VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van:
T. Hoogendoorn
Datum: 16 december 2014
Tel nr: 06-83338347
Nummer: 14A.01001
Team: Jeugd, leefbaarheid en
veiligheid Tekenstukken: Nee Afschrift aan:
Bijlagen:
1
n.v.t.
N.a.v. (evt. briefnrs.): n.v.t. Onderwerp: BIBOB vragenformulier
Advies: 1. Bijgevoegd BIBOB vragenformulier vast te stellen
Begrotingsconsequenties B . e n W. d . d . :
Portefeuillehouder: burgemeester
NEE
Inl ei din g: In Woerden passen we sinds 2008 sporadisch de wet BIBOB toe. Hiervoor gebruiken we een eigen vragenlijst. In 2013 is de wet BIBOB veranderd en is vastgelegd dat enkel door het ministerie toegestane vragen gebruikt mogen worden. Hierdoor is onze huidige vragenlijst niet meer actueel. Met de wetswijziging is ook het toepassingsbereik van de wet vergroot. In de loop van 2015 volgt een actualisatie van het volledige BIBOB beleid met daarin ook een advies voor de breedte van toepassing in de gemeente Woerden.
De b ev oeg dh eid v an het co ll eg e ko mt v o o rt uit d e v ol ge nd e w e t - e n/of re ge lg ev ing: He t c o l le g e is o p gr on d v a n art ik e l 4 v a n d e reg e l i ng b i b obf o rm ul ie ren v an d e wet BI BO B be v o eg d om o p b as is v an he t vr a ge nf orm u li er v o or e en B ib o b - a a n ge l e ge n he i d e en vr ag e n l ij s t s am en t e s t e ll e n e n i n de p la ats v an he t vr a ge nf orm u li er t e g ebr u ik en vo or he t v erk rij ge n v a n g eg e ve ns e n b es c h e i de n , be d oe l d i n ar t ik el 3 0, eers t e en der d e l i d, v an de W et B ib o b.
Beo ogd ef fe ct: Actualiseren van de vragenlijst naar huidige wet- en regelgeving en daarmee een correcte toepassing van de wet BIBOB in voorkomende gevallen waarborgen
Ar g um ent en: 1.1 De nieuwe vragenlijst is volledig in lijn met de huidige wet en regelgeving Indien we de oude lijst gebruiken kan er bezwaar gemaakt worden en de afwijzing van een vergunning op BIBOB gronden ongeldig verklaard worden. 1.2 De vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijst zoals deze gebruikt wordt door de gemeente Hilversum De gemeente Hilversum heeft meer ervaring met BIBOB dan de gemeente Woerden en heeft deze vragenlijst opgesteld op basis van de lijst van Amsterdam. Daarmee is een vragenlijst ontstaan die beproefd is een aangepast aan de maatstaven van een middelgrote gemeente. 1.3 Met deze vragenlijst verkrijgen we alle informatie om een zorgvuldige BIBOB screening toe te passen Om een goede beoordeling te kunnen maken van de integriteit van zowel de aanvrager als de financiën is de in het formulier gevraagde informatie een minimale vereiste.
Kan tte k eni ng: n.v.t.
Fin an ci ën: n.v.t.
Uitv o er ing : Na vaststelling door het college kan de vragenlijst toegepast worden in voorkomende gevallen waarbij een screening gewenst is. In de loop van 2015 zal het volledige BIBOB beleid geactualiseerd worden.
Com mun ic at ie / Web s ite: n.v.t.
O nde rn em ing s r aad : n. v. t.
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g: 08A.00092 Aanpassing nota wet BIBOB
Bij l ag en: 1. 14 i .0 5 82 4 Sc re e n in gs f orm ul i er we t B I BO B d e c em ber 2 01 4
Formulier Wet Bibob en Vergunningen Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets behorende bij uw vergunningaanvraag. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij de gemeenteambtenaar die uw vergunningaanvraag behandelt. Meer informatie over Bibob vindt u op www.justis .nl. Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriele Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136)
1.
Vergunning
A. Welke vergunning wilt u aanvragen? Drank- en horecavergunning Horeca-exploitatievergunning Anders, namelijk ... B. Welke situatie is op u van toepassing? Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen C. Lever de volgende documenten in: Bij een nieuwe vergunning of overname: Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting Aandeelhoudersregister bij een BV Vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig) Bij verlenging van een vergunning: De jaarrekening van de laatste 3 boekjaren Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren Balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren
2.
Gegevens aanvrager
A. Vul uw gegevens in Achternaam:_________________________________________________________________________ Voornamen:_________________________________________________________________________ Burgerservicenummer (BSN):___________________________________________________________ Straat en huisnummer:_________________________________________________________________ Postcode en plaats:___________________________________________________________________ Telefoonnummer:_____________________________________________________________________ B. Lever de volgende documenten in: Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart) Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning
-1-
3.
Ondernemingsvorm
A. Vul de gegevens van de onderneming in Eenmanszaak Vennootschap onder firma (VOF) Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap Coöperatie BV NV Vereniging Stichting Onderlinge waarborgmaatschappij Anders, namelijk … Statutaire naam:______________________________________________________________________ Handelsnamen:______________________________________________________________________ KvK-nummer:________________________________________________________________________ Adres hoofdvestiging:__________________________________________________________________ Postcode en plaats:___________________________________________________________________ Telefoonnummer hoofdvestiging:_________________________________________________________ Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijgevoegde bijlage. B. Welke situatie is op u van toepassing? U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn niet gewijzigd. Geef de afdeling en de datum van inlevering aan en ga door met vraag 7. Datum:_____________________ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden geen Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd. Ga door met vraag 4 en lever de volgende documenten in: De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders van uw onderneming Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C) Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C) U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden wel een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd, maar er zijn sindsdien wijzigingen geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan: Vennoten Bestuurders Aandeelhouders Rechtsvorm Beantwoord verder de vragen 4, 5 en 6 alleen voor wat betreft de onderdelen die gewijzigd zijn en lever daarbij de volgende documenten in: De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij ingeleverd bij vraag 1C) Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)
-2-
4.
Gegevens betrokkenen bij uw onderneming
A. Bent u, en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar: veroordeeld; een schikking aangegaan met het OM; als verdachte aangemerkt; of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen? Niet van toepassing De volgende (rechts)personen: 1. 2. 3.
naam: naam: naam:
__datum: __datum: __datum:
(strafbaar)feit: (strafbaar)feit: (strafbaar)feit:
_____ _____ _____
B. Lever de volgende documenten in: (kopieën van) de desbetreffende besluiten
5.
Betrokkenheid bij andere ondernemingen
A. Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen? Nee Ja, namelijk: 1. 2. 3. 4. 5.
6.
naam: naam: naam: naam: naam:
onderneming: onderneming: onderneming: onderneming: onderneming:
_____ _____ _____ _____ _____
Andere besluiten
A. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een onder vraag 1A genoemde onderneming aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken? Nee Ja, namelijk: 1. 2. 3.
gemeente: gemeente: gemeente:
onderneming: onderneming: onderneming:
_____ _____ _____
B. Is de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming en/of pand of erf in hun eigendom op last van de burgemeester gesloten? Nee Ja, namelijk: 1. 2. 3.
gemeente: gemeente: gemeente:
onderneming: onderneming: onderneming:
C. Lever de volgende documenten in: (kopieën van) de desbetreffende besluiten
-3-
_____ _____ _____
7.
Financiering
A. Heeft u de afgelopen drie jaar inkomsten genoten (o.a. loon, uitkeringen, winstuitkeringen etc.) Ja, als zelfstandig ondernemer Ja, via een uitkering, namelijk: … Ja, in loondienst Ja, anders, namelijk: … Nee, anders, namelijk: … Nee, ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt Nee, iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk: Achternaam:_____________________________________________________________________ Voornamen:______________________________________________________________________ Geboortedatum en –plaats:__________________________________________________________ Burgerservicenummer (BSN):________________________________________________________ Adres:__________________________________________________________________________ B. Lever de volgende documenten in: Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) in waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt C. Wordt de onderneming gefinancierd met eigen vermogen? Nee Ja, bedrag €__________ Hoe is dit eigen vermogen verkregen?_________________________________________________ D. Wordt de onderneming gefinancierd met vreemd vermogen? Nee Ja, namelijk door: 1. 2. 3. 4.
financier:_____________________________________BSN/KvK-nummer:____________________ financier:_____________________________________BSN/KvK-nummer:____________________ financier:_____________________________________BSN/KvK-nummer:____________________ financier:_____________________________________BSN/KvK-nummer:____________________
E. Heeft u momenteel openstaande schulden (hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)? Nee Ja, namelijk: 1. 2. 3. 4.
schuldeiser:_________________________________________bedrag:______________________ schuldeiser:_________________________________________bedrag:______________________ schuldeiser:_________________________________________bedrag:______________________ schuldeiser:_________________________________________bedrag:______________________
F. Lever de volgende documenten in: Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.) Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst Per schuldsituatie een schuldovereenkomst Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)
-4-
8.
Vestiging en inventaris
A. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming? Nee Ja, namelijk van: Naam vorige eigenaar:____________________________________overnamesom: €_______________ B. Wordt het pand waarin de onderneming gevestigd is gehuurd of is er een andere gebruiksovereenkomst? Nee Ja, namelijk van: Naam eigenaar van het pand:_______________________________huur per maand: €______________ C. Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is uw huurovereenkomst gewijzigd? Lever dan het volgende in: Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein D. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd (deels) uw eigendom? Nee Ja, geef aan: 1. 2.
Aankoopbedrag: €_________________________________________________________________ Wijze van financiering:_____________________________________________________________
E. Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Lever dan het volgende in: Een kopie van de koopakte van het pand of terrein Een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen (tenzij al ingeleverd bij vraag 7F) F. Is de inventaris (deels) uw eigendom? Nee Ja, geef aan: 1. 2.
Aankoopbedrag: €_________________________________________________________________ Wijze van financiering:_____________________________________________________________
G. Vraagt u een vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen? Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Lever dan het volgende in: Een kopie van de financiële overeenkomst Een inventarislijst H. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd? Nee Ja, vul in: Naam verpachter/verhuurder:_________________________________bedrag per maand: €_____________ I. Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Lever dan het volgende in: Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst Een inventarisatielijst
-5-
9.
Ondertekening door aanvrager of gemachtigde
A. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde: Naam:______________________________________________________________________________ Datum:_____________________________________________________________________________
Handtekening:_______________________________________________________________________ B. Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan het volgende in: Schriftelijk bewijs van machtiging C. Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/of vennoten (zoals vermeldt in de bijlage), dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen: Naam:______________________________________________________________________________ Datum:_____________________________________________________________________________
Handtekening:_______________________________________________________________________
Naam:______________________________________________________________________________ Datum:_____________________________________________________________________________
Handtekening:_______________________________________________________________________
Naam:______________________________________________________________________________ Datum:_____________________________________________________________________________
Handtekening:_______________________________________________________________________
NB 1: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld opleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan uw aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen. De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overlegd worden, dienen met de werkelijkheid overeen te stemmen en juist zijn. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van strafrecht). De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob).
NB 2:
Controleer of alle gevraagde bijlagen ook zijn bijgevoegd! (zie: checklist bijlagen)
NB 3: De gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).
-6-
Checklist bijlagen Vraag 1: Lever de volgende documenten in: Bij een nieuwe vergunning of overname: Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting Aandeelhoudersregister bij een BV Vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig) Bij verlenging van een vergunning: De jaarrekening van de laatste 3 boekjaren Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren Balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren
Vraag 2: Lever de volgende documenten in: Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart) Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning
Vraag 3: Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijgevoegde bijlage. Lever de volgende documenten in: De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders van uw onderneming Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C) Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C) Lever de volgende documenten in: De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij ingeleverd bij vraag 1C) Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)
Vraag 4: Lever de volgende documenten in: (kopieën van) de desbetreffende besluiten
Vraag 6: Lever de volgende documenten in: (kopieën van) de desbetreffende besluiten
Vraag 7: Lever de volgende documenten in: Als u ‘ja’ heeft geantwoord, lever dan (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) in waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt Lever de volgende documenten in: Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.) Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst Per schuldsituatie een schuldovereenkomst Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)
-7-
Vraag 8: Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is uw huurovereenkomst gewijzigd? Lever dan het volgende in: Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Lever dan het volgende in: Een kopie van de koopakte van het pand of terrein Een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen (tenzij al ingeleverd bij vraag 7F) Vraagt u een vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen? Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Lever dan het volgende in: Een kopie van de financiële overeenkomst Een inventarislijst Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Lever dan het volgende in: Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst Een inventarisatielijst
Vraag 9: Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan het volgende in: Schriftelijk bewijs van machtiging
-8-
Bijlage – Gegevens betrokken (rechts)personen Gegevens vennoten, bestuurders, aandeelhouders, en/of gevolmachtigde Achternaam:_________________________________________________________________________ Voornamen:_________________________________________________________________________ Statutaire naam:______________________________________________________________________ BSN of KvK – nummer:________________________________________________________________ Straat en huisnummer:_________________________________________________________________ Postcode en plaats:___________________________________________________________________ Functie: Vennoot Bestuurder Aandeelhouder Gevolmachtigde
Achternaam:_________________________________________________________________________ Voornamen:_________________________________________________________________________ Statutaire naam:______________________________________________________________________ BSN of KvK – nummer:________________________________________________________________ Straat en huisnummer:_________________________________________________________________ Postcode en plaats:___________________________________________________________________ Functie: Vennoot Bestuurder Aandeelhouder Gevolmachtigde
Achternaam:_________________________________________________________________________ Voornamen:_________________________________________________________________________ Statutaire naam:______________________________________________________________________ BSN of KvK – nummer:________________________________________________________________ Straat en huisnummer:_________________________________________________________________ Postcode en plaats:___________________________________________________________________ Functie: Vennoot Bestuurder Aandeelhouder Gevolmachtigde
Achternaam:_________________________________________________________________________ Voornamen:_________________________________________________________________________ Statutaire naam:______________________________________________________________________ BSN of KvK – nummer:________________________________________________________________ Straat en huisnummer:_________________________________________________________________ Postcode en plaats:___________________________________________________________________ Functie: Vennoot Bestuurder Aandeelhouder Gevolmachtigde
-9-
