Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 48172898 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 3. 6. 2015 v 10.00 hodin do Eliščina sálu Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375
Pořad jednání: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 3. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 4. Zpráva dozorčí rady 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 6. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady 7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování 8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu 10. Určení auditora společnosti 11. Schválení návrhu dodatku č. 9 Smlouvy o nájmu a provozování 12. Závěr Prezence bude zahájena v 9.00 hodin. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář /fyzická osoba/ se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář /fyzická osoba/ se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena a s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Akcionář /právnická osoba/ se může zúčastnit prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den předcházející konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedená v seznamu akcionářů. Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky, a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, jako svolavatele valné hromady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému programu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.
Stránka 1
K bodu 1 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 v o l í : • za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého • za zapisovatele: Ing. Lenku Macháčkovou • za ověřovatele zápisu: JUDr. Josefa Nepovíma, Ing. Ivu Škopovou • za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Čeňka Jůzla Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) valná hromada. K bodu 2 pořadu Zdůvodnění: Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK, tato zpráva je součástí výroční zprávy. K bodu 3 pořadu Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč) Aktiva celkem Pohledávky za upsaný kapitál Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení
4 404 584
Pasiva celkem
4 404 584
0
Vlastní kapitál
3 885 578
4 312 893 90 374 1 317
Výnosy celkem
269 876
Náklady celkem
224 899
Cizí zdroje Časové rozlišení Hospodářský výsledek
517 782 1 224 44 977
K bodu 4 pořadu Zdůvodnění: Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK, tato zpráva je součástí výroční zprávy. K bodu 5 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 s c h v a l u j e řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 takto: Disponibilní zisk k 31. 12. 2014 44 976 908,55,- Kč Příděl do rezervního fondu 2 249 000,- Kč Sociální fond 1 425 000,- Kč Tantiémy 1 800 000,- Kč Dividendy (Podíl na zisku) 3 837 462,- Kč Převod do dalších období 35 665 446,55,- Kč Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, protože v souladu s § 349 ZOK poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením § 421 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení Účetní závěrku a Návrh na rozdělení zisku za rok 2014. Účetní závěrku a Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 v souladu s ustanovením § 436 uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách. Vybrané údaje z Účetní závěrky a Návrh na rozdělení zisku jsou součástí výroční zprávy.
Stránka 2
K bodu 6 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 o d v o l á v á s účinností ke dni 3. 6. 2015: • členy představenstva společnosti: Ing. Pavlu Finfrlovou, nar. 1. 4. 1950, bytem Dubová 544/2, Malšovice, 500 09 Hradec Králové Ing. Josefa Malíře, nar. 11. 9. 1961, bytem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové volí: • za členy představenstva společnosti: Ing. Rostislava Jireše, nar. 22. 11. 1962, bytem Gagarinova 705/33, 500 03 Hradec Králové - s účinností od 3. 6. 2015 Ing. Petra Kubáta, nar. 12. 6. 1960, bytem Praskačka 184, 503 33 Praskačka - s účinností od 3. 6. 2015 Ing. Pavla Loudu, nar. 5. 9. 1959, bytem Jos. Jungmanna 1576, 504 01 Nový Bydžov - s účinností od 30. 11. 2015 • za členy dozorčí rady společnosti: Jana Koudelku, nar. 17. 2. 1971, bytem Žižkova 257, 503 03 Smiřice - s účinností od 3. 6. 2015 Petra Vošousta, nar. 10. 4. 1971, bytem Úprkova 2/6, Malšovice, 500 09 Hradec Králové - s účinností od 6. 6. 2015 Zdůvodnění: Členy představenstva a dozorčí rady společnosti volí a odvolává v souladu s ustanovením § 438 a § 448 ZOK a stanov společnosti valná hromada. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě odvolání členů představenstva Ing. Pavly Finfrlové a Ing. Josefa Malíře na základě doporučení akcionářů. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě volbu členů představenstva Ing. Petra Kubáta a Ing. Rostislava Jireše a člena dozorčí rady Jana Koudelky na základě doporučení akcionářů. Důvodem pro volbu člena dozorčí rady Jana Koudelky je rezignace člena dozorčí rady Milana Plška. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě na základě doporučení akcionářů volbu člena představenstva Ing. Pavla Loudy s ohledem na konec jeho funkčního období k 30. 11. 2015 a rovněž navrhuje valné hromadě volbu člena dozorčí rady Petra Vošousta s ohledem na konec jeho funkčního období k 6. 6. 2015. K bodu 7 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 s c h v a l u j e : • smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti: Ing. Rostislava Jireše, Ing. Petra Kubáta a Ing. Pavla Loudy a jejich odměňování • smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti: Jana Koudelky a Petra Vošousta a jejich odměňování Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti včetně jejich odměňování v souladu s ustanovením § 59 ZOK schvaluje valná hromada. K bodu 8 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 r o z h o d l a o změně stanov společnosti, ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti. Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením § 421 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě rozhodnutí o návrhu na změnu stanov. Podstata návrhu změny stanov spočívá v přizpůsobení nové legislativě. Návrh změny stanov společnosti, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila spolu s touto pozvánkou na svých internetových stránkách. Akcionářům bude zdarma umožněno ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to v období od 3. 5. 2015 do 2. 6. 2015 ve všech pracovních dnech od 9:00 hod do 14:00 hod.
Stránka 3
K bodu 9 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 13 940 000 Kč (slovy: třináct milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých), a to do částky 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 1 564 000 Kč (slovy jeden milion pět set šedesát čtyři tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií: 13 940 (slovy: třináct tisíc devět set čtyřicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií s e v y l u č u j e . 4. Určení zájemců k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, upíše 722 (slovy: sedm set dvacet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 722 000,- Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých). Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 210, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, upíše 2 400 (slovy: dva tisíce čtyři sta) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 400 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 69 247, se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, upíše 1 826 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 826 000,- Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých). Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice, upíše 300 (slovy: tři sta) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice, upíše 5 353 (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 353 000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, upíše 410 (slovy: čtyři sta deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 410 000,- Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých). Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, upíše 239 (slovy: dvě stě třicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 239 000,- Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých). Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, upíše 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 1 564 000 Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát čtyři tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni: Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, upíše 256 (slovy: dvě stě padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 256 000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých). Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, upíše 676 (slovy: šest set sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 676 000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun českých). Obec Rohenice, identifikační číslo 005 79 246, se sídlem Rohenice 62, 517 71 Rohenice, upíše 430 (slovy: čtyři sta třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 430 000 Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých). Obec Vysoká nad Labem, identifikační číslo 002 69 786, se sídlem Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem, upíše 202 (slovy: dvě stě dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 202 000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění. Upisovatel obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov – předmět vkladu: vodovodní řad a kanalizační stoka na parc. č. 2671/1 a p. č. 2671/96, kat. úz. a obec Černilov, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-4-03-15-3072015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 256 000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 256 (slovy: dvě stě padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 256 000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých).
Stránka 4
Upisovatel obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice – předmět vkladu: prodloužení vodovodu Hvozdnice, kat. úz. a obec Hvozdnice, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19_3_03_15_3052015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 676 000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 676 (slovy: šest set sedmdesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 676 000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun českých). Upisovatel obec Rohenice, identifikační číslo 005 79 246., se sídlem Rohenice 62, 517 71 Rohenice – předmět vkladu: prodloužení vodovodu Rohenice – sever, obec Rohenice, okres Rychnov n/Kn., oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-1-03-15-3042015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 430 000 Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 430 (slovy: čtyři sta třicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 430 000 Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých). Upisovatel obec Vysoká nad Labem, identifikační číslo 002 69 786, se sídlem Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem – předmět vkladu: prodloužení vodovodního řadu – Vysoká n/L. oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19_2-03-15-3062015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 202 000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 202 (slovy: dvě stě dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 202 000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun českých). 6. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové. 7. Upisovací lhůta. Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurz upisovaných akcií. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Započtení pohledávek. a) Připouští se, aby Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 15. 5. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 5. 2014. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, a to v počtu 722 (slovy: sedm set dvacet dva) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 15. 5. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 722 000 (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 722 (slovy: sedm set dvacet dva) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti
Stránka 5
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 15. 5. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 722 000 Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov zcela splatila emisní kurs 722 (slovy: sedm set dvacet dva) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). b) Připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 14. 5. 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, pohledávku ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 14. 5. 2010, Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, a to v počtu 2 400 (slovy: dva tisíce čtyři sta) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 14. 5. 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 3. června 2015 Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 2 400 (slovy: dva tisíce čtyři sta) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 14. 5. 2010, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Touto smlouvou o započtení tak Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, zcela splatilo emisní kurs 2 400 (slovy: dva tisíce čtyři sta) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). c) Připouští se, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247, se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 23. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 11. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dále se připouští, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247, se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 26. 2. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení výše uvedených dvou pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis
Stránka 6
nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, - pohledávku ve výši 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 23. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 11. 2012, - pohledávku ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 26. 2. 2015. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jinými též Městu Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, a to v počtu 1 826 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 826 000 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 826 000 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, započetlo si: - jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. smlouvou uzavřenou dne 23. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 11. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, - dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 26. 2. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 3. června 2015 Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 1 826 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 826 000 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 826 000 Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, konané dne 3. června 2015 z a p o č í t á v á si Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, t í m t o : - jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 23. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 11. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 826 000 Kč (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, - dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 26. 2. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, Touto smlouvou o započtení tak Město Nový Bydžov, identifikační číslo 002 68 247 se sídlem Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, zcela splatilo emisní kurs 1 826 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). d) Připouští se, aby Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 18. 9. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 18. 9. 2013. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Stránka 7
- dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Městu Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice, a to v počtu 300 (slovy: tři sta) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 18. 9. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 300 (slovy: tři sta) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Smiřice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 18. 9. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Město Smiřice, identifikační číslo 002 69 557, se sídlem Palackého 106, 503 03 Smiřice zcela splatilo emisní kurs 300 (slovy: tři sta) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. Června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). e) Připouští se, aby Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 29. 12. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 11. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30. 1. 2007, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 7. 2010, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 10. 2011, dodatku č. 5 uzavřeného dne 24. 10. 2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 2. 10. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 29. 12. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 11. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30. 1. 2007, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 7. 2010, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 10. 2011, dodatku č. 5 uzavřeného dne 24. 10. 2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 2. 10. 2013. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice, a to v počtu 5 353 (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 29. 12. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 11. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30. 1. 2007, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 7. 2010, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 10. 2011, dodatku č. 5 uzavřeného dne 24. 10. 2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 2. 10. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 5 353 (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898
Stránka 8
ve výši 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Osice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 29. 12. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 11. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30. 1. 2007, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 7. 2010, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 10. 2011, dodatku č. 5 uzavřeného dne 24. 10. 2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 2. 10. 2013, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 5 353 000 Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Osice, identifikační číslo 006 53 381, se sídlem Osice 117, 503 26 Osice zcela splatila emisní kurs 5 353 (slovy: pět tisíc tři sta padesát tři) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). f) Připouští se, aby Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 10. 11. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 10. 11. 2014. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, a to v počtu 410 (slovy: čtyři sta deset) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 10. 11. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 410 (slovy: čtyři sta deset) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Hvozdnice poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 10. 11. 2014, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 410 000 Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice zcela splatila emisní kurs 410 (slovy: čtyři sta deset) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). g) Připouští se, aby Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 2. 3. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 2. 3. 2015. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících
Stránka 9
na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Městu Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, a to v počtu 239 (slovy: dvě stě třicet devět) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 2. 3. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 239 (slovy: dvě stě třicet devět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), tedy upsalo akcie v celém rozsahu jemu učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Město Chlumec nad Cidlinou poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 2. 3. 2015, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 239 000 Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Město Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 002 68 861, se sídlem Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou zcela splatilo emisní kurs 239 (slovy: dvě stě třicet devět) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). h) Připouští se, aby Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je první část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK): Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 rozhodla: - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12 376 000 Kč (slovy dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 12 376 (slovy: dvanáct tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Předměřice nad Labem, 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, a to v počtu 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je první část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015 Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun
Stránka 10
českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 3. června 2015, z a p o č í t á v á si Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých), což je první část (splátka) nesplacené jistiny půjčky o celkové výši 5 630 000 Kč (slovy pět milionů šest set třicet tisíc korun českých), kterou Obec Předměřice nad Labem poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce uzavřenou dne 25. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 6. 2011 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 9. 2012, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1 126 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet šest tisíc korun českých). Touto smlouvou o započtení tak Obec Předměřice nad Labem, identifikační číslo 002 69 379, se sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem zcela splatila emisní kurs 1 126 (slovy: tisíc sto dvacet šest) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 3. června 2015, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 10. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. 11. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií nejpozději do 90 dnů od upsání akcií nepeněžitým vkladem (níže uvedeným infrastrukturním majetkem), a to zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem. Upisovatel obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, 503 43 Černilov splatí emisní kurz infrastrukturním majetkem: vodovodní řad a kanalizační stoka na parc. č. 2671/1 a p. č. 2671/96, kat. úz. a obec Černilov, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-4-03-15-3072015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 256 000 Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých). Upisovatel obec Hvozdnice, identifikační číslo 459 78 662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Hvozdnice splatí emisní kurz infrastrukturním majetkem: prodloužení vodovodu Hvozdnice, kat. úz. a obec Hvozdnice, oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-3-03-15-3052015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 676 000 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc korun českých). Upisovatel obec Rohenice, identifikační číslo 005 79 246., se sídlem Rohenice 62, 517 71 Rohenice splatí emisní kurz infrastrukturním majetkem: prodloužení vodovodu Rohenice – sever, obec Rohenice, okres Rychnov n/Kn., oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-1-03-15-3042015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 430 000 Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých). Upisovatel obec Vysoká nad Labem, identifikační číslo 002 69 786, se sídlem Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem splatí emisní kurz infrastrukturním majetkem: prodloužení vodovodního řadu – Vysoká n/L. oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky a Ing. Karla Jarolímka č. 19-2-03-15-3062015, ze dne 31. 3. 2015, na částku 202 000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíc korun českých).
Zdůvodnění: Shodně s minulými léty je do společnosti formou zvýšení základního kapitálu vkládán hospodářsky využitelný infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací a provádí se také vypořádání půjček, které byly společnosti poskytnuty obcemi či městy na vybudování vodárenské infrastruktury. Rozsah a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti, které předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila spolu s touto pozvánkou na svých internetových stránkách. K bodu 10 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 revokuje část svého rozhodnutí o určení auditora společnosti ze dne 11. 6. 2013 takto: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové u r č u j e jako auditora společnosti auditorskou společnost DTG Audit, s.r.o., IČ 267 56 366, se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4, č. opr. KAČR 415, zastoupenou jednatelem a auditorem Ing. Jaromírem Kubou, č. opr. KAČR 0756, bytem Ve Stezkách 163, 530 03 Pardubice, a pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovaným auditorem na dobu trvání jednoho roku, tj. pro rok 2015. Zdůvodnění: Auditora společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech schvaluje valná hromada. Původní rozhodnutí valné hromady o určení auditora společnosti přijaté dne 11. 6. 2013 dle bodu 10 pořadu jednání této valné hromady určilo auditora Ing. Jaroslava Váchu, č. opr. KAČR 0404 na dobu trvání tří let, tj. pro rok 2013, Stránka 11
2014 a 2015. S Ing. Jaroslavem Váchou, auditorem určeným valnou hromadou společnosti i pro rok 2015, probíhala dlouhodobá a bezproblémová spolupráce, ale s ohledem na skutečnost, že Ing. Jaroslav Vácha se už nebude prováděním auditů zabývat, je nutné revokovat část usnesení valné hromady společnosti ze dne 11. 6. 2013 a určit nového auditora pro rok 2015. K bodu 11 pořadu Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 3. června 2015 s c h v a l u j e dodatek č. 9 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti. Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 20 stanov společnosti schvaluje změnu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Podstata návrhu dodatku spočívá v přizpůsobení Smlouvy o nájmu a provozování novému majetku společnosti a nové legislativě. Návrh dodatku č. 9, který předložilo představenstvo společnosti, společnost uveřejnila na svých internetových stránkách. Ve smyslu ustanovení § 82 a násl. ZOK představenstvo společnosti oznamuje, že všechny smluvní vztahy společnosti Vodovody kanalizace Hradec Králové, a. s. s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku společnosti Vodovody kanalizace Hradec Králové, a. s. a z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost Vodovody kanalizace Hradec Králové, a.s. také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Řádná účetní závěrka za rok 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech v období od 3. 5. do 2. 6. 2015, vždy v době od 9.00 do 14.00 hod. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady společnosti v souladu s § 361 ZOK, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Společnost žádá všechny akcionáře, kteří společnosti dosud nesdělili číslo bankovního účtu, aby tak neprodleně prokazatelně učinili, aby tento údaj mohl být doplněn do seznamu akcionářů vedeného společností. Společnost rovněž žádá akcionáře o sdělení změn v údajích zapisovaných do seznamu akcionářů, pokud k nějakým změnám došlo. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Ing. František Barák předseda představenstva
Stránka 12
