A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 1/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az eloterjesztésnek megfeleloen a következo személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Czipó György Szász László Szepesi János
ING Bank (Magyarország) Rt. HVB Bank Hungary Rt. Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság belso ellenore (BÉT)
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 2/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az eloterjesztésnek megfeleloen a következo személyt jelölte ki a jegyzokönyvvezetoi tisztség betöltésére: Dr. Kardos Zsuzsanna
Kapolyi Ügyvédi Iroda
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 3/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az eloterjesztésnek megfeleloen a következo részvényeseket jelölte ki a jegyzokönyv-hitelesítoi tisztség betöltésére: Dr. Szabó Tamás Virág Ferenc
HVB Bank Hungary Rt. EQUITAS BRÓKER Rt.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 4/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése elfogadta, ho gy a Közgyulés nyilvánosan kerüljön megtartásra.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 5/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az eloterjesztésnek megfeleloen elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2004. évben kifejtett tevékenységérol.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 6/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az írásos eloterjesztésnek megfeleloen elfogadta a Felügyelo Bizottság 2004. évre vonatkozó beszámolóját.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 7/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az írásos eloterjesztésnek megfeleloen elfogadta a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2004. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentését.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 8/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az írásos eloterjesztésnek megfeleloen elfogadta a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2004. évre vonatkozó beszámolóját 5.611.159 e Ft mérleg foösszeggel és 1.038.347 e Ft mérleg szerinti eredménnyel.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 9/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése úgy határozott, hogy a 2004. éves gazdasági év eredménye után osztalék kifizetésre nem kerül sor.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 10/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja. Az Alapító Okirat 10.2. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: 10.12. A határozathozatalhoz szükséges többség 10.12.1. A Közgyulés határozatait - a 10.12.2 és a 10.12.3 pontokban meghatározott kivételekkel - egyszeru szótöbbséggel hozza. 10.12.2. A 10.12.3. pontban meghatározott kivétellel minosített, mégpedig a jelenlévo és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül a tisztségviselok visszahívásához.
2
10.12.3. A szavazatok jegyzett tokéhez viszonyított legalább 85%-os (Nyolcvanöt százalékos) szótöbbsége szükséges: a) a Társaság cégnevének megváltoztatásához; b) a Társaság jogutód nélküli megszunésének elhatározásához; c) a Társaság fo tevékenységi körének megváltoztatásához; d) a 10.2. n) pontban meghatározott jogügyletek közül a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek vonatkozásában; e) jelen (10.12.3.) pontra vonatkozó Alapító Okirat módosításhoz. Az Alapító Okirat 12.4. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint: 12.4. A Felügyelo Bizottság létszáma A Felügyelo Bizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelo Bizottság tagjait a Közgyulés választja. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 11/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság (továbbiakban: „BÉT”) akvizíciós stratégiájának végrehajtása érdekében felkéri és felhatalmazza a BÉT Igazgatóságát az alábbi intézkedések megtételére. I. Hivatkozással a BÉT Alapító Okiratának 10.2. n) pontjában foglalt eloírásra a BÉT Közgyulése felhatalmazza az Igazgatóságot a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) tulajdonában lévo 480 db (azaz négyszáznyolcvan darab) Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.; nyilvántartja a Fovárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10042346) névre szóló, dematerializált törzsrészvényének megvásárlására. II. Hivatkozással a BÉT Alapító Okiratának 10.2.n) pontjában foglalt eloírásra a BÉT Közgyulése felhatalmazza az Igazgatóságot hitel felvételre a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Részvénytársaság részvények megvétele érdekében az ahhoz szükséges mértékben.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 12/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése a BÁT Budapesti Árutozsde Részvénytársaság részvények vásárlása, valamint a BÁT Budapesti Árutozsde Részvénytársaság tevékenységének integrációja tárgyában az alábbi döntést hozza.
3
I. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság nevében és képviseletében adásvételi szerzodést kössön a BÁT Budapesti Árutozsde Részvénytársaság részvényeinek megvásárlása tárgyában. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy a BÁT Budapesti Árutozsde Részvénytársaság kisebbségi részvényeseinek részvényeit – ilyen irányú igényük bejelentése esetén, a vonatkozó jogszabályi eloírások betartásával, forgalmi értéken - a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság nevében és képviseletében vásárolja meg. II. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése a 9/2004., a 10/2004., a 36/2004. és a 45/2004. számú Közgyulési határozatokat hatályon kívül helyezi, és egyben felhatalmazza a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságát, hogy a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság üzleti érdekeinek megfeleloen, az Igazgatóság által megállapított tartalommal valósítsa meg a BÁT Budapesti Árutozsde Részvénytársaság tozsdei tevékenységének a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság tozsdei tevékenységébe történo integrációját.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 13/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az alábbi személyeket választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságának tagjául: 1.
Áldott Zoltán
anyja neve: Gál Mária lakóhely: 1143 Budapest, Utász u. 9. II/1.
2.
Cselovszki Róbert
anyja neve: Serdült Ilona lakóhely: 1035 Budapest, Váradi u. 12.
3.
Fatér Gyula
anyja neve: Mátyás Margit lakóhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 24/D. IV/2.
4.
Szabó Ferenc
anyja neve: Zólyomi Erzsébet lakóhely: 2089 Telki, Nefelejcs u. 517 hrsz.
5.
Szalay-Berzeviczy Attila
anyja neve: Moharos Gizella lakóhely: 1025 Budapest, Eszter u. 27. II/12.
6.
Wösner, Barbara
anyja neve: Marianne Gimplinger lakóhely: A-1090 Bécs, Ayrenhofgasse 1/25.
4
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 14/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az alábbi személyeket választotta meg (jelölte ki) a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Felügyelo Bizottságának tagjául: 1.
Attems, Johannes
anyja neve: Johanna Schönburg-Hartenstein lakóhely: A-1040 Bécs, Graf Starhemberggasse 3., Austria
2.
Katona Zsolt
anyja neve: Szlahorek Ilona lakóhely: 1181 Budapest, Fürst Sándor u. 11.
3.
Lantos Csaba
anyja neve: Varga Rozália Katalin lakóhely: 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 27/b.
4.
Török Sándor
anyja neve: Fajcsák Julianna lakóhely: 2100 Gödöllo, Brassó u. 15.
5.
Virág Ferenc
anyja neve: Karacs Klára lakóhely: 1031 Budapest, Prés u. 4.
6.
Vízkeleti Sándor
anyja neve: Herczeg Anna lakóhely: 2030 Érd, Kádár u. 25.
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 15/2005. számú határozata 1. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására § § § § § § §
Cégnév: Székhely: Adószám: Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma: Cégjegyzékszám: Könyvvizsgálatért felelos személy Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma:
KPMG Hungária Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. 10263332-2-44 000202 01-09-063183 Henye István 005674
választja meg és egyben felhatalmazza a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság vezérigazgatóját a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság nevében megbízási szerzodés megkötésére. 2. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság könyvvizsgálójának megbízatása a soron következo tisztújító közgyulésig tart. 3. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság által 2005. évre vonatkozóan fizetendo megbízási díj az alábbi:
5
§ magyar törvények szerint készített beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja 1.900.000 Ft + áfa (azaz egymillió kilencszázezer forint plusz áfa ) § IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint készített beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja 400.000 Ft + áfa (azaz négyszázezer forint plusz áfa ) § IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint készített konszolidált beszámoló könyvvizsgálatának megbízási díja 500.000 Ft + áfa (azaz ötszázezer forint plusz áfa )
A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulésének 16/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság vezeto tisztségviseloinek, illetoleg felügyelo bizottsági tagjainak díjazását – bruttó értéket figyelembe véve - az alábbi módon határozza meg: Igazgatóság elnöke Igazgatóság alelnöke Igazgatóság tagjai
350.000,- Ft/hó 300.000,- Ft/hó 200.000,- Ft/hó
Felügyelo Bizottság elnöke Felügyelo Bizottság alelnöke Felügyelo Bizottság tagjai
200.000,- Ft/hó 150.000,- Ft/hó 100.000,- Ft/hó
Budapest, 2005. május 30.
Jóváhagyta
Dr. Mohai György Vezérigazgató- helyettes
6
