A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként forint ellenérték ellenében

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE VALAMENNYI SZAVAZATI -2**$/ 5(1'(/.(= 5ÉSZVÉNYES SZÁMÁRA

Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: „Felügyelet”) által III/26.023V]iPRQRNWyEHUQDSMiQMyYiKDJ\RWWMHOHQ$MiQODWD0DJ\DU7NHSLDFEDQD Napi*D]GDViJEDQD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQwww.bet.hu) és a Társaság honlapján (www.kartonpack.hu  Ä0HJMHOHQpVL KHO\HN´  W|UWpQ N|]]pWpWHOpQHN - ha a közzétételre a 0HJMHOHQpVL+HO\HNHQHOWpULGSRQWEDQNHUOVRUDOHJNpVEEPHJMHOHQN|]]pWpWHO- napját N|YHW  PiVRGLN  QDSWyO Ä.H]GQDS´  NH]GGHQ  QDSRQ iW D]D] D IHQWLHN V]HULQWL N|]]pWpWHOWN|YHWKDUPLQFHJ\HGLN QDSLJÄ=iUyQDS´ IRJDGKDWyHO$IHQWLHNpUWHOPpEHQD] DMiQODWLGWDUWDPDQRYHPEHU-WOGHFHPEHU-ig tart. Jelen Ajánlat az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-W]VGpUOV]yOypYL&;,W|UYpQ\DWRYiEELDNEDQÄÉpt.”) 94/C-94/M. §-ai V]HULQWLN|WHOH]Q\LOYiQRVYpWHOLDMiQODW $]$MiQODWEDQN|]UHPN|GIRUJDOPD]y CA IB Értékpapír Rt. (1054 Budapest, Nagysándor József u. 10.) Jelen vételi ajánlat kelte: 2001. október 1. A módosított vételi ajánlat kelte: 2001. október 29.

1

ÖSSZEGZÉS $%5,7721&$3,7$/ &2168/7,1*%HIHNWHW7DQiFVDGyps Szolgáltató Kft. (székhelye: 1137 Budapest, Újpest rakpart 1-3.), mint $MiQODWWHY, ezúton nyilvános vételi ajánlatot tesz az alábbiakban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: „Ajánlat”) a Kartonpack Dobozipari Rt. (4030 Debrecen, Galamb u. 11. sz.; cégjegyzékszám: 09-10-000030; a továbbiakban: „Társaság´  YDODPHQQ\L V]DYD]DWL MRJJDO UHQGHONH] UpV]YpQ\HVH V]iPiUD D továbbiakban: „Részvényesek´ YDODPHQQ\LV]DYD]DWLMRJRWPHJWHVWHVtWHJ\HQNpQWD)W NHWWV]i] IRULQW  QpYpUWpN QpYUH V]óló részvényeik (a továbbiakban: „Részvények”) megvásárlására Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében, amely teljes egészében pénzben kerül kifizetésre. Az Ajánlat az Épt. 94C-94/M. §-DLV]HULQWLN|WHOH]Q\LOYiQRVYpWHOL ajánlat. A Részvényekért ajánlott ellenérték (továbbiakban "Ár") 13,94 %-kal magasabb a Budapesti eUWpNW]VGpQ D WRYiEELDNEDQ ÄBÉT”) 2001. október 1-pW PHJHO]  QDSDODWWNLDODNXOW V~O\R]RWWW]VGHLiWODJiUQiOpVPHJHJ\H]LND]]DOD]iUUDODPHO\HWD%5,7721,17(5,19(67 Limited Liability Company – D] $MiQODWWHY ]OHWUpV]HLQHN  -os tulajdonosa (a továbbiakban: „Tulajdonos”) – és a Deutsche Balaton AG a 2001. szeptember 21. napján kötött 5pV]YpQ\ $GiVYpWHOL 0HJiOODSRGiVEDQ WRYiEEi D] $MiQODWWHY pV D +XQJDJHQW 5W D . október 1. napján kötött Vételi Jogot Alapító Megállapodásban a Társaság részvényeinek ellenértékeként megállapítottak. $]$MiQODWD0DJ\DU7NHSLDFEDQD1DSL*D]GDViJEDQD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQ (www.bet.hu) és a Társaság honlapján (www.karWRQSDFNKX Ä0HJMHOHQpVLKHO\HN´ W|UWpQ közzétételének - KD D N|]]pWpWHOUH D 0HJMHOHQpVL +HO\HNHQ HOWpU LGSRQWEDQ NHUO VRU D OHJNpVEEPHJMHOHQN|]]pWpWHO-QDSMiWN|YHWPiVRGLN QDSWyOÄ.H]GQDS´ NH]GGHQ napon át, azaz a fentiek szerinWL N|]]pWpWHOW N|YHW KDUPLQFHJ\HGLN QDSLJÄ=iUyQDS´  fogadható el (a továbbiakban: „$MiQODWL,GWDUWDP´ $IHQWLHNpUWHOPpEHQD]DMiQODWLGWDUWDPD 2001. november 7-WOGHFHPEHU-LJWDUW(]HQLGWDUWDPRQEHOOYDODPHQQ\L5pV]YpQ\HVD vételi ajánlat elfogadását a jelen Ajánlat 1.5 pontban meghatározott helyen teheti meg az Ajánlat  SRQWEDQ PHJKDWiUR]RWW PyGRQ $ YpWHOL DMiQODWEDQ N|]UHPN|G IRUJDOPD]y D &$ ,% Értékpapír Rt. (székhelye: H-1054 Budapest, Nagysándor József utca 10.) ("Forgalmazó"). $] $MiQODWWHY WiUVDViJEDQ D 7XODMGRQRV -RV PpUWpN EHIRO\iVVDO UHQGHONH]LN $ Tulajdonos 149.425 darab Részvényre vonatkozóan 2001. szeptember 21-én Részvény $GiVYpWHOL0HJiOODSRGiVWN|W|WWDPHO\UpV]YpQ\FVRPDJD7iUVDViJDODSWNpMpQHNpVD szavazati jogoknak egyaránt 29,58 %-iW WHVWHVtWL PHJ $] $MiQODWWHY  GDUDE 5pV]YpQ\UH vonatkozóan 2001. október 1. napján Vételi Jogot Alapító Megállapodást kötött, amely UpV]YpQ\FVRPDJD7iUVDViJDODSWNpMpQHNpVDV]DYD]DWLMRJRNQDN-át képviseli. $]$MiQODWWHYD7iUVDViJIHOHWW-os mértéket meghaladó befolyást kíván szerezni. $]$MiQODWWHYiOWDOD7iUVDViJM|YEHQLPN|GpVpUHYRQDWNR]yDQNpV]tWHWW0N|GpVL7HUYpVD] $MiQODWWHYJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJpUONpV]tWHWW-HOHQWpVD)RUJDOPD]yV]pNKHO\pQWHNLQWKHW meg.

2

$]$MiQODWWHYQHPWDUWMDIHQQHOiOOiVLMRJiWDUUDD]HVHWUHKDD]HOIRJDGyQ\LODWNR]DWRNDODSMiQ QHPNHUOQHVRU|WYHQV]i]DOpNRWPHJKDODGyPpUWpNEHIRO\iVPHJV]HU]pVpUH $] $MiQODWWHY pV D] $MiQODW  SRQWMiEDQ PHghatározott módon érvényes elfogadó Q\LODWNR]DWRW WHY 5pV]YpQ\HV N|]|WW D UpV]YpQ\iWUXKi]iVL V]HU]GpV D] $MiQODWL ,GWDUWDP Zárónapján jön létre, kivéve, ha az Ajánlat ellenajánlat miatt hatályát veszti. $]$MiQODWWHYD]$MiQODWHUHGPpQ\pWD]$MiQODWL,GWDUWDP=iUyQDSMiWN|YHWQDSRQEHOOD )HOJ\HOHWQHNEHMHOHQWLpVDEHMHOHQWpVVHOHJ\LGHMOHJN|]]pWHV]LD0DJ\DU7NHSLDFEDQD1DSL *D]GDViJEDQWRYiEEiD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQZZZEHWKX pVD7iUVDViJKRQODSMiQ (www.kartonpack.hu) A Részvény Adásvételi Megállapodás, a Vételi Jogot Alapító Megállapodás és az Ajánlat alapján megvalósuló vállalati összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges.

FONTOS ! Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják a Részvényeiket, az 1.4 pontban meghatározott módon a Forgalmazóhoz el kell juttatniuk a Részvényeiket, valamint az Ajánlat 1. sz. mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot, az 1.4 pontban meghatározott módon a Kitöltési Útmutató szerint kitöltve és aláírva. Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Forgalmazót a (361) 431 2828-as telefonszámon. Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat az 1.5 pontban meghatározott Elfogadó Helyen állnak rendelkezésre. A Részvényes kérésére és kockázatára a Forgalmazó az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott címre megküldi. Kérjük, hogy a Részvényesek gondosan olvassák el a jelen Ajánlatot, mert lényeges információkat tartalmaz.

3

AZ AJÁNLAT I.

A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT RÉSZLETES FELTÉTELEI

1.1

$MiQODW$MiQODWL,GWDUWDP

$MHOHQ$MiQODWEDQIRJODOWIHOWpWHOHNNHOD]$MiQODWWHYQ\LOYiQRVYpWHOLDMiQODWRWWHV]D7iUVDViJ YDODPHQQ\L V]DYD]DWL MRJJDO UHQGHONH] UpV]YpQ\HVH V]iPiUD D] $MiQODWL ,GWDUWDP DODWW D Társaság - 1.4 pontban meghatározott módon érvényesen felajánlott - valamennyi szavazati jogot PHJWHVWHVtW5pV]YpQ\pQHNSpQ]pUWW|UWpQPHJYiViUOiViUD $] $MiQODW HOIRJDGiViUD Q\LWYDiOOy KDWiULG $MiQODWL ,GWDUWDP  D 3pQ]J\L Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: „Felügyelet”) által III/26.023-2/2001. számon, 2001. RNWyEHUQDSMiQMyYiKDJ\RWWMHOHQ$MiQODWQDND0DJ\DU7NHSLDFEDQD1DSL*D]GDViJEDQD %XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQZZZEHWKX pVD7iUVDViJKRQlapján (www.kartonpack.hu) Ä0HJMHOHQpVLKHO\HN´ W|UWpQN|]]pWpWHOpQHN-KDDN|]]pWpWHOUHD0HJMHOHQpVL+HO\HNHQHOWpU LGSRQWEDQ NHUO VRUDOHJNpVEEPHJMHOHQN|]]pWpWHO-QDSMiWN|YHWPiVRGLN QDSWyO Ä.H]GQDS´  NH]GGHQ  QDSLJ D]D] D IHQWLHN V]HULQWL N|]]pWpWHOW N|YHW  (harmincegyedik) napig („Zárónap”) tart. $ IHQWLHN pUWHOPpEHQ D] DMiQODW LGWDUWDPD  november 7-WOGHFHPEHU-ig tart. 1.2

Az Ellenérték ("Ajánlati Ár")

$]$MiQODWWHYiOWDODMiQORWWiU5pV]YpQ\HQNpQW250 forint. A Részvényekre vonatkozó Ajánlati Ár 13,94 %-kal magasabb a BÉT-HQRNWyEHUQDSMiWPHJHO]QDSDODWWNLDODNXOW V~O\R]RWWW]VGHLiWODJiUQiOpVPHJHJ\H]LND]]DOD]iUUDODPHO\HWD%5,7721,17(5,19(67 Limited Liability Company – az $MiQODWWHY ]OHWUpV]HLQHN  -os tulajdonosa (a továbbiakban: „Tulajdonos”) – és a Deutsche Balaton AG a 2001. szeptember 21. napján kötött 5pV]YpQ\ $GiVYpWHOL 0HJiOODSRGiVEDQ WRYiEEi D] $MiQODWWHY pV D +XQJDJHQW 5W D  október 1. napján kötött Vételi Jogot Alapító Megállapodásban a Társaság részvényeinek ellenértékeként megállapítottak. A BÉT-HQD5pV]YpQ\HNUHYRQDWNR]yD]XWROVyW]VGHLN|WpV alapján a záróár 2001. szeptember 28-án 1.000 forint volt. Az alábbi táblázat ismerteti a 2001. év soriQD0DJ\DU7NHSLDFEDQN|]]pWHWW)WQpYpUWpN Részvényekre vonatkozó legmagasabb és legalacsonyabb kötési árakat. Legalacsonyabb 2001 $pYHOVQHJ\HGpEHQ A 2001. év második negyedében A 2001. év harmadik negyedében

Legmagasabb

nem történt kötés 1.300 1.000

1.350 1.000

4

Javasoljuk, hogy a Részvényesek szerezzék be a Részvényekre vonatkozó legfrissebb értékpapír-piaci árakat. A jelen Ajánlatban a Társaságra vonatkozó információk nyilvános forrásokból származnak. Az $MiQODWWHY QHP YiOODO VHPPLO\HQ IHOHOVVpJHW D 7iUVDViJUD YRQDWNR]y D MHOHQ $MiQODWEDQ V]HUHSOLQIRUPiFLyNSRQWRVViJipUWpVKLiQ\WDODQViJipUWLOOHWYHD]pUWKDD7iUVDViJQHPWiUWIHO EiUPLO\HQRO\DQHVHPpQ\WDPHO\DMHOHQ$MiQODWEDQV]HUHSOLQIRUPiFLyNWHOMHVVpgét, illetve pontosságát érinthetik. 1.3

Fizetési feltételek

Az Ajánlat fedezetéül teljes egészében pénz szolgál, amelyet az ERSTE Bank Hungary Rt. (a továbbiakban: „Bank”) által kibocsátott pénz fedezetigazolási nyilatkozat tanúsít. A jelen Ajánlatban IRJODOWIHOWpWHOHNV]HULQWD)RUJDOPD]yPLQWD]$MiQODWWHYPHJEt]RWWMDD]$MiQODWL ,GWDUWDP XWROVy QDSMiW N|YHW  PXQNDQDSRQ EHOO PHJIL]HWL D] $MiQODWL ÈUDW D] $MiQODWL ,GWDUWDPDODWWDMHOHQ$MiQODWSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWPyGRQpUYpQ\HVHQIHODjánlott összes Részvény után, kivéve, ha az Ajánlat az 1.7 pontban foglalt okból hatályát veszti. Amennyiben az Ajánlat hatályát veszti, a Forgalmazó a Részvényeket az 1.8 pontban foglaltak szerint visszaszolgáltatja a Részvényeseknek. Amennyiben az 1.7 pontban meghatározott esemény nem N|YHWNH]LNEHDNNRUD]$MiQODWWHYpVD5pV]YpQ\HVHNN|]|WWDUpV]YpQ\iWUXKi]iVLV]HU]GpVD] $MiQODWL,GWDUWDP=iUyQDSMiQM|QOpWUH $]$MiQODWLÈUIRULQWEDQNHUONLIL]HWpVUHEDQNLiWXWDOiVVDOD]$MiQODWL,GWDUWDP=irónapját N|YHW|WPXQNDQDSRQEHOO$]RNQDND5pV]YpQ\HVHNQHNDNLND]$MiQODWL,GWDUWDPRQEHOO Részvényeiket az 1.4 pontban meghatározott módon érvényesen megvételre felajánlják, az Ajánlati Ár az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által meghatározott, magyar hitelintézetnél YH]HWHWW IRULQW YDJ\ NRQYHUWLELOLV IRULQWV]iPOiUD W|UWpQ iWXWDOiVVDO NHUO NLIL]HWpVUH $] iWXWDOiVVDO PHJEt]RWW )RUJDOPD]y N|OWVpJHLW pV GtMDLW D] $MiQODWWHY IL]HWL PtJ D IRJDGy hitelintézet költségei és díjai a Részvényest terhelik. A magyar személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély Részvényeseket PHJLOOHW$MiQODWLÈU|VV]HJpEONLIL]HWpVHOWWOHYRQiVUDNHUOD]$MiQODWLÈUpVD5pV]YpQ\HN beszerzési ára közötti pozitív értékkülönbözet (árfolyamnyereség  XWiQ IL]HWHQG V]HPpO\L jövedelemadó-HOOHJ$YRQDWNR]yPDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNU|YLG|VV]HIRJODOiViWD]SRQW ismerteti. Javasoljuk, hogy a T. Részvényesek adózási kérdésekben kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk tanácsát. 1.4

Az Ajánlat elfogadásának módja

$]$MiQODWHOIRJDGiVDDNNRUWHNLQWHQGpUYpQ\HVHQPHJWHWWQHNKDD5pV]YpQ\HVD]$MiQODWL ,GWDUWDPRQEHOOD]V]iP~PHOOpNOHWNpQWFVDWROW(OIRJDGy1\LODWNR]DW.LW|OWpVLÒWPXWDWy szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt ajánlott levélben megküldi vagy személyesen eljuttatja a Forgalmazónak az 1.5 pontban meghatározott címére és

5

(i)

(ii)

ha Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak az Elfogadó Nyilatkozatban PHJMHO|OWGDUDEV]iP~5pV]YpQ\HNDWiWWUDQV]IHUiOWDWMDHJ\HQJHGpOO\HOUHQGHONH]PDJ\DU befektetési szolgáltatón keresztül lebonyolított értékpapírtranszferrel a Forgalmazó 0006. számú, a KELER Rt.-nél vezetett értékpapír letéti számlájára, s azon az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvények ténylegesen jóváírásra kerülnek; ha Részvényeit birtokában tartja, akkor az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú 5pV]YpQ\HNHW  UHV IRUJDWPiQQ\DO MRJV]HUHQ HOOiWYD D]D] D NHGYH]PpQ\H]HWWQHYpQHNIHOWQWHWpVHQpONOV]HPpO\HVHQYDJ\FpJV]HUHQYDJ\WHOMHV EL]RQ\tWy HUHM PDJiQRNLUDWED YDJ\ N|]RNLUDWED IRJODOW PHJKDWDOPD]iVVDO HOOiWRWW meghatalmazott útján aláírva), D  YDODPLQW D]W N|YHW pYHNUH YRQDWNR]y osztalékszelvényekkel együtt a Forgalmazónál ténylegesen letétbe helyezi.

Az Ajánlatot elfogadó nyilatkozatot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet megtenni. 0HJKDWDOPD]RWW ~WMiQ W|UWpQ HOMiUiV HVHWében a fentiekben meghatározott iratokon felül a PHJKDWDOPD]RWW N|WHOHV EHQ\~MWDQL D N|]RNLUDWED YDJ\ WHOMHV EL]RQ\tWy HUHM PDJiQRNLUDWED foglalt meghatalmazását is. (Javasoljuk a T. Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a meghatalmazást tHOMHV EL]RQ\tWy HUHM PDJiQRNLUDWED IRJODOW meghatalmazás útján kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 1. számú mellékletének Függelékében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A mintaszöveg használata azonban nem N|WHOH] $NOI|OG|QNLiOOtWRWWokiratba foglalt meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes PDJ\DUNONpSYLVHOHWLKDWyViJJDONHOOKLWHOHVtWWHWQLYDJ\DNOI|OGLN|]MHJ\]HOWWDOitUWRNLUDWRW DN|]MHJ\]N|]MHJ\]LPLQVpJpWLJD]ROyIHOOKLWHOHVtWpVL]iUDGpNNDODSRVWLOOH-lal) kell ellátni a YRQDWNR]yMRJV]DEiO\LHOtUiVRNQDNPHJIHOHOHQ Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és kockázata az, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozatnak és a Részvényeknek a Forgalmazóhoz való eljuttatására, az Ajánlat csak azok tén\OHJHV Np]KH]YpWHOpYHO PLQVO HOIRJDGRWWQDN )HOKtYMXN V]tYHV ILJ\HOPpW DUUD KRJ\ D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW PHJKDWDOPD]RWW YDJ\ N|]UHPN|G SO SRVWD ~WMiQW|UWpQPHJWpWHOpYHONDSFVRODWRVIHOHOVVpJD]HOIRJDGyQ\LODWNR]DWMRJRVXOWMiW azaz az elfogadó Q\LODWNR]DWRWWHY5pV]YpQ\HVWWHUKHOL.pUMNQHNOGM|QpUWpNSDStUW postai úton! $]$MiQODWHOIRJDGiViWN|YHWHQD5pV]YpQ\HV(OIRJDGy1\LODWNR]DWiWQHPYRQKDWMDYLVV]D $]$MiQODWQDNDIHQWLHNEHQOHtUWYDODPHO\LNHOMiUiVVDOW|UWpQHOIRJDGiVDD]$Minlat rendelkezései pVIHOWpWHOHLV]HULQWLpUYpQ\HVpVN|WHOH]UpV]YpQ\iWUXKi]iVLV]HU]GpVWKR]OpWUHD5pV]YpQ\HVpV D]$MiQODWWHYN|]|WWD](OIRJDGy1\LODWNR]DWPHJWpWHOpUHQ\LWYDiOOyKDWiULGXWROVyQDSMiQ Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az$MiQODWWHYpVD)RUJDOPD]yD]$MiQODWL,GWDUWDP =iUyQDSMiWN|YHWQDSRQPHJYL]VJiOMD$PHQQ\LEHQD]$MiQODWHOIRJDGiVDQHPIHOHOPHJDMHOHQ 1.4 pontban fentebb leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Ez esetben a Forgalmazó további 5 munkanapon belül (i) értékpapír-transzferrel visszautalja a Részvényeket az adott Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapír-letéti számlára; illetve (ii) biztosítja, hogy az átadott Részvények az Elfogadó Helyen a Részvényes által iWYHKHWNOHJ\HQHN 6

1.5

Elfogadó Helyek

Az Ajánlat ajánlott levélben vagy személyes benyújtás útján az alábbi helyen fogadható el: CA IB Értékpapír Rt. 1054 Budapest, Nagysándor József u. 10. Tel: (36-1) 431-2828. A Részvények fizikai átadása esetén az Ajánlat elfogadása a Forgalmazóként eljáró CA IB Értékpapír Rt.-nél %XGDSHVW1DJ\ViQGRU-y]VHIX WHKHWPHJDUHQGHV]OHWLyUiN alatt: +pWI.HGG6]HUGD&VW|UW|N3pQWHN 1.6

8:30-tól 16:00 óráig.

Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

Az 1. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes YLVV]DYRQKDWDWODQXOHODGMDD]$MiQODWWHYQHND)RUJDOPD]yQDNiWDGRWW5pV]YpQ\HNHWSHUWO WHKHUWO LJpQ\WO N|YHWHOpVWO HOYiViUOiVL MRJWyO pV KDUPDGLN V]HPpO\ EiUPLIpOH MRJiWyO mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásakor (i)

amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes egy szervezet, az alapítás helye szerint MRJV]HUHQ PHJDODStWRWW pV OpWH] V]HUYH]HW UHQGHONH]LN D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges társasági felhatalmazásokkal;

(ii)

az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy FpJV]HUHQ YDJ\ WHOMHV EL]RQ\tWy HUHM PDJiQRNLUDWED YDJ\ N|]RNLUDWED IRJODOW meghatalmazással ellátott mHJKDWDOPD]RWW~WMiQDOitUWMRJV]HUpUYpQ\HVpVN|WHOH] HUHMN|WHOH]HWWVpJYiOODOiV

(iii)

az Ajánlatot elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra benyújtott Részvényei tehermentes pViWUXKi]iVLNRUOiWRNWyOPHQWHVMRJV]HUWXODMGRQiWNpSH]LNpVD5pV]Ypnyes jogosult HODGQLpViWUXKi]QLD]RNDWSHUWOWHKHUWOLJpQ\WON|YHWHOpVWOHOYiViUOiVLMRJWyOpV harmadik személy bármiféle jogától mentesen;

(iv)

az Elfogadó nyilatkozat aláírása és a kötelezettségek teljesítése nem sérti az Ajánlatot elfogadó 5pV]YpQ\HVUHLUiQ\DGyMRJHOtUiVDLW

(v)

az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;

7

(vi)

az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében, illetve, ha a feltüntetett részvényszám eltér a ténylegesen letétbe helyezett vagy áttranszferált Részvények számától, akkor a Részvényes tudomásul veszi, hogy az Ajánlat elfogadása nem érvényes;

(vii)

a Részvények adásvételének érvényes létrejötte esetén, az Ajánlattev MRJRVXOW részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

Az 1. sz. mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Forgalmazó letétben kezelje. Magánszemély Részvényes esetében a Forgalmazó a magánszemény Részvényes kérésére és az személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 8. sz. mellékletében meghatározott feltételek fennállása esetén a RészvényekHWDGyWNHV]iPOiQNH]HOL$]DMiQODWWHY IHOKtYMDD5pV]YpQ\HVHNILJ\HOPpWDUUDKRJ\D5pV]YpQ\HNJ\MWHOYWiUROiVNHUHWpEHQNHUOQHN letétbe helyezésre, ezért abban az esetben, ha a Részvények valamely okból a Részvényesek részére visszaadásra kerülnekHOIRUGXOKDWKRJ\D5pV]YpQ\HVHNUpV]pUHYLVV]DDGRWW5pV]YpQ\HN sorszáma, címlete nem azonos az adott Részvényes által letétbe helyezett Részvények sorszámával, címletével. 1.7

$]$MiQODWLN|W|WWVpJPHJV]QpVH

Az Ajánlat, illetve valamennyi arra tett elfogadó nyilatkozat hatályát veszti, amennyiben az Ajánlat ellenajánlat Felügyelet általi jóváhagyása és közzététele miatt hatályát veszti. $PHQQ\LEHQD]$MiQODWKDWiO\iWYHV]WLDNNRUD]HOOHQDMiQODWOHJXWROVyN|]]pWpWHOpWN|YHW munkanapon belül a Forgalmazó (i) értékpapír-transzferrel visszautalja a Részvényeket az adott Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapír-letéti számlára; illetve (ii) biztosítja, hogy az átadott Részvények az Elfogadó Helyen a Részvényes által átvHKHWN legyenek. 1.8

Adózási kérdések

$]DOiEELD]$MiQODWHOIRJDGiViUDYRQDWNR]yHJ\HVDGyMRJLV]DEiO\RNiOWDOiQRVMHOOHJ összefoglalója. Ez nem helyettesítheti a szaktanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes G|QWpVHpVIHOHOVVpJHKRJ\NpU-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot. Az alábbi adójogi összefoglaló az Ajánlat megjelenésekor hatályos magyar jogszabályokon DODSXO(]HNDMRJV]DEiO\RND]$MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMiWLOOHWYHD]$MiQODWLÈU NLIL]HWpVpWPHJHO]HQPyGRVXOKDWQak.

8

1.8.1

0DJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI|OGLDGyLOOHWVpJWiUVDViJRNpVPDJiQV]HPpO\HN

a)

Társaságok

$PDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI|OGLDGyLOOHWVpJQHNPLQVOD]RQWiUVDViJRNDPHO\HN elfogadják az Ajánlatot, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao.”) hatálya alá tartoznak, és a Részvények eladásakor realizált árfolyamnyereséggel kötelesek adóalapjukat növelni. A társasági adó jelenlegi mértéke 18%. Az árfolyamnyereség után fizHWHQGWiUVDViJLDGyWD5pV]YpQ\HVQHNNHOOEHYDOODQLDpVPHJIL]HWQLHD )RUJDOPD]yPLQWNLIL]HWQHPYRQOHDGyHOOHJHWD]$MiQODWLÈUEyO b)

Magánszemélyek

$PDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI|OGLDGyLOOHWVpJQHNPLQVOD]RQPDJiQV]HPpO\HN akik az Ajánlatot elfogadják, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: „Szja.”) hatálya alá tartoznak. Az Szja. értelmében a magánszemély 5pV]YpQ\HVQHNIV]DEiO\NpQWD5pV]YpQ\HNHODGiVDVRUiQUHDOL]iOWiUIRO\DPQ\HUHVpJXWiQ személyi jövedelemadót kell fizetnie. Az árfolyamnyereség meghatározása során az eredeti YpWHOiUpVD]LJD]ROWpUWpNSDStUIRUJDOPD]yLGtMDEHYpWHOEOOHYRQiVUDNHUOKHW$PHQQ\LEHQD] eredeti vételár nem határozható meg, akkor az Ajánlati Ár 25%-át kell árfolyamnyereségnek tekinteni. $] 6]MD DODSMiQ D] iUIRO\DPQ\HUHVpJ XWiQ IL]HWHQG -os adót a Forgalmazónak mint NLIL]HWQHNOHNHOOYRQQLD$]iUIRO\DPQ\HUHVpJHWpVDOHYRQWDGyHOOHJHWD5pV]YpQ\HVN|WHOHV az éves adóbevallásában feltüntetni, és a realizált árfolyamnyereséget csökkentheti egyes pUWpNSDStUJ\OHWHNEOHOV]HQYHGHWWYHV]WHVpJHNNHO 1.8.2

0DJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWNOI|OGLDGyLOOHWVpJWiUVDViJRNpVPDJiQV]HPpO\HN

a)

Társaságok

Az Ajánlatot elfogadó, a magyar adójogszabályok szerinWNOI|OGLDGyLOOHWVpJQHNPLQVO LOOHWYH 0DJ\DURUV]iJRQ WHOHSKHOO\HO QHP UHQGHONH] WiUVDViJRN QHP PLQVOQHN D PDJ\DU társasági adójogszabályok hatálya alá tartozó társaságnak, és az Ajánlat alapján eladott Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük. b)

Magánszemélyek

$)RUJDOPD]yQHPYRQOHV]HPpO\LM|YHGHOHPDGyHOOHJHWD]RQPDJiQV]HPpO\HNWODNLNRO\DQ RUV]iJEDQUHQGHONH]QHNDGyLOOHWVpJJHODPHO\RUV]iJpV0DJ\DURUV]iJN|]|WWYDQpUYpQ\EHQ NHWWVDGy]iVHONHUOpVpUOV]yOyHJ\H]PpQ\pVD]HJ\H]PpQ\D]iUIRO\DPQ\HUHVpJHWPHQWHVtWLD PDJ\DURUV]iJLDGyIL]HWpVDOyO$]RNQDNDPDJiQV]HPpO\HNQHNDNLNYDODPHO\NHWWVDGy]iV HONHUOpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\UH KLYDWNR]QL NtYiQQDN FVDWROQLXN NHOO D] DGyLOOHWVpJNUH vonatkozó igazolást és annak hivatalos fordítását az Elfogadó Nyilatkozathoz.

9

$)RUJDOPD]yD]iUIRO\DPQ\HUHVpJEODGyHOOHJHWOHYRQD]RQPDJiQV]HPpO\HVHWpEHQ DNLQHNLOOHWVpJLRUV]iJiYDO0DJ\DURUV]iJDNHWWVDGy]WDWiVHONHUOpVpUOV]yOy egyezményt nem N|W|WW LOOHWYH DNL QHP WXGMD LJD]ROQL KRJ\ KLYDWNR]KDW NHWWV DGy]WDWiV HONHUOpVpUO V]yOy egyezményre. Ebben az esetben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a EHOI|OGLDGyLOOHWVpJPDJiQV]HPpO\HNUHYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNNHOPHJHJ\H]HQNHOOHOMiUQL 0LQGHJ\LN HVHWEHQ D] $MiQODWRW HOIRJDGy PDJiQV]HPpO\HN N|WHOHVHN D] DGyLOOHWVpJNNHO kapcsolatban szükséges információkat az Elfogadó Nyilatkozatban megadni.

10

II

A= $-È1/$77(9 %(087$TÁSA

$]$MiQODWWHY%ULWWRQ&DSLWDO &RQVXOWLQJ%HIHNWHW7DQiFVDGypV6]ROJiOWDWy.IW PiMXViEDQNHUOWPHJDODStWiVUDD)YiURVL%tUyViJPLQW&pJEtUyViJM~OLXV-én jegyezte be a cégjegyzékbe. Egyszemélyes tulajdonosa az USA-ban, Washington államban bejegyzett BRIT721,17(5,19(67/LPLWHG/LDELOLW\&RPSDQ\$]$MiQODWWHY]OHWLWHYpNHQ\VpJpQHN V]HUYHVUpV]HD7iUVDViJEDW|UWpQEHIHNWHWpVHNPHJYDOyVtWiVDD7XODMGRQRVHOKDWiUR]iVDDODSMiQ $]$MiQODWWHYiOWDOD7iUVDViJM|YEHQLPN|GpVpUHYRQDWNR]yDQNpV]tWHWW0ködési Terv és az $MiQODWWHYJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJpUONpV]tWHWW-HOHQWpVD)RUJDOPD]yV]pNKHO\pQWHNLQWKHW meg. Budapest, 2001. október 29.

BRITTON CAPITAL & CONSULTING %HIHNWHW7DQiFVDGypV Szolgáltató Kft. $MiQODWWHYNpSYLVHOHWpEHQ

CA IB Értékpapír Rt. Forgalmazó képviseletében

11

1. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT D .DUWRQSDFN 5W YDODPHQQ\L V]DYD]DWL MRJRW PHJWHVWHVtW UpV]YpQ\pUH YDODPHQQ\L V]DYD]DWL MRJJDO UHQGHONH] UpV]YpQ\HVH V]iPiUD 1.250 forint ellenérték ellenében, tett nyilvános vételi ajánlat elfogadására. .pUMNKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWNLW|OWpVHHOWWIHOWpWOHQOROYDVVDHODNLW|OWpVL~WPXWDWyW 1.

Az elfogadó részvényes adatai

neve/cégneve: címe/székhelye: telefonszáma: adóazonosító jele/adószáma: cégjegyzékszáma: 2.

A Részvények

A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: ______________ GDUDED]D]EHWYHONLtUYDBBBBBBBBBBBBBBBBBGDUDE __*

$5pV]YpQ\HNDpVD]D]WN|YHWpYHNUHYRQDWNR]yRV]WDOpNV]HOYpQ\HNNHOHJ\ütt, üres forgatmánnyal ellátva a Forgalmazó székhelyén átadásra kerültek;

__*

A Részvények a Forgalmazó KELER Rt.-nél vezetett 0006. számú számlájára átutalásra kerültek az alábbi befektetési szolgáltatótól: A befektetési szolgáltató neve: címe: értékpapír-letéti számlaszáma:

*

Kérjük jelölje meg X-jellel, hogy Ön személyesen vagy transzfer útján juttatja el a Forgalmazóhoz a részvényeit.

3.

$]HOIRJDGyUpV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJH

__*

Magyarország

__*

Más. Kérjük határozza meg az országot: ___________________

12

__*

Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a NHWWV DGy]WDWiV HONHUOpVpUO szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása V]HPSRQWMiEyO D IHQW PHJKDWiUR]RWW RUV]iJEDQ UHQGHONH]HP DGyMRJL LOOHWVpJJHO $] HJ\H]PpQ\ HOtUiVDL V]HULQW D 5pV]YpQ\HN pUWpNHVtWpVpYHO |VV]HIJJpVEHQ UHDOL]iOW iUIRO\DPQ\HUHVpJNL]iUyODJD]LOOHWVpJHPV]HULnti országban adóztatható.

*

Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet !

4.

A részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség

Darabszám

Beszerzési ár

Értékpapír-forgalmazói díj

...

...

...

5.

Az ajánlati árak megfizetésének módja

A bank neve: A bankfiók címe: Számlaszám: $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW DOitUiViYDO IHOHOVVpJHW YiOODORN D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWEDQ pV mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Kijelentem, hogy teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését. Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének feltételeit az Ajánlat tartalmazza, (ii) az Ajánlat 1.4 pontjában foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó 1\LODWNR]DWN|WHOH]HUHMUpV]YpQ\iWUXKi]iVLPHJiOODSRGiVWKR]OpWUHD]$MiQODWWHYpVN|]WHP (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza. Visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Forgalmazó letétben kezelje. Elfogadom, hogy a Forgalmazónál alkalmazott letéti rendszer alapján az általam visszakapott Részvények sorszáma és címlete eltérhet az Ajánlat elfogadásakor benyújtott Részvények sorszámától és cíPOHWpWO Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magamat annak, hogy a %XGDSHVWL eUWpNW]VGH pV ÈUXW]VGH 9iODV]WRWWEtUyViJD D] $MiQODWWDO LOOHWYH D] (OIRJDGy Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját HOMiUiVLUHQGMpQHNPHJIHOHOHQ

13

6.

Aláírás

Dátum: ____________________ Aláírás: ____________________ $OitUyN QHYHWLV]WVpJHQ\RPWDWRWWEHWNNHONLtUYDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Címe: ____________________________ ___*személyesHQMiUHOYDJ\MRJLV]HPpO\FpJDOitUiVUDMRJRVXOWNpSYLVHOMHNpQW ___*meghatalmazott *

Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet !

1.

Tanú aláírása: __________________

7.

2.

Tanú aláírása: _______________

Neve:

__________________

Neve: _____________________

Címe:

__________________

Címe: _____________________

Mellékletek

____* WHOMHVEL]RQ\tWyHUHMPDJiQ- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el; ____* a befektetési szolgáltató igazolása a Részvények átutalásáról a Forgalmazó KELER Rt.nél vezetett 0006. számú számlájára, amennyiben a Részvényes Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak; ____* DGyJ\LLOOHWVpJLJD]ROiVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOYIRUGtWiVDDPHQQ\LEHQD5pV]YpQyes a PDJ\DUDGyMRJLV]DEiO\RNV]HULQWQHPPLQVOEHOI|OGLDGyLOOHWVpJQHN ____* igazolás a Részvények eredeti beszerzési áráról, a felmerült értékpapír-forgalmazói díjról, ____* jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat), aláírási címpéldány, amennyiben a Részvényes nem természetes személy. *

Kérjük jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket!

14

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat 1.5 pontjában V]HUHSO(OIRJDGy+HO\UHYDOyHOMXWWDWiViYDO jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja fel a Forgalmazót a (+36 1) 431-2828-as telefonszámon. A Forgalmazó kapcsolattartással megbízott munkatársa Szíjjártóné Árpási Edit. Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltpVH DOitUiVD pV D] (OIRJDGy +HO\UH W|UWpQ HOMXWWDWiVD D] $MiQODWEDQIRJODOWYDODPHQQ\LIHOWpWHOHOIRJDGiViWMHOHQWLD]gQUpV]pUO $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWRW gQQHN V]HPpO\HVHQ YDJ\ D] gQ iOWDO WHOMHV EL]RQ\tWyHUHM magánokiratba vagy közokiratba foglaltPHJKDWDOPD]iVVDOPHJKDWDOPD]RWWNpSYLVHO~WMiQNHOO átadnia az Elfogadó Helyen, vagy az Ajánlat 1.4 pontjában meghatározott más módon kell eljuttatni az Elfogadó Helyre. Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, és Részvényeit valamely befektetési szolgáltatónál letétben WDUWMD ~J\ D 5pV]YpQ\HNHW $MiQODWL ,GWDUWDPRQ EHOO HJ\ HQJHGpOO\HO UHQGHONH] PDJ\DU befektetési szolgáltatón keresztül át kell utalni a Forgalmazónak a KELER Rt.-nél vezetett 0006. számú értékpapír letéti számlájára. Azokat a RészvényeketDPHO\HNHWgQIL]LNDLODJLVELUWRNiEDQWDUWD]$MiQODWL,GWDUWDPRQEHOO UHV IRUJDWPiQQ\DO HOOiWYD D  pYUH pV D] D]W N|YHW pYHNUH YRQDWNR]y osztalékszelvényekkel együtt az Ajánlat 1.5 pontjában meghatározott Elfogadó Helyen át kell adni. A Forgalmazó a felajánlott Részvényeket az Ön számára megnyitott értékpapír-letéti számlán WDUWMDQ\LOYiQ$PHQQ\LEHQgQPDJiQV]HPpO\D]DMiQODWHOIRJDGiViYDOHJ\LGHMOHJNpUKHWLKRJ\ D)RUJDOPD]yD5pV]YpQ\HNHWDGyWNHV]iPOiUDKHO\H]]HH]DNpUpVYDJ\DQQDNelmulasztása azonban nem érinti az ajánlat elfogadásának érvényességét. Az értékpapír-letéti számla, (illetve D]DGyWNHV]iPOD PHJQ\LWiVDpVIHQQWDUWiVDDMHOHQ$MiQODWOH]iUXOWiLJD]gQV]iPiUDLQJ\HQHV $]$MiQODWLÈUQDND]$MiQODWWHYiOWDOLPHJIL]HWpVHYDJ\D]$MiQODWSRQWV]HULQWLPHJV]QpVH HVHWpQD5pV]YpQ\HNQHND]gQUpV]pUHW|UWpQYLVV]DMXWWDWiVDXWiQDPHJQ\LWRWWpUWpNSDStU-letéti V]iPOiNLOOHWYHDGyWNHV]iPOiN OH]iUiVUDNHUOQHN Az Ajánlati Ár megfizetése forintban, banki átutalással történik az Ajánlat 1.3 pontjában meghatározottak szerint. $] $MiQODW HUHGPpQ\pW D] $MiQODWL ,GWDUWDP =iUyQDSMiW N|YHW  QDSWiUL QDSRQ EHOO D] $MiQODWWHYLOOHWYHD)RUJDOPD]yEHMHOHQWLD)HOJ\HOHWQHNpVHJ\LGHMOHJN|]]pWHV]LD0DJ\DU 7NHSLDFEDQ D 1DSL *D]GDViJEDQ YDODPLQW D %XGDSHVWL eUWpNW]VGH ZZZEHWKX  pV D Társaság (www.kartonpack.hu) honlapján.

15

1.

Az elfogadó Részvényes adatai

Kérjük, adja meg azonosító adatait. 2.

A Részvények

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot. Továbbá jelölje meg X-V]HO KRJ\ D 5pV]YpQ\HNHW PLO\HQ PyGRQ ERFViWMD D] $MiQODWWHY rendelkezésére. Amennyiben a Részvények befektetési szolgáltatón keresztül kerülnek átutalásra, kérjük, adja meg befektetési szolgáltatója nevét, címét és értékpapír-letéti számlájának számát. gQQHNXWDVtWDQLDNHOOD5pV]YpQ\HLOHWpWLU]MpWKRJ\XWDOMDiWD)RUJDOPD]yQDND.(/(55Wnél vezetett 0006. számú letéti számlájára azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében Ön az Ajánlatot elfogadta, és az átutalásról igazolást kell kérnie a befektetési szolgáltatójától, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia 3.

$]HOIRJDGy5pV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJH

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük! Kérjük, jelölje meg X-V]HOD]WD]RUV]iJRWDKROgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOLOOHWVpJJHOEtU+DQHP MHO|OWH PHJ DGyLOOHWVpJpW DNNRU D V]HPpO\L M|YHGHOHPDGy]iV V]HPSRQWMiEyO PDJ\DURUV]iJL LOOHWVpJQHNWHNLQWMN +DgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOPDJ\DURUV]iJLLOOHWVpJDNNor folytassa az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését a 4. pontnál! +DgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOQHPPDJ\DURUV]iJLLOOHWVpJNpUMNMHO|OMHPHJ;-szel, hogy van-e pUYpQ\EHQ0DJ\DURUV]iJpVD]gQiOWDOPHJKDWiUR]RWWRUV]iJN|]|WWNHWWVDGy]iVHONHUOpVpUO szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-HDGyMRJLLOOHWVpJJHO+DD]gQiOWDOHOpUWiUIRO\DPQ\HUHVpJDIHQWLHN V]HULQWQHP0DJ\DURUV]iJRQDGy]WDWKDWyDNNRUDNOI|OGLLOOHWVpJpWDNOI|OGL adóhatóság által NLiOOtWRWWLOOHWVpJLJD]ROiVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOYIRUGtWiViQDNPiVRODWiYDONHOOLJD]ROQLDPHO\ igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. 4.

A részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség

Ezt a pontot csak azon természetes s]HPpO\HNQHNNHOONLW|OWHQLNDNLNQHND]DGyMRJLLOOHWVpJH Magyarországon van, vagy - EiU NOI|OGL DGyMRJL LOOHWVpJHN - az Elfogadó Nyilatkozat 3. SRQWMiQDNDNHWWVDGy]WDWiVHONHUOpVpUHYRQDWNR]yQ\LODWNR]DWRWQHPiOOWPyGMXNEDQNLW|OWHQL A Forgalmazónak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 20% személyi jövedelemadó-HOOHJHW NHOO OHYRQQLD D PDJiQV]HPpO\ 5pV]YpQ\HVHN iOWDO D 5pV]YpQ\HN eladásából realizált árfolyamnyereség után, még abban az esetben is, ha Ön a Részvényeket adótNHV]iPOiQWDUWRWWD$]iUIRO\DPQ\HUHVpJPHJiOODStWiVDFpOMiEyONpUMNKRJ\DGMDPHJD Részvények beszerzési árát és a felmerült értékpapírforgalmazói díjat.

16

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy - amennyiben az rendelkezésére áll - az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell a Részvények beszerzési árát és az értékpapírforgalmazói díjat igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást). Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett árfolyamnyereség az Ajánlat 1.8 pontjában meghatározott módon kerül megállapításra. 5.

Az Ajánlati Ár megfizetésének módja

Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi bankszámlájának (forint- vagy konvertibilis forintszámlájának) adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri. Amennyiben Ön devizabelföldi, az Ajánlati Ár megfizetése forintszámlára, amennyiben GHYL]DNOI|OGLIRULQWV]iPOiUDYDJ\NRQYHUWLELOLVIRULQWV]iPOiUDW|UWpQiWXWDOiVVDOW|UWpQLN 6.

Aláírás

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a NpSYLVHON NpSYLVHOeti jogát igazoló okiratot (pl.: 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot) és a NpSYLVHONDOitUiVLPLQWiMiW Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként az Elfogadó Nyilatkozatot WHOMHVEL]RQ\tWyHUHM magánokirat formájában kell aláírnia, ezért kérjük, hogy két tanú aláírásával és nevüknek, FtPNQHNDPHJDGiViYDOLJD]ROMDKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWRWgQVDMiWNH]OHJtUWDDOiYDJ\ D]DOitUiVWVDMiWNH]DOitUiViQDNLVPHUWHHO Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az 1. sz. Melléklet Függelékeként csatolt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes EL]RQ\tWyHUHMPDJiQRNLUDWEDIRJODOWPHJKDWDOPD]iVWD](OIRJDGy1\LODWNR]Dthoz csatolni kell. 7.

Mellékletek

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz! .pUMN HOOHQUL]]H PpJ HJ\V]HU KRJ\ D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW YDODPHQQ\L gQW pULQW rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az (OIRJDGy1\LODWNR]DWQDNpVDV]NVpJHVPHOOpNOHWHNQHNOHJNpVEED]$MiQODWL,GWDUWDP Zárónapjáig kell az Elfogadási Helyre megérkezni.

17

Függelék az 1. számú melléklethez* MEGHATALMAZÁS Alulírott Név/Cégnév: lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: ezennel meghatalmazom Név/Cégnév: ___________________-t lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: KRJ\D%5,7721&$3,7$/ &2168/7,1*%HIHNWHW7DQácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „$MiQODWWHY”) által a Kartonpack Dobozipari Rt. (a továbbiakban: „Társaság”) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, és engem az$MiQODWWHYYHOD7iUVDViJJDOpVKDUPDGLNV]HPpO\HNNHO szemben képviseljen. Kelt: _________________, 2001. ____________ __. ________________________ Meghatalmazó $OitUyV]HPpO\QHYHQ\RPWDWRWWEHWNNHO  Tisztsége: A fenti meghatalmazást elfogadom: ___________________ Meghatalmazott $OitUyV]HPpO\QHYHQ\RPWDWRWWEHWNNHO  Tisztsége: 1.

Tanú aláírása: _______________ Neve: _______________ Címe: _______________

2.

Tanú aláírása: _______________ Neve: _______________ Címe: _______________

*Ajánlott meghatalmazás szövege

18