2586. Inlichtingen bij Mw. M.E. Barink

PROVINCIALS STATEN VAN OVERU1SEL Reg.nr.

www.overijssel.nl

Provinciale Staten

Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20

Uw kenmerk

Uw brief

Ons kenmerk ZC/2006/2586

Bijlagen

DoorWesnummer 499 8321

Inlichtingen bij Mw. M.E. Barink

Datum 22 09 2006

2 2. SEP 200 6

Onderwerp

Plan "Gouden kansen" van Museum De Fundatie

Recentelijk is er een artikel in de pers verschenen over het plan "Gouden Kansen" van Museum De Fundatie. Hoewel wij u graag integraal gei'nformeerd hadden over de situatie rond de Fundatie en dit plan hebben wij alvast het plan "Gouden Kansen" voor u op SIS laten zetten, zodat u kennis kuht nemen van de inhoud van dit plan voor de doorstart van museum de Fundatie. Gedepufeerde Staten van Overijssel, PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

Rea nr

voorzitter.

--

Dat. ontv.:

secretary

0 6 OKI 2006

Routing

Bijl.:

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden.

RABO ZwoUe 3973.41.121

Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en e-mail adressen. Het nieuwe algemene nummer is 038 499 88 99, het e-mail adres [email protected].

Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

MUSEUM DE FUNDATIE

bij nr/PS/Zc

dd 6^W^ 2

"Gouden Kansen" Plan voor de nieuwe start van Museum De Fundatie

2007- 2010

Heino, 4 oktober

2006

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting

pag. 3

Vooraf

pag. 6

1. Het recente verleden

pag. 7

2. De toekomst

pag. 10

3. Bestuur en organisatie

pag. 14

4. Fondsenwerving en sponsoring

pag. 19

5. Huisvesting

pag. 20

6. Financien

pag. 22

Begroting 2007

pag. 22

Meerjarenbegroting 2007-2010

pag. 27

Investeringsbegroting 2007

pag. 30

Dekkingsplan met toelichting

pag. 31

Bijlage 1 analyse kostenontwikkeling

pag. 34

Bijlage 2 vergelijkend formatieoverzicht

pag. 37

Bijlage 3 nadere uitwerking organisatie

pag. 38

Bijlage 4 tentoonstellingsprogramma

pag. 43

Samenvatting

1. Een kansrijke toekomst Het plan voor de nieuwe start van Museum de Fundatie GOUDEN KANSEN blikt terug op het recente verleden, maar richt zich vooral op de kansrijke toekomst voor de komende jaren (2007-2010). Doel is een gezonde museumorganisatie en -exploitatie, die in het bijzonder haar focus richt op de externe omgeving.

2. Voorgeschiedenis Museum de Fundatie heeft de afgelopen 3 jaar een zeer turbulente periode doorgemaakt. Gelijktijdig met de verzelfstandiging die per 1 juni 2004 plaatsvond, werden twee majeure renovatieprojecten onder verantwoordelijkheid van het museum uitgevoerd. Deze operaties en de daaropvolgende voiledige openstelling van beide museumlocaties betekenden een belangrijke taakverzwaring voor het management. De bedrijfsvoering was nog onvoldoende op orde, waardoor de uitgaven niet in de pas liepen met de inkomsten. In 2005 manifesteerden zich aanzienlijke financiele tekorten, deels van incidentele, deels van structurele aard.

Deze tekorten (respectieveiijk € 632.800 incidentecl en € 363.000 structurecl) werden volledig voor rekening van de stichting genomen, waardoor de financiele positie van het museum uiterst precair is geworden. 3. Schone lei Om de nieuwe start te laten slagen, is het noodzakelijk dat het museum met een schone lei kan beginnen. De eerste verantwoordelijkheid om orde op zaken te stellen ligt bij de museumdirectie en de Raad van Toezicht. In mei jl. werd daarvoor een plan van aanpak aan de subsidiegevers

gepresenteerd. In dat kader is een pakket maatregelen genomen en zijn de

nodige besparingen doorgevoerd. Daarmee en door de maatregelen van dit plan wordt een substantieel deel van de financiele tekorten weggewerkt (€ 205.000 structured en € 272.000 incidenteel). Maar het museum kan deze saneringsoperatie niet geheel op eigen kracht realiseren. Daarom wordt aanvullend een beroep gedaan op extra financiele steun van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Indien deze extra steun achterwege blijft, zal de Raad van Toezicht niet langer de verantwoordelijkheid voor de museumexploitatie in de huidige vorm willen dragen en zal zij genoodzaakt zijn de locatie Zwolle te sluiten.

4. Missie Museum De Fundatie wil de passie voor de kunst op een aanstekelijke wijze overbrengen op haar publiek. Het bezoek aan Kasteel het Nijenhuis in Heino en het Paleis in Zwolle is een verrijkende ervaring. De hoge kwaliteit van de locaties, collecties, presentaties en publieksservice dragen daaraan bij. Om onze missie te volbrengen werkt het museum intensief samen met collectioneurs, onderwijsinstanties, overheden, bedrijfsleven, media en alle overige partners die hieraan kunnen bijdragen.

5. Strategic en speerpunten 2007-2010 Op basis van de sterkte-zwakteanalyse wil de organisatie zich de komende jaren richten op de volgende 5 speerpunten: 1.

Investeren in regionaal draagvlak (bestuuriijk, bedrijfsleven, vrijwilligers, culturele instellingen, onderwijs, media)

2.

Vergroten publieksbereik vooral voor het Paleis in Zwolle, eerst in directe omgeving, vervolgens naar regionaal en landelijk niveau

3.

Versterking positie op de vrijetijdsmarkt voor beide locaties (ontwikkeling arrangementen, groepsbezoek, exclusieve ontvangsten en culturele evenementen)

4.

Professionalisering van de bedrijfsvoering en opbouw van vrijwilligersorganisatie

5.

Verstevigen van de financiele positie door genereren extra eigen inkomsten (sponsoring, commerciele activiteiten)

6. Prestaties in kader subsidieveriening De prestaties zoals die met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle zijn overeengekomen bij de verzelfstandiging in 2004 zijn de basis voor dit plan.

7. Operationele doelstellingen 2007-2010 •

Collectie: verwervingen d.m.v. aankopen of schenkingen vanaf 2007 met minimaal 2 per jaar

•

Publiek: jaarlijkse stijging van het aantal museumbezoeken ten opzichte van 2006 met 10% tot 75.000 in 2010

•

Aangaan van partnerships met bedrijven en genereren van sponsorgelden tot minimaal 100.000 euro netto per jaar in 2010

•

Inkomsten uit commerciele activiteiten (ontvangsten, diners etc.): gemiddeld 1 per week tot minimaal 50.000 euro netto in 2010.

•

Een jaarlijks positief financieel resultaat en de opbouw van een algemene reserve (weerstandsvermogen) van ca. 400.000 euro (zijnde de variabele baten) in 2010.

•

Vorming van vrijwilligerspoule van 50 personen in 2007.

•

Vergroting naamsbekendheid met 10% (na 0-meting in 2007)

•

Vergroting (landelijke) media-aandacht (free-publicity) met 10% (na 0-meting in 2007)

•

Publiekstevredenheid (verhoging) met 10 procent op schaal van 1 tot 10 (na 0-meting in 2007)

8. Bestuursstructuur De bestaande bestuursstructuur met een Raad van Toezicht blijft gehandhaafd. Wei is er aanleiding om de statuten en het bestuursreglement te herzien, met name ten aanzien van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder. Ter verbreding van het regionale draagvlak zal het huidige aantal leden worden uitgebreid met personen die woonachtig zijn in de regio.

9. Organisatie en bedrijfsvoering De professionele kern van de organisatie bestaat na reorganisatie uit 21 fte (was 23,09 fte). Deze professionele kern bevat een minimumformatie die wordt aangevuld met een flexibele schil van vrijwilligers, stagiaires en oproepkrachten. Verdere formatiegroei is afhankelijk van aanvullende activiteiten met additionele financiering of extra inkomsten.

10. Vrijwilligersorganisatie Er wordt een poule van vrijwilligers gevormd voor ondersteuning in de museale bedrijfsvoering en voor projectmatige activiteiten. Zo zullen ondermeer vrijwilligers worden ingezet voor de museumwinkels, als gastheren of gastvrouwen bij avondopenstellingen, vernissages, evenementen, het verzorgen van rondleidingen en het begeleiden van schoolgroepen,

het beheren van de bibliotheek, etc. Er wordt in eerste instantie gestreefd naar een poule van

ca. 50 vrijwilligers. De Stichting Vrienden zal bij de werving ook worden betrokken. Het museum wil hiermee enerzijds haar maatschappelijk draagvlak vergroten en anderzijds kosten besparen.

11. Genereren extra inkomsten Het museum zal de komende jaren intensief werk gaan maken van het genereren van extra inkomsten. Hiertoe wordt het aantal commerciele activiteiten (ontvangsten, diners en evenementen) substantieel uitgebreid. In verband daarmee wordt de horecavoorziening geprofessionaiiseerd

en wordt

een samenwerking aangegaan met een of twee horecaondememers die wat betreft kwaliteitsniveau en service passen bij de twee museumlocaties. Er worden ook duurzame relaties opgebouwd met bedrijven die hun naam aan het museum widen verbinden en daarvoor een meerjarige sponsorbijdrage verlenen.

12. Stichting Vrienden van Museum de Fundatie De Vrienden van het museum zijn onze belangrijkste ambassadeurs en de banden met hen zullen worden verstevigd en uitgebreid. De Stichting zal het museum bijvoorbeeld financieel kunnen gaan steunen bij het doen van aankopen of schenkingen, dan wel het organiseren van extra activiteiten.

13. Financien en dekkingsplan Het plan GOUDEN KANSEN is financieel vertaald in een begroting 2007 en een meerjarenbegroting 2007-2010. Tevens is een investeringsbegroting opgenomen, waarvan de jaarlijkse lasten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

In de begrotingen zijn alle structurele gevolgen (w.o. de stijging van de vaste lasten) sinds de verzelfstandiging in 2004 verwerkt, alsook alle maatregeien in het kader van de vernieuwde organisatie en bedrijfsvoering. De begroting 2007 sluit met een tekort op de reguliere bedrijfsvoering van €

157.000.

Omdat dit tekort wordt veroorzaakt door autonome kostenstijgingen van de vaste lasten sinds 2004, doet het museum een beroep op de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle om vanaf 2007 de structurele subsidie met € gezamenlijk gevraagd om een incidentele bijdrage van in totaal €

157.000 te verhogen. Daarnaast wordt aan beide subsidienten

518.000 (afgerond) ter sanering van de eenmalige tekorten over de periode 2004-

2006.

Het dekkingsplan geeft een voorstel voor de verdeling aan van de extra bijdragen. De provincie Overijssel wordt gevraagd om een structurele verhoging van de exploitatiesubsidie

vanaf 2007 met €

102.847 en een incidentele bijdrage ter sanering van de eenmalige tekorten van €

De gemeente Zwolle wordt gevraagd orn een structurele verhoging van de exploitatiesubsidie saneringsbijdrage van €

vanaf 2007 met €

363.871.

54.546 en een incidentele

153.830. De Hannema de Stuers Fundatie neemt binnen de begroting een structureel bedrag van €

205.390 voor haar

rekening en een incidentele bijdrage van €. 272.499.

Om een gezonde financiele basis te krijgen is het noodzakelijk dat het museum de komende jaren een algemene reserve kan opbouwen. Deze dient als werkkapitaal en buffer voor het opvangen van tegenvallers in de inkomstensfeer. Daarom is het streven om de komende jaren een algemene bestemmingsvrije reserve te vormen ter hoogte van de totale variabele baten, d.w.z. ca. €. 400.000.

Vooraf

Dit is het plan voor de nieuwe start van Museum De Fundatie met haar vestigingen in Heino en Zwolle. Het plan geeft aan langs welke weg het museum een nieuwe start kan maken, die leidt tot een gezonde museumorganisatie

en -exploitatie. Om dit

plan te kunnen realiseren zal er eerst afgerekend moeten worden met het recente verleden. Daarvoor is het van belang dat het museum met een schone lei kan beginnen. Het museum heeft daartoe een pakket maatregelen getroffen. De organisatie en formatie zijn op orde gebracht, de bedrijfsvoering efficienter ingericht en er zal dit najaar een Vrijwilligersorganisatie

worden opgezet Ook zullen de banden met de Stichting Vrienden

worden verstevigd en uitgebreid. Om daadwerkelijk een nieuwe start te kunnen maken is echter ook extra financiele steun van de provincie

Overijssel

en de gemeente Zwolle noodzakelijk.

De beoogde situatie is dat het museum in al haar facetten gaat presteren zoals men dat van een professioneel museum met een dergelijke hoogwaardige collectie mag verwachten. Missie, positionering, tentoonstellingen, marketing, publieksservice en bedrijfsvoering zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden. De prestaties zullen gelijke tred gaan houden met de kwaliteit van de collecties en de gebouwen waarin deze zijn ondergebracht. En het museum zal zich meer dan ooit gaan richten op zijn directe omgeving en zijn bezoekers. Het scheppen van een breed maatschappelijk draagvlak is van levensbelang. Alleen samen met anderen zal het museum er in kunnen slagen de kansen te benutten die er nu liggen: GOUDEN KANSEN

Ik ben er van overtuigd dat met dit plan daarvoor een solide basis wordt gelegd. Ik hoop van harte dat alien die bij Museum de Fundatie betrokken zijn met enthousiasme willen bijdragen aan een succesvolle toekomst.

mr P. Berns, directeur a.i.

1. Het recente verleden

Korte voorgeschiedenis

Museum de Fundatie heeft een zeer turbulente periode achter de rug. De afgelopen 3 jaar werden twee grote renovaties uitgevoerd en het museum is per 1 juni 2004 verzelfstandigd. In 2004 werd Kasteel Het Nijenhuis opnieuw opengesteld, na een grondige renovatie van Huis en bijgebouwen. Waar het Kasteel voorheen slechts op afspraak toegankelijk was, werd het na de renovatie zes dagen per week voor het publiek geopend.

Per 1 juni 2004 werd het museum verzelfstandigd en de exploitatie werd volledig ondergebracht in de Stichting Hannema-de Stuers Fundatie. Waar de relatief bescheiden museumorganisatie eerst in "een beschutte sfeer" onderdeel uitmaakte van het provinciate apparaat van Overijssel, moest het opeens volledig op eigen benen staan en voor eigen bedrijfsvoering zorgen.

Tegelijkertijd waren er vergevorderde plannen voor een nieuwe vestiging in het Paleis in Zwolle. Evenals de renovatie van het Nijenhuis, werd het renovatie project Zwolle uitgevoerd in opdracht van het museum. De museumdirectie vervulde de rol van opdrachtgever, daarbij gesteund door een extern bureau en adviseurs van gemeente Zwolle en de provincie Overijssel.

Het Paleis in Zwolle werd in juni 2005 officieel geopend en werd vanaf dat moment door de stichting in exploitatie genomen. De openstelling van beide locaties betekende een belangrijke verzwaring van taken op het gebied van bedrijfsvoering. In 2005 ontstond ook een subsidieconflict tussen het museum en de gemeente Zwolle. Na een bezwaarschriftenprocedure die door het museum werd vertoren, is de toen zittende Raad van Toezicht afgetreden. Deze stelde zich op het standpunt dat de subsidiegevers het museum onvoldoende steunden bij de realisatie van haar plannen. In 2005 manifesteerden zich aanzienlijke financiele tekorten in de museumexploitatie, waarvan op dat moment niet duidelijk was wat hiervan de exacte oorzaken waren. Volledigheidshalve moet nog opgemerkt, dat eind 2005 de exploitatie van de expositieruimte in de Bergkerk te Deventer werd beeindigd.

Vanaf 1 januari 2006 is een Raad van Toezicht a.i. benoemd. Deze bestaat uit: drs. H.A. Doek (voorzitter), J.F. Buurmeijer (lid) en mr. E.W.J. Hannema (lid). De zittende directeur heeft in maart 2006 haar vertrek aangekondigd en daadwerkelijk met ingang van 1 juni jl. ontslag genomen. Per die datum is mr. P. Berns tot directeur a.i. benoemd met de opdracht de gerezen problemen te analyseren, de organisatie door te lichten en te adviseren over het profiel van een nieuwe directeur.

Plan van aanpak nieuwe start Museum de Fundatie

Op verzoek van de subsidiegevers is in mei jl. een Plan van aanpak opgesteld. Daarin is een eerste analyse opgenomen van de oorzaken van de tekorten. Ook zijn daarin voor een bedrag van ca. € 200.000 een aantal maatregelen opgenomen om voor 2006 tot een sluitende begroting te komen. De belangrijkste daarvan zijn:

Schrappen van 2 tentoonstellingen in 2006 Versobering van de bedrijfsvoering Beeindiging van tijdelijke contracten en externe inhuur Beperking openingstijden vanaf 1 September 2006 Verhoging entreeprijzen per 1 juli 2006

In het plan van aanpak is een nadere analyse aangekondigd waarin wordt nagegaan, in hoeverre de gemaakte afspraken over prestaties en de daarvoor bij de verzelfstandiging in 2004 beschikbaar gestelde budgetten passend waren. Ook zijn de uitgangspunten geschetst voor mogelijke aanpassingen in de organisatie en een daarvoor op te stellen reorganisatieplan. Het plan van aanpak is door provincie en gemeente in de maand juni jl. goedgekeurd en op grond daarvan is door hen tot versnelde bevoorschotting van de subsidies 2006 overgegaan om de liquiditeitspositie veilig te stellen.

Goedkeuring jaarrekeningen 2004 en 2005

Op 17 juni jl. zijn de jaarrekeningen 2004 en 2005 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Deze jaarrekeningen zijn voorzien van goedkeurende verklaringen van Deloitte Accountants B.V. Hierbij wordt door de accountants opgemerkt dat de financiele positie van de Stichting onzeker is, maar dat een duurzame voortzetting van de bedrijfsvoering niet onmogelijk is. Dit wordt gebaseerd op het Plan van aanpak nieuwe start, de sluitende begroting 2006 en de liquiditeitsprognose 2006. Voorts wordt in de jaarrekeningen het vertrouwen uitgesproken dat de subsidienten maatregelen zullen treffen c.q. garanties zullen afgeven waarmee de continu'fteit van de stichting is gewaarborgd.

Nadere analyse van de financiele problemen en de kostenontwikkeling sinds de verzelfstandiging

Het financiele beeld is gedurende de afgelopen jaren sterk bemvloed geweest door het samengaan van twee majeure renovatieprojecten en de openstelling van twee museumlocaties in combinatie met de gevolgen van de verzelfstandiging.

Een nadere analyse van de financiele problemen van het museum maakt duidelijk dat er zowel incidentele als structurele oorzaken zijn aan te wijzen voor de kostenoverschrijdingen van de afgelopen jaren. Deze sluiten aan op hetgeen in het plan van aanpak reeds is gemeld. De nieuwe Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat in het recente verleden de uitgaven niet in de pas liepen met de inkomsten en dat destijds onvoldoende maatregelen werden genomen tot aanpassing van de bedrijfsvoering. Bovendien beschikte het museum bij de verzelfstandiging niet over een weerstandsvermogen om tegenvallende inkomsten waar in de aanloopperiode sprake van was, op te kunnen vangen.

De analyse is gebaseerd op:

De goedgekeurde jaarrekeningen 2004 en 2005 Het protocol m.b.t de verzelfstandiging in 2004 en onderliggende stukken De halfjaarcijfers 2006.

Een en ander is uitgewerkt en gespecificeerd in een afzonderlijke bijlage (bijlage 1). De conclusies kunnen als volgt worden samengevat.

Incidentele oorzaken a. De verbouwingen van het Paleis en het Nijenhuis leidden tot extra kosten van in totaal € € 272.499,— b. Er waren extra eenmalige kosten als gevolg van de (nasleep) van de renovatieprojecten van Kasteel het Nijenhuis en het Paleis in Zwolle (tijdelijk kantoor en opslag etc.); totaal €

232.442,-

c. Extra eenmalige kosten voor administratieve dienstveriening en accountantscontrole i.v.m. afwikkeling jaarrekeningen oude jaren en afwikkeling inzake btw-problematiek; totaal €

19.866,-

d. Financiele tegenvaller in het kader van de bouwafrekening met de provincie: totaal € 108.000,—

De incidentele meerkosten bedragen derhalve €

632.800,— (afgerond). Het museum heeft deze kosten tot nu toe volledig voor haar rekening

genomen.

Structurele oorzaken Per 1 juni 2004 is het museum verzelfstandigd en heeft een financiele verrekening plaatsgevonden met de Stichting (zgn. ontvlechting). Op basis daarvan is in 2004 een provinciaal subsidiebudget vastgesteld. Achteraf moet worden vastgesteld dat er sprake is van "weeffouten" die mede structurele tekorten over de afgelopen jaren hebben veroorzaakt.

Een nadere analyse heeft duidelijk gemaakt dat in deze verrekening een aantal kosten niet zijn meegenomen. Deze kosten werden vanaf 1 juni 2004 wel gemaakt, terwijl hiervoor geen vergoeding in het subsidiebudget was opgenomen. Het betreft o.a. kosten voor administratieve dienstveriening, accountantscontrole, representatiekosten en kosten voor de Raad van Toezicht. Voorts vallen de gebouwgebonden kosten van de twee museumlocaties aanmerkelijk hoger uit, terwijl in de berekening van het subsidiebudget in 2004 is uitgegaan van budgettaire neutraliteit. De werkelijke vaste kosten van de twee museumlocaties zijn nu een jaar na de opening in Zwolle manifest geworden en leiden tot een duurdere museumexploitatie (ca. €

90.000 extra per jaar).

Tenslotte is er sprake van structureel hogere loonkosten per fte als waarmee in 2004 is gerekend bij het vaststellen van het budget ( ca. € 100.000). Het betreft autonome kostenstijgingen die worden veroorzaakt door garantieregelingen voormalig provinciaal personeel, nieuwe waardering en inschalingen zittend personeel en hoger ingeschaalde nieuwe staffuncties. Deze zijn gebaseerd op de verzelfstandigingsafspraken en de in dat kader in 2004 overeengekomen Arbeidsvoorwaardenregeling.

De totale structurele meerkosten bedragen €

363.000. Voorzover deze zijn ontstaan vanaf 2004 zijn deze structurele kosten voor eigen rekening

genomen en zijn in 2004 en 2005 in de jaarrekeningen verwerkt. Vanaf 2006 drukken deze eveneens op de museumexploitatie zonder dat daar voldoende baten tegenover staan. Hierdoor zal dit - ondanks de genomen bezuinigingsmaatregelen - naar verwachting leiden tot een onvermijdelijk tekort over 2006 van ca. e€ 160.000,-

Schoon schip noodzaak

Als gevolg van bovenstaande oorzaken, is de financiele positie van de stichting uiterst precair geworden. Alle reserves zijn aangesproken en er is eind 2005 inmiddels sprake van een negatief vermogen van € geprognotisseerde betalingsachterstand

van ca. €

31.136,- De liquiditeitspositie is zeer zwak en het museum heeft ultimo 2006 een

650.000,- waar slechts beperkte dekking tegenover staat.

10

Het zal duidelijk zijn dat passende maatregelen nodig zijn om de continuTteit van de stichting te waarborgen. Voor een gezonde nieuwe start is het noodzakelijk dat "schoon schip" wordt gemaakt en dat het museum met een "schone lei" kan beginnen. Extra financiele steun van de subsidienten is daarbij onontbeerlijk. Doel moet zijn een gezonde financiele museumorganisatie en exploitatie met ingang van 2007. Daarvoor biedt dit plan de basis.

2. De toekomst

Missie De Fundatie

De Stichting Hannema de Stuers Fundatie, hierna te noemen de Fundatie heeft een verrassende verzameling oude, moderne en hedendaagse kunst De basis wordt gevormd door de particuliere verzameling van dr. Dirk Hannema (1895-1984) die zijn collectie in 1957 onderbracht in de stichting Hannema-de Stuers Fundatie. Doel van de Fundatie is de instandhouding en uitbreiding van deze collectie. Geheel in de geest van haar oprichter voert de Fundatie een actief verzamel- en tentoonstellingsbeleid.

Met spraakmakende presentaties en wisselende tentoonstellingen wil de Fundatie een

bijdrage leveren aan een levendig kunstklimaat in Overijssel en ver daarbuiten. De Fundatie beschikt daartoe over twee toplocaties: Kasteel Het Nijenhuis, gelegen in het prachtige coulisselandschap even buiten Heino en Museum de Fundatie in het Paleis aid Blijmarkt in het historische stadshart van Zwolle. Beide locaties zijn zeer verschillend, maar vullen elkaar aan. Ze hebben een ding gemeen: ze vertellen het verhaal over de hartstocht van de kunstverzamelaar. De liefde voor de kunst.

Onze missie luidt daarom als volgt:

De Fundatie wil de passie voor de kunst op een aanstekelijke wijze overbrengen op haar publiek. Het bezoek aan Kasteel het Nijenhuis en het Paleis aan de Blijmarkt is een verrijkende ervaring. De hoge kwalKeit van de locaties, collecties, presentaties en publieksservice dragen daar aan bij. Om onze missie te volbrengen werkt het museum intensief samen met collectioneurs, onderwijsinstanties, overheden, bedrijfsleven, media en alle overige partners die hieraan kunnen bijdragen.

Museum de Fundatie is naast Rijksmuseum Twente het enige kunstmuseum met een kwalitatief hoogwaardige collectie oude, moderne en hedendaagse kunst en kunstnijverheid in Overijssel. De nauwe band met hedendaagse kunstenaars en kunstverzamelaars, geven aan Museum de Fundatie een belangrijke toegevoegde waarde. Bovendien bieden de twee verschillende locaties, kasteel met het beeldenpark in Heino en het laagdrempelige Paleis in Zwolle - unieke mogelijkheden om zich afzonderlijk te profileren en voor verschillende doelgroepen te programmeren. Museum De Fundatie zal zich vooral moeten positioneren als een veelzijdig kunstmuseum voor stad, regio en provincie. Met bijzondere tentoonstellingen zal het museum incidenteel ook landelijk de aandacht kunnen trekken.

11

De twee museumlocaties kennen verschillende bezoekerstypen. Het Kasteel wordt vooral bezocht door dagtoeristen, wandelaars, fietsers, verblijfstoeristen (vakantiehuizen, campings). Wat groepsbezoek betreft zijn het vaak vrouwenorganisaties (tuinclubs, museumclubs etc.) maar ook schoolgroepen. De Kasteelbezoeker is vaak wat ouder (seniorenmarkt). Het Paleis in Zwolle is de plek voor de stadstoerist, museumliefhebbers, de kunstkenners, verzamelaars, studenten. Over het algemeen een wat jonger en nipper publiek. Voor schoolgroepen is het Paleis heel interessant en leerzaam omdat het museum in kort bestek een goed overzicht biedt van de belangrijkste stromingen in de kunst.

In de programmering, marketing en communicatiestrategie zal met de verschillende doelgroepen rekening moeten worden gehouden. Dit geldt ook voor de inzet van personeel en vrijwilligers op het gebied van publieksservice.

Sterkte -Zwakte-analyse

Kijkend naar de huidige positie van het museum kan de volgende analyse worden gemaakt:

Sterk: Collecties en bruikleenpositie Band met verzamelaars en hun rol in museum Diversiteit oude kunst, modern, hedendaags Gebouwen en locaties

Zwak: Draagvlak Zwolle en regio Naamsbekendheid en profilering dubbelmuseum Samenwerking en netwerken Bedrijfsvoering en financien

Kansen: Samenwerking met het onderwijs (schoolbezoek, stagiaires) Vrijwilligers / draagvlakverbreding Verdiencapaciteit op toplocaties Partnerships met (regionaal) bedrijfsleven Fondsenwerving, schenkingen en legaten

Bedreigingen: Afbrokkelen politiek draagvlak Verkeerde beeldvorming museumlocatie Zwolle Kwetsbare organisatie Onvoldoende financieel draagkracht

12

Strategic en speerpunten 2007-2010

Uitgaande van bovenstaande analyse wil het museum zich de komende jaren richten op de volgende 5 speerpunten:

1.

Investeren in regionaal draagvlak (bestuurlijk, bedrijfsleven, culturele instellingen, onderwijs, media)

2.

Vergroten publieksbereik vooral voor het Paleis in Zwolle, eerst in directe omgeving, vervolgens naar regionaal en landelijk niveau

3.

Versterking positie op de vrijetijdsmarkt voor beide locaties (ontwikkeling arrangementen, groepsbezoek, exclusieve ontvangsten en cultural events)

4.

Professionalisering bedrijfsvoering en opbouw van Vrijwilligersorganisatie

5.

Verstevigen van de financiele positie door genereren extra eigen inkomsten (sponsoring, commerciele activiteiten)

Prestaties

Het Museum zal zich inspannen om jaarlijks de prestaties te realiseren die zijn overeengekomen in de verzelfstandigingsovereenkomst van 2004. Dat betekent het volgende.

Kasteel Het Nijenhuis: a.

1 grote expositie

b.

Vaste presentatie

c.

Openstelling gedurende gemiddeld 36 uur per week

d.

2 kunstenaarsprojecten per jaar in de kasteeltuin

e.

Gemiddeld 35.000 bezoekers per jaar

f.

Educatieve activiteiten

g.

10 ontvangsten tb.v. provinciale representatie

Paleis in Zwolle: a.

4 exposities per jaar, waarvan 2 met landelijke uitstraling

b.

35.000 bezoekers gedurende eerste drie jaar, vanaf 2009: 40.000-45.000

c.

Openstelling gedurende gemiddeld 36 uur per week

d.

Samenwerking met culturele instellingen in Zwolle

Overige prestaties: a.

Collectiebehoud, beheer, restauratie

b.

Aankopen

c.

Presentatie vaste opstelling

d.

4 publicaties per jaar (bij exposities)

e.

Rondleidingen op aanvraag

f.

Kwaliteitsverbetering (museumregistratie, musip etc.)

13

Tentoonstellingsprogramma 2006-2008

Het tentoonstellingsprogramma voor de komende jaren is cyclisch opgebouwd en kent een vast stramien. Kleine tentoonstellingen worden gelijktijdig geopend met grotere exposities. De zomertentoonstellingen in Zwolle en Heino gaan gelijktijdig open. Deze opzet kent belangrijke voordelen in planning, logistiek, publiciteit en kosten. In lijn met de missie is de programmering erop gericht de liefde voor de kunst aan het publiek over te brengen, door de ogen van de verzamelaar. Particuliere verzamelaars treden daarbij op als gastcurator in de serie Verzamelaar in Residence. Er zal ook worden samengewerkt met grote bedrijven (AKZO, ABN-AMRO etc.) die belangrijke kunstverzamelingen hebben die vaak nooit voor het publiek te zien zijn. Met ARTEZ wordt een structurele Samenwerking aangegaan en jonge (Zwolse) kunstenaars krijgen kansen om gastcurator te zijn en of hun eigen werk in het museum te tonen. Er is een speciale educatieve serie van en voor scholieren, alsook een rondleidingsprogramma gericht op het onderwijs. De zomerprogrammering vindt zowel in Zwolle als Heino plaats, waarbij ook de beeldentuin wordt betrokken. Het zomerprogramma wordt voorzien van een aantrekkelijke randprogrammering (muziek, theater e.a.) in Samenwerking met andere culturele instellingen. In 2007 wordt speciale aandacht besteed aan het 50-jarig jubileum van de Hannema de Stuers Fundatie met een bijzondere expositie over kunstverzamelaar en oprichter Dirk Hannema (Het oog van de kenner). De programmering biedt ook volop aanknopingspunten voor aantrekkelijke groepsarrangementen, bedrijfsexcursies en exclusieve ontvangsten of diners. Een overzicht van het tentoonstellingsprogramma is opgenomen in bijlage 4.

Operationele doelstellingen voor 2007-2010

•

Collectie: verwervingen d.m.v. aankopen of schenkingen vanaf 2007 met minimaal 2 per jaar

•

Publiek: jaarlijkse stijging van het aantal museumbezoeken ten opzichte van 2006 met 10% tot 75.000 in 2010

•

Aangaan van partnerships met bedrijven en genereren van sponsorgelden tot minimaal 100.000 euro netto per jaar in 2010

•

Inkomsten uit commerciele activiteiten (ontvangsten, diners etc.): gemiddeld 1 per week tot minimaal 50.000 euro netto in 2010.

•

Een jaarlijks positief financieel resultaat en de opbouw van een algemene reserve (weerstandsvermogen) van ca. 400.000 euro (zijnde de variabele baten) in 2010.

•

Vorming van vrijwilligerspoule van 50 in 2007.

•

Vergroting naamsbekendheid met 10% (na 0-meting in 2007)

•

Vergroting (landelijke) media-aandacht (free-publicity) met 10% (na 0-meting in 2007)

•

Publiekstevredenheid (verhoging) met 10 procent op schaal van 1 tot 10 (na 0-meting in 2007)

14

3. Bestuur en organisatie

Bestuursstructuur

Bij de verzelfstandiging in 2004 is gekozen voor een bestuursstructuur volgens het zgn. Raad van Commissarissenmodel.

De directeur is in dit model

bestuurder en draagt in die hoedanigheid de volledige eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het museum. Hij rapporteert aan de Raad van Toezicht, die aan belangrijke stukken (beleidsplan, begroting en jaarrekening etc.) zijn goedkeuring moet verlenen.

Bij nagenoeg alle verzelfstandigde musea elders is voor dit model gekozen, omdat hierin de eindverantwoordelijkheid

helder wordt neergelegd bij de

professional, te weten de directeur. Bij het "traditionele model" met een eindverantwoordelijk stichtingsbestuur, is die scheiding minder strikt en helder.

De periode na de verzelfstandiging van het museum in 2004 kan niet als representatief worden beschouwd voor een regulier bestuuriijk functioneren. De omstandigheden waarin moest worden geopereerd waren exceptioneel. Er is dan ook geen reden om nu ten principale voor een andere bestuursstructuur te kiezen. Wei is er aanleiding om de statuten en het bestuursreglement te herzien, met name ten aanzien van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder.

Tenslotte is het van belang bij de verdere personele invulling van de Raad van Toezicht de band met de regio te versterken en daarmee het maatschappelijk draagvlak voor het museum te vergroten.

Organisatie en bedrijfsvoering

De organisatie en bedrijfsvoering van het museum zal zodanig moeten worden aangepast, dat het volgende kan worden bereikt:

a.

Efficientere inzet van personele en financiele middelen t.b.v. gezonde museumexploitatie

b.

Professionalisering van de museale bedrijfsvoering en publieksservice

c.

Verbeteren van de prestaties gericht op operationele doelstellingen

Huidige organisatie

Op basis van het rapport Berenschot 2001 is oorspronkelijk uitgegaan van een organisatie- en formatieschema met 28,6 fte. Deze organisatie was berekend op drie museumlocaties (incl. de Bergkerk). Deze laatste locatie is zoals bekend vanaf eind 2005 komen te vervallen.

Bij verzelfstandiging 2004 is uitgegaan van een formatie van 18,6 fte voor de locaties Heino en Zwolle met daarop gebaseerd personeelsbudget. De huidige formatieomvang bedraagt 23,09 fte.

Huidige organisatieplaatje*

15

Directeur I fte

Secretariat Directiesecretaresse 0,88 fte rearnsecretaresses; It761 fte Hoofd team collecties en presentatie Ifte

',

i\ oo **.«,

'

Medewerker collectiebeheer 0,88 fte

Assistent bedrijfsvoering 0,88 fte

Medewerker pr & voorlichting 0,88 fte

Projectmedewerker collecties 0,88 fte

Suppoosten 11,73 fte

Medewerker educatie 0 fte

Conservator Moderne Kunst 0 fte

Facilitair medewerker 1 fte

Bibliothecaris 0 fte

Oproepkrachten p.m.

Projectmedewerker pr 0,fte

Rondleidsters (6)

Medewerker onderhoud 0,32 fte

• De functies die oorspronkelijk conform rapport Berenschot waren voorzien, zijn in dit organogram nog wel vermeld, maar met 0-formatie.

Uitbesteed zijn: •

Salarisadministratie

•

Financiele administratie

•

Schoonmaak

Knelpunten huidige organisatie

Capaciteitsgebrek op stafniveau in relatie tot de afgesproken prestaties Te grote suppoostenformatie, inefficiente bedrijfsvoering Gebrekkige professionaliteit m.b.t. beveiliging, bewaking en veiligheid Organisatieopzet met drie teams te zwaar Geen vrijwilligers

Uitgangspunten vernieuwde organisatie

Professionele kernorganisatie en bedrijfsvoering voor de core-business Collectioneren, presenteren, bedrijfsvoering en publieksservice zijn kerntaken, overige zaken worden uitbesteed of verricht door vrijwilligers en stagiaires Toerusting om de in 2004 overeengekomen prestaties te leveren op twee museumlocaties Flexibele schil met oproepkrachten, stagiaires, vrijwilligers als aanvulling voor projectmatige activiteiten en aanvullende ondersteuning professionals

16

Nieuw organigram Museum De Fundatie

De nieuwe museumorganisatie zal wat betreft de professionele kern bestaan uit 21 fte (afgerond) en de volgende formatie kennen:

Directeur (1 fte) Secretariaat (1,76 fte) Stafteam voor marketing&communicatie (1,76 fte) Team collecties en presentaties (3,96 fte) Team bedrijfsvoering en publieksservice (12,57 fte)

De directeur vormt samen met de 2 teamhoofden het managementteam. De professionele kern wordt aangevuld met vrijwilligers, stagiaires en oproepkrachten. Een vergelijkend formatieoverzicht is opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 is de organisatie per onderdeel nader uitgewerkt.

Het organogram van de vernieuwde organisatie ziet er als volgt uit:

Directeur Ifte

Secretariaat Directiesecretaresse 0,88 fte Secretaresse 0,88 fte

Marketing en Communicatie Seniormedewerker marketing & pr 0,88 fte Juniormedewerker marketing &J?r0.88 fte

Hoofd team collecties sn ppesefttatie ifte

Assistent bedrijfsvoering 0,88 fte

Projectmedewerker collecties 0,88 fte

Administratief medewerker 0,88 fte

collectiebeheerder 0,88 fte

Publieksservice en facilitaire zaken Medewerkers publieksservice 8,93 fte

Medewerker onderhoud 0,32 fte

Technisch medewerker 1 fte

Aanvullende capaciteit (flexibel): Externe inhuur, stagiaires, vrijwilligers

Aanvullende capaciteit (flexibel): Oproepkrachten, stagiaires, vrijwilligers

salarisadministratie

• financiele administrate •

Hoofd team bedrijfsvoering en pyWiefcsservice 0,88 fte

Junior-conservator /educatie 0,88 fte

Uitbesteed blijven: •

I |

schoonmaak

17

Personeelsmanagement De komende jaren zal extra aandacht worden besteed aan het personeelsmanagement. Dit behoort tot de portefeuille van de directeur. Op het operationele vlak dragen het hoofd collecties en het hoofd bedrijfsvoering een eerste

verantwoordelijkheid.

Uitgangspunt van het personeelsmanagement is dat de kwaliteiten van de medewerkers optimaal worden ontwikkeld en benut en dat medewerkers binnen nun functie verantwoordelijkheid durven te nemen. Er zal werk worden gemaakt van heldere functieomschrijvingen en een consequente systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Coaching, opleiding en training van medewerkers vormt een vanzelfsprekend onderdeel van het personeelsmanagement.

In het kader van de professionalisering van de publieksservice

(bewaking, beveiliging en veiligheid) wordt in 2007 extra budget uitgetrokken voor de

noodzakelijke opleidingen en certificaties (BHV en beveiliging).

Arbeidsvoorwaarden De Arbeidsvoorwaardenregeling zoals overeengekomen bij de verzelfstandiging in 2004 is geactualiseerd naar aanleiding van recente wetswijzigingen.

Reiskostenvergoeding In de arbeidsvoorwaardenregeling zal een reiskostenvergoeding worden opgenomen in verband met door medewerkers te maken onkosten als gevolg van de bilocatie. Aangezien het personeel op beide locaties inzetbaar moet zijn en ook beschikbaar moet zijn in verband met vergaderingen, is door de vorige directie een reiskostenvergoeding

toegezegd. Deze is tot op heden niet gerealiseerd. De vergoedingsregeling zal in overteg met de

personeelsvertegenwoordiging worden vastgesteld.

Personeelsvertegenwoordiging Per 1 juli 2006 is een personeelsvertegenwoordiging gekozen die bestaat uit drie medewerkers. Afspraken zijn gemaakt over overlegvergaderingen met de directie, de informatievoorziening en de belangrijkste agendapunten. De leden van de personeelsvertegenwoordiging zullen een training gaan volgen om hun rol de komende drie jaar adequaat te kunnen invullen.

Opzet Vrijwilligersorganisatie en vrijwilligersmanagement Er wordt een poule van vrijwilligers gevormd voor ondersteuning in de museale bedrijfsvoering en voor projectmatige activiteiten. Zo zullen ondermeer vrijwilligers worden ingezet voor de volgende activiteiten:

•

De bezetting van de museumwinkels

•

Het vervullen van functie als gastheren, gastvrouwen bij avondopenstellingen, vernissages, evenementen, etc.

•

Het ondersteunen bij inrichtingswerk voor tentoonstellingen

•

Het verzorgen van rondleidingen en het begeleiden van schoolgroepen

•

Het beheren van de bibliotheek

•

Ondersteunende werkzaamheden op het gebied van collectiebeheer (bijv. registratie)

•

Ondersteunende activiteiten op het gebied van marketing en pr (bijv. distributie pr materiaal)

18

Er zal vanaf September 2006 een plan worden uitgewerkt voor de opzet van de Vrijwilligersorganisatie. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan werving en selectie, introductie, aansturing, begeleiding, scholing en onkostenregeling. Dit plan wordt opgezet en uitgevoerd door een stagiaire in het kader van een stageopdracht van de Reinwardt Akademie (HBO-opleiding museologie) te Amsterdam. De bedoeling is in november a.s. te starten met werving en selectie, zodat de vrijwilligers vanaf begin 2007 beschikbaar zullen zijn.

Er wordt in eerste instantie gestreefd naar een poule van vrijwilligers van ca. 50 personen. Deze zullen via twee locale/regionale netwerken in Heino en Zwolle worden geworven. De inhoudelijke aansturing van de vrijwilligers gebeurt onder leiding van betreffende teamhoofd. Het vrijwilligersmanagement

valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd bedrijfsvoering en publieksservice.

Er wordt binnen het team bedrijfsvoering

extra capaciteit vrijgemaakt om deze taken uit te voeren.

Uitbreiding commerciele activiteiten Om de komende jaren extra inkomsten te genereren zullen de commerciele activiteiten de komende jaren gefaseerd worden uitgebreid. Van groot belang is dat deze activiteiten steeds een inhoudelijke relatie met het museum moeten hebben en het kwaliteitsniveau van deze activiteiten navenant moet zijn. Het team marketing en communicatie zal de productontwikkeling en de sales voor zijn rekening gaan nemen. Het team bedrijfsvoering regelt de planning, de logistiek en de afhandeling.

Er wordt gedacht aan de volgende mogelijkheden:

•

Groepsarrangementen met lunch of picknick

•

Themadiners of kunstdiners voor bijzondere groepen (o.a. vrienden, collectioneurs etc)

•

Exclusieve ontvangsten/diners met museumbezoek voor bedrijven (relatiemarketing)

•

Cultural events i.s.m. culturele organisatiebureau's

•

Kunstlessen in combinatie met museumbezoek (seniorenmarkt)

Voor exclusieve ontvangsten en diners voor diners voor groepen tot 30 personen wordt in het Kasteel de Blauwe Kamer heringericht en geschikt gemaakt. Voor grotere ontvangsten en partijen (tot 200 personen) kan gebruik worden gemaakt van de Bouwhuizen bij het Kasteel en van het Entreegebied in het Paleis. Deze ruimten zullen tegen marktconforme tarieven worden verhuurd. Daarbij zullen alle kosten voor personele inzet (bewaking, gastvrouwen, schoonmaak etc.) worden doorberekend.

Museumcafe Momenteel wordt het museumcafe in Kasteel Het Nijenhuis in eigen beheer geexploiteerd. Het runnen van een museumcafe wordt echter niet gerekend tot de core-business van het museum. Het is daarom gewenst de exploitatie van het museumcafe uit te besteden aan een professionele horecaondernemer. Er worden stappen ondernomen om dit vanaf 2007 te effectueren. Het Paleis beschikt niet over een museumcafe. Gelet op de nabijheid van een groot aantal cafes in de directe omgeving, is dat ook niet nodig. Wei heeft het museumpubliek behoefte aan een verzorgd kopje koffie in een plezierige ambiance. Daarom zal in het entreegebied een sfeervolle koffiecorner worden ingericht (zie hierna huisvesting).

19

Catering Voor ontvangsten en partijen wordt momenteel al gebruik gemaakt van verschillende cateringbedrijven uit de omgeving. Uiteindelijk is het streven de catering voor het Kasteel en Paleis (deels) uit te besteden aan een of twee horecaondememers. Voor een strakke organisatie, planning en logistiek verdient het de voorkeur met een beperkt aantal partijen een structurele Samenwerking aan te gaan. Er is hiervoor veel belangstelling van diverse horecaondememers gebleken. Verdere orientatie en selectie zullen vanaf

november 2006 plaatsvinden.

Bestemmingsplan gemeente Olst-Wijhe Onderzocht wordt hoe de bovengenoemde

activiteiten in het Kasteel en de Bouwhuizen zich verhouden tot het vigerende bestemmingsplan van de

gemeente Olst-Wijhe. Indien nodig, zal een verzoek worden gedaan tot bestemmingsplanwijziging.

De benodigde gemeentelijke toestemming c.q.

goedkeuring is een belangrijke randvoorwaarde voor de uitbouw van deze activiteiten en het genereren van extra financiele middelen voor het museum.

Fiscale consequenties Het is van belang om rekening te houden met mogelijke fiscale consequenties als gevolg van een recente uitspraak van de Hoge Raad inzake de vennootschapsbelasting. Musea lopen daardoor het risico om over de eventuele winsten van museumwinkel, museumcafes en verhuringen vennootschapsbelasting te moeten betalen. Dit risico kan worden omzeild door een aparte rechtspersoon in het leven te roepen (een zgn. FFI, een fiscaal fondsenwervende instelling). Daarin kunnen de commerciele activiteiten worden ondergebracht. Deze kan de opbrengsten dan doorsluizen naar het museum.

4. Fondsenwerving en sponsoring

Het museum heeft de afgelopen jaren onvoldoende gelegenheid gehad om een structurele aanpak te ontwikkelen op het gebied van fondsenwerving en sponsoring. Hier liggen voor de komende tijd interessante mogelijkheden. Mede in relatie tot de fraaie collecties en museumlocaties zijn er volop kansen voor partnerships met bedrijven, fondsen en particulieren (meacenaat). De nieuwe directeur zal, ondersteund door het stafteam van marketing & communicatie, hierbij een cruciale rol moeten gaan spelen.

Stichting Vrienden van de Fundatie De Vrienden zijn de eerste en beste ambassadeurs van het museum. De relatie met de Vrienden moet worden gekoesterd en verder versterkt. Zij zijn van eminent belang voor het aanboren van netwerken en het verzamelen van additionele middelen ter ondersteuning van de museale activiteiten. Het museum zal de stichting gedurende 2 jaar eenmalig steunen in de aanloopkosten. Het bestuur beoogt de komende jaren het aantal vrienden flink uit te breiden en heeft diverse plannen om voor het museum extra gelden binnen te halen. Ook kunnen de Vrienden behulpzaam zijn bij het werven van vrijwilligers.

Fondsenwerving Er zijn vele fondsen die kunnen worden aangeboord voor extra financiele steun ter financiering van tentoonstellingen, projecten, publicaties etc. Het verkrijgen van additionele middelen die de performance van het museum kunnen versterken zal een vanzelfsprekendheid worden. Voorbeelden van dergelijke cultuurfondsen zijn: de Mondriaan Stichting (voor aankopen projecten, of publicaties), het Bernhard Cultuurfonds, het VSB-fonds, de Stichting Doen, Cultuurfonds Nederiandse Gemeenten etc. Ook zijn er verschillende kleinere particuliere fondsen die musea ondersteunen.

20

Particuliere schenkingen en legaten (maecenaat) Het museum heeft hiermee al enige jaren ervaring opgedaan, wanneer particuliere verzamelaars een schenking deden in natura. Omdat het museum zich richt op verzamelaars die hun collecties (tijdelijk) in het Paleis kunnen tonen, liggen hier interessante mogelijkheden voor verwervingen en/of aankopen. Naast de schenkingen in natura, worden de schenkingen en legaten in geld steeds belangrijker voor musea. Ook hier liggen kansen die in de toekomst zeker benut kunnen worden.

Sponsoring Er is nog geen sprake van een structured beleid voor sponsoring door bedrijven. Van belang is dat duurzame partnerships worden opgebouwd met bedrijven die hun naam (letterlijk) aan het museum (Kasteel of Paleis) willen verbinden. Beide locaties bieden daarvoor voldoende interessante aanknopingspunten. Zo kunnen de expositiezalen en kabinetten in het Paleis een naamsvermelding krijgen van het betreffende bedrijf (zaalsponsor). Dit geldt ook voor de ruimten de Bouwhuizen bij het Kasteel. Verder zijn er mogelijkheden voor algemene sponsoring (kleine sponsors), projectsponsoring (exposities, aankopen, restauraties) of mediasponsoring.

Bij de verdere uitwerking zijn de volgende stappen van belang:

Vormen van een Comite van Aanbeveling Vormen van een Raad van Advies (netwerk opbouwen, uitbouwen) Maken van brochure en sponsorpakketten Organiseren van een informele bijeenkomst voor speciale genodigden op beide locaties Daadwerkelijke werving door directeur, Raad van Advies, Vrienden e.a.

In het najaar 2006 zal hiermee een start worden gemaakt.

5. Huisvesting

Het Paleis in Zwolle

In het algemeen voldoet de huisvesting van het museum in het Paleis goed. Er zijn op twee belangrijke punten nog verbeteringen te realiseren.

1.

Kinderziekten en nasleep renovatie Na de oplevering is er op een aantal punten nog steeds sprake van kinderziekten, o.a. in de sfeer van de klimaat- en luchtbehandelingsystemen. Ook moet nog een instructie worden verzorgd ten behoeve van de museummedewerkers die met het dagelijkse beheer van het gebouw en installaties zijn belast. Ook zijn er nog onvolkomenheden in de afbouw c.q. afwerking en is de problematiek van de zwambestrijding nog niet geheel bevredigend aangepakt. In overleg met de gemeente zullen de resterende problemen worden gemventariseerd en opgelost. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de onderhoudscontracten en zal de huurovereenkomst nog moeten worden afgesloten.

21

2.

Noodzakelijke aanpassingen binnenstraat en verbetering publieksservice Nu het Paleis een jaar voor het publiek is opengesteld, moet worden geconstateerd dat de publieksopvang in de Binnenstraat niet naar behoren functioneert. De oorspronkelijke gedachte dat de Binnenstraat als een openbaar toegankelijke doorgangsroute voor het publiek zou gaan functioneren is niet bewaarheid. Dit komt vooral omdat de binnenstraat geen verbindende schakel is in een logische looproute binnen het centrum. Het is daardoor een weinig gastvrije ruimte gebleken, waar de museumbezoeker wordt geconfronteerd met twee

publieksonvriendelijke

kaartjesautomaten. Bovendien heeft de Openstelling van het gebouw aan twee zijden belangrijke bezwaren op het gebied van klimaatbeheersing, energiebeheersing en beveiliging. Om de publieksopvang en service te verbeteren is een beperkte aanpassing van de binnenstraat noodzakelijk. Het doel moet zijn dat de binnenstraat

gaat functioneren als gastvrije ontvangstruimte voor het museumpubliek en foyer van de stad.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

a.

de plaatsing van een tochtsluis aan de hoofdingang Blijmarktzijde

b.

het piaatsen van een receptiebalie in de hal t.b.v. kaartverkoop en informatie

c.

het verbeteren van toegankelijkheid (toegangsdeuren) voor mensen met lichamelijke beperkingen

d.

het maken van een publieksgarderobe met kluisjes in klein kabinet (begane grond)

e.

de inrichting van een koffiecorner met koffievoorziening en leestafel

In overleg met de gemeente zal worden bekeken hoe en wanneer deze aanpassingen (eventueel gefaseerd) kunnen worden gerealiseerd. De investeringskosten worden geraamd op ca. € 50.000. De financiele consequenties zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2007-2010.

Het Kasteel in Heino

Na de renovatie van het Kasteel in 2004 functioneert het complex naar tevredenheid. Inmiddels is het depot in de schuur bij het complex opgeleverd. De onderhoudscontracten voor de installaties zullen hiervoor in overleg met de provincie nog moeten worden aangepast.

Er is een plan in ontwikkeling voor de kasteeltuin. Dit zal in overleg met de provincie verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. De financiele consequenties daarvan vallen buiten het kader van dit plan nieuwe start.

22

6. Financien

Begroting 2007

Toelichting bij de begroting 2007

In de begroting 2007 zijn alle maatregelen verwerkt zoals die in het plan van aanpak doorstart van mei 2006 zijn vermeld. Uitgangspunt is een versobering van de museale bedrijfsvoering en het genereren van meer inkomsten uit de museale activiteiten (bezoek, winkels en horeca). Deze lijn wordt in 2007 doorgezet.

Voorts zijn alle maatregelen van GOUDEN KANSEN in deze begroting verwerkt, inclusief de reorganisatie die voorziet in een professionele kern van 21 fte, aangevuld met vrijwilligers, stagiaires en oproepkrachten. Tenslotte is de stijging van de vaste lasten sinds 2004 (verzelfstandiging) zoals vermeld in de analyse (bijlage 1) volledig in deze begroting verwerkt.

Personele kosten Bij de personele kosten is uitgegaan van een minimum kernformatie van 21 fte aan professionele krachten. Deze kernformatie is noodzakelijk voor de reguliere bedrijfsvoering van het museum op de twee museumlocaties volgens de prestatie-afspraken zoals gemaakt in 2004. De loonkostenberekening is gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Stichting Hannema de Stuers Fundatie, overeengekomen in 2004. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal slechts zeer beperkt gebruik worden gemaakt van betaalde oproepkrachten. Vanaf 2007 zal worden gewerkt met vrijwilligers in aanvulling op de kernformatie. Alleen in onvoorziene omstandigheden

(ziekte etc), zullen oproepkrachten worden ingezet.

In 2007 zal extra worden gemvesteerd in opleiding en training, o.a. in het kader van de professionalisering van de beveiliging. ook rekening gehouden met een reiskostenvergoeding voor medewerkers, als gevolg van de bi-locatie. Omdat de medewerkers

In de begroting is publieksservice

(voormalige suppoosten) op beide locaties inzetbaar moeten zijn is deze reiskostenvergoeding noodzakelijk.

Activiteiten Het tentoonstellingsbudget voor 2007 is ten opzichte van de oorspronkelijke plannen aanzienlijk teruggebracht. Het moet worden beschouwd als een basisbudget voor 5 tot 7 exposities per jaar. Dit budget kan verder worden verhoogd met bijdragen van fondsen en sponsors. In 2007 is een klein extra budget voorzien van €

25.000 ten behoeve van jubileumactiviteiten in het kader van het 50-jarig bestaan van de HSF. Ook dit budget moet

met externe bronnen en bijdragen van de Vrienden worden verhoogd.

Verzamelen en behouden Vanaf 2007 wordt weer een bescheiden dotatie gedaan ten behoeve van het Fonds Aankopen Hannema. Ook daarvoor zijn uiteraard

aanvullende

fondsen nodig om aankopen van betekenis te kunnen doen.

Educatie De educatieve begeleiding van scholen zal worden verzorgd door stagiaires van de PABO. Productontwikkeling en aansturing geschiedt door het team collecties en presentaties.

PR en marketing In de begroting is rekening gehouden met taakstellende budgetten voor reguliere taken. Extra middelen zijn in 2007 uitgetrokken voor de opstartkosten van de Stichting Vrienden en voor de aanloopkosten voor sponsorwerving (brochure, bijeenkomsten).

23

Organisatiekosten Extra kosten zijn geraamd voor ict en telefonie in verband met de telefoonlijn Zwolle-Heino in het kader van de bi-locatie. Voorts is rekening gehouden met extra kosten voor de Vrijwilligersorganisatie en verzekeringen (wa en

;

i

I

bestuurdersaansprakelijkheid).

Huisvestingskosten De post huisvestingskosten is verhoogd in verband met kostenstijgingen op het gebied van energie en schoonmaak (zie analyse bijlage 1). Tevens is rekening gehouden met meerkosten voor onderhoud, uitgaande van de meest recente informatie van de gemeente Zwolle over de onderhoudscontracten voor gebouwen en installaties.

Inkomsten uit activiteiten Uitgegaan is van realistische bezoekcijfers op basis van de resultaten van het f

half jaar 2006. De entreeprijzen zijn per 1 juli 2006 verhoogd.

Sponsoring De sponsorwervingsactiviteiten zullen in de opstartfase zijn. Er is rekening gehouden met een netto-opbrengst van 20.000 in 2007.

Het aantal commerciele activiteiten zal gefaseerd worden uitgebreid. In 2007 worden minimaal 5 extra verhuringen extra geraamd met een opbrengst van €

5.000 netto.

Winkel en horeca Het assortiment van de winkels zal aantrekkelijker worden gemaakt en uitgebreid. De horeca zal in 2007 worden geprofessionaliseerd. Vooralsnog zijn de opbrengsten geraamd op het zelfde niveau als in 2006.

Financieel resultaat Het financieel resultaat wordt begroot op €

157.397 negatief. Voor de dekking daarvan wordt verwezen naar het afzonderiijke dekkingsplan.

24

Begroting 2007

BEGROTING MUSEUM DE FUNDATIE 2007 OP BASIS VAN PLAN GOUDEN KANSEN

KOSTEN

CATEGORIE

ONDERDEEL

Personeel

personeel in dienst

KOSTEN

oproepkrachten externe

deskundigen

scholing en ov. Kosten

Nijenhuis Blijmarkt Zwolle

bep inzet i.h.k.v ziekteverv/weekends p&o, juridisch advies etc. vanaf 2007 10.000 extra i.v.m. reiskostenverg.

bi-locatie

in 2007 10.000 extra t.b.v. curs, bev;

75.000

2 a 3 exposities per jaar

100.000

3 a 4 exposities per jaar in 2007 25.000 extra activiteiten i.v.m. jubileum HSF

25.000

vanaf 2007 wordt weer dotatie gedaan

kunstaankopen

53.000

geoormerkte subsidie

uitvoering BK

3.000

taakstellend

beheer, restauratie

5.000

taakstellend

provincie

verzekering kunst

20.000

vaste collectie plus verzekering tijdens vervoer

huur bunker

40.000

conform contract

Paasloo

documentatie

3.000

taakstellend

kleine aanschaffingen

1.000

taakstellend

150.000

projecten ckv aanpassen/actualiseren screens activiteiten voor scholen

2.500

taakstellend

' 5.000

taakstellend

5.000

taakstellend; incl. onkosten stagiaires

12.500

totaal educatie

website excl. licentie

7.000

taakstellend, licentie is in 2006 opgezegd

publicaties en advertenties

32.600

taakstellend

publieksbegeleiding

16.000

taakstellend

Samenwerking DOK projecten

6.000

Muzerie en DOK cultuurpunt Zwolle

publieksonderzoek

2.500

taakstellend

inzet stagiair

2.400

200 euro per maand, 12 maanden

kosten sponsorwerving

5.000

aanloopkosten; drukwerk; bijeenkomsten etc.

vrienden

10.000

opstartkosten; vanaf 2008 niet meer

81.500

totaal PR en marketing

Organisatie

incl.+ 2% per 2007

dotatie fonds aankopen Hannema

totaal verz. en behoud

PR en marketing

40.000

zie loonkostenber;

205.000

totaal activiteiten

Educatie

5.000

30.000

overig

verzamel en behoud

15.000

1.041.410

totaal personeel

Activiteiten

TOELICHTING

981.410

beheer ICT

20.000

incl. meerkosten (ad 10.000) telefoonlijn Zwolle-Heino

bureaukosten

35.000

taakstellend

verzekeringen

3.000

incl. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en wa

25

vrijwilligers belastingen/heffingen administratie

13.000

en loonadministratie

5.500

accountant van Deloitte

vervoer

4.000

taakstellend

representatie en RvT

3.000

taakstellend

2.000

taakstellend

kleine aanschaffingen kosten Vrijwilligersorganisatie totaal organisatie

Huisvesting

financiele-

accountantskosten

15.000

cursussen, uitstapje, onkostenvergoeding

100.500

huur Blijmarkt Zwolle huur Nijenhuis c.a. schoonhouden gas, elektra, water

175.000 31.700

op basis eerste opgave conform afspraken rond verzelfstandiging

38.000

incl. 16.000 meerkosten o.b.v. halfjaarcijfers 2006

123.000

incl. 57.000 meerkosten o.b.v. halfjaarcijfers 2006 raming variabele kosten; 5.000 per locatie (offerte

dagelijks onderhoud

10.000

onderhoudscontracten

30.300

onderhoud tuin en park totaal huisvesting

overige kosten

500

gemeente) zie separaat overzicht; incl. 2.300 meerkosten taakstellend

408.500

horeca

15.000

winkel

20.000

bankkosten

1.000

taakstellend taakstellend schatting

36.000

totaal overige kosten

afschrijvingen cf jaarrek. 2005 plus v.a. 2006 afschrijvingen

afschrijvingen

67.000

(bouwkosten

totaal afschrijvingen

inventaris, automatisering, vervoer

67.000

en kosten inrichting en beveiliging 2006)

GENERAAL TOTAAL KOSTEN

2.102.410

BEGROTING MUSEUM DE FUNDATIE 2007 OP BASIS VAN PLAN GOUDEN KANSEN

BATEN

CATEGORIE

ONDERDEEL

structurele subsidies

provincie Overijssel

BATEN

TOELICHTING

1.133.570

plus 0,5% indexering min 1% structurele korting tot en met 2009

gemeente Zwolle

obv subsidie 2006

1.665.263

totaal structurele subsidies

activiteiten

531.693

entreegelden Nijenhuis

65.625

35.000 bezoekers, waarvan 17.500 betalend

entreegelden Blijmarkt

45.000

24.000 bezoekers, obv 50% (3,75 pp)

obv 50% (3,75 pp)

26

rondleidingen

5.625

150 rondleidingen, €

overige activiteiten

1.000

b.v. concerten en lezingen, geschat

117.250

totaal activiteiten

sponsoring en incidentele subsidies

37,50 per rondleiding

sponsoring

20.000

netto-opbrengst 1e jaar

ontvangsten Overijssel

20.000

conform

10.000

5.000 extra i.v.m. intensivering

verzelfstandigingsafspraken

Nijenhuis ontvangsten overig

50.000

totaal sponsoring en incidentele subsidies

verhuur

verhuur Paasloo verhuur dienstwoningen aanvulling

op basis van huurafspraken

6.500

aanvulling tot forfaitair bedrag door provincie

winkel

30.000

horeca

50.000

rentebaten totaal overige baten

0 80.000

GENERAAL TOTAAL BATEN

1.945.013

GENERAAL TOTAAL KOSTEN

2.102.410

Resultaat

verhuur kunstbunker musea Friesland en Drente

9.000

32.500

totaal verhuur

overige baten

17.000

-157.397

schatting obv nieuw concept op 0 gezet gelet op liquiditeitspositie

27

Meerjarenbegroting 2007 - 2010

Toelichting bij de meerjarenbegroting 2007-2010

Algemeen De meerjarenbegroting 2007-2010 is gebaseerd op de gespecificeerde begroting 2007. In de meerjarenbegroting zijn de financiele resultaten van Gouden Kansen verwerkt. Die betreffen vooral de batenkant.

Inkomsten uit activiteiten Bij de inkomsten uit entreegelden is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 10% tot 75.000 bezoeken in 2010. Bij rondleidingen wordt een jaariijkse groei van 20% voorzien, omdat de markt voor groepsbezoek veel kansen biedt en intensief zal worden bewerkt. De totale inkomsten uit activiteiten zullen in vier jaar moeten groeien met 35%.

Sponsoring Conform het plan zullen de inkomsten uit sponsoring de komende jaren moeten groeien naar €

100.000 netto. Omdat de werving van duurzame

sponsorrelaties een intensieve bezigheid is en veel capaciteit en tijd kost, is rekening gehouden met een opbouw in een periode van 4 jaar. Het eerste jaar wordt een opbrengst voorzien van €

20.000 netto.

De opbrengsten zullen met name worden ingezet voor tentoonstellingen,

aankopen en bijzondere projecten.

Commerciele activiteiten Vanaf 2007 zullen de commerciele activiteiten worden gemtensiveerd. Het aantal ontvangsten en diners, evenementen etc. zal worden uitgebouwd. Het netto resultaat zal in 2010 minimaal €- 50.000 op jaarbasis moeten zijn.

Verhoging activiteitenbudget Al naar gelang het museum er in slaagt om extra inkomsten te genereren, zal het activiteitenbudget kunnen worden verhoogd of kan extra worden gedoteerd ten behoeve van aankopen of investeringen.

Vervangingsinvesteringen Vanaf 2009 is rekening gehouden met de kosten van vervangingsinvesteringen van de inrichting van de museumrenovaties uit de periode 2003-2005 met een bedrag van

€ 30.290.

Financieel resultaat Het financieel resultaat in de periode 2007-2010 is € €

157.397 negatief (2007) tot

91.272 negatief (2010). Voor de dekking wordt verwezen naar het afzonderlijke dekkingsplan. Ervan uitgaande dat de subsidiebijdragen van de

provincie Overijssel en de gemeente Zwolle met ingang van 2007 structureel met €

157.397 worden verhoogd, zal het museum vanaf 2008 in staat

zijn een positief resultaat te boeken en vanaf dat moment ook een weerstandsvermogen kunnen gaan opbouwen.

28

MEERJARENBEGROTING 2007- 2010 OP BASIS PLAN GOUDEN KANSEN

2007

2008

2009

2010

981.410

991.224

1.001.136

1.011.148

opmerkingen

KOSTEN

personeel in dienst externen oproepkrachten

5.000

5.000

5.000

5.000

15.000

15.000

15.000

15.000

40.000

30.000

30.000

30.000

1.041.410

1.041.224

1.051.136

1.061.148

75.000

75.000

75.000

75.000

100.000

100.000

150.000

150.000

30.000

30.000

5.000

25.000

205.000

205.000

230.000

250.000

kunstaankopen

78.000

78.000

78.000

78.000

verzamel en behoud

72.000

72.000

72.000

72.000

150.000

150.000

150.000

150.000

educatie

12.500

12.500

12.500

12.500

PR en marketing

81.500

75.000

75.000

75.000

100.500

100.500

100.500

100.500

overige personeelskosten totaal personeel

activiteiten Nijenhuis activiteiten Blijmarkt Zwolle overige activiteiten totaal activiteiten

totaal verzamel en behoud

organisatie

per 2008 jaarlijks plus 1%

in 2007 extra kosten i.v.m. cursus beveiliging

verhoging vanaf 2009 in 2007 en 2008 extra museale activiteiten ivm jubilea HSF

incl. 25.000 dotatie fonds aankopen Hannema

incl. opstartkosten vrienden

incl. kosten Vrijwilligersorganisatie incl. meerk tel.foonlijn Zw.Heinl2.000 pj.

huisvesting

408.500

408.500

408.500

408.500

incl. meerkosten energie, schoonmaak en onderhoudscontracten en dagelijks onderh.

horeca

15.000

15.000

15.000

15.000

winkel

20.000

20.000

20.000

20.000

1.000

1.000

1.000

1.000

totaal overige kosten

36.000

36.000

36.000

36.000

totaal afschrijvingen

67.000

67.000

98.000

98.000

2.102.410

2.095.724

2.161.636

2.191.648

bankkosten

GENERAAL TOTAAL KOSTEN

Vanaf 2009 vervanging van inrichting bouw

29

MEERJARENBEGROTING 2007 - 2010 OP BASIS PLAN GOUDEN KANSEN

2007

2008

2009

1.133.570

1.128.167

1.122.791

2010 opmerkingen

BATEN

subsidie Provincie Overijssel

1.128.140

subsidie Gemeente Zwolle

531.693

531.693

531.693

531.693

totaal structurele subsidies

1.665.263

1.659.860

1.654.484

1.659.833

65.625

72.188

79.406

87.346

entreegelden Nijenhuis

per 2010 geen korting meer

jaarlijkse stijging van bezoeken met 10%; waarvan helft 50% betalend

entreegelden Blijmarkt Zwolle

45.000

49.500

54.450

59.895

jaarlijkse stijging van bezoeken met 10%; waarvan helft 50% betalend

rondleidingen en overige activiteiten

10.800 stijging rondleidingen met 20% p.j. 10.800

6.625

7.500

9.000

117.250

129.188

142.856

158.041

sponsoring

20.000

50.000

75.000

100.000

ontvangsten Provincie Nijenhuis

20.000

20.000

20.000

20.000

ontvangsten overig

10.000

15.000

30.000

50.000 50.000 intensivering commerciele activiteiten

totaal baten uit overige activiteiten

50.000

85.000

125.000

170.000

verhuur Paasloo

17.000

17.000

totaal baten uit activiteiten

17.000

17.000

verhuur dienstwoningen

9.000

9.000

9.000

9.000 obv afspraken 2006 9.000

aanvulling forfaitair bedrag provincie

6.500

6.500

6.500

6.500

totaal baten uit verhuur

32.500

32.500

32.500

32.500

winkel

30.000

30.000

30.000

30.000

horeca

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

0

80.000

80.000

80.000

80.000

GENERAAL TOTAAL BATEN

1.945.013

1.986.548

2.034.840

2.100.374

GENERAAL TOTAAL KOSTEN

2.102.410

2.095.724

2.161.636

2.191.646

-157,387

"109.178

-128,796

-91.272

rentebaten totaal overige baten

RESULTAAT

30

Investeringsbegroting 2007

kosten per Investeringsbegroting Museum de Fundatie

afschrijvingstermijn

jaar

OP BASIS PLAN GOUDEN KANSEN 1. Uitbreiding beveiliging a. objectbeveiliging

30.000

10 jaar

b. overval assistentiesysteem

4.000

10 jaar

400

c. portofoons

5.200

4 jaar

1.300

d. portretfunctie bij entree Paleis Zwolle

2.000

10 jaar

200

3.000

2. Herinrichting binnenstraat Paleis Zwolle tochtsluis entree blijmarkt

15.000

10 jaar

1.500

bouwkundige aanpassingen t.b.v. garderobe

10.000

idem

1.000

aanpassing deuren i.v.m. toegankelijkheid

10.000

idem

1.000

rolstoelen

receptiebalie

7.500

idem

750

meubilair coffeecorner

2.500

idem

250

koffiemachine/automaat

2.500

idem

250

overige kosten (inrichting meldkamer)

1.000

100

89.700

9.750

totaal

31

Dekkingsplan

Toelichting dekkingsplan Gouden Kansen

In bijlage 1 is een analyse gemaakt van de kostenontwikkeling op beide museumlocaties sinds de verzelfstandiging in 2004. Ook is een overzicht gegeven van de eenmalige extra kosten die verband houden met de renovaties en de nasleep daarvan.

De totale structurele meerkosten ten opzichte van het budgettaire jaar van uitgangspunt 2004 bedragen in totaal €

362.783.

De totale eenmalige kosten als gevolg van de verbouwingen en de daarmee samenhangende extra kosten bedragen in totaal €

Binnen de begroting 2007 en de meerjarenbegroting 2007-2010 zijn alle bovengenoemde structurele meerkosten ad € dekt hiervan €

632.807.

362.783 verwerkt. Het museum

205.000 binnen de begroting door kostenbesparingen, efficiencymaatregelen en extra inkomsten.

De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle wordt gevraagd de extra vaste (autonome) kosten voor hun rekening te nemen die verband houden met personeel en huisvesting. De gevraagde structurele verhoging vanaf 2007 bedraagt voor de provincie Overijssel € Zwolle €

102.847 en voor de gemeente

54.546, d.w.z. een verhoging van ca. 10% van de huidige subsidie.

Omdat bovengenoemde autonome lastenstijging zich ook in 2006 voordoet en tot een extra exploitatietekort 2006 leidt van ca. € dit bedrag om een eenmalige verhoging van de subsidie 2006 gevraagd. Voor de provincie bedraagt deze €

157.000, wordt voor

102.847, voor de gemeente Zwolle

€

54.546.

De dekking van de eenmalige kosten (tekorten van 2004 en 2005) vindt voor €

272.499 plaats door het museum. Het betreft de meerkosten van

de verbouwingen die het museum voor eigen rekening heeft genomen. Deze kosten zijn op verzoek van de subsidienten geactiveerd en worden over 10 jaar afgeschreven.

Voor de resterende meerkosten ad €. 360.308

wordt een eenmalige saneringsbijdrage gevraagd. De kosten zijn waar mogelijk rechtstreeks

toegerekend aan provincie en gemeente Zwolle. Waar dit niet mogelijk was, is de verhouding 2:1 aangehouden, conform de bestaande subsidieverhoudingen in de exploitatie. Dit leidt tot een eenmalige saneringsbijdrage van de provincie Overijssel van €

261.024 en van de gemeente Zwolle €

99.284.

32

Voorstel inzake dekking plan Gouden kansen Museum de Fundatie (HSF) 2007-2010

1. verdeling structurele lasten

HSF

gemeente Zwolle

provincie Overijssel

totaal

a. personeel formatie-uitbreiding sinds 2004

109.486

109.486

autonome kostenstijgingen sinds 2004 overige extra personele kosten

33.508

67.025

100.533

21.038

35.822

56.860

28.500

b. huisvesting meerkosten energie meerkosten schoonmaak

16.094

16.094

onderhoudscontracten/dagelijks onderhoud

12.000

12.000

huurderving dienstwoningen c. organisatie

totaal

2. verdeling incidentele lasten a. extra kosten verbouwingen

6.500

6.500

32.810

32.810

205.390

54.546

gemeente Zwolle

HSF

102.847

provincie Overijssel

totaal

272.499

b. extra kosten kantoorhuisvesting

272.499 60.433

c. extra kosten opslag en transport d. extra kosten inventaris en collectie

362.783

120.884

181.317

12.274

12.274

18.744

18.744

20.107

20.107

Paleis e. extra kosten beveiliging Paleis f. extra kosten Deloitte g. eenmalige kosten correctie btw

9.353

9.353

10.513

10.513

problematiek Paasloo

h. financiele tegenvaller bouwafrekening totaal

108.000 272.499

99.284

108.000 261.024

632.807

33

inddenteel

Resume dekkingsplan

structureel

HSF

extra kosten verbouwingen

272.499

dekking meerkosten binnen begroting

205.390

totaal HSF

272.499

205.390

Gemeente Zwolle eenmalige verhoging exploitatiesubsidie 2006*

54.546

eenmalige bijdrage sanering tekorten 2004-2005

99.284

verhoging exploitatiesubsidie 2007- 2010

54.546

totaal gemeente Zwolle

153.830

54.546

Provincie Overijssel eenmalige verhoging exploitatiesubsidie 2006**

102.847

eenmalige bijdrage sanering tekorten 2004-2005

261.024

verhoging exploitatiesubsidie

2007-2010

102.847

totaal provincie Overijssel

363.871

102.847

Totaal

790.200

362.783

* subsidie 2006 gemeente Zwolle is €

531.693

** subsidie 2006 provincie Overijssel is €

1.133.570

34

Bijlage 1

Analyse kostenontwikkeling Museum de Fundatie in relatie tot verzelfstandiging in 2004

Analyse kostenontwikkeling Museum de Fundatie 2004-2006 in relatie tot verzeHstandigingsalspraken per 1 juni 2004

1. Personeel

a. Formatie Goedgekeurd

budget op basis van loonsom 18,6 fte:

overgeheveld normbudget in 2004:

758.000

Budget werd niet gebaseerd op prestatieafspraken 2004 maar op historische normformatie 2002 Werkelijke loonsom 2007 conform plan nieuwe start

968.019

kernformatie 21 fte en prestatieafspraken 2004 Verschil

210.019

Dit verschil wordt veroorzaakt door: a. Formatie-aanpassing t.o.v. 2004 met 2,4 fte

109.486

b. autonome kostenstijgingen door

100.533

garantieregelingen,

waardering en inschalingen zoals overeengekomen bij verzelfstandiging en hoger ingeschaald stafpersoneel conform verzelfstandigingsafspraken

Overige personele

kosten

reiskostenvergoeding i.v.m. bilocatie (toezegging vorige directie)

10.000

wachtdiensten conform begroting 2006

18.500

voor deze overige personele kosten vond in 2004 geen overheveling plaats

2. Organisatiekosten

a. administratieve dienstveriening en

accountantscontrole

dit omvat: loonadministratie en grootboekadministratie opstellen jaarrekening accountantscontrole huidige kosten Deloitte (conform jaarrekening 2004) overheveling 2004 tb.v.

van loonadministratie

verschil (kosten 2005 zijn niet representatief

18.168 2.500 15.668

i.v.m.

extra werkzaamheden jaarrekeningen en bouwafrekening)

35

b. representatie en bestuurskosten Raad van Toezicht werkelijke kosten conform jaarrekening 2005

5.142

voor deze kosten vond in 2004 geen overheveling plaats

5.142

c. telefonie

10.000

i.v.m. de uitbreiding van de telefooncentrale vanwege de vanwege bilocatie (huurlijn kpn)

zijn de vaste telefoonkosten structureel hoger

biz. 27 jaarrekening 2005

d. verzekeringen in 2004 is rekening gehouden met inboedel en wa verzekering geen rekening is gehouden met bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor RvT en directie raming

2.000

3. Huisvestingskosten

a. huurderving dienstwoningen i.v.m. 12%-bepaling zie advies deloitte en afspraak sociaal plan

6.500

b. vaste lasten Nijenhuis en Paleis bij verzelfstandiging is uitgegaan van budgettaire neutraliteit vaste lasten beide locaties zijn aanzienlijk toegenomen structurele meerkosten als gevolg van 6 dagen opening Nijenhuis en extra klimaatinstallaties Het Paleis (zwam) en depot Heino en stijging van de energieprijzen sinds 2004 2006: (raming op basis van werkelijke kosten 1e half jaar) meerkosten gas, water, elektra

56.860

(63% Kasteel; 37% Paleis)

56.860

meerkosten schoonmaak

16.094

(43 % Kasteel; 57% Paleis)

16.094

onderhoudscontracten

Paleis en Kasteel + dagelijks onderhoud

meerkosten 12.000 per jaar

totaal

12.000

362.783

36

Incidentele meerkosten Museum de Fundatie 2004-2006

bedrag

272.499

1. Meerkosten verbouwingen Het Nijenhuis en Paleis (zie jaarrekening 2005)

2. extra kosten kantoorhuisvesting en depot 2004 en 2005 i.v.m. vertraging vergunning verlening Monumentenzorg

181.317

(jaarrekening 2005) 3. Extra kosten opslag en transport Gerlach in 2006

12.274

4. Extra kosten inventaris/collectie inrichting Paleis 2006

18.744

5. Extra kosten beveiliging collectie Paleis 2006

20.107

9.353

6. Extra kosten Deloitte 2006 i.v.m. jaarrekeningen 2004 en 2005 accountantsverklaringen

en btw-problematiek

10.513

7. Eenmalige kosten correctie BTW-problematiek Paasloo 2000-2004 (zie advies Deloitte)

8. Financiele tegenvaller bouwafrekening met provincie

108.000 632.807

37

Vergelijkend formatieoverzicht

Vergelijkend formatieoverzicht Museum de Fundatie

Huidige formatie:

fte

Formatie nieuw

fte

directeur

1

directeur

1

directiesecretaresse

0,88

directiesecretaresse

0,88

secretaresse

0,88

secretaresse

0,88

secretaresse

0,88

coordinator pr

1

senior medewerker marketing &pr

0,88

medewerker pr

0,88

junior medewerker marketing & pr

0,88

medewerker educatie

0

Projectmedewerker pr

0

coordinator collecties

1

hoofd team collecties

1

conservator mod. kunst

0

junior-conservator/educatie

0,88

collectiebeheerder

0,88

collectiebeheerder

0,88

Projectmedewerker

0,88

Projectmedewerker

0,88

bibliothecaris

0

medewerker onderhoud

0,32

medewerker onderh.

0,32

coordinator bedrijfsvoering

0,88

hoofd team bedrijfsvoering

0,88

ass. Bedrijfsv.

0,88

ass. bedrijfsvoering

0,88

fac. Medewerker

1

administratief medewerker

0,88

technisch medewerker

1

suppoosten

11,73

medewerkers publieksservice

8,93

totaal

23,09

21,05

38

Bijlage 3.

Nadere uitwerking organisatie

Directeur

De directeur heeft de algemene leiding en rapporteert als bestuurder aan de Raad van Toezicht. Hij of zij is het boegbeeld van het museum en vertegenwoordigt het museum naar buiten. Het is een eigentijdse museummanager en cultureel ondernemer, met kennis en ervaring van museale zaken. De directeur is primair gericht op de externe omgeving van het museum en onderhoudt contacten met bestuurders,

collega-museumdirecteuren,

collectioneurs, bedrijven, sponsors, de vrienden, etc. De directeur is eindverantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke beleid van het museum. Hij beslist uiteindelijk over exposities en aankopen en bewaakt het profiel van het museum, op beide locaties. Publiekswerving, ontwikkelen van de commerciele activiteiten, fondsenwerving en sponsoring zijn belangrijke aandachtsgebieden. Wat de interne gang van zaken betreft is hij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

Voor de overige aspecten van de bedrijfsvoering is het hoofd

bedrijfsvoering primair verantwoordelijk. De directeur onderhoudt de reguliere contacten met de personeelsvertegenwoordiging.

Team collecties en presentaties

Team collecties en presentaties heeft de volgende hoofdtaken:

1. Collectiebeheer

inclusief depotbeheer en beheer

provinciehuis

2. Collectiebehoud (passieve conservering, klimaat. licht, objectbeveiliging) 3. Organiseren realiseren van tentoonstellingen

en overige museale activiteiten (incl.

bruikleenverkeer)

4. Organiseren educatieve en activiteiten en inhoudelijke publieksinformatie 5. Voorstellen doen m.b.t. aankopen en verwervingen d.m.v. schenkingen en legaten 6. Verzorging van de bibliotheek

Teamcollecties doet dit door maken en uitvoeren van collectieplannen,

projectplannen voor presentaties, educatieve activiteiten,

het onderhouden van

contacten met collectioneurs en collega-musea.

Er zijn de volgende functies:

1.

Hoofd team collecties en presentaties 1 fte

2.

Junior-conservator/educatie 0,88 fte

3.

Collectiebeheerder

4.

Projectmedewerker 0,88 fte

0,88 fte

5.

Medewerker onderhoud 0,32 fte

Er wordt geen speciaal educatief medewerker aangetrokken, maar de inhoudelijke aspecten van de educatieve functies van het museum worden in het takenpakket van de aan te trekken conservator moderne kunst ondergebracht. De begeleiding en de uitvoering komen in handen van stagiaires van de PABO-Zwolle. Zij worden aangestuurd door de conservator moderne kunst. Aanvullende Ondersteunende capaciteit:

39

De kernformatie wordt aangevuld met stagiaires tb.v.

de begeleiding van scholengroepen en het ontwikkelen van educatieve programma's.

De bibliotheek zal geen publieksfunctie krijgen, maar vooral worden benut voor intern gebruik. Werkzaamheden voor de bibliotheek zullen worden verricht door vrijwilligers of stagiaires. Deze zullen worden aangestuurd door het hoofd team collecties.

Bij inrichting van tentoonstellingen

wordt het team ondersteund door de facilitair medewerker, medewerkers publieksservice, vrijwilligers en

oproepkrachten. De benodigde capaciteit wordt per tentoonstelling vooraf ingepland en geregeld door het team bedrijfsvoering.

Team bedrijfsvoering en publieksservice

Team bedrijfsvoering heeft de volgende hoofdtaken:

1.

Financiele administrate, personeelsbeheer en managementrapportages

2.

Facilitaire en technische zaken (ict, beheer gebouwen en installaties)

3.

Opbouw en afbouw tentoonstellingen, logistiek en transport i.s.m. team collecties

4.

Publieksbegeleiding

5.

Commerciele activiteiten en merchandising (winkel en horeca, aansturing catering)

6.

BackOffice organisatie rondleidingen en groepsarrangementen, reserveringen, planning, facturering etc.

en publieksservice op beide locaties (algemene informatie en opvang)

7.

Bewaking, beveiliging, veiligheid (gebouwen, collecties, bezoekers, personeel)

8.

Overige taken (administratieve, logistieke ondersteuning, contractbeheer etc.)

Functies:

1.

Hoofd bedrijfsvoering (0,8 vast)

2.

Assistent-bedrijfsvoering

3.

Administratief medewerker (0,88 fte vast)

4.

Technisch medewerker (1 vast)

5.

Medewerkers publieksservice ( 11 vast, 8,93fte)

(0,8 vast)

6.

Medewerkers winkel/horeca (vrijwilligers poule van ca. 20)

7.

Gastheren/gastvrouwen ontvangsten, openingen, evenementen (vrijwilligers) (20)

8.

Rondleiders (vrijwilligers, stagiaires) (10)

9.

Begeleiders schoolgroepen (vrijwilligers, stagiaires) (10)

10.

Medewerkers t.t. inrichting, depot en transport (medewerkers vast, stagiaires, vrijwilligers) (10)

Taken publieksservice:

Openstelling en sluiting locaties (1° aanspreekpunt) Toezicht en kwaliteitscontrole schoonmaak (uitbesteed) Receptie, kaartverkoop en publieksinformatie (medewerkers vast) Horeca (evt. catering extern) (Heino medewerkers vast) aanvulling vrijwilligers (5) Winkel (medewerker vast: segment en voorraadbeheer) bezetting vrijwilligers (20) Bewaking, beveiliging en veiligheid (medewerkers vast) Soorten publieksgroepen en publieksservice Receptie en publieksbegeleiding (algemeen, individueel bezoek) Rondleidingen en groepsarrangementen (groepsbezoek) Begeleiding schoolgroepen (groepsbezoek)

40

Openingen, vernissages, avondopenstellingen,

bijzondere museale activiteiten

Ontvangsten en partijen (externe verhuringen) Evenementen (bijv. Sallandfestival, Museumweekend,

etc.)

Opzet en organisatie publieksservice:

Uitgangspunt is om voor het goed dagelijks functioneren van beide museumlocaties bij normale publieksdrukte, te werken met een basisformatie die strak in het rooster is ingepland.

Voor alle overige/extra activiteiten worden extra mensen ingezet, afhankelijk van omvang activiteit en publiekscapaciteit. geboekt en ingepland (rondleidingen,

Deze activiteiten worden vooraf

schoolbezoek, ontvangsten etc.), waarvoor vooraf aanvullende capaciteit kan worden geregeld en ingezet

Extra inzet wordt gedaan d.m.v. oproepkrachten, stagiaires en vrijwilligers.

De basisformatie voor de publieksservice is 9 fte. (afgerond)

Deze formatie wordt verdeeld over 11 medewerkers, die een rooster draaien dat is gebaseerd op openingstijden van beide locaties van dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur (maandag gesloten). In de maanden november t/m februari is de locatie Heino geopend van donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. (maandag, dinsdag en woensdag gesloten). Gedurende het winterseizoen zijn de maandag, dinsdag en woensdag speciaal gereserveerd voor groepsrondleidingen en -arrangementen.

Op iedere locatie is een medewerker die de gehele dag als aanspreekpunt verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken op de werkvloer (taken 1* aanspreekpunt). Iedere locatie wordt regulier bezel door 4 medewerkers 1e medewerker: in principe van 9.00 uur tot 17.30 uur;* afwijkende tijden voor Kasteel 2 medewerkers: van 11.00 tot 17.00 uur 1 medewerker: van 12.00 tot 15.00 uur.

Iedere medewerker krijgt naast m.b.t. facilitaire zaken een specifiek aandachtsgebied te verzorgen. Aandachtsgebieden zijn o.m. winkel, horeca, technisch onderhoud, tt-inrichting, kasafhandeling, afhankelijk van competenties en belangstelling.

Basistaken publieksservice

De 3 basistaken van de medewerkers publieksservice zijn:

Gastvrije opvang publiek en publieksbegeleiding Bewaking, beveiliging en veiligheid collecties, bezoekers en medewerkers Facilitaire ondersteuning (aanvullend)

Opvang publiek en

publieksbegeleiding:

Dit bestaat in hoofdzaak uit: Receptie, kaartverkoop, winkel en horeca Geven van algemene publieksinformatie over museum en exposities Informeren over publieksvoorzieningen

Bewaking, beveiliging en veiligheid:

41

Dit bestaat in hoofdzaak uit Open- en sluitrondes Bewaking van collectie door rondgang en monitoring in meldkamer Zorgdragen voor veiligheid collecties en bezoekers bij calamiteiten

Technische basisuitrusting publieksservice: Voor professioneel en adequaat functioneren van de publieksservice

is met name m.b.t. het BBV-aspect het volgende nodig:

Inzet van adequate camerabeveiliging op beide

locaties;

Bewaking via de monitoren tijdens openingsuren in meldkamer; Communicatie door inzet van portofoons Schilderijen detectiesysteem voor topstukken uit collectie (prioriteit Zwolle) Instructies voor medewerkers publieksservice Beveiligingsdiploma

en BHV voor alle medewerkers publieksservice

De kosten zijn meergenomen in de meerjarenbegroting 2007-2010.

Facilitaire ondersteuning: Dit bestaat in hoofdzaak uit:

Beheer gebouwen en installaties Assortiment en voorraadbeheer winkel en horeca Ondersteuning bij tentoonstellingsinrichting Ondersteuning depotbeheer en transport Klein technisch onderhoud

Marketing en Communicatie Gelet op de strategische doelen van het museum voor de komende jaren is een belangrijke taak gelegd voor het stafteam marketing & Communicatie Dit team bestaat uit: Een senior-medewerker marketing & Communicatie en een junior-medewerker, Beiden voor 0,88 fte. Dit team kan worden aangevuld met stagiaires en vrijwilligers voor uitvoerende Ondersteunende of projectmatige activiteiten.

42

De hoofdtaken voor dit team zijn:

Het uitzetten van een heldere marketingstrategie om beide musea onder de aandacht te brengen van de allerlei potentiele doelgroepen Het verzorgen van alle daarvoor benodigde en geeigende communicatiemiddelen, inclusief distribute Het opbouwen en onderhouden van contacten met de (landelijke) pers Het opbouwen en onderhouden van vaste en nieuwe relaties van het museum (vrienden,

bedrijven etc.)

Het opbouwen en uitbreiden van relevante netwerken (media, intermediairs, touroperators, evenementenorganisaties etc.) Het opbouwen en beheren van de benodigde databestanden Het verrichten van publieksonderzoek en het verwerken van de resultaten Adviseren inzake nieuwe producten (arrangementen, exclusieve evenementen) Binnenhalen van externe partijen en onderhouden van contacten Ondersteuning bij de fondsenwerving en sponsoringactiviteiten

43

Bijlage 4.

TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA MUSEUM DE FUNDATIE 2006-2008 tot locatie activiteit van 7-9-2006 4-11-2006 Zwolle Mijn Favorieten. Educatieve serie 2006 -1, feestelijke startlProject in museum ontwikkeld, in eerste instantie bedoeld voor scholieren, behelst een combinatie van een speels computerprogramma en een minitentoonstelling in het 'jongerenkabinet', waarbij de deelnemer zelf een folder schrijft. 14-10-2006

25-5-2007 Heino

Uit het beeldhouwersatelier van Charlotte van Pallandt. Een keuze uit de grote collectie gipsen en schetsen uit de nalatenschap van Charlotte van Pallandt, opgesteld in het Westelijk Bouwhuis van het Nijenhuis, geeft een fascinerend inzicht in de ontwikkeling van deze kunstenares.

16-11-2006

18-2-2007 Zwolle

Favorieten van de Fundatie. Museum de Fundatie geeft jong Zwols talent de kans om zich in een toonaangevend museum te manifesteren. De zes genomineerden voor de Academieprijs van ArtEZ /CASK Zwolle 2006 treden op als gastcurator bij de selectie en presentatie van een aantal topstukken uit de collectie van het museum. Daaraan gekoppeld stellen zij hun eigen werk tentoon. Zo ontstaat een levendige expositie van dubbelfavorieten: de mooiste werken van het museum met het beste dat de jongste generatie Zwolse kunstenaars te bieden heeft. Opzet is, dat de tentoonstelling allerlei elementen bevat die het publiek prikkelen tot kijken, nadenken en actief deelnemen. De presentatie wordt laagdrempelig en aantrekkelijk voor een breed publiek, met de nadruk op jongeren uit alle onderdelen van de samenleving.

16-11-2006

18-2-2007 Zwolle

Verzamelaar in residence. Residence-serie, feestelijke start! Een particuliere verzamelaar wordt uitgenodigd een kabinet in het museum in te richten met werk uit zijn of haar collectie. 'commentaar' van de verzamelaar op de vaste collectie, in de vorm van ingrepen in de presentatie in het museum, wordt op prijs gesteld. Er wordt gestreefd naar een kleine publicatie bij elke aflevering uit de serie, zodat een mooie reeks boekjes ontstaat.

16-11-2006 24-2-2007

18-2-2007 Zwolle 3-6-2007 Zwolle

Mijn Favorieten Educatieve serie 2006-2 Jan Voerman - Henk Van Ulsen. Op 8 mei 2007 wordt de acteur en Voerman-verzamelaar Henk van Ulsen 80 jaar. In 2007 valt ook de 150ste geboortedag van de schilder Jan Voerman, van wie Museum de Fundatie veel schilderijen en tekeningen bezit. Een prachtige gelegenheid voor een mooie overzichtstentoonstelling van het werk van de geliefde IJsselschilder. (waarschijnlijk) samen met Stedelijk Museum Kampen.

24-2-2007

3-6-2007 Zwolle

Verzamelaar in residence. Residence-serie 2007, aflevering 1

24-2-2007

3-6-2007 Zwolle

Mijn Favorieten. Educatieve serie, 2007-1

44

12-4-2007 9-6-2007

Zwolle 30-9-2007 Heino

9-6-2007

2-9-2007 Zwolle

9-6-2007 9-6-2007 14-9-2007

2-9-2007 Zwolle 2-9-2007 Zwolle 20-1-2008 Zwolle

14-9-2007

Zwolle

14-9-2007 14-9-2007 6-10-2007

20-1-2008 Zwolle 20-1-2008 Zwolle 4-5-2008 Heino

7-2-2008 7-2-2008

4-5-2008 Zwolle 4-5-2008 Zwolle

Bekendmaken gastcurator Verzamelaarsbiennale 2008.feestelijke aankondiging Shelter. Grote zomertentoonstelling. De mens zoekt, al sinds zijn oorsprong, naar beschutting tegen de elementen en bescherming tegen de vijand. Provisorische bouwsels zoals tenten, (boom)hutten, shelters, iglo's en ondergrondse hutten beschermen de mens en zijn veestapel. Nog steeds zijn shelters van levensbelang voor mensen die tijdelijk of permanent een dak boven hun hoofd moeten missen. Aan de mens die wel een dak boven zijn hoofd heeft, bieden tijdelijke onderkomens als caravans en tenten een vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid. Voor kunstenaars is de fragiele huisvesting een bron van inspiratie. In de tentoonstelling, met onder andere werk van Lucy Orta, Berlinde de Bruyckere, Dre Wapenaar, Pjotr Muller, worden de verschillende invalshoeken belicht: van architecturale shelters tot technische vernuftige ontwerpen, van esthetische kunstwerken tot sociaal betrokken projecten. Samenwerking met Stichting vluchteling. Met veel publieksactiviteiten ! Shelter in Zwolle. Zomertentoonstelling (met ArtEZ/CABK? In het kader van het jaarlijkse gezamenlijke project worden nu enkele eindexamenkandidaten uitgenodigd om mee te werken aan de inrichting en realisatie van de paralleltentoonstelling van Shelter in Zwolle). Met Gimme Shelter-cover Festival voor bandjes uit heel Nederland (ism Muzerie/ Hedon?) Verzamelaar in residence. Residence-serie 2007, aflevering 2 Mijn Favorieten. Educatieve serie, 2007-2 Het oog van de kenner. (onder voorbehoud). Ter gelegenheid van het 50jarigjubileum van de Hannema de Stuers Fundatie, opgericht op 12 november 1957 door de verzamelaar Dirk Hannema, voormalig directeur van Museum Boijmans in Rotterdam. Dirk Hannema had een fljne neus voor kwaliteit; daarvan getuigt zijn prachtige verzameling van oude meesters en moderne kunst. Maar soms ging zijn kennersoog met hem op de loop en deed hij vreemde toeschrijvingen en nog wonderlijker aankopen. Hij stond daarin niet alleen; hij hoorde tot de laatste generatie echte connaisseurs, die alien op het eigen oordeel vertrouwden. In deze tentoonstelling aandacht voor het kennerschap, de schitterende vondsten, en de missers (De Emmausgangers!) van Hannema en anderen. onder voorbehoud: aankondiging opdracht Hannema-biografie. feestelijke aankondiging bij opening Verzamelaar in residence, residence-serie 2007, aflevering 3 Mijn Favorieten. educatieve serie, 2007-3 Kees Verweyl Onder voorbehoud. In Samenwerking met de Kees Verwey Stichting bedrijfscollectie? Amex? ING? AKZO? DNB? Verzamelaar in residence, residence-serie 2008, aflevering 1

45

7-2-2008 17-5-2008

4-5-2008 Zwolle 21-9-2008 Heino

Mijn Favorieten. educatieve serie, 2008-1 Jubileum Nijenhuis (augustus 2008): Italiaanse zomer: Marini- Manzu. Moderne Italiaanse beeldhouwkunst in Nederland 1947-1968. (co-productie met Beelden aan Zee, Den Haag) In de jaren na de Tweede Wereldoorlog raakte de monumentale Italiaanse beeldhouwkunst en vogue in Nederland. Op stadspleinen en in museumtuinen verrezen grote standbeelden van Marino Marini, Giacomo Manzu, en van de vele leerlingen die zij in Nederland hadden. Na 1968 nam de belangstelling in Nederland weer af, maar hun invloed is nog altijd merkbaar in de beeldhouwkunst. Voor deze tentoonstelling in de tuin en het bouwhuis van Het Nijenhuis worden een flink aantal (merendeels levensgrote) beelden geleend van musea en gemeenten overal in Nederland en van een aantal belangrijke buitenlandse collecties. Met Italiaans zomeravond festival in de tuin.

17-5-2008

17-8-2008 Zwolle

onder voorbehoud: Italiaanse zomer: Italiaanse tekeningen uit Nederlands bezit, in Samenwerking met Museum het Valkhof, Nijmegen en KrollerMuller Museum, Otterlo. (met ArtEZ/CABK? In het kader van het jaarlijkse gezamenlijke project worden enkele eindexamenkandidaten uitgenodigd om mee te werken aan de inrichting en realisatie van de zomertentoonstelling in Zwolle)

17-5-2008 17-5-2008 4-9-2008

17-8-2008 Zwolle 17-8-2008 Zwolle 1-2-2009 Zwolle

Verzamelaar in residence, residence-serie 2008, aflevering 2 Mijn Favorieten. educatieve serie, 2008-2 State of The Arts: Verzamelaarsbiennale. eerste aflevering, 2008. Een vooraanstaande verzamelaar van moderne en hedendaagse kunst, uit Nederland of het buitenland, wordt uitgenodigd als gastconservator. Hij toont uit zijn eigen verzameling wat hij nu belangrijk vindt in de kunst. Hij gaat ook in zijn grote netwerk van verzamelaars op zoek naar interessante trends en motieven. Hij nodigt, in Samenwerking met het museum, andere verzamelaars uit om deel te nemen met hun verzameling. Zo ontstaat, door het museum gecoordineerd, een State of the Arts, gezien vanuit de particuliere verzamelaar. De verzamelaar/gastconservator wordt ruim op tijd gevraagd, zodat hij de mogelijkheid heeft om het concept te ontwikkelen en nog nieuwe contacten leggen op de beurzen en tentoonstellingen die hij bezoekt. Rondom de biennale een festival in Zwolle ism andere instellingen. Eerste aflevering gepland voor September 2008-januari 2009, en daarna elke twee jaar. De gastverzamelaar wordt in 2006 gezocht, naam wordt voorjaar 2007 bekend

4-9-2008 4-9-2008 4-10-2008

1-2-2009 Zwolle 1-2-2009 Zwolle 1-2-2009 Heino

12-2-2009

10-5-2009

Verzamelaar in residence, residence-serie 2008, aflevering 3 Mijn Favorieten. educatieve serie, 2008-3 Bronner, zijn leerlingen en het Hildebrandtmonument (onder voorbehoud) bedrijfscollectie? Amex? ING? AKZO? DNB?