Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke
514-5/2010.
Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. május 28-i ülésére Tárgy: Az EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése A Kft. ügyvezető igazgatója 2010. május 25-re összehívta a Társaság taggyűlését. (A meghívó és a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztések mellékelve.) A taggyűlés öt napirendi pontot tárgyal, az alábbiak szerint: 1. Pénzügyi beszámoló elfogadása 2. Szakmai beszámoló elfogadása Az ügyvezető a 2009. évi tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót mellékelte, azokat a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámoló a Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. Ennek alapján javaslom az első két napirendi pont elfogadásának támogatását. 3. Ügyvezetői pályázatok értékelése A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az egyetlen, Pál Attila jelenlegi ügyvezető által benyújtott pályázatot, a vizsgálat során a következő szempontokat vette figyelembe: a)
b)
Pál Attila a kiírt feltételeknek eleget tett-e, illetve a megfelelő okiratokat csatolta-e: A Bizottság megállapította, hogy Pál Attila a feltételeknek eleget tett Pál Attila az előnyt jelentő szempontokkal bír-e: A Bizottság megállapította, hogy Pál Attila előnyt jelentő szempontokkal rendelkezik.
4. Felügyelő Bizottság javaslata az ügyvezető poszt betöltésére A Felügyelő Bizottság javasolja Pál Attilát az ügyvezetői posztra. A Baranya Megyei Önkormányzat eddig azt a gyakorlatot követte, hogy a személyi jellegű kérdésekben – kisebbségi tulajdon esetében – elfogadta a többségi tulajdonos álláspontját. Javaslom, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően szavazati jogunkat a többségi tulajdonossal azonos módon gyakoroljuk. 5. Egyebek
2 Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az EUNet 2000 Nonprofit Kft. 2010. május 28-i taggyűlésén szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1. 2009. évi Pénzügyi beszámoló elfogadása: „igen” 2. 2009. évi Szakmai beszámoló elfogadása: „igen” 4. Felügyelő Bizottság javaslata az ügyvezető poszt betöltésére: „Pécs MJ Város Önkormányzatával azonos módon”. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: 2010. május 28. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2010. május 25.
Pávkovics Gábor sk. a bizottság elnöke
2
FUGGETLEN romwvrzs cAroI "lnlnNrns Az EUNet 2000 Regionflis Informatikai Nonprofit Ktizhasznf Kft. tutajdonosainak Elvlgeztik az EUNet 2000 Regionilis Informatikai Nonprofit Kiizhasznrl Kft. mel16kelt2009. 6vi kcizhasznf egyszerisilett6vesbesz6mol6j6naka kcinyvvizsgiilatht,amely a2009. december3l-i : melyben iz eszkdzcik6s forr6sok fordulonapr? elk6szitett kozhasznf egyszeriisitettm6rt6gb6l -tev6kenysegUcit egygzo.v6g6ssze99 t2.Q6l eFt, valupirt a kdzhasznf sz6rmaz6m6rleg szerinti eredm6nyb6l (7.3.22g Ft nyeres6g),6s atirgylvi v6llalkozhsi eiedm6nyb6l6ll (1.901 eFt nyeret6g). f..izeryy,iteli politika jelentS's.elemeit{s az egy6b magyarfn6 me{jegyz6sei<ettartalmazOUie g6szit6melI 6kl etb6I a tcirv6nyi el6ir6soknak megfeIell. A kdzhasznf egys4eysitett 6ves beszhrnol6naka szamviteli tcirv6nybenfoglaltak 6s a Magyarorszitgon elfogadott 7iltalfnos sz6mviteli elvek szerint tcirt6n6elk6szit6se6s val6i bemutat6saai newezeg maghbanfoglalja az akttrcsal6sb6l,akitrhib6b6l ered6,l6nyegeshi16.sfelqlq.tqgg. Ez a fe1e16ss6 b6s 61lit6sokI61 mentesbesz6rioloElkeszit6-se izemponti6b6l meshattLroz6 belsciellencirzlskTalakipolitik6k kivillasztitsitt 6s aikalmazil{6t, valamint az adott kdrtilm6nyek !6sifi, a,megfg.lelo.szfumviteli kcizcitt6sszertiszimviteli becsl6sekelk6szit6s6t. Az elvlgzett.kdnywizsgillat alapjhn a kdnywizsgtio felel6ss6ge a kdzhasznir egyszerisitett 6ves besz6mol6v6lem6nyez6se. A}g"Wvizsgillatot amagyar Ng.pzetiKinyvvizsgttlati Standardok6s a kdnywizsgillatravonatkoz6 - Magyarorczhgon erv6nyes- tdrv6nyek 6s egy6b iogszabillyok alapjhn haitottuk-vdgre. A fentiek megk6vetelik,[ogy.megfeleljgnk biz,Snyos.etik-ai k6v6telm6nygknek,valamint hogy a konyvvrzsgllat tervezlse 6s.elv6gz6ser6v6n elegendd6s megfelel6 bizonyit6kot szerezzink ari6l, hogy az egyszenisitett6vesbeszdmol6nem tart{lmaz l6nyeg6shib6s 6llit6sokat. Az elv.6g.zgltkcinywizsgillat maghba foglalta olyan elj6rSsok v6grehajthsttt,amelyek c6lja k6nyvuizsgilart.biVo.nylj6kot,:zerezni akozha{znri egydzenisitett6ves b6szhriol6bin szeieplcicisszegekrdl es kdzzet6telekr6l. A kiv6lasztott elj6r6sok,- bele6rtvea kozhasznriegyszenisitett6vesbesz6mol6 akhrcsal6sb6l,akir t6ved6sekb6lered6,l6nyegeshib6s Sllithsaikockil{ithnak felm6r6seit,- a kdnywizsghlo megit6l6s6t6l fliggnek. A besz6mol6hozkapcsol6d6ana kdnyvvizsgSlokockhzatfelmdr6s6nek nem cel1a,hogy a v6llalkoz6s b els6 elIen6rz6s6nek hat6konyshgdra vonZtkoz6an v6lem6nyt mondj on. VtqggYgz6d6siink,h9gy,a T:g.szprzet! kcinywiffESlati bizonyrt6k elegend6 6s megfelel6 alapot nyuJt a kdnyvvrzsgilJotziradlk (v61em6ny)megadhshhoz. A kcinywrzsgiiat sor6n az BUNet 2000 Regionilis Informatikai Nonprofit Kiizhasznf Kft. kozhasznf egyszerisitett 6ves besz6mol6jttt,annak reszeit 6s t6teleit,-azokkcinyvel6si6s bizonylati al6titmasztilsi$az irv6ny-q.snemzetrtQry".*i zsghlati standardokbanfoglaltak sZerint feltilvizsg-6ltuk,6s ennek alaplfunelegend6 6s megfelel6-bizonyoss6gotszereztink arr61,hogy a kdzhasznu e{yszer(isitett 6ves b-esz6mol ot a szfmviteli t6rv6nylien fogtattat 6s a Magydroriiilgon elfogadofi"hhalfunos szdmviteli elvek szerintk6szitett6kel. V6lem6ny-""-\ szerint a kiizhasznf- eg_yszeriisftett6ves beszimol6 az EUNet 2000 Regionilis Informatikai Non-pTgfit Ktizhasznf Kit. 2009. december 31-6n fennill6 vagyoni, p6nztgyi 6s jiivedelmi helyzet6r6l megbfzhat6 6s val6s k6pet ad.
P6cs,2010.iprilis 15.
aty \J t-or-aoTURZA Kftei fonWvlaag{16 Kdnwel6 ' rv''J' io-g+HossiuhetdnY' 13lA'- OrmAndiUt Add;m: 11541707'2-02
I rY.o 'JKt-cL-I
Dr. Turza Istv6nn6 b eje gyzett kdnyw tzs96lo MKVK szitm:001657
2
1
8
0
7
1
1
8
6
3
1
1
7
9
1
1
3
0
2
Statisztikai számjel
0
2
-
0
9
-
0
7
2
3
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2009.december 31
(év, hó, nap)
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE adatok E Ft-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
a
Előző év(ek)
Tárgyév
módosításai
d 77035
e 0
68569
01.
A. Befektetett eszközök
02.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
03.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
04.
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
05.
B. Forgóeszközök
06.
I. KÉSZLETEK
07.
II. KÖVETELÉSEK
08.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
09.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
505
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások
777
0
0
11.
Eszközök összesen
87602
0
82661
12.
D. Saját tőke
49028
0
58251
13.
I. INDULÓ / JEGYZETT TŐKE
62800
14.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
15.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
16.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
111 76924
0
68518
9790
0
14092
9285
11964 0
-17904
18.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP (KÖZHASZNÚ) TEV.BŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL
19.
E. Céltartalékok
20.
F. Kötelezettségek
21.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
22.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24. 25.
17.
51
2128
62800 0
-13772
3739
7322
393
1901 224
11589
0
3597
11589
0
3597
G. Passzív időbeli elhatárolások
26985
0
20589
Források összesen
87602
0
82661
0
Keltezés: Pécs, 2010. április 15 P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
2
1
8
7
0
7
1
1
8
6
3
1
1
1
1
3
0
2
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
EUNet 200 Nonprofit Kft
A z egyéb szervezet megnevezése:
7621 Pécs, József utca 19. 2.em.
Az egyéb szervezet címe:
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2
0
0
9
ÉV ezer forintban
Sorszám
a 1. 2.
A tétel megnevezése b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3.
a) alapítótól
4.
b) központi költségvetéstől
5.
c) helyi önkormányzattól
6.
e) egyéb, Ebből 1%............................
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
10.
5. Egyéb bevétel
Előző év(ek)
Előző év
Tárgyév
helyesbítése
c
d 88124
e 0
65169
65169
73577 40506
0
37455
3051 22917
32960
38
111
9303
19069
11.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12.
C. Összes bevétel ( A.+B.)
97427
13.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
84385
66255
0
92646
14.
1. Anyagjellegű ráfordítások
44342
27648
15.
2. Személyi jellegű ráfordítások
28033
22309
16.
3. Értékcsökkenési leírás
11291
10782
17.
4. Egyéb ráfordítások
719
5516
18.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19.
6. Rendkívüli ráfordítások
EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2009. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE
Az éves beszámoló formája : A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. Beszámolási időszak: 2009. január 1-től 2009. december 31-ig. Beszámoló készítés fordulónapja december 31. Célja szerinti tevékenység és vállalkozási tevékenység költségelszámolása a bevételek arányában történt. Az üzemi tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárás alapján történik. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak.
A Társaság jogi helyzete: A Társaság 2003. május 29-én alakult. Cégformája megalapításakor : közhasznú társaság. A Baranya megyei Bíróság mint Cégbíróság 2008. május 28-án kiadott 02-09-072379/5 számú végzése szerint közhasznú társaságból átalakulással Nonprofit KFT – ként működik. Fő tevékenysége: 6311'08 Adatfeldolgozás, web - hoszting szolgáltatás Jegyzett tőkéje: 62.800 e Ft Székhelye: 7621 Pécs, József utca 19 Ügyvezető Pál Attila Könyvvizsgáló: Turza Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft Dr Turza Istvánné /001657/ Tagok: 1./ Minősített többségű befolyást biztosító szavazattal Önkormányzata rendelkezik. 2./ Baranya Megyei Önkormányzat 3./ AQUIS Informatikai ZRT
Pécs Megyei Jogú Város
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések -Immateriális javak, tárgyi eszközök: 2009. év során értékcsökkenés leírás kizárólag a Számviteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben meghatározott kulcsok szerint, használatba vétel napjától dec. 31-i fordulónappal évente egyszer történik. 2009. évi aktívált beruházások: Lifecall Nővérhívó rendszer bővítése 2.667 e Ft, WIFI hotspot rendszer fejlesztése 2.442 Ft. -Terven felüli értékcsökkenési leírás , visszaírt terven felüli é.cs. leírás nem volt. -Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs. -Üzleti vagy cégérték a Társaság könyveiben nem szerepel. -Értékhelyesbítés nem történt. -Befektetett pénzügyi eszköz : nincs -Készletek – a társaságnak 2009. december 31-én nyilvántartott készlete nincs. -Követelések – Vevő folyószámlán 10.424 e Ft követelés van nyilvántartva. Követelés minősítése
követelés e Ft
céltartlék %
céltartlék e Ft
360 napon túli követelés
811
25
202
180 napon túli követelés
422
5
21
90 napon túli követelés
31
2
1
60 napon túli követelés
2.766
30 napon túli követelés
13
30 napon belüli követelések Összesen
6.381 10.424
244
Behajthatatlan követelésként leírva több kisösszegű, behajthatatlannak minősített követelés összesen 269 e Ft értékben. Követelések rendezése folyamatos. Adófolyószámlákon lévő kis összegű túlfizetések mellett jelentős követelés az ÁFA visszaigénylés. -Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír a Társaság tulajdonában nincs.
-Saját tőkéhez kapcsolódó kiegészítések -Jegyzett tőke nem változott -Saját tőke változásának összetevői: - mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése 2009 évi mérleg szerinti eredmény: 9.223 e Ft Tőkeelemek
2007
2008
Induló/jegyzett tőke
62800
62800
-17904
-13772
Tárgyévi eredmény /közhasznú/tevékenységből
3739
7322
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
393
1901
49028
58251
Tőkeváltozás/eredmény
Saját tőke
Kötelezettségek -Kötvénykibocsájtás nem történt. -Hosszú lejáratú kötelezettség nincs. -Rövid lejáratú kötelezettség : szállítókkal szemben 3.441 e Ft, adó és járulékfizetési kötelezettség, mely mérlegkészítés időpontjára rendezett. -Aktív időbeli elhatárolások -Passzív időbeli elhatárolás: Vezeték nélküli hálózat kiépítésre kapott támogatásból időarányosan- az értékcsökkenés mértékének megfelelő 6.054 e Ft felszabadítása után fennmaradó 20.525 e Ft, valamint a 2010 évben beérkezett, 2009. évet érintő szolgáltatási számlák Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalás nem történt. Külföldi pénzértékre szóló követelés vagy kötelezettség nincs. Mérlegen kívüli – beszámolási kötelezettséghez tartozó tétel nincs. Mérlegfőösszeg- eszközök és források egyezősége mellett 82.661 e Ft. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések 2007
adatok e Ft-ban
2008
2009
célja sz. tevékenység bevétele
57.865
88.124
73.577
vállalkozási tev.bevétele
27.004
9.303
19.069
Összesen
86.267
97.427
92.646
Költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó kiegészítések: 2009. évi költségek és ráfordítások elszámolása bevételarányosan történt: 79,42 %- célja szerinti tevékenység 20,58 % vállalkozási tevékenység Költségszerkezet alakulása:
adatok e Ft-ban 2008
2009
%
anyagjellegű ráfordítások
49.024
34.812
-28
személyi jellegű ráfordítások
30.993
28.090
-9
értékcsökkenési leirás
12.483
13.576
8,8
egyéb ráfordítások
795
6.945
773
összesen
93.295
83.423
-10,5
Exportértékesítés nem volt. Rendkívüli bevétel nem volt. Kutatás-fejlesztési célra tárgyévben költség nem merült fel. Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nincs Mérleg fordulónapig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, fedezeti és nem fedezeti célú tőzsdei és tőzsdén kívül kötött ügylet nincs.
Pécs, 2010. április 15
A beszámolót összeállította: Petőné Kemény Éva 7634 Pécs, Park u 10 reg.sz.: 134527
EUNET 2000 REGIONÁLIS INFORMATIKAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 7621 PÉCS, JÓZSEF U. 19. 2. EM.
2010. ÁPRILIS 15.
TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Az EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. 2009 .12.31-i pénzügyi kimutatásainak (közhasznú egyszerűsített mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat: 1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak az 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak. 2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet. 3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében. b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat. c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan viszszajelzést, amely a pénzügyi kimutatások lényeges hatást gyakorolna. 4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra. 5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk: a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat; b) a saját(részvény)tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket; c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat; d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások. 6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét. 1
7. A társaság nem ismer olyan a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének. 8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit. 9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli. 10. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne. 12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása az 2000. évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna.
(Ügyvezető igazgató)
2
Jegyzőkönyv Készült az EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén 2010. április 15-én Helyszín: a társaság székhelye (7621 Pécs, József u. 19.) Jelen vannak: Kovács Gyula FB-elnök Kovács Dezső FB-tag Varga László FB-tag Pál Attila ügyvezető Makkai Eszter irodavezető Kovács Gyula köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz Makkai Eszterre, mint jegyzőkönyvvezetőre és Varga Lászlóra, mint jegyzőkönyv hitelesítőre. Ügyrendi javaslat Szavazás: 3 igen 1/2010.(04.15.) FB. Határozat A Bizottság az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Varga László bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Makkai Eszter irodavezetőt egyhangúlag megválasztja. Kovács Gyula javaslatot tesz az eredetileg kiküldött napirendi pontok megváltoztatására, és az utolsó két napirendi pont elsőként való megvitatására. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a javaslatával egyetértenek-e. Napirendi pontok: 1. Ügyvezetői pályázatok értékelése Előadó: Kovács Gyula Felügyelő Bizottság elnök 2. Felügyelő Bizottság javaslata az ügyvezetői poszt betöltésére Előadó: Kovács Gyula Felügyelő Bizottság elnök 3. Pénzügyi beszámoló elfogadása Előadó: Pál Attila ügyvezető igazgató 4. Szakmai beszámoló elfogadása Előadó: Pál Attila ügyvezető igazgató 5. Egyebek Ügyrendi javaslat Szavazás: 3 igen 2/2010.(04.15.) FB. Határozat A Bizottság az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. 1. napirendi pont Pál Attila a napirendi pont megvitatásakor nem tartózkodik a Bizottság ülésén.
Kovács Gyula elmondja, hogy a beérkező pályázatok felbontásakor, illetve a felbontást kísérő ülésen a Bizottság elolvasta Pál Attila pályázatát, és a pályázati feltételeket figyelembe véve véleményezte azt. A Bizottság a vizsgálat során a következő szempontokat vette figyelembe: 1. Pál Attila a kiírt feltételeknek eleget tett-e, illetve a megfelelő okiratokat csatolta-e A Bizottság megállapította, hogy Pál Attila a feltételeknek eleget tett 2. Pál Attila az előnyt jelentő szempontokkal bír-e A Bizottság megállapította, hogy Pál Attila előnyt jelentő szempontokkal rendelkezik. 2. napirendi pont Kovács Gyula elmondja, hogy a Bizottság – a benyújtott pályázat előzetes tanulmányozása során – arra a véleményre jutott, hogy Pál Attilát az ügyvezetői posztra javasolja, ugyanakkor megkéri a Bizottság tagjait, kiegészítési lehetőségükkel éljenek. Varga László szót kér, és kifejti véleményét azzal kapcsolatban, hogy a benyújtott pályázatot igen előremutatónak találta. Ezzel szemben hiányérzete van, ugyanis más pályázó nem jelentkezett. Kovács Dezső csatlakozik az előtte szólóhoz és szóban is kifejti, hogy támogatja a pályázót. Kovács Gyula végül hozzáteszi, hogy előzetes szóbeli megegyezés alapján a Bizottság eldöntötte, hogy a javaslatot további részletezésnek nem szükséges kitenni. Mivel további észrevétel nem érkezik, Kovács Gyula szavazásra bocsájtja a 2. napirendi pontot: 2. napirendi pont Szavazás: 3 igen 3/2010.(04.15.) FB. Határozat A Felügyelő Bizottság Pál Attilát javasolja az EUNet2000 Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői posztjára.
Regionális Informatikai
3. napirendi pont Kovács Gyula felkéri Pál Attilát, hogy a társaság 2009-as évi munkáját pénzügyi szempontból mutassa be. Pál Attila elmondja, hogy a cég gazdasági mérlege pozitív eredménnyel zárult. Szétosztja a független könyvvizsgálói jelentést, a teljesítmény nyilatkozatot és az éves pénzügyi beszámolót. A Bizottság tagjai szemrevételezik a közreadott jelentéseket. Pál Attila elmagyarázza, hogy jelentős gazdasági növekedés a Bayer Centerrel és az IAxis Kft.-vel kötött szerződések nyomán volt várható. Hozzáteszi, hogy míg a Bayer Center a fizetési kötelezettségének eleget tett, addig az I-Axis Kft.-nek kiállított számla még nem történt kifizetésre. Ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a kft. vezetése erős szóbeli ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az ügyvédi felszólításnak immár eleget tesznek. Pál Attila azzal folytatja, hogy ismerteti a kft. optikai alépítményével kapcsolatos bevételeket. Ismerteti az előzményt, miszerint a kft. korábban az PHI Zrt. tulajdonában levő optikai alépítményt vásárolta fel elhanyagolt állapotban. Ennek tükrében, teszi hozzá, nagyon
nehezen hasznosítható alépítmény birtokába jutott a cég, ennek ellenére a megkötött bérleti szerződések a Digi Kft.-vel illetve a Neriton Computers Kft.-vel 2009-től kezdtek realizálódni. Pál Attila elmondja, hogy a Digi Kft. a bérleti szerződés értelmében a 2009-es év második felétől fizetésköteles, míg a Neriton Computers Kft.-vel olyan megállapodás született, hogy az alépítmény forgalma után fizet forgalmi díjat. Mindkettő megállapodás eddigi eredményeit tekintve bizakodásra ad okot, fejezi be Pál Attila a beszámolóját. Kovács Gyula megköszöni Pál Attilának a beszámolót, és megjegyzi, hogy a könyvvizsgálói jelentéssel összevetve a pénzügyi beszámoló minden bizonnyal valós képet fest a cég pénzügyi helyzetéről. Mivel más vélemény, illetve hozzászólás nem érkezik, Kovács Gyula javasolja a pénzügyi beszámoló elfogadását és szavazásra bocsájtja a 3. napirendi pontot. 3. napirendi pont Szavazás: 3 igen 4/2010.(04.15.) FB. Határozat A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a társaság 2009. év beszámolóját.
pénzügyi
4. napirendi pont: Kovács Gyula a következő napirendi pont keretében felkéri Pál Attilát, hogy a 2009-es év szakmai beszámolóját tárja a Bizottság elé. Pál Attila közreadja a szakmai beszámoló nyomtatott változatát, amelyet a Bizottság tagjai tanulmányoznak. Pál Attilának nincs szóbeli kiegészítése az olvasottakon túl, ezért Kovács Gyula felkéri a Bizottság tagjait, hogy észrevételeiknek, véleményüknek adjanak hangot. Mivel egyéb vélemény vagy kérdés nem érkezett, Kovács Gyula szavazásra bocsájtja a szakmai beszámoló elfogadását. 4. napirendi pont Szavazás: 3 igen 5/2010.(04.15.) FB. Határozat A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a 2009. évi szakmai beszámolót. 5. napirendi pont: Kovács Gyula megkéri a jelenlevőket, hogy az egyéb témakörbe tartozó kérdéseiket, illetve véleményüknek tegyenek hangot. Mivel sem kérdések sem észrevételek nem érkeznek, Kovács Gyula megköszöni a bizottság munkáját, és bezárja a gyűlést. Kmf.
A jegyzőkönyv hiteléül:
Kovács Gyula FB-elnök
Varga László jegyzőkönyv hitelesítő
Makkai Eszter jegyzőkönyvvezető
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV mely készült az EUNet2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyén (Pécs, József u. 19.) 2010. április 15-én. Jelen vannak: Baracsi László a Pécs Megyei Jogú Város, mint tulajdonos képviseletében Kovács Gyula Felügyelő Bizottság elnök Kovács Dezső Felügyelő Bizottság tag Varga László Felügyelő Bizottság tag Makkai Eszter irodavezető A jelenlévők megegyeznek abban, hogy az EUNet2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői posztjára beérkező pályázatok felbontását kísérő ülést jegyzőkönyvezik, jegyzőkönyvvezetőnek Makkai Eszter irodavezetőt jelölik ki. A bontási bizottság tagjai továbbá megegyeznek abban, hogy a jegyzőkönyvet kísérő ülés elnökének a Felügyelő Bizottság elnökét, Kovács Gyulát választják. Baracsi László javaslatát a beérkezett pályázatok bontásának menetére vonatkozóan a jelenlévők elfogadják. A bontás menete: 1. Beérkezett pályázatok átvétele 2. A beérkezett pályázatok formai áttekintése az elfogadhatóság és érvényesség tükrében
1. A beérkezett pályázatok átvétele Makkai Eszter irodavezető átadja a beérkező pályázatot a Bizottságnak sértetlen borítékban, aláírva. A jelenlévők megállapítják, hogy szám szerint 1 darab beérkező pályázat van, Pál Attila részéről.
2. A beérkezett pályázatok formai áttekintése az elfogadhatóság és érvényesség tükrében A bontást követően a jelenlévők sorra veszik a pályázat formai követelményeit, és értékelik, hogy a pályázat mennyiben felel meg az elvárt követeléseknek. Megállapítják, hogy a bontatlan boríték tartalmazza a pályázat 2 darab példányát. A pályázatokhoz csatolva található: szakmai önéletrajz, stratégiai terv, erkölcsi bizonyítvány (2010.04.02), iskolai végzettséget igazoló okiratok: egyetemi oklevél másolat, nyelvvizsga bizonyítvány (angol, alapfokú 'C'), nyilatkozat a pályázat elbírálását tárgyaló zárt ülés kérelméről, nyilatkozat az elvárt bruttó bérről. A bontási bizottság a pályázat feltételeit megtekintette és a beérkező pályázat csatolt okmányait
sorra vette. Ezek után a jelenlevők megállapítják, hogy a beadott pályázat érvényes, a kiírt feltételeknek megfelel. A pályázat véleményezésének nincs akadálya.
Pécs, 2010. április 15.
Kovács Gyula bizottság elnöke
Makkai Eszter jegyzőkönyvvezető
Mester Erika tanú
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1.
Vezetéknév:
Pál
2. Utónév:
Attila
3.
Születési idő:
1972 06 07.
4.
Állampolgárság:
magyar
5.
Családi állapot:
nős
6.
Végzettség:
Intézmény [Dátum]
Megszerzett végzettség: Pécsi PHD aspiráns (információs társadalom témakör)
2004 – Tudományegyetem Interdiszciplináris doktori iskola, politológia szak. 1996 – 2004 Pécsi Filozófia oktató (politológia specializáció) Tudományegyetem, filozófia – politológia szak 1990 – 1993 Egészségügyi közegészségügyi ellenőr posztliceális iskola – járványtan szak 3. számú Ipari iskola érettségi Sepsiszentgyörgy
7.
Nyelvismeret: (1-5 skálán, 1=alapfok, 5=folyékony)
Nyelv Magyar Angol Román 8.
Olvasás 5 5 5
Beszéd 5 4 5
Írás 5 3 5
Szakmai szervezeti tagság : IVETÁR (Informatikai Vezetők Társasága) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Városirányítási Munkabizottsága (2008)
9. Egyéb készségek: - Számítógép-felhasználói ismeret (MS OFFICE, XP, levelezés, internethasználat ) - Projekt menedzsment tréning – Európai Uniós Pályázatok Rendszere – - B kategóriás jogosítvány 10. Jelenlegi pozíció: ügyvezető igazgató 11. Évek száma a jelenlegi cégnél: 6 év 12. Szakmai képességek: - Jó szervezőkészség
-
jó moderációs készség kiváló kapcsolatkezdeményező készség kiterjedt kapcsolatrendszer jó kommunikációs készség
13. Dátum tól-ig
Szakmai tapasztalat Helyszín
Szervezet
Beosztás
1998 – 1999
Pécs
Pécsi Tudományegyetem
1999 2000
Pécs
Etnikai Fórum Pécsi Szevezete
2001 2002
Pécs
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Informatikai szakreferens
2001 2002
Pécs
Számítástechnikai előadó
2001 2002
Pécs
Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola Etnikai Fórum Pécsi Szervezete
2003 2005
Pécs
EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht.
Projektmenedzser
2005 -
Pécs
EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht.
Ügyvezető igazgató
Informatikai laboratórium felügyelő Teleház vezető
Marketing tanácsadó
Rövid leírás
A laboratóriumban folyó munkának, az egyetem hálózatának felügyelete. A teleház, valamit a szervezet munkájának, pályázati aktivitásának koordinálása, programvezetés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai tanácsnoka munkájának szakmai segítése, tanácsadás, programszervezés, vezetés. Az iskola informatikai laboratóriuma vezetése, oktatás. A szervezet marketingstratégiájának kialakítása, marketing tanácsadás, közéleti és kommunikációs tréningek bonyolítása, üzletviteli tanácsadás, PR stratégia megtervezése. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Kht. informatikai, IT irányú pályázatainak, programjainak, stratégiájának elkészítése, bonyolítása. A Kht. üzleti tervének elkészítése. A társaság számítógépeinek, szerverének karbantartása. Üzleti kapcsolattartás. A Kht. felsőszintű képviselete, vezetése, szakmai programjainak koordinálása.
14. Egyéb releváns információk Önkormányzatok számára kiírt informatikai pályázatok elkészítésében szerzett tapasztalat: 2001 – ben teleház- pályázat bonyolítását koordináltam, 2003 – 2004 – ben PHARE pályázat megvalósításában vettem részt marketing és üzletviteli tanácsadóként. Több informatikai (IT) irányú pályázati anyagot készítetem elő (eContent, ITEM 2003, ITP 17 (A és B pályázati cél), ITP 18) 2003- ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata PEA pályázatát, valamint ennek keretében 2004 - ben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata GVOP 4.3.1 „A Dél-Dunántúli régió elektronikus közigazgatási szolgáltatásainak fejlesztése”-c. pályázatát készítettem. GVOP 3.1.1 CityGuide Intelligens városkalauz rendszer kialakítása (konzorciumban: MTA SZTAKI, Pécs, Eger és Sopron városa) 2003 ban Önkormányzati Bevetésirányítási Rendszer (ÖBIR) létrehozása – c pályázatot készítettem. A Dél-Dunántúli Digitális Mintarégió Stratégia szakmai anyag elkészítésében vettem részt 2004 ben. 2005. ben GVOP-4.4.2. Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein – c pályázat elkészítésében vettem részt. 2006. ban munkatársaimmal készítettük az EGT & Norvég Alap Finanszírozási Mechanizmusok keretében, a Szolgáltató Kistérség - elektronikus közigazgatás kialakítása Siófok és környéke többcélú kistérségi társulás területén. - 2009 Sellye Város Önkormányzata ÁROP pályázatát készítettem, 21 M Ft. támogatást nyert.
Közigazgatási feladatok segítése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata GVOP 4.3.1 „A Dél-Dunántúli régió elektronikus közigazgatási szolgáltatásainak fejlesztése”-c. pályázata megtervezése és megírása az elektronikus közigazgatási rendszer kiépítésére vonatkozott. A projekt megvalósulása tette lehetővé, hogy Pécs város Önkormányzata egy korszerű elektronikus szolgáltatásokra alkalmas rendszerrel rendelkezik.
Informatikai rendszerek bevezetésében szerzett tapasztalat: 2003 CityGuide Intelligens városkalauz rendszer kialakítása és bevezetése (konzorciumban: MTA SZTAKI, Pécs, Eger és Sopron városa)
2003 Önkormányzati Bevetésirányítási Rendszer létrehozása (ÖBIR) 2008 – 2009 Life Call jelzőrendszer tervezése, bevezetése és üzemeltetése.
Optikai hálózat üzemeltetésében szerzett tapasztalat: 2005. évben a Kft. egy három oldalú szerződés keretében (PHI Rt., Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht.) megvásárolta a PHI Rt. optikai alépítmény hálózatának 28,5 % át. A hálózat 5 – 6 éve kihasználatlanul állt, állapota kétségessé tette a majdani használatot is. 4. év munkája és folyamatos forrásbevonás tette lehetővé, hogy az alépítmény állapota ma a használati célnak megfelelő. Az optikai alépítmény állagmegóvását, felmérését, átjárhatóvá tételét hálózati átjárások kiépítését, a teljes béléscsövezést felügyeltem, azok munkálataiban döntési szinten folyamatosan részt vettem. Ennek a munkának köszönhetően rendelkezik a Kft. egy piaci értékkel bíró távközlési hálózattal. Az EKF program keretében cégünk biztosít optikai kapcsolatot a 48 – as téri két rendezvényelosztó szekrényhez.
Közösségi vezeték nélküli hálózat kiépítésében és üzemeltetésében szerzett tapasztalat:
Az EKF program keretében 2009. -ben közösségi ingyenes internet hálózatot építettünk ki Uránváros központban, Megyer városrészben, a Felsővámház utcában, Balokány sétányon, valamint a Vasarelly téren. Társaságunk 2008.-ban vezeték nélküli internethálózatot épített ki Pécs belvárosában. A projekt keretében jelentős célkitűzés valósult meg, az ingyenes hot-spot – ok létrehozása révén a város frekventált közterein (40 hot-spot). A projekt egy folyamatos bevételi lehetőséget biztosít a Kft. számára. A kiépítést és az üzemeltetést is személyesen napi szinten felügyelem. 2007. évben vezeték nélküli internet hálózatot építettünk ki Pécs város egészségügyi intézményei között. A hálózat két virtuális hálózatot szolgál ki: egy belső, minősített titkosítású hálózatot, az intézmények orvosai számára, melyen keresztül a beteginformatikai rendszerekhez közvetlen hozzáférés adott számukra, valamint egy nyíltvégű hálózatot ingyenes hozzáférésű Hot-Spotokkal, a fekvőbetegek számára. A kiépítést és az üzemeltetést is személyesen felügyelem.
Tudományos publikációk a területen: The Role of Local Governments in Information Society In. Proceedings Business Sciences Symposium for Young Researchers Feast of Hungarian Science 2007. Budapest Tech Keleti Károly Faculty of Economics ISBN 978 963 7154 64 5 A települési önkormányzatok piaci részvétele az információs társadalomban In: HTE Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 15. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás Eger 2006. The Innovation Policy of the European Union From Government to Governance (recenzió) In: Pécsi Politikai Tanulmányok III. ISSN 1786-6472
Tudományos előadások a területen: A települési önkormányzatok piaci részvétele az információs társadalomban HTE Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 15. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás Eger 2006. október 11-13. The Role of Local Governments in Information Society Proceedings Business Sciences Symposium for Young Researchers Feast of Hungarian Science 2007. Budapest Tech Keleti Károly Faculty of Economics 16. november 2007. Akadálymentes Pés-térkép létrehozása ITOK és a BME–UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 5. Információs Társadalom Szakmai Napok 2005. 2005. november 28. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Identitás és információs szerveződés MTA RKK Régiók félúton. Helyzetkép–jövőkép Magyarországon 2007. szeptember 14–15 Művészetek Háza Pécs, Széchenyi tér 7/8. A települési önkormányzatok szerepe az információs társadalomban (előadás BA képzés) PTE BTK Politikatudományok Tanszék 2008 – 2009 I. félév. „Pécsi Nőközpont-Vállalom” HEFOP-1.3.1 projektben alapfokú számítógép és internethasználat oktatása a projektbe bevont roma vállalkozóknak „Kattints rá Nagyi” projektben projektszervezés és alapfokú számítógép és internethasználat oktatása nyugdíjasok számára Egyéb szakmai anyagok elkészítése: „Pécs Megyei Jogú Város Informatikai Stratégiai tervei” elkészítése. 2004
„A kultúra fővárosa, az informatika városa” – Pécs MJV informatikai stratégiája elkészítése 2007 „Pécs Megyei Jogú Város Informatikai Akcióterve 2008-2013” elkészítése, 2008
Stratégiai tervek az EUNet 2000 Kht. hatékony működtetésére, menedzselésére vonatkozóan
Összefoglaló
Bevezetés Öt éve töltöm be a Kft. ügyvezető igazgatói pozícióját, de projektmenedzserként az első megalakulástól kísértem figyelemmel a cég működését, vettem részt feladatainak megvalósításában. Projektmenedzseri munkám során a cég külső szakmai kapcsolatait alakítottam, valamint azt a jelentős mennyiségű pályázat megírását végeztem, melyek – többkevesebb sikerrel hozzájárultak a Kft., és a PMJV Önkormányzat és egyes szervezetei jelen informatikai fejlettségi fokának eléréséhez. Kezdetektől fogva ismerem a Kft. alakuló kapcsolatrendszerét mind a tulajdonosokkal, mind pedig a szakmai milliőben. Ismerem a kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, adottságokat, de a nehézségeket, akadályokat szintén volt alkalmam megtapasztalni alkalmazottként és vezetőként egyaránt. A Kft. létrehozásának célja az információs társadalom kiterjesztése volt, illetve mindazon javaknak (fokozott minőségű szolgáltatások bevezetése, költséghatékonyság növelése, a versenyképesség növekedése és a teljesítőképesség fokozása révén) a teljesebb kiaknázása, melyek az információs társadalom működése révén érhetők el. Ezek az általános célok teljesülése csak hosszú távon és fokozatosan lesz érzékelhető, de mindenképpen jelentős eredményként könyvelhető el az elektronikus önkormányzati szolgáltatások bevezetéséhez vezető GVOP pályázat megírása, melynek révén mindösszesen 620 M Ft. informatikai fejlesztési forráshoz jutott a város. Ilyen léptékű fejlesztések kívánatosak a társadalmi élet egyéb területein is. Az EUNet 2000 Nonprofit Kft. Pécs városának több informatikai projektjét készítette elő, bonyolította, illetve működött közre a kivitelezésükben. Döntés előkészítő munkájának köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a szakterületen hozott döntések megalapozottabbak legyenek, szakmailag és költséghatékonyság szempontjából egyaránt. Társaságunk tevékenységének köszönhetően (ingyenes vezeték nélküli Internet rendszer) javult Pécs város lakosainak és látogatóinak életkörnyezete. Pécs város internetes arculata (www.pecs.hu) szintén minőségi javuláson ment át, melyet több szakmai elemzés is alátámaszt. Ezeknek a céloknak az eléréséhez egy vezető részéről nem kizárólag informatikai képzettségre van elsősorban szükség, hanem átfogó társadalmi, pályázati, stratégiai gyakorlati ismeretek meglétére és használatára. Ezt támasztja alá az is, hogy a Kft. az elmúlt években stratégiai tervezéssel is (Pl. Pécs Megyei Jogú Város Középtávú informatikai Stratégiája) szakértői anyagok (Pl. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek infokommunikációs felmérése, Pétáv, Pécsi Vízmű Infokommunikációs felmérése) hozzájárult az Önkormányzat terveinek, szándékainak megvalósításához. Cégünk feladatul kapta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, informatikai hátterének biztosítását is, melynek hatékony megvalósításához az adott szociális terület beható ismeretére legalább olyan nagy szükség volt, mint műszaki, vagy informatikai ismeretek meglétére. A közhasznú társaságok vezetése csak távolról hasonlít az egyéb gazdasági társaságok vezetéséhez, ugyanis a közhasznúság megőrzése a jogosan elvárt gazdasági eredmény realizálása mellett, csak körülményesen teljesíthető feladat, hiszen az egyeik a másik ellen hat. Ebből a szempontból nem jelentett könnyebbséget a Kht.-k non profit kft.- kké való alakulása sem. Az ügyvezetői pályázat kiírása ugyan csak a Kft. hatékony működtetésére vonatkozó terveket jelöli meg, de véleményem szerint ez nem választható el attól a tulajdonosi szándéktól, mely a létrehozáskor fogalmazódott meg: az önkormányzati informatikát költségvetési források nélkül, vagy fokozatosan csökkenő költségvetési ráfordítások mellett működtetni, valamint a 2
szükséges fejlesztéseket egyre több külső forrás bevonásával kivitelezni. E cél eléréséhez a Kft. külső kapcsolatainak erősítése szükséges. A cég működésének 6.-ik évére láthatóvá váltak azok a külső források, melyek, ha aktivizálásra kerülnek, nemhogy a cég működését tudják fedezni, hanem lehetővé válik, hogy az EUNet 2000 Kft. jelentős részt vállaljon az önkormányzati projektek, fejlesztések finanszírozásában.
A tulajdonosi célok és elvárások teljesítéséhez szükséges képességekkel és képzettséggel rendelkezem, nemcsak a Kft. – nél eltöltött évek alapján, hanem a doktori disszertációm (melyet „A települési önkormányzatok szerepe az információs társadalomban” – címmel írok) megírásához szükséges ismeretek megléte alapján is.
Remélem, pályázatom elnyeri majd a tulajdonosok tetszését, és támogatásra talál.
Pécs, 2010-03-25.
Pál Attila
3
Helyzetelemzés, az adott javakból való bevételek A Társaság alapításakor a tulajdonosok terve az volt, hogy az üzleti bevételeket a Táraság rendelkezésére bocsátott apportlistában szereplő javak fogják biztosítani és a köztes idő finanszírozását önkormányzati támogatás fogja fedezni. Az elvárások szerint a cég gazdálkodása 3 év alatt kellett volna elérje a null szaldót. Ez az elvárás a távközlési, informatikai piac erős versenyét figyelembe véve irreálisnak bizonyult. Az apport javak hasznosítása előre nem látható akadályokba ütközött. A Társaság apportba kapta a pecs.hu honlap reklámfelületeinek, valamint web tárhelyének hasznosítását. A munkafolyamatok szerkezetének nehézkessége ellenére a társaság reményen felül teljesített a tárhely értékesítés terén. A város hivatalos honlapja már jelen pillanatban is autentikus hírforrásként funkcionál. Ez a státusz megőrzése fontos feladat, ami csak folytonos továbbfejlesztéssel érhető el. Ezért a honlap funkcióinak folyamatos megújítása, fejlesztése alapvető követelmény. A honlap reklámfelületeinek értékesíthetősége attól függ, hogy tudjuk-e mérni a honlap látogatottságát. A honlappal kapcsolatos legfontosabb teendőket elvégeztük: 1) Komplex statisztikai rendszer kifejlesztése mind a főoldal-, mind pedig az egyes aloldalakhoz- és az egyes dokumentumokhoz kapcsolódóan. A statisztika kimutatja nemcsak az egyes aloldalak valamint az egyes dokumentumok letöltésének pontos számadatait, hanem azt is, hogy a letöltő melyik országból látogatott az oldalra. 2) A honlap funkcionális kettéválasztása. A Pécsett közelmúltban megvalósult eönkormányzati fejlesztéseknek köszönhetően az önkormányzati hivatali, valamint a hatósági munka is elektronikus rendszereken zajlik, melyek az ügyfelekkel a honlapon keresztül kommunikálnak. Ezekben a rendszerekben minősített biztonságú személyes adatok vannak tárolva, ezért mindenképpen hivatali kezelésben kell a menedzselését megoldani. A honlapon történő általános tájékoztatás, közcélú információk közzététele, a friss hírek megjelenítése, a turisztikai vonatkozású információk, valamint az egyéb, nem szorosan a hivatali működéssel kapcsolatos információk kezelése és menedzselése, valamint az értékesíteni kívánt webtárhelyhez való hozzáférés a Kft. feladatai közé tartozik. Ami mégis nehézségeket okoz a honlap reklámfelületeinek értékesítésénél, az a Pécs Város Hivatalos Honlapja – cím. Egy ilyen honlapon – még ha óriási reklámértékkel bír is – etikai és esztétikai szempontból differenciálni szükséges mind a reklámok száma, mind pedig a jellege között. Ez nagymértékben korlátozza a reklámfelületek hasznosítását. A pecs.hu eleget tesz azoknak az igényeknek, melyeket egy 21.-ik századi nagyváros honlapjával szemben támasztani lehet. Több felmérés is kimutatta, hogy az élmezőnyben van a hasonló funkcionalitású honlapok között. Fontos lenne azonban, hogy a honlapon található hírblokkot továbbfejlesztve az Önkormányzat kihasználja a pecs.hu PR, - és véleményformáló erejét. Pécs városában több elektronikus hírportál működik, melyek kielégítően lefedik ezt a média szegmenst, valamint egy város hivatalos honlapja nem általános hírportálként kell működjön. Ezért a honlapon működő hírblokkon olyan, a város (Önkormányzat) PR stratégiájába illeszkedő rövid híreket kell megjelentetni, mely bennsőségesen bemutatja az önkormányzat tisztségviselőinek, dolgozóinak mindennapjait, azokat az erőfeszítéseket, amiket nap mint nap tesznek a város érdekéért és amelyek nem bírnak akkora médiajelentőséggel, hogy a hírportálok átvegyék, de fontosak a város fejlődését elősegítő 4
egyes projektek, ügyek előmenetelének szempontjából. Költség hatékony megoldás lenne egy Interneten, távolról menedzselhető hírkezelő alkalmazás kifejlesztése, mely igénybevételével az önkormányzat tulajdonában álló médiumok munkatársai az általuk összegyűjtött hírértékű eseményeket kép, hang, videó formátumban megjelentetnék a város honlapján. Ez a fejlesztés nemcsak az önkormányzat pozitív megítélésében játszana szerepet, hanem a honlap ma is jelentős látogatottságát tovább emelné. Optikai alépítmény. Az apportlista következő eleme egy ~35 km. hosszúságú optikai alépítmény. Az alépítmény esetünkben egy csőrendszert jelent, melynek akadály mentesítése és béléscsövezése a 2009. év során valósult meg, mindeddig az átvétel állapotának megfelelően használhatatlan volt. Az alépítmény jelen állapotában piacképes, azonban az értékesítést illetően nagyságrendekkel javulna az értéke, ha a bekábelezés után kapacitás kerülne értékesítésre. Ebben az esetben sokkal nagyobb számú ügyfél kiszolgálására lenne lehetőség, a jelenlegiek megtartása mellett. Az alépítmény alkalmas arra, hogy az önkormányzat többségi tulajdonában levő, holdinghoz tartozó cégeit, valamint az önkormányzat intézményeit egységes nagysebességű optikai hálózatba kösse. E belső hálózat megvalósulásával két irányban nyílik fejlesztési lehetőség: egyrészt olyan informatikai fejlesztések válnak lehetővé, melyek segítségével racionalizálható a várost üzemeltető cégek működése, optimalizálható az üzemeltetés költségei, átláthatóvá válik ezen cégek gazdálkodása, másrészt olyan alkalmazások telepítése válik lehetővé (pl. IP telefónia) melyek közvetlen költségmegtakarítással járnak. CityLog elektronikus beszerzési rendszer. A Társaság a rendszer aukciós felületének felhasználási jogát kapta apportba. Széleskörű hasznosításának legfőbb akadálya a Közbeszerzési Törvény (Kbt.) Végrehajtási Rendeletének hiánya. A rendszer a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések bonyolítására kiválóan alkalmas, a Kft. által végzett próbaaukció alkalmával átlag 10-15% - os árcsökkenést realizálódott. Egyes termékek esetében ez a csökkenés a 25 – 30% -ot is elérte. Az önkormányzati intézmények beszerzéseire alkalmazása esetén ez a megtakarítás reális alternatívát, a Társaság számára pedig bevételt jelenthet. Sociális segítségnyújtás műszaki – technikai támogatása Hatályos feladatellátási szerződésünk alapján Társaságunk az INSzI – vel együttműködve látja el a szociális házi segítségnyújtás technikai, távközlési feladatait, azaz a jelzőrendszer működtetését. Ez a feladat évi 30 M Ft. bevételt eredményez. Ez az összeg fedezi az üzemeltetés költségeit, a meg növekedett irodai kapacitás költségeit, az új munkatársak bérköltségeit, valamint a folyamatos bővítési igényeket, melyek az ellátottak növekvő számával kapcsolatosak.
Stratégiai tervek A fenti rövid bemutatás jól szemlélteti, hogy a Társaság jelentős szakmai munkája ellenére az adottságok, valamint az apport javak hasznosíthatósága mindeddig nem tették lehetővé az 5
elvárt gazdasági teljesítés realizálását. Azonban a gazdasági társaságok esetében működésük hatodik - hetedik éve kulcsfontosságú a sikeresség tekintetében. Ekkor körvonalazódnak azok a célok és lehetőségek, melyek a belső és külső adottságok (erőforrások, piac helyzete, pozíció, stb.) ismeretében reális esélyként fogalmazódhatnak meg. Ennek megfelelően, a cég stratégiájában két fontos ponton célszerű módosítani.
Felsőszintű stratégiai célok A Társaság eredményes működése – piaci és gazdasági helyzetét tekintve – jórészt attól függ, hogy hogyan tud csatlakozni az Európai Uniós, nemzeti és helyi fejlesztésekhez, tevékenységével mennyire tudja elősegíteni azokat. Nem mellékes, hogy – a tulajdonosok elvárásainak megfelelően – önálló fejlesztési projektek generálása ugyanilyen fontos a társaság működésének szempontjából. Ez a részvétel biztosítja a társaság részére oly fontos külső források bevonását, másrészt a fejlesztések révén megnyíló piaci lehetőségek biztosítják a hosszú távú profittermelő működést. Mindezek figyelembevételével, a Kft. stratégiájának elsőrendű célja, hogy a tevékenységi területének keretében elősegítse a város, megye, régió fejlesztési terveit, másodsorban, pedig hogy ő maga szolgáljon a társadalmi célok eléréséhez pontos, megvalósítható tervekkel a helyi – regionális önkormányzati szervek részére, valamint, hogy élen járjon a szakterületén folyó fejlesztésekben, megvalósításokban.
Helyi stratégiához kapcsolódó fejlesztések Ma már nyilvánvalóvá vált, hogy helyi, városi szinten a két legfontosabb informatikát is érintő fejlesztés az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kötődő, valamint az Önkormányzat ASP központ létrehozására benyújtott nyertes pályázata. Mindkét program rövid-, és hosszú távon is hatással van a város informatikai szakmai életére, így az EUNet 2000 Nonprofit Kft.- re is. Társaságunk az EKF program Közterek és parkok felújítása projekt keretében közösségi vezeték nélküli Internet hálózat kiépítését végezte Uránváros központ, a Megyer városközpont, Felsővámház utca, Balokány sétány területén. A közösségi hozzáférési pontok üzemeltetése, a belépési felületek értékesítése bevételi forrást jelent. Már a 2007. évi pályázatomban is jeleztem, hogy a cég egyik kitörési pontját az elektronikus önkormányzati alkalmazások ASP szolgáltatás kiépítésében és üzemeltetésében látom. Azóta ismertté vált, hogy a pályázatnál feltétel egy 100% - os tulajdonú cégben való üzemeltetés, aminek az Eunet 2000 Kft. nyilvánvalóan nem felel meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne vállalhatna részt abból az irdatlan mennyiségű feladatból, ami egy ASP központ létrehozásához és üzemeltetéséhez szükséges. Az önkormányzati informatika ma már különálló piaci szegmensként kezelendő az informatikai piacon belül. A GVOP pályázatok nyomán kialakuló elektronikus önkormányzati rendszerek, ezen rendszerek szolgáltatásként való megjelenése e piac szélesedését eredményezi. Az alakuló piacokra jellemzően a szerepek még nincsenek kikristályosodva, a pozíciók még nem szilárdak, ennek következtében lehetőség van egy jelentős piaci részesedés megszerzésére, biztosítva cégünk hosszú távú, eredményes részvételét a területen. Cégünk többéves tapasztalattal rendelkezik az önkormányzati informatika területén, hiszen nemcsak a pécsi önkormányzattal, hanem több vidéki, kistelepülési önkormányzattal működik együtt, vagy tudhatja ügyfelei között. Mind
6
szakmai, mind pedig üzleti kapcsolatai kiválóan alkalmassá teszik arra, hogy akár a tervezés, akár az implementálás, működtetés területén hatékonyan tudjon közreműködni. Az ASP központok létrehozásának konkrét informatikai feladatai mellett az oktatás és disszemináció területén is rengeteg feladat elvégzése szükséges. Ilyen például: 1. Cél-, és problémaorientált képzési csomag kidolgozása önkormányzatok munkatársai számára. A képzés rávilágítana az önkormányzatok szerepének változására, a köz-, és magánszféra kapcsolatának újrarendeződésére. Az önkormányzatok információs társadalomban való részvétele, a szolgáltató önkormányzat kialakulása, nagymértékben függ az önkormányzati dolgozók, munkatársak hozzáállásától, szemléletmódjától. Mint a vonatkozó tudományos elméletek írják, feltétlenül szükséges az átállás a költségvetési szemléletmódról az üzemgazdasági szemléletmódra. A képzési csomag kiajánlható a térség, sőt a térségen kívüli önkormányzatoknak és egyéb közszférában dolgozók számára is. A csomagok kialakítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a vonatkozó uniós pályázati követelmények betartására és maradéktalan érvényesítésére. Ily módon lenne biztosított a képzések finanszírozása, esetenként csekély önkormányzati önerő mellérendelésével. PMJV, PTE, EUNet 2000 konzorcium létrehozása látszik indokoltnak ebben a projektben. Társaságunk részvállalása a kidolgozásban, szervezésben, kiajánlásban és a források megszerzésében, biztosítaná az üzleti működés feltételeinek megteremtését, és lehetővé tenné az EUNet 2000 Kft. regionális – országos oktatási-képzési társasággá válását, ami szintén kitörési pontként értékelhető. 2. Regionális tudásbázis létrehozása és értékesítése. A piacvezető tanácsadó cégek forgalma szerény becslések szerint is több száz milliárdos évente Magyarországon. A forgalom túlnyomó többsége pályázatok megírásából és bonyolításából származik. A pályázati tervezés és a hatékony stratégia kialakítás elképzelhetetlen részletes helyismeret, és a térség tematikus ismerete, tematikus adatbázisok, elemzések rendelkezésre állása nélkül. Olyan fizetős internetes adatbázis létrehozása lenne célszerű, mely felölelné a gazdasági fejlesztési, önkormányzati fejlesztési, és az egyes szakágazatok tematikus fejlesztési programok elkészítéséhez szükséges adatok, tanulmányok, elemzések tárháza mellett az új innovációs fejlesztési tervek, programok széles körét is. Ezek a szellemi termékek értékesítése még kezdetleges Magyarországon, de az erre való felkészülés, és best practice megteremtése, óriási előnyt eredményezne az ország többi régióihoz képest.
A Kft. egyik kitörési pontja a Pécs Holding informatikai kiszolgálása. A holding egy olyan belső informatikai piac megjelenését jelenti, mely hosszú távon biztosítaná a Kht. profitot termelő működését. Az informatikai és kommunikációs beszerzések, fejlesztések, beruházások, és működtetés ilyen formájú összevonása lehetővé tenné hogy a holding a piaci szolgáltatásokhoz és eszközökhöz (internet, telefon, különböző egyéb hálózati alkalmazások, pl. nagy kapacitású belső adathálózat) jelentős költséghatékonysággal férjen hozzá a nagy mennyiségű megrendelésnek köszönhetően. Az egyes informatikai rendszerek menedzselése, supportja hasonló módon olcsóbbá válna. Az adminisztrációs informatikai rendszerek integrálásával a szervezeti működés nagymértékben olcsóbbá tehető. A fent említett kitörési pontok kettős megtakarítást jelentenek a városi önkormányzat számára: egyrészt a Kft. működési költségei a Társaság profitjából fedezhetőek, másrészt a többi önkormányzati érdekeltségű szervezet infokommunikációs kiadásai jelentős mértékben csökkennek.
7
A legjelentősebb kitörési pont: optikai hálózati szolgáltatások. A saját fejlesztési projektkezdeményezések akkor hatékonyak, ha kettős célt szolgálnak: egyrészt minőségi javulást hoznak a működésben/szolgáltatásokban, másrészt költségcsökkenést eredményeznek az adott területen. Ezen kívánalmak figyelembevételével terveztem meg a Pécsi Háló - c projektet, mely az önkormányzat intézményeinek és a holding cégeinek nagysebességű hálózatba szervezését tűzte ki célul. A konkrét fejlesztéshez egy pontos igényfelmérés szükséges, melynek alapján az optikai hálózat struktúrája, ezzel együtt maga az optikai hálózat megtervezhetővé válik. Ennek a tervezésnek illetve igényfelmérésnek célja az is, hogy pontos adatokkal rendelkezzünk a gerinchálózat és a bekötendő önkormányzati cégek, intézmények távolságáról. Ez alapján a tervezés két területre koncentrál: az alépítménybe behúzandó optikai hálózat, valamint az alépítmény nyomvonaláról „leállások” tervezése azon intézményekhez, melyek bekötésre kerülnek. Csak a kész terv alapján lehet a beruházás pontos költségigényét felmérni. A költségek nagysága attól függ, hogy hány intézményt akarunk bekötni, ezek milyen távolságra vannak a nyomvonaltól, milyen talajviszonyok között kell az egyes bekötéseket elvégezni (pl. úttestet átfúrni, a terület felbontási szabályzatnak megfelelően a teljes út-, járda szakasz aszfaltozásának helyreállítása, hány aknát kell építeni) stb. A terveket el kell készíteni a teljes nyomvonalra és a teljes intézmény/cég létszámra. A gerinchálózatot ennek figyelembevételével kell kiépíteni, de mindenképpen célszerű a tényleges bekötéseket több lépcsőben elvégezni. Az egyes lépcsőkbe bevont egységek kijelölése történhet mennyiségi kritériumok alapján (pl. a 200.000 Ft. költséggel beköthető egységek) de strukturális, működtetési koncepció alapján is (pl. azon egységek, melyeknek a legnagyobb az egymás közötti belső adatforgalma). A kész optikai hálózat egységes kommunikációs platformra hozza a bekötött egységeket. Két virtuális hálózat létrehozása ajánlott a meglévő fizikai hálózat talaján: egy önkormányzati intézményi és egy a holding tagvállalatainak számára. A két hálózat az egyes ügymenetek esetén (pl. közterület foglalás) ellenőrzött és meghatározott módon kommunikálhat is egymással. Az optikai hálózathoz való csatlakozás műszaki lehetősége egyedileg mérhető fel. Egy adott intézmény internethez, integrált irányítási rendszerhez, egyesített telefonközponthoz történő csatlakoztathatósága a műszaki lehetőségek milyenségétől nem függ, annak megléte ezeket garantálja. A hálózat „megtáplálása” internet csatlakozás tekintetében akár több ágról is történhet, ezzel biztosítva a hozzáférés biztonságát, a sebesség stabilitását. A telefonos kapcsolat szintén történhet több szolgáltató igénybevételével, bár ez mérlegelendő. A sávszélességek szabályozhatók, így az adott intézményhez, az adott időszakhoz, az igények növekedéséhez folyamatosan hozzáigazíthatók. A rendszer üzemeltetése önkormányzati tulajdonban lévő szervezet által biztosítható. Az intézmények webes megjelenésének felügyeletére, az e-mail környezet frissítésére is költség hatékonyan, könnyen, a nagy szolgáltatóknál sokkal rugalmasabban van lehetőség. A kapacitások optimalizálhatók. Az intézményenként megkötött önálló szerződések felmondhatók, összességében lényegesen olcsóbb rendszer építhető ki. A telefónia területén az intézmények egymás között ingyen kommunikálhatnak (beszéd, fax), gyakorlatilag központon belüli mellékek felhasználásával. Lehetőség van a meglévő központok további használatára is integrálva a belső rendszerhez. A rendszerhez való hozzáférés biztosítható más külső megrendelők felé is. Ez a kapcsolat fizikailag is elkülöníthető, így a biztonsági szint nem sérül. Ez a rendszer üzemeltetéséhez külső árbevételt, vállalkozási bevételt keletkeztethet.
8
Nem mellékes, hogy egy nagysebességű hálózatnak óriási előnyei vannak mind a működés minőségét, mind pedig a szolgáltatások gyorsaságát és minőségét tekintve. Olyan alkalmazások telepítése válik lehetővé a költségcsökkentés mellett, amelyek átláthatóvá, tervezhetővé teszik az önkormányzat intézményeinek, cégeinek, valamint a holding cégeinek működését is. Nem fordulhat elő olyan eset, hogy egyik- másik intézmény túllépi ütemezett költségkeretét, vagy be nem tervezetten megnőnek a költségei egy bizonyos területen (bevezetendő rendszerek a teljesség igénye nélkül: ügyviteli rendszer, kontrolling, monitoring rendszer, létesítménygazdálkodási rendszer, stb.). Nemcsak az új fejlesztések előtt nyílik gyakorlatilag korlátlan lehetőség, hanem közvetlen, azonnali költségcsökkenést eredményez egy ilyen hálózat üzembeállítása. Még a legóvatosabb számítások szerint is minimálisan 23,5 M Ft. takarítható meg éves szinten a telekommunikációs költségekből. A költségszámítást pályázatom melléklete tartalmazza. Belvárosi vezeték nélküli internethálózat kiépítése és működtetése. Társaságunk vezeték nélküli internethálózatot épített ki Pécs belvárosában. A projekt keretében jelentős célkitűzés valósult meg, az ingyenes hot-spot – ok létrehozása révén a város frekventált közterein. A projekt egy folyamatos bevételi lehetőséget biztosít a Kft. számára. Legfontosabb feladat: az önálló, üzleti alapú működés feltételeinek megteremtése önkormányzati támogatás nélkül. Az EUNet 2000 Kft. a 2008 – 2009. év folyamán áldozatos munkával megháromszorozta üzleti bevételeit a korábbi évekhez képest. Ez tette lehetővé, hogy az önkormányzati támogatás jelentős csökkenése ellenére meg tudta őrizni működőképességét úgy, hogy a feladatellátás egy pillanatig sem forgott veszélyben. A távközlés területén még egy sor olyan lehetőség van, mely révén a bevételek tovább növelhetők, egy-két éven belül elérhetővé válik az a cél, hogy önkormányzati támogatás nélkül működjünk. Nem elérhetetlen az állapot, amikor a Társaság járul hozzá önkormányzati informatikai fejlesztésekhez.
Európai Uniós és nemzeti stratégiához kapcsolódó fejlesztések Francia szakemberekkel közösen, akik úttörő munkát végeztek ezen a területen, kidolgoztunk egy szélessávú hálózat létrehozásának és köztulajdonban való működtetésének tervét Baranya megyére (olyan tervezetről van szó, amelyet később az egész Dél-Dunántúlra is ki lehet terjeszteni). A tervet a 2007. év során A Dél-Dunántúli Régió kiemelt projektjeként benyújtottuk, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DDRFT.2007.327 számon vette nyilvántartásba. A projektet - megalapozottsága és az uniós elvekkel való összhangja ellenére - akkor nem javasolta támogatásra az NFÜ. Azóta a témában Baja Ferenc államtitkár programot hirdetett, melyben országos szélessávú hálózat kiépítése tett javaslatot. A 3 évvel későbbi javaslat jól mutatja projektünk indokoltságát, valamint azt is hogy időben felismertük a problémát, és kész megoldást dolgoztunk ki. Az Európai Unió költségvetési időszakának felénél újfent indokoltnak látszik a projekt benyújtása. Annál is inkább, mert a tervezésnél kiemelt szempont volt az országos hálózathoz valócsatlakoztathatóság és a régiós kiterjeszthetőség. A fejlesztés indoka Baranya olyan megye, amely viszonylag kívül esik a hagyományos magyar és európai gazdasági áramlatokon.
9
Igaz, hogy Pécset és Budapestet vasúthálózat köti össze egymással, de az utazás időtartama még intercity járattal is messze meghaladja az európai követelményeket. Pécsnek van ugyan repülőtere, de nemzetközileg szinte egyáltalán nem jelentős, a megszüntetés, vagy más irányú felhasználására vonatkozó tervek kidolgozás alatt vannak. Nemrégiben átadták a Budapest – Pécs autópályát, azonban ennek konkrét gazdasági hatása csak egy időszak elteltével lesz érzékelhető térségünkben. Ennek az időszaknak a jelentős rövidülését eredményezi egy szélessávú hálózat létrehozása. Baranya Megye jellegzetesen aprófalvas település, ahol üzletileg nem rentábilis a hálózatépítés, vagy fejlesztés. Egy gerincháló pályázati forrásból történő kiépítése a helyi szolgáltatókat erőteljesen ösztönözné a last mile hálózatok kiépítésére és üzemeltetésére, így a hazai kisvállalkozások is jelentős forráshoz juthatnának. Mindent egybevéve Baranya megye jelenleg kevéssé vonzó célpont a befektetők számára, és a nemzetközi turizmus számára is nehezen elérhető. Mérsékelnie kell tehát számos európai megyével szembeni hátrányos helyzetét. A projekt A szélessávú projekt, amely a gazdasági konszolidáció és fejlődés, valamint a nagy európai és regionális központokkal kialakuló távközlés valódi katalizátora lehet, magába foglalja egy olyan, nagyrészt az optikai kábelekre épülő hálózat kiépítését, amely Pécset a megye többi nagy településcsoportjával, valamint a megyét Magyarország többi részével kapcsolja össze. A megye szélessávú lefedettségét Wifi és Wimax technológián alapuló rádiófrekvenciás internetkapcsolat fogja kiegészíteni. A hat legfontosabb tevékenységi terület, valamint a közterek és középületek optikai kábellel lesznek közvetlenül ellátva. A megyei hálózat ki fog terjedni a másik két regionális központtal, Szekszárddal és Kaposvárral létrehozott kapcsolatokra is. Várható a hálózat kiterjesztése Eszék felé annak érdekében, hogy a valaha egységes magyarság két része ismét összekapcsolódhasson egymással, és hogy Pécs, Horvátország belépésével az Európai Unióba, visszanyerhesse történelmi szerepét. Ebbe a hálózatba fognak bekapcsolódni azok az önkormányzatok, amelyek részesednek a G.V.O.P. 4.4.2-es pályázati forrásból, és helyi szintű kezdeti befektetéseik fel fognak értékelődni, amint összekapcsolódnak a nagy távolságú és ultra nagy teljesítményű hálózatokkal. Ez a hálózat, a város és a megye tulajdonában (amennyiben pedig regionális szintre is kiterjed, a régió tulajdonában) lesz, amelynek egyik legfontosabb fejlesztési eszközét fogja jelenteni. A projekt főbb jellemzői
A hálózat szabadon hozzáférhető lesz minden ASP (hálózati alkalmazásszolgáltató) és ISP (internetszolgáltató) számára (ami rövid időn belül új szolgáltató cégeket és helyi szolgáltatókat hív életre), használati díj megfizetése ellenében a hálózatot minden magyar szolgáltató szabadon használhatja majd 10
A hálózatot a távközlés területén jártas, magántulajdonban lévő vállalatok egy csoportja fogja kiépíteni és működtetni, összhangban a régió fejlesztési elképzeléseivel.
A pályázat kiírását követően (az európai és a magyar jogszabályokkal összhangban) a város és a megye választja ki azt a konzorciumot, amely a hálózatot kiépíti és a szerződésben meghatározott ideig működteti.
Az új hálózat ösztönözni fogja a mezőgazdasági területek átcsoportosítását a megyében, ami a vállalatok és magánszemélyek számára a díjak csökkenésének biztosítékát jelenti.
Az új hálózat kiépítését részben az Európai Unió finanszírozza, mint ahogyan ezt az eljárást követi Európa kedvező helyzetben lévő országai (az új tagállamok) esetében is.
Ez az első lépés lehetővé teszi majd a Triple play és a Quadruple play (internetet, vezetékes telefont és televíziós csatornákat egy csomagban biztosító) szolgáltatásokhoz történő hozzáférés elterjedését, felgyorsítja a szolgáltatások terjedését, a felhasználók számának növekedését, és előkészíti az FTTH (Fiber To The Home, otthoni üvegszálas összeköttetéses) hálózatok kiépítését a jövőben.
Közép- és hosszú távú befektetésekben csak állami szervezetek vehetnek részt. (A nem kellő gyorsaságú megtérülés ugyanis elriasztja a magánbefektetőket.)
Összegzésként elmondható, hogy a társfinanszírozáson keresztül az Európai Unió új, « strukturáló » infrastruktúrák kiépítését teszi lehetővé, ami a gazdagodás valódi motorja lehet. Ezen új infrastruktúrák a terület fejlesztési politikájának részét képezik, és segítik a régió versenyképességének növelését, a befektetések odavonzását, vállalatok létrehozását az új gazdaságban, munkahelyek teremtését, a helyi és országos demokrácia megerősödését. A projekt tartalma A projekt a Pécs központú Baranya megye 26 jelentős városát köti majd össze egymással, közvetlenül optikai kábel segítségével, és minimálisan garantálja az 59, egyenként ezer főnél nagyobb lélekszámú település lefedését. A hat legfontosabb tevékenységi területet, valamint a fontosabb közterek és középületeket optikai kábeles összeköttetéssel látják el. Azok a területek, ahova nem vezet kábel, rádiótechnológiával lesznek lefedve. (Wimax, Wifi, BLR). 4-5 év múlva, a kiépítést követően a lakosság 80 %-a, és a különböző méretű vállalatok 95 %-a fog hozzáférni szélessávú hálózathoz. A hálózat kiépítésének költsége körülbelül 60 millió euróra tehető, ebből 47 millió euróba kerül az építőipari tevékenység, amit helyi magyar cégek végeznek. « A hálózat kiépítésével és működtetésével megbízott cég » (nem pedig az állami szereplők) beruházási költsége 15 évre számítva 33 millió euróra tehető, ugyanakkor a cég bevétele 43 millió euró körül várható. Ez a különbség lehetővé teszi majd az infrastruktúra tulajdonosai számára, hogy e magánállami partnerség keretében bérleti díjat szedjenek. 11
Ezek a számítások olyan közgazdasági modellen alapulnak, amely Nyugat-Európa számos országában már bevált, és abból a feltételezésből indul ki, hogy Magyarország fejlődése az Unió nyugati tagállamain kívüli többi tagállam fejlődését követi majd (Lengyelország példája is ezt mutatja, ahol az első hálózat kiépítése már megkezdődött, és további két hálózat kiépítése is tervbe van véve).
A Társaság pénzügyi helyzet a 2010 – es évre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Társaságunkat, annak fennállása óta működési támogatásban részesíti. Társaságunk megalakulásakor, a tulajdonosok szándéka és elvárása csökkenő támogatás mellett a cég működésének fokozatos gazdasági alapokra helyezése volt. Az EUNet 2000 Nonprofit Kft. a nehéz piaci helyzet ellenére eleget tett e tulajdonosi elvárásnak és működésének második évében 5 Millió forinttal, míg 2010. évi költségvetésében közel 20 millió forinttal kevesebb önkormányzati támogatással kalkulál. Tekintettel a gazdasági válságra valamint Pécs város nehéz gazdasági helyzetére, Társaságunk a maximális megszorításokat végezte el költségvetése tervezetében, mely azonban nem veszélyezteti a feladatok magas színvonalú szakmai ellátását, mint ahogy ezt minden partnerünk megszokhatta működésünk során. A költségvetési megszorításokat egyrészt nem önkormányzati foglalkoztatási támogatások igénybevételével (Közcélú foglalkoztatás program) másrészt az üzleti bevételek növelésével, valamint a költségek radikális csökkentésével tudtam megtenni. Költségtervünkben ezért az elengedhetetlen működési költségek szerepelnek, melyek Társaságunk működését, illetve a kezelésünkben álló vagyonelemek megfelelő működtetését, karbantartását biztosítják. Úgy gondolom jelen költség terv - el tudjuk legjobban szolgálni városunk érdekeit a minőségi szolgáltatások fenntartásával és ezek költségeinek minimálisra való csökkentésével.
Bővítés A Társaság hatékony működéséhez, a tervezett fejlesztések megvalósításához, a stratégiai és piaci tervek mellett külső források bevonása is szükséges. Ennek érdekében meg kell találni azokat a pályázati kiírásokat, melyekhez minimális önerő szükséges. Ez mellett a Társaság költségvetésében célszerű elkülönítetten kezelni a pályázati önerő fedezetét. Ennek érdekében egy bővítést tervezek a Társaság működésében: pályázati szakember foglalkoztatása vált szükségessé a kedvezőbb forrásbevonás és felhasználás érdekében.
A Társaság kapcsolatrendszere Fent ismertetett stratégiai célok tekintetbe vételével az EUNet 2000 Kft. kapcsolat rendszerében elsősorban két ponton szükséges erősíteni. A Pécs Holding vezetésével a kapcsolatfelvétel megtörtént, előzetes egyeztetések voltak, de a jó viszony kialakítása elengedhetetlen. A Kft. és Önkormányzat kapcsolata jelenleg is jó, de erősíteni szükséges mind a politikai szférával, mind pedig az apparátus munkatársaival.
12
Melléklet (az infokommunikációs költségek csökkentésére vonatkozó számítások)
IP telefónia Önkormányzat intézményei és polgármesteri hivatal távközlési költségei
Internet
Mobil telefon
Vezetékes telefon
Bérelt vonal
ÖSSZESEN
Önkormányzat Hivatala és Intézményeinek összesített telekommunikációs költség adatai (2006. év) Ft Polgármesteri Hivatal összesen
14 496 218
42 158 839
133 396 618
18 447 846
208 499 521
5 921 279
23 667 048
48 245 949
17 815 590
95 649 866
Polgármesteri Hivatal %-os részesedése szolgáltatásonként a
41%
56%
36%
97%
46%
A költségek majd több mint 2/3 része vezetékes technológiára épülő telefon és bérelt vonali szolgáltatásra fordítódott, ami 71.982.818 Ft.-ra tehető a 2006. évben.
Gazdasági társaságok
TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK 2007. I. félév (adatok Ft-ban) 1 Elsz.egység megnevezése 1 2 3 4 5
Állatkert és AkváriumTerrárium Kht. Pécs TV Kommunikációs Kft. Pécsi Fürdő Kft. Pécsi Harmadik Színház Kht. Pécsi Hírek Lap- és Könyvkiadó Kft.
2
3
4
5
6
INTERNE T
MOBILTEL
Vezetékes telefon
Bérelt vonal
Összes telekommuni kációs költség
61 910
403 004
164 077
628 991
12 000 64 542
102 906 310 776
314 375 599 540
429 281 974 858
13
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pécsi Közlekedési Zrt. 512 040 Pécsi Temetkezési Vállalat 129 919 PW Pécsi Városüzemelési és 417 000 Vagyonkezelő Zrt. Zsolnay Porcelánmanufaktúra 283 800 Zrt. EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht. Air-Horizont Pécs-Pogányi Repül_tér Fejlesztéséért Kht. Pécs/Sopianae Örökség Kht. 259 444 BIOKOM Pécsi 624 600 Környezetgazdálkodási Kft. Európa Centrum Regionális Európai Információs és Oktatási 618 900 Központ Kht. Pécsi Távfűtő Kft. 2 559 369 Pécsi Vízműveket Működtető 600 000 Vagyonkezelő Zrt. Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Pécsi Ipari Park 88 498 Gazdaságfejlesztő Zrt. Összesen 6 232 022 2007. évre becsült összeg A szolgáltatások %-os költségei 13,84% az összes költségben
1 707 157 602 671
806 282 811 585
3 025 479 1 544 175
1 335 000
991 000
2 743 000
1 566 343
1 176 822
3 026 965
247384
247384
345 609
345 609
345 331
444 141
1 048 916
2 683 370
3 237 086
2 735 062
826 786
4 180 748
4 322 861
1 681 836
8 564 066
5 900 000
1 948 946
125 153
163 557
22 485 243
13 166 033
3 148 355
45 031 653 90 063 306
49,93%
29,24%
6,99%
100,00%
1 800 000
1 348 355
8 345 056
9 797 301
377 208
Látható, hogy az összes vezetékes szolgáltatás, 2007. év I féléves költségek alapján a gazdasági társaságok esetében 22.546.410 Ft., mely az 50,05% - át teszi ki a telekommunikációs összköltségnek. Ennek becsült éves összege 90.063.306 Ft. Ennek alapján mindazon szolgáltatások, melyek IP telefóniával, egységes adat hálózattal és egy internetes gerincszerződéssel kiválthatók, évi 45.031.653 Ft.-ra tehető. Az önkormányzat és a teljes, vagy többségi tulajdonában álló gazdasági szervezetek esetében a kiváltható szolgáltatások értéke: 117.014.471 Ft. Az egységes vezetékes kommunikációs infrastruktúra létrehozásával egységes internet szolgáltatás megversenyeztetésével, IP telefónia kiépítésével, a bérelt vonalak szükségességének ellenőrzésével megtakarítható arány legpesszimistább számítások szerint is 20%-ra (23.402.894 Ft.) tehető.
14
Nyilatkozat
Alulírott Pál Attila (7626 Pécs, Koller u. 4-6) nyilatkozom, hogy az EUNet 2000 Kht. – hoz leadott ügyvezető igazgatói pályázatom elfogadása esetén a munkakört a 2003. évben megállapított 380.000 Ft. bruttó bérért kívánom ellátni az érvényes inflációs rátával növelve.
Pécs, 2007. március 25.
Pál Attila
