2008

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2007/2008

Besturen en toezicht houden De Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland hanteert voor de juridische en bestuurlijke inrichting het zogenaamde Raad van Toezicht model. Het wettelijke bestuur wordt gevormd door een statutaire directie bestaande uit tenminste 2 personen, voor wie het de bezoldigde hoofdfunctie is. Afgezien van de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie geeft de directie richting aan de organisatie, zorgt voor de verwerving, besteding en het beheer van de middelen en voor het adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de directie en beoordeelt jaarlijks hun wijze van functioneren. De directie kent een algemeen directeur. De algemeen directeur is voorzitter van de directie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie en adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie. De Raad van Toezicht bestaat uit 8 leden. Per verslagdatum is er één vacature. Nieuwe leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een bepaalde portefeuille, waarbij de volgende indeling wordt gehanteerd: Algemene zaken, Financiën & Bedrijfondersteuning, Natuurbescherming en Marketing & Communicatie. Mutaties/benoemingen Raad van Toezicht en Directie 2007/2008 Per 17 september 2007 zijn mevrouw L. Moerel en mevrouw T.C. Fogelberg toegetreden tot de Raad van Toezicht. Mevrouw Fogelberg met de portefeuille Natuurbescherming en mevrouw Moerel met de portefeuille Financiën & Bedrijfondersteuning. Per 19 mei 2008 is de heer H.J. Hielkema afgetreden. Wij zijn de heer Hielkema zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zijn taak als lid van de Raad van Toezicht gedurende vele jaren heeft uitgeoefend. Na verslagdatum is de heer S. van Keulen toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Van Keulen is per 15 september 2008 toegetreden met de portefeuille Financiën & Bedrijfsondersteuning. De samenstelling van de Directie is ongewijzigd. Wel heeft de heer Van den Tweel aangekondigd het Wereld Natuur Fonds, vanwege het aanvaarden van een functie elders, per 1 oktober 2008 te zullen verlaten. Ook de heer Van den Tweel zijn wij zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zijn functie als Directeur Marketing & Communicatie gedurende vele jaren heeft vervuld. Governance Per 1 juli is het nieuwe Reglement CBF-Keur van kracht. Hiermee is de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) vervlochten met het CBF-keur en zijn de drie hoofdprincipes voor goed bestuur, (organisatie van intern toezicht, effectiviteit van de organisatie en de omgang met belanghebbenden) opgenomen in het toetsingskader van het CBF-Keur. Het Wereld Natuur Fonds onderschrijft de uitgangspunten van het nieuwe Reglement en gezamenlijk met de directie legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de naleving en invulling van de geformuleerde uitgangspunten. Een samenvatting van deze zogenaamde verantwoordingsverklaring is opgenomen in het jaarverslag. Het Wereld Natuur Fonds is lid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Per 1 januari 2008 is het Wereld Natuur Fonds tevens de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verleend.

Overleg en besluitvorming 2007/2008 In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht vier maal in reguliere vergadering bijeen. Iedere reguliere vergadering wordt voorafgegaan door de presentatie en bespreking van een natuurbeschermingsonderwerp. In dit kader zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: de Leven in Zee-campagne, de Bali-(klimaat)conferentie, de nieuwe website van het Wereld Natuur Fonds, de Noordpoolcampagne, de opening van de expositie ruimte in het WNF-kantoor te Zeist en het MSC (Marine Stewardship Counsil)-keurmerk. In de vergadering van 17 september 2007 heeft de Raad van Toezicht de door de directie opgemaakte jaarrekening 2006/2007 goedgekeurd. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants NV en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Aan de directie is décharge verleend voor het gevoerde beheer over het verstreken boekjaar. In deze vergadering is eveneens gesproken over de positie van WNF in de internationale WWF organisatie, zijn het nieuwe concept en vormgeving van de Panda en Tam Tam magazines gepresenteerd en zijn de plannen ten aanzien van de groei van de wereldwijde achterban besproken. In de vergadering van 17 december 2007 heeft de Raad van Toezicht de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. De statutenwijziging is ingegeven door de samenvoeging van het CBF-Keur en de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Voornaamste wijzigingen betreffen de besluiten van het bestuur die aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen, de zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht en bestuur en aanscherping van de bepalingen ten aanzien van het bewaken van belangenverstrengeling. In de vergadering zijn de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en de directie besproken en onderzocht op mogelijke belangenverstrengeling. Van enige vorm van belangenverstrengeling bleek geen sprake. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de herinrichting van de afdeling Natuurbescherming en de uitkomsten van de international board meeting besproken. In de vergadering van 19 februari 2008 is de interne halfjaarrapportage en de financiële prognose voor het boekjaar 2007/2008 besproken. Tevens is de optimalisatie van de afdeling Natuurbescherming in 7 clusters, te weten Oceanen & Kusten, Bossen, Waterrijke Natuurgebieden, Klimaat, Natuur, Armoede & Duurzame financiering, Ecologische Voetafdruk en Beschermde Gebieden & Soorten meer uitgebreid besproken. Overigens kwamen ook de op stapel staande jongerenclub en CO2 -compensatie aan de orde. In de vergadering van 19 mei 2008 wordt allereerst stilgestaan bij het overlijden van de heer L.H.A.J.M. Quant, voormalig lid van de Raad van Toezicht. De Raad keurt het jaarplan en de begroting voor het boekjaar 2008/2009 goed. Ook wordt de klokkenluidersregeling goedgekeurd. Twee weken voor een reguliere vergadering vindt als regel een portefeuilleoverleg plaats tussen de betreffende leden van de Raad en het overeenkomstig verantwoordelijke lid van de directie. In deze vergaderingen worden de rapportages van de diverse afdelingen meer in detail besproken en worden de agendapunten voor de Raad van Toezicht voorbereid. Op 8 november 2007 heeft de Raad van Toezicht zich met de directie teruggetrokken om van gedachten te wisselen over het Living Planet Report en biomassa. Ook zijn diverse investeringsscenario’s voor ledenmarketing besproken. Eind maart heeft de Raad van Toezicht samen met de directie een bezoek gebracht aan één van de natuurbeschermingsprojecten van het Wereld Natuur Fonds, de Pantanal in Brazilië.

Dank De Raad van Toezicht wil graag de directie en alle medewerkers bedanken voor de in het afgelopen jaar geleverde inspanningen en bereikte resultaten. Ook de vele vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds hebben dit jaar een grote bijdrage geleverd aan een meer duurzame wereld. Zonder de bijdragen van de 927.000 donateurs, WNFRangers en WNF- Bamboe-kidsz was het werk van het Wereld Natuur Fonds niet mogelijk geweest. Tevens leveren steeds meer mensen een belangrijke bijdrage aan natuurbescherming door het Wereld Natuur Fonds in hun nalatenschap te bedenken. Ten slotte gaat onze bijzondere waardering uit naar de Nationale Postcode Loterij (NPL). De bijdrage van de NPL was ook in dit jaar van grote waarde voor het werk van het Wereld Natuur Fonds. Zeist, 15 september 2008 Raad van Toezicht Stichting Wereld Natuur Fonds

A. Burgmans T. Heidman L. Moerel K. Vuursteen

T.C. Fogelberg A. Kasem G.A. Persoon

BIJLAGE Persoonlijke gegevens Statutaire Directie Naam

Functie

J.A. van de Gronden

Statutair Directeur (Voorzitter) Portefeuille Algemene Zaken, Natuurbescherming en Financiën & Bedrijfsondersteuning

Werkzaam in betreffende functie sinds:

1 juli 2006

Nevenfuncties: * Lid Redactieraad "The Broker" * Lid Ronde Tafel voor internationale ontwikkelingsvraagstukken, "Worldconnectors" * Lid Policy Advisory Committee van NWO-WOTRO (Netherlands Organisation for Scientific Research - Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research).

M.G.A.C. van den Tweel

Statutair Directeur Portefeuille Marketing & Communicatie

Werkzaam in betreffende functie sinds: Werkzaam in de organisatie sinds:

1 januari 2003 1 september 2000

Nevenfuncties: * Secretaris Raad van Toezicht PAN Parks * Voorzitter Platform Marketing VFI * Lid Redactieraad Wildlife Magazine * Incidenteel en op adhoc basis actief als spreker en publicist * Lid Comité van Aanbeveling Stichting Imagine Life Sciences TU Delft * Lid Redactieraad FM * Lid Ledenraad Rabobank Amersfoort e.o. * Lid Esprix jury (categorie cause related marketing, charity & non-profit marketing)

Persoonlijke gegevens Toezichthouders1

-

Naam

Functie

Aftredend per

A. Burgmans

Lid 01-07-2010 Portefeuille Marketing & Communicatie

Herbenoem baar1 Ja

Nevenfuncties: * Lid Raad van Commissarissen Akzo Nobel NV * Lid Raad van Commissarissen AEGON NV * Lid Raad van Commissarissen SHV Holdings NV * Non-Executive Director BP plc * Voorzitter Raad van Toezicht Mauritshuis Museum * Voorzitter Raad van Toezicht De Nederlandse Opera

T.C. Fogelberg

Lid Portefeuille Natuurbescherming

17-09-2011

Ja

Hoofdfunctie: * Deputy Chief Executive The Global Reporting Initiative Nevenfuncties: * Lid Raad van Toezicht Cordaid * Lid Board International Institute for Environment and Development * Voorzitter Board Centre for Information on Low External Input and Sustainable Agriculture * Lid Curatorium Erasmus Universiteit * Lid Raad van Ambassadeurs DHO (Duurzaam Hoger Onderwijs) * Lid Ronde Tafel voor internationale ontwikkelingsvraagstukken, "Worldconnectors"

T. Heidman

Lid 01-07-2011 Portefeuille Marketing & Communicatie

Nee

Hoofdfunctie: * Directeur Logo International B.V. Nevenfuncties: * Lid Bestuur Stichting Leerstoel Detailhandelsmarketing Amsterdam * Lid Raad van Commissarissen Schuitema (vanaf juli 2008) * Lid Raad van Bestuur Univeg / De Weide Blik (tot 10-07-2008) 1

Leden van de Raad van Toezicht benoemd vóór 1 januari 2008 zijn benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Leden benoemd op of na 1 januari 2008 zijn benoemd voor een termijn van maximaal vijf jaar. Leden kunnen eenmaal voor een termijn van maximaal 5 jaar worden herbenoemd.

H.J. Hielkema

Vice-voorzitter 19-05-2008 Portefeuille Financiën & Bedrijfsondersteuning

Nee

Nevenfuncties: * Voorzitter Raad van Commissarissen Van Wijnen Holding * Voorzitter Raad van Commissarissen NV Sligro * Lid Bestuur VSB Fonds * Lid Raad van Toezicht AFM (tot 31-12-2007) * Lid Bestuur Stichting Nyenrode Fonds * Lid Raad van Commissarissen Nationale Goede Doelen Loterijen

A. Kasem

Lid Portefeuille Algemene Zaken

01-03-2010

Ja

Hoofdfunctie: * Directievoorzitter Van de Bunt adviseurs voor organisatie en beleid. Nevenfuncties: * Bestuurslid Handels- en Investeringscentrum Marokko * Voorzitter Marokko Fonds * Voorzitter Marmoucha * Bestuurslid Nederlandse Stichting voor Psychotechniek * Lid Raad van Toezicht Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten * Lid Stuurgroep Cultural Emergency Response (CER) van het Prins Claus Fonds

L. Moerel

Lid 17-09-2011 Portefeuille Financiën & Bedrijfsondersteuning

Ja

Hoofdfunctie: * Partner De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten notarissen en belastingadviseurs Nevenfuncties: * Lid Raad van Toezicht Stichting Pink Ribbon * Lid Commissie Diversiteit Nederlandse Orde van Advocaten * Arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering

G.A. Persoon

Lid Portefeuille Natuurbescherming

01-07-2009

Ja

Hoofdfunctie: * Hoofd van de afdeling Milieu & Ontwikkeling als Universitair Hoofddocent van het Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden Nevenfuncties: * Lid van de Expertgroep voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de rol

* * * * * * * * *

van inheemse volken m.b.t. de Conventie over Biologische Diversiteit Lid van de Nederlandse Antropologische en Sociologische Vereniging Lid van het Dagelijks Bestuur van de European Association of Southeast Asianists (EUROSEAS) Lid van de Programma Advies Commissie van Tropenbos International Lid van de Redactieraad van Focaal, European Journal of Anthropology Lid van de Redactieraad van het Journal of Human Ecology Lid van de Commissie Geïntegreerde Projecten van NWO/WOTRO External reviewer Norwegian Research Council Voorzitter van de Wetenschapscommissie van het International Institute of Asian Studies (IIAS) Lid van de Timber Procurement Assessment Committee (Commissie Duurzaam Hout van het ministerie van VROM

K. Vuursteen

Voorzitter Portefeuille Algemene Zaken

01-07-2011

Nevenfuncties: * Lid Raad van Beheer Heineken Holding NV * Lid Raad van Commissarissen Henkel KGaA (Duitsland) * Lid Raad van Commissarissen ING Groep NV * Lid Raad van Commissarissen TomTom NV (tot 30 juni 2008) * Voorzitter Raad van Commissarissen TomTom NV (vanaf 30 juni 2008) * Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Akzo Nobel NV * Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Lauwerecht * Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Corporate Express NV * Lid Strategy & Governance Forum PricewaterhouseCoopers NV * Voorzitter Stichting Het Concertgebouw Fonds * Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nyenrode Universiteit

Nee