Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord ..................................................................................................................................... 4 1
Uitgangspunten van de verslaglegging......................................................................... 7
2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4
Profiel van de organisatie ............................................................................................. 8 Algemene identificatiegegevens ................................................................................... 8 Structuur van het concern ............................................................................................. 8 Kerngegevens ............................................................................................................. 13 Kernactiviteiten en nadere typering ............................................................................ 13 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten....................................... 14 Werkgebieden ............................................................................................................. 16 Samenwerkingsrelaties ............................................................................................... 17
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ........................................... 19 Normen voor goed bestuur ......................................................................................... 19 Raad van bestuur........................................................................................................ 20 Raad van toezicht ....................................................................................................... 23 Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 28 Cliëntenraad................................................................................................................ 31 Ondernemingsraad (OR)............................................................................................. 32 Verpleegkundige Adviesraad (VAR) ........................................................................... 34 Stafbestuur.................................................................................................................. 35
4 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7
Beleid, inspanningen en prestaties ............................................................................. 38 Meerjarenbeleid .......................................................................................................... 38 Algemeen beleid ......................................................................................................... 40 Huisvesting.................................................................................................................. 42 Algemeen kwaliteitsbeleid........................................................................................... 43 Het gehanteerde kwaliteitsmanagementsteem........................................................... 43 Kwaliteit van informatie, registratie, gegevensbeveiliging .......................................... 44 Kwaliteit van gebouwen, huisvesting en installaties ................................................... 45 Brandveiligheid............................................................................................................ 47 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten ................................................................. 48 Kwaliteit van zorg ........................................................................................................ 48 Klachten ...................................................................................................................... 55 Klachtenfunctionarissen .............................................................................................. 55 Klachtencommissie ..................................................................................................... 56 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers...................................................................... 59 Personeelsbeleid......................................................................................................... 59 Kwaliteit van het werk ................................................................................................. 59 Samenleving en belanghebbenden ............................................................................ 60 Financieel beleid ......................................................................................................... 63
5
Jaarrekening 2010 ...................................................................................................... 66
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9
Jaarrekening 2010 .....................................................................................................66 Balans per 31 december 2010.................................................................................. 67 Resultatenrekening over 2010 .................................................................................. 68 Kasstroomoverzicht over 2010 ................................................................................. 69 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................................. 70 Toelichting op de balans per 31 december 2010...................................................... 74 Mutatieoverzicht materiële vaste activa .................................................................... 83 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 87 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 ........................................................... 88 Toelichting op de resultatenrekening over 2010....................................................... 89
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 2/100
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6
Overige gegevens ..................................................................................................... Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ................................................................. Statutaire regeling resultaatbestemming .................................................................. Resultaatbestemming ............................................................................................... Gebeurtenissen na balansdatum .............................................................................. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders............................................... Controleverklaring .....................................................................................................
97 98 98 98 98 98 99
bijlage 1 Lijst met afkortingen .................................................................................................. 100
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 3/100
Voorwoord Gemini Ziekenhuis en Medisch Centrum Alkmaar samen voor de patiënt Vooruit kijken, dat is het motto geweest in 2010. Met het aantreden van een volledig nieuwe raad van bestuur werd een periode van bestuurlijke onrust afgesloten. Niet terug kijken naar wat was maar uitkijken naar dat wat komt. De fusie tussen het Gemini Ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar wordt inmiddels door vrijwel iedereen als een gegeven geaccepteerd. Aanvankelijke sentimenten verdwijnen meer naar de achtergrond, de voordelen van de samenwerking en de kansen die dit biedt komen meer naar voren. Eind 2010 is de visie nota vastgesteld voor de totale MCA Gemini Groep. Deze visienota is het resultaat van vele gesprekken, zowel formeel als informeel die wij met vrijwel alle geledingen binnen de beide ziekenhuizen hebben gevoerd. De nota ademt de sfeer uit van gezamenlijkheid met respect voor de eigenheid van de verschillende locaties. In de visie is nog weer eens benadrukt dat alle ziekenhuisonderdelen en alle medewerkers direct of indirect dienstbaar zijn aan de patiënt en het proces rondom de patiënt. Van ondersteunende afdelingen wordt een geruisloze dienstverlening aan het primaire proces verwacht. De opdracht is neergelegd om dat in de komende jaren verder uit te werken. Kwaliteit Binnen het Gemini Ziekenhuis heeft een ziekenhuisbrede NIAZ accreditatie plaats gevonden. Op 8 april 2011 is van het NIAZ bericht ontvangen dat het Gemini Ziekenhuis aan de accreditatie eisen voldoet. Voor het MCA staat de volgende ziekenhuisbrede NIAZ accreditatie gepland voor 2011, in het afgelopen jaar zijn om die reden de voorbereidingen opgestart voor het aanleveren van het zelfevaluatierapport. Indicatoren Confronterend waren ‘de lijstjes’ zoals die jaarlijks verschijnen in publicaties zoals Elsevier en het Algemeen Dagblad maar nu ook steeds vaker door verzekeraars worden opgesteld. Teleurstelling was er vanwege een score die lager uitviel dan verwacht (MCA) en de weinig genuanceerde handelswijze van een verzekeraar bij het nemen van de maat waar het ging om het aantal uitgevoerde borstkankeroperaties (Gemini). Onze Gemini chirurgen hebben direct aangetoond ruimschoots aan de minimale norm van het aantal uit te voeren operaties te voldoen. Met de overtuiging dat de kwaliteit van onze beide ziekenhuizen zeker niet onderdoet voor andere ziekenhuizen hadden wij op andere uitkomsten gerekend. Met de opdracht aan ons zelf om de informatie over kwaliteitsindicatoren tijdig en compleet aan te leveren hebben wij er alle vertrouwen in beter te scoren in volgende overzichten. Confronterend zijn ook de schattingen dat in ons land ongeveer 3000 formatieplaatsen worden ingevuld met het registreren en verwerken van een veelheid aan indicatoren. In een tijd waarin het aantal handen om zorg te verlenen steeds verder onder druk komt te staan dwingt de maatschappij ons meer inzet te plegen op het aanleveren van informatie uit inmiddels ruim 4000 indicatoren! Uiteraard zijn ook wij voorstander van transparantie en het leveren van informatie op basis van patiënten keuzes kunnen maken maar de vraag lijkt gerechtvaardigd of wij hier niet met elkaar doorslaan. Veiligheid De veiligheid van onze patiënten stond in het afgelopen jaar hoog op de agenda. De uitrol van het veiligheidsmanagementsysteem en het invoeren van complicatiebesprekingen zijn daar tastbare voorbeelden van. Fouten maken valt helaas nooit helemaal te voorkomen, van gemaakte fouten of bijna fouten leren moet een vanzelfsprekendheid zijn binnen de zorg. Aan het realiseren van een dergelijke cultuur is hard gewerkt en het verheugd ons daarom dat melden en bespreekbaar maken op steeds meer werkplekken invulling krijgt. Een onderdeel van veiligheid is de veiligheid van de informatie. Informatie over zowel patiënten maar ook over medewerkers. Met een aanscherping van de gedragscode ‘gebruik computerfaciliteiten’ en de succesvolle audit informatiebeveiligingsbeleid zijn wij op de goede weg.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 4/100
Zorg In het Gemini Ziekenhuis is verder gewerkt aan de invoering van Planetree. Planetree helpt te komen tot een mensgerichte manier van werken, zowel richting patiënt maar ook richting medewerker. Met vele medewerkers dwars door de organisatie maar ook met vertegenwoordigers van onze patiënten zijn stappen voorwaarts gezet, zo is de inrichting van de poliklinieken aangepast en zijn er extra voorzieningen beschikbaar gekomen. Trainingen hebben de medewerkers handvatten gegeven om uitvoering te geven aan de kernwaarden van Planetree. De Planetree organisatie heeft een bezoek gebracht aan het Gemini Ziekenhuis, dit leverde nog een beperkt aantal aan te passen zaken op, onder andere de bezoektijdenregeling. Functioneren van medewerkers Goed functioneren betekent vrijwel altijd dat er een goede basis moet zijn en dat continu wordt gewerkt aan bij- en nascholing. Via onze geïntegreerde afdeling P&O en de Foreest Medical School besteden wij daar veel aandacht aan. Zo zijn de mogelijkheden van e-learning in 2010 verder uitgebreid en beschikken veel afdelingen inmiddels over een opleidingsplan. In samenwerking met regionale opleidingscentra (ROC’s) en universitaire centra leveren wij onze bijdrage aan het opleiden van jonge mensen tot een mooi vak binnen de gezondheidszorg. Voor onze medewerkers is het al jarenlang gewoon dat het functioneren tenminste eens per jaar wordt besproken tussen de medewerker en de leidinggevende in een Resultaat en Ontwikkelgesprek. Aan de hand van een vastgesteld format wordt een gesprek gevoerd waarbij aan het einde van het gesprek afspraken worden vastgelegd over verbeterpunten. Helaas zijn niet alle medewerkers in staat te functioneren zoals wij dat graag zouden zien. Daarom is in 2010 de regeling disfunctioneren vastgesteld. Voor zowel de leidinggevende als de medewerker geeft dit duidelijkheid over de te ondernemen stappen bij mogelijk disfunctioneren. De medisch specialisten hebben zich op beide locaties uitgesproken voor de systematiek van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS). Met deze systematiek wordt ondersteuning geboden bij het (verbeteren van het) eigen functioneren. In 2010 is het systeem in het MCA van start gegaan, in het Gemini Ziekenhuis is het besluit genomen en vindt de daadwerkelijke invoering in 2011 plaats. Bouwen Voor het Gemini Ziekenhuis zijn de gronden van de nieuwe locatie aangekocht en is een contract gesloten met het consortium ‘Helder Oranje’ dat de nieuwbouw gaat realiseren. Met financiële instellingen is het overleg gestart om te komen tot een gunstige financiering. Eind 2010 was het voorlopig ontwerp zo goed als gereed. Zowel medewerkers, specialisten als de cliëntenraad tonen zich zeer betrokken bij de voorbereiding van de plannen. Met de input van al die partijen wordt hard gewerkt aan een ziekenhuis waar Den Helder trots op kan zijn. Voor het MCA is het besluit genomen dat nieuwbouw op een andere locatie dan de Alkmaarder Hout gerealiseerd wordt en zijn vervolgens drie mogelijke nieuwbouwlocaties verder uitgewerkt op de voor- en nadelen. Tegelijkertijd zijn een aantal van de programma’s van eisen voorbereid en hebben excursies naar andere nieuwe ziekenhuizen plaats gevonden. Op hoofdlijnen is voor het MCA bepaald welke activiteiten op de locatie Alkmaarder Hout beschikbaar blijven en welke activiteiten mee gaan naar de nieuwe locatie. In de aanloop naar de ingebruikname van de nieuwbouwlocaties wordt nog slechts in het hoogst noodzakelijke geïnvesteerd waar het gaat om bouwkundige en gebouwtechnische voorzieningen. Desinvesteringen worden daarmee zoveel als mogelijk tegen gegaan. Bij dit alles blijft de veiligheid van patiënten en medewerkers voorop staan waardoor een aantal investeringen wel wordt uitgevoerd, hoewel financieel technisch gezien niet aantrekkelijk. Financieel Op financieel gebied presteren onze beide ziekenhuizen verschillend. Voor het Medisch Centrum Alkmaar is het jaar 2010 afgesloten met een gunstig financieel resultaat. Voor het Gemini Ziekenhuis is dat ook gelukt maar vergde dat een forsere inspanning. Op het moment dat in de loop van 2010 duidelijk werd dat het voor het Gemini Ziekenhuis lastig zou worden in de zwarte cijfers te blijven hebben wij maatregelen genomen om een dreigend tekort af te wenden. Een kritischer beoordeling van het verlengen van contracten van medewerkers, het reduceren van het aantal interim leidinggevenden en een strakkere begrotingsdiscipline gaven al direct resultaat.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 5/100
In de afgelopen jaren is de financiële performance van beide ziekenhuizen sterk verbeterd. In paragraaf 4.7 "financieel beleid" is deze ontwikkeling over de afgelopen jaren weergegeven. Het MCA presteert voor zowel het vermogensniveau als de solvabiliteit boven de benchmark. Voor het Gemini Ziekenhuis ligt de solvabiliteit boven de benchmark en is het vermogensniveau conform de benchmark. Voor beide ziekenhuizen geldt dat in 2011 duidelijk moet worden hoe tenminste een groot deel van de kosten opgevangen gaat worden die de nieuwbouw met zich meebrengt. De kapitaallasten zullen een groter beslag leggen op de beschikbare budgetten dan dat nu het geval nog is. Het opvangen van deze stijging van kosten lukt niet met de kaasschaafmethode maar zal vooral moeten komen uit structurele wijzigingen van onze werkmethoden. Op beide locaties wordt nu gewerkt aan ‘vernieuwd werken’. Positief is dat voor beide ziekenhuizen de vermogenspositie en de solvabiliteit in de loop van de afgelopen jaren sterk is verbeterd, zeker ten opzichte van de benchmark. Een risico zien wij in het overheidsbeleid. Kortingen vanuit het rijk vanwege macrobudgettaire overschrijdingen in voorgaande jaren maken het moeilijk om te komen tot een financieel doorzicht op de langere termijn. Nog altijd is niet helemaal duidelijk hoe de kortingen zoals in 2010 aangekondigd exact worden verrekend. Onduidelijkheid is er ook nog over de nieuwe financiering van medisch specialisten en de rol die de ziekenhuizen daarbij toegedeeld krijgen. Nu de invoering hiervan voor 2012 is voorzien begint de tijd te dringen. De onzekerheden zoals hier beschreven maken dat wij voor de realisatie van onze nieuwbouwplannen een zeer behoudend financieel beleid voeren, zowel voor wat betreft de exploitatie als voor wat betreft de investeringsruimte waarmee wij rekenen. Afsluitend danken wij alle medewerkers, specialisten en vrijwilligers voor hun actieve bijdrage en inzet rondom de zorgverlening aan onze patiënten. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat patiënten in zowel het Gemini Ziekenhuis als in het Medisch Centrum Alkmaar in goede handen zijn!
Alkmaar, 18 april 2011 raad van bestuur MCA Gemini Groep
H. Luik MHA, voorzitter raad van bestuur
drs. F. Coelingh Bennink, lid raad van bestuur
G.J. Vos MBA, lid raad van bestuur
Alkmaar, 18 april 2011 raad van toezicht MCA Gemini Groep
J.H.G. van de Langenberg, voorzitter
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 6/100
1
Uitgangspunten van de verslaglegging
Dit jaardocument is tot stand gekomen door het volgen van de richtlijnen die van toepassing zijn voor het aanleveren van het Jaardocument 2010. Middels dit document wordt verantwoording afgelegd over alle facetten van het ziekenhuis, waarbij de nadruk vooral ligt op ontwikkelingen in en om het ziekenhuis, de kwaliteit en het beleid. De gegeven informatie geeft inzicht in de resultaten van het afgelopen jaar en geeft een goed beeld van de stappen die, aan de hand van de marktwerking, de beleidsplannen en de resultaten over 2010, worden gezet richting 2011 en volgende jaren. Het jaardocument bestaat uit een maatschappelijk verslag, de jaarrekening en enkele bijlagen waarin gedetailleerd feiten en cijfers worden gepresenteerd over de ontwikkelingen in het ziekenhuis van 1 januari tot en met 31 december 2010. Dit jaardocument heeft betrekking op de Stichting Gemini Ziekenhuis. Deze stichting is bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar. Deze laatste stichting levert een eigen jaardocument aan. Beide stichtingen werken samen onder de naam Stichting MCA Gemini Groep. Uitgangspunt Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is zo transparant en zo volledig mogelijk te rapporteren over ontwikkelingen in en om het ziekenhuis. De zorgbrede Governancecode zoals die in de zorg van kracht is, is voor ons de leidraad geweest bij de samenstelling van het jaardocument. Vanzelfsprekend schenken we veel aandacht aan de gang van zaken op medisch specialistisch terrein en de patiëntenzorg. Maar ook sociale en economische zaken komen ruimschoots aan bod. Tevens worden samenwerkingsverbanden belicht. Voorts worden de veranderingen in de samenleving belicht die van invloed zijn op ons ziekenhuis. Inhoud verslaglegging Voor het samenstellen van dit document hebben verschillende partijen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur een bijdrage geleverd. De cijfermatige onderbouwing van dit verslag is afkomstig uit onze systemen. Vaststelling en goedkeuring jaardocument De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 18 april 2011 het jaardocument vastgesteld. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 18 april 2011 het jaardocument inclusief de jaarrekening goedgekeurd.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 7/100
2 2.1
Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina
2.2
Stichting Gemini Ziekenhuis Huisduinerweg 3 1782 GZ Den Helder 0223 69 69 69 41238709
[email protected] www.gemini-ziekenhuis.nl
Structuur van het concern
Het Gemini Ziekenhuis is een stichting en beschikt over een toelating op grond van de WTZi. Het ziekenhuis is gevestigd in Den Helder. In april 2010 heeft het Gemini Ziekenhuis de dagbehandelingkliniek ‘Mediance” geopend in Schagen. Per 1 mei 2008 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met het Medisch Centrum Alkmaar en is een holdingstichting (Stichting MCA Gemini Groep) opgericht met een raad van toezicht en een raad van bestuur. De holdingstichting vormt het bestuur van de onderliggende ziekenhuisstichtingen Gemini Ziekenhuis en MCA. Dit houdt in de praktijk in dat de raad van bestuur van de holdingstichting ook het bestuur van de ziekenhuisstichtingen vormt. Het bestuur van de holdingstichting is op deze manier eindverantwoordelijk voor het bestuur over de groep (de drie stichtingen). De twee ziekenhuisstichtingen hebben zelf geen raad van toezicht; de raad van toezicht van de holdingstichting treedt ook op als toezichthoudend orgaan van de dochterstichtingen (de ziekenhuisstichtingen).De twee stichtingen zijn financieel onafhankelijk van elkaar en hebben geen financiële verplichtingen aan elkaar. Het organogram van het holdingmodel is hieronder weergegeven:
Holdingstichting Stichting MCA Gemini Groep met raad van toezicht en raad van bestuur
Stichting MCA OR CR VAR Stafbestuur
geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
Stichting Gemini Ziekenhuis geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding
OR CR VAR Stafbestuur
pag. 8/100
In 2010 zijn de overlegstructuren nog grotendeels ziekenhuisspecifiek georganiseerd geweest maar is wel een toenemend contact tussen de beide stichtingen op gang gekomen. Op het niveau van tweede echelonoverleg met de raad van bestuur is de overlegstructuur meer ziekenhuisoverstijgend georganiseerd. Hierdoor zijn de overlegstructuren binnen het Gemini Ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar voor het overgrote deel vergelijkbaar met elkaar. Bestuursstructuur raad van toezicht De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid, waaronder het kwaliteitsbeleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur, benoemt en ontslaat deze en keurt onder andere de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed. De toezichthoudende rol wordt mede ingevuld door het agenderen van (financiële) kwartaalrapportage en rapportages over de kwaliteit van zorg (kwaliteitsindicatoren). raad van bestuur De raad van bestuur bestuurt het ziekenhuis. Dit doet zij op basis van het reglement raad van bestuur. Besluitvorming door de raad van bestuur vindt in het algemeen plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur. Leden van de raad van bestuur zijn bevoegd om binnen het eigen taaken aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het totaal van het gevoerde beleid, waaronder ook de kwaliteit van de geleverde zorg en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht en aan alle belanghebbenden. Om tot een goede besluitvorming te komen binnen de vergaderingen van de raad van bestuur heeft de raad van bestuur de volgende structurele overlegpartners: raad van bestuur en medische staf De raad van bestuur overlegt met het bestuur van de vereniging medische staf, dit vindt plaats binnen het beleidscentrum.Binnen het beleidscentrum worden die zaken besproken die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de vereniging medische staf en die zaken die van belang zijn voor het besturen van het ziekenhuis. Dit alles met respect voor de verschillende en gescheiden verantwoordelijkheden van de deelnemers binnen dit overleg en zodanig dat de deelnemers hun rol zo optimaal mogelijk in kunnen vullen. In 2010 is uitvoering gegeven aan het advies ‘Governance en kwaliteit van zorg’ van de Raad voor de Volksgezondheid en de reactie van de KNMG daarop. Het thema kwaliteit staat nadrukkelijk op de agenda in het overleg tussen raad van bestuur en het bestuur van de medische staf. De aanbevelingen vanuit de visitatierapporten van de wetenschappelijke verenigingen worden door de medisch specialisten gedeeld met de raad van bestuur. kernstaf en medisch managers Het beleid van het beleidscentrum wordt door respectievelijk de raad van bestuur en het stafbestuur voorbereid en uitgevoerd na consultatie van de tweede echelon leidinggevenden en de kernstaf. De kernstaf bestaat uit het collectief van de medisch managers dat maandelijks bijeenkomt en voorgezeten wordt door het stafbestuur. De vergaderingen worden bijgewoond door de clusterhoofden en de raad van bestuur. De kernstaf is het platform van overleg tussen medisch managers, stafbestuur en ziekenhuisleiding en behandelt zaken van collectief belang over de organisatie van patiëntenzorg. De medisch managers, gerekruteerd uit de medische staf, vervullen een brugfunctie tussen de medische staf en de ziekenhuisorganisatie. raad van bestuur en tweede echelon leidinggevenden De raad van bestuur overlegt regelmatig met de tweede echelonleidinggevenden. Dit overleg vindt plaats binnen het raad van bestuur – zorgoverleg en in het beleidsoverleg. Aan het zorgoverleg e nemen de 2 echelonleidinggevenden uit de zorg, een afgevaardigde van de medisch ondersteunende afdelingen en het stafbestuur deel. Het beleidsoverleg kent een bredere afvaardiging van het tweede echelon waarbij vooral de afstemming tussen de verschillende diensten aandacht krijgt.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 9/100
De derde echelon leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het afdelingsbeleid. raad van bestuur en adviesorganen / medezeggenschap Het ziekenhuis kent een medezeggenschapsstructuur waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de Cliëntenraad, de ondernemingsraad en de verpleegkundige adviesraad. Door tijdig te informeren, het realiseren van een open overlegklimaat, het inzetten van ambtelijk secretarissen en een goede compensatieregeling worden randvoorwaarden gecreëerd om een goede invulling te kunnen geven aan medezeggenschap. Voor alle overlegvormen zijn de overlegstructuur en de vergaderfrequentie vastgelegd. De structuur van de organisatie en de positie van de adviesorganen is opgenomen in het organogram.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 10/100
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 11/100
Gelieerde entiteiten verbonden aan het Gemini Ziekenhuis De aan het Gemini Ziekenhuis gelieerde rechtspersonen zijn: - Mediance BV, gevestigd in Schagen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 37149287 met als kernactiviteit dagkliniek voor het verlenen van medisch specialistische zorg en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. - Stichting Geboortecentrum Gemini, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 37103067 met als kernactiviteit het verlenen van eerstelijns verloskunde, het kwalitatief verbeteren van de verloskunde en het verlenen van andere vormen van medische zorg en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. - CMK Lease Seven B.V., gevestigd in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 30155412 met als kernactiviteit het ter beschikking stellen van goederen door middel van het sluiten van lease-overeenkomsten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. - Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst voor de Kop van Noord-Holland en Texel, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 41238736 met als kernactiviteit het exploiteren van de trombosedienst en een artsenlaboratorium ten behoeve van patiënten in haar werkgebied. - Stichting Vrienden van het Gemini Ziekenhuis, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 41240121 met als kernactiviteit het verwerven van fondsen te besteden aan de zorg voor de zieke mens in het algemeen en de Helderse kankerpatiënt in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. - Stichting Gemini-ziekenomroep Noorderhaaks, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 41238275 met als kernactiviteit om door middel van zo goed mogelijk verzorgde omroepprogramma’s binnen het Gemini Ziekenhuis de aldaar verpleegde personen op verantwoorde wijze ontspannend, cultureel en informatief bezig te houden.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 12/100
2.3
Kerngegevens
2.3.1
Kernactiviteiten en nadere typering
Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde medische zorg aan die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Het is een middelgroot ziekenhuis dat nauw samenwerkt met andere ziekenhuizen in de regio en universitaire medische centra elders in het land. De zorg voor de patiënt vormt de basis voor deze samenwerking. Om deze zorg te kunnen blijven bieden is het Gemini Ziekenhuis in 2008 een bestuurlijke fusie aangegaan met het Medisch Centrum Alkmaar. De voornaamste redenen voor deze samenwerking zijn te vinden in continuïteit van de geboden zorg en schaalvergroting. Naast de medisch specialistische zorg (onderverdeeld in acuut, chronisch en electief), biedt het Gemini Ziekenhuis paramedische zorg als dieetzorg, fysio-, ergo- en revalidatietherapie. Vanuit het ziekenhuis zijn de Stichting Geboortecentrum, een artsenlaboratorium en een prikpost actief. Het ziekenhuis heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Door de marktwerking en het voordeel van de regionale positie van het ziekenhuis, sluiten wij de ontwikkeling van het ontplooien van private activiteiten in de toekomst niet uit. Het Gemini Ziekenhuis biedt de volgende specialismen: - Anesthesiologie - Cardiologie - Chirurgie - Dermatologie - Geriatrie - Gynaecologie - Interne Geneeskunde - Kindergeneeskunde - Klinisch Chemisch Laboratorium - Keel-, neus- en oogheelkunde - Medische microbiologie (in samenwerking met Medisch Centrum Alkmaar) - Medische Psychologie - Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie - Neurologie - Oogheelkunde - Orthopedie - Pathologie (in samenwerking met Medisch Centrum Alkmaar) - Pulmonologie - Reumatologie - Urologie - Radiologie - Radiotherapie (in samenwerking met Medisch Centrum Alkmaar) - Ziekenhuisapotheek
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 13/100
2.3.2
Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Zorgproductie en logistiek De zorgproductie zowel in traditionele parameters als DBC’s laat in de afgelopen 3 jaar een stijgende trend zien. Echter in 2010 zien we een afvlakking van de groei van klinische opnamen en EPB’s. De klinische verpleegdagen laten een trendmatige afname zien in samenhang met een trendmatige toename van dagbehandelingen. Het aantal verkeerde beddagen groeit daarentegen tot 3067 in 2010 (op de MCA locatie is in 2010 het aantal verkeerde beddagen 2819). Dezelfde afvlakking van de groei in 2010 zien we ook bij de SEH. Opvallend hier is het grote aandeel low care fast track zorg (50%) in de productie. De IC productie blijft vooralsnog onder de 1000 beademingsdagen bij een afname van het aantal beademingspatiënten. Ligduurverkorting heeft zich in de afgelopen 3 jaar doorgezet tot 5.2 dagen gemiddeld per klinische opname. Het bedbezettingpercentage op ziekenhuisniveau laat los van seizoensinvloeden een stabiel gemiddelde van 77% zien, dat wel onder de norm van 85% is. Per verpleegafdeling en specialisme kent het bedbezettingpercentage echter een grote variëteit. De verhouding klinische opnamen dagbehandeling is nu 48:52 (realisatie 2010). Niet alle complexe dagbehandelingen gebeuren ook in dagbehandeling. Er is een beddencapaciteitsplan en een OK capaciteitenplan. De verkeerde bedproblematiek neemt toe (van 2161 in 2009 naar 3067 in 2010). Medisch uitbehandelde patiënten en patiënten die wachten op een opname in verpleeg of verzorgingshuis of thuiszorg horen niet in een ziekenhuis. Verder zijn er voorbeelden van categorieën van patiënten, die zijn opgenomen, waarvan de behandeling met behulp van gespecialiseerde thuiszorg in de thuissituatie kan plaatsvinden. In het programma vernieuwd werken dat in 2011 tot uitvoering komt is dit één van de zaken waarop wordt ingezet. Vernieuwd werken heeft binnen de zorg nog nauwelijks vorm gekregen in de afgelopen jaren. Toch zijn op de poliklinieken in het verleden al initiatieven ontwikkeld, ondermeer voor het online afspraken maken. Juist op de poliklinieken liggen er kansen om door vernieuwd werken efficiency winst te boeken. In het Gemini Ziekenhuis speelt voor de medisch ondersteunende diensten de spoedproblematiek en het beschikbaar stellen van capaciteiten. Door de schaalgrootte van het Gemini ziekenhuis leidt dit snel tot kosteninefficiëntie. Door de uitbreiding van het B-segment boet de vergelijking van de belangrijkste parameters in het A-segment over de jaren heen aan betekenis in. Desalniettemin hieronder een overzicht van de realisatie in 2010:
Eerste administratieve consulten (ongewogen) Dagverpleging Opnamen (ongewogen) Verpleegdagen ICD’s Knieën Heupen IC-beademingsdagen Cytostatica verstrekkingen * uitbreiding B-segment
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
Realisatie 2010*
Realisatie 2009*
Realisatie 2008*
Realisatie 2007
46.100 7.227 6.823 41.467 0 3 38 295 940
46.686 7.431 7.353 42.335 1 18 41 133 1.148
50.805 7.572 8.038 51.851 11 43 55 209 1.128
52.818 8.329 9.765 55.218 59 14 71 173 1.088
pag. 14/100
Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde verpleegduur in 2010 is toegenomen tot 5,43 verpleegdag.
Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Opnames 10.689 10.669 10.882 11.080 11.536 11.595
Verpleegdagen 62.550 63.692 60.851 62.570 60.071 63.011
Gemiddelde Verpleegduur 5,85 5,97 5,59 5,64 5,21 5,43
De ziekenhuisomzet (x € 1.000) in dbc’s uitgedrukt, kan als volgt worden weergegeven voor 2010: A-segment Aantal Omzet
B-segment C-segment Aantal Omzet Aantal
2009 2010
17.545 43.946
14.238 29.107
15.308 34.320
9.624 19.999
272 330
63 127
Totaal
61.491
43.345
49.628
29.623
602
190
Openingsjaar DBC
Omzet
(omzet x € 1.000)
Het aantal in 2010 gefactureerde DBC’s bedraagt 83.783 (2009: 81.280), hetgeen 2.503 (+3,0%) meer is dan in 2009. De voor de opbrengstverantwoording benodigde accountantsverklaring in het kader van de AO/IC is door de accountant verstrekt. Voorts neemt het aantal gefactureerde DBC’s segment B toe ten opzichte van 2009 als gevolg van de derde tranche uitbreiding segment B die in 2009 heeft plaatsgevonden. Het gedeclareerde segment A neemt ten gevolge hiervan af.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 15/100
Overige kerngegevens Capaciteit
Antwoordcategorie Aantal
Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar Waarvan PAAZ-bedden( de gehele PAAZ bedrijfsvoering is uitbesteed aan de GGZ Noord Holland Noord ) Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC's Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal overleden patiënten Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan verkeerde-bed-dagen Personeel
244 0 Aantal 83.832 62.626 21.206 83.563 61.714 21.849 11.595 10.700 220 61.162 107.689 12.415 63.011 3.069 Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar
1.093
Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar
786,2
Aantal FTE medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
2.3.3
16,0 Aantal 88.704.214 49.603.996 7.902.661
Werkgebieden
Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde zorg aan die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Het is een regionaal basisziekenhuis en richt zich met name op de planbare (electieve) en chronische zorg. Ons verzorgingsgebied beslaat de gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Het gebied heeft ca. 137.000 inwoners.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 16/100
2.4
Samenwerkingsrelaties
De kleinschaligheid van het Gemini Ziekenhuis wordt door onze patiënten erg op prijs gesteld. Door de fusie met het Medisch Centrum Alkmaar en onze samenwerkingsverbanden met ketenzorgpartners en andere (zorggerelateerde) instanties, kunnen wij onze patiënten een compleet pakket aan optimale zorg en diensten aanbieden en houden wij nauwe aansluiting bij ontwikkelingen. Medisch Centrum Alkmaar (MCA) Na een turbulente bestuurlijke periode in 2008 en 2009 is het gelukt om aan het einde van de zomer 2010 te komen tot een volledige en vaste invulling van de raad van bestuur. De samenwerking met de bestuurlijke fusiepartner Medisch Centrum Alkmaar heeft in 2010 een duidelijke impuls gekregen onder leiding van de nieuwe raad van bestuur. Eén van de eerste activiteiten is geweest het opstellen van een gezamenlijke visie voor de fusiepartners Gemini Ziekenhuis en Medisch Centrum Alkmaar. Daarmee is voor alle interne en externe partijen helder neergezet dat de fusie onomkeerbaar is. Samenwerking tussen medische disciplines van de beide locaties wordt niet afgedwongen maar daar waar gewenst wordt de samenwerking door de raad van bestuur ondersteund. Binnen het dagbehandelingscentrum ‘Mediance’ in Schagen werken medisch specialisten van zowel het Gemini Ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar, in het Gemini Ziekenhuis is de mogelijkheid tot nierdialyse beschikbaar onder auspiciën van de nefrologen van het Medisch Centrum Alkmaar. Voor het MCA is de samenwerking met het Gemini Ziekenhuis van belang om de functie van topklinisch ziekenhuis optimaal in te vullen. GGZ Binnen de muren van het Gemini Ziekenhuis is gehuisvest een klinisch deel van GGZ Noord Holland Noord, namelijk locatie Noordduyne. De huisvesting binnen hetzelfde gebouw maakt samenwerking op zowel zorginhoudelijke als niet zorginhoudelijke terreinen goed mogelijk. Huisartsen De huisarts is een van de belangrijkste samenwerkingspartners van het Gemini Ziekenhuis. Een nauwe samenwerking met de huisartsen is van groot belang voor het welzijn van onze patiënten. Hoog op de agenda staat al enige tijd het intensiveren van de relatie met de huisartsen. Eind 2010 is daar daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Door het maken van goede werkafspraken, een optimale informatievoorziening en grote betrokkenheid, verwachten wij de samenwerking met huisartsen nog meer te verbeteren. De huisartsen waarderen de relatief korte lijnen en de goede bereikbaarheid van het ziekenhuis. De Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en het Gemini Ziekenhuis bekijken in het kader van het landelijke beleid betreffende de acute zorg of een Centrale Huisartsenpost in Den Helder te combineren is met de afdeling Spoedeisende Hulp van het Gemini Ziekenhuis. Met de bouw van het nieuwe Gemini Ziekenhuis in het vooruitzicht, ontstaat daar in principe een goede mogelijkheid voor. Omdat de nieuwbouw niet meteen gerealiseerd is, wordt ook besproken welke versterking van de samenwerking nu al mogelijk is vanuit de huidige locaties van Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp. V en V sector De nauwe samenwerking met Omring levert voor de patiënt grote voordelen op doordat de verschillende onderdelen van het zorgproces beter op elkaar aangesloten worden. Door deze samenwerking ontstaat een vergroting van de patiëntgerichtheid, zorg op maat en verbetering van de continuïteit. Dit geldt ook voor het aanbieden van geïntegreerde zorg doordat de bijdragen van de verschillende zorgverleners (zowel binnen als buiten het ziekenhuis) op elkaar zijn afgestemd en in samenhang worden verleend. Met Omring bestaan ook transmurale afspraken. Zo wordt een transferverpleegkundige van Omring Thuiszorg Kop van Noord-Holland ingezet binnen het Gemini Ziekenhuis en is Omring Thuiszorg Kop van Noord-Holland betrokken bij het jointcareprogramma voor patiënten die een knieoperatie of een heupoperatie moeten ondergaan. Met Vrijwaard zijn gesprekken gestart om in samenwerking de problematiek van het hoge aantal niet medische indicatie ligdagen omlaag te brengen (de zogenaamde ‘verkeerde bedden’).
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 17/100
Overheid en gemeenten De ontwikkelingen binnen de zorg in het algemeen en de nieuwbouwplannen van het Gemini Ziekenhuis in het bijzonder, maakt regelmatig overleg met de overheid en de omliggende gemeenten noodzakelijk. De financiering van het nieuw te bouwen ziekenhuis is een belangrijk aandachtspunt waarvoor contacten worden onderhouden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de gemeente Den Helder vindt structureel overleg plaats over de voortgang rondom de nieuwbouw van het ziekenhuis alsmede over de mogelijkheden van herbestemming voor de te verlaten locatie. In december 2010 is de koopovereenkomst van de grond van het nieuw te bouw ziekenhuis getekend. Daarnaast is er regulier overleg geweest met instanties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS over de kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering. De besparingsmaatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd zijn ook van invloed op de bedrijfsvoering van het Gemini. De besparingsmaatregelen worden onderzocht. Cliëntenraad De Cliëntenraad vormt een belangrijke stakeholder voor het Gemini Ziekenhuis. De raad geeft het ziekenhuis gevraagd en ongevraagd advies en praat o.a. mee over zaken als de nieuwbouw, Planetree en patiëntveiligheid. Koninklijke Marine Tussen het Gemini Ziekenhuis en de Koninklijke Marine bestaat al jarenlang een samenwerking. Door deze samenwerking kunnen beide organisaties een 24-uurs dekking garanderen middels zogenaamde Crashdiensten, zo werken op de spoedeisende hulp een aantal artsen die door de Marine worden betaald. Zorgverzekeraars Het ziekenhuis heeft frequent overleg met Achmea en UVIT, waarbij UVIT nog steeds de marktleider in zorgverzekeringen is in de thuisregio van het ziekenhuis. Kwaliteit, prijs en toegankelijkheid van de zorg zijn de belangrijkste thema’s van overleg dat periodiek wordt gevoerd. Ook met andere zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt. Ouderenzorg In 2010 is door de werkgroep met vertegenwoordigers van GGZ NHN, Geriant, Omring en het Gemini Ziekenhuis verder gesproken over de ontwikkeling van een visie omtrent een klinische voorziening voor ouderen in de toekomst. Het uitgangspunt is een klinische voorziening te realiseren in het toekomstige nieuwe Gemini Ziekenhuis in de vorm van een ouderenkliniek zodat deze patiënten beter geholpen kunnen worden. Branche organisatie Het ziekenhuis is lid van de NVZ; de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Toezichthouders Naast de Inspectie voor de Gezondheidszorg is er ook regelmatig contact met de arbeidsinspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Kapitaalverschaffer De ABN AMRO is de belangrijkste kapitaalverschaffer van het ziekenhuis.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 18/100
3 3.1
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur
Zorgbrede Governance Code Het Gemini Ziekenhuis houdt zich aan de Zorgbrede Governance Code. Deze code doet aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. In het kader van de bestuurlijke fusie met het Medisch Centrum Alkmaar bestaan statuten en reglementen voor de stichting MCA Gemini Groep als ook voor de onderliggende ziekenhuisstichtingen (het MCA en het Gemini Ziekenhuis). De holdingstichting MCA Gemini Groep vormt hierbij het bestuur en het toezicht over het Gemini Ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar. Deze documenten voldoen aan de zorgbrede Governance Code. De statuten en reglementen zoals in 2008 vastgesteld zijn het gehele verslagjaar van toepassing geweest. 1. Het Gemini Ziekenhuis is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder ‘verantwoorde zorg’ wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. 2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het Gemini Ziekenhuis blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten: - het Gemini Ziekenhuis stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; - de door of vanuit het Gemini Ziekenhuis geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen; - uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het Gemini Ziekenhuis. 3. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van het Gemini Ziekenhuis als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van deze code. Sinds 1 januari 2010 is de nieuwe Zorgbrede Governance Code van kracht. In 2010 is daarom een klokkenluiderregeling vastgesteld en voor de raad van toezicht een herzien rooster van aftreden. Deze laatste voldoet nu aan de nieuwe Governance Code. Reglementen raad van bestuur en raad van toezicht Er is een reglement raad van bestuur alsook een reglement raad van toezicht van toepassing. In het reglement raad van bestuur is onder andere de bestuurstructuur vastgelegd. Daarnaast is aandacht voor verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. In het reglement raad van toezicht wordt uitgebreid aandacht besteed aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht, de taken van de raad van toezicht, het doel en de functies van het toezicht, de verschillende elementen van de toezichthoudende functie, de werkwijze van de raad van toezicht, accountant en deskundigen, vergaderingen, informatievoorziening, evaluatie, werkgeverschap raad van bestuur, profielenmix en profielschets, werving en selectie, voordracht, benoeming, introductie nieuwe leden raad van toezicht, aftreden, kwaliteit en deskundigheid, kosten, honorering en verantwoording. Tevens is in het reglement uitgebreid aandacht voor de gedragsregels van de raad van toezicht. Enquêterecht Na de bestuurlijke fusie van het MCA en het Gemini Ziekenhuis is besloten dit recht toe te kennen aan de centrale cliëntenraad en bij afwezigheid daarvan aan de cliëntenraden van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert gezamenlijk. Ook dit is vastgelegd in de statuten.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 19/100
Jaarlijks stelt de raad van bestuur dit Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording op, dit met in achtneming van de bepaling daarover in de Governancecode.
3.2
Raad van bestuur
De stichting Gemini Ziekenhuis kent een raad van toezicht model waarbij het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door een raad van bestuur. In de statuten van de stichting MGG en de stichting Gemini Ziekenhuis zijn de taken en bevoegdheden van zowel de raad van bestuur als van de raad van toezicht aangegeven. Voor de raad van bestuur is een portefeuilleverdeling vastgesteld welke is goedgekeurd door de raad van toezicht. In 2010 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Tot 2 september was de heer dr. G.P.L.A. van den Broek voorzitter raad van bestuur a.i. De heer drs. F.L.A. Korver was tot 1 oktober in functie als lid raad van bestuur. Tot zijn vertrek heeft de heer Korver de dagelijkse leiding van het Gemini Ziekenhuis (inclusief de voorbereidingen van de bouw van het Gemini Ziekenhuis) op zich genomen en was hij daarnaast aanspreekpunt voor de reeds geïntegreerde afdelingen HRM, financiën en ICT. De bouwvoorbereidingen specifiek van het MCA en de reeds geïntegreerde afdelingen beheer, concern control, kwaliteit en bestuursondersteuning rapporteerden aan de heer Van den Broek. Dit gold eveneens voor het diagnostisch centrum Heerhugowaard. De overige nog niet geïntegreerde afdelingen en diensten van het MCA rapporteerden aan de heer Van den Broek en voor wat betreft het Gemini Ziekenhuis aan de heer Korver. De heer Van den Broek bleef daarbij als voorzitter van de raad van bestuur het totale beleid van de beide locaties overzien. Onderstaand wordt dit gevisualiseerd. voorzitter RvB a.i.
vice-voorzitter RvB
Beheer (excl. voorbereiding bouw Gemini/ incl. voorbereiding bouw MCA)) Control Bestuursondersteuning
HRM
ICT Finance
Kwaliteit
Voorbereiding bouw Gemini Ziekenhuis
Marketing en communicatie MCA
Marketing en communicatie Gemini Ziekenhuis
Diagnostisch Centrum Heerhugowaard MOA’s locatie Alkmaar ZorggroepenAlkmaar
Dagbehandelingskliniek Schagen MOA’s locatie Den Helder Clusters Den Helder
Foreest Medical School
Per 16 augustus is de heer H. Luik MHA benoemd tot voorzitter raad van bestuur. Per 1 september zijn tot leden van de raad van bestuur benoemd de heer G.J. Vos MBA en de heer drs. F. Coelingh Bennink. De werving voor een nieuwe raad van bestuur stond onder leiding van de raad van toezicht en is uitgevoerd met behulp van een wervings- en selectiebureau. Bij de werving is eerst gezocht naar de beoogd voorzitter, vervolgens is de beoogd voorzitter betrokken geweest bij de werving van de overige twee leden. Bij de selectieprocedure zijn de gremia van de beide ziekenhuizen betrokken geweest (ondernemingsraden, cliëntenraden, verpleegkundige adviesraden), vertegenwoordigers van de medische staven en vertegenwoordigers van het management van de beide locaties. De wekelijkse vergaderingen van de raad van bestuur betreffen de gang van zaken van beide ziekenhuizen.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 20/100
Portefeuilleverdeling vanaf september 2010 H. Luik
F. Coelingh Bennink
G.J. Vos
MGG, concernvorming Financiën en zorgadministratie MGG Concern Control MGG Bestuursondersteuning MGG Raad van Toezicht Bouw Vastgoedstrategie Marketing & communicatie MGG Regio
MCA Kwaliteit MGG "Medical Compliance" MGG Bouw MCA Medisch ondersteunende afdelingen MCA Zorggroepen MCA Marketing & communicatie MCA DC Heerhugowaard Foreest Medical School
Gemini Facilitaire dienstverlening MGG HRM MGG ICT MGG Bouw Gemini Marketing & communicatie Gemini Medisch ondersteunende afdelingen Gemini Zorgclusters Gemini Mediance Schagen
Nevenfuncties leden raad van bestuur De samenstelling van de raad van bestuur over het jaar 2010 zag er als volgt uit. In het onderstaande overzicht worden ook de nevenfuncties weergegeven. naam
bestuursfunctie
nevenfuncties
dr. G.P.L.A. van den Broek
voorzitter a.i. tot 2 september 2010
-
drs. F.L.A. Korver, MBA
vice-voorzitter tot 1 oktober 2010
-
-
H. Luik MHA
voorzitter per 16 augustus 2010
-
drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog
lid per 1 september 2010
-
G.J. Vos MBA
lid per 1 september 2010
-
voorzitter klachtencommissie gehandicaptenorgansiatie Lunet Zorg voorzitter begeleidingscommissie kliniek voor intensive begeleiding van de GGZ Eindhoven auditor Niaz voorzitter bestuur Geneeskundige Vereniging NVZD lid DB METC Noord-Holland (sinds 2005) voorzitter raad van toezicht ROC Kop van NoordHolland voorzitter DB Stichting Revalidatie ziekenhuizen (sinds 2003) lid bestuur NUGES (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) (sinds 2003) lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland (sinds 2002) voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini (sinds 2002) arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg voorzitter SRZ (Stichting Revalidatie Ziekenhuizen) lid ING adviesraad gezondheidszorg lid INHolland adviesraad lid bestuur Symbiant B.V. i.o.(sinds 2010) lid bestuur Nuges (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) (sinds 2010) voorzitter METC Noord-Holland (sinds 2010) lid commissie van Advies Starlet (sinds 2010) penningmeester bestuur Stichting Onderzoek Obstetrie en Gynaecologie MCA lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini bestuur cellteam bv i.o
Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. In de bijlage jaarrekening wordt de honorering gekwantificeerd. Met het volgen van de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD en de openbare publicatie van de beloning wordt voldaan aan de Wet
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 21/100
Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens. Met de nieuw benoemde leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling overeengekomen conform de modelvertrekregeling van de NVZD en de NVTZ. Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de individuele bestuursleden en de raad van toezicht. De verantwoording is onder andere gebaseerd op productieafspraken, bedrijfsresultaat, personeelsomvang, ziekteverzuim, patiëntenlogistiek en patiëntenveiligheid, kwaliteit, renovatie en nieuwbouw en patiënttevredenheid. De verantwoording is verder gebaseerd op de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht, de statuten en de Governancecode. De code zet aan tot nadenken over het eigen functioneren en – als gevolg daarvan – tot professionalisering van bestuur, toezicht en het samenspel tussen beide. Afspraken zijn gemaakt over de informatie die aan de raad van toezicht structureel beschikbaar wordt gesteld. Het gaat daarbij zowel om kwartaalrapportages op financieel en personeelsgebied, rapportages over de voortgang van projecten en rapportages over kwaliteit (met onder andere de kwaliteitsindicatoren). De raad van bestuur heeft structureel overleg met de raad van toezicht, de medische staf, het stafbestuur, het tweede echelon, de ondernemingsraad, de patiëntenadviesraad en de verpleegkundig adviesraad. Elders in dit hoofdstuk en in het jaardocument wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze overlegsituaties en de wijze waarop deze verschillende partijen betrokken worden bij het ziekenhuisbeleid. Door toepassing te geven aan wetgeving, zoals de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) maar ook door vastgelegde samenwerkingsafspraken met bovengenoemde partijen wordt invulling gegeven aan ‘dialoog, informatieverstrekking en/of raadpleging’ van belanghebbenden, dit zoals beschreven in de Governancecode. Ernst & Young accountants zijn in overeenstemming met het bepaalde in de statuten in 2008 door de raad van toezicht benoemd als externe accountant. De accountant heeft de raad van toezicht en de raad van bestuur gelijkelijk geïnformeerd over de bevinden bij de jaarrekening en is aanwezig geweest bij de bespreking hiervan in de vergadering van de raad van toezicht. Advieswerkzaamheden zijn verricht door accountants van andere kantoren dan Ernst & Young dan wel door accountants van andere vestigingen van Ernst & Young. Op deze wijze is voorkomen dat de accountant die de jaarstukken beoordeelt, een controle uitoefent op de eigen advieswerkzaamheden in het verslagjaar.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 22/100
3.3
Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf of zeven leden. In het verslagjaar bestond de raad van toezicht uit zeven leden. naam
functie
nevenfuncties
drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter
commissaris, toezichthouder en adviseur middels Kottman & Co b.v.
-
-
mr. J.H.G. van de Langenberg, vicevoorzitter
voorzitter College van Bestuur Horizon College ROC NoordKennemerland en Westfriesland
-
-
ing. R. Geel, lid
oud-managing director Sony Benelux BV
-
dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA, lid (tot 1 maart 2010)
directeur Kalter M&O B.V. Medisch en Organisatie advies, Nederhorst den Berg bestuurder Stichting Orgaan en Weefselcentrum Nederland, Nederhorst den Berg directeur Futura Composites B.V.
-
lid Eerste Kamer der Staten Generaal (PvdAfractie)
-
ir. N.J. Pereboom, lid (tot 1 maart 2010) mw. mr. I.Y. Tan, lid
-
-
-
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
president-commissaris Delta Lloyd Groep N.V. commissaris Delta Lloyd Bank N.V. commissaris Wavin N.V. president-commissaris Keyrail (Exploitatiemaatschappij Betuweroute) B.V. president-commissaris Warmtebedrijf Rotterdam N.V. lid bestuur De Baak VNO-NCW procesmanager Berenschot lid tuchtcollege organisatieadviesbranche president-commissaris Altera Vastgoed B.V. voorzitter Adviesraad NoordZuidlijn directeur Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van NoordHolland voorzitter Platform Gehandicapten MBO-sector lid bestuur kenniscentrum Fundeon (Bouwradius en SBW) lid adviesraad Hogeschool INHolland lid bestuur Oude Hollandse Kerken voorzitter, van de vereniging van eigenaren “De Iep” in project Oranjehof (sinds 2010) Consultant: stichting Nieuw Unicum Zandvoort, projectuitvoerder msop-afstand OLVG Amsterdam projectleider implementatie elektronisch voorschrijfsysteem poliklinieken
lid De Bouwmaatschappij adviescommissie woningcorporatie De Key commissaris Sophia Revalidatie, Den Haag lid Rekenkamer gemeente Den Haag lid Rekenkamer gemeente Lelystad lid raad van toezicht ROC Leiden lid raad van toezicht De Nederlandse Opera in Amsterdam lid raad van toezicht Lucas
kennis en ervaring kennis van en ervaring met bouw en vastgoed bedrijfskundige achtergrond
juridische en bestuurlijke achtergrond
bedrijfskundige achtergrond kennis van en ervaring in de zorgsector medisch inhoudelijke kennis/arts
bedrijfskundige achtergrond cliëntenperspectief sociaal perspectief HRM-, medewerkerperspectief
pag. 23/100
naam
functie
nevenfuncties -
mw. drs. J.A. van Wijngaarden, lid
partner Boer & Croon Corporate Finance
-
drs. W. Jaarsma lid vanaf 10 juni 2010
arts-bestuurder ouderenzorg (prepensioen)
-
drs. R. Cohen lid vanaf 2 september 2010
chirurg, gepensioneerd
-
kennis en ervaring
Onderwijs te Voorburg Programmaraad Volwassenen educatie NTR lid raad van toezicht William Schrikker Groep vice-voorzitter raad van toezicht Wellant College lid raad van commissarissen Taxon Groep voorzitter steunfonds zr. Kueter stichting voorzitter stichting Samen Vrienden lid bestuur stichting Hospice Schagen e.o. (i.o.) persoonlijk medisch adviseur Melior Medica buitengewoon lid BPMS (beroepspensioenfonds medisch specialisten
financiën, kennis en ervaring zorgsector
cliëntenperspectief
medisch inhoudelijke kennis/arts
kennis van en ervaring in de zorgsector medisch inhoudelijke kennis/arts
De raad van toezicht oefent haar taak uit vanuit een onafhankelijke positie. Deze onafhankelijkheid waarborgt de raad door periodiek de functies en nevenfuncties van de individuele leden te toetsen en de zorgbrede Governancecode te volgen. De leden raad van toezicht hebben geen banden met de organisatie van het MCA of het Gemini Ziekenhuis en zijn benoemd op basis van een profiel waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van deskundigheid en aandachtsgebieden. Achter ieder lid van de raad van toezicht is in het bovenstaande overzicht vermeld welk aandachtsgebied/profiel het desbetreffende lid heeft. Dit laat overigens onverlet dat ieder lid van de raad van toezicht aandacht heeft voor alle verschillende perspectieven/belangen en dat de leden van de raad van toezicht zonder last of ruggespraak toezicht houden. De patiëntenadviesraad en de cliëntenraad hebben gezamenlijk gebruik gemaakt van het voordrachtsrecht bij het benoemen van het nieuwe lid van de nieuwe raad van toezicht, dat benoemd is met het profiel ‘cliëntenperspectief’. Vanuit deze gezamenlijk hebben zij de heer Jaarsma voorgedragen als lid van de raad van toezicht. De heer Jaarsma voldoet daarbij aan het profiel voor leden van de raad van toezicht. Hij is benoemd per 10 juni 2010. Voor het lid raad van toezicht met een medische achtergrond heeft een openbare werving plaats gevonden middels een advertentie. Deze werving is begeleid door het werving- en selectiebureau ‘Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders’. Deze procedure heeft geleid tot de benoeming van de heer Cohen per 2 september 2010. Ook de heer Cohen voldoet aan het profiel voor deze functie. Beide nieuwe leden hebben tijdens de selectieperiode gesproken met een vertegenwoordiging van de beide ondernemingsraden. Rooster van aftreden naam
benoeming 1e termijn
aftreden/ benoeming 2e termijn
drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter *
1 mei 2008
1 mei 2015
mr. J.H.G. van de Langenberg, vice-voorzitter
1 mei 2008
1 mei 2013
ing. R. Geel
1 mei 2008
1 mei 2012
dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA
1 mei 2008
1 mei 2010
ir. N.J. Pereboom
1 mei 2008
1 mei 2010
mw. mr. I.Y. Tan
1 mei 2008
1 mei 2014
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 24/100
mw. drs. J.A. van Wijngaarden
1 mei 2008
1 mei 2013
drs. W. Jaarsma
10 juni 2010
1 mei 2014
drs. R. Cohen
2 september 2010
1 mei 2014
* De heer Kottman heeft einde 2010 aangekondigd per 1 april 2011 terug te treden uit de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een commissariaat elders. De heer van de Langenberg zal hem als voorzitter opvolgen. De zittingsduur van de leden is vier jaar. Een lid kan voor één termijn worden herbenoemd. Deze verlenging vindt plaats op basis van een evaluatie. Nieuwe leden treden in het aftreedschema van de voorganger. Naar aanleiding van De Zorgbrede Governancecode 2010 is het rooster van aftreden aangepast omdat nu ook de functiejaren van voor de fusie meetellen in de maximale zittingsduur. Bij het aanpassen van het rooster van aftreden is voorkomen een te groot aantal leden in hetzelfde jaar af moet treden, dat zou de continuïteit binnen de raad van toezicht schaden, daarom wordt nog niet voor 100 % aan de Governancecode voldaan. Bezoldiging De bezoldiging van de raad van toezicht is gebaseerd op de adviezen van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg. Gezien het feit, dat de normering inmiddels drie jaar oud is en er verzwarende omstandigheden zijn aan te geven (ziekenhuis op twee locaties, voor beide locaties nieuwbouwplannen en de eerste jaren er zeker een bewerkelijk fusietraject moet worden doorlopen) is het honorarium voor de leden opgetrokken naar € 9.000,incl. gemaakte onkosten. De honorering van de vice-voorzitter bedraagt € 15.750,- en van de voorzitter € 18.000,-. Deze honorering is een all-in onkostenvergoeding en er is dan ook geen sprake van aanvullende (onkosten-)vergoedingen. Er worden geen bonussen uitgekeerd en er is geen sprake van eventuele ontslagvergoedingen. Overleg met de raad van bestuur In het verslagjaar heeft de raad van toezicht veel aandacht besteed aan het aantrekken van een voorzitter raad van bestuur en twee leden. Hierover is veel gesproken met diverse gremia binnen zowel het Gemini ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar. De raad van bestuur voor de Stichting Gemini Ziekenhuis is immers ook de raad van bestuur voor de Stichting Medisch Centrum Alkmaar en de Stichting MCA Gemini Groep (MGG). Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen als de jaarrekening, jaarverslag, begroting, kaderbrief en voortgangsrapportages zijn onder meer de volgende zaken aan de orde geweest: de nieuwbouw Gemini Ziekenhuis en de daarbij behorende grondaankoop; de nieuwbouw Medisch Centrum Alkmaar; de cardiostraat PET/CT (specifiek MCA); de oprichting van Cyclotron bv (specifiek MCA); de oprichting van Symbiant bv (specifiek MCA); inspectiebezoeken, Planetree; de NIAZ-accredidatie; en het vastgoedbeleid is aan de orde geweest binnen de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft in december 2010 de visie voor de MCA Gemini Groep met de raad van bestuur besproken en goedgekeurd. Afspraken zijn vastgelegd tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de toezichthoudende rol op het gebied van kwaliteit. Middels een kwaliteitsmonitor wordt de raad van toezicht met een afgesproken frequentie geïnformeerd over diverse kwaliteitsaspecten. Vergaderingen De raad van toezicht heeft in het verslagjaar zevenmaal een reguliere vergadering gehouden. Bij deze vergaderingen was de raad van bestuur steeds aanwezig.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 25/100
naam
bijgewoonde vergaderingen
drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter
5
mr. J.H.G. van de Langenberg, vice-voorzitter
7
ing. R. Geel
7
dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA (lid tot 1 maart 2010)
0
ir. N.J. Pereboom (lid tot 1 maart 2010)
0
mw. mr. I.Y. Tan
7
mw. drs. J.A. van Wijngaarden
6
drs. W. Jaarsma (lid vanaf 10 juni 2010)
4
drs. R. Cohen (lid vanaf 2 september 2010)
3
Besluiten waar de raad van toezicht zijn goedkeuring aan heeft verleend goedkeuring besluiten tot (nieuw)bouw voor het Medisch Centrum Alkmaar goedkeuring besluit tot oprichting StarControl bv goedkeuring profielschets en procedure werving leden raad van bestuur overlegstructuur raad van toezicht met de gremia in beide ziekenhuizen benoeming van de heer H. Luik tot voorzitter raad van bestuur goedkeuring jaardocumenten Medisch Centrum Alkmaar en bespreking managementletter goedkeuring jaardocumenten Gemini Ziekenhuis en bespreking managementletter benoeming van de heer W. Jaarsma tot lid raad van toezicht benoeming van de heren Vos en Coelingh Bennink tot leden van de raad van bestuur benoeming van de heer R. Cohen tot lid raad van toezicht goedkeuring besluit ziekenhuisbeleidsplan 2011 – 2012 Medisch Centrum Alkmaar goedkeuring besluit tot het verlenen van het recht van opstal aan Cyclotron bv goedkeuring besluit tot aankoop grond nieuwbouw Gemini Ziekenhuis goedkeuring besluit tot oprichting Symbiant bv goedkeuring besluit tot opheffen Mediance bv goedkeuring besluit begroting 2011 Medisch Centrum Alkmaar goedkeuring besluit begroting 2012 Gemini Ziekenhuis Auditcommissie De raad van toezicht heeft in 2009 een financiële commissie/auditcommissie ingesteld, bestaande uit drie leden: mevrouw Van Wijngaarden en de heren Kottman en Van de Langenberg. De commissie heeft dit jaar vijf keer vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur waarvan tweemaal met de externe accountant, ter voorbereiding van de plenaire raad van toezichtvergaderingen. De onderwerpen die te sprake kwamen waren o.a. de nieuwbouw van het Gemini Ziekenhuis en het MCA , de kwartaal- en de jaarcijfers, de aanschaf van de PET/CT en cyclotron en de oprichting van de Cyclotron B.V. In 2010 is geen remuneratiecommissie/beloningscommissie actief geweest. De raad van toezicht heeft er voor gekozen als plenaire raad de functie van deze commissies te vervullen. Er zijn ook geen andere commissies actief geweest binnen de raad van toezicht. Vanuit de raad van toezicht is een dagelijks bestuur (voorzitter en vice-voorzitter) gevormd welke ter voorbereiding op de plenaire vergaderingen van de raad van toezicht overleg voert met de raad van bestuur. Van deze overleggen wordt een beknopt verslag gemaakt ten behoeve van de gehele raad van toezicht.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 26/100
Governancecode 2010 Ter uitvoering van de Governancecode 2010 zijn door de raad van toezicht de volgende zaken opgepakt van kracht geworden: regeling melding misstanden, bekend als klokkenluiderregeling; aanpassing rooster van aftreden leden raad van toepassing, zodanig dat de jaren als lid van de raad van toezicht voor de fusie van het MCA met het Gemini Ziekenhuis ook mee tellen in de maximale zittingsduur; het maximum aantal commissariaten c.q. andere functies als toezichthouder dat voor leden van de raad van toezicht wordt geaccepteerd. Evaluatie eigen functioneren Tijdens de jaarlijkse evaluatie in september 2010 heeft de raad van toezicht haar werkwijze en besluitvorming in het afgelopen jaar besproken en is wederzijds aan de hand van een checklist het functioneren getoetst. Deskundigheidsbevordering Gezien de verschillende achtergronden en hoofdfuncties van de leden van de raad van toezicht is er voldoende ervaring en deskundigheid aanwezig binnen de raad. In het verslagjaar was er daarom geen reden voor het volgen van extra activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering. Beoordeling functioneren raad van bestuur Met de individuele leden van de raad van bestuur worden in principe functioneringsgesprekken gevoerd door de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht. In 2010 hebben deze gesprekken vanwege het vertrek en aantreden van de raad van bestuur niet plaats gevonden. Overleg met stafbestuur, ondernemingsraad en cliëntenraad/ patiëntenadviesraad Door een vertegenwoordiging van de raad van toezicht is in het bijzijn van de raad van bestuur meermalen overleg gevoerd met (vertegenwoordigingen van) het stafbestuur, de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad en de patiëntenadviesraad. Deels betrof het regulier overleg om een goed beeld te schetsen van de organisatie van het ziekenhuis, dit met respect voor de rol van de raad van bestuur als bestuurder. Voor een deel betrof het extra overleg vanwege de procedure om te komen tot een invulling van de nieuwe raad van bestuur. Informatiebronnen voor de raad van toezicht De raad van toezicht wordt door de raad van bestuur periodiek geïnformeerd middels de kwartaalrapportages, de kwaliteitsmonitor en verslagen van algemeen toezicht, zoals inspectiebezoeken. De kwartaalrapportages bevatten naast financiële gegevens ook informatie over kwaliteit, personeel, voortgang van projecten en investeringen. Dit naast de formele stukken waarbij het goedkeuringsrecht bij de raad van toezicht ligt.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 27/100
3.4
Bedrijfsvoering
Planning en control Het sturingsinstrument van het Gemini Ziekenhuis is de uitgebreide planning-en control cyclus. Op basis van de planning-en control cyclus wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld. In de kaderbrief worden zowel beleidsmatige als financiële kaders gegeven voor het opstellen van de jaarplannen en de begroting. Bij de opstelling van de kaderbrief is het stafbestuur nauw betrokken. Voor het maken van de jaarplannen en jaarverslagen was voor 2010 een format opgesteld welke is gebaseerd op het NIAZ en het INK model. Ook in de kaderbrief is hier aansluiting bij gezocht. Voor verdere uitrol van het INK model is gekozen om de A3 jaarplan methode 1 te implementeren. Voordelen van dit model zijn de focus op de essentie, de eenduidige managementtaal en het inzichtelijk maken van de samenhang tussen beleid en resultaten. Het opstellen van het jaarplan, jaarverslag en de begroting gebeurt door het afdelingshoofd in samenwerking met de medisch manager. De medische staf maakt disciplinebeleidsplannen. Middels de onderstaande figuur wordt bovenstaande inzichtelijk gemaakt. INPUT (Kaderbrief) Visie raad van bestuur aangevuld met een Cluster/Dienst visie en concreet omschreven te behalen resultaten
AFDELINGSJAARPLAN AFDELINGSJAARVERSLAG Leiderschap
Medewerkers
Procesbeheersing
Waardering door medewerkers
Beleid en organisatie
Waardering door klanten / leveranciers
Middelen en materialen
Waardering door maatschappij
Eindresultaten
Het model bestaat uit twee delen. Ten eerste ‘Organisatie’ waarin de zogenaamde ‘beheersbare factoren’ worden genoemd. Ten tweede ‘Resultaat’ waarin output factoren zijn benoemd als waarderingen en eindresultaten. Deze tweedeling maakt het direct mogelijk onderscheidt te maken tussen het jaarplan en het jaarverslag. Het eerste deel gaat dan om het jaarplan, het tweede deel om het jaarverslag. Met dit model wordt een heldere structuur gecreëerd en zijn overzichtelijke relaties tussen de verschillende onderdelen weergegeven. De A3 jaarplannen zien er als volgt uit:
1
Op basis van het door TNO opgestelde model.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 28/100
V isie
M issie
Succesbepalende facto ren
M edewerkers
M anagement van M edew erkers M anagem ent van Processen Strategie & Beleid
K lan ten en Leveran ciers
M anagement van Middelen
M aatschappij
Leidersch ap
organisatie
B estuur en Financiers
resultaat
Organisatie
R esu ltaat Leren en verbeteren
Leren en verbeteren
Doordat vanuit de missie en visie naar de prestatie indicatoren gewerkt wordt waarna het bijbehorende noodzakelijk beleid wordt geïdentificeerd wordt samenhang tussen beleid en uitkomsten verankerd. De zeer visuele methode en kleurgebruik maken het voor gebruikers inzichtelijker om oorzaak en gevolg te zien. Dit blijkt ook uit onderstaand figuur. Missie Organisatie x
Visie
Succesbepalende factoren
Wij hebben goede professionals. We helpen zo snel en zo goed mogelijk en werken nauw samen met andere zorgverlenende organisaties
Wij willen bijdragen aan een positieve beeldvorming van onze zorgverlening
Afsprakenbetrouwbaarheid
Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van onze medewerkers Wij willen voor ketenpartners een actieve en betrouwbare partner zijn
Leiderschap Het planmatig coachen van nieuwe medewerkers in hun nieuwe functie
Management van medewerkers
Strategie & beleid
Management van Middelen Opstellen jaarplanning voor functiegerichte scholing in het rooster
Processen
Bijdrage aan ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers Actieve participatie (resultaatgerichte) samenwerkingsverbanden
Medewerkers •% medewerkers dat zich toegerust vindt voor zijn/haar functie
Bestuur en financiers
Klanten en leveranciers
Maatschappij
risicomanagement De bedrijfsrisico’s worden op afdelingsniveau beschreven en in het jaarplan wordt beschreven op welke wijze hiermee wordt omgegaan. De financiële risico’s worden maandelijks in kaart gebracht middels een uitgebreide managementrapportage. Hierin worden alle kosten maandelijks in beeld gebracht en afgezet tegen de begrote kosten, waardoor in een vroegtijdig stadium acties kunnen worden ondernomen tegen kostenoverschrijdingen. De managementrapportage biedt naast het
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 29/100
inzicht in financiële gegevens, ook inzicht in zaken als de bezettingsgraad van bedden, wachttijden wachtlijstinformatie en ontwikkelingen op het terrein van personeel. De managementinformatie wordt ook ter beschikking gesteld aan de raad van toezicht. Met de raad van toezicht wordt hier tijdens iedere vergadering bij stilgestaan. Tevens wordt wekelijks een rapportage op het gebied van de productie gegeven op basis waarvan de risico’s hiervan voor het externe budget in kaart kunnen worden gebracht. De voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee het ziekenhuis in 2010 is geconfronteerd, zijn de discussies geweest over de financiering van de ziekenhuizen door de rijksoverheid en de opgelegde prestatiekortingen. Vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland ondervinden hier problemen van. Daarnaast moet de veranderde rol van de zorgverzekeraar, namelijk als inkoper en onderhandelaar van zorg in dit kader worden genoemd. Deze wil de schadelast zo laag mogelijk houden. In dit kader wordt gewerkt met zogeheten budgetplafonds, waardoor het ziekenhuis bij hogere productie (als het ziekenhuis meer patiënten helpt dan vooraf afgesproken) geen extra vergoeding krijgt. Terwijl de inkomsten stabiliseren bij nagenoeg gelijkblijvende productie, blijven de kosten toenemen. Zowel de kosten per patiënt als de personeelskosten stijgen. Ook algemene ontwikkelingen in de samenleving en – meer specifiek – in de gezondheidszorg houden risico’s in voor de bedrijfsvoering. Zo kunnen marktwerking, concurrentie en – in samenhang hiermee – toetreding van buitenlandse zorgaanbieders tot afbreuk leiden. Door de bestuurlijke fusie met het MCA wordt hierop ingespeeld en ontstaat een sterke partij die kan concurreren met andere ziekenhuizen en private initiatieven zoals privé klinieken. bedrijfsvoeringsverklaring De bedrijfsvoeringsverklaring is zonder voorbehouden vastgesteld door de raad van bestuur. Hiermee is verklaard dat de administratieve organisatie en interne controle binnen het Gemini Ziekenhuis gedurende het gehele jaar 2010 aan het gestelde in de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering heeft voldaan. De accountant heeft over dit verantwoordingsdocument vervolgens een accountantsverklaring afgegeven. AO/IC Tevens is door de accountant een interim controle uitgevoerd. Hierin zijn de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen van de belangrijkste bedrijfsprocessen van het Gemini Ziekenhuis kritisch beoordeeld om te komen tot een oordeel over de betrouwbaarheid van de interne informatievoorziening en de jaarrekening. In de rapportage concludeert de accountant dat zij ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2010 kunnen steunen op de aanwezige administratieve organisatie en de daarin verankerde maatregelen van interne controle. Aan de hand van de bevindingen die in de interim controle zijn geconstateerd door de accountant is een actieplan opgesteld met de te ondernemen acties om aan de gesignaleerde verbeterpunten te voldoen.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 30/100
3.5
Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestond in 2010 uit de volgende leden: Naam Rien Hazebroek
Marianne Hanssen
Functie voorzitter tot 1 maart voorzitter vanaf 1 maart secretaris
Marriette van Hoegee Agnes Overgaauw
vice-voorzitter penningmeester
Bert Post
2e penningmeester
Hans van ‘t Riet Adrie van Ockenburg
lid lid
Angelique Schipper Sharon Karsten
lid lid vanaf 1 april
Marcel Laponder
Achterban
Aandachtsgebied PR en DB DB
Ouderenbonden
DB, patiëntenparticipatie, kerngroep Planetree DB, nieuwbouw financiële zaken, patiëntenparticipatie facilitaire zaken, veiligheid, financiële zaken facilitaire zaken, veiligheid, PR patiëntenparticipatie, ketenzorg organisatie & ontwikkeling organisatie & ontwikkeling
De Cliëntenraad bestaat uit negen leden, deze ontvangen een vergoeding van € 1000,00 per jaar. De Cliëntenraad ontvangt ondersteuning van een ambtelijk secretaris voor 12 uur per week, deze functie wordt door het ziekenhuis gefinancierd. Er wordt gewerkt met een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester. De ambtelijk secretaris is toegevoegd als adviseur. Sinds 2009 werkt de Cliëntenraad middels een werkgroepstructuur. De Cliëntenraad maakt jaarlijks een werkplan. De Cliëntenraad participeert ook in werkgroepen van het Gemini Ziekenhuis, waaronder de werkgroep Planetree. Verder heeft de Cliëntenraad periodiek overleg met diverse gremia, zoals de klachtencommissie, VAR, OR en medische staf. De Cliëntenraad beschikt over een eigen budget. De Cliëntenraad beschikt over een eigen kantoorruimte. De Cliëntenraad vergadert vier keer per jaar met de raad van bestuur en twee keer met de raad van toezicht. In 2010 heeft de Cliëntenraad de volgende adviezen uitgebracht: april 2010 benoeming voorzitter raad van bestuur april 2010 advies Consortium Nieuwbouw mei 2010 voorgenomen besluit benoeming raad van bestuur MCA Gemini Groep mei 2010 benoeming (samen met PAR MCA) lid van raad van toezicht m.b.t. borging cliëntenperspectief juli 2010 afhandeling schadeclaims augustus 2010 informatiebeveiligingsbeleid oktober 2010 werkconcepten op hoofdlijnen oktober 2010 aankoop grond nieuwbouw december 2010 wijziging ondernemingsvorm Mediance reorganisatie cluster psychosociale dienst second opinion ICT In alle gevallen heeft de raad van bestuur de adviezen van de Cliëntenraad verwerkt in het definitief besluit. Het Gemini Ziekenhuis is aangesloten bij de landelijke commissie voor vertrouwenslieden. De Cliëntenraad is aangesloten bij het LSR (Landelijk Steunpunt CliëntenRaden) De Cliëntenraad brengt ook een eigen jaarverslag uit.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 31/100
3.6
Ondernemingsraad (OR)
De samenstelling van de ondernemingsraad zag er over het jaar 2010 als volgt uit: naam
functie
aandachtsgebied
Nel Steeman Teun Ruiten Ester Noordeman Svea Bijlsma Tineke Beekes Jenny Marbus Stephan Vlaming Rhina van Leenen Carla Boon John Veldhuis Cynthia Kaak Hannah Martens(tot 1 april 2010) Joop Sluiter Henny van Althuis
voorzitter vice-voorzitter secretaris (plv.)
commissie rechtspositie commissie V.G.W. commissie rechtspositie commissie V.G.W. commissie V.G.W. commissie rechtspositie commissie rechtspositie commissie V.G.W. commissie rechtspositie commissie rechtspositie commissie V.G.W. commissie rechtspositie commissie V.G.W.
ambtelijk secretaris
De leden van ondernemingsraad hebben zitting in de V.G.W. (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn) commissie en in de Rechtspositie commissie heeft de ondernemingsraad. Ook is er nog het Fusieplatform wat bestaat uit een delegatie van de Ondernemingsraad Gemini Ziekenhuis en een delegatie uit de Ondernemingsraad Medisch Centrum Alkmaar. De ondernemingsraad heeft maandelijks een overlegvergadering met de raad van bestuur. Daarnaast vind er structureel overleg plaats met de medische staf, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige AdviesRaad en de Arbo-arts. Met het 2e echelon leidinggevende vindt regelmatig een informeel overleg plaats. Overzicht van advies- en instemmingsaanvragen en initiatiefvoorstellen 2010 Adviesaanvragen Uitbesteding schoonmaakwerkzaamheden positief Dagbehandeling oncologie naar 3 Oost positief Keuze consortium positief Benoeming lid RvT positief Organisatiewijziging ICT positief Werkconcepten nieuwbouw positief Businesscase nieuwbouw positief Afhandeling schadeclaims MCA Gemini Groep positief Grondaankoop positief Mediance positief Instemmingsaanvragen Ontwikkel assessment KCHI Vergoedingsregeling werken op andere locaties Arbeidstijden OK Regeling melding misstanden Bedrijfstijdverlenging prikposten en poli lab. E-learning en rekentoets Aandacht medewerkers in bijzondere omstandigheden Bereikbaarheidsdienst functieafdelingen Informatiebeveiligingsbeleid
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
instemming instemming instemming instemming instemming instemming instemming instemming instemming
pag. 32/100
Initiatiefvoorstellen Pilots en projecten Werkoverleg
ingevoerd ingevoerd
Ondersteuning ondernemingsraad. De ondernemingsraad wordt ondersteund vanuit de afdeling bestuursondersteuning door het beschikbaar stellen van 0,61fte ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris valt hiërarchisch onder de secretaris raad van bestuur maar wordt functioneel aangestuurd door de voorzitter van de ondernemingsraad. De leden van de ondernemingsraad zijn gedurende 9 uur per week vrijgesteld van overige werkzaamheden ten behoeve van activiteiten voor de ondernemingsraad. De Ondernemingsraad brengt ook een eigen jaarverslag uit.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 33/100
3.7
Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
De Verpleegkundige Adviesraad was in 2010 als volgt samengesteld: naam Danielle Kramer Fiona de Leeuw Hetty Boshuizen Sandra van Baaren tot augustus 2010 Sandra van Steijn Renate Schotman vanaf september 2010 Marjanne Rotgans vanaf september 2010 Inge van Es tot maart 2010 Ank Huiberts vanaf juni 2010 Han Zeegers
afdeling ICU/ CCU SEH kinderafdeling 4 zuid 2 oost 4 oost
functie voorzitter vice- voorzitter ambtelijk secretaris lid lid lid
4 zuid
lid
hoofd SEH hoofd afdeling 5 noord nurse practitioner
buitengewoon lid buitengewoon lid buitengewoon lid
Gegeven adviezen: Advies samenstelling leden nieuwe raad van bestuur MCA Gemini Groep. Advies werkconcepten nieuwbouw: positief met een aantal aandachtspunten. Advies keuze consortium nieuwbouw: positief. Advies visie MCA Gemini Groep: positief, met aandachtspunten. Advies vermelding naam / functie op badge: voorstel gedaan voor keuze vrijheid over het wel of niet vermelden van de achternaam op het uniform. De raad van bestuur heeft nog geen besluit genomen. Advies SBAR: De afdelingshoofden gaan deze methode introduceren. In februari 2011 volgt een Vaktaal over dit onderwerp. Advies folder niet reanimeren: De implementatie volgt in 2011 via de reanimatie commissie. Advies tijdsvergoeding e learning: overgenomen door de raad van bestuur. Advies training reanimeren voor medewerkers: De VAR heeft geadviseerd om dit voor alle medewerkers verplicht te houden (zoals het voorheen was), echter dit advies is niet overgenomen. Advies nuchterheidbeleid: De VAR heeft aangekaart dat het huidige beleid niet is volgens de landelijk richtlijnen. De medische staf was reeds met dit onderwerp bezig. In december 2010 wordt besloten om wel of niet volgens deze richtlijnen te gaan werken. In 2011 kan de werkwijze aangepast worden. Symposium In 2010 hebben we een schaduwtuchtcollege georganiseerd in samenwerking met het LEVV. Aan de hand van een door de VAR geschreven casus werd deze “live” uitgespeeld door echte advocaten en een echte rechter. Twee verpleegkundigen uit ons ziekenhuis hadden de rol van klager en aangeklaagde. Deze middag werd als zeer leerzaam ervaren en heeft stof tot nadenken gegeven. Vaktaalbijeenkomsten 2010 palliatieve sedatie medicatie verificatie bij opname en ontslag tuchtrecht post operatieve pijnbestrijding Ondersteuning VAR Voor de VAR is door de raad van bestuur voorzien in een ambtelijk secretaris voor 8 uur per week. De VAR brengt ook een eigen jaarverslag uit.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 34/100
3.8
Stafbestuur
Samenstelling Stafbestuur over het verslagjaar 2010 naam J.C. Berends dr. P.H. Houben J.E. Brouwers M.C. Wallis-Spit R.J.J. Zewald
Functie voorzitter voorzitter penningmeester vice-voorzitter vice-voorzitter
mutaties in 2010 vanaf 1 juni 2010 tot 1 juni 2010, verdere jaar lid
Zaken van strategisch belang worden besproken in het Beleidscentrum, dat wordt gevormd door het stafbestuur en de raad van bestuur samen. Het Beleidscentrum vergadert om de week. Het geeft in gezamenlijkheid invulling aan strategisch beleid dat inspeelt op marktwerking en concurrentie (extern), maar ook op samenwerking en verbetering van de kwaliteit van zorg (intern). Het stelt de kaders vast en formuleert de randvoorwaarden voor de organisatie rondom de patiëntenzorg. Het beleidscentrum neemt besluiten op basis van consensus. Hoewel formeel de definitieve besluitvorming plaatsvindt in de raad van bestuur, worden besluiten van het beleidscentrum als leidraad genomen. De agenda wordt gezamenlijk door raad van bestuur en stafbestuur gemaakt. De kernstaf wordt gevormd door de disciplinevertegenwoordigers van iedere vakgroep. Dit zijn door hun maatschap/vakgroep gemandateerde medisch specialisten. Ook in 2010 is deze, de medische staf bindende, besluitvormende werkwijze voortgezet. Hoewel er zorg bestaat met betrekking tot de opkomst van de leden, overheerst de tevredenheid over de efficiënte manier van werken. De kernstaf komt maandelijks bijeen en wordt bijgewoond door de leden van het Beleidscentrum. De vergaderingen worden bovendien bijgewoond door de clusterhoofden die, evenals de overige leden, worden uitgenodigd agendapunten aan te dragen. De kernstaf is het platform van overleg tussen de disciplinevertegenwoordigers, het stafbestuur en de ziekenhuisleiding en behandelt zaken van collectief belang voor de organisatie van de patiëntenzorg. In 2010 is de kernstaf 8 maal bijeen geweest. De eind 2009 aangepaste reglementering van de kernstaf werd in de statuten van de vereniging medische staf opgenomen. De inzet om de slagvaardigheid van de medische staf te vergroten door het aanscherpen van regels op het gebied van besluitvorming, woordvoerderschap, taken en verantwoordelijkheden lijkt een succes te zijn. In 2010 is uitgebreid stilgestaan bij de benoeming van de raad van bestuur en daaraan gekoppeld de fusie met het MCA. Over beide zaken heeft overleg plaats gevonden met de adviesorganen. Andere onderwerpen waar de medische staf zich in 2010 mee heeft bezig gehouden zijn: De verbeterende maar nog tegenvallende resultaten in de AD top 100 en de Elsevier-enquête. De aanlevering van gegevens verloopt nog niet helemaal glad. In het ziekenhuis is een en ander opnieuw diepgaand besproken, zijn verantwoordelijken voor de aanlevering van de juiste gegevens belegd en wordt meer aandacht gegeven aan wijze van communiceren rond de indicatoren. Hoewel met de nog te summiere aanlevering van gegevens deels de magere score is te verklaren, is het ook van belang de gegevens vollediger, maar vooral ook juist te verstekken. Daarvoor is voor 2011 een wederom duidelijkere beleidslijn uitgezet. Het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS). Dit is een systematiek gericht op ondersteuning van het individueel functioneren van medisch specialisten. Deze systematiek is opgezet in aansluiting op de opleidingscompetenties waaraan de Artsen In Opleiding tot medisch Specialist (AIOS) worden getoetst in hun opleiding tot medisch specialist. In 2010 is het besluit genomen om begin 2011 een inhaalslag te gaan bewerkstelligen.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 35/100
De internisten hebben effectief het hoofdbehandelaarschap voor patiënten op de IC op zich genomen. Nog wel moet de opleiding van alle internisten tot niet-IC-specialisten (NIS) z’n beslag krijgen om adequaat te zijn toegerust. De eerder verwachte komst van een tot intensivist op te leiden internist is door het wegvallen van de financiële ondersteuning vanuit de Koninklijke Marine verder weg komen te liggen. De Real Time Monitoring (RTM) voor de toepassing van de Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR). De HSRM is een voor patiëntkenmerken gestandaardiseerd sterftecijfer van patiënten van het Gemini ziekenhuis. Met de RTM kan ook het veiligheidsprofiel van het ziekenhuis op het niveau van diagnoses, verrichtingen en specialismen gemonitord worden. Voor een aantal zorgsoorten is dit in gang gezet. Het ligt in de bedoeling straks voor alle zorgpaden RTM te gebruiken. Ook dit jaar heeft een aantal leden van de medische staf deelgenomen aan speciaal voor de medisch specialisten opgezette trainingen in het kader van omgaan met patiënten en medewerkers, bekend als Planetree. In het Gemini Ziekenhuis wordt gewerkt om in alle facetten van het ziekenhuis een nog meer patiënt- en collega/medewerker vriendelijke manier van werken op een systematische wijze door te voeren. Visitaties: Visitatierapporten worden in aanwezigheid van de in principe voltallige maatschap/vakgroep besproken in het beleidscentrum. In 2010 zijn de vakgroepen Kindergeneeskunde en Urologie met goed gevolg gevisiteerd. Samenstelling Stafbestuur per 31 december 2010 J.C. Berends, internist – voorzitter J.E. Brouwers, orthopedisch chirurg – penningmeester Dr. P.W.H. Houben, gynaecoloog – lid M.C. Wallis-Spit, kinderarts – lid R.J.J. Zewald, psycholoog – lid Samenstelling medische staf per 31 december 2010 J.C.A. Aalders, cardioloog J. Admiraal, internist P. Admiraal, neuroloog E.B. Alting von Geusau, chirurg G.F. van Assem-Wierts, GZ psycholoog G. Bachler, anesthesioloog J.P.J. Bakker, revalidatiearts S.E. Barten, kinderarts dr. R.J. Benink, orthopaedisch chirurg J.C. Berends, internist prof. dr. P.C.M. van den Berg, intensivist R. van den Berg, internist G.H. Beuman, ziekenhuisapotheker J. Blankestijn, kaakchirurg N. Bode, chirurg Dr. W.J. Boonk, dermatoloog D.J. Boswijk, cardioloog P. Bots, klinisch geriater J.E. Brouwers, orthopaedisch chirurg M. Dousma, kinderarts P.C. Dijkgraaf, KNO-arts M.J.S.T. Engelsma-Lai-A-Fat, kinderarts D.M. Epping, kinderpsycholoog C.J.N. Erasmus, anesthesioloog J. Friederich, gynaecoloog dr. G.J. Gilch, anesthesioloog J.R.M. Griep - Wentink, reumatoloog
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
W.J. van der Ham, orthopaedisch chirurg L. Hani, neuroloog H.G.J. Hegge, chirurg dr. P.W.H. Houben, gynaecoloog E.C. Husson, revalidatiearts J. de Jong, chirurg C. Kiewiet, longarts O.K. Kisman, uroloog A. Laufenberg, anesthesioloog R.M. Maes, radioloog S.P.M. Mali, radioloog G. Nap, ziekenhuisapotheker K.M.J. Nelemans, uroloog H.F. Nijdam, KNO-arts H. Ortgies, anesthesioloog C.E. Peek-Vissers, kinderarts E. Peters, longarts H. Redeker, psycholoog C.A. Rottier, chirurg W. Salomons, orthopaedisch chirurg F.B.J. Scholtes, neuroloog M. Schrijver, longarts J.S. Schuijtemaker, klinisch geriater H. Simon, anesthesioloog dr. W. Smit, gynaecoloog J.G.M. Tans, cardioloog T.K.G. Tavernier, gynaecoloog
pag. 36/100
R.J. Timmerman, internist H.D. Tjeenk Willink, chirurg S.C.S. Tromp-van Driel, internist M.K.J. Vegting, oogarts P.P. Viergever, internist A. Vrieze, longarts M.C. Wallis – Spit, kinderarts M. Weijers, kaakchirurg T.R. Wesselius, radioloog R.J.J. Zewald, psycholoog
Vertrokken in 2010 A.E. de Porto, cardioloog dr. C.J. Pronk-Admiraal, klinisch chemicus
Buitengewone stafleden W.A. Bax, internist/nefroloog MCA R.M. Berns, kaakchirurg T. Blom-Luberti, revalidatiearts W. Bouwknegt, neurochirurg / Slotervaart Ziekenhuis V. Brizar, cardioloog M.S. van Brussel, reumatoloog B. van Dam, internist/nefroloog MCA F.C.P. Frerichs, internist/nefroloog MCA dr. A.J.T.M. Garretsen, KNO-arts / MCA J.A. van Geelen, internist/nefroloog MCA
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
prof. dr. P.C. Huijgens, haematoloog / AZVU A.K. Jahrome, chirurg dr. N.W. Jiwa, patholoog anatoom/ MCA G.G. Kingma, KNO-arts / MCA M. Klemt-Kropp, MDL-arts / MCA L. Kuiper, kaakchirurg G.T.M. de Kuyper. KNO-arts / MCA J.W.L. van Lange, KNO-arts / MCA D. Marincovic, radioloog W. Moolenaar, MDL-arts / MCA M.J. Müller, psychiater GGZ Noord-Holland Noord dr. P.A. Nieuwmeyer, KNO-arts / MCA J. Onland, kaakchirurg R. Oosterwijk, revalidatiearts P.J.I. van ‘t Pad Bosch, reumatoloog E.H.J.M. Rutten, radiotherapeut / MCA J.M. Schmidt, KNO-arts / MCA dr. J.H. Sloos, medisch microbioloog / MCA I.S. Tjahja, neurochirurg / Slotervaart Ziekenhuis S. van der Veer, oogarts R. Veldstra, orthopedisch chirurg dr. F. Vlaspolder, medisch microbioloog / MCA dr. A.W.F. Vos, chirurg P.J. Vosloo, anesthesioloog M.T.J.A. de Vos, arts gynaecologie
pag. 37/100
4 4.1
Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid
Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde medische zorg aan die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Dit gebeurt door een hecht en toegewijd team van medewerkers met specifieke kennis en kunde in een herkenbare, veilige en vertrouwde omgeving. Het Gemini Ziekenhuis is hét ziekenhuis voor de regio en heeft een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De grootte van het ziekenhuis maakt dat onze klanten, patiënten en huisartsen voorop, het ziekenhuis ervaren als vertrouwd en dichtbij. Bovenstaande missie geeft richting aan het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten, zoals beschreven in Vitaal!, het beleidsplan dat vanaf 2007 tot en met 2011 bepalend is voor de stappen die het ziekenhuis de komende jaren zet. Daarnaast is met de komst van de nieuwe raad van bestuur een visiedocument opgesteld die van invloed zijn op het beleid. De uitwerking wat vraag is beantwoord in 2010, de hoe vraag wordt in 2011 beantwoord. De patiënt centraal Het Gemini Ziekenhuis biedt primair acute en chronische zorg. Om een zo breed mogelijk palet van zorg te kunnen bieden, onderhouden de specialisten op een aantal specialistische vlakken een nauwe samenwerking met het Medisch Centrum Alkmaar en andere omliggende ziekenhuizen. Daarnaast onderhoudt het ziekenhuis nauwe contacten met ketenzorgpartners. Patiënten plukken hier de vruchten van; indien de specialistische zorg elders beter geboden kan worden, wordt men doorverwezen. Bestuurlijke fusie Medisch Centrum Alkmaar De bestuurlijke fusie met het MCA biedt beide ziekenhuizen veel voordelen. Niet alleen op het gebied van inkoop en investeringen, maar ook op het vlak van expertise en know how, continuïteit van het zorgaanbod, betere positie zorgverzekeraars, ICT, opleidingen, onderzoek, kwaliteit en innovatie. Spreiding en concentratie van medische zorg staat landelijk volop in de aandacht. Met onze bestuurlijke fusie kunnen wij dit thema goed handen en voeten geven. Een aantal ondersteunende diensten is inmiddels geïntegreerd. Met de komst van de nieuwe raad van bestuur is duidelijk dat de nadruk ligt op een intensivering van de fusie. Een aantal vakgroepen werkt momenteel al nauw samen. Patiëntveiligheid is eveneens een belangrijk onderwerp dat verder geoptimaliseerd zal worden. Het Gemini Ziekenhuis zal een volwaardig regionaal ziekenhuis blijven, waarbij onder andere de SEH, de OK en de ICU level 1 zijn gewaarborgd conform het beleidsplan Vitaal!. Het MCA zal zijn STZ-profiel behouden en zo mogelijk verder uitbreiden. Profilering Het Gemini Ziekenhuis wordt, met in het achterhoofd de gedachte van een warenhuismodel, ontwikkeld als een kwaliteitslabel voor medisch specialistische zorg. Voor de patiënt en de verwijzer zal die kwaliteit zichtbaar worden in termen van: aansluiten bij de zorgvraag, snelle toegankelijkheid, korte of geen wachtlijsten, transparantie, korte doorlooptijden, intrinsieke kwaliteit: effectiviteit, positief onderscheidend ten opzichte van andere zorgaanbieders Voor de organisatie gelden in dat licht de volgende sleutelwoorden:
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 38/100
logistieke efficiëntie samenwerking en integratie doelmatigheid gastvrijheid marktgerichtheid innovatie
Het Gemini Ziekenhuis zal dan ook primair her- en erkend worden als: het regionale centrum voor acute zorg het regionale centrum voor chronische zorg serviceorganisatie Daarnaast is het Gemini Ziekenhuis een ziekenhuis voor nagenoeg alle electieve zorgvragen. Het Gemini Ziekenhuis als centrum voor acute zorg Hoewel acute zorg per definitie niet-planbare zorg is, bestaat de indruk dat er in een groot aantal gevallen wel sprake is van planbaarheid. Hiermee zal bij de vormgeving van de acute functie rekening moeten worden gehouden. In dit licht bezien is het van belang dat de functie voor alle partijen – patiënt, verwijzer, verzekeraar – herkenbaar is (één loket) en er een sterke/ adequate triagefunctie wordt ontwikkeld. De wens tot nauwere samenwerking met de huisartsenpost en het onderzoeken van de mogelijkheden van een spoedpost, evenals het toevoegen van een dienstapotheek kunnen gezien worden als kansen. In zijn ideale vorm heeft de acute functie binnen het Gemini Ziekenhuis de volgende kenmerken: 7x24 open, nauwere samenwerking met de huisartsenpost, scherpe triage, snelle toegang met brede diagnostische mogelijkheden, sterke, transparante logistieke processen, goede aansluiting op ondersteunende faciliteiten (beeldvorming, functie, lab), goed ontwikkeld in- en extern “achterland” ten behoeve van diagnostiek en behandeling, scheiden van de SEH-functie en spoedopnames en korte observaties. Voorwaardelijk zijn goede relaties met alle spelers in de “acute keten”: huisartsen, de ambulancezorg, hogere medisch specialistische echelons. Het Gemini Ziekenhuis als centrum voor chronische zorg Bij chronische zorg gaat het om langdurige contacten met de patiënt (en diens omgeving). De afstand tot het centrum waar zorg wordt gegeven speelt daarbij een rol. Het gaat hier ook om functies die het Gemini Ziekenhuis nog niet heeft kunnen uitontwikkelen. Idealiter wordt chronische zorg zo dicht mogelijk bij de thuissituatie van de patiënt en ambulant / poliklinisch geleverd. Men kan zelfs overwegen de zorg naar de patiënt te brengen door op locatie en met “zorgbussen” te werken. Van belang is dat het centrum goed bereikbaar is, zowel fysiek (parkeergelegenheid, korte looplijnen) als ook communicatief (b.v. via internet aanbieden van een vraagbaak met helpdesk). Aangezien chronische zorg vaak complexe en multidisciplinaire zorg is, is het van belang het logistieke proces vanuit de ketengedachte vorm te geven, waarbij zo weinig mogelijk herhaalbezoeken plaats vinden en er een goede relatie met de eerste lijn bestaat. Hiervoor is communicatie van groot belang. Het proces zal adequaat gecoördineerd moeten worden, opdat de patiënt niet tussen de wal en het schip valt. Het Gemini Ziekenhuis als centrum voor electieve zorg Naast de chronische en de acute zorg blijft de electieve zorg ook van belangrijke betekenis voor het Gemini Ziekenhuis. De acute en de chronische zorg zijn als het ware de twee pijlers waartussen de electieve zorg vorm krijgt. In tegenstelling tot acute zorg heeft electieve zorg geen spoedeisend karakter. De electieve zorg vindt deels poliklinisch, deels in dagbehandeling en deels klinisch plaats. Om de planbaarheid van de electieve zorg te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat de doelstellingen per patiëntengroep worden vastgesteld. Tussen huisarts en medisch specialist moeten afspraken worden gemaakt over zaken als toegangstijd, de
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 39/100
doorlooptijd, de onderlinge taakverdeling en de verslaglegging. Daarnaast is het voor de electieve zorg van groot belang dat processen op de juiste wijze zijn ingericht voor efficiënte planning en begeleiding van de patiënt. Dit heeft o.a. geresulteerd in het ontwikkelen van de dagbehandelingskliniek Mediance in Schagen. Hier wordt uitsluitend planbare zorg in dagbehandeling uitgevoerd. Het Gemini Ziekenhuis als service organisatie Bij service gaat het om een combinatie van goede zorg en gastvrijheid. Voor de patiënt zijn bejegening, aandacht en sfeer veelal bepalend voor het oordeel over het ziekenhuis. Patiënten verwachten dat ze beleefd, met respect en begrip worden behandeld. Deze manier van werken komt tot uiting in Planetree. Planetree helpt zorginstellingen met het waarmaken van zorg waarbij cliënten en familie centraal staan. Door de cliënt actief te betrekken en te informeren zijn cliënten in staat om zelf keuzes te maken. Planetree stimuleert veiligheid en verbondenheid voor cliënt en professional, waardoor een ‘helende omgeving’ ontstaat. Organisaties veranderen in een omgeving waarin de mens voorop staat, cliënten actieve deelnemers zijn en professionals en vrijwilligers zorg kunnen geven zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen.
4.2
Algemeen beleid
Organisatie-, zorg- en medische ontwikkelingen Kraakbeenlab Het kraakbeenlab dat op 5 september 2008 werd geopend in het ziekenhuis, blijkt succesvol. Het afnemen en terugplaatsen van het kraakbeen vindt inmiddels ook plaats in het MCA. Het speciaal ingerichte laboratorium, waar lichaamseigen kraakbeencellen worden gekweekt waarna het zes weken later weer op een beschadigde plek in het kniegewricht teruggeplaatst kan worden, blijft in het Gemini Ziekenhuis. Hoewel deze nieuwe behandeling voor de patiënten haar waarde heeft bewezen vindt er nog discussie plaats over de financiering. Stichting Vrijwaard Stichting Vrijwaard richt zich op ouderenzorg, thuiszorg, wonen (verzorgingshuizen De Golfstroom, Prinses Margriet en Ten Anker) en welzijn in de regio Den Helder. Om de dienstverlening beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de klant denken zij aan samenwerking met het Gemini als het gaat om het huisvesten van cliënten met een tijdelijke ondersteuningsvraag in de vorm van een zorghotel. Vrijwaard denkt aan een zorghotel met ca. 40 plaatsen, waarvan een gedeelte met eigen V&V capaciteit. Dit zorghotel zou onderdeel kunnen zijn van het nieuw te bouwen Gemini Ziekenhuis. Het Gemini zou daardoor kunnen volstaan met minder (duurdere) ziekenhuisbedden. Het initiatief wordt verder uitgewerkt. Buitenpoli Texel Om ons zorgaanbod op Texel nog meer toe te kunnen spitsen op de wensen van de bewoners en de huisartsen, wordt bekeken of wij onze medisch specialistische poliklinische activiteiten verder kunnen ontplooien. In samenwerking met de huisartsen en gemeente op Texel worden verschillende mogelijkheden bekeken om zoveel mogelijk basisspecialismen aan te bieden. Welke dat zijn, wordt nog nader ingevuld. Revalidatie en geriatrie wordt door het Gemini al aangeboden. Ook voor bloedprikken kunnen de bewoners op Texel al terecht. Het wachten is nu op goede huisvesting. Een voorzichtige inschatting is dat we in 2011 van start kunnen. Planetree Planetree wil organisaties helpen veranderen in een omgeving waarin de mens voorop staat, patiënten actieve deelnemers zijn en professionals en vrijwilligers zorg kunnen geven zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Het effect hiervan laat zich vertalen in een toename van zowel de patiënttevredenheid als de medewerkertevredenheid.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 40/100
Maar ook in innovaties in dienstverlening en cultuur en in een prettige architectuur en inrichting. Feitelijk gaat het hierbij om het gedrag van mensen, meer dan in uiterlijkheden. Focusbijeenkomsten Om te bepalen hoe klant- en mensgericht het Gemini Ziekenhuis is en waar de organisatie en onze dienstverlening staan, is het noodzakelijk om relevante en betrouwbare informatie te krijgen. Om die reden gaan wij in gesprek met patiënten en medewerkers. Patiënten en medewerkers zeggen lang niet altijd waar het op staat. Om relevante keuzes te kunnen maken op basis van directe feedback van patiënten, en medewerkers, wordt gebruik gemaakt van focusgroepbijeenkomsten. Deze focusbijeenkomsten worden voorgezeten door medewerkers van de Stichting Planetree Nederland. Hier is voor gekozen om patiënten en medewerkers te laten zeggen wat ze echt willen zeggen zonder dat zij geremd woorden door aanwezigheid van een persoon uit de organisatie zelf De eerste focusgroepbijeenkomsten vonden plaats in 2007. De uitkomsten daarvan werden gehanteerd als 0-meting. De tweede bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in oktober 2009. en de derde bijeenkomsten in mei 2010. De resultaten laten zien: Een duidelijk sterke groei op alle componenten Op alle componenten wordt hoger gescoord, gemiddeld 1 vol punt, dan het gemiddelde van alle Planetree ziekenhuizen in Nederland Als sterke punten komen naar voren: Inbedding Planetree in de organisatie Training van medewerkers, derden en vrijwilligers Introductieprogramma nieuwe medewerkers Broodkarren Reeds gerealiseerde projecten om zorg mensgerichter te maken Groei op alle componenten Individueel bewustzijn van medewerkers m.b.t. mensgerichte zorg Regelmatig evenementen voor patiënten en bezoek Punten van advies: Eenduidige informatie naar patiënten Medewerkers attenderen op de plicht ziekenhuis informatie tot zich te nemen Implementeren van complementaire zorg Wijziging bezoektijden naar patiënt gericht bezoek Ziekenhuisbreed opstarten zorgpartner programma Actieteams organisatiebreed en afdelingsgebonden actieteams: In het kader van Planetree zijn verschillende actieteams actief binnen het Gemini om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. In 2010 heeft dit o.a. geresulteerd in Avondopenstelling van het restaurant voor patiënten, bezoekers en medewerkers, pilot van 6 maanden Ontwikkelen nieuw introductiebeleid voor nieuwe artsen Gemini daar zit muziek in, doorlopend actieteam wat maandelijks een muziekaal optreden verzorgt voor patiënten, medewerkers en bezoekers Alle WK voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal op groot scherm voor patiënten en hun bezoek Ontwikkelen zorgpartner programma Aanbieden van gratis ShareCare, een zorgsite voor patiënten en medewerkers waarbij informatie met dierbaren gedeeld kan worden, maar ook een bezoekagenda bij gehouden kan worden Huisregelcampagne Pinautomaat Nieuw meubilair centrale hal Basistraining standaard ook voor stagiaires verpleegkundige opleiding Interview in de IZzine Geminiloop voor medewerkers
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 41/100
Welkomstkaart voor nieuwe medewerkers Kerstkaart van de cliëntenraad voor alle opgenomen patiënten Intervisie/feedbacktraining specialisten Mee invaliden parkeerplaatsen Verbeterde polikliniekingang
In 2011 hopen we het internationaal kwaliteitslabel te halen. Daarvoor wordt hard gewerkt aan de punten van advies. Dagbehandelingskliniek Schagen In april 2010 opende de dagbehandelingskliniek in Schagen onder de naam Mediance haar deuren voor het publiek. De kliniek is niet ingericht voor spoedpatiënten, maar uitsluitend voor patiënten die een geplande operatie, onderzoek of behandeling moeten ondergaan. De opname en het ontslag vinden op dezelfde dag plaats. Operaties die minstens één overnachting met zich meebrengen, worden in het Gemini Ziekenhuis uitgevoerd. Eind 2010 is besloten Mediance niet langer als zelfstandige besloten vennootschap voort te zetten maar onder te brengen binnen de Stichting Gemini Ziekenhuis.
4.2.1
Huisvesting
Nieuwbouw Eind mei 2010 is het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis gepresenteerd. Na een Europese aanbesteding met concurrentiegerichte dialogen kwam het ontwerp van het consortium Helder Oranje als meest passend uit de bus gekomen. Het consortium zal het ziekenhuis verder ontwikkelen, realiseren en 25 jaar beheren. In 2010 is een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin mogelijke toekomstscenario’s al mee ontworpen zijn en waarmee het nieuwe ziekenhuis qua groei, krimp en wijzigingen in de huisvestingbehoeften is voorbereid op de toekomst. In 2013 moet de nieuwe huisvesting in gebruik worden genomen. Het nieuwe ziekenhuis wordt ontwikkeld conform het Living Building Concept. Waar nieuwbouw over het algemeen voldoet aan de huidige eisen en wensen, wordt er met de bouw van het nieuwe ziekenhuis vooral rekening gehouden met de toekomst. Dit houdt in dat het ziekenhuis wordt gebouwd op een manier waarmee snel én zonder veel overlast invulling kan worden gegeven aan groei, krimp en wijzigingen in de huisvestingbehoeften. De huisvesting volgt de medische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtegebrek of gedateerde voorzieningen behoren middels deze manier van bouwen tot het verleden. Drie geselecteerde partijen waren gevraagd een aanbieding te doen binnen de opgegeven maximale huisvestingslasten inclusief beheer. Ook de samenwerkingscompetenties en de realisatie van de toekomstscenario’s met een minimum aan productie uitval voor het ziekenhuis, maakte onderdeel uit van de aanbesteding. Met name het op de toekomstgerichte gebouwconcept en het inspelen op de Helderse omgeving waren van doorslaggevende betekenis bij de keuze van het consortium. De omgeving rondom het nieuwe gebouw op locatie De Dogger wordt gevormd door een natuurlandschap en uitzicht daarop aan beide kanten van het ziekenhuis. Er komt een parkeerfaciliteit onder het gebouw en aansluitend zijn er op de locatie voor Helder Oranje en het Gemini Ziekenhuis mogelijkheden voor commerciële zorgondersteunende functies. Dit ontwerp is het eerste PPS (Publiek-Private Samenwerking) in zorg project. Het Gemini Ziekenhuis en de gemeente Den Helder tekenden op 29 december, de koop- en samenwerkingsovereenkomst waarmee de grond voor het nieuwe ziekenhuis werd overgedragen. Het Gemini Ziekenhuis koopt 7,25 ha grond van de gemeente op de Dogger Zuidwest. Daarnaast werd een overeenkomst getekend waarin de samenwerking is geregeld die moet leiden tot de ontwikkeling van het ziekenhuis en een Health Park met zorggerelateerde functies. Huidige huisvesting Gezien de korte periode dat de huidige huisvesting nog in gebruik zal zijn wordt hierin nog slechts minimaal geïnvesteerd. Investeringen om de veiligheid en continuïteit te garanderen worden uiteraard wel uitgevoerd.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 42/100
4.3
Algemeen kwaliteitsbeleid
4.3.1
Het gehanteerde kwaliteitsmanagementsteem
Het Gemini Ziekenhuis garandeert een goede patiëntenzorg en bedrijfsvoering. Voor de ordening van deze processen gebruikt het ziekenhuis de NIAZ kwaliteitsnorm Zorginstelling. Met het behalen van de NIAZ-accreditatie laat het Gemini Ziekenhuis de buitenwereld laten zien dat deze processen volgens de laatste inzichten zijn georganiseerd. Het Gemini Ziekenhuis wil graag een betrouwbare partner zijn en blijven in het aanbieden van moderne, adequate ziekenhuiszorg, ondersteund door betrouwbare bedrijfsprocessen. In 2010 was één van de belangrijkste beleidsdoelstellingen verdere verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg en de bedrijfsvoering. De kwaliteit van de dienstverlening wordt transparant gemaakt door interne en externe toetsing. De planning- en controlcyclus geeft beter inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve bedrijfsvoering. Naast de financiële en personele managementinformatie is in 2010 een verdere invoering van kwalitatieve managementinformatie gerealiseerd. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren met betrekking tot decubitus, ondervoeding (volwassnen en kinderen), pijnscore en signalering kindermishandeling op de SEH 2010. Deze zijn nu maandelijks beschikbaar. Dit leidt tot een betere beheersbaarheid en een vermindering van de risico’s. Het resultaat van dit beleid wordt extern getoetst door het Nederlands Instituut voor accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Interne toetsing vindt plaats middels interne audits. NIAZ Op 6 t/m 9 april 2010 is het Gemini ziekenhuis door de NIAZ bezocht t.b.v. een ziekenhuisbrede accreditatie. Het auditteam bestond uit 7 auditoren. De audit is uitgevoerd naar aanleiding van het Zelfevaluatierapport (ZER) wat in 2009 volgens de NIAZ-norm 2.1. is opgesteld. Na het definitieve auditrapport, met 19 verbeterpunten, heeft het bestuur van de NIAZ besloten om voor het Gemini ziekenhuis een uitgesteld besluit te hanteren. Verbeteracties naar aanleiding van 7 kritische verbeterpunten dienden ingezet te worden. Naar aanleiding van het verbeterplan betreffende deze 7 kritische verbeterpunten is in januari 2011 een auditbezoek uitgevoerd door 2 auditoren. Tijdens deze audit werd bekeken of het Gemini ziekenhuis de verbeteracties voldoende heeft ingezet. Op 8 april 2011 heeft het NIAZ laten weten dat de accreditatie verleend wordt. CCKL/FNT Op 6 oktober 2010 is het laboratorium van het Gemini ziekenhuis bezocht door een auditteam van de CCKL en de FNT. Dit ten behoeve van de heraccreditatie van het laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie, de Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst voor de kop van Noord-Holland en Texel en het kraakbeenlaboratorium. Begin december is het auditrapport verschenen waarna in 2011 een verbeterplan is opgesteld. Smiley Kind en Ziekenhuis De kinderafdeling van het Gemini Ziekenhuis heeft twee ‘Smileys’ toegekend gekregen door de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Een Smiley is een keurmerk dat aangeeft dat een ziekenhuis zich positief onderscheidt door de voorzieningen voor kind en ouders. Zowel de Kinderafdeling als de dagbehandeling van de Kinderafdeling voldoen aan de criteria voor Kind en Ziekenhuis. Ouders van jonge patiënten kunnen de Smiley gebruiken als richtlijn wanneer zij een keuze maken voor een ziekenhuis voor hun kinderen. HACCP Voor de voedingsdienst is in 2010 gewerkt volgens de normen HACCP, een kwaliteitssysteem dat in de gehele EU in de voedingsbranche wordt gehanteerd en door de Keuringsdienst van Waren wordt gecontroleerd. Interne audits
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 43/100
Bij een interne audit wordt de betreffende afdeling bezocht door opgeleide interne auditoren. Deze auditoren toetsen het kwaliteitssysteem van de afdeling aan de norm van de NIAZ. De uitkomst van de interne audit geeft veelal weer aanleiding tot verbeteringen op de afdeling. In 2010 hebben er op 20 afdelingen interne audits plaatsgevonden. Ter uitbreiding van het aantal auditoren is er in 2010 een nieuwe cursus georganiseerd worden waarbij 15 nieuwe auditoren zijn opgeleid.
4.3.2
Kwaliteit van informatie, registratie, gegevensbeveiliging
Zoals hierboven beschreven is het gelukt om in 2010 meer gegevens vaker beschikbaar te stellen aan het management zodat tijdige signalering en bijsturing mogelijk is. Eind 2010 is het informatiebeveiligingsplan vastgesteld en heeft daarop een externe audit plaats gevonden. Tevens is een gedragscode computerfaciliteiten vastgesteld, een belangrijk doel van die gedragscode is het bereiken dat medewerkers zorgvuldig omgaan met gegevens. ICT MCA Gemini Groep In 2010 is een ICT Strategie (ICT Ontzorgt 2.0) op hoofdlijnen geschreven om inzichtelijk te maken hoe de werkzaamheden van de zorgverleners in de komende jaren optimaal gefaciliteerd gaan worden. Daarnaast zijn er nieuwbouwplannen die gepaard gaan met de introductie van nieuwe werkwijzen, ondersteund door ICT. Als uitvloeisel van de ICT Strategie is een, meer praktisch ingestoken, informatie beleidsplan geschreven, waarin ondermeer vervat de doelstellingen en plannen van de medische staf ten aanzien van het zorgproces, de medisch ondersteunende diensten en de overige ondersteunende diensten. ICT organisatie Langzaam maar zeker is de afdeling ICT niet alleen in naam een geïntegreerde afdeling maar beginnen sentimenten van (vlak) na de integratie naar de achtergrond te verdwijnen zodat gesproken kan worden over één afdeling die op beide locaties werkzaam is. De bezetting begint op sterkte te komen, echter het merendeel van het nieuwe personeel stroomde pas vanaf het derde kwartaal in. Een instroom die vooral te danken is aan een zeer succesvolle campagne ‘Maak Ons Beter’, die via Internet is gevoerd. In goed overleg met en ondersteuning van de afdelingen P&O en Communicatie is ervoor gekozen om uitsluitend en alleen deze aanpak te volgen. Deze insteek is ingegeven door eerdere teleurstellende resultaten met de gangbare media. Alle management posities worden nu door intern personeel bezet, zo ook vele andere cruciale functies waar vacatures lang voor open hebben gestaan. ICT architectuur De bedrijfsvoering van het ziekenhuis, de samenhang tussen ziekenhuizen onderling en met derden is afhankelijk van de juiste en tijdige beschikbaarheid van informatie. Voor een groot deel van de informatiestromen heeft de ICT een ondersteunende rol. Het is van groot belang dat IT ondersteuning veilig, betrouwbaar en efficiënt geschiedt. Hiervoor is een raamwerk nodig dat kaders stelt waarbinnen keuzes voor IT oplossingen worden gemaakt. Deze kaders zijn er primair voor de eigen organisatie, maar zijn tevens gericht op het ondersteunen van de samenwerking met andere partijen. Dit algemene raamwerk is de Enterprise Architectuur en dekt de structuur van alle aspecten van organisatie, informatie tot en met de technologische IT ondersteuning. Informatiebeveiliging Onze patiënten, medewerkers en leveranciers vertrouwen ons hun gegevens toe. Zij gaan ervan uit dat die data in goede handen zijn. Betrouwbare en veilige informatieverwerking is daarom erg belangrijk. Belangrijk in deze is ook dat een ongestoorde informatieverwerking de efficiëntie en doelmatigheid van de (zorg)processen verhoogd. Er is een beleid voor informatiebeveiliging geschreven waarbij de aandacht is gericht op drie pijlers, namelijk: borging van kwaliteit waarin o.a. aandacht wordt besteed aan een goed beheerd zorgsysteem, cultuur waarin aspecten als bewustzijn, verantwoordelijkheid en vertrouwen een rol spelen
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 44/100
het beperken van risico’s door o.a. risicoclassificatie, melden en registratie van informatie beveiligingsincidenten en audits. Daarnaast wordt informatiebeveiliging opgelegd door wetgeving (WGBO en WBP) en de NEN7510 norm. Eind 2010 heeft een door de IGZ verplicht gestelde externe audit plaatsgevonden op de NEN7510, welke met goed gevolg is afgerond. ICT projectenkalender Er is een grote vraag naar door IT ondersteunde projecten. Er zijn enkele zeer grote projecten uitgevoerd maar ook vele kleinere projecten. Een van de projecten met een grote omvang en rakend aan vrijwel alle (IT) facetten was de migratie van PACS naar een meer moderne versie. Een van de uitvloeisels was het één voor één migreren van radiologische beelden. Mede hierdoor is een meer bedrijfszekere situatie gecreëerd, ook om dat deze omgeving is geplaatst op nieuwe technologie, hetgeen voorheen niet mogelijk was. Verdere digitalisering van het primaire proces vordert gestaag. Projecten zoals ordermanagement en de uitrol van het Elektronisch Verpleegkundig Dossier zijn ter hand genomen. Een ander project is de vervanging van de ponsplaatjes als een eerste stap in de reductie van de formulierenstroom en een hernieuwde opzet van de patiëntenlogistiek. Daarnaast is een begin gemaakt met de vernieuwing van het Internet dat later zal worden gevolgd door het Intranet. De beschreven projecten vertegenwoordigen slechts een klein deel van de daadwerkelijk uitgevoerde projecten. ICT infrastructuur Een stabiele uiterst betrouwbare ICT Infrastructuur is en blijft van het grootste belang voor een ongestoorde ondersteuning van de zorgverleners, beschikbaarheid van beelden en bedrijfsvoering. De huidige mix van nieuwe maar toch ook nog verouderde technologie legt een grote druk op het systeembeheer. Er is een programma gestart teneinde de voorspelbaarheid (stabiliteit en beheersing) van de ICT Infrastructuur te verbeteren. Verder is er veel tijd en aandacht besteed aan het op orde brengen van de technologie zoals het netwerk, het virtualiseren van de servers en het afbouwen van de verouderde technologie. Overigens een continue activiteit. Tevens zijn de diverse teams binnen Service Delivery versterkt. Dit geldt met name voor de Helpdesk en Applicatiebeheer. Voor Systeembeheer is ervoor gekozen om externe expertise in te zetten om via het principe van ‘training on the job’ weer stappen in de verdere professionalisering te zetten.
4.3.3
Kwaliteit van gebouwen, huisvesting en installaties
Algemeen In de aanloop naar de gewenste nieuwbouw van het Gemini Ziekenhuis zijn er in 2009 nog enkele belangrijke grote zaken ter hand genomen welke niet konden wachten tot de verwachte oplevering nieuwbouw medio 2013. Gedurende het jaar zijn er ook nog diverse kleinere projecten uitgevoerd ter voorbereiding aanstaande uitbreiding diverse maatschappen. Poli entree Doordat de oude combinatie van handbediende draaideur en automatische schuifdeuren niet meer goed functioneerde en onderdelen niet meer te leveren waren, is besloten deze entree geheel te vervangen door een automatische carrousel. Hiermee zouden direct de tochtproblemen en de krappe ruimte bij bureau Boon voor een groot deel worden opgelost. Functieafdeling De scopieeën functieafdeling heeft een metamorfose ondergaan. Voornaamste reden voor deze verbouwing was dat we niet meer aan de wettelijke voorschriften voldeden en dat de omstandigheden niet erg patiëntvriendelijk waren.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 45/100
Er is een nieuwe spoelruimte en droogruimte voor de scopen en een nieuwe onderzoekkamer gastro en uitslaapkamer gerealiseerd. Operatieafdeling Het ventilatiesysteem van de verkoeverkamer voldeed niet meer aan de wettelijke voorschriften en is om deze reden voorzien van een geheel eigen ventilatiesysteem welke weer voldoet aan de huidige normen. Om een goede controle op het ventilatiesysteem te kunnen houden is een registratiesysteem op de operatieafdeling gemonteerd. Dit systeem maakt het mogelijk om de temperaturen, relatieve vochtigheid, en drukhiërarchie online te controleren en te registreren. Kinderafdeling Op de kinderafdeling is een gedateerde kamer omgebouwd tot twee familiekamers welke er nu weer netjes en mooi uitzien. Een van de kamers is voorzien van een elektrisch hooglaag badje wat de werkomstandigheden sterk heeft verbeterd. Balie 5 zuid Op de afdeling 5 zuid is de oude balie vervangen door een balie welke is opgebouwd uit standaard bureauonderdelen. Verdere voortgang van dit project op andere afdelingen moet nog worden geëvalueerd. Secretariaat Op de eerste verdieping is een algemeen secretariaat gebouwd ter voorbereiding op de gewenste komst van een extra uroloog en orthopeed. De vrijgekomen ruimtes worden medio 2011 aangepast voor bovengenoemde specialismen. Netwerk Doordat er een tekort aan netwerkaansluitingen was ontstaan, is het netwerk met een drietal SER kasten uitgebreid. Hiermee zijn de problemen aan netwerkaansluitingen opgelost. Verlosafdeling Op de verlosafdeling zijn een tweetal gedateerde patiëntenkamers en een oude wiegenkamer omgebouwd tot een drietal multifunctionele patiëntenkamers. De kamers kunnen nu worden ingezet voor kraamkamers en standaard verpleegkamers. Twee van de kamers zijn voorzien van hoog/laag badjes om de werkomstandigheden te verbeteren. GGZ afdeling I.v.m. opnamecapaciteit patiënten en privésfeer voor de patiënten zijn een aantal tweepersoonskamers omgebouwd naar eenpersoonskamers. Een patiëntenkamer is zodanig aangepast dat deze kamer kan worden ingezet als onrustkamer en gewone patiëntenkamer op de gesloten afdeling. De balie van de stafkamer is zodanig aangepast dat deze een meer open karakter heeft gekregen richting patiënten. Een ruimte op de open afdeling is aangepast zodat deze gebruikt kan worden als SEPH ruimte en eventueel als administratieve ruimte. Cardiologie Er is een bergruimte op eenvoudige wijze aangepast, zodat deze gebruikt kan worden als echokamer. Laboratorium Op het laboratorium is een nieuwe waterbehandelingsinstallatie geplaatst, voor de nieuw geplaatste diagnoseapparatuur op het laboratorium.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 46/100
Medische administratie Het röntgenarchief in de kelder is omgebouwd naar kantoorruimte voor de afdeling medische administratie. Patiëntenbibliotheek De ruimte van de patiëntenbibliotheek in de centrale hal is omgebouwd naar een klachtenfunctionarissenruimte. Zusteroproep installatie De gehele zusteroproep installatie is vervangen door een nieuwe installatie, deze actie was noodzakelijk omdat het systeem sterk was verouderd en dat er nergens meer onderdelen te verkrijgen waren. Secretariaat cardiologie De theorieruimte voor toegepaste handelingen is zodanig aangepast dat deze ruimte in gebruik kon worden genomen door de secretaresses van de afdeling cardiologie. De theorieruimte is in een andere ruimte ondergebracht welke door meerdere disciplines wordt gebruikt. Nooddieseltank De ondergrondse dieselolietank is in het jaar 2010 niet meer door de keuringen heen gekomen en is vervangen door een bovengrondse opslagtank welke weer volledig voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Rookgelegenheid In het kader van een rookvrij ziekenhuis is er een rookgelegenheid gecreëerd op de binnenplaats voor het personeel. Dakbedekking Het oude type dakbedekking van de bouwdelen 5 en 6 is vervangen door een bitumen dakbedekking. Dit omdat er regelmatig overlast door lekkage ontstond in deze bouwdelen. Mortuarium De toplaag van de hellingbaan naar het mortuarium is vervangen door een nieuwe tweecomponenten laag, de oude laag vormde een gevaar voor de medewerkers omdat deze op vele plaatsen los lag. WKK installatie Beide gasmotoren hebben in 2010 een volledige revisie ondergaan, zodat deze weer helemaal optimaal kunnen functioneren. Mediance In de mediance is een elektronisch sluitplan geïmplementeerd. Verder is er een verouderde koelmachine welke reeds defect was vervangen door een nieuwe machine. Asbest In het kader van de nieuwbouwplannen is er een type A asbestinventarisatie uitgevoerd. Waar nodig wordt het asbest lokaal aangepakt.
4.3.4
Brandveiligheid
In voorgaande jaren is er een uitgebreide controle- en herstelronde geweest met betrekking tot brand compartimentring. De brandweer heeft ook diverse controlerondes in het gebouw uitgevoerd op het in orde zijn van de compartimentring en installaties. Dit is het afgelopen jaar bij verbouwingen goed bijgehouden en waar nodig hersteld.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 47/100
4.4
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten
4.4.1
Kwaliteit van zorg
Veiligheidsmanagement systeem In 2010 is het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) verder ontwikkeld om de veiligheid van patiënten te vergroten en te borgen. Om zo veilig mogelijk te werken richt het VMS zich op: de vijf VMS-basiselementen te weten: beleid & strategie, veilige cultuur, retrospectief verbeteren, prospectieve risico-inventarisatie en continu verbeteren, de 10 zorgspecifieke thema’s van het landelijk veiligheidsprogramma. Het beleidsplan Patiëntveiligheid is geactualiseerd. Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld. Ter monitoring van de stand van zaken van de invoering van het VMS heeft het Gemini ziekenhuis in juni 2010 voor de tweede maal deelgenomen aan de landelijke evaluatie met behulp van het evaluatieïnstrument VMS. Veilig Incidenten Melden In 2010 zijn het aantal afdelingen die gebruik maken van het VIM-systeem uitgebreid. Bij het incidenten melden ligt de nadruk vooral op het decentraal analyseren en verbeteren door de multidisciplinaire afdelingsteams (VIM teams). De lijst hieronder betreft het aantal VIMmeldingen in het Gemini ziekenhuis (op dit moment worden er ook nog MIP meldingen gedaan, de onderstaande tabel is exclusief de MIP meldingen). In 2009 waren er 101 MIP meldingen en in 2010 waren er 152 MIP meldingen. Afdeling 4 Noord 4 Zuid 5 Zuid Anesthesie CCU / ICU Centrale Sterilisatie Afdeling Dagbehandeling (2-Oost) Functieafdeling Fysiotherapie / Logopedie / Revalidatie Gynaecologie & Obstetrie (5 Noord) Intern/longziekten (3 Oost) Kindergeneeskunde (3-Noord) Klinisch chemisch laboratorium Kraakbeenlaboratorium Neurol./oogh.k. (4-Oost) Operatiekamer Poliklinieken Radiologie Spoedeisende hulp Ziekenhuisapotheek
2010 3 23 2 2 3 1 9 8 22 6 6 29 138 8 22 9 1 5 21 116
2009
Totaal
434
355
17
19
30 130 27
39 93
Veiligheidsthema’s landelijk veiligheidsprogramma Het landelijk veiligheidsprogramma bevat tien zorginhoudelijke thema’s. Hiervoor zijn praktijkgidsen door landelijke expertteams vastgesteld. Deze zijn beschikbaar gekomen in de periode oktober 2008 - mei 2010. Inmiddels zijn 8 thema’s in het Gemini Ziekenhuis gestart.Begin 2011 straten de laatste twee thema’s. Uiterlijk eind 2012 dienen alle thema’s ingevoerd te zijn. In totaal betreft het de volgende thema’s:
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 48/100
1. Het voorkomen van postoperatieve wondinfecties De implementatie is gestart. Diverse interventies zijn ingevoerd. Het Gemini ziekenhuis voldoet aan de PREZIES-registratie voor heup- en knieprothesen. In 2011 zal dit uitgebreid worden naar meerdere indicator operaties. 2. Voorkomen van lijnsepsis en Vroege signalering en behandeling van ernstige sepsis De het uitvoeren van de interventies en de registratie is in 2010 gestart. Vroege signalering en behandeling van ernstige sepsis wordt in 2011 geïmplementeerd. 3. Vroegtijdige herkenning van de vitaal bedreigde patiënt/spoedinterventiesysteem (SIS). In 2010 is het Spoedinterventie systeem gestart. Het Spoedinterventie team (SIT) is ingesteld. De afdelingen hebben klinische lessen gevolgd betreffende dit onderwerp. Hierop is positief gereageerd. Het gaat hier om het observeren van patiënten met een Early Warning System en het zonodig veranderen van het behandelplan. Hierbij kan een spoedinterventieteam (SIT) worden ingeschakeld. Vanaf begin 2011 start de ziekenhuisbrede uitrol. Alle SIT oproepen worden geregistreerd en geëvalueerd. 4. Medicatieverificatie bij opname en ontslag Bij 25% van de geplande opnames heeft in 2010 medicatieverificatie plaats gevonden door ziekenhuisapothekersassistenten. 5. Kwetsbare ouderen In 2010 heeft een nul meting plaatsgevonden over het thema Kwetsbare ouderen. De implementatie wordt voorbereid. Het Gemini Ziekenhuis doet voor dit thema mee met de Defence 3 studie van het AMC. Het meedoen met deze studie geeft de verpleegkundige mogelijkheden een keuze te maken uit evidence based interventies. 6. Voorkomen van nierinsufficiëntie ten gevolge van jodiumhoudende contrastvloeistoffen De implementatie is in gang gezet. Er is een ziekenhuisprotocol. 7. Hoogrisicomedicatie; klaarmaken en toedienen van parenteralia De werkgroep is van start gegaan in 2010. De ziekenhuisapotheek neemt alle meldingen m.b.t. medicatie op in de landelijke Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR). 8. Vroege herkenning en behandeling van pijn De werkgroep is samengesteld en start begin 2011. 9. Verwisseling van en bij patiënten De identificatie- en verificatieprocedure op de OK zijn ingevoerd. De brede werkgroep voor dit thema start begin 2011. 10. Acute coronaire syndromen De werkgroep is in 2010 gestart en is bezig met de uitwerking en implementatie van dit thema. Prospectieve risico-inventarisatie In 2010 zijn er vijf prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd: Overdracht van de patiënt van de ICU/CCU naar afdeling 4-noord en 4-zuid, Patiëntenidentificatie bij patiënten die voor onderzoek komen op de functieafdeling, Valrisico op de kinderafdeling, Het voorschrijven van medicatie, Het intercollegiaal consult cardiologie in de preoperatieve fase. Protocollen en richtlijnen Documenten worden in een digitaal documentsysteem beheerd. In 2010 zijn vele richtlijnen en protocollen aan dit systeem toegevoegd. Deze documenten zijn door inhoudsdeskundigen vastgesteld, worden jaarlijks gereviseerd en zijn door alle medewerkers te raadplegen via intranet. Kwaliteitsindicatoren Voor de basisset prestatie indicatoren wordt voor de gegevens van het Gemini Ziekenhuis verwezen naar de officiële website van de NVZ en de NFU, www.ziekenhuizentransparant.nl Het Gemini Ziekenhuis heeft op deze databank alle verplichte prestatie indicatoren en indicatoren van het veiligheidsprogramma ingevuld en waar nodig voorzien van een toelichting. In 2010 is het Gemini Ziekenhuis een Zichtbare Zorg ziekenhuis. Dit houdt in dat het ziekenhuis de kwaliteitsindicatoren voor de ontwikkelde aandoeningen aanlevert en openbaar maakt.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 49/100
Ook worden een aantal indicatoren voortkomend uit de thema’s van het landelijk veiligheidsprogramma aangeleverd aan VMSzorg. Centramed is de schadeverzekeraar van het Gemini Ziekenhuis. Zij werken sinds 2008 met een monitoringsinstrument. Deze is ontwikkeld om patiëntveiligheidsrisico’s te signaleren en een onderlinge vergelijking tussen instellingen mogelijk te maken. Er zijn 10 risicogebieden waarvoor indicatoren worden aangeleverd. Kwaliteitsregister V&V Het Gemini Ziekenhuis heeft sinds 2007 een collectieve inschrijving van de verpleegkundigen en verzorgenden in het kwaliteitsregister V&V. In dit register legt de verpleegkundige en verzorgende vast hoe zij haar deskundigheid op peil houdt. Aan de hand van eisen wordt vastgelegd wat er minimaal gedaan moet worden aan deskundigheidsbevordering om goede zorg te kunnen geven. Deze collectieve inschrijving is in 2009 verlengd. In 2010 waren alle verpleegkundigen en verzorgenden in het kwaliteitsregister ingeschreven. De specialistisch verpleegkundigen staan ingeschreven in het register specialismen verpleegkundigen (RSV). Commissie kwaliteit De kwaliteitsaspecten zijn voor iedere afdeling, medewerker en voor ieder proces van toepassing. De multidisciplinaire commissie kwaliteit is bewaakt de voortgang van het kwaliteitsbeleid in het Gemini Ziekenhuis en initieert ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. Patiëntenparticipatie In 2010 heeft het Gemini Ziekenhuis zoveel mogelijk de patiënten betrokken bij de verbeteringen van de zorg. Door de projectgroep patiëntenparticipatie zijn verschillende methoden uitgewerkt en gebruikt om de patiënt meer te betrekken bij de vormgeving en evaluatie van de zorg. In dit projectteam zijn een afdelingsmedewerker, leden van de Cliëntenraad, en het patiëntenservice bureau vertegenwoordigd. De methoden die in 2010 zijn toegepast zijn de Elektronische Patiëntenfeedback (evaluatie van zorg) op de verpleegafdelingen, de Spoedeisende Hulp, Radiologie, fysiotherapie, revalidatie en het laboratorium. Patiënttevredenheid Uit de elektronische patiënten feedback in 2010 blijkt dat de aandachtspunten met name liggen op het gebied van afstemming, informatieoverdracht tussen de verschillende afdelingen en patiënteninformatie. Daarnaast zijn andere initiatieven genomen om dit te verbeteren, zoals verbeterde patiënten voorlichting. Naast het herzien van de algemene patiëntenfolders zijn er ook meer ingreepgebonden richtlijnen voor patiënten ontwikkeld. Planetree Planetree is een concept waarin een betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie centraal staat. Toepassing van dit concept leidt tot een structurele verbetering van patiënt- en medewerkertevredenheid en een financieel gezonde organisatie. In het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is de basis training Planetree een vast onderdeel geworden. Binnen de verschillende componenten van Planetree hebben actieteams activiteiten gerealiseerd, zoals het creëren van een kinderspeelhoek ( component aanvullende zorg en zingeving) , inrichting wachtkamer OK en het renoveren van de oncologiekamer op 2 oost (dit is mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Gemini Ziekenhuis) .component architectuur en interieur). Op 16 maart 2010 is de ‘flappentapper’ in gebruik genomen in de centrale hal. Het actieteam is lange tijd bezig geweest dit te bewerkstelligen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd dat de Rabobank een Geldautomaat heeft geplaatst. Vanuit de actieteams heeft een groepje enthousiaste muzikanten het actieteam "daar zit muziek in" opgericht. Regelmatig organiseren zij voor patiënten en medewerkers een muzikale bijeenkomst. Ook andere evenementen, zoals het gezamenlijk voetbal kijken tijdens de WK komt van deze actiegroep.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 50/100
Veilige Zorg In het kader van de patiëntveiligheid en de medewerkersveiligheid is ook in 2010 deel genomen aan het project Veilige Zorg dat is gericht op het uitbannen van agressie. Signaleren kindermishandeling De SEH hulp afdeling ontving op 25 november een prijs voor de grootste sprong vooruit in de regio bij de aanpak van de kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode Geweld en Kindermishandeling aanpakken bestaat uit `meer dat alleen een hechting en een pleister', ook op de Spoedeisende Hulp die in de regel op somatische zorg is gericht. Een gezondheidsprobleem bij volwassen en kinderen blijkt regelmatig veroorzaakt door kindermishandeling en huiselijk geweld. Met de ontwikkeling van een `Beslisboom Kindermishandeling en Huiselijk Geweld', is een belangrijke stap gezet om niet alleen de `wond' te behandelen, maar ook de persoon, en zijn/haar omgeving, die het letsel heeft opgelopen. Er is duidelijk vastgelegd wat de te nemen stappen zijn en hoe moet worden samengewerkt met andere disciplines en met de Centrale Huisartsen Post en de Huisartsenorganisatie KNH. De aanpak is multidisciplinair opgezet en zowel intra- als extramuraal door artsen te gebruiken. Dat maakt het duidelijk en werkbaar voor alle disciplines. Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Op 11 september 2010 vond er een grote ramp plaats op de Waddenzee, gelukkig betrof het een onder de naam ‘Kokkel’ in scene gezette ramp vanuit de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Een deel van de 150 ‘slachtoffers’ werd in het Gemini Ziekenhuis opgevangen. Met name de samenwerking tussen de diverse disciplines en meldkamers die bij de redding waren betrokken werd getest. Afgezien van een aantal leerpunten is voor het Gemini Ziekenhuis is de oefening naar tevredenheid verlopen. BLS Iedere medewerker van het Gemini Ziekenhuis volgt jaarlijks de (herhaling) BLS (basisreanimatie) training. Medische ethische toetsingscommissie Samenstelling Medisch Ethische Commissie in 2010 G.H. Beuman, ziekenhuisapotheker, voorzitter J.C.A. Aalders, cardioloog Mw. S.E. Barten, kinderarts J.C. Berends, internist-oncoloog C. Dalenberg, verpleegkundige Mw. J.L. Overbeke-de Jong, ambtelijk secretaris De METC van het Gemini Ziekenhuis is een lokale toetsingscommissie die de raad van bestuur adviseert over de uitvoerbaarheid van onderzoek in de eigen instelling. In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is de raad van bestuur primair verantwoordelijk voor alle onderzoek dat in de instelling wordt uitgevoerd. Een onderzoek kan dan ook pas starten als de raad van bestuur daarvoor toestemming geeft. De commissie is 3 keer bijeengekomen. In het verslagjaar zijn 6 onderzoeksprotocollen aangeboden. Daarvan zijn 4 onderzoeksprotocollen gesponsord door de industrie. Van de 6 onderzoeksprotocollen ging het in 5 gevallen om geneesmiddelen onderzoek, het 6e onderzoeksprotocol betrof een observationeel onderzoek zonder invasieve metingen. Alle onderzoeksprotocollen zijn positief beoordeeld voor gebruik in het Gemini Ziekenhuis. De METC van het Gemini Ziekenhuis is een lokale toetsingscommissie die de raad van bestuur adviseert over de uitvoerbaarheid van onderzoek in de eigen instelling. In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is de raad van bestuur primair verantwoordelijk voor alle onderzoek dat in de instelling wordt uitgevoerd. Een onderzoek kan dan ook pas starten als de raad van bestuur daarvoor toestemming geeft. De METC verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met onder andere de Wet Medisch-
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 51/100
wetenschappelijk Onderzoek met mensen, de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de internationale richtlijn ICH/Good Clinical Practice en de richtlijnen van de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 52/100
Toegankelijkheid en toegangstijden Huisvesting Ook in 2010 zijn verdere stappen gezet om de nieuwbouw van het ziekenhuis op termijn te realiseren. Ondanks deze plannen hebben er renovaties plaats gevonden om bestaande knelpunten op te lossen. Renovaties hebben geleid tot een verbetering van de logistiek waardoor patiënten makkelijker op de plaats van bestemming kunnen komen. Poliklinieken hebben vernieuwde balies en meubilair gekregen waardoor de privacy van de patiënt is verbeterd. Wachtlijsten Wachttijden voor de poliklinieken en de kliniek zijn voor patiënten beschikbaar via de internet site van het Gemini Ziekenhuis. Dit betreft alle aandoeningen waarvoor Treeknormen bestaan. In het kader van het Sneller Beter programma ‘Werken zonder wachtlijst’, wordt bij diverse poliklinieken de inrichting van de spreekuren gevolgd op efficiency. Hiertoe wordt per polikliniek een aantal indicatoren geregistreerd (toegangstijd, doorlooptijd of een patiënt niet verschenen is). Hierdoor is inzicht in de toegangstijd en kan worden bijgestuurd waardoor de wachtlijsten zijn teruggedrongen en spreekuren efficiënter kunnen worden ingericht. Dit heeft ertoe geleid dat wachttijden voor vrijwel alle poliklinieken binnen de streefnormen zijn gebleven. Online afspraken Patiënten kunnen online een afspraak maken met een arts voor een eerste bezoek (met verwijsbrief) of een controleafspraak. Voor de volgende specialisme is een online afspraak maken nu mogelijk: - Chirurgie - Dermatologie - Gyneacologie - KNO - Interne geneeskunde - Kindergeneeskunde - Longziekten - Mond, kaak- en aangezichtschirurgie - Reumatologie - Urologie - Cardiologie - Neurologie Toegangs- en wachttijden Gemini Ziekenhuis Voor een groot aantal disciplines geldt dat aan de Treeknormen wordt voldaan. Voor de reumatologie gold dat helaas niet, door intensiever samen te werken met de reumatologen van het MCA wordt gewerkt aan het gaan voldoen aan de normen. De wachttijd voor de orthopedie is hoger dan de normen ondermeer vanwege extra toeloop, ook van buiten het primaire verzorgingsgebied vanwege de landelijk bekende succesvolle kraakbeenbehandelingen. Voor de dermatologie wordt gezocht naar een oplossing om te voldoen aan de norm. Daarbij passeren verschillende opties. De pensionering van de huidige dermatoloog in de loop van 2011 maakt dit extra actueel. De wachttijd overschrijding voor de besnijdenissen wordt veroorzaakt doordat ouders wachten op toestemming van de verzekeraar. In 2010 is overgegaan op een andere techniek voor het behandelen van spataderen, met een lasertechniek, de introductie hiervan maakte dat er tijdelijk minder patiënten konden worden geholpen. In het algemeen geldt dat met een optimalere inzet van de dagbehandelingskliniek Mediance in Schagen beter voldaan zal worden aan de Treeknormen. In 2011 wordt hier sterk op ingezet.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 53/100
Tabel toegangs- en wachttijden wachttijden in weken, peildatum 31 december 2010. Toegangstijd Polikliniek (treeknorm = 4 weken)
Verwachte wachttijd Dagverpleging (treeknorm = 6 weken)
2
Interne geneeskunde
0
2
3
Cardiologie
1
1
4
Longziekten
2
5
Reumatologie
7
8
Pijnbestrijding / anesthesiologie
5
9
Chirurgie
1
6
9,1
Spataderen
9
9,2
Liesbreuk
5
9,3
Galblaas
10
Urologie
10,1
Besnijdenis
10,3
Prostaatoperatie
11
Orthopaedie
11,1
Totale heup operatie
11,2
Kijkoperatie knie
15
Gynaecologie
15,1
Sterilisatie vrouw
15,3
Baarmoederverwijdering
15,4
Curretage
2
6
8
9 12 5
1
3
5
6 7 1
21
Neurologie
3
22
Dermatologie
7
23
Keel-, neus- en oorheelkunde
2
8
6
23,1
Neus- en / of keelamandelen
6
23,2
Oorbuisjes
5
23,3
Neustussenschot
8 1
Staaroperatie
25
Revalidatie
6
33
Klinische geriatrie
4
36
Kaakchirurgie
3
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
7 13
9
1
24,1
7
9
Kindergeneeskunde
Oogheelkunde
5
6
18
24
Verwachte wachttijd Kliniek (treeknorm = 7 weken)
4
5
4
5
pag. 54/100
4.4.2
Klachten
4.4.2.1 Klachtenfunctionarissen Hierbij het overzicht van de klachten die per kwartaal in 2010 zijn ingediend en geregistreerd. De klachten zijn ingedeeld naar Zorgclusters en Diensten. 1e kw. 2010 23 34 4 4 3 -----68
Zorgcluster 1 Zorgcluster 3 Facilitair Bedrijf KCL Radiologie EAD ICT Mediance Patiëntline Psychosoc.zorg Totaal Cumulatief Zorgcluster 1 Zorgcluster 3 Facilitair bedrijf KCL Radiologie EAD ICT Mediance Patientline Psychosoc. zorg Totaal Aard klachten Totaal
2e kw. 2010 17 38 3 -3 1 3 -3 1 69
3e kw. 2010 20 43 4 4 3 1 2 -2 -79
4e kw. 2010 16 58 7 -2 1 2 1 -2 88
76 klachten 173 klachten 18 klachten 8 klachten 11 klachten 3 klachten 7 klachten 1 klacht 5 klachten 3 klachten 304 klachten Behandeling Relatie Organisatie Financiën Faciliteiten Totaal 64 46 68 20 18 304
In 2010 zijn er 304 klachten ontvangen, in 2009 166 klachten en in 2008 151 klachten. Op basis van de klachten zijn in het Gemini ziekenhuis onder andere de volgende verbeteringen opgepakt: - Sinds het aantreden van de nieuwe raad van bestuur worden de kwartaal klachtenrapportages structureel besproken in het zorg- en hoofdenoverleg, waarbij acties/verbeteringen worden uitgezet bij de leidinggevenden/ disciplinevertegenwoordigers met terugkoppeling binnen een daarvoor gestelde termijn. - Op verzoek van een klager worden er ten behoeve van zijn zeer slechtziende echtgenote stippen aangebracht in het trappenhuis. - De alcoholverkoop in het winkeltje heeft tot klachten geleid, zowel door bezoekers als personeel. De raad van bestuur bekijkt of deze voorziening wenselijk is. - Naar aanleiding van een incident met te zwaar afgestelde klapdeuren zijn er door de TD maatregelen genomen om de bezoekers hier op te attenderen en hebben een aantal deuren sensoren gekregen die openen bij nadering van een persoon. - Een klacht met betrekking tot schending van de privacy vanwege een dossier wat ook voor onbevoegden is in te zien, wordt nader onderzocht. Dit sluit aan bij een pilot die momenteel loopt inzake de opbergplaats en de inhoud van het patiënten dossier.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 55/100
4.4.2.2 Klachtencommissie Samenstelling van de klachtencommissie functie
naam
voorzitter vanaf 1 augustus 2009 extern lid extern lid namens het Patiëntenplatform Kop namens de medische staf
mr. H.J. Hofkamp, arts A.J. Noordhoek, arts W.W. Meijer, internist H. de Geele K.M.J. Nelemans, uroloog J. Friederich, gynaecoloog G.H. Beuman, ziekenhuisapotheker K. Spierenburg, verpleegkundige – clusterhoofd J. Overbeke
namens de paramedische dienst namens de verpleegkundige beroepsgroep ambtelijk secretaris
Bekendmaking klachtenregeling De klachtenfunctionarissen zijn in de centrale hal van het ziekenhuis gestationeerd en daar makkelijk te vinden voor zowel patiënten als bezoekers. De klachtenfunctionarissen geven mondeling en schriftelijk toelichting op de mogelijkheden om een klacht in behandeling te laten nemen, daarbij wordt onder andere de optie van de klachtencommissie aangegeven. De speciale folder over klachtenbehandeling is ook via het internet te downloaden. Werkwijze De afhandeling van klachten vindt op drie niveaus plaats. In de eerste plaats direct tussen behandelaar en klager, op de tweede plaats via de klachtenfunctionarissen en op de derde plaats via de Klachtencommissie, conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. De klachtencommissie werkt aan de hand van het Klachtenreglement Gemini Ziekenhuis. De commissie vergadert tenminste 10 x per jaar waarmee een snelle doorstroomtijd gerealiseerd kan worden, dit in het belang van zowel de klager als de beklaagde. Na de ontvangst van de klacht ontvangt de klager een ontvangstbevestiging en informatie over de vervolgprocedure, deze is beschreven in de klachtenfolder van het ziekenhuis. Een afschrift van de klacht wordt verstuurd naar degene tegen wie de klacht gericht is. Zo nodig stelt de commissie de klager in de gelegenheid de klacht nader te formuleren. Een persoonlijk gesprek met (een of meer leden van) de commissie op enig moment is mogelijk. Ook de commissie kan op ieder moment vragen om een mondelinge toelichting op de klacht, het verweer of enige repliek. Indien de verwoording van de klacht of de toelichting daarop dat niet uitsluit, kan gevraagd worden of klager een gesprek wenst met verweerder in aanwezigheid van een of meerdere leden van de commissie. De voltallige commissie houdt alleen op verzoek of indien zij dat zelf nodig acht een plenaire hoorzitting. De reden hiervan is het bevorderen van de laagdrempeligheid voor het indienen en afhandelen van een klacht. Het vooruitzicht op een hoorzitting blijkt vooral klagers nogal eens zodanig af te schrikken, dat zij er de voorkeur aan geven de klachtafhandeling niet door te zetten. Dit kan niet de bedoeling zijn. Het oordeel van de commissie over de gegrondheid van de klacht wordt gemotiveerd. De commissie doet geen uitspraak over claims. De aansprakelijkheidsbeoordeling hoort niet thuis bij de klachtencommissie. Sinds 17 juni 2005 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector ( WKCZ ) gewijzigd. In deze wijziging heeft de klachtencommissie een eigen onafhankelijke rol gekregen in het signaleren van calamiteiten en misstanden in de onderhavige zorginstelling. Het is een wettelijke verplichting geworden “ernstige klachten” aan de Inspectie voor de Volksgezondheid te melden.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 56/100
De commissie kent geen minderheidsstandpunten en elke uitspraak als commissie wordt afgegeven in volledige unanimiteit. De commissie benadrukt, dat een onafhankelijke positie voor een zorgvuldige uitvoering van haar werk noodzakelijk is. De commissie rapporteert dan ook alleen naar de klager, de verweerder en de raad van bestuur. In uiterste noodzaak rapporteert de commissie rechtstreeks naar de Inspectie voor de Volksgezondheid. De voorzitter van de commissie heeft jaarlijks overleg met het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. In dit overleg wordt een toelichting gegeven op het jaarverslag, in grote lijnen gesproken over de klachtenregeling en de geconstateerde kwalitatieve problematieken in algemene zin. Over personen wordt niet gesproken. Directe werkafspraken tussen de commissie en de genoemde geledingen zijn niet mogelijk, omdat het klachtenreglement en de onafhankelijkheid dat niet toestaan. De klachten In 2010 werden in totaal 14 nieuwe klachtbrieven door de commissie ontvangen. Het aantal klachten en klachtonderdelen lag in 2010 op het zelfde niveau als in 2008. De andere jaren is het meestal ruim 20 geweest. Aantal nieuwe klachtbrieven ter kennis gebracht van de commissie: Afgehandeld met eindbericht in plaats van een uitspraak Klachtbrieven nog in behandeling eind 2009
14 2 4
Wie klaagde van alle in 2010 in behandeling zijnde klachten? Patiënt/cliënt zelf Echtgenoot/echtgenote/partner Zoon/dochter Ouder Grootouder Werknemer
11 0 3 1 1 1
Klachtbrieven die behandeld zijn: Klachten uit 2009 afgerond middels uitspraak Klachten uit 2010 afgerond middels uitspraak Klachten uit 2010 afgerond middels eindbericht/brief
14 4 7 3
Klachtonderdelen waarover een oordeel gegeven: 26 Doordat klagers soms over meerdere aspecten en tegen meerdere medewerkers een klacht indiende is het aantal klachtonderdelen groter dan het aantal klachtbrieven. Met betrekking tot de medische behandeling 8 Met betrekking tot verpleging/verzorging 7 Met betrekking tot de communicatie/bejegening 4 Met betrekking tot de organisatie/administratie 7 Klachtaspect
Oordeel
Medische behandeling (8)
4 gegrond 4 ongegrond
Verpleging (7)
7 gegrond
Communicatie/bejegening (4)
3 gegrond 1 ongegrond
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 57/100
Aanbevelingen De commissie beveelt aan dat er aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de beperkingen die de geïsoleerde verpleging met zich meebrengt op het gebied van menselijk contact en andere hindernissen opgelost kunnen worden, althans de effecten daarvan verzacht. Geïsoleerde verpleging vergt meer verzorgende capaciteit. De commissie beveelt aan om in de scholing en nascholing aan verpleegkundigen speciale aandacht te besteden aan het belang van een adequate pijnbestrijding. De commissie beveelt aan om een aparte regeling, met andere termijnen dan de regeling inzage/kopieën van het medisch dossier, te treffen voor patiënten die medische gegevens nodig hebben voor behandelaars in andere ziekenhuizen.
Afhandeling van de aanbevelingen De commissie heeft van de reactie van de raad van bestuur aan de klager op de uitspraak steeds een afschrift ontvangen. De aanbevelingen zijn door de raad van bestuur overgenomen en worden binnen de organisatie uitgezet als te realiseren verbeterpunten. Melding aan de Inspectie voor de Volksgezondheid Rechtstreekse melding door de commissie aan de Inspectie voor de Volksgezondheid heeft in 2010 niet plaatsgevonden.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 58/100
4.5
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
4.5.1
Personeelsbeleid
In het Gemini Ziekenhuis is het lijnmanagement verantwoordelijk en bevoegd voor de inzet van medewerkers en middelen. De afdeling P&O neemt hierbij als business partner een adviserende en ondersteunende rol in voor de uitvoering van het vastgestelde organisatie- en personeelsbeleid. Daarnaast adviseert de afdeling P&O vanuit haar eigen professionele verantwoordelijkheid de raad van bestuur en management over het te voeren of te ontwikkelen personeels- en organisatiebeleid van het Gemini Ziekenhuis Arbeidsvoorwaarden Voorgaand jaar zijn de arbeidsvoorwaarden van het Gemini Ziekenhuis en van het MCA geïnventariseerd met het oog op de toekomst. Dit jaar is begonnen met het harmoniseren van de verschillen. Naar verwachting zal dit proces medio 2011 worden afgerond. De houdbaarheid van leeftijdgebonden dagen stond al langer ter discussie. Als alternatief hiervoor is het Persoonlijk Levensfase Budget ingevoerd. Voortaan krijgt elke medewerker een aantal extra uren die naar eigen inzicht en wensen kunnen worden opgenomen. Tegelijk zijn een aantal leeftijdsgebonden regelingen afgeschaft. In he
4.5.2
Kwaliteit van het werk
Planetree Vanuit het Planetree concept is de aandacht voortdurend gericht op de klant- en mensgerichtheid van het Gemini Ziekenhuis en waar en hoe de dienstverlening er voor staat. Daarvoor worden periodiek focusbijeenkomsten door Stichting Planetree Nederland georganiseerd. Uit deze bijeenkomsten komen onder andere als sterke punten naar voren; een duidelijke groei op alle componenten en op alle componenten wordt gemiddeld hoger gescoord dan het gemiddelde van de Planetree ziekenhuizen. Er is een plan van aanpak opgesteld om te werken aan de verbeterpunten. Zo kan bijvoorbeeld de informatie naar patiënten eenduidiger verlopen. Informatisering Het In 2009 nieuw ingevoerde personeelsregistratiesysteem werkt naar behoren. De ambitie is dat met behulp van dit systeem het management een betere en snellere toegang tot P&Ostuurinformatie kan worden geboden. Daarnaast is een model managementrapportage personeel (MARAP) ontwikkeld. Er is een plan opgesteld om de P&O processen te gaan digitaliseren. Een concrete uiting hiervan is het versturen van de digitale loonstrook. Verleden jaar is het leerportaal uitgebreid. Via het leerportaal kunnen e-learning cursussen gevolgd worden. Dit jaar ligt de nadruk op de verplichte scholing en training van de voorbehouden – en risicovolle handelingen en de rekenmodule. De verplichte e-learningmodules worden iedere 3 jaar herhaald. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere de compensatie. In het najaar van 2010 is die nieuwe versie van het leerportaal voorbereid. De nieuwe versie zal met name leidinggevenden meer mogelijkheden bieden om managementinformatie op het gebied van leren en ontwikkelen aan te leveren. De verwachting is dat in februari/maart deze nieuwe versie beschikbaar is. Ziekteverzuim Ten opzichte van het vorige jaar laat het totale ziekteverzuim weer een dalende trend zien. Ook de meldingsfrequentie neemt verder af. De gemiddelde duur ligt hoger dan in de branche. Opvallend is de afname van het verzuim in het tweede ziektejaar. Er is in 2010 een aanzet gemaakt tot aanscherping van het verzuim- en reïntegratiebeleid, met de ambitie te komen tot een structureel aanmerkelijk lager verzuim.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 59/100
Eigen Risicodragerschap Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten In 2010 is wederom besloten om de schadelast voor de instroom WGA te herverzekeren bij een private verzekeraar. Daarmee is opnieuw gekozen om weg te blijven uit het publieke bestel (UWV). Deze keuze is mede gebaseerd op het eigen geloof in het blijvend beperken van de arbeidsongeschiktheid en anderzijds omdat hier nog steeds premievoordelen mee zijn te behalen. Arbeid en Gezondheid Het Gemini Ziekenhuis beschermt haar werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De afdeling Arbeidsomstandigheden geeft invulling aan bovenstaande uitgangspunten door uitvoering/advisering om tot een zo goed mogelijk Arbeidsomstandigheden- en Gezondheidsbeleid te komen. In het Gemini Ziekenhuis wordt Arbo-zorg als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering gezien. Dit wordt bereikt door: te voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden en andere eisen die op het ziekenhuis van toepassing zijn en daar waar mogelijk op vooruit te lopen; het werk zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de medewerker; de gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van de medewerker zoveel mogelijk bij de bron te voorkomen of beperken; de medewerker zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan; continue te verbeteren op het gebied van Arbo-zorg. In het afgelopen jaar heeft de aandacht van de afdeling Arbeid en Gezondheid zich gericht op de volgende onderwerpen: ondersteunen bij uitvoeren van de digitale ZorgRIE; advisering en ondersteuning bij verzuimbegeleiding en reïntegratietrajecten; beheersen van de risico's betreffende gevaarlijke stoffen; uitvoeren hepatitis B-beleid; uitvoeren van de jaarlijkse griepvaccinaties en TBC-screeningen; implementeren en verder ontwikkelen Arbozorg-systeem; implementeren structurele aanpak fysieke belasting m.b.v. Ergocoaches; uitvoeren werkplekonderzoeken; instructie beeldschermwerk; registratie arbeidsongevallen Scholing Voor het mogen uitvoeren van voorbehouden- en risicovolle handelingen is beleid vastgesteld. Dit beleid voorziet onder meer in een verplichte herhalingstoets om bevoegd te blijven. Voor een groot aantal herhalingstoetsen geldt dat deze via een E-learningprogramma gevolgd kunnen worden. Daarbij wordt de medewerker eerst langs een theoretisch blok geleid en kan hij pas daarna de toets afleggen. Voor alle verpleegkundigen is in 2010 een verplichte rekentoets vastgesteld. Bij het uitblijven van een positief resultaat op de rekentoets moet de verpleegkundige extra scholing volgen. Pas bij een positief resultaat mag hij weer medicatie voorbereiden en toedienen. De arbodienstverlening werd in 2010 ondersteund door KLM Health Services.
4.6
Samenleving en belanghebbenden
Het beleid ten aanzien van maatschappelijk ondernemen, komt onder andere tot uiting in de missie van het ziekenhuis. Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde medische zorg aan die gebaseerd is op de van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Dit gebeurt door een hecht en toegewijd team van medewerkers met specifieke kennis en kunde in een herkenbare en vertrouwde omgeving.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 60/100
Het Gemini Ziekenhuis is hét ziekenhuis voor de regio en heeft een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De grootte van het ziekenhuis maakt dat onze klanten, patiënten en huisartsen voorop, het ziekenhuis ervaren als vertrouwd en dichtbij. Vrijwel alle activiteiten die het ziekenhuis ontplooit, zijn afgeleid van deze missie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid loopt hier als een rode draad doorheen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het financiële aspect. Als zorginstelling is er weinig budget als het gaat om sponsoring en deelneming aan activiteiten. Wij zoeken onze bijdragen dan ook vooral in de mogelijkheden die wij te bieden hebben binnen onze reguliere processen en mogelijkheden en die voor de inwoners van ons verzorgingsgebied, onze patiënten en medewerkers merkbaar zijn. Planetree De invoering van Planetree heeft geleid tot veel inspanningen van actieteams die met elkaar resultaten neerzetten die zichtbare voordelen leveren voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. (zie ook H 4.2 Planetree) Milieuzorgsysteem Met de milieubeleidsverklaring (2005) onderschrijft de raad van bestuur het belang van een bedrijfsbreed milieuzorgsysteem. Met behulp van dit milieuzorgsysteem kan het Gemini Ziekenhuis blijvend aandacht geven aan het beheersen, en waar mogelijk, verminderen van de belasting van het milieu. Het zorgsysteem kent de volgende doelen: blijvend aandacht geven aan preventie en waar mogelijk vermindering van de milieueffecten, zonder daarbij enige afbreuk te doen aan de patiëntenzorg; streven naar continue verbetering van de prestaties; voldoen aan de voor het ziekenhuis relevante wet- en regelgeving; tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen / veranderingen op milieugebied; uitgangspunt is dat het zorgsysteem integraal deel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Binnen het Gemini Ziekenhuis wordt er onderscheid gemaakt tussen de diverse afvalstromen. Het ziekenhuis voert een actief milieubeleid. Vanzelfsprekend wordt ook op dit vlak voldaan aan de wet- en regelgeving. Tevens is milieuzorg een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Met inachtneming van de patiëntenzorg is er permanent oog voor preventie en een vermindering van de milieubelasting van de leefomgeving. Energiebeleid Voor het Gemini Ziekenhuis is energiebeleid, energiebeheer en energie besparen een onderwerp waar veel aandacht aan wordt besteed. Het maakt integraal deel uit van de reguliere bedrijfsvoering. Spreiding en bereikbaarheid van acute zorg In Noord-Holland zijn afspraken gemaakt over het transport van traumapatiënten naar de SEH's van de ziekenhuizen. Het SEH-level van de ziekenhuizen is daarbij leidend. Via de meldkamer ambulancezorg is steeds helder welke capaciteit waar beschikbaar is. De meldkamer Amsterdam heeft een coördinerende rol wanneer calamiteiten binnen Noord-Holland Noord zelf niet voldoende kunnen worden afgedaan. Voorbereiding op rampen en crises in de regio Het Gemini Ziekenhuis heeft een Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP) dat op het niveau van de landelijke standaard is opgesteld. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen in Hoorn en Alkmaar, het Traumacentrum Noordwest Nederland (lokatie VUmc) en het bureau GHOR. Het ZIROP bestaat uit twee delen: een deel A waarin de algemene regionale afspraken zijn opgenomen en een deel B waarin ziekenhuisspecifieke zaken zijn beschreven. Het beheer en de actualisatie van het regionaal ZiROP is vastgelegd in de kwaliteitssystemen van de ziekenhuizen en de GHOR. Actualisatie vindt jaarlijks plaats op basis van nieuwe inzichten en resultaten van oefeningen en repressief optreden.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 61/100
In de voorbije periode hebben diverse sleutelfunctionarissen de cursus Hospital MIMS (hospital major incident management and support) gevolgd en hebben een tweetal oefeningen plaatsgevonden. Het betrof hier een incompany traning van het crisisteam beleid en het crisisteam operationeel, alsmede deelname aan een grootschalige regionale inzetoefening. De evaluatie van beide oefeningen hebben geleid tot aanpassing van het ZiROP. Voor 2011 staan een workshop voor het crisisteam beleid, een workshop voor het crisisteam operationeel, alsmede een table top oefening op het programma.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 62/100
4.7
Financieel beleid
Het Gemini Ziekenhuis sluit het boekjaar 2010 af met een positief resultaat van € 0,3 miljoen. Dit resultaat is inclusief 0,5 miljoen bijzondere waardevermindering op vaste activa. De doelstelling van € 1,3 miljoen is niet behaald als gevolg van de aanloopverliezen van de in 2010 geopende dagbehandelingkliniek Mediance in Schagen. Voorts heeft het Gemini Ziekenhuis een voorziening getroffen om het budgetrisico aangaande de financiering van de afboeking van de immateriële vaste activa te neutraliseren. Het financieel beleid van het Gemini Ziekenhuis is gericht op het versterken van de solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) en het vermogensniveau (eigen vermogen/ bedrijfsopbrengsten). Om de voorgenomen nieuwbouw te kunnen bekostigen, streeft het Gemini Ziekenhuis naar een vermogensniveau van 15%. Het vermogensniveau bedraagt per einde jaar 13,3% (2009: 14,4%). Het vermogensniveau wordt met name beïnvloed door de toegenomen omzet als gevolg van de eenmalige compensatie immaterieel vast actief conform ‘Beleidsregel Compensatie IVA 2010’. Daarnaast wordt het resultaat negatief beïnvloed door de getroffen voorziening aangaande het risico van de hier voren genoemde compensatie. Het ‘genormaliseerde’ vermogensniveau, exclusief het effect van de ‘Beleidsregel Compensatie IVA 2010, bedraagt circa 15,2%. De ontwikkeling van het vermogensniveau (eigenvermogen/omzet) en de solvabiliteit (eigenvermogen/totaalvermogen) van de afgelopen jaren is als volgt: jaar 2010 2009 2008 2007
vermogensniveau 13,3% 14,4% 11,9% 10,4%
solvabiliteit 15,3% 14,2% 11,5% 11,0%
De omzet B-segment bedraagt per einde boekjaar 40,8% van het budget (2009: 39,6%). De omzet en het resultaat van het ziekenhuis worden hierdoor in sterkere mate afhankelijk van de productieontwikkeling in het B-segment waardoor het risicoprofiel toeneemt. De liquiditeitsratio, de mate waarin het ziekenhuis aan haar lopende verplichting kan voldoen, is gedaald per eindejaar naar 0,62 (2009: 0,76). De liquiditeitsratio is onder andere gedaald als gevolg van de toename van de schulden aan kredietinstelling die met € 7 miljoen is gestegen wegens de aanschaf van de grond ten behoeve van het nieuwbouwziekenhuis. De belangrijkste financiële kerngegevens en kengetallen kunnen als volgt worden weergegeven:
(euro’s X 1.000) Financiële kerngegevens Balanstotaal Eigen Vermogen Bedrijfsopbrengsten Resultaat Aantal FTE gemiddeld Financiële kengetallen Bedrijfsopbrengsten per FTE Solvabiliteit (eigen vermogen/ balanstotaal) Liquiditeit (vlottende activa/ kort lopende schulden) Vermogensniveau (eigen vermogen/ bedrijfsopbrengsten)
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
2009
2010
80.695 11.441 79.503 3.178 769,7
76.926 11.812 88.704 370 802,2
103,3 14,2% 0,76 14,4%
110,6 15,3% 0,62 13,3%
pag. 63/100
Balanstotaal Het balanstotaal is gedaald als gevolg van de afboeking van de immateriële vaste activa ten bedrage van € 4,5 miljoen. Daarnaast is de vlottende activa afgenomen met € 9,0 miljoen door het tijdig factureren van de DBC’s segment B en het sneller afhandelen van onder handenwerk DBC’s. Daartegenover is de vaste activa toegenomen door met name de aanschaf van de grond ten behoeve van het nieuwbouwziekenhuis en de investering in de dagbehandeling-kliniek Mediance. Bedrijfsopbrengsten De opbrengsten van het Gemini Ziekenhuis kunnen als volgt worden weergegeven:
(euro’s X 1.000) Wettelijk budget Omzet B-segment Overige opbrengsten
2009
2010
43.992 28.378 7.133
49.604 31.197 7.903
79.503
88.704
Het wettelijk budget 2010 is toegenomen met name als gevolg van de verantwoording van de compensatie IVA 2010. Daarnaast is de dialyse afdeling volledig operationeel in 2010 waardoor de dialyse omzet sterk is toegenomen. Verder is in het budget 2010 de nacalculatie 2009 verwerkt van € 2,3 miljoen. De omzet segment B is toegenomen als gevolg van de overloop DBC’s 2009. Bedrijfslasten De ontwikkeling van de bedrijfslasten kan in onderstaand tabel als volgt worden weergegeven:
(euro’s X 1.000) Personeelskosten Afschrijvingskosten Waardevermindering vaste activa Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten
2009
2010
41.745 4.933 0 28.747 899 76.324
46.394 9.876 526 30.639 898 88.333
De totale personeelskosten nemen toe met € 4,6 miljoen ten opzichte van 2009. Dit als gevolg van de toename van de formatie door de gestegen productie, een CAO wijziging en de toename van de anciënniteit. Daarnaast zijn de kosten van inhuur personeel toegenomen met € 0,8 miljoen. Deze toename is eveneens het gevolg van de toegenomen productie. In 2010 heeft het Gemini een bedrijfswaarde berekening uitgevoerd met als gevolg een waardevermindering van € 0,5 miljoen op de vaste activa. De overige bedrijfskosten nemen toe met € 1,9 miljoen en zijn als volgt te specificeren:
(euro’s X 1.000) Voeding en hotelkosten Algemene kosten
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
2009
2010
3.475 5.889
3.753 5.964
pag. 64/100
Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige kosten
16.404 2.165 184 491 139
18.306 2.129 269 218 0
28.747
30.639
De kosten van voeding en hotel, patiënt- en bewonersgebonden zijn productieafhankelijk en bedragen 26,2% van de omzet (2009: 25,8%). Deze productieafhankelijke kosten zijn in lijn met de gerealiseerde omzet 2010. De algemene kosten stijgen als gevolg van de voorziening budgetrisico die is gevormd om het effect van de beleidsregel compensatie IVA te neutraliseren. Toekomstige ontwikkelingen Willen wij anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen is het noodzakelijk nu orde op zaken te stellen. Onder het motto “huis op orde” heeft de in september jl aangetreden nieuwe Raad van Bestuur onder andere de volgende aandacht gebieden benoemd: - gebouwen op orde - primaire proces op orde - ICT op orde - ondersteuning op orde Het visiedocument waarin het beleid tot en met 2015 is vastgelegd, behelst niet alleen de toekomst van het Gemini maar betreft de toekomstvisie voor de MCA Gemini Groep. In de loop van 2011 zal het definitief ontwerp van het nieuwbouw ziekenhuis gereed zijn. Parallel hieraan loopt de financieringsaanvraag. Het Gemini Ziekenhuis streeft ernaar om in het derde kwartaal van 2011 het financieringsarrangement af te sluiten, waarna het definitief besluit tot bouw genomen zal worden. Vooruitlopend hierop heeft het Gemini Ziekenhuis eind 2010 de grond ten behoeve van het nieuwbouwziekenhuis verworven. Het terrein behelst circa zeven hectare en biedt voldoende ruimte om overige commerciële zorgondersteunende functies te realiseren. Voor wat betreft het “primaire proces op orde” zal de ontwikkeling van zorgpaden een voorname plaats innemen. Om de primaire processen efficiënter te organiseren zal een maximaal beroep worden gedaan op ICT ondersteuning, daarom dient ook de ICT op orde te zijn. Majeure investeringen op ICT gebied zijn de komende jaren dan ook bittere noodzaak. Alles wijst er op dat de prestatie bekostiging bekend onder de naam DOT, hetgeen staat voor DBC op weg naar transparantie, per 1 januari 2012 zal worden ingevoerd. In 2011 zullen dus de noodzakelijke voorbereidingen moeten worden getroffen om verstoring van de bedrijfsvoering als gevolg van deze systeemwijziging te voorkomen. De financiële impact van deze stelselwijziging is niet alleen van invloed op de bedrijfsvoering maar heeft ook grote gevolgen voor de nieuwbouw plannen. Met name de vergoeding voor kapitaallasten is van grote invloed op de nieuwbouw plannen. Dat het operationele resultaat ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijft ligt voor de hand. Enerzijds wordt dit afgedwongen door de kortingen die de overheid de sector oplegt wegens overschrijding van het budgetkader zorg en anderzijds is dit noodzakelijk om zo als eerder vermeld de nieuwbouw plannen te kunnen bekostigen.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 65/100
5
Jaarrekening 2010
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 66/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-10 €
31-dec-09 €
1 2
41.935.605 50.000 41.985.605
36.672.574 50.000 36.722.574
3 4 5 7
1.209.516 3.886.796 29.770.330 73.630 34.940.272
1.149.759 5.644.565 37.143.991 33.858 43.972.173
76.925.877
80.694.747
31-dec-10 €
31-dec-09 €
94.817 11.716.924 0 11.811.741
94.817 11.346.427 0 11.441.244
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
8
Voorzieningen
9
1.347.768
1.018.534
Langlopende schulden
10
7.483.272
10.625.549
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva
6 11
3.295.806 52.987.290
18.328.060 39.281.360
76.925.877
80.694.747
Totaal passiva
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 67/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010
Ref.
2010 €
2009 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
13
49.603.996
43.992.111
Omzet DBC B-segment
14
31.197.557
28.378.144
Overige bedrijfsopbrengsten
15
7.902.661
7.133.215
88.704.214
79.503.470
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
16
46.394.170
41.745.209
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
17
9.876.584
4.933.114
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
18
526.000
0
Overige bedrijfskosten
19
30.639.118
28.746.864
Som der bedrijfslasten
87.435.872
75.425.187
BEDRIJFSRESULTAAT
1.268.342
4.078.283
-897.845
-899.376
370.497
3.178.907
0
0
370.497
3.178.907
2010 €
2009 €
370.497
3.178.907
370.497
3.178.907
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
20
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 68/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
€
2010 €
2009 €
€
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - bijzondere waardevermindering - mutaties voorzieningen
1.268.342
9.876.584 526.000 329.234
4.078.283
4.933.114 0 366.126 10.731.818
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
-59.757 1.757.769 7.373.661
261.417 -3.390.231 -3.838.891
-15.032.254
2.295.940
4.357.065
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
5.299.240
267.677 -1.603.515
-4.404.088
10.396.645
4.973.435
0 -897.845 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
0 -899.376 0 -897.845
-899.376
9.498.800
4.074.059
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa
-15.665.614 0 0 0
-6.566.443 0 0 0
0 0 0
-50.000 0 0 -15.665.614
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-6.616.443
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
0 -3.082.812
0 -3.025.587
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-3.082.812
-3.025.587
Mutatie geldmiddelen
-9.249.626
-5.567.971
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 69/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstelling Stichting Gemini Ziekenhuis behoort tot de Stichting MCA Gemini Groep. De jaarrekening van Stichting Gemini Ziekenhuis is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting MCA Gemini Groep te Alkmaar. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Consolidatie In de jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: • Mediance B.V. gevestigd te Schagen. Mediance is een Besloten Vennootschap met als kernactiviteit het uitvoeren van dagbehandelingen voor medisch specialistische zorg. Mediance is geregistreerd bij de KvK onder nummer 37149287.
Per 1 mei 2010 zijn de activiteiten van Mediance gestart. De feitelijke overdracht van de zorgactiviteiten vanuit het Gemini Ziekenhuis naar Mediance heeft in 2010 niet plaatsgevonden. Verder staat het Gemini Ziekenhuis garant voor de kasgeldfaciliteit die is aangetrokken om de verbouwing van de kliniek te financieren. Als gevolg van de hier voren genoemde verwevenheid van de activiteiten van Mediance met de activiteiten van het Gemini Ziekenhuis, heeft de Raad van Bestuur besloten om Mediance B.V. juridisch te fuseren met het Gemini Ziekenhuis. De juridische fusie zal in 2011 geëffectueerd worden. In de jaarrekening van Stichting Gemini Ziekenhuis zijn als gevolg van vorenstaande, de cijfers van Mediance in de enkelvoudige balans- en resultatenrekening 2010 verwerkt. De consolidatieplicht is het gevolg van het feit dat er sprake is van overwegende zeggenschap. De consolidatie heeft overeenkomstig uniforme waarderingsgrondslagen volgens de integrale methode plaatsgevonden. Onderlinge vorderingen, schulden en transacties zijn geëlimineerd, evenals de binnen de groep gerealiseerde omzet en resultaten.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 70/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.
Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Het onderhanden werk heeft betrekking op de per balansdatum nog niet afgesloten DBC's. De status van de DBC wordt bepaald door de uitgevoerde verrichtingen. Door de tot en met de balansdatum uitgevoerde verrichtingen te koppelen aan de openstaande DBC's, wordt een productcode afgeleid. Deze productcode wordt gewaardeerd tegen de verkoopprijs. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 71/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 72/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting Gemini Ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Gemini Ziekenhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Gemini Ziekenhuis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 73/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
28.369.331 13.564.084 2.190 0 0
22.776.647 12.754.005 5.936 1.135.986 0
Totaal materiële vaste activa
41.935.605
36.672.574
2010 €
2009 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
36.672.574 15.665.614 0 9.876.583 526.000 0 0
35.039.245 6.566.443 0 4.933.114 0 0 0
Boekwaarde per 31 december
41.935.605
36.672.574
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
92.973.505 0 51.037.900
78.544.206 0 41.871.632
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 74/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi-WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen De in 2010 uitgevoerde bedrijfswaardeberekening heeft geleid tot een impairment van de materiële vaste activa.
2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Deelnemingen
50.000
50.000
Totaal financiële vaste activa
50.000
50.000
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2010
50.000
Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen
0 0 0 0
Boekwaarde per 31 december 2010
50.000
Toelichting: In 2009 heeft de Stichting Gemini Ziekenhuis een belang van € 50.000 verworven in Cellteam B.V. De activiteiten van de vennootschap Cellteam B.V. zijn het oprichten en exploiteren van laboratoria ten behoeve van het kweken van lichaamseigen cellen.
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft kapitaal
Kapitaalbelang (in %)
Eigen vermogen €
Resultaat €
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
CMK Lease Seven BV
Het ter beschikking stellen van goederen d.m.v. leaseovereenkomsten
18.151
100%
18.151
0
Mediance B.V.
Dagkliniek voor medisch specialistische zorg
18.000
100%
18.000
0
Zeggenschapsbelangen: Stichting Geboortecentrum Gemini
Het verlenen van eerstelijns verloskunde
0
Toelichting: De vennootschap CMK Lease Seven B.V. ontplooit geen activiteiten meer. Per 1 mei 2010 zijn de activiteiten van Mediance gestart. De feitelijke overdracht van de zorgactiviteiten vanuit het Gemini Ziekenhuis naar Mediance heeft in 2010 niet plaatsgevonden. Verder staat het Gemini Ziekenhuis garant voor de kasgeldfaciliteit die is aangetrokken om de verbouwing van de kliniek te financieren. Als gevolg van de hier voren genoemde verwevenheid van de activiteiten van Mediance met de activiteiten van het Gemini Ziekenhuis, heeft de Raad van Bestuur besloten om Mediance B.V. juridisch te fuseren met het Gemini Ziekenhuis. De juridische fusie zal in 2011 geëffectueerd worden. In de jaarrekening van Stichting Gemini Ziekenhuis zijn als gevolg van vorenstaande, de cijfers van Mediance in de enkelvoudige balans- en resultatenrekening 2010 verwerkt.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 75/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
725.444 11.535 158.138 382.738 1.161 -69.500
1.166.220 7.517 34.093 43.457 -1.528 -100.000
1.209.516
1.149.759
De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Onderhanden projecten DBC's A-segment Onderhanden projecten DBC's B-segment Af: ontvangen voorschotten
8.056.309 4.759.065 -8.928.579
9.403.521 5.172.072 -8.931.028
3.886.796
5.644.565
Medische middelen Voedingsmiddelen Kantoorbenodigdheden en drukwerk Voorrraad Technische Dienst Overige voorraden (kleding & emballage) Voorziening incourant Totaal voorraden Toelichting: De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt € 69.500.
4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
Totaal onderhanden projecten
Toelichting: Het onderhanden werk is verantwoord inclusief het honorarium voor medisch specialisten in loondienst waarvoor een vergoeding via het wettelijk budget wordt ontvangen. Het verantwoorde honorarium DBC's A-segment bedraagt € 338.565 en DBC's Bsegment € 191.650.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 76/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen baten
26.557.499 941.644 1.311.187 960.000
35.014.303 232.018 1.093.504 804.166
Totaal vorderingen en overlopende activa
29.770.330
37.143.991
Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 889.661 (2009: € 892.356).
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 77/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
t/m 2007 €
2008 €
2009 €
2010 €
-8.412.074
-4.605.733
-5.310.253
0 8.435.736 8.435.736
0 4.579.801 4.579.801
2.291.746 0 2.291.746
-275.029
-275.029 2.291.746 13.015.537 15.032.254
23.662
-25.932
-3.018.507
-275.029
-3.295.806
c
c
c
a
-18.328.060 -275.029
Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): Nacalculatie
totaal €
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 2010 €
2009 €
47.312.250
41.100.000
42.457.348 1.587.171 0 0 756.177 0 -1.347.212 0 0 4.133.795 0
38.297.549 1.951.999 0 0 600.720 0 1.270.801 0 0 4.383.184 -94.000
-275.029
-5.310.253
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment NITTV-Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Overige mutaties (excl nog niet geboekte correctie militairen) Samenwerkingsverbanden Totaal financieringsverschil
Toelichting: Het wettelijk budget 2010 betreft een interne berekening rekening houdend met de budgetafspraak 2010.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 78/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 7. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Bankrekeningen Kassen
65.140 8.490
27.913 5.945
Totaal liquide middelen
73.630
33.858
Toelichting: De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 79/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
94.817 11.716.924 0
94.817 11.346.427 0
Totaal eigen vermogen
11.811.741
11.441.244
Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Saldo per 1-jan-2010 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
94.817
0
0
94.817
94.817
0
0
94.817
Saldo per 1-jan-2010 € 11.075.427
Resultaatbestemming € 370.497
Overige mutaties € 0
Saldo per 31-dec-2010 € 11.445.924
271.000
0
0
271.000
11.346.427
370.497
0
11.716.924
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Bestemmingsfondsen: Overig Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 80/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:
Jubileumuitkeringen Persoonlijk Levensfase Budget Groot onderhoud Totaal voorzieningen
Saldo per 1-jan-2010 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per 31-dec-2010 €
360.000 188.600 469.934
0 582.279 225.997
0 0 479.042
360.000 770.879 216.889
1.018.534
808.276
479.042
1.347.768
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
0 1.347.768 0
Toelichting per categorie voorziening: Jubileumuitkeringen Conform de bepalingen in RJ 271 heeft de stichting voor toekomstige jubileumuitkeringen ten behoeve van 12,5- ,25- en 40-jarig dienstverband en personeel die met OBU of Flexpensioen gaan een voorziening gevormd. De totale voorziening is bepaald door de verwachte verplichtingen uit hoofde van jubileumuitkeringen voor de komende 5 jaren te cumuleren. Persoonlijk Levensfase Budget De voorziening persoonlijk levensfase budget heeft betrekking op de individuele rechten die voortvloeien uit de CAO ziekenhuizen 2009-2011. De voorziening persoonlijk levensfase budget bestaat uit de voorziening voor reguliere rechten alsmede uit de voorziening voor de specifieke overgangsregeling. Groot Onderhoud Voor uitgaven van groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om de onderhoudskosten van gebouwen en installaties gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
10. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Schulden aan kredietinstellingen
7.483.272
10.625.549
Totaal langlopende schulden
7.483.272
10.625.549
2010 €
2009 €
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen
13.708.361 0 3.082.812
16.733.948 0 3.025.587
Stand per 31 december
10.625.549
13.708.361
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
3.142.277
3.082.812
Stand langlopende schulden per 31 december
7.483.272
10.625.549
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), (aflossingsverplichtingen) Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
3.142.277 7.483.272 0
3.082.812 10.625.549 0
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Voor een toelichting van de gestelde zekerheden voor langlopende leningen, zie eveneens de bijlage. Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 81/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Schulden aan kredietinstellingen Schulden op groepsmaatschappijen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Medische aansprakelijkheid Nog te betalen kosten hon spec niet in loondienst Overige schulden
33.063.762 2.352.911 4.423.112 3.142.277 995.783 694.437 0 1.350.868 819.551
23.774.363 0 1.782.431 3.082.812 1.811.373 421.114 11.223 1.378.276 1.387.866
379.296 3.565.416 2.133.545 66.332
245.000 1.077.631 2.358.561 1.950.710
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
52.987.290
39.281.360
Toelichting: Het verder oplopen van het banksaldo is het gevolg van de aanschaf van de grond ten behoeve van het nieuwbouwziekenhuis. De aanschafwaarde van de grond is uit de lopende rekening courant faciliteit voldaan.
12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
2010 €
2009 €
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar
24.491.823 374.851 0 3.570.628
27.495.563 583.484 0 3.587.224
Beschikbare investeringsruimte 31 december
21.296.046
24.491.823
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
nihil
Toelichting: Op deelnemers van het Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz) rust de verplichting om voor maximaal 3% van de restantschuld van de leningen bij te dragen. Deze zekerheid is nodig voor het geval het fonds onverhoopt uitbetalingen aan geldgevers moet doen vanwege het financieel in gebreke blijven van deelnemers. Het obligo dat hieruit voortvloeit bedraagt voor het verslagjaar 2010 € 61.000.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 82/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA
Grond
Verbouwingen €
Installaties
€
Semi perm. gebouwen €
Subtotaal vergunning €
Totaal
€
Onderhanden Projecten €
€ Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
344.085 0 159.139
19.955.374 0 11.403.322
4.115.753 0 3.142.753
514.983 0 514.983
1.331.370 0 657.824
0 0 0
27.121.627 0 15.903.944
78.544.206 0 41.871.632
Boekwaarde per 1 januari 2010
834.139
184.946
8.552.052
973.000
0
673.546
0
11.217.683
36.672.574
0 0 4.512.250 0
0 0 0 0
0 0 17.195 0
0 0 398.068 0
0 0 201.884 0
0 0 0 0
0 0 66.405 0
0 0 0 0
0 0 5.195.802 0
15.665.614 0 9.876.583 0
8.070.845 3.558.595
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8.070.845 0 3.558.595
0 0 0
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
710.315 0 710.315
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-4.512.250
0
-17.195
-398.068
-201.884
0
-66.405
0
-5.195.802
5.789.031
8.070.845 0 8.070.845
860.062 0 25.923
344.085 0 176.334
19.955.374 0 11.801.390
4.115.753 0 3.344.637
514.983 0 514.983
1.331.370 0 724.229
0 0 0
35.192.472 0 24.658.341
93.499.505 0 51.037.900
0
834.139
167.751
8.153.984
771.116
0
607.141
0
10.534.131
42.461.605
nvt
0,0%
5,0%
2,0%
5,0%
5,0%
5,0%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - Herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen €
0 0 0
860.062 0 25.923
0
€
pag. 83/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden Projecten
€
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
10.160.732 0 2.444.602
0 0 0
10.160.732 0 2.444.602
4.826.554 0 3.108.700
1.135.986 0 0
5.962.540 0 3.108.700
16.123.272 0 5.553.302
Boekwaarde per 1 januari 2010
7.716.130
0
7.716.130
1.717.854
1.135.986
2.853.840
10.569.970
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
3.570.628 0 647.735
0 0 0
3.570.628 0 647.735
0 0 362.822
1.744.890 0 0
1.744.890 0 362.822
5.315.518 0 1.010.557
- Herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-2.880.876 0 0
-2.880.876 0 0
-2.880.876 0 0
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.922.893
0
2.922.893
-362.822
1.744.890
1.382.068
4.304.961
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
13.731.360 0 3.092.337
0 0 0
13.731.360 0 3.092.337
4.826.554 0 3.471.522
0 0 0
4.826.554 0 3.471.522
18.557.914 0 6.563.859
Boekwaarde per 31 december 2010
10.639.023
0
10.639.023
1.355.032
0
1.355.032
11.994.055
5,0%
0,0%
10,0%
0,0%
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
Subtotaal
Subtotaal meldingsplichtige activa € €
pag. 84/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Gebouwen
Inventaris €
Vervoermiddelen €
Automatisering €
Subtotaal WMG €
€ Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
5.189.969 0 3.429.174
21.228.476 0 11.707.327
34.249 0 28.314
6.689.330 0 4.401.606
33.142.024 0 19.566.421
Boekwaarde per 1 januari 2010
1.760.795
9.521.149
5.935
2.287.724
13.575.603
0 0 129.421
2.282.894 0 1.928.535
0 0 3.746
2.067.202 0 1.519.875
4.350.096 0 3.581.577
-5.189.969 -3.558.595
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-5.189.969 0 -3.558.595
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
710.315 0 710.315
0 0 0
0 0 0
710.315 0 710.315
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-129.421
354.359
-3.746
547.327
768.519
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
22.801.055 0 12.925.547
34.249 0 32.060
8.756.532 0 5.921.481
31.591.836 0 18.879.088
Boekwaarde per 31 december 2010
0
9.875.508
2.189
2.835.051
12.712.748
2,5%
10,0%
20,0%
33,3%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - Herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 85/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet - WTZi/ WMG - gefinancieerde materiële vaste activa
Grond
Gebouwen
Installaties
€
Terrein voorzieningen €
Subtotaal
€
Onderhanden projecten €
€
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
12.472 0 0
795.568 0 458.141
843.966 0 156.133
505.277 0 233.691
0 0 0
2.157.283 0 847.965
Boekwaarde per 1 januari 2010
12.472
337.427
687.833
271.586
0
1.309.318
6.000.000 0 0
0 0 46.612
0 0 16.836
0 0 25.199
0 0 0
6.000.000 0 88.647
- Herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
6.000.000
-46.612
-16.836
-25.199
0
5.911.353
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
6.012.472 0 0
795.568 0 504.753
843.966 0 172.969
505.277 0 258.890
0 0 0
8.157.283 0 936.612
Boekwaarde per 31 december 2010
6.012.472
290.815
670.997
246.387
0
7.220.671
0,0%
5,0%
2,0%
5,0%
0,0%
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
€
pag. 86/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Investeringen
WTZi-type
t/m 2009 €
Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi €
t/m 2010 ondergereed handen € €
2010 €
Indexering WTZi €
Jaar van oplevering
Aangepaste goedkeuring € 0 0 0 0 0
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Investeringen WTZi-type
Activapost
WTZi €
WMG €
Overige €
Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €
Totaal € 0 0 0 0 0
Totaal
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
0
0
0
0
0
0
pag. 87/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
€ Gemeente Den H 1-jan-95 Gemeente Den H 1-jan-95 Bank Ned. Geme 18-dec-01 Bank Ned. Geme 1-nov-02 Bank Ned. Geme 18-dec-03 Bank Ned. Geme 1-okt-04 Bank Ned. Geme 1-nov-05 Totaal
21.327.670 2.722.681 4.537.802 2.500.000 4.000.000 1.066.383 1.361.341
Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2009 2010 %
20 20 10 10 10 10 10
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands Onderhands
3,80% 3,80% 4,69% 4,48% 4,20% 3,61% 3,06%
€ 7.479.012 962.800 907.561 750.000 2.285.651 506.532 816.805 13.708.361
€ 0 0 0 0 0 0 0 0
Resterende Restschuld Aflossing Restschuld looptijd in 31 december in 2010 over 5 jaar jaren eind 2010 2010 € 1.386.360 178.471 453.780 250.000 571.429 106.638 136.134 3.082.812
€ 6.092.652 784.329 453.781 500.000 1.714.222 399.894 680.671 10.625.549
Aflos-singswijze
€ 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossing 2011
Gestelde zekerheden
€ 0 0 0 0 0 0 0
Ann. Achteraf Ann. Achteraf Lin. Achteraf Lin. Achteraf Lin. Achteraf Lin. Achteraf Lin. Achteraf
1.439.041 185.256 453.780 250.000 571.428 106.638 136.134 3.142.277
Geen Geen Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds
pag. 88/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 13. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
2010 €
€
41.194.000
44.861.197
957.599
1.125.672
441.321 -28.967 156.989
922.917 92.763 158.240 569.343
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
2009 €
715.796 16.295 0
1.173.920 0 0 0
732.091 Beleidsmaatregelen overheid: - efficiencykortingen - budget zorgvernieuwing - schoning B-segment
-419.883 -360.355 -1.152.423
0 -133.342 0 -6.336.224
-1.932.661 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige (afboeking immateriële vaste activa)
148.795 192.688 4.642.363
-6.469.566 -100.255 72.311 124.030
4.983.846 Overige mutaties: - overige mutaties - diversen - gefinancieerde samenwerkingsverbanden
Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t
120.950 687.082 0
96.086 423.888 0 -17.197
808.032
406.691
47.312.250
41.194.000
2.291.746
2.798.111
49.603.996
43.992.111
Toelichting: In 2010 is het budget verder geschoond voor de overloop DBC ten gevolge van de uitbreiding segment B die in 2009 heeft paatsgevonden. Voorts is in 2010 de Immateriële Vaste Activa, in overeenstemming met de "Beleidsregel Compensatie IVA 2010", volledig afgeboekt ten laste van wettelijk budget 2010. Als gevolg hiervan nemen de nacalculeerbare kapitaallasten toe met € 4,5 miljoen ten opzichte van 2009. Verder is de nacalculatie uit 2009 volledig verwerkt. Dit resulteert in een correctie voorgaande jaren ad € 2,3 miljoen.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 89/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 14. Toelichting omzet DBC B-segment De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment
31.610.564 -413.007
26.846.992 1.531.152
Totaal
31.197.557
28.378.144
Toelichting: De netto opbrengsten DBC's B-segment zijn inclusief de vergoeding voor kapitaalslasten. De opbrengsten zijn inclusief de honoraria voor medisch specialisten in loondienst ad € 1.424.741 (2009: € 1.601.383), doch exclusief de honoraria voor vrijgevestigde medisch specialisten.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 90/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
SZVK 2e lijns Vredeszorg Ontvangen subsidies Overige opbrengsten
1.379.813 88.450 6.434.398
1.350.000 174.895 5.608.320
Totaal
7.902.661
7.133.215
Toelichting: De overige opbrengsten nemen toe als gevolg van de gestegen productie die voor derden is uitgevoerd.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 91/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst
34.250.945 3.970.454 3.065.459 1.947.653 43.234.511 3.159.659
31.485.371 3.954.333 2.469.414 1.527.669 39.436.787 2.308.422
Totaal personeelskosten
46.394.170
41.745.209
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Gemiddeld aantal FTE's
802
770
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
802
770
Toelichting: Het aantal FTE's neemt grotendeels toe als gevolg van de capaciteituitbreiding die heeft plaatsgevonden middels de opening van de dagbehandelingkliniek Mediance in Schagen.
17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa
4.512.249 1.331.288
0 1.338.979
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa
4.033.047
3.594.135
Totaal afschrijvingen
9.876.584
4.933.114
Toelichting: De toename van de afschrijvingskosten materiële vaste activa is grotendeels het gevolg van investeringen in automatiseringsmiddelen. De afschrijvingskosten van automatiseringsmiddelen nemen toe met € 380.000 ten opzichte van 2009.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2010 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
9.876.584 5.843.537
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
5.195.802 647.735 5.843.537
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
93.499.505 51.037.900 27.750.678
pag. 92/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Bijzondere waardeverminderingen van: - materiële vaste activa
526.000
0
Totaal
526.000
0
Toelichting: Het Gemini Ziekenhuis heeft in 2010 een bedrijfswaarde berekening uitgevoerd. Hierbij is de Discounted Cash Flow ("DCF") methode gehanteerd, waarbij de operationele vrije kasstromen verdisconteerd zijn tegen een gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet ("WACC") van 7,5%. Gekozen is om de periode waarover de bedrijfswaarde betrekking heeft te beperken tot de ingebruikname van het nieuwbouw ziekenhuis. Als gevolg hiervan zijn in de bedrijfswaarde analyse alleen de kasstromen meegenomen tot en met 31 december 2014 aangevuld met een restwaarde.
19. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten - Onderhoud - Energie gas - Energie gas (100% groen) - Energie stroom - Energie stroom (100% groen) - Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige kosten Totaal overige bedrijfskosten
2010 €
2009 €
3.753.424 5.964.210 18.305.146
3.475.603 5.888.865 16.403.674
976.244 626.786 0 379.156 0 147.246 2.129.432
925.475 769.319 0 392.081 0 78.177 2.165.052
268.816 218.090 0
183.477 491.495 138.698
30.639.118
28.746.864
Toelichting: Door de toename van de productie in 2010, nemen de patiëntgebondenkosten en de kosten voedingsmiddelen en hotel navenant toe. Deze productieafhankelijke kosten bedragen gemiddeld 26,2% van de omzet (2009: 25,0%).
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 93/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Rentelasten Subtotaal financiële lasten
-897.845 -897.845
-899.376 -899.376
Totaal financiële baten en lasten
-897.845
-899.376
Toelichting: Het Gemini Ziekenhuis heeft haar activiteiten grotendeels kort gefinancieerd. De gemiddelde 1 maand Euribor bedraagt in 2010 0,57% (2009: 0,88%).
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 94/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Raad van Bestuur/ Raad van Toezicht Driehoofdig met voorzitter.
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam
Dhr. F.L.A. Korver
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak
Dhr. G.J. Vos
1-3-2004
1-9-2010
Nee
Ja
30-sep-10
31-dec-10
Nee
Nee
N.v.t.
N.v.t.
Onbep.tijd NVZD 100% 164.877
Onbep.tijd NVZD 100% 66.667
0 0 318 5.344 25.209 331.743 * N.v.t. 527.491 64.650 N.v.t.
0 0 2.641 2.374 7.448 N.v.t. N.v.t. 79.130 48.660 N.v.t.
Toelichting: De Holding Stichting MGG (MCA Gemini Groep) is bestuurder van het Gemini Ziekenhuis. In deze jaarrekening zijn alleen de beloningen opgenomen van die bestuurders die gedurende het verslagjaar in dienst zijn of zijn geweest van het Gemini Ziekenhuis. Leden van de raad van bestuur zijn ook de heren H. Luik, F. Coelingh Bennink en G.P.L.A. van den Broek (tot en met 31 augustus 2010). Voor de beloningen van deze bestuurders wordt verwezen naar de jaarrekening van het MCA. De ontslagvergoeding aan de heer F. Korver is gebaseerd op de gangbare rekenregels van de Kantorrechtsformule.
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:
Naam
Functie
De heer R.H.P.W. Kottman De heer E.J. Kalter, tot en met 1 maart 2010 De heer R.A. Cohen, vanaf 1 september 2010 Mw. J.A. van Wijngaarden
voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Bezoldiging 2010
€ € €
1.500 3.000 9.000
Bezoldiging 2009 € € € €
18.000 9.000 9.000
Toelichting: De in deze jaarrekening opgenomen beloningen betreffen de leden van de raad van toezicht die ten laste van het Gemini Ziekenhuis zijn beloond.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 95/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 22. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2010 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:
1 2 3 4 5
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
Zorg ondersteunend 1-9-1980
Medisch Specialist 1-2-2006
Medisch Specialist 1-3-2009
Ondersteunend 11-8-2008
€
173.665
€
217.088
€
198.143
€
163.374
€
43.534
€
54.390
€
49.429
€
39.853
€
-
€
-
€
-
€
-
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)
€
217.199
€
271.478
€
247.572
€
203.227
7
Beloning 2009
€
242.667
€
266.771
€
193.891
€
196.591
1 2 3 4 5 6
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in
Zorg ondersteunend 1-10-1998 31-8-2010 € 119.673 € 26.318 € -
€ € €
176.720 40.852 -
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)
€
145.991
€
217.572
7
€
191.994
€
206.087
6
Beloning 2009
Medisch Specialist 1-03-04
Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting: Onder de WOPT zijn, naast het lid van de Raad van Bestuur, de functionarissen opgenomen waarvan de totale beloningscomponenten in 2010 hoger uitkomen dan 193.000 op jaarbasis (2009: € 188.000)
€
Conform de eisen van de wet zijn de beloningscomponenten geëxtrapoleerd naar een jaartotaal, ook indien de betrokken functionaris slechts gedurende een deel van het jaar en/of parttime werkzaam is geweest bij het Gemini Ziekenhuis. Onder de beloningscomponenten zijn begrepen: belastbaar loon, pensioenafdracht (werkgevers- en werknemersdeel), overige voorzieningen betaalbaar op termijn en (indien van toepassing) ontslagvergoedingen, voorzover deze niet opgenomen zijn in het belastbaar loon.
23. Honoraria accountant
2010 €
2009 €
57.239 13.500 0 12.000
50.575 17.374 0 36.384
82.739
104.333
De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 96/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.2 OVERIGE GEGEVENS
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 97/100
Stichting Gemini Ziekenhuis
5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting MCA Gemini Groep heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 18 april 2011. De raad van toezicht van de Stichting MCA Gemini Groep heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 18 april 2011. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de resultaatverdeling.
5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke belangrijke financiële gevolgen kunnen hebben voor de jaarrekening van Stichting Gemini Ziekenhuis. 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur
W.G. H. Luik MHA voorzitter
W.G. drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog lid
W.G. G.J. Vos MBA lid Raad van Toezicht
W.G. mr. J.H.G. van de Langenberg voorzitter
W.G. mw. drs. J.A. van Wijngaarden vice-voorzitter
W.G. ing. R. Geel lid
W.G. mw. mr. I.Y. Tan lid
W.G. drs. W. Jaarsma lid
W.G. drs. R.A. Cohen lid
5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 98/100
5.2.6 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Gemini Ziekenhuis te Den Helder Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Gemini Ziekenhuis te Den Helder gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Onze controle is tevens verricht in overeenstemming met het Controleprotocol bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 van het ministerie van VWS. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Gemini Ziekenhuis per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag van zorginstellingen is opgesteld, en of –voor zover van toepassing- de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Amsterdam, 18 april 2011 Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. J. Verhagen RA
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 99/100
bijlage 1 AO/IC AWBZ BW CAO CMR DBC DOT EVD FTE GGZ HKZ IC ICD ICU IGZ INK KCHI KNO KNMG KvK MBA MGG MHA MIP NIAZ NUGES
NVZ NVZD NZa OK OR PAAZ PAR P&O RvB RvT SB SEH UWV VAR VIM VMS WGA WIA WTZI
Lijst van afkortingen Administratieve Organisatie / Interne Controle Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Burgerlijk Wetboek Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrale Medicatiefouten Registratiesysteem Diagnosebehandelcombinatie DBC´s op weg naar Transparantie Elektronisch Verpleegkundig dossier Full Time Equivalent Geestelijke Gezondheidszorg Harmonisatie Kwaliteitssysteem in de Zorg Intensive Care Implanteerbare Cariodioverter Defibrillator Intensive Care Unit Inspectie voor de Gezondheidszorg Instituut Nederlandse Kwaliteit laboratorium voor Klinische Chemie, Hematologie en Immunologie keel-, neus- en oorheelkunde Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst Kamer van Koophandel Master of Business Administration MCA Gemini Groep Master of Health Administration Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen samenwerkingsverband bestaande uit de afdelingen nucleaire geneeskunde van het Zaans Medisch Centrum Zaandam, het Westfries Gasthuis Hoorn, het Medisch Centrum Alkmaar en partner het Gemini Ziekenhuis Den Helder Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren Nederlandse Zorg Autoriteit Operatiekamer Ondernemingsraad Psychiatrisch Afdeling Algemeen Ziekenhuis Patiëntenadviesraad Personeel & Organisatie raad van bestuur raad van toezicht Stafbestuur Spoed Eisende Hulp Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Verpleegkundige AdviesRaad Veilig Incident Melden VeiligheidsMangementSysteem Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wet Toelating ZorgInstellingen
Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2010
pag. 100/100