10, IČO (dále jen společnost)

Z Á P I S č. 3/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Datum:

12. 4. 2016

Doba konání:

15.00 – 17.00 hodin

Místo:

KNL, a.s. – zasedací místnost budova Q, 6. patro

Přítomni:

MUDr. Pavel Buchvald - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. Lena Mlejnková - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s.

Hosté:

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA – generální ředitel a předseda představenstva Bc. Martin Puta – hejtman Libereckého kraje Prof. Ing. Petr Moos,CSc MUDr. Luděk Coufal MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Ing. Pavel Marek

Svolavatel jednání:

Lena Mlejnková

Zapisovatel:

Václav Řičář

Usnášeníschopnost:

Vzhledem k účasti 11 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné.

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 63 Liberec tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: [email protected] www.nemlib.cz

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933

Program: 1) Zahájení 2) Volby předsedy dozorčí rady KNL, a.s. 3) Kontrola úkolů 4) Rezignace MUDr. Tomáše Klimoviče a MUDr. Jiřího Bartoše na členství v představenstvu KNL, a.s. 5) Jmenování členů představenstva KNL, a.s. 6) Schválení smluv o výkonu členů představenstva KNL, a.s. 7) Zprava o aktuální ekonomické situaci 8) Informace o investiční činnosti 9) Jednací řád Dozorčí rady KNL a.s. 10) Různé 1. Průběh zasedání dozorčí rady Členka dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o programu jednání. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání. 2. Volba předsedy/předsedkyně dozorčí rady KNL a.s. Člen dozorčí rady ing. Tomáš Hocke navrhl za předsedkyni dozorčí rady paní Lenu Mlejnkovou. Ta se svou nominací vyjádřila souhlas. Vzhledem k tomu, že na předsedu/předsedkyni nebyl navržen žádný jiný kandidát, dozorčí rada hlasovala aklamací o volbě paní Leny Mlejnkové na funkci předsedkyně dozorčí rady s platností k 12.4.2016. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. volí za předsedkyni dozorčí rady KNL a.s. paní Lenu Mlejnkovou s platností k 12. 4. 2016. 3. Kontrola plnění usnesení Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla,že z předchozích zasedání dozorčí rady není třeba řešit žádné úkoly.Otázka konkurenčních doložek členů představenstva bude řešena v souvislosti se změnami členů představenstva,kteří budou vyzváni k doložení svých podnikatelských aktivit,které by mohly být ve střetu zájmu s KNL a.s. a poté bude ev zadáno právní posouzení stejně jako v případě předsedy představenstva.

www.nemlib.cz

Stránka 2 z 11

4. Rezignace MUDr. Tomáše Klimoviče a MUDr. Jiřího Bartoše na členství v představenstvu Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o rezignaci členů představenstva MUDr. Tomáše Klimoviče a MUDr. Jiřího Bartoše. Rezignace byla doručena k datu 11.4.2016 k rukám MUDr. Nečesaného. Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. MUDr. Tomáše Klimoviče, nar. 28. února 1968, bytem Selská 141, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, a MUDr. Jiřího Bartoše, MBA, nar. 14. dubna 1962, bytem Třešňová 425, 463 31 Mníšek, a to ke dni 11. 4. 2016. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí rezignaci na výkon funkce členů představenstva MUDr. Tomáše Klimoviče, nar. 28. února 1968, bytem Selská 141, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, a MUDr. Jiřího Bartoše, MBA, nar. 14. dubna 1962, bytem Třešňová 425, 463 31 Mníšek, a to ke dni 11. 4. 2016

5. Jmenování členů představenstva Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o návrhu , aby na uvolněná místa v představenstvu byly nominovány následující osobnosti. Tento návrh byl prodiskutován s akcionáři KNL a.s. a s MUDr. Nečesaným. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., nar. 27.4.1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek Prof. Ing. Petr Moos, CSc., nar. 3.2.1946, bytem Podnádražní 296/6, Praha 9 – Vysočany Ing. Jan Rais, MBA, nar. 27.4.1976, bytem Liberecká 615, Raspenava, 463 61 Ing. Pavel Marek, nar. 30.11.1964, bytem Husova 211/80, Liberec 1 MUDr. Luděk Coufal, nar. 3.2.1957, bytem Východní 2609, Česká Lípa Členové DR diskutují nad personálními změnami v představenstvu. Hejtman Půta: vysvětluje kontext personálních změn v představenstvu: Ing. Marek, zkušenosti z řízení velké organizace, nelékařský pohled Prof. Moos, CSc., nezpochybnitelný vklad za poslední rok při přípravě modernizace KNL a.s. MUDr. Coufal, zkušenosti z českolipské nemocnice, spolupráce na krajské úrovni. Hejtman Půta ocenil způsob řízení nemocnice týmem MUDr. Nečesaného od výběrového řízení z roku 2013. Výsledky hovoří za vše, nemocnice funguje velmi dobře. Prováděné změny stabilizují nemocnici i do budoucna.

www.nemlib.cz

Stránka 3 z 11

Primátor Batthyany: Můj názor na změny v představenstvu jsem shrnul v emailu, který jsem rozeslal všem členům DR. Na svém stanovisku nic neměním. Poslal jsem protinávrh, ekonomem v představenstvu má být ekonomická ředitelka nemocnice ing. Jelínková. Toto je návrh akcionáře, kterým je Město Liberec. Kocumová: potvrzuji, že ing . Jelínková je kandidát akcionáře Město Liberec, kterého podporuji i já. Členy představenstva by měli být členové výkonného managementu. Budu ráda, když tento model zůstane zachován. Lena Mlejnková: myslím, že má být zachován model kontroly zvenku, ale jsem připravena naslouchat oponentním názorům. Nečesaný: Myslím, že je dobré rozprostřít v tak velké firmě jako je KNL, strategické řízení. Zdravotnictví Libereckého kraje bude fungovat tak dobře, jak bude fungovat Liberecká nemocnice. Ing. Jelínková je skvělý odborník, nejlepší, kterého jsme kdy ve zdravotnictví poznal, určitě bez ní nechci pokračovat v řízení nemocnice. Její neúčast v představenstvu není pro nemocnici handicapem, který by ji do budoucna jakkoliv omezoval. Mým cílem je přesunout operativní řízení z úrovně představenstva na úroveň top managementu nemocnice. Vnímám pozitivní přínos nových členů představenstva, zejména z hlediska budoucího rozvoje nemocnice, z hlediska budoucího rozvoje zdravotnictví celého Libereckého kraje, cíl je přežít a obstát v měnícím se systému českého zdravotnictví. Na složení mého týmu se nic nezmění, respektuji vůli akcionářů ke změnám v představenstvu. S MUDr. Lukášem věřím, že se nám bude dařit zlepšovat situaci zdravotnictví v Libereckém kraji. Tulpa: tento návrh není nějaký výkřik, je v kontextu navrhovaných systémových změn v krajském zdravotnictví. Něco podobného se plánuje i směrem k Nemocnici v České Lípě, obdobné změny by měly proběhnout i směrem k nemocnicím v Semilech a Jilemnici. Batthyany: Není šťastné, aby práci na koncepci krajského zdravotnictví odvádělo představenstvo KNL, a.s. Na to by měl být jiný orgán. Nečesaný: Naší filozofií je, aby se KNL stala zastřešující organizací pro všechny nemocnice v Libereckém kraji. To v této fázi zajišťují členové představenstva ing. Trpišovský a ing. Rais. Bude jen dobře, když se tato supervize rozšíří i do dalších oblastí. MUDr. Lukáš: úspěch nemocnice je absolutně spojen s osobou MUDr. Nečesaného. V ing. Jelínkovou mám absolutní důvěru, o její loajalitě nepochybuji. Představení kandidátů: MUDr. Luděk Coufal, v České Lípě od 1988, kde jsem převzal záštitu na vybudováním oddělení Patologie. Pak ředitelem OUNZ, kde jsem prováděl personální změny po revoluci a delimitoval jsem OUNZ na nováý zdravotnická zařízení v okrese Česká Lípa. Poté opět na patologii, kde jsem dodnes. Předseda okresní ČLK. Chci přispět ke zlepšení stavu zdravotnictví v Libereckém kraji. Kandidaturu do představenstva přijímám, konflikt zájmů nemám. Na dotaz MUDr. Coufal uvedl, že bude podporovat trpělivou práci a komunikaci ke zlepšení vztahů mezi nemocnicemi v Liberci a České Lípě. Hejtman Půta: Hlavní akcionář KNL recipročně navrhne a nominuje do představenstva nemocnice v České Lípě MUDr. Lukáše z KNL, a.s.. Opět s jednoznačným cílem vylepšit komunikaci a vztahy mezi nemocnicemi.

www.nemlib.cz

Stránka 4 z 11

Kocumová děkuje MUDr. Coufalovi, že přijal nominaci a doufá, že to povede ke zlepšení komunikace. Hejtman: zkušenost ze spoupráce Jablonce a Liberce ukazuje, že personální propojení nemocnic by mohlo vést ke zlepšení situace v České Lípě. Lena Mlejnková děkuji MUDr. Coufalovi. _________ Ing. Pavel Marek, absolvent zahraničního obchodu, pracoval ve Skloexportu, posledních 9 let ve funkcích velkých firem (Preciosa Group). Prováděl transformace, restrukturalizace, divestice… „Nominaci do představenstva přijímám na základě žádosti pana hejtmana Půty směrem k panu Karlovi. Konflikt zájmů nemám. Chci se angažovat a přinést nezávislý pohled do fungování KNL, a.s.. Do představenstva budu přenášet požadavky akcionáře, občanů, doufám, že se mi podaří profesně pomoci s některými procesy a podpořit nemocnici legitimním lobbováním ve prospěch KNL, a.s. Nemocnici mohu prospět tím, že přinesu nový pohled člověk z ulice. Mám zájem o projekt modernizace nemocnice.“ Zdůrazňuje svůj lokální patriotismus, chce pracovat ve prospěch Liberecké nemocnice. MUDr. Šámal se ptá na časové možnosti, s ohledem na úvazek ing. Marka v Preciose. Zdůrazňuje svou flexibilitu. Podle svých představ je připraven věnovat svému angažmá v představenstvu tolik času, kolik bude potřeba. V opačném případě by ve své práci v představenstvu pro pro KNL, a.s. nepokračoval. Lena Mlejnková děkuje za představení. __________ Prof. Petr Moos, CSc., naposledy prorektor ČVUT, viceprezident a předseda představenstva EURNEXU, činní v Deloitte, angažmá na ČVUT. Děkanem Fakulty dopravní, kterou vybudoval. V KNL jako poradce pro modernizaci nemocnice. Rád bych své zkušenosti dal k dispozici nemocnici, pro modernizaci i případně pro představenstvo. Nominaci do představenstva přijímám, nemám žádný konflikt zájmů. Hejtman Půta i další členové DR: nominaci prof. Moose vítáme. Jeho přínos pro rozvoj a modernizaci nemocnice je neoddiskutovatelný. Lena Mlejnková děkuje za představení. Diskuse o odměnách za členství v DR. Nutno diferencovat odměny ve vztahu k jednotlivým členům. MUDr. Šámal požaduje diskusi o nominacích do představenstva, chce větší konsenzus i s ohledem na budoucí modernizaci nemocnice. Vyjadřuje pochyby nad časovými možnostmi ing. Marka, proti odbornosti nic nenamítá. Možnost MUDr. Coufala přispět ke zlepšení vztahů mezi nemocnicemi se mi zdají poměrně mizivé, s ohledem na to, že není členem představenstva českolipské nemocnice. I podle jeho názoru jsou odměny za členství v představenstvu příliš vysoké. Hejtman Půta bude respektovat dohodu DR ohledně odměn za členství v představenstvu. Nečesaný podporuje nominaci MUDr. Coufala, je to první pozitivní krok směrem kupředu, který by mohl pomoci ke zlepšení komunikace a zmírnění napětí mezi nemocnicemi v ČL a LBC. Batthyany podporuje nominaci MUDr. Coufala do představenstva.

www.nemlib.cz

Stránka 5 z 11

Nečesaný má závěrečné slovo k nominacím, zejména k nominaci ing. Marka na členství v představenstvu: přebírám odpovědnost za nové složení představenstva, nepřeceňujte prosím členství nebo nečlenství kohokoliv v představenstvu. I nečlenové budou mít možnost prezentovat svou práci před představenstvem. Medicinské řizení nemocnice bude plně v rukou ředitele Lukáše a jeho poradního kolegia. Taktéž v ekonomické oblasti, kdy ing. Jelínková se bude plně soustředit na vlastní chod KNL, a.s., ekonomické komunikaci s pojišťovnami, expanzi nemocnice do nových oblastí, atd. Diskuse ukončena, přistoupeno k hlasování. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., nar. 27.4.1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016 Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., nar. 27.4.1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016

Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Prof. Ing. Petr Moose, CSc., nar. 3.2.1946, bytem Podnádražní 296/6, Praha 9 – Vysočany členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Prof. Ing. Petr Moose, CSc., nar. 3.2.1946, bytem Podnádražní 296/6, Praha 9 – Vysočany členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Ing. Jana Raise, MBA, nar. 27.4.1976, bytem Liberecká 615, Raspenava, 463 61 členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Ing. Jana Raise, MBA, nar. 27.4.1976, bytem Liberecká 615, Raspenava, 463 61 členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016.

www.nemlib.cz

Stránka 6 z 11

Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Ing. Pavla Marka, nar. 30.11.1964, bytem Husova 211/80, Liberec 1 členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016. Hlasování: Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 2 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Ing. Pavla Marka, nar. 30.11.1964, bytem Husova 211/80, Liberec 1 členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje MUDr. Luďka Coufala, nar. 3.2.1957, bytem Východní 2609, Česká Lípa členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje MUDr. Luďka Coufala, nar. 3.2.1957, bytem Východní 2609, Česká Lípa členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 12.4.2016.

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva V návaznosti na zvolení nových členů představenstva předložila předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., a to ke dni 12.4.2016.

www.nemlib.cz

Stránka 7 z 11

Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Prof. Ing. Petra Moose. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Prof. Ing. Petra Moose, CSc. a to ke dni 12.4.2016. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Ing. Jana Raise, MBA. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Ing. Jana Raise, MBA, a to ke dni 12.4.2016. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Ing. Pavla Marka. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Ing. Pavla Marka, a to ke dni 12.4.2016. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Coufala. Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Coufala, a to ke dni 12.4.2016.

www.nemlib.cz

Stránka 8 z 11

7. Zpráva o aktuální ekonomické situaci

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1,2 2016 KN,a.s. 2015

název sk Náklady

2016

2016 Celkem 524 978 249 137 881 236 388 411 485 526 292 265 499 573 259 478 698 271 202 709 94 424 071 83 227 210 177 651 281 101 468 508 101 241 049 557 4 756 119 6 259 813 11 015 931 6 566 516 5 145 331 11 711 846

leden

únor

2015 Celkem

leden

únor

1 Materiál 2 Energie Náklady 3 prodej zboží 14 686 855 12 390 597 27 077 452 14 510 337 14 283 100 28 793 437 4 Opravy 3 605 342 4 774 741 8 380 083 3 455 510 3 568 115 7 023 625 5 Ostatní služby 6 323 928 5 507 334 11 831 263 6 884 633 6 430 240 13 314 874 Osobní 236 126 6 náklady 113 780 635 108 938 682 222 719 317 119 981 102 116 145 831 933 Ostatní 7 náklady 604 857 4 968 190 5 573 047 2 632 967 2 665 033 5 298 000 8 Odpisy 10 956 075 10 321 844 21 277 919 10 000 000 10 000 000 20 000 000 Vnitro náklady 44 524 077 43 728 121 88 252 198 45 598 302 18 306 345 63 904 647 -63 904 Vnitro výnosy -44 524 077 -43 728 121 -88 252 198 -45 598 302 -18 306 345 647 -249 502 -236 490 -485 992 -265 954 -262 623 -528 578 Výnosy 185 459 644 813 300 113 -224 269 -211 876 -436 146 -243 748 -240 054 -483 802 10 Tržby služby 913 987 901 109 041 150 Tržby prodej -37 659 11 zboží -19 249 702 -17 223 678 -36 473 380 -19 006 824 -18 652 549 373 Ostatní 12 výnosy -5 982 570 -7 389 793 -13 372 363 -3 198 880 -3 889 910 -7 088 790 16 Dary -1 000 -26 800 -27 800 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-364 304

-102 048

-466 353

-455 239

-3 144 602

-3 599 842

Hlasování: Pro:11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. vzala na vědomí aktuální ekonomickou situaci hospodaření za období leden – únor 2016.

www.nemlib.cz

Stránka 9 z 11

8. Informace o investiční činnosti Projekt celkové rekonstrukce a modernizace vybavení budov E, I oddělení psychiatrie Krajské nemocnice Liberec, a.s. V letošním roce plánuje KNL a.s. zpracovat výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. V současné době prostory psychiatrického oddělení KNL, a.s. nevyhovují požadavkům vyplývajícím ze „Strategie reformy psychiatrické péče“ (viz. příloha č. 1). Oddělení definovalo požadavky stavebního řešení tak, aby bylo v souladu s touto strategií a na základě těchto požadavků byl zpracován objemový propočet nákladů na stavební úpravy (viz. příloha č. 2). Projekt zahrnuje: 1. etapa -rekonstrukce budovy bývalého plicního oddělení KNL, a.s. Propočet nákladů stavby 38 750 tis. Kč 2. etapa- rekonstrukce budovy oddělení psychiatrie v areálu nemocnice Propočet nákladů stavby 70 610 tis. Kč Projekt celkem

109 360 tis. Kč

Na tento projekt existuje možnost čerpání finančních prostředků z plánované výzvy IROP. Projekt je v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritním osou 2, specifický cíl 2.3 rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Vypsání této výzvy je plánováno v září 2016. Při podání projektové žádosti o dotaci však musí být k dispozici přesné technické údaje včetně rozpočtu. Z výše uvedených důvodů je nutné zahájit projekční práce na tomto projektu tak, aby v době vypsání výzvy IROP byla projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně rozpočtu dokončena. Před zahájením výše uvedených prací musí být celá akce projednána a odsouhlasena dozorčí radou. Představenstvo pověřuje generálního ředitele MUDr. Luďka Nečesaného, MBA projednat celou záležitost v dozorčí radě nemocnice s níže uvedeným návrhem na usnesení.

Hlasování: Pro:11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o projektu „Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s.“ a v souladu s ní a v rámci očekávané výzvy IROP schvaluje: 1. Zpracování studie v rámci technické pomoci 2. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení A ukládá generálnímu řediteli MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA : 1. Zahrnout financování studie a PD do investičního plánu nemocnice 2. Informovat představenstvo a dozorčí radu o průběhu projektu

www.nemlib.cz

Stránka 10 z 11

9. Jednací řád dozorčí rady KNL, a.s. Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková nechala zpracovat jednací řád dozorčí rady, který byl předložen členům dozorčí rady.Tento jednací řád vychází z obchodního práva a reflektuje stanovy KNL a.s.. O schválení jednacího řádu KNL a.s. nechala hlasovat. Hlasování: Pro:11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Jednací řád dozorčí rady KNL, a.s. s platností od dalšího zasedání dozorčí rady KNL a.s.

10. Různé Představenstvo navrhuje jako 4. člena hodnotící komise architektonické soutěže prof. Ing. Petra Moose, CSc. Dozorčí rada bere tuto informaci na vědomí bez námitek.

Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 10. 5. 2016

…………………………… Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

www.nemlib.cz

Stránka 11 z 11