06 mei Jaarverslag Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel , Fax

Jaarverslag 2012

Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk

06 mei 2013 Jaarverslag 2012

Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 [email protected] www.stichtingproo.nl

Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012 1. Inleiding ........................................................................................................................................ 2 1.1 Samenvatting ..................................................................................................................... 2 1.2 Verantwoording .................................................................................................................. 3 2. Organisatie ................................................................................................................................... 4 2.1 Bestuur ............................................................................................................................... 4 2.2 Strategisch beleidsplan ...................................................................................................... 4 2.3 Management & Bestuurskantoor........................................................................................ 4 2.4 (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR ................................................... 5 2.5 Organisatie- en communicatie ........................................................................................... 5 3. Onderwijs ..................................................................................................................................... 6 3.1 Wezenskenmerken openbaar onderwijs ............................................................................ 6 3.2 Instandhouding................................................................................................................... 6 3.3 Het scholenbestand en voorzieningen ............................................................................... 6 3.4 Het leerlingenbestand ........................................................................................................ 7 3.5 Deelnamepercentage openbaar onderwijs ........................................................................ 8 3.6 Profilering ........................................................................................................................... 8 3.7 Lokale educatieve agenda (LEA) ....................................................................................... 8 3.8 Kenniscentrum ................................................................................................................... 8 4. Kwaliteit ...................................................................................................................................... 10 4.1 Kwaliteitszorgbeleid ......................................................................................................... 10 4.2 Klachtenregeling .............................................................................................................. 10 4.3 Inspectie ........................................................................................................................... 10 4.4 Opbrengsten .................................................................................................................... 11 4.5 ICT ................................................................................................................................... 13 4.6 Weer samen naar school (WSNS) ................................................................................... 14 4.7 Passend onderwijs .......................................................................................................... 15 5. Personeel en Organisatie. ......................................................................................................... 16 5.1 Personeel en Organisatie................................................................................................. 16 5.2 Het personeelsbestand. ................................................................................................... 17 5.3 Vervanging. ...................................................................................................................... 18 5.4 Mobiliteit. .......................................................................................................................... 18 5.5 Verzuim. ........................................................................................................................... 19 5.6 Informatievoorziening en overleg. .................................................................................... 19 6. Huisvesting en facilitaire zaken ............................................................................................ 20 6.1 Aanvragen, afhandeling en planning voor het verslagjaar 2012 ...................................... 20 6.2 Nieuwbouw en renovatie .................................................................................................. 20 7 Financiën .................................................................................................................................... 21 7.1 Inleiding ............................................................................................................................ 21 7.2 Financiële situatie per 31 december 2012 ....................................................................... 21 7.3 Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar.................................................... 24 7.4 Investeringen.................................................................................................................... 25 7.5 Financiële beleid .............................................................................................................. 25 Lijst met afkortingen ..................................................................................................................... 27 Bijlagen ........................................................................................................................................... 27

Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

1

1. Inleiding Dit is het jaarverslag 2012 van stichting Proo (Bestuur Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe). Proo is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in 8 gemeenten in de regio NoordVeluwe. Dit betreft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod, verdeeld over 25 scholen voor het basisonderwijs. Ruim 300 personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan ongeveer 3000 leerlingen. Proo dankt zijn medewerkers van harte voor hun betrokkenheid en inzet. Alleen dankzij onze medewerkers kan Proo zijn doel, kwaliteitsonderwijs bieden aan de kinderen op onze scholen, bereiken. 1.1

Samenvatting

In dit jaarverslag treft u informatie aan over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen gedurende het kalenderjaar 2012 van de Stichting Proo Noord-Veluwe. In de bijlage zijn school- of stichtingspecifieke gegevens en grafieken opgenomen. In dit jaarverslag zijn naast relevante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ook de vergelijkende gegevens van voorgaande jaren opgenomen. In 2012 is hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw strategisch beleidsplan stichting Proo 2013-2018. De hoofdthema’s zijn een solide financiële basis, opbrengstgericht werken, informatietechnologie, bilinguaal onderwijs en professionalisering. Daarnaast is er veel aandacht voor de kernwaarden van de stichting zijnde: professioneel, betrokken en vernieuwend. De bedrijfsvoering binnen Proo had volop de aandacht. Evenals voorgaande jaren heeft 2012 een negatief exploitatieresultaat. De negatieve financiële resultaten voor 2012 waren het gevolg van de reorganisatie en dotatie voor een sociaal plan. De omvang van het directeurenbestand is teruggebracht van 13,63 naar 6,85 FTE per 1 augustus 2012. Het personeelsbestand is ten gevolge van de reorganisatie per 1 augustus 2012 met circa 34 fte verminderd. Op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid heeft 2012 vooral in het teken gestaan van opbrengstgericht werken en het opstellen van het nieuwe strategisch beleidsplan 2013-2018. Het beleid voor passend onderwijs en leerlingen met talenten heeft verder vorm gekregen. Op het gebied van ICT zijn trainingen verzorgd voor alle leerkrachten en voor het gebruik van tablets en educatieve- en andere software. Op het gebied van huisvesting zijn in enkele gemeenten nieuwbouwprojecten gerealiseerd.


2

1.2

Verantwoording

Ministerie Vanuit het ministerie zijn voorschriften vastgesteld in de “Regeling jaarverslag primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs” waaraan een jaarverslag moet voldoen. Jaarlijks vóór 1 juli moet het verslag worden ingediend bij het ministerie. Dit jaarverslag bestaat uit: - een bestuursverslag, - een jaarrekening en - overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring. Regioraad De jaarlijkse procedure voor de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening is als volgt: a) Voor 1 maart Concept jaarrekening aangeboden (door administratiekantoor, gedeeltelijk). b) In maart Bespreking door bestuur. c) Voor 1 juni Aanbieding jaarrekening aan Regio Noord-Veluwe (RNV) d) In april Bespreking in ambtelijk overleg. e) Mei/juni Portefeuillehoudersoverleg RNV met stichting Proo f) Juni Goedkeuring jaarrekening door AB RNV Lid 2 van artikel 26 geeft aan dat, nadat goedkeuring door de regioraad is verkregen, het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag vaststelt. Horizontale verantwoording In het kader van de externe verantwoording wordt het jaarverslag na vaststelling door het bestuur en de GMR geplaatst op de website van de stichting: www.stichtingproo.nl In 2012 is geen samenvatting van het jaarverslag 2011 verspreid onder de medewerkers van de stichting, de medezeggenschapsraden, de ouders van de leerlingen en ander belanghebbenden maar is volstaan met een verwijzing naar de website, waarop het jaarverslag, exclusief bijlagen, is geplaatst. Verantwoording op schoolniveau De scholen doen jaarlijks op 2 momenten verslaglegging aan verschillende belanghebbenden in de vorm van: • een onderwijskundig jaarverslag vóór de herfstvakantie over het voorafgaande schooljaar aan de omgeving van de school (publieksverslag) en • een zakelijk jaarverslag vóór 1 april over het voorafgaande kalenderjaar aan het bestuur met het onderwijskundig jaarverslag als bijlage.


3

2. Organisatie 2.1

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Proo is in 2012 het bevoegd gezag van 25 openbare basisscholen in 8 gemeenten in de regio Noord-Veluwe met op 1 oktober 2012 2988 leerlingen (3132 op 1 oktober 2011) en 322 personeelsleden (332 per 1 augustus 2011). Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft de Algemeen Directeur (AD) bijna volledig mandaat gegeven ten aanzien van de uitvoering van het beleid. In 2012 bestond het bestuur uit 8 leden die zijn benoemd door de regioraad van de Noord-Veluwe op voordracht van het bestuur of de GMR. Het bestuur heeft naast een functieverdeling de werkzaamheden ook verdeeld over portefeuillehouders. De bestuursleden hebben in 2012 geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. In de bijlage 2.1 is een overzicht van de bestuursleden met de verdeling van de portefeuilles opgenomen. Het bestuur heeft in het verslagjaar 2012 zeven keer vergaderd. Het bestuur streeft er naar dat in principe per 1 januari 2014 het model raad van toezicht / college van bestuur wordt ingevoerd. Het organisatieschema van Proo is opgenomen in bijlage 2.2. 2.2

Strategisch beleidsplan

De doelen uit het vorige strategisch beleidsplan 2008-2012 zijn verantwoord in het jaarverslag 2011. Om de ambities voor de komende zes jaar vast te leggen, is in 2012 gestart met activiteiten om een nieuw strategisch beleidsplan te realiseren voor de jaren 2012-2018. Gelet op alle andere ontwikkelingen is het niet gelukt om in 2012 het plan voor die jaren vast te stellen. In 2013 zal het nieuwe strategisch beleidsplan, waarvoor in 2012 de basis is gelegd, worden vastgesteld voor de jaren 2013-2018. Naast een beschrijving van de missie, visie en kernwaarden ligt de focus op de volgende hoofdthema's: - Opbrengstgericht werken - Professionalisering - Informatietechnologie - Bilinguaal onderwijs - Wereldburgerschap De gestelde doelen worden verder gespecificeerd en gefaseerd in de jaarplannen van stichting Proo. Daarnaast is het strategisch beleidsplan het kader voor de schoolplannen en jaarplannen van de scholen. 2.3

Management & Bestuurskantoor

Het bestuur wordt ondersteund door het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor adviseert over onderwijskundige zaken, personeelsbeleid en -beheer, huisvestingsbeleid, en ict. Het bestuurskantoor (BK) is op 1 september 2012 verhuisd van de Eisenhowerlaan 59 naar het gebouw van de GGD en regio Noord Veluwe aan het Oosteinde 17 te Harderwijk. De Stichting Proo heeft in het verslagjaar besloten om per 1 januari 2013 ook het volledig financieel beleid en de personele- en salarisadministratie uit te besteden aan OSG St Oedenrode. Een groot deel van de financiële administratie was in 2012 al uitbesteed. Op het bestuurskantoor werken in 2012 10 medewerkers met een totale werktijdfactor van 7,7 (in 2011: 8,8). In bijlage 2.3 is een overzicht van de medewerkers, hun functie en formatieomvang op Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

4

het bestuurskantoor opgenomen gedurende de afgelopen vijf jaren. In 2012 heeft het BK, evenals voorgaande jaren, twee stagiaires niveau 2 van ROC Landstede begeleid. 2.4

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De medezeggenschap is op schoolniveau en op bovenschools niveau geregeld. De afzonderlijke basisscholen kennen een medezeggenschapsraad (MR), waarin de lokale schoolbelangen worden behartigd en waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn. Er is ook een MR voor het bestuurskantoor. De directeur van de school heeft mandaat om met hen het overleg te voeren over schoolspecifieke zaken. Bovenschools zijn de scholen vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en is de Algemeen Directeur de gesprekspartner ten aanzien van het overleg over de bovenschoolse zaken en zaken die de organisatie betreffen. De GMR bestaat uit 12 personen met evenveel ouders als personeelsleden. In oktober 2012 zijn verkiezingen geweest voor 3 vacatures (2 personeel en 1 ouder). De GMR heeft in het verslagjaar 8 keer vergaderd (2011: 5 keer). Bijzondere onderwerpen waren het sociaal plan en de reorganisatie. De GMR heeft een eigen website onder de Proo website. In bijlage 2.4 is een overzicht van de samenstelling van de GMR eind 2012.

2.5

Organisatie- en communicatie

Organisatie en management Per 1 augustus 2012 zijn de 25 scholen ondergebracht in 7 clusters en is de directiestructuur veranderd van 17 directeuren naar 7 meerscholen directeuren met voor elke school een locatieleider. Samen geven zij vorm aan het onderwijskundig beleid en dragen zorg voor de uitvoering daarvan. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. De 7 meerscholen directeuren vormen samen met de Algemeen Directeur het Managementteam (MT). Het MT is in 2012 vaak bijeengeweest vanwege de strategische doelen voor de komende jaren, verdere implementatie van de reorganisatie en teamvorming. Er is gestart met een professionaliseringsslag op het gebied van onderwijskundig leiderschap onder leiding van externen. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten en studiedagen georganiseerd voor locatieleiders en MT en is voor locatieleiders eveneens gestart met een professionaliseringstraject. Nieuwsbrief + digitale media In 2012 zijn elf nieuwsbrieven verschenen. De nieuwsbrieven worden uitgebracht voor de vaste en tijdelijke medewerkers, GMR, bestuur en bestuurskantoor. In de eerste helft van 2012 was vooral aandacht voor de reorganisatie. Periodiek verschijnen nieuwsbrieven vanuit het Kenniscentrum en de digitale plusklas. Op de website van de Stichting www.stichtingproo.nl wordt actuele informatie geplaatst en er zijn een Twitter- en Facebookaccount aangemaakt. De GMR houdt de informatie over de medezeggenschap bij op de website. Er is een website voor het Kenniscentrum www.kenniscentrum.stichtingproo.nl Op deze site kunnen ouders en belangstellenden informatie vinden over ons Kenniscentrum. De scholen van de Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

5

Stichting Proo hebben een eigen inlog op de site van het kenniscentrum om relevante informatie te kunnen bekijken en downloaden.

3. Onderwijs 3.1

Wezenskenmerken openbaar onderwijs

In artikel 46 van de wet op het primair onderwijs wordt het karakter van het openbaar onderwijs omschreven. Deze omschrijving vormt voor de scholen van de Stichting Proo een belangrijke leidraad bij de inrichting van de dagelijkse onderwijspraktijk op de scholen. Dit komt terug in de missie van onze stichting. De actieve pluriformiteit wordt vorm gegeven door op de scholen actieve aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. (Leren) omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze scholen de nodige aandacht krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op onze scholen plaats is, behoudens medische en onderwijskundige beperkingen. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. De missie en visie van de Stichting Proo luiden: De Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (stichting Proo) ziet het als haar opdracht haar leerlingen, met respect en actieve aandacht voor alle levensovertuigingen, op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst. De Stichting Proo biedt veelzijdig onderwijs, op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto “leren doe je samen”. In 2012 zijn in het kader van het opstellen van het strategisch beleid voor de komende vier jaren twee studiedagen gewijd aan o.a. missie, visie en kernwaarden van stichting Proo. Het nieuwe SBP wordt in 2013 vastgesteld. 3.2

Instandhouding

Onder het bestuur van de stichting vallen in het verslagjaar 25 openbare basisscholen (BRINnummers) verspreid over 8 gemeenten. In 2012 is geen sprake geweest van opheffing van scholen. Op de teldatum 1 oktober 2012 zit een tweetal scholen voor het tweede jaar onder de gemeentelijke opheffingsnorm en zes scholen voor het eerste jaar. Voor deze scholen zijn maatregelen voorgesteld om het leerlingenaantal te verhogen, zoals investeren in kwaliteit en professionalisering, verandering onderwijsconcept, verandering naam. Eind 2012 is een verkenning gedaan op het marktaandeel en de ontwikkeling van de leerlingaantallen en is een conceptnotitie over de “instandhouding en spreiding van scholen” voorbereid. De notitie wordt in 2013 afgerond ter voorbereiding van verdere besluiten. 3.3

Het scholenbestand en voorzieningen

Het scholenbestand bestaat in 2012 uit 31 gebouwen, verspreid over de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe in 25 hoofdvestigingen met 4 nevenvestigingen: 1 in Oldebroek (Het Noordermerk in Noordeinde), 1 in Elburg (De Blerck in ’t Harde) en 2 in Vaassen (Sprenge Geerstraat en Sprenge Emst) en 2 dislocaties in Harderwijk (Het Talent en De Driemaster). In bijlage 3.3 is een overzicht opgenomen van de scholen van Proo. Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

6

3.4

Het leerlingenbestand

Het totale leerlingenaantal van de Stichting Proo bedroeg op 1 oktober 2012: 2988 Het leerlingenverloop over de afgelopen 5 jaren is hierna weergegeven. 3700 3600

3546

3500 3404

3400 3300

3254

3200

3132

3100

2988

3000 2900 2800 1-‐1-‐2008

1-‐1-‐2009

1-‐1-‐2010

1-‐1-‐2011

1-‐1-‐2012

Figuur 1 het verloop van het totale leerlingenaantal van Proo over 5 jaren op teldatum 1 oktober

Het leerlingenaantal is in 2012 gedaald met 4,5 % (in 2011 met 3,6 %). Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de inkomsten en het personeel. In 2012 zijn verregaande maatregelen getroffen om de financiële en personele gevolgen op te vangen. Op 7 scholen is het leerlingenaantal ten opzichte van 1 oktober 2011 gestegen. Op 11 scholen heeft een daling plaatsgehad van minder dan 10 % Op 3 scholen heeft een daling plaatsgehad van resp 27 %, 44 % en 51 %. Een overzicht van het verloop van de leerlingenaantallen per school over de afgelopen 5 jaren vindt u in bijlage 3.4.1. Met in bijlage 3.4.2 een vergelijking naar onder- en bovenbouw en in 3.4.3 een verdeling per groep 1 t/m 8 op 1-10-2012. Ook landelijk is een daling van het leerlingenaantal binnen het totale basisonderwijs te zien, zoals onderstaand figuur weergeeft. leerlingenverloop bijz.bao landelijk jaarlijks per 1 okt

leerlingenverloop obo landelijk per 1 okt

480.000

1.090.000

475.000

1.080.000

470.000

1.070.000

465.000

1.060.000

460.000

1.050.000 1.040.000

455.000 2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Figuur 2 het verloop van het totale leerlingenaantal openbaar en bijzonder basisonderwijs landelijk Bron: CBS Statline leerlingen naar denominatie


7

3.5

Deelnamepercentage openbaar onderwijs

Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs ligt landelijk al jaren iets boven 30,5 %. Zie bijlage 3.5.1. Het deelnamepercentage op de Veluwe is lager dan het landelijk percentage (tussen 4 en 15 % ) met uitzondering van de gemeenten Epe en Heerde (rond de 30 %). Een overzicht van het verloop van het absolute aantal en de deelnamepercentages per gemeente over de afgelopen 3 jaren vindt u in de bijlage 3.5.2 en 3.5.3 In 2012 is het deelnamepercentage evenals in 2011 gestegen in de gemeenten Elburg en Putten, in de overige gemeenten is het marktaandeel gedaald. 3.6

Profilering

Het openbaar onderwijs op de Noord-Veluwe is zeer divers. Proo biedt een pluriform aanbod aan onderwijsvormen. Gerichte profilering vergroot de herkenbaarheid, leidt tot grotere betrokkenheid van leerkrachten en ouders en kan leiden tot stijging van het aantal leerlingen. In maart 2012 is aandacht besteed aan de School!Week openbaar en Algemeen toegankelijk onderwijs.

Humanistisch vormingsonderwijs Stichting Proo biedt op alle scholen Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) aan. Dit onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten die vallen onder Wet BIO. Ouder Tevredenheidspeiling In 2012 heeft geen Ouder Tevredenheidspeiling (OTP) op de scholen van Proo plaatsgevonden. 3.7

Lokale educatieve agenda (LEA)

In de wet onderwijsachterstandenbeleid worden gemeenten en schoolbesturen verplicht om minimaal 1 keer per jaar gezamenlijk overleg te voeren over het bevorderen van integratie, het tegengaan van segregatie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze thema’s dienen deel uit te maken van de lokaal educatieve agenda. Het LEA-overleg krijgt langzamerhand vorm. In de meeste gemeenten wordt dit gecombineerd met de agenda voor het OOGO (huisvesting). LEA is tot nu toe vooral een uitvoerend overleg. Onderwerpen zijn o.a. de zorgstructuur, de schakelklassen en de combinatiefunctionaris. In het kader van Passend onderwijs wordt onderzocht of een REA (Regionale Educatieve Agenda) kan worden geformeerd. 3.8

Kenniscentrum

Vanaf augustus 2010 heeft Stichting Proo een eigen kenniscentrum. In het Kenniscentrum is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen op de basisscholen tegemoet te komen. Een onderwijsadviseur (GZ-psychologe) is in dienst gekomen van de Stichting Proo en aangesteld voor coördinatie en uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast verrichtten in 2012 4 medewerkers (IB-ers) van Stichting Proo die de nodige kwalificaties hebben (ten minste universitair geschoold, orthopedagogiek/ psychologie) werkzaamheden voor het Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

8

Kenniscentrum. Een medewerkster van het bestuurskantoor van Proo zorgt voor de administratieve ondersteuning. Totaal gaat het om 1,7 FTE bij het Kenniscentrum. De orthopedagogen en psychologen ondersteunen de scholen van de stichting Proo bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben en nemen toetsen af. Voorheen werden deze werkzaamheden verricht door medewerkers van De IJsselgroep of andere externen. In het jaar 2012 zijn er door de orthopedagogen gemaakt of afgegeven: • 119 onderzoeksverslagen (in 2011: 159) • 44 dyslexieverklaringen (in 2011: 35) • 1 dyscalculieverklaringen (in 2011: 9) Nieuwsbrieven Kenniscentrum • In het jaar 2012 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegaan (in 2011: 3)


9

4. Kwaliteit 4.1

Kwaliteitszorgbeleid

De definitie van kwaliteitszorg binnen Proo is: Het systematisch en doelgericht werken aan de verbetering van de kwaliteit van de hele organisatie binnen de daartoe gestelde kaders. Binnen Proo ligt de focus op ontwikkeling (schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling) en resultaatverbetering (o.a. door opbrengstgericht werken) gericht op het primaire proces, waarbij de kern wordt gevormd door het cyclisch werken (de PDCA-cyclus). Ontwikkeling en solide bedrijfsvoering lopen hand in hand. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg ligt bij iedereen binnen de organisatie, dat wil zeggen dat iedere individuele medewerker verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn werk. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en –vooral- voor het leren van de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. De directeur van ieder cluster is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. Bij de scholen uit Epe heeft de kwaliteitszorg verder vorm gekregen middels het werken met kwaliteitskaarten (WMK) van Cees Bos. Planning en verantwoording De meeste scholen hebben een jaarverslag 2011-2012 en jaarplan 2012-2013 opgesteld. Het is niet alle scholen gelukt om dit tijdig aan te leveren, mede vanwege de vele personele en directiewisselingen die hebben plaatsgehad in 2012. 4.2

Klachtenregeling

In het kader van de klachtenregeling is Herman Riphagen (werkzaam bij de IJsselgroep) als onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen de stichting Proo aangesteld. Proo is aangesloten bij de landelijke commissie onderwijsgeschillen. Verder heeft elke school 1 (Epe) of 2 schoolcontactpersonen. In 2012 heeft geen jaarlijkse bijeenkomst voor alle schoolcontactpersonen plaatsgehad. De vertrouwenspersoon heeft een jaarverslag opgesteld over 2012. Er zijn in dat jaar 5 klachten behandeld en er is 2 keer consultatie verleend. De strekking van de klachten betrof: 2 keer: verstrekken van informatie over een kind of meerdere kinderen aan derden (BJZ) Verwijdering van een leerling vanwege wangedrag Pestgedrag, klacht tegen een leerkracht (bejegening). Bij de onderwijsgeschillencommissie is 1 klacht ingediend en deze is na behandeling door klager ingetrokken. Het betrof een protocol dat door de school niet op tijd kon worden overgelegd aan een ouder. Bij Proo zijn 5 klachten van ouders behandeld door de Algemene Directie of de beleidsmedewerker. (o.a. niet eens met vervolgadvies VO, bezwaar tegen inhoud overdrachtsdossier, uit de hand gelopen situatie in groep 8, verschonen van een leerling). 4.3

Inspectie

De onderwijsinspectie in Zwolle houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Mevrouw D. Hombergen is vanaf november 2011 de contactpersoon voor Proo. De Algemeen Directeur heeft in december 2012 overleg gehad met de inspecteur over de ontwikkelingen op stichtingsniveau en de individuele scholen zijn nader besproken. Toezicht en basisarrangement De inspectie heeft in december 2012 wederom voor alle scholen van Proo het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

10

tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wet- en regelgeving. Het arrangement is in principe geldig voor één jaar. Besturen van scholen waarvan de eindopbrengsten in het laatste schooljaar onder de ondergrens liggen die de inspectie hanteert, worden hierop door de inspectie geattendeerd. Scholen waarvan de eindopbrengsten voor een tweede achtereenvolgend schooljaar onder de ondergrens liggen, worden door de inspectie gewaarschuwd en geadviseerd een plan van aanpak op te stellen. In 2012 kregen acht van de scholen met een basisarrangement een attendering (in 2011: 4) en 2 scholen een waarschuwing (in 2011 geen). Met deze scholen worden afspraken gemaakt en de 2 scholen met een waarschuwing maken een plan van aanpak. Inspectie bezoek De inspecteur heeft in het verslagjaar de volgende school bezocht in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht: Vierjaarlijks onderzoek: De Bongerd: De Spreng: De Arendshorst: De Sprenge: De Zuukerschool:

8 maart 2012 31 mei 2012 7 juni 2012 19 november 2012 13 december 2012

VVE onderzoek: De Delta: 30 november 2012 De Arendshorst: 7 juni 2012 De Blerck: 30 augustus 2012 Nieuwe Wisselse school: 13 september 2012 Jan Ligthartschool: 18 september 2012 De Schakel: 19 september 2012 De Korenbloem: 11 oktober 2012 De Waterval: 1 november 2012 Verbeterpunten voor vrijwel alle scholen zijn: contacten met ouders, de kwaliteitszorg binnen de voor- en de vroegschool en de doorgaande lijn. Deze aandachtspunten worden opgenomen in het nieuwe strategisch beleidsplan 2013-2018. De inspectierapporten zijn aanwezig op de betreffende scholen en op het bestuurskantoor. De rapportages van het vierjaarlijks onderzoek zijn ook te downloaden op www.onderwijsinspectie.nl. 4.4

Opbrengsten

Alle scholen maken naast de methodegebonden toetsen gebruik van het Citoleerlingvolgsysteem. De gegevens zijn opgenomen in ParnasSys. De scholen van de Stichting Proo nemen deel aan de Cito-eindtoets, met uitzondering van de Jenaplanschool in Heerde en 6 scholen uit Epe. Een overzicht van de CITO-uitslagen per school is opgenomen in de bijlage 4.4.1 In het verslagjaar lag bij 4 scholen de eindscore beduidend boven de norm van de schoolgroep(in 2011: ook 4), 12 scholen zaten op of rond het gemiddelde (in 2011: 17) en 10 scholen zaten beneden de ondergrens LG (in 2011: 4). In het overzicht hieronder is te zien hoe Proo gemiddeld scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.


11

536,5 536 535,5 Proo landelijk

535 534,5 534 2008

2009

2010

2011

2012

Figuur 3 verloop CITO eindtoetsscores Proo t.o.v. landelijk gemiddelde

Opbrengstgericht werken In 2012 is het subsidieproject opbrengstgericht werken voor 10 scholen afgesloten. De beschikbare middelen zijn in 2012 ingezet voor leermiddelen en scholing. Door de PO-raad zijn diverse congressen georganiseerd over opbrengstgericht werken waaraan is deelgenomen door de deelnemende scholen en de beleidsmedewerker. Tevens zijn regionale netwerkbijeenkomsten Opbrengstgericht Leiderschap voor besturen bijgewoond. Dit is een voorwaarde voor subsidie. Het visitatietraject onder leiding van de NSA is in schooljaar 2012-2013 niet vervolgd vanwege de vele wisselingen op directieniveau (zowel bij directeuren als bij locatieleiders) De evaluatie en verantwoording hebben in december 2012 plaatsgevonden. Aan de evaluatie hebben de drie directeuren deelgenomen die vanaf het begin van het traject in 2010 betrokken waren. Professionalisering In het kader van professionalisering zijn in 2012 de volgende acties ondernomen: - Deelname van alle scholen aan het uitvoeringsprogramma van School aan Zet met de focus op “ opbrengstgericht werken en de lerende organisatie “; - Esf-subsidie aangevraagd en ontvangen voor het project professionele leercultuur. Het project liep van 13 maart 2012 t/m 12 december 2012 en heeft met ondersteuning van OSG geresulteerd in een plan van aanpak om te komen tot professionele leergemeenschappen; - Afzonderlijke opleidingen van meerscholendirecteuren en locatieleiders voor onderwijskundig leiderschap; - Incidentele scholingen op gebied van ICT, ParnasSys en HGW door medewerkers van het Kenniscentrum en het bestuurskantoor. Plan van aanpak hoog- en meerbegaafdheid (digitale plusklas) In maart 2012 is een pilot digitale plusklas gestart binnen stichting Proo. De voorwaarden zijn geformuleerd en de selectie van leerlingen heeft daarvoor plaatsgehad. In augustus 2012 is de pilot vervolgd met twee digitale plusklassen met elk 15 leerlingen. Op vrijwel alle scholen is een beleidsplan hoogbegaafdheid en worden hoog- en meerbegaafde leerlingen extra begeleid. Op scholen zijn verdere initiatieven ontplooid om extra in te zetten op leerlingen die meer aankunnen o.a. deelname aan plusklassen in samenwerking met het VO. Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

12

Uitstroom naar het VO. De uitstroom naar het VO is de afgelopen 3 jaren vrijwel constant. In 2012 zijn in totaal 425 leerlingen uitgestroomd naar het VO. (2010: 426, 2011: 415) Hieronder uitstroom naar soort voortgezet onderwijs van totaal aantal leerlingen. 160

2010 58 51

2012

6

41

34 33

48

60

2011

22

1 1 1

20

28

47

40

67

60

60

77

84

80

115

100

82

110

120

106

134

140

0 PRO

VMBO VMBO VMBO VMBO HAVO BL KL GL, met TL LWOO

VWO

overig

Figuur 4 Uitstroom naar VO Proo totaal 2010 - 2012

4.5

ICT

In 2012 is de Digitale Plusklas uitgegroeid tot twee volledige groepen van ca. 12 leerlingen. Met behulp van het programma Microsoft Lync, de ELO van Mijnklas.net en E-mail stonden zij in contact met de leerkracht en medeleerlingen. Bij dit ‘Onderwijs op afstand’ kon worden voldaan aan de onderwijsbehoeften van deze hoogbegaafde kinderen. Het verzorgen van ICT-workshops was een succes. In verband daarmee is deze vorm van nascholing ook na de zomervakantie voortgezet. Naast deze workshops is ook een aantal teamtrainingen gegeven, o.a. voor Parnassys. In het najaar van 2012 is op twee scholen gestart met structureel gebruik van iPads in de kleutergroepen. Voor het beheer van deze apparaten is MDM-software (Mobile Device Management) op één van onze servers geplaatst. Met een kleine werkgroep is getracht het vak Topografie in te vullen met gratis, online beschikbaar lesmateriaal. Dit wordt geplaatst in een Yurls-pagina. In 2013 wordt dit afgerond en beschikbaar gesteld aan de andere scholen van Proo.


13

4.6

Weer samen naar school (WSNS)

De scholen van Proo participeren in twee samenwerkingsverbanden Weer naar school. • SWV Noord-Oost Veluwe rondom sbo-school “Van der Reijden” in Epe • SWV Drieluik rondom sbo-school “De Springplank” in Harderwijk. Door beide samenwerkingsverbanden is in 2012 uitvoering gegeven aan het meerjaren zorgplan voor 2011-2015, er zijn jaarverslagen 2011-2012 en jaarplannen 2012-2013 opgesteld. Het zorgplan dient als basis voor het beleid op de scholen. De middelen die zijn toegekend aan de scholen zijn vooral ingezet voor IB-formatie.

4,00 3,50 3,00

2,2

1-‐10-‐2011 2,16

2,50

1,00

2,53

1,50

3,45

1-‐10-‐2010

3,40

2,00

3,50

1-‐10-‐2009 3,50

2,50

1-‐10-‐2012

0,50 0,00 NO Veluwe

Drieluik

Figuur 5 verwijzingspercentage per SWV naar het SBO in de afgelopen jaren

Handelingsgericht werken Vanuit de SWV-en is subsidie beschikbaar voor de invoering van handelingsgericht werken op alle scholen. Bij de scholen van Proo wordt HGW gefaseerd ingevoerd. Hiervoor is een meerjarig invoeringsplan opgesteld inclusief scholing. In 2010 zijn 9 scholen gestart met invoering HGW. Zij hebben het traject in 2011 en 2012 voortgezet. Voor de overige scholen is het scholingstraject met de IJsselgroep tijdelijk stopgezet i.v.m. herijking strategisch beleid. De deskundigheidsbevordering op het gebied van HGW en LVS is vooral vormgegeven door medewerkers van het Kenniscentrum en het bestuurskantoor. HGW wordt verder voortgezet in het schooljaar 2013-2014.


14

4.7

Passend onderwijs

In 2012 is verder uitvoering gegeven aan de invoering van Passend onderwijs door de onderwijszorgkoepel (OZK). De scholen van stichting zijn verdeeld over twee regio’s. Oldebroek en Heerde vallen onder SWV Zwolle. In 2012 zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de schoolbesturen omtrent de organisatie en mogelijkheden voor passend onderwijs op de Veluwe. Leerlingen met leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen) Het aantal rugzakleerlingen is in 2012 iets toegenomen. 2012: 58 LGF leerlingen (2011: 53). Het gaat voornamelijk om leerlingen uit cluster 3 en 4. Cluster 3 zijn leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het aantal cluster 4 leerlingen, leerlingen met gedragsproblemen, is wederom toegenomen. Dit vraagt veel van leerkrachten en hun vaardigheden. aantal lln. met rugzak Proo

80

aantal rugzakleerlingen per cluster Proo (vanaf 2010 incl Epe)

40 30 20 10 0

60 40 20 0 2009

2010

2011

2012

2009 2010 2011 cluster cluster cluster cluster 1 2 3 4

2012


15

5. Personeel en Organisatie. 5.1

Personeel en Organisatie.

De resultaten in 2012 op dit terrein bestaan uit: - verdere implementatie Functiemix, - actualisering Regeling Gedwongen mobiliteit, - de overplaatsing van 26 personeelsleden, - met de vakcentrales is een 2e Sociaal Plan voor de periode 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 overeengekomen, - een personele reductie van 37 personeelsleden uit vaste dienst, - vaststelling en implementatie Bestuursformatieplan 2012-2013, - benoeming van 7 Meerscholendirecteuren, - benoeming van 15 nieuwe locatieleiders, - werkwijze inzet eigen wachtgelders - vaststelling beleid inzake een uniforme toepassing van de Normjaartaak, Functiemix. Op 1 augustus 2012 is de derde tranche in werking getreden van de invoering van de Functiemix. Op deze datum zijn 44 personeelsleden ingeschaald in een LB-functie. Naast lesgevende taken verrichten zij de volgende taken: Intern Begeleider 20 Locatieleider 18 Coördinator onderbouw 2 Taal/leescoördinator 2 Rekencoördinator 1 Coördinator hoogbegaafdheid 1 Sociaal Plan en reorganisatieplan. In de afgelopen jaren is meer uitgegeven dan er aan middelen binnenkwam. Oorzaken die hier onder andere aan ten grondslag lagen zijn leerlingendaling; minder vergoedingen van het Rijk en bezuinigingen op het onderwijs. Met de vakcentrales is een 1e Sociaal Plan overeengekomen waarbij de nadruk lag op een vertrekregeling voor met name personeel geboren voor 1950. Omdat dit nog niet voldoende opbrengsten heeft opgeleverd is een 2e Sociaal Plan overeengekomen met een werkingsduur van 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013. Op 31 december 2012 was de opbrengst van het Sociaal Plan, in termen van reductie 32,8 FTE, als volgt gespecificeerd: Conciërges 2,0 Onderwijsassistenten 2,8 Lerarenondersteuner 0,6 Leerkrachten 21,2 Directeuren 5,0 Projectmedewerker huisvest, 0,5 Financieel adm.medewerker 0,7

fte

Daarnaast zijn nog 2 leerkrachten uit dienst gegaan in verband met een toegekende WIA-uitkering. Plaatsing Vervangingspool 0,8


16

5.2

Het personeelsbestand.

Bij de Stichting Proo werken op 1 augustus 2012 317 personeelsleden. (In 2011: 332) De aantallen zijn incl. vervangers en exclusief personeel in tijdelijke dienst. Hieronder een overzicht van het personeelsverloop in de afgelopen drie jaren, situatie per 1 augustus. Het aantal personeelsleden bedroeg op 1 januari 2012: 341 en op 31 december van dat jaar 304. 400 350 300

366

250

332 280

317 254

200

240

150 100 50 0 2010

2011 totaal

2012

FTE

Verloop aantal personeelsleden Proo totaal en in FTE per 1 augustus

100 80 60

vrouw

40

man

20 0 0-‐25

25-‐35

35-‐45

45-‐55

55-‐60

60-‐100

Aantal personeelsleden Proo naar leeftijd en geslacht op 1-8-2012

De landelijk gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel in 20111 is: De gemiddelde leeftijd bij stichting Proo per 1-8-2012 is:

40,42 jaar 43,21 jaar.

Net als in 2011 werkten er binnen de Stichting Proo meer vrouwen (80%) dan mannen. Dit geldt voor alle scholen. Bij de functies in de schoolleiding is de verhouding man/vrouw anders verdeeld: er zijn per 1 augustus 2012 (na de reorganisatie): 3 vrouwelijke directeuren (42%) en 4 mannelijke directeuren. Er werken 22 vrouwelijke locatieleiders (78%) en 6 mannelijke locatieleiders. Op 1 augustus 2012 waren de volgende aantallen personeelsleden naar functie werkzaam: - Directieleden: 7 (20) - Onderwijzend personeel 265 (262) - Onderwijsondersteunend personeel 52 (50) Tussen haakjes de aantallen in 2011.

1

Recentere informatie is niet beschikbaar.


17

De categorie onderwijsondersteunend personeel bestaat uit: conciërges, onderwijsassistenten, medewerkers kenniscentrum, administratieve krachten en medewerkers bestuurskantoor. Er werken binnen Stichting Proo meer parttimers dan fulltimers.

BAPO-gebruik. Op 1 augustus 2012 werd voor 8,9 FTE gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Personeelsleden die de leeftijd van 52 jaar hebben bereikt kunnen gebruik maken van deze seniorenregeling. Het recht op gebruik van deze regeling verdubbelt wanneer de leeftijd van 56 jaar bereikt wordt.

Leeftijdsgroep Bapo

Bruto Wtf

0-52

140,8487

52-56 56-100 Totaal

Bapo recht

Bapo opgenomen

Bapo niet opgenomen

0,0000

0,0000

0,0000

49,1904

5,0406

1,9619

3,0787

65,1140

13,3446

6,9669

6,3777

255,1531

18,3852

8,9288

9,4564

BAPO toegenomen door een ouder wordend personeelsbestand. De opname daarentegen is afgenomen van 9,6 in 2011 naar 8,9. In deze cijfers zijn nog wel de personeelsleden opgenomen die per 1 november 2012 vertrokken zijn in verband met het Sociaal Plan. 5.3

Vervanging.

Stichting Proo is per augustus 2011 gestart met een Vervangingspool. Hierin waren in 2012 twee personeelsleden in vaste dienst (1,8 fte) ondergebracht. Deze zogeheten Poolers dienen door de directeuren bij vervangingswerk als eerste ingezet te worden. Per 1 november 2012 kreeg Proo te maken met een aanzienlijke stijging van het aantal wachtgelders van 8 naar ruim 35 wachtgelders (1 november 2012) op de invallijst. De oorzaak hiervan lag binnen de reorganisatie 2012 en de hoeveelheid personeelsleden die gebruikt heeft gemaakt van het Sociaal Plan. Deze categorie expersoneelsleden moet op grond van de CAO als eerste ingezet worden (voorrangsbenoeming) zodra de vaste poolers zijn ingezet. Voor de inzet van zogeheten “eigen wachtgelders” is in 2012 een werkwijze vastgesteld waarin de verplichtingen en rechten voor scholen en wachtgelders zijn opgenomen. Zijn er geen poolers of wachtgelders beschikbaar dan is het mogelijk personeel op de school een tijdelijke vervangingsuitbreiding te geven of invalkrachten van de invallijst in te zetten. Het kwam in 2012 in een zeer beperkt aantal gevallen voor dat er kinderen naar huis werden gestuurd. In bijlage 5.3.1 is een overzicht opgenomen van het aantal invallers en wachtgelders in de afgelopen jaren.

5.4

Mobiliteit.

Stichting Proo kent een actief mobiliteitsbeleid. Elk jaar wordt elke medewerker benaderd en gevraagd de personele wensen voor het komende schooljaar kenbaar te maken. In 2012 zijn er 26 personeelsleden overgeplaatst van de ene naar de andere school; het merendeel is verplicht overgeplaatst. Daarnaast zijn er door de invoering van de nieuwe directiestructuur en vertrekkende locatieleiders en directeuren ook veel nieuwe locatieleiders benoemd. Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012

5.5

Wisselingen directeuren 5 6 3 1 1 7

Wisselingen locatieleiders 3 3 0 1 2 15

Wisselingen leerkrachten 10 11 6 13 12 26

Uit vaste dienst

19 37

Verzuim.

In onderstaande grafiek zijn de gemiddelde ziekteverzuimcijfers per functie van de Stichting Proo over 2 jaren opgenomen. De landelijke cijfers over 2011 zijn gepubliceerd op de site www.vfpf.nl . Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage voor Proo bedroeg in 2012 8,08%. Het landelijk gemiddelde bedroeg in 2011 (meest recente cijfer) 6,51 % voor het onderwijzend personeel en voor het onderwijsondersteunend personeel 6,85%.

10% 5% 2011

0%

2012

Het ziekteverzuim is gestegen ten opzichte van het vorige jaar. De reorganisatie en verplichte mobiliteit van personeelsleden lijken hierop van invloed te zijn geweest. Voor het personeel zijn extra begeleidingstrajecten gestart. De Stichting Proo heeft een contract met Maetis-Ardyn voor verzuimbegeleiding. In principe is de directeur van de school casemanager bij ziekteverzuim van een personeelslid. Langdurige en frequent ziekteverzuimers worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT). Hier vindt ook de analyse van het verzuim plaats. Het SMT bestaat uit de beleids- en stafmedewerker P&O, de bedrijfsarts en de directeur van de school waar een betreffend personeelslid werkzaam is en het betreffende personeelslid zelf, indien hij/zij dit wenst. In 2012 is er 5 keer een SMT geweest, evenals de voorgaande jaren. Daarnaast is er regelmatig (telefonisch) overleg geweest tussen de directeuren, P&O en de bedrijfsarts. 5.6

Informatievoorziening en overleg.

De regelingen op het gebied van personeelsbeleid zijn gebundeld in het Handboek Personeel en zijn digitaal beschikbaar via Axxerion. Dit handboek wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld en is op elke school en op het bestuurskantoor aanwezig. Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

19

6. 6.1

Huisvesting en facilitaire zaken Aanvragen, afhandeling en planning voor het verslagjaar 2012

Naast allerlei werkzaamheden die voortvloeiden uit het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) zijn de volgende belangrijke zaken te melden die plaatsvonden in 2012: - Alle scholen hebben een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Van de meeste schoolgebouwen van voor 1994 is inmiddels een overzicht binnen. Daar waar het noodzakelijk was zijn maatregelen getroffen. Er moeten in 2013 nog een paar gebouwen geïnspecteerd worden; - We worden geconfronteerd met huuropzeggingen van buitenschoolse opvang (BSO) en kinderopvang als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen uit Den Haag; - Na het aanbrengen van energiebesparende aanpassingen aan de gebouwen is in 2012 gestart met de mogelijkheid te onderzoeken of we zonne-energie kunnen laten voorfinancieren. De eerste resultaten daarvan worden in 2013 verwacht. 6.2

Nieuwbouw en renovatie

De Stichting was in 2012 betrokken bij de volgende nieuwbouw- en renovatieprojecten: - In het najaar is het dak van de Gildeschool voorzien van nieuw mastiek en dakbeveiliging; - In de herfstvakantie is een start gemaakt met de renovatie van het platte dak bij Klein Schovenhorst; - De nieuwbouw voor de Cantharel is in februari 2012 gestart. Met een bouwtijd van ruim een jaar hopen we voor de zomervakantie van 2013 naar het nieuwe pand te verhuizen; - De Spreng in Heerde is verhuisd naar de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA); - De Arendshorst in Ermelo is verhuisd naar het nieuwe gebouw nadat de school tijdelijk was gehuisvest in noodlokalen; - Betreffende Heerde Oost blijft het standpunt van de stichting Proo om alleen De Parkschool en niet De Horsthoek op te nemen in de nieuwe MFA; - Dit jaar zijn verdere stappen gezet voor de Unilocatie Hoge Weerdschool in Epe; - De nieuwe inrichting van het Pretoriusplein in Ermelo (de Waterval) staat voor de gemeente ter discussie. Naast al deze huisvestingsactiviteiten wordt druk verder gewerkt om het facilitaire bouwwerk van de Stichting meer vorm te geven. De reorganisatie 2012 heeft ook de facilitaire dienst niet ongemoeid gelaten en is er afscheid genomen van 2 conciërges. Er zijn flinke stappen gezet inzake centrale inkoop en bezuiniging op materialen. Dit proces zal in 2013 een vervolg krijgen. In 2013 wordt er voor alle scholen een nieuwe RI&E uitgevoerd.


20

7 Financiën 7.1

Inleiding

Het jaarverslag wordt in een separaat bestuursverslag en een financiële jaarrekening opgeleverd. Dit hoofdstuk is een samenvatting van de financiële jaarrekening. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de grondslagen voor de jaarrekening, de balans per 31 december 2012, de staat van baten en lasten, de investeringen, het financiële beleid en toekomstige ontwikkelingen. 7.2

Financiële situatie per 31 december 2012

Balans Hieronder is de gerealiseerde balanspositie per ultimo 2012 en 2011 weergegeven. De activa zijde geeft de opbouw van de bezittingen weer. De passiva zijde toont hoe het totale bezittingen zijn gefinancierd.

Balans (x EUR 1.000)

2012

2011

2012

2011

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Eigen Vermogen

1.093

1.758

Materiële vaste activa

2.270

2.461

2.270

2.461

Voorzieningen

1.665

1.125

1.289

1.753

Kortlopende schulden

1.772

2.278

971

947

2.700

2.700

4.530

5.161

4.530

5.161

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Totaal activa

Totaal passiva


21

Reserves Het eigen vermogen is eind 2012 opgebouwd uit een algemene reserve en een herwaarderingsreserve.

Reserves [x EUR 1.000]

2012

2011

Algemene reserve

1.049

1.670

44

56

Herwaarderingsreserve Reorganisatiereserve Totaal reserves

33 1.093

1.758

De reserve herwaardering betreft de boekwaarde van activa uit de eerste waardering van de voormalige OPO scholen. De herwaarderingreserve komt van het voormalige OPO en is indertijd bij de overgang naar de lumpsum systematiek gevormd bij het voor de eerste keer opvoeren van boekwaardes van reeds aanwezige activa. Het saldo van de reserve is gelijk aan de boekwaarde van die betreffende activa aan het eind van het jaar. De reorganisatie reserve is bedoeld ter dekking van personele maatregelen die in de jaren 20112012-2013 moeten worden genomen om de personele bezetting terug te brengen tot een bij het huidige niveau van inkomsten passende omvang. Een groot deel van de middelen zal worden ingezet om medewerkers te stimuleren vervroegd met pensioen te gaan, c.q. elders een betrekking te verwerven. In 2011 is een voorziening gevormd met onderbouwde berekeningen, die via het resultaat is opgebouwd en via resultaatbestemming ten laste is gebracht van de bestemmingsreserve. In 2012 is hier eveneens sprake van geweest. Het restant van de bestemmingsreserve is via resultaatbestemming afgebouwd tot nihil omdat de totale dotatie hoger was dan de hoogte van de bestemmingsreserve. Voorzieningen De voorzieningen dienen voor de gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud over meerdere jaren en ter dekking van reeds aangegane personele verplichtingen welke in de nabije toekomst tot een uitgave zullen leiden.

Voorzieningen [x EUR 1.000]

2012

2011

813

710

Voorziening Jubileumgratificaties

119

145

Voorziening reorganisatiekosten

733

270

852

415

1.665

1.125

Voorziening groot onderhoud Personele voorzieningen

Totaal voorzieningen

De voorziening groot onderhoud is gevormd op basis van een meerjaren onderhoudsplan dat periodiek wordt geactualiseerd. Jaarlijks wordt in principe een vast bedrag als kosten voor groot onderhoud opgenomen in het resultaat en aan de voorziening toegevoegd. De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden aan de voorziening onttrokken.


22

De voorziening Jubileumgratificaties is gevormd ter dekking van toekomstig te verwachten uitkeringen in verband met 25- en 40-jarige ambtsjubilea. Het saldo is bepaald op basis van de door VOS/ABB voorgestelde eenvoudige berekeningswijze, zijnde een vast bedrag van € 550 per FTE. De voorziening reorganisatie, ten bedrage van € 733.000 is gevormd in 2011 en 2012, en wordt voor een deel gedekt uit de in 2010 opgenomen bestemmingsreserve reorganisatie. De onttrekkingen in 2012 bedragen € 640.000 en hebben betrekking± • op de premiebetalingen die aan het ABP zijn betaald in het kader van het ingezette reorganisatieplan voor een bedrag van € 112.000, • aan betaalde afkoopsommen en doorbetaling van salaris een bedrag van € 519.000 en • Aan kosten voor outplacement € 9.000. Ultimo 2012 bedraagt het saldo van de voorziening € 733.000 . Hiervan wordt € 563.000 ingezet voor nog te betalen afkoopsommen in 2012 en € 170.000 voor de te betalen pensioenpremies aan het ABP voor de jaren 2013 t/m 2016. Kengetallen Voor financiële sturing wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Hierna staan een aantal belangrijke kengetallen vermeld, met bijbehorende norm van OCW. Ken- en stuurgetallen Solvabiliteit (1) Weerstandsvermogen

2012

2011

24%

34%

35% - 60%

-4%

10% - 40%

-6%

norm

Liquiditeitsratio

1,28

1,19

Rentabiliteit

-3,6%

-5,6%

-3% - + 3%

> 1,5

Kapitalisatiefactor

23,3%

26,5%

<35%

Solvabiliteit: De bezittingen zijn voor 24% gefinancierd met eigen vermogen. Ten opzichte van 2011 is er ruimschoots meer gefinancierd met vreemd vermogen, waardoor de solvabiliteit verder onder de gestelde norm uit komt. Weerstandsvermogen: Het eigen vermogen eind 2012 minus de post vaste activa in een percentage van de totale baten. Door het verlies van 2012 is het kengetal van het weerstandsvermogen verder gedaald, en blijft onder de nullijn. Liquiditeitsratio: Door de verliezen van 2011en 2012 is de liquiditeitsratio verder gedaald tot ruim onder het minimumniveau. Indien de KT vorderingen in het kader van betaalritme OCW en de vakantiegeld verplichtingen buiten beschouwing worden gelaten daalt deze ratio onder de waarde 1. Dit noopt de stichting er toe extra terughoudend te zijn bij uitgaven voor investeringen en groot onderhoud en extra financiering aan te werven. Dit laatste is inmiddels ingevuld via schatkistbankieren. Rentabiliteit : Rentebaten en –lasten buiten beschouwing gelaten bedraagt het verlies van 2012 -3,6% van de jaaromzet. Dat is onder de minimumgrens van de norm. Kapitalisatiefactor: het totale vermogen minus de waarde van gebouwen in een percentage van de totale baten. In een te hoge factor zou kunnen wijzen op spaargedrag en onvoldoende middelen ter beschikking stellen aan het onderwijs zelf.


23

7.3

Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar

Exploitatierekening Hieronder is de verdichte staat van baten en lasten (de exploitatierekening) over het boekjaar 2012 weergegeven, afgezet tegen de begroting en tegen de realisatie van 2011. Staat van baten en lasten

[x EUR 1.000]

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2012

2012

2011

Baten Rijksbijdragen OCW

17.254

16.930

17.350

Overige overheidsbijdragen

315

178

279

Overige baten

686

569

692

18.255

17.677

18.321

15.581

15.475

16.125

414

469

493

Huisvestingslasten

1.530

1.346

1.523

Overige materiële lasten

1.399

1.097

1.215

18.924

18.388

19.356

-669

-711

-1.035

Saldo financiële baten en lasten

5

-8

16

Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering

-

-

-

-664

-719

-1.019

Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen

Totaal lasten Saldo baten en lasten

Nettoresultaat

2012 is zoals verwacht geëindigd met een negatief resultaat. De hoogte van het verlies is net iets minder dan begroot, ondanks de verhoogde dotatie aan de reorganisatievoorziening. Zonder de dotatie aan de reorganisatievoorziening zou het resultaat positief zijn geweest. Bij de baten vertonen de rijksbijdragen een terugval van € 96.000 ten opzichte van 2011. Dat wordt vooral veroorzaakt door het verder afnemende aantal leerlingen. Ten opzichte van de begroting heeft de stijging vooral te maken met de bijstelling van de subsidies door aanpassing van de werkgeverslasten en toename van het aantal leerlingen met een rugzak. De overige overheidsbijdragen betreffen vooral gemeentelijke bijdragen, waarbij de educatiebijdrage lager is dan vorig jaar maar wel aanzienlijk hoger dan begroot. De overige baten betreffen verhuur gebouwen, detachering medewerkers, bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden en nog een aantal kleinere posten. Ten opzichte van 2011 zijn deze baten op peil gebleven. In de begroting was nog niet bekend of een aantal detacheringen en dergelijke door zouden gaan en waren deze dus voorzichtig opgenomen. De personele lasten zijn ondanks de dotatie aan de reorganisatievoorziening van ca € 1.100.000 toch lager dan 2011, door een sterke vermindering van het aantal personeelsleden in de tweede helft van 2012. In de begroting was opgenomen een dotatie van € 450.000.


24

De salariskosten, het belangrijkste onderdeel van de personele lasten, zijn door het personeelsverloop in met name de tweede helft van 2012 met ca € 1.100.000 afgenomen en eveneens door meer personeelsverloop dan gepland ook lager dan begroot. Een aantal medewerkers is per ultimo oktober ontslagen maar hoefde geen werkzaamheden meer te verrichten vanaf het begin van het nieuwe schooljaar. Deze kosten zijn ten laste van de voorziening reorganisatie gebracht inclusief afkoopsommen waarvan het merendeel in 2013 uitbetaald wordt (ca € 600.000). De afschrijvingen zijn in 2012 lager dan in 2011 en begroot. Dit heeft te maken met het beperken van nieuwe investeringen in 2011 en 2012 en het feit dat een groot aantal activaregels in 2012 boekwaarde 0 bereikt heeft. Door het niet volledig vergoed krijgen van een aantal bouwactiviteiten zijn de huisvestingskosten boven het budget en vorig jaar uitgekomen. Verder is het niet gelukt de kosten van schoonmaak terug te brengen ondanks de verminderde ruimtebehoefte bij daling van het aantal leerlingen. Totaal zijn de overige materiële lasten flink boven het budget en vorig jaar uitgekomen. De administratie- en beheerslasten zijn vergeleken met 2011 met € 200.000 toegenomen , met name door de post deskundigenadvies ( € 150.000) en het wederom uitbesteden van de administratie (€ 40.000). Met name advisering bij de onderhandelingen met de vakbonden en benodigde documenten en overleg daarover in het kader van het sociaal plan hebben de stijging van deskundigenadvies veroorzaakt. Ten opzichte van 2011 zijn de kosten voor inventaris en apparatuur gestegen van onderhoud ict en reproductiekosten (€ 60.000 totaal) 7.4

Investeringen

In 2012 is er vrijwel sprake geweest van een investeringsstop. Alleen het allernoodzakelijkste is geïnvesteerd. Investeringen

[x EUR 1.000]

Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen Totaal investeringen

2012

2011

0

6

203

244

20

47

223

297

De investeringen in inventaris en apparatuur betreffen in 2012 vooral leerling meubilair, inventaris en ICT. Dit komt vooral door de nieuwbouw van de Spreng en de Arendshorst.

7.5

Financiële beleid

Treasury statuut In haar treasurybeleid werkt Proo volgens een in 2006 opgesteld financierings- en beleggingsstatuut. Binnen de daarin vastgelegde kaders wordt getracht een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen op tijdelijk overtollige middelen en een zo laag mogelijke rente op eventuele schulden. In 2012 is een nieuw statuut opgesteld en vastgesteld door het bestuur en onderdeel uitmaakt van de volledige AO/IC. In boekjaar 2012 zijn er geen beleggingen geweest. Alle overtollige middelen zijn uitgezet in een vrij opneembaar deposito. Stichting Proo Noord-Veluwe | Jaarverslag 2012

25

Financieel beleid Stichting Proo heeft in het najaar 2011, na intern onderzoek, directe stappen genomen om de financiële sturing van de jaren daarvoor te verbeteren. Er is besloten om de financiële administratie voor het grootste deel te outsourcen bij een daartoe gespecialiseerd bureau, c.q. de OnderwijsServiceGroep, OSG, te Sint-Oedenrode. Dit is voorbereid in het laatste kwartaal van 2011 en geëffectueerd met ingang van 1 januari 2012. Een beperkt deel van de financiële administratie is bij het bestuurskantoor gebleven (facturering, debiteurenbeheer). Deze activiteiten zijn per 1 januari 2013 ook aan OSG overgedragen Het bestuur van de Stichting Proo en de toezichthouder Regio Noord Veluwe (RNV) hebben in 2011/2012 gezamenlijk een onderzoek gestart voor nadere analyse van de oorzaken van de voortschrijdende financiële tekorten van de afgelopen jaren, het wederzijds handelen in deze situatie en de uitgangspunten voor de toekomst. De rapportage daarvan heeft geleid tot een plan van aanpak die in 2012 is geëffectueerd. De nieuwe algemeen directeur heeft in de tweede helft 2011 en 2012 een aantal programma’s tegelijkertijd laten lopen, dan wel uitgezet: • De beschrijving en implementatie van de administratieve organisatie en interne controle cyclus is in 2012 samen met OSG vorm gegeven; • Een nieuwe directiestructuur is per 1 augustus 2012 ingevoerd. Deze is ondersteunend aan kortere lijnen, daadkrachtige besluitvorming, meer afstemming op Proo-niveau en draagt bij aan minder kosten; • De begroting en meerjarenbegroting stuurt meer dan voorheen strak op leerlingenprognoses en ontwikkelingen in de bekostiging vanuit OCW; • Het nieuw te schrijven strategisch beleidsplan 2013-2018 streeft naar een aantal kwaliteitskaders en een beperkt aantal centrale thema’s voor alle scholen van Proo. Het strategisch beleidsplan wordt qua investeringen en middelen voor professionalisering strak gekoppeld aan de meerjarenbegroting. Het vaststellen van het strategisch beleidsplan kent als streefdatum juni 2013. Implementatie vindt plaats met ingang van het schooljaar 2013/2014. • Er is een kosten-baten analyse gemaakt van iedere school en locatie. Dit raakt het instandhoudingsbeleid van scholen, locaties. Naast puur financiële aspecten wordt hier tevens de plek van de openbare school in de omgeving, buurt, gemeente betrokken. Hierbij denken we aan indicatoren als kwaliteit van leeropbrengsten, vakmanschap, leefbaarheid, educatieve voorzieningen. • Er is een analyse afgerond wat betreft bovenschoolse voorzieningen, waaronder ook het bestuurskantoor. Dit valt samen met het besluit in 2012 over het outsourcen van diensten per 1 januari 2013.


26

Lijst met afkortingen AB AAD AD AO ARBO BAPO BK BRIN BSO CITO CMS EBA FFH FPU FTE GLG GMR GVO HGW HVO IB ICT KPC KPZ LCD LEA LVS MFA MIS MOP NDV NSA NSCCT OCW O&K OOZ OPO PABO Proo RNV ROC RSG SBO SBP SMT SWV VO WMK WSNS

Algemeen Bestuur Adjunct Algemeen Directeur Algemeen Directeur Administratieve organisatie Arbeidsomstandigheden Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Bestuurskantoor Basisregistratie Instellingen Buitenschoolse Opvang Centraal instituut voor toetsontwikkeling Content management systeem Energie en binnenklimaatadviezen Financiën, facilitair en huisvesting Flexibel Pensioen en Uittreden Fulltime-equivalent Gewogen landelijk gemiddelde Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Godsdienstig vormingsonderwijs Handelingsgericht werken Humanistisch vormingsonderwijs Interne begeleiding Informatie en communicatie technologie Katholiek Pedagogisch Centrum Katholieke Pabo Zwolle Liquid Crystal Display Lokale Educatieve Agenda Leerlingvolgsysteem Multi functionele Accommodatie Management informatie systeem Meerjarenonderhoudsplan Nederlandse Dalton vereniging Nederlandse Schoolleiders academie Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Onderwijs en kwaliteit Openbaar Onderwijs Zwolle Openbaar primair onderwijs Pedagogische Academie voor Basisonderwijs Primair Openbaar Onderwijs Regio Noord Veluwe Regionaal opleidingscentrum Regionale scholengemeenschap Speciaal basisonderwijs Strategisch beleidsplan Sociaal medisch team Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Werken met kwaliteitskaarten Weer samen naar school

Bijlagen

Stichting Proo Noord-Veluwe | Bijlage bij Jaarverslag 2012

27

Bij hoofdstuk 2. 2.1 Overzicht bestuursleden Proo met functies in 2012.

Dhr. V.J.G.M.H. Höppener Dhr. R. R. Scholten Dhr. P.A. Eijkelenkamp Dhr. G.C.A. Dekker Dhr. H. Scheffers Mevrouw J. Hendrickx Dhr. A.J. Hulzebos Mevrouw Y.G.I. SchraderVerselveld

x

1-1-‘14

Heerde

ouders

Vicevoorzitter Penning meester e 2 Penning meester Secretaris

1-1-‘14

Oldebroek

ouders

1-1-‘13

Epe

bestuur

x

1-1-‘14

Epe

ouders

x

1-1-‘14

Heerde

personeel

Lid

1-1-‘15

Harderwijk

bestuur

x

Lid

1-1-‘15

Ermelo

ouders

x

Lid

1-1-‘15

Heerde

bestuur

x

Personeelszaken

x

Voorzitter

Onderwijs incl. kwaliteit

portefeuille

PR

namens

Medezeggenschap

gemeente

Huisvesting

tot

Financiën

functie

Personeel bestuur

Naam

x

x x x

x

x

x

Stichting Proo Noord-Veluwe | Bijlage bij Jaarverslag 2012

28

06 mei Jaarverslag Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel , Fax

Recommend Documents