Strana prvnf.
-----------------------------------
s~psany
N
0
,,, s k'y tar
zap is, ---------------------
dnc 15.6. 2015 (patmicteho cervna roku lhu
li:-.ic~
j1allldl'l) .It])r.
Jdl101l
Mich,ilkovoll. notMkoll se sidlern v Rakovniku. v kancelMi nol;li'k: \ R"k(l\ Illkll, I rojall()\:1
cpo 50. PSC' 269 0 1 ---------------------------------------------------------------------------------------
na zadost spolccnosti 134,
OS('Cn~l, L~i'nc:
Lazne Kundraticc a.s. sc sidl('m
pst 463 52, identifikacni cislo 467 08 880,
h:undratic('
ZapSLll1l; \ ohci1ndllilll i'l'j:-.lilkll \ed . :lll;lll
Krajskym sOlldem v (Jsti nad Labem. v oddilu B. vlozce 2X::: (\ ~ pIS /oh:ilodIllIHl rl'lslhkll 111~,
pkdsl:\\ \.'Ihl \ ,I
[\orf pfilohll cislo 1 notarskeho zapisu), zastoupene pi'edscd()lI
Olio
Dolezalem. nul'. 17. 4, 1956. trvale by tern i bydlistem na ,ldrl'sl' Prah:1 -L \ \\ 1dl;lIl:" I LlSO\ ,I :\091. PSC 14000 (dale jen spolecnost).----------------------------------------------------------------
--------------------- 0 S
"d'V vee
U
J.,I C I,
ch
p rub
--------------------
- radne valne hromady spolecnosti Laznc Kundraticc a.s.
la pne: Ja. nize podepsana notarka. jsern byla pi'izvana. abycll
(1',\
hromady spolecnosti Lazne Kundratice a.s. se sfdlem OseCIl'"l.
('del
I,~l/Il('
I" prllh('h
f-jdl1\.: \
allll;
k 1Illdr,lt i\x I ~-L I)S(
-+6:\ 52. identifikacni cislo 467 08 880. zapsane v obchodnilll n:jslhkll \ e,k1101l) "rdisk: III '.oudem v (]sti nad Labem. v oddilll B, vlozce 282, konane
la
Illl' LICU:-;tl lilll'(;nill()
2015 (jedemicteho cervna roku dva tis icc patnact) v me kancclilf'j Rakovnik I. Trojanova 50.
l1a
adrl'sl' "hI)
(I
dill..' J
I,
h,
I Rakm nik.
-----------------------------------------------~------------- ---- ---------
Pi-cd zahajenim valne hromady mi predseda predstavensha lng, Olin D()k'/
,I..: i'
\alna hromada byla svolana pozvankou, ktera obsahovala i progrul1l,kdn;lIli \;[1111.'
hJ'(llllad~
S
tim. ZC oznamcni
0
konani valne hrornady bylo v souladu :-'l'
:-.lal1o\ ill111
:-;11(lkC'1l0S11
ll\dejneno dne 2, 5. 2015 na internetovyeh strankach spOleCIl(lstl, \\ \\ \\ .lH/Ill'kulldr
,I
sOLlcasne vyveseno na verejne pfistllpnem miste v sidle SPOkC'IHhli. Po/\<'lIlk" b: la n
0
konani valne,hromady tVOrl prilohu CIslo 2notMsk01w /,'lpisu, ----
Stramt druha,
fa druhe: Jcdnani radne valne hromady zahajil v 11.00 hod, ph:dsc(b
pf\.'dsl~I\Cl1sl\a
lng,
Otto Dolezal. ktery' privital pfitomne a povefil dalSim rizenil1l Proi'. .It :\)r. (lIlo l$lIrg<.:Tcl. ('knu dozorci rudy, Ten konstatovaL ze radnou valnou hromadu s\olalo pkdsILI\<..'nsl\l) sPOkCI10SIi I'adne ve smyslu zakona a stanov spolecnosti pozvankou, 1\.1('1','1 0[,s,1110\ db i 11 rogrdll1kdnanl valnc hromady, Dale konstatovaL ze die prezencni listiny jsoll na \
20.772 zcelkovcho poctu 26.026 akcii. tedy 79,l'no" (sl'd!l1(ks;ll d<..'\l:l
CC\~l'l1
osmdesitt jedna setin procenta) akcii a valna hromada je SChOpilii lISIl'I::'<..'1l1. l)rl'/<..'I1(:lll listill
-----
1, Zahaj en ivai ne hromady ----------------------------------------------------- ------------------
2, Volba organu yalne hromady
(predsedy. zapiS(nUlL'k. O\(:f'\l\L\lclli Icipisli
,I
osoh
poverenych scltanim h lasu) ---------------------------------- --------- --. - -, -----------
3, /,prava predstavenstva
0
hospodarenf a,s, za rok
~()
1..J.. nl('1l i IICdll1
(:1'1...,1
1,1 \
la
10k
2014 ycetne zpravy auditora -------------------------------------------------------------------
4, Zprava dozorci rady pfedstavenstva
0
0
I~I\ ('rk~,
prezkoumani roeni ucetni
Ipr~l\.'
pk/k!1l1l11;'1Il1
vztazfch mezi propojenymi osohaml a illl; lrll1dl'C
\l 0\
(-kill 1('l,lllu
auditorem za rok 20 14 -------------------------------------------------------------------------- 5, U reeni audi tora spo leenosti ------------------------------------------------------------------ 6, Prijeti usneseni a zaver jedmini valne hromady --------------------------------------------- Pote byluyedeny program schvalen 100% (iedno sto procellt)
phtoll1n~ch
111""1I. ---------------
Dale probehla volba organi'! valne hromady, kdy byli navrh'ni: pk'dselioll \ ,till":' Prof. .lLDr. Otto Burger. zapisovatelem pan .laroslav Otto Dolezal a pani .lana Slamborova, sCitateli
Chan~'IL (\\ 01'0\
lng.
\:lilo~
hl'\lll1(ld~
pall
"lcl i l(lpislI pall Il1g,
Ibr(lI~l'k a
lng, J~l'I1;iUI
Burgerova, 0 vsech navdenych bylo hlasovano: pro 100°'0 (jcdllo sin PWCCI11) pf'itol1lll} ell hlast'!. zdrzelo se 0 hlasu, proti 0 hlasu. Prof. JUDr. Otto Burger kOllslal()\ ,t!, /c org,lI1} \,tlnl'
Il romad y by 1y zvo Ieny, ------------------------------------------- ------------- ---- ------ ---- --- -- --- -----
fa
tret!: Zpnivu predstavenstva
0
hospodafeni spolecnosti
1,1
rok
predstavenstva lng. Otto Dolezal. Po seznameni se zakladnil1l1l lldaii managementu spolecnosti. s ekonomickymi ukazateli a ,ie,iil.:h oproti minulosti doslo k narustu vynosu hospodarskemu vysledku
0
31 % (tricet jednll
\~
~() 0
I..J. pktinesl pkdsl'lia
nWI<..'lkm l' Slnlklui'l'
\ oiem
]1r(lC,-'n1(l).
(l
k!llbl;ll()\'ll. /e
dllSlo h' ki;ldn-:llHl
jak v oblasti provoznL tak i za h0/l1o\l Cill110sl. li{)sl!) k pokksli
v)se kriltkodobych pohledavek a zavazku, zvysil se POCl'1 Zal11CSlnC1IlCll
I
X7 11,1
l) ~
a
do~ 10
Strana tretL
k narllstu mezd
0
3.9% (tfi cele devet desetin procenta). D6lc Ihodnp[i I \:- "kdk::. IHl"poLi,li'l'l1l
spolecnosti s tim. ze veden! spolecnosti se snazilo elimiml\
III \ Ii\:-
Ih.:gali\
11:1 1,1/(,.'11'-1\1
\' cele jejich siri. zejmena pak vyplyvajici nejen ze dlk\)I1I1) ~h pk'dpi"lI. elk i I'l'/ortllli.:h ph;~dpisll
a opattenL ktere mely dopad na hizdistvf a zcjmelw \ li\
,,[,1\ 1I
,:k\l\l\lI11ik:-jak\)
celku. Aktivni akvizicni zprostredkovatelskou cinno"ti Si.' p\ldai'i In dill-lin IPllS\llk'l1l climinovat llspormi opatreni zdravotnich pojist'oven Pllsohkkh n
Id"ICl\
il llh::. Ick
zahranicni klientely. Dale Ing. Dolezal konstatovaL LC sc prugr\.'si\J)L' 1\:-.:;il,1 "k,j/iL'lIi einnost ve vztahu ke zdravotnim pojist'ovnam na lLl:Cllli (r~, \,' spolko\,' 1\.'I11i S'lsko. Bavorsko a Brandenburg.
Real izace doporuceni
provedcnc zmcny v org{mech spolecnosti i na
7
prO\ CdCll":'I1\)
P,'rSOIl
hospodatsk)~h rllllk~lL'h
efektivni. Doslo ke zkniceni schvalovacich procesu a
eli:kti\I1L~jsi1ll
sluzeb pacientllm. OsvCdCila se i lekarna slouzici poti'eh{11ll
"\.' uk,l/,tidl,lku \cll1li
I'(lSlllPlIlll \ I,usk::. tU\
pa~i\.'llIu
I pUII"!'elll1 (lh:- \ aiel
IC
spadovei10 okoli. LSPP umoznila zvysit peCi 0 pacienty ,\ pf'ijilmi k 11\.'/h:- (II: 111 \)':;di'i..'l1ill1 i obyvatele ze spadovych obc!. Osvedcila se i
ortopcdi~ld al1lblll'lIlc~.
presahuje vice jak tricet pacientu. PIne se realizuje projekt SCl1ipl'.
j,'jl/
1~lIlll.'h.. 'tl: 11:1
\)kuJ1
d,'l1ll1
k'II\.':,:uril' ))
I.
na kterem hyly pracc zahajeny jiz v roce 2009. Stale sc I1cdah 11(11,II1il kd"i!cilill I1lU/.Il(lSli Iccebny v okrajovych mesicieh. toto je vsak zcela pod \li\cl11 I'hllli j1<1Cil'l1ll1. \ hyly provadeny standartni opravy a lldrzba arealu Lazni KUl1draticc \ i'll/sahli
I\)l'\.'
"111\
:::Ol-J.
Iwt . :111C111
s minul ynl i Iety, ------------------------------------------------------------------- ----- -.. ------ ---- -------Predstavenstvo prezkoumalo roeni ucetni zaverku. sc ktL'rOll sllllhlaSI "lil11. /l:li pfedlozilo k odsouhlascnf dozorCi rade spolecnosti. Ilospodaf\.'l1i spnk'cl1osli "k(lI1Cilo 2014 ziskem ve v)si 2.506.000.-- Kc. Pfedstavenstvo nmrhuje. ;lh::.
la
~blc
rilk
dOS:IIl'I1) lisk h) I po
zdaneni prevcden na llcet ztrat z minulych let. -------------------------------------------------------- Dale Ing. Dolezal seznamil pritomne se zpravou nez,hislc!1o ;ludilora - SI'Pb::110Sli I)K\:I AUDIT Consulting s.r.o.s tim. ze audit byl proveden \ souladu s\.'
/,'(k0I1l'111
(l
(Il1ditUl'l'l'1! a
s mezinarodnimi standarty a zaverecny v)Tok auditora Zlll .. hcI \ yhrCld", ------------------------ Ing. Dolezal v ZaVerll sve zpravy navrhl pro rok 201:=; Dudilol'L'111 "ppkl'IH1SI i SPOkl'IHlst PKM AUDIT Consulting
S.LO ..
auditorska licence c. 454. D{I1c IlCl\Thl ,,1,111m ,'Ill rO/I1\ldIlL;ho
dne k ucasti nu valne hromade pro rok 2016 tak. ze rozhodll)ll1 dllcm hmk s\.'dlll: dell pi'L'd konanim valne hromady. -------------------------------------------------------------------- -- ----------- Nasledne bylo hlasovano
0
zpnive predstavenstva taktn: 111'\) I on o "
(i\.'dl1o
"to pnll'L'IlI)
pritomnych hlasu. zdrz~lo se 0 hlasu. proti 0 ptitomnych hlasli. ----------------------.-------------
Strana ctvrta.
Za ctvrte:
Zpravu dozorCi rady
Burger. ktery
pfednesl pfedscda tlp/orci rad) pall Pr(ll I >r. ()1tn
konstatoval. ze dozorCi rada prczkoLlllla 1<1 r(\C11I
ll/a \
~Pl IkCI1(lst i
L'rk 1I
\ prcdlotenem rozsahLi a s touto souhlasi a predkladaji dille k (\lb(lllhl~ISL'lll \allllHI Imlll1adou ~p(lkl'll(\~ti
spolecnosti. Rovnez souhlasi se zpravou prcdlozenou ph.:dslUh'll\I\L'1l1
(l
\~\(\ii
spo lecnosti za posledni ucctni obdobi. -------------------------------- --------------- --- -- ---- --------- DozorCi rada se sehazela nepravidelne die poti'eby a skd(\\ ala P(l CL'l\ rllk l'itlllll'>l pJ-edstavenstva a v)!sledky hospodareni spolecnosti. ----------------------------------------------- DozorCi rada Llkolovala predstavenstvo provader rozbor slanl ohe i1(ld 11 I pol illk) llcetni obdobi roku 2014. vyhledy na rok 2015 v podminkilch aklu,illllllll
/d
upl) nul0
CL'~I,,:II(\
proSlh.:di
zdravotnich pojis(oven a dale pak se soustredit na jednoznacll~ nlst klklllL'l),
k\LT~
lISpOrn)'111 opatrenim v CR. stejne jako k negativnimu hOSP(ld;'I!'sk011l1l \ \ \ \ 'i i
dik~
mel
SlltlSednilll
"
Sashl a dalsich spolkovych zemich Nemeeka stale stagnuj iei lL'l1lkllci I)(l1<11, I r:ld;1 po/it i\ n0 hodnoti realizaei doporuceni vypJyvajicieh zjiz di'ivl..' pn'\l..'lkncho pL'r\(lIl;dnillll ,ludilU spolecnosti. dale kladne hodnotf vysledky zavedeni lek,lrn:. or!0l'l..'dich; alllbubllee. /ajistL'l1i I.SP. pokracujici realizaci zvysene akvizicni cinnosti w \ /1;lhll k /allll''>I11,ll1<.:lIl11 Sk()j)\ Mlali{l Bolcslav a vysledky projektu Senior. kdy se llkazujl..'. II..' /'\Illl.'kni jL'V i
11<1
kllq.:orii.:';;
sc
pro spoleenost jako nej perspektivnej sl. ----------------------------------------------- ------------
Ve spoilipraci s dozorei radou zpracovalo predstavenstvo plill1 pru\1l.'.l1l0 <,\111(\\ ~ lak nemoviteho majetku ajeho realizaci i finaneni stranku do/Orl-l
r~ll.hl
i~lk lll(\\
i101i(1
k(\l1l1'(llujL' ---------
Dozore! rada spolecnosti s vyuzitim vsech dostupn)ch lislillll: eh pndkblll pk/kllutll;IIl1 Zpr{lVU pi'edstavenstva
0
vztazich mezi propojenymi nsobumi
(\\
1~llldiki (l\uh(\l1 1~1/L'll~kj
spravni. spol. s r.o. IC' 27291553. se sidlem Praha 9. Buchlo\sk:1 h.:'.:'.
pst
\Iastni 20.772 ks akcii Lazni Kundratiee. a.s., IC' 467()XXX(). SL'
kill (hL'l'll;t. 1.
Kundratice 139. PSC: 463 52. tedy ovladanou osobou,
1<Jl)
O().
klcr~'1
rada \ sllllbJll ~
Uo/(\rl-I
predstavcnst vem prohlasuje. ze v uplynulem ueetnim obdohi neb) I~ \ pi'! I1h':'111 L' i IlL'ph Il1L~tll l.tljl11l1 techto osob provadeny zadne pravni ukony ani jinil (lIXllh.'lli. kll..'r;i h: h\ I" \ /iljlllll ovhidajici osoby nebo na jeji popud pfijata nebo lIskUlCCllCl1d (l\I;ldaIHlll (lSpI1(l1i. \k/i u\'cdenymi spolecnostmi byla v uplynulem ucetnim ohdohi \ plalllosli \LIIHbllli \lllllll1\ ~l /c Line 05. 01. 2009 na zprostredkovate!skoll. kOI1/ulltll'ni
p(\r
;1
I.ajisfovani tuzemske a zahranicni klientely. Jinak nebyl: mOl lIzavreny zadne smlouvy. v pi'imem Ci nepi'imem zajmu
\~
SL'
1I\
~.'iI111(lsl
ph
L'lk' 11: llli suhjekl:
10cl1to OSllh a neh: I: 1)]"<1\ ~[(kll:
z<.ldne pravni ukonyani jimi opatreni. ktera by byla v Z(ljl1lll
0\
1
S trana pat,{.
popud prijata nebo uskuteenena ovhidanou osobou.
Ovladan~l o:;oba
rm llC'/ Ih.:pu:;k.' ILL \ .'jnw " II,: i (l,,(l 11('.
plneni vyplyvajicf z vy'se citovane smlouvy. plneni jakoukoli\ I'ormuu ()\ I transparentne prokazatelne z veSkere zaznamove einnosti. ktcrull 11(1
zaklade pfislusnych pr{lvnich norem vedou, Zprava
U\
0 \/.t~l/icil
pfczkollmani a vyjadI'eni se k teto auditorem, jeho vYTok /lll'l .. 111..'/
1~l\laiil'1 ~l
0\
Icld~lIw
co/j i. .' \",oha
In 1,1 pi'l'dlll/\.'Ild k ,bl;llllll \;-
ilmd"
d
11,I"kLll1l' p
stala sOllcasti v)rocni zpravy za uplynule ueetni obdobi. ---------------------------.---------------- Do/mel rada souhlasi se stanoviskem pfedstavenstva. ao: "tll1a ilWllltlda hospodarsky vysledek za rok 2014 a pouzila zisk na uhradu [)ozorel rada souhlasi s navrhem pfedstavenstva PMK AUDIT Consulting
5.1'.0 ..
0
/tr~ll
/
vyoerll
Dozorei rada rovnez n(l\Thu,il'
l1lil1l1l~l"h PI'\!
:;UlIlll\
-;-.:11\
alib llcclm
kl --------------
r\lk 2111:'
'>]1Il":CIIO,,(1
il rn/IHhll1: lkll k lIcasli
ntl \"alne hromude pro rok 2016 tak. ze rozhodnym dnem budi...' sl.'dl1l~ lkll i'ke! k(l11~111I111 \
hroillady. ---------------------------------------------------------- --- --- --- ---- ---- --. Nrisledne bylo hlasovano
0
zprave dozorCi rady
taklo: pro I (HI O IJ tiL'dll\) '>1\1 pnlCL'!ll)
pr-itomnych hlasit proti 0 hlasu, zdrzelo se 0 hlasu. -------------------------------------------------
fa pate: Dale Prof. JUDI'. Otto Burger prednesl navrh pkdsl<1\ el1s1\ ,I n
rok 2015 - spoleenost PMK AUDIT Consulting s.r.o .. N:lI'pdl11 lhd~1 -L~i(l:'. Prall;! I. I«) :2 7'2 77 555, -------------------------------------------------------------------- ---- ------. ---------------- ---
Nasledne hylo
0
tomto navrhu hlasovano takto: pro 100°0 (jl'dn(l s10 prmxn\)
phl\lllll1~ cll
hlasLL zdrzelo se 0 hlast'!. proti 0 hlasu. ----------------------------------------------------------------
fa scste: V zaveru Prof. JUDI'. Otto Burger prednesl ml\Th lISIli...''>L'nl \ dille IH(lllLlLi.' \ l(lilltn
zneni: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radna valna hromada spolecnosti Lazne Kundraticc, a.s. sc.' sidkm Kundratice 134,
pse 463 52, Ie 467 08 880 konana dne J 1. (1. 2U15
n'H.'cn::" L.IZflc
(j1.·dl.·n~lI:t(·hn cl.'nna
ro ku dva tis ice patnact): -------------------------------------------------------- ----------------------- schvaluj e: -------------------------------------------------------------------- --- --- --- ----- ------------ ----
1. zpravu pkdstavenstva
0
hospodafeni a,s, za rok 20J-L r(lCIl! llC\..'l111 /a\C'I'kli.
/:1
ruk
2014 vcetne zpravy auditora ----------------------------------------------------
zpravLl dozorCi rady prcdstavenstva
0
0
prezkoumani roeni llcetni u/,'l\ C'rk.'. pi'L'/kl l llll1,llll /pr,l\;
vztazich mezi propojenymi osobailli a ini"(lrlll;ICi (\ (\\ ('f\':11l 1('chl(1
auditorem za rok 20 I 4. --------------------------------------------------------------------------
Strana sesta.
3. rozdeleni zisku spolecnosti za rok 2014. kter)' bude pi'nccicn
flU
llt:el llhrad) zlr~11
z n1inu\ ych let. -------------------------------------------------- ------ ------- --- -- ---- ------ ------ 4. auditora pro rok 2015, kterym je spolecnosl PKM AL11JIT Consulting. a.s.u .. aud i torska licence s tan 0 v i
c. 454. -------------------------------------------------- ----- ---- ------ ---- ---
rozhodny den pro ucast akciomii'e na valne hromadL' konanc \ roee 2(J16 luk. :re
rozhodnym dncm bude sedmy den pi'ed kominfm valne hromad) ---------------------------------- VnasJednem hlasovani
0
navrhu usneseni bylo pro 100i% (jedno sto proeell!) pf'lli.ll1l1l;.ch
hlasu. proti 0 hlastL zdrzelo se 0 hlast!. ------------------------------------------------------------------
Protoze byl vycerpan program racine valne hromady.
J UDr. Otto Burgl.T
.IC.l1jeLillL1ni \
11.50 hod. ukonci 1.-------------------------------------------------------------------------- --------------
o tom
je sepsan tento notarsky zapis s tim, ze podepsan~1l101Mka
0
S \
t: d l:
LI
J e . ZC
pravne vyznamne skutecnosti v prubehu racine valne hromad) spolecnos\i UIII1C Kundraticl' a.s. probehly tak. jak je popsano
Tento vYPIS Z obchodniho rejstriku elektronlcky podepsal "KRAJSKY SOUD V USTI NAD LABEM [IC 00215706]" dne 10,62015 v 20:20:28 E?Vid:sKSl
Vypis Z obchodnfho rejsti'iku, vedeneho
Krajskym soudem V Ustf nad Labem
vlozka 282 oddfl
nad Labem
znacka: Obchodni firma: Sfdlo: Identifikacnf Pravnf forma: Predmet podnikani:
- poskytovani lazefiske pece (preventivnl. kuratlvni a rehabilitacni), sprava a vyuziti pfirodnich lecivYch zdroju vcetne jejlch
Statutarni organ predstavenstvo: predseda predstavenstva:
__,~___~" elen predstavenstva:
lng, OTTO DOLEZAL, dat nar. 17, dubna 1956 Praha 4 Modrany. Hasova 3091, pst 14000 Den vzniku funkce: 24, listopadu 2010 Den vzniku clenstvi: 24, Jistopadu 2010 ,
RENATA BURGEROVA. dat. nar. 4, cervence 1990 Buchlovska 655, Letnany, 19900 Praha 9 Den vzniku clenstvi: 31. kvetna 2013 elen predstavenstva:
JANA SLAMBOROVA. dat. nar. 3, kvetna 1979
Svatovitske namest! 127. 463 52 Osecna
Den vzniku clenstvi: 15, srpna 2013
Zpusob jednani:~~~ Spolecnost zastupuji vzdy dva clenave predstavenstva-spole6ne spolecnost~~~leni prokury, je kc¥,,<:!yprokurista oprEwnen jednat samostatne, Dozorei rada: elen dozorci rady:
JAROSLAV CHARVAT, dat. nar. 14, prosince 1957
Gesky Dub - Loukovicky 21fVlI, PSG 46343
Den vzniku clenstvf: 30, kvetna 2007
elen dozorel rady:
lng, MILOS BARTUSEK, dat. nar. 19, kvetna 1947
Liberec, Jeseniova 312/6, PSG 46014
Den vzniku clenstvi: 1. zari 2011
predseda "'A"OAr,,,,, rady:
Prof. JUDr, OTTO BURGER dat. nar, 30, cervence 1953
Buchlovska 655, Letnany, 19900 Praha 9
Den vzniku funkce: 19. cervna 2014
Den vzniku clenstvi: 19, cervna 2014
Akcie:
Udale platne ke dnl: 10. cervna 201505:02
1<' ~
1!
octclil
Zakladnl kapitcil:
vlozka 282
26 026 ks kmenove akcie na jmeno v zaknihovane po(lobe ve Jrnenovite hodnote 1000,- Kc k~t:t'!~v~_ akcie ~a l!nji1()j~~~be~zvlastnfch prav a povinnostf 26 026000,- Kc 100%
Ostatni skutecnosti:
,I
Udaje 0 zalozeni: Akciova spolecnost byla zalozena podle § 172 Obcl1odniho zakoniku. Jedinym zakladatelem spolecnosti je Fond narodnitlo majetku republiky se sidlem v Praze 1, Gorkeho namest! 32, na ktery pfesel majetek statnfho podniku ve smyslu § 11 ods!. 3 92/1991 Sb., 0 podmfnkach pfevodu majetku statu na jlne osoby, V zakladatelske listine ucinene ve forme notarskeho zapisli ze cine 30.4.1992 bylo rozhodnuto 0 schvaleni jejich stanov a Jmenovani clenu predstavenstva a dozorci rady. ----Valna hromada dne 9.11.1992 rozhodla 0 zmene Cl. 8, cl, 25~-----CI. 15, cl. 28 a cl. 36 stanov akciove spolecnosti, Poc-eilslenu statutarnfho organu: 3 .. _. --..-Pocet clenu dozorci rady: 3 obcho'dnn<-orporace se po-cd=rr--:-di:-:-Ia-zakonu jako celku postupem podle § 777 ods!. a druzstvech 5 zakona c. 90/2012 Sb. 0 obchodnfch
platne ke dni: 10. cervna 2015 05:02
2/2
Verejny re,istfik - vypisy platnych
Ovefuji pod poradovym cfslem V 111/2015, prevedenim vystupu z infonnacniho systemu podoby do podoby listinne, skhidajici se z S obsahem vystupu z infonnacniho systemu podobe.
ze tata listina, kteni vznikla verejne spnivy z elektronicke 2 listu, se doslovne shoduje verejne spravy \ dektronicke
Overujfd osoba: JUDr, Michalkova Jana V Rakovniku dne 10.,06, 20r
~ /)
odpis
{///
'HLt..!~(T l
(
,
If
OZNAMENi 0 KONANi VALNE HROMADY Predstavenstvo spolecnosti
Uzne Kundratice I a.s.
Ie :
se sidlem Osecna, Lame Kundratice 134 , pst 463 52 , 46 708880
zapsane v obchodnim rejsti'iku u Krajskeho soudu v lIstr nad Labem,oddil B ,vlozka 1:.282
svohlva radnou valnou hromadu ktera se bude konat dne 11.cervna 2015 od 11:00 hod
v sfdle notarky JUDr.Jany Michalkove ,Trojanova 50, Rakovnik
Porad jednanf valne hromady 1) zahajeni valne hromady 2) volba organu valne hromady (predsedy,zapisovatele,overovatelu zapisu a osob poverenych scitanfm hlasu) 3) zprava pi'edstavenstva 0 hospodareni a.s. za rok 2014,rocni ucetni zaverka za rok 2014 vcetne zpravyauditora 4) zprava dozorcf rady 0 pi'ezkoumani rocni ucetni uzaverkY,prezkoumani zpravy predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami a informace 0 overeni techto auditorem za rok 2014 5) urcenf auditora spolecnosti 6) Pi'ijeti usneseni a zaver jednanf valne hromady Navrh usnesenf : K bodu 3 poi'adu jednani valne hromady : Valna hromada schvaluje zpravu pi'edstavenstva zaverku za rok 2014 vcetne zpravy auditora
0
hospodareni a.s. za rok 2014 a rocni ucetni
Zduvodneni: Projednani a schvaleni zpravy pi'edstavenstva 0 podnikatelske cinnosti, radne ucetni zaverky a radne konsolidovane ucetni zaverky vychazi z pozadavku zakona 0 obchodnich korporacich a stanov spolecnosti. Spolecnost rna povinnost tyto dokumenty sestavqvat kazdy rok a pi'edstavenstvo je podle zakona 0 obchodnich korporacich a stanov pi'edklada ke schvaleni valne hromade spolecnosti. Radna ucetni zaverka a i konsolidovana ucetni zaverka poskytuji verny a poctivy obraz 0 stavu a pohybu majetku a jinych aktiv, zavazku a jinych pasiv, dale 0 nakladech a vynosech a 0 vysledku hospodai'eni spolecnosti a konsolidacniho celku spolecnosti. Radna ucetni zaverka i konsolidovana ucetni zaverka byla auditorem schvalena bez vyhrad a pi'ezkoumana dozorCi radou, ktera prj tom neshledala nedostatky, a proto je doporucuje valne hromade ke schvalenf . K bodu 4 poi'adu jednani valne hromady : Valna hromada schvaluje zpravu dozorci rady 0 prezkoumani rocni ucetni uzaverky,prezkoumani zpravy pi'edstavenstva 0 vztazfch mezi propojenymi osobami a informace 0 overeni techto auditorem za rok 2014 Zduvodneni: Pi'edmetem tohoto bodu poi'adu je seznameni s vysledky kontrolni cinnosti dozorci rady spolecnosti a podanf zpravy 0 vysledcich pi'ezkoumani zpravy 0 vztazfch za rok
2014,kteroupi'ednese povei'eny elen dozorei rady spoleenosti ve smyslu pozadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zakona 0 obchodnkh korporadch. Dozorei rada spolecnosti sledovala v prubehu celeho kalendarniho roku 2014 a hodnotila vyvoj a vedeni obchodni einnosti spolecnosti, zejmena pak jejf financni situaci a aktivity v tE~to oblasti. V navaznosti na sve zjisteni pak dozorci rada vypracovala zpravu 0 vysledcfch jeji cinnosti za ucetni obdobi kalendarniho roku 2014 v sou/adu s platnymi pravnimi p/'edpisy a stanovami spolecnosti, kterou predklada va/ne hromade spolecnosti k jejimu projednani a vzeti na vedomf. Dozorci rada spolecnosti v ramci sve zpn3vy konstatuje, ze nezjistila nedostatky a nema namitek ohledne podnikatelske Cinnosti, fungovani a aktivit spolecnosti ci jejich organu podlehajicim kontrolni cinnosti dozorei rady. Dozorci rada v souladu s p/atnymi pravnimi pi'edpisy dale pi'ezkoumala zpravu 0 vztazich vypracovanou za rok 2014, i'adnou ueetni zaverku za rok 2014, radnou konsolidovanou ueetni zaverku za rok 2014 veetne navrhu pi'edstavenstva na jejich schvaleni. Dozorci rada spolecnosti projednala a schvalila zpravu predstavenstva 0 vztazich mezi propojenymi osobami vypracovana podle ust. § 82 zak. e. 90/2012 Sb. 0 obchodnich korporacich v platnem zneni . V ucetnim obdobi nebyly ucineny mezi ovladanou osobou a ovladajici osobou nebo ostatnimi propojenymi osobami zadne jine pravni ukony ani pi'ijata nebo uskutecnena ostatni opati'eni v zajmu nebo na popud teto ovladajici osoby nebo ostatnich propojenych osob, z nichz by vznikla ujma nebo prospech, vyhoda ci nevYhoda. Dozorci rada nevznesla k vyse uvedenym dokumentum zadne vYhrady. vyse uvedene dokumenty jsou pod Ie dozorci rady vypracovany radne, v souladu s pFislusnymi pravnfmi predpisy a stanovami spolecnosti. K bodu 5 poi'adu jednani valne hromady : ureeni auditora spolecnosti Auditorem spoleenosti pro ueetni obdobi kalendarniho roku 2015 se urcuje spoleenost PKM AUDIT Consulting S.r.O., se sidlem Narodni tffda 43/365, Praha 1, PSC 11000 , Ceska republika, identifikacni cislo 273 77 555, zapsana v obchodnfm rejsWku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddU C, vlozka 109482. Zduvodnenf: Urceni auditora spolecnosti nalezi die zakona 0 auditorech a stanov spolecnosti do pusobnosti valne hromady. Navrhovany auditor je renomovanou spolecnosti s dostateenou kapacitou i odbornosti, splnuje zakonne pozadavky, pusobil jako auditor spolecnosti jiz v minulosti a dozorci rada jej navrhla valne hromade. Navrhovany auditor je tak dostatecne a pi'esne seznamen 5 poti'ebami spoleenosti, jejim fungovanim a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovany auditor vhodnym kandidcitem k ureeni auditorem spoleenosti pro rok 2015. K bodu 6 poi'adu jednani valne hromady : Prjjeti usneseni a zaver jednani valne hromady Rozhodnym dnem pro ueast akcionaru majicfch zaknihovane akcie spoleenosti na valne hromade je 4. eerven 2015 . Prezence akcionaru bude probihat ad 10:00 do 11:00 hod. v mfste konani valne hromady . Radna roeni ueetni zaverka, zprava a vztazich mezi propojenymi osobami budou pro akcionare spoleenosti k nahlednuti od 11.5.2015 do dne a okamziku konani valne hromady vzdy v pracovni dny v do be od 8:00 do 14:00 hodin v sidle spoleenosti. Stejne tak na internetovych strank,kh spoleenosti , www.laznekundratice.cz .
Lazne Kundratice dne 29.04.2015
~J. /
!
"'J rfJJ----'.___/ /
/.
irlg.Otto Dolezal}
predseda pi'edstavenstva
LAZ VB 11061 5 program
Jana Siamborova } elen predstavenstva
7'
a
.~:
_
'.
____________ C/::>
Prezencni listina rcldne valne hromady Lazne Kundratice , a.s. konane dne 11.06.2015 straDa 1
Obchodni firma spolecnosti: Lazne Kundratice , a.s. Sidlo spolecnosti: 463 52 Osecna , Lazne Kundratice 134 Identifikacni cislo pridelene CSU spolecnosti je: 467 08 880 Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstrrku Krajskeho soudu v Usti nad Labem - pobocka Uberec v oddilu B,vlo.zka 282
~C -l:)
~
C
:::t.
~""
---------------------
Prilkaz totoznosti leO
Porad'l Jmeno, pi'ijmeni cislo Obchodni firma spolecno stj Lazenska spravnf spol s r.O. Buchlovska 655 199 00 Praha 9 ,1ng.()tt()DolezClIj~clnat el spolecn(>sti
I
2
----------------
Pocet
podpis
::::::::::
Hlas.listek
~
""'
I
Ie . 27291553
ZAJ~L
Op.c.: 100724672
'
7~ /
~
~
~" '" "
---------------
4 ~
("t'1 ~
5
S;~
~
..t-:.,
6 ~
::::::::
7 .?-,
't
LAZ VH 110615 prezence strana 1 ze 2
N
--~
~"'--
N( ~
i~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~~_ _ _ _ _ _ _ _~.~_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Prezencni listina radne valne hromady Lazne Kundratice, a.s. konane dne 11.06.2015 strana 2
Pn'lkaz totoznosti
porad'l Jmeno , pi'ijmeni cislo Obchodni firma spolecnosti
Pocet akcii
podpis
Hlas.lfstek
JCO
8
g--+---
10 !-------- --/----
1--------
I----___+__
--
______ 1___________
l ___ _
Osoba povefena scitanfm hlasu : "
Ing.Renata Burgerov8 Ing.Milos Bartusek
.",?
A (7~k--t 1/1
........ 7. -..;[;/ ..••.......•.........••••...
/J
1''''<. \...
1 - .. .................. .
......... '" \.' ... 'i.:..-'
', l.AZ VH 110615 prezence strana 2 ze 2
----
Strana patmicte.
Potvrzuji. ze se tento stejnopis notarskeho zapisu vcetne opisLI phloh. \) holm \.'11) 2015 (patm'icteho cervna roku dva tisice patmiet), doslovl1c shoduj\.' jeho pfilohami. sepsanym pod beznym cislem NZ 150120 15.
15. ().
dill'
S 1101~'lr'S~: III li'1I1iSl'l1l ,1
UIO/.I.:I1) 111 \ I.:
shirc\.' IlllL1l'sk) cll
zapi sli JUDr. Jany M icha lkove. ------------------------------------ ---- -- ---- --------- --- --- ---------- --
.L.,
•
{
"
y••
-~
I ,
I
~ ~ .........
I
