ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511 Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda pfedstavenstva a.s Moravel pfivitanim vsech pfitomnych. Po ukonceni prezence 78.00 hod./ seznamil pfitomne s vysledkem registrace akcionafu jak je oznamila sluzba u prezence. Celkovy pocet hlasu vsech akcionafu: 64.380 Pocet pfitomnych hlasu: 38.698 Tj. na valne hromade jepfitomno: 60.11 %hlasu to znamena, ze valna hromada byla schopna usnaseni, kdyz zadny z pfitomnych akcionafu podle poznatku spolecnosti nebyl v hlasovani na valne hromade nikterak omezen z toho duvodu, ze by hlasovaci pravo sjeho akciemi nebylo spojeno nebo ze by ze zakonem stanoveneho duvodu hlasovaci pravo nemohlo byt vykonavano. Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone zahajil jednani fadne valne hromady a uvedl, ze fadna valna hromada byla svolana v zajmu splneni povinnosti pfedepsanych zakonem, a to zejmena ke schvaleni hospodafskeho vysledku za rok 2014 a jeho vypofadani. a) oznamil vysledky prezence a usnasenischopnost valne hromady, jak jsou uvedeny shora. b)
uvital pfitomne a pfedstavil valne hromade cleny pfedstavenstva pfedsedu - Ing. Jifi Hone mistopfedsedu - Radim Sramek cleny dozorci rady cleny - Svatopluk Kfiz - Jifi Hone omluveni
c)
- Ing. Jana Faltynkova - Mgr. Marek Hone
Pfednesl pofadjednani: 1.
Zahajeni a uvodni procedurami jednani (kontrola usnasenischopnosti, volba organu valne hromady a schvaleni jednaciho fadu valne hromady)
2.
Pfedneseni a projednani zpravy pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2014 a zpravy o vztazich za ucetni obdobi 2014
3.
Pfedneseni a projednani zpravy dozorci rady za rok 2014, informace dozorci rady o pfezkoumani zpravy pfedstavenstva o vztazich a stanovisko dozorci rady k fadne ucetni zaverce a navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2014 na zaklade jejich pfezkoumani dozorci radou a auditorem
4.
Projednani a schvaleni fadne ucetni zaverky za ucetni obdobi roku 2014
5.
Schvaleni navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2014
6.
Volba clena dozorci rady
7.
Schvaleni smlouvy o vykonu funkce pro zvoleneho clena dozorci rady
8.
Zaver
Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone v souladu s programem jednani valne hromady provedl volbu skrutatoru valne hromady. Na tyto funkce pfedstavenstvo navrhlo Kvetoslavu Ceplovou Jifiho Honce Navrzeni kandidati vyslovili s kandidaturou pfedem souhlas. K navrzenym kandidatum nebyly zadne pfipominky ani protinavrhy. Vhlasovani byli navrzeni kandidati evidentne zvoleni, kdyz pro jejich zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Povefeny pfedseda pfedstavenstva oznamil, ze vysledek hlasovani byl po doruceni od skrutatoru: - volba skrutatoru Kvetoslavy Ceplove pro proti zdrzel se
38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych 0 hlasu 0 hlasu
a Jifiho Honce pro proti zdrzel se
38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych 0 hlasu 0 hlasu
Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone v souladu s programem jednani valne hromady provedl dale volbu pfedsedy valne hromady. Na tuto funkci byl pfedstavenstvem navrzen: - Ing. Jifi Hone Jmenovany vyslovil svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzenemu kandidatovi nebyly zadne pfipominky ani protinavrhy. Vhlasovani byl navrzeny kandidat evidentne zvolen, kdyz pro jeho zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba pfedsedy valne hromady Ing. Jifiho Honce pro 38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych proti 0 hlasu zdrzel se 0 hlasu
Pfedseda VH Ing. Jifi Hone v souladu s programem jednani valne hromady provedl dale volbu zapisovatele valne hromady. Na tuto funkci byla pfedstavenstvem navrzena: - Jitka Sevcikova Jmenovana vyslovila svuj predchozi souhlas s volbou. K navrzene kandidatce nebyly zadne pripominky ani protinavrhy. V hlasovani byla navrzena kandidatka evidentne zvolena, kdyz pro jeji zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba zapisovatelky VH Jitky Sevcikove pro
proti zdrzel se
38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych
0 hlasu 0 hlasu
Pfedseda VH provedl dale volbu ovefovatele zapisu valne hromady. Na tuto funkci pfedstavenstvo navrhlo: - Radim Sramek, akcionaf, mistopfedseda pfedstavenstva Navrzeny kandidat vyslovil s kandidaturou pfedem souhlas. K navrzenemu kandidatu
nebyly zadne pripominky ani protinavrhy. V hlasovani byl navrzeny kandidat evidentne zvolen, kdyz pro jeho zvoleni zjevne
hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba ovefovatele zapisu valne hromady Radima Sramka pro proti zdrzel se
38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych 0 hlasu 0 hlasu
Pfedseda VH Ing. Jifi Hone dale navrhl valne hromade schvaleni jednaciho fadu pfedlozeneho pfedstavenstvem (pfiloha c.4), ktery byl k dispozici u prezence. V hlasovani byl navrzeny jednaci fad schvalen, kdyz pro jeho schvaleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - schvaleni jednaciho fadu pro 38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych proti 0 hlasu zdrzel se 0 hlasu 2. Po ukonceni uvodni procedury konstatoval pfedseda VH Ing. Jifi Hone, ze nyni VH pfistoupi k vlastnimu jednani valne hromady a pfednesl zpravu pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti vroce 2014, o stavu majetku, o rocni ucetni zaverce za rok 2014 a navrh na vypofadani hospodafskeho vysledku za rok 2014. (priloha c.5) Po pfedneseni zpravy pozadal pfedseda VH pana Svatopluka Kfize, clena dozorci rady o pfedneseni zpravy o cinnosti dozorci rady, informaci o pfezkoumani zpravy pfedstavenstva o vztazich a stanovisko dozorci rady k rocni ucetni zaverce a navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za rok 2014. Svatopluk Kfiz, clen dozorci rady, pfednesl stanovisko dozorci rady (pfiloha c. 6)
Pfedseda VH podekoval za pfednesenou zpravu a dotazal se zda jsou k pfednesenym zpravam jakekoli dotazy, navrhy, protinavrhy pfitomnych akcionafu k uvedenym zpravam Zadne dotazy akcionafi nemeii. Pfedseda VH pfistoupil k hlasovani o schvaleni zpravy pfedstavenstva, jak byla pfednesena pfedsedou pfedstavenstva Ing. Jifim Honcem. V hlasovani byla zprava pfedstavenstva evidentne schvalena, kdyz pro jeji schvaleni hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. pro proti zdrzel se
38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych 0 hlasu 0 hlasu
Pfedseda VH dale pfistoupil k hlasovani o schvaleni rocini ucetni zaverky za rok 2014, tak jak byla pfedlozena.V hlasovani byla ucetni zaverka za rok 2014 schvalena, kdyz pro jeji schvaleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. pro proti zdrzel se
38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych 0 hlasu 0 hlasu
Dale pfistoupil pfedseda VH k hlasovani o vypofadani hospodafskeho vysledku za rok 2014 tak, jak byl pfedlozen. V hlasovani bylo navrzene zauctovani zisku evidentne schvaleno, kdyz pro hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. pro proti zdrzel se
38 698 hlasu, coz je 100% pfitomnych 0 hlasu 0 hlasu
3. Dalsim bodem programu fadne valne hromady byla volba clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize. Jmenovany se svou kandidaturou souhlasil. Pfedseda VH nechal hlasovat o Svatoplukovi Kfizovi na clena pfedstavenstva. Pfi hlasovani je zfejme, ze Svatopluk Kfiz byl zvolen jednohlasne. pro proti zdrzel se
38698 hlasu, coz je 100% pfitomnych 0 hlasu 0 hlasu
4. Poslednim bodem programu dnesni fadne valne hromady bylo schvaleni smlouvy o vykonu funkce pro zvoleneho clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize. (pfiloha c.7) V hlasovani byla smlouva o vykonu funkce evidentne schvalena, kdyz pro hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. pro proti zdrzel se
38 698 hlasu, cozje 100% pfitomnych 0 hlasu 0 hlasu
Pfedseda valne hromady Ing. Jin Hone oznamil, ze program dnesni fadne valne hromady byl vycerpan a shrnul vysledky dnesniho jednani, kdyz konstatoval:
fadna valna hromada akciove spolecnosti Moravel se sidlem Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice dne 22.6.2015 a)
schvalila zpravu pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti a o stavu majetku za rok 2014, 38 698 hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu,
b) schvalila rocni ucetni zaverku spolecnosti za rok 2014, jak byla pfedlozena ke schvaleni, 38698 hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu; c)
schvalila pfedstavenstvem navrzene vypofadani hospodafskeho vysledku spolecnosti za rok 2014, 38698 hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu; Ucetni zisk ve vysi 99 947 Kc zauctovat proti nerozdelenemu zisku minulych let.
d) schvalila clena dozorci rady pan Svatopluka Kfize, jak bylo navrzeno ke schvaleni, 38 698 hlasy, tj. 100% hlasu pfitomnych akcionafu; f) schvalila smlouvu o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize 38 698 hlasy, tj. 100% hlasu pfitomnych akcionafu. Pak jiz pfedseda VH podekoval pfitomnym za ucast a ukoncil jednani valne hromady.
Zapisovatel:
Jitka Sevcikoya
Ovefovatel zapisu:
Radim Sramek
Pfedseda VH
Seznam pfiloh: 1. presencni listina akcionafu na VH (1 strana) + inventura poctu pfitomnych akcionafu pro posouzeni usnasenischopnosti VH (1 strana) + presencni listina pfitomnych na VH (1 strana) + plna moc (1 strana) 2. vysledkove hlasovaci listiny (10 stran) 3. oznameni o konani fadne valne hromady (2 strany) 4. jednaci fad (4 strany) 5. zprava pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti a stavu majetku za rok 2014 s navrhem na rozdeleni zisku za rok 2014 + ucetni zaverka za rok 2014 tj. rozvaha a vysledovka v plnem rozsahu, cash flow a pfiloha (33 stran) + zprava o vztazich mezi propojenymi osobami (2 strany) + zprava auditora (5 stran) 6. zprava dozorci rady (1 strana) 7. smlouva o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady (4 strany)
