Z a p is z jednani valne hromady Moravel a.s. se sidlem Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice 7 6 2014
v sidle spolecnosti
1. Po ukonceni prezence (8.°° hod.) oznamila sluzba u prezence clenovi pfedstavenstva Mgr. Marku Honcovi povefenemu zahajit jednani valne hromady pocet a procento pfitomnych hlasu. Povefeny clen pfedstavenstva Mgr. Marek Hone zahajil jednani valne hromady a konstatovaL ze, jak vyplyva ze zakladniho kapitalu spolecnosti, vsichni akcionafi spolecnosti vlastni zaknihovane akcie na majitele v celkove jmenovite hodnote 64.380.000,- Kc, pficemz jim celkem nalezi 64.380 hlasu, a oznamil, ze na teto valne hromade jsou pfitomni akcionafi nebo jejich zastupci disponujici 38.978 hlasy, coz cini 60,5 procent vsech hlasu, to znamena, ze valna hromada byla schopna usnaseni, kdyz zadny z pfitomnych akcionafu podle poznatku spolecnosti nebyl v hlasovani na valne hromade nikterak omezen ztoho duvodu, ze by hlasovaci pravo sjeho akciemi nebylo spojeno nebo ze by ze zakonem stanoveneho duvodu hlasovaci pravo nemohlo byt vykonavano. a)
uvital a pfedstavil pfitomne cleny pfedstavenstva pfedsedu - Ing. Jifi Hone clena - Mgr. Marek Hone clena - Radim Sramek a pfitomne cleny dozorci rady pfedsedu - Ing. Jana Faltynkova - omluvena clena - Svatopluk Kfiz clena - Ing. Petra Sramkova - omluvena notafe
- Mgr. Pavel Hutak - JUDr. Ing. Maxmiliana Jasku (navrzeneho pfedstavenstvem na pfedsedu VH)
b)
pfednesl pof ad jednani: 1. Zahajeni, kontrola usnasenischopnosti, schvaleni jednaciho fadu valne hromady a volba organu valne hromady 2. Pfedneseni a projednani zpravy pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2013 a zpravy o vztazich za ucetni obdobi 2013 3. Pfedneseni a projednani zpravy dozorci rady za rok 2013 4. Projednani a schvaleni fadne ucetni zaverky za ucetni obdobi roku 2013 5. Schvaleni navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2013 6. Schvaleni zmeny stanov spolecnosti a rozhodnuti o podfizeni se zakonu c. 90/2012 Sb., zakon o obchodnich korporacich, jako celku (tzv. generalni opt-in)
7. 8.
Volba clenu predstavenstva Volba clenu dozorci rady
9.
Schvaleni smluv o vykonu funkce pro zvolene cleny predstavenstva a cleny dozorci rady 10. Rozhodnuti o urceni mzdy
Mgr. Marek Hone dale uvedl, ze dnesni valna hromada byla svolana v zajmu splneni povinnosti pfedepsanych zakonem, a to zejmena ke schvaleni hospodaf skeho vysledku za rok 2013 a jeho rozdeleni a dale ktomu, aby spolecnost splnila sve zakonne povinnosti vyvolane rekodifikaci obcanskeho a korporacniho prava ucinnou od 1.1.2014, pficemz s ohledem na uplynuti funkcniho obdobi je tfeba novou volbou obsadit funkce clenu predstavenstva a dozorci rady. Mgr. Marek Hone v souladu s programem jednani valne hromady navrhl valne hromade schvaleni jednaciho fadu pfedlozeneho pfedstavenstvem (pfiloha c, 4), ktery obdrzeli vsichni pfitomni u prezence, K navrzenemujednacimu fadu se pfihlasil akcionaf Josef Hruby spfipominkou vtom smyslu, ze hlasovat o napsanem jednacim fadu, na jehoz tvorbe se podilelo pouze nekolik lidi, povazuje za diskriminacni vuci vsem alccionafum, a ze se domniva, ze ostatni akcionafi by se take radi k jednacimu fadu vyjadfili. Proto navrhl, aby se nejdfive pfijaly pozmefiovaci navrhy jednotlivych clanku a teprve potom se o nich hlasovalo. JUDr. Jaska pozadal pf edstavenstvo, aby z pozice pravniho dozoru na teto valne hromade mu bylo dovoleno zareagovat na pfipominku pana Hrubeho. Vysvetlil, ze dosavadni stanovy spolecnosti upravuji, ze nejdfive se rozhoduje o navrzich svolavatele valne hromady, a teprve potom se schvaluji protinavrhy akcionafu v pofadi podle poctu jejich hlasu. Zpusob, ktery pan Hruby navrhuje, tedy odporuje stanovam a zaroven je i naprosto neracionalni z hlediska potencionalniho trvani valne hromady. Akcionafi take podle nove upravy zakona meli pravo se ke vsem vecem projednavanym touto valnou hromadou pfedem vyjadfovat, nebof spolu spozvankou obdrzeli projednavane materialy, a rovnez se s nimi mohli seznamit na webovych strankach spolecnosti. Z tohoto duvodu se valna hromada tedy bude fidit zakonnou upravou a upravou stanov, tj. nejprve se bude hlasovat o jednacim fadu tak, jak byl navrzen. Panu Hrubemu doporucil, ze, polcud s navrzenym jednacim fadem nesouhlasi, muze hlasovat proti jeho navrhu. Pan Hruby s vysvetlenim JUDr. Jaskou nesouhlasil a konstatoval, ze si pfecetl dfivejsi stanovy a v nich nikde neni napsano, ze se nejdfive hlasuje o pfedepsanem clanku a teprve potom o pozmenovacich navrzich. JUDr. Jaska vsak oponoval, ze stare stanovy pravdepodobne necetl pan Hruby spravne, nebof v uprave stanov z roku 2008 v clanku 12 odst. 2 veta druha se pise ,,Pfi hlasovani se rozhoduje nejdfive o navrzich toho, kdo valnou hromadu svolal, a teprve pfi jejich neschvaleni o doplnujicich navrzich nebo protinavrzich v pofadi podle poctu hlasu navrhovatele; o navrzich odporujicich navrhum dfive schvalenym se jiz nehlasuje." Mgr. Marek Hone tedy konstatoval, ze zadne dalsi pfipominky ani protinavrhy nebyly pfedlozeny ci vzneseny a ze tedy nejprve bude hlasovano o jednacim fadu tak, jak byl pfedlozen ke schvaleni, a pokud nebude schvalen, bude se hlasovat o jednotlivych clancich samostatne.
V hlasovani byl pfedstavenstvem navrzeny jednaci fad evidentne schvalen, kdyz pro jeho schvaleni hlasovali pfitomni majoritni akcionafi. Bylo oznameno, ze pfesny vysledek hlasovani bude oznamen pozdeji v prubehujednani po vypocteni pfesneho vysledku. Povefeny clen pfedstavenstva Mgr. Marek Hone dale navrhl VH zvoleni pfedsedy VH. Pfedstavenstvo navrhlo, aby pfedsedou teto VH byl: - JUDr. Ing. Maxmilian Jaska Jmenovany vyslovil svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzenemu kandidatovi nebyly zadne pfipominky ani protinavrhy. V hlasovani byl JUDr. Ing. Maxmilian Jaska zvolen 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro nej hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. Povefeny clen pfedstavenstva Mgr. Marek Hone pfedal slovo zvolenemu pfedsedovi VH, ktery se ujal dalsiho fizeni valne hromady. Pfedseda VH v souladu s programem jednani valne hromady provedl volbu skrutatoru. Na tuto funkci byli pfedstavenstvem navrzeni: - Kvetoslava Ceplova (zamestnankyne) - Jifi Hone (zamestnanec a akcionaf) Oba jmenovani vyslovili svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzenym kandidatum nebyly zadne pfipominky ani protinavrhy.
0 kandidatech bylo hlasovano jednotlive. V hlasovani byli navrzeni kandidati pani Kvetoslava Ceplova a pan Jifi Hone zvoleni kazdy 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro ne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. Pfedseda VH dale navrhl valne hromade zvoleni zapisovatele VH. Pfedstavenstvo navrhlo, aby zapisovatelkou VH byla: - Vera Galaskova
Jmenovana vyslovila svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzene kandidatce nebyly zadne pfipominky ani protinavrhy. V hlasovani byla navrzena kandidatka zvolena 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro ni hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. Pfedseda VH navrhl VH zvoleni ovefovatelu zapisu. - Hana Hajkova (akcionafka) - Radim Sramek (akcionaf, clen pfedstavenstva) Jmenovani taktez vyslovili svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzenym kandidatum nebyly zadne pfipominky ani protinavrhy. 0 kandidatech bylo hlasovano jednotlive. V hlasovani byli navrzeni kandidati pani Hana Hajkova a pan Radim Sramek zvoleni kazdy 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro ne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. 2. Dalsim bodem programu VH bylo pfedneseni a projednani zpravy pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2013 a zpravy o vztazich za ucetni obdobi 2013. Zpravu pfednesl pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone (pfiloha c.
5), pficemz zejmena odkazoval na pisemne vyhotoveni, ktere akcionafi obdrzeli pfi prezenci. Pf edseda VH podekoval za pfednesenou zpravu. Pfedseda VH jeste jednou upozornil akcionafe, ze vsechny zpravy bylo mozne najit na webovych strankach spolecnosti v pfedstihu 1 mesic pfed konanim valne hromady a rovnez byly k nahlednuti v sidle spolecnosti. Zduraznil take, ze bylo mozno pfed konanim teto valne hromady pisemne zaslat pfedstavenstvu protinavrhy ci pozadavky, aby pfedstavenstvo na ne mohlo zareagovat. Podotkl soucasne s odkazem na ust. § 361 ZOK, ze zadne protinavrhy ci doplnujici navrhy nebyly od akcionafu spolecnosti doruceny. O slovo se pfihlasil akcionaf pan Hruby s tim, ze se informoval na pravnicke kancelafi, ze podle noveho zakona neni mozno kumulovat funkce, tj. feditel spolecnosti nemuze byt soucasne clenem pfedstavenstva nebo clenem kontrolniho organu. Pfedseda VH - JUDr. Jaska - mu vysvetlil, ze sice tato otazka je pokladana na nespravnem miste, resp. v ramci nespravneho bodu pofadu jednani valne hromady, kdyz by logicky patfila spise do te casti, kdy budou voleni clenove organu spolecnosti, nicmene podle upravy obchodniho zakonika, ktery byl zrusen ke 31.12.2013, bylo parlamentem dodatecne upraveno, ze soubeh funkci mozny je. Z nove upravy je vsak dovozovano, ze soubeh funkci mozny neni, a proto je na pofadu jednani valne hromady zafazen bod c. 9, tj. schvalovani smluv o vykonu funkce clenu organu spolecnosti, ktere podle nove upravy fesi soubeh funkci clenu organu spolecnosti, kdy jde o kumulaci funkci clena organu a pracovniho zafazeni ve spolecnosti do jedine smlouvy. Tento problem tedy bude fesen vprubehu jednani valne hromady, ale nijak se netyka pfedneseneho navrhu kucetni zaverce. Jelikoz nebyly zadne dalsi navrhy, protinavrhy ani zadosti o vysvetleni, bylo mozno pokracovat v pofadu jednani. 3.
Dalsim bodem programu VH bylo pfedneseni a projednani zpravy dozorci rady za rok 2013. Zpravu pfednesl clen dozorci rady Svatopluk Kfiz (pfiloha c. 6). Pfedseda VH podekoval za prednesenou zpravu. K pfednesene zprave nebyly zadne navrhy, protinavrhy ani zadosti o vysvetleni. Pfedseda VH podotkl soucasne s odkazem na ust. § 361 ZOK, ze zadne protinavrhy ci doplnujici navrhy k pfednesene zprave nebyly od akcionafu spolecnosti doruceny. Pfedseda VH oznamil vysledek hlasovani o jednacim fadu, nebot' vsechny ostatni navrhy pro hlasovani v uvodni procedure byly schvaleny vsemi hlasy vsech akcionafu, tj. 100,0 % hlasu pfitomnych akcionafu: schvaleni jednaciho fadu ano ne zdrzel se
38.810 hlasu, coz je 99,57 % pfitomnych hlasu 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu 44 hlasu, coz je 0,11 % pfitomnych hlasu
4. Dalsim bodem pofadu jednani VH bylo projednani a schvaleni fadne ucetni zaverky za ucetni obdobi roku 2013. Zpravu opet pfednesl pf edseda pf edstavenstva Ing. Jifi Hone
(pfiloha c. 7). pficemz zejmena odkazoval na pisemne vyhotoveni, ktere akcionafi obdrzeli pfi prezenci. Pfedseda VH podekoval za pfednesenou zpravu. Akcionaf pan Hruby doplnil, ze, kdyz slysel, ze je ucetni zaverka k nahlednuti, je tedy nemyslitelne, aby si o ucetni zaverce udelal usudek, kdyz nemel moznost se s ni blize seznamit. Proto pozadal pfedstavenstvo, zda by bylo mozne pro pfisti roky zaslat na pozadani akcionafe tez ucetni zaverku. JUDr. Jaska mu odpovedel, ze cela ucetni zaverka se nachazi na webovych strankach spolecnosti od data rozeslani pozvanky, tj. 30 dnu pfede dnem konani valne hromady, kde se s ni pan Hruby mohl podrobne seznamit, a ze v textu pozvanky se prime uvadi odkaz na webove stranky a taktez je zde napsano, ze zaverka je k dispozici na sidle spolecnosti. Ing. Jifi Hone rovnez potvrdil, ze zakonna povinnost byla splnena, kompletni ucetni zaverka byla vyvesena na webovych strankach spolecnosti a pro ty, kdo nemaji internet, byla v sidle spolecnosti k dispozici, avsak akcionaf pan Hruby nevyuzil sve moznosti a ucetni zaverku si v sidle spolecnosti nevyzvedl. Akcionaf pan Hruby by se jeste rad zeptal, kdyz nebudou vyplaceny dividendy, zda budou vyplaceny alespon tantiemy? Na tuto otazku reagoval JUDr. Jaska tim, ze otazka dividend je fesena navrhem na rozdeleni hospodafskeho vysledku, tento navrh byl take akcionafum dostupny na webovych strankach. Jelikoz za lonsky rok nebyl vytvofen kladny hospodafsky v^sledek. neni mozne vyplacet dividendy a tim padem ani tantiemy. Akcionafe Michaela Hartmana zajimalo, za jakych okolnosti by tedy mohly byt dividendy vyplaceny, Ing. Jifi Hone konstatoval, ze od roku 1992 se spolecnost potykala s velkym zadluzenim, nebot' pfevzala pohledavky po statnim podniku Drobne zbozi Olomouc, a do tohoto roku se podafilo dokoncit splaceni veskerych uveru. Jelikoz v soucasne dobe je uverovani maloobchodu a velkoobchodu pro banky nejrizikovejsi oblasti, spolecnost byla tlacena ktomu, aby splatila veskere stare zavazky. Na druhou stranu za toto obdobi doslo kvelkemu propadu vpozadavcich na udrzbu majetku spolecnosti. Do budoucna se pfedpoklada, ze vprubehu 5 - 6 let se opet podafi zhodnotit majetek spolecnosti opravami (napf. stfechy). Vzhledem k velkemu objemu majetku spolecnosti budou muset byt na opravy vyuzity veskere penezni prostfedky. Pokud se po zhodnoceni majetku podafi vytvofit kladny hospodafsky vysledek, bylo by mozne vhorizontu 5 - 6 let vyplacet dividendy. Kdyz pfitomrii akcionafi nemeli zadne dalsi navrhy, dotazy ani pfipominky, kterymi by bylo tfeba se zabyvat pfed hlasovanim vtomto bodu pofadu jednani, oznamil pfedseda VH, ze je mozne pfistoupit k hlasovani. Z pfedneseneho navrhu pro hlasovani byla tedy pfitomnym akcionafum polozena otazka, a to: kdo souhlasi se schvalenim fadne ucetni zaverky spolecnosti za ucetni obdobi roku 2013 takjakbylapfedlozenake schvaleni?
V hlasovani byla fadna ucetni zaverka schvalena 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro ni hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. 5, Dalsim bodem pofadu jednani VH bylo schvaleni navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2013, Zpravu a oduvodneni navrhu opetovne pfednesl pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone (pfiloha c. 8). Pfedstavenstvo navrhlo valne hromade schvalit navrh na vypofadani hospodafskeho vysledku tak, aby ucetni ztrata ve vysi 1.461.276,- Kc byla zuctovana proti uctu nerozdeleneho zisku z minulych let. Pfedseda VH podekoval za pfednesenou zpravu a navrh. Kdyz k pfednesenemu navrhu nemeli akcionafi zadne navrhy, dotazy ani pfipominky, kteryrai by bylo tfeba se zabyvat pfed hlasovanim v tomto bodu pofadu jednani, oznamil pfedseda VH, ze je mozne pfistoupit k hlasovani. Z pfedneseneho navrhu pro hlasovani vyplynula otazka, a to: - kdo souhlasi s tim, aby ucetni ztrata ve vysi 1.461.276,- Kc byla zuctovana proti uctu nerozdeleneho zisku z minulych let? V hlasovani byl navrh na vypofadani hospodafskeho vysledku schvalen 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro nej hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. 6. Dalsim publikovanym bodem valne hromady bylo schvaleni zmeny stanov spolecnosti a rozhodnuti o podfizeni se zakonu c. 90/2012 Sb., zakon o obchodnich korporacich, jako cellcu (tzv. generalni opt-in). Pfednesenim odpovidajiciho navrhu byl za pfedstavenstvo spolecnosti povefen jeho clen Mgr. Marek Hone. Mgr. Marek Hone uvedl, ze tento bod pofadu jednani fesi 2 otazky, a to stanovy a podfizeni se spolecnosti zakonu c. 90/2012 Sb., a nasledne pfednesl navrh toho obsahu, ze: Stanovy spolecnosti byly naposledy zmeneny, resp. uplne zneni stanov spolecnosti bylo naposledy valnou hromadou schvaleno 23.6.2008. Dnem 1.1.2014 vstoupila v Ceske republice v ucinnost dlouho ocekavana a diskutovana nova obcanskopravni uprava vysledek tzv. rekodifikace obcanskeho prava, ktera mj. zrusila obchodni zakonik c. 513/1991 Sb., jimz se do te doby fidilo tzv. korporacni pravo upravujici tez vnitfni pomery, vznik, zmeny a zanik akciovych spolecnostz atd.. a dfive pomerne ucelenou a tez vcelku vzitou upravu rozmetala v te nejobecnejsi rovine do noveho obcanskeho zakonika c. 89/2012 Sb., specifika obchodnich spolecnosti a druzstev do zakona o obchodnich korporacich c. 90/2012 Sb. a otazky obchodniho rejstfiku do zakona c. 304/2013 Sb., o vefejnych rejstficich. Tato nova uprava se prosadila a stala zavaznou jiz dnem 1.1.2014, takze cast upravy stanov - dfive pravne zcela konformni - se stala kolidujici s kogentni (donucujici) upravou novou, cast stare upravy ve stanovach nadbyva nebo je neplatna, naopak cast nove upravy ve stanovach chybi - muze ci dokonce musi byt do stanov doplnena, pficemz po dobu, nez se tak vyslovne stane rozhodnutim valne hromady akcionafu, je vlastne tfeba kazde dosavadni ustanoveni stanov srovnavat s aktualni upravou zakonnou, ktera ma v pfipade kolize pfednost. Mj. se to projevilo uz v obsahu a formulacich pozvanky na valnou hromadu, vjednacim fadu schvalovanem vuvodni procedure, v moznostech uplatnovani akcionafskych prav na valne hromade pfi navrzich a protinavrzich k jednotlivym bodum pofadu jednani. Pfechodna ustanoveni zakona o obchodnich korporacich - konkretne § 777 odst. 2 ukladaji obchodnim korporacim, tzn. i teto akciove spolecnosti, do 30.6.2014 pfizpusobit
sve stanovy shora zminovane nove kogentni (donucujici) zakonne uprave pod hrozici sankci likvidace nafizene rejstfikovym soudem. To samo o sobe nevylucuje moznost ponechat ve stanovach upravu obchodnim zakonikem pfipustenou, pokud je ve stanovach jiz vyslovne zapracovana a pokud zaroven nekoliduje s upravou novou. Takovy relikt stanovy teto spolecnosti neobsahuji. Nabizi se tedy soucasne aplikace dalsiho pfechodneho ustanoveni zakona o obchodnich korporacich, tj. do dvou let (od 1.1.2014) se podridit tomuto zakonujako celku (tzv. opt-in), coz zjednodusene znamena, ze stanovy i spolecnost jako takova se budou fidit v plnem rozsahu a ve vsech otazkach timto zakonem a ze stanovy novou zakonnou upravu bud'to pfevezmou pfimo nebo zvoli nekterou z moznosti, ktere jim zakonna uprava umoznuje (dava na vyber), popf. tez nezafadi do sve upravy nekterou z novych moznosti, ktere nova zakonna uprava pfipousti, pokud by byla do stanov pfijata a v nich rozpracovana. Soucasne pak tez nic nebude branit tomu, aby nektere z novych moznosti byly do stanov v budoucnu doplneny, pokud se to z jejich osvedceni se jinde bude jevit ucelnym. Pfedstavenstvo spolecnosti shledalo vtechto souvislostech ucelnym a racionalnim aplikovat obe zminovana pfechodna ustanoveni soucasne, a proto pfedklada teto valne hromade ke schvaleni nove uplne zneni stanov zahrnujici cely soubor dilcich zmen, ktere jednak svym obsahem znamena podfizeni se uprave zakona o obchodnich korporacich a soucasne je svym zpusobem konzervativni v torn smeru, ze zachovava dualisticky system organizace spolecnosti ve struktufe jejich organu a ze-stejne jako drive-neaplikuje sice pravne pfipustne, avsak ve struktufe a mnozstvi akcionaru neucelne specificke upravy. ktere se zfejme zacnou pomalu a posrupne prosazovat v nove vznikajicich subjektech. Takto tedy bylo zpracovano, pfedstavenst\^em schvaleno a spolu s pozvankou na valnou hromadu publikovano nove uplne zneni stanov spolecnosti, jak je teto valne hromade pfedkladano ke schvaleni se soucasnym doporucenim pfedstavenstva je pfijmout. Paklize valna hromada nove uplne zneni stanov pfijme - je zaroven tfeba pfipomenout, ze nepfijetim by vystavila spolecnost hrozbe nucene likvidace - a jeho obsahem se fakticky tez podfidi uprave zakona o obchodnich korporacich jako celku, bylo by neobhajitelnym neucinit jeste dalsi formalni krok, jehoz schvaleni pfedstavenstvo akcionafum tez navrhuje, tzn. rozhodnout ve smyslu pfechodneho ustanoveni § 777 odst. 5 zakona o obchodnich korporacich, ze spolecnost se schvalenim noveho uplneho zneni stanov podfizuje zakonu o obchodnich korporacich jako celku. Pfedseda VH podekoval za pfedneseny navrh. Pfedseda VH konstatoval. ze pfedstavenstvo spolecnosti tedy navrhlo VH schvalit nove uplne zneni stanov spolecnosti, ktere zachovava v podstatnem rozsahu jejich puvodni koncepci a strukturu, pficemz zaroven zapracovava nutne a ucelne zmeny vyvolane novou upravou ZOK, jiz se stanovy pfizpusobuji a podfizuji, tzn. ze spolecnost a akcionafi se budou nadale fidit stanovami rozpracovavajicimi castecne — die potfeb spolecnosti obecne zavaznou upravu ZOK a ve vecech, ktere stanovy zvlasf neupravuji, pfimo upravou ZOK. Dale pak pfedstavenstvo navrhlo pfijmout pfirozene navazujici rozhodnuti (usneseni) toho obsahu. ze pfijatou zmenou stanov se spolecnost podfizuje ZOK jako celku okamzikem zvefejneni zapisu o podfizeni se ZOK jako celku do obchodniho rejstfiku, kterymzto okamzikem nabude tez ucinnosti nove uphie zneni stanov. Pfedseda VH oznamil, ze pfikrocuje kvyfizeni pfipadnych navrhu, protinavrhu a pozadavku akcionaru na vysvetleni, a teprve nasledne bude pfikroceno khlasovani o otazkach vyplyvajicich z pfedneseneho navrhu. Pfedseda VH opetovne podotkl s odkazem na ust. § 361 ZOK. ze zadne protinavrhy ci doplnujici navrhy kotazkam vyplyvajicim kprojednani a schvaleni z navrhu pfedneseneho vtomto bodu pofadu valne hromady nebyly od akcionaru spolecnosti doruceny.
Akcionaf pan Hruby se omluvil, ze nemel k dispozici nove zneni stanov, a z tohoto duvodu se dohadoval o jednacim fadu. Nicmene chtel by reagovat, ze podle stanov je nepfipustna kumulace funkci. Do funkce pfedstavenstva jsou schvalovany 3 osoby. z nichz dve jsou pfibuzne, a do dozorci rady dalsi pfibuzny clovek, tudiz se z akciove spolecnosti stava rodinny podnik. Na tuto poznamku reagoval JUDr. Jaska, ktery konstatoval, ze osoby, o nichz je fee, jsou akcionafi, ktefi dohromady vlastni vice nez polovinu akcii, a je tedy logicke, ze maji zajem na sprave a kontrole sveho majetku. Pfedseda VH se vratil k problematice fesene v tomto bodu pofadu jednani, tj. ke stanovam spolecnosti, a zduraznil, ze kumulace funkci se zde resit nebude, ale valna hromada se ji bude zabyvat vnekterem z dalsich nasledujicich bodu pofadu jednani valne hromady. Vratil se tedy ke hlasovani. Pfed hlasovanim ucinil pfedseda VH prohlaseni pro pfitomneho notafe vsouvislosti s pofizovanim notafskeho zapisu o rozhodnuti, ze valna hromada je usnasenischopna a zpusobila rozhodnout o novem uplnem zneni stanov spolecnosti a o pfizpusobeni a podfizeni se spolecnosti nove uprave ZOK jako celku. Akcionaf pan Hartman se ujistil, ze se hlasuje o kazde otazce samostatne a mel dotaz k clanku 22 bodu 9 stanov: ,,Dozorci rada urci sveho clena, ktery zastupuje spolecnost v fizeni pfed soudy a jinymi organy proti clenu pfedstavenstva." s tim, ze ve stanovach je zakotvena funkce dozorci rady jako protivnika vuci predstavenstvu. V predstavenstvu je vsak pan Sramek a v dozorci rade pani Sramkova, ktefi jsou manzele. Jeste mene duveryhodnt; pusobi, bude-li do dozorci rady zvolen navrhovany Jifi Hone, kdyz pfedsedou pfedstavenstva je jeho otec a clenem pfedstavenstva jeho bratr. Jediny, kdo pfichazi v uvahu zastupovat dozorci radu proti pfedstavenstvu je tedy JUDr. Faltynkova. Mgr. Marek Hone vysvetlil, ^e pfedstavenstvo je vykonny organ a dozorci rada je kontrolni organ. Dozorci rada ma take funkci chranit spolecnost a akcionafe. Pokud by vznikla zminovana konfliktni situace, dozorci rada by navrhla osobu, ktera by spolecnost zastupovala. Pokud je zde riziko, ze dozorci rada by diky personalnirnu obsazeni nemela zajem iniciovat takovouto aktivitu, tak i akcionafi jsou opravneni takoveto jednani iniciovat Spolecnost i akcionafi jsou chraneni zakonem, nebof dozorci rada uklada pfedstavenstvu nejake povinnosti, a pokud tyto povinnosti nejsou pfedstavenstvem plneny a dozorci rada nevyuiije sve moznosti chranit spolecnost, pak se osoby v dozorci rade vystavuji riziku nahrady skody, kterou svym jednanim spolecnost mohli poskodit. Upozornil take, ze pani Sramkova jiz neni navrhovana k opetovne volb^ do dozorci rady, a tim se dozorci rada stava nezavislejsi. Do dozorci rady je mimo pana Jifiho Honce navrhovana Ing. Jana Faltynkova a dale zastupce voleny zamestnanci pan Svatopluk Kfiz, resp. ten jiz byl zamestnanci s pfedstihem pfed touto valnou hromadou zvolen. Jeste pfed hlasovanim o navrhu na schvaleni noveho zneni stanov spolecnosti a rozhodnuti o podfizeni se zakonu c. 90/2012 Sb. jako celku pfedseda VH poucil pfitomne, ze pro toto hlasovani plati rezim kvalifikovane nejmene dvoutfetinove vetsiny hlasu pfitomnych akcionafu a ze o takovych rozhodnutich musi byt pofizena vefejna listina, jiz se v takovychto pfipadech rozumi notafsky zapis. Kdyz pfitomni akcionafi nemeli zadne dalsi navrhy, dotazy ani pfipominky, kterymi by bylo tfeba se zabyvat pfed hlasovanim v tomto bodu pofadu jednani, oznamil pfedseda VH, ze je mozne pfistoupit k hlasovani.
Pro hlasovani byly tedy pfitomnym akcionafum polozeny dve otazky, a to: kdo souhlasi s navrhem pfedstavenstva, jak byl pfednesen clenem pfedstavenstva Mgr. Markem Honcem, tzn. se schvalenim noveho uplneho zneni stanov spolecnosti zohlednujiciho podfizeni se spolecnosti uprave zakona o obchodnich korporacich c. 90/2012 Sb. (pfilohac.9)? - kdo souhlasi s navrhem pfedstavensrva, taktez pfednesenym jeho clenem Mgr. Markem Honcem, na pfijeti rozhodnuti o podfizeni se ZOK jako celku die jeho ust. § 777odst.5? V hlasovani byly oba navrhy (dve dilci hlasovani) - tzn. nove uplne zneni stanov a pfijeti rozhodnuti o podfizeni se ZOK jako celku die jeho ust. § 777 odst. 5 - evidentne schvaleny, kdyz pro schvaleni obou navrhu hlasovali pfitomni majoritni akcionafi. 7. Dalsim bodem pofadu jednani VH byla volba clenu pfedstavenstva spolecnosti na nova funkcni obdobi. Pfednesenim odpovidajiciho navrhu byl za pfedstavenstvo spolecnosti povefen jeho pfedsedalng. Jiff Hone. Jeste nez pfedseda VH udelil slovo Ing. Jifimu Honcovi, oznamil vysledky dvou hlasovani z pfedesleho bodu pofadu jednani VH. schvaleni noveho zneni stanov spolecnosti ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu zdrzel se 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu schvaleni podfizeni zakonu o obchodnich korporacich ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu zdrzel se
124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu
Ing. Jifi Hone pfednesl navrh toho obsahu, ze: Clenum pfedstavenstva a clenum dozorci rady naposledy zvolenym valnou hromadou 8.6.2009 uplynula petileta funkcni obdobi dnem 8.6.2014 a je zakonnou povinnosti ve dvoumesicni Ihute po skonceni techto funkcnich obdobi zvolit do techto funkci na nova funkcni obdobi osoby nove, pfipadne tytez, kdyz opakovane volbe nic nebrani. Valne hromade je proto navrhovano, aby na nova funkcni obdobi zvolila do pfedstavenstva spolecnosti a stejne tak za cleny dozorci rady spolecnosti volene valnou hromadou veskrze tytez osoby, ktere tyto funkce vykonavaji dosud, kdyz tyto osoby se ve vykonu funkci osvedcily a vsechny splnuji podminky pfedepsane zakonem pro to, aby tyto funkce mohly vykonavat. To plati obecne, resp. do jiste miry jiz pfedbiham i k dalsimu bodu pofadu jednani teto valne hromady. Pokud se tedy tyka tohoto bodu pofadu jednani valne hromady, pfedstavenstvo navrhuje, aby na nova funkcni obdobi tato valna hromada zvolila do pfedstavenstva nasledujici osoby: Ing, Jifi Hone, nar. 20.4.1957, bytem Mosnerova 240/21, 779 00 Olomouc - Nova Ulice, Mgr. Marek Hone, nar. 14.6.1980, bytem Mosnerova 240/21, 779 00 Olomouc - Nova Ulice, Radim Sramek, nar. 19.9.1954, bytem Luzni 329/9, 783 35 Olomouc - Chomoutov. Vsechny jmenovane osoby, jichz se navrh na znovuzvoleni do funkci clenu pfedstavenstva tyka, svou kandidaturu na nova funkcni obdobi pfi pfedbeznem projednani pfijaly a pro vsechny plati, ze dosud splnovaly a i nadale splnuji veskere pfedepsane naroky a pozadavky na vykon techto funkci.
Pfedseda VH podekoval za pfedneseny navrh.
Pfedseda VH pfikrocil k vyfizeni pfipadnych navrhu, protinavrhu a dotazu akcionafu. Pfedseda VH podotkl s odkazem na ust. § 361 ZOK, ze zadne protinavrhy ci doplnujici navrhy nebyly od akcionafu spolecnosti doruceny. O slovo se pfihlasil akcionaf pan Hartman s tim, ze podekoval za vysvetleni, proc prave tyto osoby jsou navrhovany do funkci clenu pfedstavenstva, a podotkl, ze by bylo vhodne, aby pro pfisti volbu jiz dopfedu bylo vysvetleno, proc jsou tyto osoby navrhovany. Kdyz k navrzenym kandidatum nebyly zadne pfipominky ani protinavrhy, pfistoupil pfedseda VH k hlasovani. V hlasovani o jednotlivych kandidatech byli do funkci clenu pfedstavenstva volenych valnou hromadou zvoleni vsichni navrzeni kandidati, kdyz pro ne hlasovali pfftomni majoritni akcionafi. /*-• Pfedseda VH ihned po volbe oznamil vysledky hlasovani: volba pfedsedy pfedstavenstva - Ing. Jiff Hone ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu volba clena pfedstavenstva - Mgr. Marek Hone ano
ne zdrzel se
38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu
0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu
volba clena pfedstavenstva - Radim Sramek ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu 8. Dalsim bodem pofadu jednani VH byla volba clenu dozorci rady na nova fimkcni obdobi. Pfednesenim odpovidajiciho navrhu byl za pfedstavenstvo spolecnosti povefen jeho pfedseda Ing. Jiff Hone. Ing. Jiff Hone pfednesl navrh jednak odkazujici na uvodni slova, ktera pfednesl v ramci pfedchoziho bodu pofadu jednani teto valne hromady ohledne uplynuti funkcnich obdobi clenu organu spolecnosti, povinnosti zvolit nove cleny organu spolecnosti a tez ohledne navrhovaneho noveho slozeni clenu organu spolecnosti, a dale konstatujici, ze v pfipade dozorci rady byl ovsem jeden zjejich clenu podle dfivejsi zakonne upravy a tez podle stanov pfijatych v cervnu roku 2008 jeden zjejich clenu volen zamestnanci. Takovato volba probehla naposledy 16.5.2014 a takto byl do dozorci rady jako jeden zjejich clenu opetovne zvolen Svatopluk Kfiz. Valne hromade je proto vtechto souvislostech pfedstavenstvem navrhovano, aby na nova funkcni obdobi zvolila do dozorci rady spolecnosti na dve uvolnena mista nasledujici osoby: Ing. Jana Faltynkova, nar. 26.1.1955, bytem Lazecka 467/32, 779 00 Olomouc - Lazce, Jiff Hone, nar. 4.9.1982, bytem Mosnerova 1203/9, 779 00 Olomouc - Nova Ulice. 10
Obe jmenovane osoby, jichz se navrh na zvoleni, resp. znovuzvoleni, do funkci clenu dozorci rady tyka, svou kandidaturu na nova funkcni obdobi pfi pfedbeznem projednani pfijaly a pro obe plati, ze dosud splnovaly a i nadale splnuji veskere pfedepsane naroky a pozadavky na vykon techto funkci. Pfedseda VH podekoval za pfedneseny navrh. Pfedseda VH pfikrocil k vyfizeni pripadnych navrhu, protinavrhu a dotazu akcionafu. Pfedseda VH podotkl s odkazem na ust. § 361 ZOK, ze zadne protinavrhy ci doplnujici navrhy nebyly od akcionafu spolecnosti doruceny. 0 slovo se pfihlasil akcionaf pan Hartman s tim, ze ve stanovach z roku 2008 v clanku 22 odst. 2 se pise, ze ,,jeden clen dozorci rady je volen a odvolavan zamestnanci spolecnosti." Zeptal se, zda se volba clenu dozorci rady fidi stanovami z roku 2008 nebo novym prave schvalenym znenim stanov. Pfedseda VH mu vysvetlil, ze nove stanovy vstupuji v ucinnost dneni, kdy budou stanovy zvefejneny v obchodnim rejstfiku, tj. zhruba do 14 dm od konani valne hromady. Zakon o obchodnich korporacich je vsak ucinny jiz od 1.1.2014. Koliduje-H neco s dosavadnimi stanovami, je nutne se ffdit ZOK. V otazce volby clenu dozorci rady vsak nic se stanovami nekoliduje, novy clen dozorci rady je zvolen zamestnanci na dalsich 5 let a vpfechodnem ustanoveni novych stanov - cl. 35 odst. 1 - se pise ,,Clen dozorci rady zvoleny zamestnanci podle upravy stanov ucinne k datu volby dokonci vykon funkce vpetiletem funkcm'm obdobi, pro nez byl zvolen." Pfi pfisti volbe budou vsichni 3 clenove dozorci rady voleni valnou hromadou. Mgr. Marek Hone upfesnil, ze se tato valna hromada fidi dfivejsi upravou stanov, a tudiz je jeden clen dozorci rady volen, resp. byl zvolen, zamestnanci. Volba clena dozorci rady zamestnanci je vsak admini strativne velmi narocna, nebof spolecnost ma prodejny po cele Morave, a proto pfiste bude volit vsechny cleny dozorci rady valna hromada. Kdyz k navrzenym kandidatum nebyly zadne pfipominky ani protinavrhy, pfistoupil pfedseda VH k hlasovani. V hlasovani o jednotlivych kandidatech byli do funkci clenu dozorci rady volenych valnou hromadou zvoleni vsichni navrzeni kandidati, kdyz pro ne hlasovali pfitomni majoritni akcionafi. Pfedseda VH ihned po volbe oznamil vysledky hlasovani: volba pfedsedy dozorci rady - Ing. Jana Faltynkova ano
ne zdrzel se
38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitornnych hlasu
0 hlasu, coz je 0,00 % pritomnych hlasu 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitornnych hlasu
volba clena dozorci rady - Jifi Hone ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitornnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitornnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitornnych hlasu
11
9. V dalsim bodu pofadu jednani, jimz bylo schvaleni smluv o vykonu funkce pro zvolene cleny pfedstavenstva a cleny dozorci rady. Pfednesenim navrhu k tomuto bodu povefilo pfedstavenstvo sveho clena Radima Sramka. V
Radim Sramek pfednesl navrh toho obsahu, ze: Jednou z podstatnych zmen vyvolanych vstoupenim vucinnost zakona o obchodnich korporacich dnem 1.1.2014 je nova kogentni, tzn. donucujici, uprava odmenovani clenu organu spolecnosti, kteraje nezavisla na torn, zda se spolecnost podfidi ci nepodfidi zakonu o obchodnich korporacich jako celku. Pro tuto problematiku bylo do zakona zakotveno pfechodne ustanoveni § 777 odst. 3 ukladajici obchodnim korporacim povinnost do 30.6.2014 pfizpusobit odmenovani clenu svych organu nove uprave, ktera je obsazena v ustanovenich §§u 59 az 62 tohoto zakona. Ve strucnosti to znamena, ze pocinaje 1.7.2014 je veskere odmenovani ci srovnatelna plneni spolecnosti ve prospech clenu jejich organu v souvislosti se zastavanim a vykonavanim volenych funkci clenu pfedstavenstva a dozorci rady vazano na pfedchozi schvaleni valnou hromadou, a to smlouvy o vykonu funkce die §§u 59 az 60 zakona nebo pravidel pro jina plneni v mezich § 61 odst. 1 zakona. Dokud valna hromada takove smlouvy a pravidla neschvali, pak je pocinaje 1.7.2014 vykon runkci clenu organu spolecnosti bezplatny. Obdobne jako vpfipade stanov shledava pfedstavenstvo racionalnim aplikovat novou upravu tak, aby zustala v maximalni mire zachovana osvedcena praxe z let pfedchozich, ktera schvalovani valne hromady sice podlehala tez, avsak v ramci mene podrobne upravy. pficemz nevylucovala soubeh vykonu funkci a pracovnepravnich vztahu. V podminkach spolecnosti, jak se v uplynulych dvaceti letech vyvinuly a ustalily v cinnosti organu spolecnosti, je tedy pfedstavenstvem navrhovano, aby odmenovani clenu organu spolecnosti bylo upraveno smlouvami o vykonu funkce, Ke schvaleni touto valnou hromadou jsou tedy pfedkladany smlouvy o vykonu funkce pro kazdeho z clenu pfedstavenstva a clenu dozorci rady, ktere budou v pfipade schvaleni uzavfeny s ucinnosti od 1.7.2014 mezi spolecnosti zastoupenou pfedstavenstvem a jednotlivymi cleny obou organu, jejichz pine texty byly vydany u prezence. Pfedseda VH podekoval za pfedneseny navrh. Pfedseda VH zopakoval, ze stejne jako ucetni zaverka byly navrhy smluv o vykonu funkce pro zvolene cleny pfedstavenstva a cleny dozorci rady k dispozici na webovych strankach spolecnosti. Zduraznil, ze kazda smlouva upravuje nejen mzdove naroky, ale i prava a povinnosti clena organu, a soucasne fesi i problem soubehu funlcci. Kvlastnim navrhum smluv, jak byly akcionafum pfi prezenci pfedany tez vpisemne podobe, zadne pfipominky ani protinavrhy nebyly pfedlozeny, a proto pfedseda VH oznamil, ze je mozne pfistoupit k hlasovani. Pro hlasovani byla tedy pfitomnym akcionafum polozena otazka, a to: kdo souhlasi s navrhem pfedstavenstva na schvaleni smluv o vykonu funkce ucinnych od 1.7.2014 mezi spolecnosti a jednotlivymi cleny pfedstavenstva (pfiloha c. lOa, lOb, lOc) a dozorci rady (pfiloha c. 1 la, 1 Ib, lie), jak byly pfedany u prezence, tzn. jednotlive jmenovite pro: tyto cleny pfedstavenstva: - Ing. Jifi Hone - Mgr. Marek Hone - Radim Sramek
12
a pro tyto cleny dozorci rady: - Ing. Jana Faltynkova - Jifi Hone - Svatopluk Kfiz Po jednotlivych hlasovanich pfedseda VH vzdy ihned oznamil vysledky:
smlouva o vykonu funkce clena pfedstavenstva pro jeho pfedsedu Ing. Jifiho Honce ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena pfedstavenstva pro jeho clena Mgr. Marka Honce ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena pfedstavenstva pro jeho clena Radima Sramka ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena dozorci rady pro jejlho pfedsedu Ing. Janu Faltynkovou ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena dozorci rady pro jejlho clena Jifiho Honce ano 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu ne 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pntomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena dozorci rady pro jejiho clena Svatopluk Kfiz ano
ne zdrzel se
38.854 hlasu, coz je 99,68 % pntomnych hlasu
0 hlasu, coz je 0.00 % pfitomnych hlasu 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu
10. Vposlednlm publikovanem bodu pofadu jednani VH bylo rozhodnuti o urceni mzdy zamestnance Jifiho Honce. Pfednesenim navrhu povefilo pfedstavenstvo taktez pana Radima Sramka, clena pfedstavenstva. Radim Sramek pfednesl navrh toho obsahu, ze jednak odkazal na podstatnou cast navrhu, jak jej pfednesl vpfedchozim bodu pofadu jednani valne hromady, nacez uvedl: Ponevadz do dozorci rady spolecnosti dnes zvoleny Jifi Hone byl dosud zamestnancem spolecnosti, avsak nikoli clenem nektereho zjejich organu, a zaroven je osobou bllzkou dvema clenum organu spolecnosti - je synem Ing. Jifiho Honce a bratrem Mgr. Marka Honce, vztahovalo a vztahuje se na nej i k dnesnimu dni ust. § 61 zakona o obchodnich korporacich, ktere jiz sucinnostl od 1.1.2014 podminuje urceni jeho mzdovych naroku schvalenim valnou hromadou. Proto byl na pofad jednani zafazen tento programovy bod, aby zakonna povinnost, jiz je spolecnost vazana, mohla byt splnena.
13
Ke schvaleni touto valnou hromadou je tedy pfedkladano urceni mzdy zamestnanci spolecnosti Jifimu Honcovi, nar. 4.9.1982, bytem Mosnerova 1203/9, 779 00 Olomouc Nova Ulice, ve vysi vyplyvajici zuzavfene pracovni smlouvy (ze dne 24.2.2014) ve zneni jejich pozdejsich zmen a z vnitfnich mzdovych pfedpisu spolecnosti, jak tyto dokumenty v kopiich pfitomni akcionafi obdrzeli pfi prezenci. Pfedseda VH podekoval za pfedneseny navrh. Pfedseda VH jeste jednou vysvetlil, ze die § 61 odst. 3 ZOK ,.Uslanoveni odstavce 1 se pouzije obdobne na urceni mzdy i na jine plneni zamestnanci. ktery je soucasne i clenem statutarniho organu spolecnosti, nebo osobe jemu blizke." Povinnost schvalit mzdu pro Jifiho Honce plati zucinne upravy ZOK jiz od 1.1.2014, aproto je nutne zpetne schvalit tuto odmenu za jim vykonavanou praci od 1.1.2014 do 30.6.2014. Opetovne podotkl s odkazem na ust. § 361 ZOK, ze zadne protinavrhy ci doplnujicl navrhy k otazkam pfedstavovanyrn bodem 10 pofadu jednani valne hromady nebyly od akcionafu spolecnosti doruceny. Z pfednesene zpravy a navrhu vyplynula pro schvalovani nasledujici otazka, o niz se dale hlasovalo: - kdo souhlasi s navrhem pfedstavenstva na schvaleni urceni mzdy zamestnanci Jifimu Honcovi, nar. 4.9.1982, bytem Mosnerova 1203/9, 779 00 Olomouc -Nova Ulice, ve vysi vyplyvajici z uzavfene pracovni smlouvy (ze dne 24.2.2003) ve zneni jejich pozdejsich zmen a z vnitfnich mzdovych pfedpisu spolecnosti, jak tyto dokumenty v kopiich pfitomni akcionafi obdrzeli pfi prezenci (pfiloha c. 12)? Pfedseda VH ihned oznamil vysledky hlasovani: schvaleni urceni mzdy zamestnanci Jifimu Honcovi
ano ne zdrzel se
38.854hlasu, cozje 99,68 % pfitomnych hlasu 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitomnych hlasu 124 hlasu, cozje 0,32 % pfitomnych hlasu
11. Pfedseda VH konstatoval nasledujici pfijata rozhodnuti, ktera ve svem souhrnu pfedstavuji usneseni valne hromady. tzn. ze valna hromada akciove spolecnosti Moravel a.s., se sidlem Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, konana v sidle spolecnosti a) schvalila fadnou ucetni zaverku spolecnosti za ucetni obdobi 2013 38.978 hlasy, tj. 100,00 % hlasu pfitomnych akcionafu, b) schvalila vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2013 tak, ze ztrata 1.461.276,- Kc bude zuctovana proti uctu nerozdeleneho zisku z minulych let 38.978 hlasy, tj. 100,00 % hlasu pfitomnych akcionafu, c) schvalila nove uplne zneni stanov spolecnosti zohlednujici podfizeni se spolecnosti uprave zakona o obchodnich korporacich c. 90/2012 Sb. 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu,
14
d) schvalila, ze pfijatou zmenou stanov se spolecnost podfizuje zakonu o obchodnich korporacich c. 90/2012 Sb. jako celku die jeho ust. § 777 odst. 5 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, e) zvolila za cleny pfedstavenstva na nova petileta funkcni obdobi - Ing. Jifiho Honce, nar. 20.4.1957 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, -Mgr. Marka Honce, nar. 14.6.1980 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, - Radima Sramka, nar. 19.9.1954 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, f)
zvolila za cleny dozorci rady na nova petileta funkcni obdobi - Ing. Janu Faltynkovou, nar. 26.1.1955 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, - Jifiho Honce, nar, 4.9.1982 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu,
g) schvalila smlouvy o vykonu funkce cleny pfedstavenstva spolecnosti s ucinnosti od 1.7.2014, jak byly navrzeny pfedstavenstvem, a to jmenovite pro smluvni vztahy mezi spolecnosti a nasledujicimi cleny pfedstavenstva: - Ing. Jifi Hone, nar. 20.4.1957 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, - Mgr. Marek Hone, nar. 14.6.1980 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, - Radim Sramek, nar. 19.9.1954 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu,
-~-
h) schvalila smlouvy o vykonu funkce cleny dozorci rady spolecnosti s ucinnosti od 1.7.2014, jak byly navrzeny pfedstavenstvem, a to jmenovite pro smluvni vztahy mezi spolecnosti a nasledujicimi cleny dozorci rady: - Ing. Jana Faltynkova, nar. 26.1.1955 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, -Jifi Hone, nar. 4.9.1982 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, - Svatopluk Kfiz, nar. 31.3.1954 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu, i)
rozhodla o urceni mzdy zamestnanci spolecnosti Jifimu Honcovi, nar. 4.9.1982, jak bylo navrzeno pfedstavenstvem 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu.
15
Na uplny zaver pfedseda VH konstatoval, ze tim je pofad valne hromady vycerpan, a podekoval pfitomnym za ucast a konstruktivni jednani a rozloucil se s pfitomnymi akcionafi jmenem pfedstavenstva i dozorci rady spolecnosti. zapisovatel:
pfedseda VH:
Vera G a l a s k o v a
Maxmilian J a s k a
ovefovatele zapisu:
^, f
Hana H a j k o v a
Radim S r a m e k
Seznam pffloh: 1. prezencni listina VH (1 strana) + inventura poctu pfitomnych akcionafu pro posouzeni usnasenischopnosti VH (2 strany) + vypis z evidence Centralniho depozitafe k 20.6.2014 (6 stran - pouze k prvopisu) + ctyfi pine moci (pouze k prvopisu) 2. vysledkove listiny vsech hlasovani (23 stran) 3. oznameni o konani fadne valne hromady inzeraty v Hospodafskych novinach (1 strana), v Obchodnim vestniku (1 strana) a na webovych strankach spolecnosti (3 strany) 4. jednaci fad (1 list) 5. zprava pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti (1 strana), zprava o vztazich mezi propojenymi osobami (2 strany) 6. zprava dozorci rady a protokol o provedene volbe zastupce zamestnancu do DR (2 strany) 1. rocni licetni zaverka za rok 2013 v rozsahu rozvaha, vysledovka, pfiloha zaverky. pfehled o peneznich tocich (cash flow), pfehled o zmenach vlastniho kapitalu (19 stran), zprava nezavisleho auditora o ovefeni ucetni zaverky obsahujici vyrok auditora (3 strany) 8. navrh pfedstavenstva na rozdeleni zisku (1 strana) 9. nove uplne zneni stanov spolecnosti (6 stran), jak byly VH schvaleny 10. 3 navrhy smluv o vykonu funkce clenu pfedstavenstva spolecnosti (12 stran) a. pro pfedsedu pfedstavenstva Ing. Jifiho Honce
b. pro clena pfedstavenstva Mgr. Marka Honce c. pro clena pfedstavenstva Radima Sramka 1 1 . 3 navrhy smluv o vykonu funkce clenu dozorci rady spolecnosti (12 stran)
a. pro pfedsedu dozorci rady Ing. Janu Faltynkovou b. pro clena dozorci rady Jifiho Honce c. pro clena dozorci rady Svatopluka Kfize 12. pracovni smlouva ze dne 24.2.2003 a platovy vymer ze dne 31.5.2011 pro Jifiho Honce 16
