Z á p i s z jednání řádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s

Severomoravská plynárenská, a. s.

IČ: 47675748

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 47675748 Místo konání řádné valné hromady: Hotel Imperial, ul. Tyršova 6, Ostrava - Moravská Ostrava Termín konání řádné valné hromady: pondělí, 25. dubna 2005, 10.00 hodin Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a o řádné účetní závěrce za rok 2004 a návrh na rozdělení zisku. 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce podle § 198 obchodního zákoníku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku. 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2004. 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém, dividend a přídělu do jednotlivých fondů. 6. Zpráva představenstva o návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005 včetně tvorby zisku. 7. Schválení návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005. 8. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 9. Projednání a posouzení postupu Severomoravské plynárenské, a. s. při provozování plynovodů, které nejsou v majetku společnosti. 10. Zpráva o smluvním vztahu Severomoravské plynárenské, a. s. se společností Transgas, a. s.,

se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ: 100 98, IČ: 26460815 na dodávky zemního plynu, včetně informace o způsobu tvorby cen za tyto dodávky. 11. Rozhodnutí o žádosti určitých akcionářů společnosti ohledně převodu popř. zastavení jejich akcií společnosti znějících na jméno. 12. Ukončení valné hromady. Zápis z řádné valné hromady dne 25. dubna 2005

-1-


IČ: 47675748

Ad 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. Jednání řádné valné hromady zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva pan Dipl.-Ing. Reinhold Frank, který přivítal přítomné akcionáře na řádné valné hromadě jménem svým i jménem představenstva společnosti a pronesl úvodní projev, cituji: „Uplynulý rok v novodobé historii Severomoravské plynárenské můžeme s potěšením hodnotit jako velice úspěšný. Podnikatelskou činností, uvážlivou nákladovou politikou i vlivem příznivých klimatických podmínek bylo dosaženo vynikajícího hospodářského výsledku. Za to patří poděkování všem zaměstnancům, vedení společnosti, členům orgánů i klíčovým akcionářům, kteří se společně podíleli na činnosti a rozvoji Severomoravské plynárenské v roce 2004. V roce 2004 jsme se orientovali především na strategické priority v souladu s procesy započaté integrace plynárenství v celé ČR. Po cílených organizačních změnách, které byly v SMP dokončeny k závěru roku 2004, je zde funkční transparentní divizní organizační struktura – divize obchodu, divize distribuce a divize služeb. Tato změna organizační struktury společnosti podpořila nejen transformaci z technologicko-provozně řízené plynárenské distribuční společnosti na procesně řízenou, ale především na zákaznicky orientovanou společnost, využívající efektivních procesů, systému řízení a klíčových kompetencí. Dále byly znovu organizační strukturou vytvořeny organizační předpoklady pro vedení zákonodárcem požadovaného unbantlingu k 1. 1. 2007. I nadále pro nás zůstávají prioritou strategické cíle Společnosti v rámci koncernu RWE, především: - vstup na liberalizovaný energetický trh jako ekonomicky zdravá a na konkurenci připravená plynárenská společnost, - zajišťování a rozvoj vysoké kvality, spolehlivosti a bezpečnosti dodávek a služeb, - udržení a trvalé zvyšování podílu na trhu, - plnění veškerých povinností vyplývajících ze zákonů, - rozvoj odborných znalostí a manažerských schopností pracovníků, pro něž by Severomoravská plynárenská, a. s., měla být zdravým a perspektivním zaměstnavatelem, - ochrana přírody a životního prostředí používáním moderních technologií. Od 21. dubna 2005 se společnost Severomoravská plynárenská prezentuje pod novou značkou, jak vidíte zde v sále i v jednacích materiálech dnešní valné hromady. Tento nový způsob prezentace skupiny RWE v ČR je nezbytný pro další rozvoj podnikání ve změněných podmínkách liberalizovaného trhu a pro profilování skupiny RWE ČR. Všechno je připraveno proto, abychom v rámci valné hromady mohli i za rok 2005 podat zprávu o pozitivních výsledcích.“ Po předneseném úvodním slovu, předseda představenstva popřál dnešnímu jednání mnoho zdaru a předal slovo místopředsedovi představenstva panu Ing. Karlu Mazalovi, pověřenému představenstvem společnosti řízením řádné valné hromady do zvolení předsedy řádné valné hromady. Místopředseda představenstva přivítal notářku paní JUDr. Jarmilu Valigurovou, která bude pořizovat zápis z řádné valné hromady, a dále přítomné informoval o tom, že pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti byla uveřejněna v souladu se stanovami společnosti (část III, čl. 13, odst. 6 a 7) dne 25. března 2005 v Hospodářských novinách. Rovněž je informoval o tom, že akcionářům, vlastnícím akcie na jméno, byly pozvánky na řádnou valnou hromadu zaslány formou doporučených dopisů, a to dne 25. března 2005. Doplnění pořadu jednání valné hromady o nové body na žádost akcionářů, uvedených v § 181 odst. 1 obch. zákoníku, bylo uveřejněno dne 14. dubna 2005 v Hospodářských novinách

Zápis z řádné valné hromady dne 25. dubna 2005

-2-


IČ: 47675748

a akcionářům, vlastnících akcie na jméno, bylo doplnění pořadu jednání zasláno formou doporučených dopisů dne 14. dubna 2005. Místopředseda představenstva poté konstatoval, že termín uveřejnění oznámení o svolání řádné valné hromady, dle zákona nejméně 30 dní před jejím konáním, byl dodržen. Rovněž termín uveřejnění oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady, dle zákona nejméně 10 dnů před jejím konáním, byl dodržen. Mimo to byla obě oznámení, o svolání řádné valné hromady a o doplnění pořadu jednání valné hromady, v souladu s čl. 54 odst. 1 platných stanov společnosti, uveřejněna v zákonné lhůtě na vývěsní tabuli společnosti. Na základě výsledků prezence (Protokol o stavu přítomných na řádné valné hromadě tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu) pak místopředseda konstatoval: „Základní kapitál akciové společnosti činí 2 069 728 000 Kč a je rozdělen na 1 472 285 kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 597 443 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Na dnešní řádné valné hromadě je přítomno 14 akcionářů a zmocněnců akcionářů reprezentujících 2 057 027 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje 99,386 % ze základního kapitálu akciové společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., a proto je řádná valná hromada usnášeníschopna a způsobila přijímat rozhodnutí“. Místopředseda představenstva zdůraznil, že jednání řádné valné hromady se řídí výše uvedeným pořadem jednání a jednacím řádem, který je součástí platných stanov společnosti, a to zejména v oblasti způsobu hlasování, podávání dotazů, návrhů a protestů a vyplňování hlasovacích lístků. Představenstvo, které připravilo dnešní řádnou valnou hromadu, pracovalo ve složení Dipl.Ing. Reinhold Frank, Ing. Karel Mazal, Dr. Werner Wetekamp. Poté místopředseda představenstva předložil řádné valné hromadě návrh představenstva společnosti na složení orgánů řádné valné hromady: - předseda řádné valné hromady: - zapisovatelka: - ověřovatelé zápisu: - skrutátoři:

Mgr. David Maryška paní Dagmar Kyselová paní Ing. Pavla Čmuchová, Mgr. Kamil Stypa sl. Jana Fabianová, sl. Radka Fuchsová, Ing. Jiří Švrček, MBA.

Vzhledem k tomu, že po zahájení řádné valné hromady nebyly doručeny žádné připomínky či návrhy na změnu návrhu předloženého představenstvem společnosti, dal místopředseda představenstva pokyn k hlasování Hlasovacím lístkem č. 1 – schválení navrhovaných členů orgánů do jejich funkcí. Po skončení hlasování a následném sečtení hlasovacích lístků oznámil místopředseda představenstva výsledky hlasování: hlasování se zúčastnili akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 027 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje 99,386 % ze základního kapitálu společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Pro schválení navrhovaných členů svých orgánů do jejich funkcí hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 027 hlasů, což představuje 100 % z hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 0 hlasů, hlasování se zdrželi akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 0 hlasů, neodevzdány či neplatné byly hlasovací lístky reprezentující 0 hlasů. Na základě výše uvedeného hlasování místopředseda představenstva konstatoval, že řádná valná hromada schválila členy svých orgánů do jejich funkcí dle návrhu představenstva, Zápis z řádné valné hromady dne 25. dubna 2005

-3-


IČ: 47675748

a poté předal řízení řádné valné hromady nově zvolenému předsedovi řádné valné hromady, kterým se stal pan Mgr. David Maryška. Ten poděkoval za projevenou důvěru, ujal se řízení dalšího průběhu jednání řádné valné hromady a požádal ostatní zvolené orgány, aby se taktéž ujaly svých funkcí. Ad 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a o řádné účetní závěrce za rok 2004 a návrh na rozdělení zisku. Předseda řádné valné hromady přistoupil k projednání bodu č. 2, požádal místopředsedu představenstva Ing. Karla Mazala o přednesení zprávy k tomuto bodu jednání. Dále předseda valné hromady upozornil, že po tomto bodu ihned valná hromada přistoupí k projednání bodu pořadu jednání č. 3, vyjádření dozorčí rady a pak bude následovat společná rozprava k těmto dvěma ekonomických bodům, které spolu bezprostředně souvisí. Pan Ing. Karel Mazal informoval valnou hromadu, že liberalizace trhu se zemním plynem začala. Novela energetického zákona vytvořila legislativní rámec pro změny podnikatelského systému v plynárenství, které souvisejí se vstupem České republiky do Evropské unie. Potvrdí-li se optimistické prognózy nebo možná rizika a ohrožení, jimiž budou všichni hráči trhu vystaveni, ukáží až praktické výsledky následujícího období. Na pozadí všech současných změn musí představenstvo Severomoravské plynárenské, a. s. zajistit spolehlivé a bezpečné dodávky plynu, plánovanou tvorbu zisku, finanční stabilitu společnosti a její další rozvoj. Ekonomické výsledky: Hospodářský výsledek v mil. Kč Hospodářský výsledek po zdanění Hospodářský výsledek před zdaněním V tom: provozní zisk finanční a mimořádný zisk

2002 220,3 331,1 330,2 0,9

2003 272,9 284,6 248,5 36,1

2004 349,4 481,7 473,0 8,7

Pokud se porovnají výsledky s obdobím loňského roku či předloňského dosažení hospodářského výsledku po zdanění ve výši 349,4 mil. Kč, představuje to oproti předchozímu roku nárůst o 28 %. Od 1. října 2004 Společnost sdružuje finanční prostředky v rámci skupiny RWE za účelem optimalizace úrokových výnosů a nákladů. V důsledku této změny jsou finanční prostředky místo v položkách peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů vykazovány jako pohledávka za společnost Transgas, a. s. Severomoravská plynárenská, a. s. nenabyla v roce 2004 vlastní akcie nebo zatímní listy. Na investice bylo v roce 2004 vynaloženo celkem 272,0 mil. Kč. Největší podíl investičních prostředků byl vynaložen na rozšiřování stávající plynovodní sítě a na výstavbu nových plynárenských zařízení. Z celkové hodnoty investic byla pořízena rozvodná zařízení za 224,4 mil. Kč, z toho výstavbou rozvodných zařízení za 178,3 mil. Kč a koupí rozvodných zařízení za 46,1 mil. Kč. Mezi významné investiční akce ukončené v roce 2004 patří stavby „Přeložka


-4-


IČ: 47675748

VTL Frýdlant n. O.“, „Obchvat Litovle, 1. část“, „Vymístění VTL plynovodu Jeseník, 2. část“ a „Napojení Technotron Frýdek – Místek“. Obchod se zemním plynem: Severomoravská plynárenská, a. s. je druhou největší plynárenskou distribuční společností v České republice. Společnost zásobuje zemním plynem region severní Moravy o rozloze 11 067 km2; zásobuje obce a města v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a oblast Vsetínska v kraji Zlínském. Z celkového počtu 662 obcí regionu zásobuje zemním plynem 538 obcí (v roce 2003 525 obcí, v roce 2002 519 obcí). Dodávka zemního plynu se v roce 2004 uskutečnila pro celkem 558 718 zákazníků, z toho bylo 889 velkoodběratelů a středních odběratelů, 16 858 maloodběratelů a 540 971 domácností. Ve srovnání s předchozím rokem se celkový počet odběratelů zvýšil o 0,5 %. Dodávka zemního plynu v roce 2004 byla realizována ve výši 18 009 044 MWh. Ve srovnání s předchozím rokem se dodávka snížila o 1,6 %. Na celkovém objemu dodaného zemního plynu se podílela, stejně jako v roce 2003, podnikatelská sféra 69 % (velkoodběratelé 49 %, střední odběratelé 8 % a maloodběratelé 12 %) a domácnosti 31 %. V roce 2002 činily dodávky zemního plynu 18 034 167 MWh a v roce 2003 18 309 352 MWh. Obchodní marže z prodeje zemního plynu dosáhla v roce 2004 hodnoty 1 789,5 mil. Kč při podílu marže z tržeb za zemní plyn 18,1 %. Ve srovnání s rokem 2003 poklesla obchodní marže o 1,4 % a podíl marže o 0,5 procentního bodu. V průběhu roku 2004 byly Energetickým regulačním úřadem změněny nákupní a prodejní ceny k 1. lednu, k l. dubnu, k 1. květnu (snížení sazby DPH) a k 1. říjnu; v roce 2005 k 1. lednu. Ve srovnání s rokem 2003 se průměrná nákupní cena zemního plynu zvýšila o 4,7 % a průměrná cena se zvýšila o 3,0 %. Výsledky prodeje zemního plynu v MWh Prodej zemního plynu celkem V tom: velkoodběr (nad 4200 MWh/rok) střední odběr (630-4200 MWh/rok) maloodběr (do 630 MWh/rok) domácnosti

2002 2003 2004 18 034 167 18 309 352 18 009 044 8 986 979 9 042 559 8 964 965 1 432 446 1 488 089 1 442 602 1 789 932 2 089 260 2 083 018 5 824 810 5 689 444 5 518 459

Obchodní, marketingové a komunikační aktivity: v roce 2004 Společnost pokračovala v případě na první etapu otevírání trhu v roce 2005, která se týká kategorie oprávněných zákazníků s právem volby dodavatele plynu. Od roku 2003 je této skupině, stejně tak jako všem dalším firemním a institucionálním zákazníkům, nad rámec dodávky zemního plynu úspěšně nabízeno rozšířené portfolio služeb o produkty „Energetický audit“ a „Tepelné hospodářství“. V roce 2004 Společnost optimalizovala a systematizovala obsluhu sektoru domácností a malých firemních zákazníků prostřednictvím vlastních zákaznických kanceláří. Část zákaznické obsluhy je zajišťována smluvními regionálními partnery. S postupující liberalizací trhu bude kladen stále větší důraz na orientaci na zákazníka. Z tohoto pohledu bude nezbytné pokračovat v rozšiřování portfolia produktů a služeb


-5-


IČ: 47675748

pro všechny skupiny zákazníků, a to forem využití zemního plynu, zejména v oblasti dopravy, kogenerací a trigenerací. Společnost se v rámci reklamní a propagační činnosti a sponzoringu zaměřuje zejména na akce podporující ochranu a tvorbu životního prostředí, na kulturní a sportovní akce. Jedná se zejména o podporu nemocnic a sociálních ústavů, divadel, kulturních a vzdělávacích zařízení a sportovních klubů. Podporuje rovněž děti, mládež a handicapované občany. Distribuce zemního plynu: dodávka zemního plynu byla zajišťována dálkovody a místními sítěmi o celkové délce 13 329 km. Ve srovnání s rokem 2003 je celková délka sítí vyšší o 1,2 %. Z celkové délky plynovodní sítě je 70,5 % vlastních plynovodů a přípojek (v roce 2003 69 %, v roce 2002 62 %). V rámci účelného vynakládání finančních prostředků probíhala realizace oprav podle schváleného plánu oprav a byla prováděna na základě výsledků inspekční činnosti a zhodnocení technického stavu plynovodů. Pro zajištění inspekčních činností, resp. pro zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zefektivnění kontroly těsnosti je využíváno technické vybavení odpovídající náročným požadavkům legislativy a současným trendům. Dne 24. června 2004 došlo při navrtávacích pracech na stavbě Kolektor centrum Ostrava (investor Statutární město Ostrava) v centru Ostravy k narušení nízkotlakého plynovodu s únikem plynu do podzemních prostor. Jednalo se o narušení plynovodu cizím subjektem. Oprava plynovodu byla ve spolupráci se Severomoravskou plynárenskou, a. s. dokončena téhož dne. Kromě uvedené události nedošlo v roce 2004 k žádné havárii na rozvodných zařízeních a zákazníci byli plynule zásobováni zemním plynem. Lidské zdroje: v roce 2004 byla přijata nová koncepce vzdělávání, jejímž cílem bylo zavedení systematického profesního rozvoje zaměstnanců. Rozhodující rozsah školení dělnických profesí tvořila školení vyplývající z platné legislativy. S ohledem na specifický charakter plynárenství byla realizována školení interním školitelským týmem z řad zaměstnanců divize distribuce. Pro zaměstnance divize odchodu se uskutečnily tréninky obchodních dovedností prodejců a tréninky pro operátory call centra. Byl vytvořen nový systém jazykového vzdělávání. Výuka anglického jazyka jako firemního jazyka skupiny RWE byla realizována prostřednictvím interních skupinových kurzů, pracovníkům na oblastech bylo umožněno navštěvovat externí jazykové školy. V oblasti sociální péče vynaložila Společnost ze sociálního fondu v roce 2004, v souladu s ustanoveními kolektivní smlouvy a zásadami pro tvorbu a užití sociálního fondu, finanční prostředky ve výši 5,2 mil. Kč. Prostředky byly vynaloženy především na závodní stravování, jubilejní odměny, příspěvky na dětskou rekreaci a na tradiční sportovní akce pořádané pro zaměstnance. Pozornost je věnována i bývalým zaměstnancům-důchodcům, pro které jsou organizována pravidelná setkání. Společnost dále přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění částkou 400,- Kč měsíčně.


-6-


Vývoj průměrného počtu zaměstnanců a měsíčního průměrného výdělku: 2002 2003 Průměrný stav zaměstnanců celkem 1 071 960 V tom: TH pracovníci 632 574 dělníci 439 386 Průměrný měsíční výdělek v Kč 20 317 21 355

IČ: 47675748

2004 898 551 347 23 060

Informační technologie: v rámci centralizace služeb IT do střediska sdílených služeb, resp. do nástupnické organizace RWE Energy Customer Services CZ, a. s., (dále Customer Services) pokračovala v roce 2004 realizace projektu TRISTAN rolloutem SAP Classic/HR, SAP IS-U a SAP PM/GIS SmallWord. V roce 2004 bylo rozhodnuto o realizaci tzv. Rapid Transition lokálních IT útvarů do společnosti Customer Services. K 31. prosinci 2004 přešli zaměstnanci odboru IT do společnosti Customer Services a od 1. ledna 2005 jsou služby IT touto společností smluvně zajišťovány. Ochrana životního prostředí: v roce 2004 pokračovala I. etapa sanačních prací k odstranění kontaminace podzemních vod a půdy způsobené činností před privatizací (staré ekologické zátěže) v lokalitách Jeseník a Bílovec na základě realizačních projektů sanačních prací a opatření k nápravě ekologických škod navržených firmou GHE, a. s. a schválených FNM ČR a MŽP ČR. Na lokalitách Havířov, Český Těšín a Frýdek-Místek probíhá dvouletý postasanační monitoring k ověření účinnosti a trvalosti sanačního zásahu. V roce 2004 nebyl Společnosti udělen ze strany státních správních orgánů žádný sankční postih. Následné události: dne 1. ledna 2005 došlo k I. etapě otevření trhu; oprávnění zákazníci s ročním odběrem nad 15 mil. m3 si mohou vybrat svého dodavatele zemního plynu. Od 1. ledna 2005 jsou v platnosti pravidla regulace pro druhé regulační období 2005 až 2009 (Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice). Do dne vyhotovení této zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na hodnocení podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2004. Dále místopředseda představenstva Ing. Karel Mazal předložil valné hromadě následující informace na rozdělení zisku: Návrh na rozdělení zisku Hospodářský výsledek roku 2004 před zdaněním Splatná daň z příjmů právnických osob roku 2004 Vrácení části splatné daně z příjmů právnických osob minulých let Čerpání rezervy na daň z příjmů právnických osob roku 2003 (snížení předpisu) Odložená daň z příjmů právnických osob Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2003 Výsledek hospodaření roku 2004 po zdanění Zákonný příděl do rezervního fondu Příděl do sociálního fondu Výplata tantiém členům představenstva


(v Kč) 481 717 807 - 68 062 660 0 6 984 610 -68 946 144 -2 259 280 349 434 333 - 17 471 717 - 5 500 000 0

-7-


IČ: 47675748

Výsledek hospodaření roku 2004 před výplatou dividend Výplata dividend Nerozdělený výsledek hospodaření roku 2004

326 462 616 -324 947 296 1 515 320

(Nerozdělený zisk vznikl z důvodu výplaty dividend v celých Kč)

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy je 157,- Kč. Nárok na výplatu dividendy za rok 2004 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů ke dni konání valné hromady, tj. 25. 4. 2005 (rozhodný den pro výplatu dividendy). Dividenda je v souladu s čl. 41 odst. 3 stanov splatná do tří měsíců od přijetí usnesení o její výplatě. Výplata dividend proběhne ode dne 1. 6. 2005. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje uplynutím zákonné promlčecí lhůty. Termín splatnosti dividendy, místo a způsob výplaty dividendy, prvotní výplata dividendy a opětovná výplata dividendy - viz návrh představenstva na str. 11 písemného materiálu předloženého řádné valné hromadě „Zpráva vedení akciové společnosti Severomoravská plynárenská pro akcionáře“. Předseda valné hromady poděkoval místopředsedovi Ing. Karlu Mazalovi za přednesení výše uvedeného návrhu a předal slovo panu Martinu Herrmannovi, předsedovi dozorčí rady. Ad 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce podle § 198 obchodního zákoníku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 10 obchodního zákoníku. Předseda dozorčí rady p. Martin Herrmann informoval valnou hromadu, že k 31. prosinci 2004 působila dozorčí rada Severomoravské plynárenské, a. s. ve složení Martin Herrmann, Arnošt Thon, Milan Balabán, Ivan Cestr, Peter Ficht, Jaromír Kašpárek, Heinrich Klocke, Jiřina Kudílková, Ralf Presse, Marek Roller, Vladimír Šulák, Vladimír Vurm. Dozorčí rada v roce 2004 v souladu s plánem práce dohlížela na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti, vývoj hospodářského výsledku včetně vývoje její finanční situace, vedení pro společnost významných soudních sporů a zejména se zaměřila na sledování přípravy společnosti na liberalizaci trhu se zemním plynem, především na v dané souvislosti prováděné organizační a procesní změny ve společnosti. Dozorčí rada se v průběhu roku 2004 sešla na čtyřech řádných zasedáních. Ve dvou případech v souvislosti se svoláním mimořádných valných hromad společnosti přijala usnesení způsobem „per rollam“. Jednání dozorčí rady probíhala podle schváleného rozvrhu práce, v souladu se stanovami společnosti a s jednacím řádem dozorčí rady. Dozorčí rada v rámci své pravomoci projednala rezignaci člena představenstva pana Dipl. Ing. Thomase Prausse na svém řádném zasedání dne 17. května 2004 a na tomtéž zasedání zvolila nového člena představenstva pana Dipl. Ing. Reinholda Franka. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2004 a zprávu auditora k jejímu ověření a zároveň zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a) odst. 9 zák. 513/1991 Sb., v platném znění.


-8-


IČ: 47675748

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti za rok 2004 dosáhly velmi dobré úrovně a oceňuje zejména úspěšné zvládnutí všech nezbytných kroků učiněných k připravenosti společnosti na liberalizaci trhu s plynem. Dozorčí rada v souladu s výrokem auditora doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2004 a schválit navrhované rozdělení zisku, včetně výše a způsobu vyplácení dividend. Ad 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2004 Předseda valné hromady poděkoval předsedovi dozorčí rady za vyjádření dozorčí rady k projednávaným materiálům a následně otevřel k těmto bodům rozpravu. Valné hromadě byl doručen dotaz akcionáře (viz příloha): 1. Výsledky SMP za rok 2004 jsou jen průměrné ve srovnání s ostatními společnostmi (uvádí Jihomoravskou plynárenskou - JMP, apod.) a podprůměrné ve vztahu k výši zisků společnosti Transgas. Jaký je důvod? 2. Jaký je výhled při prognóze na pět let, bude zpracován představenstvem finanční plán na toto období, mohou být zveřejněná orientační čísla? Za představenstvo na tyto dotazy odpověděl člen představenstva společnosti a člen představenstva pro služby odpovědný za finance pan Dr. Werner Wetekamp, cituji: „Děkuji za dotaz, ta první otázka se vztahuje na srovnání mezi různými společnostmi za rok 2004 a druhá otázka se potom vztahuje na další vývoj společnosti SMP. Pokud to bude možné, budu se snažit odpovědět najednou. Ono je to tak, že v rámci plynárenství máme regulovaný trh a v rámci té regulace existují různé periody. Rok 2004 je posledním rokem první regulační periody a v rámci této první periody je naše marže stoprocentně určována regulátorem. Máme určitý manévrovací prostor tím, že můžeme připojovat další zákazníky, můžeme snižovat náklady, a to může tedy pozitivně zlepšovat náš výsledek. V tom druhém regulačním období se postupně bude liberalizovat trh. První rok druhé regulační periody je právě rok 2005, tzn. že už teď zákazníci jsou oprávněni si volně vybrat svého dodavatele plynu. Já mohu relativně dobře podat informaci o situaci od roku 2002, protože od toho roku jsem v SMP a chtěl bych Vám tady prezentovat výsledek před zdaněním tak, jak se postupně vyvíjel. Takže v roce 2003 to bylo 284 miliónů, a zcela vědomě říkám, že to číslo začíná 2, v roce 2004 jsem měli výsledek před zdaněním 481 miliónů, a zcela vědomě říkám, že toto číslo začíná 4 a finanční plán, který byl schválen dozorčí radou na rok 2005, počítá s výsledkem 697 miliónů, tedy skoro 700 miliónů. Jako člen představenstva za finance musím říct, že jsem pyšný na tento výsledek. Vývoj k tomu výsledku téměř 700 miliónů hlavně vychází z toho, že jsme dobře optimalizovali náklady. Takže po zvýšení zisku o přibližně 30 % v minulém roce se snažíme o zvýšení zisku o 45 % v příštím roce a velmi mně těší, že Vám jako akcionářům mohu sdělit toto číslo, protože Vy jste vlastníky společnosti a vy tedy dostáváte dividendy a úroky. Možná ještě jednu větu k tomuto srovnání s jinými společnostmi: srovnání s jinými společnostmi se dá také vysvětlit regulací, jde o to, kolik investičního majetku se používá v jednotlivých společnostech (my tady k tomuto máme ještě jeden bod v pořadu jednání, takže tam se dozvíte bližší informace) a my máme relativně vysoký podíl cizích sítí, tzn., že ty sítě se nachází ve vlastnictví cizích vlastníků. To je právě tím, že máme relativně nízký podíl investičního majetku než jiné společnosti, zejména společnosti v Čechách, které mají téměř ze 100 % vlastní sítě, tak dostávají odpovídající


-9-


IČ: 47675748

příspěvek od regulátora na tento investiční majetek. A my dostáváme zaplacené na ty cizí sítě pouze nájemné, které platíme cizím vlastníkům těchto sítí. Stejnou částku, kterou zaplatíme, dostáváme proplacenou zpátky, nemáme tam tedy žádný zisk, takže tím je možné vysvětlit tyto rozdíly v ziscích. Akcionář poděkoval za vysvětlení a uvedl, že i jeho těší výrazný nárůst zisku, nicméně jenom vycházel z toho, co bylo v pátek zveřejněno v Hospodářských novinách, kde je celá skupina RWE v Čechách pěkně srovnaná podle velikosti tržeb i zisků a z toho mu vychází, že SMP na tom není nejlépe. Nicméně klíčovou otázkou asi není minulost, ale spíše tento dotaz směřoval na výhled na dalších pět let a požaduje po finančním řediteli k tomu informace. Odpověď člena představenstva pro služby odpovědného za finance pana Dr.Wernera Wetekampa, cituji: „Srovnání firem, o tom jsem Vám právě něco řekl, je to skutečně tak, že to je dědictví minulosti investiční politiky. Pokud se ještě podíváte na rok 2003, tak zjistíte, že tam byla investována miliarda korun, takže tady vidíte i ten vývoj investic a vidíte, že jsme tedy jednali v souladu s rozhodnutím dozorčí rady. Co se týká dalšího vývoje zisku, myslím si, že jsem se zde o něm v hrubých rysech už také zmínil. V tomto roce plánujeme zisk před zdaněním přibližně 700 miliónů korun a i v dalších letech si myslím, že pod tuto hranici nepůjdeme, takže ve srovnání s rokem 2002 nebo 2003 se jedná o zdvojnásobení zisku. V rámci možností SMP si myslím, že jsme pro to vykonali všechno. V podstatě mohu říci, že 80 % mé činnosti souvisí právě s těmito čísly. Osobně jsem velmi spokojen a akcionáři to pocítí na vývoji výše dividend už v tomto roce, stejně tak i v příštím roce, a potom v rámci druhého regulačního období budeme mít podobné zisky. To teď navazuje na to, co jsem říkal v té první části.“ Akcionář poděkoval za vysvětlení, konstatoval, že i jeho těší, že se zisk společnosti projeví v dividendách, nicméně jeho dotaz zněl, zda byl zpracován finanční plán na pět let a jestli bychom mohli znát jeho orientační čísla. Na otázku odpověděl předseda představenstva pan Dipl.-Ing. Reinhold Frank, cituji: „Pokud mám k tomu stručně něco říci, je to tak, že vedle mé funkce předsedy představenstva jsem také zodpovědný za obchod a samozřejmě, že se velmi dobře orientuji na trhu a sleduji velmi bedlivě, co se na trhu právě děje. Víme, že se připravuje konkurence. V rámci liberalizace se samozřejmě objevuje celá řada špatně plánovatelných faktorů, které samozřejmě můžete podle nejlepšího vědomí a svědomí jenom odhadnout. Co se týká cíle na rok 2005, o kterém tady hovořil pan Dr. Wetekamp, je také třeba počítat s tím, že bude pouze část trhu liberalizována, a sice jedná se o segment zákazníků, kteří odebírají více než 15 miliónů kubíků za rok, celkem je to 12 zákazníků pro SMP, a samozřejmě na tom závisí velká část našeho odbytu, jedná se celkem o 25 %. To tedy znamená, že u čísel, která jsme uváděli na rok 2005, je třeba počítat s určitými faktory při plánování, i ty cíle je třeba relativovat na základě těchto faktorů. Právě teď začátkem druhého regulačního období, a sice k dalšímu dílčímu kroku k otevření trhu od 1. 1. 2006 a kompletnímu otevření trhu od 1. 1. 2007, je samozřejmé počítat s určitými faktory. Samozřejmě, že máme sestavený finanční plán na základě našich zkušeností, ale myslím si, že za rok 2005 už teď uvažovat v té nynější situaci, kterou máme na trhu, uveřejňovat čísla, která přesahují rok 2005, je podle mého názoru velmi spekulativní, takže bych Vás poprosil o pochopení, pokud momentálně neuveřejníme čísla, která samozřejmě interně máme k dispozici.“ Akcionář poděkoval za vysvětlení, přesto mu stále není jasné, jestli byl zpracován finanční plán na pět let nebo nebyl.


- 10 -


IČ: 47675748

Společná odpověď předsedy představenstva pana Franka a člena představenstva pro služby odpovědného za finance pana Wetekampa zní: ano, určitě. Na to akcionář poznamenal, cituji: „Děkuji a samozřejmě nemíním zpochybňovat Vaše slova, jenom jsem chtěl jasnou odpověď na svoji otázku. Pan finanční ředitel (a vzhledem ke zkušenostem nemám důvod pochybovat o jeho slovech) zde vyslovil optimistickou prognózu, pokud jde o zisk na několik příštích let, řádově ve výši 700 mil. korun, takže nějaká čísla jste již zveřejnili, proto mi není jasné, proč na jednu stránku je možné něco zveřejnit a na druhou stránku není možné něco zveřejnit. Chci říct, že jsem si vědom toho, že každý finanční plán na pět let i za méně komplikované situace je jenom orientační a nelze ho brát závazně.“ Jelikož nebyly podány žádné další návrhy, protesty či dotazy, ukončil předseda valné hromady společnou rozpravu a vyzval přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve Hlasovacím lístkem č. 2 – schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2004. Po skončení hlasování a následném sečtení hlasovacích lístků oznámil předseda valné hromady výsledky hlasování: hlasování se zúčastnili akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 027 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje 99,386 % ze základního kapitálu společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Řádná valná hromada byla při hlasování usnášeníschopna. Pro schválení zprávy představenstva hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 027 hlasů, což představuje 100 % z hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 0 hlasů, hlasování se zdrželi akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 1 hlas, což představuje 0,0 % z hlasů přítomných akcionářů, neodevzdány či neplatné byly hlasovací lístky reprezentující 0 hlasů, což představuje 0,0 % z hlasů přítomných akcionářů. Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku za rok 2004. Předseda valné hromady blahopřál představenstvu a dozorčí radě k tomuto výsledku. Ad 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém, dividend a přídělů do jednotlivých fondů. Předseda valné hromady dal následně pokyn hlasovat k výše uvedené zprávě, a to Hlasovacím lístkem č. 3 – schválení předloženého návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém, dividend a přídělu do jednotlivých fondů. Po skončení hlasování a následném sečtení hlasovacích lístků oznámil předseda valné hromady výsledky hlasování: hlasování se zúčastnili akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 027 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje 99,386 % ze základního kapitálu společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Řádná valná hromada byla při hlasování usnášeníschopna. Pro schválení hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 025 hlasů, což představuje 99,999 % z hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 0 hlasů, což představuje 0 % z hlasů přítomných akcionářů, hlasování se zdrželi akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 hlasy, což představuje 0,0 % z hlasů přítomných akcionářů, neodevzdány či neplatné byly hlasovací lístky reprezentující 0 hlasů, což představuje 0,0 % z hlasů přítomných akcionářů.


- 11 -


IČ: 47675748

Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada schválila předložený návrh představenstva na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém, dividend a přídělu do jednotlivých fondů. Ad 6. Zpráva představenstva o návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005 včetně tvorby zisku. Předseda valné hromady vyzval místopředsedu představenstva Ing. Karla Mazala, aby seznámil valnou hromadu s návrhem koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005 včetně tvorby zisku. Ten konstatoval, že cíle společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., jako druhé největší plynárenské distribuční společnosti v České republice, jsou v roce 2005 zaměřeny na udržení vedoucí pozice dodavatele zemního plynu v prvém roce otevření trhu se zemním plynem. Nová situace v prodeji zemního plynu vyžaduje nové přístupy v obchodní a distribuční strategii společnosti. Hlavním cílem je posilování konkurenceschopnosti společnosti na trhu s důrazem na změnu chování společnosti – orientací na udržení zákazníka. Z tohoto pohledu je nezbytné pokračovat v rozšiřování portfolia produktů a služeb, a to pro všechny skupiny zákazníků a budování dlouhodobého efektivního vztahu společnosti se zákazníkem. Nové produkty jsou připravovány na základě informací o situaci na trhu a funkčního systému sběru interních i externích informací a podnětů pro potřeby produktového managementu. Cílem společnosti je rovněž pro rok 2005 podpora využívání nových forem užití zemního plynu v oblasti dopravy, kogenerací a trigenerací. V nabídce Společnosti jsou produkty Energetický audit a Tepelné hospodářství. Významnou událostí v roce 2005 bude změna značky (loga) Společnosti vyplývající z příslušnosti ke skupině RWE Energy Czech Republic. Cílem této změny je celosvětově prezentovat všechny subjekty náležející ke koncernu RWE jako ke skupině s vysokou stabilitou a spolehlivostí dodávek energií. Investiční aktivity Společnosti jsou zaměřeny do oblastí: - rekonstrukcí a modernizací stávajících plynárenských zařízení, - budování nových plynárenských zařízení a připojování nových odběratelů v průmyslových oblastech, - odkupů plynárenských zařízení ve vlastnictví obcí a měst, - spolupráce se zákazníky na akcích tepelného hospodářství. Po realizaci projektu Tristan v minulém roce bude v roce 2005 Společnost pokračovat v systému změn, a to zejména v oblasti liniového řízení prostřednictvím koordinačních výborů jednotlivých divizí. Nedílnou součástí je příprava nediskriminačního přístupu k účastníkům trhu se zemním plynem (Projekt Compilance). V hodnotovém vyjádření lze cíle Severomoravské plynárenské, a. s., na rok 2005 definovat takto: dodávky zemního plynu 17 471 tis. MWh marže z prodeje zemního plynu 1 949 mil. Kč zisk před zdaněním (dle IFRS) 697 mil. Kč průměrný stav zaměstnanců 888 osob investice celkem 294 mil. Kč


- 12 -


IČ: 47675748

Ad 7. Schválení návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005. Předseda valné hromady poděkoval místopředsedovi představenstva Ing. Karlu Mazalovi za předložení návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005 a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Z pléna byl vznesen dotaz akcionáře, cituji: „Já jsem nepodal žádný písemný dotaz k tomuto bodu, ale musím říct, že jsem poněkud zmaten tím, co jsem slyšel. Ten bod se jmenuje „Zpráva představenstva o návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005, včetně tvorby zisku“. Už samotná formulace, jestliže vezmeme v úvahu, že je 25. dubna toho roku, na který se má schvalovat návrh koncepce, je tedy poněkud matoucí a nejasná. Ovšem to, co zde bylo řečeno, podle mého názoru není ani návrh, ani koncepce. První půlka toho, co máme koneckonců my v dokumentech písemně, no, to je normální marketingová příručka, to lze úplně v klidu napsat téměř o každé společnosti v tomto státě, o plynárenské distribuční stoprocentně. Co je na tom koncepčního, to je mi skutečně záhadou. To, že se bude rozšiřovat portfolio produktů a služeb pro všechny skupiny zákazníků apod., to snad každá společnost musí dělat, pokud ne, tak si moc nedovedu představit, jak bude úspěšně podnikat. Dále návrh koncepce pokračuje, že významnou událostí je změna loga, aby byla dána příslušnost ke skupině RWE, nic proti tomu, ale co je na tom koncepčního, proč to máme schvalovat, to mi přijde jako prostě něco, co možná má značný význam pro RWE. Já proti tomu nic nemám, všichni víme, že tady RWE jako významný subjekt působí, ale proč to vydávat za jeden ze stěžejních bodů koncepce na tento kalendářní rok, to mi není úplně jasné. Pokud bychom teda nechtěli tvrdit, že dosud ta vysoká stabilita a spolehlivost dodávek energie z naší společnosti nebyla. Myslím si, že zatím jsem žádnou stížnost nikde neslyšel. Musím říct, že jsem poněkud konsternován tím, že zde vlastně žádná zpráva předložena nebyla, vůbec zde už nebyla předložena koncepce a je mi tedy záhadou, jak se tímto materiálem bude společnost nebo představenstvo a dozorčí rada řídit. Nezlobte se na mně, už jsem viděl hodně valných hromad, hodně zpráv, ale toto tedy nesnese srovnání vůbec s ničím. A dost těžko si dovedu představit, proč máme schvalovat marketingové příručky.“ Na to reagoval předseda představenstva pan Dipl.-Ing. Reinhold Frank, cituji: „Já Vám v podstatě mohu poděkovat za Vaši kritiku. To, co je tady popsáno včetně změny loga, jak už jsem tady říkal při svém úvodním proslovu, považujeme za velmi podstatné body, abychom zajistili budoucí úspěch SMP v rámci liberalizace českého plynárenského trhu. Nesmíme ale zapomenout, že už nejsme v monopolu a musíme se samozřejmě prezentovat na trhu jako značka. Tolik moje připomínka k vašemu dotazu, který jsem pochopil jako poznámku.“ Na toto cituji následnou reakci akcionáře: „Asi není podstatné, jestli to, co jsem před chvílí říkal, je chápáno jako poznámka nebo nějak jinak, podstatné podle mého názoru je to, že valné hromadě akcionářů není předložen žádný seriozní plán na rok 2005 a ani koncepce, a je 25. dubna. Pokud neexistuje nic jiného, tak je mi pak záhadou, čím se řídily orgány společnosti od 1. ledna. A to asi vysvětluje neochotu sdělit jakékoli údaje, pokud jde o finanční prognózu na nejbližších pět let. Domnívám se, že ze zákona plyne představenstvu a dozorčí radě mnoho povinností, a jedním z nich je předkládat zprávy a záměry valné hromadě akcionářů. Je mi líto, že to, co zde bylo v tomto bodě předloženo, není ani jedno ani druhé, a nedovedu si dost dobře představit, jak představenstvo může toto považovat za postup, který je v souladu s péčí řádného hospodáře, jak mu ukládá Obchodní zákoník.“


- 13 -


IČ: 47675748

Na to reagoval předseda představenstva, cituji: „Vaše připomínky jsme zaregistrovali v představenstvu. Nesdílíme Váš názor, protože před tím jsme se bavili o finančním plánu, bavili jsme se o cílech a já Vás mohu ujistit o tom, že s jistotou si nebudeme stanovovat nějaké cíle bez toho, že bychom nevycházeli z nějakých dalších úvah.“ Cituji reakci akcionáře: „Asi nemá smysl pokračovat v této diskusi, protože žádné koncepce ani finančního plánu či jiného plánu se nedočkáme, takže já bych jenom požádal, aby to, co zde bylo řečeno, bylo zaprotokolováno do zápisu z jednání valné hromady a rovněž bych požádal o písemnou informaci na základě jakých dokumentů bude představenstvo provádět svoji podnikatelskou činnost v tomto roce.“ Jelikož k tomuto bodu už nebyl doručen z informačního střediska žádný dotaz, ani připomínka, ani z pléna se k rozpravě nikdo nepřihlásil, předseda valné hromady rozpravu ukončil a dal pokyn k hlasování Hlasovacím lístkem č. 4 – schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005 dle zprávy představenstva. Po skončení hlasování a následném sečtení hlasovacích lístků oznámil předseda valné hromady výsledky hlasování: hlasování se zúčastnili akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 027 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje 99,386 % ze základního kapitálu společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Řádná valná hromada byla při hlasování usnášeníschopna. Pro schválení hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 1 401 655 hlasů, což představuje 68,139 % z hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 424 948 hlasů, což představuje 20,658 % z hlasů přítomných akcionářů, hlasování se zdrželi akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 230 424 hlasů, což představuje 11,201 % z hlasů přítomných akcionářů, neodevzdány či neplatné byly hlasovací lístky reprezentující 0 hlasů, což představuje 0,0 % z hlasů přítomných akcionářů. Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada schválila koncepci podnikatelské činnosti společnosti na rok 2005 dle zprávy představenstva. Předseda valné hromady blahopřál představenstvu k tomuto výsledku. Ad 8. Odvolání a volba členů dozorčí rady Předseda valné hromady Mgr. David Maryška přistoupil k dalšímu bodu programu a konstatoval, že k tomuto bodu mu nebyl doručen dozorčí radou, informačním střediskem ani z pléna žádný návrh na odvolání člena dozorčí rady. Byl ale seznámen s informací, že dozorčí rada projednala rezignaci člena dozorčí rady pana Dipl.-Ing. Heinricha Klocke. Jeho působnost jako člena dozorčí rady končí 25. dubna 2005 ve 24.00 hodin. Za člena dozorčí rady byl na uvolněnou funkci na návrh akcionáře RWE GAS INTERNATIONAL, B. V. navržen pan Dr. Filip Thon, narozený dne 17. 6. 1972, bytem Záhřebská 6, 120 00 Praha 2, (viz příloha zápisu). Předseda valné hromady sdělil přítomným, že tento kandidát zde osobně není přítomen, ale předseda valné hromady má jím podepsaný písemný souhlas s jeho kandidaturou a případným zvolením za člena dozorčí rady a také prohlášení o splnění zákonných předpokladů a požadavků na tuto funkci kladených. Následně v krátkosti seznámil přítomné s životopisem kandidáta pana Dr. Filipa Thona.


- 14 -


IČ: 47675748

Vzdělání a praxe: absolvent VŠCHT, Praha – obor plynárenství. VŠB Ostrava – postgraduální studium uzavřené doktorátem. Během studií praxe ve společnostech Wintershall AG a Wingas GmbH v Kasselu, SRN. Od r. 1995 – Accenture GmbH (Andersen Consulting), Frankfurt nad Mohanem. Poradce pro obory plynárenství a elektroenergetiky v oblastech vývoje strategií a velkých restrukturalizačních projektů a implementací organizačních struktur u velkých energetických a plynárenských firem. Od 1. 8. 2004 RWE Energy Czech Republic, s. r. o., CSO; od 1. 9. 2004 předseda představenstva RWE Energy Customer Services CZ, a. s. Členství v orgánech jiných společností: Člen DR – Středočeská plynárenská, a. s. Člen DR – Východočeská plynárenská, a. s. Jelikož ze strany akcionářů nebyl vznesen žádný požadavek na odvolání, hlasování hlasovacím lístkem č. 5 odpadá. Po ukončení rozpravy a pokynu k hlasování hlasovacím lístkem č. 6, byl vznesen dotaz akcionáře, cituji: „Já bych využil času, než budou sečteny hlasy k dotazu, který se netýká vlastně volby členů dozorčí rady, ale odměňování členů představenstva a ostatně i některých členů dozorčí rady. Když si tady čtu výroční zprávu, tak vidím, že u některých členů představenstva a dozorčí rady je odměna za výkon funkce (předpokládám, že to bylo schváleno valnou hromadou a je to v pořádku), a pak zde vidím ještě příjmy z pracovně právního vztahu. Pokud to jsou nějaké malé příjmy, předpokládám, že jsou to zaměstnanci a že jejich pracovní smlouva je na nějakou záležitost či výkon činností, který rozhodně není obchodním vedením společnosti. Nicméně u členů představenstva a dozorčí rady si tím tak jist nejsem a zajímalo by mne, zda je tedy respektován Obchodní zákoník a rozhodnutí Nejvyššího soudu, že není možné mít pracovně právní poměr, např. na funkci generálního ředitele nebo ředitele společnosti, a zároveň na člena představenstva. Pak je taková pracovní smlouva nebo manažerská smlouva ze zákona neplatná, jak judikoval Nejvyšší soud.“ Na toto vystoupení akcionáře reagoval předseda valné hromady pan Mgr. David Maryška, cituji“ „Děkuji za přednesený dotaz, nicméně musím konstatovat, že valná hromada projednává body programu jednání valné hromady tak, jak jsou zveřejněny, a žádosti o informace, návrhy, protinávrhy je možné podávat pouze v rámci rozpravy k jednotlivým bodům. Tato rozprava by přicházela do úvahy snad v bodě „Zpráva o podnikatelské činnosti, o stavu hospodaření majetku za rok 2004“. Tato rozprava k tomuto bodu již byla ukončena, nevidím zde v programu jednání valné hromady další bod, v rámci kterého by Váš dotaz mohl zaznít, čili konstatuji, že tento Váš dotaz nebo informaci v tuto chvíli již není možné zodpovědět.“ K tomu cituji vyjádření akcionáře: „Přednesená interpretace zákona je podle mého názoru naprosto v rozporu, jak se zněním, tak s účelem zákona. Jako akcionář mám právo se tázat a já se tady táži, jestli společnost, respektive její představenstvo, nepostupuje protiprávně. Odpověď předsedy valné hromady, že snad bod, ve kterém jsem tento dotaz mohl vznést, už proběhl, mne neuspokojuje. Nevím, proč bych tento dotaz nemohl vznést v bodě 8, kde se odvolávají členové dozorčí rady. To, že nedostanu odpověď, je naprosto v rozporu se zákonem. Žádám, aby toto bylo zaprotokolováno, a že mi zřejmě nezbude než napadnout usnesení valné hromady, protože byl porušen zákon právě tím, že mi byla odmítnuta odpověď na tento dotaz s odůvodněním, že na ni nemám právo.“


- 15 -


IČ: 47675748

Po obdržení konečných výsledků hlasování k bodu 8. pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady seznámil přítomné s výsledky hlasování Hlasovacím lístkem č. 6 – schvalujete předložený návrh na volbu členů dozorčí rady. Hlasování hlasovacím lístkem č. 6 se zúčastnili akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 027 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje 99,386 % ze základního kapitálu společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Pro schválení hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 1 455 754 hlasů, což představuje 70,769 % z hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 0 hlasů, hlasování se zdrželi akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 601 266 hlasů, neodevzdány či neplatné byly hlasovací lístky reprezentující 7 hlasů. Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada zvolila za člena dozorčí rady pana Filipa Thona s účinností ode dne 26. 4. 2005 od 00.00 hodin. Po tomto hlasování vyhlásil předseda valné hromady 15 minutovou přestávku. Ad 9. Projednání a posouzení postupu Severomoravské plynárenské, a. s. při provozování plynovodů, které nejsou v majetku společnosti. Předseda valné hromady přistoupil po 15 minutové přestávce k dalšímu bodu pořadu jednání valné hromady, který byl doplněn na žádost akcionáře a v dodatečné zkrácené lhůtě zveřejněn, a vyzval místopředsedu představenstva Ing. Karla Mazala, aby přednesl zprávu k výše uvedenému bodu. Místopředseda představenstva Ing. Karel Mazal uvedl, že představenstvo společnosti zařadilo dodatečně na pořad jednání řádné valné hromady dva body, označené jako body 9. a 10., o jejichž zařazení požádala společnost SPP Bohemia, a. s. jako akcionář uvedený v § 181 odst. 1 obchodního zákoníku. V daném případě se sice nejedná o body, které podle stanov společnosti nebo obchodního zákoníku spadají do působnosti valné hromady akcionářů, přesto však představenstvo společnosti vychází akcionáři vstříc a k uvedeným bodům poskytne v zájmu zajištění vyšší míry informovanosti akcionářů společnosti na této valné hromadě všem přítomným akcionářům adekvátní informace, když zohlednilo i tu skutečnost, že se jedná o první případ svého druhu. Valná hromada podle stanov společnosti nemá oprávnění samostatně projednávat a posuzovat postup společnosti v určité záležitosti, která spadá pod obchodní vedení společnosti, stejně tak jí obecně nepřísluší právo požadovat projednání určitého smluvního vztahu. Podle §180 odst. 1 obchodního zákoníku má akcionář právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitosti týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Nicméně chce upozornit akcionáře, že do budoucna představenstvo nebude obdobné žádosti, které budou obsahovat požadavek na doplnění pořadu jednání či svolání valné hromady akceptovat, pakliže se nebude jednat o záležitosti, o nichž podle zákona nebo podle stanov společnosti jedná a rozhoduje valná hromada. Chce však za představenstvo ujistit akcionáře, že představenstvo nadále hodlá postupovat v souladu s ustanoveními § 180 odst. 1, 3 a 4 obchodního zákoníku, jež zakládají jejich právo na vysvětlení záležitosti týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a že bude akcionářům umožňovat výkon jejich práv podle těchto ustanovení. Povinností představenstva je ovšem i zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.


- 16 -


IČ: 47675748

Poté místopředseda představenstva Ing. Karel Mazal seznámil valnou hromadu s materiálem „Informace představenstva k postupu Severomoravské plynárenské, a. s. při provozování plynovodů, které nejsou majetkem společnosti“, který tvoří přílohu č. 4 toho zápisu. K tomuto bodu vyhlásil předseda valné hromady rozpravu a přečetl písemné dotazy (viz přílohy zápisu). Dotaz prvního akcionáře: - Neobává se představenstvo ztráty klienta? - Proč klesá objem odkupů najatých plynovodů? - Proč se neuvažuje s vklady do základního kapitálu, které by byly nejlevnější? - Proč představenstvo riskuje zahájení dalších správních řízení o odnětí licence? Je analýza důsledkem dosavadního postupu představenstva? - Domnívá se představenstvo, že postupuje s péčí řádného hospodáře? Na to navazuje dotaz druhého akcionáře, neboť tyto dotazy spolu souvisí: 1. S jakými částkami je počítáno ve střednědobém plánu na odkupy plynárenských zařízení a kdy hodlá SMP tento problém dořešit? 2. Byly zvažovány i jiné možnosti řešení (např. vklad do základního kapitálu)? 3. Není riziko, že jiné subjekty odkoupí pronajatá plynárenská zařízení? Na dotaz odpovídal předseda představenstva pan Dipl.-Ing. Reinhold Frank, cituji: „Doufám, že jsem si všechno zapsal, trošku to tady rušilo, takže doufám, že jsem všemu kompletně rozuměl. Takže první otázka, kterou jsem si poznamenal, se vztahuje na ztrátu zákazníků. Myslím si, že je třeba rozlišovat u ztrát zákazníků, mezi zákazníky, kteří odebírají čistou komoditu, tedy plyn, a těmi zákazníky, kteří si kupují přepravní kapacitu. S výhledem na trh, který bude kompletně otevřen od 1. 1. 2007, podle mého názoru prodej plynu jako komodity závisí na aktivitách obchodu a nezávisí ani tak na vlastnictví sítí. Je pravda, a tím se dostávám k druhé připomínce, kterou jsem si poznamenal, že odkup sítí se snižuje, vy jste dostali písemné podklady, ve kterých je informace o tom, kolik jsme investovali milionů v roce 2003, v roce 2004 to bylo 50 miliónů. Určitě to nebylo kvůli tomu, že jsme nebyli připraveni investovat v souvislosti se zvolením mne jako předsedy představenstva. Důvodem proto je, že už za roky 2001, 2002 a 2003 byly provedeny průzkumy a ohodnocení sítí, které se nacházejí na území SMP, a byly posouzeny podle čistě ekonomických, ale i technických aspektů, a bylo tedy s péčí řádného hospodáře rozhodnuto o koupi těchto sítí. Uvidíte i na základě těch čísel, že podíl cizích sítí provozovaných SMP z méně než poloviny, jsme redukovali postupně na třetinu. Můžete vycházet z toho, že jsme si skutečně vybírali ty nejlepší kousky a ty, které ještě zůstávají na trhu, tak ty jsou určitě fragmentárně zajímavé, ale nejsou celkově tak zajímavé jako ostatní. Samozřejmě, že v našich dalších úvahách počítáme s dalším odkupem sítí, ale toto téma cizích sítí není téma, které by se nějakým způsobem orientovalo pouze na území severní Moravy, nýbrž téma cizích sítí je celostátní téma, které se řeší v každé plynárenské distribuční společnosti. Co jsem tím chtěl říct? Samozřejmě, že představenstvo plánuje učinit opatření, ale konečné rozhodnutí o realizaci těchto opatření je velmi silně závislé na reakci regulátora, jak se celkově tato problematika dá vyřešit. O tom, jak na regionální, tak i na celostátní úrovni jsou vedeny rozhovory. Tolik k tématu, zda cizí sítě kupovat nebo ne. Další bod, který jsem si poznamenal je, jak to vypadá s rizikem ztráty zákazníků. Riziko ztráty zákazníků mám na každém otevřeném trhu. Když dnes jedete Mercedesem, tak se vám BMW přesto snaží prodat auto, a když se objeví další poskytovatelé služeb v dalších územích, jsem přesvědčen, o tom, že se objeví konkurenční situace, která v nejhorším případě povede


- 17 -


IČ: 47675748

ke ztrátě zákazníka, ale myslím si, že v rámci SMP, i v rámci celé skupiny RWE máme dostačující zkušenosti i z různých jiných procesů liberalizace za a) se vypořádat s těmito riziky a za b) zabránit tomu, aby zákazníci přešli ke konkurenci. Můžete si být jistí, že jsme se na to zaměřili a že je to součástí těch čísel, které vysvětloval Dr. Wetekamp. Další otázka tady byla položena ohledně navýšení základního kapitálu. To je bod, který představenstvo SMP jednoznačně odmítá, protože právě ta, předtím popsaná ekonomická kritéria, která jsme použili při hodnocení těch sítí, nejsou dána, takže si myslím, že Vám tady dávám jednoznačnou odpověď. Dále dotaz pokračuje riziky, správním řízením, odebráním licencí atd. Samozřejmě, že je nám jasné, že v této celkové souvislosti vznikají takováto rizika. Přesto Vás mohu ujistit o tom, že máme u nás v SMP velmi decidovaný systém posuzování rizik i v rámci celého představenstva, které je samozřejmě celkově zodpovědné. Rizikový management je pod jedním kolegou z představenstva, je to pan Dr. Wetekamp, který je zodpovědný za ekonomické záležitosti. Není to jen SMP, my jsme totiž zapojeni do podávání informací o rizikovém managementu v rámci RWE Transgas, a tím pádem do reportingu celé skupiny RWE. Určitě si dovedete představit, že jsou velmi tvrdě nastavená kritéria tohoto reportingu. Vedle vlastní odpovědnosti představenstva jsou dány určité mechanismy, které zajistí, aby se odpovídajícím způsobem zacházelo s možnými riziky.“ Na to reakce akcionáře, cituji: „Musím říct, že jsem poněkud šokován výkladem zákona, který zde před chvílí zazněl a kde si představenstvo osobuje právo, jaké body jednání navržené akcionářem, který je k tomu podle zákona oprávněn, zařadí na program valné hromady či nikoliv. Zřejmě tady dochází k hlubokému nepochopení zákona. Je pravdou, že valná hromada nesmí dávat představenstvu pokyny, týkající se obchodního vedení společnosti. To je ovšem něco zcela jiného než právo akcionáře na informace. Tvrzení v situaci, kdy se projednává na výroční valné hromadě zpráva představenstva společnosti o její činnosti, že jsou otázky, které s tím nesouvisejí, je skutečně absurdní. Jako právník musím říct, že se skutečně těším na to, až k něčemu podobnému dojde. Skutečně. Nicméně, vrátil bych se k tomuto bodu jednání. Musím samozřejmě ocenit to, že přes odlišný právní názor byl tento bod na pořad zařazen. Musím říct, že je i dobře udělaná informace, která zde byla poskytnuta a i ústní odpověď na dotazy, která zde právě zazněla, byla skutečně taková, jaká by měla být, a děkuji za to. Nicméně k mému dotazu - není mi zde jasná jedna věc: pan Wetekamp, jako finanční ředitel odpovědný za finance, zde před chvíli uvedl, že na zisku společnosti se projevuje to, že je zde příliš velký podíl používaných plynovodů, které nejsou v majetku společnosti. To jsem schopen pochopit. Přesto méně už pak chápu, proč je tak malá ochota kupovat tyto plynovody. Myslím si, že zrovna tak moc nesedí srovnání Mercedesu a BMW, byť chápu, co tím bylo míněno. Myslím si, že situace distribuční společnosti, kde jsou plynovody, které upřímně řečeno nejsou nahraditelné, kde je tady nějaký faktický monopol, že ta situace je trošku odlišná, že ten koncový zákazník je samozřejmě v jiné situaci než já, když se rozmýšlím, jaký automobil si mám koupit. Chtěl bych požádat o vysvětlení té vazby, proč, přestože ziskovost je negativně ovlivněna příliš vysokým podílem pronajatých plynovodů, a ono je to skoro 4000 km, pokud ten graf je správný (a nemám sebemenší důvod o tom pochybovat), proč se tedy vlastně ta situace spíše zakonzervovává. Jestli je tady důvod čistě finanční, anebo i nějaký jiný, protože ten problém nevznikl za tohoto představenstva, a ani Transgas a ani RWE za něj nemůže, to jsem si velmi dobře vědom. Nicméně, ten problém je tady, není to jen problém SPP Bohemia, tak dobře - spor je v odvolání, není pravomocné rozhodnutí, budou další správní řízení. Správní řízení tuto situaci řeší na rok, ale to se bavíme o necelých 10 % pronajatých sítí nebo plynovodů, čili ten problém je tu mnohem širší, myslím si z toho, co tady bylo řečeno. Chápu, že se tím představenstvo důkladně zabývá, přesto mi


- 18 -


IČ: 47675748

není zcela jasné, možná z nedostatku odborných znalostí, jak představenstvo hodlá dále postupovat.“ Předseda představenstva odpověděl, že SMP má i nadále zájem o odkup dalších plynárenských sítí, řekl, že je to jedním z úkolů představenstva, že se na ně pohlíží především z ekonomických hledisek, ale samozřejmě by to neměli nechat mimo střed pozornosti a strategické zájmy. Akcionář se předtím sám zmínil, že to není nějaký koncentrovaný problém tady jenom na severní Moravu nebo jenom nějaký izolovaný problém s SPP Bohemia. Stejná problematika existuje i v jiných distribučních společnostech. Je to záležitost, která je teď v posledních rozhodováních regulátora, je určováno, jak se bude postupovat, speciálně aspekty rentability. Povinností SMP je vyplatit akcionářům pokud možno co nejvyšší dividendy. Dále uvedl, cituji: „a já si myslím, že povinností opatrného hospodáře je vytvoření pro tato rozhodnutí určité báze. Pracujeme na tom, tato problematika je adresována na regulátora a myslím si, že si potom vytvoříme předpoklady pro kompetentní rozhodnutí v rámci představenstva společnosti. Na to akcionář reagoval, cituji: „Děkuji za seriózní odpověď, jenom se omlouvám, úplně jsem nepochopil, možná jsem přeslechl, proč je představenstvo zásadně proti tomu, aby tyto plynovody byly vkládány do základního kapitálu společnosti.“ Předseda představenstva zakončil diskuzi, cituji: „Podle mého názoru je odpověď na to relativně jednoduchá, protože navýšení základního kapitálu o tyhle věci závisí na ohodnocení a při tom ohodnocení se musí vycházet z určité rentability. A existují prostě ještě jiné varianty, jako odkup nebo nájem sítí, a to jsou varianty, pro které jsme se z hlediska hospodárnosti jako představenstvo rozhodli.“ Jelikož do diskuze se již nikdo nepřihlásil, předseda valné hromady poté rozpravu k tomuto bodu ukončil s tím, že o tomto bodu se nehlasuje. Ad 10.

Zpráva o smluvním vztahu Severomoravské plynárenské, a. s. se společností Transgas, a. s. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, IČ: 26460815 na dodávky zemního plynu, včetně informace o způsobu tvorby cen za tyto dodávky.

Vzhledem k tomu, že další příspěvek do diskuse nebyl předložen, předseda valné hromady přistoupil k 10. bodu pořadu jednání valné hromady, připomněl přítomným, že o tomto bodu se nehlasuje a seznámil účastníky valné hnromady s dotazy akcionáře, které obdržel k tomuto bodu pořadu jednání (viz příloha), cituji: „Na jaké období je smlouva uzavřena? Proč byla smlouva uzavřená před změnou legislativy a nikoli až po ní? Jak zohledňuje oddělení distribuce a obchodu? Znamená to, že má smlouva jiný režim do 31. 12. 2005 a jiný od 1. 1. 2006? Jak je smluvně zajištěna dodávka plynu od Transgasu, aby mohl být plyn SMP bezpečně dodáván konečným zákazníkům? Jsou pro Transgas či SMP zakotveny sankce při neplnění dodávek či odběru? Proč je smlouva předmětem obchodního tajemství, když podobná cena i podmínky jsou i v jiných případech smluv s Transgasem, který má prakticky monopol v České republice. Dle § 17 Obchodního zákoníku taková informace nesmí být známa v obchodních kruzích, a to pravděpodobně je. Znamená to, že smlouva je zásadně odlišná od smluv Jihomoravské plynárenské, Východočeské plynárenské, Západočeské plynárenské apod.?“


- 19 -


IČ: 47675748

Poté předseda valné hromady předal slovo místopředsedovi představenstva Ing. Karlu Mazalovi, aby sdělil stanovisko představenstva a s výše uvedenými dotazy se vypořádal. Místopředseda představenstva konstatoval, cituji: „Společnost Transgas, a. s., je hlavním dodavatelem zemního plynu pro společnost Severomoravská plynárenská, a. s. (dále jen SMP), kdy informace o smlouvě na dodávku zemního plynu včetně způsobu tvorby cen za tuto dodávku jsou představenstvem SMP považovány za nejvýznamnější obchodní tajemství společnosti. Z daného důvodu představenstvo odmítá podat jakékoliv bližší informace, týkající se obsahu předmětné smlouvy, včetně tvorby cen. Smlouva mezi společností SMP a Transgas, a. s. na dodávku zemního plynu, uzavřená koncem roku 2004, nahradila smlouvu z dubna 1996. Důvodem, který vedl obě smluvní strany k uzavření nové smlouvy, byla především nezbytnost přizpůsobení smluvního vztahu nástupu liberalizace trhu se zemním plynem (právní oddělení vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele od provozovatele přepravní, resp. distribuční soustavy, vznik oprávněných a chráněných zákazníků, vznik operátora trhu s plynem, zavedení denních nominací, bilancování a vypořádání odchylek). Jednání o podmínkách nové smlouvy byla započata v druhé polovině roku 2003, s ohledem na postup vývoje Evropské legislativy k liberalizaci trhu se zemním plynem – směrnice č. 2003/55/EC, o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, a po celou dobu byla za SMP vedena členem představenstva SMP, tak i dozorčí rady SMP, která byla na každém řádném zasedání detailně informována o vývoji a stavu jednání o předmětné smlouvě. Smluvní vztah stran byl rozdělen na základní rámcovou smlouvu a portfolio dílčích kupních smluv, které umožní SMP reagovat na aktuální vývoj na trhu se zemním plynem a umožňují SMP plnit povinnost bezpečných dodávek zemního plynu konečným zákazníkům. Představenstvo SMP si bylo plně vědomo své odpovědnosti při uzavírání smlouvy na dodávku zemního plynu se společností Transgas, a. s., aby dostálo svým povinnostem a jednalo s péčí řádného hospodáře, nechalo návrhy smluv posoudit (mimo posouzení interních odborníků) specializovanými advokátními kancelářemi, k jejichž stanoviskům přihlédlo. O uzavření komplexu výše uvedených smluv, které byly uzavřeny v rámci „běžného obchodního styku“, rozhodlo představenstvo společnosti v prosinci 2004. A k tomu ještě pro doplnění dvě usnesení: 1) Představenstvo přijalo Usnesení č. 10/7-04 odst. 2, cituji: „Představenstvo odmítá podat akcionářům valné hromady další informace k smluvnímu vztahu Severomoravské plynárenské, a. s. se společností Transgas, a. s. na dodávky zemního plynu, než obsažené v předloženém materiálu z důvodu zachování obchodního tajemství“ a 2) Dozorčí rada na svém zasedání proběhnuvším před začátkem valné hromady přijala Usnesení č. 3-04/MZDR, cituji: „Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 180 odst. 4) obchodního zákoníku nesouhlasí s poskytnutím jiných informací ke smlouvě na dodávku zemního plynu se společností RWE Transgas, a. s., než obsažených v podkladovém materiálu k danému bodu“.“ Předseda valné hromady poděkoval panu Karlu Mazalovi za přednesení zprávy a stanoviska k tomuto bodu 10. pořadu jednání valné hromady a otevřel k němu diskusi.


- 20 -


IČ: 47675748

Na to z pléna reagoval akcionář, cituji: „Děkuji za informaci i za informaci o rozhodnutí představenstva a dozorčí rady. Myslím si, že je tady velikou otázkou, na kolik je to skutečně předmětem obchodního tajemství, nicméně respektuji právo představenstva rozhodnout o tom, která záležitost je či není předmětem obchodního tajemství. Myslím si, že jsou otázky, na které lze odpovědět, první z nich je, na jaké období byla ta smlouva uzavřena a proč byla uzavřena již teď, respektive vloni a nikoli až po změně legislativy. Druhou otázkou je, jak je řešena z hlediska sankcí, jaké má dopady klauzule Take or pay. Domnívám se, že na tuto otázku v žádném případě představenstvo nemůže odmítnout odpověď, protože o této klauzuli se zmiňuje ve své výroční zprávě. Poněvadž se představenstvo rozhodlo a zveřejnilo tuto informaci, nemůže proto teď říkat, že celá smlouva je předmětem obchodního tajemství. Jak je známo, výroční zpráva je k dispozici nejenom akcionářům, ale i všem ostatním. Třetí otázka je, které advokátní kanceláře posuzovaly soulad této smlouvy s paragrafem 196a obchodního zákoníku, tzn. zda je vztah ovládající a ovládané osoby a zda tato smlouva je běžnou obchodní zvyklostí, běžným obchodním stykem, když je to téměř jediný a dominantní dodavatel plynu, a zda v tom stanovisku byl také posuzován soulad s paragrafem 3 a 4 Zákona na ochranu hospodářské soutěže.“ Na to odpověděl Ing. Karel Mazal, cituji: „Dovolím si akcionáře a zástupce akcionářů opětovně odkázat na textaci Usnesení představenstva č. 10/7-04 a dozorčí rady 3/04 – MZDR, tak jak bylo před chvíli citováno“. Ad 11. Rozhodnutí o žádosti určitých akcionářů společnosti ohledně převodu popř. zastavení jejich akcií společnosti znějících na jméno. Předseda valné hromady přistoupil poté k dalšímu bodu programu a požádal místopředsedu představenstva Ing. Karla Mazala, aby přednesl zprávu. Ve smyslu platných stanov společnosti jsou akcie na jméno převoditelné pouze se souhlasem valné hromady (čl. 11, odst. 2 – do výlučné působnosti valné hromady náleží dle písm. q) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno a se zastavením akcií na jméno). Zastavení akcií: - k zastavení akcií nebyla evidována představenstvem žádná oprávněná žádost. Převod akcií: - k převodu akcií je k termínu konání řádné valné hromady evidována žádost jedné obce. Představenstvo navrhuje valné hromadě hlasovat o následujícím usnesení: valná hromada uděluje souhlas - k převodu 39 ks zaknihovaných kmenových akcií Severomoravské plynárenské, a. s. znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Stavenice, okres Šumperk, 789 73, IČ 00853135, na společnost SPP Bohemia, a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 25336169 a ukládá představenstvu vystavit bez zbytečného odkladu potřebné doklady nutné k zaregistrování převodu ve Středisku cenných papírů. Předseda valné hromady poděkoval místopředsedovi představenstva Ing. Karlu Mazalovi za přednesenou zprávu a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Jelikož k tomuto bodu nebyl


- 21 -


IČ: 47675748

doručen z informačního střediska žádný dotaz, ani připomínka, ani z pléna se k rozpravě nikdo nepřihlásil, předseda valné hromady rozpravu k tomuto bodu ukončil a v souladu s výše předneseným dal pokyn hlasovat Hlasovacím lístkem č. 7 – schválení návrhu rozhodnutí o žádostech určitých akcionářů Společnosti ohledně převodu popř. zastavení jejich akcií společnosti znějících na jméno Po skončení hlasování a následném sečtení hlasovacích lístků oznámil předseda valné hromady výsledky hlasování: hlasování se zúčastnili akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 057 027 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje 99,386 % ze základního kapitálu společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Řádná valná hromada byla při hlasování usnášeníschopna. Pro schválení hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 799 328 hlasů, což představuje 38,858 % z hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 1 203 530 hlasů, což představuje 58,508 % z hlasů přítomných, hlasování se zdrželi akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 70 hlasů, což představuje 0,003 % z hlasů přítomných akcionářů, neodevzdány či neplatné byly hlasovací lístky reprezentující 54 099 hlasů, což představuje 2,629 % z hlasů přítomných akcionářů. Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada neschválila návrh rozhodnutí o žádostech určitých akcionářů Společnosti ohledně převodu popř. zastavení akcií společnosti znějících na jméno. Ad 12. Ukončení valné hromady. Předseda valné hromady Mgr. David Maryška ve 13.05 hodin konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a vzhledem k tomu, že do této chvíle nebyly doručeny z informačního střediska žádné návrhy, dotazy, protesty, apod., ukončil průběh řádné valné hromady a poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala:

Dagmar Kyselová

…………………….

Ověřovatelé:

Ing. Pavla Čmuchová

…………………….

Mgr. Kamil Stypa

…………………….

Mgr. David Maryška

…………………….

Předseda valné hromady:


- 22 -

Z á p i s z jednání řádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s

Recommend Documents