- 3 APR, Provincie Noord-Brabant. contactgegevens T

Ingekomen

\

OMGEVINGSDIENST Z U I D O O S T - B R A B A N T

Keizer Karei V Singel 8 5615 PE Eindhoven

- 3 APR, 2013

[email protected] www.odzob.nl

Provincie Noord-Brabant Aan: De raden van de gemeenten en Provinciale Staten van de in de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant participerende overheden (gemeenten en provincie Noord-Brabant)

IIII II Mllllll llllli 3382950

In afschrift aan: De colleges van B&W en GS

uw kenmerk

M I D

uw bericht van

onderwerp Aanbieding ontwerpbegrotingen

ons kenmerk OD/13/0020/JH/HN/lvh

C

datum 29 maart 2013

contactgegevens T 040 259 46 67

Geachte raad/PS, Op 31 januari 2013 is, na een lange periode van voorbereiding, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant opgericht. De verwachting is dat de werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving en in het bijzonder op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de deelnemende gemeenten en de provincie uitgevoerd gaan worden vanaf 1 juni a.s. Het Dagelijks Bestuur zendt u hierbij, conform art. 28 GR, de ontwerpbegrotingen 2013 en 2014. Conform artikel 28.5 hebben raden en staten 6 weken de gelegenheid van zienswijzen te doen blijken. Het Dagelijks Bestuur verzoekt u eventuele zienswijzen voor 1 juni a.s. toe te zenden. Ter informatie treft u bijgaand tevens het Bedrijfsplan aan. Naar aanleiding van het rapport 'De tijd is rijp' van de commissie Mans in 2008, is landelijk een traject ingezet om tot een dekkend stelsel van omgevingsdiensten te komen. In deze omgevingsdiensten worden o.a. taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gebundeld. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gaat zich voor het volgende inspannen: a verminderen van de versnippering in de uitvoering van de VTH-taken om eenduidiger en effectiever op te kunnen treden tegen slecht naleefgedrag; M versterken van de kritische massa, expertise en deskundigheid voor de taakuitvoering door het bundelen van personeel in één organisatie; M creëren van een 'levelplaying field'(gelijke benadering en behandeling) voor burgers en bedrijven met een gelijke benadering en behandeling; U creëren van één centraal punt met milieuinformatie dat de uitwisseling en afstemming verzorgt tussen bestuursrecht en strafrecht (politie, Openbaar Ministerie). De Omgevingsdienst staat de komende jaren voor een uitdaging. Die kan alleen gerealiseerd worden in goede samenwerking met de deelnemers. Het bestuur en de directie hebben vertrouwen in deze samenwerking, waarmee tijdens de voorbereiding van de Omgevingsdienst een begin is gemaakt.

pagina 1 van 2

De Omgevingsdienst start in een periode, waarin gemeenten en provincie moeten bezuinigen. Het bestuur staat dan ook een organisatie voor die 'lean'en 'mean'is. Door innovatie kan de balans tussen enerzijds niet meer dan noodzakelijke inzet van mensen en middelen, en anderzijds maximaliseren van de gewenste kwaliteit worden bereikt. Door de toepassing van innovatieve werkprocessen, waardoor slimmer én anders kan worden gewerkt, verwachten wij vanaf 2015 jaarlijks 3 Zo (of meer indien mogelijk) goedkoper te kunnen werken. 0

Ingekomen opmerkingen van de leden van het Algemeen Bestuur zijn in de stukken verwerkt. Met vriendelijke groet, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

J.B. Helms voorzitter Dagelijks Bestuur

Bijlage(n):

-

Ontwerpbegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Bedrijfsplan Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

pagina 2 van 2

ONTWERPBEGROTING 2013 EN MEERJARENRAMING 2014-2016 OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 28 MAART 201 3

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

O

O Ontwerpbegroting 201 3 en Meerjarenraming 2 0 1 4 - 2 0 1 6 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 28 maart 201 3 In opdracht van

Dagelijks Bestuur O m g e v i n g s d i e n s t Zuidoost-Brabant

Auteurs

Directie I w e r k g r o e p Financiën

Datum

28 maart 201 3

Status

Definitief

2

Inhoudsopgave 1

2

3

4

5

5

Algemeen 1.1

Inleiding

5

1.2

Situatie in het tweede kwartaal 201 3

5

1.3

De ODZOB in de t o e k o m s t

6

8

Programmadelen 2.1

Basistaken, v e r z o e k t a k e n en collectieve t a k e n

8

2.2

Programmadeel 1: Basistaken

8

2.3

Programmadeel II: V e r z o e k t a k e n

8

2.4

Programmadeel III: Collectieve taken

9

Exploitatiebegroting

1

3.1

Lasten

1 1

3.2

Baten

1

2

3.3

Rekening resultaat

1

3

Toelichting op de lasten

1

4

4.1

Formatie

1

4

4.2

Personeelskosten

1

4

4.3

Uitbesteding

1

5

4.4

Organisatiekosten

1

5

4.5

Kapitaallasten

1

5

4.6

Onvoorzien

'5

4.7

Projectkosten

1

5

4.8

Btw

1

6

4.9

Prijspeil

1

6

1

7

Toelichting op de baten

0

5.1

Algemeen

17

5.2

Productencatalogus en p r o d u c t p r i j z e n

17

5.3

Programmadelen

17

5.4

Basistaken

1

7

5.5

Verzoektaken

1

7

5.6

Collectieve taken

1 7

3

6

7

5.7

Projectkosten

1 0

5.8

O m v a n g van de d e e l p r o g r a m m a ' s

1 8

5.9

Kosten en u u r t a r i e f 201 3

1

8

Balans

2

0

6.1

2

0

Paragrafen

2

2

7.1

Lokale h e f f i n g e n

2

2

7.2

Weerstandsvermogen

2

2

7.2.1 Bufferfunctie

2

2

7.2.2Weerstandscapaciteit

2

2

7.2.3Weerstandsvermogen

2

2

7 . 2 . 4 A l g e m e n e reserve

2

8

Risicomanagement

2

8

7.3.1 Risico's

2

4

7.3

7.4

Investeringen

2

Financiering

5

7.4.1 Rentevisie

2

5

7.4.2Kasgeldlimiet

2

5

7.4.3 Renterisiconorm

2

5

7.4.4Financiering

2

5

7.4.5Liquiditeitsprognose

2

6

7.5

O n d e r h o u d kapitaalgoederen

2

7

7.6

Bedrijfsvoering

2

7

7.6.1 Uitstraling

2

7

7.6.2Besturingsmodel

2

7

7 . 6 . 3 F o r m a t i e s t r u c t u u r ODZOB

2

7

7 . 6 . 4 H u i s v e s t i n g en servicekosten

2

8

7.6.5ICT-gerelateerde exploitatiekosten

2

8

7 . 6 . 6 K e n m e r k e n van de ODZOB

2

8

BIJLAGE I: Specificatie bijdrage per opdrachtgever

32

4

O z

1 Algemeen 1.1

Inleiding

De O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t (ODZOB) is o p g e r i c h t o p 31 j a n u a r i 201 3. De ODZOB is de u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e van een g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling van de provincie N o o r d - B r a b a n t en 21 g e m e e n t e n . De dienst heeft de j u r i d i s c h e v o r m van een openbaar lichaam o p basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De o m g e v i n g s d i e n s t e n z i j n o p g e r i c h t o m een kwaliteitsslag te realiseren bij advies, v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en h a n d h a v i n g . De organisaties z i j n daar toe in staat daar zij beschikken over v o l d o e n d e massa, kennis en e r v a r i n g . Het gaat hierbij o o m t a k e n o p het gebied van milieu en van de Wabo en daaraan gerelateerde beleidsvelden. Daarbij bereidt de o m g e v i n g s d i e n s t zich voor o p de t o e k o m s t in v e r b a n d met de intrede van de o m g e v i n g s w e t . Kaders daarbij z i j n de kwaliteitscriteria die v o o r alle overheden van t o e p a s s i n g z i j n die te maken h e b b e n met de Wabo. De ODZOB is dus een organisatie die v e r p l i c h t e t a k e n van g e m e e n t e n en provincie in de regio Z u i d o o s t - B r a b a n t u i t v o e r t en deze partijen o n d e r s t e u n t o p overige g e b i e d e n van de fysieke l e e f o m g e v i n g . Het Bedrijfsplan van de ODZOB bevat i n f o r m a t i e over i n h o u d e l i j k e aspecten over de ODZOB en de v o r m i n g van de organisatie; op deze plaats w o r d t daarnaar v e r w e z e n . Het is v o o r het eerst dat een b e g r o t i n g van de dienst w o r d t o p g e l e v e r d . In 201 3 zal er (nog) geen sprake z i j n van een n o r m a l e b e d r i j f s s i t u a t i e ; de ODZOB start in de periode na 1 j u n i 201 3 (waardoor de b e g r o t i n g in het eerste j a a r effectief b e t r e k k i n g heeft o p een periode van m a x i m a a l 7 maanden). Daarnaast zal er in 2 0 1 3 sprake z i j n van e e n m a l i g e o p r i c h t i n g s k o s t e n die ten laste van de e x p l o i t a t i e van de ODZOB w o r d e n g e b r a c h t . De s a m e n w e r k i n g met partners, b u r g e r s , b e d r i j v e n , en andere ( s e m i - ) o v e r h e d e n w o r d t gebaseerd o p v e r t r o u w e n en g e z a m e n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n . De ODZOB streeft naar een gedegen i m a g o , t r a n s p a r a n t i e en een hoge b e s t u u r l i j k e sensitiviteit. Wie de ODZOB inschakelt k r i j g t een kwalitatief g o e d p r o d u c t v o o r een v e r a n t w o o r d e prijs.

1.2

Situatie in het tweede kwartaal 2 0 1 3

Nadat reeds lang allerlei v o o r b e r e i d i n g s a c t i v i t e i t e n z i j n v e r r i c h t (en p r o j e c t k o s t e n z i j n g e m a a k t ) , is de dienst weliswaar per 31 j a n u a r i o p g e r i c h t , en is o p d e z e l f d e d a t u m een directie b e n o e m d , n i e t t e m i n is aan er het einde van het eerste kwartaal nog geen sprake van een staande o r g a n i s a t i e , laat staan van b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n . Oorzaak is o n d e r meer de lang bestaande o n d u i d e l i j k h e i d over de vaststelling van het met de o p r i c h t i n g van de ODZOB gepaard gaande Sociaal beleidskader (SBK), en de daarmee v e r k n o o p t e g e v o l g e n , zoals het t o t aan de v a s t s t e l l i n g s d a t u m niet k u n n e n overgaan t o t aanstellen van m a n a g e m e n t en m e d e w e r k e r s . Dat het SBK w a t b e t r e f t de regio Z u i d o o s t - B r a b a n t nog niet is vastgesteld heeft te maken met de o p v a t t i n g van de v a k b o n d e n over enkele bij slechts deze regio bestaande t h e m a ' s , te w e t e n de p r e a l l o c a t i e / p l a a t s i n g en (de kans op) b o v e n t a l l i g personeel. Zodra de managers operationeel z i j n (naar v e r w a c h t i n g per 1 mei 2 0 1 3 ) is het m o g e l i j k samen m e t de geplaatste medewerkers een organisatie te v o r m e n . 5

Dat daarbij veel maatregelen ( c o m m u n i c a t i e , o p l e i d i n g ć* t r a i n i n g , c u l t u u r o v e r g a n g , a n d e r s o o r t i g w e r k e n ) ten o p z i c h t e van het personeel m o e t e n w o r d e n g e n o m e n staat buiten kijf. Gegeven de o m v a n g van de in deze b e g r o t i n g o p g e n o m e n m i d d e l e n voor deze doelen zullen veel van deze te nemen acties (waarmee het b e d r i j f s b e l a n g van de organisatie is gediend) niet of slechts beperkt worden uitgevoerd.

1.3

De ODZOB in de toekomst

Het is de v e r w a c h t i n g dat de start van de organisatie nog v o o r de z o m e r 201 3 zal plaatsvinden. Daarna zal er een transitiefase k o m e n waarin de mensen gaan w e r k e n in een nieuwe situatie, met nieuwe collega's en o p een nieuwe manier. Daar liggen o o k kansen en m o g e l i j k h e d e n , die zullen w o r d e n benut. In dat kader is de missie b e l a n g r i j k : De Omgevingsdienst

Zuidoost-Brabant

overheden in de regio aangegeven

zorgt voor het aanbrengen

kwaliteit

van de fysieke

en handhaven

van de door de

leefomgeving.

De missie is w a a r v o o r we staan, een visie is w a a r v o o r we gaan. De missie heeft te maken met w a a r d e n en identiteit. Wie zijn w e , wat z i j n onze w a a r d e n , hoe willen we met onze klanten en m e d e w e r k e r s o m g a a n . Een visie is w a t we w i l l e n bereiken, de strategie hoe we het willen bereiken. Strategie is de manier w a a r o p m i d d e l e n w o r d e n ingezet o m doelen te b e r e i k e n . Strategie een selectie van activiteiten waarin een organisatie zal u i t b l i n k e n en zich dus zal o n d e r s c h e i d e n in de markt. Het e i n d i g t bij positieve k l a n t w a a r d e r i n g . De doelen we willen bereiken w o r d e n afgeleid van de missie en visie. Hieruit v o l g t de strategie o m doelstellingen t o t een goed eind te b r e n g e n . Doelstellingen zijn de tastbare na te streven resultaten die de missie, visie en strategie van de organisatie v e r w e z e n l i j k e n . V o o r de O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t g e l d t dan het v o l g e n d e . Missie: De O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t z o r g t voor het aanbrengen en handhaven van de d o o r de overheden in de regio aangegeven kwaliteit van de fysieke l e e f o m g e v i n g . Visie: De O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t heeft een relatie met de partners in de GR en andere o p d r a c h t g e v e r s die w o r d t g e k e n m e r k t d o o r : b e r e i k b a a r h e i d , b e s c h i k b a a r h e i d , snelheid en b e t r o u w b a a r h e i d waar het gaat o m de levering van diensten en p r o d u c t e n , de b e a n t w o o r d i n g van vragen en het v o l d o e n aan v e r z o e k e n b e t r e f f e n d e de fysieke l e e f o m g e v i n g . Strategie: de O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t neemt een o n d e r s c h e i d e n d e positie in ten o p z i c h t e van de c o n c u r r e n t e n in de regio d o o r m a x i m a l e t o e p a s s i n g van een m i x van de volgende aspecten: w e r k e n o p locatie, t o e p a s s i n g van IT, integrale k l a n t b e h a n d e l i n g . Relevant onderdeel is een m a r k e t i n g s t r a t e g i e die g e r i c h t is o p het b e a n t w o o r d e n aan de behoeften van de partners in de GR en die daar in v o o r z i e t d o o r m i d d e l van de a a n g e b o d e n p r o d u c t e n en d i e n s t e n . De m a r k e t i n g s t r a t e g i e van de OD is: we gaan eerst v o o r de klant, daarnaast v o o r p r o d u c t , prijs, p r o m o t i e en d i s t r i b u t i e . De aanpak heeft o o k als taak de medewerkers k l a n t g e r i c h t te laten w e r k e n .

6

Doelstellingen:

o o k voor een meer gedetailleerde bepaling van de d o e l s t e l l i n g e n dan in de

o n t w e r p b e g r o t i n g 201 3 is o p g e n o m e n , dienen de m e d e w e r k e r s 'in h u i s ' te z i j n , o m d a t niet t o p d o w n , maar j u i s t b o t t o m up g e w e r k t kan w o r d e n . Draagvlak, m o t i v a t i e en b e t r o k k e n h e i d z i j n daarbij belangrijke b e g r i p p e n .

7

z 2 2.1

Programmadelen Basistaken, verzoektaken en collectieve taken

De ODZOB o n d e r s c h e i d t drie t a k e n p a k k e t t e n . Pakket 1 is het basistakenpakket (verplicht over te dragen). Pakket 2 o m v a t de v e r z o e k t a k e n en p a k k e t 3 de collectieve t a k e n .

2.2


Het landelijk b a s i s t a k e n p a k k e t is v e r p l i c h t voor de ODZOB. Onder de w e r k i n g van het b a s i s t a k e n p a k k e t vallen de v o l g e n d e t y p e n i n r i c h t i n g e n : fl

BRZO-inrichtingen;

B

IPPC-inrichtingen;

fl

Barim type B- en alle type C - i n r i c h t i n g e n ((type B = m e l d i n g s p l i c h t i g , type C = v e r g u n n i n g s p l i c h t i g ) .

De belangrijkste t a k e n die voor de g e n o e m d e i n r i c h t i n g e n w o r d e n uitgevoerd z i j n : fl

de v o o r b e r e i d i n g van het milieudeel van de o m g e v i n g s v e r g u n n i n g ;

fl

de v o o r b e r e i d i n g van de o m g e v i n g s v e r g u n n i n g beperkte m i l i e u t o e t s (OBM);

fl

het m i l i e u t o e z i c h t bij v e r g u n n i n g s p l i c h t i g e (BRZO-, IPPC- en type C-) i n r i c h t i n g e n ;

fl

het m i l i e u t o e z i c h t o p B - i n r i c h t i n g e n ;

fl

het k e t e n t o e z i c h t (milieu) o p b e d r i j f s m a t i g e activiteiten;

fl

de v o o r b e r e i d i n g en o n d e r s t e u n i n g van de h a n d h a v i n g voor het milieudeel van de V T H - t a k e n bij b o v e n g e n o e m d e activiteiten.

2.3

Programmadeel II: Verzoektaken

V e r z o e k t a k e n z i j n taken die niet z i j n g e n o e m d in het basistakenpakket. Dit betreft: fl

Alle i n r i c h t i n g g e b o n d e n w e t t e l i j k e m i l i e u t a k e n (niet z i j n d e basistaken);

fl

V T H - t a k e n o p g r o n d van de Wabo;

B

Alle niet eerder g e n o e m d e taken o p het terrein van de fysieke l e e f o m g e v i n g .

De BRZO-taken w o r d e n in N o o r d - B r a b a n t exclusief uitgevoerd d o o r de O m g e v i n g s d i e n s t M i d d e n en West Brabant.

De v e r z o e k t a k e n z i j n o n d e r te verdelen in structureel en incidenteel in o p d r a c h t gegeven t a k e n . Dit o n d e r s c h e i d was bij het opstellen van deze b e g r o t i n g nog niet c i j f e r m a t i g beschikbaar. Naar v e r w a c h t i n g zal bij de o p s t e l l i n g van de b e g r o t i n g 201 5 dit wel m o g e l i j k z i j n .

8

z 2.4


Collectieve taken z i j n taken die in g e z a m e n l i j k h e i d w o r d e n u i t g e v o e r d o p basis van s a m e n w e r k i n g s a f s p r a k e n en van t o e p a s s i n g z i j n op alle p a r t n e r s . Hiertoe w o r d t d o o r het A l g e m e e n Bestuur een besluit g e n o m e n . Het kan gaan o m basistaken of v e r z o e k t a k e n z i j n . K e n m e r k e n : m

Waarvoor de ODZOB alle deelnemers als o p d r a c h t g e v e r heeft;

M

Die in het belang van de gehele regio w o r d e n u i t g e v o e r d ;

U

Die o p v o o r h a n d niet of nauwelijks z i j n toe te w i j z e n aan individuele o p d r a c h t g e v e r s .

V o o r b e e l d e n van collectieve taken z i j n k e t e n t o e z i c h t , het o n t w i k k e l e n van nieuwe i n s t r u m e n t e n in de r e g u l e r i n g , de d o o r w e r k i n g van nieuwe w e t - en r e g e l g e v i n g , de d i g i t a l i s e r i n g van t o e z i c h t - en h a n d h a v i n g - , v e r g u n n i n g p r o c e s s e n en de ( d o o r ) o n t w i k k e l i n g van i n f o r m a t i e g e s t u u r d h a n d h a v e n .

9

3


In 201 3 zal er (nog) geen sprake z i j n van een n o r m a l e bedrijfssituatie: v o o r deze b e g r o t i n g is uitgegaan van een start van de ODZOB per 1 j u n i 201 3 (waardoor de b e g r o t i n g in het eerste j a a r effectief b e t r e k k i n g heeft o p een periode van 7 maanden). Daarnaast zal er in 201 3 sprake z i j n van eenmalige p r o j e c t k o s t e n die ten laste van de e x p l o i t a t i e van de ODZOB w o r d e n g e b r a c h t . Mocht de s t a r t d a t u m u i t g e s t e l d w o r d e n , dan zal in de l o o p van 201 3 een b e g r o t i n g s w i j z i g i n g w o r d e n a a n g e b o d e n aan het bestuur. In de v o l g e n d e paragrafen is een specificatie o p g e n o m e n van de lasten en baten van de e x p l o i t a t i e . De lasten z i j n o n d e r v e r d e e l d in verschillende k o s t e n s o o r t e n en dit resulteert in een subtotaal van de lasten. Vervolgens w o r d e n de p r o j e c t k o s t e n en de lasten als gevolg van de collectieve taken gepresenteerd. Innovatie en efficiencyverbetering staan h o o g o p de agenda van de ODZOB. Op t e r m i j n zal dit, volgens de deelnemers, moeten leiden t o t een andere manier van w e r k e n . Een en ander zal m o e t e n leiden t o t m i n d e r b e n o d i g d e uren voor de realisatie van een p r o d u c t . Hoewel de u i t g a n g s p u n t e n , g e h a n t e e r d bij de uitvraag die aan deze b e g r o t i n g ten g r o n d s l a g l i g g e n , al zeer a m b i t i e u s z i j n , is er t o c h voor g e k o z e n o m in de m e e r j a r e n r a m i n g vanaf 201 5 j a a r l i j k s een t a r g e t van 396 als t a a k s t e l l i n g o p te n e m e n . Dit h o u d t in dat dezelfde hoeveelheid p r o d u c t e n in m i n d e r uren gerealiseerd moeten w o r d e n . Daarom is, z o w e l aan de l a s t e n - als aan de batenkant, een target van 39Ś i n g e b o e k t . Het realiteitsgehalte van deze targets h a n g t v o o r een zeer g r o o t deel af van de bereidheid van de opdrachtgevers t o t u n i f o r m e r i n g van de w e r k w i j z e n (zoals: g e g e v e n s u i t w i s s e l i n g , r a p p o r t a g e s , f a c t u r a t i e , procedures en w e r k p r o c e s s e n ) . Directe p r o j e c t k o s t e n (externe kosten in het kader van een o p d r a c h t die rechtstreeks aan een klant d o o r b e l a s t w o r d e n ) m a k e n geen onderdeel uit van de b e g r o t i n g van de ODZOB, maar k u n n e n in de p r a k t i j k wel v o o r k o m e n .

10

3.1

Lasten

NR

POST

1

PERSONEEL

2016

2015 C8.100.888

«13.676.442

C13.676.442

«13.676.442

172,80

172,80

172,80

C7.216.293

C12.171.925

C12.171.925

C12.171.925

C142.006

C243.439

C243.439

«243.439

«49.467

C84.800

C84.800

«84.800

Reis- en verblijfskosten

«301.540

C510.960

C510.960

«510.960

1.5

Overige personeelskosten

«216.489

C365.158

1.6

Inhuur

C175.093

C300.160

2

UITBESTEDING Onderzoeken, advies

172,80

1.0

Fte

1.1

Salariskosten

1.2

Opleidingskosten

1.3

Individueel loopbaanbudget CAR UWO art 17.3

1.4

2.1 3

WĚĚĒĒĚĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒ

C88.754 «88.754

WĒĒįĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒk

3.1

KAPITAALLASTEN Afschrijving gebouwen

3.2

Afschrijving machines/apparaten/installaties

3.3

Afschrijving overige (meubilair)

3.4

Rente wegens externe financiering

4

ORGANISATIE KOSTEN

C266.385

C152.149 C152.149 C456.659

C365.158

«365.158

C300.160

«300.160

C1S2.149

C152.149

C152.149 C4S6.659

«152.149 «456.659

«41.174

C70.583

C70.583

«70.583

«191.961

C329.076

C329.076

«329.076

«7.000

C12.000

C12.000

«12.000

C26.250

C45.000

C45.000

«45.000

Cl.325.991

«1.325.991

«773.494

Cl.325.991

4.1

Telefonie (vast 1 mobiel)

C52.500

C90.000

C90.000

«90.000

4.2

Printen 1 kopiëren

C32.340

C55.440

C55.440

«55.440

4.3

ICT helpdesk 1 externe support

«44.917

C77.000

C77.000

«77.000

4.4

Automatisering 1 licenties 1 onderhoud

C80.280

C137.622

C137.622

«137.622

4.5

Kantoor 1 drukwerk 1 porto

C43.167

C74.000

C74.000

«74.000

4.6

Abonnementen ļ lidmaatschappen

«46.667

C80.000

C80.000

«80.000

4.7

Verzekeringen

C26.186

C44.890

C44.890

«44.890

4.8

Leaseauto's

«35.000

C60.000

C60.000

«60.000

4.9

Catering

C26.186

C44.890

C44.890

«44.890

4.10

Huur gebouw

C234.500

C402.000

C402.000

«402.000

4.11

Servicekosten pandgebonden (beheer)

C124.285

C213.060

C213.060

«213.060

4.12

Bijdrage aan SRE-(concern) investeringen

C9.968

C17.089

C17.089

«17.089

4.13

Uitbesteding salaris administratie

C17.500

C30.000

«30.000

«30.000

C195.351

«195.351

5 5.1

ONVOORZIEN Onvoorzien

'ĘBÊBÊÊÊÊHÊÊÊÊIÊtSĚĚ

«113.954 «113.954

C9.343.476 6

PROJECTKOSTEN

6.1

Projectkosten 2012/2013

WÊĚĚPROGRAMMA KOSTEN 7.1

Kosten collectieve taken

C195.351 C195.351 C15.806.591

C195.351

«195.351

C15.806.591

C15.806.591

eo C544.880 C544.880

«0 «544.880 «544.880

C16.351.471

C16.351.471

«928.172 «928.172 «317.847 WĚĚĚĚĚåĚĚÊĚËĚÊĚĒĚĚSk Ê317.847

C10.589.494

Lasten

CO C544.880 C544.880 C16.351.471

-«490.544

taakstellend inverdieneffect (394 per jaar)

-«490.544 -«475.828

Totaal

C10.589.494

11

C16.351.471

C15.860.927

C15.385.099

3.2

Baten

In j a n u a r i 2 0 1 3 is de definitieve opgave van de w o r k l o a d voor de ODZOB vastgesteld, deze is gebaseerd o p de verwachte o p d r a c h t v e r l e n i n g van de deelnemers. Op basis van ervaringscijfers een i n s c h a t t i n g is g e m a a k t van het o m z e t v o l u m e van de overige o p d r a c h t g e v e r s (waaronder het SRE).

Op basis van de definitieve w o r k l o a d w o r d t het o p d r a c h t v o l u m e vastgesteld in de DVO's tussen de o p d r a c h t g e v e r s en de ODZOB.

De f o r m a t i e van de ODZOB is gebaseerd o p deze w o r k l o a d en bedraagt 1 72,8 f t e (waarvan 1 38,2 f t e p r i m a i r proces en 3 4 , 6 f t e overhead).

Baten NR 1

POST

2013

2014

2015

2016

Basistaken

C2.324.517

C3.984.886

C3.984.886

C3.984.886

1.1

Deelnemende gemeenten

Cl.729.179

C2.964.308

C2.964.308

C2.964.308

1.2

Provincie

C595.337

Cl.020.578

Cl.020.578

Cl.020.578

2

Verzoektaken

C6.895.995

Cll.821.707

Cll.821.707

Cll.821.707

2.1


C3.181.673

C3.181.673

C3.181.673

2.2 2.3 2.4

Provincie

Cl.855.976 C2.874.353

C4.927.463

C4.927.463

C812.335

Cl.392.574

C4.927.463 Cl.392.574

Overige opdrachtgevers

Cl.353.332

C2.319.997

C2.319.997

Cl.392.574 C2.319.997

3

Collectieve taken

C317.847

C544.880

C544.880

C544.880

3.1 3.2

Inzet uren

C444.880 C100.000

C444.880 C100.000

C444.880

Inzet middelen (programmakosten 7.1)

C259.513 C58.333

m m

Bijdrage projectkosten

C108.289

C185.639

C185.639

C185.639

6.1

Opslag C 1 per uur

ei08.289

C185.639

C185.639

C185.639

C9.646.648

C16.537.lll

C16.537.lll

C16.537.lll

Dienst SRE

Baten taakstellend inverdieneffect (3% per jaar)

-C490.544

C100.000

-C490.544 -C475.828

Totaal

C9.646.648

12

C16.537.lll

C16.046.567

C15.570.739

3.3

Rekening resultaat

In 201 3 z i j n de g e r a a m d e lasten hoger dan de baten. Reden hiervan is dat de p r o j e c t k o s t e n van circa C 9 2 8 . 0 0 0 in 201 3 volledig ten laste van de e x p l o i t a t i e w o r d e n g e b r a c h t . Hier t e g e n o v e r staan bijdragen van de deelnemers (via opslag van C 1,00 o p het u u r t a r i e f ) . In 201 3 bedraagt deze opslag ongeveer C 1 0 8 . 0 0 0 . Per saldo resulteert dit in een nadeel van circa C 9 4 3 . 0 0 0 in 201 3.

U i t g a n g s p u n t in deze b e g r o t i n g v o o r 201 3 is dat 589ó (7 o p 1 2 maanden) van de te v e r w a c h t e n kosten z i j n g e r a a m d . De nieuwe directie van de ODZOB is gestart na de o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g van 31 j a n u a r i 201 3. V e r w a c h t w o r d t dat het m a n a g e m e n t o p 1 - 5 - 2 0 1 3 in dienst k o m t . Als g e v o l g hiervan z i j n aanvullende kosten g e r a a m d (ongeveer C 1 2 3 . 0 0 0 ) .

Het bovenstaande leidt t o t een g e r a a m d t e k o r t van globaal e 943.000 in 2 0 1 3 . In de j a r e n 2 0 1 4 t o t en met 201 6 w o r d t een positief saldo v o o r z i e n van r u i m C 1 8 5 . 0 0 0 (dit k o m t overeen met de geraamde uren per j a a r van de basis en v e r z o e k t a k e n van alle deelnemers aan de ODZOB).

De b e g r o t i n g is m e e r j a r i g in evenwicht. Het g e r a a m d e t e k o r t in 2 0 1 3 w o r d t in de j a r e n daarna gecompenseerd.

Lasten en baten POST

2013

2014

2015

2016

Totaal lasten

C10.589.494

C16.351.471

C15.860.927

C15.385.099

Totaal baten

C9.646.648

C16.537.lll

C16.046.567

C15.570.739

-C942.846

C185.640

C185.640

C185.640

-C185.640

-C185.640

-C185.640

Resultaat naar alg.res. i.v.m. dekking projectkosten

Saldo

CO

13

• i n

H

É

4 4.1

Toelichting op de lasten Formatie

De f o r m a t i e is als v o l g t o p g e b o u w d : B

Functies primaire proces

B

Functies overhead

fl

Totaal

138,2 f t e 34,6 f t e 172,8 fte

De overhead functies hebben b e t r e k k i n g op: H

Management

fl

Coördinatoren

fl

M a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g (secretariaat)

B

O n d e r s t e u n e n d e diensten

Binnen de f o r m a t i e van de overhead (34,62 fte) w o r d t 3,2 f t e naar v e r w a c h t i n g ingevuld met f l e x i b e l inzetbare m e d e w e r k e r s .

4.2

Personeelskosten

De salariskosten van het personeel van de ODZOB z i j n gebaseerd op de m a x i m u m salarisschalen uit het CAR-UWO. De ODZOB kent geen u i t l o o p s c h a l e n in zijn l o o n g e b o u w . Er is r e k e n i n g g e h o u d e n met de financiële gevolgen vanwege u i t l o o p s c h a l e n uit het verleden bij de d e e l n e m e n d e organisaties (met andere w o o r d e n kosten als gevolg van uitloopschalen k o m e n o p g e n o m e n in deze b e g r o t i n g ) . Deze m e t h o d e biedt een realistische b e r e k e n i n g van de personeelskosten van de ODZOB.

Er is geen r e k e n i n g g e h o u d e n met personeel dat geplaatst w o r d t in een f u n c t i e die lager is ingeschaald dan bij de g e m e e n t e n of provincie het geval was. Indien deze situatie zich v o o r d o e t , dan w o r d t v e r o n d e r s t e l d dat deze e x t r a kosten d o o r de ODZOB bij de latende partij in rekening w o r d e n g e b r a c h t . De overige kosten die het gevolg z i j n van het Sociaal Beleidskader k o m e n voor r e k e n i n g van de latende organisaties, de w i j z e w a a r o p deze v e r r e k e n i n g plaatsvindt w o r d t nog uitgewerkt.

Voor o p l e i d i n g s k o s t e n is 296 van de l o o n s o m a a n g e h o u d e n . Daarnaast is r e k e n i n g g e h o u d e n met een bedrag van C 500 per fte als individueel l o o p b a a n b u d g e t . Reiskosten bestaan uit kosten w o o n - w e r k v e r k e e r en d i e n s t r e i z e n . Voor de eerste c o m p o n e n t is 1,SX van de l o o n s o m g e r a a m d . V o o r d i e n s t r e i z e n is een o n d e r s c h e i d g e m a a k t tussen medewerkers in het p r i m a i r e proces (396 van de l o o n s o m ) en medewerkers overhead (1,596 van de l o o n s o m ) .

14

z Onder overige personeelskosten w o r d t o n d e r andere verstaan: a r b o k o s t e n , c o n s u m p t i e s , collectieve ongevallen v e r z e k e r i n g , p e r s o n e e l s b i j e e n k o m s t e n en f l e x i b e l b e l o n e n . Hiervoor is 39o van de l o o n s o m als u i t g a n g s p u n t g e h a n t e e r d .

4.3

Uitbesteding

Deze post heeft b e t r e k k i n g op u i t b e s t e d i n g van adviezen o p het g e b i e d van personele en j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m u n i c a t i e en het uitvoeren van k w a l i t e i t s o n d e r z o e k . De u i t b e s t e d i n g van de salarisadministratie en de helpdesk valt niet onder deze post.

4.4

Organisatiekosten

Deze kosten hebben b e t r e k k i n g o p de v o l g e n d e o n d e r w e r p e n : U

Telefonie

H

Kopiëren/printen

B

ICT helpdesk

M

Automatisering/licenties/onderhoud

H

Kantoorbenodigdheden/porto/drukwerk

M

Verzekeringen

H

Leaseauto's

U

Catering/restauratieve voorzieningen

H

Huur g e b o u w

M

Servicekosten g e b o u w : s c h o o n m a a k / b e v e i l i g i n g / o n d e r h o u d

a

Bijdrage aan SRE-investeringen: activa m a c h i n e s / a p p a r a t e n / i n s t a l l a t i e s

m

U i t b e s t e d i n g salarisadministratie

4.5

Kapitaallasten

Deze post bestaat uit twee c o m p o n e n t e n : a f s c h r i j v i n g e n en rente. De a f s c h r i j v i n g e n hebben z o w e l b e t r e k k i n g op reeds bestaande activa (welke, t e g e n b o e k w a a r d e , w o r d e n o v e r g e n o m e n van het SRE Milieudienst) en op nieuwe i n v e s t e r i n g e n , inclusief de geactiveerde p r o j e c t k o s t e n . Er zijn r e n t e k o s t e n g e r a a m d wegens het a a n t r e k k e n van l a n g - e n / o f k o r t l o p e n d e l e n i n g e n .

4.6

Onvoorzien

De post o n v o o r z i e n is g e r a a m d o p ongeveer 196 van de totale lasten.

4.7

Projectkosten

De p r o j e c t k o s t e n bestaan uit een deel dat activeerbaar is en een deel dat niet activeerbaar is. Het niet activeerbare deel van deze k o s t e n w o r d t in 201 3 v o l l e d i g ten laste van de e x p l o i t a t i e (en daarmee het r e k e n i n g resultaat) van de ODZOB g e b r a c h t . Hierbij gaat het o m een bedrag van circa C 928.000. Het aandeel van de p r o j e c t k o s t e n , dat geactiveerd w o r d t b e d r a a g t ongeveer C 357.000. 15

Hierbij gaat het o m uren van medewerkers en e x t e r n e o n d e r s t e u n i n g die b e t r e k k i n g hebben o p de nieuwe investeringen van de ODZOB. Deze investeringen w o r d e n gedaan wegens n o o d z a k e l i j k e aanpassing en u i t b e r e i d i n g van applicaties, licenties en i n f r a s t r u c t u u r (totaal C 764.000). De a f s c h r i j v i n g e n als g e v o l g van deze investeringen zijn g e r a a m d bij de kapitaallasten.

4.8

Btw

Alle o p g e n o m e n b e d r a g e n zijn exclusief btw. Het d o o r de ODZOB te hanteren b t w - r e g i m e heeft geen effect o p deze b e g r o t i n g , m o g e l i j k wel o p de d o o r b e l a s t i n g van kosten aan de k l a n t e n .

4.9

Prijspeil

De bedragen z i j n gebaseerd op prijspeil 201 3. In de m e e r j a r e n r a m i n g is weergegeven in constante prijzen.

16

5 5.1

Toelichting op de baten Algemeen

Baten v o o r de ODZOB bestaan uit de v e r g o e d i n g die o p d r a c h t g e v e r s betalen v o o r de activiteiten die de ODZOB voor hen u i t v o e r t . Deze activiteiten w o r d e n in de v o r m van p r o d u c t e n en d i e n s t e n in o p d r a c h t gegeven aan de ODZOB. In de eerste j a r e n en z o o o k in d i t b e g r o t i n g s j a a r w o r d e n de baten bepaald d o o r het w e r k e l i j k aantal gespendeerde uren af te rekenen tegen het eerder genoemde product-uurtarief.

5.2

Productencatalogus en productprijzen

Er is een p r o d u c t e n c a t a l o g u s z i j n o p g e s t e l d w a a r i n alle d o o r de ODZOB te leveren p r o d u c t e n en diensten z i j n o m s c h r e v e n . Tevens is in deze catalogus beschreven w e l k e m i x van i n p u t van d e s k u n d i g h e i d v o o r elk van deze p r o d u c t e n en diensten vereist is. Op basis van deze m i x en de b i j b e h o r e n d e tarieven van de medewerkers die deze d e s k u n d i g h e i d b e z i t t e n is per p r o d u c t of dienst een u u r t a r i e f v a s t g e s t e l d .

5.3

Programmadelen

De activiteiten van de o m g e v i n g s d i e n s t z i j n o n d e r v e r d e e l d in 3 p r o g r a m m a ' s : H

Basistaken (verplicht in te brengen)

M

V e r z o e k t a k e n (voor deelnemers en v o o r n i e t - d e e l n e m e r s )

M

Collectieve taken

5.4

Basistaken

De basistaken hebben een v e r p l i c h t karakter. Alle deelnemers b r e n g e n deze t a k e n in bij de ODZOB. Het v o l u m e van de w o r k l o a d is berekend aan de h a n d van de verwachte o p d r a c h t v e r l e n i n g (januari 2013).

5.5

Verzoektaken

Deze taken w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r zowel deelnemers als n i e t - d e e l n e m e r s . Het v o l u m e van de w o r k l o a d van de deelnemers is, net als bij de b a s i s t a k e n , . b e r e k e n d aan de hand van de v e r w a c h t e o p d r a c h t v e r l e n i n g (januari 201 3). De v e r z o e k t a k e n van n i e t - d e e l n e m e r s z i j n o v e r g e n o m e n uit het d i e n s t p l a n 201 3 van de SRE Milieudienst.

5.6

Collectieve taken

Voor dit p r o g r a m m a d e e l is een stelpost o p g e n o m e n aangezien er geen besluit is g e n o m e n d o o r het A l g e m e e n Bestuur over de collectief uit te voeren t a k e n . Deze stelpost is saldoneutraal v e r w e r k t in deze b e g r o t i n g . Geraamde baten en lasten z i j n aan elkaar gelijk (jaarlijks C 5 4 4 . 8 8 0 ) . Dit b e d r a g is o p g e b o u w d uit w e r k z a a m h e d e n v o o r circa 4 fte met een b i j b e h o r e n d w e r k b u d g e t van C 1 0 0 . 0 0 0 .

17

Hier ligt een o n d e r b o u w i n g van uit te voeren taken aan ten g r o n d s l a g . V o o r 201 3 w o r d t rekening g e h o u d e n met 7 / 1 2 deel van dit j a a r b u d g e t . De k o s t e n v e r d e l i n g van de collectieve taken is gebaseerd op de ingebrachte o m z e t van de basistaken van de deelnemers aan de ODZOB.

5.7

Projectkosten

Het niet activeerbare deel van de p r o j e c t k o s t e n w o r d t in 201 3 volledig ten laste van de exploitatie (en daarmee het r e k e n i n g resultaat) van de ODZOB gebracht. Hierbij gaat het o m een bedrag van circa C 9 2 8 . 0 0 0 . De deelnemers en overige klanten van de ODZOB dragen allemaal bij in deze kosten d o o r middel van een opslag op het u u r t a r i e f van C 1.

5.8

Omvang van de deelprogramma's

V o o r 201 3 leidt dit t o t de v o l g e n d e o m v a n g van de verschillende d e e l p r o g r a m m a ' s : Deelprogramma

bedrag

uren

Basistaken

C2.324.517

28.058

Verzoektaken

C6.895.995

80.232

C9.220.512

108.289

Subtotaal Collectieve taken

C317.847


C108.289

Totaal

C9.646.648

In bijlage 1 is een gedetailleerd o v e r z i c h t o p g e n o m e n van de bijdrage per o p d r a c h t g e v e r .

5.9

Kosten en uurtarief 201 3

Uit de e x p l o i t a t i e b e g r o t i n g zijn g e m i d d e l d e kosten per fte en g e m i d d e l d e uurtarieven af te leiden. Deze z i j n hieronder w e e r g e g e v e n : m

Totale kosten 201 3 (juni t / m december)

C 9.343.476

M

Geraamde productieve uren (juni t / m december)

B

Genormeerde aantal declarabele uren per primaire fte

M

G e m i d d e l d uurtarief (kosten)

108.289 1.340 C 86,30

De ODZOB hanteert d e s k u n d i g h e i d s g e b o n d e n uurtarieven. De tarieven w o r d e n gehanteerd in de financiële a f r e k e n i n g met de o p d r a c h t g e v e r s . De uurtarieven zijn all—in (personeelskosten, personele overhead en materiële overhead). De o p d r a c h t g e v e r s bepalen op basis van het w e r k p r o g r a m m a het b e n o d i g d e b u d g e t v o o r de ODZOB. In het w e r k p r o g r a m m a geeft een o p d r a c h t g e v e r aan welke p r o d u c t e n en d i e n s t e n w o r d e n a f g e n o m e n van de ODZOB. Daarnaast w o r d t de geplande urenafname per p r o d u c t g e r a a m d .

18

O m het b u d g e t te k u n n e n bepalen b e r e k e n t de ODZOB een u u r t a r i e f per p r o d u c t . Dit tarief per p r o d u c t is s a m e n g e s t e l d uit een v e r d e l i n g van d e s k u n d i g h e d e n die aan het p r o d u c t w e r k e n . Deze v e r d e l i n g van d e s k u n d i g h e d e n is gebaseerd o p de n o r m e n van de landelijke k w a l i t e i t s c r i t e r i a .

19

z 6

Balans

Er is een indicatieve balans v o o r 201 3 o p g e s t e l d waarin i n z i c h t w o r d t gegeven in te verwachten financiële s t r o m e n . Ter o n d e r s t e u n i n g van deze balans is een b e k n o p t e l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e o p g e s t e l d . De balans en l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e z u l l e n in de l o o p van 201 3 verder w o r d e n u i t g e w e r k t . ACTIVA (bedragen x Ç 1.000)

primo

+

ultimo

V-

vaste activa materiele vaste activa CO

C186

C41

C 145

machines apparaten installaties

CO

C 1.161

C 192

C969

overige materiele vaste activa

co

C33

C7

C26

co

C 1.380

C240

C 1.140

debiteuren/onderhanden werk

co

C995

CO

C995

bank

co

C 3.100

C 3.078

C22

totaal vlottende activa

co

C 4.095

C 3.078

C 1.017

TOTAAL ACTIVA

co

C 5.475

C 3.318

C 2.157

gebouwen

totaal vaste activa vlottende activa liquide middelen

6.1

Investeringen

In de b e g r o t i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n met nieuwe investeringen o p het gebied van ICT. Deze investeringen z i j n te verdelen in 4 categorieën: applicaties, i n f r a s t r u c t u u r , k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g en o v e r i g .

Het totale i n v e s t e r i n g s v o l u m e bedraagt C 7 6 3 . 5 0 0 en deze investeringen w o r d e n in 3, 4 of 5 j a a r afgeschreven. De hierbij behorende a f s c h r i j v i n g e n bedragen o p jaarbasis circa C 2 0 2 . 0 0 0 (in 201 3 k o m t dit b e d r a g , wegens de start o p 1 / 6 / 2 0 1 3) uit o p bijna C 11 8 . 0 0 0 . Naast deze investeringen w o r d t een bedrag van C 3 5 7 . 4 7 1 van de p r o j e c t k o s t e n eveneens geactiveerd ( l o o p t i j d 4 j a a r ) . Hierbij gaat het o m w e r k z a a m h e d e n die een directe relatie hebben met de g e n o e m d e nieuwe investeringen. De j a a r l i j k s e a f s c h r i j v i n g s k o s t e n van de p r o j e c t u r e n k o m e n uit o p een bedrag van bijna C 9 0 . 0 0 0 ( 2 0 1 3 : r u i m C 5 2 . 0 0 0 ) . Naast nieuwe investeringen is er o o k sprake van bestaande investeringen die o o r s p r o n k e l i j k zijn gedaan d o o r de SRE Milieudienst. Deze activa w o r d e n tegen boekwaarde 31 / 5 / 2 0 1 3 (ongeveer C 2 6 0 . 0 0 0 ) o v e r g e d r a g e n aan de ODZOB. De hiermee gepaard gaande j a a r l i j k s e a f s c h r i j v i n g s k o s t e n bedragen circa C 1 2 0 . 0 0 0 (201 3: circa C 7 0 . 0 0 0 ) . H

Bestaande activa SRE Milieudienst

C 260.000

B

Nieuwe investeringen

C 763.000

B

Hierbij b e h o r e n d e activeerbare p r o j e c t k o s t e n

C 357.000

B

Totaal investeringen

C 1.380.000

20

z PASSIVA (bedragen x C 1.000)

+

primo

ultimo

-1-

vaste passiva eigen vermogen algemene reserve

CO

rekeningresultaat

CO

C 108

C 1.051

-C 943

co

C 2.000

CO

C 2.000

co

C 2.108

C 1.051

C 1.057

co

C 1.100

CO

C 1.100

totaal vlottende passiva

co

C 1.100

CO

C 1.100

TOTAAL PASSIVA

co

C 3.208

C 1.051

C 2.157

CO

vaste schulden leningen > 1 jaar totaal vaste passiva vlottende passiva vlottende schulden < 1 jaar overige schulden

Er is een o n d e r s c h e i d g e m a a k t tussen aan te t r e k k e n l a n g l o p e n d e en k o r t l o p e n d e l e n i n g e n . De eerste categorie is gerelateerd aan de i n v e s t e r i n g e n , over te nemen activa en p r o j e c t k o s t e n . K o r t l o p e n d e leningen m o e t e n er v o o r z o r g e n dat de ODZOB over v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n beschikt t e r d e k k i n g van t i j d e l i j k e t e k o r t e n in de e x p l o i t a t i e . De h o o g t e van de b e n o d i g d e aan te t r e k k e n leningen bedragen bij aanvang: M

Lening > 1 jaar

C 2.000.000

H

Lening < 1 j a a r

C 1.100.000

Het geraamde r e k e n i n g r e s u l t a a t k o m t , zoals g e m e l d in h o o f d s t u k 3, uit o p een nadelig resultaat van C 9 4 3 . 0 0 0 . Dit resultaat zal bij de j a a r r e k e n i n g 201 3 ten laste van de algemene reserve w o r d e n gebracht. Deze zal h i e r d o o r , naar v e r w a c h t i n g , negatief w o r d e n . In de j a r e n 2 0 1 4 en daarna zal de algemene reserve v e r h o o g d w o r d e n d o o r de t o e k o m s t i g e v e r r e k e n i n g van de p r o j e c t k o s t e n (opslag van C 1 o p het u u r t a r i e f ) .

De ODZOB zal nog in gesprek gaan met enkele deelnemers o m te bezien of het m o g e l i j k is o m w e r k k a p i t a a l te lenen van deze d e e l n e m e r s . De Wet FIDO legt i m m e r s b e p e r k i n g e n o p aan de mate waarin o v e r h e d e n , inclusief g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n , h u n e x p l o i t a t i e met " k o r t g e l d " m o g e n f i n a n c i e r e n . In de paragraaf Financiering w o r d t hier nader o p i n g e g a a n .

21

7

Paragrafen

7.1

Lokale heffingen

De ODZOB is niet bevoegd o m lokale h e f f i n g e n op te leggen. In de loop van 201 3 zal nader o n d e r z o c h t w o r d e n of het heffen en innen van leges w e g e n s het v e r s t r e k k e n van v e r g u n n i n g e n zal w o r d e n o n d e r g e b r a c h t bij de ODZOB.

7.2

Weerstandsvermogen

In de Financiële V e r o r d e n i n g O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t 201 3 is vastgelegd dat de kaders v o o r het financieel r i s i c o m a n a g e m e n t , het opvangen van risico's d o o r v e r z e k e r i n g e n , v o o r z i e n i n g e n , het w e e r s t a n d s v e r m o g e n en de gewenste weerstandscapaciteit z i j n vastgelegd in een a f z o n d e r l i j k e nota " w e e r s t a n d s v e r m o g e n en r i s i c o m a n a g e m e n t " , die is vastgesteld in de v e r g a d e r i n g van het Dagelijks Bestuur op 1 3 maart 201 3. Het BBV laat g e m e e n t e n , provincies en g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen vrij in het i n k l e u r e n van de b e g r i p p e n risico, weerstandscapaciteit en w e e r s t a n d s v e r m o g e n . Deze organisaties, w a a r o n d e r o o k de ODZOB, dienen zelf risico's en de weerstandscapaciteit in beeld te b r e n g e n . 7.2.1

Bufferfunctie

In beginsel hoeft de ODZOB niet zelf te beschikken over een b u f f e r o m de financiële gevolgen van risico's o p te v a n g e n . Er kan i m m e r s , indien n o o d z a k e l i j k , een beroep gedaan w o r d e n op de d e e l n e m e r s . Dit is v a n u i t praktisch o o g p u n t niet gewenst. O m adequaat en effectief te k u n n e n reageren op de financiële gevolgen van risico's die zich v o o r d o e n zal de ODZOB m o e t e n beschikken over een financiële buffer. Hierdoor is de ODZOB in staat o m risico's (binnen de d o o r de deelnemers v o o r a f gestelde kaders) financieel zelf o p te v a n g e n . Er hoeft dan geen a f z o n d e r l i j k beroep gedaan te w o r d e n o p deze deelnemers. 7.2.2

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit w o r d t gedefinieerd als de m i d d e l e n en m o g e l i j k h e d e n waarover de ODZOB kan beschikken o m niet begrote kosten te d e k k e n . Het is als het ware een buffer o m er v o o r te z o r g e n dat de o r g a n i s a t i e d o e l s t e l l i n g e n niet in gevaar k o m e n , als risico's w e r k e l i j k h e i d w o r d e n . De ODZOB rekent de algemene reserve t o t de weerstandscapaciteit. 7.2.3

Weerstandsvermogen

Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n is de v e r h o u d i n g tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's ( b e n o d i g d e weerstandscapaciteit) die de ODZOB l o o p t . Voor het beoordelen van het w e e r s t a n d s v e r m o g e n is i n z i c h t n o d i g in zowel de o m v a n g en de a c h t e r g r o n d e n van de m o g e l i j k e risico's als o o k in de beschikbare weerstandscapaciteit. De ratio tussen de beschikbare en de b e n o d i g d e weerstandscapaciteit (op basis van geïnventariseerde risico's) geeft een i n d r u k van het w e e r s t a n d s v e r m o g e n van de ODZOB.

22

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio w e e r s t a n d s v e r m o g e n

Benodigde weerstandscapaciteit

Als n o r m v o o r het w e e r s t a n d s v e r m o g e n w o r d t een ratio tussen 1,0 en 1,4 g e h a n t e e r d . 7.2.4

Algemene reserve

De a l g e m e n e reserve van de ODZOB is bij de start van de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling n i h i l . Hetzelfde geldt voor de beschikbare w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t . O m d a t bij de aanvang van de w e r k z a a m h e d e n van de ODZOB nog niet alle risico's in beeld z i j n en g e k w a n t i f i c e e r d k u n n e n w o r d e n , w o r d t als r i c h t l i j n v o o r de weerstandscapaciteit v o o r l o p i g 596 van de totale e x p l o i t a t i e l a s t e n g e h a n t e e r d . De totale e x p l o i t a t i e l a s t e n in de b e g r o t i n g 201 3 van de OZOB z i j n g e r a a m d o p circa C 1 0,6 m i l j o e n . De o m v a n g van de toegestane w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t k o m t daarmee uit o p een bedrag van E 5 0 0 . 0 0 0 . De streefwaarde van de algemene reserve is hieraan g e l i j k . In de b e g r o t i n g is wel r e k e n i n g g e h o u d e n met een post o n v o o r z i e n (circa 1.2596 van het b e g r o t i n g s t o t a a l ) , ter g r o o t t e van r u i m C 1 1 4 . 0 0 0 .

7.3

Risicomanagement

Risicomanagement is het effectief o m g a a n met de kansen en b e d r e i g i n g e n die de realisatie van de o r g a n i s a t i e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een c o n t i n u proces w o r d t ingericht van i d e n t i f i c e r e n , p r i o r i t e r e n en beheersen. Hierdoor k u n n e n g o e d o n d e r b o u w d e keuzes g e m a a k t w o r d e n met b e t r e k k i n g t o t : fl

Welke risico's g e d r a g e n k u n n e n worden?

B

Welke beheersmaatregelen k u n n e n g e t r o f f e n w o r d e n ?

fl

Welke m i d d e l e n m o e t e n , ter a f d e k k i n g van risico's, gereserveerd w o r d e n ?

De w i j z e w a a r o p met risico's w o r d t o m g e g a a n kent de v o l g e n d e a l t e r n a t i e v e n : B

V e r m i j d e n ( b i j v o o r b e e l d : s t o p p e n met bepaalde activiteiten)

fl

Beheersen ( b i j v o o r b e e l d : maatregelen t r e f f e n d o o r processen, procedures of o r g a n i s a t i e c u l t u u r aan te passen)

fl

Overdragen ( b i j v o o r b e e l d : v e r z e k e r i n g afsluiten of activiteit uitbesteden)

fl

Accepteren

23

7.3.1

Risico's

H i e r o n d e r v o l g t een, niet limitatief, o v e r z i c h t van risico's die o n d e r k e n d z i j n wegens de o p r i c h t i n g en o p e r a t i o n a l i s e r i n g van de ODZOB. H

De v e r w a c h t i n g is dat w e t g e v i n g in 201 4 z o d a n i g zal w i j z i g e n dat w e r k z a a m h e d e n v o o r derden niet meer dan 1 09é van de o m z e t m o g e n b e d r a g e n , wil er nog sprake z i j n van q u a s i - i n b e s t e d e n bij haar deelnemers. De o m z e t bij n i e t - d e e l n e m e r s zal in 201 3 w e z e n l i j k hoger z i j n . Het streven is o m in de b u u r t van deze 10X te k o m e n door enerzijds bij niet d e e l n e m e n d e overheden te focussen op die o p d r a c h t e n die echt aanvullend aan en synergetisch met de k e r n t a k e n van de ODZOB zijn en a n d e r z i j d s d o o r de o m z e t v o o r w e r k z a a m h e d e n o p het gebied van de fysieke l e e f o m g e v i n g bij de deelnemers te v e r g r o t e n . M o g e l i j k h e d e n o m het q u a s i inbesteden d o o r d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n en provincie te laten vervangen d o o r het laten vestigen van een z o g e n a a m d alleenrecht w o r d e n nader o n d e r z o c h t .

B

Het o p s t a r t e n van de nieuwe organisatie, bestaande uit circa 1 90 medewerkers die uit r u i m 20 verschillende organisaties a f k o m s t i g z i j n , zal o n g e t w i j f e l d leiden t o t een zekere mate van i m p r o d u c t i v i t e i t . Indien de w e r k e l i j k e p r o d u c t i v i t e i t a c h t e r b l i j f t bij de r a m i n g , dan heeft dit forse financiële consequenties. In geval van een p r o d u c t i v i t e i t van "slechts" 1 2 4 0 uur per fte p r i m a i r proces (i.p.v. de g e n o r m e e r d e 1 3 4 0 uur) leidt d i t t o t e x t r a b e n o d i g d personeel (circa 11 fte) met een b i j b e h o r e n d e k o s t e n p o s t van ongeveer C 8 0 0 . 0 0 0 . Indien slechts 1 1 4 0 uur per f t e p r i m a i r proces w o r d t gerealiseerd, dan bedragen de e x t r a kosten C 1,7 m i l j o e n (24 fte).

fl

Mocht de o p d r a c h t v e r l e n i n g achterblijven bij de r a m i n g , dan w o r d t de ODZOB g e c o n f r o n t e e r d met kosten w a a r v o o r geen c.q. niet v o l d o e n d e d e k k i n g bestaat. I m m e r s , op basis van het SBK w o r d t een w e r k g a r a n t i e gegeven van 4 j a a r . Het personeelsbestand w a a r m e e de ODZOB start kan dus t o t 201 7 niet w o r d e n i n g e k r o m p e n , t e r w i j l het o m z e t v o l u m e d o o r de opdrachtgevers niet structureel w o r d t g e g a r a n d e e r d .

fl

Door een scheiding aan te brengen tussen basistaken en v e r z o e k t a k e n (in a f z o n d e r l i j k e p r o g r a m m a d e l e n ) w o r d t v o o r k o m e n dat de gevolgen van eventuele s c h o m m e l i n g e n in het v o l u m e van de v e r z o e k t a k e n leidt t o t financiële effecten bij de basistaken. Bij het inrichten van de (financiële) a d m i n i s t r a t i e w o r d t hier r e k e n i n g mee g e h o u d e n .

B

De ODZOB zal de volledige o r d e r p o r t e f e u i l l e overnemen van de SRE Milieudienst. Echter, z o l a n g het boventallig personeel in de f l e x i b e l e schil van de SRE Milieudienst (dat een deel van deze t a k e n moet uitvoeren) in een andere dienst zit en w o r d t a a n g e s t u u r d d o o r een ander m a n a g e m e n t , bestaat het risico o p o n d o e l m a t i g h e d e n en i n e f f i c i ë n t i e .

B

Het SRE w o r d t g e c o n f r o n t e e r d met diverse b e z u i n i g i n g s o p g a v e n . Dit kan gevolgen hebben voor de structurele o p d r a c h t e n , zoals nu o p g e n o m e n zijn in de m e e r j a r e n r a m i n g e n van de ODZOB.

24

1

7.4

Financiering

In deze paragraaf w o r d e n de o n t w i k k e l i n g e n en u i t g a n g s p u n t e n g e p r e s e n t e e r d met b e t r e k k i n g t o t k a s g e l d l i m i e t , rente, g e l d l e n i n g e n en beleid ten aanzien van treasury. 7.4.1

Rentevisie

De v e r w a c h t i n g is dat de ODZOB leningen m o e t a a n t r e k k e n o m , zeker in de opstartfase, over v o l d o e n d e liquide m i d d e l e n te k u n n e n b e s c h i k k e n . A a n g e n o m e n w o r d t dat het hierbij gaat o m een bedrag van C 3,1 m i l j o e n w a a r b i j de te betalen rente 1,59é bedraagt. V r e e m d v e r m o g e n kan w o r d e n v e r k r e g e n d o o r het aangaan van een lening bij deelnemers of bij een bancaire i n s t e l l i n g . De w i j z e w a a r o p het b e n o d i g d w e r k k a p i t a a l v e r k r e g e n w o r d t , w o r d t nog nader u i t g e w e r k t . 7.4.2

Kasgeldlimiet

De k a s g e l d l i m i e t heeft b e t r e k k i n g o p het m a x i m a a l toegestane bedrag dat geleend mag v o o r een periode korter dan één j a a r . Dit w o r d t u i t g e d r u k t in een percentage van het b e g r o t i n g s t o t a a l . Voor Gemeenschappelijke Regelingen, w a a r o n d e r de ODZOB, is dit vastgesteld o p 8,296. Dit k o m t neer o p een bedrag van ongeveer C 8 6 9 . 0 0 0 . In de l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e w o r d t een hoger bedrag g e r a a m d , dit is v o o r de k o r t e r t e r m i j n t o e g e s t a a n . Reden van de o v e r s c h r i j d i n g is het b i j z o n d e r e karakter van 201 3. In 2 0 1 4 w o r d t naar v e r w a c h t i n g wel aan de n o r m v o l d a a n . 7.4.3

Renterisiconorm

De r e n t e r i s i c o n o r m s c h r i j f t voor w e l k deel van de lange t e r m i j n leningen

1 jaar) m a x i m a a l

v e r n i e u w d mag w o r d e n in een b e g r o t i n g s j a a r . V o o r G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regelingen, w a a r o n d e r de ODZOB, is d i t vastgesteld o p 2096. Dit betekent dat de ODZOB bij het aangaan van leningen m o e t t o e z i e n o p de o p b o u w hiervan. Gestreefd moet w o r d e n naar leningen met verschillende l o o p t i j d e n , o p d a t d i t risico b e p e r k t kan w o r d e n . 7.4.4

Financiering

De ODZOB s t u u r t v o o r s c h o t n o t a ' s (3 maal per jaar) o p basis van het w e r k p r o g r a m m a per o p d r a c h t g e v e r . Voor v e r z o e k t a k e n buiten het w e r k p r o g r a m m a g e l d t dat deze maandelijks achteraf w o r d e n g e f a c t u r e e r d . De collectieve t a k e n w o r d e n eenmaal per j a a r v o o r a f g e f a c t u r e e r d .

25

z 7.4.5

Liquiditeitsprognose

alle bedragen x C 1.000 inkomsten basis taken verzoek taken collectieve taken bijdrage projectkosten

2013 Q2 Q3 C996 C996 C2.956 C318 C12 C46

Ql

CO

C1.008

C4.316

Q4 C333 C2.956

2014 Ql C984

C39

Cll

C3.328

C995 2014 Ql

2013 Q2 Q3 -C357 -C764 -C259 -C928 C34 C103 -C82 -C159 -C3.952 -Cl.317

-C159 -C3.952

-C41

-C3.673

-C4.008

-C4.008

CO

totaal per kwartaal

-C41

-C2.665

C308

-C680

C995

mutatie liquiditeit

-C41

-C2.706

-C2.398

-C3.078

-C2.082

Cl.100 C2.000

Cl.100 C2.000

Cl.100 C2.000

Cl.100 C2.000

C3.100

C3.100

C3.100

C394

C702

uitgaven project uren nieuwe investeringen overname activa SRE projectkosten correctie afschrijvingen aanloopkosten collectieve taken exploitatie ODZOB

aan te trekken leninq kortlopende lening langlopende lening

|saldo liquiditeit

Ql

-41

C3.059

Q4

C103

C22|

Deze indicatieve en b e k n o p t e p r o g n o s e heeft b e t r e k k i n g op de verwachte g e l d s t r o m e n van de b e d r i j f s v o e r i n g 201 3. Deze g e l d s t r o m e n v i n d e n plaats in zowel 201 3 als 2 0 1 4 . Hoewel de facturatie, zoals in voorgaande paragraaf is aangegeven, v o o r de w e r k p r o g r a m m a ' s (dus inclusief de daarin o p g e n o m e n v e r z o e k t a k e n ) aan de hand van v o o r s c h o t n o t a ' s zal geschieden, is v o o r de l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e een iets v o o r z i c h t i g e r u i t g a n g s p u n t g e h a n t e e r d : El

Basistaken

3x per j a a r , vooraf

m

Verzoektaken

per m a a n d , achteraf

I

Collectieve t a k e n

1 x per j a a r , vooraf

A a n g e n o m e n w o r d t dat alle betalingen een maand na facturatie of b e v o o r s c h o t t i n g voldaan w o r d e n . Voor de v e r z o e k t a k e n betekent dit, dat de betaling pas twee maanden na de geleverde dienst plaatsvindt.

26

p

z

7.5

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat in o p het o n d e r h o u d van de v o l g e n d e soorten k a p i t a a l g o e d e r e n : B

Wegen

B

Riolering

B

Water

B

Groen

B

Gebouwen

V o o r de ODZOB is dit niet van t o e p a s s i n g o m d a t het k a n t o o r w a a r i n de ODZOB gehuisvest is, w o r d t gehuurd.

7.6

Bedrijfsvoering

7.6.1

Uitstraling

De ODZOB w o r d t een professionele en open organisatie. De s a m e n w e r k i n g met b u r g e r s , b e d r i j v e n , eigenaren en andere ( s e m i - ) o v e r h e d e n w o r d t gebaseerd o p v e r t r o u w e n en g e z a m e n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n . De ODZOB streeft naar een gedegen i m a g o , t r a n s p a r a n t i e en een hoge b e s t u u r l i j k e sensitiviteit. Wie de ODZOB inschakelt k r i j g t een k w a l i t a t i e f g o e d p r o d u c t v o o r een v e r a n t w o o r d e prijs. 7.6.2

Besturingsmodel

Het algemeen bestuur is v e r a n t w o o r d e l i j k voor de ODZOB. Het dagelijks b e s t u u r ziet toe o p de u i t v o e r i n g van de besluiten van het algemeen bestuur, o p de kwaliteit van de dienst en de b e h a r t i g i n g van de belangen van de dienst. De d i r e c t e u r geeft a m b t e l i j k leiding aan de ODZOB. 7.6.3

Formatiestructuur ODZOB

B


138,2 f t e

B

O n d e r s t e u n e n d e functies p r i m a i r proces

10,4 f t e

B

Functies overhead

24,2 f t e

B

Totaal

172,8 fte

De functies in het p r i m a i r proces hebben b e t r e k k i n g o p : B

Vergunningverlening

45,2 fte

B

Procedures

10,0 f t e

B

Handhaving

41,0 fte

B

Juridisch

B

Beleid

B

Communicatie

B

Specialisten

B

Totaal

8,0 f t e 1 5,5 f t e 4,0 f t e 14,5 f t e 138,2 f t e

27

De overheadfuncties (inclusief o n d e r s t e u n i n g p r i m a i r proces) zijn als v o l q t o p g e b o u w d

m m

M a n a g e m e n t , bestuur, o n d e r s t e u n i n g

9 , 0 fte

Personeel 81 organisatie

3,0 fte

I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g Ċ* IT

6 , 0 fte

Í

Financiën & c o n t r o l

5,0 fte

r

Overig b e d r i j f s b u r e a u

6 , 0 fte

m m

Indirect productieve activiteiten c o ö r d i n a t o r e n

2,4 fte

Flexibel inzetbare medewerkers

3 , 2 fte

m

Totaal

7.6.4

3 4 , 6 fte

Huisvesting en servicekosten

De h u i s v e s t i n g s k o s t e n z i j n gebaseerd o p een bestaand contract dat nog 3 j a r e n d o o r l o o p t . Hierbij is het SRE c o n t r a c t p a r t n e r en w o r d t een deel van deze kosten d o o r b e l a s t aan de ODZOB. Dit geldt eveneens v o o r de hiervan in het v e r l e n g d e liggende servicekosten. Het aandeel van deze kosten van de ODZOB bedraagt 6790. In deze b e g r o t i n g is geen r e k e n i n g g e h o u d e n met financiële gevolgen van Het Nieuwe Werken. 7.6.5

ICT-gerelateerde exploitatiekosten

In de b e g r o t i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n met verschillende ICT-gerelateerde k o s t e n p o s t e n . Hierbij gaat het o n d e r andere o m t e l e f o n i e , p r i n t e n / k o p i ë r e n , helpdesk, licenties en o n d e r h o u d . Deels w o r d t hierbij aangesloten bij bestaande SRE-contracten ( k o p i ë r e n / p r i n t e n en helpdesk).

Hierbij is a a n g e n o m e n dat 7796 van de kosten van het SRE voor r e k e n i n g van de ODZOB k o m e n . Daarnaast z i j n er o o k schattingen g e m a a k t van te verwachten kosten o p basis van ervaringscijfers (telefonie, licenties en o n d e r h o u d ) . De bestaande k o s t e n v e r d e l i n g tussen het SRE en de SRE M i l i e u d i e n s t z i j n als u i t g a n g s p u n t g e h a n t e e r d . 7.6.6

Kenmerken van de ODZOB

B

De t a a k u i t v o e r i n g v o l d o e t aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

B

De dienst z o r g t ervoor dat een slagvaardige, breed g e d r a g e n , goede i n h o u d e l i j k e en p r o c e s m a t i g e a f s t e m m i n g / s a m e n w e r k i n g en k e n n i s d e l i n g plaatsvindt met de deelnemende partners en overige partijen in het stelsel van de o m g e v i n g s d i e n s t e n in N o o r d - B r a b a n t .

B

De dienst z o r g t voor een u n i f o r m e t a a k u i t v o e r i n g in en buiten de hele regio (level playing field), in s a m e n w e r k i n g met de twee andere o m g e v i n g s d i e n s t e n . Als het gaat o m a m b i t i e s en b e s t u u r l i j k e keuzes van de individuele organisaties w o r d t m a a t w e r k geleverd.

B

De t a k e n en d i e n s t v e r l e n i n g w o r d e n op een professionele manier u i t g e v o e r d .

28

De dienst z o r g t er - i n a f s t e m m i n g met haar p a r t n e r s - v o o r dat i n v u l l i n g w o r d t gegeven aan de u i t d a g i n g e n die er binnen het w e r k v e l d l i g g e n . Door m i d d e l van innovatieve keuzes w o r d e n v e r n i e u w i n g e n d o o r g e v o e r d b i n n e n het t a k e n p a k k e t van de ODZOB.

fl

De dienst heeft de j u r i d i s c h e v o r m van een openbaar lichaam op basis van de Wet G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regelingen.

B

De b e s t u u r l i j k e bevoegdheden van de bevoegde gezagen blijven o n g e w i j z i g d .

B

De dienst w o r d t m a a t s c h a p p e l i j k ( b e d r i j v e n , b u r g e r s , b e l a n g h e b b e n d e n enz.) gezien als verlengd lokaalbestuur.

B

Er w o r d t s a m e n g e w e r k t met de V e i l i g h e i d s r e g i o Brabant Z u i d o o s t (VRBZO). Alle bevoegde gezagen sluiten hiertoe een s a m e n w e r k i n g s p r o t o c o l met de VRBZO af.

B

Alle bevoegde gezagen sluiten een s a m e n w e r k i n g s p r o t o c o l af met het Openbaar Ministerie.

B

De u i t w e r k i n g van de w e t t e l i j k vastgestelde kwaliteitscriteria, het b a s i s t a k e n p a k k e t , i n z i c h t in de kosten en landelijke o v e r e e n s t e m m i n g over de k o s t e n v e r d e l i n g , z i j n bepalend voor de i n b r e n g van t a k e n d o o r de p a r t i j e n .

B

Naast het b a s i s t a k e n p a k k e t , k u n n e n o p v r i j w i l l i g e basis o o k andere t a k e n w o r d e n i n g e b r a c h t .

B

Er w o r d t s a m e n g e w e r k t met de andere o m g e v i n g s d i e n s t e n w a a r o n d e r die in N o o r d - B r a b a n t . Specifieke d e s k u n d i g h e i d s g e b i e d e n k u n n e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t bij een andere o m g e v i n g s d i e n s t in het netwerk.

B

De v o r m i n g van de o m g e v i n g s d i e n s t e n v e r l o o p t b u d g e t t a i r z o veel m o g e l i j k neutraal. Projectkosten z i j n b e p e r k t en b i n n e n een redelijke t e r m i j n t e r u g te v e r d i e n e n .

B

De dienst richt zich op de kwaliteit van de uit te voeren t a k e n , o p innovatie, o p v e r h o g i n g van de d o e l m a t i g h e i d van de organisatie en o p de u i t v o e r i n g van deze t a k e n .

B

De dienst richt zich o p e f f i c i ë n t i e v e r b e t e r i n g en synergie.

B

De dienst gaat uit van het landelijk b a s i s t a k e n p a k k e t .

B

De dienst o p e r e e r t binnen de landelijke g e l d e n d e i n h o u d e l i j k e kaders v o o r t o e z i c h t en h a n d h a v i n g , m e t o o g v o o r lokaal en regionaal m a a t w e r k .

29

H

De s a m e n w e r k e n d e partners spreken b e s t u u r l i j k een (gezamenlijk) m i n i m u m uitvoeringsniveau af (level playing f i e l d ) . Dit niveau w o r d t d o o r o n t w i k k e l d , r e g e l m a t i g geëvalueerd en g e z a m e n l i j k opnieuw vastgesteld.

B

De dienst is in staat o m op v e r z o e k alle W A B O - t a k e n uit te v o e r e n ; d i t g e l d t eveneens voor overige t a k e n in de fysieke l e e f o m g e v i n g .

B

De dienst heeft kennis van de specifieke o m s t a n d i g h e d e n van de opdrachtgever.

B

De dienst heeft v o l d o e n d e i n l e v i n g s v e r m o g e n en p o l i t i e k / b e s t u u r l i j k e sensitiviteit.

B

De dienst weet samen met de o p d r a c h t g e v e r de o p d r a c h t g e v e r s - o p d r a c h t n e m e r s r e l a t i e g o e d te instrumenteren.

B

De dienst adviseert professioneel v a n u i t expertise en is k l a n t g e r i c h t .

B

De dienst is niet w i n s t g e r i c h t .

30

BIJLAGEN

31

BIJLAGE I: Specificatie bijdrage per opdrachtgever De financiële bijdrage per o p d r a c h t g e v e r is enerzijds gebaseerd o p de verwachte o p d r a c h t v e r l e n i n g v o o r basistaken en v e r z o e k t a k e n (uitgaande van een afgestemde u r e n a f n a m e en uurtarieven) en a n d e r z i j d s o p een bijdrage voor de collectieve taken en de eenmalige p r o j e c t k o s t e n . O v e r e e n k o m s t i g artikel 31 lid 1 van de GR is o n d e r s t a a n d overzicht o p g e s t e l d . De v e r d e l i n g van de collectieve t a k e n is in o n d e r s t a a n d overzicht nog gebaseerd o p de o m z e t v e r d e l i n g van alle deelnemers. Onlangs is besloten o m deze kosten op een andere w i j z e te verdelen, w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n met zowel het i n r i c h t i n g e n b e s t a n d als het inwoneraantal.

Deelnemer

landelijke basistaken

verzoek taken

collectieve taken

projectkosten C 1 opslag

totaal taken

Asten

C87.320

«39.737

«11.591

«1.445

«140.093

Bergeijk

«88.029

«33.081

«11.815

«1.399

«134.324

Best

«47.248

«139.000

«6.628

«1.565

«194.441

«114.991

«48.092

«16.078

«1.942

«181.103

«42.830

«13.255

«5.967

«670

«62.722

«163.850

«165.232

«21.767

«3.846

«354.695

Bladel Cranendonk Deurne

«42.999

«55.417

«6.132

«1.158

«105.706

«149.418

«370.733

«20.162

«6.067

«546.380

«27.781

«84.774

«3.978

«1.272

«117.804

Gemert-Bakel

«161.305

«89.912

«21.549

«3.036

«275.802

Heeze-Leende

«27.331

«18.562

«3.879

«543

«50.314

Helmond

«265.056

«126.875

«37.442

«4.808

«434.182

Laarbeek

«92.619

«76.175

«13.084

«2.019

«183.897

Nuenen

«27.710

«104.299

«3.601

«1.500

«137.110

Oirschot

«76.446

«12.769

«10.071

«1.023

«100.310

Reusel-de Mierden

«36.458

«48.125

«4.963

«1.000

«90.546

«144.888

«215.819

«19.540

«4.191

«384.439

Son en Breugel

«52.444

«56.232

«6.965

«1.262

«116.903

Valkenswaard

«36.940

«29.538

«5.168

«795

«72.439

Veldhoven

«32.000

«114.759

«4.381

«1.706

«152.846

Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo

Someren

Waalre Provincie Noord-Brabant

«11.516

«13.592

«1.692

«293

«27.093

«595.337

«2.874.353

«81.393

«41.862

«3.592.945

dienst SRE

«0

«812.335

«0

«9.136

«821.471

overige klanten

«0

«1.353.332

«0

«15.752

«1.369.083

«2.324.517

«6.895.995

«317.847

«108.289

«9.646.648

Totaal

32

ONTWERPBEGROTING 2014 EN MEERJARENRAMING 2015-2017 OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 28 MAART 201 3

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

\

Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 201 5-201 7 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 28 maart 201 3 In opdracht van

Dagelijks Bestuur O m g e v i n g s d i e n s t Zuidoost-Brabant

Auteurs

Directie f w e r k g r o e p Financiën

Datum

28 maart 201 3

Status

Definitief

2

Inhoudsopgave 1

2

3

4

5

5

Algemeen 1.1

Inleiding

5

1.2

De ODZOB in de t o e k o m s t

5

7

Programmadelen 2.1


7

2.2

Programmadeel l : Basistaken

7

2.3

Programmadeel II: V e r z o e k t a k e n

7

2.4

Programmadeel III: Collectieve t a k e n

8 9

Exploitatiebegroting 3.1

Lasten

1

0

3.2

Baten

1 1

3.3

Rekening resultaat

1 2

Toelichting op de lasten

1

3

4.1

Formatie

^

4.2

Personeelskosten

1

4.3

Uitbesteding

1 4

4.4

Organisatiekosten

1

4.5

Kapitaallasten

1 4

4.6

Onvoorzien

^

4.7

Projectkosten

1 4

4.8

Btw

1 5

4.9

Prijspeil

1 5

3

4

1

Toelichting op de baten

3

4

6

5.1

Algemeen

'*

5.2

Productencatalogus en p r o d u c t p r i j z e n

5.3

Programmadelen

1 6

5.4

Basistaken

1 6

5.5

Verzoektaken

1

6

5.6

Collectieve t a k e n

1

6

5.7

Projectkosten

1 7

16

3

6

5.8

O m v a n g van de d e e l p r o g r a m m a ' s

17

5.9

Kosten en u u r t a r i e f 201 3

1

6.1 7

1

Balans Investeringen

7

9

19 2 1

Paragrafen 7.1

Lokale h e f f i n g e n

21

7.2

Weerstandsvermogen

21

7.2.1 Bufferfunctie

21

7.2.2Weerstandscapaciteit

2

1

7.2.3 W e e r s t a n d s v e r m o g e n

2

1

7.3

7.4

7 . 2 . 4 A l g e m e n e reserve

2

2

Risicomanagement

2

2

7.3.1 Risico's

2

3

Financiering

24

7.4.1 Rentevisie

24 2

7.4.2Kasgeldlimiet

2

7.4.3Renterisiconorm

4

4

7.4.4Financiering

2

4

7.4.5Liquiditeitsprognose

2

5

7.5


2

7

7.6

Bedrijfsvoering

2

7

7.6.1 Uitstraling

2

7

7.6.2Besturingsmodel

27

7 . 6 . 3 F o r m a t i e s t r u c t u u r ODZOB

27

7.6.4Huisvesting en servicekosten

28

7.6.5ICT-gerelateerde exploitatiekosten

28

7 . 6 . 6 K e n m e r k e n van de ODZOB

28

BULACE I: Specificatie bijdrage per opdrachtgever

32

4

1 Algemeen 1.1

Inleiding

De O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t (ODZOB) is o p g e r i c h t o p 31 j a n u a r i 201 3. De ODZOB is de u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e van een g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling van de provincie N o o r d - B r a b a n t en 21 g e m e e n t e n . De dienst heeft de j u r i d i s c h e v o r m van een openbaar lichaam o p basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De o m g e v i n g s d i e n s t e n z i j n o p g e r i c h t o m een kwaliteitsslag te realiseren bij advies, v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en h a n d h a v i n g . De organisaties z i j n daar toe in staat daar zij beschikken over v o l d o e n d e massa, kennis en e r v a r i n g . Het gaat hierbij o o m t a k e n o p het g e b i e d van milieu en van de Wabo en daaraan gerelateerde beleidsvelden. Daarbij bereidt de o m g e v i n g s d i e n s t zich voor op de t o e k o m s t in v e r b a n d met de intrede van de o m g e v i n g s w e t . Kaders daarbij z i j n de kwaliteitscriteria die v o o r alle o v e r h e d e n van t o e p a s s i n g z i j n die te maken h e b b e n met de Wabo. De ODZOB is dus een organisatie die v e r p l i c h t e t a k e n van g e m e e n t e n en provincie in de regio Z u i d o o s t - B r a b a n t u i t v o e r t en deze partijen o n d e r s t e u n t o p overige g e b i e d e n van de fysieke l e e f o m g e v i n g . Het b e d r i j f s p l a n van de ODZOB bevat i n f o r m a t i e over i n h o u d e l i j k e aspecten over de ODZOB en de v o r m i n g van de organisatie; o p deze plaats w o r d t daarnaar v e r w e z e n . De s a m e n w e r k i n g met partners, b u r g e r s , b e d r i j v e n , en andere ( s e m i - ) o v e r h e d e n w o r d t gebaseerd op v e r t r o u w e n en g e z a m e n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n . De ODZOB streeft naar een g e d e g e n i m a g o , t r a n s p a r a n t i e en een hoge b e s t u u r l i j k e sensitiviteit. Wie de ODZOB inschakelt k r i j g t een kwalitatief g o e d p r o d u c t voor een v e r a n t w o o r d e prijs.

1.2

De ODZOB in de toekomst

Het is de v e r w a c h t i n g dat de start van de organisatie n o g voor de z o m e r 201 3 zal p l a a t s v i n d e n . Daarna zal er een transitiefase k o m e n waarin de m e n s e n gaan w e r k e n in een nieuwe situatie, met nieuwe collega's en o p een nieuwe manier. Daar liggen o o k kansen en m o g e l i j k h e d e n , die z u l l e n w o r d e n benut. In dat kader is de missie b e l a n g r i j k : De Omgevingsdienst

Zuidoost-Brabant

overheden in de regio aangegeven

zorgt voor het aanbrengen

kwaliteit

van de fysieke

en handhaven

van de door de

leefomgeving.

De missie is w a a r v o o r we staan, een visie is w a a r v o o r we gaan. De missie heeft te maken met waarden en i d e n t i t e i t . Wie z i j n w e , wat z i j n onze w a a r d e n , hoe willen we met onze klanten en medewerkers o m g a a n . Een visie is w a t we willen b e r e i k e n , de strategie hoe we het willen b e r e i k e n . Strategie is de manier w a a r o p m i d d e l e n w o r d e n ingezet o m doelen te b e r e i k e n . Strategie een selectie van activiteiten waarin een organisatie zal u i t b l i n k e n en zich dus zal o n d e r s c h e i d e n in de markt. Het e i n d i g t bij positieve k l a n t w a a r d e r i n g . De doelen we willen bereiken w o r d e n afgeleid van de missie en visie. Hieruit v o l g t de strategie o m d o e l s t e l l i n g e n t o t een g o e d eind te b r e n g e n .

5

O Doelstellingen zijn de tastbare na te streven resultaten die de missie, visie en strategie van de organisatie v e r w e z e n l i j k e n . Voor de O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t g e l d t dan het v o l g e n d e . Missie: De O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t z o r g t voor het a a n b r e n g e n en handhaven van de d o o r de overheden in de regio aangegeven kwaliteit van de fysieke l e e f o m g e v i n g . Visie: De O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t heeft een relatie met de partners in de GR en andere o p d r a c h t g e v e r s die w o r d t g e k e n m e r k t d o o r : b e r e i k b a a r h e i d , b e s c h i k b a a r h e i d , snelheid en b e t r o u w b a a r h e i d waar het gaat o m de levering van diensten en p r o d u c t e n , de b e a n t w o o r d i n g van vragen en het v o l d o e n aan verzoeken b e t r e f f e n d e de fysieke l e e f o m g e v i n g . Strategie: de O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t neemt een o n d e r s c h e i d e n d e positie in ten o p z i c h t e van de c o n c u r r e n t e n in de regio d o o r m a x i m a l e t o e p a s s i n g van een m i x van de volgende aspecten: w e r k e n o p locatie, t o e p a s s i n g van IT, integrale k l a n t b e h a n d e l i n g . Relevant onderdeel is een m a r k e t i n g s t r a t e g i e die gericht is o p het b e a n t w o o r d e n aan de b e h o e f t e n van de partners in de GR en die daar in v o o r z i e t door m i d d e l van de aangeboden p r o d u c t e n en d i e n s t e n . De m a r k e t i n g s t r a t e g i e van de ODZOB is: we gaan eerst voor de klant, daarnaast v o o r p r o d u c t , prijs, p r o m o t i e en d i s t r i b u t i e . De aanpak heeft o o k als taak de medewerkers k l a n t g e r i c h t te laten w e r k e n . Doelstellingen:

o o k v o o r een meer gedetailleerde bepaling van de d o e l s t e l l i n g e n dan in de

o n t w e r p b e g r o t i n g 201 3 is o p g e n o m e n , dienen de medewerkers 'in huis' te z i j n , o m d a t niet t o p d o w n , maar j u i s t b o t t o m up g e w e r k t kan w o r d e n . Draagvlak, m o t i v a t i e en b e t r o k k e n h e i d z i j n daarbij belangrijke b e g r i p p e n .

6

2 2.1

Programmadelen Basistaken, verzoektaken en collectieve taken

De ODZOB o n d e r s c h e i d t drie t a k e n p a k k e t t e n . Pakket 1 is het b a s i s t a k e n p a k k e t (verplicht over te dragen). Pakket 2 o m v a t de v e r z o e k t a k e n en pakket 3 de collectieve t a k e n .

2.2


Het landelijk b a s i s t a k e n p a k k e t is v e r p l i c h t voor de ODZOB. O n d e r de w e r k i n g van het basistakenpakket vallen de v o l g e n d e t y p e n i n r i c h t i n g e n : m

BRZO-inrichtingen;

B

IPPC-inrichtingen;

fl

Barim type B- en alle t y p e C - i n r i c h t i n g e n ((type B = m e l d i n g s p l i c h t i g , type C - v e r g u n n i n g s p l i c h t i g ) .

De belangrijkste t a k e n die v o o r de g e n o e m d e i n r i c h t i n g e n w o r d e n u i t g e v o e r d z i j n : B


fl

de v o o r b e r e i d i n g van de o m g e v i n g s v e r g u n n i n g b e p e r k t e m i l i e u t o e t s (OBM);

B


B


B

het k e t e n t o e z i c h t (milieu) o p b e d r i j f s m a t i g e a c t i v i t e i t e n ;

B

de v o o r b e r e i d i n g en o n d e r s t e u n i n g van de h a n d h a v i n g v o o r het milieudeel van de V T H - t a k e n bij b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .

2.3

Programmadeel II: Verzoektaken

V e r z o e k t a k e n z i j n taken die niet z i j n g e n o e m d in het b a s i s t a k e n p a k k e t . Dit b e t r e f t : B

Alle i n r i c h t i n g g e b o n d e n w e t t e l i j k e m i l i e u t a k e n (niet z i j n d e basistaken);

B


B

Alle niet eerder g e n o e m d e t a k e n o p het terrein van de fysieke l e e f o m g e v i n g .

De BRZO-taken w o r d e n in N o o r d - B r a b a n t exclusief u i t g e v o e r d d o o r de O m g e v i n g s d i e n s t M i d d e n en W e s t - B r a b a n t .

De v e r z o e k t a k e n z i j n o n d e r te verdelen in structureel en incidenteel in o p d r a c h t gegeven t a k e n . Dit o n d e r s c h e i d was bij het opstellen van deze b e g r o t i n g n o g niet c i j f e r m a t i g beschikbaar. Naar v e r w a c h t i n g zal bij de o p s t e l l i n g van de b e g r o t i n g 201 5 d i t wel m o g e l i j k z i j n .

7

2.4


Collectieve taken z i j n t a k e n die in g e z a m e n l i j k h e i d w o r d e n u i t g e v o e r d op basis van s a m e n w e r k i n g s a f s p r a k e n en van t o e p a s s i n g zijn op alle partners. Hiertoe w o r d t d o o r het A l g e m e e n Bestuur een besluit g e n o m e n . Het kan gaan o m basistaken of v e r z o e k t a k e n z i j n . K e n m e r k e n : ü

Waarvoor de ODZOB alle deelnemers als o p d r a c h t g e v e r heeft;

M

Die in het belang van de gehele regio w o r d e n u i t g e v o e r d ;

M

Die op v o o r h a n d niet of nauwelijks z i j n toe te w i j z e n aan individuele o p d r a c h t g e v e r s .

V o o r b e e l d e n van collectieve t a k e n z i j n k e t e n t o e z i c h t , het o n t w i k k e l e n van nieuwe i n s t r u m e n t e n in de r e g u l e r i n g , de d o o r w e r k i n g van nieuwe w e t - en regelgeving, de d i g i t a l i s e r i n g van t o e z i c h t - en h a n d h a v i n g - , v e r g u n n i n g p r o c e s s e n en de ( d o o r ) o n t w i k k e l i n g van i n f o r m a t i e g e s t u u r d handhaven.

8

O 3


De b e g r o t i n g 2 0 1 4 heeft b e t r e k k i n g op de verwachte lasten en baten v o o r het hele j a a r 2 0 1 4 . In de v o l g e n d e paragrafen is een specificatie o p g e n o m e n van de lasten en baten van de e x p l o i t a t i e . De lasten z i j n o n d e r v e r d e e l d in verschillende k o s t e n s o o r t e n en d i t resulteert in een s u b t o t a a l van de lasten. Vervolgens w o r d e n de p r o j e c t k o s t e n en de lasten als gevolg van de collectieve t a k e n gepresenteerd. Innovatie en e f f i c i e n c y v e r b e t e r i n g staan hoog o p de agenda van de ODZOB. Op t e r m i j n zal dit, volgens de d e e l n e m e r s , m o e t e n leiden t o t een andere manier van w e r k e n . Een en ander zal m o e t e n leiden t o t m i n d e r b e n o d i g d e uren voor de realisatie van een p r o d u c t . Hoewel de u i t g a n g s p u n t e n , gehanteerd bij de uitvraag die aan deze b e g r o t i n g ten g r o n d s l a g l i g g e n , al zeer a m b i t i e u s z i j n , is er t o c h voor g e k o z e n o m in de m e e r j a r e n r a m i n g vanaf 201 5 j a a r l i j k s een t a r g e t van 396 als t a a k s t e l l i n g o p te n e m e n . Dit h o u d t in dat dezelfde hoeveelheid p r o d u c t e n in m i n d e r uren gerealiseerd m o e t e n w o r d e n . Daarom is, zowel aan de l a s t e n - als aan de b a t e n k a n t , een t a r g e t van 396 i n g e b o e k t . Het realiteitsgehalte van deze targets hangt v o o r een zeer g r o o t deel af van de b e r e i d h e i d van de opdrachtgevers t o t u n i f o r m e r i n g van de w e r k w i j z e n (zoals: g e g e v e n s u i t w i s s e l i n g , r a p p o r t a g e s , facturatie, procedures en w e r k p r o c e s s e n ) . Directe p r o j e c t k o s t e n (externe kosten in het kader van een o p d r a c h t die rechtstreeks aan een klant d o o r b e l a s t w o r d e n ) m a k e n geen onderdeel uit van de b e g r o t i n g van de ODZOB, maar k u n n e n in de p r a k t i j k wel v o o r k o m e n .

9

3.1

Lasten

NR

POST

1

PERSONEEL

1.0

fte

1.1

Salariskosten

1.2

Opleidingskosten

1.3

Individueel loopbaanbudget CAR UWO art 17.3

1.4

Lasten C13.779.015

«13.779.015

172,80

172,80

«13.779.015 ļ 172,80

C12.263.214

«12.263.214

«12.263.214

C245.264

«245.264

«245.264

«85.436

«85.436

«85.436

Reis- en verblijfskosten

«514.793

«514.793

«514.793

1.5

Overige personeelskosten

«367.896

1.6

Inhuur

«302.411 «154.812

UITBESTEDING

«154.812

Onderzoeken, advies KAPITAALLASTEN

«456.659

Afschrijving gebouwen

«367.896

«367.896

«302.411

«302.411

«154.812

«154.812

«154.812 «456.659

«154.812 «456.659

«70.583

«70.583

«70.583

«329.076

«329.076

«329.076

Afschrijving overige (meubilair)

«12.000

«12.000

«12.000

Rente wegens externe financiering

«45.000

«45.000

«45.000

ei.348.896

«1.348.896

Afschrijving machines/apparaten/installaties

ORGANISATIE KOSTEN

«1.348.896

Telefonie (vast Į mobiel)

«91.575

«91.575

«91.575

Printen I kopiëren

«56.410

«56.410

«56.410

ICT helpdesk ļ externe support

«78.348

«78.348

«78.348

«140.030

«140.030

«140.030

Automatisering I licenties ļ onderhoud Kantoor I drukwerk I porto

«75.295

«75.295

«75.295

Abonnementen I lidmaatschappen

«81.400

«81.400

«81.400

Verzekeringen

«45.676

«45.676

«45.676

Leaseauto's

«61.050

«61.050

«61.050

Catering

«45.676

«45.676

«45.676

Huur gebouw

«409.035

«409.035

«409.035

Servicekosten pandgebonden (beheer)

«216.789

«216.789

«216.789

Bijdrage aan SRE-(concern) investeringen

«17.089

«17.089

«17.089

Uitbesteding salaris administratie

«30.525

«30.525

«30.525

ONVOORZIEN

198.769

«198.769

«198.769

Onvoorzien

«198.769

«198.769

«198.769

C15.938.151

C15.938.151

C15.938.151

C15.938.151

PROJECTKOSTEN Projectkosten 2012/2013

«0

«0

«0

PROGRAMMA KOSTEN

«549.415

«549.415

«549.415

Kosten collectieve taken

«549.415

«549.415

«549.415

C16.487.567

C16.487.567

C16.487.567

-«494.627

-«494.627

asten taakstellend inverdieneffect (ì'/o per jaar

C16.487.567

-«479.788

C16.487.567

10

C15.992.940

C15.513.151

C15.047.757

3.2

Baten

In j a n u a r i 201 3 is de definitieve opgave van de w o r k l o a d v o o r de ODZOB v a s t g e s t e l d , deze is gebaseerd o p de verwachte o p d r a c h t v e r l e n i n g van de d e e l n e m e r s . Op basis van ervaringscijfers een i n s c h a t t i n g is g e m a a k t van het o m z e t v o l u m e van de overige o p d r a c h t g e v e r s (waaronder het SRE).

Het definitieve w e r k p r o g r a m m a v o o r 2 0 1 4 w o r d t in n o v e m b e r 201 3 v a s t g e s t e l d . Indien n o d i g w o r d e n de cijfers uit de b e g r o t i n g dan b i j g e s t e l d .

De f o r m a t i e van de ODZOB is gebaseerd o p deze w o r k l o a d en b e d r a a g t 1 72,8 f t e (waarvan 1 38,2 f t e p r i m a i r proces en 34,6 f t e overhead).

2014

2016

2017

C4.018.052

C4.018.052

C4.018.052

C2.988.980

C2.988.980

C2.988.980

Cl.029.072

Cl.029.072

Cl.029.072

Cl.029.072

Cll.920.100

Cll.920.100

Cll.920.100

Cll.920.100


C3.208.154

C3.208.154

C3.208.154

C3.208.154

Provincie

C4.968.475

C4.968.475

C4.968.475

C4.968.475

Dienst SRE

Cl.404.165 C2.339.307

Cl.404.165

Cl.404.165

Cl.404.165

NR

POST

1

Basistaken

C4.018.052

1.1


C2.988.980

1.2

Provincie

2

Verzoektaken

2.1 2.2 2.3

2015

2.4

Overige opdrachtgevers

C2.339.307

C2.339.307

C2.339.307

3 3.1

Collectieve taken

C549.415

C549.415

C549.415

C549.415

Inzet uren

C448.583

C448.583

C448.583

C448.583

3.2

Inzet middelen (programmakosten 7.1)

C100.832

C100.832

C100.832

C100.832


C185.639

C185.639

C185.639

Opslag C 1 per uur

C185.639

C185.639

C185.639

C185.639

C16.673.206

C16.673.206

C16.673.206

C16.673.206

6.1

Baten

-C494.627

taakstellend inverdieneffect (3^0 per jaar)

C185.639

-C494.627

-C494.627

-C479.788

-C479.788 -C465.395

Totaal

C16.673.206

11

C16.178.579

C15.698.791

C15.233.397

O

z

3.3

Rekening resultaat

In 2 0 1 4 z i j n de g e r a a m d e baten hoger dan de lasten. Reden hiervan is dat in 2 0 1 4 een deel van de p r o j e c t k o s t e n d o o r de deelnemers (via opslag van C 1 o p het uurtarief) w o r d t t e r u g b e t a a l d . Hierbij gaat het o m een bedrag van C 1 8 5 . 6 3 9 (wat overeen k o m t met het geraamde aantal uren voor 2 0 1 4 ) .

De b e g r o t i n g is m e e r j a r i g in evenwicht. Het geraamde overschot in 2 0 1 4 en latere j a r e n w o r d t g e b r u i k t o m het t e k o r t in 201 3 (ontstaan d o o r de projectkosten) te c o m p e n s e r e n .

Lasten en baten POST

2014

2015

2017

2016

Totaal lasten

C16.487.567

C15.992.940

C15.513.151

C15.047.757

Totaal baten

C16.673.206

C16.178.579

C15.698.791

C15.233.397

C185.640

C185.640

«185.640

C185.640

-C185.640

-C185.640

-C185.640

-C185.640

Resultaat (mutatie algemene reserve) naar alg.res. i.v.m. dekking projectkosten

Saldo

CO

12

CO

CO

mmm

4 4.1

Toelichting op de lasten Formatie

De f o r m a t i e is als v o l g t o p g e b o u w d : M


H

Functies overhead

m

Totaal

138,2 fte 34,6 fte 1 72,8 fte

De overhead functies hebben b e t r e k k i n g o p : 9

Management

H

Coördinatoren

M

M a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g (secretariaat)

M

O n d e r s t e u n e n d e diensten

Binnen de f o r m a t i e van de overhead ( 3 4 , 6 fte) w o r d t 3,2 f t e naar v e r w a c h t i n g i n g e v u l d met f l e x i b e l inzetbare m e d e w e r k e r s .

4.2

Personeelskosten

De salariskosten van het personeel van de ODZOB z i j n gebaseerd op de m a x i m u m salarisschalen uit het CAR-UWO. De ODZOB kent geen u i t l o o p s c h a l e n in z i j n l o o n g e b o u w . Er is r e k e n i n g g e h o u d e n met de financiële gevolgen vanwege u i t l o o p s c h a l e n uit het verleden bij de d e e l n e m e n d e organisaties (met andere w o o r d e n k o s t e n als gevolg van u i t l o o p s c h a l e n k o m e n o p g e n o m e n in deze b e g r o t i n g ) . Deze m e t h o d e biedt een realistische b e r e k e n i n g van de personeelskosten van de ODZOB.

Er is geen r e k e n i n g g e h o u d e n met personeel dat geplaatst w o r d t in een f u n c t i e die lager is ingeschaald dan bij de g e m e e n t e n of provincie het geval was. Indien deze situatie zich v o o r d o e t , dan w o r d t v e r o n d e r s t e l d dat deze e x t r a kosten d o o r de ODZOB bij de latende partij in r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t . De overige kosten die het gevolg z i j n van het Sociaal Beleidskader k o m e n v o o r r e k e n i n g van de latende organisaties, de w i j z e w a a r o p deze v e r r e k e n i n g plaatsvindt w o r d t nog uitgewerkt.

Voor o p l e i d i n g s k o s t e n is 296 van de l o o n s o m a a n g e h o u d e n . Daarnaast is r e k e n i n g g e h o u d e n m e t een bedrag van C 500 per fte als individueel l o o p b a a n b u d g e t . Reiskosten bestaan uit kosten w o o n - w e r k v e r k e e r en d i e n s t r e i z e n . V o o r de eerste c o m p o n e n t is 1,596 van de l o o n s o m g e r a a m d . V o o r dienstreizen is een o n d e r s c h e i d g e m a a k t tussen m e d e w e r k e r s in het p r i m a i r e proces (396 van de l o o n s o m ) en m e d e w e r k e r s overhead (1,596 van de l o o n s o m ) .

13

Onder overige personeelskosten w o r d t onder andere verstaan: a r b o k o s t e n , c o n s u m p t i e s , collectieve ongevallen v e r z e k e r i n g , p e r s o n e e l s b i j e e n k o m s t e n en flexibel b e l o n e n . Hiervoor is 3/6 van de l o o n s o m als u i t g a n g s p u n t g e h a n t e e r d .

4.3

Uitbesteding

Deze post heeft b e t r e k k i n g o p u i t b e s t e d i n g van adviezen op het gebied van personele en j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m u n i c a t i e en het uitvoeren van k w a l i t e i t s o n d e r z o e k . De u i t b e s t e d i n g van de salarisadministratie en de helpdesk valt niet o n d e r deze post.

4.4

Organisatiekosten

Deze kosten hebben b e t r e k k i n g op de v o l g e n d e o n d e r w e r p e n : ü

Telefonie

m

Kopiëren/printen

m m m m u m

ICT helpdesk Automatisering /licenties/onderhoud Kantoorbenodigdheden/porto/drukwerk Verzekeringen Leaseauto's Catering/restauratieve voorzieningen

ra Huur g e b o u w

m m m 4.5

Servicekosten g e b o u w : s c h o o n m a a k / b e v e i l i g i n g / o n d e r h o u d Bijdrage aan SRE-investeringen: activa m a c h i n e s / a p p a r a t e n / i n s t a l l a t i e s U i t b e s t e d i n g salarisadministratie

Kapitaallasten

Deze post bestaat uit t w e e c o m p o n e n t e n : afschrijvingen en rente. De a f s c h r i j v i n g e n z i j n gelijk aan de r a m i n g e n uit de b e g r o t i n g van 201 3. Dit b e t e k e n t dat er impliciet r e k e n i n g is g e h o u d e n met extra investeringsruimte.

Er z i j n rentekosten g e r a a m d wegens het a a n t r e k k e n van l a n g - e n / o f k o r t l o p e n d e l e n i n g e n .

4.6

Onvoorzien

De post o n v o o r z i e n is g e r a a m d o p ongeveer 1,2SX van de totale lasten.

4.7

Projectkosten

De p r o j e c t k o s t e n die in 201 3 ten laste van het r e k e n i n g resultaat w o r d e n g e b r a c h t bedragen circa C 9 2 8 . 0 0 0 . Daarnaast is er in 201 3 sprake van a a n l o o p k o s t e n v o o r a f g a a n d aan de start per 1 j u n i ter g r o o t t e van ongeveer C 1 2 3 . 0 0 0 . Vanaf 201 3 w o r d e n deze kosten t e r u g v e r d i e n d d o o r een b i j d r a g e van C 1 per uur.

14

4.8

Btw

Alle o p g e n o m e n b e d r a g e n z i j n exclusief btw. Het d o o r de ODZOB te hanteren b t w - r e g i m e heeft geen effect o p deze b e g r o t i n g , m o g e l i j k wel o p de d o o r b e l a s t i n g van kosten aan de k l a n t e n .

4.9

Prijspeil

De bedragen z i j n gebaseerd op prijspeil 2 0 1 4 . In de m e e r j a r e n r a m i n g is w e e r g e g e v e n in constante p r i j z e n . De v o l g e n d e indices (ten o p z i c h t e van 201 3) z i j n g e h a n t e e r d :

B

Loonindex

0,75 96

B

Prijsindex

3,25 96

B

Correctie p r i j s i n d e x wegens b t w

ffl

Netto p r i j s i n d e x

1,75 96

B

Index tarieven

0,83 96

- 1 , 5 0 96

15

5 5.1

Toelichting op de baten Algemeen

Baten voor de ODZOB bestaan uit de v e r g o e d i n g die opdrachtgevers betalen voor de activiteiten die de ODZOB voor hen uitvoert. Deze activiteiten w o r d e n in de v o r m van p r o d u c t e n en diensten in o p d r a c h t gegeven aan de ODZOB. In de eerste j a r e n en z o o o k in dit b e g r o t i n g s j a a r w o r d e n de baten bepaald d o o r het w e r k e l i j k aantal gespendeerde uren af te rekenen tegen het eerder genoemde product-uurtarief.

5.2

Productencatalogus en productprijzen

Er is een p r o d u c t e n c a t a l o g u s z i j n o p g e s t e l d w a a r i n alle d o o r de ODZOB te leveren p r o d u c t e n en diensten z i j n o m s c h r e v e n . Tevens is in deze catalogus beschreven welke m i x van i n p u t van d e s k u n d i g h e i d v o o r elk van deze p r o d u c t e n en diensten vereist is. Op basis van deze m i x en de b i j b e h o r e n d e tarieven van de m e d e w e r k e r s die deze d e s k u n d i g h e i d bezitten is per p r o d u c t of dienst een u u r t a r i e f v a s t g e s t e l d .

5.3

Programmadelen

De activiteiten van de o m g e v i n g s d i e n s t z i j n o n d e r v e r d e e l d in 3 p r o g r a m m a ' s : M

Basistaken (verplicht in te b r e n g e n )

M

V e r z o e k t a k e n (voor deelnemers en voor n i e t - d e e l n e m e r s )

M

Collectieve taken

5.4

Basistaken

De basistaken hebben een v e r p l i c h t karakter. Alle deelnemers brengen deze taken in bij de ODZOB. Het v o l u m e van de w o r k l o a d is b e r e k e n d aan de hand van de verwachte o p d r a c h t v e r l e n i n g (januari 201 3). Er is v o o r 201 4 geen actuele r a m i n g o p g e s t e l d .

5.5

Verzoektaken

Deze taken w o r d e n ingebracht d o o r zowel deelnemers als n i e t - d e e l n e m e r s . Het v o l u m e van de w o r k l o a d van de deelnemers is, net als bij de basistaken, berekend aan de hand van de verwachte o p d r a c h t v e r l e n i n g (januari 201 3). De v e r z o e k t a k e n van n i e t - d e e l n e m e r s z i j n o v e r g e n o m e n uit het d i e n s t p l a n 201 3 van de SRE Milieudienst. Er is v o o r 2 0 1 4 geen actuele r a m i n g o p g e s t e l d .

5.6

Collectieve taken

Voor dit p r o g r a m m a d e e l is een stelpost o p g e n o m e n aangezien er geen besluit is g e n o m e n d o o r het A l g e m e e n Bestuur over de collectief uit te voeren t a k e n . Deze stelpost is saldoneutraal v e r w e r k t in deze b e g r o t i n g . Geraamde baten en lasten z i j n aan elkaar gelijk (jaarlijks C 5 4 4 . 8 8 0 ) . Dit bedrag is o p g e b o u w d uit w e r k z a a m h e d e n v o o r circa 4 f t e met een b i j b e h o r e n d w e r k b u d g e t van C 1 0 0 . 0 0 0 . Hier ligt een o n d e r b o u w i n g van uit te voeren taken aan ten g r o n d s l a g .

16

5.7

Projectkosten

Het niet activeerbare deel van de p r o j e c t k o s t e n w o r d t in 201 3 v o l l e d i g ten laste van de e x p l o i t a t i e (en daarmee het r e k e n i n g resultaat) van de ODZOB gebracht. Hierbij gaat het o m een bedrag van circa C 9 2 8 . 0 0 0 .

De deelnemers en overige klanten van de ODZOB dragen allemaal bij in deze kosten d o o r m i d d e l van een opslag o p het u u r t a r i e f van C 1 . In 2 0 1 4 gaat het o m een bedrag van r u i m C 1 8 5 . 0 0 0 .

5.8

Omvang van de deelprogramma's

Voor 201 4 leidt dit t o t de v o l g e n d e o m v a n g van de verschillende d e e l p r o g r a m m a ' s : Deelprogramma

bedrag

Basistaken

C4.018.052

48.099

Cll.920.100

137.540

C15.938.152

185.639

Verzoektaken

Subtotaal Collectieve taken

C549.415


C185.639

Totaal

uren

C16.673.206

In bijlage 1 is een gedetailleerd o v e r z i c h t o p g e n o m e n van de b i j d r a g e per o p d r a c h t g e v e r .

5.9

Kosten en uurtarief 2013

Uit de e x p l o i t a t i e b e g r o t i n g z i j n g e m i d d e l d e kosten per fte en g e m i d d e l d e uurtarieven af te leiden. Deze z i j n h i e r o n d e r w e e r g e g e v e n : B

Totale kosten 2 0 1 4

C l 5.938.1 52

B

Geraamde productieve uren

H

G e n o r m e e r d e aantal declarabele uren per p r i m a i r e fte

B

Gemiddeld uurtarief

185.639 1.340 C 85,90

De ODZOB hanteert d e s k u n d i g h e i d s g e b o n d e n u u r t a r i e v e n . De tarieven w o r d e n g e h a n t e e r d in de financiële a f r e k e n i n g met de o p d r a c h t g e v e r s . De uurtarieven z i j n a l l - i n ( p e r s o n e e l s k o s t e n , personele overhead en materiële overhead). De o p d r a c h t g e v e r s bepalen o p basis van het w e r k p r o g r a m m a het b e n o d i g d e b u d g e t v o o r de ODZOB. In het w e r k p r o g r a m m a geeft een o p d r a c h t g e v e r aan w e l k e p r o d u c t e n en d i e n s t e n w o r d e n a f g e n o m e n van de ODZOB. Daarnaast w o r d t de geplande u r e n a f n a m e per p r o d u c t g e r a a m d .

O m het b u d g e t te k u n n e n bepalen b e r e k e n t de ODZOB een u u r t a r i e f per p r o d u c t . Dit t a r i e f per p r o d u c t is samengesteld uit een v e r d e l i n g van d e s k u n d i g h e d e n die aan het p r o d u c t w e r k e n . Deze v e r d e l i n g van d e s k u n d i g h e d e n is gebaseerd o p de n o r m e n van de landelijke k w a l i t e i t s c r i t e r i a .

17

z In de opgestelde p r o d u c t e n - en dienstencatalogus (versie j a n u a r i 201 3) is per o n d e r d e e l , voor de b e g r o t i n g 2 0 1 4 , een i n s c h a t t i n g g e m a a k t van de b e n o d i g d e inzet van verschillende functies met bijbehorende kwaliteiten. Voor 2 0 1 4 moet n o g een nieuwe m i x van v e r r e k e n p r i j z e n w o r d e n o p g e s t e l d , mede op basis van ervaringsgegevens en nieuwe i n z i c h t e n . Deze m i x m o e t aansluiten o p het hierboven g e n o e m d e g e m i d d e l d u u r t a r i e f v o o r 2 0 1 4 van C 8 5 , 9 0 .

18

Z

O 6

Balans

Er is een indicatieve balans voor 2 0 1 4 o p g e s t e l d waarin i n z i c h t w o r d t gegeven in te v e r w a c h t e n financiële s t r o m e n . Ter o n d e r s t e u n i n g van deze balans is een b e k n o p t e l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e o p g e s t e l d . De balans en l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e zullen in de t o e k o m s t verder w o r d e n u i t g e w e r k t . ACTIVA

(bedragen x C 1.000)

+

primo

ultimo

-1-

vaste activa materiele vaste activa gebouwen

C 145

CO

C71

C74

machines apparaten installaties

C969 C26

co co

C329 C 12

C640 C 14

C 1.140

co

C412

C728

C995 C22

C 1.004

C 995

C 1.004

C590

C1

C611

totaal vlottende activa

C 1.017

C 1.594

C996

C 1.615

TOTAAL ACTIVA

C 2.157

C 1.594

C 1.408

C 2.343

overige materiele vaste activa totaal vaste activa vlottende activa liquide middelen debiteuren/onderhanden werk bank

6.1

Investeringen

De materiële vaste activa bestaan uit d e z e l f d e investeringen als in de b e g r o t i n g 201 3. Hierbij gaat het o m activa die z i j n o v e r g e n o m e n van de SRE Milieudienst, nieuwe investeringen uit 2 0 1 3 en activeerbare p r o j e c t k o s t e n o p g e n o m e n . De b o e k w a a r d e n u l t i m o 2 0 1 4 b e d r a g e n : B

O v e r g e n o m e n activa SRE Milieudienst

C 69.000

B

Investeringen uit 201 3

C 443.000

B

Activeerbare p r o j e c t k o s t e n

C 21 6 . 0 0 0

B

Totaal

C 728.000

De a f n a m e van de boekwaarden (de a f s c h r i j v i n g o p de investeringen) b e d r a a g t ongeveer C 4 1 2 . 0 0 0 .

De k a p i t a a l g o e d e r e n die in 201 3 van de SRE Milieudienst z i j n o v e r g e n o m e n kennen n o g een beperkte e c o n o m i s c h e levensduur. Hierdoor nemen de j a a r l i j k s e a f s c h r i j v i n g e n af. In de k o s t e n b e g r o t i n g 201 4 z i j n de g e r a a m d e bedragen v o o r (wat b e t r e f t a f s c h r i j v i n g e n ) uit 201 3 d o o r g e t r o k k e n naar de j a r e n 2 0 1 4 en verder. Hierdoor w o r d t r u i m t e v o o r nieuwe i n v e s t e r i n g e n "gecreëerd". De niet b e n o d i g d e r u i m t e v o o r a f s c h r i j v i n g e n bedraagt in 201 5 ongeveer C 9 1 . 0 0 0 . Uitgaande van een l o o p t i j d van 5 j a a r k o m t dat neer o p een e x t r a i n v e s t e r i n g s r u i m t e van ongeveer Ę. 4 5 5 . 0 0 0 .

19

z PASSIVA

(bedragen x C 1.000)

+

primo

-A

ultimo

vaste passiva eigen vermogen algemene reserve rekeningresultaat

-C 943 CO

C186

co

-C 943 C 186

C 2.000

CO

co

C 2.000

f n X. U

e 1 jux X. 1 . İ H J

vaste schulden leningen > 1 jaar

ĨOlddl V dbie

pdSSIV d

f 1 0^7 X. X.UD

i

í" 1 t

1ŌO

vlottende passiva vlottende schulden < 1 jaar overige schulden

C 1.100

CO

co

C 1.100

totaal vlottende passiva

C 1.100

co

co

C 1.100

TOTAAL PASSIVA

C 2.157

C186

co

C 2.343

Er is een o n d e r s c h e i d g e m a a k t tussen aan te t r e k k e n langlopende en k o r t l o p e n d e l e n i n g e n . De eerste categorie is gerelateerd aan de i n v e s t e r i n g e n , over te nemen activa en p r o j e c t k o s t e n . K o r t l o p e n d e leningen moeten er v o o r z o r g e n dat de ODZOB over v o l d o e n d e liquide m i d d e l e n beschikt ter d e k k i n g van t i j d e l i j k e t e k o r t e n in de e x p l o i t a t i e .

De aan te t r e k k e n leningen k u n n e n naar v e r w a c h t i n g in 2 0 1 4 nog niet afgelost w o r d e n . De r a m i n g per u l t i m o 2 0 1 4 is: m

Lening > 1 j a a r

C 2.000.000

U

Lening < 1 j a a r

C 1.100.000

Het geraamde r e k e n i n g r e s u l t a a t k o m t , zoals g e m e l d in h o o f d s t u k 3, uit o p een positief resultaat van C 1 8 6 . 0 0 0 . Dit resultaat zal bij de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 ten gunste van de algemene reserve w o r d e n gebracht. Deze zal hierdoor, naar v e r w a c h t i n g , m i n d e r negatief w o r d e n . In de j a r e n 2 0 1 5 en daarna zal de (algemene) reservepositie v e r b e t e r e n door de t o e k o m s t i g e v e r r e k e n i n g van de p r o j e c t k o s t e n (opslag van C 1 o p het u u r t a r i e f ) . De ODZOB zal nog in gesprek gaan met enkele deelnemers o m te bezien of het m o g e l i j k is o m w e r k k a p i t a a l te lenen van deze deelnemers. De Wet FIDO legt i m m e r s b e p e r k i n g e n o p aan de mate waarin o v e r h e d e n , inclusief g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen, hun e x p l o i t a t i e met " k o r t g e l d " m o g e n f i n a n c i e r e n . In de paragraaf Financiering w o r d t hier nader o p ingegaan.

20

7

Paragrafen

7.1

Lokale heffingen

De ODZOB is bij aanvang niet bevoegd o m lokale h e f f i n g e n op te leggen. In de l o o p van 201 3 zal nader o n d e r z o c h t w o r d e n of het heffen en innen van leges wegens het v e r s t r e k k e n van v e r g u n n i n g e n zal w o r d e n o n d e r g e b r a c h t bij de ODZOB. In de b e g r o t i n g 201 4 is geen r e k e n i n g g e h o u d e n met het eventueel o n d e r b r e n g e n van deze t a k e n bij de ODZOB.

7.2

Weerstandsvermogen

In de Financiële V e r o r d e n i n g O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t 201 3 is v a s t g e l e g d dat de kaders voor het financieel r i s i c o m a n a g e m e n t , het o p v a n g e n van risico's d o o r v e r z e k e r i n g e n , v o o r z i e n i n g e n , het w e e r s t a n d s v e r m o g e n en de gewenste w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t z i j n v a s t g e l e g d in een a f z o n d e r l i j k e nota " w e e r s t a n d s v e r m o g e n en r i s i c o m a n a g e m e n t " , die is v a s t g e s t e l d in de v e r g a d e r i n g van het Dagelijks Bestuur o p 1 3 maart 201 3. Het BBV laat g e m e e n t e n , provincies en g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen vrij in het i n k l e u r e n van de b e g r i p p e n risico, weerstandscapaciteit en w e e r s t a n d s v e r m o g e n . Deze organisaties, w a a r o n d e r o o k de ODZOB, dienen zelf risico's en de w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t in beeld te b r e n g e n . 7.2.1

Bufferfunctie

In beginsel hoeft de ODZOB niet zelf te beschikken over een b u f f e r o m de financiële gevolgen van risico's o p te v a n g e n . Er kan i m m e r s , indien n o o d z a k e l i j k , een beroep gedaan w o r d e n o p de d e e l n e m e r s . Dit is v a n u i t praktisch o o g p u n t niet g e w e n s t . O m adequaat en effectief te k u n n e n reageren o p de financiële gevolgen van risico's die zich v o o r d o e n zal de ODZOB m o e t e n beschikken over een financiële b u f f e r . H i e r d o o r is de ODZOB in staat o m risico's (binnen de d o o r de deelnemers v o o r a f gestelde kaders) financieel zelf o p te v a n g e n . Er h o e f t dan geen a f z o n d e r l i j k beroep gedaan te w o r d e n o p deze d e e l n e m e r s . 7.2.2

Weerstandscapaciteit

De w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t w o r d t g e d e f i n i e e r d als de m i d d e l e n en m o g e l i j k h e d e n w a a r o v e r de ODZOB kan beschikken o m niet begrote kosten te d e k k e n . Het is als het ware een b u f f e r o m er v o o r te z o r g e n dat de o r g a n i s a t i e d o e l s t e l l i n g e n niet in gevaar k o m e n , als risico's w e r k e l i j k h e i d w o r d e n . De ODZOB rekent de algemene reserve t o t de w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t . 7.2.3

Weerstandsvermogen

Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n is de v e r h o u d i n g tussen de beschikbare w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t en de risico's ( b e n o d i g d e weerstandscapaciteit) die de ODZOB l o o p t . V o o r het beoordelen van het w e e r s t a n d s v e r m o g e n is i n z i c h t n o d i g in zowel de o m v a n g en de a c h t e r g r o n d e n van de m o g e l i j k e risico's als o o k in de beschikbare weerstandscapaciteit. De ratio tussen de beschikbare en de b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t (op basis van geïnventariseerde risico's) geeft een i n d r u k van het w e e r s t a n d s v e r m o g e n van de ODZOB.

21

z

O Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio w e e r s t a n d s v e r m o g e n

= Benodigde weerstandscapaciteit

Als n o r m v o o r het w e e r s t a n d s v e r m o g e n w o r d t een ratio tussen 1,0 en 1,4 g e h a n t e e r d . 7.2.4

Algemene reserve

De a l g e m e n e reserve van de ODZOB is bij de start van de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling nihil. Hetzelfde g e l d t voor de beschikbare weerstandscapaciteit. O m d a t bij de aanvang van de w e r k z a a m h e d e n van de OZOB nog niet alle risico's in beeld en g e k w a n t i f i c e e r d k u n n e n z i j n , w o r d t als richtlijn voor de weerstandscapaciteit v o o r l o p i g SX van de totale exploitatielasten gehanteerd. De totale e x p l o i t a t i e l a s t e n in de b e g r o t i n g 2 0 1 4 van de OZOB z i j n g e r a a m d o p circa C 16,5 m i l j o e n . De o m v a n g van de toegestane weerstandscapaciteit k o m t daarmee uit o p een bedrag van C 82 5 . 0 0 0 . De streefwaarde van de algemene reserve is hieraan gelijk. In de b e g r o t i n g is wel r e k e n i n g g e h o u d e n met een post o n v o o r z i e n (circa 1,259é van het b e g r o t i n g s t o t a a l ) , ter g r o o t t e van bijna E 1 9 9 . 0 0 0 .

7.3

Risicomanagement

R i s i c o m a n a g e m e n t is het effectief o m g a a n met de kansen en b e d r e i g i n g e n die de realisatie van de o r g a n i s a t i e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een c o n t i n u proces w o r d t i n g e r i c h t van i d e n t i f i c e r e n , p r i o r i t e r e n en beheersen.

Hierdoor k u n n e n g o e d o n d e r b o u w d e keuzes g e m a a k t w o r d e n met b e t r e k k i n g t o t : U

Welke risico's gedragen k u n n e n worden?

U

Welke beheersmaatregelen k u n n e n g e t r o f f e n worden?

U

Welke m i d d e l e n m o e t e n , ter a f d e k k i n g van risico's, gereserveerd worden?

De w i j z e w a a r o p met risico's w o r d t o m g e g a a n kent de volgende alternatieven: m

V e r m i j d e n ( b i j v o o r b e e l d : s t o p p e n met bepaalde activiteiten)

H

Beheersen ( b i j v o o r b e e l d : maatregelen t r e f f e n d o o r processen, procedures of o r g a n i s a t i e c u l t u u r aan te passen)

M

Overdragen ( b i j v o o r b e e l d : v e r z e k e r i n g afsluiten of activiteit uitbesteden)

M

Accepteren

22

O 7.3.1

Risico's

Hieronder v o l g t een, niet limitatief, o v e r z i c h t van risico's die o n d e r k e n d z i j n wegens de o p r i c h t i n g en o p e r a t i o n a l i s e r i n g van de ODZOB. M

De v e r w a c h t i n g is dat w e t g e v i n g in 2 0 1 4 z o d a n i g zal w i j z i g e n dat w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n niet meer dan 1 0X van de o m z e t m o g e n b e d r a g e n , w i l er nog sprake z i j n van q u a s i - i n b e s t e d e n bij haar d e e l n e m e r s . De o m z e t bij n i e t - d e e l n e m e r s zal in 201 3 w e z e n l i j k hoger z i j n . Het streven is o m in de b u u r t van deze 1 0X te k o m e n d o o r enerzijds bij niet d e e l n e m e n d e overheden te f o c u s s e n o p die o p d r a c h t e n die echt aanvullend aan en synergetisch met de k e r n t a k e n van de ODZOB zijn en a n d e r z i j d s d o o r de o m z e t v o o r w e r k z a a m h e d e n o p het g e b i e d van de fysieke l e e f o m g e v i n g bij de deelnemers te v e r g r o t e n . M o g e l i j k h e d e n o m het q u a s i inbesteden d o o r d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n en provincie te laten vervangen d o o r het laten vestigen van een z o g e n a a m d alleenrecht w o r d e n nader o n d e r z o c h t .

M

Het o p s t a r t e n van de nieuwe organisatie, bestaande uit circa 190 m e d e w e r k e r s die uit r u i m 20 verschillende organisaties a f k o m s t i g z i j n , zal o n g e t w i j f e l d leiden t o t een zekere mate van i m p r o d u c t i v i t e i t . Indien de w e r k e l i j k e p r o d u c t i v i t e i t a c h t e r b l i j f t bij de r a m i n g , dan heeft d i t forse financiële c o n s e q u e n t i e s . In geval van een p r o d u c t i v i t e i t van "slechts" 1 2 4 0 uur per f t e p r i m a i r proces (i.p.v. de g e n o r m e e r d e 1 3 4 0 uur) leidt dit t o t e x t r a b e n o d i g d personeel (circa 11 fte) met een b i j b e h o r e n d e k o s t e n p o s t van ongeveer C 8 0 0 . 0 0 0 . Indien slechts 1 1 4 0 uur per f t e p r i m a i r proces w o r d t gerealiseerd, dan bedragen de e x t r a kosten C 1,7 m i l j o e n (24 f t e ) .

M

Mocht de o p d r a c h t v e r l e n i n g achterblijven bij de r a m i n g , dan w o r d t de ODZOB g e c o n f r o n t e e r d met kosten w a a r v o o r geen c.q. niet v o l d o e n d e d e k k i n g bestaat. I m m e r s , o p basis van het SBK w o r d t een w e r k g a r a n t i e gegeven van 4 j a a r . Het personeelsbestand w a a r m e e de ODZOB start kan dus t o t 201 7 niet w o r d e n i n g e k r o m p e n , t e r w i j l het o m z e t v o l u m e d o o r de o p d r a c h t g e v e r s niet structureel w o r d t g e g a r a n d e e r d .

H

Door een scheiding aan te brengen t u s s e n basistaken en v e r z o e k t a k e n (in a f z o n d e r l i j k e p r o g r a m m a d e l e n ) w o r d t v o o r k o m e n dat de gevolgen van eventuele s c h o m m e l i n g e n in het v o l u m e van de v e r z o e k t a k e n leidt t o t financiële effecten bij de basistaken. Bij het i n r i c h t e n van de (financiële) a d m i n i s t r a t i e w o r d t hier r e k e n i n g mee g e h o u d e n .

m

De ODZOB zal de v o l l e d i g e o r d e r p o r t e f e u i l l e o v e r n e m e n van de SRE M i l i e u d i e n s t . Echter, z o l a n g het boventallig personeel in de f l e x i b e l e schil van de SRE Milieudienst (dat een deel van deze t a k e n moet uitvoeren) in een andere dienst zit en w o r d t a a n g e s t u u r d d o o r een ander m a n a g e m e n t , bestaat het risico o p o n d o e l m a t i g h e d e n en i n e f f i c i ë n t i e .

H

Het SRE w o r d t g e c o n f r o n t e e r d met diverse b e z u i n i g i n g s o p g a v e n . Dit kan g e v o l g e n hebben v o o r de structurele o p d r a c h t e n , zoals nu o p g e n o m e n z i j n in de m e e r j a r e n r a m i n g e n van de ODZOB.

23

7.4

Financiering

In deze paragraaf w o r d e n de o n t w i k k e l i n g e n en u i t g a n g s p u n t e n g e p r e s e n t e e r d met b e t r e k k i n g t o t k a s g e l d l i m i e t , rente, g e l d l e n i n g e n en beleid ten aanzien van treasury. 7.4.1

Rentevisie

De v e r w a c h t i n g is dat de ODZOB leningen m o e t a a n t r e k k e n o m , zeker in de opstartfase, over v o l d o e n d e liquide m i d d e l e n te k u n n e n b e s c h i k k e n . A a n g e n o m e n w o r d t dat het hierbij gaat om een bedrag van C 3,1 m i l j o e n waarbij de te betalen rente 1,59ź bedraagt. V r e e m d v e r m o g e n kan w o r d e n verkregen d o o r het aangaan van een lening bij deelnemers of bij een bancaire i n s t e l l i n g . De w i j z e w a a r o p het b e n o d i g d w e r k k a p i t a a l v e r k r e g e n w o r d t , w o r d t nog nader u i t g e w e r k t . 7.4.2

Kasgeldlimiet

De k a s g e l d l i m i e t heeft b e t r e k k i n g op het m a x i m a a l toegestane bedrag dat geleend mag voor een periode korter dan één j a a r . Dit w o r d t u i t g e d r u k t in een percentage van het b e g r o t i n g s t o t a a l . Voor G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regelingen, w a a r o n d e r de ODZOB, is dit vastgesteld o p 8,29é. Dit k o m t neer o p een m a x i m a a l toegestaan bedrag van ongeveer C 1 . 3 5 3 . 0 0 0 . 7.4.3

Renterisiconorm

De r e n t e r i s i c o n o r m s c h r i j f t voor welk deel van de lange t e r m i j n leningen

1 jaar) maximaal

v e r n i e u w d mag w o r d e n in een b e g r o t i n g s j a a r . V o o r Gemeenschappelijke Regelingen, w a a r o n d e r de ODZOB, is d i t vastgesteld op 209ó. Dit b e t e k e n t dat de ODZOB bij het aangaan van leningen moet t o e z i e n o p de o p b o u w hiervan. Gestreefd moet w o r d e n naar leningen met verschillende l o o p t i j d e n , o p d a t d i t risico b e p e r k t kan w o r d e n . 7.4.4

Financiering

De ODZOB s t u u r t v o o r s c h o t n o t a ' s (3 maal per j a a r ) op basis van het w e r k p r o g r a m m a per o p d r a c h t g e v e r . V o o r v e r z o e k t a k e n buiten het w e r k p r o g r a m m a g e l d t dat deze maandelijks achteraf w o r d e n g e f a c t u r e e r d . De collectieve t a k e n w o r d e n eenmaal per j a a r v o o r a f g e f a c t u r e e r d .

24

o 7.4.5

Liquiditeitsprognose

alle bedragen x C 1.000 inkomsten basis taken verzoek taken collectieve taken bijdrage projectkosten

2014 Q2

Ql Cl.005 C2.972 C549 C47 C4.572

2015 Ql

04

Q3

Cl.005 C2.980

Cl.005 C2.980

Cl.005 C2.980

C993

C47 C4.031

C47 C4.031

C47 C4.031

ei.004

2013 uitgaven project uren nieuwe investeringen overname activa SRE projectkosten correctie afschrijvingen collectieve taken exploitatie ODZOB

Q2

Ql

ei03

2014 Ql

04

03

en

-C137 -C3.984 -C4.019

C103 -C137 -C3.984 -C4.019

C103 -C137 -C3.984 -C4.019

C103 -C137 -C3.984 -C4.019

eo

totaal per kwartaal

C553

C12

C12

C12

ei.004

mutatie liquiditeit

C553

C565

C578

C590

C1.594

C575

C588

C600

C612

eo eo co

eo

CO CO CO

eo

CO CO

C575

C588

C600

C612

Cl.100 C2.000 C3.100

Cl.100 C2.000 C3.100

Cl.100 C2.000 C3.100

ei.ioo

aanweziq per 1-1-2014 saldo liquiditeit aflossen leninq kortlopende lening (cum) langlopende lening (cum)

liquiditeit na aflossing saldo leninqen kortlopende lening (cum) langlopende lening (cum)

C22|

CO

eo

C2.000 C3.100

Deze p r o g n o s e heeft b e t r e k k i n g op de verwachte g e l d s t r o m e n die b e t r e k k i n g hebben op de b e d r i j f s v o e r i n g van 2014, die plaatsvinden in 201 3, 2014 en 201 5. Een deel van de i n k o m s t e n van de v e r z o e k t a k e n heeft b e t r e k k i n g op prestaties uit 201 3. Daarnaast w o r d t een deel van de i n k o m s t e n van het laatste kwartaal van 2014 pas g e ë f f e c t u e e r d in 201 5. Hoewel de f a c t u r a t i e , zoals in voorgaande paragraaf is aangegeven, v o o r de w e r k p r o g r a m m a ' s (dus inclusief de daarin o p g e n o m e n v e r z o e k t a k e n ) aan de hand van v o o r s c h o t n o t a ' s zal g e s c h i e d e n , is voor de l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e een iets v o o r z i c h t i g e r u i t g a n g s p u n t g e h a n t e e r d : B

Basistaken

3x per jaar, v o o r a f

B

Verzoektaken

per m a a n d , achteraf

B

Collectieve taken

1 x per jaar, v o o r a f

25

I A a n g e n o m e n w o r d t dat alle betalingen een m a a n d na facturatie of b e v o o r s c h o t t i n g voldaan w o r d e n . V o o r de v e r z o e k t a k e n b e t e k e n t dit, dat de betaling pas twee maanden na de geleverde dienst plaatsvindt.

26

O

z

7.5


Deze paragraaf gaat in o p het o n d e r h o u d van de v o l g e n d e s o o r t e n k a p i t a a l g o e d e r e n : B

Wegen

EB

Riolering

m

Water

B

Groen

B

Gebouwen

Voor de ODZOB is dit niet van t o e p a s s i n g o m d a t het k a n t o o r w a a r i n de ODZOB gehuisvest is, w o r d t gehuurd.

7.6

Bedrijfsvoering

7.6.1

Uitstraling

De ODZOB w o r d t een professionele en open o r g a n i s a t i e . De s a m e n w e r k i n g met b u r g e r s , b e d r i j v e n , eigenaren en andere ( s e m i - ) o v e r h e d e n w o r d t gebaseerd o p v e r t r o u w e n en g e z a m e n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n . De ODZOB streeft naar een gedegen i m a g o , t r a n s p a r a n t i e en een hoge b e s t u u r l i j k e sensitiviteit. Wie de ODZOB inschakelt k r i j g t een kwalitatief g o e d p r o d u c t v o o r een v e r a n t w o o r d e prijs. 7.6.2

Besturingsmodel

Het algemeen bestuur is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de ODZOB. Het dagelijks bestuur ziet toe o p de u i t v o e r i n g van de besluiten van het algemeen bestuur, o p de kwaliteit van de dienst en de b e h a r t i g i n g van de belangen van de dienst. De directeur geeft a m b t e l i j k leiding aan de ODZOB. 7.6.3

Formatiestructuur ODZOB

De f o r m a t i e van de ODZOB is als v o l g t o p g e b o u w d : B


138,2 f t e

B

O n d e r s t e u n e n d e f u n c t i e s p r i m a i r proces

10,4 f t e

B

Functies overhead

24,2 fte

B

Totaal

1 7 2 , 8 fte

De functies in het p r i m a i r proces hebben b e t r e k k i n g o p : B

Vergunningverlening

45,2 fte

B

Procedures

10,0 f t e

B

Handhaving

4 1 , 0 fte

B

Juridisch

B

Beleid

B

Communicatie

B

Specialisten

B

Totaal

8,0 f t e 1 5,5 f t e 4,0 f t e 14,5 fte 138,2 f t e

27

^ ^ ^ ^

De o v e r h e a d f u n c t i e s (inclusief o n d e r s t e u n i n q p r i m a i r proces) z i j n als v o l q t o p g e b o u w d B

M a n a g e m e n t , bestuur, o n d e r s t e u n i n g

9,0 f t e

m

Personeel ċ« organisatie

3,0 f t e

m

I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g & IT

6,0 fte

11

Financiën 81 c o n t r o l

5,0 fte

B

Overig b e d r i j f s b u r e a u

6,0 fte

m

Indirect productieve activiteiten c o ö r d i n a t o r e n

2,4 f t e

m

Flexibel inzetbare medewerkers

3,2 fte

u

Totaal

7.6.4

34,6 f t e

Huisvesting en servicekosten

De h u i s v e s t i n g s k o s t e n z i j n gebaseerd op een bestaand contract dat nog 3 j a r e n d o o r l o o p t . Hierbij is het SRE c o n t r a c t p a r t n e r en w o r d t een deel van deze kosten d o o r b e l a s t aan de ODZOB. Dit geldt eveneens v o o r de hiervan in het verlengde liggende servicekosten. Het aandeel van deze kosten van de ODZOB bedraagt 679Ź. In deze b e g r o t i n g is geen r e k e n i n g g e h o u d e n met financiële gevolgen van Het Nieuwe Werken. 7.6.5

ICT-gerelateerde exploitatiekosten

In de b e g r o t i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n met verschillende ICT-gerelateerde k o s t e n p o s t e n . Hierbij gaat het o n d e r andere o m t e l e f o n i e , p r i n t e n / k o p i ë r e n , helpdesk, licenties en o n d e r h o u d . Deels w o r d t hierbij aangesloten bij bestaande SRE-contracten ( k o p i ë r e n / p r i n t e n en helpdesk). Hierbij is a a n g e n o m e n dat 7796 van de kosten van het SRE v o o r rekening van de ODZOB k o m e n . Daarnaast z i j n er o o k schattingen g e m a a k t van te verwachten kosten o p basis van ervaringscijfers (telefonie, licenties en o n d e r h o u d ) . De bestaande kostenverdeling tussen het SRE en de SRE M i l i e u d i e n s t z i j n als u i t g a n g s p u n t g e h a n t e e r d . 7.6.6


B

De t a a k u i t v o e r i n g v o l d o e t aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

B

De dienst z o r g t ervoor dat een slagvaardige, breed g e d r a g e n , goede i n h o u d e l i j k e en p r o c e s m a t i g e a f s t e m m i n g / s a m e n w e r k i n g en k e n n i s d e l i n g plaatsvindt met de d e e l n e m e n d e partners en overige partijen in het stelsel van de o m g e v i n g s d i e n s t e n in N o o r d - B r a b a n t .

B

De dienst z o r g t voor een u n i f o r m e t a a k u i t v o e r i n g in en buiten de hele regio (level playing field), in s a m e n w e r k i n g met de twee andere o m g e v i n g s d i e n s t e n . Als het gaat o m ambities en b e s t u u r l i j k e keuzes van de individuele organisaties w o r d t maatwerk geleverd.

B

De t a k e n en d i e n s t v e r l e n i n g w o r d e n op een professionele manier u i t g e v o e r d .

28

B

De dienst z o r g t er - i n a f s t e m m i n g met haar p a r t n e r s - v o o r dat i n v u l l i n g w o r d t gegeven aan de u i t d a g i n g e n die er b i n n e n het w e r k v e l d l i g g e n . Door m i d d e l van innovatieve keuzes w o r d e n v e r n i e u w i n g e n d o o r g e v o e r d b i n n e n het t a k e n p a k k e t van de ODZOB.

B

De dienst heeft de j u r i d i s c h e v o r m van een openbaar lichaam o p basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

B

De b e s t u u r l i j k e bevoegdheden van de bevoegde gezagen blijven o n g e w i j z i g d .

B

De dienst w o r d t m a a t s c h a p p e l i j k ( b e d r i j v e n , b u r g e r s , b e l a n g h e b b e n d e n enz.) gezien als verlengd lokaalbestuur.

B

Er w o r d t s a m e n g e w e r k t met de V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - Z u i d o o s t (VRBZO). Alle bevoegde gezagen sluiten hiertoe een s a m e n w e r k i n g s p r o t o c o l met de VRBZO af.

B

Alle bevoegde gezagen sluiten een s a m e n w e r k i n g s p r o t o c o l af met het Openbaar Ministerie.

B

De u i t w e r k i n g van de w e t t e l i j k vastgestelde k w a l i t e i t s c r i t e r i a , het b a s i s t a k e n p a k k e t , i n z i c h t in de kosten en landelijke o v e r e e n s t e m m i n g over de k o s t e n v e r d e l i n g , z i j n bepalend voor de i n b r e n g van t a k e n d o o r de p a r t i j e n .

B

Naast het b a s i s t a k e n p a k k e t , k u n n e n o p v r i j w i l l i g e basis o o k andere t a k e n w o r d e n i n g e b r a c h t .

B

Er w o r d t s a m e n g e w e r k t met de andere o m g e v i n g s d i e n s t e n w a a r o n d e r die in N o o r d - B r a b a n t . Specifieke d e s k u n d i g h e i d s g e b i e d e n k u n n e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t bij een andere o m g e v i n g s d i e n s t in het netwerk.

fl

De v o r m i n g van de o m g e v i n g s d i e n s t e n v e r l o o p t b u d g e t t a i r z o veel m o g e l i j k neutraal. Projectkosten z i j n b e p e r k t en b i n n e n een redelijke t e r m i j n t e r u g te v e r d i e n e n .

fl

De dienst richt zich o p de kwaliteit van de uit te voeren t a k e n , o p i n n o v a t i e , o p v e r h o g i n g van de d o e l m a t i g h e i d van de organisatie en o p de u i t v o e r i n g van deze t a k e n .

fl

De dienst richt zich op e f f i c i ë n t i e v e r b e t e r i n g en synergie.

fl

De dienst gaat uit van het landelijk b a s i s t a k e n p a k k e t .

fl

De dienst o p e r e e r t b i n n e n de landelijke geldende i n h o u d e l i j k e kaders v o o r t o e z i c h t en h a n d h a v i n g , met o o g v o o r lokaal en regionaal m a a t w e r k .

29

O fl

De s a m e n w e r k e n d e partners spreken b e s t u u r l i j k een ( g e z a m e n l i j k ) m i n i m u m uitvoeringsniveau af (level playing field). Dit niveau w o r d t d o o r o n t w i k k e l d , regelmatig geëvalueerd en g e z a m e n l i j k opnieuw vastgesteld.

fl

De dienst o p e r e e r t b i n n e n de landelijke geldende i n h o u d e l i j k e kaders v o o r t o e z i c h t en h a n d h a v i n g , met o o g v o o r lokaal en regionaal m a a t w e r k .

fl

De dienst is in staat o m op v e r z o e k alle W A B O - t a k e n uit te v o e r e n ; dit g e l d t eveneens v o o r overige t a k e n in de fysieke l e e f o m g e v i n g .

fl

De dienst heeft kennis van de specifieke o m s t a n d i g h e d e n van de o p d r a c h t g e v e r .

B

De dienst heeft v o l d o e n d e i n l e v i n g s v e r m o g e n en p o l i t i e k / b e s t u u r l i j k e sensitiviteit.

fl

De dienst weet samen met de o p d r a c h t g e v e r de o p d r a c h t g e v e r s - o p d r a c h t n e m e r s r e l a t i e g o e d te instrumenteren.

fl

De dienst adviseert professioneel v a n u i t expertise en is k l a n t g e r i c h t ,

fl

De dienst is niet w i n s t g e r i c h t .

30

31

O BIJLAGE I: Specificatie bijdrage per opdrachtgever De financiële bijdrage per o p d r a c h t g e v e r is enerzijds gebaseerd op de verwachte o p d r a c h t v e r l e n i n g v o o r basistaken en v e r z o e k t a k e n (uitgaande van een a f g e s t e m d e urenafname en uurtarieven) en a n d e r z i j d s o p een bijdrage voor de collectieve t a k e n en de eenmalige p r o j e c t k o s t e n .

O v e r e e n k o m s t i g artikel 31 lid 1 van de GR is o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t o p g e s t e l d . De v e r d e l i n g van de collectieve t a k e n is in o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t nog gebaseerd o p de o m z e t v e r d e l i n g van alle d e e l n e m e r s . Onlangs is besloten o m deze kosten op een andere w i j z e te v e r d e l e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n met zowel het i n r i c h t i n g e n b e s t a n d als het inwoneraantal.

Deelnemer

verzoek taken

landelijke basistaken

collectieve taken

projectkosten C1 opslag

totaal taken

Asten

«150.938

«68.688

«20.035

«2.477

Bergeijk

«152.162

«57.182

«20.424

«2.398

«232.166

«81.671

«240.268

«11.457

«2.683

«336.079

«198.769

«83.130

«27.791

«3.329

«313.019

«74.034

«22.911

«10.315

«1.149

«108.409

«283.224

«285.612

«37.626

«6.593

«613.054

«74.327

«95.791

«10.600

«1.985

«182.702

«258.277

«640.832

«34.850

«10.401

«944.360

«48.020

«146.536

«6.876

«2.180

«203.612

«278.824

«155.418

«37.249

«5.205

«476.695

Best Bladel Cranendonk Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

«242.138

«47.243

«32.085

«6.705

«930

«86.963

Helmond

«458.164

«219.310

«64.720

«8.243

«750.438

Laarbeek

Heeze-Leende

«160.098

«131.672

«22.617

«3.461

«317.847

Nuenen

«47.898

«180.286

«6.225

«2.571

«236.980

Oirschot

«132.142

«22.072

«17.408

«1.754

«173.376

«63.020

«83.187

«8.578

«1.715

«156.500

«250.447

«373.055

«33.777

«7.185

«664.464

Son en Breugel

«90.653

«97.200

«12.039

«2.163

«202.055

Valkenswaard

«63.852

«51.057

«8.932

«1.362

«125.204

Veldhoven

«55.313

«198.368

«7.573

«2.924

«264.178

Waalre

«19.906

«23.495

«2.924

«503

«46.828

«1.029.072

«4.968.475

«140.692

«71.763

«6.210.002

dienst SRE

«0

«1.404.165

«0

«15.662

«1.419.827

overige klanten

«0

«2.339.307

«0

«27.003

«2.366.310

«4.018.052

«11.920.100

«549.415

«185.639

«16.673.206

Reusel-de Mierden Someren

Provincie Noord-Brabant

Totaal

32

BEDRIJFSPLAN OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 28 MAART 2013

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT^

-

ÿįļm

:

Z?o /70f ç/o where the path may lead, go instead were there is no path and leave a trail (Ralph Waldo Emmerson)

Bedrijfsplan Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 28 maart 201 3 In opdracht van

Stuurgroep RUD-vorming I Dagelijks Bestuur O m g e v i n g s d i e n s t Zuidoost-Brabant

Auteurs

Werkgroepen RUD-vorming ZuidoostBrabant, Hendrik N o p p e n , directeur Jan Bontenbal, k w a r t i e r m a k e r

Datum

28 maart 201 3

Status

Definitief

Pagina 2 van 52

O Inhoudsopgave 1

2

3

4

5

Inleiding

6

1.1

Introductie

6

1.2

A c h t e r g r o n d en a a n l e i d i n g

6

1.3

Totstandkoming bedrijfsplan

6

Profiel ODZOB

7

2.1

Inleiding

7

2.2

Korte schets van de regio voor de ODZOB

7

2.3

Kernpunten I profiel van de ODZOB

7

2.4

Missie

8

2.5

Visie

8

2.6

C u l t u u r van de ODZOB

8

2.7

Het o m g e v i n g s d i e n s t e n s t e l s e l in Brabant: k e n m e r k e n en u i t g a n g s p u n t e n

8

2.8

Uitstraling van de ODZOB

9

2.9


9

2.10 V o r m i n g van de ODZOB

10

2.11 Belanghebbenden

11

Organisatie- en besturingsvorm

13

3.1

Inleiding

13

3.2

G e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling van colleges

13

3.3

Bevoegdheden

13

3.4

Kern g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling

13

3.5

D i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n en c o n t r a c t e n

15

Besturing

16

4.1

Algemeen besturingsmodel

16

4.2

Dagelijks b e s t u u r

17

4.3

Directie ODZOB

17

Takenpakket ODZOB

18

5.1

Inleiding

18

5.2


18

5.2.1 Basistaken (Pakket 1)

18

Pagina 3 van 52

5.2.2Verzoektaken

6

7

8

9

1 9

5.2.3Collectieve taken

19

5.3

S a m e n w e r k i n g met andere o m g e v i n g s d i e n s t e n

20

5.4

Bestuurlijk Platform O m g e v i n g s r e c h t

20

Kwaliteit en innovatie 6.1

Inleiding

6.2

Wat is kwaliteit

6.3

2

2

22 2

2

Input

2

4

6.4

T h r o u g h p u t (proces)

2

4

6.5

Output

2

4

6.6

Outcome

2

^

6.7

Innovatie

2

^

6.8

Conclusie

2

6

Informatie en ICT

2

7

7.1

Inleiding

2

7

7.2

Landelijke kaders

2

7

7.3

Informatievoorziening

2

8

7.4

U i t g a n g s p u n t e n ICT ODZOB

2

9

7.5

Informatiebeleidsplan

2

9

Huisvesting

3

0

8.1

Inleiding

3

0

8.2

Centrale huisvesting

3

0

Financiën

3 1

9.1

Algemene uitgangspunten

3 1

9.2

Financiële u i t g a n g s p u n t e n

31

9.3

Algemeen begrotingsprincipe

9.4

3

2

Financieringsmodel

3

3

9.4.1 V e r r e k e n i n g met o p d r a c h t g e v e r s / d e e l n e m e r s

3

3

9.4.2Werkkapitaal versus v o o r s c h o t f a c t u r a t i e

33

9.4.3Begrotingsmodel

3

3

9.4.4Begroting 2013

3

3

Pagina 4 van 52

O 9.5

P l a n n i n g - e n controlcyclus

34

9.6

D e s i n t e g r a t i e k o s t e n , k o s t e n sociaal p l a n / s o c i a a l beleidskader

34

9.7

Projectkosten/aanloopkosten

35

9.8

I n r i c h t i n g financieel systeem ( a d m i n i s t r a t i e , f a c t u r a t i e e.d.)

35

9.9

Balans

36

9.9.1 Activa

36

9 . 9 . 2 W e e r s t a n d s v e r m o g e n Z a l g e m e n e reserve

36

9.9.3 B e s t e m m i n g s r e s e r v e s / v o o r z i e n i n g e n

37

9.9.4Risico's en r i s i c o b e p e r k i n g

37

9.1 0 Scheiding en t o e r e k e n i n g van f i n a n c i ë n en risico's aan v e r p l i c h t e en v e r z o e k t a k e n

38

9.11 Fiscale positie (btw)

38

10 Personeel en organisatie

39

10.1 Inleiding

39

10.2 De overlegniveaus

39

10.2.1

Brabantbreed Sociaal Beleidskader N o o r d - B r a b a n t (SBK)

39

10.2.2

Regionaal Sociaal plan (RSP)

39

1 0.2.3

Bijzondere O n d e r n e m i n g s r a a d (BOR)

10.3 U i t g a n g s p u n t e n v o o r de o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r 1 0.4 S t a r t f o r m a t i e

39 40 41

11 Communicatie

42

BIJLAGE 1: Takenpakket ODZOB

45

BIJLAGE 2: FORMATIEPLAN ODZOB

48

BIJLAGE 3: VERKLARING AFKORTINGEN

50

Pagina 5 van 52

1 1.1

Inleiding Introductie

Dit b e d r i j f s p l a n b e s c h r i j f t o p h o o f d l i j n e n de v o o r g e n o m e n i n r i c h t i n g van de O m g e v i n g s d i e n s t Z u i d o o s t - B r a b a n t (verder te n o e m e n : ODZOB). Het plan is t e g e l i j k e r t i j d een b e l a n g r i j k k o m p a s w a a r m e e de o n t w i k k e l r i c h t i n g van deze nieuwe regionale dienst w o r d t bepaald.

1.2

Achtergrond en aanleiding

Naar aanleiding van het r a p p o r t 'De t i j d is r i j p ' van de c o m m i s s i e Mans in 2 0 0 8 , is landelijk een traject ingezet o m t o t een d e k k e n d stelsel van o m g e v i n g s d i e n s t e n te k o m e n . In deze o m g e v i n g s d i e n s t e n w o r d e n taken o p het gebied van v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en h a n d h a v i n g ( V T H - t a k e n ) die v o o r t v l o e i e n uit de Wet algemene bepalingen o m g e v i n g s r e c h t (Wabo) g e b u n d e l d . In een z o g e n a a m d e 'package deal' hebben rijk, provincies, g e m e e n t e n en w a t e r s c h a p p e n afspraken g e m a a k t over de r e i k w i j d t e en r a n d v o o r w a a r d e n van deze o m g e v i n g s d i e n s t e n en de processtappen o m dit te realiseren. Kort samengevat z i j n er de v o l g e n d e redenen v o o r de v o r m i n g van de o m g e v i n g s d i e n s t e n en de b u n d e l i n g van de u i t v o e r i n g van V T H - t a k e n d o o r provincie en g e m e e n t e n : M

v e r m i n d e r e n van de v e r s n i p p e r i n g in de u i t v o e r i n g van de V T H - t a k e n o m e e n d u i d i g e r en effectiever op te k u n n e n t r e d e n t e g e n slecht naleefgedrag;

B

versterken van de kritische massa, expertise en d e s k u n d i g h e i d voor de t a a k u i t v o e r i n g d o o r het bundelen van personeel in één organisatie;

B

creëren van een 'level playing f i e l d ' (gelijke benadering en behandeling) v o o r burgers en bedrijven met een gelijke benadering en b e h a n d e l i n g ;

B

creëren van één centraal p u n t met m i l i e u - i n f o r m a t i e dat de uitwisseling en a f s t e m m i n g v e r z o r g t tussen b e s t u u r s r e c h t en strafrecht (politie, Openbaar Ministerie).

De v o r m i n g van o m g e v i n g s d i e n s t e n gaat niet gepaard met overdracht van b e v o e g d h e d e n . De b e v o e g d h e d e n blijven bij de bestaande b e s t u u r s o r g a n e n , die wel de m o g e l i j k h e i d hebben o m te m a n d a t e r e n naar de ODZOB.

1.3

Totstandkoming bedrijfsplan

Dit b e d r i j f s p l a n is o p g e s t e l d in o p d r a c h t van de s t u u r g r o e p ODZOB i.o. ļ Dagelijks bestuur ODZOB. Het is een b e d r i j f s p l a n o p h o o f d l i j n e n en is t o t stand g e k o m e n in s a m e n w e r k i n g met vijf w e r k g r o e p e n ( g e v o r m d d o o r medewerkers uit alle latende organisaties) en het p r o j e c t t e a m ODZOB.

Pagina 6 van 52

2 2.1

Profiel ODZOB Inleiding

In dit h o o f d s t u k z i j n de k e n m e r k e n van de ODZOB u i t g e w e r k t . De d o e l s t e l l i n g e n , r a n d v o o r w a a r d e n en b e o o g d e u i t s t r a l i n g ervan w o r d e n meegegeven.

2.2

Korte schets van de regio voor de ODZOB

De regio is één van de drie aangewezen o m g e v i n g s d i e n s t - r e g i o ' s b i n n e n de provincie N o o r d Brabant. De andere twee z i j n de regio M i d d e n - en W e s t - B r a b a n t en de regio B r a b a n t - N o o r d .

De regio z u i d o o s t t e l t 21 g e m e e n t e n , te w e t e n A s t e n , Bergeijk, Best, Bladel, C r a n e n d o n c k , Deurne, Eersel, Eindhoven, G e l d r o p - M i e r l o , G e m e r t - B a k e l , H e e z e - L e e n d e , H e l m o n d , Laarbeek, Nuenen c a . , Oirschot, Reusel-De M i e r d e n , Someren, Son en Breugel, V a l k e n s w a a r d , V e l d h o v e n en Waalre. Deze g e m e e n t e n zijn d o o r m i d d e l van de d e s b e t r e f f e n d e GR eigenaar van de ODZOB, samen met de provincie N o o r d - B r a b a n t .

2.3

Kernpunten į profiel van de ODZOB

De ODZOB is o p g e z e t v o o r de u i t v o e r i n g van de basistaken die landelijk z i j n a f g e s p r o k e n . Het verplichte t a k e n p a k k e t dat de provincie i n b r e n g t is breder. Naast de v e r p l i c h t e t a k e n p a k k e t t e n zal de ODZOB o p v e r z o e k van de partners o o k een aantal v e r z o e k t a k e n b i n n e n de fysieke l e e f o m g e v i n g u i t v o e r e n . De ODZOB richt zich daarbij o p de u i t v o e r i n g s t a k e n en niet o p de beleidstaken van de p a r t n e r s .

De RUD Z u i d o o s t - B r a b a n t voert w e r k z a a m h e d e n uit v o o r de aan de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling d e e l n e m e n d e o v e r h e d e n . Daarnaast w o r d e n w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o p v e r z o e k van niet aan de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling d e e l n e m e n d e o v e r h e d e n . De v e r w a c h t i n g is dat w e t g e v i n g in 2 0 1 4 z o d a n i g zal w i j z i g e n dat w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n niet meer dan 1 0X van de o m z e t m o g e n b e d r a g e n , w i l er n o g sprake z i j n van q u a s i - i n b e s t e d e n bij haar d e e l n e m e r s . De o m z e t bij n i e t - d e e l n e m e r s zal in 201 3 w e z e n l i j k hoger z i j n . Het streven is o m in de b u u r t van deze 1 0X te k o m e n d o o r enerzijds bij niet d e e l n e m e n d e overheden te focussen o p die o p d r a c h t e n die echt aanvullend aan en synergetisch met de k e r n t a k e n van de ODZOB z i j n en a n d e r z i j d s d o o r de o m z e t v o o r w e r k z a a m h e d e n o p het g e b i e d van de fysieke l e e f o m g e v i n g bij de deelnemers te v e r g r o t e n . M o g e l i j k h e d e n o m het q u a s i inbesteden d o o r d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n en provincie te laten vervangen d o o r het laten vestigen van een z o g e n a a m d alleenrecht w o r d e n nader o n d e r z o c h t .

De b e s t u u r l i j k e a a n s t u r i n g w o r d t in h o o f d s t u k 4 beschreven. De g e m e e n t e n en provincie z i j n als eigenaar van de ODZOB b e s t u u r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de e x p l o i t a t i e . Als o p d r a c h t g e v e r z i j n ze gericht o p een kwalitatieve t a a k u i t v o e r i n g t e g e n z o m i n m o g e l i j k k o s t e n . De ODZOB o p e r e e r t

Pagina 7 van 52

O als verlengde u i t v o e r i n g s - a r m van de participerende organisaties. De g e m e e n t e n en provincie (colleges) z i j n de bevoegde g e z a g e n .

De ODZOB w o r d t een organisatie w a a r i n de financiële m i d d e l e n en de a m b t e l i j k e f o r m a t i e in het kader van de overgedragen taken w o r d e n g e b u n d e l d . De o v e r g e d r a g e n taken w o r d e n u i t g e v o e r d volgens een g e z a m e n l i j k gedragen b a s i s s t a n d p u n t inzake de kwaliteitscriteria. Binnen de ODZOB is kennis aanwezig inzake het w e r k v e l d dat zij faciliteert. Daarnaast is kennis aanwezig over de c u l t u u r / w e r k w i j z e n van de organisaties die de ODZOB in e i g e n d o m hebben en waarvoor zij w e r k t . Er w o r d e n afspraken g e m a a k t over de o p z e t en i n v u l l i n g van de taken die aan de ODZOB z i j n o p g e d r a g e n en daarmee o o k over de kwaliteit van de d i e n s t v e r l e n i n g . Bovenstaande w o r d t samengevat in de missie van en de visie o p de ODZOB.

2.4

Missie

De Omgevingsdienst maatschappelijk aangegeven

2.5

Zuidoost-Brabant

gewenste

draagt zorg voor het inrichten

en dientengevolge

fysieke leefomgeving

in

door de desbetreffende

en handhaven lokale

van een

overheden

Zuidoost-Brabant.

Visie

De ODZOB z o r g t v o o r kwaliteit en c o n t i n u ï t e i t v o o r de u i t v o e r i n g van de d o o r de lokale overheden o p g e d r a g e n taken o p het g e b i e d van fysieke l e e f o m g e v i n g . De ODZOB is een u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e van de d e e l n e m e n d e p a r t i j e n . Sprake is van professionele d i e n s t v e r l e n i n g die v o l d o e t aan landelijke de k w a l i t e i t s c r i t e r i a .

2.6

Cultuur van de ODZOB

Het personeel van de ODZOB is a f k o m s t i g van verschillende organisaties. Het o n t w i k k e l e n van een g e z a m e n l i j k e nieuwe c u l t u u r en w e r k h o u d i n g is een b e l a n g r i j k e voorwaarde voor het slagen van de ODZOB. Pas dan zal de (kwaliteit van) t a a k u i t v o e r i n g en het v e r t r o u w e n van de partners, o p t i m a a l z i j n . De k o m e n d e t i j d zal aan dit onderdeel g e s t r u c t u r e e r d , o p basis van een d u i d e l i j k e visie en a m b i t i e v o r m gegeven m o e t e n w o r d e n .

2.7

Het omgevingsdienstenstelsel in Brabant: kenmerken en uitgangspunten

In Brabant w o r d e n drie o m g e v i n g s d i e n s t e n ingericht op basis van het u i t g a n g s p u n t : decentraal wat k a n , centraal w a t moet! Hiermee w o r d t v a n u i t Brabant voldaan aan de b e s t u u r l i j k e o p d r a c h t o m vanaf 1 j a n u a r i 201 3 een l a n d s d e k k e n d systeem te hebben van o m g e v i n g s d i e n s t e n .

U i t g a n g s p u n t van elk van de drie diensten is dat het r o b u u s t beleggen van taken een v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van de eigen dienst is en dat het primaire proces zoveel m o g e l i j k in de drie verschillende regio's w o r d t u i t g e v o e r d . Een aantal taken is w a a r s c h i j n l i j k niet r o b u u s t te beleggen o p het niveau van de individuele regio's. De r o b u u s t h e i d daarvan w o r d t dan b i n n e n het stelsel van de drie o m g e v i n g s d i e n s t e n g e b o r g d . Over het o n d e r b r e n g e n van die taken Pagina 8 van 52

w o r d e n b e s t u u r l i j k a f s p r a k e n g e m a a k t die via de vastgelegde b e s l i s s t r u c t u u r zullen w o r d e n b e k r a c h t i g d . Daarnaast w o r d t een aantal bovenregionale t a k e n u i t g e v o e r d o p basis van een g e z a m e n l i j k j a a r p r o g r a m m a . Dat p r o g r a m m a w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r de directeuren van de drie o m g e v i n g s d i e n s t e n . S a m e n w e r k i n g zal w o r d e n v o r m g e g e v e n via het b e s t u u r l i j k p l a t f o r m O m g e v i n g s r e c h t . De instelling en w e r k w i j z e van het p l a t f o r m w o r d t z o spoedig m o g e l i j k na i n w e r k i n g t r e d i n g van de regeling geregeld in een b e s t u u r s c o n v e n a n t . De directeur van de ODZOB is lid van het D i r e c t e u r e n p l a t f o r m O m g e v i n g s d i e n s t e n .

2.8

Uitstraling van de ODZOB

De ODZOB w o r d t een professionele en open o r g a n i s a t i e . De s a m e n w e r k i n g met b u r g e r s , b e d r i j v e n , eigenaren en andere ( s e m i - ) o v e r h e d e n w o r d t gebaseerd o p v e r t r o u w e n en g e z a m e n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n . De ODZOB streeft naar een gedegen i m a g o , t r a n s p a r a n t i e en een hoge b e s t u u r l i j k e sensitiviteit. Wie de ODZOB inschakelt k r i j g t een kwalitatief g o e d p r o d u c t v o o r een v e r a n t w o o r d e prijs. Medewerkers w e r k e n graag bij de ODZOB. Ze hebben daar n a m e l i j k u i t d a g e n d w e r k , goede m o g e l i j k h e d e n o m z i c h z e l f te o n t w i k k e l e n en professionele c o l l e g a ' s . Wie bij de ODZOB heeft g e w e r k t , heeft een streepje voor o p basis van z i j n CV.

2.9


Op g r o n d van het b e o o g d e profiel en de u i t s t r a l i n g heeft de ODZOB de v o l g e n d e k e n m e r k e n . a.

De t a a k u i t v o e r i n g van de ODZOB v o l d o e t aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

b.

De ODZOB z o r g t ervoor dat een slagvaardige, breed g e d r a g e n , goede i n h o u d e l i j k e en p r o c e s m a t i g e a f s t e m m i n g / s a m e n w e r k i n g en k e n n i s d e l i n g plaatsvindt met de d e e l n e m e n d e partners en overige partijen in het stelsel van de o m g e v i n g s d i e n s t e n in Noord-Brabant.

c.

De ODZOB z o r g t v o o r een u n i f o r m e t a a k u i t v o e r i n g in de hele regio (level playing f i e l d ) , in s a m e n w e r k i n g met de twee andere o m g e v i n g s d i e n s t e n . Als het gaat o m a m b i t i e s en b e s t u u r l i j k e keuzes van de individuele organisaties w o r d t m a a t w e r k geleverd.

d.

De t a k e n en d i e n s t v e r l e n i n g w o r d e n d o o r de ODZOB o p een professionele manier uitgevoerd.

e.

De ODZOB z o r g t er - i n a f s t e m m i n g met haar p a r t n e r s - v o o r dat i n v u l l i n g w o r d t gegeven aan de u i t d a g i n g e n die er b i n n e n het w e r k v e l d l i g g e n . Door m i d d e l van innovatieve keuzes w o r d e n v e r n i e u w i n g e n d o o r g e v o e r d b i n n e n het t a k e n p a k k e t van de ODZOB.

Pagina 9 van 52

2.10 Vorming van de ODZOB Bij de v o r m i n g van de ODZOB is het v o l g e n d e van t o e p a s s i n g . a. De ODZOB heeft de j u r i d i s c h e v o r m van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. b. De b e s t u u r l i j k e b e v o e g d h e d e n van de bevoegde gezagen blijven o n g e w i j z i g d . c. De ODZOB w o r d t m a a t s c h a p p e l i j k (bedrijven, b u r g e r s , b e l a n g h e b b e n d e n enz.) gezien als verlengd l o k a a l b e s t u u r . d. De ODZOB w e r k t samen met de V e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - Z u i d o o s t (VRBZO). Alle bevoegde g e z a g e n sluiten hiertoe een s a m e n w e r k i n g s p r o t o c o l met de VRBZO af. e. Alle bevoegde gezagen sluiten een s a m e n w e r k i n g s p r o t o c o l af met het Openbaar Ministerie . 1

f. De u i t w e r k i n g van de w e t t e l i j k vastgestelde kwaliteitscriteria, het basistakenpakket, inzicht in de k o s t e n en landelijke o v e r e e n s t e m m i n g over de k o s t e n v e r d e l i n g , z i j n bepalend voor de i n b r e n g van taken d o o r de p a r t i j e n . g. Naast het t a k e n p a k k e t dat op basis van v o o r w a a r d e - f - w o r d t ingebracht, k u n n e n o p v r i j w i l l i g e basis o o k andere taken (op het gebied van de fysieke l e e f o m g e v i n g ) w o r d e n ingebracht in de ODZOB. V e r z o e k t a k e n die o o k in 201 3 bij de SRE zijn neergelegd w o r d e n d o o r de ODZOB o v e r g e n o m e n . h.

De ODZOB w e r k t samen met de andere o m g e v i n g s d i e n s t e n in N o o r d - B r a b a n t . Specifieke d e s k u n d i g h e i d s g e b i e d e n k u n n e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t bij een andere o m g e v i n g s d i e n s t in het netwerk.

i.

De v o r m i n g van de o m g e v i n g s d i e n s t e n v e r l o o p t b u d g e t t a i r z o veel m o g e l i j k neutraal. Frictiekosten z i j n beperkt en binnen een redelijke t e r m i j n t e r u g te v e r d i e n e n .

j.

De ODZOB richt zich op de kwaliteit van de bestaande t a k e n , op innovatie, o p v e r h o g i n g van de d o e l m a t i g h e i d van de organisatie en o p de u i t v o e r i n g van deze t a k e n .

1

k.

De ODZOB richt zich o p e f f i c i ë n t i e v e r b e t e r i n g en synergie.

I.

De ODZOB gaat uit van het landelijk basistakenpakket.

Vooraf vastleggen van eenduidige afspraken tussen OM en alle individuele bevoegde gezagen, zodat ODZOB-directeur

in staat is namens alle deelnemers uitvoering te geven aan de gezamenlijke afspraken (zie PUmA checklist criteria RUDvorming).

Pagina 10 van 52

O m. De partners ODZOB spreken b e s t u u r l i j k een ( g e z a m e n l i j k ) m i n i m u m u i t v o e r i n g s n i v e a u af (level playing field). Dit niveau w o r d t d o o r o n t w i k k e l d , r e g e l m a t i g geëvalueerd en gezamenlijk opnieuw vatgesteld. n.

De ODZOB opereert binnen de landelijke g e l d e n d e i n h o u d e l i j k e kaders v o o r t o e z i c h t en h a n d h a v i n g , met o o g voor lokaal en regionaal m a a t w e r k .

o.

De ODZOB is in staat o m o p v e r z o e k alle W A B O - t a k e n uit te v o e r e n .

p. De ODZOB heeft kennis van de specifieke o m s t a n d i g h e d e n van de o p d r a c h t g e v e r . q. De ODZOB heeft v o l d o e n d e i n l e v i n g s v e r m o g e n en p o l i t i e k / b e s t u u r l i j k e sensitiviteit. r. De ODZOB weet samen met de o p d r a c h t g e v e r de o p d r a c h t g e v e r s - o p d r a c h t n e m e r s r e l a t i e g o e d te i n s t r u m e n t e r e n . s. De ODZOB adviseert professioneel v a n u i t e x p e r t i s e . t. De ODZOB is niet w i n s t g e r i c h t .

2.11 Belanghebbenden De ODZOB bevindt zich in een c o m p l e x e o m g e v i n g , w a a r b i j op het g e b i e d van de (elektronische) overheid en d i e n s t v e r l e n i n g allerlei o n t w i k k e l i n g e n p l a a t s v i n d e n . De ODZOB heeft te m a k e n met b e d r i j v e n , instellingen en b u r g e r s . Aan de andere kant is er een relatie m e t de o p d r a c h t g e v e r s / e i g e n a r e n en met k e t e n p a r t n e r s , w a a r b i j allerlei afspraken n o d i g z i j n over i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g e n / o f gegevenslevering. T e n s l o t t e is er sprake van s a m e n w e r k i n g en k e n n i s u i t w i s s e l i n g tussen o m g e v i n g s d i e n s t e n o n d e r l i n g , maar o o k van inzet van specifieke expertise die in een andere dienst aanwezig is.

Opdrachtge

vers/eigenaars

De aangesloten g e m e e n t e n in de regio Z u i d o o s t - B r a b a n t en de provincie N o o r d - B r a b a n t z i j n nauw b e t r o k k e n bij de ODZOB in de rol van o p d r a c h t g e v e r én die van eigenaar.

Andere

omgevingsdiensten

De twee andere o m g e v i n g s d i e n s t e n : de O m g e v i n g s d i e n s t M i d d e n - en W e s t - B r a b a n t in T i l b u r g en de O m g e v i n g s d i e n s t B r a b a n t - N o o r d in C u i j k / D e n Bosch.

Samenwerkingsverband

Regio

Eindhoven

Het S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d Regio Eindhoven (SRE, gebaseerd o p een g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling tussen dezelfde 21 r e g i o g e m e e n t e n die o o k b i n n e n de ODZOB z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d ) is een b e l a n g r i j k e b e l a n g h e b b e n d e . Door de ODZOB k u n n e n onder andere de thans n o g l o p e n d e w e r k z a a m h e d e n w o r d e n u i t g e v o e r d die v o o r t v l o e i e n uit het Regionale M i l i e u w e r k p r o g r a m m a ,

Pagina 11 van 52

O dat in o p d r a c h t van de 21 d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n w o r d t u i t g e v o e r d . O p d r a c h t e n van het SRE b e s c h o u w t de ODZOB als o p d r a c h t e n van deze 21 deelnemers; o m die reden w o r d t het SRE niet als een externe o p d r a c h t g e v e r b e s c h o u w d .

Waterschappen Waterschappen z i j n b e l a n g h e b b e n d e n o p het gebied van indirecte l o z i n g e n ( l o z i n g e n van afvalwater van bedrijven o p het riool). De ODZOB heeft te maken met de Waterschappen de D o m m e l en Aa en Maas.

Ketenpartners In het r a p p o r t 'De t i j d is r i j p ' van de c o m m i s s i e Mans w o r d e n ketens beschreven als "reeksen van e c o n o m i s c h e h a n d e l i n g e n met p r o d u c t e n of a f v a l s t o f f e n , welke w o r d e n g e k e n m e r k t d o o r o v e r d r a c h t s m o m e n t e n " . De o v e r d r a c h t e n gaan vaak gepaard met een w i s s e l i n g in bevoegd t o e z i c h t h o u d e n d g e z a g . De ODZOB is, namens het bevoegd gezag van g e m e e n t e n en Provincie, één van de partijen die een rol speelt in d e r g e l i j k e ketens. Belanghebbenden in deze ketens z i j n onder meer de v e i l i g h e i d s r e g i o ' s , de brandweer, politie, de A l g e m e n e Inspectiedienst en het Openbaar Ministerie.

Openbaar

Ministerie

De ODZOB gaat s a m e n w e r k e n met het Functioneel Parket/Openbaar Ministerie. In 2 0 1 2 is de b e s t u u r l i j k e s t r a f b e s c h i k k i n g v o o r m i l i e u d e l i c t e n i n g e v o e r d . Via de processen-verbaal k u n n e n s t r a f r e c h t e l i j k e boetes w o r d e n o p g e l e g d . De ODZOB kan effectief o p t r e d e n tegen eenvoudige m i l i e u o v e r t r e d i n g e n die voor de politie en het Functioneel P a r k e t / O p e n b a a r Ministerie geen p r i o r i t e i t h e b b e n . Daarnaast is het Openbaar Ministerie als k e t e n p a r t n e r van de o m g e v i n g s d i e n s t e n v o o r haar eigen t a a k u i t v o e r i n g a f h a n k e l i j k van i n f o r m a t i e die de t o e k o m s t i g e ODZOB kan leveren.

Veiligheidsregio

Brabant-Zuidoost

S a m e n w e r k i n g en a f s t e m m i n g met de v e i l i g h e i d s r e g i o B r a b a n t - Z u i d o o s t zal in de inrichtingsfase worden uitgewerkt.

Bedrijven, instellingen,

burgers

De ODZOB maakt bij de u i t v o e r i n g van met name v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t , h a n d h a v i n g en a d v i s e r i n g op het gebied van de Wet milieubeheer, Wabo, de Wet b o d e m b e s c h e r m i n g contact met b e d r i j v e n , burgers en i n s t e l l i n g e n .

Pagina 12 van 52

3 3.1

Organisatie- en besturingsvorm Inleiding

Het landelijke kader v o o r de v o r m i n g van o m g e v i n g s d i e n s t e n geeft de m o g e l i j k h e i d o m te kiezen v o o r het o p r i c h t e n van een o p e n b a a r lichaam als b e d o e l d in de Wet g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen (Wgr). De regio Z u i d o o s t - B r a b a n t heeft g e k o z e n v o o r een organisatie met r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , een openbaar l i c h a a m . Dit biedt de beste m o g e l i j k h e d e n v o o r het samen b o u w e n aan, v e r a n t w o o r d i n g dragen v o o r en uitvoeren van een g e z a m e n l i j k e t a a k u i t v o e r i n g .

3.2

Gemeenschappelijke regeling van colleges

De taken die de ODZOB uitvoert b e t r e f f e n v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en het v o o r b e r e i d e n van h a n d h a v i n g op het gebied van de fysieke l e e f o m g e v i n g . Bij w e t is het verlenen van v e r g u n n i n g e n , het h o u d e n van t o e z i c h t en het handhaven van de gestelde regels een b e v o e g d h e i d die ligt bij het college van Burgemeester en W e t h o u d e r s e n / o f het college van Gedeputeerde Staten. Daarom t is de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling aangegaan d o o r de colleges van b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s en het college van Gedeputeerde Staten. Gemeenteraden en Provinciale Staten m o e t e n t o e s t e m m i n g v e r l e n e n .

3.3

Bevoegdheden

De colleges van burgemeester en w e t h o u d e r s en het college van Gedeputeerde Staten k u n n e n b e v o e g d h e d e n m a n d a t e r e n aan de directeur van de ODZOB (extern m a n d a a t ) . De g r o n d s l a g hiervoor is de A l g e m e n e wet b e s t u u r s r e c h t .

Het algemeen bestuur van de ODZOB is bevoegd o m namens de d e e l n e m e r s van de regeling met het Openbaar Ministerie en de politie een h a n d h a v i n g a r r a n g e m e n t aan te gaan. Dit h o u d t in dat de ODZOB de r u i m t e heeft o m de h a n d h a v i n g s t r a t e g i e vast te stellen en o m afspraken te maken over de uitwisseling van i n f o r m a t i e . De drie o m g e v i n g s d i e n s t e n in N o o r d - B r a b a n t stellen g e z a m e n l i j k een handhavingstrategie vast.

3.4

Kern gemeenschappelijke regeling

De g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling regelt niet de operationele i n r i c h t i n g van de ODZOB, maar bevat de b e s t u u r l i j k e afspraken waaraan de i n r i c h t i n g en b e s t u r i n g van de ODZOB m o e t e n voldoen en waartoe de partners zich b e s t u u r l i j k v e r p l i c h t e n .

Pagina 13 van 52

In de regeling w o r d e n o n d e r meer de volgende zaken v a s t g e l e g d . fl

Taken en opdrachten

aan de ODZOB

Dit b e t r e f t de u i t v o e r i n g van w e r k z a a m h e d e n op het gebied van de fysieke l e e f o m g e v i n g . Daarbij w o r d t o n d e r s c h e i d g e m a a k t tussen het a f g e s p r o k e n verplichte t a k e n p a k k e t (inclusief mandaat v o o r aanpak ketens en c r i m i n a l i t e i t ) en v r i j w i l l i g o p te dragen w e r k z a a m h e d e n (waaronder overige m i l i e u t a k e n , b o u w t a k e n , RO-taken en overige t a k e n o p het gebied van de fysieke l e e f o m g e v i n g ) . Daarnaast k u n n e n o o k o n d e r s t e u n e n d e taken op het bedoelde terrein w o r d e n gegeven, zoals j u r i d i s c h - en c o m m u n i c a t i e a d v i e s , het borgen van de kwaliteit van de u i t v o e r i n g , het z o r g dragen voor i n n o v a t i e / v e r h o g i n g van d o e l m a t i g h e i d en het bevorderen van de s a m e n w e r k i n g . B

Bestuur Samenstelling, w i j z e van b e n o e m i n g , b e v o e g d h e d e n en w i j z e van b e s l u i t v o r m i n g (procedure, s t e m v e r h o u d i n g etc.)

B

A/gemeen

bestuur

Bestaat uit één v e r t e g e n w o o r d i g e r van elke d e e l n e m e n d e organisatie. De belangrijkste taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur z i j n : vaststellen visie, missie en a m b i t i e s , b e n o e m i n g leden dagelijks bestuur, b e n o e m i n g directeur, vaststellen b e g r o t i n g en r e k e n i n g . B

Dagelijks

bestuur

Bestaat uit v e r t e g e n w o o r d i g e r s van de g e m e e n t e n en provincie. De b e l a n g r i j k s t e taken en b e v o e g d h e d e n van het dagelijks bestuur z i j n : vaststellen o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r , f u n c t i e w a a r d e r i n g s s y s t e e m , kwaliteitssysteem (ISO, e t c ) , a a n s t u r i n g directeur inzake bovenlokale t a k e n , b e s t u u r l i j k e afspraken met b e s t u u r l i j k e / s t r a f r e c h t e l i j k e partners en t o e z i c h t o p de u i t v o e r i n g van de w e r k z a a m h e d e n . B

Ambtelijke

organisatie

Basisstructuur organisatie, t a k e n en bevoegdheden van de directeur en opstellen d i r e c t i e s t a t u u t ( f u n c t i o n e r e n directie). B

Rapportage

en

verantwoording

Het algemeen bestuur legt v e r a n t w o o r d i n g af aan de colleges van de d e e l n e m e r s . Het dagelijks bestuur legt v e r a n t w o o r d i n g af aan het algemeen bestuur. De directeur legt v e r a n t w o o r d i n g af aan het dagelijks bestuur. B

Financiën Betreft b e g r o t i n g en r e k e n i n g . Vaststelling h o o g t e en verdeelsleutel bijdrage deelnemers aan bovenlokale v o o r z i e n i n g e n is daarvan o n d e r d e e l .

B

Toe- en uittreding,

opheffing

etc.

Algemene regelingen.

In de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling w o r d e n de rechten en plichten van alle deelnemers en de b e s t u u r l i j k e en organisatorische h u i s h o u d i n g van de ODZOB v a s t g e l e g d .

Pagina 14 van 52

3.5

Dienstverleningsovereenkomsten en contracten

De afspraken over de o p d r a c h t v e r l e n i n g van w e r k z a a m h e d e n v i n d t plaats o p basis van een d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t (DVO) tussen de ODZOB en de d e e l n e m e r s . Daaruit vloeien w e r k p r o g r a m m a ' s v o o r t . U i t g a n g s p u n t van de DVO is dat deze uitgaat van een z a k e l i j k e b e n o e m i n g van de te leveren diensten en p r o d u c t e n , en de tarieven daarvan. A f s p r a k e n over de u i t v o e r i n g van w e r k z a a m h e d e n v o o r o p d r a c h t g e v e r s , die niet d e e l n e m e n aan de GR, w o r d e n in contracten v a s t g e l e g d .

Pagina 15 van 52

4 4.1

Besturing Algemeen besturingsmodel

Het algemeen bestuur is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de ODZOB. Het dagelijks bestuur ziet toe op de u i t v o e r i n g van de besluiten van het a l g e m e e n bestuur, op de kwaliteit van de ODZOB en de b e h a r t i g i n g van de belangen van de ODZOB. De directeur geeft a m b t e l i j k leiding aan de ODZOB.

A l g e m e e n bestuur Het algemeen bestuur van de ODZOB bestaat uit één b e s t u u r d e r / p o r t e f e u i l l e h o u d e r van elk van de 21 g e m e e n t e n in de regio en van de provincie. Het algemeen bestuur is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de ODZOB en stelt de b e g r o t i n g en het j a a r v e r s l a g vast. Het algemeen bestuur b e n o e m t uit z i j n m i d d e n een dagelijks bestuur v o o r een periode van telkens 4 j a a r en kan leden van het dagelijks b e s t u u r - i n d i e n deze niet meer het v e r t r o u w e n hebben van het algemeen b e s t u u r ontslag verlenen.

Het algemeen b e s t u u r stelt j a a r l i j k s de u i t g a n g s p u n t e n , a m b i t i e s en p r i o r i t e i t e n van de s a m e n w e r k i n g van de ODZOB met anderen vast ten aanzien van: U

visie, missie en a m b i t i e s ;

M

b e g r o t i n g en de r e k e n i n g ;

M

h a n d h a v i n g s p r i o r i t e i t e n die d o o r de directeur van de ODZOB met het OM en andere partners zijn overeengekomen.

V o o r t s is het algemeen bestuur o p g r o n d van de Wet g e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen belast met de b e n o e m i n g , de schorsing en het ontslag van de directeur.

leder lid van het algemeen bestuur heeft in de v e r g a d e r i n g één s t e m . Besluiten b e t r e f f e n d e vaststelling van de b e g r o t i n g , b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n en j a a r r e k e n i n g w o r d e n g e n o m e n met een m e e r d e r h e i d van s t e m m e n , met dien verstande dat de meerderheid van s t e m m e n eveneens t e n m i n s t e de helft van de o m z e t v e r t e g e n w o o r d i g t die de u i t v o e r i n g s d i e n s t in het voorafgaande j a a r heeft g e g e n e r e e r d . Voor besluiten over b e g r o t i n g en j a a r r e k e n i n g 201 3 w o r d t de m e e r d e r h e i d van s t e m m e n gebaseerd o p de o m z e t zoals, is g e r a a m d in de b e g r o t i n g 201 3.

De v o o r z i t t e r w o r d t d o o r en uit het algemeen bestuur aangewezen. De v o o r z i t t e r van het algemeen bestuur is tevens v o o r z i t t e r van het dagelijks bestuur.

Pagina 16 van 52

O 4.2

Dagelijks bestuur

Er is een dagelijks b e s t u u r dat uit m i n i m a a l 3 en m a x i m a a l 6 leden bestaat (dit ter beslissing d o o r het algemeen b e s t u u r ) . De keuze v o o r de g r o o t t e van het dagelijks bestuur w o r d t t e l k e n m a l e vastgesteld in de eerste v e r g a d e r i n g van het algemeen b e s t u u r in de nieuwe s a m e n s t e l l i n g . De leden van het dagelijks bestuur z i j n tevens lid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is v e r a n t w o o r d e l i j k voor: fl

het v o o r b e r e i d e n van w a t ter o v e r w e g i n g en b e s l u i t v o r m i n g aan het a l g e m e e n b e s t u u r m o e t worden voorgelegd;

fl

het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur;

B

t o e z i c h t op de kwaliteit van de u i t v o e r i n g van de t a k e n . Het dagelijks bestuur adviseert daarover aan het algemeen bestuur;

fl

het in algemene z i n b e h a r t i g e n van de belangen van de ODZOB en haar d e e l n e m e r s ;

fl

het t o e z i e n op een adequate u i t v o e r i n g van de d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n die d o o r de ODZOB met haar deelnemers z i j n g e s l o t e n ;

fl

de o p d r a c h t v e r l e n i n g aan de directeur, v o o r zover het de bovenlokale t a k e n en v o o r z i e n i n g e n betreft;

De v o o r z i t t e r van het dagelijks bestuur (en v o o r z i t t e r van het a l g e m e e n bestuur) is tevens de extern b e s t u u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r van de ODZOB.

4.3

Directie ODZOB

De ODZOB heeft een d i r e c t e u r en een a d j u n c t - d i r e c t e u r (directie). Op of o m s t r e e k s 1 j a n u a r i 201 6 w o r d t bezien of de o m v a n g van de directie w o r d t aangepast. Na de t e r m i j n van d r i e j a a r w o r d t een e e n h o o f d i g e directie v o o r z i e n . De directie van de ODZOB r a p p o r t e e r t p e r i o d i e k aan het dagelijks bestuur. De directie is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r het f u n c t i o n e r e n van de o r g a n i s a t i e .

Tot de p o r t e f e u i l l e van de directeur b e h o o r t : B

Bestuurlijke 8i j u r i d i s c h e zaken

B

C o m m u n i c a t i e & externe b e t r e k k i n g e n

B

Handhaving į opsporing

fl

M a r k e t i n g Ć* innovatie

B

Organisatieontwikkeling I WOR-bestuurder

De t a k e n van de a d j u n c t - d i r e c t e u r o m v a t t e n : fl

Personeel 8i organisatie

fl

Planning 8i c o n t r o l

fl

Financiën

fl

ICT S DIV

fl

I n k o o p ċv facilitaire zaken Pagina 17 van 52

5

Takenpakket ODZOB

5.1

Inleiding

Landelijk hebben VROM, IPO en VNG vastgelegd w e l k e taken m i n i m a a l d o o r g e m e e n t e n en provincies w o r d e n i n g e b r a c h t . Daarnaast b r e n g t de Provincie en een deel van de g e m e e n t e n e x t r a t a k e n onder bij de ODZOB. Verder k r i j g t de ODZOB taken o p het vlak van innovatie en kwaliteitsborging.

5.2

Basistaken, verzoektaken en collectieve taken

De ODZOB o n d e r s c h e i d t drie t a k e n p a k k e t t e n . Pakket 1 is het basistakenpakket (verplicht over te d r a g e n ) . Pakket 2 o m v a t de v e r z o e k t a k e n en pakket 3 de collectieve t a k e n . 5.2.1

Basistaken (Pakket 1)

Het landelijk b a s i s t a k e n p a k k e t is v e r p l i c h t voor de ODZOB. Onder de w e r k i n g van het b a s i s t a k e n p a k k e t vallen de v o l g e n d e t y p e n i n r i c h t i n g e n : fl

BRZO-inrichtingen;

B

IPPC-inrichtingen;

B

Barim type B- en alle type C - i n r i c h t i n g e n ((type B = m e l d i n g s p l i c h t i g , type C = v e r g u n n i n g s p l i c h t i g ) .

De belangrijkste t a k e n die v o o r de g e n o e m d e i n r i c h t i n g e n w o r d e n u i t g e v o e r d z i j n : B


B

de v o o r b e r e i d i n g van de o m g e v i n g s v e r g u n n i n g beperkte m i l i e u t o e t s (OBM);

B


B


fl

het k e t e n t o e z i c h t (milieu) o p b e d r i j f s m a t i g e activiteiten;

B

de v o o r b e r e i d i n g en o n d e r s t e u n i n g van de handhaving v o o r het milieudeel van de V T H t a k e n bij b o v e n g e n o e m d e activiteiten.

Er z i j n i n r i c h t i n g e n w a a r v o o r Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is inzake de WABO. De provincie heeft v o o r deze i n r i c h t i n g e n ten aanzien van de V T H - t a k e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n afgesloten met: g e m e e n t e n ( n i e t - m i l i e u d e e l : u i t v o e r i n g VTH voor bouw, reclame, inrit, kap, sloop enz.); w a t e r s c h a p p e n ( m i l i e u d e e l : u i t v o e r i n g V T H - a d v i s e r i n g v o o r indirecte l o z i n g e n ) en v e i l i g h e i d s r e g i o ' s ( m i l i e u d e e l : advisering brandpreventie).

Deze DVO's eindigen o p het m o m e n t dat de o m g e v i n g s d i e n s t e n starten. In de DVO's met g e m e e n t e n en v e i l i g h e i d s r e g i o ' s is een betalingsregeling o p g e n o m e n v o o r de te leveren inspanning.

Pagina 18 van 52

Z De provincie zal als W a b o - b e v o e g d gezag aan de ODZOB de V T H - t a k e n W a b o - b r e e d o p d r a g e n , onder de v o o r w a a r d e dat de taken w o r d e n u i t g e v o e r d in o v e r e e n s t e m m i n g m e t de landelijke kwaliteitscriteria. De ODZOB zal de vereiste d e s k u n d i g h e i d o p b o u w e n . Zij kan h i e r d o o r zelf sturen o p kwaliteit en u i t v o e r i n g en er z i j n korte lijnen tussen de b e t r o k k e n v a k d i s c i p l i n e s . De ODZOB w o r d t h i e r d o o r een k e n n i s c e n t r u m , z o d a t het a a n t r e k k e l i j k w o r d t o m daar meer t a k e n onder te b r e n g e n . Een integrale a f w e g i n g w o r d t g e w a a r b o r g d .

De ODZOB en de g e m e e n t e n , w a t e r s c h a p p e n en v e i l i g h e i d s r e g i o ' s gaan s a m e n w e r k e n o m te z o r g e n voor de o n t s l u i t i n g van kennis over b e s t e m m i n g s p l a n n e n en w e l s t a n d t o e t s e n , voor w a t e r s c h a p p e n over de risico's van s t o f f e n in afvalwater en voor de v e i l i g h e i d s r e g i o ' s voor h u n taak bij B e v i - b e d r i j v e n .

De ODZOB w o r d t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de c o ö r d i n a t i e en u i t v o e r i n g van een aantal ketengerelateerde t a k e n en de aanpak van m i l i e u c r i m i n a l i t e i t . Dit z i j n basistaken en t e g e l i j k o o k collectieve t a k e n . 5.2.2

Verzoektaken

V e r z o e k t a k e n z i j n t a k e n die niet z i j n g e n o e m d in het b a s i s t a k e n p a k k e t . Hierbij kan w o r d e n gedacht aan: B

alle i n r i c h t i n g g e b o n d e n w e t t e l i j k e m i l i e u t a k e n (niet z i j n d e basistaken);

B


B

alle niet eerder g e n o e m d e taken o p het t e r r e i n van de fysieke l e e f o m g e v i n g .

De categorie v e r z o e k t a k e n k u n n e n structureel en incidenteel van aard z i j n . De s t r u c t u r e l e v e r z o e k t a k e n b e t r e f f e n v e r z o e k t a k e n waarvan m e t g r o t e z e k e r h e i d kan w o r d e n a a n g e n o m e n dat zij d r i e j a r e n of langer beslaan en w a a r v o o r een a f n a m e g a r a n t i e van w e r k g e l d t voor de desbetreffende deelnemer.

In bijlage 1 z i j n de t a k e n p a k k e t t e n u i t g e b r e i d o m s c h r e v e n . 5.2.3

Collectieve taken

Collectieve taken z i j n taken die in g e z a m e n l i j k h e i d w o r d e n u i t g e v o e r d o p basis van s a m e n w e r k i n g s a f s p r a k e n en van t o e p a s s i n g z i j n o p alle partners; t o t collectieve t a k e n kan slechts bij u n a n i m i t e i t w o r d e n besloten. Dit k u n n e n basistaken of v e r z o e k t a k e n z i j n , collectieve taken z i j n o n d e r andere t a k e n : B

waarvoor de ODZOB alle deelnemers als o p d r a c h t g e v e r heeft;

B

die in het belang van de gehele regio w o r d e n u i t g e v o e r d ;

B

die op v o o r h a n d niet of nauwelijks z i j n toe te w i j z e n aan individuele o p d r a c h t g e v e r s .

Pagina 19 van 52

z Collectieve taken z i j n : fl

taken die v o o r t v l o e i e n uit het Landelijk en Brabantbrede RUD p l a t f o r m ;

fl

de Klachtendienst met 2 4 - u u r s b e r e i k b a a r h e i d / c o n s i g n a t i e r e g e l i n g ;

fl

o n d e r s t e u n i n g H o o f d e n A c t i e c e n t r u m i.v.m. r a m p e n b e s t r i j d i n g en c a l a m i t e i t e n ;

fl

ketenhandhaving;

fl

t a k e n o p g e b i e d van kwaliteit, innovatie en m o n i t o r i n g (zoals het o n t w i k k e l e n van nieuwe i n s t r u m e n t e n in de r e g u l e r i n g , de d o o r w e r k i n g van nieuwe w e t - en r e g e l g e v i n g , de d i g i t a l i s e r i n g van t o e z i c h t s - en h a n d h a v i n g s - , v e r g u n n i n g p r o c e s s e n , de ( d o o r ) o n t w i k k e l i n g van i n f o r m a t i e g e s t u u r d handhaven);

fl

het c o ö r d i n e r e n en faciliteren van de h a n d h a v i n g s s a m e n w e r k i n g ;

fl

faciliteren van het o p d r a c h t g e v e r s p l a t f o r m .

Jaarlijks w o r d e n de collectieve taken m i d d e l s de b e g r o t i n g vastgesteld.

5.3

Samenwerking met andere omgevingsdiensten

Naast de u i t v o e r i n g van het t a k e n p a k k e t uit de eigen regio, zal w o r d e n s a m e n g e w e r k t met de andere o m g e v i n g s d i e n s t e n in Brabant. Vooral bij specialistische taken z u l l e n de o m g e v i n g s d i e n s t e n in Brabant eigen e x p e r t i s e k u n n e n o n t w i k k e l e n , die t e n g u n s t e van elkaar kan w o r d e n ingezet.

5.4

Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht

De Brabantbrede Bestuurlijke Regiegroep (BRG) heeft besloten een Bestuurlijk Platform O m g e v i n g s r e c h t in te r i c h t e n , waarin de h u i d i g e provinciale H a n d h a v i n g s a m e n w e r k i n g w o r d t i n g e b e d . Dit p l a t f o r m moet gaan f u n c t i o n e r e n als hét strategisch p l a t f o r m w a a r i n - g e z a m e n l i j k met b e t r o k k e n p a r t n e r s - de aanpak van Brabantbrede en r e g i o - o v e r s t i j g e n d e t h e m a ' s in het o m g e v i n g s r e c h t w o r d e n bepaald (gezamenlijke a g e n d a v o r m i n g ) .

In de BRG van 11 o k t o b e r 201 2 z i j n de v o l g e n d e bovenregionale t h e m a ' s aangeduid waar b e s t u u r l i j k e a f s t e m m i n g over zal plaatsvinden: fl

b e s p r e k i n g v o o r t g a n g projecten h a n d h a v i n g s a m e n w e r k i n g in 201 3;

B

evaluatie h a n d h a v i n g s t r a t e g i e 'Zo handhaven we in Brabant';

B

s a m e n w e r k i n g met w a t e r s c h a p p e n en rijk;

B

ketenaanpak;

B

a f s t e m m i n g bestuur met strafrechtelijke partners (OM/FP);

B

aanpak m i l i e u c r i m i n a l i t e i t ;

fl

innovatie en b o r g i n g kwaliteit u i t v o e r i n g ;

fl

nieuwe w e t g e v i n g ;

fl

BRZO;

fl

W a b o - t a k e n die niet t o t het t a k e n p a k k e t van de o m g e v i n g s d i e n s t e n behoren (kwaliteit, strategie); Pagina 20 van 52

B

b e h a r t i g i n g Brabantse belangen r i c h t i n g landelijke instanties;

fl

Brabantbreed k l a c h t e n l o k e t ;

B

indirecte l o z i n g e n ;

B

externe v e i l i g h e i d ;

B

t o e z i c h t en h a n d h a v i n g Natura 2 0 0 0 .

Pagina 21 van 52

6 6.1

Kwaliteit en innovatie Inleiding

Bepalend v o o r de kwaliteit van de u i t v o e r i n g van o m g e v i n g s d i e n s t - t a k e n z i j n de PUmAKwaliteitscriteria 2.1 d . d . 7 s e p t e m b e r 201 2 voor v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en handhaving (VTH) krachtens de Wabo, alsmede de o u t p u W o u t c o m e c r i t e r i a ( r a p p o r t VNG/VROM/IPO). De kwaliteitscriteria 2.1 gelden als referentiekader en z i j n c o m p l e m e n t a i r aan de o u t p u t - en o u t c o m e c r i t e r i a . De ODZOB zal het b e g r i p kwaliteit i n v u l l i n g geven. Op t e r m i j n w o r d t gestreefd naar een provinciebrede (en m o g e l i j k zelfs landelijke) k w a l i t e i t s m a a t . De Brabantse k w a l i t e i t s m a a t m o e t een g r o e i m o d e l z i j n . O m dat goed v o r m te k u n n e n gaan geven, w o r d t er binnen de regio bewust g e k o z e n voor g o e d g e f u n d e e r d e start. Daarbij is het w e t t e l i j k m i n i m u m het v e r t r e k p u n t . Vanuit de basale t a a k i n h o u d van de ODZOB w o r d t bepaald w a t kwaliteit b i n n e n het w e r k t e r r e i n is en w a t n o d i g is o m deze kwaliteit te b o r g e n . Daarbij is b o r g i n g van innovatie van belang o m groei in kwaliteit m o g e l i j k te m a k e n . Door slim te innoveren kan de o p t i m a l e balans tussen enerzijds de m i n i m a l e inzet van mensen en middelen en a n d e r z i j d s het o p t i m a l i s e r e n van de gewenste kwaliteit w o r d e n g e v o n d e n .

6.2

Wat is kwaliteit

De discussie over kwaliteitscriteria k o m t v o o r t uit de wens o m de kwaliteit en het effect (outcome) van onze p r o d u c t e n ( v e r g u n n i n g e n , t o e z i c h t en handhaving) meetbaar te m a k e n . Kwaliteit kan o p vele verschillende manieren w o r d e n beschreven. De hieronder beschreven m e t h o d i e k is niet nieuw en w o r d t o o k d o o r andere o m g e v i n g s d i e n s t e n g e b r u i k t . De ODZOB kiest v o o r o n d e r s t a a n d e b e n a d e r i n g s w i j z e en maakt onderscheid t u s s e n : 1.

Inputcriteria

2.

T h r o u g h p u t c r i t e r i a (proces)

3.

Outputcriteria

4.

Outcomecriteria

Pagina 22 van 52

De v e r b i n d i n g tussen deze criteria is in o n d e r s t a a n d plaatje weergegeven

O u i t t cc oo m me leefbaarheid burger tevredenheid

Qj

O)

Procesmatig w e e r g e g e v e n ziet de v e r b i n d i n g tussen deze criteria er als v o l g t uit (Bron: r a p p o r t output-/outcomecriteria.

Proces

Input

r

Throughput

T.jd

Kennis Methoden

vergunning verlening

(w.o. Geld

Toezicht

Handhaving

W ū b o , Cor, Mor

KPIVK

3 weergave

Outcome

Resultaten Aantal en Scores

Omgevings

Kosten Afwijkingen

kengetallen)

Illustratie

Output

bestaande

criteria

II

in een lineair

procesmodel

Pagina 23 van 52

effecten Belevine

Tevredenheid

Incidenten

6.3

Input

Inputcriteria zoals beschreven in de P U m A - K w a l i t e i t s c r i t e r i a 2.1 v o o r v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en h a n d h a v i n g krachtens de Wabo d . d . 7 s e p t e m b e r 201 2 z i j n vertaald in p e r s o o n g e b o n d e n criteria: welke f o r m a t i e en welk kennisniveau en ervaringsniveau heeft onze organisatie n o d i g o m kwaliteit te leveren (capaciteitscriteria). Deze i n p u t c r i t e r i a z i j n over het algemeen g o e d meetbaar, maar zijn o p zich geen maat v o o r de kwaliteit van de u i t v o e r i n g . Daarnaast z i j n de i n p u t c r i t e r i a die bepalend z i j n v o o r de totale kwaliteit van het proces en de o u t c o m e , breder. O o k beschikbare m i d d e l e n , i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g e n en a u t o m a t i s e r i n g z i j n hierbij van belang.

6.4

Throughput (proces)

T h r o u g h p u t - of procescriteria vertalen zich in criteria v o o r b e l e i d / v i s i e , p r o g r a m m e r i n g en procedures. Met andere w o o r d e n : w a t heeft de organisatie n o d i g o m een kwalitatief g o e d p r o d u c t te leveren. Veel van deze t h r o u g h p u t c r i t e r i a hebben met de k o m s t van de Wabo een w e t t e l i j k e v e r a n k e r i n g gekregen in het Besluit o m g e v i n g s r e c h t (Bor). Daarnaast b e s t o n d v o o r de uitvoering van m i l i e u t a k e n al een aantal w e t t e l i j k e p r o c e s v e r p l i c h t i n g e n . In de PUmA-Kwaliteitscriteria 2.1 is een gedetailleerde set van criteria o p g e n o m e n o p basis van de "Big 8". Bij de start van de ODZOB zullen de d a a r b i n n e n s a m e n w e r k e n d e partners (sterk) verschillen in de g e k o z e n invulling van toe te passen de t h r o u g h p u t - of procescriteria. In het kader van efficiency en het creëren van een level playing f i e l d , is de d o o r o n t w i k k e l i n g van deze criteria van belang. Het o n t w i k k e l e n van een visie en a m b i t i e o p dit p u n t is daarbij van b e l a n g . T h r o u g h p u t - of procescriteria z i j n over het algemeen g o e d meetbaar, maar z i j n o p z i c h z e l f staand o o k geen maat v o o r de kwaliteit van de u i t v o e r i n g .

6.5

Output

De o u t p u t is k w a n t i t a t i e f meetbaar (kwantiteitscriteria), waarbij kan w o r d e n gedacht aan aantal aanvragen, aantal v e r g u n n i n g e n , aantal t o e z i c h t b e z o e k e n , d o o r l o o p t i j d e n , f r e q u e n t i e s e.d. De kwaliteit van de p r o d u c t e n is echter niet e e n d u i d i g en daardoor m o e i l i j k meetbaar. Hierbij ontstaat het d i l e m m a dat de reeds o n t w i k k e l d e o u t p u t c r i t e r i a vooral iets zeggen over de k w a n t i t e i t en te w e i n i g over de kwaliteit. Als met kwantiteitscriteria iets w o r d t gesteld over kwaliteit, dan m o e t een v e r b i n d i n g w o r d e n g e m a a k t met i n p u t en t h r o u g h p u t . U i t g a n g s p u n t e n hiervoor k u n n e n de klanten (deelnemers b i n n e n de ODZOB) vastleggen b i n n e n de w e r k p r o g r a m m a ' s . Daarbij k u n n e n k l a n t o n d e r z o e k e n i n f o r m a t i e geven over hoe klanten het proces en de o u t p u t ervaren h e b b e n . Aan de hand van de u i t k o m s t e n k u n n e n de processen w o r d e n v e r b e t e r d en k u n n e n de eisen van de klanten w o r d e n a a n g e s c h e r p t / a a n g e p a s t . Ook o p dit p u n t zal de k o m e n d e j a r e n nog een d u i d e l i j k e o n t w i k k e l i n g moeten k o m e n .

Pagina 24 van 52

6.6

Outcome

De ODZOB heeft bestaansrecht als een t o e g e v o e g d e waarde w o r d t g e l e v e r d . Bij o u t c o m e z o u het m o e t e n gaan o m een afgeleide visie van de ODZOB. Het gaat vaak o m een hoger beleidsdoel zoals leefbaarheid, v e i l i g h e i d en k l a n t t e v r e d e n h e i d (bij de o u t c o m e w o r d e n dan met name b u r g e r s , bedrijven en i n s t e l l i n g e n bedoeld). Welk doel hierbij w o r d t nagestreefd is a f h a n k e l i j k van de integrale b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n van de g e m e e n t e n / p r o v i n c i e . O u t c o m e o p d i t abstractieniveau is het resultaat van interne en externe i n v l o e d e n . Het effect van v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en h a n d h a v i n g is er daar een v a n . De o v e r w e g i n g hierbij is of voor de o u t c o m e d o e l s t e l l i n g e n het referentiekader v o l d o e n d e in beeld is. De vraag is o p w e l k p u n t w o r d t gestart en waar de gewenste o u t c o m e de k o m e n d e j a r e n tegen af w o r d t gezet. Een meetbaar en v e r g e l i j k b a a r t o e t s i n g s i n s t r u m e n t v o o r V T H - t a k e n is o p basis van de o u t c o m e m o e i l i j k te maken en raakt bovendien de beleidsvrijheid van de individuele g e m e e n t e n / p r o v i n c i e . O m d a t de o u t c o m e m o e i l i j k te vertalen is in concrete k w a l i t e i t s c r i t e r i a , w o r d t vaak gekeken naar de o u t p u t . De o u t p u t van VTH m o e t i m m e r s b i j d r a g e n aan de (individuele) b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n van de partners. Door m i d d e l van interviews is wel te achterhalen hoe klanten (in deze de o p d r a c h t g e v e r s aan de ODZOB, overeen te k o m e n in de D V O ' s / w e r k p r o g r a m m a ' s ) de o u t c o m e ervaren. Door deze i n p u t samen m e t de andere i n f o r m a t i e te v e r b i n d e n , is gerichte b i j s t u r i n g m o g e l i j k van het primaire proces o m de k w a l i t e i t te v e r b e t e r e n . O o k dit onderdeel vraagt nog o m verder analyse en d o o r o n t w i k k e l i n g .

6.7

Innovatie

Een organisatie beschikt over i n n o v a t i e v e r m o g e n w a n n e e r het beschikt over z o d a n i g e eigenschappen en k e n m e r k e n dat het in staat is t o t het e f f e c t i e f en efficiënt o p g a n g b r e n g e n en succesvol v o l t o o i e n van v e r n i e u w i n g e n , g e c o m b i n e e r d m e t het snel k u n n e n d o o r l o p e n van de daaraan inherente organisatorische v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n . V e r n i e u w i n g e n z i j n n o o d z a k e l i j k o m d a t d o o r een t e r u g t r e k k e n d e landelijke overheid de t a k e n bij g e m e e n t e n en provincie t o e n e m e n z o n d e r e x t r a financiële m i d d e l e n en de andere b e w e g i n g is dat v o o r de bestaande t a k e n de beschikbare m i d d e l e n d o o r b e z u i n i g i n g e n a f n e m e n . Innovatie k r i j g t een p r o m i n e n t e plaats in de organisatie. Het gaat dan o m innovatie o p de nieuwe rol van de overheid w a a r b i n n e n de t e r m e n participatie en c o - c r e a t i e centraal staan (systeeminnovatie) en innovatie o p de organisatie gezien v a n u i t c o n c u r r e n t i e s t r a t e g i e (procesinnovatie). De in de loop der j a r e n gecreëerde v a n z e l f s p r e k e n d h e i d van de g e m e e n t e l i j k e / p r o v i n c i a l e rol in maatschappelijke o p g a v e n v e r d i e n t een h e r i j k i n g . Er d i e n t vaker en beter g e b r u i k te w o r d e n g e m a a k t van het a a n w e z i g e maatschappelijke kapitaal. Er kan in dit v e r b a n d w o r d e n g e s p r o k e n van een v e r s c h u i v i n g van g o v e r n m e n t naar governance, o f van ' z o r g e n v o o r ' naar ' z o r g e n d a t ' .

Pagina 25 van 52

Dit b e t e k e n t dat er meer v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n w o r d e n neergelegd bij b u r g e r s , m a a t s c h a p p e l i j k e organisaties en het bedrijfsleven. V o o r b e e l d e n van bestaande innovatieactiviteiten en - o n t w i k k e l i n g e n z i j n het O n d e r n e m i n g s d o s s i e r , private b o u w b e s l u i t t o e t s i n g en b o u w t o e z i c h t , f l i t s v e r g u n n i n g e n , social r e t u r n als b e s t u u r l i j k e sanctie, t o e z i c h t d o o r brancheorganisaties, g e b r u i k van C r i s i s - en herstelwet bij lichte b o u w w e r k e n , b u r g e r t o e t s bij r u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n . Bij initiatieven w a a r v o o r w i j z i g i n g e n in w e t - en regelgeving n o d i g z i j n zal g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t van de b e s t u u r l i j k e netwerken van de eigen deelnemers. Het i n n o v a t i e v e r m o g e n is het v e r b i n d e n d e l e m e n t tussen de innovatieactiviteiten (systeeminnovatie) en het dagelijkse w e r k (procesinnovatie). Kennisuitwisseling neemt daarbij een b e l a n g r i j k e plaats i n . De procesinnovatie o m v a t de invalshoeken Integraal w e r k e n (disciplines c o m b i n e r e n ) en c l i ë n t g e r i c h t w e r k e n ( a c c o u n t m a n a g e m e n t op g r o n d van geografische i n d e l i n g ) . Dit leidt t o t b i j v o o r b e e l d een u i t v o e r i n g s g e r i c h t e m a t r i x o r g a n i s a t i e , waar m e d e w e r k e r s in staat z i j n een a c c o u n t te beheren en te begeleiden v a n u i t een m u l t i d i s c i p l i n a i r e b e n a d e r i n g en - b e d i e n i n g , en waar zij tevens o p een bepaalde discipline de te benaderen d e s k u n d i g e z i j n v o o r de rest van de organisatie.

Financiële r u i m t e die v o o r een deel (bijvoorbeeld een vast percentage) g e b r u i k t kan w o r d e n voor besparingen en v o o r nieuwe innovaties is een vereiste. De d o e l m a t i g h e i d van de organisatie w o r d t v e r g r o o t d o o r innovatie, maar daarbij moet w o r d e n bedacht dat dit kosten met zich m e e b r e n g t . Daarom zal de ODZOB hiervoor vanaf de start geld moeten reserveren. Aan het i n n o v a t i e s p o o r kan i n v u l l i n g w o r d e n gegeven d o o r een s a m e n w e r k i n g s p l a t f o r m in te richten waarin alle partners o p één of andere manier zijn v e r t e g e n w o o r d i g d . Als eerste stap zou daarbij de g e z a m e n l i j k e h o r i z o n bepaald moeten w o r d e n . Dit zou de "visie op innovatie binnen de ODZOB" g e n o e m d k u n n e n w o r d e n . De doelstellingen van het innovatieve spoor k u n n e n hierin w o r d e n v a s t g e l e g d . De kwaliteitscriteria die eerder in d i t h o o f d s t u k z i j n g e n o e m d m o e t e n daarbij uiteraard v o o r ogen w o r d e n g e h o u d e n .

6.8

Conclusie

U i t g a n g s p u n t v o o r deze benadering is dat kwaliteit van de u i t v o e r i n g van V T H - t a k e n alleen b e n o e m d , g e v o l g d en b e o o r d e e l d kan w o r d e n , d o o r naar de s a m e n h a n g van i n p u t - , t h r o u g h p u t - , o u t p u t - en o u t c o m e c r i t e r i a te k i j k e n . Door integrale benadering en k o p p e l i n g tussen deze criteria is de kwaliteit van de u i t v o e r i n g goed te b o r g e n . Een g e z a m e n l i j k e visie en a m b i t i e op d i t p u n t is daarbij van belang. U n i f o r m i t e i t (liefst Brabantbreed of zelfs landelijk) is daarbij - v a n u i t het o o g p u n t van efficiency maar zeker o o k voor het creëren van een level playing f i e l d - het streven. Bij de start van de ODZOB kan dit - v a n w e g e de verschillen van i n v u l l i n g bij de verschillende d e e l n e m e r s - niet direct op het h o o g s t wenselijke niveau met elkaar w o r d e n i n g e v u l d . Er ligt een belangrijke taak bij de w i j z e w a a r o p g e z a m e n l i j k invulling zal w o r d e n gegeven aan het lerend v e r m o g e n van de nieuwe organisatie en aan innovatie. Pagina 26 van 52

7 7.1

Informatie en ICT Inleiding

Een goede i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g en I C T - i n f r a s t r u c t u u r z i j n b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e n v o o r een effectieve en efficiënte u i t v o e r i n g van de t a a k s t e l l i n g b i n n e n de ODZOB. K e r n b e g r i p p e n die bij het schetsen van het " e i n d b e e l d " o p d i t p u n t horen z i j n het toepassen van landelijke a r c h i t e c t u u r p r i n c i p e s (met name op het g e b i e d van i n f o r m a t i e m o d e l l e n en het z a a k g e r i c h t w e r k e n ) , het m o g e l i j k maken van i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g tussen (keten)partners en de o p t i m a l i s a t i e van het digitaal w e r k e n b i n n e n de ODZOB, inclusief m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e s y s t e m e n (o.a. w o r k f l o w , p l a n n i n g en c o n t r o l c y c l u s , k w a l i t e i t s b o r g i n g en v e r a n t w o o r d i n g en m o n i t o r i n g ) .

Samengevat gaat het o m : B

de a l g e m e n e (samenhangende) i n f r a s t r u c t u u r (met name w e r k - en k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g , inclusief p e r s o o n l i j k e v o o r z i e n i n g e n en m o g e l i j k h e d e n t o t f l e x - Z t h u i s w e r k e n ) ;

B

p r i m a i r e processen ( w o r k f l o w m a n a g e m e n t , d o c u m e n t m a n a g e m e n t / d i g i t a l i s e r i n g en archief, z a a k g e r i c h t w e r k e n , p r o c e s m a n a g e m e n t en s t a n d a a r d e n , k w a l i t e i t s b o r g i n g en m o n i t o r i n g en e x p e r t s y s t e m e n , faciliteren van innovatie binnen de u i t v o e r i n g van t a k e n o.a. digitale h u l p m i d d e l e n bij t o e z i c h t ) ;

B

i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g , g e g e v e n s t o e g a n g (bv. d o o r Provincie en g e m e e n t e n ) en g e a g g r e g e e r d e analyses (t.b.v. p r o g r a m m e r i n g / m o n i t o r i n g , aanpak k e t e n t o e z i c h t en milieucriminaliteit);

B

m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e en b e d r i j f s v o e r i n g van de ODZOB in het a l g e m e e n ( m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e , p l a n n i n g - en c o n t r o l c y c l u s , financiële i n f o r m a t i e en o v e r z i c h t e n , salarisadministratie, k w a l i t e i t s b o r g i n g , p r o d u c t r e g i s t r a t i e en f a c t u r e r i n g , k w a l i t e i t s b o r g i n g en - v e r a n t w o o r d i n g , HR, t o e g a n g s b e v e i l i g i n g , m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e , t i j d s c h r i j v e n en een website).

7.2

Landelijke kaders

Voor de W a b o - v e r g u n n i n g v e r l e n i n g is het O m g e v i n g s l o k e t Online (OLO) de landelijk v e r p l i c h t e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e basis. In de landelijke eisen aan de o m g e v i n g s d i e n s t e n is het P r o g r a m m a i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g M i l i e u h a n d h a v i n g (PIM) leidend v o o r de m o d e l l e r i n g van de ICT en de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g . In dit p r o g r a m m a w o r d e n onder meer de s t a n d a a r d e n u i t g e w e r k t v o o r i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g tussen ( h a n d h a v i n g s - ) i n s t a n t i e s (InspectieView). O o k de leveranciers van de g a n g b a r e p a k k e t t e n z i j n hierbij b e t r o k k e n . Zij c o n f o r m e r e n zich in de nieuwe versies van hun applicaties aan de in PIM a f g e s p r o k e n s t a n d a a r d e n .

PUmA heeft o o k een basis gelegd voor de k e n n i s i n f r a s t r u c t u u r ten behoeve van de u i t v o e r i n g van het o m g e v i n g s r e c h t , onder de titel K e n n i s i n f r a s t r u c t u u r Uitvoering o m g e v i n g s r e c h t -

Pagina 27 van 52

O Digitaal k e n n i s p o r t a a l - E i n d b e e l d en f a s e r i n g . Hieronder staat een schematische weergave van de daarin geschetste k e n n i s i n f r a s t r u c t u u r :

1

Kennisnetwerken

Vb. Bronhouders broninformatie Beleids bepaling

RIVM/PBL •v

ļ

Uitvoerders omg.recht

Afstemmi Decentrale kennisfunctie

Gemeenten

Thematisch aandachtsveld

Provincies

Decentrale kennisfunctie

RUD's

Thematisch aandachtsveld

Rijks inspectie

wetgeving

Deltares Departe menten

Kadaster Gemeenten

Univ. V Wag Provincies

SDU Wetten.nl I overheid.nl

Politie Broninformatie

UitvoeringskennR

Digitaal portaal

7.3

Informatievoorziening

In de k o p p e l i n g tussen opdrachtgevers en de ODZOB als o p d r a c h t n e m e r , z i j n er vier I C T m o d e l l e n ten behoeve van de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g van de ODZOB in beeld: B

i n l o g m o d e l : dienstverleners krijgen rechten o m bij a f z o n d e r l i j k e organisaties in de systemen in te l o g g e n ;

B

g e h a r m o n i s e e r d I C T - n e t w e r k : alle d e e l n e m e r s , inclusief de ODZOB hebben hun eigen maar zelfde applicatie(s) of in elk geval i n f o r m a t i e s t a n d a a r d e n . Er v i n d t synchronisatie van gegevens plaats;

B

centrale server, met applicaties en gegevensbeheer bij de ODZOB; deelnemers ( g e m e e n t e n , Provincie) w e r k e n o o k op dit centrale systeem;

B

webservices: schil over bestaande applicaties en v o o r z i e n i n g e n .

De ODZOB zal starten volgens het " I n l o g m o d e l " en waar m o g e l i j k webservices, met de a m b i t i e o m u i t e r l i j k in 201 5 d o o r te groei naar een waar n o d i g g e h a r m o n i s e e r d n e t w e r k met (centrale) webservices.

Pagina 28 van 52

z

7A

Uitgangspunten ICT ODZOB

Voor de i n r i c h t i n g van de ICT van de ODZOB z i j n de v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n g e f o r m u l e e r d , fl

De meeste kritische I C T - v o o r z i e n i n g e n m o e t e n z i j n g e b o r g d .

fl

Functionele en technische v o o r z i e n i n g e n k o m e n overeen met de landelijke o n t w i k k e l k a d e r s voor ICT bij de u i t v o e r i n g van de V T H - t a k e n (OLO, PIM, O m g e v i n g s d i e n s t ) .

fl

ICT faciliteert bij het o n t w i k k e l e n van w e b t o e p a s s i n g e n en bij ( h e r ) o n t w e r p processen.

fl

De organisatie van het bevoegd gezag b l i j f t - t e n z i j het bevoegd gezag dat u i t d r u k k e l i j k anders w e n s t te o r g a n i s e r e n - het beheer van het archief voor haar r e k e n i n g n e m e n .

fl

Vanaf de start van de ODZOB m o e t e n de processen van de deelnemers en de ODZOB op elkaar zijn a f g e s t e m d .

fl

ODZOB heeft een eigen (ICT-)systeem, w a a r m e e v o o r alle deelnemers w o r d t g e w e r k t . De g e m e e n t e n dienen z o d a n i g e maatregelen te n e m e n dat ze daarop z i j n a a n g e s l o t e n .

Schematisch ziet de ICT a r c h i t e c t u u r er als v o l g t uit.

Primaire Processen

Overhead i

i Admmivtrjtie

besturing

Adnwiislrati

Expertise Į Systemen ļ Digitale Archivering

Infrastructuur

7.5

Informatiebeleidsplan

Op basis van v o o r g a a n d e (landelijke) u i t g a n g s p u n t e n en k a d e r s t e l l i n g stelt de ODZOB een " I n f o r m a t i e b e l e i d s p l a n " o p . Daarin v i n d t de specifieke u i t w e r k i n g plaats van het (individuele) p r o g r a m m a van eisen, de concrete i n v u l l i n g van de hiervoor aangegeven I C T - a r c h i t e c t u u r en de fasering w a a r b i n n e n de doelstellingen gerealiseerd zullen w o r d e n .

Pagina 29 van 52

O 8 8.1

Huisvesting Inleiding

Voor de huisvesting van de ODZOB z i j n een centrale l i g g i n g , de b e r e i k b a a r h e i d , de o m v a n g en de i n r i c h t i n g van de w e r k p l e k k e n van belang. Het w e r k e n op locatie is vaak de wens van de o p d r a c h t g e v e r . Het is b e l a n g r i j k v o o r de s a m e n w e r k i n g met de opdrachtgevers dat de m e d e w e r k e r s van de ODZOB r e g e l m a t i g o p locatie aanwezig z i j n .

O m alle medewerkers die w e r k z a a m z i j n binnen de ODZOB efficiënt te o n d e r s t e u n e n in hun w e r k p r o c e s s e n , is een b a s i s - w e r k p l e k a u t o m a t i s e r i n g vereist. Hieronder w o r d t verstaan een PC of l a p t o p met daarop de toepassing M i c r o s o f t Office (Word, Excel, PowerPoint), email, agendabeheer en c o n t a c t i n f o r m a t i e . V o o r de ODZOB g e l d t het principe van centraal en decentraal w e r k e n . Onder een decentrale w e r k p l e k w o r d t verstaan een w e r k p l e k bij een d e e l n e m e r of bij een m e d e w e r k e r t h u i s .

Veel van de applicaties die de processen o n d e r s t e u n e n zijn niet geïnstalleerd o p de w e r k p l e k , maar o p centrale c o m p u t e r s y s t e m e n (servers). Alle c o m p u t e r s y s t e m e n z i j n met elkaar v e r b o n d e n via een n e t w e r k . Naast de c o m p u t e r s y s t e m e n is r a n d a p p a r a t u u r b e n o d i g d o m d o c u m e n t e n te p r i n t e n e n / o f t e scannen.

8.2

Centrale huisvesting

Bij de start van de ODZOB w o r d t o m praktische redenen ( d o o r l o p e n d h u u r c o n t r a c t ) g e k o z e n v o o r een bestaande kantoorlocatie in Eindhoven. Daarin zijn v o l d o e n d e vergaderfaciliteiten en een b e d r i j f s r e s t a u r a n t a a n w e z i g . Vanaf 2 0 1 6 is de ODZOB vrij o m te kiezen v o o r een nieuwe locatie. In 2 0 1 4 zal het bestuur van de ODZOB hierover een besluit n e m e n .

Pagina 30 van 52

9 9.1

Financiën Algemene uitgangspunten

De uit financieel o o g p u n t b e l a n g r i j k s t e algemene u i t g a n g s p u n t e n van dit b e d r i j f s p l a n w o r d e n in deze paragraaf expliciet v e r m e l d en t o e g e l i c h t . B

De bestaande o r g a n i s a t i e o p z e t en b e d r i j f s v o e r i n g ( - s m o d e l ) is de basis v o o r de ODZOB.

B

De ODZOB presteert beter dan w a n n e e r g e m e e n t e n en provincie ieder v o o r zich w e r k e n , of biedt m i n i m a a l een zelfde kwaliteit tegen lagere k o s t e n .

B

De ODZOB zal niet alleen de v e r p l i c h t e t a k e n v e r r i c h t e n , maar zal o p v e r z o e k o o k andere o p d r a c h t e n o p het g e b i e d van de l e e f o m g e v i n g u i t v o e r e n . Dit kan zowel v o o r d e e l n e m e r s in de GR als (in beperkte mate en rekening h o u d e n d met de w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ) v o o r n i e t deelnemers.

B

De ODZOB richt zich niet alleen o p de kwaliteit van de bestaande t a k e n , maar o o k o p de innovatie en v e r h o g i n g van de d o e l m a t i g h e i d van organisatie en u i t v o e r i n g van deze t a k e n .

B

De ODZOB ziet het als een plicht en t a a k o p d r a c h t o m steeds te w e r k e n aan e f f i c i e n c y v e r b e t e r i n g en v e r b e t e r i n g van w e r k m e t h o d e n . De s a m e n s t e l l i n g en de o m v a n g van het totale t a k e n p a k k e t dat bij de ODZOB w o r d t o n d e r g e b r a c h t heeft een a a n z i e n l i j k e invloed o p de te behalen synergie en daarmee te realiseren e f f i c i e n c y v e r b e t e r i n g e n .

9.2

Financiële uitgangspunten

In deze paragraaf w o r d e n de meer financiële u i t g a n g s p u n t e n die aan de basis liggen van d i t b e d r i j f s p l a n uiteengezet. B

De financiële consequenties van verplichte t a k e n en v e r z o e k t a k e n w o r d e n zoveel m o g e l i j k gescheiden en o o k d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o e g e r e k e n d aan en v e r r e k e n d met de d e e l n e m e r s .

B

V o o r alle a c t i v i t e i t s o o r t e n / c a t e g o r i e ë n (ook wel p r o d u c t e n ) w o r d t een v e r k o o p t a r i e f vastgesteld.

B

Alle activiteiten w o r d e n a f g e r e k e n d o p basis van uren x v e r k o o p t a r i e f of tegen vastgestelde p r i j z e n (waar o o k een uren x t a r i e f b e r e k e n i n g aan ten g r o n d s l a g ligt). De eerste j a r e n zal w o r d e n a f g e r e k e n d op basis van w e r k e l i j k bestede uren en k o s t e n .

B

De v o o r het personeel van de ODZOB toe te passen r e c h t s p o s i t i e r e g e l i n g dient nog vastgesteld te w o r d e n . U i t g a n g s p u n t is dat de kosten van aanvullende regelingen v o o r personeel dat van deelnemers k o m t v o o r r e k e n i n g van de latende partij z i j n .

B

O p r i c h t i n g s k o s t e n / p r o j e c t k o s t e n g e m a a k t d o o r Provincie en d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n z i j n v o o r eigen r e k e n i n g van deze p a r t i j e n . Zoals vastgesteld d o o r de s t u u r g r o e p w o r d e n de o p r i c h t i n g s k o s t e n / p r o j e c t k o s t e n , g e m a a k t d o o r SRE M i l i e u d i e n s t , in r e k e n i n g g e b r a c h t bij de O D Z O B - d e e l n e m e r s en bij e x t e r n e n . Uitgegaan w o r d t van het t e r u g v e r d i e n e n van de o p r i c h t i n g s k o s t e n d o o r opslag o p de uurtarieven van C l over een periode van 5 jaar. Innovatie, v e r h o g i n g van d o e l m a t i g h e i d en daarmee efficiency z u l l e n met name leiden t o t een andere manier van w e r k e n en niet of nauwelijks t o t lagere u u r t a r i e v e n . Hierdoor z u l l e n er m o g e l i j k m i n d e r uren n o d i g z i j n v o o r de realisatie van een p r o d u c t . Efficiencyvoordeel Pagina 31 van 52

leidt daarmee niet t o t inverdieneffecten voor de ODZOB, maar t o t rechtstreeks v o o r d e e l voor de o p d r a c h t g e v e r die m i n d e r uren d o o r b e l a s t k r i j g t of lagere p r o d u c t p r i j z e n gepresenteerd k r i j g t . Hoe dit v o o r d e e l in een later s t a d i u m aan te w e n d e n is aan de opdrachtgever. Het is de wens van de deelnemers o m , d o o r d a t als g e v o l g van deze innovatie en efficiencyeffecten de w e r k z a a m h e d e n anders u i t g e v o e r d k u n n e n w o r d e n , vanaf 201 5 t o t en met 201 7 de kosten voor het totale t a k e n p a k k e t j a a r l i j k s met 39á te laten dalen. U

De ODZOB heeft geen w i n s t o o g m e r k , maar streeft als organisatie naar een positie waarin de organisatie z e l f s t a n d i g haar taken uit kan voeren en kleine s c h o m m e l i n g e n (tegenvallers/meevallers bij de uitvoering) op kan vangen z o n d e r beroep te hoeven doen op de deelnemers.

M

Op basis van het a l g e m e n e u i t g a n g s p u n t dat er geen o n n o d i g e kosten g e m a a k t zullen w o r d e n en dat w a t g o e d is g o e d kan blijven, w o r d t bezien w e l k e activa o v e r g e n o m e n w o r d e n van de SRE.

9.3

Algemeen begrotingsprincipe

U i t g a n g s p u n t is dat de ODZOB niet alleen de v e r p l i c h t e taken zal v e r r i c h t e n , maar o p verzoek o o k andere o p d r a c h t e n o p het gebied van de l e e f o m g e v i n g uit zal v o e r e n . O m de financiële consequenties en risico's van basistaken, v e r z o e k t a k e n en collectieve taken zoveel m o g e l i j k te scheiden, w o r d t g e w e r k t met een drietal p r o g r a m m a d e l e n . H

Programmadeel Basistaken met daarin de r a m i n g van de activiteiten en b i j b e h o r e n d e kosten en o p b r e n g s t e n v o o r de volgende o n d e r d e l e n : verplichte t a k e n deelnemers

M

Programmadeel V e r z o e k t a k e n met daarin de r a m i n g van de activiteiten en b i j b e h o r e n d e kosten en o p b r e n g s t e n v o o r de v o l g e n d e o n d e r d e l e n : -

v e r z o e k t a k e n deelnemers

-

verzoektaken niet-deelnemers

Vóór 1 april is er n o g geen inzicht in het v o l u m e aan structurele v e r z o e k t a k e n en incidentele v e r z o e k t a k e n . O m die reden w o r d t aan dit o n d e r s c h e i d u i t s l u i t e n d tekstueel aandacht g e s c h o n k e n , en niet in cijfers. Naar v e r w a c h t i n g zal in de b e g r o t i n g 201 5 voor het eerst k w a n t i t a t i e f i n z i c h t e l i j k g e m a a k t k u n n e n w o r d e n hoeveel de o m g e v i n g s d i e n s t aan o m z e t genereert uit s t r u c t u r e l e dan wel incidentele v e r z o e k t a k e n (naast de verplichte basistaken). M

Programmadeel Collectieve taken met daarin de r a m i n g van de activiteiten en b i j b e h o r e n d e kosten en o p b r e n g s t e n v o o r die taken die in g e z a m e n l i j k h e i d w o r d e n u i t g e v o e r d o p basis van s a m e n w e r k i n g s a f s p r a k e n en van toepassing z i j n o p alle partners. Hierbij kan w o r d e n gedacht aan taken o p het gebied van o m g e v i n g s d i e n s t p l a t f o r m , k e t e n h a n d h a v i n g en innovatieopdrachten.

Pagina 32 van 52

O 9.4 9.4.1

Financieringsmodel Verrekening met opdrachtgevers/deelnemers

Basisprincipe v o o r de ODZOB is dat v o o r elke activiteit een o p d r a c h t v e r s t r e k t w o r d t . Aan de hand van deze o p d r a c h t e n v i n d t o o k a f r e k e n i n g / v e r r e k e n i n g plaats. Daarbij w o r d e n de activiteiten g e w a a r d e e r d tegen j a a r l i j k s v o o r a f vastgestelde / u u r . De k a d e r s t e l l i n g v o o r o p d r a c h t e n v o o r de v e r p l i c h t e en de v e r z o e k t a k e n w o r d t g e v o r m d d o o r de af te sluiten DVO ( D i e n s t v e r l e n i n g s o p d r a c h t ) . Per o p d r a c h t w o r d e n de uitgevoerde t a k e n aan de o p d r a c h t g e v e r in rekening g e b r a c h t . Hiermee is tevens de scheiding van financiële c o n s e q u e n t i e s van v e r p l i c h t e t a k e n en v e r z o e k t a k e n v o o r een b e l a n g r i j k deel gerealiseerd.

De ODZOB o n d e r s t e u n t bij het opstellen van o p d r a c h t e n / p r o g r a m m a ' s . De eerder g e n o e m d e collectieve taken v o e r t de ODZOB uit in o p d r a c h t van het A l g e m e e n Bestuur. O o k hiervoor w o r d t de te o n t v a n g e n v e r g o e d i n g bepaald o p basis van vastgestelde t a r i e v e n . Hierbij zal t o e r e k e n i n g aan de verschillende deelnemers plaatsvinden aan de hand van een v e r d e e l s l e u t e l . Zowel de o m v a n g van de o p d r a c h t als de toe te passen verdeelsleutel w o r d t j a a r l i j k s v a s t g e s t e l d d o o r het algemeen b e s t u u r bij de vaststelling van de b e g r o t i n g . 9.4.2

Werkkapitaal versus voorschotfacturatie

Het m o m e n t van f a c t u r e r e n en de b i j b e h o r e n d e b e t a l i n g s t e r m i j n z i j n in b e l a n g r i j k e mate bepalend voor de vraag naar w e r k k a p i t a a l dat g e f i n a n c i e r d d i e n t te w o r d e n . I m m e r s bij maandelijkse f a c t u r a t i e achteraf in c o m b i n a t i e m e t een b e t a a l t e r m i j n van 30 dagen d i e n t al snel voor 2 a 3 maanden v o o r g e f i n a n c i e r d te w o r d e n . Dit betekent een v o o r te f i n a n c i e r e n bedrag van 1 7 t o t 25?ó van de o m z e t . Om l i q u i d i t e i t s p r o b l e m e n of externe f i n a n c i e r i n g te v o o r k o m e n w o r d t v o o r g e s t e l d dat alle o p d r a c h t e n van deelnemers zoveel m o g e l i j k o p basis van v o o r s c h o t a f g e r e k e n d w o r d e n . W e r k p r o g r a m m a ' s w o r d e n g e f a c t u r e e r d o p basis van v o o r s c h o t t e n v o o r 3 a 4 m a a n d e n . Collectieve t a k e n w o r d e n eenmaal per j a a r v o o r a f g e f a c t u r e e r d . Losse v e r z o e k t a k e n buiten de w e r k p r o g r a m m a ' s w o r d e n m a a n d e l i j k s achteraf g e f a c t u r e e r d . 9.4.3

Begrotingsmodel

Voor de u i t w e r k i n g van de b e g r o t i n g w o r d t een vast m o d e l g e b r u i k t . Hierbij w o r d t een o v e r z i c h t gegeven van de verwachte o p b r e n g s t e n en kosten v o o r het totale p r o g r a m m a . 9.4.4

Begroting 2013

Voor het b e d r i j f s p l a n van de ODZOB is een e x p l o i t a t i e b e g r o t i n g o p g e s t e l d . De cijfers z i j n gebaseerd o p de u i t g a n g s p u n t e n in d i t b e d r i j f s p l a n , andere o m g e v i n g s d i e n s t e n - i n - o p r i c h t i n g , en opgaven van p a r t i c i p a n t e n . Deze o p b o u w van de b e g r o t i n g 'van o n d e r o p ' gaat uit van de beschikbare f o r m a t i e v o o r het p r i m a i r e proces.

Pagina 33 van 52

9.5

Planning- en controlcyclus

De v o o r g e n o m e n p l a n n i n g - en c o n t r o l c y c l u s bestaan uit 4 e l e m e n t e n : een p r i m i t i e v e b e g r o t i n g , een gedetailleerde d i e n s t b e g r o t i n g , t u s s e n t i j d s e rapportages en de j a a r r e k e n i n g .

Jaarlijks w o r d t uiterlijk 1 april v o o r a f g a a n d aan het begrotingsjaar een o n t w e r p b e g r o t i n g o p g e s t e l d d o o r de ODZOB. Aangezien er in dat s t a d i u m nog w e i n i g bekend is over de te v e r w a c h t e n o p d r a c h t e n v o o r het k o m e n d e j a a r , w o r d t deze p r i m i t i e v e b e g r o t i n g h o o f d z a k e l i j k b e p e r k t t o t het d o o r r e k e n e n van bekende relevante o n t w i k k e l i n g e n en het d o o r r e k e n e n van i n s c h a t t i n g e n ten aanzien van lonen en p r i j z e n . Later in het jaar leveren de deelnemers hun prognoses aan met b e t r e k k i n g t o t de af te nemen p r o g r a m m a ' s . Dit v o r m t - i n c o m b i n a t i e met de i n s c h a t t i n g van de overige uit te voeren w e r k z a a m h e d e n voor deelnemers en n i e t d e e l n e m e r s - de basis v o o r de u i t w e r k i n g van het meer gedetailleerde d i e n s t p l a n . Daarin w o r d e n o o k de laatste inzichten met b e t r e k k i n g t o t de o n t w i k k e l i n g van l o n e n , p r i j z e n en andere relevante zaken v e r w e r k t . Dit d i e n s t p l a n is de referentie bij de t u s s e n t i j d s e rapportages in de loop van het b e g r o t i n g s j a a r . T e n s l o t t e v i n d t e i n d r a p p o r t a g e plaats in de v o r m van de j a a r r e k e n i n g , w a a r b i j het v o o r g a a n d e boekjaar en het dienstplan als referentie d i e n e n .

Zowel de b e g r o t i n g , het dienstplan als de j a a r r e k e n i n g dienen d o o r het algemeen bestuur vastgesteld te w o r d e n . De r a p p o r t a g e over de (financiële en i n h o u d e l i j k e ) v o o r t g a n g van i n d i v i d u e l e p r o g r a m m a ' s , die één o p één met de d e e l n e m e r s / o p d r a c h t g e v e r s o v e r e e n g e k o m e n z i j n , v i n d t separaat plaats.

9.6

Desintegratiekosten, kosten sociaal plan/sociaal beleidskader

Elke d e e l n e m e r kan te maken hebben met d e s i n t e g r a t i e k o s t e n als gevolg van het uitplaatsen van t a k e n naar de ODZOB. Dit z i j n kosten die achterblijven in de organisaties als gevolg van het uitplaatsen van f o r m a t i e . Daarbij kan w o r d e n gedacht aan kosten van o n d e r s t e u n i n g en o v e r h e a d . Deze kosten k o m e n voor r e k e n i n g van de latende p a r t i j . Wel kan de betreffende organisatie deze kosten v e r m i n d e r e n d o o r het a f b o u w e n van overhead, dan wel d o o r overhead aan te w e n d e n voor eventuele nieuwe t a k e n .

Ook k u n n e n er kosten o p t r e d e n a.g.v. Sociaal Beleidskader bij de o p s t a r t van de ODZOB. Het z i j n kosten die k u n n e n ontstaan d o o r d a t teveel medewerkers i n g e b r a c h t w o r d e n , of d o o r d a t m e d e w e r k e r s ingebracht w o r d e n die meer rechten h e b b e n / h o u d e n dan volgens de voor de ODZOB geldende rechtspositie van t o e p a s s i n g is o p de betreffende m e d e w e r k e r s . De e x t r a kosten als gevolg van deze twee laatste categorieën w o r d e n (vooraf) d o o r de ODZOB in r e k e n i n g g e b r a c h t bij de latende partij, dan wel v e r d i s c o n t e e r d in het tarief.

Pagina 34 van 52

O 9.7

Projectkosten/aanloopkosten

Bij de o p z e t van de ODZOB zullen z o w e l p r o j e c t k o s t e n als a a n l o o p k o s t e n o n t s t a a n . Projectkosten z i j n de kosten die v e r b a n d h o u d e n met de o p r i c h t i n g en i n r i c h t i n g van de nieuwe organisatie. Deze kosten hebben veelal b e t r e k k i n g op de fase v o o r a f g a a n d aan het f u n c t i o n e r e n van de nieuwe o m g e v i n g s d i e n s t . De a a n l o o p k o s t e n z i j n kosten die b e t r e k k i n g hebben o p de fase na de o p s t a r t van de nieuwe o m g e v i n g s d i e n s t , maar die e x t r a z i j n ten o p z i c h t e van een normale bestaande b e d r i j f s s i t u a t i e .

Projectkosten Het v o o r b e r e i d e n en o p r i c h t e n van de ODZOB gaat gepaard met de n o d i g e v o o r b e r e i d i n g s k o s t e n . Een deel van deze kosten w o r d t g e f i n a n c i e r d uit de z o genaamde P U m A g e l d e n . De p r o j e c t k o s t e n w o r d e n v o o r l o p i g betaald d o o r de SRE en zullen te zijner t i j d in rekening w o r d e n g e b r a c h t bij de d e e l n e m e r s van de ODZOB d o o r m i d d e l van een opslag o p het tarief van C 1.

Aanloopkosten Naast de p r o j e c t k o s t e n zal de ODZOB te maken k r i j g e n met a a n l o o p k o s t e n . De b e l a n g r i j k s t e c o m p o n e n t hierin is het verlies aan p r o d u c t i v i t e i t als gevolg van s a m e n v o e g i n g van personeel van meer organisaties, die allen h u n w e g en w e r k w i j z e nog m o e t e n v i n d e n . Dit k o m t t o t u i t d r u k k i n g in een verlies o p k o s t e n p l a a t s e n . O o k zal het v ó ó r k o m e n dat in de startfase de p r o d u c t e n meer uren kosten dan in de n o r m a l e situatie.

Door g e b r u i k te maken van de aanwezige e r v a r i n g , kan de ODZOB g o e d starten en z u l l e n b o v e n g e n o e m d e kosten zoveel m o g e l i j k v o o r k o m e n w o r d e n .

9.8

Inrichting financieel systeem (administratie, facturatie e.d.)

De ODZOB is een dienstverlenende organisatie die voor meer o p d r a c h t g e v e r s w e r k t . De ODZOB levert p r o d u c t e n aan deze o p d r a c h t g e v e r s en v o e r t projecten v o o r hen uit. In z i j n b e d r i j f s v o e r i n g s t u u r t de ODZOB d a a r o m o p de v o l g e n d e e l e m e n t e n . B

Klanten/opdrachtgevers O m z e t , b r u t o marge e.d. w o r d t per k l a n t g r o e p o p g e v o l g d . Per klant kan g e r a p p o r t e e r d w o r d e n over de financiële status van de o n d e r h a n d e n p r o j e c t e n en p r o g r a m m a ' s .

B

Producten/productgroepen De ODZOB w e r k t met verschillende p r o d u c t e n , die zijn o n d e r v e r d e e l d in p r o d u c t g r o e p e n . Voor een aantal p r o d u c t e n w o r d t g e w e r k t met vaste v e r k o o p p r i j z e n . V o o r de overige p r o d u c t e n w o r d t g e w e r k t met een vaste v e r k o o p p r i j s per uur en d o o r b e r e k e n i n g van e x t e r n e kosten

regie p r o d u c t e n ) . O m te w a a r b o r g e n dat de p r o d u c t e n tegen de j u i s t e

prijs w o r d e n a a n g e b o d e n is het van belang kosten en o p b r e n g s t e n per p r o d u c t te k e n n e n . Tevens is het van belang o m de o m v a n g van de activiteiten in de verschillende p r o d u c t ( g r o e p ) e n te k e n n e n . Pagina 35 van 52

U

Projecten O p d r a c h t g e v e r s besteden o o k c o m p l e x e r e activiteiten en j a a r o p d r a c h t e n (DVO's) aan de ODZOB uit. In dat geval w o r d e n verschillende p r o d u c t e n g e c o m b i n e e r d t o t één project. Zowel kosten als o p b r e n g s t e n , maar o o k levertijden w o r d e n per (deel)project g e v o l g d . De b e d r i j f s v o e r i n g is dan o o k geheel p r o j e c t g e o r i ë n t e e r d . Registratie, a a n s t u r i n g en r a p p o r t a g e geschiedt geheel o p p r o j e c t n i v e a u . Indien g e w e n s t o n t v a n g t de o p d r a c h t g e v e r een gedetailleerd v o o r t g a n g s r a p p o r t over c o m p l e x e p r o j e c t e n .

U

Afdelingen A f d e l i n g s m a n a g e r s hebben integrale m a n a g e m e n t v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r hetgeen zich binnen de afdeling afspeelt. Daarom w o r d t o o k g e s t u u r d op financiële u i t k o m s t e n per a f d e l i n g . S o m m i g e aspecten w o r d e n zelfs o p o n d e r l i g g e n d teamniveau g e v o l g d . Voor interne a a n s t u r i n g z i j n b e g r i p p e n als g e m i d d e l d v e r k o o p t a r i e f , p r o d u c t i v i t e i t , l e v e r d a t u m en urenregistratie van belang.

Voor de b e d r i j f s v o e r i n g maakt de ODZOB g e b r u i k van het ERP-pakket M i c r o s o f t Business Solutions AX, w a a r b i j b o v e n g e n o e m d e s t u r i n g s e l e m e n t e n in de i n r i c h t i n g z i j n m e e g e n o m e n .

9.9 9.9.1

Balans Activa

Eén van de g e d e f i n i e e r d u i t g a n g s p u n t e n luidt: "Er w o r d e n geen o n n o d i g e kosten g e m a a k t en wat g o e d is kan g o e d blijven". A a n g e z i e n alle g e m e e n t e n die aan de ODZOB deelnemen o o k al deelnamen aan de SRE Milieudienst, ligt het d a a r o m voor de hand o m de h u i d i g e activa van de SRE Milieudienst zoveel m o g e l i j k in te brengen in de ODZOB. Dit bespaart enerzijds l i q u i d a t i e k o s t e n bij de deelnemers in de SRE Milieudienst en a n d e r z i j d s nieuwe investeringen voor de ODZOB. Met name op het gebied van k a n t o o r i n r i c h t i n g , facilitaire v o o r z i e n i n g e n , ICT etc. k u n n e n activa één o p één w o r d e n o v e r g e d r a g e n . U i t g a n g s p u n t is dan o o k dat zoveel m o g e l i j k b r u i k b a r e activa w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r de ODZOB tegen b o e k w a a r d e . 9.9.2

Weerstandsvermogen/algemene reserve

In de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling is v o o r z i e n dat de deelnemers z o r g dragen voor de i n s t a n d h o u d i n g van de ODZOB. Toch is het w e n s e l i j k dat de ODZOB een algemene reserve heeft. Elke organisatie l o o p t n a m e l i j k risico's bij haar t a a k u i t o e f e n i n g . De m o g e l i j k h e i d bestaat dat bepaalde risico's financiële gevolgen hebben en leiden t o t een negatief resultaat.

Een van de b e l a n g r i j k s t e risico's voor de ODZOB is leegloop van het personeel als het aantal o p d r a c h t e n a c h t e r b l i j f t bij de v e r w a c h t i n g e n . In dat geval w o r d e n de personeelskosten en de overhead o n v o l d o e n d e g e d e k t . O m te v o o r k o m e n dat de ODZOB in een d e r g e l i j k e situatie de d e e l n e m e n d e partijen aan moet s p r e k e n , zal de ODZOB met een eigen v e r m o g e n w e r k e n , dat aangewend kan w o r d e n ter d e k k i n g van de gevolgen van risico's: het w e e r s t a n d s v e r m o g e n . Het beschikken over een algemene reserve geeft de ODZOB de m o g e l i j k h e i d o m enigszins Pagina 36 van 52

z z e l f s t a n d i g te w e r k e n z o n d e r bij de m i n s t e of g e r i n g s t e tegenvaller de financiële h u i s h o u d i n g van de deelnemers te v e r s t o r e n .

De vraag die vervolgens rijst is hoe g r o o t dit w e e r s t a n d s v e r m o g e n dient te z i j n . In de Nota W e e r s t a n d s v e r m o g e n en Risicomanagement w o r d t hier nader o p i n g e g a a n . In de Nota Reserves en V o o r z i e n i n g e n zal een v o o r s t e l w o r d e n u i t g e w e r k t voor de gewenste o m v a n g van de a l g e m e n e reserve. 9.9.3

Bestemmingsreserves/voorzieningen

Bestemmingsreserves z i j n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n die van de algemene reserves te o n d e r s c h e i d e n z i j n d o o r d a t aan deze reserves een bepaalde b e s t e m m i n g gegeven is. Bestemmingsreserves w o r d e n gecreëerd voor v o o r a f bepaalde d o e l e n .

Op basis van het Besluit Begroting en V e r a n t w o o r d i n g Provincies en Gemeenten (BBV) m a g een v o o r z i e n i n g o p g e n o m e n w o r d e n wanneer er sprake is van een te k w a n t i f i c e r e n financiële v e r p l i c h t i n g of financieel risico. Elke v o o r z i e n i n g m o e t de o m v a n g hebben van de d e s b e t r e f f e n d e v e r p l i c h t i n g of het d e s b e t r e f f e n d e risico. Of en de mate w a a r i n b e s t e m m i n g s r e s e r v e s en v o o r z i e n i n g e n g e v o r m d w o r d e n zal d o o r het algemeen bestuur v a s t g e l e g d w o r d e n in een Nota Reserves en V o o r z i e n i n g e n . 9.9.4

Risico's en risicobeperking

De ODZOB l o o p t - n e t als iedere andere o r g a n i s a t i e - financiële risico's bij de t a a k u i t v o e r i n g . De aard van de risico's is bij de u i t v o e r i n g van t a k e n d o o r de ODZOB niet anders dan die bij u i t v o e r i n g van die t a k e n in eigen huis bij de d e e l n e m e r s . Door b u n d e l i n g van kennis en k u n d e w o r d t de kwaliteit van t o e z i c h t en h a n d h a v i n g v e r b e t e r d . Daarmee w o r d e n eventuele risico's verkleind. Ook o p het g e b i e d van b e d r i j f s v o e r i n g is er sprake van het beperken van risico's. Door het c o m b i n e r e n van t a k e n en capaciteit is het e e n v o u d i g e r de beschikbare b e z e t t i n g o p t i m a a l te b e n u t t e n . Dit kan vooral wanneer in g o e d overleg tussen o p d r a c h t g e v e r en o p d r a c h t n e m e r bij het v e r s t r e k k e n van o p d r a c h t e n en het i n p l a n n e n van b i j b e h o r e n d e w e r k z a a m h e d e n g e s t r e e f d w o r d t naar z o m i n m o g e l i j k s c h o m m e l i n g e n en een o p t i m a l e s p r e i d i n g . T o c h blijven a l t i j d risico's (bijv. risico van lage p r o d u c t i v i t e i t , overcapaciteit, o v e r s c h r i j d i n g b u d g e t t e n , claims e.d.) bestaan die k u n n e n leiden t o t negatieve r e s u l t a t e n . De b e l a n g r i j k s t e risico's k u n n e n a f g e d e k t w o r d e n d o o r strakke s t u r i n g , een adequate a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g en d o o r te w e r k e n met een f l e x i b e l e schil van m e d e w e r k e r s .

Pagina 37 van 52

O 9.10 Scheiding en toerekening van financiën en risico's aan verplichte en verzoektaken U i t g a n g s p u n t is dat de ODZOB niet alleen de verplichte o m g e v i n g s d i e n s t t a k e n zal v e r r i c h t e n , maar o p v e r z o e k o o k andere o p d r a c h t e n o p het gebied van de l e e f o m g e v i n g uit zal voeren. In de s t u u r g r o e p is de wens naar voren g e k o m e n o m de financiële consequenties en risico's van v e r p l i c h t e taken en v e r z o e k t a k e n zoveel m o g e l i j k te scheiden. O m dit te realiseren w o r d t g e w e r k t met een drietal p r o g r a m m a d e l e n : één v o o r verplichte t a k e n , één v o o r v e r z o e k t a k e n en één v o o r collectieve t a k e n . Daarmee kan de gevraagde scheiding grotendeels gerealiseerd w o r d e n , o m d a t de in het kader van deze p r o g r a m m a ' s verrichte activiteiten aan de hand van urenregistraties en p r o d u c t p r i j z e n aan de opdrachtgevers w o r d e n d o o r b e r e k e n d . Het resultaat dat met deze o m z e t w o r d t gegenereerd kan o o k o p redelijk eenvoudige w i j z e aan de twee programma's worden toegerekend.

9.11 Fiscale positie (btw) Met b e t r e k k i n g t o t de b t w k u n n e n d o o r de fiscus verschillende regimes van toepassing verklaard w o r d e n o p de activiteiten van de ODZOB. De verdere u i t w e r k i n g van de afspraken ten aanzien van p r i j s s t e l l i n g , uit te voeren t a k e n en a f r e k e n i n g van o v e r s c h o t t e n en t e k o r t e n is daarbij mede b e p a l e n d . De activiteiten vallen of onder de b t w - h e f f i n g , of o n d e r de v r i j s t e l l i n g van artikel 11.1 .u (in het kader van het b t w - c o m p e n s a t i e f o n d s is dan de d o o r s c h u i f m e t h o d i e k van t o e p a s s i n g ) . Ook is het m o g e l i j k dat een aantal activiteiten onder de h e f f i n g valt en een aantal onder de v r i j s t e l l i n g van artikel 1 1 .

Beide regimes h e b b e n v o o r - en nadelen. Wanneer de activiteiten onder de h e f f i n g vallen, zal v o o r de a f n e m e r s een g e r i n g rentenadeel o n t s t a a n . Immers b t w die betaald w o r d t over de activiteiten van de ODZOB kan pas achteraf w o r d e n t e r u g g e v o r d e r d . Het regime van artikel 11.1 .u (toepassing van de d o o r s c h u i f m e t h o d i e k ) resulteert in een a a n m e r k e l i j k c o m p l e x e r e b e d r i j f s v o e r i n g v o o r de ODZOB, hetgeen aanzienlijke maar m o e i l i j k meetbare kosten met zich meebrengt. V o o r a l s n o g w o r d t g e o p t e e r d voor het hanteren van het b t w - r e g i m e .

Pagina 38 van 52

z

10 Personeel en organisatie 10.1 Inleiding V o o r d a t o p 1 j u n i 201 3 de ODZOB d a a d w e r k e l i j k operationeel zal z i j n z u l l e n er o p het g e b i e d van personeel en organisatie de n o d i g e stappen g e n o m e n m o e t e n w o r d e n . In dit h o o f d s t u k w o r d e n deze P & O - p r o c e s s t a p p e n nader u i t g e w e r k t . O m t o t P & O - b e l e i d v o o r de nieuwe organisatie te k o m e n , w o r d t op verschillende niveaus overleg gevoerd tussen v e r t e g e n w o o r d i g e r s van w e r k n e m e r s en w e r k g e v e r s . Voor de ODZOB w o r d e n o p drie niveau afspraken g e m a a k t .

1)

Brabantbreed: hierin t r e k k e n de 3 Brabantse o m g e v i n g s d i e n s t e n g e z a m e n l i j k o p v o o r een b r a b a n t b r e e d sociaal beleidskader en v o o r overleg met de b o n d e n .

2)

Regionaal: hierin k o m t het Regionale Sociaal Plan v o o r de ODZOB t o t stand in overleg met de v a k b o n d e n .

3)

Bijzondere Ondernemingsraad (BOR): hierin w o r d e n zaken m e t een v e r t e g e n w o o r d i g i n g van het ( t o e k o m s t i g e ) personeel overlegd c o n f o r m de Wet o p de O n d e r n e m i n g s r a d e n (WOR).

10.2 De overleg niveaus 10.2.1 Brabantbreed Sociaal Beleidskader Noord-Brabant (SBK) Op landelijk niveau hebben v e r t e g e n w o o r d i g e r s van w e r k g e v e r s - en w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s geen o v e r e e n s t e m m i n g bereikt over een Sociaal Beleidskader. Het overleg is o p provinciaal niveau verder o p g e p a k t o m t o t een SBK v o o r alle drie de Brabantse o m g e v i n g s d i e n s t e n te k o m e n . In het b r a b a n t b r e d e SBK z i j n afspraken g e m a a k t over de b e l a n g r i j k s t e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , het plaatsingsproces v o o r m e d e w e r k e r s en de g e h a n t e e r d e functiesystematiek. 10.2.2 Regionaal Sociaal plan (RSP) Op regionaal niveau w o r d e n in het Bijzonder g e o r g a n i s e e r d Overleg (BGO)die zaken b e s p r o k e n die alleen v o o r de ODZOB g e l d e n . Hoewel de o v e r l e g g r o e p hiervoor al wel is s a m e n g e s t e l d , w o r d e n geen afspraken g e m a a k t in a f w a c h t i n g van de resultaten uit het b r a b a n t b r e d e o v e r l e g . Werkgevers willen met de (vak)bonden zoveel m o g e l i j k centrale a f s p r a k e n m a k e n . A f s p r a k e n over de a r b e i d s v o o r w a a r d e n die enkel v o o r de ODZOB gaan gelden w o r d e n wel in het BGO besproken. 10.2.3 Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) V o o r u i t l o p e n d o p de eigen o n d e r n e m i n g s r a a d die de ODZOB na haar start zal instellen, is er een Bijzondere O n d e r n e m i n g s r a a d o p g e r i c h t die bestaat uit v e r t e g e n w o o r d i g e r s van de O n d e r n e m i n g s r a d e n van de d e e l n e m e n d e organisaties van de ODZOB. De b e s t u u r d e r zal m e t de BOR overleggen over o n d e r w e r p e n die niet o p de bovenstaande overlegtafels w o r d e n Pagina 39 van 52

O b e h a n d e l d , maar w a a r v o o r de werkgever wel v e r p l i c h t is o m i n s t e m m i n g te v e r k r i j g e n of de BOR het recht heeft o m een advies over uit te s p r e k e n . Zo zullen de f u n c t i e p r o f i e l e n (op basis van de HR21 systematiek) en de o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r ter advies w o r d e n v o o r g e l e g d aan de BOR.

10.3 Uitgangspunten voor de organisatiestructuur Inmiddels is o p basis van een eerste inventarisatie onder de d e e l n e m e n d e organisaties een grove s t r u c t u u r v o o r de organisatie v a s t g e s t e l d . Het nieuwe m a n a g e m e n t t e a m van de ODZOB zal deze s t r u c t u u r verder u i t w e r k e n . De m a n a g e m e n t s t r u c t u u r is gebaseerd o p de v o l g e n d e uitgangspunten.

»

M a n a g e m e n t l a a g beperkt t o t twee niveaus: directie en a f d e l i n g m a n a g e r s . Zij z i j n integraal v e r a n t w o o r d e l i j k voor u i t v o e r i n g , beleid en PIOF-taken. De a f d e l i n g s m a n a g e r s w o r d e n o n d e r s t e u n d d o o r c o ö r d i n a t o r e n die als ' m e e w e r k e n d v o o r m a n ' belast z i j n met de v e r d e l i n g van het w e r k en de kwaliteit van de geleverde p r o d u c t e n .

«

Het eerste i n r i c h t i n g s p r i n c i p e bij de start is dat de organisatie w o r d t i n g e r i c h t o p basis van de w e r k p r o c e s s e n : v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en h a n d h a v i n g . Dit 'klassieke m o d e l ' w o r d t veelal toegepast bij de bestaande m i l i e u d i e n s t e n .

»

Uitgaande van de o m v a n g van de s t a r t f o r m a t i e en de b e p e r k i n g e n van de s p a n - o f c o n t r o l van leidinggevenden is een tweede i n r i c h t i n g s p r i n c i p e n o d i g . De V T H - i n d e l i n g kan d a a r o m verder w o r d e n v e r f i j n d naar branches of b e d r i j f s t a k k e n : agrarisch en industrie

»

E x p e r t i s e c e n t r u m waarin taken z i j n o n d e r g e b r a c h t die wel t o t het p r i m a i r e proces behoren (en aan opdrachtgevers w o r d e n gefactureerd), maar a f h a n k e l i j k van het verzoek of de o p d r a c h t w o r d e n ingezet.

»

De medewerkers die niet op declaratiebasis w e r k e n in de o n d e r s t e u n e n d e functies w o r d e n in principe o n d e r g e b r a c h t in het b e d r i j f s b u r e a u . De verschillende onderdelen van het b e d r i j f s b u r e a u w o r d e n a a n g e s t u u r d d o o r de t w e e d i r e c t i e l e d e n .

«

Uiteindelijk w o r d t een m a t r i x - o r g a n i s a t i e b e o o g d , die o p g e b o u w d w o r d t langs geografische l i j k e n , met a c c o u n t m a n a g e m e n t gericht o p het k l a n t b e l a n g .

Pagina 40 van 52

10.4 Startformatie Op basis van d o o r g e m e e n t e n en provincie opgegeven w e r k p r o g r a m m a ' s is de s t a r t f o r m a t i e bepaald van de ODZOB. In het f o r m a t i e p l a n (bijlage 2) is de s t a r t f o r m a t i e v o o r m e d e w e r k e r s p r i m a i r proces bepaald op 1 38,2 f t e . De f o r m a t i e aan overheadfuncties is bepaald o p 34,5 f t e , (20X van de totale personeelsformatie). In het f o r m a t i e p l a n z i j n daarvan v o o r l o p i g 31,4 f t e i n g e v u l d .

Pagina 41 van 52

P 11 Communicatie De c o m m u n i c a t i e met de deelnemers en eigenaren van de ODZOB w o r d t p l a n m a t i g u i t g e w e r k t . Daartoe zal een c o m m u n i c a t i e p l a n w o r d e n o p g e s t e l d . De directie acht c o m m u n i c a t i e een strategisch s p e e r p u n t van de organisatie.

Pagina 42 van 52

Pagina 43 van 52

BIJLAGEN

Pagina 44 van 52

BULAGE 1 Takenpakket ODZOB :

In d i t d o c u m e n t w o r d t een drietal t a k e n p a k k e t t e n o n d e r s c h e i d e n . Pakket 1 is het basistakenpakket, pakket 2 o m v a t de v e r z o e k t a k e n en p a k k e t 3 de collectieve t a k e n .

Pakket 1: Basistakenpakket Het landelijk b a s i s t a k e n p a k k e t (versie 2.3 van 25 mei 2 0 1 1 ) is m a a t g e v e n d voor de t o e k o m s t i g e ODZOB. Het b e t r e f t de v o l g e n d e typen b e d r i j v e n : B

BRZO-bedrijven;

B

IPPC-bedrijven;

B

Een g r o o t aantal Barim type B- en alle type C - bedrijven (type B = m e l d i n g s p l i c h t i g , type C = v e r g u n n i n g s p l i c h t i g ) .

Taken b e t r e f f e n in h o o f d z a a k : (Hier worden de meest voorkomende taken uit het landelijk basistakenpakket genoemd. Voor het volledig overzicht zie het landelijk basistakenpakket versie 2.3 van 25 mei 2011

Vergunningverlening 1.

BRZO*-, IPPC- en Type C - b e d r i j v e n : De v o o r b e r e i d i n g van het milieudeel van de o m g e v i n g s v e r g u n n i n g (Indien GS bevoegd gezag: alle

2.

Wabo-vergunningen).

Voor type B- en C - b e d r i j v e n de v o o r b e r e i d i n g van de o m g e v i n g s v e r g u n n i n g b e p e r k t e m i l i e u t o e t s (OBM) indien van t o e p a s s i n g . Dit b e t r e f t i n r i c h t i n g e n in de categorieën w i n d t u r b i n e s , RWZI's, a u t o d e m o n t a g e , m e t a a l r e c y c l i n g , opslag b a n d e n , c o m b i b e d r i j v e n . (Indien GS bevoegd gezag: alle

Wabo-vergunningen.)

T o e z i c h t en Handhaving 1.

Het m i l i e u t o e z i c h t bij v e r g u n n i n g s p l i c h t i g e (BRZO*-, IPPC- en t y p e C-) b e d r i j v e n . (Indien GS bevoegd gezag: het toezicht

2.

op alle

Wabo-vergunningen.)

Het m i l i e u t o e z i c h t o p type B-bedrijven die: O B M - p l i c h t i g z i j n (Indien GS bevoegd gezag: het toezicht vergunningen)

op alle

Wabo-

of;

vallen o n d e r het Besluit l a n d b o u w , het Besluit g l a s t u i n b o u w of het V u u r w e r k b e s l u i t i n r i c h t i n g e n of; g e n o e m d z i j n in de limitatieve lijst onder p u n t 5 van het b a s i s t a k e n p a k k e t versie 2.3 van 25 mei 2 0 1 1 . T o e l i c h t i n g : Het verdient de aanbeveling o m deze lijst kritisch d o o r te nemen o p activiteiten die u i t g e z o n d e r d w o r d e n . 3.

Milieutoezicht, zijnde: Het m i l i e u t o e z i c h t bij b e d r i j f s m a t i g e activiteiten die vallen o n d e r het Besluit b o d e m k w a l i t e i t voor zover het die activiteiten b e t r e f t ;

Pagina 45 van 52

Het m i l i e u t o e z i c h t bij b o d e m s a n e r i n g , sanering van b e d r i j f s t e r r e i n e n en l o z i n g van g r o n d w a t e r bij b o d e m s a n e r i n g en p r o e f b r o n n e r i n g voor zover het die activiteiten betreft; (Ketentoezicht) Het m i l i e u t o e z i c h t bij b e d r i j f s m a t i g e activiteiten met b e t r e k k i n g t o t gevaarlijke a f v a l s t o f f e n , b e d r i j f s a f v a l s t o f f e n en i n g e z a m e l d e h u i s h o u d e l i j k e a f v a l s t o f f e n , asbest, v u u r w e r k , b o u w s t o f f e n , g r o n d , baggerspecie, m e s t s t o f f e n , dierlijke v e t t e n , radioactief s c h r o o t , d e s t r u c t i e m a t e r i a a l , explosieven v o o r civiel g e b r u i k of andere gevaarlijk s t o f f e n , v o o r zover het die activiteiten b e t r e f t . 4.

H a n d h a v i n g , v o o r b e r e i d e n d e w e r k z a a m h e d e n t o t aan d e f i n i t i e f besluit (repressief o p t r e d e n , v o o r n e m e n b e s t u u r s d w a n g , d w a n g s o m , b e s c h i k k i n g e n , bezwaar en beroep, procedures innen d w a n g s o m m e n , effectueren van enz. behandelen van klachten en m e l d i n g e n , uitvoeren van h a n d h a v i n g c o n t r o l e s , specialistische adviezen t.b.v. h a n d h a v i n g , B O A - m i l i e u b e s t u u r s - en strafrechtelijk).

-BRZO: BRZO-taken w o r d e n uitgevoerd d o o r de O m g e v i n g s d i e n s t M i d d e n - en W e s t - B r a b a n t .

Onder het m i l i e u t o e z i c h t w o r d t o o k verstaan het beoordelen van PRTR-verslagen.

Hoewel het m i n i s t e r i e van l&M het wel z o i n t e r p r e t e e r t , is v a n u i t de letterlijke t e k s t van het b a s i s t a k e n p a k k e t niet af te leiden dat het beoordelen van m e l d i n g e n en het v o o r b e r e i d e n van beroep onder het b a s i s t a k e n p a k k e t valt. I&M zal zeer w a a r s c h i j n l i j k via het wetsvoorstel VTH in de nabije t o e k o m s t het basistakenpakket w e t t e l i j k v e r a n k e r e n , w a a r b i j de v e r w a c h t i n g is dat deze p u n t e n in het b a s i s t a k e n p a k k e t zullen w o r d e n o p g e n o m e n .

Pakket 2: Verzoektaken Alle taken die geen basistaak z i j n . Dit k u n n e n z i j n :

Milieutaken Alle w e t t e l i j k e m i l i e u t a k e n ( i n r i c h t i n g g e b o n d e n ) die buiten pakket 1 vallen. De v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r de u i t v o e r i n g van deze taken ligt bij het bevoegde g e z a g . Dit betreft onder andere (voor de b e e l d v o r m i n g ) : B

(gedeeltelijke) i n t r e k k i n g e n (ambtshalve of o p verzoek)

B

specialistische adviezen (lucht, b o d e m en geluid) t.b.v. m e l d i n g e n

B

maatwerkvoorschriften

B

b e s c h i k k i n g e n in het kader van besluit hogere grenswaarden

B

MER b e o o r d e l i n g e n

B

b i j h o u d e n BvB- en Risicoregister (RRGS)

B

( m i l i e u - ) t o e z i c h t o p t y p e A - i n r i c h t i n g e n en het restant type B - i n r i c h t i n g e n (bijvoorbeeld m e l k r u n d v e e h o u d e r i j e n , garagebedrijven)

B

b e r e i k b a a r h e i d s r e g e l i n g (ook wel consignatie of piketdienst)

B

specialistische adviezen horende bij t o e z i c h t t a k e n in pakket 2 Pagina 46 van 52

O Wabo overig Alle V T H - t a k e n op g r o n d van de Wabo, behalve m i l i e u , zoals: fl

Bouwtaken"'', b o u w v e r o r d e n i n g * , b o u w b e s l u i t * . Bij o n t h e f f i n g e n kan een m i l i e u c o m p o n e n t zitten

B

(toetsen) b e s t e m m i n g s p l a n * , Wabo p r o c e d u r e a f w i j k i n g b e s t e m m i n g s p l a n *

B

Welstandadvisering*

B

B r a n d v e i l i g h e i d * (voor zover niet in pakket 1)

B

Slopen*

B

Flora en Fauna

B

M o n u m e n t e n en a r c h e o l o g i e *

B

K a p p e n * , i n r i t t e n * , reclame*

fl

Bodemadvisering v o o r b o u w p l a n n e n

B

BAG

fl

Klachtenbehandeling (niet-milieu)

(De met * aangegeven t a k e n zijn v o o r Provincie N o o r d - B r a b a n t v e r p l i c h t e t a k e n uit het basistakenpakket) Overig in d o m e i n fysieke l e e f o m g e v i n g Alles w a t niet eerder is g e n o e m d of bij eerder g e n o e m d e t a k e n h o o r t , zoals:

1. Klimaat en d u u r z a a m h e i d ( b i j v o o r b e e l d : m i l i e u p r o g r a m m a , m i l i e u z o r g s y s t e e m , risicoanalyses v o o r beleid en p r o g r a m m e r i n g , energie, afval) 2. C o m m u n i c a t i e , educatie en j u r i d i s c h e zaken 3. Geluid, lucht en e x t e r n e veiligheid 4. Bodem en water 5. Overig V e r g u n n i n g v e r l e n i n g bedrijven (waaronder BIBOB toets) 6. Overig T o e z i c h t en h a n d h a v i n g (waaronder D r a n k - en horecawet, APV, Inzet BOA's niet milieu) 7. Overig Bouwen en w o n e n 8. A r c h e o l o g i e , w e l s t a n d , m o n u m e n t e n z o r g en RO ( b i j v o o r b e e l d gebiedsvisies, locatiestudies, planschade, advies, (milieuparagraaf) b e s t e m m i n g s p l a n n e n , s t e d e n b o u w en p l a n o l o g i e ) 9. Economie, t o e r i s m e en p l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g 10. K e n n i s c e n t r u m 1 1 . Innovatie, o n t w i k k e l i n g en k w a l i t e i t s z o r g

Pagina 47 van 52

BIJLAGE 2: FORMATIEPLAN ODZOB

Functie

Schaalindicatie

Fte

Vergunningverlening Adviseur vergunningen II

11

8

Adviseur vergunningen III

10

6

Vergunningverlener 1

10

15,2

Vergunningverlener II

9

11

Vergunningverlener III

8

3

Subtotaal

43,2

vergunningverlening

Proceduremedewerker II

6

10

medewerker handhaving 1

10

21,5

medewerker handhaving II

9

12,5

medewerker handhaving III

8

6

Handhaving

Subtotaal

40

handhaving

Juristen Jurist 1

12

0,5

Jurist II

11

3,5

Jurist ill

10

4

Subtotaal

8

juristen

Beleid Beleidsadviseur/projectleider 1

12

3

Beleidsadviseur/projectleider II

11

10,5

Beleidsadviseur/projectleider III

10

1,5

Subtotaal

15

beleidsadviseurs

Communicatie Adviseur Communicatie 1

10

Adviseur Communicatie II

9

Subtotaal

2 2 4

communicatie

Specialisten technisch adviseur 1

11

6

technisch adviseur II

10

10

technisch adviseur III

9

1,5

technisch adviseur IV

8

0,5

Subtotaal

specialisten

18 138,2

TOTAAL

Pagina 48 van 52

f

Management, bestuur en ondersteuning Directie

15

2

afdelingsmanager

13

5

adviseur marketing en strategie

12

1

7

1

directie-secretaresse

9

Subtotaal Personeel en organisatie Adviseur P&O 1

11

1

Adviseur P&O II

10

1

Medewerker P&O 1

8

1 3 HJHflJHJH

Subtotaal Informatievoorziening en IT adviseur ICT 1

11

1

medewerker ICT 1

10

1

9

3

10

1

medewerker ICT II medewerker informatievoorziening 1

6

Subtotaal Financien en control Controller

12

1

Adviseur financiën 1,1 fte

11

1

Adviseur financiën II, 2 fte

10

2

9

1

medewerker financiën 1,1 fte

5

Subtotaal Overig bedrijfsbureau Adviseur communicatie 1

10

1

medewerker bedrijfsvoering

10

2

6

3

secretaresse

6

Subtotaal SUBTOTAAL

29

209o indirect coördinatoren

2,4 3,2

Flexibel in te zetten medewerkers TOTAAL

34,6

Pagina 49 van 52

O BIJLAGE 3: Verklaring afkortingen AB

A l g e m e e n Bestuur

APV

A l g e m e n e Plaatselijke V e r o r d e n i n g

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Barim

Besluit algemene regels v o o r i n r i c h t i n g e n milieubeheer, t e g e n w o o r d i g A c t i v i t e i t e n b e s l u i t milieubeheer

Bevi-bedrijven

Besluit externe v e i l i g h e i d i n r i c h t i n g e n

BGO

Bijzonder georganiseerd overleg

BIBOB

Wet Bevordering I n t e g r i t e i t s b e o o r d e l i n g e n d o o r het Openbaar Bestuur

Big 8

Cyclus waarmee beleid aan u i t v o e r i n g is g e k o p p e l d ( b e l e i d s v o r m i n g , p l a n n i n g , u i t v o e r i n g , evaluatie)

BOA

Buitengewoon O p s p o r i n g s a m b t e n a a r

BOR

Bijzondere O n d e r n e m i n g s r a a d

Bor

Besluit o m g e v i n g s r e c h t

BRG

Bestuurlijke Regiegroep (brabantbreed)

BRZO

Bedrijven met Risico op Zware Ongevallen

btw

belasting (over de) t o e g e v o e g d e waarde

BVB

Bestand V e e h o u d e r i j b e d r i j v e n

DB

Dagelijks Bestuur

DIV

D o c u m e n t a i r e Informatie V o o r z i e n i n g

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

FP

Functioneel Parket

GR

Gemeenschappelijke Regeling

Pagina 50 van 52

GS

Gedeputeerde Staten

HR21

Set aan generieke f u n c t i e b e s c h r i j v i n g e n en w a a r d e r i n g e n v o o r g e m e e n t e l i j k e sector als basis v o o r eigen f u n c t i e s en s a l a r i s s t r u c t u u r

l&M

I n f r a s t r u c t u u r en Milieu

IPO

Interprovinciaal Overleg

IPPC-inrichtingen

Integrated Pollution Prevention and C o n t r o l , geïntegreerde preventie en b e s t r i j d i n g van v e r o n t r e i n i g i n g

ISO

International Standardisation O r g a n i s a t i o n

Natura 2 0 0 0

Natura 2 0 0 0 is een Europees n e t w e r k van b e s c h e r m d e n a t u u r g e b i e d e n o p het g r o n d g e b i e d van de lidstaten van de Europese Unie

OBM

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g beperkte m i l i e u t o e t s

OD

Omgevingsdienst

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OLO

O m g e v i n g s l o k e t Online

OM

Openbaar Ministerie

PIM

Programma I n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g M i l i e u h a n d h a v i n g

PIOF-taken

Personeel, I n f o r m a t i e , Organisatie en Financien

PRTR-verslagen

De a f k o r t i n g E-PRTR staat v o o r European Pollutant Release Transfer Register. De v e r o r d e n i n g verplicht bepaalde bedrijven een PRTR-verslag o p te stellen.

PUmA

Programma Uitvoering m e t A m b i t i e

RO

Ruimtelijke O n t w i k k e l i n g

RRGS

Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen

RSP

Regionaal Sociaal Plan

RUD

Regionale U i t v o e r i n g s d i e n s t Pagina 51 van 52

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

SBK

Sociaal Beleidskader

SRE

S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d Regio Eindhoven

type A - i n r i c h t i n g

Type A bedrijven moeten wel v o l d o e n aan de regels van het A c t i v i t e i t e n b e s l u i t maar hoeven hun activiteiten niet meer te melden

type B - i n r i c h t i n g

Type B bedrijven moeten hun activiteiten melden

type C - i n r i c h t i n g

Type C bedrijven moeten nog steeds een o m g e v i n g s v e r g u n n i n g (voor het onderdeel milieu) aanvragen

VNG

V e r e n i g i n g van Nederlandse Gemeenten

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VROM

Ministerie van V o l k s h u i s v e s t i n g , Ruimtelijke O r d e n i n g en Milieubeheer. Inmiddels l & M ; Ministerie van I n f r a s t r u c t u u r en Milieu

VTH

V e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t en h a n d h a v i n g

Wabo

Wet algemene bepalingen o m g e v i n g s r e c h t

Wgr

Wet g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling

WOR-bestuurder

Bestuurder zoals bedoeld in de Wet o p de o n d e r n e m i n g s r a d e n

Pagina 52 van 52

- 3 APR, Provincie Noord-Brabant. contactgegevens T

Recommend Documents