Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Judr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Jitka Doubnerová, Gustav Charouzek Jednání: Zahájení jednání provedl předseda NS MAS ČR a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění: Program byl odsouhlasen.
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Winter) Zpráva o činnosti za uplynulé období Úkol 2/18 Uspořádat jednání Krajské organizace. Zápis z tohoto jednání předat (ověřený pozvaným členem Výboru) předsedovi NS MAS ČR. Zodpovídá: členové výboru NS MAS ČR Termín: do konce února 2011 Splněno Úkol 3/19 Zajistit schůzku na MMR ohledně podpory pro nepodpořené MAS. Zodpovídá: Karasová Termín: ihned Úkol trvá. Úkol 9/19 Zpracovat 1 stránku o činnosti krajských organizací do výroční zprávy. Zodpovídá: jednotliví členové Výboru Termín: do dalšího jednání Výboru Úkol nesplněn? Informace, že tři kraje materiály neposlal., Nebylo možné ověřit pro nepřítomnost dr. Sušanky. Úkol trvá. Úkol 10/19 Zpracovat výroční zprávu NS MAS ČR pro Valnou hromadu. Zodpovídá: propagační komise Termín: 17.3.2011 Nejsou aktuální zprávy, p.Sušanka nepřijede, není vyjádření Úkol 6/20 Jednat s politiky a požádat je o pomoc se SFŽP. Zodpovídá: Winter Termín: ihned JUDr. Večerka - jednáno na nejvyšší úrovní – ministerstvo. Doporučeno jednání, které by vedlo k ukončení smlouvy, nejsou peníze, Mžp nechce soudní spor - smírné ukončení, aby byly některé náklady vynaložené MAS, NS akceptovány. Jednání se uskuteční v úterý 22.3.
Stránka 1 z 5
Úkol 1/21: Všechny projednávané dokumenty rozeslat k připomínkování členům Výboru NS MAS ČR. Zodpovídá: Winter Termín: ihned Splněn Úkol 2/21: Provést úpravu pozvánky na Valnou hromadu. Doplnit: 1. pokud Valná hromada nebude usnášeníschopná, bude svolána náhradní valná hromada. 2. Hlasovat může pouze statutární zástupce MAS s platným dekretem, nebo pověřením. Zodpovídá: Winter Termín: Ihned Splněno Úkol 3/21: Plán práce v elektronické podobě rozeslat členům výboru. Členové Výboru odpřipomínkují návrh, který bude projednán na dalším výboru NS MAS ČR. Zodpovídá: Winter + členové výboru Termín: Ihned Splněn Úkol 4/21 : Dopracovat rozpočet, doplnit o požadavky pracovních skupin a předložit členům Výboru. Zodpovídá: Hamplová Termín: Ihned Splněn
Kontrola usnesení z minulého jednání. Usnesení: PS doporučit k projednání složení komise: 1 Mze + 1 SZIF + 3 NS MAS ČR s jedním rozhodovacím hlasem. Usnesení: Doporučit PS Leader: MAS může být pouze jednou jako KMAS a libovolně PMAS. Maximální hodnota na MAS – 1,5 mil. + maximální limit na projekt 5 mil. Usnesení: Jednat o přesunu finančních prostředků z osy III. PRV do osy IV Usnesení: Na příštím výboru NS MAS ČR projednat materiály z jednání PREPARE – po překladu a prostudování rozeslat členům výboru. Výbor pověří 2-3 lidi, kteří se budou zabývat záležitostmi, připravenost k jednání, komunikace. P.Kulíšek rozeslal materiál a na jednání jej předložil vytištěný. Usnesení: Výbor NS MAS ČR bere na vědomí zápis a výstupy z Kontrolní komise a žádá o vysvětlení závěrů ve vztahu k Interním směrnicím. Usnesení:
Stránka 2 z 5
Valná hromada bude volit předsedu NS MAS ČR přímou volbou z navržených kandidátů výboru potvrzeného Krajskými organizacemi. Usnesení: V první etapě bude vytištěno 300 ks Výročních zpráv + 300 ks CD. Z časových důvodů nebyla všechna usnesení kontrolována. Zpráva o činnosti předsedy za uplynulé období 24.2.2011
Agrární fórum v Táboře – seznámení s činností MAS a NS,
25.2.2011
KS NS OK- problém 8.3. MZE
2.3.2011
Sněm agrární komory v Olomouci
Volební valná hromada NS MAS ČR, o.s. – projednání programu valné hromady 1) jmenování moderátora Valné hromady Usnesení: Výbor schvaluje moderátora Ondřeje Krajtla, který byl navrhnut KO JM. Schváleno 2) zapisovatelé valné hromady Usnesení: Výbor navrhuje tři zapisovatel, Hamplová, Bartošová, Špiková. Schváleno 3) návrhy obsazení komisí Usnesení: Výbor navrhuje: Mandátová komise: Eva Hamplová, Kateřina Gřondilová,Marcela Pánková Volební komise: Václav Pošmurný, Jiří Luňáček, Kropáčková Markéta Návrhová komise: Karel Hanák, Ludmila Třeštíková, Jitka Doubnerová Schváleno 4) úprava stanov NS Z diskuze a dle porady právníka vyplývá následující usnesení: Usnesení: Výbor schvaluje postup změny stanov následovně: 1) návrh na změnu stanov na VH, 2) pokud odsouhlaseno, návrh změny v oblastech - členské příspěvky, volba do orgánů, tajemník (připraveno) Schváleno 5) jednací řád, volební řád Z diskuze vyplývá úprava řádu v bodě 5. - diskuze, omezení na 20 minut.
Stránka 3 z 5
Usnesení: Výbor schvaluje postup změny jednacího a volebního řádu, které přednese na VH. Schváleno 6) účetní závěrka NS za rok 2010 Z diskuze vyplývá úprava účetní závěrky v bodě Zelená úsporám. Plán vyřízení - pohledávky budou vypořádané po přiznání dotace ze SFŽP a poté vypořádání k 05/2011-všechny MAS, které mají smlouvu, podmínka ukončení smlouvy a vystavené faktury. Úkol 1/22: obeslat a ukončit smluvní vztah mezi NS MAS ČR a MAS, které realizovali projekt Zelená úsporám Zodpovídá Hamplová Termín: ihned Schváleno všichni Usnesení: Výbor schvaluje přednesení účetní závěrky dle úprav na VH. Schváleno všichni 7) plán práce NS na rok 2011 Z diskuze vyplývá: Úkol 2/22: Vytisknout podkladové materiály na jednání Valné hromady – Plán práce na rok 2011 a Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu. Zodpovídá: Jančo Termín: ihned Usnesení: Výbor schvaluje přednesení Plánu práce na rok 2011 na VH. Schváleno 8) rozpočet NS na rok 2011 Z diskuze vyplývá: Usnesení: Výbor schvaluje navýšení rozpočtu na konání Valné hromady ve výši 20 000 Kč. Schváleno Usnesení: Výbor schvaluje přednesení rozpočtu na rok 2011 VH ve znění jak byl zveřejněn na webu. Schváleno 9) nominace kandidátů na předsedu a místopředsedy výboru NS Z diskuze vyplývá: Usnesení: Výbor doporučuje VH ponechat 3 místopředsedy. Schváleno
Další připomínky a náměty Stránka 4 z 5
1. Smlouva se svazem COOP Usnesení: Výbor odkládá projednávání smlouvy se svazem na novém Výboru. Schváleno 2. Přijetí nových MAS Představení přijímaných členů krajskými zástupci. Usnesení: Výbor schvaluje přijetí MAS Ploština,MAS Vizovicko-Slušovicko,MAS Orlicko,MAS Bystřička za členy NS MAS ČR. Schváleno
3. LeaderFEST Jiří Krist představil akci a přiblížil program. Leaderfest v přípravách, krajská dotace na podporu vystavovatelů a kulturní vystoupení. Prezentace zahraničních partnerů (delegace z Francie, Lotyši , Polác), info kdo se hlásí a v jakém počtu, tentokrát lidé z pracovních skupin (učitelé atd.) i celé autobusy lidí - setkání a pohovoření o zkušenostech. - návštěvník (poukaz na 200,- (10 Leadru-vlastní měna na nákup ve stánkách, vstupné zdarma - proplatit MAS-snaha dostat obyčejné lidi, školáky atd. – SZIF uznatelné náklady na propagaci) - e-VIP (nečlenové Balkán, Bělorusko, Ukrajina, …- placeno bez dopravy) - VIP (ministerstvo, politici Polsko, Slovensko) „Šari vari“-opakování programu v intervalech 0 ročník filmů a audio o venkově – prezentování regionů (pořady z cyklu náš venkov z ČT)v kino sále, možnost prezentovat filmy a nahrávky MAS Startovné – 120 EUR, (cca 3000,-Kč) pro účastníka MAS (250-300 lidí předpoklad) Štramberk celý i s hradem 4. OPLZZ Judr. Radan Večerka - Přijímá návrhy na spolupráci s OPLZZ pro úřady práce
Ověřil: Doubnerová, Charouzek
Zapsal: Olga Špiková
Stránka 5 z 5
