Zápis z ádné valné hromady akciové spole nosti
PAVUS, a.s.
se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek, I :60193174 zapsané v obchodním rejst íku, vedeném M stským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309
konané dne 20.kv tna 2005 v 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1.pat e státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek Na základ oznámení p edstavenstva o svolání ádné valné hromady (dále jen VH), zve ejn ného dne 20.4.2005 v Hospodá ských novinách a 18.4.2005 na výv sní tabuli spole nosti a na internetových stránkách spole nosti, se dne 20.5.2005 konala VH akciové spole nosti PAVUS, a.s. se sídlem v Praze 9 Prosek, Prosecká 412/74. Spole nost vydala 35 549 listinných akcií na majitele v celkové nominální hodnot 35 549 000,- K s celkem 35 549 hlasy. Organiza n je VH zajišt na Advokátní kancelá í Mgr.Zinglová,JUDr.Hlavatá, která je zastoupena JUDr.Helenou Hlavatou.
1 Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Po kontrole usnášeníschopnosti VH zahájil jednání p edseda p edstavenstva ing.Studni ka. V úvodu uvedl, že VH byla ádn svolána, že žádný z akcioná neoznámil spole nosti porušení ustanovení Obchodního zákoníku a tudíž p edstavitelé VH jednají tak, že všichni p ítomní akcioná i mají ke svým akciím hlasovací práva. Dále ing.Studni ka oznámil, že na základ kontroly usnášeníschopnosti provedené v 11:00 hodin (viz.p íloha) lze konstatovat, že ádná valná hromada je schopna se usnášet. Poté Ing.Studni ka seznámil p ítomné akcioná e s programem VH : Program jednání ádné valné hromady 1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady 2. Volba orgán valné hromady 3. Schválení jednacího ádu valné hromady 4. Výro ní zpráva p edstavenstva spole nosti za rok 2004 5. Zpráva dozor í rady spole nosti za rok 2004 6. Schválení ádné ro ní ú etní záv rky za rok 2004 7. Rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2004 8. Schválení výplaty dividend za rok 2004 9. Záv r Po p ednesení programu VH vysv tlil p edseda p edstavenstva zp sob hlasování a seznámil p ítomné akcioná e s jednacím ádem ádné valné hromady.
Zápis z ádné valné hromady spole nosti PAVUS a.s. konané dne 20.5.2005
Strana 1 (celkem 6)
2 Volba orgán valné hromady Ing.Studni ka dále pokra oval projednáním bodu 2 – volba funkcioná valné hromady a seznámil akcioná e s návrhem p edstavenstva : • Usnesení .1 – P edseda valné hromady o Návrh: „Valná hromada volí p edsedu valné hromady JUDr.Helenu Hlavatou“ Zeptal se zda existují n jaké protinávrhy. Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl p edložen p istoupil k hlasování. Po ukon ení hlasování p edseda p edstavenstva konstatoval, že v pr b hu hlasování byla VH usnášeníschopná (viz.p íloha) a že usnesení .1 bylo p ijato Po zhodnocení volby p edsedy valné hromady p edal ing.Studni ka slovo zvolené p edsedkyni VH JUDr.Hlavaté. JUDr.Hlavatá se ujala slova, p istoupila k volb ostatních orgán VH a seznámila akcioná e s návrhy p edstavenstva : • Usnesení .2 – Zapisovatel o Návrh: „Valná hromada volí Ing.Martina Svobodu“ • Usnesení .3 – Ov ovatele zápisu o Návrh: „Valná hromada volí Ing.Janu Buchtovou a Ing.Evu Topinkovou. • Usnesení .4 – Osoby pov ené s ítáním o Návrh: „Valná hromada volí Annu Licehamrovou a Alenu Kasperovou“ Zeptala se zda existují n jaké protinávrhy. Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl p edložen p istoupila k hlasování. Po ukon ení hlasování p edsedkyn VH konstatovala, že v pr b hu hlasování byla VH usnášeníschopná (viz.p íloha) a že usnesení .2, .3 a .4 byla p ijata Po ukon ení hlasování usnesení .1-4 p edsedkyn VH konstatovala, že byl tento bod jednání VH projednán a p istoupila k dalšímu bodu programu jednání VH.
3 Schválení jednacího ádu valné hromady JUDr.Hlavatá seznámila akcioná e s návrhem p edstavenstva : • Usnesení .5 – Jednací ád Valné hromady o Návrh: „Valná hromada schvaluje jednací ád valné hromady“ Zeptala se zda existují n jaké protinávrhy. Akcioná pan Kún navrhuje vypušt ní bodu 6 z jednacího ádu. P edsedkyn p istoupila nejprve k hlasování o návrhu p edstavenstva. Po ukon ení hlasování p edsedkyn VH konstatovala, že v pr b hu hlasování byla VH usnášeníschopná (viz.p íloha) a že usnesení .5 bylo p ijato dle návrhu p edstavenstva. Akcioná Kún následn vznesl protest v následujícím zn ní : „Akcioná Kún vznáší protest proti schválení bodu 6 jednacího ádu Valné hromady, jímž p edstavenstvo z ídilo informa ní st edisko, p i emž akcioná má uplat ovat svá podání osobn v informa ním st edisku. Akcioná upozor uje, že tento požadavek je v rozporu se zákonem na což byli p ítomní lenové p edstavenstva a p edsedající upozorn ni.“ Po ukon ení hlasování k usnesení .5 p edsedkyn VH konstatovala, že byl tento bod jednání VH ádn projednán a p istoupila k dalšímu bodu programu jednání VH.
Zápis z ádné valné hromady spole nosti PAVUS a.s. konané dne 20.5.2005
Strana 2 (celkem 6)
4 Výro ní zpráva p edstavenstva spole nosti za rok 2004 P edsedkyn VH požádala p edsedu p edstavenstva Ing. Studni ku k p ednesení výro ní zprávy p edstavenstva spole nosti za rok 2004 a p edala mu slovo. P edseda p edstavenstva konstatoval, že výro ní zpráva byla k dispozici v sídle spole nosti po ínaje t icátým dnem p ed konáním valné hromady tj. od 20.4.2005 a zárove ji každý akcioná obdržel p i prezenci na valné hromad . P edpokládá tudíž, že se každý akcioná seznámil s pot ebnými údaji pro rozhodnutí. P edseda p edstavenstva dále seznámil p ítomné akcioná e s výro ní zprávou p edstavenstva spole nosti za rok 2004. Po p ednesení p ísp vku p edal p edseda p edstavenstva slovo zp t p edsedkyni VH. P edsedkyn VH sd lila ú astník m valné hromady, že o schválení výro ní zprávy bude hlasováno spole n s ú etní záv rkou spole nosti v usnesení .6 – Schválení ro ní záv rky spole nosti. Akcioná Kún vznesl p ipomínku, že na minulé ádné valné hromad vznesl p ipomínku ohledn kontroly p edchozího p edstavenstva. Konstatoval, že obdržel odpov , že p edstavenstvo nemá v úmyslu kontrolovat innost p edchozího p edstavenstva. Dále uvedl, že hodlá spole n s dalším akcioná em ing.Houdkem p edat p edstavenstvu spole nosti žádost o svolání mimo ádné valné hromady s body programu vztahující se k uvedené problematice. P edseda dozor í rady p ednesl dotaz pana Kúna v plném zn ní a sou asn p e etl plné zn ní odpov di dozor í rady ze dne 23.6.2004. p i emž tento dotaz i odpov je p ílohou tohoto zápisu. Dále p edsedkyn VH konstatovala, že byl tento bod jednání VH projednán a p istoupila k dalšímu bodu jednání.
5 Zpráva dozor í rady spole nosti P edsedkyn VH požádala p edsedu dozor í rady Ing. Hálu k p ednesení zprávy dozor í rady spole nosti a p edala mu slovo. P edseda dozor í rady spole nosti seznámil p ítomné akcioná e se zprávou dozor í rady spole nosti. Po p ednesení p ísp vku p edal p edseda dozor í rady slovo zp t p edsedkyni VH, která se dotázala na p ipomínky akcioná k tomuto bodu. Akcioná Kún konstatoval, že p edseda DR uvedl ve zpráv DR, že nebyly zjišt ny závažné nedostatky. Akcioná Kun vznesl dotaz zda jiné nedostatky byly zjišt ny. P edseda DR odpov d l, že jiné nedostatky b žného nepodstatného rázu byly uvedeny ve zpráv auditora ur ené pouze vedení spole nosti a že nemají charakter závad ur ených k projednání na valné hromad . Akcioná Kún se dále zeptal zda se p edstavenstvo i dozor í rada zabývala v roce 2004 inností p edstavenstva a dozor í rady za doby majoritního akcioná e firmy Investi ní klub v letech 2000-2002. P edseda dozor í rady konstatoval, že p ed nákupem majoritního podílu byla prov ena hospodá ská situace podniku a v tuto chvíli nemá DR d vod pro další kontrolu. Dále konstatoval, že ani v zápisech z p edchozích let není nikde zmínka o problémech i jiných skute nostech, které by uvád li d vod pro další prov ování. P edseda p edstavenstva dále doplnil, že ani v zápisech z valných hromad v následných letech nebyl uveden žádný d vod zpochyb ující výsledky i hospoda ení spole nosti. P edsedkyn VH následn konstatovala, že byl tento bod jednání VH projednán a p istoupila k dalšímu bodu jednání.
Zápis z ádné valné hromady spole nosti PAVUS a.s. konané dne 20.5.2005
Strana 3 (celkem 6)
6 Schválení ro ní ú etní záv rky za rok 2004 P edsedkyn VH odkázala na p ednes výro ní zprávy p edstavenstva p edsedou p edstavenstva a zprávu dozor í rady p ednesenou p edsedou dozor í rady a p edala slovo p edsedovi p edstavenstva. P edseda p edstavenstva konstatoval, že ú etní záv rka byla k dispozici v sídle spole nosti po ínaje t icátým dnem p ed konáním valné hromady tj. od 20.4.2005 a zárove ji každý akcioná obdržel p i prezenci na valné hromad . P edpokládá tudíž, že se každý akcioná seznámil s pot ebnými údaji pro rozhodnutí. Následn p ednesl obsah ú etní záv rky a následn p edal slovo p edsedkyni VH. P edsedkyn VH obdržela písemný dotaz akcioná e Kúna a ing.Houdka ohledn ádku 061 rozvahy. P edseda p edstavenstva p edal slovo p ítomnému editeli pro ekonomiku a provoz, který stru n vysv tlil obsah ádku a uvedl, že p esnou odpov p edá v p íslušné lh t písemn . Dále oba akcioná i podali dotaz ke zpráv o propojených osobách. P edseda p edstavenstva konstatoval, že i tento dotaz bude zodpov zen písemn v zákonné lh t umožní-li to p íslušné právní p edpisy. Ing.Houdek dále vznesl dotaz zda bylo provedeno výb rové ízení p i po izování investic – viz. výro ní zpráva p edstavenstva. P edseda p edstavenstva konstatoval, že íslo uvád né ve výro ní zpráv je souhrnné íslo všech investic za rok 2004 a uvedl, že detailní odpov bude také provedena písemn . Akcioná Kún požaduje informace ohledn aktuálních tržních cen dlouhodobého hmotného majetku (pozemky a stavby) v ú etní hodnot 20mil 809tis.K . P edseda p edstavenstva sd lil, že bude odpov zeno písemn . Dále p edsedkyn konstatovala, že žádný z akcioná p edstavenstva na zn ní usnesení : •
již nemá další dotaz a p ednesla návrh
Usnesení .6 – Schválení ro ní ú etní záv rky za rok 2004 o Návrh: „Valná hromada, schvaluje ro ní ú etní záv rku za rok 2004“.
a p istoupila k hlasování. Po ukon ení hlasování p edsedkyn hlasování byla VH usnášeníschopná (viz.p íloha) a že
VH konstatovala, že v pr b hu
usnesení .6 bylo p ijato Po ukon ení hlasování k usnesení .6 p edsedkyn VH konstatovala, že byl tento bod jednání VH projednán . Akcioná Kún protestuje proti výsledk m hlasování jímž byla schválena ú etní záv rka za rok 2004 a sice zejména proto, že v p íloze není uveden p ehled majetku jehož tržní ocen ní je výrazn vyšší než jeho cena ú etní a dále, že nebyly ú astník m valné hromady sd leny jakékoliv údaje ( ástky a zd vodn ní) ve v ci obchodování mezi propojenými osobami tj.mezi spole ností PAVUS, a.s. a Technický a zkušební ústav stavební s.p. P edseda p edstavenstva konstatoval, že na tento protest bude podána písemná reakce ve stanovené lh t . P edsedkyn VH dále p istoupila k dalšímu bodu programu jednání VH.
Zápis z ádné valné hromady spole nosti PAVUS a.s. konané dne 20.5.2005
Strana 4 (celkem 6)
7 Rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2004 P edsedkyn VH p edala slovo ing.Studni kovi, který konstatoval, že návrh p edstavenstva na rozd lení zisku obdržel každý akcioná p i prezenci a tento návrh p ednesl : P edstavenstvo spole nosti navrhuje Valné hromad p ijmout následující usnesení : Valná hromada schvaluje rozd lení následujícího :
istého zisku dosaženého za ú etní období roku 2004 dle
istý zisk 2004
1 174 333 K
P íd l do zákonného rezervního fondu ve výši
5% istého zisku
P íd l do sociálního fondu spole nosti ve výši P íd l na výplatu dividend dle návrhu ve výši
10 K /akcii
Celkem p id leno P evedení do nerozd leného zisku minulých let
58 717 K 400 000 K 355 490 K p i 35549 akcií 814 207 K
360 126 K
Akcioná Kún vznesl dotaz na výši rezervního fondu. Místop edseda p edstavenstva p e etl l.27 bod 1 Stanov spole nosti dle kterého se stanovuje výše rezervního fondu a konstatoval, že doposud výše rezervního fondu nedosáhla 20% základního jm ní. Akcioná žádá zd vodn ní p evodu ástky do nerozd leného zisku. P edseda p edstavenstva odpov d l, že tento p evod je ve snaze uchovat prost edky na zajišt ní investice na išt ní odpadních plyn . Po p ednesení návrhu p edstavenstva se p ihlásil ke slovu ing.Sobola zástupce akcioná e . 1 – Technický a zkušební ústav Praha, s.p. , který p ednesl sv j protinávrh na rozd lení zisku dle následujícího :
istý zisk 2004
1 174 333 K
P íd l do zákonného rezervního fondu ve výši
5% istého zisku
P íd l do sociálního fondu spole nosti ve výši Celkem p id leno P evedení do nerozd leného zisku minulých let
58 717 K 400 000 K 458 717 K
715 616 K
P edseda p edstavenstva poté p edal slovo p edsedkyni VH, která konstatovala, že nejprve se bude hlasovat o návrhu p edstavenstva jako svolavatele valné hromady a v p ípad neschválení o dalších návrzích dle po adí obdržení. Poté p ednesla návrh p edstavenstva na zn ní usnesení :
•
Usnesení .7 – Rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2004 o Návrh: „Valná hromada, schvaluje rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2004 dle návrhu p edstavenstva“.
a p istoupila k hlasování. Po ukon ení hlasování p edsedkyn hlasování byla VH usnášeníschopná (viz.p íloha) a že toto
VH konstatovala, že v pr b hu
usnesení .7 nebylo p ijato. Požádala proto p ítomné akcioná e, aby si p ipravili hlasovací lístek ozna ený písmenem „G“ na kterém zapíší do ádku za text „Usnesení .“ íslo „7“ a text „Rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2004 dle návrhu akcioná e .1“ a p istoupila k hlasování o usnesení .7 znovu s tím, že tentokrát p ednesla návrh na zn ní dle následujícího :
•
Usnesení .7 – Rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2004 dle návrhu akcioná e .1 o Návrh: „Valná hromada, schvaluje rozhodnutí o rozd lení zisku za rok 2004 dle návrhu akcioná e .1“.
a p istoupila k hlasování. Po ukon ení hlasování p edsedkyn hlasování byla VH usnášeníschopná (viz.p íloha) a že
VH konstatovala, že v pr b hu
usnesení .7 bylo p ijato dle návrhu akcioná e .1
Zápis z ádné valné hromady spole nosti PAVUS a.s. konané dne 20.5.2005
Strana 5 (celkem 6)
Po ukon ení hlasování k usnesení .7 p edsedkyn VH konstatovala, že byl tento bod jednání VH projednán a p istoupila k dalšímu bodu programu jednání VH. Akcioná Kún protestuje proti výsledk m hlasování k usnesení o rozd lení zisku za rok 2004 jímž se p evedla do nerozd leného zisku minulých let ástka 715 616,- K a to na návrh majoritního vlastníka spole nosti TZUS s.p. s tím, že uvedený majoritní vlastník jenž využívá za ízení ve Veselí nad Lužnicí pro svojí innost by m l formou vlastního p ísp vku na vybudování ekologického za ízení ve Veselí nad Lužnicí p isp t resp. by se m ly navýšit ceny za služby poskytované spole ností PAVUS, a.s. spole nosti TZUS, s.p. tak, aby áste n pokryly zmi ovanou ekologickou investici sloužící i TZUSu.
8 Schválení výplaty dividend za rok 2004 P edsedkyn VH konstatovala, že vzhledem ke schválení p edchozího usnesení dle návrhu akcioná e, tj. rozd lení zisku bez výplaty dividend pozbývá tento bod platnosti a nebude dále projednáván. Následn p istoupila k záv ru valné hromady.
9 Záv r P edsedkyn VH konstatovala zdárný pr b h ádné valné hromady a p ednesla a zopakovala výsledky hlasování jednotlivých usnesení a konstatovala ádný pr b h VH. Následn pod kovala všem ú astník m a Valnou hromadu spole nosti ukon ila. Zapsáno v Praze dne 20.kv tna 2005
……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. JUDr.Helena Hlavatá Ing.Martin Svoboda Ing. Jana Buchtová Ing. Eva Topinková P edseda VH zapisovatel VH ov ovatel zápisu VH ov ovatel zápisu VH
Zápis z ádné valné hromady spole nosti PAVUS a.s. konané dne 20.5.2005
Strana 6 (celkem 6)
