Omrop Fryslân
2013
Omrop Fryslân, Ljouwert Joël Puik Julian Lankhorst Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou
Kolofon
Produksje: Opmaak: Fotografy: Drukkerij: Korreksjewurk:
Gearstalling organen
06
Profyl 2013
08
2.1 Bedriuwsfiering 2.2 Identiteitsdoel 2.3 Kearngetallen
Ried fan Kommissarissen 3.1 Algemien 3.2 Finansjeel 3.3 Organisaasje
Programmabeliedsbepalend Orgaan 4.1 Algemien 4.2 Programmabelied
5.1 Undernimmingsried 5.2 Redaksjeried
10 11 11 11
12 12 12
14 14 15
Direksje16 6.1 De omjouwing fan Omrop Fryslân yn 2013 6.2 Finansjeel 6.3 Takomst
17 18 18
Haadredaksje19 7.1 7.2 7.3 7.4
04
Algemien Nije programmearring Brede programmearring Hark- en sjochsifers
20 20 21 22
24
8.1 Ynvestearrings
25
Marketing & Kommunikaasje 9.1 Undersyk 9.2 Marketingkommunikaasje
26 27 27
Reklame28 Sosjaal Jierferslach 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
In rûzich jier Ynterne organisaasje Oplieding Sosjaal jierferslach yn sifers Organogram
Nederlandse Samenvatting 12.1 Inleiding 12.2 Profiel Omrop Fryslân 12.3 Bestuurlijk 12.4 Organisatie 12.5 Personeel 12.6 Programmering 12.7 Faciliteiten 12.8 Marketing & Communicatie 12.9 Reclame 12.10 Ondernemingsraad 12.11 Redactieraad
30 31 31 31 32 34
35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41
Jaarrekening42
05
Ynhâldsopjefte
Undernimmingsried en Redaksjeried
09 09 09
Fasiliteiten
Gearstalling organen
Ried fan Kommissarissen T. Baas (foarsitter) frou A. van Gaalen frou A. Dijkman G. Jaarsma R. Stekelenburg
Direksje J.W. Koster
Haadredaksje
1
06
Programmabeliedsbepalend Orgaan J. van der Bij P. van den Broek frou A.M. Dijkstra-van der Woude A. de Blaauw frou J. van der Meer-Kooistra frou A. Holwerda frou M. Jansma M.F. Koopmans D. Kootstra G. Kramer A. Krikke
Ried fan de Fryske Beweging VNO/NCW/MKB Ried fan Tsjerken yn Fryslân Feriening Freonen fan Omrop Fryslân It Fryske Gea Underwiis FNV Vakcentrale deskundige bestjoerlik mêd/foarsitter deskundige media mêd Sport Fryslân LTO
D. Bonarius
07
2.1 Bedriuwsfiering
2.3 Kearngetallen
Stichting Omrop Fryslân is de publike regionale radio- en televyzjestjoerder yn Fryslân. It bedriuw is yn 1988 as selsstannich radiostasjon ûntstien. Fanwege de status fan it Frysk as twadde rykstaal, makket Omrop Fryslân sûnt 1988 ek dokumintêres en skoaltelevyzjeprogramma’s foar de lanlike publike Omrop. Fan 1994 ôf makket Omrop Fryslân regionale televyzje. Sûnt 2000 beskikt de Omrop oer in webside en sûnt 2013 oer ferskate applikaasjes foar mobyl ynternet. Omrop Fryslân is dêrmei in multymediabedriuw. Omrop Fryslân Reklame soarget foar de ferkeap fan reklameromte op radio, televyzje en ynternet. Sûnt 2002 hat de Omrop in bestjoersstruktuer mei in Ried fan Kommissarissen, in Programmabeliedsbepalend Orgaan (PBO) en in statutêr direkteur as ienich en algemien bestjoerder. De ûnôfhinklikens fan de (haad)redaksje wurdt yn in redaksjestatút garandearre.
De regionale Omrop fan Fryslân heart ta de regionale publike stasjons yn Nederlân dy’t it bêst beharke en besjoen wurde. Omrop Fryslân radio is op ôfstân merklieder yn ’e provinsje. Understeand yn ’t koart in tal skaaimerken fan de Omrop:
Profyl 2013
2.2 Identiteitsdoel Omrop Fryslân stiet foar de ambysje om it liedende ynformaasjemedium fan Fryslân te wêzen.
2
08
122 minsken yn fêste tsjinst,101,6 fte 143 freelance meiwurkers 14,9 miljoen jieromset 1,7 milljoen ynkomsten út ’e reklame 24 oeren radio deis 24 oeren deis ynternet radio op 2 kanalen 1½ oere ‘farske’ regionale televyzje deis 21% deiberik radio trochinoarhinne 20% deiberik televyzje trochinoarhinne 33% wykberik radio 44% wykberik televyzje 1,8 miljoen besites yn ‘e moanne op ynternet 7.5 rapportsifer neffens Motivaction-ûndersyk foar Omrop as gehiel
De namme Omrop Fryslân hâldt yn: regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber, tagonklik, ûnderhâldend en fariearre: midden yn de mienskip. En: Frysk, fan belang en ynteressant foar elk part fan Fryslân en foar alle Friezen; it poadium foar maatskiplike diskusje yn dizze provinsje; behelle yn en ûnderdiel fan it deistich Fryske libben.
09
Ried fan Kommissarissen
3.1 Algemien Yn 2013 hat de Ried fan Kommissarissen fiif kear byinoar west. Mei de Undernimmingsried is twa kear oerlein. Yn it ôfrûne jier is der neat feroare yn de besetting fan de Ried. Yn de gearkomste fan 23 april 2013 hat de Ried fan Kommissarissen de jierrekken 2012 goedkard en yn de gearkomste fan 7 maaie 2013 is dy ynformaasje besprutsen mei de Undernimmingsried. De begrutting foar 2014 hat de Ried fan Kommissarissen fêststeld op 26 septimber 2013.
3.2 Finansjeel It boekjier 2013 is ôfsluten mei in posityf resultaat fan goed € 840.000,--. Yn dat resultaat sit in bedrach fan € 550.000,-- oan produksjekosten fan de tv-dramasearje ‘De Keet’ dy’t trochskood binne nei 2014. Dat is dien om’t de útstjoerings fan ‘de Keet’ ek yn 2014 binne. It resultaat oer 2013 falt sadwaande wol substansjeel heger út. Yn 2014 sil in ‘korreksje’ folgje mei itselde bedrach.
3
10
Yn boppesteand resultaat is ek in bedrach ferdiskontearre fan € 75.000,-- dat tafoege wurdt oan de reserve foar nije spesjale projekten by radio, televyzje of ynternet. It positive resultaat is ta te skriuwen oan it feit dat de rûsde kostebesparring op ’e personielskosten earder realisearre is. Ek binne de ynkomsten fan de reklame, tsjin de ferwachtings yn, dochs neffens de begrutting útkaam. Yn juny 2013 waard noch rekken hâlden mei in tekoart fan € 200.000,-- op ‘e reklame. Fierder wiene der mear
ynsidintele ynkomsten foar ús programmearring. De Ried fan Kommissarissen is tefreden oer it eksploitaasjeresultaat, it is better útpakt as ynearsten rûsd wie.
3.3 Organisaasje It wichtichste foar de Omrop as organisaasje wie yn 2013 de útfiering fan de reorganisaasje. Troch in kombinaasje fan frijwillich fuortgean en (spitigernôch) twongen ûntslach, is it doel fan dy reorganisaasje rom binnen de termyn helle. De personielskosten binne no bliuwend leger sadat de relaasje tusken de strukturele kosten en baten wer yn balâns is. De ferwachting is no dat der de kommende jierren wat mear rêst op finansjeel mêd wêze sil. Wol sille wy ús tariede moatte op de troch it regear oankundige besuniging fan € 17 miljoen yn 2017 foar de regionale omroppen en de troch it regear winske yntegraasje tusken NPO en ROOS. De Ried fan Kommissarissen jout hjir nochris oan dat ús Frysktalige omrop wol in hiel spesifike posysje ynnimt yn it publike omropbestel en dat dat beliedsmjittich ek oernommen wurde moat. As lêste wol de Ried fan Kommissarissen alle meiwurkers tank sizze foar harren ynset yn it ôfrûne jier. Ut namme fan de Ried fan Kommissarissen, Ton Baas
11
Programmabeliedsbepalend Orgaan
4.1 Algemien Yn 2013 binne de 11 leden fan it Programmabeliedsbepalend Orgaan yn ferskate gearstallings fjouwer kear gearkommen. Dat wie trije kear yn oanwêzigens fan de haadredakteur en de bestjoerder en ien kear yn oanwêzigens fan de bestjoerder en ien fan de beide redaksjesjefs. It orgaan stelt it programmabelied en it media-oanbod foar de Stichting fêst en foarmet yn syn gearstalling in ôfspegeling fan de Fryske befolking. Ein 2012 hat D. Hoekstra fan de Freonen fan Omrop Fryslân syn sit oerdroegen oan A. de Blaauw. Yn septimber binne alle leden fan it PBO offisjeel troch de Provinsje beneamd. Der wienen in tal grutte tema’s dy’t eins it hiele jier op de wurklist stienen en dêrmei wie it, ek foar it PBO en syn leden, in jier mei feroarings en beweging as it giet om Omrop Fryslân. It earste healjier wie der in soad oandacht foar feroaring by de Omrop. Der lei in reorganisaasje-útstel dat soarge foar ûnrêst by it personiel, de politike diskusje oer de takomst en de finansiering fan de regionale omrop waard lûd fierd en de konkurrinsje yn medialân naam stevich ta.
4
12
4.2 Programmabelied Alle ûntjouwings byinoar makke it ek tiid foar feroaring fan de programmearring fan de Omrop, wienen haadredakteur Diederik Bonarius en direkteur Jan Koster fan miening. It PBO prate yn de gearkomste fan 27 maaie wiidweidich oer útstellen dy’t dêrta yntsjinne wiene troch de haadredakteur, dêr’t lokkich it hanthavenjen fan de brede programmearring de ynset by wie. Tagelyk seach it PBO in útdaagjend trajekt foar de meiwurkers fan Omrop Fryslân, omdat it de winsk fan haadredaksje en direksje wie
om te besunigjen mar tagelyk ek nei de takomst te sjen en fernijings yn it programma-oanbod oan te bringen. De diskusje mei it PBO late úteinlik ta ynstimming mei de útstellen foar feroaring fan de programmearring, mei de kanttekening dat der spitigernôch in tal titels ferdwine soe, lykas op de radio Omnium en Muzyk Maskelyn en op tv K-rûte en Boppeslach. Mar dêrtroch ûntstie wol romte foar de komst fan it nije deistige tv-magazine Bynt. Dêrneist is stilstien by de ferskate ûndersiken dy’t yn 2013 hâlden binne oer Omrop Fryslân. It kontinu ûndersyk fan KLO/Intomart joech yn 2013 as útkomst in lichte delgong fan sawol de belangstelling foar radio as foar televyzje. Yn de mande mei alle regionale omroppen hat it buro Motivaction ûndersyk dien nei berik en wurdearring. Dêr kaam de Omrop der wol folle better út mei in deiberik foar de regionale televyzje fan mar leafst 30% en de heechste wurdearring mei 7,6 fan alle regionale omroppen. Groei is foaral waar te nimmen by de aktiviteiten fan de Omrop op ynternet. De nije apps soargen foar in eksploazje yn de belangstelling foar mobyl ynternet – apps op telefoans en tablets -, wat no al heger útkomt as ‘fêst’ ynternet. Yn de novimbergearkomste stiet de programmearring foar de krystdagen/âld&nij en de earste helte 2014 op de wurklist. Troch de PBO-leden wurde ûnder oare fragen steld oer it missen fan Hjoed-útstjoerings mei de krystdagen en oer de programmearring om it evenemint Serious Request hinne. Nei in dúdlike útlis fan de oanwêzige redaksjesjef kinne de leden fan it PBO ynstimme mei de programmearring om krysttiid en âld&nij hinne.
Oangeande de programmearring fan de earste helte 2014 is dúdlik dat der net in soad wizigingen binne. Yn de notysje fan de haadredaksje wurdt frege om reaksjes fan it PBO oangeande de nije programmearring dy’t fan ein septimber 2013 ôf te sjen is. Ofpraat wurdt dat yn de gearkomste fan febrewaris 2014 oangeande de nije programmearring in evaluaasje yn it PBO hâlden wurde sil. It hiele jier is der omtinken foar it unike Fryske karakter fan de Omrop en syn taak om de Fryske taal en kultuer foar it fuotljocht te bringen. Lokkich formulearret de kommisje Hoekstra yn ’e maitiid it belang fan Omrop Fryslân en stelt fêst dat in brede programmearring wêzentlik is foar it útfieren fan de publike opdracht. Ek yn de polityk is oandacht foar de unike rol dy’t de Omrop hat by it yn stân hâlden fan alles wat Fryslân sa eigen makket. Soks wurdt yn de rin fan 2013 befêstige yn de nije Taalwet dy’t troch de Twadde Keamer oannommen wurdt, dêr’t de unike posysje fan it Frysk as twadde rykstaal yn boarge wurdt. Ut namme fan it PBO, Marten F. Koopmans foarsitter
13
Undernimmings- en Redaksjeried
5.1 Undernimmingsried De Undernimmingsried bestie yn 2013 út de folgjende persoanen: Wim Brons (foarsitter), Maaike van Dijk (sekretaris) en de leden René Dijk, Wytse Vellinga, Ivo Poelsma, Ilse Hermanides en Hiltsje Talsma. Yn de rin fan it jier moasten Wytse en Ilse fanwege omstannichheden de UR ferlitte. Foar harren yn it plak binne Frans Slaterus en Gurbe Douwstra lid wurden fan de UR. De UR hat alle moannen – útsein yn july en augustus – twa gearkomsten. Earst ien mei de eigen leden en in wike letter ien mei de direksje derby. Der binne acht nijsbrieven útgien, dêr’t de UR de organisaasje mei ynformearret oer de wurksumheden. De UR hat yn 2013 ek twa kear oerlis hân mei de Ried fan Kommissarissen, ûnder oaren oer de jierrekken, it jierferslach, de reorganisaasje en de gefolgen dêrfan foar it personiel.
Wichtige advizen 2013 •
De gearfoeging fan de ôfdielingen produksje, planning en argyf. De UR hat dêr posityf op advisearre.
•
Reorganisaasje 2014. De UR hat in posityf advys útbrocht oer de reorganisaasjeplannen foar 2014. De UR ûnderstreke finansjele nut en needsaak fan de reorganisaasje foar de jierren 2014 en 2015. Foar 2015 fûn de UR dat der binnen de begrutting noch jild te finen wêze moat, sadat der op syn minst 2 fte’s minder skrast hoege te wurden. De begrutting bestiet foar 30% út net personele kosten dêr’t dy romte yn fûn wurde kin, omdat de formaasje de lêste jierren njonkelytsen mei 30 fte’s ynkrompen is. Ofpraat is dat de UR foar de reorganisaasje-oanpak yn 2015 in aparte advysoanfraach foarlein krijt.
14
P&O-saken It smookbelied (smoke yn eigen tiid) en de BHV-fergoedings hawwe ek yn 2013 wer ûnderwerp fan oerlis west. De UR hat fêsthâlden oan de opstelling dat dit net yn it hânboek opnommen wurde moat, omdat de hanthavening net te regeljen is. Nei oanlieding fan ûnrêst oer de oanstelling fan in freelancer as gearstaller by it nije programma BYNT hat de UR oantrune op oanpassing fan it sollisitaasjereglemint. Dy kwestje hat sûnt augustus ûnderwerp fan petear west. De UR hat him dêrby advisearje litten troch in spesjalisearre jurist, ek omdat saken neffens de UR minder iepen besprekber wienen as oars. By it advys oer in nije telefoanregeling hat de UR foaral ynset op it privacy-aspekt. De direksje hat tasein dat it jildende privacy-reglemint tapast wurde sil. Weromsjend op 2013 moat de UR konstatearje dat de ferhâlding tusken UR en direksje nei in ridlike earste helte, it lêste heal jier spitigernôch muoisum wie. De ûnderwerpen reorganisaasje, gefolgen nije programmearring en fakatuerebelied wiene, mei ynjûn troch soarch ûnder it personiel oer de gong fan saken, flinke stroffelpunten. Earst yn desimber binne de partijen wer wat byelkoar kommen.
5.2 Redaksjeried De Redaksjeried hat yn 2013 in protte tiid en enerzjy stutsen yn de programmatyske reorganisaasje, dy’t ein septimber yngien is. Yn geregeld oerlis, sawol yntern as mei de haadredakteur, ha wy fragen steld en frege en net-frege advys jûn oer de gong fan saken. Underwerpen dêr’t we in soad oer praat hawwe binne de programmearring en de wurkdruk op de redaksjes. Ek oer de takomst fan de regionale omroppen is mei de haadredakteur redendield en dan yn it bysûnder de redaksjonele ynfolling fan in eventuele gearwurking mei kranteútjouwers. Fierder wol de Redaksjeried ûndersykje hoe’t we ta in fisy op de middellange termyn komme kinne: “Wêr wol de Omrop hinne, hoe dogge we dat, foar wa binne we, en wa berikke we (noch) net?”. De Redaksjeried bestiet út Joline Dalstra, Albert Jensma, Annet Huisman, Bart Kingma, Arjen de Boer en Eric Ennema (foarsitter).
5 15
Omrop Fryslân is finansjeel sjoen yn rêstiger farwetter kaam. De doelstelling om op de kosten te besparjen is helle. It oanbod op radio, televyzje en ynternet is fernijd, ynvestearrings binne dien yn fasiliteiten en nije media. De Omrop is klear foar de takomst. Fansels hingje de plannen fan it kabinet ús noch as it ‘swurd fan Damocles’ boppe de holle. Mar it sil dúdlik wêze dat wy alles yn it wurk stelle sille om Omrop Fryslân ek yn it nije bestel syn eigen, spesifike posysje behâlde te litten. It hat bliken dien dat de passy en de belutsenens fan de meiwurkers ûnferoare bleaun is. Elk fertsjinnet in tankwurd foar dy ynset! Wat wy wolle is neat mear as trochgean mei it meitsjen fan moaie en wurdearre programma’s foar al dy Friezen dy’t op ús rekkenje.
6.1 De omjouwing fan Omrop Fryslân yn 2013 It jier 2013 stie ek wer yn it teken fan de rinnende reorganisaasje by de Omrop. Yn in perioade fan 3 jier sille der ûngefear 15 fte’s út de organisaasje helle wurde. De doelstellings fan dy reorganisaasje binne earder realisearre as rûsd.
Direksje
Dat is ta stân kommen troch in kombinaasje fan twongen ûntslaggen, frijwillich fuortgean en kostebesparring op benammen de fierdere personielskosten (gjin salarissen).
6
16
Yn 2014 en 2015 sil de formaasje noch wat mear ynkrimpe troch frijwillich fuortgean en natuerlik ferrin. Mei dy ûntwikkelings kin no al steld wurde dat der yn 2014 gjin twongen ûntslaggen komme. Op radio, televyzje en ynternet is yn 2013 fan alles feroare en ferbettere. Yn ’e hjerst binne op de regionale televyzje op wurkdagen bekende titels fan it twadde healoere skrast en ferfongen troch in nij magazine Bynt. It is in live achtergrûnprogramma dêr’t alle aspekten
yn oan bod komme dy’t we kenne fan bygelyks Boppeslach en K-rûte: kultuer, sport, ekonomy, miljeu, polityk ensafuorthinne. Op de radio is in tal titels skrast, wurdt der mear horizontaal programmearre en mei minder en fêste presintatoaren wurke. Sa wurdt wurke oan gruttere werkenberens fan Omrop Fryslân as radiostasjon. Op it mêd fan ynternet geane de fernijings yn in rap tempo troch. Der binne apps ûntwikkele foar mobile telefoans en tablets, en ús webside is fernijd. Foaral de groei fan mobyl ynternet is eksplosyf. Omrop Fryslân is no ‘all over the world’ te sjen en te beharkjen. De ûntwikkelings binne in soad dien yn oparbeidzjen mei de kollega regionale omroppen yn ROOS-ferbân. In programmatysk hichtepunt yn 2013 wie it beheljen fan twa prestisjeuze prizen: de ‘Gouden NL-award’ fan de Nederlânske regionale omroppen en de haadpriis fan Circom-Regional op Europeesk nivo. It gie om de reportaazje “De lêste fytser” makke troch it team fan Hea! De hark- en sjochsifers litte in lichte trend nei ûnderen sjen yn fergelyk mei de foarige jierren. Nettsjinsteande dat bleau Omrop Fryslân ien fan de bêst besjoene en beharke regionale omroppen fan ús lân. Mei de radio wie Omrop Fryslân ek yn 2013 it bêste stasjon en mei rom ferskil merklieder foar alle lanlike radiostjoerders. Ynternet liet yn 2013 wer in sterke groei sjen. Yn it medialânskip sjogge wy in ferskowing fan de tradisjonele distribúsjekanalen as radio en tv nei de digitale wrâld fan it ynternet.
Konklúzje is dat de Omrop in profesjonele en wurdearre oanbieder fan nijs is, oer ferskillende kanalen. En tagelyk in kultureel platfoarm foar de Fryske taal en kultuer dat sterk yn de Fryske mienskip bewoartele is. Op fasilitêr mêd is ek in soad bard: de radiostudio’s binne folslein fernijd en klearmakke foar de takomst. As gefolch fan de
17
programmawizigingen op tv is de Hjoed-studio hielendal feroare mei in kompleet nij dekôr. Dy studio docht no tsjinst foar sawol Hjoed as Bynt. It weinpark is foar in part fernijd mei twa ferbiningsauto’s wêrtroch’t de mooglikheden fan (live) útstjoeren wer grutter binne. Omrop Fryslân is troch de ynvestearrings technysk sjoen ek wer up to date en klear foar de kommende jierren.
6.2 Finansjeel
It úteinlik resultaat is posityf beynfloede troch de folgjende saken: •
• •
De as doel stelde kostebesparring troch de reorganisaasje is earder realisearre sadat de personielslêsten substansjeel leger útkomme as begrutte. De reklamebaten binne konform de begrutting realisearre wylst healwei it boekjier rekken hâlden is mei in tekoart fan € 200.000,--. Ynsidintele baten foar programma’s en satellytfoarsjenning.
18
Lykas bekend is yn it regearakkoart fan it hjoeddeistige kabinet in tal plannen oankundige dy’t yngripend wêze sille foar it hiele publike omropbestel en dus ek foar Omrop Fryslân. Fan 1 jannewaris 2014 ôf is de finansiering fan de Omrop fan de Provinsje oerhevele nei it Kommissariaat foar de Media. By de needsaaklike wetjouwing is oanjûn dat de finansiering fan de regionale omroppen itselde budzjetnivo hawwe moat as yn 2013. Dêrtroch is der de kommende jierren in relative rêst op it finansjele mêd fan de Omrop. It kabinet hat in effisjinsjetaakstelling fan € 25 miljoen ôfkundige dy’t realisearre wêze moast op 1 jannewaris 2016. Yntusken is de politike realiteit dat de finansjele taakstelling werombrocht is nei € 17 miljoen en de ynfieringsdatum ferskood is nei 1 jannewaris 2017. Dêrneist hat it kabinet oanjûn dat der in yntegraasje komme moat tusken de lanlike publike en regionale omroppen. Op dit stuit is de fuortgong dêrfoar net dúdlik. De steatssekretaris hat de Ried foar Kultuer frege in advys te jaan oer de takomst fan it publike omropbestel. Dat advys wurdt ein maart 2014 ferwachte. Dêrnei sil it kabinet syn plannen fierder útwurkje. Helder moat wêze dat Omrop Fryslân neat yn soksoartige yntegraasje sjocht en op it stânpunt stiet dat Fryslân in eigen selsstannige omrop hawwe moat dy’t ek oanslút by Europeeske wetjouwing oer minderheidstalen en de advizen fan de Kommisje Hoekstra. In eigen stjoerder mei brede programmearring (nijs en kultuer), foldwaande middels om dy taak út te fieren en in wetlike en organisatoaryske boarging binne dêrby de spearpunten. Jan Koster Febrewaris 2014
7
19
Haadredaksje
It boekjier 2013 is ôfsluten mei in posityf resultaat fan goed € 840.000,--. Yn dat resultaat sit in bedrach fan € 550.000,--, kosten dy’t trochskood binne foar de tv-dramasearje ‘De Keet’. De kosten binne makke yn 2013 mar de searje wurdt útstjoerd yn 2014. Dêrom drukt dat bedrach no op 2014. It resultaat yn 2013 wurdt dêrtroch substansjeel ophege. Dêrneist is yn it resultaat 2013 in bedrach fan € 75.000,-- ferdiskontearre, wat ôfpraat is mei de Provinsje Fryslân om ta te heakjen oan de reserve foar nije programmaprojekten. De solvabiliteit en de likwiditeit binne goed.
6.3 Takomst
7.1 Algemien
Haadredaksje
Dit jier wienen der in soad grutte ferhalen te fertellen oer Fryslân. Op nijjiersdei sette it jier útein mei it ûngemak yn Raard en wie der daliks ús earste ekstra útstjoering fan Hjoed yn 2013. De rjochtsaak Vaatstra, de promoasje fan SC Cambuur, de bestjoerskrisis by SC Heerenveen, gemeenteriedsferkiezings as gefolch fan weryndieling yn Ljouwert, It Hearenfean en De Fryske Marren, de ferkiezing fan Ljouwert ta Kulturele Haadstêd, de ynvestearrings yn de suvel as gefolch fan it fuortfallen fan it molkkwotum yn 2015, in grutte brân yn it sintrum fan Ljouwert, de diskusje oer de takomst fan Thialf en in tige fûleindige novimberstoarm dy’t tûzenen beammen ûntwoartele yn de provinsje. Allegearre grutte nijsmominten, dêr’t Omrop Fryslân yn byld, tekst en lûd ferslach fan dien hat. Yn reguliere útstjoerings op radio, televyzje en op ynternet, mar ek geregeld fia ekstra útstjoerings fan Hjoed en live-ferslachjouwing op Omroplive.nl. Mei passy en ynset fan alle goed 100 makkers, sawol yn fêste tsjinst as freelance. En ûnder tanimmende finansjele druk, tagelyk mei in rinnende reorganisaasje. Spitigernôch hawwe we twongen ôfskied nimme moatten fan trije redaksjonele kollega’s, en dat wie foar it earst yn de skiednis fan de Omrop.
7.2 Nije programmearring Op 23 septimber 2013 is in nije programmearring op radio en tv úteinset. De programmearring waard mear horizontaal, mei minder programma-titels op de radio (6) en safolle mooglik fêste presintatoaren. Om sa better werkenber te wêzen foar harkers en sjoggers.
20
Foar tv betsjutte dat in folslein nije ynfolling fan it twadde healoere mei it magazine Bynt. Der kaam in ein oan aparte tv-programma’s oer sport en kultuer. Dêrmei is ien fan de âldste titels op tv, nammentlik Boppeslach skrast. Bynt is no it fêste plak foar achtergrûnen by it nijs en giet benammen oer sport, kultuer, ekonomy, sûnens en it moaie fan Fryslân en de kultuer fan de Friezen. Dêrneist is dei-tv ferbettere. Jierliks stjoere we no goed 800 oeren televyzje út, wêrby’t it útgongspunt is dat we ús sjoggers ek oerdei in sa fariearre mooglik programma foarsette.
Ynternet De haadredaksje hat ek keazen foar mear redaksjonele kapasiteit en mear berjochtjouwing op ynternet. Mei mear audio en fideo op de site. Dy oandacht foar ynternet is ynjûn troch grutte feroarings yn it gedrach fan ús sjoggers, harkers en besikers, ús ‘klanten’. Nijs wurdt hieltiten mear konsumearre fia ynternet. Op de webside en yn de apps gie it tal besiken omheech nei hast 17 miljoen yn 2013. Alles byinoar naam it besyk oan al ús ynternetkanalen mei 50% ta en is dy groei nei alle gedachten noch lang net foarby. Foaral mobyl ynternet lit in enoarme groei sjen. It nijs folgje op de telefoan is yn koarte tiid gewoan wurden. Op dy mobile app binne fia de útstjoering mist funksjonaliteit ek alle programma’s fan Omrop Fryslân werom te sjen. Yntusken is it besyk fia ús mobile apps heger as fia omropfryslan.nl. Dêrneist waard in smart-tv-app lansearre ûnder oare foar Samsung-tv’s om op safolle mooglik platfoarms tagelyk oanwêzich te wêzen. Omrop Fryslân berikt it publyk yntusken fia sa’n 25 ferskate patfoarms.
7.3 Brede programmearring
zendal, in Krystkonsert út de Martinitsjerke yn Frjentsjer en live op nijjiersdei It Noordpool Orkest út de Lawei yn Drachten.
Neist de deistige nijsberjochtjouwing makken we dit jier ek wer ús ambysjes fan brede programmearring wier. Der waarden by de Omrop goed 40 dokumintêres makke oer tal fan út te djipjen ûnderwerpen dy’t yn Fryslân spilen. Oer de komst fan de JSF nei Fryslân, it oerdragen fan de keunst fan it aaisykjen fan heit op soan, de takomst fan de Leeuwarder Courant, de kwaliteit fan de Fryske politisy troch de bril fan de Haachske bestjoerders en in dokumintêre oer it iepenloftspul De Oerfal op de Blokhúspoarte yn 1944, mei dêryn it ferhaal fan de lêst libbene dy’t dy aksje as finzene meimakke hat. Inkele foarbylden fan ûnderwerpen dy’t útdjippe en útstjoerd waarden troch Omrop Fryslân en ek alle sneonen en sneinen troch de NOS op Nederlân 2.
Dat alles resultearre yn trije nominaasjes foar de NL-awards, de jierlikse prizen fan de regionale omroppen. Dêrfan krige de Hea!-reportaazje “De lêste fytser” de ‘Gouden NL-Award’.
De redaksje hat fjouwer programmasearjes makke. Muse, de syktocht nei de bêste amateurkeunstner fan Fryslân; NoDoe, in spulprogramma foar de hiele húshâlding oer de Fryske Skiednis Kanon; De Keet (útstjoering fan jannewaris 2014 ôf, produsearre yn 2013), in dramasearje oer jongeren yn Fryslân dy’t in earnstich ûngemak meimeitsje yn har freonerûnte wêrtroch’t har libben drastysk feroaret, en IK, in dramasearje dy’t we makken foar skoaltelevyzje, oer jongeren dy’t yn oanrekking komme mei loverboys.
De redaksjonele ferwachtings foar 2014 binne heech. Wy sille hieltiten aktiver wurde op ynternet en dêrneist sil de redaksjonele organisaasje fierder yninoar skood wurde. Doel dêrfan is ús ‘klant’ noch better te betsjinjen en alle ferhalen dy’t yn Fryslân spylje noch better ûnder de oandacht bringe. Op al dy 25 platfoarms. We sille ek noch mear gearwurkje mei oare mediabedriuwen. Yn Fryslân mei lokale omroppen en de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad, en ek mei Froeks-tv, de jongereinstjoerder fan de NHL. Yn it noarden mei RTV Noord en RTV Drenthe, en yn Hilversum mei 1-Vandaag en de NOS. Diederik Bonarius Haadredakteur Maart 2014
It wyklikse skoaltelevyzjeprogramma Tsjek wie der ek yn 2013 en wurdt hieltiten mear in fêst gegeven binnen it Fryske basisûnderwiis. It spesjaal foar groep 5 en 6 ûntwikkele programma oer it hynder Skik belibbe yn 2013 al wer it twadde seizoen. Yn de krystprogrammearring wie wer in soad oandacht foar Fryske muzyk en teater. Sa makken wy registraasjes fan it Frysk Sjongers Gala, de teatershow fan Teake, Gryt en Minze, Mata Hari fan Tet Ro-
21
7.4 Hark- en sjochsifers Beryk Radio De radio die it ûnferoare goed mei in gemiddeld merkoandiel fan mear as 19 persint, ek yn 2013 wer fierwei it bêst beharke stasjon yn Fryslân.
Waterstad FM RadioNL 3 3,6 Radio 1 4,4 3FM
2,6
Omrop Fryslân
2,1 1,7
Merkoandielen TV
Ynternet. Fêst & mobyl
Alle dagen yn 2013 sjogge goed 120.000 Friezen nei OF-TV
Tusken seis en sân oere is Omrop Fryslân TV it op twa nei bêst besjoene stasjon.
Hast de helte fan de 1,8 miljoen besites de moanne giet al oer mobyl ynternet fia telefoan en tablet.
RTL5 Veronica NL3 RTL7 22 3 Net5 4
120.000 100.000
19,2
80.000 60.000
6,8 11,8 7,6
Q-Music
Televyzje
7,7
7,9
40.000 Radio 538
20.000
Radio 2
2011 Sky Radio
Radio Veronica
2012
2013
iPad tablet app
29%
iPhone app
6%
Android app
1000000 1.000.000
6%
RTL8
9,2
Android tablet app
NL1 1.500.000 1500000
6%
NL2
2000000 2.000.000
500.000 500000
7% SBS6
19% 0
16%
Bron : CLO/ Intomart GFK
Android Tablet app website iPad Tablet app iPhone app Android app Website 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RTL4 Bron : Google Analytics
Merkoandielen radio yn Fryslan 2013 , wurkdagen 07.00-19.00. Frl 10+ Bron : CLO/ Intomart GFK
Omrop Fryslân Bron : CLO/ Intomart GFK
22
23
De wrâld fan de mediatechnyk feroaret kontinu en yn in hieltyd heger tempo. Wylst eartiids de fokus lei op twa kanalen, radio en tv, is der no in eksplosive groei fan kanalen en platfoarmen op it mêd fan nije media en ynternet: apps, tablets, smartphones, smart tv’s en social media. En de ynternethorloazjes en -brillen sitte deroan te kommen.
Fasiliteiten
Wat mear der te kiezen falt foar de mediakonsumint, wat komplekser de technyk wurdt dy’t dat mooglik makket. De ûntwikkelingen op dat mêd docht Omrop Fryslân safolle mooglik yn gearwurking mei de oare regionale omroppen. In foarbyld dêrfan is de fernijing fan ús apps foar Android en iOS, mei bygelyks mear mooglikheden foar it besjen fan fideo. It jildt ek foar de ûntwikkeling fan apps foar smart tv’s, dêr’t minsken de Omrop ek mei ûntfange kinne op tv’s dy’t mei ynternet ferbûn binne.
8.1 Ynvestearrings
8
24
Yn 2013 hat omropfryslan.nl sawol yn foarmjouwing as technyk in flinke update krigen. Dêrtroch is de site oersichtliker en betrouberder wurden. Dêrneist binne de prosessen om fideo op de site te setten ferbettere en automatisearre en dêrtroch stiet it der flugger op en yn in hegere kwaliteit. Ferslachjouwers kinne no sûnder tuskenkomst fan technisy streekrjocht publisearje.
In wichtige ynvestearring is dien yn twa SNG-weinen, foar radio en tv. Dêrmei kinne op in maklike wize oeral flugge ynternetferbinings makke wurde fia de satellyt. Dy weinen wurde alle dagen ynset foar live-radio en -tv, en foar it trochstjoeren fan items. Ek is der flink ynvestearre yn de radiotechnyk. De nijsstudio is folslein fernijd en geskikt makke foar sawol sels-support as gebrûk by komplekse útstjoeringen mei in technikus. Ek yn de tv-studio’s is hiel wat bard. Troch de nije programmearring wie it nedich om dekôrs en útstjoertechnyk oan te passen. Yn de nije Hjoed- en Bynt-dekôrs wurdt gebrûk makke fan 10 skermen dêr’t grafyske effekten en filmkes op fertoand wurde kinne, wêrmei’t it in libbene achtergrûn wurdt. Troch tûk gebrûk te meitsjen fan ûnbemanne robotkamera’s kin ek Bynt tige koste-effisjint makke wurde. Ferslachjouwers en redakteuren dogge hieltyd faker sels it wurk dat yn it ferline troch fasilitêre meiwurkers dien waard. It giet dan bygelyks om filmjen en montearjen foar tv (kamjo) en programmatechnyk by radio (sels-support). Foar de fasilitêre meiwurkers betsjutte dit yn 2013 in fierdere ferskowing fan it útfierende wurk nei it mear stypjende wurk: advys en training jaan, steurings oplosse, apparatuer beheare, systemen ferbetterje en technyske fernijings trochfiere.
25
Marketing & Kommunikaasje
Yn it ramt fan feroarings binnen en bûten de organisaasje binne yn 2013 it belied en de taken by Marketing & Kommunikaasje evaluearre en oanpast. Op de ôfdieling wurdt tenei wurke mei ien fêste beliedsmjittige krêft dy’t yn gearwurking mei oare ôfdielings marketing- en kommunikaasjetaken útfiert. Foar spesjale projekten wurdt ek gearwurke mei eksterne partijen.
9.1 Undersyk Op it mêd fan kommunikaasje op organisaasjenivo is ûnder oaren in ûndersyk útfierd nei it imago fan Omrop Fryslân. Fierders is wurke oan in nije (mear ynteraktive) ynfolling fan ekskurzjes en oare organisaasjebrede kommunikaasjemiddels lykas ynternet en de social media.
doelgroepen te berikken. By de kampanjes wurdt hieltyd effektiver gearwurke mei de redaksjes.
Simmer yn Fryslân De projektgroep fan Simmer yn Fryslân wurke yn 2013 mei it tema: ‘Sjoch it troch in Simmerbril’. It tema kaam werom yn de kampanjeuteringen, de simmerske ûnderwerpen op radio en televyzje, de fideoklip fan de simmerhit, de fotowedstriid ‘Sykje in kykje’ en de ‘Sis it Mar’-filmkes, en fansels yn de 10.000 wite sinnebrillen dy’t troch it promoasjeteam útdield binne. Rûnom yn Fryslân wienen de simmerbrillen werom te finen by it publyk, ûnder oaren âld-kommissaris Wiegel waard filme en fotografearre mei de simmerbril op. Mei de Simmer yn Fryslân-kampanje kreëarre it projektteam op ’e nij in soad oandacht fan publyk en oare media. De simmerkampanje wie ek yn 2013 - en dat jier tegearre mei de kampanje foar de nije programmearring - de kampanje mei de measte ympakt.
Yn 2012/2013 is in yntern kommunikaasjeûndersyk dien. Op basis dêrfan binne guon ynterne kommunikaasjemiddels oanpast en yn 2014 wurdt in aksjeplan ynterne kommunikaasje útwurke. Fierders gie in nij yntranet de loft yn en hat der in soad omtinken west foar de ynterne kommunikaasje om de nije programmearring hinne.
9.2 Marketingkommunikaasje
9
26
Spearpunten yn de marketingkommunikaasje yn 2013 wienen eksterne kampanjes foar de nije programmearring en nije programma’s lykas MUSE, NODOE en De Keet en de temakampanjes (It Nostalgywykein, Simmer yn Fryslân, De Fryske Muzykwike en De Winterwiken). Dêrby is eksperimintearre mei de ynset fan oare kommunikaasjemiddels, lykas facebookkampanjes en bioskooptrailers, om nije
27
Ek yn 2013 hat de Reklame ôfdieling te krijen mei ûnrêst yn de merk. Troch te min fertrouwen yn de ekonomy hâlde advertearders de hân op de knip, wurde reklamekampanjes koarter en de ynvestearrings lytser. Dêrneist is de konkurrinsje fan online advertearjen yn 2013 groeid en wurde in soad marketingbudzjetten dy’t foarhinne bestimd wiene foar tradisjonele media, no opsplitst tusken de tradisjonele media (radio en tv) en nije media (online). Uteinlik is de algemiene begrutting fan 2013 helle. Regionaal is der in delgong mar dat wurdt mei lanlike omset kompensearre mei as resultaat oer it boekjier 2013 dat de begrutting helle is. Yn july 2013 is in salesmanager oansteld as fersterking fan it ferkeapteam.
Reklame
Om ús klanten in multymediaal útstel dwaan te kinnen is der no ek de mooglikheid om te advertearjen mei in banner op de mobile app, tablet app of mei in saneamde pre-roll: reklame foarôfgeand oan in fideo. De baten fan dat online advertearjen komme lang net ta oan de ynkomsten fan tradisjonele media. Mar as ekstra yn in totaalkampanje is ynternet in moaie oanfolling troch de krêft fan werhelling.
10
28
Yn 2013 stie de ôfdieling Reklame yn it teken fan profesjonalisearring, in slach dy’t yn 2014 fuortset wurde sil. De yn 2012 makke plannen om de reklame-marketing oan te pakken binne yn gong set. In nije reklame-webside is lansearre en de hússtyl fan de reklame-marketing is yn in nij jaske stutsen. De nije slogan ‘Moatst Sjen, Moatst Hearre’ en de hússtyl fan de webside sille yn 2014 trochfierd wurde nei periodyk ferstjoerde nijsbrieven en wurde oerset nei in nije mediabrosjuere.
29
Sosjaal Jierferslach
11.1 In rûzich jier
11.2 Ynterne organisaasje
Yn 2013 binne der as gefolch fan de reorganisaasje arbeidsplakken ferfallen by Omrop Fryslân. Yn dat opsicht wie it in spannend jier foar alle meiwurkers. Om te besparjen op de fêste kosten is de kar makke om de fêste formaasje lytser te meitsjen. Pynlik genôch hat in tal fêste meiwurkers dêr de direkte konsekwinsjes fan ûnderfûn trochdat harren arbeidsplak dêrmei ferlern gie.
Meiwurkers by de Omrop wurde regelmjittich bypraat troch de direksje yn plenêre sesjes. Der is in soad ynformaasje te dielen. De ynterne kommunikaasje is ferbettere troch it ynsetten fan yntranet. Der is in update makke fan alle (personele) regelingen dy’t de meiwurkers no werom fine kinne yn dit systeem.
Lokkigerwize wienen der ek meiwurkers dy’t keazen hawwe foar in oare karriêre of in kar makke hawwe om har kontraktomfang te ferminderjen. Dat allegear binnen de mooglikheden foar frijwillige mobiliteit dy’t de Omrop noch hieltyd biedt. Mobiliteit bliuwt belangryk. De kommende jierren sille meiwurkers dy’t in kar makke hawwe (of meitsje wolle) om har te ûntwikkeljen dêrom stipe krije fan de Omrop. Yn 2013 hat de Omrop alle meiwurkers de kâns jûn har te oriïntearjen op har takomst by of bûten de Omrop fia in saneamde arbeidsmerkscan.
11
30
Yn de organisaasje is op ferskate ôfdielings wat feroare yn de gearstalling, prosessen en funksjes. In foarbyld dêrfan binne de ôfdielingen Planning, Produksje en Argyf dy’t mei-inoar no in nije ôfdieling PPA foarmje. Sûnt 2012 hie de Omrop in ynterim-haadredakteur foar in termyn fan in healjier, mei alle feroarings dy’t yn en om de organisaasje plakfine is der besletten om de gearwurking ek nei 2013 troch te setten. By de ôfdieling Sales is in nije liedingjaande oannaam. Der is in begjin makke mei it outsourcen fan de húsmasters en it oars ûnderbringen fan de taken út it pakket fan algemiene saken. Begjin 2014 sil de kontroller it bedriuw ferlitte. Der is in nije opset makke foar it profyl fan dy funksje en in proseduere opstart om in nije meiwurker te winnen foar dy post.
As gefolch fan de “Risico Inventarisatie & Evaluatie”, koartsein RI&E, dy’t yn 2012 útfierd is, is in plan fan oanpak makke om de risiko’s ôf te dekken. By de ôfdieling Fasiliteiten stie feilich wurkjen mei elektrisiteit en elektryske ynstallaasjes op de aginda. Yn it ramt fan de NEN 3140 sertifisearring hawwe tal fan meiwurkers op dy ôfdieling it predikaat “voldoende onderricht persoon” ûntfongen. It syktefersom by de Omrop is yn de ôfrûne jierren sterk weromrûn. Yn 2012 wie dat in persintaazje fan 3,15 en yn 2013 is dat weromrûn nei 1,76 prosint.
11.3 Oplieding Omrop Fryslân hat yn 2013 in nije programmearring delset. Nije programma’s en nije wurkwizen freegje somtiden om oare kwalifikaasjes. Yn it bedriuw is in soad enerzjy, tiid en jild ynvestearre yn meiwurkers om se op in goed nivo te krijen. Kamjo is dêr in moai foarbyld fan, der wurdt hieltyd mear gebrûk makke fan dy foarm fan wurkjen, it kombinearjen fan kamerafiering en sjoernalistyk yn ien funksje. Yntern is diskusje fierd oer wêr’t dy wurkfoarm ynset wurde kin by de Omrop. Kennis en kunde dêroer wurde mei-inoar dield sadat meiwurkers goed taret op paad kinne. Ek de presintatoaren fan de Omrop hawwe dit jier in kâns hân om harren feardichheden te ferbetterjen. Der binne trainingen jûn troch erkende trainers en presintatoaren út it fak. Der is in hieltyd grutter besef dat in organisaasje as de Omrop, yn in lânskip dat hurd feroaret, kontinu ynvestearje moat yn de meiwurkers.
31
11.4 Sosjaal jierferslach yn sifers Oantal fte’s ferdield nei Omrop
Programma Technyk
Oars
Totaal
Radio
5
5
Televyzje
6,28
6,28
Tekst-tv/teletekst/ ynternet
17,22
17,22
Multymediaal/ crossmediaal
53,95
53,95
Direksje/stêf/algemiene saken
12,67
Reklame
6,56 19,23
12,67
Personielsbestân (leden) ferdield nei funksjegroep en man/frou Frou
Meldingsfrekwinsje
1,09
Man
L
1
1
15 t/m 24 jier
1
M
1
1
25 t/m 34 jier
13
6
19
Totaal
77
122
35 t/m 44 jier
22
17
39
Syktefersom oantallen (ekslusyf kreamferlof)
45 t/m 54 jier
27
20
47
Koart fersom
110,24
55 t/m 59 jier
9
2
11
Middellang fersom
15,41
60+ jier
4
1
5
Lang fersom
4,74
Totaal
76
46
122
Totaal oantal fersommen
130,39
45,7
Oantal beoardielingspetearen
45
0
Personielsbestân (leden) ferdield nei ynskaling nei funksjegroep Yn de skaal Utrin skaal
Ein fan de skaal
Totaal
A
0
B
0
C
2
Fier boppe de noarm Boppe de noarm
16
4
Konform de noarm
97
Unbepaalde tiid
118
Te ûntwikkeljen
1
Totaal
122
Fier ûnder de noarm
Totaal
114
5
Bepaalde tiid
1
30
24
9
55
6
10
5
21
J
2
1
0
K
1
1
0
3
26
G
22
Personielsbestân (leden) ferdield nei funksjegroep en man/frou
H
Skaal
Totaal
A B
0
12 Arbeidsoerienkomsten
F
Frou
Leeftyd personielsleden trochinoarhinne
1
101,68
2
1
Aldenskategory
2
C
5,83
3
3
Frou
Fersomdoer trochinoarhinne
3
E
Man
Totaal
K
6,56
28,5
1,76
Man
1
53,95
Fersompersintaazje
Skaal
D
Totaal
Syktefersom feiten (eksklusyf kreamferlof)
Totaal
Personielsbestân (leden) ferdield nei âldenskategory en man/frou
3
Personele mutaasjes
Leden
1
3
Oantal personielsleden 31 desimber 2012
128
Wurkpaadtrajekten
L
1
1
Ynstream
2
Persintaazje meiwurkers
2
M
1
1
Utstream
8
1
Totaal
18
122
Oantal personielsleden 31 desimber 2013
122
38
66
D
1
E
1
4
5
F
18
12
30
Bedraggen (realisearre útjeftes) 31.12.2013
G
34
21
55
Leankosten
7.231.382
H
15
6
21
Opliedingskosten
111.514
J
3
3
Freelancekosten
1.723.265
32
100%
33
01.09.2013
Ried fan Kommissarissen
Algemien Direkteur Jan Koster
Programma Beliedsbepalend Orgaan
Omrop Fryslân Reklame Simonia van Dijk
Controller/Alg. saken Okko van der Pol
Marketing en Kommunikaasje Jitske de Hoop
P&O Ype van Kammen
Haadredaksje Diederik Bonarius
Sjef Nijs en Sport Sybren Terpstra
Koördinator Nijs en Sport Sybren Terpstra a.y.
34
Haad fasiliteiten Jouke Algra
Sjef Kultuer Piter Zwart
Koördinator Nijs en Sport Afke Meekma
Koördinator Kultuer Jacqueline Spendel
1ste kameraman Abe Visser
1ste programmatechnikus Martin Wijbenga
1ste editor Susan Zwerver
1ste meiwurker TV produksjes Wibo Grimmius
1ste technikus Henk Dijkstra
1ste planner Frederik Kampstra
12
35
Nederlandse Samenvatting
11.5 Organogram
12.1 Inleiding
voor de verkoop van reclameruimte op de zenders. Omrop Fryslân is daarmee een multimediabedrijf.
Omrop Fryslân is in 2013 financieel gezien in rustiger vaarwater gekomen. De doelstelling om te besparen op de vaste kosten door het terugbrengen van de personeelsformatie met 15 fte’s is binnen de geraamde termijn behaald. Aan een klein aantal gedwongen ontslagen was niet te ontkomen, al kon dit beperkt blijven door het succes van een regeling voor vrijwillig vertrek. Het media-aanbod is in 2013 aanmerkelijk versterkt. Op radio en televisie maar met name ook op internet. De gedane investeringen maken Omrop Fryslân klaar voor de toekomst. Wel hangen de kabinetsplannen met de regionale omroepen ons nog steeds als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Bestuur en hoofdredactie zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat Omrop Fryslân ook in dit per 2017 vernieuwde bestel zijn eigen en specifieke positie kan behouden. De passie en betrokkenheid bij de medewerkers is ook in 2013 onveranderd gebleven. Onze ambitie is niet anders dan door te willen gaan met het maken van mooie en gewaardeerde programma’s voor al die Friezen die op ons rekenen.
Sinds 2002 heeft de Omrop een bestuursstructuur met een Raad van Commissarissen, een Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) en een statutair directeur als enig en algemeen bestuurder. De onafhankelijkheid van de (hoofd)redactie wordt in een redactiestatuut gegarandeerd. De naam Omrop Fryslân houdt in: regionaal herkenbaar, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en divers. En: Fries, van belang en interessant voor elk deel van Fryslân en voor alle Friezen; het podium voor maatschappelijke discussie in deze provincie; betrokken bij en onderdeel van het dagelijkse Friese leven. Dat uit zich ook in de voertaal in de programma’s, het Fries. Een publieke omroep is geen instituut voor taalbevordering, maar Omrop Fryslân is de facto wel één van de belangrijkste actoren in het beleid tot behoud en bevordering van deze taal.
12.2 Profiel Omrop Fryslân
De regionale omroep van Fryslân is een van de best beluisterde en bekeken regionale publieke stations in Nederland. Omrop Fryslân Radio is op afstand marktleider in de provincie. Hieronder in het kort een aantal kerncijfers van Omrop Fryslân.
Stichting Omrop Fryslân is de publieke regionale radio- en televisiezender in Fryslân. Het bedrijf is in 1988 als zelfstandig radiostation ontstaan maar is al actief sinds 1946. Vanwege de status van het Fries als tweede rijkstaal maakt Omrop Fryslân ook documentaires en schooltelevisieprogramma’s voor de landelijke publieke omroep. Vanaf 1994 maakt Omrop Fryslân regionale televisie. Sinds 2000 beschikt de Omrop over een website en sinds 2013 ook over verscheidene applicaties voor mobiel internet. Omrop Fryslân Reclame zorgt
• • • • • • • •
36
122 mensen in vaste dienst, 101,6 fte 143 freelance medewerkers jaaromzet van 14,9 miljoen inkomsten uit de reclame 1,7 miljoen 24 uren radio per dag 24 uur internetradio op 2 kanalen Ruim 1½ uur ‘verse’ regionale televisie per dag dagbereik radio gemiddeld 21%
• • • • •
dagbereik televisie gemiddeld 20 % weekbereik radio 33% weekbereik televisie 44 % internet gegroeid naar 1,8 miljoen bezoeken per maand rapportcijfer voor Omroep als geheel in onderzoek Motivaction: 7.5
12.3 Bestuurlijk De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar vijf keer bijeen geweest. De samenstelling bleef onveranderd. De jaarrekening 2012 werd vastgesteld in de bijeenkomst van 23 april, de begroting voor 2014 in de bijeenkomst op 26 september 2013. Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 840.000,--. In dit resultaat is begrepen een bedrag aan productiekosten voor de tv-dramaserie De Keet van € 550.000,--. Dit wordt doorgeschoven naar 2014 omdat in dat jaar ook de uitzendingen plaatsvinden. Hierdoor valt het resultaat 2013 substantieel hoger uit. In 2014 volgt een ‘correctie’ met eenzelfde bedrag. Ook is in het resultaat een bedrag van € 75.000,-verdisconteerd als toevoeging aan de programmareserve voor speciale projecten. Het positieve resultaat is verder toe te schrijven aan het versneld uitvoeren van de geraamde kostenbesparing op personeelsgebied en meevallende resultaten bij de reclameverkoop. De Raad van Commissarissen is tevreden over het exploitatieresultaat.
12.4 Organisatie
is tot stand gekomen door een combinatie van gedwongen ontslag, vrijwillig vertrek en besparing op andere personeelskosten. In 2014 en 2015 wordt een verdere krimp van de formatie verwacht door vrijwillig vertrek en natuurlijk verloop. Nu al is duidelijk dat in 2014 geen verdere gedwongen ontslagen nodig zijn. De personele kosten zijn nu blijvend lager waarmee de relatie tussen structurele kosten en baten weer in balans is. De solvabiliteit en liquiditeit zijn goed. Op korte termijn wordt nu meer rust verwacht op financieel gebied. Per 1 januari 2014 is de financiering van de regionale omroepen overgeheveld van de provincies naar het Rijk. Daarbij is vastgelegd dat de regionale omroepen eenzelfde budgetniveau houden als in 2013. Per 1 januari 2017 moet een door het kabinet aangekondigde integratie tussen landelijke en regionale publieke omroep een verdere besparing opleveren van € 17 miljoen. De voortgang is op dit moment onduidelijk. Staatssecretaris Dekker wil bij de uitwerking van zijn plannen onder andere een gevraagd advies betrekken van de Raad voor Cultuur. Voor de zomer van 2014 volgt dan een wetsvoorstel en behandeling in het parlement. Bestuur en Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân zien niets in integratie met de NPO. Fryslân wenst een eigen omroep met een eigen bestuur en mandaat in de regio. Een standpunt dat aansluit bij de Europese wetgeving over Media in de Minderheidstaal en ook bij het advies van de Commissie Hoekstra.
Het jaar 2013 werd bij de Omrop gekenmerkt door de uitvoering van een reorganisatie. De doelstelling om verspreid over drie jaar 15 fte’s uit de organisatie te halen is sneller gerealiseerd dan verwacht. Dit
37
Speerpunten blijven: • • • •
Omrop Fryslân moet een eigen zender houden. Omrop Fryslân moet een brede programmering houden met nieuws, informatie en cultuur in de breedste zin. De financiële middelen moeten minimaal op niveau 2013 blijven om bovengenoemde uitgangspunten te kunnen realiseren. Een wettelijke en organisatorische borging is noodzakelijk om de positie van Omrop Fryslân voor een langere periode te verzekeren.
12.5 Personeel Voor de medewerkers van Omrop Fryslân was 2013 een bewogen jaar. Om te besparen op de vaste kosten is de keus gemaakt de personeelsformatie te verkleinen. Pijnlijk was dat in een aantal gevallen niet viel te ontkomen aan gedwongen ontslag. De reorganisatie bood ook kansen, medewerkers kozen in het kader van bevordering van mobiliteit voor een andere carrière of voor vermindering van contracturen. Alle medewerkers kregen in 2013 de kans van de bedrijfsleiding om zich te oriënteren op hun toekomst binnen of buiten het bedrijf door deelname aan een arbeidsmarktscan. De afdelingen Planning, Productie en Archief zijn in 2013 samengevoegd. Op meer afdelingen vonden veranderingen plaats in samenstelling, proces of functies. Besloten werd om de samenwerking met de tijdelijk hoofdredacteur ook na 2013 voort te zetten. Het ziekteverzuim is de laatste jaren sterk verminderd. In 2012 was dit percentage 3.15, in 2013 is het teruggelopen naar 1.76 %.
12.6 Programmering In de programma’s werd 2013 gekenmerkt als het jaar van grote verhalen in Fryslân: de rechtszaak Vaatstra, de promotie van SC Cambuur, bestuurscrisis bij SC Heerenveen, de keus voor Leeuwarden als Culturele Hoofdstad in 2018, discussie over de toekomst van Thialf, een grote brand in het centrum van Leeuwarden en een zware novemberstorm die Fryslân geselde. Allemaal grote nieuwsmomenten, waar Omrop Fryslân in beeld, tekst en geluid verslag van deed. Dat gebeurde in reguliere en extra uitzendingen op radio, tv en op internet. Met passie en inzet van alle ruim 100 makers, zowel in vaste dienst als freelance. Onder toenemende financiële druk en tegelijkertijd met een lopende reorganisatie. Helaas namen we gedwongen afscheid van drie redactionele collega’s en dat was voor het eerst in de geschiedenis van de omroep. Er is hard gewerkt aan een nieuwe programmering per 23 september op radio en tv: horizontaler, met minder programmatitels op de radio (6) en zoveel mogelijk vaste presentatoren. Om zo beter herkenbaar te zijn voor luisteraars en kijkers. Voor tv betekende dit een compleet nieuwe invulling van het tweede halfuur in de vorm van het magazine Bynt. In dit verband stopten we met aparte tv-programma’s over sport en cultuur. Daarmee schrapten we een van de oudste titels op tv, namelijk Boppeslach. Bynt is nu de vaste plek voor achtergronden bij het nieuws en gaat vooral over sport, cultuur, economie, gezondheid en de schoonheid van Fryslân en de cultuur van de Friezen. Nieuws wordt steeds meer geconsumeerd via internet. Op de website
38
en in de apps steeg het aantal bezoeken naar bijna 17 miljoen in 2013. Alles bij elkaar nam het bezoek aan al onze internetkanalen met 50% toe en is die groei bij met name mobiel internet nog lang niet voorbij. Inmiddels is het bezoek via onze mobiele apps hoger dan via vast internet. Naast de dagelijkse nieuwsberichtgeving maakten we ook dit jaar weer onze ambities van brede programmering waar. Er werden in huis ruim 40 documentaires gemaakt over tal van uit te diepen onderwerpen die in Fryslân speelden. Over de komst van de JSF naar Fryslân, het overdragen van de kunst van het kievitseieren zoeken van vader op zoon, de toekomst van de Leeuwarder Courant, de kwaliteit van de Friese politici door de bril van de Haagse bestuurders. Enkele voorbeelden van onderwerpen die werden uitgediept en uitgezonden door Omrop Fryslân, en ook iedere zaterdag en zondag door de NOS op Nederland 2. Dit alles resulteerde in drie nominaties voor de NL-awards, de jaarlijks prijzen van de regionale omroepen. Daarvan kreeg de Hea!-reportage “De lêste fytser” de ‘Gouden NL-Award’. De redactionele verwachtingen voor 2014 zijn hooggespannen. We zullen steeds actiever worden op internet en daarnaast zal de redactionele organisatie verder in elkaar worden geschoven. Doel hiervan is het nog beter bedienen van onze ‘klant’ en het nog beter onder de aandacht brengen van alle verhalen die spelen in Fryslân. Op al die 25 platforms. Ook zullen we nog meer gaan samenwerken met andere mediabedrijven. In Fryslân met lokale omroepen en de Leeuwarder Courant en het Fries Dagblad, en ook met Froeks-tv, de jongerenzender van de NHL. In het Noorden met RTV Noord en RTV Drenthe, en in Hilversum met 1-Vandaag en de NOS.
12.7 Faciliteiten De wereld van mediatechniek verandert in hoog tempo. Ging het vroeger om radio en tv, nu is er sprake van een explosieve toename van kanalen en platformen op het gebied van media en internet: apps, tablets, smart tv’s en social media. De internethorloges en -brillen komen eraan. Van Omrop Fryslân mag verwacht worden op al deze kanalen present te zijn. De techniek hierbij wordt steeds complexer en ontwikkeld in samenwerking met de andere 12 regionale omroepen. In 2013 heeft de site omropfryslan.nl in vormgeving en techniek een fikse update gekregen om overzichtelijker te worden en meer bezoeken aan te kunnen. Het proces om video online te plaatsen is verbeterd en geautomatiseerd. Een belangrijke investering is gedaan in SNG-wagens voor radio en tv. Dagelijks kan de Omrop nu op radio en tv live verbindingen opzetten met verslaggevers ter plekke. Ook is geïnvesteerd in de studio’s voor radio en televisie waar nu ook slim gebruik gemaakt wordt van onbemande robotcamera’s. Steeds meer gaan verslaggevers werk doen dat voorheen door facilitaire medewerkers werd gedaan. Het betreft dan filmen en monteren voor tv (camjo) en programmatechniek (zelfsupport). Voor de facilitaire medewerkers betekende dit in 2013 een verdere verschuiving van het uitvoerende naar het meer ondersteunende werk.
12.8 Marketing & Communicatie In 2013 zijn beleid en taken van de afdeling Marketing & Communicatie geëvalueerd en aangepast. Het werk op de afdeling wordt voortaan uitgevoerd met één beleidsmatige medewerker die in samenwerking met andere afdelingen de taken uitvoert. In 2013 is onderzoek gedaan naar het imago van Omrop Fryslân en is op basis van een intern communicatieonderzoek een actieplan opgesteld voor interne communicatie.
39
Speerpunten in de marketingcommunicatie waren externe campagnes voor de nieuwe programmering als geheel en voor nieuwe programma’s als Muse, NoDoe, De Keet en verschillende themacampagnes. Er is geëxperimenteerd met nieuwe communicatiemiddelen zoals facebook-campagnes en bioscooptrailers. Het thema voor de intensieve campagne in de zomerweken werd ‘Sjoch it troch in simmerbril’. Dit thema kwam prominent naar voren in de tienduizend uitgedeelde witte zonnebrillen, maar ook in tal van andere onderdelen op radio, tv en internet.
12.9 Reclame De reclame-afdeling had in 2013 last van veel onrust in de markt. Adverteerders houden de hand op de knip in crisistijd. Daarnaast groeit concurrentie van online adverteren en worden de budgetten nu niet alleen verdeeld over radio en tv maar ook over internet. Ook Omrop Fryslân biedt nu die mogelijkheid om te adverteren met banners op de mobiele app of tablet app of met een pre-roll op de website. De baten hiervan kunnen noch niet tippen aan de inkomsten van reclameverkoop bij de traditionele media. De afdeling wist toch de begroting van 2013 te behalen. De regionale teruggang werd gecompenseerd door de reclameverkoop op landelijk niveau. De afdeling Omrop Fryslân Reclame heeft in 2013 gewerkt aan een verdere professionalisering. Met een nieuwe website zijn de plannen voor intensievere reclamemarketing tot uitvoering gebracht. De nieuwe slogan “Moatst sjen moatst hearre” en de nieuwe huisstijl worden doorgetrokken naar de periodiek te versturen nieuwsbrieven en een nieuwe mediabrochure.
40
12.10 Ondernemingsraad
12.11 Redactieraad
De Ondernemingsraad van Omrop Fryslan heeft in 2013 iedere maand vergaderd, in eigen geleding en met de directie, behalve in juli en augustus. De OR heeft acht nieuwsbrieven geproduceerd om de organisatie te informeren over de werkzaamheden. De OR heeft in het verslagjaar twee keer overleg gevoerd met de Raad van Commissarissen. Met name over de jaarrekening, het jaarverslag en de gevolgen van de reorganisatie. De raad bestond in 2013 uit de volgende personen: Wim Brons (voorzitter), Maaike van Dijk (secretaris) en de leden Rene van Dijk, Wytse Vellinga, Ivo Poelsma, Ilse Hermanides en Hiltsje Talsma.
De Redactieraad heeft zich in 2013 intensief beziggehouden met de opzet en uitvoering van de nieuwe programmering op radio en televisie, die eind september van start ging. In regelmatig overleg, zowel met medewerkers als met de hoofdredacteur, heeft de raad vragen gesteld en gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over de gang van zaken rond de programmering. De aanpak van de programma’s en de werkdruk op de redactie kwamen in dit overleg vaak aan bod. Ook over de toekomst van de regionale omroepen is met de hoofdredacteur van gedachten gewisseld, in het bijzonder over eventuele samenwerking met kranten. De Redactieraad onderzoekt hoe er een visie op de middellange termijn kan ontstaan: ‘waar wil de Omrop heen, hoe doen wij dat, wie zijn we, en wie bereiken wij (nog) niet’. De Redactieraad bestond in 2013 uit Joline Dalstra, Albert Jensma, Annet Huisman, Bart Kingma, Arjen de Boer en Eric Ennema (voorzitter).
In de loop van het jaar zijn de plaatsen van Wytse en Ilse ingenomen door Frans Slaterus en Gurbe Douwstra. Zaken die veel aandacht vroegen in 2013 waren de samenvoeging van de afdelingen productie, planning en archief en de aanpak van de reorganisatie. Over beide punten heeft de OR een positief advies uitgebracht. Nut en noodzaak van de operatie is onderschreven. Wel heeft de Ondernemingsraad uitgesproken dat het aantal ontslagen in 2015 minder kan worden door te bezuinigen op andere dan salariskosten. Met de directie is afgesproken dat voor de eventuele ontslagen in 2015 een nieuwe adviesaanvraag wordt ingediend bij de OR. Terugziend op 2013 constateert de Ondernemingsraad dat de verhouding tussen OR en directie in het tweede half jaar wat stroef werd. Onderwerpen als reorganisatie en gevolgen nieuwe programmering werden struikelblokken, mede door de zorgen op deze punten bij de medewerkers. In december zijn de partijen weer nader tot elkaar gekomen.
41
Directieverslag Balans Exploitatierekening Kasstroomoverzicht
Jaarrekening
Toelichting algemeen Overige gegevens Bijlagen
13
42
43
Directieverslag
De omgeving van Omrop Fryslân in 2013
Een programmatisch hoogtepunt in 2013 was het behalen van zowel de “Gouden NL-award” als de hoofdprijs van beste korte film op het Europees brede Circom-congres voor ‘De lêste fytser’ gemaakt door onze ‘Hea!-ploeg’.
Ook het jaar 2013 stond weer in het teken van de lopende reorganisatie bij de Omrop. In een periode van 3 jaar moeten er ongeveer 15 fte uit de organisatie worden gehaald. De doelstellingen van deze reorganisatie zijn sneller gerealiseerd dan geraamd. Dit is tot stand gekomen door een combinatie van gedwongen ontslagen, vrijwillig vertrek en kostenbesparing op vooral de overige personeelskosten (niet salarissen). In 2014 en 2015 krimpt de formatie nog iets verder in als gevolg van vrijwillig vertrek en natuurlijk verloop. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat nu al gesteld kan worden dat er in 2014 geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen.
De kijk- en luistercijfers laten een licht dalende trend zien ten opzichte van de vorige jaren. Ondanks dat bleef Omrop Fryslân één van de best bekeken en beluisterde regionale omroepen van ons land. Op de radio bleef Omrop Fryslân de marktleider voor alle landelijke radiozenders.
De tv- en radioprogrammering heeft in een het najaar 2013 een forse gedaantewisseling ondergaan. Bij de tv-programmering op de werkdagen zijn de bekende titels van het 2e half uur, zoals K-rûte, Boppeslach e.d. geschrapt en vervangen door een nieuw magazine Bynt. Het is een live achtergrondprogramma waarin alle aspecten aan bod zullen komen zoals nieuws, cultuur, sport, economie, milieu, politiek etc. Op de radio zijn een aantal titels geschrapt en wordt er meer horizontaal geprogrammeerd en met vaste presentatoren gewerkt. Hierdoor is het aantal presentatoren ook substantieel ingekrompen. Op het vlak van internet gaan de vernieuwingen in snel tempo door. Er zijn apps ontwikkeld voor mobiele telefoons, tablets en onze website is vernieuwd. Omrop Fryslân is nu “all over the world” te zien en te horen. Veel ontwikkeling is gedaan in samenwerking met onze collega regionale omroepen in ROOS-verband.
44
Internet liet in 2013 wederom een sterke groei zien. In het medialandschap zien we een verschuiving van de traditionele distributiekanalen als radio en tv naar de digitale wereld van het internet. Al met al kunnen we constateren dat de Omrop een professionele en gewaardeerde aanbieder is van nieuws en een sterk in de Fryske mienskip geworteld cultureel platform is voor de Fryske taal en cultuur. Op facilitair gebied is ook veel gebeurd: de radiostudio’s zijn volledig vernieuwd en toekomstgericht gemaakt. Als gevolg van de programmawijzigingen op TV is de Hjoed-studio helemaal veranderd met een compleet nieuw decor. Deze studio doet nu dienst voor zowel Hjoed als Bynt. Het wagenpark is deels vernieuwd met twee verbindingsvoertuigen waardoor de mogelijkheden van (live) uitzenden weer zijn vergroot. Omrop Fryslân is door deze investeringen ook technisch gezien weer up to date en klaar voor de komende jaren.
45
Financieel
Toekomst
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van ruim € 840.000,--. In dit resultaat zit een bedrag van € 550.000,--, zijnde doorgeschoven kosten voor de dramaserie “de Keet” die geraamd waren voor 2013 maar in verband met het uitzendschema in 2014 nu drukken op het boekjaar 2014. Hierdoor wordt het resultaat in 2013 substantieel opgehoogd. Hierdoor zal er een ‘correctie’ plaatsvinden in 2014. Tevens is in dit resultaat 2013 een bedrag van € 75.000,-- verdisconteerd, welke is afgesproken met de Provincie om dit toe te voegen aan de reserve voor nieuwe programmaprojecten. De solvabiliteit en de liquiditeit zijn goed.
Zoals bekend kent het regeerakkoord van het huidige kabinet een aantal plannen die ingrijpend zullen zijn voor het gehele publieke omroepbestel en dus ook voor Omrop Fryslân.
Het uiteindelijke resultaat is positief beïnvloed door de volgende zaken:
Het kabinet had een efficiencytaakstelling van € 25 miljoen afgekondigd die gerealiseerd diende te worden per 1 januari 2016. Inmiddels is de politieke realiteit dat de financiële taakstelling teruggebracht is naar € 17 miljoen en dat de invoeringsdatum is verschoven naar 1 januari 2017.
De ten doel gestelde kostenbesparing door de reorganisatie is versneld gerealiseerd waardoor de personeelslasten substantieel lager uitkomen dan begroot. De reclamebaten zijn conform begroting gerealiseerd terwijl halverwege het boekjaar rekening is gehouden met een tekort van € 200.000,--. Incidentele baten voor programma’s en satellietvoorziening. Over de periode 2010 – 2013 is het oude archief gedigitaliseerd. Dit project is ondersteund door een subsidie van € 200.000,- van provincie Fryslân. De totale kosten bedroegen € 204.112,84, waarvan € 62.187,in 2013.
46
Per 1 januari 2014 is de financiering van de Omrop van de Provincie overgeheveld naar het Commissariaat voor de Media. Bij de benodigde wetgeving is aangegeven dat de financiering van de regionale omroepen hetzelfde budgetniveau dient te hebben als in 2013. Hierdoor is er de komende jaren een relatieve rust op het financiële vlak van de Omrop.
In 2014 wijzigt de voorgeschreven indeling van het eigen vermogen omdat de huidige indeling niet aansluit op de Mediawet. Daar waar nu risicoreserve, bestemmingsreserve en herwaarderingsreserve mogelijk is, is het vanaf 2014 alleen mogelijk om het eigen vermogen te reserveren voor het verzorgen van het media-aanbod met toestemming van het Commissariaat voor de Media. Om de overgang van de huidige categorieën eigen vermogen naar de indeling van het nieuwe handboek te bewerkstelligen, wordt een overgangsregeling voorgesteld waarbij naast de programmareserve een algemene reserve en een wettelijke reserve wordt voorgesteld. De toerekening is eenmalig en is nodig om een start te maken onder de regelgeving die vanaf 2014 van toepassing is.
Omrop Fryslân heeft het voornemen om de overgangsregeling als volgt te interpreteren: Programmareserve € 1,4 miljoen, Algemene reserve € 1,3 miljoen en Wettelijk reserve € 2,0 miljoen. Hiermee voldoet Omrop Fryslân aan de definities zoals die in de Mediawet genoemd zijn. Bovenstaande zal in 2014 besproken worden met het Commissariaat voor de Media.
alles in het werk zullen stellen dat Omrop Fryslân ook in het nieuwe bestel zijn eigen, specifieke positie zal behouden.
Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat zij een integratie voorstaat tussen de landelijke publieke- en regionale omroepen. Op dit moment is de voortgang hiervoor niet duidelijk. De staatssecretaris heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een advies te geven over de toekomst van het publieke omroepbestel. Dit advies wordt eind maart 2014 verwacht. Daarna zal het kabinet zijn plannen verder gaan uitwerken. Helder moet zijn dat Omrop Fryslân niets in een dergelijke integratie ziet en op het standpunt staat dat Fryslân een eigen zelfstandige omroep dient te hebben die ook aansluit bij Europese wetgeving over minderheidstalen en de adviezen van de Commissie Hoekstra.
Iedereen heel erg bedankt daarvoor.
Onveranderd is de passie en betrokkenheid van de medewerkers gebleken. Want wij willen mooie en gewaardeerde programma’s blijven maken voor al die Friezen die op ons rekenen.
Jan Koster, 15 april 2014.
Een eigen zender met brede programmering (nieuws en cultuur), voldoende middelen om die taak uit te voeren en een wettelijke en organisatorische borging zijn hierbij de speerpunten.
Tot slot Omrop Fryslân is financieel gezien in rustiger vaarwater terecht gekomen. De doelstellingen op het aspect kostenbesparing zijn gerealiseerd. De programmering is aangepast en er is geïnvesteerd in faciliteiten en internet. In die zin zijn wij klaar voor de toekomst. Natuurlijk hangen de plannen van dit kabinet ons nog als een ‘zwaard van Damocles’ boven het hoofd. Maar het zal duidelijk zijn dat wij
47
Na verwerking resultaat
31-12-2013
31-12-2012
€
€
Na verwerking resultaat
31-12-2013
31-12-2012
€
€
PASSIVA:
ACTIVA: Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventarissen Apparatuur Vervoermiddelen
2.192.303
174.670
191.813
1.255.785
1.535.320
117.078
585
3.609.642
3.920.021
-
-
Eigen vermogen Risicoreserves exploitatieoverschotten
3.621.719
2.780.983
Risicoreserve herwaardering
674.676
674.676
Bestemmingsreserves
475.000
400.000
4.771.395
3.855.659
988.357
1.105.653
29.518
-
Financiële vaste activa Deelnemingen
Langlopende schulden
Vlottende activa Voorraden en onderhanden werk
551.570
19.868 Crediteuren
494.561
427.835
Provincie Fryslân
-
-
Belastingen en premies sociale verzekerin-
NOS
-
-
gen
32.429
-
Overige schulden en overlopende passiva
235.183
86.315
1.089.063
1.399.635
689.044
103.168
868.904
974.325
3.960.754
3.011.146
Debiteuren
Loonheffing Omzetbelasting Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen
Totaal activa
7.570.396
Totaal passiva
Realisatie
Begroting
Realisatie
Realisatie
2013
2013
2012
2013
2013
2012
€
€
€
€
€
€
BATEN:
LASTEN:
Publieke inkomsten
Bedrijfslasten
Basissubsidie Provincie Fryslân Aanvullende subsidie Provincie Fryslân Totaal subsidie Provincie Subsidie NOS landelijke televisie (LTV)
10.202.217
10.202.217
10.070.295
276.786
276.786
553.572
10.479.003
10.479.003
10.623.867
1.675.647
1.675.647
1.658.728
12.154.650
12.154.650
12.282.595
1.346.801
683.450
-
418.581
434.325
867.824
1.781.126
1.969.855
7.570.396
6.931.167
Personeelslasten Lonen en salarissen
5.883.600
5.598.623
5.890.539
Sociale lasten
1.018.100
886.053
930.213
Pensioenlasten
896.400
746.706
866.990
Overige personeelslasten
587.669
611.119
784.772
8.385.769
7.842.501
8.472.514
3.029.244
2.847.540
2.954.920
PR en Promotie
140.600
76.682
227.537
Facilitaire lasten
987.000
975.256
992.717
Huisvestingslasten
387.000
362.500
317.583
874.000
916.212
856.205
1.088.000
1.010.218
995.609
14.891.613
14.030.909
14.817.085
45.902
901.295
137.215
23.046
35.812
Directe programmakosten Reclamebaten
1.774.750
1.718.573
1.875.254
Overige baten
Kortlopende schulden
Vorderingen op korte termijn
Balans
Voorzieningen
Realisatie
Programmabijdragen
683.550
683.550
353.143
Afschrijvingen
Barteringbaten
80.600
89.726
195.015
Algemene lasten
Opbrengst nevenactiviteiten
86.980
42.830
61.637
Overige opbrengsten
156.985
242.875
186.656
1.008.115
1.058.981
796.451
Totaal lasten Bedrijfsresultaat
Totaal baten
14.937.515
14.932.204
14.954.300 Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten
6.931.167
8.605-
2.752-
14.441
33.060
14.016.468 Resultaat voor bestemmingsreserves Mutatie bestemmingsreserve projecten Nog te bestemmen resultaat
48
2.0002.00043.902
915.736
170.275
-
75.000-
75.000-
43.902
840.736
95.275
49
Exploitatierekening
2.062.109
Begroting
Waarderingsgrondslagen
Onderhanden werk Dit betreft een tweetal externe producties die voor een deel betaald zijn in 2013 en worden uitgezonden in 2014.
Algemeen 2013 €
€
2012 €
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstrooomoverzicht
€
€
2012 €
€
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 901.295
137.215
(Des)investeringen
605.833-
797.770605.833-
797.770-
Aanpassingen voor: Afschr. en waardeverminderingen Mutaties van voorzieningen
916.212
856.205
117.296-
627.715-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename langlopende schulden
Veranderingen in werkkapitaal Toename handelsvorderingen
66.726-
82.497
Toename overlopende activa
275.304-
58.199-
Toename (omzet) belasting
148.868-
20.075-
Toename voorraden
531.702-
11.038-
Toename handelsschulden
663.351
42.617-
Afname belastingen en soc. premies
451.010-
16.392
Afname kortlopende schulden
433.499-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
456.453
720.790
Betaalde interest
8.605-
2.752-
50
0-
105.421-
43.920-
Saldo liquide middelen op 1 jan.
974.325
1.018.245
Saldo liquide middelen op 31 dec.
868.904
974.325
105.421-
43.920-
Mutatie geldmiddelen 355.085
35.812
29.518
Kasstroom verkort
388.125
23.046
0-
Stichting Omrop Fryslân is opgericht op 29 oktober 1987 en is statutair gezeteld in Leeuwarden. De stichting stelt zich primair ten doel omroepprogramma’s voor radio en televisie en eventuele andere moderne communicatiemiddelen te verzorgen in de provincie Fryslân. De jaarrekening is opgemaakt op 15 april 2014.
Materiële vaste activa
1.243.758Ontvangen interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie geldmiddelen
29.518
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Omroepen waarin opgenomen Titel 9 Boek 2 BW en luidt in €uro’s. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna of in de toelichting bij de desbetreffende post anders is vermeld.
14.441
33.060
470.894
753.850
Gebouwen De waarde van het gebouw Zuiderkruisweg is gewaardeerd tegen aanschafprijs. Op deze waarde wordt lineair afgeschreven. Op de grond wordt niet afgeschreven. De overige investeringen zijn opgenomen tegen de aanschaffingsprijs verminderd met een lineaire afschrijving. Op de investeringen in het gebouw Zuiderkruisweg is, ter mitigatie van de hogere huisvestingskosten, de bij de verkoop van het pand Groeneweg in 1999 behaalde boekwinst ad. afgerond, € 385.700 in mindering gebracht.
Voorraden Dit betreft voornamelijk relatiegeschenken en informatiefolders. Deze voorraden worden gewaardeerd tegen LIFO inkoopprijs, waarbij klein materiaal niet wordt gewaardeerd. Tevens staan hier genoteerd de onderhanden projecten.
Debiteuren De debiteuren bestaan uit vorderingen op activiteiten en vorderingen op reclamebaten. De voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op de post debiteuren en is aangepast aan de ingeschatte betalingsrisico’s. Het kwantitatieve effect is verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is. Indien niet anders vermeld hebben de voorzieningen een langlopend karakter. Alle voorzieningen zijn gevormd in overeenstemming met Boek 2 BW artikel 374.
Schulden De kortlopende schulden zijn op basis van geamortiseerde kostprijs opgenomen. De langlopende schulden zijn op basis van een 15 jarige annuïteit opgenomen.
Risicoreserve radio Het exploitatiesaldo van afdeling radio wordt in de risicoreserve radio verwerkt.
51
Toelichting Algemeen
Bedrijfsresultaat
2013
Risicoreserve landelijke televisie (LTV) Het exploitatiesaldo van afdeling landelijke televisie wordt in de risicoreserve landelijke televisie verwerkt.
Risicoreserve regionale televisie (RTV) Het exploitatiesaldo van afdeling regionale televisie wordt in de risicoreserve regionale televisie verwerkt.
Risicoreserve herwaardering De herwaarderingsreserve is ontstaan uit vrijval van de om niet verkregen onroerende en roerende goederen van het voormalige pand van de NOS in Leeuwarden.
De bestemmingsreserve projecten is gevormd om de relatief hoge lasten voor niet reguliere projecten te verspreiden over meerdere jaren. Deze reserve is met schriftelijke instemming van de Provincie gevormd.
Baten De radio- en televisiebijdragen komen van de Provincie Fryslân en van de NOS. Verder stelt de Provincie Fryslân een extra bijdrage ter beschikking voor aanvullende programmering. De opbrengst van reclame heeft betrekking op de netto opbrengst van reclame zendtijd. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. Directe programmakosten worden verantwoord in het jaar waarin zij zich voordoen.
Pensioenlasten
De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling omdat overeenkomstig RJ271.310 voldaan is aan de voorwaarden dat Stichting Omrop Fryslan a) is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en samen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toepast en b) geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
Resultaatsbestemming In de statuten is geen regeling vastgelegd omtrent de bestemming van het resultaat, omdat de stichting geacht wordt geen winstoogmerk te hebben.De raad van commissarissen is het bevoegde orgaan dat besluiten volgens artikel 10 punt 2 van de statuten over de verdeling van exploitatie overschotten dan wel tekorten maakt. De exploitatierekening 2013 sluit met een positief resultaat van € 915.736. Ook dit jaar maakt omrop Fryslân gebruik van de reservering voor projecten. Na de aanwending van de bestemmingsreserve projecten van -/- € 75.000, komt het nog te bestemmen resultaat uit op € 840.736. Vooruitlopend op een daartoestrekkend besluit van de raad van commissarissen wordt het nog te bestemmen resultaat 2013 als volgt verdeeld. Positief saldo radio ten gunste van risicoreserve radio
Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening als pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen dan wel terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is per 31 december 2013 gelijk aan 105%. Dit is hoger dan de wettelijke minimumeis van 104,2%, waaraan alle pensioenfondsen eind 2013 moesten voldoen. PNO Media hoeft daarom in 2014 de pensioenopbouw van de deelnemers niet te verlagen. Met de berekening van de pensioenvoorziening is rekening gehouden met individuele overlevingskansen en blijf kansen.
Toelichting op kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen zijn gedefinieerd als het saldo van de liquide middelen.
Negatief saldo landelijke televisie ten laste van risicoreserve lande-
13.585 13.976-
lijke televisie Positief saldo regionale televisie ten gunste van regionale televisie Totaal te bestemmen resultaat
841.127
onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Hiermee wordt WOPT ingetrokken. De WNT voorziet in een democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De stichting is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum.
840.736
Personele bezetting Het gemiddeld aantal personeelsleden was in 2013, 126 en in 2012, 131.
Wet WNT (Wet normering topinkomens). Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 kán en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).
De (vroeg)pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stich-
52
53
Overige gegevens
Bestemmingsreserve projecten
ting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO. De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies en behaalde rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen / salarissen van de deelnemers.
EXPLOITATIE NAAR BEDRIJFSONDERDELEN 2013
Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 130% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met: • sociale-verzekeringspremies; • (belaste) onkostenvergoeding; • beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering). Voor 2013 gelden de volgende bedragen: • € 187.340,- (bruto beloning); • € 8.069,- (onkostenvergoeding); • € 33.190,- (voorziening ten behoeve van beloningen op termijn) Totaal € 228.599,-
Het totaal aan uitgekeerde salarissen, werkgeversaandeel ziektekosten, werkgeversaandeel sociale lasten, werkgeversaandeel pensioenpremies en bijtelling auto van de zaak (beloning) bedraagt € 178.456. Aan onkostenvergoeding is € 2.400 betaald. Beloning op termijn is niet van toepassing.
Bijlage 2
Totaal
Radio
TV landelijk
TV regio
Begroting
Realisatie
Begroting
Realisatie
Begroting
Realisatie
Begroting
Realisatie
€
€
€
€
€
€
€
€
Baten: Bijdrage Provincie
10.479.003
10.479.003
Bijdrage NOS
1.675.647
1.675.647
Gebeurtenissen na de balansdatum
Reclame opbrengsten
1.774.750
1.718.573
Gebeurtenissen na de balansdatum welke materiële impact zouden hebben gehad op de cijfers per 31 december 2013 hebben niet plaats gevonden.
Programmabijdragen
683.550
683.550
Barteringbaten
80.600
89.726
Overige opbrengsten Totaal baten
4.219.337
4.074.502 1.675.647
698.560
935.031
26.240
40.426
-
10.500
6.259.666
6.404.501
1.076.190
783.542
673.050
673.050
54.360
49.300
1.675.647 10.500
243.965
285.705
23.142
109.912
10.000
20.222
210.823
155.571
14.937.515
14.932.204
4.967.279
5.159.871
1.696.147
1.706.369
8.274.089
8.065.964
Lasten:
In 2013 hebben geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden. Zowel bij vast als bij tijdelijk personeel.
Personeelskosten vast personeel
8.385.769-
7.842.501-
3.169.749-
3.661.698-
1.091.512-
1.229.202-
4.124.508-
2.951.601-
Personeelskosten freelance
1.576.329-
1.723.265-
281.732-
235.382-
350.528-
223.483-
944.069-
1.264.400-
Overige programmakosten
1.452.915-
1.124.275-
335.462-
246.355-
129.405-
143.098-
988.048-
734.822-
PR en Promotiekosten
140.600-
76.682-
55.281-
32.085-
9.800-
3.572-
75.519-
41.025-
De raad ontvangt een vaste vergoeding en een onkostenvergoeding.
Facilitaire kosten
987.000-
975.256-
273.500-
250.299-
47.000-
1.400-
666.500-
723.557-
Huisvestingskosten
387.000-
362.500-
152.263-
139.269-
27.200-
24.497-
207.537-
198.734-
Afschrijvingen
874.000-
916.212-
164.250-
209.646-
37.000-
46.488-
672.750-
660.078-
1.088.000-
1.010.218-
426.428-
374.440-
62.900-
49.327-
598.672-
586.451-
14.891.613-
14.030.909-
4.858.665-
5.149.174-
1.755.345-
1.721.067-
8.277.603-
7.160.668-
45.902
901.295
108.614
10.697
59.198-
14.698-
3.514-
905.296
2.000-
14.441
400-
2.888
100-
722
1.500-
10.831
-
-
-
-
-
-
-
-
2.000-
14.441
400-
2.888
100-
722
1.500-
10.831
De raad bestaat uit: T. Baas, voorzitter Mw A.A. Dijkman, lid Mw A. van Gaalen, lid G. Jaarsma, lid R. Stekelenburg, lid In totaal zijn aan vaste vergoedingen betaald € 24.930 en aan onkostenvergoeding € 2.326. J.W. Koster algemeen directeur (bestuurder, in dienst gedurende het hele jaar 2013 voor 1,0 fte)
54
Algemene kosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Overige baten en lasten: Rente lasten Overige baten en lasten Totaal overige baten en lasten
75.000-
Aanwending bestemmingsreserves Overschot
43.902
60.559-
75.000108.214
13.585
59.298-
13.976-
5.014-
841.127
55
Bijlage 1
Bezoldiging Raad van Commissarissen en bestuurder
