Výroční zpráva za rok 2014 na členskou schůzi 15. 5. 2015 Vážení členové, rok 2014 byl pro nás rokem rozhodným v ukončení 4letého období ve vyjednávání se zástupci skupiny některých našich bývalých členů. Jsme rádi, že v prosinci loňského roku jsme se dohodli na vystoupení 45 členů na základě ukončení členství vystoupením podle nových stanov ZD Netřebice. Do nového roku 2015 vstupujeme s členskou základnou o počtu 173 členů. Zároveň Vás můžu ujistit, že i v přijímání nových členů podle nových stanov družstva bylo všem žádostem o členství kladně vyhověno. Samozřejmě každou žádost člena důsledně probíráme a řešíme přínos přijetí člena pro družstvo. ZD Netřebice patří mezi podniky, které hospodaří na zemědělské půdě a naší hlavní prioritou i nadále zůstává nákup půdy. V loňském roce jsme nakoupili celkem 27 ha zemědělské půdy a 1,24 ha zastavěné či manipulační plochy. Celkem jsme do pozemků investovali cca 5 mil. Kč. Začíná pro nás i nové období dotačních titulů při hospodaření na zemědělské půdě pro 5 leté období, kterému se musíme přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo našemu družstvu a naší skladbě zemědělské činnosti. Věřím, že si s tím poradíme. A teď Vás seznámím s hospodařením družstva a jeho hospodářským výsledkem V roce 2014 bylo dosaženo výkonů ve výši 109 081 051,- Kč, při celkových nákladech 100 264 511,- Kč, čímž byl vytvořen zisk před zdaněním 8 816 540,- Kč. K rozdělení po zdanění zbývá 7. 690. 000,- Kč Navrhujeme rozdělení zisku následovně: 1. na fond odměn přidělit 2 000 000,- Kč z toho 1 094 754,- Kč vyplatit členům družstva jako podíl na výsledcích hospodaření, Zde je mojí povinností se zmínit, že fond odměn slouží pouze pro rozdělení mezi členy. Celkem hospodaření a čerpání fondu vypadá následovně: (viz obrázek) Počáteční stav k 1. 1. 2014 V r. 2013 na členské schůzi 16. 5. 2014 přiděleno do fondu Vyplaceno na podílech na zisku hospodaření členům za r. 2013 Zůstatek k 1. 1. 2015 V r. 2014 na členské schůzi 15. 5. 2015 přiděleno do fondu Vyplatit na podílech na zisku na hospodaření členům za r. 2014
460 256,- Kč 3.000.000,- Kč 1.121.130,- Kč 2.339.126,- Kč 2.000.000,- Kč 1 094 754,- Kč.
2. do rezervního fondu přidělit 1. 385. 000,- Kč 3. ponechat nerozdělený zisk ve výši 4.305.000,- Kč Dále navrhujeme: -
do podrozvahového fondu „Vypořádání“ přidělit 9.000.000,- Kč
Co se týká nákladů: Náklady na rostlinnou výrobu a to hlavně na osiva a hnojiva, CHOP i náhradní díly byly v r. 2014 nižší než v roce 2013 (o 685 tis. Kč), naopak více jsme vydali za nakoupená krmiva (o 688 tis. Kč), za PHM (o 400 tis.) a více se vydalo hlavně za opravy (o 1600 tis. Kč). Z těch větších to byla oprava střechy dílny ve Velešíně, výměna střešní krytiny na „starém“ kravíně v Chodči, opravy meliorací a drahé byly i opravy traktorů. Jedna taková oprava, konkrétně traktoru Claas Axion (z r. 2008), nás přišla na 365 tis. Kč. V nákladech jsme také začali tvořit rezervu na výměnu výtahu v paneláku v Kaplici ve výši 333 500,-Kč. Rezerva bude tvořena po dobu 3let. Velký objem nákladů nám činí zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku, kterého jsme za r. 2014 prodali v celkovém objemu 20.331 tis. Kč. Uskutečnili jsme plánovanou druhou a třetí etapu prodeje areálu v Zubčicích spol. ZEMOS Zubčice, který odsouhlasila členská schůze. Dále jsme se zabývali prodejem nepotřebného majetku pro naši současnou výrobu – zde můžeme zmínit šrotárnu a sušku ve Velešíně panu Mrázovi v hodnotě 500 tis. Kč., část výkrmny v Markvarticích panu Korbelovi (část budovy na jeho pozemku). Dále jsme prodali pět bytů, a to dva řadové domy Na Hvízdalce, jeden řadový dům v Netřebicích, jeden okál v Zubčicích a rodinný domek v Rozpoutí. Je zde i zahrnuta částka utržená za brakované krávy. Po dlouhém jednání se nám povedlo provést směnu hnojiště ve Skřidlech za hnojiště v Chodči, které patřilo firmě Agropig. V průběhu roku 2014 nám společnost Agra vrátila do užívání hnojiště pod drahou v Netřebicích, které potřebujeme pro vlastní potřebu. Co se týká tržeb: Celkem jsme za tento majetek utržili 18 370 tis. Kč. Tyto peníze máme zčásti na účtě, částečně za ně opravujeme a investujeme, hlavně kupujeme pozemky a ostatní výrobní prostředky. Budeme je potřebovat i pro vyplacení letošních vypořádacích podílů. Ale i v tržbách je znát, že hodně majetku jsme prodali a tím podnikatelské nájemné kleslo o 31% na 2 680 tis. Kč za rok. Nájemné za byty zůstalo v obdobné výši jako v předchozím roce. V roce 2013 byly tržby 2.496 tis. Kč a v r. 2014 2.417 tis. Kč. Vyšší cena byla za mléko a ve spojitosti s velmi dobrou dojivostí (9028 litrů na dojnici) jsme dosáhli tržeb 24,5 mil Kč (tj. téměř o 20 %) vyšších, než v r. 2013. V rostlinné výrobě byly tržby obdobné jako loni, celkem 30 mil. Kč. ZD Netřebice využívá širokou škálu dotačních titulů a neustále se přizpůsobuje novým podmínkám, jejichž splnění a dodržování je podmínkou pro získání dotací. Družstvo v roce 2014 využívalo těchto dotací, které vidíte na prezentaci: -– – – – –
výrobní příspěvek na méně příznivé oblasti činí 855 tis. Kč na užitkovost krav 54 tis. Kč pojištění zvířat 23 tis. Kč pojištění plodin 82 tis. Kč podpora na výrobu mléka 768 tis. Kč SAPS – jednotná platba za plochu 6.108 tis. Kč
– – – – – –
dotace úroků 74 tis. Kč EAFRD – ošetření trav. porostů 359 tis. Kč z úřadu práce 70 tis. Kč přechodné vnitrostátní podpory na přežvýkavce 40 tis. Kč. přechodné vnitrostátní podpory na zemědělskou půdu 191 tis Kč vratka za r. 2006 – 2009 (AEO) -357 tis. Kč Celkem bylo čerpáno v roce 2014
8.266.000,-Kč
Zelená nafta tvořila navíc k dotacím 323 tis,- Kč Nyní k rostlinné výrobě. Hospodaříme stále na ploše 1.020 ha zemědělské půdy. Nosnými plodinami jsou pro nás pšenice, řepka a navýšili jsme plochu maku na 45 ha. I přes nepřízeň počasí o žních, kdy každým týdnem nám pšenice klesala výnosově o 1 t/ ha, jsme žně ukončili 10. 9. a nekvalitní pšenici s výnosem 4t/ha jsme zprostředkovali přes Rybářství Nové Hrady. Samozřejmě v průběhu žní nás potkali i kroupy a zničili nám výnos z 60 ha pšenice o 30%. Přesto jsem ráda, že jsme dosáhli dobrých průměrných výsledků ve výnosech pšenice 6,8 t/ha, řepky o výnosu 4,2 t/ha a maku 1 t/ha a dosáhli jsme lepších výsledku v porovnání s okresem Český Krumlov či Jihočeský kraj. Musím zde moc poděkovat obětavosti lidí z rostlinné výroby, kteří to nevzdávali, když jsme dále bojovali se zamokřenou půdou a povedlo se nám oset plný plán řepky, pšenice i ječmene. Vzhledem k „mokrým žním“ jsme i na velké sušce překročili její kapacitu na trojnásobek její skladovací kapacity. Ale i to má své meze, protože dochází k rychlému opotřebení materiálu a dopravních cest. I na sušce na drobná semena se vyrovnali a zvládli nepřetržitý provoz. Zde moje poděkování patří obsluhám sušek. Věřím, že už se tak náročný rok nebude opakovat. Se situací v živočišné výrobě Vás seznámí ředitelka ZD Netřebice Ing. Alena Janoušková, čímž jí předávám slovo
Rok 2014 byl rokem investic do dlouhodobého majetku. Celkem jsme do něj investovali v roce 2014 7,5 mil Kč, z toho přes 5 mil. do koupě pozemků. Pozemky byly nakoupeny v k.ú. Pořešín, Netřebice, Dlouhá, Velešín, Chodeč, Zubčice, Prostřední Svince – Holkov. Dalšími ostatními menšími investicemi jsou: plynový kotel na Pivovar ve Velešíně kanalizační přípojka k domu ve Věžovaté Pláni rozšíření meliorací ve Skřidlech, žací stroj Kuhn kafilerní kontejner do areálu jalovic na VKK Netřebice air-wash systém do Chodče, server pro kamerový zabezpečovací systém do Chodče, vyasfaltování ploch v Chodči zastřešení „ starého“ kravína v Chodči směna hnojiště v Chodči. Kromě této částky 7,5 mil. máme ještě rozestavěné investice na VKK Netřebice pro odchov jalovic, a to jednak hnojiště za téměř 6,5 mil – je již dostavěné, ale protože jsme dosud
neobdrželi dohodnutou dotaci (2 608 tis. Kč), nemohli jsme je dosud zařadit do dlouhodobého majetku. Dále je to rozestavěná rekonstrukce vlastního kravína pro jalovice v Netřebicích, kde se už prostavělo do konce roku 2014 přes 2 mil, Kč. Na vypořádací podíly vystupujících členů jsme v r. 2014 vyplatili 3 213 tis. Kč v penězích a vydali jsme na vypořádací podíl Ing. Skamenemu drůbežárnu v Pořešíně, jedná se o stavbu na cizím pozemku. Družstvo důsledně vymáhá své pohledávky jednak prostřednictvím svého podnikového právníka, advokátní kanceláře, soudů a exekutorů. Větším dlužníkem v současné době je firma AGRA Netřebice s.r.o., která nám dluží 405 tis. Kč. Dluh bude řešen o žních nákupem komodit a dohodli jsme se na nákupu asi 3 ha pozemků v k.ú. Netřebice. Dalšími velkými dlužníky jsou firma Avistech s.r.o. Vyšší Brod, AES Netřebice a družstvo VYKRS Kaplice nádraží. Výše úvěrů k 31. 12. 2014 je 2 008 tis. Kč. Splácení a ručení za úvěry probíhá bez problémů. Jaká je tedy současná hodnota majetku družstva po vypořádání vypořádacích podílů, prodeji a nákupu majetku v roce 2014? Hodnota vlastního kapitálu družstva k 31. 12. 2014 je 149. 675. 000,- Kč. Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni: 1.) Nakoupili jsme více než 34 ha pozemků od Ing. Štěpána za 10 242 tis. Kč hlavně v katastrálním území Dlouhá, ale také některé pozemky ve Velešíně a v Netřebicích. 2.) Na tento nákup jsme si vzali úvěr 10 milionů s téměř čtyřletou splatností. Na úroky z tohoto úvěru jsme dostali dotaci. 3.) Koupili jsme luční vály za 360 tis. Kč 4.) nakoupili jsme pozemky ve Velešíně od p. Martinovské 5.) Prodali jsme řadovku na Hvízdalce čp. 536 p. Murasovi a p. Vobrové 6.) Pokračujeme v rekonstrukci VKK Netřebice pro odchov jalovic. 7.) Opravili jsme kompletně střechu původního kravína v Chodči 8.) Probíhá zateplení okálů ve Velešíně 9.) Měníme stoupačky v panelovém domě v Kaplici 10.) Od 1. 1. 2015 jsme zvýšili mzdy o 5 %.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: Spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Praze, s Českou zemědělskou universitou v Praze a a s Agrovýzkumem Rapotín na úseku ekonomiky. Na úseku živočišné výroby spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, s Genoservisem a.s. Olomouc a Jihočeským chovatelem a.s. Č. Budějovice V oblasti ochrany rostlin spolupracujeme s Agrospolem Nezvěstice.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí l.) Pokračujeme v opravě poškozených melioračních detailů. V roce 2014 jsme prováděli rozsáhlé opravy. Na poli za Hůrkou, na louce v Březinkách směrem na Pláň a potom pole nad křižovatkou směrem k Hřebenu – to bylo v k.ú. Netřebice, a dále v k. ú. Dlouhá: oprava meliorací Dlouhá, meliorace pod kravínem u rybníka, meliorace pod vodárnou, meliorace louky na svahu k řece (Celina). 2.) Na naše upozornění Státní pozemkový úřad nechal vyčistit stoku za Netřebicemi směrem na Věžovatou Pláni – u pole Hájovský. My jsme také čistili stoky a opravovali a čistili skruže. 3.) Nebezpečné odpady likvidujeme prostřednictvím Agrospolu.
prostřednictvím
společnosti
Envisan-gem
a
Pracovněprávní vztahy Průměrný počet zaměstnanců je 37. Naši zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů řádné dovolené. Na VKK Chodeč je to přepočteno na 11 hodinové směny, tj. 17,6 dne o 11 hodinách. Průměrná mzda za r. 2014 činí 22 868,- Kč, která vzrostla o 8% proti r. 2013 a celkové mzdové náklady vzrostly o 9%. Organizační složka v zahraničí – není ZD Netřebice vlastní obchodní podíl 40, 11% ve společnosti Agropig CZ s.r.o. Převedli jsme pohledávku za Agrobankou na Sdružení menšinových akcionářů Agrobanky Praha a.s. s cílem domoci se alespoň částečně náhrady za akcie Agrobanky. V současné době probíhá soudní řízení o vyslovení neplatnosti usnesení Řádné valné hromady Sdružení menšinových akcionářů.
Předpokládaný vývoj činnosti do dalšího období
Hlavní prioritou je další nákup zemědělské půdy. Neustále se snažíme dát na vědomí vlastníkům půdy, že v případě prodeje nás můžou kdykoliv oslovit nebo je sami oslovujeme. Snažíme se oslovovat i majitele pozemků zastavěných ploch v areálech, které ještě chybí vykoupit. V r. 2015 jsme přistoupili ke zvýšení nájemného za pozemky na základě pachtovních smluv, které budou teprve vlastníkům rozesílány. Jako naléhavou situaci ale vidíme navázaní osobních komunikačních vztahů s vlastníky půdy, a tato cesta nebude jednoduchá. V Chodči nadále pracujeme na dořešení výstavby plotu a tím i realizaci směné smlouvy s městem Velešín na poslední pozemky v areálu. V současné době zde probíhá oprava poslední části střechy na hnojné koncovce a dolaďujme doasfaltování posledních částí areálu. Dále jsme požádali o dotaci na instalování ventilátorů pro dojnice, které mají zajistit zlepšení stájového prostředí a souběžně jsme požádali i o dotaci na zastýlací vůz pro jalovice na přestavěné jedné stáji na farmě v Netřebicích.
V souvislosti s další rekonstrukcí druhé stáje v Netřebicích a výběhů pro první stáj pro jalovice a spádové jímky znovu budeme žádat o dotaci na tuto stavbu. V případě, že nebudeme v žádosti o dotaci úspěšní, musíme aspoň dodělat postupně na své náklady výběhy a spádovou jímku. Dále jednáme se spol. AGRA Netřebice o prodeji areálu v Pořešíně a prodeji hnojiště v Pořešíně. Vzhledem k přesunu jalovic z Milíkovic do Netřebic jsme zahájili jednání o prodeji naší ideální poloviny areálu v Milíkovicích. Jsou to jednání docela složitá, vzhledem k tomu, že nejsme majiteli pozemků. Aby mohl někdo nadále využívat areál v Milikovicích pro chov skotu musí vyřešit opravu jímky, která je v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby na cizích parcelách, nejsme ochotni do těchto prostor nadále investovat. V dodržování oblasti ochrany životního prostředí jsme provedli certifikaci veškerých jímek na močůvku, silážních a senážních šťáv, hnojiv, chemii a pohonných látek v celém družstvu. Nadále pokračujeme v opravách meliorací. Ve Velešíně dále jednáme o prodeji starého kravína včetně přilehlého pozemku p. Rouhovi v ceně 2 mil Kč. Prodej se neuskuteční dříve než v r. 2016. Snažíme se dotáhnout do konce záměr prodeje rozděleného pivovaru ve Velešíně. Jedná se o záměr sklep ve Velešíně u pivovaru prodat p. Bůžkovi s tím, že proběhne směna pozemků, které má p. Bůžek částečně pod hnojištěm ve Velešíně a dále tvoří obslužný prostor u skladu slámy s doplatkem ceny od pana Bůžka v přibližné výši 200 tis. Kč. Ve všech případech se jedná o prostory, které vyžadují investice a velké opravy a jedná se o nepotřebný majetek pro další rozvoj družstva. Záměrem ve Velešíně je jasně určit hranice našeho majetku potřebného pro naší zemědělskou činnost, dílnu a přilehlé prostory pro parkování strojů oplotit. I nadále musíme pokračovat v nákupu nové techniky v rámci obnovy strojního parku. Výhledově nás čeká nákup zadního mačkače, traktoru v třídě 220 až 270 koní, velkoobjemového návěsu, nahrabovače na píci a rozmetadla na průmyslová hnojiva s přesným rozhozem. Dále čekáme na změnu územního plánu v k.ú. Pořešín, hlavně z důvodu prodeje bytové jednotky, o kterou požádala pí. Bahenská. Opět se stavba nachází na cizím pozemku. Rádi bychom našli kupce na poslední část areálu v Markvarticích a uvažujeme o prodeji kravína v Dlouhé. Kravín potřebuje velkou investici v opravě střechy a těžko hledáme účel dalšího využití vzhledem k velkým investicím v Netřebicích. Věřím, že obstojíme v dodržování zásad nových směrnic pro přímé platby a dalších plateb pro zemědělce. Podnik, který společně vlastníme, prosperuje a vykazuje zisk. Pro rok 2015 počítáme s předpokládaným ziskem 3 890 tis. Kč. Budeme usilovat o to, aby nadále byl vysoce moderním a kvalitním podnikem zemědělské výroby ku prospěchu svých členů, zaměstnanců a majitelů pozemků. Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za podporu a důvěru, kterou nám prokazujete i Vaší přítomností na dnešní členské schůzi a zejména zájmem o činnost družstva a jeho rozvoj. Děkuji Vám za pozornost. Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o auditu. V Netřebicích dne 15. 5. 2015
