GAV20100429_volmacht_power of attorney
1
VOLMACHT POWER OF ATTORNEY Ondergetekende(*) / The undersigned(*): _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (*)
Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen. (*) As to Individuals: name, first name and address and National ID or Social Security number – as to corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the corporate entities.
Handelend /Acting (invullen wat van toepassing is aub/To be completed as applicable) *
als eigenaar van / as owner of:
aandelen van /shares of BARCO NV
*
voor naam en voor rekening van de aandeelhouders waarvan de volledige identiteit en het aantal Barco NV aandelen waarvan zij eigenaar zijn, is weergegeven in de onderstaande en/of bijgevoegde lijst in the name and for the account of the shareholders whose full identity and the number of Barco NV shares owned by them are stated in the list below and/or in the attached list
Naam / Name
Adres / Address
Aantal aandelen Number of shares
GAV20100429_volmacht_power of attorney
2
stelt hierbij aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie / hereby appoints as its special attorney with the full right of substitution : ____________________________________________________________________________________(*) ____________________________________________________________________________________(*) (*)
Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen. (*) As to Individuals: name, first name and address and National ID or Social Security number – as to corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the corporate entities.
teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van in order to represen the undersigned at the Annual General Meeting of shareholders of “Barco” Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041 Rechtspersonenregister Kortrijk die zal worden gehouden op donderdag 29 april 2010 om 16:00 uur in het Customer Center van Barco te B-8520 Kuurne, Noordlaan 5, met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit: which shall be held on Thursday April 29, 2010 at 4 p.m. in the Customer Center of Barco at B-8520 Kuurne, Noordlaan 5 with the following agenda containing the proposals of resolution: AGENDA 1.
Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Barco NV en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. Presentation and discussion of the annual report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor on (i) the annual accounts of Barco NV and (ii) the consolidated annual accounts for the fiscal year ending December 31, 2009.
2.
Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. - Beslissing geen dividend uit te keren. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed. Op voorstel van de Raad van Bestuur keurt de algemene vergadering de bestemming van het resultaat goed en beslist geen dividend uit te keren. Approval of the annual accounts of Barco NV for the fiscal year ending December 31, 2009 Decision not to distribute a dividend. Proposal for resolution: The general meeting approves the annual accounts of Barco NV for the fiscal year ending December 31, 2009. Following the proposal of the Board of Directors the general meeting approves the distribution of the results and decides not to distribute a dividend.
GAV20100429_volmacht_power of attorney
3.
3
Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. Presentation of the consolidated annual accounts for the fiscal year ending December 31, 2009.
4.
Kwijting aan de bestuurders. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. Discharge to the directors. Proposal for resolution: The general meeting gives discharge to each one of the directors for the execution of their mandate during the fiscal year ending December 31, 2009.
5.
Kwijting aan de commissaris. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. Discharge to the Statutory Auditor. Proposal for resolution: The general meeting gives discharge to the Statutory Auditor for the execution of its mandate during the fiscal year ending December 31, 2009.
6.
Einde mandaat van bestuurders – (Her)benoeming van bestuurders - Vergoeding. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de heer Herman Daems, de heer Eric Van Zele, Praksis BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Holthof, Lumis BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Missorten, de heer Marc Ooms en de heer Marc Vercruysse, verstrijkt op het einde van deze gewone algemene vergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Voorstel tot besluit: (a) Herbenoeming als bestuurder van de heer Herman Daems (°19.07.1946) wonende te 3210 Linden, Kruisbooglaan 20 voor een duur van twee (2) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2012. (b)
Herbenoeming als bestuurder van de heer Eric Van Zele (°19.05.1948) wonende te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9 voor een duur van vier (4) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2014.
(c)
Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze algemene vergadering tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2014: BVBA Praksis, RPR Leuven, Ondernemingsnummer 0451.476.206, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, De Goudvink 29 met als vaste vertegenwoordiger Dr. Bruno Holthof (°10-071961) wonende te 2970 Schilde, De Goudvink 29.
(d)
Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze algemene vergadering tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2014: Lumis NV, RPR Leuven, Ondernemingsnummer 0960.868.466, met maatschappelijke zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67 met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Missorten (°24-061955) wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67.
GAV20100429_volmacht_power of attorney
4
(e)
Benoeming als bestuurder voor een duur van twee (2) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2012: Marc Ooms BVBA, RPR Gent, Ondernemingsnummer 0478 085 581, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hofbouwlaan 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Ooms (°18-11-1951) wonende te 1050 Brussel, Emile Duraylaan 58.
(f)
Herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Vercruysse (°11-03-1959) wonende te 2530 Boechout, Appelkantstraat 101A voor een duur van twee (2) jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2012.
(g)
In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe vast voor de globale vergoeding van de volledige Raad van Bestuur op een totaal bedrag van 1.865.000 Euro voor het jaar 2010, welke over de diverse bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het inwendige reglement.
End of mandate directors – (Re-)appointment directors – Remuneration. The general meeting acknowledges the fact that the mandate as director of the company of Mr. Herman Daems, Mr. Eric Van Zele, Praksis BVBA permanently represented by Bruno Holthof, Lumis BVBA, permanently represented by Mr. Luc Missorten, Mr. Marc Ooms and Mr. Marc Vercruysse,expires at the end of this annual general meeting. The mandate is renewable. Proposal for resolution: (a) Re-appointment of Mr. Herman Daems (°19.07.1946) living at 3210 Linden, Kruisbooglaan 20 for a duration of two(2) years as of the closing of this general meeting until the closing of the annual general meeting of 2012. (b)
Re-appointment of Mr. Eric Van Zele (°19.05.1948) living at 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9 for a duration of four (4) years as of the closing of this general meeting until the closing of the annual general meeting of 2014.
(c)
Re-appointment as independent director pursuant to Article 524§4 of the Belgian Code of Companies for a duration of four (4) years as of the closing of this annual general meeting until the closing of the annual general meeting of 2014 of BVBA Praksis, Company Registry Leuven, Enterprise Registry number 0451.476.206, with registered office at 2970 Schilde, De Goudvink 29, permanently represented by Dr. Bruno Holthof (°10-07-1961) living at 2970 Schilde, De Goudvink 29.
(d)
Re-appointment as independent director pursuant to Article 524§4 of the Belgian Code of Companies for a duration of four (4) years as of the closing of this annual general meeting until the closing of the annual general meeting of 2014 of Lumis NV, Company Registry Leuven, Enterprise Registry number 0960.868.466, with registered office at 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, permanently represented by Mr. Luc Missorten (°24-06-1955) living at 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67.
(e)
Appointment for a duration of two (2) years as of the closing of this annual general meeting until the closing of the annual general meeting of 2012 of Marc Ooms BVBA, Company Registry Gent, Enterprise Registry number 0478 085 581, with registered office at 9000 Gent, Hofbouwlaan, 3, permanently represented by Mr. Marc Ooms (°18-11-1951) living at 1050 Brussel, Emile Duraylaan 58.
(f)
Re-appointment of Mr. Marc Vercruysse (°11-03-1959) living at 2530 Boechout, Appelkantstraat 101A for a duration of two (2) years as of the closing of this general meeting until the closing of the annual general meeting of 2012.
(g)
Pursuant to article 17 of the by-laws the general meeting sets the aggregate annual remuneration of the entire Board of Directors at €1.865.000 for the year 2010, which amount shall be apportioned amongst the members of the Board according to the internal rules.
GAV20100429_volmacht_power of attorney
7.
5
Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Barco, inclusief verslag over het remuneratiebeleid. Presentation and discussion on Corporate Governance at Barco, including a report on the remunerationpolicy. ---------
Te dien einde / In order to: deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen; participate in any and all deliberations, and to vote on the proposals as listed in the agenda, on behalf of the undersigned, to change or reject these; -
de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen; sign the minutes of the meeting, the attendance list and all annexes thereto;
-
in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging; in general do everything the attorney will deem useful or necessary, promising ratification if necessary.
Aldus getekend te / In Witness whereof this instrument is signed at ____________________ op/on __________________________ 2010.
__________________________(*) (*) (*)
Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding “Goed voor volmacht” a.u.b Date and signature with handwritten “good for proxy”
GAV20100429_volmacht_power of attorney
6
RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN DE VOLMACHT
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de webpagina van de vennootschap www.barco.com. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen. Volmachten dienen tevens ten laatste op dinsdag 27 april 2010 binnen de kantooruren neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), President Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk. DIRECTIVES FOR COMPLETION OF A POWER OF ATTORNEY
Shareholders, who wish to be represented, should use the power of attorney form drawn up by the company. For shareholders who so desire can obtain blanc copies of the power of attorney at the company's registered office. The power of attorney forms can also be downloaded from the company's website www.barco.com. No other forms will be accepted. Collective proxies, proxies by substitution, or proxies granted by financial institutions, trusts, fund managers or account-holders in the name and for the account of several shareholders have to specify: the identity of each individual shareholder, the identity of the proxy holder(s) and, for each individual shareholder, the number of shares the proxy holder will be voting with. Powers of attorney should be delivered by not later than Tuesday April 27, 2010 within the office hours to the company's registered office (to the attention of the Legal Department), President Kennedypark, 35 at 8500 Kortrijk, Belgium. -----------
