VERTROUWELIJK
Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre
Versieblad
Versie 0.1 0.2 0.3 1.0
Status Concept Concept Concept Definitief
Datum 24-11-2014 4-12-2014 9-12-2014 16-12-2014
Wijzigingen startnotitie Review bestuurder Review jurist Van Wylick Raad van Toezicht
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------SJC reglement Raad van Toezicht stichting SJC; versie 1.0; definitief; 16 december 2014 -2-
Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt verstaan onder:
- Stichting Spine&Joint Centre (het SJC) de rechtspersoon - Het Bestuur het statutair bestuurd van het SJC - De Raad van Toezicht (de Raad) de toezichthouder van het SJC - De Statuten de statuten van de rechtspersoon d.d. 27 januari 2014 - Het bestuursreglement het reglement van het statutair bestuur van het SJC Algemeen 2. Het doel van dit reglement is het vastleggen van werkafspraken en de werkwijze van de Raad van Toezicht van het SJC. 3. De Raad handelt conform de statuten , alsmede de wettelijke taken van de Raad zoals vastgelegd in het BW. 4. In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels van het toepasselijk recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van één van de bepalingen van dit reglement, blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht. De ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen waarvan het gevolg, qua inhoud en strekking zo veel mogelijk gelijk is daaraan. 5. Het Spine & Joint Centre hanteert de governancecode voor goed bestuur in de Zorg: de Zorgbrede Governancecode 2010. In het bestuursreglement wordt zo nodig verantwoord op welke specifieke punten door het SJC van deze code wordt afgeweken. Daar is thans geen sprake van.
Taken en verantwoordelijkheden 6. De Raad houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het Bestuur en de algemene gang van zaken bij het SJC. De Raad staat het bestuur bij met advies, met name waar betreft het strategisch beleid.
7. De Raad verleent goedkeuring aan de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de bestuursleden. De Raad hanteert hierbij de toepasselijke bepalingen van de WNT: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. 8. De Raad verleent goedkeuring aan de begroting van het SJC en stelt de jaarrekening van het SJC vast.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------SJC reglement Raad van Toezicht stichting SJC; versie 1.0; definitief; 16 december 2014 -3-
9. De Raad evalueert en beoordeelt het functioneren van het Bestuur en bespreekt de evaluatie en de beoordeling elk jaar met het Bestuur. In samenhang met het vaststellen van de jaarrekening verleent de Raad aan het bestuur al dan niet decharge voor het gevoerde beleid over het jaar t-1. 10. De Raad evalueert jaarlijks het eigen functioneren aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Bij deze evaluatie worden de opvattingen ter zake van het bestuur betrokken. Besluiten 11. De Raad besluit conform de statuten met gewone meerderheid .. Indien de stemmen staken is zo nodig de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Samenstelling en deskundigheid 12. Ten aanzien van de onderlinge taakverdeling heeft de Raad geen specifieke commissies ingesteld. De Raad behandelt alle relevante dossiers en onderwerpen. 13. De leden van de Raad maken onderling afspraken over de verdeling van de volgende aandachtsgebieden: financiën, ICT, bedrijfsvoering en juridische vraagstukken. 14. De Raad kent een ambtelijk secretaris, welke door de Raad wordt benoemd. De secretaris is geen lid van de Raad. 15. De Raad beoordeelt op welke onderdelen leden van de Raad gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.
Relatie met het bestuur 16. De Raad kent een reguliere vergadercyclus van 4 x per jaar in aanwezigheid van het Bestuur (februari, mei, september en november van enig jaar). Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Voorts kunnen naast deze reguliere vergadercyclus op de wijze en onder de voorwaarden als in de statuten voorzien (overleg) vergaderingen met het bestuur worden gehouden. 17. Naast de kwartaalrapportages zijn vaste agendapunten voor de Raad: februari: algemene evaluatie jaar t-1 (voorbereiding jaarverslag) mei: het jaarverslag en de jaarrekening jaar t-1 september: het strategisch beleid november: jaarplan en begroting jaar t +1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------SJC reglement Raad van Toezicht stichting SJC; versie 1.0; definitief; 16 december 2014 -4-
18. De agenda voor de vergaderingen van de Raad wordt opgesteld door de secretaris van de Raad in overleg met de voorzitter en na afstemming met het bestuur. 19. De externe accountant woont de vergadering van de Raad bij waar de jaarrekening is geagendeerd. Slotbepalingen 20. De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding welke wordt vastgesteld door de Raad. De Raad hanteert hierbij de toepasselijke bepalingen van de WNT: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. 21. Elk lid van de Raad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. 22. Leden en oud-leden van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad of de directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is of kan zijn. 23. De leden van de Raad geven schriftelijk informatie over alle nevenfuncties en nevenactiviteiten. De Raad toetst de eventuele onverenigbaarheid. 24. De Stichting heeft voor de leden van de Raad een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 25. Onderhavig reglement dient te worden aangemerkt als het reglement als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. 26. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de Raad van Toezicht op 16 december 2014, blijkend uit de notulen van de Raad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------SJC reglement Raad van Toezicht stichting SJC; versie 1.0; definitief; 16 december 2014 -5-
