Vergaderdatum Raad Onderwerp
: :
Registratienummer
:
20 februari 2014 Bevestiging besluit de Krijgsman d.d. 6 februari 2014 938
Muiden, 13 februari 2014 Voor technische vragen over dit voorstel kunt u terecht bij M. Schadé
Aan de gemeenteraad.
Voorstel 1. Te constateren dat aan de geformuleerde voorwaarden is voldaan en het raadsbesluit (930) d.d. 6 februari 2014 te bevestigen 2. Instemmen met de wijziging van de begroting 2014 en bijbehorende mutaties in de meerjarenbegroting en vaststellen dat de tekorten die daarmee ontstaan, tot nader order, ten laste worden gebracht van de algemene reserve.
Inleiding Bevestiging Raadsbesluit Op 6 februari jl. waren een beperkt aantal stukken nog niet beschikbaar. Zoals de raad in haar raadsbesluit (930) d.d. 6 februari heeft aangegeven kan definitieve besluitvorming pas plaatsvinden als de raad kennis heeft kunnen nemen van de ontbrekende stukken. Tekst van het raadsbesluit d.d. 6 februari 2014 1. Instemmen met het hoofdlijnenakkoord; 2. Instemmen met het ambitiedocument; 3. Instemmen met de vaststellingsovereenkomst. De raad mandateert het college om alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit te voeren en (financiële) overeenkomsten aan te gaan; 4.1 Met het bestemmingsplan dient door de raad een beeldkwaliteitsplan te worden vast gesteld. 4.2 In het kwaliteitsteam wordt op voordracht van het college van burgemeester en Wethouders een lid door de raad benoemd. 5. Na het goedkeuren van bovengenoemde voorstellen: Instemmen met het aanvragen van artikel 12 voor het jaar 2015 6. De vaststellingsovereenkomst zal niet eerder worden gesloten (getekend) dan nadat de gemeenteraad de beschikking heeft gekregen en akkoord is met: 6.1 een te overleggen document waaruit blijkt welke ontwikkelende partij de vaststellingovereenkomst mede zal gaan dragen en mede zal optreden als ontwikkelaar van het gebied;
6.2 de resultaten van een integriteitsonderzoek. 6.3 een technisch programma van eisen te voegen als bijlage bij de vaststellingsovereenkomst. 7. De vaststellingsovereenkomst zal niet eerder worden gesloten (getekend) dan nadat de gemeenteraad de beschikking heeft gekregen over: 7.1 een schriftelijke vastlegging van de bestuurlijke afspraken waaronder art. 12 van de Financiële Verhoudingen Wet wordt toegepast in het licht van het amendement van Beek, als waarborg voor Muiden en haar beoogde fusiepartners, tegen structurele financiële gevolgen optredend na 2015, samenhangend met het door Muiden aangaan van de vaststellingsovereenkomst; 7.2 de nadere uitwerking van maatregelen om de lasten voor de burger tot een minimum te beperken voor een OZB -aanpassing in de begroting voor 2015, zoals die op 20 februari door de Raad zal worden besproken; 7.3 een getekend document van KNSF waaruit het vaste voornemen blijkt van KNSF vastgoed II bv en KNSF NV om de vaststellingsovereenkomst ook daadwerkelijk te tekenen na een door de raad gegeven akkoord met het aangaan van de vaststellingsovereenkomst; 7.4 een getekend document van de beoogde ontwikkelaar van het gebied waaruit het vaste voornemen blijkt om de vaststellingsovereenkomst ook daadwerkelijk te tekenen na een door de raad gegeven akkoord met het aangaan van de vaststellingsovereenkomst. 7. Beslispunten 6 en 7 worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 februari teneinde de raad in staat te stellen om het besluit van de raad van 6 februari 2014 te kunnen bevestigen.
De begrotingswijzigingen Eén van de onderdelen van het hoofdlijnenakkoord is een financieel arrangement waarover de gemeente, de provincie en de Rijksoverheid in gesprek zijn. Met de vaststelling van de begroting 2014 en bijbehorende meerjarenbegroting heeft de gemeente Muiden – met inachtname van het reeds in uitvoering zijnde forse bezuinigingsprogramma – zicht op een meerjarenbegroting die vanaf 2017 structureel sluitend is. Zowel de Voorjaarsnota 2013 als de Najaarsnota 2013 geven aan dat de begrotingsuitvoering onder controle is en er geen structurele tegenvallers worden verwacht, anders dan direct voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst. Als de raad instemt met de vaststellingsovereenkomst, dan dienen de financiële gevolgen daarvan opgenomen te worden in begrotingswijzigingen voor 2014, en leiden deze tot wijzigingen in de meerjarenbegroting. In onderstaande opzet zijn deze mutaties weergegeven. De verschillende posten corresponderen met de elementen uit de vaststellingsovereenkomst. De financiële risico’s en aansprakelijkheden uit het verleden komen, met het tot stand komen van een onherroepelijk bestemmingsplan conform het ambitiedocument, te vervallen. Stand begroting vastgesteld op 31 oktober 2013 Correctie OZB KNSF 2007-2013 Correctie OZB KNSF 2014 e.v.
2014 € 516.631 N
2015 € 242.231 N
2016 € 65.831 N
€ 1.800.000 N € 250.000 N
€ 250.000 N
€ 250.000 N
2
2017 € 2.169 V
Voorziening Plankosten (2013) Bijdrage in de plankosten Voorziening bovenwijkse voorzieningen Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Voorziening Aanlegkosten voetbalvelden Bijdrage voetbalvelden Bijdrage extern projectbureau Aankoop openbaar gebied Inrichting openbaar gebied Beheer en onderhoud openbaar gebied Rentelasten Transactiekosten
€ 1.000.000 N € 1.000.000 V € 110.000 N
€ 110.000 N
€ 110.000 N
€ 110.000 N
€ 110.000 V
€ 110.000 V
€ 110.000 V
€ 110.000 V
€ 200.000 N
€ 200.000 N
€ 200.000 N
€ 322.000 N € 400.000 N
€ 442.000 N
€ 884.000 N
€ 884.000 N
Begrotingssaldo na 1e wijziging
13.888.631 N
1.134.231 N
1.399.831 N
1.081.831 N
€ 1.000.000 N € 1.000.000 V € 200.000 N € 3.400.000 N € 3.800.000 N € 3.200.000 N
De financiële consequenties van de afspraken leiden in 2014 en latere jaren tot een aanmerkelijk en structureel tekort. Omdat de begroting deze gevolgen niet kan dekken, worden deze bedragen vooralsnog ten laste van de algemene reserve gebracht, die daarmee negatief komt te staan. Om deze financiële consequenties op termijn te kunnen dragen wordt een artikel 12 aanvraag gedaan (zie 5). Om de hoogte van deze aanvraag te bepalen worden de totale financiële consequenties (ook de gevolgen na 2017) ‘netto contant’ gemaakt. Daarnaast wordt rekening gehouden met de huidige algemene reserve, de bestaande meerjarenbegroting en de minimaal vereiste stand van de algemene reserve (voor artikel 12 status). De aan te vragen (eenmalige) Artikel 12-bijdrage komt daarmee als volgt tot stand: [huidige algemene reserve Muiden] + [effect bestaande meerjarenbegroting] + [consequenties afspraken] – [minimale stand van algemene reserve (Artikel 12)]. Het is de bedoeling dat met deze aanvraag de gearceerde bedragen in de meerjarenbegroting (zie tabel hiervoor), deels met terugwerkende kracht, worden gecompenseerd door die bijdrage.
Argumenten Bevestiging raadsbesluit 1. Conform het raadsbesluit (930) d.d. 6 februari is dit onderwerp voor de raadsvergadering van 20 februari 2014 geagendeerd teneinde de raad in staat te stellen om het besluit van de raad van 6 februari 2014 te bevestigen. De begrotingswijzigingen 1. Het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van de raad.
3
2. Om het financieel arrangement mogelijk te maken is een begrotingswijziging voor 2014 en een bijbehorende meerjarenbegroting noodzakelijk. 3. Verwerking van het financieel arrangement is noodzakelijk voor goedkeuring van de vaststellingsovereenkomst. 4. Financiële gevolgen over 2014 komen vooralsnog ten laste van algemene reserve. 5. De effecten op de algemene reserve hebben een tijdelijk effect door inzet van Artikel 12-procedure voor 2015.
Burgemeester en wethouders Mr. M.J. Schadé, secretaris
M.L. de Pater – van der Meer, burgemeester
4
De raad van de gemeente Muiden; gelezen het raadsvoorstel nr. 938 d.d. 13 februari 2014 gelet op de Gemeentewet;
BESLUIT: 1. Te constateren dat aan de geformuleerde voorwaarden is voldaan en het raadsbesluit (930) d.d. 6 februari 2014 te bevestigen 2. Instemmen met de wijziging van de begroting 2014 en bijbehorende mutaties in de meerjarenbegroting en vaststellen dat de tekorten die daarmee ontstaan, tot nader order, ten laste worden gebracht van de algemene reserve.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Muiden van 20 februari 2014
M.L. de Pater – van der Meer voorzitter
A.J.M. Anthonissen griffier
5
6
