Valná hromada 2015 Program: 8.30 - 09.00 9.00 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 11.15 11.15 - 11.30 11.30 - 11.45 11.45 - 12.15 12.15 - 12.25 12.25 - 12.30
Registrace účastníků Seminář o aktuálních legislativních otázkách Přestávka na kávu Zahájení valné hromady Zpráva z činnosti CZ Biom Ek. výsledek za rok 2014, plán na rok 2015 Návrh změn Stanov sdružení Diskuse, různé Závěr
Ověření usnášeníschopnosti • Počet přítomných hlasů • Počet hlasů celkem • % přítomných
-
Oznámení o konání valné hromady bylo rozesláno všem členům sdružení dne 9. 3. 2015 a uveřejněno na www.czbiom.cz dne 5. 3. 2015
Ustanovení zapisovatele a ověřovatele • Návrh: Zapisovatel: Jan Doležal Ověřovatel: Jan Habart
Schválení programu Valné hromady Návrh usnesení: Valná hromada CZ Biom schvaluje návrh Programu Valné hromady sdružení – Pro návrh: – Proti návrhu: – Hlasování se zdrželo:
• Protinávrhy: ?
• Zahájení valné hromady • Zpráva z činnosti CZ Biom • Ek. Výsledek za rok 2014, plán na rok 2015 • Návrh změn Stanov sdružení • Diskuse, různé • Závěr
Zpráva z činnosti CZ Biom za rok 2014
Ing. Jan Habart, Ph. D. Předseda sdružení
Personální obsazení sdružení • • • • • • •
předseda a ředitel - Jan Habart místopředseda - Richard Horký projektový manažer - Jan Doležal manažer komunikace - Jan Doležal tajemnice sdružení - Jitka Zemanová sekretářka sdružení - Eva Šiftová, nahradí Petra Procházková ext. spolupracovníci - Adam Moravec
4 zaměstnanci = cílový stav k posílení projektového týmu využíváni stážisté - Jana Žůrková
Vedoucí odborných sekcí Sekce: • Bioplyn • Výrobci tepla a elektřiny z biomasy • Výrobci cíleně pěstované biomasy • Kompost a bioodpady • Sekce kapalných biopaliv • Pelety a kotle
- Adam Moravec - Richard Horký - Jan Saglena - Josef Šrefl - Bohuslav Hart - Marek Řebíček
Členská základna Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet členů 126 155 165 176 165 170 http://czbiom.cz/clenove
Aktivity sdružení v roce 2014 - akce pro veřejnost • • • • • •
Účast na veletrhu Techagro v Brně Konference Biomasa, Bioplyn a Energetika, Třebíč Seminář Bioplyn a legislativa, Větrný Jeníkov Seminář o vytápění senem a slámou, Keply Veletrh Prague car festival Prezentace aktivit sdružení na mnoha zahraničních i domácích workshopech a seminářích
Aktivity sdružení v roce 2014 - publikace, osvěta • Web biom.cz • Odborný časopis Biom • Web kampaně Biopaliva frčí
Aktivity sdružení v roce 2014 • • • •
Ecolastane ReStEP CERREC SolidStandards
www.ecolastane.eu www.restep.eu www.cerrec.eu www.solidstandards.eu
• Podpora a propagace využívání biomasy pro výrobu energie v ČR podpořená z MZe
Schválení zprávy o činnosti sdružení za rok 2014 • Návrh usnesení: Valná hromada CZ Biom schvaluje zprávu o činnosti sdružení za rok 2014 – Pro návrh: – Proti návrhu: – Hlasování se zdrželo:
Ekonomický výsledek 2014, finanční plán pro rok 2015 Ing. Jan Habart, Ph. D. výkonný ředitel sdružení
Financování sdružení - příjmy • 3 základní pilíře: – členské příspěvky a dary – příjmy z projektů v rámci národních i evropských dotací, dotace NNO – služby (studie, reklama, semináře, prodej publikací a další)
Příjmy – členské příspěvky Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Objem vybraných příspěvků v Kč 1 250 000,1 400 000,1 250 000,1 348 000,2 376 000,2 600 000,-
Fin. bilance za rok 2014 Náklady
Hlavní
Hospodářská
Celkem
451 000
39 000
490 000
Služby celkem
2 948 000
377 000
3 325 000
Osobní náklady celkem
3 886 000
32 000
3 918 000
Daně a poplatky
2 000
1 000
3 000
Ostatní náklady
1 129 000
12 000
1 141 000
Poskytnuté příspěvky
117 000
0
117 000
Náklady celkem
8 556 000
467 000
9 023 000
Tržby za vlastní výkony a za zboží
799 000
830 000
1 629 000
Ostatní výnosy celkem
107 000
0
107 000
Přijaté příspěvky celkem
2 476 000
0
2 476 000
Provozní dotace celkem
2 982 000
0
2 982 000
Výnosy celkem
6 364 000
830 000
7 194 000
Výsledek hospodaření
- 2 192 000
363 000
- 1 829 000
0
22 000
22 000
-2 192 000
341 000
-1 851 000
Spotřebované nákupy celkem
Výnosy
Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
Výsledek hospodaření CZ Biom v roce 2007 – 2014 2007 - 740.000 Kč 2008 1.234.000 Kč 2009 1.222.000 Kč 2010 840.000 Kč 2011 1.249.000 Kč 2012 -2.035.000 Kč 2013 2.030.000 Kč 2014 - 1.851.000 Kč
Činnost pro členy za rok 2014 Náklady • • • • • • • • • •
Výnosy
Mzdy Moravec Mzdy Habart Administrativa Jan Doležal Média ½ Nájem Cestovné_Habart Komora OZE AK Šikola Členství AEBIOM Seven energy
Výsledek
535.000,503.716,350.000,300.000,114.200,68.000,149.790,149.510,55.000,237.160,-
- 86 376,-
Členské příspěvky 2.376.000,-
Činnost pro členy na rok 2015 Náklady • • • • • • • • •
Výnosy
Mzdy Moravec Mzdy Habart Administrativa Nájem Cestovné_Habart Komora OZE AK Šikola Členství AEBIOM Media
Výsledek
535.000,503.716,350.000,444.000,68.000,149.790,180.000,55.000,300.000,-
332 294,-
Členské příspěvky 2.917.800,-
Schválení hospodářského výsledku za rok 2014 • Návrh usnesení: Valná hromada CZ Biom schvaluje výsledek hospodaření sdružení za rok 2014 – Pro návrh: – Proti návrhu: – Hlasování se zdrželo:
Plán rozpočtu na rok 2015 • Východiska: – osobní náklady na úrovni roku 2014 – zachování nákladů na služby na úrovni roku 2014 – příjmy z projektové činnosti na úrovni 2014 – zvýšení příjmů z členských příspěvků – příjmy ze služeb na úrovni roku 2014 – zvýšení nákladů na média a komunikaci
Výhled na rok 2015 Náklady
Kč
osobní
2 986 000
nájem
444 000
služby, výdaje v rámci sekcí
610 000
cestovné
201 000
propagace, akce
120 000
zařízení, vybavení
120 000
odkup Škoda Octavia
169 000
režie vč. leasingu
371 000
Náklady celkem
5 021 000
Výnosy členské příspěvky služby, studie
příjmy z podnájmu
Kč 2 917 800 200 000
84 000
příjmy z projektů
2 391 700
Výnosy celkem
5 593 500
Předpokládaný HV
572 500
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 • Návrh usnesení: Valná hromada CZ Biom schvaluje návrh rozpočtu sdružení na rok 2015 – Pro návrh: – Proti návrhu: – Hlasování se zdrželo:
Změna stanov organizace • vyplývá z nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014 • občanské sdružení → spolek (automatická transformace)
Změna stanov organizace • Návrh usnesení: Valná hromada CZ Biom schvaluje změnu stanov a transformaci občanského sdružení na spolek – Pro návrh: – Proti návrhu: – Hlasování se zdrželo:
