Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 26. listopadu 2008, Liberec Přítomni: Bartoš Pavel, Cílek Josef, Dohnal Vladimír, Doleţal Jiří, Drábek Jaromír, Holec František, Hrabák Václav, Chodák Ladislav, Juračka Zdeněk, Karas Stanislav, Kleinová Lidmila, Kopta Jaroslav, Kuţel Petr, Minář Bořivoj, Mraček Jan, Nepraš Václav, Novák Ondřej, Novotný Jan, Pommer Roman, Rynda Jiří, Sedláček Stanislav, Síleš Petr, Somr Zdeněk, Šípek Antonín, Toman Miroslav, Vaníček Miroslav, Vaverka Karel, Wiesner Jan Omluveni: Dvořák Miroslav, Jung Rudolf, Kohoutek Jiří, Kopka Zdeněk, Kotlín Michal, Krejčí Lubomír, Piskovská Helena, Stark Miroslav Úřad HKČR: Jeţková Irena, Füllsack David, Petrů Kateřina, Šoltys Radek, Voleš Ivan Program: 1. Zahájení 1.1. Informace o finanční krizi a dopadu na českou ekonomiku – ústní informace 1.2. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů 1.3. Kontrola zápisu z předchozího jednání představenstva 2. Zpráva o plnění úkolů 2.1. Plnění úkolů z předchozího jednání představenstva Hospodářské komory České republiky 2.2. Plnění úkolů přijatých předchozími a XX. sněmem Hospodářské komory České republiky 3. Hospodaření za 3. Q r. 2008 4. Organizační řád Úřadu Hospodářské komory České republiky 5. České předsednictví a Kongres Eurochambres 2009 6. Informace o projektech Úřadu Hospodářské komory České republiky 7. Termíny zasedání představenstva Hospodářské komory České republiky na rok 2009, termín XXI. sněmu Hospodářské komory České republiky v roce 2009 8. Různé 8.1. Kontaktní místa hospodářské komory v Makru, p. Síleš 8.2. Začlenění Asociace obranného průmyslu 8.3. Značka kvality - záměr, p. Holec 8.4. Další dva svátky v ČR, p. Sedláček 8.5. Základní teze energetické politiky ČR 8.6. Schválení předsedy dopravní sekce 1. Uvítání P. Kuţel zahájil jednání představenstva Hospodářské komory České republiky, úvodem poděkoval organizátorům výjezdního představenstva, především předsedovi KHK Libereckého kraje Ing. Koptovi. Před vlastním jednáním představenstva pan prezident objasnil a vyvrátil některé dohady, týkající se komunikace v rámci komorové sítě, konkrétně údajné přerušení komunikace s řediteli KHK/RHK a Profesní unie, dále informoval o financování (s odkazem na bod. 3 jednání), dopracování a financování stávajících projektů vč. informace o projektech na další období, a o uspořádání oslav k 15tému výročí novodobého vzniku HK ČR .
1
1.1. Informace o finanční krizi a dopadu na českou ekonomiku – ústní informace Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje předloţený materiál viceprezidenta Bartoše„návrh řešení současné ekonomické a hospodářské situace“ s tím, ţe bude upraven dle proběhlé diskuse k aktuálnímu stavu a pověřuje prezidium jeho pravidelnou aktualizací a realizací. PRO 26 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
1.2. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje za ověřovatele zápisu Jiřího Ryndu a Stanislava Sedláčka, za zapisovatele Kateřinu Petrů a za skrutátory Davida Füllsacka a Irenu Jeţkovou. PRO 26 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
1.3. Kontrola zápisu z předchozího jednání představenstva Bez připomínek 2. Zpráva o plnění úkolů 2.1. Plnění úkolů z předchozího jednání představenstva Hospodářské komory České republiky Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci o plnění úkolu z minulého jednání představenstva Hospodářské komory České republiky. PRO 26 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0 2.2. Plnění úkolů přijatých předchozími a XX. sněmem Hospodářské komory České republiky Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o plnění úkolů přijatých letošním a předchozími sněmy a bere na vědomí dopis z OHK Plzeňsko ohledně prodlouţení termínu úkolu S32/2006 do 31. 10. 2009 a ukládá p. Karasovi ve spolupráci s viceprezidentem p. Novotným, aby situaci monitoroval a na lednovém zasedání představenstva Hospodářské komory České republiky přednesl konkrétní kroky vedoucí ke sloučení OHK Plzeňsko a OHK Plzeň jih. PRO 23 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
2
3. Hospodaření za 3. Q r. 2008 Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje předloţený změnový rozpočet Hospodářské komory České republiky, bere na vědomí průběţnou zprávu o hospodaření za III. Q 2008 s tím, ţe od r. 2009 bude projednáváno hospodaření vţdy za Q. s přizváním ekonomického ředitele. PRO 24 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
4. Organizační řád Úřadu Hospodářské komory České republiky Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje organizační řád v předloţeném znění. PRO 24 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
5. České předsednictví a Kongres Eurochambres 2009 Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje předloţený harmonogram příprav českého předsednictví, Kongresu Eurochambres 2009 a Podnikatelského fóra Evropská unie a její sousedé se zahrnutím podnětů, které přednesl viceprezident p. Somr. PRO 24 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
6. Informace o projektech Hospodářské komory České republiky Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci o projektech Hospodářské komory České republiky. PRO 24 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
7. Termíny zasedání představenstva Hospodářské komory České republiky na rok 2009, termín XXI. sněmu Hospodářské komory České republiky v roce 2009 Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky souhlasí s lednovým termínem představenstva – 21. 1. 2009, další termíny budou předloţeny právě na lednovém zasedání představenstva Hospodářské komory České republiky. PRO 24 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
3
8. Různé 8.1. Kontaktní místa hospodářské komory v Makru, p. Síleš Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje záměr projektu kontaktních míst hospodářské komory v Makru a ukládá Úřadu Hospodářské komory České republiky ve spolupráci s Ing. Sílešem zpracovat návrh projektu ke schválení prezidiem a následně představenstvem. PRO 24 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
8.2. Začlenění Asociace obranného průmyslu Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu do Hospodářské komory České republiky se zařazením do skupiny Průmysl a doprava a ukládá Úřadu provest veškeré úkony spojené se začleněním. PRO 24 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
8.3. Značka kvality - záměr, p. Holec Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky odkládá schválení Značky kvality Hospodářské komory České republiky na 1. pol. roku 2009. PRO 22 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 1
8.4. Další dva svátky v ČR, p. Sedláček Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky nesouhlasí se záměrem Poslanecké sněmovny PČR zavést dva placené svátky a ţádá Poslaneckou sněmovnu, aby nezvyšovala počet placených svátků a pokud bude vyhlášen Velký pátek za státní svátek, aby byl vyměněn za jiný placený svátek, který bude zrušen. PRO 23 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
8.5. Základní teze energetické politiky ČR Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky souhlasí se základními tezemi energetické politiky ČR. PRO 23 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
4
8.6. Schválení předsedy dopravní sekce Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky jmenuje předsedou dopravní sekce Ing. Igora Chovance a gestorem za tuto oblast jmenuje Ing. Antonína Šípka. PRO 23 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
8.7. Autorizace dle zákona 179/2006 Sb. Usnesení: Představenstvo Hospodářské komory České republiky ţádá členy představenstva, aby prosazovali Hospodářskou komoru České republiky jako největší autorizovanou osobu v České republice v rámci zákona 179/2006 Sb. PRO 22 – PROTI 0 - ZDRŢEL SE 0
P. Kuţel ukončil jednání ve 12:15 hod. Přílohy: 1. Teze k vývoji ekonomiky 2. Návrh řešení současné ekonomické a hospodářské situace Zapsala: Kateřina Petrů Ověřili: Jiří Rynda, Stanislav Sedláček
5
