Iktatószám: 387-26/2008. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült:
JEGYZŐKÖNYV
2 HATÁROZATOK: 48/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2008 évi III. negyedéves teljesítéséről
49/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Tiszatenyő községi önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára
50/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat
Munkabérhitel felvételére
51/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat
A 2009. évi ellenőrzési terv jóváhagyására
52/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybevehető támogatások pályázat benyújtásáról
53/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásához szükséges szerződések megkötésére
3
JEGYZŐKÖNYV Készült:
Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén.
Jelen vannak: Kazinczi István polgármester, Hegedűs László jegyző, Guttyán Sándor, Juhász Ferenc, Kaszanyi Kálmán, Keskeny Ervin, Kovács Jánosné Majorné Bíró Éva, Mező József, Plesovszki István, és Sass Istvánné képviselők, Kolozsvári Andrea intézményvezető Tóth Sándorné intézményvezető Pozsa Sándorné gazdaságvezető Török Zsófia jegyzőkönyvvezető A lakosság részéről: 0 fő Kazinczi István polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket és sajnálattal fogadja, hogy a lakosság részéről nem jelent meg senki. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja a kiküldött napirendi pontokat elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával Kazinczi István polgármester javaslatát elfogadja és az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg. Napirendi pontok: I.
Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás III. negyedéves teljesítéséről Előadó: Kazinczi István polgármester
II.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Kazinczi István polgármester
Előterjesztések: 1. Egyebek Kazinczi István polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt képviselői interpellációknak ad helyt. Interpellációs kérdés nem hangzik el.
4 I. Napirend: Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás III. negyedéves teljesítéséről A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István polgármester a kiküldött tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen átnézte a tájékoztatót. A tájékoztató részletesen taglalja az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Megállapítható, hogy az önkormányzat a rendeletben foglaltakat teljesítette. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság köszönetét fejezi ki a pénzügyi dolgozóknak a munkájukért, ugyanis az önkormányzatot a háromnegyedéves záráskor kizárólag munkabér hitel terheli. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót az írásbeli kiegészítéssel elfogadásra javasolja. Az írásbeli javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke egyetért az előtte felszólalóval, véleménye szerint a tájékoztató átfogóan számol be a település gazdaságáról. Megkérdezi, hogy a vasútvonal felújításával kapcsolatos adók miért fogják negatívan befolyásolni a következő évi költségvetést? Valamint érdeklődik, hogy milyen területen lehetett volna még megtakarítás az önkormányzat részéről, illetve a termőföldekkel kapcsolatosan kér pontosabb felvilágosítást. A beszámolóban olvasható hiányosságokról sajnos már korábban is tudtunk, a betervezett feladatokat az önkormányzat teljesítette. Mező József Képviselő érdeklődik a nyáron megrendezett REPUBLIC koncertből fennmaradt kifizetetlen számlákkal kapcsolatosan, továbbá megkérdezi, hogy a sertéstenyésztésre miért van szükség, ha veszteséges. Hegedűs László Jegyző válaszol Kovács Jánosné által feltett vasútvonal felújításával kapcsolatos kérdésre. Az önkormányzatoknál szükséges adóerő képesség számítást végezni, ami szerint az iparűzési adónál meg kell állapítani azt, hogy mennyi adó folyik be és ez alapján, ha az adóerő képesség javul, az elvonást jelent az önkormányzat számára. A Montáviás beruházás során az önkormányzat adóerő képessége jelentős mértékben megnőtt, ezért a finanszírozásból kevesebbet kaptunk. A változó adó törvényeknek köszönhetően nem kivetés alapján fogjuk megállapítani az iparűzési adót, hanem önbevallásos módon. Kazinczi István Polgármester elmondja, hogy az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a kiadásokat csökkentse, de ez nem elég. A további megtakarításokat az önként vállalt feladatok számának csökkentésével tudnánk elérni. Ha a kintlévőségek befolynának, akkor az önkormányzat nem lenne ilyen helyzetben. A termőföldekkel kapcsolatosan csak december után tudunk intézkedni. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: A termőföldek bérbeadásából származó jövedelem, azért nem számít bevételnek, mert bevallás nem érkezett és ez miatt nem tudjuk előírni. Hiába van befizetve, ha bevallást nem nyújtott be, mert ennek hiányában nem tudjuk, hogy kinek a nevére kell előírni. Hegedűs László jegyző: Ezek az adócsúszások két éves kihatással vannak az önkormányzatra.
5 Kazinczi István Polgármester: A REPUBLIC koncertet vesztességgel zártuk. A fennmaradó összeget mindenféleképpen ki kell még fizetni. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy a szerződés szerint három részletben kell fizetni, ebből az első két részletet rögtön a koncert után kifizettük. A fennmaradó harmadik részletet kell még rendezni. A REPUBLIC koncert nem volt előre meghatározva a költségvetésben, ennek következtében túllépte azt. Ezért fogom javasolni, hogy az önkormányzatnak maximálni kell a rendezvényekre fordítható összegeket. Kazinczi István Polgármester: A koncert finanszírozásához szükséges pénzt részben a Falunapi rendezvénytől vettük el, de ezt nem lehetett észrevenni, mert sikeresen találtunk szponzorokat, akik segítségével ugyanolyan színvonalú rendezvényt tudtunk a lakosság számára biztosítani. Sajnos megmagyarázhatatlan, hogy miért nem volt akkora az érdeklődés a koncert iránt. Hegedűs László Jegyző: A szerződésben az együttes azt vállalta, hogy valamennyi időn belül a környéken nem tart koncertet, ennek ellenére a rendezvényünket megelőzően egy héttel Abádszalókon felléptek, ahol ráadásul a strand belépő áráért részt lehetett venni a koncerten. Mező József Képviselő véleménye szerint, ha a szerződésben le van írva, hogy a környéken nem tarthat koncertet, akkor az együttes szerződést szegett. Hegedűs László Jegyző: Annyit tehet még az önkormányzat, hogy a szerződést megmutatja egy ügyvédnek, és ha az ügyvéd véleménye szerint érdemes lépni ez ügyben, akkor az önkormányzat lép. Kazinczi István Polgármester nem ért egyet, mert a szerződésben az áll, hogy a környéken nem koncertezhet, de ez nem megfogható, hiszen nincs pontosan meghatározva sem kilométerben, sem település szerint hogy mit jelent a környék szó. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Sajnos a lakosság sem volt hajlandó megfizetni a jegyeket, inkább a másik utcából hallgatták ingyen. Kazinczi István Polgármester: Az állatok tartása nem jár nagy kiadással. Mező József Képviselő nem ért egyet, mert szerinte az a kevés ráfordítás is sok. Kazinczi István Polgármester: Az állatok tartását hasznos dolognak tartom, hiszen a különböző civil szervezetek, vagy akár az önkormányzat által tartott rendezvényekre biztosítani tudunk alapanyagot. Kazinczi István polgármester javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által kiegészített beszámolót elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával elfogadja az írbeli javaslattal kiegészített beszámolót és megalkotja alábbi határozatát.
6 48/2008. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat Az önkormányzat 2008 évi III. negyedéves teljesítéséről Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 79.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről készített tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartása érdekében felhívja a figyelmet a költségvetési rendelet előírásainak betartására és a kiadási előirányzatok további takarékos felhasználására. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal
Tiszatenyő Tiszatenyő Tiszatenyő
7 l.számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi bevételi előirányzatai Ezer Ft-ban! Megnevezés Intézményi
2008 er.
2008 mód. teljesítés
%
8108
8108
7554
93%
806
806
688
85%
2238
2238
3705
166%
50
50
26
52%
Helyi adó
17800
17800
31182
175%
Adópótlék
150
150
238
159%
Sajátos működési
257
257
212
82%
29409
29409
43605
148%
7491
7492
5761
77%
SZJA kieg.
51645
51645
37604
73%
SZJA norm.
53505 3500
3500
2490
71%
0
0
70
116141
62637
45925
73%
Szociális ell.
29877
29876
25577
86%
Normatív tám Kiegészítő tám.közok.
24788
78293
60451
77%
210
210
162
77%
5548
5130
92%
21637
21637
100%
4998
4998
100%
54875
140562
117955
84%
Foglalkoztatási a.
4284
4284
3260
76%
TB alaptól
3000
3000
2417
81%
600
1403
2115
151%
529
529
100%
9216
8321
90%
115
534
ÁFA Felhalmozási Kamat
Saját bevételössz. SZJA
Gépjármű adó Termőföld hasz. Átengedett össz:
Központosított CÉDE TEKI ÖNHIKI Egyéb támogatás Állami tám össz, Költségvetési kieg.
Egyéb célra Felhalmozási célra Támogatás é összesen
7884
Működésre Felhalmozásra
4016
4016
144
4%
Átvett pénze.
4016
4131
678
16%
Műk. c kölcsön
810
810
625
77%
Felhal.c kölcsön
200
200
489
245%
1010
1010
1114
110%
87918
65834
5500
8%
Kölcsön vtérülés Hitel Pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen
1418 301253
312799
224516
72%
2. sz. melléklet
2008.III névi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon Közművelődés Klubkönyvtár Lapkiadás
Mód.ei: 7769 66636 4767 2481 5569 400
Kiadás 4737 45955 3414 2304 3266 104
Személyi
Járulék
28073 2610 6 2121
8665 804 677
2298 189 104
ÁMK összesen: Óvodai étkezés Óvoda
87622 8531 31262
59780 4647 19766
32810 1068 13310
10146 324 4208
15568 3255 2248
564
Óvoda összesen:
39793
24413
14378
4532
5503
0
185384 312799
0 122450 206643
40885 88073
12536 27214
30431 51502
Hitel PH összesen: Kiadás össz.:
Dologi kölcsön,Hiteltör. Támogatás 4248 489 8729 75
Felhalmozás 413
279
586 586
26509 27073
692
% 61% 69% 72% 93% 59% 26% 68% 54% 63%
61%
11503 12195
66% 66%
3.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai 2008. III.névi.
Ezer Ft-ban! Megnevezés PH Saját v. bérelt ing. Karbantartók Mezei őrszolgálat Belvíz elleni véd Közvilágítás Szennyvíz elvezet Községgazd. Mezőgazdasági tevékenység Védőnői Szolg Egészségügyi sz. Segélyek Szeméttelep Pénzügyi tev. Temetkezés Sport PH. Összesen:
Mód,ei. Összesen 67 513 47 644
Személyi 28 605
Járulék 8 211
Dologi 10 461
3 694
1 169
2 867 1 223
823
201
3 900 9 086
2 867 6 464
2 211 1 422 2 458
1 427 652 2 084
8 320 25 246
62 20 364
732 5 621
127 2 977
596 33 211 4 562 19 544 96 866 185 384
342 23 758 2 994 9 966 0 722
104
5
342 65 2 994 6 503 0 613
122 450
40 885
12 536
30 431
kölcsön
Támogatás Felhalmozás 30 337
378
403 452 2 084
1 883
2 006
1 908
605
127 389
339
586
22 754
26 509
74% 71%
10 674
1% 81%
100
17% 53%
14
3 463
586
71%
65% 46% 85%
200
62 5 776
%
11 503
57% 72% 66% 51% 0% 83% 66%
II. Napirend Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester a határozati javaslatot nem kívánja szóban kiegészíteni. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot. A koncepció pontosan meghatározza, hogy az önkormányzat milyen feladatokat vállal a következő évre. Fontosnak tartja a gyermekek étkeztetésének további támogatását, valamint a társulásokat. A költségvetési koncepció megállapítja, hogy a kötelező kötelezettségvállalásokon túl új feladatokat az önkormányzat nem tud magára vállalni. Az önkormányzatnak pontosan át kell gondolnia az önként vállalt feladatokat. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kéri a szociális rendelet átdolgozását. Támogatja a szociális kölcsön további fennmaradását. A bizottság kéri a Képviselő-testületet, hogy gondolja át, melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek elhagyhatók, így csökkentvén a kiadásokat. Ezen belül is vizsgálni kell az Idősek Otthonával kapcsolatos szolgáltatásokat, amiért ez ellátott feladatokon túl az önkormányzatnak még fizetnie is kell. A szilárd hulladék ártalmatlanítási díjának átvállalása a lakosságtól is önként vállalt feladat, amelynek kiadásai a lakosság terhére csökkenthetők. Fontos, hogy a kulturális programok kiadása egyenlő legyen a bevétellel és nagyobb figyelmet kell fordítani a sportra. Figyelemmel kell kísérni továbbra is az EU-s pályázatokat. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásbeli javaslatokkal kiegészítve a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Az írásbeli javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke érdeklődik a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan. Hegedűs László Jegyző: A határozati javaslatban megfogalmazott adóerő-képesség önkormányzat a következő évben mennyi adóbevételre számíthat.
megmutatja,
hogy
az
Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az adóerő jelentős mértékben nem fog változni, inkább a szerkezetében lesz érzékelhető eltérés. Plesovszki István Képviselő érdeklődik a szilárd hulladékmegsemmisítés lehetséges többlet költségeiről. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy ha ez a javaslat elfogadásra kerül, akkor ez a háztartásoknak plusz 400 Ft-os kiadást jelent. Mivel ez is egy önként vállalt feladat, a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia, hogy megmaradjon-e. Plesovszki István Képviselő kérdezi, hogy ezt a költséget a már meglévő kiadásokon felül kell-e még kifizetnie a lakosságnak? Hegedűs László Jegyző: Igen, de az ezzel kapcsolatos díjak csökkentése érdekében most folynak a konzorciumi tárgyalások. Ezek a változások az önkormányzatra is kihatnak pozitív irányban.
11 Juhász Ferenc Képviselő: Sajnos a mostani helyzetben mindenki arra kényszerül, hogy ahol lehet, csökkentse a kiadásait. Ez egy önként vállalt feladat, ezért legelőször ezekből a szolgáltatásokból kell lefaragnunk. Plesovszki István Képviselő: Rossz, hogy az önkormányzat ilyen helyzetben van, de az nem megoldás, ha a lakosságra terheljük ezeket a kiadásokat. Juhász Ferenc Képviselő elmondja, hogy ez csak lehetőségként merült fel a kiadások csökkentésének érdekében. Keskeny Ervin Képviselő megkérdezi, hogy van-e realitása annak, hogy az INO-nak az ellátott feladatokon felül még fizetünk majdnem négy millió forintot. Kazinczi István Polgármester: A Képviselő-testület utolsó ülését december 17-én tarja. December 17-én fogunk az ezzel kapcsolatos díjakról szavazni, addig mindenféleképpen tárgyalni kell az INO központjának vezetőségével. Az első számú szempont, hogy a kihasználtságot minimum 30 főre kell felbővíteni. Addig ez ügyben sem tudunk többet tenni, de mindenkitől várom az e fajta javaslatokat, mert az önkormányzat kell, hogy lefaragjon a kiadásaiból. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön, mik legyenek azok az önként vállalt feladatok, amiket vagy teljesen szorítson vissza, vagy minimálisra csökkentsen, mert a következő évi költségvetés ez alapján fog elkészülni. Keskeny Ervin Képviselő érdeklődik, hogy miért van annyi kiadás a Sport Egyesülettel kapcsolatosan. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy az önkormányzat nem pénzzel támogatja a Sport Egyesületet, mert az nem működik szabályosan. Kazinczi István Polgármester: Az önkormányzat úgy támogatja a Sport Egyesület, hogy biztosít sportpályát, épületet, karbantartót, ezeket fent kell tartani. Addig nem vagyunk hajlandóak pénzzel támogatni a Sport Egyesületet, amíg nem vagyunk biztosak abban, az önkormányzat által adott pénzt, tényleg arra fordítják, amire kapták. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: Az önkormányzat biztosítja még, hogy az egyesület ingyen vehesse igénybe a tornatermet. Guttyán Sándor Képviselő: A pálya gondozása is felelőtlenül történt, ami rengeteg kiadást jelentett az önkormányzatnak. Kazinczi István Polgármester: Addig, ameddig az egyesület nem törvényesen működik, az önkormányzattól nem kap több támogatást. Keskeny Ervin Képviselő: Többen is tudomására adták, hogy a Sport Egyesület nem működik törvényesen és kérem a jegyző urat, hogy ennek nézzen utána.
12 Hegedűs László Jegyző: Ezzel a problémával kapcsolatosan hamarosan történni fognak változások. Kazinczi István Polgármester kéri még egyszer a Képviselő-testületet, hogy érdeklődjenek a környezetükben, melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek lefaragásával csökkenteni tudják a kiadásokat, de az mégsem érinti olyan érzékenyen a lakosságot. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az önkormányzatnak azokat a szolgáltatásokat kell ellátnia, amelyeket törvény szabályoz. Ezeken kívül eső szolgáltatások közül kell választani, hogy mi az, amiről az önkormányzat hajlandó lemondani. Ilyen önként vállalt feladat például a gyógyszertámogatás is, amelyet olyanok is megkapnak, akik a nyugdíjminimumot meghaladják. Továbbá a lakásfenntartási támogatásnál is az előírtaknál többet ad az önkormányzat. Kovács Jánosné Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke véleménye szerint az önkormányzat által önként vállalt feladatok közül egyik sem hagyható el és érdeklődik, hogy a felsőfokú tanulmányokat folytatókat kell-e az önkormányzatnak támogatnia, mert ha nem, akkor javasolja az ilyenfajta támogatás megvonását, vagy csökkentését. Kazinczi István polgármester javasolja a kommunális adó értékének növelését. Guttyán Sándor Képviselő véleménye szerint a kiadások csökkentése érdekében a szociális támogatásokat, ezen belül is a lakásfenntartási támogatást is át kellene vizsgálni, de fontosnak tartja a gyógyszertámogatás megtartását. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: A lakásfenntartási támogatás nem önként választott feladat, törvény írja elő, hogy aki jogosult, annak kapnia kell. Hegedűs László Jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy januárban várhatóak lesznek törvénymódosítások, amelyek jelentős mértékű változásokat hoznak a szociális témában. Javasolja, hogy a szociális rendelet módosítására a törvénymódosítások után kerüljön sor. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető: Az önként vállalt feladat témájához szeretne még kiegészítést tenni, azzal kapcsolatosan, hogy az önkormányzat jelen helyzetében veszélybe kerültek a munkabér kifizetések, valamint az üzemeltetési költségek kifizetései. A Képviselő-testületnek meg kell hoznia azt a nehéz döntést, hogy valamelyik önként vállalt feladatát elhagyja. Mező József Képviselő javasolja, hogy a kommunális szolgáltatási díjakat ne emelje meg az önkormányzat, mert az érzékenyen érintené a lakosságot, véleménye szerint az önként vállalt feladatokból kell lefaragni. Hegedűs László Jegyző kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő testületi ülésre próbáljanak kitalálni olyan javaslatokat, amelyek működőképesek és az önkormányzat költségvetésének terhét enyhítik, mert a jövő évi költségvetés ez alapján készül el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a településen dolgozók már mindent megtettek annak érdekében, hogy csökkentsék a kiadásaikat.
13 Kazinczi István polgármester javasolja a határozati javaslatot az írásbeli kiegészítéssel elfogadásra. Az írásbeli javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával elfogadja a határozati javaslatot az írásbeli kiegészítéssel, és megalkotja alábbi határozatát.
49/2008. (XI. 27.) önkormányzati határozat Tiszatenyő községi önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a 2009.évi költségvetési koncepcióját, és a tervező munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai az elsőlegesek, az önként vállalt feladatok költségeit vissza kell szorítani. 2. A felhalmozási kiadások összeállításánál az Önkormányzat által már korábban vállalt kötelezettségein túl új feladat nem szerepeltethető. 3. Az önkormányzat saját bevételeinek növelésére törekedni kell. 4. A belső ellenőr megállapításait a költségvetési tervjavaslat összeállításánál figyelembe kell venni. 5. A 2008. évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatait hasznosítani kell a 2009. évi költségvetés összeállításánál különös tekintettel a szerkezeti változásokra és az áthúzódó intézkedésekre. 6. Az Európai Uniós pályázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a pályázati feltételek megléte esetén be kell nyújtani a pályázatokat, különös tekintettel az akadálymentes környezet kialakítására, az energiahatékonyság növelésére, továbbá az esetleges bevételt eredményező turisztikai célokra. Határidő: 2009. február 15. Felelős: Kazinczi István polgármester Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Képviselőtestület tagjai Helyben Polgármesteri Hivatal Helyben
14 l.számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatai Ezer Ft-ban! Megnevezés Intézményi ÁFA Felhalmozási Kamat Helyi adó Adópótlék
2008. eredeti
2009. várható 8 108 806 2 238 50 17 800 150
8 473 842 2 339 52 24 077 150
257
257
Saját bevételössz.
29 409
36 190
SZJA SZJA kieg. SzJA normatív Gépjármű adó
7 491 51 645 53 505 3 500
7 491 49 943 3 500
-
-
116 141
60 934
24 683 24 788 5 404
25 594 79 604 1 357
54 875
106 555
4 284 3 000
4 326 3 000
600
600
Támogatás é összesen
7 884
7 926
Működésre Felhalmozásra
4 016
3 016
Átvett pénze.
4 016
3 016
Műk. c kölcsön
810
810
Felhal.c kölcsön
200
200
1 010
1 010
Sajátos működési
Termőföld hasz. Átengedett össz: Szociális ell. Normatív tám Kiegészítő tám. Központosított CÉDE TEKI ÖNHIKI Állami tám össz, Költségvetési kieg. Foglalkoztatási a. TB alaptól Egyéb célra
Kölcsön vtérülés Hitel
87 918
Pénzmaradvány Bevétel összesen
301 253
212 615
15
Koncepcióhoz Állami támogatások 2009 Megnevezés Település igazg. Kommunális fő Lakott külterületre fő Lakossági folyékony hulladék szállítás m3 Társadalmi gazdasági szempont Pénzbeli és természetbeni szoc. és Óvodai nevelés teljesítmény mutató 2008. kv. Tv. alapján 8/12 2009. kv. Tv.alapján 4/12 Gyógypedagógiai norm. Étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Óvoda összesen: Iskolai oktatás 2008. kv. Tv. alapján 8/12 2009. kv. Tv.alapján 4/12 Gyógypedagógiai nev 16.2.1.d.2008 Gyógypedagógiai nev 16.2.1.e.2008 Gyógypedagógiai nev 16.2.1.d.2009 Gyógypedagógiai nev 16.2.1.e.2009 Napközi otthon 2008. kv. Tv. alapján 8/12 2009. kv. Tv.alapján 4/12 Étkeztetés Kiegészítő 5-6. osztályos ingyeneshez Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Tankönyv támogtás általános Tankönyv támogtás ingyenes Iskolai oktatás összesen Közművelődés, közgyűjtemény Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési hozzájárulás
Állami támogatás összesen
mutató 1865 43
normatíva Összesen: 1057 1971305 3088 132784
200 1865 1 0
100 2510 15177000 0
20000 4681150 15177000 0
5 5 0 39 6
1700000 816000 0 65000 11700
8500000 4080000 0 2535000 70200 15185200
11 11
1700000 816000
18700000 8976000
6 8 4 10
128000 96000 69300 52000
768000 768000 277200 520000
0,8 0,4 48 10 11 148 101
1700000 816000 65000 20000 11700 1000 10000
1865
1217
1865
520
1360000 326400 3120000 200000 128700 148000 1010000 36302300 2269705 4251598 969800
80960842
3. sz. melléklet 2009. évi várható kiadások költségvetési szervenként
Megnevezés Diák étkeztetés Iskola Napközi otthon Közművelődés Klubkönyvtár Lapkiadás ÁMK összesen: Étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: PH összesen:
Kiadás összesen
Személyi
Járulék
Dologi
35 913 2 684
11 643 874
2 934
1 036
41 531 1 381 18 301 19 682 54 379
13 553 412 5 381 5 793 16 236
8 118 12 073 81 2 251 818 250 23 591 6 785 4 329 11 114 34 328
115 592
35 582
69 033
Támogatás
Felhalmozás Kölcsönnyújtás
Összesen
0
0
0 36 399
0 10 135
810
8 118 59 629 3 639 2 251 4 788 250 78 675 8 578 28 011 36 589 152 287
36 399
10 135
810
267 551
4. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadádai 2009.évre
Megnevezés PH Ing.hasz. Karbantartók Belvíz véd. Közvilágítás Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Eü.szolg. Segélyek Szeméttelep Szennyvíz Sport Mg.tevékenység Pénzügyi tevékenység PH.össz.
Személyi 37 731
Járulék 10 368
4 723
1 512
7 481 2 980 76
2 566 904 22 396
Dologi
Pénze. átadás 12 918 3 900 1 800 1 222 2 800 5 136 985 596
Felhalmozás
Kölcsönnyújtás
9 835
31 834
300
810
10 135
810
3 500 200 1 388
468
751 720
54 379
16 236
34 328
4 365 36 399
Összesen 61 017 3 900 8 035 1 222 2 800 25 018 4 869 694 33 340 3 500 200 751 2 576 4 365 152 287
1.) Munkabér hitel felvétele Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot tárgyalta, és szükségesnek látja a munkabér hitel felvételét, ezért elfogadásra javasolja. Kazinczi István polgármester javasolja a határozati javaslatot elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát
50/2008.(XI.27.) önkormányzati határozat Munkabérhitel felvételére Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1/2004./I.30./ önkormányzati rendelettel módosított 5/2003./IV.14./ önkormányzati rendelet /SZMSZ/ 33.§./5/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 2008. november 28. napján 5 millió forint gazdálkodási hitelt vesz fel az OTP NyRT Törökszentmiklósi Fiókjától. A hitel összegét az novemberi havi állami támogatásból kell törleszteni. Megbízza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2008. november 28. Felelős: Kazinczi István polgármester Ez a határozat a hitel törlesztésével egyidejűleg hatályát veszti. Erről értesül: Képviselő testület tagjai Kazinczi István polgármester Polgármesteri Hivatal Helyben
2.) A 2009. évi ellenőrzési terv jóváhagyása Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan hozzászólások nem hangzanak el. Kazinczi István Polgármester javasolja az előterjesztést elfogadásra.
19 A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával az előterjesztést elfogadja, és meghozza alábbi határozatát
51/2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat a 2009. évi ellenőrzési terv jóváhagyására Tiszatenyő Község Önkormányzata a 1990. évi LXV. tv. 92. § (6) bekezdése alapján a 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 21.§-ának megfelelően ezen határozat mellékletét képező 2009. évi ellenőrzési tervét elfogadja. Határidő:
2009. december 31.
Felelős:
Hegedűs László jegyző
Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Képviselő-testület tagjai Kazinczi Istvánné ÁMK igazgató Kolozsvári Andrea óvodavezető Futóné Őz Judit KSzSzK vezető Csehné Köteles Rozália belső ellenőr Polgármesteri Hivatal
Helyben Helyben Helyben Helyben Helyben Helyben Törökszentmiklós Helyben
3.) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásáról A módosított határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület már hozott egy határozatot. A mostani módosításokra azért van szükség, mert megváltozott a koncepció. Az önkormányzat már felvette a kapcsolatot egy pályázatíró céggel, a megállapodás során megegyeztek abban, hogy a pályázatíró cég köt szerződést a tervkészítő cégekkel. Az állam úgy döntött, hogy kettéválasztja a pályázatot, ezért az első ütemben a Polgármesteri Hivatal felújítására fogunk pályázni. A második ütemben a zöldfelületek rendezésére. A Képviselő–testületnek arról kell döntenie, hogy az önkormányzat a pályázatot két részletben fogja benyújtani, valamint a már meglévő határozatban 200 ezer euro van meghatározva, amit szintén két részletben pályáz meg. Javasolja, a határozat módosításának elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a határozat módosítást elfogadja, és meghozza alábbi határozatát.
20 52/2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásáról Tiszatenyő Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani 2008. és 2009. évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.) FVM rendelet 3.§ (1) bekezdésének a) szakaszának aa), és ad) pontjaiban meghatározott épületek külső felújítására és kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, valamint a db) pontjában meghatározott zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítására, illetve a d) pontban meghatározott kültéri játszóterek kialakítására az alábbiak szerint: Pályázati cél:
Tiszatenyői Alkotmány út 26. sz. alatti Polgármesteri Hivatal felújítása és a mellette, illetve az Egészségház mellet lévő zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása
A pályázat ütemezése: I. ütem (beadási határidő: 2008. november 30.): Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése Igényelt támogatás mértéke a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból: 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az önkormányzat a 2009. évi költségvetésében biztosítja a pályázati cél megvalósításához szükséges saját erőt, maximum a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg áfájáig. Határidő: Felelős:
2008. november 30. Kazinczi István polgármester
II. ütem (beadási határidő: 2009. október 31.): Polgármesteri Hivatal és az Egészségház mellett lévő zöldfelület rendezése, játszótér kialakítása Igényelt támogatás mértéke a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból: 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítja a pályázati cél megvalósításához szükséges saját erőt, maximum a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg áfájáig. Határidő: Felelős:
2009. október 31. Kazinczi István polgármester
Ezzel egyidejűleg a 47/2008.(X.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Erről értesülnek: Kazinczi István polgármester
Helyben
21 Hegedűs László jegyző Képviselő-testület tagjai Polgármesteri Hivatal
Helyben Helyben Helyben
4.)A falumegújítás és –fejlesztésre benyújtandó pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződések megkötésére A tervezési szerződések a jegyzőkönyv mellékletét képezik, melyekkel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Hegedűs László Jegyző: A pályázat benyújtásához szükség van tervdokumentációkra, ezek három tételből állnak, amelyek összege 1.218.000.- forint. Az első szerződés az útburkolat szélesítés és parkolóhely kialakítás, a második a közpark és játszótér kialakítás és a harmadik az ezekhez szükséges digitális alaptérkép készítése. Ezek hiányában nem tudunk pályázni. Kazinczi István Polgármester: A pályázattal kapcsolatos változások miatt a pályázatíró cég nem vállalta a költségek kifizetését, ameddig a pályázat második fordulója nincs megpályázva. Hegedűs László Jegyző: A második körben csak akkor adhatják be a pályázatot, ha az első kör nyertes pályázatával elszámoltak. Juhász Ferenc Képviselő kérdezi, hogy a pályázatíró cég azonos-e a tervkészítő céggel. Hegedűs László Jegyző: Nem, ha a pályázat egykörös maradt volna, akkor meg lehetett volna oldani egy céggel. Most négy különböző cég segítségével tudjuk elkészíteni. Juhász Ferenc Képviselő: Ezeknek a költségeit nem lehet csökkenteni? Hegedűs László Jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázati költségekben a rendelet melléklete alapján meghatározott mérték szerint, ezek a kiadások elszámolhatóak. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy előirányzat oldalról rendezhető, mert az előirányzatokat lehet módosítani a felhalmozási kiadásokon belül és a felhalmozási egyensúlyba bele is fér. Kazinczi István Polgármester javasolja a tervezési szerződések megkötésének elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag adott szavazatával a tervezési szerződések megkötését elfogadja és meghozza az alábbi határozatát.
22 53/2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásához szükséges szerződések megkötésére Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kazinczi István polgármestert, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások pályázat benyújtásához szükséges szerződéseket megkösse ezen határozat mellékletét képező szerződés-tervezetek szerint. Határidő: folyamatos Felelős: Kazinczi István polgármester Erről értesül: Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző Képviselő-testület tagjai Polgármesteri Hivatal
Helyben Helyben Helyben Helyben
5.) Tájékoztató a Turisztikai Szálláshely költségeinek alakulásáról Kazinczi István Polgármester elmondja, hogy a Turisztikai Szálláshely és Turisztikai Információs Pont megépítésére elnyert pályázati pénz a beruházások megépítésre nem volt elég. Folytatott tárgyalásokat a kivitelezővel. A tárgyalások lényege az volt, hogy az elszámolhatóság miatt a szerződést annyiról kötötték meg, amennyiről a pályázat elnyerhető összege szól. Jelezték felé, hogy a beruház költsége jelentős mértékben emelkedett. A többlet költségek rendezése érdekében megállapodtak, hogy az önkormányzat dolgozói ledolgozzák. Ezeket a munkákat elvégezték. Közben a tudtunk nélkül a költségek még tovább emelkedtek. Ez miatt megszerveztünk egy találkozót, mert szerettük volna tisztázni a beruházással járó költségeket. A szerződésben meghatározott összeget az önkormányzat teljesítette, valamint a felvállalt munkákat is elvégezték. Az önkormányzat sem szóban, sem írásban nem vállalta, hogy a többletköltség a vállalkozónak ki lesz fizetve. Az építésvezetőnk megállapította, hogy a plusz kiadásoknak megfelelő munkát teljesítettük. Kért a vállalkozótól és a művezetőtől, egy tételes kimutatást a fennmaradó összegről a következő ülésre. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye szerint ezt az összeget az önkormányzatnak nem kötelessége kifizetni. A jegyző urat kérdezte, hogy mire számíthatnak, ha ez ügyben a bíróság segítségét kérjük. Azt a választ kapta, hogy ebben az esetben a precedens általában az szokott lenni, hogy a kivitelező fog nyerni. Mező József Képviselő: A kivitelezési szerződésben meghatározott összegen felül vállalt-e az önkormányzat egyéb költséget?
23 Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy a meghatározott költségen felül az önkormányzat nem vállalt plusz költségeket. Mező József Képviselő kérdezi a jegyző urat, hogy mire alapozza azt a kijelentését, hogy ha az önkormányzat jogi útra tereli ezt a kérdést, akkor az vesztes kimenetelű lesz. Hegedűs László Jegyző: A szerződésben meghatározott összegről tudni lehetett, hogy nem lesz elég a beruházás kivitelezésére. Azért kellett ilyen kevés összegről szerződést kötni, hogy a pályázat nyertes legyen. Javasolja, hogy a Képviselő-testület mindenképp várja meg a kimutatási táblázatot, amiből kiderül, hogy jogos-e a követelés. A kivitelező annyiban tévedett, hogy nem jelezte az önkormányzatnak a további költségemelkedést. Juhász Ferenc Képviselő határozottan ellenzi a különbözet kifizetését. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy a vállalkozó készített egy tényfeltáró állapotot. Ezt az állapotot többszöri kérésre a mai napig sem sikerült benyújtania. Juhász Ferenc Képviselő: A kivitelezés menete közben senki nem értesítette az önkormányzatot, hogy ennyi többletköltséggel fog járni. Keskeny Ervin Képviselő nem ért egyet a különbözet kifizetésével. Kazinczi István Polgármester javasolja, hogy a döntéssel kapcsolatosan a Képviselő-testület várjon a következő ülésig, mert addig még tárgyalni fog a vállalkozóval, és akkora érkezik meg a kimutatási táblázat.
6.) Gazdasági társaság létrehozásáról A tájékoztatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan a következő hozzászólások hangoznak el. Kazinczi István Polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy az előre kiosztott tájékoztatót figyelmesen olvassa át. Ez ügyben még nem tettünk lépéseket. A legfőbb célja ennek a gazdasági társaságnak, hogy a gyermekétkeztetési feladatokat ellássa. Pozsa Sándorné Gazdaságvezető elmondja, hogy ha a gazdasági társaság megindulását követően pozitív tendenciát mutat, akkor a gyermekékeztetési feladatok ellátása mellett más tevékenységekkel is lehet bővíteni a gazdasági társaság feladatkörét. Keskeny Ervin Képviselő érdeklődik, hogy ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy létrehozza ezt a gazdasági társaságot, akkor ki lesz a tulajdonosa, ki lesz a vezetője, vagy vezetősége. Kazinczi István polgármester A Képviselő-testület által választott ember fogja vezetni ezt a társaságot, ami 100%-os mértékben önkormányzati tulajdon lesz.
24 Majorné Bíró Éva Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke: A Képviselő-testületnek mihamarabb el kell kezdeni gondolkodnia ezen, mert a jelenlegi konyhának augusztus 31-én lejár az üzemeltetési szerződése. Ne az utolsó pillanatban kezdjünk el azon gondolkodni, hogy ki üzemeltesse továbbra a konyhát. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. Plesovszki István Képviselő távozik
Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mellyel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzik el. Kazinczi István polgármester javasolja a Két ülés közötti tájékoztatót elfogadásra. A Képviselő-testület egyhangúan adott szavazatával a tájékoztatót tudomásul veszi.
Kazinczi István polgármester megköszöni a jelenlétet és az ülést bezárja.
K. m. f. Kazinczi István polgármester
Hegedűs László jegyző
