Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Perseroan akan melanjutkan prakarsa tahun 2014 berupa program-program pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga penjualan. The Company will continue its 2014 initiative training programs in a way to increase the efficiency and productivity of our sales force.

Komitmen Tata Kelola Perusahaan


Analisis dan Pembahasan Manajemen

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

Corporate Governance Commitment

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate

Implementation of Good Corporate Governance (“GCG”) is

Governance atau “GCG”) merupakan bagian integral dari

an integral part of business practices aiming to maintain

praktik bisnis dalam menjaga kelangsungan usaha

business continuity of a company in the long term and

perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan

maximize the company’s value. Therefore, Hexindo commits

nilai perusahaan. Karenanya, Hexindo berkomitmen untuk

to always implementing GCG and applying policies and

senantiasa melaksanakan GCG serta menerapkan prosedur

procedures in the Company based on GCG best practics.

dan kebijakan di Perseroan berdasarkan best practice GCG.

Implementation of GCG principles has become an integral

Implementasi prinsip-prinsip GCG telah menjadi bagian

part of daily activities in the Company.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

yang tak terpisahkan dari aktivitas bisnis keseharian di Perseroan. Upaya yang ditempuh Perseroan dalam meningkatkan

The Company’s efforts to enhance its GCG implementation

kualitas implementasi GCG telah mendorong manajemen

quality have encouraged the management and staff to

dan seluruh karyawan untuk menjalankan setiap tugasnya

take on every duty in a more responsible way and with

dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan

due observance of the prevailing legislation and company

ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang

regulations. In the long term, these earnest efforts are

telah ditetapkan Perseroan. Dalam jangka panjang, upaya

expected to increase the Company’s value in the eyes of

yang sungguh-sungguh ini diharapkan dapat semakin

stakeholders.

meningkatkan nilai Perseroan di mata para pemangku kepentingannya.

108

LAPORAN TAHUNAN 2015 ~ PT Hexindo Adiperkasa Tbk

Working Harder to Enhance Performance

2015 Performance

Prinsip GCG dan Dasar Hukum Penerapan GCG

GCG Principles and Legal Basis of GCG Implementation

Penerapan GCG di Perseroan mengacu pada lima prinsip

GCG implementation in the Company refers to the five

GCG sebagaimana disarikan sebagai berikut:

key principles of GCG as summarized in the following paragraphs.

•

Transparansi (Transparency)

•

Transparency The Company is committed to providing adequate,

pengungkapan informasi yang memadai, jelas dan

succinct, and accurate information disclosure to its

akurat kepada pemegang saham dan pemangku

shareholders and stakehoders.

Company Profile

Perseroan mempunyai komitmen untuk memberikan

kepentingan. •

•

Accountability

Penyusunan struktur organisasi Perseroan

The Company’s organizational stucture is formed

dilaksanakan dengan memastikan terlaksananya

by ensuring a good, proper implementation of

prinsip akuntabilitas dengan baik dan benar. Perseroan

accountability principle. The Company has established

telah menyusun rincian yang jelas mengenai fungsi,

clear details of functions, procedures, duties and

tata pelaksanaan, serta tugas dan wewenang setiap

authority of each unit in the organization, as well

unit di dalam organisasi beserta akuntabilitasnya,

as their accountability, so that the performance of

sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat

all units in organization can be accounted for in a

dipertanggungjawabkan secara terukur.

measurable manner.

Responsibilitas (Responsibility)

•

Management Discussion and Analysis

•

Akuntabilitas (Accountability)

Responsibility The Company strives to always comply with prevailing

peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-

laws and regulations, sound corporate management

prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, dan

principles and its internal policies. The Company also

kebijakan internal yang telah ditetapkannya. Perseroan

strives to fulfill its responsibility to the communities

juga berupaya untuk memenuhi tanggung jawabnya

and environment, with a view to achieve long-term

terhadap masyarakat dan lingkungan, guna mencapai

business sustainability and recognition as a good

kesinambungan usaha jangka panjang dan diakui

corporate citizen.

Good Corporate Governance

Perseroan berupaya untuk senantiasa mematuhi

sebagai warga korporasi yang baik. •

Independensi (Independency)

•

Independency The Company ensures its independency by always

menjunjung tinggi komitmen atas pelaksanaan usaha

Conduct its high commitment to business execution

secara professional tanpa benturan kepentingan,

in a professional manner with no conflict of interest,

pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang

influence and pressure from any parties that are

bertentangan dengan peraturan dan perundang-

against prevailing laws and regulations as well as

undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan

sound corporate management principles. The Company

perusahaan yang baik. Perseroan berkomitmen

is committed to execute its business professionally.

Corporate Social Responsibility

Perseroan memastikan independensinya dengan

menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Bekerja Lebih Keras Memperkuat Kinerja


109

Prinsip GCG dan Dasar Hukum Penerapan GCG Kinerja 2015

GCG Principles and Legal Basis of GCG Implementation

Profil Perusahaan

•

Keadilan dan Kesetaraan

•

Equality and Fairness

Perseroan memberikan perlakuan yang adil dan setara

The Company constantly gives fair and equal treatment

kepada segenap pemangku kepentingan berdasarkan

to all stakeholders in accordance with prevailing laws

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

and regulations, and continuously ensures that the

berlaku, serta selalu berupaya memastikan agar hak

rights and interests of all shareholders, both the

serta kepentingan semua pemegang saham, baik

majority and the minority, are fulfilled.



mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi. Penerapan GCG di Hexindo juga mengacu pada Undang-

Additionally, GCG implementation in Hexindo also refers

Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

to Law No.40 Year 2007 on Limited Liability Company,

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

Law No.8 Year 1995 on the Capital Market, regulations

peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/

Bursa Efek Indonesia (BEI), pedoman-pedoman GCG di

OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX), GCG guidelines

Indonesia, dan peraturan terkait lainnya.

in Indonesia, and other related regulations.

Dengan dikeluarkannya Roadmap GCG pada awal tahun

With the issuance of GCG Roadmap at the beginning of

2014 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

2014 and Corporate Governance Guidelines for Issuers

untuk Emiten dan Perusahaan Publik oleh OJK pada

and Public Companies by Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

tahun 2015, Perseroan telah terus berupaya melakukan

in 2015, the Company has continuously strived to align its

penyelarasan Praktik Tata Kelola sejalan dengan Roadmap

GCG practices with the Roadmap and Guidelines. One of the

dan Pedoman tersebut. Salah satu penyempurnaan yang

enhancements made in 2015 was related to the mechanism

dilakukan di tahun 2015 adalah terkait dengan mekanisme

of GMS implementation including: the GMS invitation

penyelenggaraan RUPS: pemanggilan yang sebelumnya 14

delivery was adjusted from to 14 days to become 21 days

hari sebelum RUPS dilaksanakan disesuaikan menjadi 21

prior to GMS is held; Hand-out of the GMS order outline,

hari, tata tertib RUPS yang sebelumnya hanya dibagikan

which previously was only distributed to participants, was

kepada peserta mulai dibacakan garis besarnya kepada

read out before the participants. In addition, the Company

peserta. Selain itu Perseroan juga telah menyelesaikan

also completed Audit Committee Charter in September

Piagam Komite Audit pada September 2015 serta Piagam

2015, and Board of Commissioners Charter and Board

Dewan Komisaris dan Piagam Direksi yang disahkan

of Directors Charter endorsed in February 29, 2016. The

pada 29 Februari 2016. Website Perseroan sebagai

Company’s Website as the main gateway for Stakeholders

gerbang utama bagi para pemangku kepentingan dalam

in obtaining information was also adjusted to comply with

mendapatkan informasi juga telah disesuaikan untuk

OJK regulation.


mematuhi peraturan OJK.

110



2015 Performance

Struktur GCG GCG Structure

Company Profile Management Discussion and Analysis

sistematis dengan pembagian peran dan tanggung jawab

systematically with a clear segregation of roles and

yang jelas.

responsibilities.

Struktur GCG Perseroan terdiri dari organ tata kelola

The Company’s GCG Structure consists of the following

sebagai berikut:

GCG organs:

•

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

•

The General Meeting of Shareholders (GMS);

•

Dewan Komisaris;

•

The Board of Commissioners (BOC);

•

Direksi;

•

The Board of Directors (BOD);

•

Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris; dan

•

The Committees assisting the Board of Commissioners; and

•

Organ-organ yang membantu Direksi, antara lain

•

The organs assisting the Board of Directors, such as

Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.



GCG structure ensures that GCG is implemented


Struktur GCG memastikan penyelenggaraan GCG yang

Corporate Secretary and Internal Audit.


111

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest

kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang

organ in the Company and has the authorities that are

segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi

not delegated to the Board of Directors and the Board

dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ Perseroan

of Commissioners. GMS also serves as a forum where

merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk

shareholders take strategic decisions relating to the

mengambil keputusan strategis berkaitan dengan modal

Company’s paid-up capital with due regard to the Articles

yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan

of Association and prevailing laws and regulations.

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-




undangan. Perseroan memiliki 2 (dua) bentuk RUPS, yaitu RUPS

The Company has two (2) forms of GMS, i.e. Annual General

Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB),

Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General

dimana RUPST memiliki kewenangan untuk menyetujui

Meeting of Shareholders (EGMS). AGMS has the authority

dan menetapkan laporan pelaksanaan tugas manajemen

to approve and determine reports on the implementation

kunci, laporan tahunan Perseroan, penetapan Akuntan

of duties submitted by the key management as well as the

Publik untuk tahun buku berikutnya, serta pengesahan

Company’s annual report, determine Public Accountant

manajemen kunci untuk tahun buku berikutnya. Sementara

Firm for the next financial year, and approve the Company’s

RUPSLB dilakukan untuk pengambilan keputusan yang

key management for the next financial year. Whilst EGMS is

bersifat luar biasa dan diluar agenda yang dijadwalkan

held to make decisions on the matters that are extraordinary

dalam RUPST.

and not included in the AGMS agenda.

Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Procedure of GMS Conduct

•

•

Persiapan Penyelenggaraan RUPS

Preparation of GMS Conduct

Perseroan menyelenggarakan RUPS pada tahun buku

The Company held GMS of the 2014 financial year

2014 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,

according to the applicable regulations such as Law

termasuk di antaranya Undang-Undang No.40 Tahun

No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company, OJK

2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan

Regulation (POJK) No.32/POJK.04/2014 concerning

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014

Plan and Convening of General Meeting of Shareholders

Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

and the prevailing Articles of Association. Notice of

Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perusahaan

the Company’s Annual GMS is issued 14 (fourteen)

yang berlaku. Pengumuman RUPS Perseroan dilakukan

days prior to the GMS invitation, not included date of

14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,

the notice and GMS invitation. GMS invitation is also

dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman

issued 21 (twenty-one) days prior to the convening of

dan tanggal pemanggilan. Panggilan RUPS dilakukan

GMS, not included the date of invitation meeting and

21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS,

the date of the GMS to-be-held.

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

112



Organ GCG

•

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan

•

2015 Performance

GCG Organ

Question and Answer Session

Pendapat Prior to the resolution making, the Meeting Chairman

memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham

provides an opportunity for shareholders to ask

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

questions and/or give opinion by raising hand and

pendapat dengan mekanisme mengangkat tangan,

submitting an inquiry form.

Company Profile

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat

dan menyerahkan formulir pertanyaan. •

Mekanisme Pengambilan Keputusan

•

Mechanism of Decision Making

Keputusan diambil secara musyawarah untuk

Resolution should be made by consensus. In the event

mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa

of “against” vote or “abstained” vote, the resolution

Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau

should be passed by means of a ballot, by submitting

memberikan suara blanko, maka keputusan diambil

a vote form. Management Discussion and Analysis

dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2014

GMS Conducted in the 2014 Financial year

RUPST 17 September 2015

AGMS dated September 17, 2015

Hexindo telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST)

Hexindo held Annual GMS (AGMS) on Thursday, September

pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, bertempat di

17, 2015, taking place in Hotel Fairmont, Jakarta, with

Hotel Fairmont, Jakarta, dengan perincian sebagai berikut:

details as follows:

•

•

Pengumuman dan Pemanggilan

Announcement and Invitation GMS Announcement was conducted on August 13,

13 Agustus 2015 atau 14 (empat belas) hari sebelum

2015 or 14 (fourteen) days before the AGMS Invitation,

Pemanggilan RUPST, dengan tidak memperhitungkan

without calculating the Announcement date and

tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan.

Invitation date. While the AGMS Invitation completed

Sedangkan Pemanggilan disertai mata acara rapat

with the AGMS Agenda and explanation to the Agenda

dan penjelasan atas setiap mata acara tersebut telah

was on August 27, 2015, or 21 (twenty-one) days prior

dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2015, atau 21

to the AGMS, without calculating the invitation date

(dua puluh satu) hari sebelum RUPST, dengan tidak

and the AGMS date.


Pengumuman RUPST telah dilakukan pada tanggal

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. AGMS Announcement and Invitation were conducted

melalui surat kabar nasional berbahasa Indonesia

through national newspapers in Indonesian language

serta melalui laman Bursa Efek Indonesia (IDXNet).

as well as through the Indonesia Stock Exchange’s


Pengumuman dan Pemanggilan RUPST dilakukan

website (IDXNet) •

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

•

Attendance of the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors

RUPST Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan

The Company’s AGMS was attended by the Company’s

Direksi Perseroan sebagai berikut:

Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:



113

Organ GCG Kinerja 2015

GCG Organ

Dewan Komisaris Komisaris Utama / Komisaris Independen President Commisioner / Independent Commissioner Komisaris / Komisaris Independen Commisioner / Independent Commissioner Profil Perusahaan

Komisaris / Commissioner

Direksi


Direktur Utama / President Director


•

Harry Danui Toto Wahyudianto Donald Christian Sie

Board of Directors Kardinal Alamsyah Karim

Direktur / Director

Masaaki Hirose

Direktur / Director

Naoyuki Miyauchi

Direktur / Director

Eiji Fukunishi

Direktur / Director

Syamsu Anwar

Direktur Independen / Independent Director

Djonggi TP. Gultom

Direktur / Director

Shunya Hashimoto

Direktur / Director

Keiichiro Shiojima

Kuorum Kehadiran

•

Attendance quorum

RUPST dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau

The AGMS was attended by the Company’s

Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah

Shareholders or Shareholders’ proxies with valid votes

berjumlah 757.292.255 saham atau sebesar 90,15%

in a total of 757,292,255 shares or equivalent to 90.15%

dari 840.000.000 merupakan seluruh saham yang

of the 840,000,000 total shares issued by the Company

telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan

up to the Conduct of the Meeting, so that based on

diselenggarakannya Rapat, sehingga berdasarkan

Article 11 paragraph 1 of the Articles of Association on

ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar tentang

the Limited Liability Company, the Meeting has been

Perseroan Terbatas, Rapat adalah sah dan dapat

convened appropriately and is capable of adopting

mengambil keputusan yang mengikat.

binding resolutions.

Mata Acara Rapat dan Keputusan Rapat

•

Meeting Agenda and Resolutions

Mata acara dan Keputusan RUPST berdasarkan Akta

The AGMS agenda and resolutions pursuant to the

Notaris No. 75 yang dibuat di hadapan Humberg Lie,

Notarial Deed No. 75 passed before Humberg Lie,

SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, pada tanggal 17

SH, SE, MKn, Notary in Jakarta, on September 17,

September 2015 adalah sebagai berikut:

2015, are as follows:


•

Board of Commissioners

114



Organ GCG 2015 Performance

GCG Organ

RUPST 17 September 2015 AGMS dated September 17, 2015 Kuorum Quorum

Agenda

Approval of the Board of Commissioners’ Surveillances Report and Board of Directors Report on the Company’s Perpormance for the financial year ended March 31, 2015.

Agenda Kedua

Second Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Maret 2015.

Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ended March 31, 2015.

Agenda Ketiga

Third Agend

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015.

Ratification of the Company’s Financial Statements for the year ended March 31, 2015.

Agenda Keempat

Fourth Agenda

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan pembagian dividen.

Stipulation usage of the Company’s Profit for the year ended March 31, 2015 and dividend distribution.

Tidak setuju / against = tidak ada / none; Abstain/ abstained = tidak ada / none Setuju / agree = 757.292.255 atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir / 757,292,255 or 100% of the total attending Shareholders.

Menyetujui usulan dari Agenda Kedua Rapat berdasarkan suara bulat sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Approved the proposal of the Second Agenda by a unanimous vote and therefore the resolution became legally binding.

Tidak setuju / against = tidak ada / none; Abstain/ abstained = tidak ada / none Setuju / agree = 757.292.255 atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir / 757,292,255 or 100% of the total attending Shareholders.

Menyetujui usulan dari Agenda Ketiga Rapat berdasarkan suara bulat sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Approved the proposal of the Third Agenda by a unanimous vote and therefore the resolution became legally binding.

Rapat menyetujui Agenda Keempat.

Menyetujui usulan Direksi bahwa laba bersih Perseroan sebesar AS$19.188.077 dipergunakan untuk:

Approved the Board of Directors’ proposal that the Company’s USD19,188,077 net income would be used for the following:

Pembagian dividen tunai sebesar AS$0,0080 setiap saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 saham atau seluruhnya sebesar AS$6.720.000 atau sebesar 33% dari laba bersih.

Distibution of cash dividend amounting to USD0.0080 per share to be paid for 840,000,000 shares or amounting to USD6,720,000 or 33% of the Company’s net income.

Sisanya sebesar AS$12.468.077 dimasukkan sebagai laba ditahan.

The remaining balance of USD12,468,077 would be allocated as retained earnings.

Jadwal dan tata cara pembagian dividend tersebut adalah sebagai berikut:

Schedule and procedure of the dividend distribution was as follows:

Abstain/ abstained = tidak ada / none Setuju / agree = 757.292.255 atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir / 757,292,255 or 100% of the total attending Shareholders.

The Meeting approved the Fourth Agenda




Approved the proposal of the First Agenda by a unanimous vote and therefore the resolution became legally binding.


Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015.

Menyetujui usulan dari Agenda Pertama Rapat berdasarkan suara bulat sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Tidak setuju / against = tidak ada / none;


First Agenda

Resolution

Company Profile

Agenda Pertama

Keputusan

115


GCG Organ


Agenda

Keputusan

Resolution

Profil Perusahaan

Jadwal dan tata cara pembagian dividen / Schedule and procedure of the dividend distribution Keterangan

Description

Tanggal Date

i.

i.

21 September 2015

ii. iii.



iv. v. vi. vii. viii.

Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK; Pengumuman di Bursa dan di iklan surat kabar; Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi; Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi; Cum Dividen di Pasar Tunai; Ex Dividen di Pasar Tunai; Recording Date yang berhak atas Dividen; Pembayaran Dividen.

Agenda Kelima

Fifth Agenda

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.

Appointment of the Public Accountants for the financial year from April 1, 2015 to March 31, 2016.

Information disclosure of the dividend payment and schedule to the Exchange and OJK; ii. Announcement on the Exchange and in newspaper advertisement; iii. Cum Dividend in Regular and Negotiation Markets; iv. Ex Cash Dividend in Regular and Negotiation Markets; v. Cum Dividend in Cash Market; vi. Ex Dividend in Cash Market; vii. Recording Date; viii. Dividend Payment

Tidak setuju = 2.931.556 saham atau 0,39% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir. Against = 2,931,556 shares or 0.39% of the total attending Shareholders. Abstain/ abstained = tidak ada / none Setuju = 754.360.699 saham atau 99,61% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

21 September 2015 25 September 2015 28 September 2015 30 September 2015 1 October 2015 30 September 2015 21 October 2015

Sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, maka memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.

Whereas, in respect of the said dividend distribution, to grant authority to the Company’s Board of Directors to take all necessary actions.

Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Akuntan Publik Independent Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Maret 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya.

Approved the appointment of Public Accountants Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as the Company’s Independent Public Accountant who would audit the Company’s Financial Statements for the financial year ended March 31, 2016 and granted authority to the Company’s Board of Directors to determine the remuneration.


Agree = 754,360,699 shares or 99.61% of the total attending Shareholders.

116




GCG Organ


Agenda

1.

Approval of the re-appointment of Mr Kardinal A. Karim as the Company’s President Director; Mr Masaaki Hirose, Mr Naoyuki Miyauchi, Mr Eiji Fukunishi, Mr Syamsu Anwar, Mr Djonggi Gultom, Mr Shunya Hashimoto and Mr Keiichiro Shiojima as the Company’s Directors;

2.

Pemberian wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;

2.

Determination Granting of the authority to the majority shareholder to determine the amount of the Board of Directors’ Remuneritation and allowances.

3.

Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat khusus pengangkatan kembali Direksi Perseroan dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi Perseroan tersebut.

3.

Granting of the authority to the Board of Directors to declare the Meeting Resolution in particular the Reappointment of the Company’s Board of Directors in a separate Notarial deed, as well as to notify and register the matter to the authorized institution and undertake all necessary actions related to the reappointment of the Company’s Board of Directors.


Based on the quorum of the Meeting resolution making, approved the proposal of the Sixth Agenda by the majority vote and therefore the resolution became legally binding.


Persetujuan pengangkatan kembali Bapak Kardinal A. Karim sebagai Direktur Utama ; Bapak Masaaki Hirose, Bapak Naoyuki Miyauchi, Bapak Eiji Fukunishi, Bapak Syamsu Anwar, Bapak Djonggi Gultom, Bapak Shunya Hashimoto, dan Bapak Keiichiro Shiojima sebagai Direktur Perseroan;

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, menyetujui usulan dari Agenda Keenam Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.


1.

Tidak setuju = 18.815.000 saham atau 2,48% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir. Against = 18,815,000 shares or 2.48% of the total attending Shareholders. Abstain/ abstained = tidak ada / none Setuju = 738.477.255 saham atau 97,52% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir Agree = 738,477,255 shares or 97.52% of the total attending Shareholders


Sixth Agenda

Resolution

Company Profile

Agenda Keenam

Keputusan


117

Organ GCG

Realisasi

Realization

Perseroan melalui manajemen telah melaksanakan seluruh

The Company through management has realized all the

keputusan yang telah diamanatkan dalam RUPST 17

resolutions mandated by the AGMS dated September 17,

September 2015 tersebut.

2015.

RUPSLB 17 September 2015

EGMS dated September 17, 2015

Bersamaan dengan RUPST tahun buku 2014, Hexindo juga

In conjunction with the 2014 AGMS, Hexindo also held

menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada hari

Extraordinary GMS (EGMS) on Thursday, September 17,

Kamis tanggal 17 September 2015, yang juga berlangsung di

2015, which also took place in Hotel Fairmont, Jakarta,

Hotel Fairmont, Jakarta, dengan perincian sebagai berikut:

with details as follows:

•

•


Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ


Announcement and Invitation

Pengumuman RUPSLB telah dilakukan pada tanggal

EGMS Announcement was conducted on August 13,

13 Agustus 2015 atau 14 (empat belas) hari sebelum

2015 or 14 (fourteen) days before the EGMS Invitation,

Pemanggilan RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan



Invitation date. While the EGMS Invitation completed

Sedangkan Pemanggilan disertai mata acara rapat dan

with the EGMS Agenda and explanation to the Agenda

penjelasan atas setiap mata acara tersebut telah dilakukan

was on August 27, 2015, or 21 (twenty-one) days

pada tanggal 27 Agustus 2015, atau 21 (dua puluh satu)

prior to the EGMS, without calculating the invitation

hari sebelum RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan

date and the EGMS date. EGMS Announcement and

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pengumuman

Invitation were conducted through national newspapers

dan Pemanggilan RUPSLB dilakukan melalui surat

in Indonesian language as well as through the Indonesia

kabar nasional berbahasa Indonesia serta melalui

Stock Exchange’s website (IDXNet).

laman Bursa Efek Indonesia (IDXNet). •

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

•

Attendance of the Company’s Board of Commissioners


and the Board of Directors RUPSLB Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris

The Company’s EGMS was attended by the Company’s

dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:

Dewan Komisaris Komisaris Utama / Komisaris Independen President Commisioner / Independent Commissioner Komisaris / Komisaris Independen Commisioner / Independent Commissioner


Komisaris / Commissioner

Direksi Direktur Utama / President Director

118

Board of Commissioners Harry Danui Toto Wahyudianto Donald Christian Sie

Board of Directors Kardinal Alamsyah Karim

Direktur / Director

Masaaki Hirose

Direktur / Director

Naoyuki Miyauchi

Direktur / Director

Eiji Fukunishi

Direktur / Director

Syamsu Anwar

Direktur Independen / Independent Director

Djonggi TP. Gultom

Direktur / Director

Shunya Hashimoto

Direktur / Director

Keiichiro Shiojima



Organ GCG

•

•

Attendance quorum

RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham

The EGMS was attended by the Company’s

atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang

Shareholders or Shareholders’ proxies with valid votes

sah berjumlah 757.292.255 saham atau sebesar

in a total of 757,292,255 shares or equivalent to 90.15%

90,15% dari 840.000.000 merupakan seluruh saham

of the 840,000,000 total shares issued by the Company

yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan

up to the Conduct of the Meeting, so that based on

diselenggarakannya Rapat, sehingga berdasarkan

Article 11 paragraph 1 of the Articles of Association

ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar tentang

on the Limited Liability Company, th Meeting has been

Perseroan Terbatas, Rapat adalah sah dan dapat

convened appropriately and is capable of adopting

mengambil keputusan yang mengikat.

binding resolutions.


•

Company Profile

•

Kuorum Kehadiran

2015 Performance

GCG Organ


Mata acara dan Keputusan RUPSLB ini dapat dijelaskan

The agenda and resolutions of this EGMS can be

sebagai berikut:

described as follows: Management Discussion and Analysis

RUPSLB 17 September 2015 EGMS dated September 17, 2015 Agenda

Kuorum Quorum

Approval on the Amendment to the Company’s Articles of Association in order to Comply with the OJK Regulation No. 32/ POJK.04/2014 on the Planning and Conduct of Public Company’s General Meeting of Shareholders (“POJK 32”) and OJK Regulation No. 33/ POJK.04/2014 on the Issuer or Public Company’s Board of Directors and Board of Commissioners (“POJK 33”).

184,000 or 0.02% of the total attending Shareholders.

18,810,000 or 2.47% of the total attending Shareholders.

Menyetujui usulan dari Agenda Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat:

Approved the proposal of the Meeting Agenda by the majority vote and therefore the resolution became legally binding:

•

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 32 dan POJK 33.

•

Approved the Amendment to the Company’s Articles of Association in order to comply with POJK 32 and POJK 33.

•

Dan selanjutnya memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan perubahan anggaran dasar dimaksud, menuangkan dalam suatu akta tersendiri dan melakukan segala hal yang dianggap baik dan perlu oleh Direksi.

•

And furthermore, granted authority with substitution rights to the Company’s Board of Directors to arrange the said amendments to the articles of association in a separate deed and take all actions deemed proper and necessary by the Board of Directors.

Abstain/ abstained = 184.000 atau 0,02% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

Setuju / agree = 741.882.869 atau 97,53% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir 741,882,860 or 97.53% of the total attending Shareholders




Tidak setuju / against = 18.810.000 atau 2,47% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

Resolution


Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”) dan Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33”).

Keputusan

119

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Realisasi

Realization

Perseroan melalui manajemen telah melaksanakan seluruh

The Company through management has realized all the

keputusan yang telah diamanatkan RUPSLB 17 September

resolutions mandated by the EGMS dated September 17,

2015 tersebut.

2015.

RUPSLB 11 Februari 2016

EGMS dated February 11, 2016

Hexindo telah menyelenggarakan RUPSLB pada hari

Hexindo held EGMS on Thursday, February, 11, 2016, taking

Kamis tanggal 11 Februari 2016, bertempat di Kantor

place in the Company’s Head Office, Pulo Gadung Industrial

Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo

Estate, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, East akarta,

Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta Timur, dengan perincian

with details as follows:

sebagai berikut:


•


•

Announcement and Invitation

Pengumuman RUPSLB telah dilakukan pada tanggal

EGMS Announcement was conducted on January 5,

5 Januari 2016 atau 14 (empat belas) hari sebelum

2015 or 14 (fourteen) days before the EGMS Invitation,

Pemanggilan RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan



Invitation date. While the EGMS Invitation completed

Sedangkan Pemanggilan disertai mata acara rapat

with the EGMS Agenda and explanation to the Agenda

dan penjelasan atas setiap mata acara tersebut

was on January 20, 2016, or 21 (twenty-one) days prior

telah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2016, atau

to the EGMS, without calculating the invitation date

21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPSLB, dengan

and the EGMS date.

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan


tanggal RUPSLB. Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB dilakukan

EGMS Announcement and Invitation were conducted

melalui surat kabar nasional berbahasa Indonesia

through national newspapers in Indonesian language

serta melalui laman Bursa Efek Indonesia (IDXNet).

as well as through the Indonesia Stock Exchange’s website (IDXNet)


•


Mata acara dan Keputusan RUPSLB ini dapat dijelaskan

The agenda and resolutions of this EGMS can be

sebagai berikut:

described as follows:


•

120




GCG Organ

RUPSLB 11 Februari 2016 EGMS dated February 11, 2016 Agenda

A change to the Company’s Board of Commissioners

Tidak setuju / against = tidak ada / none; Abstain/ abstained = tidak ada / none

Resolution

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Donald Christian Sie selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga Susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Approve Mr. Donald Christian Sie as the Company’s Commissioner effective from the closing of the Meeting, therefore the Company’s Board of Commissioners composition become as follows:

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners:

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Bapak HARRY DANUI

President Commissioner/ Independent Commissioner Mr HARRY DANUI

Komisaris/Komisaris Independen:

Commissioner/ Independent Commissioner Mr TOTO WAHYUDIANTO

Bapak TOTO WAHYUDIANTO

2. Approved to grant the authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to declare the Meeting resolution regarding changes to the Board of Commissioners in a Notarial Deed to be notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or to be submitted to the competent authority as required in respect of the change to the Board of Commissioners members; and also to perform all necessary actions related to the matter.


2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.


Setuju / agree = 757.292.255 atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir / 757,292,255 or 100% of the total attending Shareholders.

Keputusan

Company Profile

Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

Kuorum Quorum




121

Organ GCG




Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Dewan Komisaris


Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas

The Board of Commissioners (“BOC”) is the Company’s

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

organ which has duty to supervise Company’s management

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat

in general and/or particular action and advising the Board

kepada Direksi sebagaimana diminta atau ketika diperlukan

of Directors according to Article of Association in order to

dalam rangka untuk memastikan Perseroan dikelola sesuai

ensure that the Company is well managed in accordance

dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris

with the purposes and objectives of the Company. The

wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh

Board of Commissioners shall in good faith and full

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.

responsibility perform their duties for the benefit of the

Pengaturan mengenai Dewan Komisaris untuk perusahaan

Company. Stipulations on the Board of Commissioners

publik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa

of Public Companies are further arranged in the Otoritas

Keuangan (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi

Jasa Keuangan Regulation (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

on the Issuers or Public Companies’ Board of Directors

(“POJK 33”).

and Board of Commissioners (“POJK 33”).

Piagam Dewan Komisaris

Board of Commissioners Charter

Untuk lebih meningkatkan kinerja dan transparasi dalam

To enhance performance and transparency in the

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris

implementation of Corporate Governance, in 2015 the

telah menyelesaikan pembuatan Piagam Dewan Komisaris.

Board of Commissioners accomplished the arrangement

Piagam tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh

of the Board of Commissioners Charter. This Charter was

seluruh anggota Dewan Komisaris pada tanggal 29 Februari

already approved and signed by all BOC members on

2016. Piagam Dewan Komisaris ini telah disajikan di website

February 29, 2016. This BOC Charter is already disclosed

Perseroan.

in the Company’s website.

Organisasi

Organization

Sesuai Piagam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris terdiri

Pursuant to the BOC Charter, the Board of Commissioners

dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,

shall consist of at least 2 (two) members of the Board of

dengan susunan sebagai berikut:

Commissioners, with the following compositions:

a. Seorang Komisaris Utama;

a. One President Commissioner;

b. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.

b. One or more members of the Board of Commissioners.

Masa Jabatan

Term of Office

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk

1. Members of the Board of Commissioners shall be

jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS

appointed by a GMS, for the period as of the date

yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS

determined at the GMS appointing them until the

tahunan yang ke 3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan

closing of the 3rd (third) annual GMS since the date

mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

of their appointment, without prejudice to the right of

memberhentikannya sewaktu-waktu. 2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a GMS to dismiss them at any time. 2. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall expire if he/she:

122



Organ GCG

a. Mengundurkan diri;

a. Resigns;

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

b. No longer meets the requirements of the prevailing

undangan;

2015 Performance

GCG Organ

regulation;

c. Meninggal dunia;

c. Passes away;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

d. Dismissed by virtue of a resolution of the General 3. Independent Commissioner, who has served for 2

2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali

(two) periods of term of office can be reappointed by

dengan menyatakan dirinya tetap independen

declaring himself to remain independent to the GMS

kepada RUPS dan pernyataan independensi tersebut

and the declaration of independence was disclosed

diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

in the Annual Report. 4. In the case of Independent Commissioner serves as

Komite Audit maka Komisaris Independen yang

the Audit Committee, the Independent Commissioner

bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada

concerned can only be reappointed to the Audit

Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan

Committee for 1 (one) period of the next term of office

Komite Audit berikutnya.

of the Audit Committee

Composition of the Board Of Commissioners

Per 31 Maret 2016, Perseroan memiliki 3 (tiga) anggota

As of March 31, 2016, the Company’s Board of

Dewan Komisaris, dimana 2 (dua) diantaranya merupakan

Commissioners consisted of three (3) members, 2 (two)

Komisaris Independen. Jumlah ini mencapai 66,67%

of them were Independent Commissioners. The number of

dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris yang dimiliki

Independent Commissioners was 66.67% of the total number

Perseroan, dan dengan demikian telah sesuai dengan

of members of the Company’s Board of Commissioners, and

ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris.

thereby complied with the stipulation in the BOC Charter.

Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2015 adalah:

The Company’s Board of Commissioners in the financial


Susunan Dewan Komisaris


4. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada

Company Profile

Meeting of Shareholders. 3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama

year 2015 is presented below: Jabatan Position

Awal Menjabat Start Date

Harry Danui

Komisaris Utama & Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner

RUPS Tahunan tanggal 2 September 2014 (Tahun buku 2013) AGMS dated September 2, 2014 (2013 Financial Year)

3 tahun 3 years

Toto Wahyudiyanto

Komisaris & Komisaris Independen Commissioner and Independent Commissioner


3 tahun 3 years

Donald Christian Sie*

Komisaris Commissioner


3 tahun 3 years

*Bapak Donald Christian Sie mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2015. Pengunduran dirinya ini telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa tanggal 11 Februari 2016.


Masa Jabatan Term of Office


Nama Name

*Mr. Donald Christian Sie resigned from his position as the Company’s Commissioner based on the resignation letter that was effective from December 31, 2015. His resignation was approved by the shareholders in the Extraordinary GMS dated February 11, 2016.


123

Organ GCG

Kinerja 2015

GCG Organ

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Per 31 Maret 2016, Perseroan mempunyai 2 (dua) Komisaris

As of March 31, 2016, the Company has two Independent

Independen yaitu Bapak Harry Danui yang juga merupakan

Commissioners: Mr Harry Danui who also serves as

Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Toto Wahyudiyanto.

the Company’s President Commissioner and Mr Toto


Profil Perusahaan

Wahyudiyanto. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris

Independent Commissioner is a member of the Board of

yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan

Commissioners who comes from outside the Company

sebagai Komisaris Independen sesuai dengan peraturan

and has the qualifications as Independent Commissioner

perundang-undangan yang berlaku.

required by the prevailing laws and regulations.

Bagi Komisaris Independen, selain wajib memenuhi

Independent Commissioner shall follow the general

persyaratan umum untuk menjadi anggota Dewan

requirements to become member of the Board of

Komisaris sebagaimana dijelaskan sebelumnya, juga wajib

Commissioners as specified previously, and also shall

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

meet the following requirements:

•

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai

•

Is not the person working or having the authority

wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,

and responsibility for planning, leading, controlling,

memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan

or supervising the activities of the Issuer or Public

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu

Company within the last 6 (six) months, except for

6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan

reappointment as Independent Commissioner of the

kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan

Company in subsequent period;

pada periode berikutnya; •

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun

•

tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik

has no share either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;

tersebut; Tata Kelola Perusahaan

•

•

Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten

•

has no affiliation with the Issuer or Public Company,

atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris,

fellow members of the Board of Commissioners

anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten

and members of the Board of Directors, or Ultimate

atau Perusahaan Publik tersebut; dan

Shareholder of the Issuer or Public Company; and

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung

•

has no business relationship either directly or indirectly

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

relating to the business activities of the Issuer or

kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Public Company.


tersebut.

124

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Duties, Responsibilities and Authority

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab

1. The Board of Commissioners is in charge and

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada

responsible for supervising and advising the Board

Direksi.

of Directors.

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib

2. In certain circumstances, the Board of Commissioners

menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya

shall organize the Annual GMS and other GMS in

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

accordance with the prevailing laws and the Articles

Anggaran Dasar.

of Association.



Organ GCG

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas

3. Members of the Board of Commissioners shall carry

dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-

out the duties in good faith, full of responsibility and

hatian.

prudence. 4. In order to support the effectiveness of its duties and

tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib

responsibilities, the Board of Commissioners shall

membentuk Komite Audit dan dapat membentuk

establish the Audit Committee and may establish other

komite lainnya bila dianggap perlu sesuai kebutuhan

committees as deemed necessary, shall also evaluate

serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja

the performance of the committees that assist the

komite yang membantu pelaksanaan tugas dan

implementation of their duties and responsibilities.

Company Profile

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan

2015 Performance

GCG Organ

tanggung jawabnya tersebut. 5. Tiap anggota Dewan Komisaris tanggung jawab

5. Each member of the Board of Commissioners jointly

tanggung renteng atas kerugian, kecuali:

and severally liable for any losses, except:

a. Kerugian yang bukan atas kesalahan dan

a. Losses not caused by his mistakes and negligence; Management Discussion and Analysis

kelalaiannya; b. Telah beritikad baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam kepengurusan;

b. Have a good faith full responsibility and prudence in management;

c. Tidak ada benturan kepentingan (Iangsung/

c. There is no conflict of interest (direct/ indirect) over

tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang

the management action that causes the losses;

menyebabkan kerugian; d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

d. Have taken action to prevent the continuation of occurrence of such losses.

6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan

6. The Board of Commissioners is authorized to suspend

sementara anggota Direksi dengan menyebutkan

the members of the Board of Directors by notifying

alasannya.

the reason. 7. The Board of Commissioners at any time during the

kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan

Company’s business hours shall be entitled to enter

halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau

the building and premises or any other places used

dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua

or controlled by the Company and to check books,

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa

documents and other evidences, to inspect and verify

dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain–lain

the financial condition of the Company and to have

serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang

knowledge of all acts done by the Board of Directors.


7. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja

telah dijalankan oleh Direksi. 8. The Board of Director and each member of the Board

memberikan penjelasan tentang segala hal yang

of Directors shall provide explanation to the queries

ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

of the Board of Commissioners.

9. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara

9. In the event that all members of Directors are

mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota

suspended and the Company has no members of the

Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan

Board of Directors, then the Board of Commissioners

tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi.

shall be obligated to temporary manage the Company,

Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk

In such event, the Board of Commissioners shall be

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang

entitled to confer an interim power upon one or more

atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan

members of the Boord of Commissioners on the Board

Dewan Komisaris.

of Commissioners responsibilities.




8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk

125

Organ GCG


Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan

10. When there is only one member of the Board of

Komisaris, segala tugas dan wewenang yang

Commissioners, then all duties and powers conferred

diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota

upon the President Commissioner or any member of

Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku

the Boord of Commissioners by virtue of Article of

pula baginya.

Association shall be vested in him/her.

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Dengan mengacu pada ketentuan Piagam Dewan Komisaris

With reference to the BOC Charter and Article 24 of

dan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/

the Financial Services Authority Regulation No. 33/

POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi

POJK.04/2014 dated December 8, 2014, on the Board of

Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Directors and the Board of Commissioners of the Issuer

(POJK No. 33) yang mengatur bahwa:

or Public Company (POJK No. 33) which stipulates that:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan

1. Member of Board of Commissioners may only hold

sebagai:

concurrent position as:

a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua)

a. A member of Board of Directors no more than in

Perusahaan lain;

2 (two) other companies;

b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan lain;

than in 2 (two) other Companies.

c. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada

c. A member of Board of Commissioners no more

4 (empat) Perusahaan lain dalam hal anggota

than in 4 (four) other Companies in case the

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan

member of Board of Commissioners has no other

sebagai anggota Direksi.

position as member of Board of Directors.

d. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite

d. Committee members no more thon in 5 (five)

di Perusahaan dimana yang bersangkutan juga

committees in which he/she concerned has also

menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota

served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners.


Dewan Komisaris.


b. A member of Board of Commissioners no more

2. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 1 diatas hanya

2. The concurrent positions as referred to in paragraph

dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan

1 (one) may only be implemented as long as it does

peraturan perundang-undangan lainnya.

not conflict with other law and regulation.

3. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur

3. In case there are other law and regulation about

ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan

concurrent position that is different with OJK regulation,

peraturan OJK, maka yang lebih ketat berlaku.

then the more strictly one shall apply.

Berdasarkan informasi mengenai kepengurusan anggota

Based on the information on the managerial position of the

Dewan Komisaris Perseroan pada perusahaan rangkap

Company’s Board of Commissioners members in other

jabatan Dewan Komisaris dalam tabel-tabel sebagai

companies and their concurrent positions presented in

berikut:

the following tables: Kepengurusan pada Perusahaan Lain Managerial Position in Other Companies Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners

Sebagai Anggota Direksi As Member of the Board of Directors

Harry Danui

X

√

Toto Wahyudiyanto

X

X

Donald Christian Sie

√

√

Catatan/Note: √ = Ya/Yes; x = Tidak/No

126



Organ GCG

Jabatan di Perseroan Position in the Company

Jabatan di Perusahaan Lain Position in Other Company

Harry Danui

Komisaris Utama & Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner

Direktur Keuangan PT Mahaka Media Tbk Director of Finance in PT Mahaka Media Tbk.

Toto Wahyudiyanto

Komisaris & Komisaris Independen Commissioner and Independent Commissioner

Tidak ada None

Company Profile

Nama Name

2015 Performance

GCG Organ

Komisaris di PT.Shibaura Shearing Indonesia Commissioner in PT Shibaura Shearing Indonesia Donald Christian Sie

Komisaris Commissioner

Direktur PT.Hitachi Construction Machinery Indonesia sampai bulan Desember 2015 Director in PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia up to December 2015.

It can be concluded that the three members of the Board

telah mematuhi ketentuan Piagam Dewan Komisaris dan

of Commissioners have fulfilled the requirements of the

Pasal 24 POJK No. 33 dimaksud.

BOC Charter and Article 24 of the POJK No. 33.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Rapat Dewan Komisaris dilakukan setidaknya 1 (satu) kali

Board of Commissioners meeting is held at least once in 2

dalam 2 (dua) bulan. Pembahasan rapat berkisar pada

(two) months. Meeting discussion is about the supervision

pengawasan terhadap keuangan dan pelaksanaan Tata

of financial issues and corporate governance practices. The

Kelola Perusahaan. Rapat sesama Dewan Komisaris dapat

Board of Commissioners Meeting may be held if attended

dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari anggota

by a majority of members of the Board of Commissioners.


dapat disimpulkan bahwa ketiga anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris.

meetings with the Board of Directors regularly at least

(empat) bulan. Rapat juga dapat diadakan atas permintaan

once in 4 (four) months. The meeting may also be held

tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang

upon a written request of 1 (one) or more shareholders

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih

jointly representing 1/10 (one-tenth) or more than the total

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

shares with voting rights

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan

The Meeting of the Board of Commissioners shall be held

Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

at the Company’s domicile or at the Company’s business

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau

place. In the event that all members of the Board of

diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak

Commissioners are present or represented, the prior

disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan

invitation shall not be required and the meeting of the Board

di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah

of Commissioners may be held at anywhere and shall be

dan mengikat.

entitled to adopt valid and binding resolutions.

Hasil Rapat sesama anggota Dewan Komisaris wajib

Results of the Board of Commissioners meeting shall be

dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani

noted in the minutes of meeting, signed by all members

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan

of the Board of Commissioners in attendance and

disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

delivered to all members of the Board of Commissioners.

Sedangkan hasil rapat Dewan Komisaris yang mengundang

While the results of the Joint Meeting of the Board of




The Board of Commissioners must also conduct joint

Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4


Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama

127

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Direksi wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani

Commissioners with the Board of Directors shall be noted

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang

in the minutes of meeting, signed by all members of the

hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan

Board of Commissioners and Board of Directors present and

Komisaris dan Direksi. Apabila ada anggota Direksi dan/

delivered to all members of the Board of Commissioners

atau Dewan Komisaris yang tidak tanda tangan, maka

and Board of Directors. If any member of the Board of

wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat

Directors and /or Board of Commissioners does not sign,

tersendiri dan dilekatkan dalam risalah rapat.

they shall specify the reasons in writing in a separate letter


and attached to the minutes of the meeting, Di sepanjang tahun buku 2015, Dewan Komisaris melakukan

Throughout the 2015 financial year, the Board of

6 (enam) Rapat Dewan Komisaris (4 diantaranya dilakukan

Commissioners convened 6 (six) BOC Meetings (4 of which

sebelum Rapat Gabungan dengan Direksi) dan 4 (empat)

were held before Joint Meetings with the Board of Directors)

Rapat Gabungan dengan Direksi (yang dilakukan setelah

and 4 (four) Joint Meetings with the Board of Directors (held

Rapat Dewan Komisaris). Frekuensi dan kehadiran Dewan

after the BOC Meetings). Frequency and attendance of the

Komisaris dalam rapat serta agenda rapat dapat dilihat

Board of Commissioners in the meetings and the meeting

dalam tabel-tabel di bawah ini.

agenda are presented in the tables below.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Tahun buku 2015 BOC Attendance in BOC Meetings of the 2015 Financial Year Nama Name

Jumlah Rapat BOC Total BOC Meetings

Kehadiran Attendance

Harry Danui Toto Wahyudiyanto

6


Donald Christian Sie* *Bapak Donald Christian Sie mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015. Pengunduran dirinya ini telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa tanggal 11 Februari 2016.

6

100%

6

100%

5

83,33%


Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun buku 2015 Agenda of BOC Meetings in the 2015 Financial Year Tanggal Date


17 Juni 2015 June 17, 2015 17 Juni 2015 June 17, 2015 29 Juli 2015 July 29, 2015 28 Oktober 2015 October 28, 2015

128

Agenda

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Attendance of BOC Members

Rapat Internal untuk mengkajiulang dan menyetujui hasil Laporan Keuangan teraudit untuk Tahun buku 2014 Internal Meeting to review and approve the Audited Financial results of the 2014 Financial year

Harry Danui Toto Wahyudiyanto Donald Christian Sie

Rapat Internal mengenai peraturan-peraturan baru Internal Meeting on new regulations


Rapat Internal untuk mengkaji ulang dan menyetujui hasil Laporan Keuangan Triwulan I/2015 Internal Meeting to review and approve the Financial results of QI/2015


Rapat Internal untuk mengkaji ulang dan menyetujui hasil Laporan Keuangan Triwulan II/2015 Internal Meeting to review and approve the Financial results of QII/2015





GCG Organ

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun buku 2015 Agenda of BOC Meetings in the 2015 Financial Year Tanggal Date

October 28, 2015 28 Januari 2016 January 28, 2016

Rapat Internal Dewan Komisaris untuk mengkaji ulang hasil Laporan Keuangan Triwulan II/2015 BOC Internal meeting to review the Financial results of QII/2015 Rapat Internal untuk mengkaji ulang dan menyetujui hasil Laporan Keuangan Triwulan III/2015 Internal Meeting to review and approve the Financial results of QIII/2015


Company Profile

28 Oktober 2015


Agenda


Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun buku 2015 Management Discussion and Analysis

BOC Attendance in BOC and BOD Joint Meetings in the 2015 Financial Year Nama Name

Jumlah Rapat Total Meetings



4

Donald Christian Sie* *Bapak Donald Christian Sie mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015. Pengunduran dirinya ini telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa tanggal 11 Februari 2016.

4

100%

4

100%

3

75%


Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun buku 2015 Tanggal Date 17 Juni 2015 June 17, 2015

29 Juli 2015 July 29, 2015 28 Oktober 2015

28 Januari 2016 Januaryr 28, 2016


Rapat Gabungan dengan Direksi untuk mengkaji ulang dan menyetujui hasil Laporan Keuangan teraudit untuk Tahun buku 2014 Joint Meeting with BOD to review and approve the Audited Financial results of the 2014 Financial Year


Rapat Gabungan dengan Direksi untuk mengkaji ulang dan menyetujui hasil Laporan Keuangan Triwulan I/2015 Joint Meeting with BOD to review and approve the Financial results of QI/2015


Rapat Gabungan dengan Direksi untuk mengkaji ulang dan menyetujui hasil Laporan Keuangan Triwulan II/2015 Joint Meeting with BOD to review and approve the Financial results of QII/2015


Rapat Gabungan dengan Direksi untuk mengkaji ulang dan menyetujui hasil Laporan Keuangan Triwulan III/2015 Joint Meeting with BOD to review and approve the Financial results of QIII/2015


Realisasi Program Kerja Tahun buku 2015

Realization of the 2015 Financial Year Work Programs

Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya sebagai

The Board of Commissioners has performed its supervisory

pengawas dari pengelolaan operasional dan bisnis serta

duties on the Company’s operational and business management

Tata Kelola Perusahaan yang dijalankan Direksi. Melalui

as well as Good Corporate Governance practice executed by the

Komite Audit, Dewan Komisaris memantau pelaksanaan

Board of Directors. Through the Audit Committee, the Board




October 28, 2015

Agenda


Agenda of BOC and BOD Joint Meetings in the 2015 Financial Year

129

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

pengelolaan Perseroan, terutama terkait penyajian

of Commissioners monitors the course of the Company’s

pelaporan keuangan Perseroan, efektivitas mekanisme

management, especially relating to the Company’s financial

pengendalian internal, dan kepatuhan Perseroan terhadap

reporting presentation, effectiveness of internal control

kebijakan internal serta ketentuan dan peraturan pasar

mechanism, and the Company’s compliance with internal policies

modal.

as well as the rules and regulations of the capital market.

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Disclodure of Share Ownership of the Board of Commissioners

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

The Board of Commissioners’ share ownership which has

yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih

reached 5 % ( five percent ) or more is as follows: Perusahaan Lain Other Company



PT Hexindo Adiperkasa Tbk

Ket: Dalam/Luar Negeri Remarks: At home / Overseas

Nominal Saham Share Nominal

Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership



Harry Danui

-

-

-

-

-

Toto Wahyudiyanto

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

*Komisaris Donald Christian Sie memiliki 64.500 lembar saham, atau senilai Rp6.450.000 atau 0,01% dari saham Perseroan. Beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan bedasarkan surat pengunduran diri yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2015. Pengunduran dirinya ini telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa tanggal 11 Februari 2016.

* Commissioner Donald Christian Sie owns 64,500 shares or amounting to IDR6,450,000 or 0.01 % of the Company’s total shares. He resigned from his position as the Company’s Commissioner based on the resignation letter that was effective from December 31, 2015. His resignation was approved by the shareholders in the Extraordinary GMS dated February 11, 2016.

Program Pengembangan Kapasitas Dewan Komisaris

Board of Commissioners’ Capacity Development Program

Program pengembangan yang diikuti oleh Dewan Komisaris

The capacity development programs attended by the Board

dalam tahun buku 2015 adalah sebagai berikut:

of Commissioners in the 2015 financial year were as follows:

Harry Danui:


No

130

Seminar

Tanggal / Date

Tempat / Venue

1

Seminar dengan tema “Globalisasi Ekonomi dan Dampaknya terhadap Ekonomi di Indonesia” Seminar themed “Economic Globalization and Its Impact on the Indonesian Economy”.

2

Seminar ICSA: Economic Outlook 2016 ICSA Seminar: Economic Outlook 2016

15 Oktober 2015 October 15, 2015

Gedung Bursa Efek Indonesia

3

Economic and Capital Market Outlook 2016

7 Desember 2015 December 7, 2015

Assembly Hall, Plaza Bapindo

4

Seminar: HR Expo

10 Desember 2015 December 10, 2015

Jakarta Convetion Centre

5

Seminar: CSR Talks For Leaders

1 Februari 2016 February 1


6

Standard & Poor's Workshop – Pefindo

7 April 2015 April 7, 2015

Grand Hyatt Jakarta Ballroom

7

2nd Annual CFO Innovation Indonesia Forum 2015

12 Maret 2015 March 12, 2015

Hotel Le Meredien Jakarta

8

3rd CFO Innovation Indonesia Forum

10 Maret 2016 March 10, 2016

Hotel Le Meredien Jakarta

9

Seminar: Corporate Social Responsibility Talks for Leaders

1 Februari 2016 Febrruary 1, 2016



30 Juli 2015

The Ritz-Carlton Pacific Place

July 30, 2015


Organ GCG

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Implementation of BOC Duties

Pada tahun buku 2015, Dewan Komisaris melaksanakan

In the 2015 financial year, the Board of Commissioners

berbagai kegiatan, diantara:

conducted several activities, among others:

1. Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris

1. Holding BOC internal meetings and BOC-BOD Joint

dan rapat gabungan dengan Direksi;

2015 Performance

GCG Organ

Meetings;

Akuntan Publik untuk Tahun buku 2015; 3. Menyetujui Rencana Kerja dan Anngaran Perseroan

2. Giving approval on the appointment of the Company’s

Company Profile

2. Memberikan persetujuan atas penunjukkan Kantor

Public Accountant Firm of the 2015 Financial year; 3. Giving approval on the Company’s Work Plan and Budget for the 2015 Financial year.

Tahun buku 2015. Dalam tahun buku 2015, Dewan Komisaris

In the 2015 financial year, the Board of Commissioners

merekomendasikan beberapa hal penting sebagai berikut:

recommended several matters of importance as follows:

1. Pengalokasian laba bersih Perseroan untuk Tahun

1. Allocation of the Company’s net income of the 2014 Management Discussion and Analysis

buku 2014;

Financial year;

2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal Perseroan untuk Tahun buku 2015; 3. Jumlah gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi untuk Tahun buku 2015.

2. Appointment of the Public Accountant Firm as the Company’s external auditor for the 2015 Financial year 3. The amount of salary and other allowances for the Board of Directors in the 2015 Financial year.

Implementation of Nomination and Remuneration Function by the Board of Commissioners

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan

The Nomination and Remuneration function in the Company

berdasarkan POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite

is carried out based on POJK No.34/POJK.04/2014 on the

Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Nomination and Remuneration Committee of the Issuers or

Saat ini, Dewan Komisaris Perseroan belum memiliki

Public Companies. Currently, the Board of Commissioners

Komite Nominasi dan Remunerasi karena fungsi nominasi

still has not formed Nomination and Remuneration

dan remunerasi sampai saat ini masih dapat dilaksanakan

Committee because the Board of Commissioners was

oleh Dewan Komisaris secara mandiri.

still able to handle this nomination and remuneration


Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris

function independently.

Remunerasi

Remuneration

Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS

Remuneration of the Board of Commissioners is determined

Tahunan. Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah remunerasi

by the Annual General Meeting of Shareholders. In 2015

yang diterima Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

and 2016, total remuneration received by the Board of

Dewan Komisaris

Imbalan Kerja Jangka Pendek


Tahun yang berakhir pada tanggal The Years ending 31 Maret 2016 March 31, 2016

31 Maret 2015 March 31, 2015

AS$33.432

AS$42.581


Commissioners was as follows:


Short-Term Employee Benefit


131

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan

The Board of Directors is the Company’s organ which has a

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan

full authorization and responsibility for the management of

untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi, misi,

the Company in the interests of the Company in accordance

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan

with the Company’s vision, mission and objectives based

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

on the Article of Associations and the principles of Good

ketentuan Anggaran Dasar dan berlandasan prinsip-prinsip

Corporate Governance.


tata kelola Perseroan yang baik.

Piagam Direksi

Board of Directors Charter

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi telah mempunyai

In performing its duties, the Board of Directors has in

Piagam Direksi yang mengacu pada Peraturan OJK

place the Board of Directors Charter which refers to

No.33/POJK.04/2014, Peraturan Bursa Efek Indonesia

OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, Indonesian Stock

dan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah disetujui dan

Exchange Regulation and Article of Association of the

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi pada tanggal

Company, and was already approved and signed by all

29 Februari 2016. Piagam Direksi ini telah disajikan di

BOC members on February 29, 2016. This BOD Charter is

website Perseroan.

already disclosed in the Company’s website.

Organisasi

Organization

1. Jumlah dan Komposisi Direksi disusun sedemikian

1. The number and composition of the Board of Directors

rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk

is set in such a way that allows the Board of Directors

mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat.

take decisions effectively, accurately, and quickly.

2. Jumlah dan komposisi Direksi harus selalu disesuaikan

2. The number and composition of the Board of Directors

dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan

must always be tailored to the needs, business


peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pursuant to the Board of Directors Charter, the

dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2

Company shall be managed and led by a Board of

(dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai

Directors consisting of at least 2 (two) members of

berikut:

the Board of Directors with the following composition:

a. Seorang Direktur Utama ;

a. One President Director;


b. Seorang Direktur atau lebih.

132

development and applicable legislation.

3. Berdasarkan Piagam Direksi, Perseroan diurus dan

b. One or more Directors.

4. Apabila Direksi lebih dari 2 (dua) orang maka seorang

4. If there are more than 2 (two) members of the Board

diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Direktur

of Directors, one of them may be appointed as Vice

Utama . Dari Jajaran anggota Direksi, 1 (satu) ditunjuk

President Director. One of the Board of Directors shall

sebagai Direktur Independen.

be appointed as Independent Director.

Masa Jabatan

Term of Office

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka

1. Members of the Board of Directors shall be appointed

waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS

by a GMS, for the period as of The date determined

yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS

at the GMS appointing them until the closing of the

tahunan yang berikutnya sejak tanggal pengangkatan

next annual GMS since the date of their appointment,

mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS

without prejudice to the right of a GMS to dismiss

memberhentikannya sewaktu-waktu.

them at any time.



Organ GCG

2. Jabatan anggota Dreksi berakhir apabila :

2015 Performance

GCG Organ

2. The term of office of a member of the Board of Directors shall expire if he/she:

a. Mengundurkan diri;

a. Resigns;

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

b. No longer meets the requirements of the prevailing

undangan;

regulation; c. Passes away;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

d. Dismissed by virtue of a resolution of the General

Company Profile

c. Meninggal dunia;

Meeting of Shareholders.

Composition and Segregation of Duties of the Board of Directors

Pada tahun buku 2015, tidak terjadi pergantian susunan

In the 2015 financial year, there was no change to the

Direksi karena RUPST 2015 menyetujui pengangkatan

Company’s Board of Directors as the 2015 AGMS approved

kembali anggota Direksi tahun buku sebelumnya. Dengan

to reelect the previous financial year’s Board of Directors

demikian, susunan Direksi Perseroan pada tahun buku

members. Accordingly, composition of the Company’s Board

2015 adalah sebagai berikut:

of Directors in the 2015 financial year was as follows:


Susunan dan Pembagian Lingkup Kerja Antar Direksi

Direksi RUPST 17 September 2015 – 31 Maret 2016 Board of Directors AGMS September 17, 2015 – March 31, 2015 Nama Name

Jabatan Position

Lingkup Kerja Scope of Work

Direktur Utama President Director

Kardinal Alamsyah Karim

Masa Jabatan Tenure

RUPS Tahunan tanggal 17 September 2015 (Tahun buku 2014) Annual GMS dated September 17, 2015 (2014 Financial Year)

1 tahun 1 Year

Operasional Operational


1 tahun 1 Year

Naoyuki Miyauchi

Direktur Director

Pengembangan Bisnis Business Development


1 tahun 1 Year

1 tahun 1 Year

Eiji Fukunishi

Direktur Director

Product Support


Syamsu Anwar

Direktur Director

Keuangan Finance


1 tahun 1 Year

Djonggi TP. Gultom

Direktur Director

Penjualan Sales


1 tahun 1 Year




Masaaki Hirose

Direktur Director



133


GCG Organ

Direksi RUPST 17 September 2015 – 31 Maret 2016 Board of Directors AGMS September 17, 2015 – March 31, 2015



Profil Perusahaan

Nama Name

Jabatan Position

Lingkup Kerja Scope of Work


Masa Jabatan Tenure

1 tahun 1 Year

1 tahun 1 Year

Shunya Hashimoto

Direktur Director

Non Residen Non-Resident


Keiichiro Shiojima

Direktur Director

Non Residen Non-Resident


Direktur Non Residen

Non-Resident Director

Perseroan memiliki posisi Direktur Non Residen. Posisi ini

The Company has Non-Resident Director. This position is

merupakan representasi manajerial dari pemegang saham

a managerial representation of the majority shareholder,

mayoritas, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. yang

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. which is based

berkedudukan di Jepang. Direktur ini tidak terlibat dalam

in Japan. This director is not involved in the operational

pengelolaan operasional Perseroan. Direktur Non Residen

management of the Company. Non-Resident Director is

tidak berkedudukan di Indonesia.

not domiciled in Indonesia.

Per tanggal 31 Maret 2016, Perseroan memiliki 2 (dua)

As of March 31, 2016, the Company had two (2) Non-

Direktur Non Residen, yaitu:

Resident Directors, namely:

1. Shunya Hashimoto

1. Shunya Hashimoto

2. Keiichiro Shiojima*

2. Keiichiro Shiojima*

* Bapak Keiichiro Shiojima mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 30 April 2016. Pengunduran diri ini telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 30 Mei 2016, yang juga menyetujui untuk mengangkat Bapak Atsuo Hashimoto selaku Direktur Non-Residen menggantikan Bapak Keiichiro Shiojima sejak ditutupnya RUPSLB tersebut.

*Mr. Keiichiro Shiojima resigned from his position as the Company’s Director on April 30, 2016. His resignation was already approved by the shareholders in the EGMS dated May 30, 2016, who also approved to elect Mr Atsuo Hashimoto as Non-Resident Director replacing Mr Keiichiro Shiojima as of the close of the EGMS

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Duties, Responsibilities and Authority

1. Menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan

1. Run the management of the Company in accordance

Anggaran Dasar. 2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS

2. Mandatory to hold the Annual GMS and others GMS

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan

as stipulated in the legislation and the Articles of

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

with the Articles of Association.

3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Association. 3. Mandatorily perform their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.

4. Dapat membentuk Komite guna mendukung efektivitas

4. May establish a committee to support the effectiveness

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan wajib

of its duties and responsibilities and shall conduct an

melakukan evaluasi atas kinerja Komite tersebut setiap

evaluation of the performance of the Committee at

akhir tahun buku. 5. Tiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung

financial year end. 5. Each of Directors jointly liable for any losses, except:

renteng atas kerugian, kecuali: a. Kerugian yang bukan atas kesalahan dan kelalaiannya;

a. Losses not caused by his mistakes and negligence;

b. Telah beritikad baik penuh tanggung jawab dan

b. Has a good faith, full responsibility and prudence

kehati-hatian dalam kepengurusan;

134


in management;


Organ GCG

c. Tidak ada benturan kepentingan (Iangsung/

c. There is no conflict of interest (direct/indirect) over

tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang

the management actions that causes the losses;

2015 Performance

GCG Organ

menyebabkan kerugian; d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

d. Has taken action to prevent the continuation of occurrence of such losses. 6. The Board of Directors shall be entitled to represent

di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

the Company within and outside the Court of Justice

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan

in respect of all matters and, in any event, to bind

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan

the Company to other parties or other parties to

segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan

the company and to take any act concerning either

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan

management or ownership but with restriction that:

Company Profile

6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun

bahwa untuk: a. To borrow or lend money on behalf of the Company

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang dari

(In this case excluding to draw money from the

kredit yang telah dibuka);


a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama

credit opened);

b. Memperoleh dan/atau membeli, memindahkan

b. To acquire and/or by, assign and/or sell immovable

hak dan/atau menjual barang tidak bergerak milik

goods of the Company, having regard to the

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan

provisions that any legal act of assigning, disposing

bahwa perbuatan hukum untuk mengalihkan,

rights or making security for debt all or 100% or

melepaskan hak atau menjadikan utang seluruh

a substantial part amounting to 75% or more of

atau menjadikan jaminan utang seluruh dengan

the Company’s assets in one financial year or in

nilai sebesar 75% atau lebih dari kekayaan (aktiva)

one or more separate or interrelated transactions,

Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu

shall be subject to a GMS resolution. Good Corporate Governance

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS. c. To pledge/make collateral in any form whatsoever

apapun juga barang-barang tidak bergerak milik

immovable goods of the Company, having regard

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan

to the provisions that any legal act of assigning,

bahwa perbuatan hukum untuk mengalihkan,

disposing rights or making security for debt all

melepaskan hak atau menjadikan utang seluruh

or 100% or a substantial part amounting to 75%

atau menjadikan jaminan utang seluruh dengan

or more of the Company’s assets in one financial

nilai sebesar 75% atau lebih dari kekayaan (aktiva)

year or in one or more separate or interrelated

Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu

transactions, shall be subject to a GMS resolution.


c. Mengagunkan/meminjamkan dalam bentuk

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS. d. Melakukan penyertaan modal melepaskan

d. To make equity participation or divest equity

penyertaan modal atau dalam Perseroan lain

participation in other companies subject to the

tanpa mengurangi izin yang berwenang dan

permits of the competent authorities and having

dengan memperhatikan ketentuan hukum dan

regard to the prevailing legal requirements and

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

statutory regulations;

e. Mengalihkan, melepaskan hak dan menjadikan

e. To assign, release right or make security for

jaminan hutang dengan nilai sampai dengan

debt whose value is up to less than 75% (seventy



135

Organ GCG

Kinerja 2015

GCG Organ

kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) harta

five percent) of the Company’s assets in 1 (one)

kekayaan (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu)

financial year in 1 (one) or more separate or inter-

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri

related transactions;


Profil Perusahaan

sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang

shall be subject to the written approval of or the relevant

bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

deed is co-signed by the Board of Commissioners.

7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan

7. Any legal acts of assigning, disposing rights or making

hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau

security for debt all or 100% (one hundred percent) or

dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau

a substantial port namely 75% (seventy five percent) or

sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar 75% (tujuh

more than the Company’s assets in one financial year

puluh lima persen) atau lebih dari harta kekayaan

in one or more separate or inter-related transactions

(aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu

shall be subject to the approval of a General Meeting

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri,

of Shareholders.

ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi

8. To perform the legal actions in the form of transaction

yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi

with a conflict of interests between the personal

anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang

economic interest of a member of the Board of

saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan,

Directors, the Board of Commissioners or the

Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan

shareholders, and the economic interests of the

suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang

Company, the Boord of Directors shall require an

tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana

approval of a GMS based on the affirmative votes of

yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar

majority of the shareholders having no conflict of

Perseroan.

interest as referred to in article 11 paragraph 6 of the


Company’s Article of Association. 9. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama

9. 2 (two) members of the Board of Directors shall be

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

jointly entitled and empowered to act for and on behalf

Direksi serta mewakili Perseroan.

of the Board of Directors and to represent the Company.

10. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode

10. The Board of Directors and the Board of Commissioners

etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan

shall draw up a code of conduct that apply to all

anggota Dewan Komisaris, karyawan serta organ

members of the Board of Directors and members of the

pendukung yang dimiliki Perseroan.

Board of Commissioners, employees and supporting


organ of the Company.

Rangkap Jabatan

Concurrent Positions

Sesuai Piagam Direksi yang mengacu pada Pasal 6

With reference to the BOD Charter which is based on

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan

Article 6 of OJK Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 dated

Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang

December 8, 2014, on the Board of Directors and the Board

berlaku pada 8 Desember 2014 (POJK No 33), anggota

of Commissioners of the Issuer or Public Company (POJK

Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

No. 33) which stipulates that members of the Board of Directors may hold concurrent positions as:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu)

1. A member of Board of Directors no more than in 1

perusahaan lain. 2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.

136


(one) other company. 2.

A member of Board of Commissioners no more than in 3 (three) other companies.


Organ GCG

3. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di

3. A Committee members no more than at 5 (five)

perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat

committees in which he/ she concerned has also

sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

served as a member of the Board of Directors or Board

2015 Performance

GCG Organ

of Commissioners.

may only be implemented as long as it does not conflict

peraturan perundang-undangan lainnya.

with other law and regulation.

Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur

In case there is other regulation about concurrent position

ketentuan rangkap jabatan berbeda dengan peraturan

that is different from QJK regulation, then the more strictly

OJK, maka lebih ketat berlaku.

one applies.

Rangkap jabatan anggota Direksi Perseroan dapat

Concurrent position of members of the Company’s Board

digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

of Directors can be described in the table below:


The concurrent positions as referred to in paragraph 1 {one)

dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan

Company Profile

Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 1 diatas hanya

Kepengurusan pada Perusahaan Lain Concurrent Position in Other Companies Sebagai Anggota Direksi As member of the Board of Directors

Kardinal A. Karim

√

X

Masaaki Hirose

√

X

Naoyuki Miyauchi

X

√

Eiji Fukunishi

X

X

Syamsu Anwar

X

X

Djonggi TP. Gultom

X

X

Shunya Hashimoto

X

√

Keiichiro Shiojima

X

√

√ = Ya / Yes

Nama Name


Sebagai Anggota Dewan Komisaris As member of the Board of Commissioner

X = Tidak / No


Jabatan di Perusahaan Lain Concurrent Positions in Other Companies Komisaris PT Hexa Finance Commissioner in PT Hexa Finance


Komisaris Independen PT MNC Investama Tbk. Independent Comissioner in PT MNC Investama Tbk

Kardinal A. Karim

Direktur Utama President Director

Ketua Komite Audit PT MNC Investama Tbk. Chairman of Audit Committee of PT MNC Investama Tbk. Ketua Komite Remunerasi PT MNC Investama Tbk. Chairman of Remuneration Committee of PT MNC Investama Tbk Anggota Komite Audit PT MNC Sky Vision Tbk. Member of Audit Committee of PT MNC Sky Vision Tbk. Anggota Komite Audit PT Nusa Raya Cipta Tbk. Member of Audit Committee of PT Nusa Raya Cipta Tbk.

Masaaki Hirose

Direktur Operasional Director of Operations


Komisaris PT Hitachi Construction Machinery Indonesia Commissioner in PT Hitachi Construction Machinery Indonesia


137

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Nama Name


Jabatan di Perusahaan Lain Concurrent Positions in Other Companies

Naoyuki Miyauchi

Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development

Direktur PT Hitachi Construction Machinery Indonesia Director in PT Hitachi Construction Machinery Indonesia

Eiji Fukunishi

Direktur Product Support Director of Product Support

Tidak ada None

Syamsu Anwar

Direktur Keuangan Director of Finance

Tidak ada None

Djonggi TP. Gultom

Direktur Penjualan Director of Sales

Tidak ada None Direktur Hitachi Construction Machinery Asia & Pacific Pte.Ltd. Director in Hitachi Construction Machinery Asia & Pacific Pte.Ltd. Direktur Hitachi Construction Machinery Thailand Co.Ltd. Director in Hitachi Construction Machinery Thailand Co.Ltd.


Shunya Hashimoto

Direktur Non Residen Non-Resident Director

Direktur Hitachi Construction Machinery Malaysia Sdn.Bhd. Director in Hitachi Construction Machinery Malaysia Sdn.Bhd. Direktur Hitachi Construction Machinery Australia Pty. Ltd. Director in Hitachi Construction Machinery Australia Pty.Ltd. Direktur Cable Price Ltd. Director in Cable Price Ltd. Direktur Hitachi Construction Machinery Asia & Pacific Pte.Ltd. Director in Hitachi Construction Machinery Asia & Pacific Pte.Ltd. Direktur Hitachi Construction Machinery Thailand Co.Ltd. Director in Hitachi Construction Machinery Thailand Co.Ltd. Direktur SHCM Service Co.Ltd. Director in SHCM Service Co. Ltd.


Keiichiro Shiojima

Direktur Non Residen Non-Resident Director

Direktur HTC Leasing Co. Ltd. Director in HTC Leasing Co.Ltd. Direktur Hitachi Construction Machinery Malaysia Sdn. Bhd. Director in Hitachi Construction Machinery Malaysia Sdn.Bhd. Direktur Hitachi Construction Machinery Australia Pty. Ltd. Director in Hitachi Construction Machinery Australia Pty.Ltd. Direktur Marubeni Equipment Finance (Oceania) Pty. Ltd. Director in Marubeni Equipment Finance (Oceania) Pty. Ltd.


Direktur Cable Price Ltd. Director in Cable Price Ltd.

138

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Rapat Direksi dilakukan paling tidak 1 (satu) kali dalam 1

Board of Directors meeting is held at least once in 1 (one)

(satu) bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila

month. The Board of Commissioners Meeting may be

dihadiri mayoritas dari anggota Direksi. Direksi wajib

held if attended by a majority of members of the Board of

mengadakan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris

Commissioners. The Board of Directors must also conduct

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)

joint meetings with the Board of Commissioners regularly

bulan. Rapat juga dapat diadakan atas permintaan tertulis

at least once in 4 (four) months. The meeting may also be

dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang

held upon a written request of 1 (one) or more shareholders

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih

jointly representing 1/ 10 (one-tenth) or more than the total

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

shares with voting rights.



Organ GCG

Meeting of the Board of Directors shall be held at the

atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, dan dipimpin

Company’s domicile or at the Company’s business place

oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak

and presided over by the President Director. In case the

dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan

President Director is absent or unable to attend, of which

kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin

impediment no evidence need to proved to other third

oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih

parties shall be required, then the meeting of the Board

oleh dan diantara anggota Direksi yang hadir.

of Directors shall be presided over by one member of the

Company Profile

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan

2015 Performance

GCG Organ

Board of Directors appointed by and from the members of the Board of Directors present at the meeting. Results of the Board of Directors shall be noted in the

risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota

minutes of meeting, signed by all members of the Board

Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota

of Directors in attendance and delivered to all members

Direksi. Sedangkan hasil rapat Direksi yang mengundang

of the Board of Directors. While the results of the Joint

Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah yang

Meeting of the Board of Directors with the Board of

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan

Commissioners shall be noted in the minutes of meeting,

Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh

signed by all members of the Board of Directors and Board

anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila ada anggota

of Commissioners present and delivered to all members

Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak tanda tangan,

of the Board of Directors and Board of Commissioners.

maka wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam

If any member of the Board of Directors and/or Board

surat tersendiri dan dilekatkan dalam risalah rapat.

of Commissioners does not sign, they shall specify the


Hasil Rapat sesama anggota Direksi wajib dituangkan dalam

reasons in writing in a separate letter and attached to the minutes of the meeting, Throughout the 2015 financial year, the Board of Directors

Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana 4 (empat)

held 12 (twelve) BOD Meetings, 4 (four) of which also served

diantaranya juga merupakan Rapat Gabungan dengan

as Joint Meetings with BOC, with details presented in the

Dewan Komisaris, dengan perincian sebagaimana dalam

tables below.


Di sepanjang tahun buku 2015, Direksi melakukan Rapat

tabel-tabel berikut. Jumlah Rapat Direksi dan Kehadiran dalam Rapat Direksi Tahun Buku 2015 Total Meetings and Attendance in the BOD Meetings of the 2015 Financial Year Jabatan / Title

Jumlah Rapat / Total Meetings

Kehadiran/ Attendance

Tingkat Kehadiran/ Attendance Ratio

Kardinal A. Karim

Direktur Utama/ President Director

12

12

100,00%

Masaaki Hirose

Direktur/Director

12

10

83,33%

Naoyuki Miyauchi

Direktur/Director

12

12

100,00%

Syamsu Anwar

Direktur/Director

12

12

100,00%

Eiji Fukunishi

Direktur/Director

12

12

100,00%

Djonggi TP. Gultom

Direktur/Director

12

12

100,00%

Keiichiro Shiojima

Direktur/Director (*)

12

9

75,00%

Shunya Hashimoto

Direktur/Director (*)

12

5

41,67%


Nama / Name

Catatan: Y = Hadir / Attended; N = Tidak Hadir / Not Attended (*) Direktur Non-Residen – Berbasis di Singapura / Non Resident Director – Based in Singapore



139


GCG Organ

Agenda Rapat Direksi Tahun buku 2015 Agenda of BOD Meetings of the 2015 Financial Year




Profil Perusahaan

Agenda

140

1

27 April 2015 – Rapat Internal / Internal Meeting • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report • Pembentukan Divisi Baru / Establishment of New Division

2

25 Mei/May 2015–Rapat Internal / Internal Meeting • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report • Laporan Program Karir dan Pengembangan / Training Carrier & Development Program Report • Bagan Organisasi Marketing Yang Baru / New Marketing Organization Chart

3

17 Juni/June 2015–Rapat Internal dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris/ Internal Meeting and Joint Meeting with BOC • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report Draft of Audit FY2014 Financial Report

4

29 Juli/July 2015-Rapat Internal dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris/ Internal Meeting and Joint Meeting with BOC • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report • Q1-FY2015 Financial Report • Dividend 2015 • Mining Tender Cost Overview • AGMS 2015

5

31 Agustus/August 2015-Rapat Internal / Internal Meeting • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial ReportLogistic Process Flow • Pembentukan Divisi Baru / Establishment of New Division • Bagan Organisasi New Product Support / New Product Support Organization Chart

6

28 September 2015-Rapat Internal / Internal Meeting • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report

7

28 Oktober/October 2015-Rapat Internal dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris/ Internal Meeting and Joint Meeting with BOC Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report Laporan Keuangan Triwulan II-FYH2015 / QII-FY2015 Financial Report Establishment of New Compliance Regulation




GCG Organ

Agenda Rapat Direksi Tahun buku 2015 Agenda of BOD Meetings of the 2015 Financial Year Agenda

21 Desember / December 2015 • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report • RUPSLB 2016 / EGMS 2016 • Laporan Efisiensi Biaya / Cost Efficiency Report

10

28 Januari/January 2016-Rapat Internal dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris / Internal Meeting and Joint Meeting with BOC • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report • Laporan Triwulan III-FY2015 / QIII-FY2015 Report

11

29 Februari/February 2016 - Rapat Internal/Internal Meeting • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report

12

28 Maret/March 2016 - Rapat Internal / Internal Meeting • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report • Laporan Program Pelatihan dan Karir / Training Carrier & Development Program Report

Program Pengembangan Direksi

Board of Directors’ Development Program

Selama tahun buku 2015 Direksi mengikuti berbagai

In the 2015 financial year, the Board of Directors attended

program pelatihan, konferensi, seminar atau workshop,

various training programs, conferences, seminars or

yang disajikan sebagai berikut:

workshops, as follows:

•

•

Kardinal A. Karim


9


23 November 2015-Rapat Internal / Internal Meeting • Laporan Bulanan SHE / Monthly SHE Report • Laporan Bulanan Investasi Korporat / Monthly Corporate Investment Report • Laporan Bulanan Sales / Monthly Sales Report • Laporan Keuangan Bulanan / Monthly Financial Report • Kalendar Kerja Perusahaan 2016 / 2016 Corporate Working Calendar • Sentralisasi Asuransi / Insurance Centralization

Company Profile

8

Kardinal A. Karim

Peresmian Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa

Official New Year opening of Indonesian Stock Exchange

Efek Indonesia oleh Presiden Joko Widodo tanggal

by President Joko Widodo on January 4, 2016.

Januari 2016. Djonggi T.P. Gultom:

•

Djonggi T.P. Gultom:

Sosialisasi Kewajiban Pelaporan dan Peraturan Kepala

Dissemination of Reporting Obligation and Regulation

PPATK No. Per-14/1.02/PPATK/11/14 mengenai sanksi

of PPATK Head No. Per-14 / 1:02 / PPATK/ 11/14 on

administratif atas kewajiban pelaporan PPATK pada

administrative sanctions for reporting obligations of

tanggal 15 Oktober 2015. (Sertifikasi).

PPATK on October 15, 2015. (Certification).




•

141


GCG Organ

Disclosure of the Board of Directors’ Share Ownership

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Share Ownership of the Board of Directors as much as 5

yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih

% ( five percent ) or More

Profil Perusahaan

Pengungkapan Kepemilikan Saham Direksi

Perusahaan Lain Other Companies



PT Hexindo Adiperkasa Tbk

Ket: Dalam/Luar Negeri Remarks: At home/Overseas





Kardinal A. Karim

-

-

-

-

-

Masaaki Hirose

-

-

-

-

-

Naoyuki Miyauchi

-

-

-

-

-

Eiji Fukunishi

-

-

-

-

-

Syamsu Anwar

-

-

-

-

-

Djonggi TP. Gultom

-

-

-

-

-

Shunya Hashimoto

-

-

-

-

-

Keiichiro Shiojima

-

-

-

-

-

Remunerasi

Remuneration

Remunerasi Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan.

The Board of Directors’ Remuneration is determined

Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah remunerasi yang diterima

through AGMS. In 2015 and 2016, the total remuneration

Direksi adalah sebagai berikut:

received by the Board of Directors was as follows: Tahun yang berakhir pada tanggal The Fiscal years ending

Direksi

Imbalan Kerja Jangka Pendek

31 Maret 2016 March 31, 2016

31 Maret 2015 March 31, 2015

AS$751.337

AS$759.044

Board of Directors

Short-Term Employee Benefit

Hubungan Keuangan Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Financial Relationship Between the Board of Commissioners, the Board of Directors and Shareholders

Nama Name

Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with Direksi The Board of Directors

Dewan Komisaris The Board of Commissioners

Pemegang Saham Shareholder

Harry Danui

X

X

X

Toto Wahyudiyanto

X

X

X


X

X

√


142



Organ GCG

Nama Name

2015 Performance

GCG Organ

Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with Direksi The Board of Directors



Kardinal A. Karim

X

X

X

Masaaki Hirose

X

X

X

Naoyuki Miyauchi

X

X

X

Eiji Fukunishi

X

X

X

Syamsu Anwar

X

X

X

Djonggi TP. Gultom

X

X

X

Shunya Hashimoto

X

X

X

Keiichiro Shiojima

X

X

X

Direksi The Board of Directors Company Profile Management Discussion and Analysis

√: Ada /Yes; X = Nihil/None Keterangan: *) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya.

Notes: *) The form of financial relationship: debts, accounts receivable, business cooperation, etc .

Hubungan Keluarga Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Financial Relationship Between the Board of Commissioners, the Board of Directors and Shareholders Nama Name

Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with Direksi The Board of Directors



Harry Danui

X

X

X

Toto Wahyudiyanto

X

X

X


X

X

X

Kardinal A. Karim

X

X

X

Masaaki Hirose

X

X

X

Naoyuki Miyauchi

X

X

X

Eiji Fukunishi

X

X

X

Syamsu Anwar

X

X

X

Djonggi TP. Gultom

X

X

X

Shunya Hashimoto

X

X

X

Keiichiro Shiojima

X

X

X



Direksi The Board of Directors


√: Ada /Yes; X = Nihil/None Keterangan: *) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.


Description: *) The form of family relationship: husband / wife / child / parent / sibling / in-law, etc.


143

Organ GCG


Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Etika dan Integritas Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Ethics and Integrity

1. Setiap individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1. Board of Commissioners and Directors and its

harus memberikan contoh yang baik kepada seluruh

individual members shall serve as a good role model

anggota organisasi terhadap standard etika dasar

towards the following basic ethical standards for the

dibawah ini:

whole members of the organizotion:

a. Informasi Orang Dalam: Anggota Dewan Komisaris

a. Insider Information: Board of Commissioners and

dan Direksi dilarang menyalahgunakan informasi

Directors members shall prohibit the abuse of ony

material yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan

material information with regard to the Company

untuk kepentingan pribadi/keluarga sendiri atau

business for personal benefit of his/her own family

dari pihak ketiga lainnya.

or that of any other third parties.

b. Kerahasiaan: Anggota Dewan Komisaris dan

b. Confidentiality: The Board of Commissioners and

Direksi wajib menjaga informasi perusahaan yang

Directors members shall keep classified corporate

diklasifikasikan rahasia, khususnya informasi

information strictly confidential, especially internal

internal yang dapat mempengaruhi usaha

information that may affect the business of the

Perseroan atau harga saham.

Company or its share price.

c. Etika Anti Korupsi: Dewan Komisaris dan Direksi

c. Anti Corruption ethics: The Board of

dilarang menerima gratifikasi atau mengambil

Commissioners and Directors shall refrain and

manfaat untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/

be prohibited from receiving gratification or take

atau pihak lain dari hubungan bisnis Perseroan

personal benefits, the interest of their families

dengan pihak ketiga.

and/or other parties from the Company’s business relations with third parties.

2. Mempertahankan budaya integritas di seluruh


organisasi.

organization.

3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi

3. Board of Commissioners and Directors member

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

is obliged to obey the law and regulation, Article

Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola

of Association of the Company, Good Corporate

Perusahaan yang Baik dan kebijakan lain yang berlaku.


2. Sustaining a culture of integrity throughout the

Governance Policy and others prevailing policy.

4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus tunduk

4. Board of Commissioners and Directors member should

pada Nilai-Nilai dan Kode Etik yang berlaku dalam

follow the values and Code of Conduct that applies in

perusahaan.

the Company.

Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi

Supporting Organs of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Untuk membantu kerja Dewan Komisaris dan Direksi,

To support the Board of Commissioners and the Board of

Perseroan membentuk beberapa Komite, yaitu: Komite

Directors in carrying out their duties, the Company has

Audit yang bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris;

established several committees; i.e: Audit Committee with

Komite Tanggung Jawab Sosial yang bertanggung jawab

responsibility to the Board of Commissioners; Corporate

terhadap Direksi; serta Komite Investasi & Pembelian.

Social Responsibility Committee with responsibility to

Komite Tanggung Jawab Sosial membawahi 3 (tiga)

the Board of Directors; and Investment and Procurement

Komite lainnya yaitu: Komite Manajemen Risiko, Komite

Committee. Corporate Social Responsibility Committee

Keselamatan Kerja dan Komite Pengawasan Internal.

supervises 3 (three) other Committees, namely: Risk Management Committee, Occupational Safety Committee and Internal Control Committee.

144



Organ GCG

and its internal and external parties and to manage the

Perseroan, serta bertanggung jawab atas manajemen

Company’s corporate image and reputation, and also

informasi Perseroan.

responsible for managing the Company’s information.

Komite Audit

Audit Committee

Dasar Hukum

Legal Basis

Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Bursa

Audit Committee was formed pursuant to the Jakarta Stock

Efek Jakarta No. 1-A mengenai Persyaratan Umum untuk

Exchange Regulation No 1-A on the General Requirements

Pencatatan Saham Ref. No. 315/BEJ/06/2000 tanggal 30

for Share Listing Ref No.315/BEJ/06/2000 dated June 30,

Juni 2000 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, Lampiran

2000 and Bapepam-LK Regulation No. IX.I.5, Annex to

Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-643/BL/2012

the Bapepam-LK’s Decision No. Kep-643/BL/2012 dated

tanggal 7 Desember 2012 Tentang Pembentukan Dan

December 7, 2012 on the Formation of and Work Guidelines

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“Peraturan

for Audit Committee (“Bapepam-LK Regulation No. IX.I.5”),

Bapepam-LK No. IX.I.5”), dan Pedoman Umum GCG yang

and the Code of Good Corporate Governance first published

pertama kali diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan

by the National Committee on Corporate Governance in

Governance (KNKG) pada Maret 2000.

March 2000.

Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

Perusahaan telah mempunyai Piagam Komite Audit

The Company already has in place Audit Committee Charter

yang disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat

as a guideline for Audit Committee in carrying out its

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara

duties and responsibilities in a consistent, transparent

konsisten, transparan dan independen serta sesuai dengan

and independent manner as well as in accordance with

ketentuan yang berlaku.

prevailing legislation.

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam

To meet the stiplulations provided in the Bapepam-

Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan

LK Regulation No. IX.I.5 on the Formation of and Work

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perusahaan

Guidelines for Audit Committee, the Company has issued

telah menerbitkan Piagam Komite Audit, dimana yang

Committee Audit Charter, of which the most recent was

terakhir disahkan pada tanggal 29 September 2015 untuk

endorsed on September 29, 2015 to replace the previous

menggantikan Piagam Komite Audit sebelumnya yang

Audit Committee Charter endorsed in December 10, 2009.

disahkan pada tanggal 10 Desember 2009. Piagam Komite

This Audit Committee Charter has been published in the

Audit ini telah dipublikasikan di website Perseroan dan

Company’s website and contains, among others, stipulations

mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Komite

on the Audit Committee’s duties and responsibilities,

Audit; wewenang Komite Audit; komposisi, struktur dan

authorities, composition, structure and reguirement for

persyaratan keanggotaan Komite Audit; tata cara dan

Audit Committee membership, system and procedures of

prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas Komite Audit;

Audit Committee’s duties implementation, Audit Committee

rapat Komite Audit dan masa tugas Komite Audit.

Meeting and term of office of Audit Committee.

Tujuan Komite Audit

Purpose of Audit Committee

Berdasakan Piagam Komite Audit, tujuan dari Komite Audit

The purpose of the Audit Committee is to assist Board of

adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan

Commissioners (BOC)’s supervisory function on:


Secretary functioniong as a liaison between the Company

pihak internal dan eksternal, menjaga reputasi dan citra


yang berfungsi sebagai penghubung Perseroan dengan


In addition, the Company has also established Corporate

Company Profile

Di samping itu, Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan

2015 Performance

GCG Organ

fungsi pengawasan atas:



145


GCG Organ

1. Kualifikasi dan independensi kantor akuntan publik terdaftar dan independen; 2. Kinerja fungsi Internal Audit Perseroan dan kantor

Profil Perusahaan

akuntan publik terdaftar dan independen;

qualifications and independency; 2. The performance of the Company’s Internal Audit function and independent registered public accountant firm;

3. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk

3. BOD and BOC’s responsibilities to assure that there

memastikan keberadaan sistem-sistem kontrol yang

is in place an effective system of controls reasonably

efektif yang dirancang untuk:

designed to:

a. Melindungi aset dan pendapatan Perseroan,

a. Safeguard the Company’s assets and income,

b. Memberikan keyakinan atas integritas laporan

b. Assure the integrity of the Company’s financial

keuangan Perseroan,


1. The Independent registered public accountants firm’s

statements,

c. Memastikan kepatuhan terhadap etika standar,

c. Maintain compliance with the Company’s ethical

kebijakan, rencana dan prosedur Perseroan, dan

standards, policies, plans and procedures, and

terhadap hukum dan peraturan.

with laws and regulations.

Keanggotaan Komite Audit

Membership of Audit Committee

Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris dan

The Audit Committee members are appointed by the BOC

seluruh anggotanya harus berasal dari pihak indenpenden,

and shall be all independent parties consisting of, at least:



yang sedikitnya terdiri dari:

146

1. 3 (tiga) orang anggota yang salah satu diantaranya

1. 3 (three) members, 1 (one) of whom is Independent

adalah Komisaris Independen dan dua diantaranya

Commissioner and 2 (two) of whom are independent

berasal dari pihak-pihak independen.

parties;

2. 1 (satu) dari pihak-pihak independen tersebut harus

2. 1 (one) of the independent parties must have expertise

mempunyai keahlian di bidang keuangan dan/atau

in finance and/or accounting with at least 5 (five) years

akunting dengan pengalaman sedikitnya 5 (lima) tahun.

of experience.

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

The Audit Committee is chaired by an Independent

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih dari

Commissioner. The Audit Committee members’ term of

masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran

offices should be no longer than the BOC’s term of office

Dasar dan dapat diangkat kembali untuk satu periode

as stipulated in the Articles of Association and can be re-

berikutnya.

elected only for 1 (one) subsequent period.

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan sesuai

The Company’s Audit Committee’s duties and responsibilities

Piagam Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

as regulated in the Audit Committee Charter are as follows:

1. Rapat dan tanggung jawab tertentu

1. Meetings and certain responsibilities

a. Komite Audit harus mengadakan rapat sesering

a. The Audit Committee shall meet as often as

yang ditentukan tetapi tidak kurang dari 1

it determines, but not less frequently than

(satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. Komite Audit

quarterly. The Audit Committee shall meet, at

mengadakan rapat, setidaknya 1 (satu) kali,

least once, with the Internal Auditor and the

dengan Auditor Internal dan kantor akuntan public

independent registered public accounting firm.

yang terdaftar dan independen. Komite Audit juga

The Audit Committee may also meet periodically

dapat bertemu secara berkala dengan Direksi dan

with BOD and Internal Audit in separate private

Audit Internal dalam sesi-sesi yang terpisah untuk

sessions to discuss any matters that the Audit



Organ GCG

Committee believes should be discussed. The Audit

harus didiskusikan. Komite Audit dapat meminta

Committee may request any officer or employee of

setiap pejabat atau karyawan dari perusahaan atau

the company or the company’s outside counselor

penasihat dari luar kantor akuntan publik yang

independent registered public accounting firm

terdaftar dan independen untuk menghadiri rapat

to attend a meeting of the Audit Committee or to

Komite Audit atau untuk bertemu dengan anggota,

meet with any members of, or consultants to, the

atau konsultan untuk Komite Audit. Kuorum Rapat

Audit Committee. The Quorum of Audit Committee

Komite Audit adalah sah jika dihadiri oleh 2/3 dari

Meeting is valid if it is attended by 2/3 of total

jumlah anggota Komite Audit.

members of Audit Committee. b. The Audit Committee has authority to retain outside

penasihat hukum, atau akuntansi atau penasihat

legal counsel, or accounting or other advisors,

lainnya dari luar Perseroan, apabila dianggap perlu,

when deemed necessary, with the prior permission

dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Dewan

form the Company’s BOC, and shall be provided

Komisaris, dan harus diberikan sumber daya yang

the necessary resources for such purposes.


b. Komite Audit memiliki wewenang untuk menyewa

Company Profile

mendiskusikan hal-hal yang menurut Komite Audit

2015 Performance

GCG Organ

diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. c. Komite Audit harus meninjau setiap tahunnya

c. The Audit Committee shall review annually the

Piagam Komite dan merekomendasikan

Committee’s Charter and recommend any proposed

perubahan yang diusulkan, jika ada, kepada

changes, if any, to the BOC for approval. The Audit

Dewan Komisaris untuk disetujui. Komite Audit

Committee shall conduct, and report to the BOC

wajib melakukan dan melaporkan kepada Dewan

the results of annual performance evaluation of

Komisaris hasil evaluasi kinerja tahunan Komite

the Audit Committee, which shall compare the

Audit, yang evaluasi akan membandingkan kinerja

performance of the Audit Committee with the

Komite Audit dengan persyaratan dalam Piagam

requirements of the Audit Committee Charter.

Komite Audit. d. The Audit Committee shall report regularly to the

kepada Dewan Komisaris, termasuk peninjauan

BOC, including review of any issues that arise

masalah yang timbul sehubungan dengan kualitas

with the respect to the quality or integrity of the

atau integritas laporan keuangan Perseroan,

Company’s financial statement, the Company’s

kepatuhan Perseroan dengan peraturan atau

compliance with legal or regularly requirements,

ketentuan hukum, kinerja dan independensi kantor

the performance and independence of the

akuntan publik Perseroan atau kinerja Auditor

independent registered public accounting firm,

internal.


d. Komite Audit harus melaporkan secara rutin

or the performance of the Internal Auditor. e. The Audit Committee shall respond appropriately to

yang diterima oleh Perseroan mengenai akuntansi,

the complaints received by the Company regarding

kontrol akuntansi internal atau masalah-masalah

accounting, internal accounting controls or auditing

audit, dan secara rahasia dan anonim menerima

matters, and for the confidential, anonymous

pengaduan dari karyawan Perseroan mengenai

submission by Company’s employees of concern

masalah akuntansi atau audit yang dipertanyakan.

regarding questionable accounting or auditing


e. Komite Audit akan merespon dengan tepat keluhan

matters. f.

Komite Audit harus menyiapkan laporan Komite

f.

The Audit Committee shall prepare the Audit

Audit yang dibutuhkan oleh OJK untuk dimasukkan

Committee report required by OJK to be included

dalam laporan tahunan Perseroan.

in the Company’s annual report.



147


GCG Organ


Profil Perusahaan

2. Pengawasan atas hubungan Perseroan dengan auditor

2. Supervise of the Company’s relationship with external

eksternal dan internal

and internal auditors

a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris

a. Recommend to the BOC the appointment, re-

pengangkatan, pengangkatan kembali,

appointment, termination or replacement, the

pemberhentian atau penggantian, periode

term of engagement of the public accountant to

pekerjaan akuntan public untuk diusulkan kepada

be proposed to the Annual General Shareholders

RUPS Tahunan.

Meeting (AGM).

b. Kantor akuntan publik yang terdaftar dan

b. The independent registered public accounting

independen harus menyerahkan, paling tidak

firm shall submit, at least annually, a report to

setiap tahun, laporan kepada Komite Audit

the Audit Committee regarding (a) the auditor’s

mengenai (a) prosedur internal quality-control

internal quality-control procedures and (b) any

auditor dan (b) semua masalah yang dikemukakan

material issues raised by the most recent internal

oleh internal quality-control yang terkini atau peer

quality-control or peer review or by any inquiry or

review atau pertanyaan atau investigasi oleh pihak-

investigations by governmental or professional

pihak pemerintah atau professional dalam lima

authorities within the preceding five years

tahun sebelumnya dengan memperhatikan satu

respecting one or more independent audits carried

atau lebih audit independen yang dilaksanakan

out by the audit firm, and any steps taken to deal

oleh kantor audit, dan setiap langkah yang

with such issues. The independent registered

diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah

public accounting firm shall also submit such a

tersebut. Kantor akuntan publik yang terdaftar dan

report to the Audit Committee promptly after any

independen juga wajib menyampaikan laporan

review, inquiry or investigation referred to in the

tersebut kepada Komite Audit segera setelah

preceding sentence.

melakukan kajiulang, penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan


sebelumnya. c. Kantor akuntan publik yang terdaftar dan

c. The independent registered public accounting firm

independen juga wajib menyampaikan secara

shall also submit on a periodic basis, but at least

berkala, paling tidak setiap tahun, kepada

annually, to the Audit Committee a formal written

Komite Audit pernyataan tertulis resmi yang

statement delineating all relationships between

menggambarkan semua hubungan antara

the audit firm and the Company, including each

perusahaan audit dan Perseroan, termasuk jasa

non-audit service provided to the Company.


non-audit yang diberikan kepada Perseroan.

148

d. Komite Audit membahas dengan kantor

d. The Audit Committee shall discuss with the

akuntan publik terdaftar dan independen setiap


pengungkapan hubungan atau jasa, atau faktor-

whether any disclosed relationships or services,

faktor lain, yang dapat mempengaruhi objektivitas

or any other factors, may impact the objectivity

dan independensi akuntan publik terdaftar dan

and independence of the independent registered

independen, dan akan merekomendasikan kepada

public accounting firm, and shall recommend to

Dewan Komisaris untuk mengambil tindakan yang

the BOC that it take appropriate action to satisfy

tepat untuk memastikan independensi kantor

itself on the independence of the independent

akuntan publik yang terdaftar dan independen.

registered public accounting firm.



Organ GCG

e. Komite Audit harus mempertimbangkan

e. The Audit Committee shall consider whether, in

bahwa, dalam rangka menjamin independensi

order to assure continuing auditor independence,

auditor secara terus-menerus, harus ada rotasi

there should be a regular rotation of the

berkala dari kantor akuntan publik terdaftar dan

independent registered public accounting firm.

2015 Performance

GCG Organ

independen. Komite Audit akan berdiskusi dengan Direksi

f.

The Audit Committee shall discuss with BOD

dan Dewan Komisaris dan kantor akuntan publik

and BOC and the independent registered public

terdaftar dan independen, dan menyelesaikan

accounting firm, and resolve any disagreements

setiap ketidaksepakatan mengenai pelaporan

regarding financial reporting. The Audit Committee

keuangan. Komite Audit harus mengkaji ulang

shall review with the independent registered public

dengan kantor akuntan publik terdaftar dan

accounting firm any audit problem or difficulties

independen setiap masalah atau kesulitan audit

and BOD and BOC’s response thereto.

Company Profile

f.

serta respon Direksi dan Dewan Komisaris atas Management Discussion and Analysis

hal tersebut. 3. Tanggung jawab pengawasan berdasarkan kepatuhan

3. Compliance and regulatory supervisory responsibilities

dan peraturan The Audit Committee shall:

a. Menerima dari Auditor Internal, secara berkala,

a. Receive from the Internal Auditor, periodically,

dan dari BOD, sebagaimana mestinya, komunikasi

and from BOD, as appropriate, communications

dan presentasi tentang isu-isu operasi dan

and presentations on significant operating and

pengendalian yang signifikan dalam laporan audit

control issues in internal audit reports, and on

internal, dan mengenai inisiasi dan status dari

the initiation and status of significant special

investigasi khusus yang signifikan; dan memulai

investigations; and initiate such other inquiries into

penyelidikan lain dalam urusan Perseroan yang

the affairs of the company as it deems necessary

dianggap perlu atau sesuai.

or appropriate. b. Receive periodic presentations from BOD and

kantor akuntan publik terdaftar dan independen

the independent registered public accounting

mengenai identifikasi dan status penyelesaian

firm on the identification and resolution status of

dari kelemahan-kelemahan material dan kondisi

material weaknesses and reportable conditions

yang dilaporkan dalam lingkungan pengendalian

in the internal control environment, including any

internal, termasuk setiap kekurangan yang

significant deficiencies in the design or operation

signifikan dalam desain atau operasi pengendalian

of internal controls that could adversely affect the

internal yang dapat mempengaruhi kemampuan

Company’s ability to record, process, summarize

Perseroan untuk mencatat, memproses, membuat

and report financial data, and on any fraud,

ikhtisar dan melaporkan data keuangan, dan

whether or not material, that involves BOD and

mengenai penipuan, baik material atau tidak

or other employees who have a significant role in

material, yang melibatkan Direksi dan atau

the Company’s internal controls.


b. Menerima presentasi berkala dari Direksi dan


Komite Audit harus:

karyawan lain yang memiliki peran penting dalam pengendalian internal Perseroan.



149

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

c. Mengkaji ulang dengan Direksi dan Dewan

c. Review with BOD and BOC the Company’s program

Komisaris program Perseroan untuk mematuhi

for compliance with laws and regulations and

hukum dan peraturan dan meninjau catatan

review the record of such compliance; and review

kepatuhan tersebut; dan meninjau kasus hukum

significant legal cases outstanding against the

yang signifikan yang belum diselesaikan terhadap

Company or its subsidiaries and other regulatory

Perseroan atau anak perusahaan dan masalah

or legal matters that may have a material impact

peraturan atau hukum lain yang mungkin memiliki

on the Company’s financial statements.

dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan. d. Mengkaji ulang program yang ditetapkan oleh

d. Review the program that established by BOD that

Direksi untuk memonitor kepatuhan terhadap

monitors compliance with the Code of Conduct

Kode Etik dan mengkaji ulang catatan kepatuhan

and review the record of such compliance.


tersebut. e. Mengkaji ulang laporan pemeriksaan signifikan

e. Review regulatory authorities’ significant

dari otoritas regulator yang berkaitan dengan

examination reports pertaining to the Company,

Perseroan, anak perusahaan dan perusahaan

its subsidiaries and associated companies.

asosiasi. f.

Menerima komunikasi dan presentasi dari

f.

Receive communications and presentations

Direksi mengenai ikhtisar laporan aktivitas

from BOD summarizing the suspicious activity

yang mencurigakan yang diajukan oleh anak

reports filed by subsidiaries with the appropriate

perusahaan dengan badan regulator dan penegak

regulatory and law enforcement agencies.

hukum yang sesuai.


4. Pernyataan dan pengungkapan hal-hal Keuangan

4. Financial statement and disclosure matters

Komite Audit harus:

The Audit Committee shall:

a. Melakukan kaji ulang dan diskusi, setidaknya setiap

a. Review and discuss, at least annually, with BOD

tahun, dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dan

and BOC, and the Internal Auditor the scope of

Auditor Internal mengenai lingkup audit.

the audit.

b. Melakukan kaji ulang dan diskusi dengan Direksi

b. Review and discuss with BOD the annual audited

laporan keuangan yang telah diaudit, laporan

financial statements and quarterly financial

dan laporan keuangan triwulanan serta laporan-

statements and significant current report including

laporan yang penting termasuk pengungkapan-

specific disclosures.


pengungkapan tertentu. c. Melakukan kaji ulang dan diskusi dengan

c. Review and discuss with BOD, the independent

Direksi, kantor akuntan publik yang terdaftar

registered public accounting firm and the Internal

dan independen, Auditor Internal, dan menerima

Auditor, and receive a timely report from the

laporan secara tepat waktu dari kantor akuntan

independent registered public accounting firm with

publik yang terdaftar dan independen sehubungan

respect to, any significant accounting, income tax,

dengan setiap kebijakan, isu dan penilaian

financial, reporting policies, issues or judgments

signifikan mengenai akuntansi, pajak penghasilan,

made in connection with the preparation, or audit,

keuangan, pelaporan yang dibuat sehubungan

of the Company’s financial statements and other

dengan persiapan atau audit laporan keuangan

financial or informational reports.

Perseroan dan laporan yang bersifat keuangan atau informatif lainnya.

150



Organ GCG

d. Mengkaji ulang laporan pengendalian akuntansi

d. Review internal accounting control reports

internal (management letters) yang diajukan

(management letters) submitted by the

oleh kantor akuntan publik yang terdaftar dan


independen yang berhubungan dengan Perseroan.

which relate to the Company. e. Discuss with the independent registered public

yang terdaftar independen hal-hal yang diperlukan

accounting firm the matters required, including

termasuk tidak terbatas pada setiap kesulitan

without limitation, any difficulties encountered in

yang dihadapi dalam proses pengerjaannya, setiap

the course of the work, any restriction on the scope

pembatasan ruang lingkup kegiatan kantor akuntan

of the independent registered public accounting

publik terdaftar dan independen atau pada akses

firm’s activities or on access to requested

ke informasi yang diminta dan setiap perbedaan

information and any significant disagreements

pendapat yang signifikan dengan Direksi.

with BOD.

a. The Audit Committee should also provide an

Tahunan tepat waktu untuk mendukung

Annual Report on time to support preparation of

penyusunan Pernyataan mengenai Pengendalian

the Statement on Internal Control. This internal

Internal. Laporan internal harus terbuka dan jujur

report needs to be open and honest in presenting

dalam menyajikan pandangan Komite Audit jika

the Audit Committee’s views if it is to be of real benefit to the Company. b. The Annual Report should summarize the

kerja Komite Audit untuk periode satu tahun

Audit Committee’s work for the year past, and

sebelumnya, dan menyajikan pendapat Komisi

present the Audit Committee’s opinion about the

Audit tentang kelengkapan jaminan dalam

comprehensiveness of assurances in meeting

memenuhi kebutuhan Perseroan; keandalan

the Company’s needs; the reliability and integrity

dan integritas jaminan tersebut; apakah jaminan

of these assurances; whether the assurance

yang tersedia cukup untuk mendukung SOD dan

available is sufficient to support the SOD and

Accounting Officer dalam mengambil keputusan

Accounting Officer in their decision taking and

dan akuntabilitas mereka.

their accountability.

c. Membantu Dewan Komisaris dalam memantau

c. To assist the Board of Commissioners in

kualifikasi dan independensi kantor akuntan publik

monitoring qualifications and independency of the registered and independent public accountants firm. d. To review the performance of the Company’s

Perseroan serta kantor akuntan publik yang

internal audit function as well as the registered and

terdaftar dan independen, serta menyelesaikan

independent public accountant firm, and also settle the inappropriateness in the financial reporting.

e. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung

e. To supervise implementation of duties and

jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam

responsibilities of the Board of Directors and the

memastikan pelaksanaan yang efektif dari sistem

Board of Commissioners to ensure an effective

kontrol yang dikembangkan untuk melindungi aset

implementation of control system which is developed

dan pendapatan Perseroan, untuk mengamankan

in order to protect the Company’s assets and revenues,

integritas pelaporan keuangan Perseroan dan

to secure the integrity of the Company’s financial

kepatuhan dengan etika standar, kebijakan,

reporting and its compliance with ethical standards,

rencana dan prosedur Perseroan, serta dengan

policy, plan and procedures of the Company, as well

hukum dan peraturan yang berlaku.

as with prevailing laws and regulations.



d. Mengkaji ulang kinerja fungsi audit internal

ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan.


b. Laporan Tahunan harus berisi ikhtisar laporan

terdaftar dan independen.


5. Annual Reports

a. Komite Audit juga harus menyediakan Laporan

ingin menjadi manfaat nyata bagi Perseroan.

Company Profile

e. Mendiskusikan dengan kantor akuntan publik

5. Laporan Tahunan

2015 Performance

GCG Organ


151


GCG Organ

f.

f.

To review Audit Committee Charter at annual basis

dan menyajikan rekomendasi untuk perubahan

and present the recommendation for the Charter’s

Piagam Direksi (jika ada).

amendment to the Board of Directors (if any).

g. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan

g. To present a regular report to the Board of

Komisaris, termasuk tentang permasalahan

Commissioners, including review of any issues

yang berkaitan dengan kualitas atau integritas

relating to quality or integrity of financial reporting,

pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum

compliance with laws or regulations, performance

atau peraturan, kinerja dan independensi kantor

and independency of the registered and independent

akuntan publik terdaftar dan independen serta

public accountant firm as well as performance

kinerja Internal Auditor. Komite mengadakan

of Internal Auditor. The Committee holds regular

pertemuan rutin dengan Direksi dan Dewan

meetings with the Board of Directors and the

Komisaris untuk membahas laporan keuangan

Board of Commissioners to discuss the annual

tahunan dan triwulanan Perseroan.

and quarterly financial statements of the Company.

Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen

Mengkajiulang Piagam Komite Audit setiap tahun

h. Memberikan tanggapan yang tepat untuk

h. To give the appropriate response to any complaints

pengaduan yang berkaitan dengan laporan

relating to accounting report, internal accounting

akuntansi, pengendalian akuntansi internal atau

control or other issues related to audit activities.

masalah lain yang terkait untuk kegiatan audit.



i.

152

Mempersiapkan laporan Komite Audit

i.

To prepare the Audit Committee’s report as

sebagaimana diperlukan, yang akan dimasukkan

required, which will be inserted in the Company’s

dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan ini

Annual Report. The report contains the results of

berisi hasil kegiatan audit tahun sebelumnya, dan

audit activities in the previous year, and includes

termasuk pendapat dari Komite Audit apakah

the opinion of the Audit Committee whether the

laporan keuangan telah disajikan secara benar

financial report is properly presented and has

dan sudah mencakup seluruh aspek material,

already covered all material aspects, including

termasuk posisi keuangan, operasional dan arus

the financial positions, operational and cash flows,

kas, serta memastikan kepatuhan dengan Standar

while ensuring the compliance with the applying

Penerapan Akuntansi Keuangan Indonesia.

Indonesian Financial Accounting Standards.

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Composition of the Audit Committee

Pada September 2014 dan berdasarkan SK Dewan

In September 2014 and based on the Decision Letter of

Komisaris No. 124/9034/VII/14 perihal Penetapan Komite

the Board of Commissioners No. 124/9034/VII/14 on the

Audit, Perseroan melakukan pergantian keanggotaan

Determination of Audit Committee, the Company changed

Komite Audit. Susunan tersebut tidak mengalami perubahan

the composition of the Audit Committee. There was no

dalam tahun buku 2015, sehingga susunan keanggotaan

change to the said composition in the 2015 financial year,

Komite Audit Perseroan dalam tahun buku 2015 adalah

making composition of the Company’s Audit Committeein

sebagai berikut:

the 2015 financial year was as follows:

Nama / Name

Jabatan / Title

Toto Wahyudiyanto

Ketua Komite Audit/Komisaris & Komisaris Independen Audit Committee Chairman / Commissioner and Independent Commissioner

Djoko Sutardjo

Anggota Komite Audit Audit Committee Member

Dedy Djuanda

Anggota Komite Audit Audit Committee Member



Organ GCG

Profile of Audit Committee Members

Profil anggota Komite Audit Perseroan dapat dilihat pada

The profile of the Company’s Audit Committee can be seen

bagian Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

in the Company Profile section hereof.

Pembagian Tugas Komite Audit

Segregation of the Audit Committee Duties

Pembagian tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

Segregation of the Audit Committee duties is as follows:

•

•

Toto Wahyudiyanto (Ketua)

Company Profile

Profil Anggota Komite Audit

2015 Performance

GCG Organ

Toto Wahyudiyanto (Chairman)

Mengkoordinir fungsi dan peran Komite Audit, serta

Coordinating the function and role of the Audit

memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan

Committee and ensuring the Company’s compliance

perundang-undangan terkait pasar modal dan laporan

with regulations relating to the capital market and the

keuangan agar sesuai dengan aturan-aturan yang

financial statements to conform to the required rules.

disyaratkan. •

Djoko Sutardjo (Anggota)

•

Djoko Sutardjo (Member) Providing analysis regarding the Company’s financial

risiko yang dihadapi Perseroan, menelaah rencana

condition and risks as well as reviewing Internal

kerja serta pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor

Auditor’s work plan and audit implementation.


Memberikan analisa mengenai kondisi keuangan dan

Internal. •

Dedy Djuanda (Anggota)

•

Dedy Djuanda (Member)

Menelaah informasi keuangan Perseroan dengan

Reviewing the company’s financial information by

melakukan berbagai tindakan penting yang dianggap

taking various important measures deemed necessary,

perlu, termasuk turun ke lapangan untuk mendapatkan

including site visit to directly get credible information.

informasi yang kredibel secara langsung.

Audit Committee Meeting

Rapat Komite Audit dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali,

The Audit Committee meeting is held at least quarterly or

atau termasuk rapat lainnya yang membahas hal-hal

includes other meetings to discuss issue related to the

terkait laporan keuangan Perseroan sebelum diterbitkan

Company’s financial statements prior to the statements

dan diserahkan kepada regulator—dalam hal ini Otoritas

publication and issuance to the regulators (OJK and IDX).


Rapat Komite Audit

Jasa Keungan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). The Audit Committee conducts regular meeting with the

Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk membahas

Board of Commissioners and/or Board of Directors to

temuan atas pengawasan yang dilakukan Komite Audit,

discuss audit findings, especially if there is a significant or

khususnya kelemahan yang signifikan atau yang bersifat

material weakness in internal or operational control that

material dalam pelaksanaan pengendalian internal atau

might affect both financial and operational performances

operasional yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan

of the Company.


Rapat reguler Komite Audit dilakukan bersama dengan

dan operasional Perseroan. Komite Audit melakukan rapat dengan Audit Internal untuk

The Audit Committee convenes meetings with Internal Audit

membahas Rencana Audit Tahunan, Laporan Audit Internal

to review the Annual Audit Plan, Internal Audit Report and

dan meninjau temuan audit. Sementara rapat Komite

the audit findings. Meanwhile, the Audit Committee meeting

Audit dengan Auditor Eksternal diselenggarakan sebelum

with External Auditor is conducted prior to the finalization

finalisasi laporan keuangan tahun buku yang telah diaudit.

of the audited financial statements.



153

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Pada tahun buku 2015, Komite Audit telah melakukan

During the 2015 financial year, Audit Committee convened

11 (sebelas) kali rapat yang terdiri dari 5 (lima) kali rapat

11 (eleven) meetings consisting of 5 (five) formal meetings

formal audit bersama dengan Internal Audit dan Manajemen

on audit with Internal Audit and the Management (Director

(Direksi atau Manajer) yang membawahi Divisi yang sedang

or Manager) overseeing the Divisions being audited and 6

diaudit dan 6 (enam) kali pertemuan dengan beberapa

(six) meetings with several divisions in order to compehend

divisi kerja dalam rangka memahami bisnis proses dalam

business processes in the Company, with the attendance

Perseroan dengan frekuensi kehadiran anggota Komite

of Audit Committee members as follows:

Audit pada rapat sebagai berikut: Frekuensi Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Pada Tahun Fiscal 2015 Meeting Frequency and Attendance of Audit Committee Members in the 2015 Financial Year’s Meetings Nama Name

Jumlah Rapat Meeting Frequency



Toto Wahyudiyanto 11

Djoko Sutardjo Dedy Djuanda

11

100%

10

90,91%

11

100%

Rapat Komite Audit dengan Departemen Terkait


Meetings of Audit Committee with Related Departments Tanggal Date

Rapat dengan Meeting with

Kehadiran Anggota Komite Audit Attendance of Audit Committee Members

19/11/2015

Dengan Bagian Akunting, dihadiri oleh Manajer Akunting With Accounting Department, attended by Accounting Manager

100%

16/12/2015

Dengan Bagian Kredit, dihadiri oleh Deputy General Manager With Credit Department, attended by Deputy General Manager

100%

14/01/2016

Dengan Bagian Keuangan, dihadiri oleh Deputy General Manager With Finance Department, attended by Deputy General Manager

100%

11/02/2016

Dengan Bagian Pajak, dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Manajer With Tax Department, attended by Director of Finance and Manager

100%

02/03/2016

Dengan Bagian Personalia, dihadiri oleh General Manajer SDM With Personnel Department, attended by General Manager of HR

100%

Rapat Komite Audit dengan Internal Audit Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Meetings of Audit Committee with Internal Audit

154

Tanggal Date

Agenda Rapat Meeting Agenda

17 / 06 / 2015

Laporan Keuangan dan Internal Audit Triwulan I Financial Report and Internal Audit of QI

100%

29 / 06 / 2015

Laporan Keuangan 2014, dihadiri oleh Auditor The 2014 Financial Statements, attended by the Auditors

100%

26 / 08 / 2015

Revisi Piagam Komite Audit Revision of Audit Committee Charter

100%

29 / 09 / 2015

Pengaktivan Piagam Komite Audit yang baru Reinforcement of the new Audit Committee Charter

100%


Kehadiran Anggota Komite Audit Attendance of Audit Committee Members



GCG Organ

Rapat Komite Audit dengan Internal Audit Meetings of Audit Committee with Internal Audit Agenda Rapat Meeting Agenda

28 / 11 / 2015

Laporan Keuangan dan Internal Audit Triwulan II Financial Report and Internal Audit of QII

28 / 01 / 2016

Laporan Keuangan Triwulan II Financial Report of QII

Kehadiran Anggota Komite Audit Attendance of Audit Committee Members Pak Djoko Sutardjo tidak hadir Mr Djoko Sutardjo was absent

Company Profile

Tanggal Date

100%

Realization of Audit Committee Work Plan

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris. Sebagaimana

Audit Committee is established by the Board of

telah ditetapkan dan diatur dalam Piagam mengenai Komite

Commissioners. Pursuant to the Audit Committee Charter,

Audit, lingkup tugas Komite Audit Perseroan adalah untuk

the Company’s Audit Committee duty is to assist the Board

membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi penyajian

of Commissioners in reviewing the Company’s financial

pelaporan keuangan Perseroan, efektivitas mekanisme

reports, the effectiveness of internal control mechanism

pengendalian internal, dan kepatuhan Perseroan terhadap

and the Company’s compliance with internal regulations

kebijakan internal serta ketentuan dan peraturan pasar

and capital market regulations.


Realisasi Program Kerja Komite Audit

modal. Thus, the Audit Committee has conducted regular

pertemuan rutin dengan Direksi, Dewan Komisaris (BOC),

meetings with the Board of Directors (BOD), the Board of

dan Audit Internal dan dengan Audit Eksternal. Komite

Commissioners (BOC), Internal Auditor and External Auditor.

Audit mengadakan pertemuan triwulanan dengan Direksi

The Audit Committee convenes quarterly with the BOD and

dan Dewan Komisaris untuk meninjau laporan keuangan

BOC to review the Company’s financial reports the reports

Perseroan sebelum diterbitkan dan diserahkan kepada

are issued and submitted to the regulators (OJK and IDX).


Dengan demikian, Komite Audit telah melakukan

regulator (OJK dan BEI). Pertemuan yang diselenggarakan Komite Audit dengan

The Audit Committee conducts meeting with Internal Audit

Audit Internal adalah untuk membahas rencana audit

to discuss annual audit plan, internal audit reports and

tahunan, laporan Audit Internal dan meninjau temuan

review audit findings. The meetings also aim to find out if

audit. Pertemuan ini juga bertujuan untuk mencari tahu

there is a significant or material weakness in internal or

apakah ada kelemahan yang signifikan atau yang bersifat

operational control that might affect both the financial and

material dalam pelaksanaan pengendalian internal atau

operational performances of the Company. Corporate Social Responsibility

operasional yang mungkin memengaruhi kinerja keuangan dan operasional Perseroan. Komite Audit juga mengadakan pertemuan dengan Audit

The Audit Committee also convenes with External Auditor

Eksternal sebelum finalisasi laporan keuangan tahun buku

prior to the finalization of audited financial statements.

yang telah diaudit. Agenda pertemuan mencakup antara

Agenda of this meeting includes structure of Audit Team,

lain: struktur Tim Audit, Lingkup Pekerjaan, Time Table

Scope of Work, Time Table and Audit Issues.

dan Permasalahan dalam pelaksanaan audit.



155

Organ GCG

Kinerja 2015

GCG Organ

Untuk tahun buku 2015, berdasarkan hasil dari sejumlah

For the 2015 financial year, based on the meeting results, we

pertemuan yang diadakan, ditegaskan bahwa ada beberapa

clarified that there were several findings, as reported by the

temuan seperti yang dilaporkan oleh Internal Audit

Company’s Internal Audit in the Report on the Internal Audit

Perseroan pada Laporan Realisasi Program Kerja dan

Work Programs and Activities in 2015-2016 Financial years.


Profil Perusahaan

Aktivitas Internal Audit tahun buku 2015-2016

Komite Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Compliance and Risk Management Committee

Dengan adanya perubahan dan perkembangan usaha

Along with the changes and development of the Company’s

Perseroan serta tantangan atas perubahan lingkungan,

business as well as the challenge of environmental changes,

risiko dan peraturan perundang-undangan menyebabkan

risk and regulations lead to changes and improvements

perubahan dan peningkatan terhadap isu-isu kepatuhan

on compliance issues and risks during the course of the

dan risiko ketika menjalankan aktifitas Perseroan.

Company’s activities. To that end, the Company has formed

Untuk itu, Perseroan membentuk sebuah tim kerja akan

a work team for those issues of compliance and can identify

masalah kepatuhan dan dapat mengidentifikasi risiko serta

risks as well as take initial steps to resolve or mitigate the

mampu mengambil langkah awal untuk mengatasi atau

risk and impact of the risk.



meminimalisir risiko dan dampak atas risiko dimaksud.

156

Pembentukan Komite Kepatuhan & Manajemen

The establishment of the Compliance & Risk Management

Risiko sesuai dengan komitmen Perseroan dalam

Committee is in accordance with the commitment of the

mengimplementasikan standar ISO 9001-2008, ISO

Company in implementing the standards of ISO 9001-2008,

14001-2004, OHSAS 18001-2007 dan Japan-Sarban Oxley.

ISO 14001-2004, OHSAS 18001:2007 and Japan-Sarban

Di samping itu, prinsip dasar dan panduan kepatuhan

Oxley. In addition, the basic principles and guidelines

dan manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Hitachi

of compliance and risk management issued by Hitachi

Construction Machinery Co., Ltd. Japan yang meminta

Construction Machinery Co., Ltd. Japan asking have

kepada setiap anak usaha agar memiliki Komite Kepatuhan

required all the subsidiaries to establish the Compliance

& Manajemen Risiko.

& Risk Management Committee.

Rapat Komite Kepatuhan & Manajemen Risiko dilakukan

The Compliance & Risk Management Committee meeting

paling tidak satu kali dalam empat bulan dan dapat

shall be held at least once in four months and may be held

diadakan rapat setiap saat apabila dianggap perlu.

any time deemed necessary.

Pedoman Kerja Komite Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Compliance and Risk Management Committee Work Guidelines

Komite Kepatuhan & Manajemen Risiko menjalankan

The Compliance and Risk Management Committee carries

tugasnya dengan mengacu pada Pedoman Kerja yang

out its duties by referring to Work Guidelines formulated

tertuang melalui Surat Keputusan Direksi No. 041/SK-

based on the Board of Directors Decision Letter No. 041/

DIR/2014 tentang Komite Kepatuhan & Manajemen Risiko.

SK-DIR/2014 on the Compliance and Risk Management

Pedoman ini mengatur seluruh kerja Komite, termasuk

Committee. These guidelines manage all of the Committee’s

diantaranya struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab,

works, including organizational structure, duties and

serta rapat.

responsibilities and meetings.



Organ GCG

Susunan Komite Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Composition of the Compliance and Risk Management Committee

Susunan organisasi Komite Kepatuhan and Manajemen

Composition of the Company’s Compliance and Risk

Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Management Committee is as follows:

Penasehat : Direktur Pengembangan Bisnis

Advisor

Ketua

Chairman : Head of Legal Department

: Business Development Director

Sekretaris : Kepala Departemen SHE

Secretary : Head of SHE Department

Anggota :

Members : Kepala Departemen Keuangan

•

Head of Finance Department

•

Kepala Divisi HR

•

Head of HR Division

•

Kepala Divisi GA

•

Head of GA Division

•

Kepala Departemen Internal Audit

•

Head of Internal Audit Department

•

Kepala Departemen Corporate Planning

•

Head of Corporate Planning Department

•

Kepala Divisi Service Operation

•

Head of Service Operation Division

Anggota Komite Kepatuhan dan Manajemen Risiko dari

The Compliance and Risk Management Committee

Departemen/Divisi harus mendapatkan persetujuan dari

members from Department/Division are subject to

Direktur yang membawahinya. Selain itu, dapat diangkat

approval from the respective Director. In addition, Ad-Hoc

anggota Ad-Hoc dari departemen terkait yang memahami

members can be appointed from relevant departments

suatu permasalahan khusus dimaksud.

that understand the problem.

Masa tugas Komite Kepatuhan & Manajemen Risiko adalah

Members of Compliance and Risk Management Committee

1 (satu) tahun dan dapat diangkat atau ditunjuk kembali

serve for 1 (one) year and may be reappointed for the next

untuk periode berikutnya berdasarkan persetujuan dari

period upon the the Board of Directors’ approval.


•

Company Profile

: Kepala Departemen Legal

2015 Performance

GCG Organ

Duties and Authorities

Tugas dan kewenangan Komite Kepatuhan dan Manajemen

Duties and authorities of Compliance dan Risk Management

Risiko adalah:

Committee are as follows:

1. Menerima laporan, mengidentifikasi kejadian,

1. Receiving reports, identifying events, clarifying risk and

melakukan klarifikasi terhadap risiko dan masalah

compliance issues that occur during the Company’s

kepatuhan yang terjadi dalam aktifitas Perseroan

activities with reference to the basic principles and

dengan mengacu kepada prinsip dasar dan panduan

guidelines of compliance and risk management. In

kepatuhan dan manajemen risiko. Dalam hal ini

this case, “risk” is defined as any or all of the events

“risiko” diartikan sebagai suatu atau semua kejadian

that cause loss or any other form of loss, either directly

yang menyebabkan kerugian ataupun kehilangan

or indirectly to the Company’s business activities,

dalam bentuk lainnya, baik langsung ataupun tidak

the Board of Directors/Management, Employees and

langsung terhadap aktifitas usaha Perseroan, Direksi/

Family;


Tugas dan Kewenangan


Direktur.

Manajemen Perseroan, Karyawan dan Keluarga; 2. Melakukan dan telah mengukur langkah-langkah

2. Conducting and measuring the steps that can be

yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi suatu

recommended to solve a problem, to reduce or prevent

masalah, dalam mengurangi atau mencegah terjadinya

the risk and compliance issues (Policy Making) to be

risiko dan masalah kepatuhan (Policy Making) untuk

submitted to the Board of Directors prior to a decision

disampaikan kepada Direksi sebelum dilakukan suatu

making;

keputusan;



157

Organ GCG

Kinerja 2015

GCG Organ

3. Melakukan pendampingan dan memberikan

3. Providing guidance and making recommendations to

rekomendasi kepada departemen terkait langsung

the relevant department directly related to the said

dengan masalah risiko dan kepatuhan terkait;

risk and compliance issues;

4. Mendorong dan mengedukasi isu-isu kepatuhan

4. Encouraging and educating the issues of compliance

dan manajemen risiko dalam lingkungan Perseroan

and risk management within the Company through/

Profil Perusahaan

melalui/dengan perantara departemen terkait;

with intermediaries of related departments;

5. Apabila dianggap perlu, dalam hal terjadi suatu

5. If necessary, in the occurence of aa compliance issue

masalah kepatuhan ataupun adanya suatu risiko

or a specific risk, Compliance and Risk Management

tertentu, Komite Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Committee may report to HCM’s Compliance and Risk

dapat melakukan pelaporan kepada Compliance

Management Division cq Compliance Secretary or Risk

and Risk Management Division HCM c.q Secretary

Management Secretary;



Compliance atau Secretary Risk Management; 6. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya

6. If necessary, in carrying out their duties, Compliance

Komite Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat

and Risk Management Committee may designate a

menunjuk departemen terkait untuk duduk sebagai

relevant department to sit as a member of the Ad-Hoc

anggota Ad-Hoc Komite Kepatuhan dan Manajemen

Committee of Compliance and Risk Management in

Risiko dalam menangani masalah tertentu.

order to handle certain issues.

Komite Keselamatan Kerja

Occupational Safety Committee

Perseroan telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai

The Company has in place a clear policy of Occupational

Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Safety and Health (OHS) System or knownas “SMK3”. The

Kebijakan tersebut membuktikan komitmen Perseroan

policy represents the Company’s commitment to specifically

untuk menangani secara khusus polusi lingkungan,

handling environmental pollution as well as occupational

serta keselamatan dan kecelakaan kerja yang proses

health and safety of which the process and procedures are

dan prosedurnya terus ditingkatkan.

continuously enhanced.

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan secara terencana

In order to ensure planned and measurable implementation

dan terukur, kebijakan SMK3 Perseroan juga dilakukan

of the policy, the Company’s SMK3 policy is applied by

dengan mengikuti berbagai peraturan dan ketentuan

adhering to the Government rules and regulations. The

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan

Company’s SMK3 policy is consistently disseminated to all

SMK3 Perseroan secara terus menerus dalam berbagai

employees and related stakeholders with a view to improve

kesempatan juga diinformasikan kepada seluruh karyawan

the implementation year by year.


dan stakeholder terkait sehingga pelaksanaannya semakin baik dari tahun ketahun. Kegiatan operasional Perseroan berkaitan erat dengan

The Company’s operations are closely related to

Kesehatan dan Keselamatan Kerja sehingga tindakan atau

Occupational Health and Safety, making the control to

controlling untuk mengantisipasi serta meminimalkan risiko

mitigate and minimize risk of occupational accidents

Kecelakaan Kerjanya menjadi sangat penting. Dengan

very important. By referring to the Law No. 1 Year 1970

berpedoman kepada Undang-undang No.1 Tahun 1970

on Occupational Safety and Law No 13 Year 2003 on

tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang No.13

Labor Practice, the Company optimally strives to protect

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perseroan berupaya

occupational health and safety of its employees.

seoptimal mungkin untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

158



Organ GCG

dari pembentukan Ahli Keselamatan Kerja, sesuai dengan

the formation of Occupational Safety Expert pursuant to the

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/MEN/1987

Minister of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 on

tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

the Occupational Health and Safety Standing Committee

Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Tenaga

(“P2K3”) and Procedure for Expert Labor Appointment.

Kerja. Pembentukan Komite Keselamatan Kerja Perseroan

Formation of the Company’s Occupational Safety Committee

sebagai P2K3 telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

as P2K3 has been approved by the Department of Labor and

Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan

Transmigration of East Jakarta Administation by virtue of

keputusan Kepala Suku Dinas No. 426/2014 tertanggal 8

Head of Department Decision No. 426/2014 dated October

Oktober 2014.

8, 2014.

Peran dan Fungsi Komite Keselamatan Kerja

Roles and Functions of Occupational Safety Committee

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, Komite

Pursuant to prevailing laws and regulations, the

Keselamatan Kerja sebagai bagian dari P2K3 memiliki

Occupational Safety Committee as part of P2K3 has roles

peran dan fungsi sebagai berikut:

and functions as follows:

•

•

Memberikan informasi berkaitan dengan peran P2K3

•

including duties and responsibilities under prevailing

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

legislation. •

lingkungan kerja Perseroan. •

Sebagai wadah bagi karyawan untuk menyampaikan

•

As a forum for employees to convey issues related to OHS.

Media kerjasama antara manajemen dengan karyawan

•

Memberikan pendidikan dan memotivasi karyawan

As a media of cooperation between management and employees in solving OHS problems.

•

mengenai penerapan K3.

To educate and motivate employees in OHS implementation.

Organisasi Komite Keselamatan Kerja

Organizational Structure of Occupational Safety Committee

Susunan organisasi Komite Keselamatan Kerja Perseroan

Organizational structure of the Company’s Occupational

adalah sebagai berikut:

Safety Committee is as follows:

:

Direktur Utama

President Director

Sekretaris Secretary

:

SHE Department Head

SHE Department Head

:

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

Anggota Members


Divisi GA & SHE Departemen GA Divisi HR Departemen Corporate Planning Departemen Internal Audit Departemen OPSYS Departemen Legal Departemen Procurement Departemen HRPA Departemen Training

Head Head Head Head Head Head Head Head Head Head SPSI

of of of of of of of of of of


Ketua Chairman

Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala SPSI


dalam pemecahan masalah-masalah K3. •

To assist management in applying OHS in the Company’s working environment.

masalah-masalah terkait K3. •

To provide information on P2K3 role in the Company,

di Perseroan, termasuk tugas dan tanggung jawabnya Membantu manajemen dalam penerapan K3 di


The Company’s Occupational Safety Committee is part of

Company Profile

Komite Keselamatan Kerja Perseroan merupakan bagian

2015 Performance

GCG Organ

GA & SHE Division GA Department HR Department Corporate Planning Department Internal Audit Department OPSYS Department Legal Department Procurement Department HRPA Department the Training Department


159

Organ GCG

Kinerja 2015

GCG Organ

Adapun pembagian lingkup tugas dalam organisasi Komite

As for segregation of duties in the Occupational Safety

Keselamatan Kerja adalah:

Committee organizational structure is as follows:

•

•

Ketua

Profil Perusahaan

»»

»»

Menetapkan dan menyetujui agenda-agenda yang

Chairman »»

Establishing and approving the agenda discussed

akan dibahas dalam rapat Komite Keselamatan

in the Occupational Safety Committee meeting,

Kerja, untuk kemudian mengesahkan hasil rapat

and then validating the meeting results and

dan mendelegasikan tugas pada anggota.

delegating tasks to members.

Melaporkan kegiatan-kegiatan Komite

»»

Keselamatan Kerja kepada pihak internal dan

Reporting the Occupational Safety Committee activities to internal and external parties.

eksternal. »»

»»

Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Komite Keselamatan Kerja.


•

Sekretaris »»

Safety Committee performance. •

Bertanggung jawab terhadap pendokumentasian

Secretary »»

Safety Committee activities, including invitations

undangan dan notulensi rapat, serta pengelolaan

and minutes of meetings, as well as managing

administrasi surat-surat/dokumen Komite

administrative letters/documents of Occupational Safety Committee.

Membantu Ketua Komite Keselamatan Kerja

»»

Chairman in monitoring the implementation of

program atau rekomendasi dari Komite

programs or recommendation of the Occupational

Anggota »»

Assisting Occupational Safety Committee

dalam pemantauan pelaksanaan programKeselamatan Kerja. •

Responsible for documenting the Occupational

kegiatan Komite Keselamatan Kerja, termasuk

Keselamatan Kerja. »»

Supervising and evaluating the Occupational

Melaksanakan program-program K3 yang telah

Safety Committee. •

Members »»

ditetapkan sebelumnya (inspeksi, identifikasi

Implementing the predetermined OHS programs (inspections and identification of hazards, etc).


bahaya, dll). »»

Melaporkan kepada Ketua Komite Keselamatan


Kerja atas pelaksanaan program-program K3.

160

»»

Reporting to the Occupational Safety Committee Chairman on the OHS program implementation.

Realisasi Program Kerja Komite Keselamatan Kerja

Realization of Occupational Safety Committee Program

Di sepanjang tahun buku 2015, Komite Keselamatan Kerja

Throughout the 2015 financial year, the Occupational Safety

telah melakukan dan mengembangkan berbagai program,

Committee has conducted and developed a full range of

agenda dan kegiatan yang sesuai dengan pedoman Safety,

programs, agenda and activities in accordance with the

Health and Environtment (SHE) Perseroan. Realisasi program

Company’s Safety, Health and Environment (SHE) Guidelines.

kerja SHE Perseroan dapat dilihat lebih lengkap pada

Details of the Company’s SHE work program realization are

bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan

presented in the Corporate Social Responsibility section

Tahunan ini.

of this Annual Report.

Komite Pengawasan Internal

Internal Control Committee

Komite Pengawasan Internal bertugas merancang dan

Internal Control Committee is responsible for designing and

melakukan pengawasan atas efisiensi pelaksanaan kerja,

supervising work efficiency, financial reporting accuracy as

keakuratan laporan finansial serta pelaksanaan kegiatan

well as the Company’s daily activities. The Committee also



Organ GCG

Perseroan sehari-hari lainnya. Komite ini juga membantu

assists the Risk Management Committee to identify the

Komite Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi risiko di

Company’s risks in the business units, business process

setiap unit dalam Perseroan, proses bisnis serta Teknologi

and in the implementation of information technology. The

Informasi Perseroan. Komite Pengawasan Internal

Committee directly reports to the Board of Directors.

2015 Performance

GCG Organ

bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Komite Sistem Pengawasan

Duties and responsibilities of Internal Control Committee

Internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

can be described as follows:

1. Control Environment


a. Memastikan pentingnya laporan keuangan

a. Ensuring the importance of reliable financial

yang terpercaya dan menjelaskan definisi dasar

statements and explaining basic definition of

kebijakan laporan keuangan termasuk peran

financial statements policy, including the internal control over financial reporting.

b. Memastikan bahwa sistem Perseroan telah dibuat

b. Ensuring that the Company’s system is already

dan dioperasikan berdasarkan filosofi manajemen

established and operated under a management

dan Kode Etik.

philosophy and Code of Conduct.

c. Memastikan manajemen memilih sistem

c. Ensuring that the management has chosen the

akuntansi yang sesuai.

appropriate accounting system.

d. Memastikan Direksi, Audit Internal dan Komite

d. Ensuring that the Board of Directors, Internal Audit

Audit mengerti tanggung jawabnya untuk men-

and Audit Committee understand their respective

supervisi dan memonitor secara sesuai. e. Memastikan adanya peer review antara Audit

responsibility of oversight and monitoring duties. e. Ensuring peer review between Internal Audit and

Internal dan Audit Eksternal. Memastikan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan. g. Memastikan adanya segregation of duties. 2. Risk Assessment and Response

External Audit. f.

Ensuring the competency needed to support the activities.

g. Ensuring segregation of duties. 2. Risk Assessment and Response

a. Memastikan efektifitas risk assessment system.

a. Ensuring risk assessment system effectiveness.

b. Memastikan sudah diperhitungkannya risiko

b. Make sure the inclusion of internal and external

internal dan eksternal. c. Memastikan sistem yang dapat menilai risiko telah tersedia. dialamatkan. 3. Control Activities

risks. c. Ensuring the availability of the system to assess risks. d. Ensuring that risk of fraud can be assessed and addressed. 3. Control Activities

a. Memastikan kebijakan dan prosedur telah

a. Ensuring that policies and procedures have

dibuat dan performance control activities telah

been made and the risks of performance control

dialamatkan dan dimitigasi risikonya agar laporan

activities have been addressed and mitigated to

keuangan terpercaya. b. Memastikan adanya pemisahan fungsi dan delegasi otoritas sebagaimana mestinya.



d. Memastikan risiko fraud dapat dinilai dan


f.


internal control terhadap laporan keuangan.

Company Profile

Tugas dan Tanggung Jawab

ensure reliable financial statements. b. Ensuring the segregation of duties and delegation of authority accordingly.


161


GCG Organ

Profil Perusahaan

4. Information and Communication

4. Information and Communication

a. Memastikan sistem set in place bahwa

a. Ensuring that the system has been set in place

kebijakan dan perintah manajemen untuk

to guarantee that management policies and

menyiapkan laporan keuangan yang terpercaya

instructions to prepare reliable financial reports

dikomunikasikan kepada seluruh karyawan,

are communicated to all employees, business

proses bisnis yang relevan, manajemen, Audit

processes, management, Internal Audit and Audit

Internal dan Komite Audit.

Committee.

b. Memastikan jalur komunikasi yang digunakan

b. Ensuring that communication channels are

secara independen seperti sistem pelaporan

independently used, such as the applied whistle

pelanggaran telah diterapkan.

blowing system.


5. Monitoring

5. Monitoring

a. Memastikan ruang lingkup dan frekuensi

a. Ensuring that the scope and frequency of

pengujian independen sesuai dengan risiko yang

independent testing are in accordance with large

besar dan signifikan.

and significant risks.

b. Memastikan individu yang melakukan aktifitas

b. Ensuring that the individuals who perform

monitoring mempunyai kecukupan pengetahuan.

monitoring activities have sufficient knowledge.

c. Memastikan hasil monitoring tepat waktu dan

c. Ensuring that the monitoring report is on time

cukup.

and sufficient.



6. Response to IT Memastikan strategi, kebijakan, rencana dan prosedur

Ensuring the availability of strategies, policies, plans

yang terkait dengan Teknologi Informasi.

and procedures related to Information Technology.

Struktur Organisasi Komite Pengawasan Internal

Organizational Structure of Internal Control Committee

Susunan organisasi Komite Pengawasan Internal adalah

The organizational structure of Internal Control Committee

sebagai berikut:

is as follows:

Ketua Chairman

:

Direktur Operasional

Director of Operations

Wakil Ketua Vice Chairman

:

Direktur Keuangan

Director of Finance


:

• •

Departemen Internal Audit Departemen Teknologi Informasi

• •

Internal Audit Department Information Technology Department

:

• • • • • • • • • • •

Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen

• • • • • • • • • • •

Finance Department Information Technology Department SMO Department Parts Marketing Department Product Support Department Service Operation Department Parts Inventory Department SAD Department MPS Department Remanufacturing Department Welding Department

Anggota Members

162

6. Response to IT

Keuangan Teknologi Informasi SMO Pemasaran Suku Cadang Product Support Service Operation Persediaan Suku Cadang SAD MPS Remanufacturing Welding



Organ GCG

Investment and Procurement Committee

Komite Investasi dan Pembelian dibentuk Perseroan untuk

Investment and Procurement Committee is established

menfasilitasi dan mengawasi jalannya proses pembelian

by the Company to facilitate and monitor e-procurement

(e-procurement) agar sesuai dengan prinsip dan aturan

process in order to comply with prevailing rules and

yang berlaku. Komite ini juga membantu Perseroan untuk

regulations. The Committee also helps the Company run

melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara

an effective and efficient goods and service procurement.

Company Profile

Komite Investasi Dan Pembelian

2015 Performance

GCG Organ

efektif dan efisien.

Direksi Perseroan No. 008/SK-DIR/2012 tertanggal 1 April

the Board of Directors Decision Letter No. 008 / SK-DIR /

2012 tentang Investment Team.

2012 dated April 1, 2012 regarding Investment Team.

Tugas dan Kewenangan

Duties and Authorities

Tugas dan kewenangan Komite Investasi dan Pembelian

Investment and Procurement Committee’s duties and

mencakup perencanaan, rekomendasi dan evaluasi

authorities include planning, recommending and evaluating

terhadap investasi tahunan Perseroan dalam tahun

the Company’s annual investment in the current year.

berjalan. Selain itu, komite ini juga melakukan evaluasi dan

In addition, the Committee also evaluates and gives

rekomendasi atas pelaksanaan proyek investasi Perseroan,

recommendation on the implementation of the Company’s

mencakup aspek hukum, keuangan, syarat dan ketentuan

investment projects, including legal and financial aspects,

pembayaran, waktu penyerahan, K3L, harga dan aspek

terms and conditions of payment, delivery time, SHE, price

lainnya yang dianggap perlu. Dalam hal terhadap perubahan

and other aspects that are considered necessary. In the

dalam pelaksanaan proyek investasi Perseroan, Komite

event of changes in the implementation of the Company’s

Investasi dan Pembelian harus memberikan review dan

investment projects, the Investment and Procurement

rekomendasi atas perubahan tersebut kepada Direksi untuk

Committee should review and give recommendation on

kemudian mendapatkan persetujuan. Apabila diperlukan,

the changes to the Board of Directors for approval. If

Komite Investasi dan Pembelian dapat meminta bantuan

necessary, the Investment and Procurement Committee

dari departemen teknis atau departemen terkait untuk

may request assistance from technical departments or

memberikan masukan dan analisa atas hal-hal tertentu

relevant departments to provide input and analysis on

mengenai pelaksanaan rencana investasi Perseroan.

certain matters concerning the implementation of the


Investment and Procurement Committee is endorsed by


Komite Investasi dan Pembelian disahkan melalui SK

Company’s investment plan.

Organizational Structure of Investment and Procurement Committee

Susunan organisasi Komite Investasi dan Pembelian adalah

The organizational structure of the Investment and

sebagai berikut:

Procurement Committee is as follows:

Penasehat Advisors

:

• • •

Direktur Operasional Direktur Pengembangan Bisnis Direktur Keuangan

Ketua Chairman

:

Kepala Departemen Procurement

Head of Procurement Department


:

Kepala Departemen Corporate Planing

Head of Corporate Planning Department

Anggota Members

:

• • • •

• • • •

Kepala Kepala Kepala Kepala

Divisi Akunting dan Keuangan Divisi IT Departemen Akunting Divisi GA & SHE


• • •


Struktur Organisasi Komite Investasi dan Pembelian

Director of Operations Director of Business Development Director of Finance

Head Head Head Head

of of of of

Accounting and Finance Division IT Division Accounting Department GA & SHE Division


163

Organ GCG


Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Anggota Komite Investasi dan Pembelian dari Departemen/

Members of Investment and Procurement Committee

Divisi harus mendapatkan persetujuan dari Direktur yang

from Department / Division must get approval from the

membawahinya. Selain itu, dapat diangkat anggota dari

respective overseeing Directors. In addition, members of

departemen yang melakukan permohonan investasi.

the department who makes the proposal of investment

Susunan Komite Investasi dan Pembelian akan ditinjau

may be appointed. Composition of the Investment and

ulang selama 1 (satu) tahun sekali.

Procurement Committee will be reviewed once in a year.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014

Pursuant to OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 regarding

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan

Corporate Secretary of the Issuer or Public Company

Publik (“POJK 35”) menggantikan Peraturan Bapepam

(“POJK 35”) replacing Bapepam Regulation No. IX.I.4 on

IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan,

the Establishment of the Corporate Secretary, Corporate

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau

Secretary is an individual in charge of the corporate

penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan

secretary unit function, with the main task to facilitate

fungsi sekretaris perusahaan, yang mempunyai tugas

communication between the Company and society and

pokok untuk menjembatani komunikasi antara Perseroan

maintain information transparently. The Corporate Secretary

dan masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi.

is also responsible for ensuring that the Company meets

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk

the principles of good corporate governance as well as all

memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi prinsip-

laws and regulations in force.

prinsip GCG serta semua peraturan perundang-undangan


yang berlaku saat ini. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan

The Corporate Secretary shall be elected and dismissed by

berdasarkan keputusan Direksi serta bertanggung jawab

the Board of Directors and is responsible to the Board of

kepada Direksi. Setiap informasi yang disampaikan oleh

Directors. Any information delivered by Corporate Secretary

sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan

to the public is official information from the Issuer or

informasi resmi dari Emiten atau Perusahaan Publik.

Public Company.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary’s Profile

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 177/MT-01/0913

Pursuant to the Board of Directors Decision Letter

tanggal 16 September 2013 posisi Sekretaris Perusahaan

No. 177/MT-01/0913 dated September 16, 2013, the

dijabat oleh A. Maryati. Profil A. Maryati telah disajikan pada

Company’s Corporate Secretary is A. Maryati. Profile of

bagian Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

A. Maryati is already presented in this Annual Report’s


Company Profile section.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Company Secretary Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi

The Corporate Secretary’s duties and responsibilities

antara lain:

include:

1.

Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan

1. Keep abreast of the development of the capital markets,

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

especially the legislation in force in the capital market;

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan

2. Provide input to the Board of Directors and the Board

Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan

of Commissioners on compliance with the laws and

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

regulations in the capital market;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance including:

164



Organ GCG

a. keterbukaan informasi kepada masyarakat,

a. Disclosure of information to the public, including

termasuk ketersediaan informasi pada Situs

the availability of information on the Company

Web Perseroan;

website;

b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;

b. Submission of reports to the OJK on time;

c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum

c. Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders;

Company Profile

Pemegang Saham; d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi

2015 Performance

GCG Organ

d. Implementation and documentation of the Board

dan/atau Dewan Komisaris; dan

of Directors’ and / or the Board of Commissioners’ meetings; and

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap

e. Implementation of the company’s orientation

perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan

programs for the Board of Directors and/or the

Komisaris. 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan


pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku

Board of Commissioners. 4. Act as a liaison between the Company and its shareholders, OJK, and other stakeholders.

kepentingan lainnya.

Realisasi Program Kerja Tahun buku 2015

Realization of Work Program in the 2015 Financial year

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan Sekretaris

Several work programs implemented by Corporate

Perusahaan pada tahun buku 2015 dan telah sesuai

Secretary in the 2015 financial year and relating to the

dengan tugas dan tanggung jawab yang termuatkan dalam

duties and responsibilities defined in OJK Regulation No.

Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris

35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary of the

Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagai

Issuer Company or Publicly Listed Company are as follows:

berikut: 1. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang

1. As the Company’s liaison with shareholders, OJK and other stakeholders.

2. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya

2. Keeping update of the development in the capital

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

market in particular the legislation applicable in the

pasar modal.


saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

capital market.

3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris

3. Providing input to the Board of Commissioners and

dan Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan

the Board of Directors on the compliance with the

perundang-undangan di bidang pasar modal.

provisions of the capital market legislation.

4. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam

4. Assisting the Board of Commissioners and Board of

pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:

Directors in the implementation of Good Corporate

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat,

a. Disclosure of information to the public, including

termasuk ketersediaan informasi pada website

the availability of information on the Company’s

Perseroan.

website.

Governance, which includes:

b. Submission of reports to OJK in a timely manner.

c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS Tahunan

c. Implementation and documentation of the 2015

2015. d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Dewan

AGMS. d. Implementation and documentation of BOC

Komisaris dan/atau Direksi. e. Pelaksanaan program orientasi Perseroan bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.



b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.

meetings and/or BOD meetings. e.

Implementation of orientation programs for the Company’s Board of Commissioners and/or Board of Directors.


165

Organ GCG

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

GCG Organ

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary’s Training and Development Competency Programs

Untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan

To enhance her competency in performing duties and

tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun buku 2015,

responsibilities, throughout the 2015 financial year,

Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai agenda dan

Corporate Secretary attended various agenda and programs

program kegiatan yang dilaksanakan regulator, termasuk

carried out by regulators, including OJK and BEI, among

OJK dan BEI, antara lain sebagai berikut:

others were as follows:

•

Transformasi Bisnis melalui Kepemimpinan Berbasis

•

GCG, oleh Indonesian Corporate Secretary Association

Leadership, by Indonesian Corporate Secretary

(ICSA). •

Memahami Inside Information sebagai Dasar Prinsip

Association (ICSA). •


Pembuatan Piagam Dewan Komisaris dan Direksi dengan

Understanding Inside Information as the Base of the Transparency Principal of GCG, by OJK and ICSA.

Transparansi GCG, oleh OJK dan ICSA. •

Business Transformation Through GCG-Based

•

Optimalisasi Pengetahuan Organisasi, oleh ICSA.

The Making of BOC-BOD Charter by Optimizing Organizational Knowledge, by ICSA.

•

ESOP & MSOP, oleh ICSA dan BEI.

•

ESOP & MSOP, by ICSA and IDX.

•

Tata Kelola dalam Bisnis Keluarga, oleh ICSA.

•

Corporate Governance in Family Business, by ICSA.

•

In the Corporate Governance – 2nd Corporate Secretary

•

In the Corporate Governance – 2nd Corporate Secretary

Training of Trainers Program oleh IFC.

Training of Trainers Program by IFC.

•

Economic Outlook 2016, oleh ICSA dan BEI.

•

Economic Outlook 2016, by ICSA and IDX.

•

Pembahasan Peraturan baru OJK No. 32-36 tahun

•

Discussion on OJK’s new Regulations No. 32-36 Year

2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan. •

Implementasi Peraturan baru OJK oleh Himpunan

2014 by OJK. •

•

Kode Etik Dewan Komisaris dan Direksi oleh ICSA.

OJK’s New Regulations Enforcement by the Capital Market Legal Consultants Association.

Konsultan Hukum Pasar Modal. •

Code of Conduct of Board of Commissioners and Board of Directors by ICSA.


•

Penyampaian Laporan Keuangan Emiten sesuai PSAK

•

Submission of the Issuer’s Financial Statements in accordance with the 2015 SFAS by the Indonesian

Tahun 2015 oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Central Securities Depository. •

Pelatihan Tata Kelola Perusahaan oleh OJK.

•

Corporate Governance Training by OJK.

•

Indonesia National XBRL Conference oleh Indonesia

•

Indonesia National XBRL Conference by the Indonesia Stock Exchange.

Stock Exchange. •

Pedoman GCG bagi Perusahaan Terbuka oleh Otoritas

•

GCG Guidelines for Public Company by OJK.

•

Monthly seminar held by ICSA

Jasa Keuangan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

•

Mengikuti seminar bulanan yang diselenggarakan oleh ICSA

Hubungan Investor

Investor Relations

Sekretaris Perusahaan secara keseluruhan bertanggung

Corporate Secretary is responsible for overall execution

jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas dari Unit

of the functions and duties of the Investor Relations Unit.

Hubungan Investor. Fungsi Hubungan Investor bertujuan

Investor Relations function aims to consistently establish an

untuk membangun hubungan komunikasi yang efektif dan

effective and mutual communication between the Company

saling menguntungkan secara konsisten antara Perusahaan

and investors or shareholders and the government agencies

dengan investor atau para pemegang saham serta lembaga-

related to capital market and investment.

lembaga pemerintah yang terkait dengan dunia pasar modal dan investasi.

166



Organ GCG

Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor meliputi

Duties and responsibilities of Investor Relations cover

antara lain:

among others:

menjembatani komunikasi antara Perseroan dengan

•

2015 Performance

GCG Organ

as a liaison between the Company and its external

•

para pemangku kepentingan eksternal, terutama para

parties, in particular the shareholders and government

pemegang saham dan lembaga-lembaga Pemerintah

agencies related to capital market and investment;

bertindak sebagai koordinator dalam pembuatan

•

Company Profile

yang terkait dalam hal pasar modal dan investasi; •

to act as coordinator in the making of the Company’s

Laporan Tahunan Perusahaan, serta menangani proses

Annual Reports and to handle online publication in

publikasi secara online di situs web Perusahaan, www.

the Company’s website www.hexindo-tbk.co.id, and

hexindo-tbk.co.id, dan bertindak sebagai penyelenggara dan koordinator

•

•

to act as organizer and coordinator of Hexindo’s

berbagai kegiatan perusahaan Hexindo, seperti Rapat

corporate events, such as General Meetings of

Umum Pemegang Saham dan Paparan Publik.

Shareholders and Public Expose.

Investor Relations Activities in the 2015 Financial year

Program kerja yang telah dilaksanakan Hubungan Investor di

Investor Relations Activities in the 2015 Financial year were

tahun buku 2015 disajikan dalam tabel-tabel sebagai berikut:

presented in the tables below:

Jenis Kegiatan Type of Activity

2015

Paparan Publik Public Expose

1

Road Shows

0

Analysts Meetings & Kunjungan Investor Analysts Meetings & Investor Visits

31


Kegiatan Hubungan Investor Tahun Fiskal 2015


Paparan Publik Public Expose No

Tanggal Date

Tempat Venue

1

17-Sep-2015

Hotel Fairmont, Ballroom 3, Ground Floor, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan

Analysts Meetings & Kunjungan Investor Analysts Meetings & Investor Visits Perusahaan Company

Tanggal Date

Negara Country

1

PT Sucorinvest Central Gani

7-Apr-15

Indonesia

2

Putnam Investment

27-Apr

Amerika Serikat / The USA

3

Macquarie Capital Securites Indonesia

27-Apr

Indonesia

4

J.W. Childs Asia Equities

5-May-15

Hong Kong

5

JP Morgan

10-Jun-15

Jepang/Japan

6

Capital International Investors

10-Jun-15

Jepang/Japan

7

Cooper Investors Pty Ltd

22-May-15

Australia

8

Credit Suisse Securities (USA) LLC

19-Jun-15

Amerika Serikat / The USA




No

167


GCG Organ

Analysts Meetings & Kunjungan Investor

No

Tanggal Date

Negara Country

9

Manulife Asset Management

24-Jun-15

Indonesia

10

Bank of America Merrill Lynch

25-Jun-15

Indonesia

11

GIC Private Limited SIN

30-Jun-15

Singapura/Singapore

12

CLSA Indonesia

7-Jul-15

Indonesia

13

RHB OSK Securities

12-Aug-15

Indonesia

14

Franklin Templon Investment - Templeton Asset Management Ltd -

14-Aug-15

Singapura/Singapore

15

Goldman Sachs Research

17-Aug-15

Singapura/Singapore

16

Pheim Asset Management Sdn.Bhd

1-Sep-15

Malaysia

17

PT Yuanta Securities Indonesia

1-Sep-15

Indonesia

18

Value Partners Asset Management Singapore Pte.Ltd.

7-Sep-15

Singapura/Singapore

19

Citi Investment Research

7-Sep-15

Indonesia

20

Citigroup Global Markets Singapore Pte.Ltd

7-Sep-15

Singapura/Singapore

21

BNP Paribass Capital (Malaysia) Sdn.Bhd

22

PT BNP Paribas Securities Indonesia

5-Nov-15

Indonesia

23

PT UBS Securities Indonesia

10-Dec-15

Indonesia

24

J.P. Morgan Asset Management

16-Dec-15

Inggris/UK

25

Morgan Stanley MUFG

6-Jan-16

Jepang/Japan

26

Toccata Capital

13-Jan-16

Singapura/Singapore

27

RHB OSK Securities

29-Jan-16

Indonesia

28

Grandeur Peak USA

11-Mar-16

Amerika Serikat/The USA

29

Khattar Holdings Private Limited

23-Mar-16

Singapura/Singapore

30

PT BNP Paribass Securities Indonesia

30-Mar-16

Indonesia

31

Credit Suisse Securities (USA) LLC

30-Mar-16

Indonesia




Profil Perusahaan

Analysts Meetings & Investor Visits Perusahaan Company

168



Organ GCG

Access to Corporate Data and Information

Perseroan telah menyusun dan menyajikan secara

The Company has compiled and presented a transparent

transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada

financial and non-financial information to shareholders

pemegang saham dan lembaga lain yang dipersyaratkan,

and other institutions that are required in timely,

secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan

complete, accurate, update, real and adequate manner

memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan

in accordance with the procedures, type and scope as set

sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi

out in the provisions of the Company’s Financial Condition

Kondisi Keuangan Perseroan. Informasi tersebut antara

Transparency. The information is in the form of, among

lain berupa:

others:

•

Laporan Tahunan.

•

Annual Report.

•

Laporan Keuangan Triwulan (interim).

•

Quarterly Financial Statements (interim).

•

Investor Relation.

•

Investor Relation.

•

Korespondensi.

•

Correspondence.

is used as a media to reach the most comprehensive

sasaran paling luas. Situs elektronik www.hexindo-tbk.

target. The Company’s official electronic website www.

co.id merupakan situs elektronik resmi milik Perseroan

hexindo-tbk.co.id contains information about the Company:

dengan menyediakan konten seputar informasi Perseroan;

the Company’s profile and contacts, the activities of the

baik dari profil dan kontak Perseroan, aktivitas organisasi,

organization, the relationship between businesses, news and

hubungan antar pelaku usaha, berita dan agenda acara,

agenda, investor relations, corporate social responsibility

investor relations, kegiatan Corporate Social Responsibility,

activities, as well as the Company’s financial statements in

serta laporan keuangan Perseroan dalam bentuk digital

a digital form that can be downloaded by the public visiting

yang dapat diunduh oleh umum pengunjung situs elektronik.

the electronic site.

Public Expose dan Media Massa

Public Expose and Mass Media

Selain media penyampaian komunikasi di atas, Perseroan

In addition to the above communications delivery, the

memberikan public expose atau pemaparan publik

Company also conducts public expose to shareholders,

kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan

stakeholders and the general public about the Company’s

masyarakat umum tentang aktivitas operasi dan proses

operations and business processes.


Generally, the Company’s website www.hexindo-tbk.co.id

Perseroan sebagai media penyampaian yang dapat meraih


Umumnya situs elektronik www.hexindo-tbk.co.id digunakan

Company Profile

Akses Informasi dan Data Perusahaan

2015 Performance

GCG Organ

bisnis Perseroan. Public expose is organized through the relations with

massa; baik media massa cetak, digital maupun televisi.

mass media: print media, digital media and television.

Perseroan memandang public expose yang dilakukan

The Company considers that public exposes through

melalui hubungan dengan media massa akan membantu

mass media relations will help the Company in conveying

Perseroan dalam menyampaikan informasi yang lebih luas

information and can reach massive audiences.


Public expose dilakukan melalui hubungan dengan media

dan menjangkau khalayak lebih banyak. Di sepanjang tahun buku 2015, Perseroan menggelar 1

Throughout the 2015 financial year, the Company held 1

(satu) kali public expose bersamaan dengan digelarnya

(one) public expose in conjunction with the convening of

RUPS Tahunan pada 17 September 2014. Pemaparan

the Annual General Meeting of Shareholders on September

pada public expose tersebut terkait performa Perseroan

17, 2015. The public expose explained about the Company’s

hingga semester I tahun buku 2015 dan hasil keputusan

performance in the first half of the 2015 financial year and

RUPS Tahunan 2015

the 2015 AGMS resolutions.



169

audit perusahaan




Profil Perusahaan

Kinerja 2015

COMPANY audit

Internal Audit

Internal Audit

Internal Audit (IA) memberikan jaminan yang bersifat

Internal Audit (IA) aims to give an independent and

independen dan objektif mengenai efektivitas dan integritas

objective assurance on the effectiveness and integrity of

dari usaha Perseroan, serta layanan konsultasi guna

the Company’s business as well as consultancy services

memperkuat hal tersebut.

to strengthen the assurance.

Keberadaan Internal Audit bertujuan untuk memberikan

IA is established to provide independent assurance about

kepastian yang independen mengenai kondisi pengendalian

the condition of internal control, risk management and

intern, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola

Good Corporate Governance processes implemented by the

perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta

Company and its business units in the running of business

unit - unit usahanya didalam menjalankan kegiatan bisnis

activities and provide input or recommendations for

serta memberikan masukan atau rekomendasi perbaikan

improvement through assurance and consulting activities.

melalui kegiatan assurance dan consulting.

170



audit perusahaan

In addition, Internal Audit also acts as a catalyst reflected

yang tercermin dalam bentuk partner strategis (strategic

in the form of strategic partner to provide strategic input to

partner) didalam memberikan masukan strategis

management. In this transformation of the role as strategic

kepada manajemen. Dalam transformasi peran sebagai

partner, Internal Auditor is required to be able to understand

partner strategis ini, Internal Auditor dituntut untuk

the Company’s risk management and business processes

dapat memahami pengelolaan risiko dan proses bisnis

in an integrated manner (end-to-end business processes).

Company Profile

Selain itu, Internal Audit juga berperan sebagai katalisator

2015 Performance

COMPANY audit

perusahaan secara terintegrasi (end-to-end business process).

Legal Basis of Internal Audit Appointment

Perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan

The Company is fully committed to running the Company

perusahaan dengan prinsip–prinsip Good Corporate

under Good Corporate Governance principles. Actually,

Governance. Internal Audit sebenarnya telah terbentuk

Internal Audit has actually been formed since the Company’s

sejak perusahaan masuk bursa tahun 1995 dan diperkuat

shares are traded on the exchange in 1995 and reinforced by

dengan dikeluarkannya peraturan BAPEPAM dan LK No.

the issuance of Bapepam-LK Regulation No. IX.1.7 Annex

IX.1.7 Lampiran Keputusan ketua Bapepam dan Lembaga

to the Chairman of Bapepam-LK Decision No. Kep-496/

Keuangan (LK) No. Kep-496/BL/2008 tertanggal 28 Nov

BL/2008 dated November 28, 2008 on the Establishment

2008 tentang “Pembentukan dan pedoman penyusunan

and Guidelines of Internal Audit Charter Arrangement.


Dasar Penunjukan Atas Internal Audit

Piagam Unit Audit internal”. Internal Audit’s functions are set in the Internal Audit

Audit Internal, yang diantaranya menetapkan struktur,

Charter which includes determination of structure, duties,

tugas, dan tanggung jawab dari Internal Audit.

authorities and responsibilities of Internal Audit.

Seperti yang tercantum dalam Piagam bahwa Internal

As specified in Internal Audit Charter, Internal Audit is

Audit dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive (CAE)

chaired by Chief Audit Executive (CAE) who is appointed

yang diangkat dan diberhentikan oleh President Director

and dismissed by President Director & CEO by taking into

& CEO dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan

account of the Board of Commissioners’ input. In this case,

Komisaris. Dalam hal ini, CAE bertanggung jawab dan

CAE structurally reports to the Board of Directors and

melapor langsung secara struktural kepada Board of

functionally reports to the Audit Committee.


Adapun fungsi dari Internal Audit ini diatur dalam Piagam

Director dan melapor secara fungsional kepada Komite Audit.

Brief Profile of Internal Audit Department Head/ Chief Audit Executive

Kepala Departemen Internal Audit /Chief Audit Executive

Head of Internal Audit Unit/Chief Audit Executive is Ibnu

dipegang oleh Ibnu Hajar SE., Ak, QIA, CA. Profil beliau,

Hajar SE, Ak, QIA, CA. His profile, as also presented in the

sebagaimana juga disajikan dalam Profil Perusahaan

Company Profie of this Annual Report, is as follows:


Profil Singkat Kepala Departemen Internal Audit/ Chief Audit Executive

Laporan Tahunan ini, adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun, lahir di Jakarta

Indonesian citizen, aged 47, born in Jakarta, March 7,

pada tanggal 7 Maret 1969. Pemilik gelar Sarjana (S1)

1969. This holder of Bachelor of Economics majoring in

jurusan Akuntansi lulusan Universitas Jenderal Soedirman

Accounting from Jenderal Soedirman University, Purwokerto

Purwokerto, dan sertifikat QIA (Qualified Internal Auditor)

and QIA (Qualified Internal Auditor) certificate has been

ini bergabung dengan PT Hexindo Adiperkasa Tbk sejak

serving in PT Hexindo Adiperkasa Tbk since February 1996.



171

audit perusahaan Kinerja 2015

COMPANY audit

Februari 1996. Untuk mengintegrasi fungsi pengawasan

To integrate the supervisory function, since 2013 Internal

maka sejak tahun 2013 Internal Control menjadi bagian

Control has become part of Internal Audit.

Profil Perusahaan

dari Internal Audit. Untuk meningkatkan supporting dalam melaksanakan

To support the performance of his job professionally, he

pekerjaan secara professional, berbagai pelatihan telah

has attended various trainings, among others:

diikuti baik didalam maupun diluar negeri, diantaranya yaitu:

Dalam Negeri: Sertifikasi

At home

1. Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor); lulus tahun

1. QIA (Qualified Internal Auditor Certificate; graduated


2008

Certification in 2008.

Training

Training:

1. Corporate Governance Review Inad Roles; YPIA 12-13

1. Corporate Governance Review - Inad Roles, YPIA,

September 2013. 2. Teknik Wawancara Investigasi Berbasis NLP;

September 12-13, 2013. 2. NLP based Investigation Interview Technique.

Binamanajemen Indonesia 20-21 Feb 2013. 3. Auditing the Enterprise Risk Management; LPAI Maret 7-8, 2013.

4. Risk Based Internal Auditing; YPIA, February 24-25, 2012.

5. Seminar Nasional Internal Audit–Denpasar; YPIA

5. National Seminar on Internal Audit, Denpasar, YPIA, 6. Internal Auditor Training for Health Safety and

Environment (ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007);

Environment (ISO 14001: 2004 & OHSAS 18001: 2007),

21 Agustus 2009.


June 17-18, 2009.

6. Internal Auditor Training for Health Safety and

7. ISO 9001:2008 Series QMS Internal Auditor; Pera Neville Clark, 17 Oktober 2008. 8. Teknik Investigasi dalam Pelaksanaan Audit Investigatif; Prima Management Consultant; 14-15 Mar 2007. 9. IDEA Data Analysis Software V7 Training; Insight Consulting; 29-30 Agustus 2006. 10. Manajemen Sediaan; Lembaga Manajemen PPM 1112 Oktober 2002.


7-8, 2013.

4. Risk Based Internal Auditing; YPIA 24-25 Februari 2012 17-18 Juni 2009

August 21, 2009. 7. ISO 9001: 2008 QMS Series Internal Auditor, Pera Neville Clark, October 17, 2008. 8. Investigation techniques in Investigative Auditing, Prima Management Consultant; March 14-15, 2007. 9. IDEA Data Analysis Software V7 Training, Insight Consulting; August 29-30, 2006. 10. Preparations Management; PPM Institute of Management; October 11-12, 2002.

11. Financial Statement Analysis Workshop in Prasetya

11. Financial Statement Analysis Workshop in Prasetya

Mulya Executive Development Program; Prasetya Mulya

Mulya Executive Development Program, Prasetya Mulya

Institute of Management 18-19 Juli 2000

Institute of Management; July 18-19, 2000.

12. Audit Psychological; DHN Training 3-4 Oktober 1996

12. Psychological Audit, DHN Training; October 3-4, 1996.

Luar Negeri

Overseas

1. Internal Control J-SOX Workshop; Singapore; 11 April

1. J-SOX Internal Control Workshop, Singapore; April

2014. 2. Internal Audit and Internal Control J-SOX Workshop; Tokyo–Japan, 25-27 Agustus 2014.

172

3. Auditing the Enterprise Risk Management; LPAI March


11, 2014. 2. Internal Audit and Internal Control J-SOX Workshop, Tokyo-Japan; August 25-27, 2014.


audit perusahaan

Organizational Structure and Chief of Internal Audit Department

Seperti yang tercantum dalam Piagam bahwa Internal

As specified in Internal Audit Charter, Internal Audit is

Audit dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive (CAE)

chaired by Chief Audit Executive (CAE) who is appointed

yang diangkat dan diberhentikan oleh President Director

and dismissed by President Director & CEO taking into

& CEO dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan

account input from the Board of Commissioners.

Company Profile

Struktur Organisasi dan Pejabat Kepala Departemen Internal Audit

2015 Performance

COMPANY audit

Komisaris. Anggota Audit Internal merupakan karyawan Perseroan

Internal Audit members are the Company’s employees who

yang oleh karenanya tunduk kepada peraturan yang

thereby are subject to the Company’s prevailing regulations,

berlaku di Perseroan, termasuk prosedur pengangkatan

including the appointment and dismissal procedures as well

dan pemberhentian serta penilaian kinerja anggota Audit

as performance assessment of Internal Audit members.

Internal. With the rapid progress of the Company’s business,

penambahan cabang, dan project baru, maka di tahun

additional branch offices and new projects, in this 2015

buku 2015 ini akan ada penambahan 1 (satu) orang Auditor

financial year there was one auditor added to the four

dimana sebelumnya berjumlah 4 (empat) orang guna

existing auditors in the Company to cater increasing

memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut adalah kualifikasi

needs. The qualifications that should be possessed by

yang harus dimiliki oleh Internal Audit Perusahaan:

the Company’s Internal Audit are as follows:

Memiliki integritas dan profesionalisme;

Having integrity and professionalism;

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup

1. Having sufficient knowledge and experience as Internal

sebagai Internal Auditor; 2. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan

Auditor; 2. Having sufficient knowledge about the regulation of capital markets;


pasar modal; 3. Memiliki sertifikasi standar profesi Internal Auditor


Dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis yang ada,

3. Having an Internal Auditor professional certificate

(QIA/CIA).

(QIA/CIA).

Fungsi Internal Audit

Internal Audit Function

Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Auditor

In carrying out his duties, the Company’s Internal Auditor

Perusahaan dibantu oleh 2 (dua) orang staf yang berperan

is assisted by 2 (two) staff serving as Internal Control.

sebagai Internal Control. Fungsi Departemen Internal Audit adalah sebagai berikut:

Internal Audit Department’s functions are as follows:

•

•

Perusahaan telah memadai dan sesuai dengan

System is adequate and in accordance with applicable

ketentuan yang berlaku;

regulations;

Merupakan mitra kerja dalam menyempurnakan

•

kegiatan pengelolaan perusahaan; •

Memberikan nilai tambah melalui rekomendasi atas Menumbuhkembangkan persamaan persepsi serta

To be partner in enhancing management activities of the Company;

•

hasil audit yang telah dilakukan; •

To ensure that the Company’s Internal Control


•

Memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal

To provide added value through the recommendation on results of audit that has been conducted;

•

To foster the same perception and cooperation between

kerjasama antara Internal Auditor dengan unit kerja

Internal Auditor and other work units on the importance

lainnya mengenai pentingnya pengawasan untuk

of supervision in encouraging GCG implementation

mendorong terwujudnya Good Corporate Governance

within the Company.

dilingkungan perusahaan.



173


COMPANY audit

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Duties and Responsibilities of Internal Audit

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Internal Auditor

Duties, authorities and responsibilities of Internal Auditor

PT Hexindo Adiperkasa Tbk tercantum didalam Internal

of PT Hexindo Adiperkasa Tbk are specified in the Internal

Audit Charter, yang ditandatangani oleh Direktur Utama,

Audit Charter signed by President Director, Audit Committee

Komite Audit, dan Chief Audit Executive pada tanggal 30

and Chief Audit Executive on December 30, 2009.


Profil Perusahaan

Desember 2009. Tugas dari Internal Audit adalah sebagai berikut:

Duties of Internal Audit are as follows:

1. Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawab

1. To assist the Board of Directors in fulfilling the company

pengelolaan perusahaan dengan memantau serta

management responsibility through monitoring and

mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem

evaluation of the adequacy and effectiveness of control

pengendalian manajemen perusahaan.

system of company management.

a. Membantu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

a. To assist the Board of Directors and the Board of

dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang

Commissioners in improving GCG implementation

baik (GCG), serta mengoptimalkan pengendalian

as well as optimizing the management control, risk

manajemen, manajemen risiko, implementasi

management, implementation of code of conduct

etika bisnis, dan pengaturan kinerja organisasi.

and organizational performance arrangement.

b. Memberikan penilaian dan rekomendasi agar

b. To give assessment and recommendation to direct

kegiatan perusahaan mengarah pada pencapaian

the Company’s activities towards the achievement

tujuan dan sasaran dengan efektif, efisien, dan

of the goal and objective in an effective, efficient

ekonomis. c. Membantu agar lebih fokus pada perubahan

To help direct the attention to the change of the

lingkungan kerja, risiko bisnis yang muncul, serta

working environment, the emerging business risks,

hal penting lain yang dapat mempengaruhi kinerja

and other significances that can affect the business

dan hasil yang dicapai oleh Perseroan. Tata Kelola Perusahaan

and economical manner. c.

performance and outputs of the Company;

d. Membantu menciptakan nilai tambah dengan

d. To help create added value through the

mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan

identification of opportunities to improve efficiency

efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan

and effectiveness of the Company’s business

kegiatan Perseroan.

operations.

2. Tanggung Jawab dari Departemen Internal Audit

2. Responsibilities of Internal Audit Department are as

adalah sebagai berikut:

follows:

a. Membuat laporan audit mengenai seluruh

a. To present an audit report covering the audit of

kegiatan pemeriksaan atas kegiatan operasional

the Company’s operations.


perusahaan. b. Memberikan penilaian mengenai kecukupan,

b. To assess the adequacy and effectiveness of

dan efektivitas proses manajemen dalam

management process in the control of risk

mengendalikan kegiatan pengelolaan risiko;

management activity;

c. Melaporkan hal–hal penting berkaitan dengan

c. To report matters of importance related to

proses pengendalian manajemen, termasuk

the management control process, including

kemungkinan untuk melakukan peningkatan/

conducting improvement in the control process.

perbaikan pada proses pengendalian tersebut.

174

d. Memberikan informasi mengenai perkembangan

d. To provide information about the development

pada hasil–hasil pelaksanaan dari rencana audit

of results of the annual audit plan as well as

tahunan, serta kecukupan sumber daya audit

the adequacy of audit resources to the Board of

kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Directors and the Board of Commissioners.



audit perusahaan

e. Melakukan koordinasi dengan institusi

e. To conduct coordination with the internal and

pengendalian internal dan eksternal serta institusi

external control institutions and other related

lainnya seperti institute Internal Audit, OJK dan

institutions such as: Internal Audit Institution,

lain sebagainya.

OJK and so on. During the 2013-2014 financial year, Internal Audit has

melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemeriksaan

carried out its duties and responsibilities of routine

rutin dan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

and special examinations in accordance with applicable

Seluruh hasil pemeriksaan telah disampaikan dan ditindak

regulations. All examination results are already submitted

lanjuti kepada pihak–pihak terkait yang digunakan sebagai

and followed-up to the relevant parties to be used as an

bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja ditahun yang

evaluation to improve the performance in the coming years.

Company Profile

Selama tahun fiscal 2013-2014, Internal Audit telah

2015 Performance

COMPANY audit

akan datang.

intensif dan berkesinambungan dengan Auditee, departemen

and continuously with the Auditee, the relevant departments,

terkait, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Eksternal Audit

the Board of Directors, the Audit Committee and the

atas hasil temuan Internal Audit untuk meningkatkan

External Auditor on the findings of Internal Audit to improve

efektivitas hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut secara

the effectiveness of the results of the examination, and

tepat waktu, sehingga perbaikan disemua lini dapat dicapai

follow-up in a timely manner, so that improvements on all

secara efektif. Saat ini keberadaan Internal Auditor menjadi

fronts can be achieved effectively. Nowadays, the existence

semakin penting dan strategis dikarenakan adanya tuntutan

of Internal Audit has become increasingly important and

bagi Internal Auditor agar dapat melakukan tugasnya secara

strategic due to the demands for Internal Auditor in order to

aktif, efektif, dan independen yang merupakan syarat dalam

perform their duties actively, effectively, and independently

mengeluarkan Laporan Keuangan (Financial Statement).

which is a requirement in issuing financial statements.

Realisasi Program Kerja dan Aktivitas Internal Audit Tahun Buku 2015-2016

Implementation of Internal Audit Duties in the 20152016 Financial year

Internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap cabang,

Internal Audit conducts examinations of branches, projects

project dan departement yang ada dengan pendekatan risk

and existing departments through a risk based audit

based audit lalu menyusun laporan tertulis mengenai setiap

approach. Internal Audit then prepares written reports on

temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari setiap kegiatan

any findings, conclusions and recommendations of any

audit yang telah dilakukan, kemudian ringkasan laporan

audit activity that has been carried out, and then submits

tersebut diserahkan kepada Board of Director, Dewan

the report summary to the Board of Directors, the Board of

Komisaris, Komite Audit dan department/divisi terkait.

Commissioners, Audit Committee and relevant departments


Internal Audit Department always communicates intensively


Internal Audit Work Relation

Departemen Internal Audit selalu berkomunikasi secara


Hubungan Kerja Internal Audit

or divisions. Adapun aktivitas Internal Audit selama tahun fiscal 2015-

Internal Audit activities in the 2015-2016 financial year

2016 mencakup hal–hal sebagai berikut:

include the following:

•

Melakukan regular audit sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali kegiatan audit yaitu diantaranya: »»

Penugasan di Cabang : 21 (dua puluh satu)

•

Conducted regular audits of 36 (thirty-six) audit activities as follows: »»

Penugasan

Assignment at branch offices: 21 (twenty-one) assignments.

»»

Penugasan di Project : 8 (delapan) Penugasan

»»

Assignment in Projects: 8 (eight) assignments.

»»

Penugasan di HO Department : 7 (tujuh)

»»

Assignment in HO department: 7 (seven)

Penugasan


assignments. LAPORAN TAHUNAN 2015 ~ PT Hexindo Adiperkasa Tbk

175


COMPANY audit

•

Melakukan Special Audit sebanyak 5 (lima) kali

•

Performed 5 assignments of Special Audits.

•

Followed up the implementation of all audit

penugasan. •

Menindak lanjuti implementasi dari setiap rekomendasi audit yang telah disetujui;

•

Mengadakan pertemuan secara berkala dengan Komite

recommendations that have been approved; •

Profil Perusahaan

Audit untuk melakukan update informasi secara rutin; •

Berbagi praktik–praktik terbaik dengan klien-klien

Held regular meetings with the Audit Committee to update the information regularly;

•

audit baik internal maupun eksternal.

Shared the best practices with audit clients both internal and external.

Laporan dari seluruh kegiatan audit ini diserahkan kepada

The reports of all audit activities are already submitted to

Direktur Utama, dan juga para anggota Direksi yang terkait

the President Director, and also the relevant members of

setelah pihak manajemen menerima rekomendasi tindakan.

the Board of Directors after receiving recommendations



for action.

Program Peningkatan Kompetensi

Competency Enhancement Program

Untuk meningkatkan profesionalisme didalam pemeriksaan

To improve professionalism in internal auditing, Internal

internal, maka Internal Audit secara terus menerus

Audit Department continuously improves the competencies

meningkatkan kompetensi auditornya melalui program

of auditors through Internal Auditor Professional

Sertifikasi Profesi Internal Auditor, dan melakukan

Certification program, and conducts training educations

pendidikan pelatihan yang berkelanjutan.

on an ongoing basis.

Disamping itu, Internal Auditor juga dituntut agar dapat

In addition, Internal Auditor is also required to take on an

berperan aktif didalam kegiatan organisasi baik secara

active role in the activities of the organization both nationally

nasional maupun internasional melalui keterlibatan yang

and internationally through active involvement in various

aktif didalam berbagai kegiatan seminar, workshop, dan

seminars, workshops, and benchmarks, both as speakers

benchmark, baik sebagai narasumber maupun sebagai

and participants.


peserta.

176

Sertifikasi Profesi Auditor:

Certifications for Auditor profession:

•

Qualified Internal Auditor (QIA) 2 (dua) orang

•

Qualified Internal Auditor (QIA): two (2) persons.

•

YPIA National Qualified Internal Auditor (QIA).

•

YPIA National Qualified Internal Auditor (QIA).

Audit Eksternal

External Audit

Audit Eksternal merupakan proses audit terhadap laporan

External audit is an audit process on the Company’s

keuangan Perseroan yang dilakukan auditor independen

Financial Statements which is conducted by an independent

dari luar Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Menteri

auditor from outside the Company. Based on the Ministry

Keuangan No. 17/PMK.01/2008 Pasal 3 ayat (1) tentang

of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008 article 3

Jasa Akuntan Publik, bahwa pemberian jasa audit umum

paragraph 1 regarding Public Accountant Service, the

atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

provision of general audit service on financial statements

terdaftar dan independen dapat dilakukan paling lama

by an Independent Registered Public Accounting Firm can

untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan oleh

be done for 6 (six) consecutive financial years, while by a

seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun

Public Accountant can be done for 3 (three) consecutive

buku berturut-turut.

financial years.



audit perusahaan

To conduct an independent audit of the Company’s financial

laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015, Perseroan

statements for the 2015 financial year, the Company

telah menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst

has appointed Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst &

& Young), dimana Akuntan Publik yang bertanggung jawab

Young) Public Accountant Firm and Sinarta as the Public

adalah Sinarta. Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk

Accountant in charge. The Audit of the Company’s Financial

tahun buku 2010 hingga 2015 berturut-turut dilakukan oleh

Statements for the 2010-2015 consecutive financial years

Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar dan

2010 to were carried out by the Public Accountant and

independen sebagai berikut:

Independent Registered Public Accounting Firm (KAP)

Company Profile

Untuk melakukan proses audit independen terhadap

2015 Performance

COMPANY audit

as follows : Tahun buku Financial year

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

Opini Opinion

2015

Sherly Jokom

Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)

Wajar dalam semua hal yang material. Fairly presented in all material aspects

2014

Sinarta

Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)


2013

Sinarta



2012

Sinarta



2011

Peter Surja, CPA



2010

Indrajuwana Komala Widjaja



Besides conducting an independent audit process to

keuangan Perseroan, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Company’s financial statements. Purwantono, Sungkoro &

(Ernst & Young) juga memberikan jasa penanganan kontrol

Surja (Ernst & Young) Public Accounting Firm also provided

independen melalui sistem JSOX. Untuk menyelesaikan

independent control handling services through JSOX system.

proses audit terhadap laporan keuangan Perseroan

In respect of the audit of the Company’s financial statements

tahun buku 2015, Perseroan memberikan fee sebesar

for the 2015 financial year, the fee paid by the Company

Rp1.218.713.265

was IDR1,218,713,265.


Selain melakukan proses audit independen terhadap laporan


Akuntan Accountant




177

Manajemen Risiko

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

risk management

Perseroan menjaga kesinambungan bisnisnya dengan

The Company maintains its business continuity through a

menerapkan manajemen risiko yang ketat. Penerapan

strict implementation of risk management. Comprehensive

sistem manajemen risiko yang komprehensif

implementation of risk management system enables the

memungkinkan Perusahaan untuk secara efektif mengelola

Company to effectively manage risk exposures in order to

paparan risiko sehingga dapat memperkirakan portofolio

estimate the risk portfolio and take preventive measures

risiko dan melakukan tindakan-tindakan preventif dan

and to maximize the profit achievement.


memaksimalkan pencapaian laba. Perseroan telah memiliki berbagai kebijakan dan

The Company has a wide range of policies and procedures

prosedur manual terkait manajemen risiko. Kebijakan

related to risk management manual. Adequate policies,

yang memadai, prosedur dan pengukuran limit juga dikaji

procedures and measurement limit are also reviewed

ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan

periodically to ensure that the Company’s operations will

usaha Perseroan tidak menimbulkan potensi kerugian yang

not cause any potential loss which exceed the Company’s

melebihi kemampuan atau mengganggu kesinambungan

ability or disrupt the Company’s operational continuity.

operasi Perusahaan.

Profil Risiko dan Mitigasinya

Risk Profile and Mitigation

Perseroan senantiasa mengevaluasi lingkungan usahanya

The Company continuously evaluates its business

untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko

environment to be able to identify and measure risk level.

yang dihadapi. Perseroan menggolongkan risiko-risiko

The Company classifies its risks as follows:

yang dihadapinya sebagai berikut:


1. Risiko Tingkat Suku Bunga

1. Interest Rate Risk

Risiko ini disebabkan fluktuasi tingkat suku bunga

This risk is due to the fluctuating interest rate in the

pasar yang mempengaruhi kinerja Perseroan.

market that adversely affects the business performance

Perseroan dapat terekspos risiko suku bunga

of the Company. The Company is exposed to the risk

terkait dengan utang bank jangka pendek. Untuk

of interest rate in relation to short term bank loans.

mengantisipasinya, Perseroan berupaya memilih bank

In response, the Company carefully selects lender

yang dapat memberikan tingkat suku bunga pinjaman

banks that can offer low interest rate.

yang rendah.


2. Risiko Kredit

2. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko yang muncul jika pihak

Credit risk is a risk triggered by the customers’ failure

pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sehingga

in fulfilling their obligations, which causes financial

menimbulkan kerugian keuangan. Perseroan

loss to the Company. The Company manages the risk

mengelola risiko ini dengan menetapkan batasan

by determining acceptable risk limitations, issuing

risiko yang dapat diterima, menetapkan kebijakan

policies and consistently monitoring the exposures

serta senantiasa memantau eksposure terkait batasan-

related to the limitations.

batasan tersebut. 3. Risiko Likuiditas

3. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul jika arus

Liquidity risk is a risk that emerges when cash flow

kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak

shows inadequacy of short-term revenue to cover

cukup menutupi kewajiban jangka pendek. Perseroan

short term liabilities. The Company manages the risk

mengelola risiko ini dengan mempertahankan tingkat

by maintaining the cash and the bank at liquid levels

kas dan bank pada level yang dianggap memadai untuk

to be able to finance the business operation of the

membiayai operasional Perseroan serta menjaga

Company and maintain access to bank loan facility.

ketersediaan fasilitas utang perbankan.

178



Manajemen Risiko

4. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

4. Risk of Foreign Exchange Rate Risk of foreign exchange rate takes place when fair

mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari

value or cash flow of a financial instrument will

suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat

fluctuate in the future years following the change in

perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposure

foreign exchange rate. The Company can be exposed

Perseroan terhadap nilai tukar terutama berasal dari

to the risk of foreign exchange rate in relation to: trade

piutang usaha, utang usaha, liabilitas imbalan kerja

receivables, trade payables, liability of short term work

jangka pendek, utang pajak, liabilitas utang jangka

compensation, tax payables, and long term liabilities

panjang dalam mata uang rupiah.

in rupiah exchange rate.

melaksanakan kegiatan pengawasan internal yang efektif

Company has implemented an effective internal supervision

melalui penerapkan sistem Japan Sarbannes-Oxley (J-SOX).

through the application of J-SOX (Japan Sarbannes-Oxley)

Sistem ini membantu memastikan upaya-upaya Perseroan

system. Such system facilitates the Company’s efforts

dalam mengantisipasi kerugian materil berdasarkan setiap

to anticipate material loss caused by each business risk

risiko yang timbul dalam suatu aktivitas bisnis Perseroan

through the implementation of identification approach

melalui pendekatan identifikasi terhadap tiap kontrol yang

against each of the existing controls, that is, interaction

ada, yaitu berupa interaksi komponen transaksi dengan

among components of transactions in order to identify

tujuan identifikasi risiko keuangan.

financial risk.

Kegiatan manajemen risiko Perseroan dikomunikasikan

Risk management in the Company is consistently

dengan memanfaatkan media sosialisasi dan pelatihan

communicated through social media and employee training

karyawan sementara diskusi juga dilakukan untuk

whereas discussion is also done to discuss impacts of

membahas dampak dari tiap kontrol dan memastikan

each control and ensure total controls necessarily for

jumlah kontrol yang diperlukan untuk menjaga stabilitas

maintaining the stable performance of the Financial Report

kinerja Laporan Keuangan Perseroan.

of the Company.

Dalam mempertahankan status A-Level Company, Perseroan

To secure its A-Level Company status, the Company has

telah mampu memberikan dampak positif dalam beberapa

been able to deliver positive impacts in several matters,

hal seperti:

such as follows:

•

•

Entity Level Process The surveillance activity against the fulfillment of

menunjukkan hasil positif. Proses yang berpedoman

Entity Level shows a positive result. The process based

pada Piagam Internal Audit dan fungsi Internal Audit ini

on Internal Audit Charter and function shows that

menunjukkan adanya peningkatan nilai kepatuhan secara

an improved score of consistent compliance against

berkelanjutan terhadap kinerja dari tiap divisi/departemen,

performance of the each division/department, branch

cabang dan proyek. Perseroan mempertahankan kontribusi

and project. The Company continues the contribution

dari masing-masing level pekerja melalui Whistle-blower

of each level through the establishment of Whistle-

hotline untuk mengoptimalkan pengawasan risiko dari aspek

blower hotline in order to optimize surveillance against

non-finansial, serta memenuhi keamanan dan kenyamaman

risk of non-financial aspects, as well as fulfill safety

pekerja. Komitmen kuat Perseroan untuk melaksanakan

and security of the employees. Strong commitment

tata kelola yang baik telah ikut mendorong pelaksanaan

of the Company to GCG implementation has also

etika Perseroan secara berkesinambungan di setiap level

strengthened the implementation of code of conduct

manajerial pekerja.

consistently at every managerial level of the employees.



Kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan Level Entitas



In additon to the above financial risk management, the


Selain pengelolaan risiko keuangan tersebut, Perseroan

Company Profile

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko di

Proses Level Entitas

2015 Performance

risk management

179

Manajemen Risiko Kinerja 2015

risk management

Profil Perusahaan

•


•

Proses Level Bisnis

Business Level Process

Transparansi, akuntabilitas dan akurasi laporan

Transparency, accountability and accuracy of financial

keuangan mengacu pada asas kepatuhan. Di tahun

statements refer to the compliance principle. In 2013,

2013 pengawasan terhadap proses inventory, financial

surveillance on inventory process, financial reporting

reporting serta sales dan sales receivable dapat

as well as sales and sales receivable was identified

diidentifikasi sebagai wujud pengawasan atas proses

as surveillance on the main business process of the

bisnis utama Perseroan.

Company.

Proses Level TI

•

IT Level Process:

»»

Kontrol terhadap user ID manajemen.

»»

Control over user ID management.

»»

Kontrol terhadap password manajemen.

»»

Control over password management.

»»

Peningkatan network dan sistem security.

»»

Network and security system upgrade.

»»

Perbaikan infrastruktur TI sesuai standarisasi

»»

Improvement of IT Infrastructure based on J-SOX

J-SOX.


•

standards.

Efektifitas sistem J-SOX di uji melalui kegiatan Audit

The effectiveness of J-SOX system is tested through audit

yang meliputi 3 (tiga) proses yaitu: entity level process,

activity which consists of 3 (three) processes: entity level

business process level dan IT process level. Audit dilakukan

process, business level process and IT level process. The

menggunakan pendekatan self assessment melalui 3 (tiga)

audit activity is completed through the implementation of

tahapan yaitu: Test of Design (ToD), Test of Effectiveness

self assessment activity which consists of 3 (three) phases,

(ToE) dan Year End Process (audit yang berkaitan dengan

namely Test of Design (ToD), Test of Effectiveness (ToE) and

proses akhir tahun).

Year End Process (audit of year-end process).

Dalam proses yang berkesinambungan dengan perubahan

In a continual process related to the change in financial

masa tahun buku yaitu dari Januari-Desember menjadi

year, from January-December to April-March, the Company

April-Maret, Perseroan juga menerapkan split testing

also applies split testing method. The assessment method

method. Metode asestasi ini diterapkan dalam periode

is applied to the following periods: April-September and

yang terbagi dalam periode: April-September dan Oktober-

October-December while January–March period is used as

Desember dimana periode Januari-Maret digunakan

walkthrough checking. Sales process also applies checking

sebagai pemeriksaan walkthrough. Dalam proses sales juga

on the Company’s sales recognition by using cut-off testing

diterapkan pemeriksaan terhadap pengakuan penjualan

method on a 5-day sales process before and after the end

(sales recognition) oleh Perseroan dengan melakukan

date of the book year.

metode pemeriksaan cut-off testing pada proses sales Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

5 hari sebelum dan sesudah tanggal akhir tahun buku.

180



2015 Performance

Laporan Kepatuhan COMPLIANCE REPORT

Company Profile Management Discussion and Analysis

Perseroan memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku,

The Company has in place the Code of Conduct (CoC)

atau Code of Conduct (CoC) yang diberlakukan bagi seluruh

applied to all persons in the Company. The Company’s

Insan Perseroan. CoC Perseroan disusun sebagai panduan

CoC is formulated as guidelines in achieving solid conduct

untuk mencapai perilaku bisnis dan etika kerja yang kokoh,

of business and work ethics, which are to support all

yaitu mendukung setiap tingkatan manajemen untuk

levels of management to place the Company’s ability to do

menempatkan kemampuan Perseroan dalan berbisnis,

business, to the internal or external parties, in line with

kepada pihak-pihak internal ataupun eksternal, sejalan

the prohibitions of ethics, laws, and regulation violations.

dengan pelarangan dalam melakukan pelanggaran atas

The purpose of the CoC is to provide guidance of how to

etika, hukum, dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari

conduct professionally and acceptable in the ethical and

CoC adalah untuk memberikan arahan dalam berperilaku

legal aspects, as well as meet the needs and interests

profesional dan diterima dalam aspek etika dan hukum,

of the Company and its shareholders and stakeholders.


Code of Ethics and Code of Conduct


Kode Etik dan Pedoman Perilaku

serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan Perseroan beserta pemegang saham dan para pemangku kepentingan.



181

Laporan Kepatuhan Kinerja 2015

COMPLIANCE REPORT

Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dimiliki Perseroan

The Company’s Code of Conduct provides the foundation

memberikan landasan kepada beberapa aspek penting

to several important aspects related to the operational

terkait pengelolaan operasional dan bisnis serta hubungan

and business management and the relationship with

dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

shareholders and stakeholders. These aspects include:

Profil Perusahaan

Aspek-aspek tersebut meliputi: •

Kondisi Tempat Kerja yang Ideal.

•

Ideal Workplace Conditions.

•

Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan.

•

Safety, Health and Environment.

•

Aset-Aset Perusahaan.

•

Company Assets.

•

Jaminan Kualitas dan Aktivitas Bisnis.

•

Quality Assurance and Business Activities.

•

Perdagangan Saham/Sekuritas.

•

Trading of Shares / Securities.

•

Kerahasiaan Atas Hak Kekayaan Intelektual.

•

Confidentiality Over Intellectual Property Rights.

•

Pemberian dan Perjamuan Bisnis Diluar Jam Kerja.

•

Gratification and Business Entertainment Outside


Office Hours. •

Konflik Kepentingan.

•

Conflicts of Interest.

•

Aktivitas Pengadaan.

•

Procurement Activities.

•

Hubungan Dengan Lingkungan (Masyarakat dan

•

Relationship With Environment (Community and


Pemerintah).

Government).

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal didefinisikan secara luas

Internal Control System is widely defined as a process that

sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh Direksi,

is influenced by the Board of Directors, management and

manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk

other personnel, which is designed to provide reasonable

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian

assurance of achieving the objectives including the following

tujuan mencakup aspek-aspek berikut ini:

aspects:

1. Efektivitas dan efisiensi dalam operasi.

1. Effectiveness and efficiency in operations.

2. Keandalan pelaporan keuangan.

2. Reliability of financial reporting.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

3. Compliance with laws and regulations.


berlaku. Framework pengendalian internal yang dirumuskan oleh

Internal control framework formulated by the Committee

Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway

of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission

Commission (COSO) mendefinisikan Sistem Pengendalian

(COSO) defines internal control system within five (5)

Internal dalam 5 (lima) komponen, yaitu:

components, namely:

1. Lingkungan Pengendalian


Menetapkan kunci untuk organisasi, mempengaruhi

Assigning a key to the organization, influencing the

kesadaran pengendalian dari para personelnya.

control consciousness of its personnel. This component

Komponen ini adalah dasar untuk semua komponen

is the basis for all other components of internal control.

lain dari pengendalian internal. 2. Penilaian Risiko Identifikasi dan analisa risiko yang relevan dengan

Identification and analysis of the risks relevant to the

pencapaian tujuan, dan membentuk dasar bagi

objectives achievement and formation of the basis for

pengelolaan risiko. 3. Informasi dan Komunikasi

182

2. Risk Assessment

risk management. 3. Information and Communication

Sistem atau proses yang mendukung identifikasi,

Systems or processes that support the identification,

memotret, dan pertukaran informasi dalam bentuk

capture, and exchange of information in a form and



Laporan Kepatuhan

dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk

timeframe that enables people to carry out their

melaksanakan tanggung jawab mereka. 4. Kegiatan Pengendalian

responsibilities. 4. Control Activities

Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan

Policies and procedures that help ensuring the

arahan manajemen dilaksanakan.

implementation of management directives. 5. Monitoring

Proses yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja

The process used to assess the quality of internal

pengendalian internal dari waktu ke waktu .

control performance from time to time. As a subsidiary of Hitachi Construction Machinery (HCM),

Machinery (HCM), Perseroan diwajibkan untuk menerapkan

the Company is required to implement the internal control

Sistem Pengendalian Internal berbasiskan Japan Sarbannes-

system based on Japan Sarbannes-Oxley (J-SOX). This is

Oxley (J-SOX). Hal ini juga diterapkan untuk anak seluruh

also applied to all subsidiaries of HCM Group worldwide.

kelompok HCM di seluruh dunia. J-SOX merupakan sistem

J-SOX is a reporting system of internal control over

pelaporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan

financial reporting in Japan which consists of developing

di Jepang yang terdiri dari mengembangkan dan menilai

and assessing internal controls to ensure an exellent

pengendalian internal untuk memastikan manajemen

corporate management, taking effect as of April 1, 2008.

perusahaan yang sehat, yang mulai berlaku dari tahun

The purpose of J-SOX is to create a system with efficiency

bisnis dimulai sesudah 1 April 2008. Tujuan diterpakannya

and greater effectiveness and at the same time shows the

J-SOX adalah untuk menciptakan sistem dengan efisiensi

inefficiency and other challenges.


Sebagai anak perusahaan dari Hitachi Construction

Company Profile

5. Pemantauan

2015 Performance

COMPLIANCE REPORT

dan efektivitas yang lebih besar sekaligus memperlihatkan ketidakefisienan dan tantangan lainnya. The Company annually assesses the entire processes and

seluruh proses dan membuat peer review dengan Auditor

makes the peer review with the External Auditor prior to

Eksternal sebelum mengirimkan laporan kepada induk

sending the report to the Head Quarter, HCM to ensure the

usaha, HCM untuk memastikan efektivitas pelaksanaan

effective implementation of internal control.


Perseroan setiap tahunnya melakukan penilaian untuk

pengendalian internal. Metode penilaian oleh jenis pengendalian:

Assessment methods by type of control:

•

Pengendalian tingkat perusahaan.

•

Company Level Control.

•

Pengendalian tingkat bisnis.

•

Business Level Control.

•

Pengendalian berbasis Teknologi Informasi.

•

Information Technology based Control.

Assessment of business processes is also conducted, i.e.

dengan tujuan Perseroan dipilih melalui lingkup penjualan,

the accounts connected with the Company’s goal through

Accounts Receivable dan persediaan.

the scope of sales, accounts receivable and inventory.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS)

Dalam rangka:

In the quest of:

•

menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau

•

Enforcing Good Corporate Governance in the Company;

•

Enforcing commitment to the highest ethical standards


Penilaian proses bisnis juga dilakukan, yaitu akun terkait

Good Corporate Governance di Perseroan; •

menegakkan komitmen standar etika tertinggi dalam menjalankan bisnis perusahaan berdasarkan Code of

in conducting the Company’s business based on the

Conduct (CoC) Perseroan;

Company’s Code of Conduct (CoC);



183

Laporan Kepatuhan Kinerja 2015

COMPLIANCE REPORT

•

menghindari terjadinya konflik antar pekerja dan

•




Profil Perusahaan

menjaga hubungan kerja yang kondusif;

conducive working relationship;

Direksi mengeluarkan Surat Keputusan No. 072/SK-

The Board of Directors issued Decision Letter No. 072/SK-

DIR/2016 tentang Pedoman Pelaporan Whistleblowing

DIR/2016 on the Guidelines for Reporting of Whistleblowing

System (WBS) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1

System (WBS) shall be effective commencing from April

April 2016.

1, 2016

Pengertian Whistleblowing System

Definition of the Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah Sistem yang mengelola

Whistleblowing System is a system that manages the

pengaduan/pengungkapan informasi secara rahasia dan

complain /disclosure of the information as confidential and

independen mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh

independent of violations which conducted by the Company’s

pekerja Perseroan terhadap peraturan perusahaan yang

employee against prevailing Company regulations, in which

berlaku, dimana pengungkapan tersebut digunakan untuk

such disclosure is used to optimize the participation of

mengoptimalkan peran serta pekerja dalam mengungkap

employee in term of disclosure any violations that occured

pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

in working area of the Company.

Ruang Lingkup Whistleblowing System

Scope of Whistleblowing System

Pelapor (Whistleblower) adalah setiap pekerja yang

Reporter (the Whistleblower) is any employee having

mempunyai hubungan kerja dengan Perseroan; atau pihak

working relationship with the Company or other parties

lain yang mempunyai hubungan kerja dengan Perseroan.

having working relationship with the Company.

Ruang Lingkup pengaduan/pengungkapan WBS adalah:

Scope of the plaints/disclosure of the WBS covers:

•

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

•

Corruption, collusion and nepotism;

•

Suap;

•

Bribery;

•

Gratifikasi (pemberian pihak ketiga kepada pekerja);

•

Gratification (granting to third parties to employee);

•

Pencurian;

•

Theft;

•

Penggelapan dan penipuan;

•

Fraud and fraudulence;

•

Pemalsuan dokumen.

•

Falsification of documents;

•

Pelanggaran hukum dan peraturan perusahaan.

•

Violating the law and company regulations.

Pengaduan/pengungkapan yang mendapat prioritas untuk

The plaints/disclosures which priority to be followed is

ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi mulai tahun 2011

the case began in 2011 and the parties are reportedly still

dan pihak yang dilaporkan masih aktif bekerja di Perseroan.

active in the Company.

Perusahaan menjamin segala informasi rahasia tersebut

The Company shall ensure that all confidential information

tidak akan disebarkan kepada pihak manapun. Laporan

will not be spread out to any party. The Reports which

yang disampaikan harus berupa fakta disertai dengan

submitted must be a fact and accompanied by the evidence

bukti (bukan issue atau fitnah).

(not issue or defamation).

Lingkup Informasi Pelaporan

Scope of Reporting Information

Informasi yang dilaporkan dalam WBS terdiri dari:

The scope of WBS reporting information consists of:

•

184

Avoiding conflict between employees and maintain a

Data diri pelapor Sekurang-kurangnya memuat: nama,

•

Personal data reporter At least stipulate: name,

cabang/project/ departemen/instansi atau perusahaan,

branch/project/department/instance or company, job

jabatan, nomor yang bisa dihubungi, email;

title, contact number, email;



Laporan Kepatuhan

•

•

Masalah yang diadukan adalah pokok pengaduan/

•

Problems that will be reported is Material of the

pengungkapan dan jumlah kerugian (Apabila bisa

plaint/disclosure and the amount of loss (If can be

ditentukan);

determined);

Setiap pengaduan hanya ditujukan pada satu masalah/

2015 Performance

COMPLIANCE REPORT

•

Any complaint only addressed for one issue/case;

•

The involved Party In the plaint shall specify who should

kasus; Pihak yang terlibat dalam pengaduan wajib menjelaskan siapa yang seharusnya bertanggung

be responsible for the incident, including witnesses and

jawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan siapa/

who/which party gets the benefits/suffers from loss;

Company Profile

•

pihak mana yang diuntungkan/dirugikan; •

Lokasi Kejadian: Lokasi dimana kejadian tersebut

•

terjadi, dengan spesifik menyebutkan nama tempat

occurred, with specific mention of the name of a place

atau departemen/cabang/project yang terkait; •

Waktu Kejadian Periode kejadian dari masalah tersebut

Location of the incident: the location where the incident or relevant department/branch/project;

•

Time of the incident Period of occurrence of the problem is either the date, month and year when the

masalah tersebut terjadi;

incident;

•

Bagaimana terjadinya dan sebutkan buktinya;

•

How did it happen and mention the evidence;

•

Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada pihak lain;

•

Whether the case has been reported to the other party before.

•

Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.

•

Whether the case has ever happened before.

Method of Whistleblowing System Reporting

Metode pelaporan dapat menggunakan:

The reporting method may use:

•

Pertemuan langsung.

•

Direct meetings.

•

Hotline : 021-4611688 ext 560.

•

Hotline: 021-4611688 ext 560.

•

Email : [email protected].

•

Email : hapwb@ hexindo-tbk.co.id.

•

Intranet/website Perseroan.

•

The Company’s intranet/website.

Each report provided herein will be reported and processed

lebih lanjut melalui koordinasi dengan Departemen Internal

further through coordination with the Internal Audit

Audit. Apabila pihak yang dilaporkan terbukti melakukan

Department. If the party which reported proven to have

pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, maka akan

conducted violation of the company rules, it will be followed

ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

up in accordance with prevailing regulation of the Company

Perlindungan Terhadap Pelapor

Protection for the Reporter

Perlindungan terhadap pelapor dalam WBS mencakup:

Protection for the Reporter in the WBS includes:

•

Perlindungan kerahasiaan identitas whistle blower.

•

Protection of the confidentiality of the whistleblower’s identity.

•

Perlindungan dari tindakan balasan dari pihak yang

•

Protection of reprisal from the party who reported

•

dilaporkan terlapor yang berhubungan dengan aktivitas

by whistle blower which relate with working activity

pekerjaan (Perlindungan dari tekanan, penundaan

(Protection of pressure, delaying promotions,

promosi, pemecatan).

dismissals).

Apabila Pelapor terlibat atas pelanggaran, namun tetap

•


Setiap Laporan yang diberikan akan dilaporkan dan diproses


Metode Pelaporan Whistleblowing System


baik berupa tanggal, bulan dan tahun tertentu saat

If the Reporter involved with such violation, however

beritikad baik untuk mengungkapkan penyimpangan,

the reporter still has good faith to reveal irregularities,

maka Pelapor tersebut akan dipertimbangkan untuk

then the reporter will consider receiving the reduction

mendapatkan pengurangan sanksi administrative

of the company’s administrative sanction, in this matter

Perusahaan, dalam hal ini pengurangan sanksi

the reduction of sanctions will be the authority of BOD.

administrative tersebut akan menjadi wewenang BOD sepenuhnya.



185

Laporan Kepatuhan


Profil Perusahaan

Kinerja 2015

COMPLIANCE REPORT

Laporan WBS Tahun Buku 2015

WBS Reporting in the 2015 Financial year

Di tahun buku 2015, Perseroan tidak menerima laporan

In the 2015 financial year, the Company did not receive any

yang masuk melalui WBS yang dimiliki Perseroan.

report through the Company’s WBS.

Perkara Hukum

Legal Cases

Pada 17 Maret 2009, Perseroan menerima surat panggilan

On March 17, 2009, the Company received summons

dari Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai tanah milik

from the Balikpapan District Court on the land owned by

Perseroan yang terletak di Daerah Manggar, Batakan,

the Company in Manggar, Batakan, Balikpapan, which

Balikpapan, yang digugat pihak ketiga tertentu sebagai milik

was claimed by a third party as their property. The suit

mereka. Gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan

was rejected by the District Court pursuant to a Decree of

Negeri Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan

Balikpapan District Court No. 32 / Pdt.G / 2009 / PN.BPP

Pengadilan Negeri Balikpapan No. 32/Pdt.G/2009/PN.BPP

dated October 22, 2009. On November 3, 2009, the third

tertanggal 22 Oktober 2009. Pada 3 November 2009,

party submitted an appeal to the High Court of Samarinda.

pihak ketiga tertentu tersebut mengajukan banding ke

Then, on October 21, 2010, the Company filed memorandum

Pengadilan Tinggi Samarinda. Kemudian, pada 21 Oktober

contra against the third party’s appeal. The third party’s

2010, Perseroan telah mengajukan kontra memori banding

appeal was rejected by the High Court of Samarinda on

atas banding pihak ketiga. Gugatan tersebut ditolak oleh

January 6, 2011.


Pengadilan Tinggi Samarinda pada 6 Januari 2011. Selanjutnya, pihak ketiga tertentu tersebut mengajukan

Furthermore, the third party filed a judicial review to the

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik

Supreme Court of the Republic of Indonesia. On January

Indonesia. Pada 10 Januari 2012, Perseroan telah

10, 2012, the Company filed a memorandum contra against

mengajukan kontra memori banding atas memori banding

the memorandum of appeal filed by the third party to

yang diajukan oleh pihak ketiga ke Mahkamah Agung.

the Supreme Court. Based on the notification letter from

Berdasarkan surat pemberitahuan Pengadilan Negeri

Balikpapan District Court dated February 4, 2013, the

Balikpapan tertanggal 4 Februari 2013, pemeriksaan

examination of the application for review has been submitted

permohonan peninjauan kembali tersebut telah dikirimkan

to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.


kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

186

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan,

As of the completion date of the Company’s financial

sengketa ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

statements, the dispute is still in process in the Supreme Court.

Laporan atas Aktivitas Perseroan yang Mencemari Lingkungan

Report on the Company’s Activities that Pollute the Environtment

Sepanjang tahun fiscal 2015, Perseroan tidak mendapatkan

Throughout the 2015 financial year, the Company did not

laporan atas aktivitas Perseroan yang mencemari

receive any report regarding its activities that pollute the

lingkungan. Perseroan memiliki komitmen kuat dalam

environment. The Company has a strong commitment in

mewujudkan Safety, Health & Environtment (SHE) yang

realizing the Occupational Safety, Health & Environment

diterapkan melalui pembentukan Departemen SHE dan

(SHE) which is applied through the establishment of SHE

Komite Keselamatan kerja

Division and Occupational Safety Committee.



Laporan Kepatuhan

Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Di sepanjang tahun buku 2015, Perseroan tidak

Throughout the 2015 financial year, there was no

mendapatkan sanksi administratif dari pihak otoritas.

administrative sanction from the authorities imposed to

2015 Performance

COMPLIANCE REPORT

the Company.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban pajak sesuai

The Company has implemented its tax liability in accordance

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

with the prevailing legislation.

Ketidaksesuaian dengan PSAK

Incompatibility with SFAS

Sesuai dengan laporan dan opini yang telah disampaikan

According to the report and opinion submitted by Public

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono Sungkoro

Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja

& Surja (Ernst & Young) dalam Laporan No. RPC-2190/

(Ernst & Young) in the Report No. RPC-2190/PSS/2016

PSS/2016 per tanggal 27 Juni 2016 menyatakan bahwa

dated June 27, 2016, the Company’s financial statements

penyusunan laporan keuangan Perseroan telah memenuhi

have complied with the applicable legislation and are in

aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan

accordance with the Financial Accounting Standards in

perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan

Indonesia.


Fulfillment of Tax Liability

Company Profile

Pemenuhan Kewajiban Pajak

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham

The Company did not have management and/or employees

oleh manajemen dan/atau karyawan.

share ownership program.

Assessment Tata Kelola Perusahaan

GCG Assessment

Perseroan belum melakukan assessment atau penilaian

The Company has not yet conduct an assessment related

terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, baik self

to GCG implementation, neither self assessment nor

assessment maupun penilaian yang dilakukan oleh

an assessment by an independent party. However, the

pihak independen. Meskipun demikian, Perseroan

Company is planning to conduct a GCG assessment in order

merencanakan untuk segera melakukan assessment agar

to evaluate the Area of Improvement needed by the Company

dapat mengevaluasi Area of Improvement yang dibutuhkan

to implement GCG principles more comprehensively.


Management and/or Employees Share Ownership Program


Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan

Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara lebih komprehensif.



187

Tata Kelola Perusahaan

Recommend Documents