Tájékoztató az Igazgatóság részére Sándor Zsolt, a Tettye Forrásház Zrt. Vezérigazgatójának a 2014 évi prémiumkiírása és annak teljesülése. (A társaság Igazgatóságának 2015. április 20-i ülésére) 1. A 2011. évi CCIX. törvény (a víziközmű-szolgáltatásról) szerinti gördülő fejlesztési terv véglegesítése (10%)
Teljesült. A víziközmű rendszerek hosszú távú fenntarthatósága érdekében a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. § -a szabályozza a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elkészítését, melyet minden év szeptember 15-ig kell leadni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felé. A Vksztv. rendelkezései alapján a GFT elkészítésre vonatkozó végrehajtási rendelet a leadási határidő előtt még nem jelent meg. A 15 éves GFT három fontos alapra épül: -
műszaki nyilvántartás adatbázisa,
-
vagyonértékelés,
-
üzemeltetői kockázatelemzés.
A teljes körű, TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által napra készen vezetett műszaki nyilvántartás és annak alapján 2013 évben elkészült vagyonértékelés adta meg azt az alapját - a teljes hálózat ismeretében és vizsgálatával- a GFT előkészítésének. Ezek alapján vált tervezhetővé, hogy mit és mekkora értékben kell felújítani, mi szükséges a víziközmű vagyon számviteli és műszaki szinten tartásához, a fenntartható üzemeltetés biztosításához. Üzemeltetői kockázatelemzéssel határozzuk meg a felújítási munkák prioritását, ezzel épül be a műszaki szükségszerűség figyelembe vétele a tervbe, valamit a kockázatelemzés alapján tudjuk a felújításokhoz szükséges források egyenletes ütemezését tervezni a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával. A GFT-t a 2011. évi CCIX. törvény szerint elkészítettük és az ellátásért felelős Önkormányzatok jóváhagyásával határidőre benyújtottuk a MEKH felé. A Hivatal jóváhagyó határozatát 2015. február 20-án adta ki, mely alapján a 2015. évi felújítások megkezdhetőek.
2. 7 éves fejlesztési terv készítése, Európai Uniós forrásból történő fejlesztések megvalósítása (10%)
Teljesült. A víziközmű vagyonelemek kihasználtsága nem 100%-os, egy részre elavult, felújításra szorul, van közöttük 100 évnél is idősebb vezeték. A rezsicsökkentés által is befolyásolt szolgáltatási díjképzés, a csökkenő 1
szolgáltatási volumenek miatt már nem biztosítanak elegendő forrást a rekonstrukciós munkák finanszírozására. A GFT alapjai kellő megalapozottságot nyújtanak ahhoz, hogy Pécs városában a 20142020-as fejlesztési időszakra vonatkoztatva víziközmű rekonstrukciós program indulhasson.
A 7 éves tervet elkészítettük és a megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat összeállítottuk, mely pályázati forrás esetén azonnal indítható. A pályázati felhívásokat folyamatosan figyeljük és keressük az egyéb lehetőségeket is a program elindításához.
3. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) kormányrendelet végrehajtására a Pécs MJV Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
között köttetett Együttműködési
megállapodás 4.2.3 és 4.2.4 pont szerinti műszaki adatszolgáltatás teljesítése, a pályázati dokumentáció, MT, tervek összeállításának támogatása (10%)
Teljesült. A vonatkozó Együttműködési megállapodás értelmében az Önkormányzatnak kapcsolattartót kellett kijelölnie a víziközmű üzemeltető részéről, valamint a Programiroda által kért adatszolgáltatásokat biztosítania és az igényelt dokumentumokat átadnia. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt., az általa kijelölt kapcsolattartón keresztül, az eddig felmerült valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett és rendszeres kapcsolatot tartott fent a Programiroda képviselőjével. A KEOP 7.1.0 elnyert támogatás alapján a műszaki adatszolgáltatást teljesítettük, a pályázati dokumentációhoz, a pályáztatási kiíráshoz és a Megvalósíthatósági Tanulmányhoz, tervek összeállításának támogatására a komplett műszaki tartalmat elkészítettük és átadtuk. Mivel a projekt fizikai zárásának határideje-2015.05.30.- ellehetetleníti a program megvalósítását és a projektidőszak nem hosszabbítható, a Programiroda 2014.12.05-én a Támogató Okirattól elállt. Amennyiben lehetőség lesz rá, akkor a 2014-2020 közötti időszakban a KEHOP pályázaton újra indítható a projekt, mely esetén a Programiroda veszi fel a kapcsolatot Pécs MJV Önkormányzatával.
4.
A Tettye Forrásház Zrt. szervezetén belül önálló kivitelezési csoport felállítása (20%)
Teljesült. Az önálló kivitelezési csoport a napi karbantartási munkák esetében rugalmasan, a belső igényekhez igazodva, külső alvállalkozót kiváltva tudja segíteni az üzemeltetési feladatokat. Ezen felül kisebb mélyépítési munkákat – víz és szennyvízbekötések kiépítése -, valamint kisebb erőforrás igényű rekonstrukciós munkák végrehajtására is alkalmas. Ehhez felmértük a társaságon belüli meglévő humán és eszköz erőforrásokat és meghatároztuk azokat, melyeknek a beszerzésére szükség van. 2
Ez alapján humán erőforrás terén felvételére került 1 fő gépkezelő, 1 fő szakipari munkás és 1 fő segédmunkás. Az eszközök tekintetében beszerzésre került földmunkagép, dúcoló eszközök, mélyépítési kisgépek és bérlésre került tehergépjármű. A további igények a munkavégzés tapasztalatai alapján kerülnek a jövőben meghatározásra.
Fentiek alapján az önálló kivitelezési csoport a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt-nél a napi tevékenységét, a felújítási és karbantartási feladatok végrehajtásával tervezetten és folyamatosan végzi.
5. A városi tulajdonú közmű- és közszolgáltató gazdasági társaságokkal együtt: egységes és integrált közmű- és lakbér követeléskezelési rendszer működtetése (20%) Teljesült. 2014. 01.15-i bejegyzéssel megalakult a PKKE Pécsi Követeléskezelési Egyesülés. A társaság székhelye : 7634. Pécs. Nyugati Ipari út 8. A társaság vagyona 9 millió Ft. A három tag vagyoni hozzájárulása azonos, 3-3-3 millió Ft. A létre hozott társaság az önkormányzati ingatlanokon felhalmozódott közüzemi- és bérleti díjtartozások (kintlévőségek) kezelése és behajtása érdekében valósult meg. A PKKE alapítása/megalakulása után az elsődleges feladat a működési feltételek megteremtése volt. Ezt követően létrehozásra került a közös adatbázis az alapító cégek közös tartozóinak adataival. Az adatátadási szerződések megkötésre kerültek, az adatvédelem az eljárás során végig biztosított volt. Az alapító cégek elképzelése szerint a közös adatbázisban szereplő követelések apportálásra kerülnek, a PKKE tőkéjének emelésével egyidejűleg. Így a társaság saját követeléseként jogosult majd azok behajtására, nem szükséges külön jogcím (engedményezés vagy megbízás) illetve PSZÁF engedély a tevékenység folytatásához. A működés egyik feltétele a munkához szükséges szoftver kiválasztása és beszerzése. Az informatikai eszközök megrendelésére a napokban tette meg a PKKE az alapító cégvezetők részére a javaslatot. Az érdemi követeléskezelés és behajtás a szoftver beszerzését és az apportálásokat követően, a testületi döntések és a szükséges felhatalmazások birtokában kerül majd sor. Cél: a közös kintlévőségek egységes, költséghatékony, ügyfél centrikus kezelése és behajtása.
Az egyesülés 2014. I. félévében megkezdte működését.
a hasonló tárgyú beszerzések esetén közös beszerzési eljárások megszervezése és lebonyolítása az önkormányzati cégekkel (10 %) Teljesült. A korábbi időszakban bevezetett, a városi cégek beszerzési területeivel való folyamatos egyeztetés során több hasonló tárgyú beszerzést sikerült azonosítani 2014 évben. 3
A víziközmű-hálózat felújítási munkáinak részeként a Tettye Forrásház Zrt. a földmunkák vonatkozóan közbeszerzési eljárást indított, melynek egy része ( Bálicsi úti vízvezeték felújítás) a Biokom-ot is érintő közös munka, ezért a közbeszerzési eljárásba igénylői oldalon a Biokom is bekapcsolódott. A városi szociális bizottság által menedzselt Lánc utcai munkák során egyes anyagokat a Tettye rendelte meg, ezáltal a Tettye nagyvevői kedvezményeit sikerült érvényesíteni a projekt során, ami az elszámolások elhúzódása ellenére városi szintű előnyökkel, megtakarítással járhat. A Biokom speciális tevékenységi engedélyekkel rendelkező leányvállalata a Biomark szállítja 2014 tavasza óta a Tettye által üzemeltetett városi szennyvíztelepről a veszélyes hulladéknak számító rácsszemetet. A korábban a Pétáv-Tettye együttműködéssel létrejött kötőelem-beszerzés (szállító: Hilti) együttműködés kiterjesztését készítette elő a két cég a kenőanyagok, papíráru és mérőórák közös beszerzése érdekében. Amennyiben a két városi cég közös fellépését a szállítókkal is sikerül elfogadtatni, abban az esetben 2014 második félévében ezen területeken is további eredményekre számíthatunk. egységes infokommunikációs rendszer kialakítása az EUNet 2000. Kft-n keresztül (10%)
Teljesült.
A társaság folytatja és mélyíti az EUNet2000 Kft-vel már az előző évben kialakított együttműködést: az IT terület napi együttműködésben van az Eunet 2000 Kft-vel, a stratégiai döntések, informatikai fejlesztések és beszerzések és a napi üzemeltetésben is folyamatosan konzultál a Tettye és az Eunet. 2014 1-6 hónapban a Tettye Forrásház Zrt –nek a városi, EUNet által üzemeltetett rendszerbe való bekötése (hiányzó szakaszok földmunkái és hálózati szerelései) megtörténtek. A folyamatos üzembiztonság érdekében a korábbi (jelenlegi) szolgáltatók és az EUNet-Tettye koordinált együttműködésével az év második felében a Tettye az EUNet-hálózatra kapcsolódik. A biztonságos fizikai kapcsolat létrejötte a további együttműködést is elősegíti: a Tettye Forrásház ügyfélszolgálati irodája és a Nyugati Ipari úti telephelyet összekötő adatkapcsolat, illetve az internet elérését biztosító kapcsolattal a Tettye bekerül az egységes városi informatikai „vérkeringésbe”. Az informatikai egységesítés része a Tettye honlapjának átköltöztetése is az EUNet infrastruktúrájába, valamint a levelezési kiszolgálás: a felek 2014 első félévében dolgozták ki az áttérés feltételeit, a megvalósítás folyamatban van és 2014 második felében lezárul, megvalósul. A Tettye lépésenként, de folyamatosan vezeti be az EUNet egységes IT-felügyeleti rendszerét: 2014 első félévétől a Tettye levelező szerver vírus- és betörés-védelmét az EUNet biztosítja.
4
Az első félévben alapos és részletes, a Tettye teljes IT-működésére vonatkozó tervezést, előkészítést végzett a Tettye és az EUNet. A munka eredményeként további szerepet kaphat az EUNet a Tettye front-end szervereinek felügyeletében (a már megvalósult levelező szerver védelmi megoldás mellett), illetve az IT szolgáltatások fejlesztése, átszervezése során az EUNet –más városi cégeknél és alkalmazott- ajánlásait, normáit, eljárásait implementálja a Tettye.
Az együttműködés nem szorosan IT-szakmai területe a Tettye számlanyomtatásának folyamatos optimalizálási feladataiban (jogszabályi megfelelőség, költségtakarékosság, ügyfél orientáltság, likviditási szempontok, stb) való szakmai egyeztetések, együttműködés. A Tettye Forrásház Zrt. a számlanyomtatást a jövőben külső szolgáltatóval szeretné végeztetni, az erre vonatkozó, a közbeszerzési előírásokkal összhangban levő beszerzési eljárás folyamatban van, a Tettye Forrásház Zrt. információi szerint az EUNet 2000 Kft ajánlatot kíván benyújtani.
A további együttműködést megalapozó, ám hosszabb szakmai előkészítést igénylő fejlesztések is folynak: az EUNet ssl-tanúsítvány-szerzését (amely alkalmassá teheti az EUNet-et web-szerverek hitelesítésére) előkészítésén, valamint az esetleges városi szintű egységes mobil csoportmunkaállomások kialakításának (Blackberry megoldások) szakmai megalapozásán is közösen dolgozott a Tettye és az EUNet 2014 első félévben.
6.Ügyfél elégedettség közvélemény kutatási eredményekkel alátámasztva (10%)
A 2014. évet minősítő ügyfél elégedettség vizsgálatra várhatóan az év utolsó negyedévében, valamint 2015. év május hóban kerül sor. Az ügyfél elégedettség közvélemény kutatási eredményekkel való alátámasztására akkor lesz lehetőség.
Az ügyfél elégedettség közvélemény kutatási eredményekkel való alátámasztására a felmérést követően van lehetőség. A 2014-ben elvégzett felmérés igazolta, hogy a Tettye Forrásház Zrt. megítélése a fogyasztók körében nem romlott a megelőző évhez képest.
5
