9 2 8 7 2 8 1 9 8 1 4 3 3 2 1 4 7 9 6 6 0 2 3 5 6 8 2 1 0 1 8 1 4 6 2 4 5 9 3 8 7 2 8 1 9 9 2 8 1 9 8 1 8 7 2 4 3 3 2 6 0 8 1 2 3 5 6 8 4 7 9 6 2 1 0 1 4 5 9 8 1 3 8 7 2 8 4 6 2 1 9 9 2 8 7 2 8 1 4 3 3 2 6 9 8 1 0 8 1 4 7 9 6 2 3 2 1 0 1 4 5 6 8 5 9 8 1 4 6 2 3 8 1 9 9 2 8 7 2 8 7 2 8 1 9 8 1 4 3 0 8 1 4 7 3 2 6 9 6 2 3 5 6 8 2 1 5 9 8 1 4 0 1 4 6 2 3 8 7 2 8 1 9 2 8 1 9 9 2 8 8 1 4 3 3 2 6 0 8 6 2 3 5 1 4 7 6 8 2 1 0 1 4 5 9 2 3 8 7 8 1 4 2 8 1 9 9 2 8 7 2 1 4 3 3 2 6 0 8Daniel den Hoed Stichting 8 1 9 1 4 7 9 8 2 1 0 1 6 2 3 5 4 5 9Jaarverslag 2012 8 1 4 6 8 1 9 9 2 2 3 8 7 8 7 2 Steun8kankeronderzoek in het 1 Erasmus MC 9 8 1 4 3 3
INHOUDSOPGAVE
’s Gravendijkwal 230 3015 CE Rotterdam Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam (T) 010 70 32 381 Algemene website www.danieldenhoedstichting.nl www.facebook.com/danieldenhoedstichting @danieldenhoed Stuur ons een bericht
[email protected] [email protected] Donaties Bank 10.20.69.611 of giro 8353 t.n.v. Daniel den Hoed Stichting in Rotterdam
pagina
I.
Bestuursverslag
4
I.1 Voorwoord
4
I.2 Algemeen
4
I.3 Activiteiten en financiële positie
6
I.4 Beleid
8
I.5 Bestuur en directie
9
I.6 Communicatie en fondsenwerving
10
I.7 Toekomstparagraaf
12
2. Jaarrekening 2.1 Balans er 31 december 14 2.2 Staat van baten en lasten 15 2.3 Kasstroomoverzicht 16 2.4 Resultaatbestemming 17 2.5 Overzicht lastenverdeling 18 2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 20 2.7 Toelichting op balans per 31 december 22 2.8 Toelichting op baten 26 2.9 Toelichting op lasten 28 3. Overige gegevens 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 3.2 Begroting 2013
30 31
Colofon: vormgeving: thielenpeters | fotografie: Levien Willemse
3
1. BESTUURSVERSLAG I.2 Algemeen
I.1 Voorwoord
Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije Voorzitter Daniel den Hoed Stichting
Kanker treft vele mensen, jong en oud, naar onze mening teveel mensen. Al is er stellig bij deze ernstige ziekte nu meer kans op overleven, tevredenheid is niet aan de orde. Wie het heeft getroffen of de ziekte in zijn onmiddellijke omgeving heeft meegemaakt, kan alleen maar hopen op grote vooruitgang in onderzoek en patiëntenzorg. Wie eraan is overleden is soms bereid om uit zijn of haar nalatenschap aan het bestrijden van de ziekte bij te dragen. Het ontroert ons als bestuur en medewerkers van de Daniel den Hoed Stichting steeds weer als wij zo maar financiën ter beschikking krijgen om aan onderzoek en zorg te besteden. Onze deskundigen hebben meer wensen dan er gelden beschikbaar zijn, maar laten wij voor het kankeronderzoek heel gelukkig zijn met wat wij krijgen. Diezelfde ontroering bevangt je ook als je ziet wat particulieren door acties of giften op ons terrein mogelijk maken. Dat alles is enerzijds reden voor grote dankbaarheid, anderzijds reden om het werk van het Erasmus MC – Daniel den Hoed Oncologisch Centrum (vanaf 2013 Erasmus MC Kanker Instituut) meer bekend te maken, te beginnen dicht bij huis. Er is voor ons geen reden om tevreden achterover te leunen en af te wachten wat anderen bedenken. Wij zullen ook zelf aan de slag moeten als stichting. Daartoe hebben wij professionele fondsenwervers willen aantrekken, die onder onze verantwoordelijkheid en in samenwerking met het Vriendenfonds van het Erasmus MC uitermate belangrijk werk doen. Wij hebben als bestuur dit verslag uitgebreider willen maken dan gewoonlijk. Daarbij leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2012 en geven wij inzicht in lopende zaken voor dit jaar. Maar meer in het bijzonder willen wij wijzen op het jaar 2014, waarin wij het eeuwfeest van Daniel den Hoed willen vieren. De naam van deze grote radiotherapeut die leefde van 1899 tot 1950 kwam als nummer één naar voren bij een stemming eind 1999 voor de “Rotterdammer van de Eeuw”. Dat zegt veel, en legt een grote verantwoordelijkheid bij onze stichting met zijn naam, om aan het onderzoek en de behandeling van kanker alle energie te geven, overigens in goede samenwerking met en dankzij vele anderen. Wij hopen als bestuur, dat dit verslag u duidelijk maakt wat wij hebben gedaan en wat wij voornemens zijn te doen om tegen de ziekte die kanker heet te strijden. Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, Voorzitter
I.2.a De Daniel den Hoed Stichting Erasmus MC – Daniel den Hoed Daniël den Hoed (1899-1950) was één van de belangrijkste grondleggers van de radiotherapie in Nederland. Onder Daniel den Hoed werd vanuit Rotterdam het bestralen van kankergezwellen uitgebouwd tot een reguliere behandelmethode van kanker. De Daniel den Hoed Kliniek is sinds die tijd uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd multidisciplinair kankerinstituut. Inmiddels valt vrijwel alle oncologische zorg, behandeling, onderwijs en onderzoek van de Daniel den Hoed Kliniek en het voormalige Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) samen onder de naam Erasmus MC - Daniel den Hoed. Als grootste kankercentrum van Nederland levert het Erasmus MC - Daniel den Hoed state-of-the-art behandeling en zorg met hart en ziel. Onze grootste wens is het overwinnen van kanker. Wij dragen daar aan bij door kankeronderzoek te doen op internationaal topniveau, dat zo snel mogelijk wordt doorvertaald naar de kliniek. Onze patiënten plukken daarvan dagelijks de vruchten. Daniel den Hoed Stichting De Daniel den Hoed Stichting ondersteunt het kankeronderzoek in het Erasmus MC – Daniel den Hoed. Het uitgangspunt voor onderzoek en behandeling in het kankercentrum is dat iedere patiënt een behandeling op maat krijgt, gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Kanker raakt nagenoeg iedereen. Eerst en vooral de patiënten zelf, maar ook de mensen om hen heen. Niet voor niets zien we in heel Nederland zoveel mensen in beweging komen voor, of liever gezegd “tegen” kanker. En dankzij al deze mensen en al hun inspanningen hebben we in de afgelopen decennia zoveel vooruitgang weten te boeken op het gebied van diagnose en behandeling van kanker. Maar we zijn er nog niet. Jaarlijks sterven nog steeds meer dan 40.000 mensen aan kanker. Daar moeten we en daar zullen we met zijn allen wat aan doen. Onderzoek blijft daarbij van het allergrootste belang. Onderzoek redt levens, immers, onderzoek van gisteren is de behandeling van vandaag en de gezondheid voor morgen. I.2.b Oprichting en naamswijziging De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam ingeschreven onder nummer 41128623. De Stichting Fondsen Rotterdams
4 | Daniel den Hoed Stichting
RadioTherapeutisch Instituut/Dr. Daniel den Hoed Stichting (kankerbestrijding) is bij notariële akte d.d. 14 augustus 1984 opgericht. Bij notariële akte d.d. 27 februari 1990 is de naam gewijzigd in Stichting Fondsen Dr. Daniel den Hoed Kliniek. Bij notariële akte d.d. 18 mei 1995 is de doelstelling verruimd in verband met de fusie van de Dr. Daniel den Hoed Stichting met het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR), later Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC). Bij notariële akte d.d. 7 mei 2001 is de stichting gefuseerd met de Stichting Patiëntenbelangen Dr. Daniel den Hoed kliniek. In verband met deze fusie is de doelstelling verruimd. Bij notariële akte d.d. 9 juli 2008 heeft – vanwege het overlappende karakter - een juridische fusie plaatsgevonden met de Dr. Daniel den Hoed Stichting en daarbij is de naam gewijzigd in Daniel den Hoed Stichting. I.2.c Omschrijving van de doelstelling De stichting heeft ten doel: 1 de bevordering van onderzoek, behandeling en verzorging van patiënten met kanker en het bevorderen van onderzoek op dit terrein in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, in het bijzonder in het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum en het Josephine Nefkens Instituut van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. 2 de verlening van bijstand aan het Erasmus MC te Rotterdam, in het bijzonder aan het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum en het Josephine Nefkens Instituut van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, door aanvaarding van het bestuur over, respectievelijk het vermogensbeheer voor fondsen en instellingen alsmede door aan het voormelde Erasmus Medisch Centrum, het voormelde Daniel den Hoed Oncologisch Centrum en het Josephine Nefkens Instituut, voormeld, middelen ter beschikking te stellen voor het onder a genoemde onderzoek, alsmede de behandeling en verzorging van kankerpatiënten in het Erasmus Medisch Centrum en het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum, voormeld, voor zover dit onderzoek en deze behandeling en verzorging niet behoren te worden bekostigd uit de reguliere middelen van het Erasmus Medisch Centrum respectievelijk de Erasmus Universiteit Rotterdam voor wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg. 3 het sluiten van overeenkomsten met derden, waarbij de stichting gelden ter beschikking stelt binnen het kader van de onder a en b vermelde activiteiten ter ondersteuning van de werkzaamheden van en het onderzoek door die derden.
5
4 de werving van fondsen ter financiering van de onder a en b vermelde doelstellingen.
I.3.b Kengetallen
I.2.d Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat per eind 2012 uit de volgende personen
Voorzitter
: de heer Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije
Secretaris
: mevrouw Prof. mr. T.J. Mellema - Kranenburg
Penningmeester
: de heer S. Verkooijen
Lid
: de heer Prof. dr. H.A. Büller
Lid
: de heer Mr. R.B. Gerretsen
Bestedingspercentage Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten Percentage kosten fondsenwerving Kosten van eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving
2012 140,0
2011 186,5
10,6
11,7
In juni 2012 heeft de heer S. Verkooijen het penningmeesterschap overgenomen van de heer drs. W.H.J.M. van der Loo. Het bestuur laat zich adviseren door wetenschappelijk directeur prof. dr. P. Sonneveld, financieel adviseur T. van der Poel en fondsenwervers ing. T. Beishuizen en dr. L. Tuyt. Prof. dr. Sonneveld heeft op 26 maart 2012 het directeurschap overgenomen van prof. dr. J.W. Oosterhuis.
I.2.e Statutenwijzigingen Gedurende het verslagjaar heeft geen statutenwijziging plaats gevonden. I.3. Activiteiten en financiële positie I.3.a Activiteiten van financieel belang De stichting verkrijgt haar inkomsten vooral uit donaties, nalatenschappen en legaten. De donaties komen van particulieren en uit het bedrijfsleven. Uitgaven bestaan uit subsidies voor doelen die in overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting, kosten voor fondsenwerving en vergoeding van de uren voor de financiële administratie.
De Daniel den Hoed Kliniek
6 | Daniel den Hoed Stichting
De belangrijkste ontwikkelingen op financieel gebied in 2012 zijn dat één fte aan fondsenwervende capaciteit structureel aan de stichting is toegevoegd.
7
I.4 Beleid I.4.a Beleid bestedingsdoelen en beleid fondsenwerving Momenteel is het beleid dat het bestuur op hoofdlijnen de bestedingsdoelen vaststelt waarvoor wordt geworven en tot welk bedrag, daarin geadviseerd door de wetenschappelijk directeur, die op zijn beurt wordt geadviseerd door de wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de Daniel den Hoed Stichting. Per ultimo 2012 bestaat de WAR uit: Prof. dr. P. Sonneveld (voorzitter) Prof. dr. Chr. Bangma Prof. dr. L. Incrocci Prof. dr. P. Sillevis Smit Prof. dr. J. Verweij In 2012 hebben prof. dr. J.W. Oosterhuis en prof. dr. P. Levendag afscheid genomen van de WAR. De aard van de acties en de methoden van fondsenwerving worden overgelaten aan de wetenschappelijk directeur, die daarvoor intensief samenwerkt met twee fondsenwervers (samen 1 fte) die sinds medio mei 2012 aan de stichting zijn toegevoegd. De opdracht van de fondsenwervers is om de fondsenwerving te structureren en professionaliseren, met het oog op aankomende jubileumjaar in 2014. Zij streven naar structurele inkomsten uit publiek, bedrijfsleven en vermogensfondsen. Daarnaast treffen zij voorbereidingen voor de viering van het 100-jarig jubileum in 2014. De Daniel den Hoed Stichting wil in dat jaar extra fondsen voor oncologisch onderzoek genereren. De kosten van de fondsenwerving bestaan uit de vergoeding voor de fondsenwervers, het inhuren van bedrijven voor de ondersteuning van fondsenwervingsactiviteiten (zoveel mogelijk tegen een gereduceerd tarief ) en ontwikkeling en de productie van communicatie- en wervingsmiddelen. In de jaren voorafgaande aan de aanstelling van de fondsenwervers werd de fondsenwerving op ad-hoc basis uitgevoerd door mevrouw S. Wigmore, tegen out of pocket kosten en gebruik makende van haar enorme netwerk. Mevrouw Wigmore heeft ten bate van de stichting talloze acties en activiteiten georganiseerd, waarvoor de stichting haar zeer erkentelijk is. Voor alle activiteiten van de stichting is prof. dr. P. Sonneveld het aanspreekpunt. Hij vertegenwoordigt in dezen de Daniel den Hoed Stichting en informeert de relevante partijen binnen het Erasmus MC. Zijn secretaresses, mevrouw J. Smit en mevrouw A. van der Gaag, verlenen waar nodig administratieve ondersteuning.
8 | Daniel den Hoed Stichting
De heer T. van der Poel en mevrouw A. van der Veen ondersteunen de financiële administratie van de Daniel den Hoed Stichting. Meer over de bestedingsdoelen en fondsenwerving kunt u lezen in hoofdstuk Communicatie en Fondsenwerving. I.4.b Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen De stichting heeft een aantal reserves, te weten een algemene reserve, een continuïteitsreserve en bestemmingsreserves. Daarnaast bestaan er nog bestemmingsfondsen. De algemene reserve dient er voor om toekomstige subsidieaanvragen te kunnen honoreren. De continuïteitsreserve bestaat voor het opvangen voor onvoorzienbare tijd van tegenvallers in de inkomsten. Deze reserve zorgt ervoor dat activiteiten door eventuele tegenvallers in de inkomsten niet op korte termijn behoeven te worden gestaakt. De bestemmingsreserves zijn de reeds door het bestuur bepaalde doelreserves. De bestemmingsfondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld door derden. I.4.c Beleggingsbeleid Medio 2011 is met Schretlen & Co afspraken gemaakt over het beleggingsbeleid voor de komende jaren. De stichting voert een duurzaam en defensief beleggingsbeleid. I.4.d Communicatiebeleid met belanghebbenden Interne belanghebbenden Fondsenwervingsactiviteiten worden vooraf gecommuniceerd met de afdeling Communicatie van het Erasmus MC, en met de medewerkers van de andere steunfondsen binnen het Erasmus MC (te weten Familiehuis Daniel den Hoed, het Erasmus MC Vriendenfonds en Vrienden van Sophia).
Externe belanghebbenden Per activiteit worden mailings gedaan om mensen en bedrijven daarvoor te interesseren. Ook wordt er gecommuniceerd via de website van de stichting, via Facebook en twitter. Er is nog geen periodieke nieuwsbrief voor ( potentiële ) donateurs. I.5 Bestuur en directie I.5.a Taak en werkwijze van bestuur Het bestuur bepaalt het beleid in overeenstemming met de doelstelling van de stichting en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het laat zich daarbij adviseren door de wetenschappelijke directeur van de stichting. De wetenschappelijk directeur is het aanspreekpunt voor de medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de fondsenwerving. Hij legt van deze activiteiten verantwoording af aan het bestuur. Hij is ook voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad (WAR) die het bestuur adviseert over de besteding van de middelen van de stichting op basis van uitgangspunten die zijn vastgelegd in de notitie Uitgangspunten en besteding middelen Daniel den Hoed Stichting. De taken en bevoegdheden van de WAR en de wetenschappelijk directeur zijn vastgelegd in het reglement van de WAR. I.5.b Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Bestuursleden kunnen een redelijke vergoeding ontvangen voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en de door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden (niet in hoedanigheid als bestuurslid). Deze vergoedingen worden in de jaarstukken vermeld en nader toegelicht. Eén betaalde kracht fondsenwerving (0.8 fte) en 0,1 fte financiële ondersteuning zijn in dienst van het Erasmus Medisch Centrum en vallen dientengevolge onder de rechtspositie van het Erasmus Medisch Centrum. De andere fondsenwerver (ca 0.2 fte) en de financieel adviseur worden vergoed op declaratiebasis.
worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Eén bestuurslid wordt benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC in overleg met de Raad van Toezicht van het Erasmus MC, die ook bevoegd is dit bestuurslid voor te dragen voor schorsing of ontslag. Dit bestuurslid kan deel uitmaken van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Schorsing en ontslag vereisen een eenstemmig besluit van de andere bestuursleden. De andere bestuursleden kunnen niet zijn bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van het Erasmus MC. Voorts mogen binnen het bestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Bestuursleden hebben een zitting voor een termijn van vijf jaar en zijn terstond herbenoembaar voor eenzelfde periode van vijf jaar. I.5.d Relevante nevenfuncties bestuursleden De heer Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije: Voorzitter G.Ph. Verhagen-Stichting Bestuurslid Tom en Josephine Rijke Stichting Mevrouw Prof. mr. T.J. Mellema - Kranenburg : Bestuurslid Stichting Reijns - de Hoog De heer S. Verkooijen: Bestuurslid Vrienden van het Moerhout Bestuurslid Stichting NCR De heer Prof. dr. H.A. Büller : Lid RvT Stichting Altrecht GGZ Lid RvT Chief Marketing Office Rotterdam Bestuurslid Stichting Erasmus MC Vriendenfonds Bestuurslid Stichting Opdrachtenbank Lid RvT Stichting Alzheimer Nederland Voorzitter Raad van Advies UWV/SMZ Bestuurslid Stichting BeterKeten De heer Mr. R.B. Gerretsen Geen
I.5.c Wijze benoeming en zittingsduur bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste vijf leden, die
9
I.6 Communicatie en fondsenwerving I.6 Communicatie en fondsenwerving I.6.a Communicatie De communicatie in 2012 heeft zich voornamelijk gericht op het meer bekend maken van het merk Daniel den Hoed Stichting. Daartoe zijn ontwikkeld: Logo en huisstijl Website: www.danieldenhoedstichting.nl Facebook pagina: www.facebook.com/danieldenhoedstichting Twitter: @danieldenhoed
I.6.b Fondsenwerving Structurele fondsenwerving In 2012 komen de meeste giften binnen via nalatenschappen en door acties derden. Ondanks de geringe naamsbekendheid van de Daniel den Hoed Stichting hebben ook in 2012 verschillende mensen aan de stichting nagelaten. Ook mogen wij ons jaarlijks verblijden met inkomsten uit acties door derden georganiseerd: in 2012 ging dat om de negende Maarten Memorial en het jaarlijkse gala van het Rotterdams Studentencorps Hermes. Daarnaast zijn we door een aantal particulieren benaderd die graag een actie voor de stichting willen starten.
Daarnaast is de stichting zichtbaar (geweest) in een aantal publicaties, waaronder: Geef om Uw Regio (edities Zuid-Holland Oost en Zeeland) Wintercatalogus en Nieuwsbrief van Gavelers Auctioneers te Amsterdam De Daniel den Hoed Stichting is het steunfonds van het Erasmus MC - Daniel Den Hoed Oncologisch Centrum. Door het werven van financiële middelen stelt de stichting het Daniel Den Hoed Oncologisch Centrum en het Josephine Nefkens Instituut in staat om op het hoogst mogelijke niveau oncologisch onderzoek te doen en patiënten met kanker te behandelen en te verzorgen. In beginsel willen giftgevers (bedrijven, particulieren en fondsen) een donatie doen aan het Oncologisch Centrum. De stichting speelt daar een initiërende, faciliterende en dienstverlenende rol in. Relevant in het succes van de stichting is de profilering van het Oncologisch Centrum zelf. Het Oncologisch Centrum moet aan de buitenwereld laten zien dat zij een Center of Excellence is, op het gebied van onderzoek, behandeling en zorg. In 2012 is het Oncologisch Centrum gestart met een positioneringstraject, dat begin 2013 gaat uitmonden in een profilering van het oncologische centrum met bijbehorende zichtbaarheid en communicatiemiddelen. De Daniel den Hoed Stichting zal gaan meeliften op de zichtbaarheid van het oncologisch centrum.
Sonny Fase wil als jongste Nederlander ooit gesponsord de Mount Everest beklimmen, als eerbetoon aan zijn aan kanker overleden vader. Zijn opbrengsten doneert hij aan de stichting, voor de aanschaf van innovatieve oncologische apparatuur. Jan den Boer zal in 2013 de Nijmeegse vierdaagse wandelen, voor zijn zuster die aan kanker lijdt. Zijn opbrengsten komen ten goede aan de afdeling Welzijn en Ontspanning van de Daniel den Hoed Kliniek: “Het is fijn als patiënten even met hun gedachten ergens anders kunnen zijn als ze hier liggen. Het project waar ik voor ga lopen gaat over het mooier maken van de kamers en om de patiënten te informeren over wat er allemaal te beleven is in het Activiteitencentrum.”
Bob en Mark van der Sluijs van Stichting Speranza onthullen nieuwe televisies in de Daniel den Hoed Kliniek
Bob van der Sluijs zamelt geld in voor de aanschaf van nieuwe televisies op de palliatieve afdeling van de Daniel den Hoed Kliniek: “Dan zijn we af van de huur voor patiënten. En neem maar van mij aan, dit is pas het begin.” Daarnaast komen er losse giften binnen en inkomsten door de verkoop van het Daniel Beeldje. Jubileumjaar 2014: “100 jaar Daniel den Hoed“ In 2014 vieren we 100 jaar kankerbehandeling én kankeronderzoek in Rotterdam. Behandeling en onderzoek op internationaal topniveau. Honderd jaar, waarin onwaarschijnlijk veel winst is geboekt op het gebied van diagnose en behandeling van kanker. Maar we zijn er nog niet. Jaarlijks sterven nog steeds meer dan 40.000 mensen aan kanker. Daar moeten we met z’n allen wat aan doen. Om kanker te overwinnen is onderzoek van het allergrootste belang. Immers, onderzoek van gisteren is de behandeling van vandaag. In 2012 is het inhoudelijke thema van het jubileumjaar vastgesteld, te weten personalized medicine. Dat zal worden vertaald in de wens om innovatieve apparatuur aan te schaffen, onder andere die mutaties in het DNA van tumoren identificeren. Alleen als we dat kunnen, kunnen we snappen waarom sommige mensen wel op een behandeling reageren en andere mensen niet. Door gebruik te maken van de juiste keuze van medicijnen voor de individuele patiënt kan een effectievere behandeling worden gegeven, die ook nog eens minder bijwerkingen heeft. Tevens kan beter worden vastgesteld of een patiënt een intensieve dan wel een lichtere behandeling nodig heeft. Kort samengevat: de patiënt krijgt het juiste medicijn in de juiste dosis, op het juiste moment en voor de juiste duur voor een maximaal resultaat. In 2012 is gestart met het vormgeven van het jubileumjaar door keuze van het thema, keuze van het project dat we in 2014 gezamenlijk gefinancierd willen krijgen en vele gesprekken met potentiële bedrijfs- en particuliere partners. Vooralsnog is ervoor gekozen het feest te vieren in zuid-west Nederland: om de stichting en het oncologisch centrum in dit jaar regionaal op de kaart te zetten. In de daaropvolgende jaren kan worden ingezet op nationale bekendheid. In 2013 zal het plan voor het feestjaar verder worden uitgewerkt en in gang gezet. Het jubileumjaar wordt in nauwe samenwerking met Erasmus MC - Daniel den Hoed georganiseerd, waarbij
10 | Daniel den Hoed Stichting
benadrukt is dat de stichting verantwoordelijk is voor alle activiteiten die een fondsenwervend element in zich dragen.
I.6.c Bestedingsdoelen Op 28 maart 2012 vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe laboratoria op de vierde verdieping van het Josephine Nefkens Instituut. De drie nieuwe laboratoria zijn vernoemd naar fondsenwervers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de laboratoria, respectievelijk; Jan de Bruin laboratorium voor Experimentele Tumor Immunologie; Leen Huizer (Lee Towers) laboratorium voor Farma cologie; ING laboratorium voor Experimentele Patho-onco logie. Hiermee wordt de fondsenwerving voor de nieuwe laboratoria in het JNI afgesloten. Het gestelde doel, een bedrag van ruim 2 mln Euro is geworven. Dit bedrag is door de Raad van Bestuur van het Erasmus MC aangevuld tot de ruim 4 mln waarop het project was begroot. De realisatie is binnen de begroting gebleven. Daarnaast is in 2012 onder meer € 116.000 euro uitgegeven ten behoeve van de aanschaf van een massaspectrometer en € 50.000 aan de leerstoel voor prof. dr. Ronald de Wit, internist-oncoloog. Het belangrijkste uitgangspunt voor de besteding is dat nieuwe therapieën die kankerpatiënten genezing brengen vrijwel zonder uitzondering terug zijn te voeren op fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek. De beschikbare middelen zullen dus vooral worden ingezet voor oncologisch onderzoek, tot op heden met name in de vorm van afdelingsoverstijgende, grotere subsidies voor research-infrastructuur die nieuwe impulsen geeft aan het onderzoek van zoveel mogelijk groepen.
11
I.7 Toekomstparagraaf
I.7.a Communicatie In 2013 zullen de activiteiten erop gericht zijn meer zichtbaarheid voor de Daniel den Hoed Stichting te creëren. In de eerste helft van 2013 ligt de focus op het organiseren van zoveel mogelijk free publicity en het zichtbaar maken van de stichting binnen het ziekenhuis. Denk hierbij aan aanwezigheid van de stichting in de communicatiemiddelen van het Erasmus MC zoals Monitor en website, en folders van de stichting op alle oncologische afdelingen. In de tweede helft van 2013 bestaat de wens om in en om Rotterdam (zuid-west Nederland) zichtbaar te zijn, d.m.v. advertenties in regionale bladen, billboards, radio- en tv spotjes op lokale zenders, etc. Dit alles ter voorbereiding van de viering van het eeuwfeest in 2014. Parallel hieraan heeft ook het Erasmus MC - Daniel den Hoed Oncologisch Centrum zijn positioneringtraject afgerond en zal het oncologisch centrum zich meer naar buiten toe in de markt gaan zetten. Als op deze manier op het terrein van de oncologie de krachten worden gebundeld in Rotterdam, zal zichtbaar worden dat het Erasmus MC - Daniel den Hoed Oncologisch Centrum het grootste kankercentrum van Nederland is, zowel qua onderzoek als patiëntenzorg. De grootste zijn is geen doel op zich, maar met zoveel kennis en kunde onder één dak zijn wij wel in staat om op nationaal en mondiaal niveau een wezenlijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van kanker. Daarbij blijven we te allen tijde zoeken naar de samenwerking met onderzoekers en behandelaars over de hele wereld, met als gezamenlijk doel: meer mensen overleven kanker, meer mensen genezen van kanker en de kwaliteit van leven voor mensen met kanker wordt verbeterd. I.7.b Fondsenwerving Structurele fondsenwerving De stichting gaat meer dan eerst proactief communiceren, met als doel het vergroten van de naamsbekendheid en geefbereidheid. In 2013 zal binnen de structurele fondsenwerving de focus liggen op: Werven van grote giften bij particulieren (periodieke schenkers en nalatenschappen) Werven van zakelijke projectpartners (die zich voor ca € 5.000 voor een periode van 3 jaar committeren aan de Stichting of aan een project (nog te voeren discussie). Werven van subsidies/giften van (vermogens)fondsen
12 | Daniel den Hoed Stichting
Ondersteunen van bestaande acties van derden Stimuleren van nieuwe fondsenwervende acties door derden Het genereren van nieuwe relaties, onder andere door abonneebestand op te bouwen voor de (digitale) Nieuwsbrief. Het verdiepen van bestaande relaties door het versturen van een Nieuwsbrief en het organiseren van relatiebijeenkomsten. In 2013 zal in ieder geval één relatiebijeenkomst worden georganiseerd door alle steunfondsen gezamenlijk.
2013 in De Doelen, kunnen beide fellowships worden uitgereikt. Per 2013 zal de WAR ook worden uitgebreid met drie à vier wetenschappelijk onderzoekers, om naast de vertegenwoordiging vanuit de kliniek, ook een vertegenwoordiging vanuit het wetenschappelijk kankeronderzoeksveld te hebben. De samenstelling van de wetenschappelijke adviesraad van de stichting vormt hiermee meteen een afspiegeling van de oncologie van het hele Erasmus MC.
Naast het financieren van wetenschappelijke onderzoeken, zullen wij ook particulieren stimuleren om acties te voeren voor projecten in het kader van zorg en behandeling. Bijvoorbeeld voor de activiteiten van de afdeling welzijn en ontspanning, een plek waar veel patiënten even kunnen ontsnappen aan het ziek zijn, bijvoorbeeld door een schoonheidsbehandeling of door in de huiskamer even afleiding te zoeken.
Eeuwfeest 2014 2013 zal in het teken staan van de voorbereidingen voor de viering van ons eeuwfeest in 2014. De wens is er om in het feestjaar voor verschillende doelgroepen acties te organiseren, waarbij de planning op dit moment is: Voorjaar 2014: inhoudelijke actie (bijv. lespakket) voor scholen, eindigend in een sponsorevent voor lagere scholen Mei – juni 2014: events voor bedrijven Najaar 2014: publieksevent ondersteund door televisie November 2014: wetenschappelijk symposium met uitreiking van de 5e Josephine Nefkens Prijs Ultimo 2014: afsluitend event voor onder meer de leden Comité van Aanbeveling De verschillende initiatieven die in 2013 worden genomen zullen tot forse uitgaven leiden. De kost zal in 2013 voor de baat uitgaan. De verwachting is dat in het jubileumjaar 2014 zal kunnen worden geoogst. I.7.c Bestedingsdoelen Het bestuur heeft het voornemen om - naast het financieren van projecten en research infrastructuur - in 2013 ook twee fellowships te financieren. Het gaat hier om de financiële ondersteuning van twee talentvolle onderzoekers met een bedrag van € 250.000 per fellowship. Tijdens de publieksmanifestatie Lof der Geneeskunst, welke plaatsvindt op donderdag 3 oktober
13
2. JAARREKENING 2012 2.2 Staat van Baten en Lasten
2.1 Balans per 31 december 2012 ( na resultaatbestemming )
31-12-2012 €
31-12-2011 €
ACTIVA Vorderingen 2.7.1 840.872 745.310 Effecten 2.7.2 3.241.043 3.023.984 Liquide middelen 2.7.3 2.287.136 3.150.567 6.369.051 6.919.861 PASSIVA Reserves 2.7.4 Algemene reserve 5.036.413 4.027.942 Continuïteitsreserve 90.000 90.000 Bestemmingsreserves 83.031 90.106 Fondsen 2.7.5 Bestemmingsfondsen 1.066.908 2.635.980 Kortlopenden schulden 2.7.6 Overige kortlopende schulden 92.699 75.833 6.369.051 6.919.861
14 | Daniel den Hoed Stichting
Realisatie Begroting Realisatie 2012 2012 2011 € € € BATEN Eigen fondsenwerving 2.8.1 938.939 632.000 460.745 Acties van derden 2.8.2 138.480 200.000 223.753 Beleggingen 2.8.3 342.956 136.000 189.673 Totaal baten 1.420.375 968.000 874.171 LASTEN Doelstelling 2.5 1.842.352 2.156.000 1.545.785 Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving 2.5 99.732 70.000 53.985 Kosten acties van derden 2,5 7.120 - Kosten van beleggingen 2.5 14.584 13.000 9.803 121.436 83.000 63.788 Beheer en administratie 2.5 24.263 20.000 20.923 Totaal lasten 1.988.051 2.259.000 1.630.496 Exploitatieresultaat -567.676 -1.291.000 -756.325
15
2.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 2012 2011 € € KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ontvangsten uit eigen fondsenwerving 938.939 460.745 Ontvangsten uit acties van derden 138.480 223.753 Ontvangsten uit beleggingen 342.956 189.673 1.420.375 874.171 Betalingen aan medewerkers -68.172 -15.924 Betalingen aan doelstellingen -1.842.352 -1.545.785 Betalingen overige -62.943 -58.984 Mutatie in overige ontvangsten en uitgaven -78.696 -278.061 -2.052.163 -1.898.754 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -631.788 -1.024.583 KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Aankopen/verkopen van effecten -217.059 -3.023.984 Betalingen ten behoeve van beleggingen -14.584 -9.803 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -231.643 -3.033.787 Toename/afname liquidemiddelen -863.431 -4.058.370
16 | Daniel den Hoed Stichting
2.4 Resultaatbestemming
Realisatie Realisatie 2012 2011 € € RESULTAATBESTEMMING RESERVES Bestemmingsreserves -7.075 -1.245.000 Algemene reserve 1.008.471 323.658 1.001.396 -921.342 RESULTAATBESTEMMING FONDSEN Bestemmingsfonds viering 100 jaar Daniel 220 10.000 Bestemmingsfonds van Sten laboratorium 17.952 110.131 Bestemmingsfonds Behandelcentrum 30 1.365 Bestemmingsfonds Leerstoel Prof.dr. R. de Wit -39.500 -30.000 Bestemmingsfonds Moleculaire Biologie 2.253 1.710 Bestemmingsfonds Nieuwe laboratoria voor kanker onderzoek in het JNI -1.646.46 66.510 Bestemmingsfonds Kindergeneeskunde -71.157 3.300 Bestemmingsfonds Interne Oncologie 115.106 1.424 Bestemmingsfonds Muntendamprijs 50.000 Bestemmingsfonds Acute leukemie 1.011 Overige bestemmingsfondsen < € 500 1.474 577 -1.569.072 165.017 Totaal -567.676 -756.325
17
2.5 Overzicht lastenverdeling
Doel- Eigen Acties Beleg- Beheer Totaal Begroot Totaal stelling fondsen- derden gingen en admi- 2012 2012 2011 werving nistratie € LASTEN Subsidies/bijdragen 1.842.352 - - - - 1.842.352 2.156.000 1.545.785 Uitbesteed werk - 4.665 - - - 4.665 35.000 31.654 Personeelskosten - 51.114 - - 17.058 68.172 15.000 15.924 Evenementskosten - 2.376 7.120 - - 9.496 30.000 10.393 Publiciteitskosten - 20.391 - - - 20.391 5.000 3.786 Algemene kosten - 21.186 - - 7.205 28.391 5.000 13.151 Kosten beleggen - - - 14.584 - 14.584 13.000 9.803 1.842.352 99.732 7.120 14.584 24.263 1.988.051 2.259.000 1.630.496 Doelbestedingspercentage van de baten: Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 129,7% 222,7% 176,8% Doelbestedingspercentage van de lasten: Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 92,6% 95,4% 94,8% Fondsenwervingspercentage: Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 10,6% 11,1% 11,7% De afwijking van het doelbestedingspercentage van de baten tussen de begroting en realisatie 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de in de begroting verwachte uitgaven niet eerder dan in 2013 zullen plaatsvinden.
Prof. dr. Riccardo Fodde, hoogleraar experimentele pathologie
18 | Daniel den Hoed Stichting
19
2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 2.6.1 Algemene grondslagen
Grondslagen van resultaatbepaling
2.6.9 Kostentoerekening
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.
2.6.6 Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën;
2.6.2 Algemene grondslagen van waardering Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 2.6.3 Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarden per 31 december. 2.6.4 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen reële waarde. 2.6.5 Reserves en Fondsen
2.6.7 Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.
Kostensoort
Toerekening
Subsidies/bijdragen Aankopen Uitbesteed werk Personeelskosten financieel beheer Personeelskosten fondsenwervers Evenementskosten Publiciteitskosten Algemene kosten
100 % aan doelstelling 100 % aan fondsenwerving 100 % aan fondsenwerving 100 % aan beheer en administratie 100 % aan fondsenwerving 100 % aan fondsenwerving 100 % aan fondsenwerving 100 % aan beheer en administratie
2.6.10 Fiscale positie Overeenkomstig de beschikking van de belastingdienst d.d. 20 september 2007 wordt de stichting gerangschikt onder de algemeen nut beogende instellingen ( ANBI ).
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 2.6.8 Lasten Financiële lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende lasten.
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen bestemmingsreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.
Wetenschappers prof. dr. Delwel en dr. Valk met de kaart van het menselijk DNA.
20 | Daniel den Hoed Stichting
21
2.7 Toelichting op de balans
2012 €
2011 €
2012 €
2011 €
ACTIVA
PASSIVA
2.7.1 Vorderingen
2.7.4 Reserves
Nalatenschappen 483.396 362.390 Giften 269.201 269.201 Acties van derden - 4.051 Interest 88.055 107.925 Overige vorderingen 220 1.743 840.872 745.310
Algemene reserve Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming
4.027.942 1.008.471
3.704.284 323.658
Saldo per 31 december
5.036.413
4.027.942
2.7.2 Effecten
Het bestuur heeft de intentie om op korte termijn een bestedingsplan op te stellen met als doel om in te teren op de algemene reserve. Een eerste aanzet daartoe is gegeven in de begroting 2013 om geld beschikbaar te stellen ( € 500.000 ) voor 2 onderzoekers.
Obligaties Bank-, krediet en verzekeringswezen Handel, Industrie en diversen
1.007.190 1.566.270
820.659 1.532.692
2.573.460
2.353.351
31.389 636.194
89.334 581.299
Aandelen Bank-, krediet en verzekeringswezen Handel, Industrie en diversen Saldo 31 december
3.241.043
Het verloop van de effecten kan als volgt worden weergegeven: Obligaties € Saldo per 1 januari 2012 2.353.351 Aankopen 1.065.180 Verkopen -942.180 Ongerealiseerd resultaat 97.114 Saldo per 31 december 2012 2.573.465 2.7.3 Liquide middelen ABN-AMRO MeesPierson spaarrekening ING rekening courant ABN-AMRO MeesPierson rekening courant ABN-AMRO MeesPierson vermogens spaarrekening Rabo bank rekening courant Rabo bank spaar vrij rekening Schretlen & Co rekening courant
2012 €
3.023.984
Totaal €
670.633 265.366 -313.426 45.005
3.023.984 1.330.546 -1.255.606 142.119
667.578
3.241.043
2.385 58.862 15.378 948.000 465.280 723.164 74.067
1.570.827 11.075 12.247 1.000.000 33.199 506.653 16.566
2.287.136
3.150.567
2011 €
Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming
90.000 -
90.000 -
Saldo per 31 december
90.000
90.000
2012 €
2011 €
90.106 -7.075
1.335.106 -1.245.000
83.031
90.106
Aandelen €
2011 €
2012 €
Bestemmingsreserves Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming Saldo per 31 december
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt weer te geven: Bestemmingsreserves Saldo toege- 01-01-2012 voegde reserves €
vrijval reserves
bestede reserves
saldo 31-12-2012
Facs-sorter Leerstoel Prof dr. R. de Wit Historisch materiaal Daniel
30.106 45.000 15.000
- - -
- - -
-6.575 -500 -
23.531 44.500 15.000
90.106
-
-
-7.075
83.031
Bestemmingen zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen verplichting.
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 22 | Daniel den Hoed Stichting
23
2.7 Toelichting op de balans ( vervolg ) 2.7.5 Fondsen
2.7.6 Kortlopende schulden 2012 €
2011 €
2012 €
2011 €
BESTEMMINGSFONDSEN
OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN
Saldo per 1 januari 2.635.980 2.470.963 Mutatie volgens resultaatbestemming -1.569.072 165.017 Saldo per 31 december 1.066.908 2.635.980 Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven: Bestemmingsfondsen Saldo toege- bestede saldo 01-01-2012 voegde fondsen 31-12-2012 fondsen €
Erasmus MC Accountantskosten WEB Yer Overige
65.002 3.300 - - 24.397
37.982 3.094 7.580 8.151 19.026
92.699
75.833
Viering 100 jaar Daniel 10.000 220 - 10.220 van Sten laboratorium 110.131 133.952 -116.000 128.083 Leerstoel Prof.dr. R. de Wit 39.500 10.000 -49.500 - Hyperthermie 3.384 74 - 3.458 Moleculaire Biologie 10.496 2.253 - 12.749 Nieuwe laboratoria voor kanker- onderzoek in het JNI 2.218.259 23.316 -1.669.777 571.798 Kindergeneeskunde 153.300 - -71.157 82.143 Algemene leukemie 10.763 237 - 11.000 Interne oncologie 66.147 115.106 - 181.253 Palliatieve unit 8.359 184 - 8.543 Polikliniek 3.219 71 - 3.290 Hematologie 1.057 23 - 1.080 Behandelcentrum 1.365 30 - 1.395 Muntendamprijs - 50.000 - 50.000 Acute leukemie - 1.011 - 1.011 Everest against cancer - 450 - 450 Gezichtsbehandeling - 400 - 400 Activiteitencentrum - 35 - 35 2.635.980 337.362 -1.906.434 1.066.908
In de Bestemmingfondsen worden donaties verantwoord waaraan een specifieke doelstelling is gegeven door de donateur. Het bestuur heeft ingaande 2007 besloten aan de fondsen rente toe te voegen. Voor het jaar 2012 is dit een rentepercentage van 2,2 % ( 2011 : 2,2 % ). Aan het fonds Nieuwe laboratoria voor kanker onderzoek in het JNI worden donaties toegevoegd onder aftrek van wervingskosten, voor 2012 bedroegen deze wervingskosten € 7.041 ( 2011 : € 34.190 ).
24 | Daniel den Hoed Stichting
2.7.7 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen. Op 22 januari 2008 is bericht ontvangen van het notariaat Leyser dat bij testament op 24 juni 2005 mevrouw P.J. Westerbeek ( overleden 26 november 2007 ) de stichting Tom en Josephine Rijke Stichting in het leven heeft geroepen. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van charitatieve instellingen, verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 24 van de Successiewet 1956 en wel in het bijzonder op de volgende terreinen: • wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de ziekte kanker en • de bevordering van de zorg voor patiënten die behandeld worden wegens de ziekte kanker, zoals in het bijzonder de te Rotterdam gevestigde stichting: Daniel den Hoed Stichting waarbij het de bedoeling is dat jaarlijks bedragen ter beschikking worden gesteld aan voornoemde stichting. Naar wij hebben begrepen via het bestuur van de Tom en Josephine Rijke Stichting is het grootste deel van de nalatenschap inmiddels aangewend voor doelen ondersteunend aan zorg en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van patiënten met kanker in het Erasmus MC Daniel den Hoed Oncologisch Centrum ( Daniel den Hoed Kliniek ). Uit de nalatenschap resteert nog een nader vast te stellen opbrengst uit de verkoop van een woonhuis, welk bedrag in de toekomst zal toevallen aan de Daniel den Hoed Stichting als vrij besteed bedrag, inmiddels is hiervan € 269.201 aangewend.
“De behandeling is net een modeshow: jasje aan, jasje uit, veel kleur, weinig kleur, dik haar, dun haar.” Linda, acute lymfatische leukemie
25
2.8 Toelichting op de baten
Realisatie 2012 €
Begroot 2012 €
Realisatie 2011 €
BATEN
Verloop verkoop Daniel beeldje: Verkoop Daniel beeldje Kostprijs Daniel beeldje
2.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften Bestemde giften Nalatenschappen Bestemde nalatenschap Verkoop Daniel beeldje
163.085 63.880 597.078 113.651 1.245
25.000 306.000 300.000 - 1.000
20.729 337.466 101.749 801
938.939
632.000
460.745
De begroting is tot stand gekomen op basis van de gemiddelde ontvangsten van de laatste zes jaar. In het jaar 2012 zijn er vier relatief grote nalatenschappen ontvangen. Aan de navolgende giften is door de gever een bijzondere bestemming gegeven. Realisatie Begroot 2012 2012 € €
Realisatie 2011 €
Viering 100 jaar Daniel Nieuwe laboratoria voor kankeronderzoek in het JNI Leerstoel Prof.dr. R. de Wit Moleculaire Biologie Muntendamprijs Tom en Josephine Rijke Stichting Behandelcentrum Dutch school of oncoplastic breast chirurgy Familiehuis Daniel den Hoed OK apparatuur van t’ Veer Meubilair restaurant Videoapparatuur auditorium Mac computers Overige
-
-
10.000
- 10.000 2.000 50.000 - - - - - - - - - 1.880
- 50.000 - - 56.000 - - - - - - - - 200.000
35.415 20.000 1.500 1.350 94.000 50.000 41.400 30.000 34.355 14.994 4.452 -
63.880
306.000
337.466
Opbrengst Daniel beeldje
Realisatie 2012 €
Begroot 2012 €
Realisatie 2011 €
2.860 -1.615
2.400 -1.400
2.045 -1.244
1.245
1.000
801
138.480
200.000
223.753
2.8.2 Baten uit acties van derden Acties van derden
De actie in 2012 is bestemd voor het van Sten laboratorium. 2.8.3 Baten uit beleggingen Rente op obligaties en dividenduitkeringen 106.890 100.000 54.723 Gerealiseerde koersresultaten 42.597 - 2.311 Ongerealiseerde koersresultaten obligaties 97.114 - 50.274 Ongerealiseerde koersresultaten aandelen 45.005 - -21.645 Bankrente 51.350 36.000 104.010 342.956 136.000 189.673 Het verschil tussen de begroting 2012 en de realisatie 2012 wordt veroorzaakt door gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten welke in de begroting niet zijn opgenomen.
Aan de navolgende nalatenschap is door de gever een bijzondere bestemming gegeven. Nalatenschap t.b.v. Interne oncologie Daniel den Hoed
26 | Daniel den Hoed Stichting
113.651
-
-
27
2.9 Toelichting op de lasten
Realisatie 2012 €
Begroot 2012 €
Realisatie 2011 €
2.9.1 Subsidies/bijdragen Nieuwe laboratoria voor kankeronderzoek in het JNI Sequencer Imaging apparatuur Massa Spectrometer Workstation Facs-aria Leerstoel Prof.dr. J.Foekens Leerstoel Prof.dr. R. de Wit Dutch school of oncoplastic breast chirurgy Familiehuis Daniel den Hoed OK apparatuur van t’Veer Meubilair restaurant Videoprojector auditorium Mac computers Tom en Josephine Rijke Stichting
1.669.777 - - 116.000 6.575 - 50.000 - - - - - - - -
2.050.000 - - - - - 50.000 - - - - - - - 56.000
90.694 855.890 230.000 50.000 50.000 94.000 50.000 41.400 30.000 34.355 14.994 4.452 -
1.842.352
2.156.000
1.545.785
Realisatie 2012 €
Begroot 2012 €
Realisatie 2011 €
2.9.2 Uitbesteed werk WEB
4.665
35.000
31.654
Door de komst van twee fondsenwervers in mei 2012 zijn de werkzaamheden van WEB per 1 april beëindigd. 2.9.3 Personeelskosten Salariskosten financieel beheer 17.058 15.000 15.924 Salariskosten fondsenwervers 51.114 - -
68.172
15.000
15.924
De personeelskosten in de realisatie 2012 zijn hoger dan begroot door de aanstelling van twee fondsenwervers in mei 2012.
28 | Daniel den Hoed Stichting
Realisatie 2012 €
Begroot 2012 €
Realisatie 2011 €
1.919 7.577
- 30.000
1.320 9.073
9.496
30.000
10.393
2.9.4 Evenementskosten
De afwijking tussen de begroting en de realisatie 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat anders dan begroot een deel van de uitgaven voor nieuwe laboratoria voor kankeronderzoek in het JNI niet eerder dan in 2013 zullen plaatsvinden.
Artiesten evenementen Overige kosten evenementen
De begroting is tot stand gekomen op basis van de gemiddelde uitgaven voor evenementskosten van de laatste zes jaar. De afwijking tussen de begroting en de realisatie 2012 wordt veroorzaakt doordat een jaarlijks terugkerend evenement ( elf vleugels ) in 2012 niet heeft plaatsgevonden.
Realisatie 2012 €
Begroot 2012 €
Realisatie 2011 €
Flyers Drukwerk Overige kosten
1.238 15.040 4.113
- - 5.000
571 452 2.763
20.391
5.000
3.786
2.9.5 Publiciteitskosten
De komst van de fondsenwervers heeft er toe geleid dat er extra kosten zijn gemaakt voor de ontwikkeling van de huisstijl en flyers welke niet zijn begroot. 2.9.6 Algemene kosten Bestuurskosten * Boekhoudpakket Accountants Advertentie vacature fondsenwerver Overige kosten
2.733 711 3.267 20.765 915
- 700 3.200 - 1.100
69 703 3.094 8.152 1.133
28.391
5.000
13.151
Voor de werving van de twee fondsenwervers zijn in 2012 kosten gemaakt welke niet zijn begroot. * De bestuurders hebben voor hun eventueel gemaakte onkosten en werkzaamheden geen vergoeding ontvangen. 2.9.7 Kosten beleggen Beheervergoeding bank
14.584
13.000
9.803
29
3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
3.2 Begroting 2013
Begroting 2013 €
Realisatie 2012 €
Begroting 2012 €
640.000 280.000 140.000
938.939 138.480 342.956
632.000 200.000 136.000
1.060.000
1.420.375
968.000
1.070.000
1.842.352
2.156.000
Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten van beleggingen
255.500 26.000 15.000
99.732 7.120 14.584
70.000 - 13.000
296.500
121.436
83.000
22.000
24.263
20.000
1.388.500
1.988.051
2.259.000
-328.500
-567.676
-1.291.000
BATEN Eigen fondsenwerving Acties van derden Beleggingen Totaal baten LASTEN Doelstelling
Beheer en administratie Totaal lasten Exploitatieresultaat
30 | Daniel den Hoed Stichting
31
2014: 100 jaar Daniel den Hoed = 100 jaar strijd tegen kanker kijk voor meer info op www.danieldenhoedstichting.nl
