STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS, plánované na den 24. června 2015. Finanční výbor ZMČ BS předkládá šestému zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období od 22. dubna do 2. června 2015. V uvedeném období jednal FV třikrát: 9. zasedání FV konané dne 22.4.2015 10. zasedání FV konané dne 6.5.2015 11. zasedání FV konané dne 20.5.2015 Hlavní projednávaná témata: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31.3.2015 Plán výnosů a nákladů VHČ k 31.3.2015 Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové opatření č. 6 Přehled pohledávek k 31.3.2015 Finanční neinvestiční transfery
K jednotlivým tématům: 1.) Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31.3.2015 Jedná se o dokument projednávaný vždy po uplynutí čtvrtletí. Byl předložen rozbor dokumentující plnění příjmů na 19,1 % a výdajů na 17,9 % celoročního předpokládaného objemu. Jedná se o deficit obvyklý v 1. čtvrtletí. FV bude další vývoj sledovat a informovat. FV zprávu na svém 10. zasedání projednal, vzal na vědomí a doporučil k dalšímu projednání v RMČ a v ZMČ. Viz usnesení č. FV.10.15.05 Pozn.: ZMČ pak na svém 5. zasedání vzalo zprávu na vědomí. 2.) Plán výnosů a nákladů VHČ k 31.3.2015 Jedná se o dokument projednávaný vždy po uplynutí měsíce. FV předložený materiál projednal a vzal na vědomí. Viz usnesení č. FV.10.15.06 FV konstatoval, že: - Příjmy jsou mírně překročené na 110 % čtvrtletního průměru. Zvýšení je vlivem uplatnění poplatků z prodlení. 1
-
Náklady jsou na 57% průměru očekávaného za čtvrtletí. Jedná se o obvyklý jev na začátku roku. FV bude další vývoj sledovat a informovat.
Plnění výnosů a nákladů na úseku VHČ je dlouhodobě ovlivněno i dluhy na nájemném. FV si proto nechal předložit přehled pohledávek z nájmů bytových a nebytových prostor. Po projednání budeme informovat. 3.) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 Jedná se o přesun 7 000,-Kč v rámci kanceláře starosty a vnějších vztahů – neinvestiční transfery – k umožnění poskytnutí dotace příspěvkové organizaci ZŠ Brno, nám. 28. října. FV na svém 9. zasedání návrh prodiskutoval, vzal na vědomí a doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. Viz usnesení č. FV.9.15.04 Pozn.: RO č. 3 bylo již v RMČ projednáno a ZMČ schváleno. 4.) Rozpočtové opatření č. 4 Jedná se o přesuny v rámci rozpočtu: 7 114. tis. Kč z OŽP na OE a dále na MMB do Fondu kofinancování evropských projektů. Na stavby hřišť v celkové hodnotě 39 mil. Kč. 2 610. tis. Kč z OŽP na nezbytné výdaje ZŠ a MŠ v rámci OŠSKM FV na svém 10. zasedání návrh prodiskutoval, vzal na vědomí a doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. Viz usnesení č. FV.10.15.04 Pozn.: RO č.4 bylo již v RMČ projednáno a ZMČ schváleno. 5.) Rozpočtové opatření č. 5 Jedná se o zapojení finančních transferů: - od města Brna … na školství, - z Ministerstva pro místní rozvoj … na refundaci nákladů sociálních pohřbů, Dále o přesuny prostředků v rámci jednotlivých odborů: - OŠSKM - OŽP - OISBD FV na svém 10. zasedání návrh prodiskutoval, vzal na vědomí a doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. Viz usnesení č. FV.10.15.07 Pozn.: RO č. 5 bylo již v RMČ projednáno a ZMČ schváleno. 6.) Rozpočtové opatření č. 6 Jedná se o zapojení finančních neinvestičních transferů: - z Úřadu práce … na veřejně prospěšné práce a - z KÚ JMK … na pečovatelské služby. 2
FV na svém 11. zasedání návrh prodiskutoval, vzal na vědomí a doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. Viz usnesení č. FV.11.15.04 7.) Přehled pohledávek k 31.3.2015 FV dokument projednal a vzal na vědomí. Viz usnesení č. FV.11.15.05 FV zaregistroval zvyšující se trend pohledávek za zábory veřejného prostranství. Pověřil proto vedoucího odboru ekonomického zjištěním, na kterém pracovišti k růstu pohledávek dochází. Předseda pozve na zasedání osobu odpovědnou k vysvětlení. 8.) Finanční neinvestiční transfery Viz příloha č. 1 Žádosti o dotace jsou projednávány jednotlivě, na základě podkladů předkládaných tajemnicí Finančního výboru. Předložení žádosti do finančního výboru předchází projednání v odborných komisích RMČ BS: „Komise mládeže, sportu a kultury“ (KMKS) a „Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí“ (KSZOZ).
Pozvánky s programem na zasedání jsou rozesílány týden před zasedáním. Členové FV dostávají v předstihu materiály v tištěné formě k prostudování. Před projednáním každé žádosti o dotaci je tajemnicí FV přednesena stručná charakteristika projektu, informace o případně už dříve přidělených dotacích příslušnému žadateli od roku 2010, a doporučení vzešlá z odborných komisí. Od 7. zasedání je zaznamenáváno jmenovité hlasování členů výboru. Od 8. zasedání jsou členové výboru seznamováni s historií žadatelů a doporučeními odborných komisí také elektronickou poštou v předstihu před zasedáním. FV spolupracuje s Odborem ekonomickým. K bodům předkládaným odborem podává vysvětlení vedoucí odboru, pan Ing. Tomáš Matejov. Po rozpravě probíhá hlasování.
V Brně dne 29.5.2015
Ing. Bohumil Bílek předseda Finančního výboru ZMČ BS Příloha č.1:
„Finanční neinvestiční transfery projednané na 9. 10. a 11. zasedání FV“ 3
Příloha č. 1.
Finanční neinvestiční transfery projednávané na 9., 10. a 11. zasedání FV •
Ing. arch. Tomáš Růžička, OSVČ, Preslova 241/15, 602 00 Brno, IČ: 75538971 žádost na 20 000,- Kč - výstava „Paměť v ulicích“. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.a, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Klub Moravských skladatelů, občanské sdružení, tř. Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 62160885 žádost na 20 000,- Kč - 35. ročník Brněnského varhanního festivalu. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.b, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Mateřské centrum Loučka z.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144 žádost na 10 000,- Kč - „STREET ART - TYRŠÁK“. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.c, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Mateřské centrum Loučka z.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144 žádost na 20 000,- Kč - „Divadlo na Loučce“. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.d, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční ve výši 5 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Mateřské centrum Loučka z.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144 žádost na 20 000,- Kč - řemeslné příměstské tábory. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.e, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000.,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Veselá divadelní společnost o.p.s., Ondruškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534 žádost na 20 000,- Kč - studentských inscenace. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.f1, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 20 000,- Kč (Usnesení nebylo přijato) Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.f2, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
RC auta pro děti z.s., Ptašínského 310/7, 602 00 Brno, IČ: 03936937 žádost na 19 000,- Kč - „Soutěže jako Brno“. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.g1, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 15 000,- Kč (Usnesení nebylo přijato) Stanovisko FV: usnesení č. FV. 9.15.03.g2, ze dne 22. 4. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
1
•
ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 03003574 žádost na 1 500 000,- Kč - provozování Music Labu. Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.15.03.a, ze dne 6. 5. 2015 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer. (Usnesení bylo přijato)
•
ROKABAS, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 03003574 žádost na 500 000,- Kč – pořádání Jam Sessions v Music Labu. Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.15.03.b, ze dne 6. 5. 2015 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční. (Usnesení bylo přijato)
•
Moravská galerie v Brně, státní příspěvková organizace, Husova 535/18, 662 26 Brno, IČ: 00094871 žádost na 20 000,- Kč - Brno - návrat do historie města. Obnova inzertní plochy z roku 1964. Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.15.03.c, ze dne 6. 5. 2015 FV ZMČ BS odkládá zaujetí stanoviska do příštího zasedání FV. (Usnesení bylo přijato)
•
Sokolská Župa Jana Máchala, pobočný spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667 žádost na 40 000,- Kč - „Sokolského Brna 2015“. Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.15.03.d, ze dne 6. 5. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 15 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Mateřské centrum Kuřátka, spolek, Poštovská 1, 602 00 Brno, IČ: 68730161 žádost na 18 000,- Kč – pěvecká soutěž „Lidový skřivánek“ Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.15.03.e, ze dne 6. 5. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 9 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16, 602 00, IČ: 637980 žádost na 5 000,- Kč - „Nemocnice zvířátek“. Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.15.03.f, ze dne 6. 5. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Noční motýl, zapsaný spolek, Teyschlova 1107/10, 635 00 Brno, IČ: 22745131 žádost na 50 000,- Kč - „Letní kino v prostorách nádvoří radnice městské části Brno–střed“. Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.15.03.g, ze dne 6. 5. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 20 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
BrNeRo, zapsaný spolek, Zelný trh 292/11, 602 00 Brno, IČ: 03234312 žádost na 50 000,- Kč - dvoudenní festival jógy ,, LIVE YOGA LOVE BRNO 2015“. Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.a, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer. (Usnesení nebylo přijato)
2
•
Centrum pro kulturu a společnost, občanské sdružení, Dominikánská 348/9, 602 00 Brno, IČ: 22670629 žádost na 20 000,- Kč - Noc literatury Brno 2015. Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.b, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer. (Usnesení bylo přijato)
•
Slow Food Brno, občanské sdružení, Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 22906304 žádost na 20 000,- Kč - Gastronomický festival Jídlo z blízka, Brno 2015. Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.c1, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer. (Usnesení nebylo přijato) Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.c2, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč (Usnesení nebylo přijato)
•
Sokolská župa Jana Máchala, pobočný spolek Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667 žádost na 30 000,- Kč - výstava fotografií „Bez peří“. Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.d, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení výši 5 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
Větrné mlýny, s.r.o., Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194 žádost na 20 000,- Kč – „Měsíc autorského čtení“. Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.e, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer. (Usnesení nebylo přijato)
•
Česká kytarová společnost, občanské sdružení, Renneská 25, 639 00, IČ: 27043321
žádost na 20 000,- Kč - XXIV. Mezinárodní festival a kurzy Brno´ 15 Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.f, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer. (Usnesení nebylo přijato)
•
Česká kytarová společnost, občanské sdružení, Renneská 25, 639 00, IČ: 27043321 žádost na 20 000,- Kč - Mezinárodní kytarová soutěž GUITARTALENT ´15. Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.g, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
•
TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650 žádost na 40 000,- Kč – Sportovní soustředění talentované mládeže ve věku 8 – 18 let Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.h, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS odkládá projednání žádosti, až po zasedání ZMČ BS, které se bude konat dne 24. 6. 2015. (Usnesení bylo přijato)
3
•
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta zahradnická, veřejná vysoká škola, Valtická 337, 691 44 Lednice, IČ: 62156489 žádost na 19 000,- Kč - Místo a člověk – Janáček. Stanovisko FV: usnesení č. FV.11.15.03.i, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer. (Usnesení nebylo přijato)
•
Mateřské centrum Loučka z.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144 žádost na 20 000,- Kč – řemeslné příměstské tábory. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 11.15.03.j, ze dne 20. 5. 2015 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč (Usnesení bylo přijato)
4
