Éves jelentés
2005
Összefoglaló adatok Megnevezés
Mértékegység
2001
2002
2003
2004
2005
Fogyasztószám
ezer
786
795
790
797
802
Hálózat hosszúság
km
5 438
5 471
5 490
5 533
5 624
Értékesített földgáz
Mm
2 373
2 327
2 520
2 439
2 533
3
Értékesített gázenergia
TJ M kWh
80 564 22 379
79 197 21 999
85 856 23 849
83 209 23 114
86 507 24 030
Munkavállalói létszám (december 31-én)
fő
1 322
1 300
1 269
1 245
1 230
Értékesítés nettó árbevétele
M Ft
76 722
81 723
94 069
122 981
147 222
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
M Ft
4 004
3 646
4 382
3 949
4 519
Adózás előtti eredmény
M Ft
5 012
4 631
5 355
5 513
5 761
Jóváhagyott osztalék, részesedés
M Ft
4 214
3 584
4 273
4 515
4 632
Egy részvényre jutó osztalék
Ft/db
13 068
11 116
13 251
14 003
14 366
H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu
Tartalomjegyzék 4 - Előszó 6 - Az irányító testületek tagjai 8 - Tulajdonosi szerkezet 8 - Szervezeti felépítés 9 - Szolgáltatási terület 9 - Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása 9 - A gázelosztó hálózat összetétele 10 - A társaság 2005. évi gazdálkodásáról 11 - Éves beszámoló 12 - A független könyvvizsgáló jelentése 13 - A felügyelőbizottság jelentése 14 - A konszolidált beszámoló főbb adatai 15 - Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások 16 - Az ügyfelek szolgálatában 17 - Informatikai fejlesztések 18 - Humánpolitika
3
Előszó Kiemelkedő üzleti évet zárt a Fővárosi Gázművek Rt. a 105/2005. GKM rendelet a földgáz árszabályozásának kereteiről, amelyek a 2006-tól 2009-ig terjedő időszakra érvényesek.
Társaságunk, a Fővárosi Gázművek Rt. kiemelkedően eredményes gazdálkodás megvalósítása mellett 2005ben is sikeresen teljesítette legfőbb feladatát: a magas minőségi színvonalú, a biztonság és folyamatosság igényeinek eleget tévő földgázszolgáltatást.
A Fővárosi Gázművek Rt. 2005. évi gazdálkodását alapvetően meghatározó események a következők voltak:
A 2005-ös üzleti évet társaságunk tervszerű fejlődése mellett a hatékonyság javulása és a kiemelkedő eredményesség jellemezték. Az elmúlt évben minden eddiginél magasabb, 5 761 M Ft adózás előtti eredményt értünk el. A gazdálkodásunk szempontjából meghatározó földgáz-értékesítés mennyiség tekintetében meghaladta az üzleti tervünkben foglaltakat, 2 533 M m3-t ért el. Figyelemreméltó tény továbbá az is, hogy ügyfeleink száma ebben az évben haladta meg a 800 ezret.
Vállalati innovációs politikánknak megfelelően továbbfejlesztettük integrált vállalatirányítási rendszerünket, amelynek keretében a hatékony ügyfélkiszolgálás érdekében az SAP modulok verzióváltását hajtottuk végre, továbbá befejeztük vállalatirányítási rendszerünk IS-U moduljának kiterjesztését. Kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztésének részeként lezárult ügyfeleink saját számlázási és elszámolási rendszerbe történő átvétele, így mára már minden fogyasztónk adatait saját nyilvántartási és elszámolási rendszerünkben kezeljük. Ügyfeleink minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a Budapesti Elektromos Művek Rt.-vel közösen újabb ügyfélszolgálati irodát nyitottunk a Batthyány téri vásárcsarnokban, így társaságunk a főváros területén immár 6 korszerű ügyfélszolgálati
Az elmúlt év eseményei közül társaságunk jövőbeli gazdálkodására ható, jelentős momentumként kell megemlítenünk a Magyar Energia Hivatal által a földgázipari társaságok körében lefolytatott eszköz- és költségfelülvizsgálatot, amelynek fő célja a 2006. január 1-jei, úgynevezett induló árak meghatározása volt. A felülvizsgálat eredményeire alapozva jelent meg
4
Társaságunk középtávú telephely-gazdálkodási és fejlesztési projektje keretében felépítettük a Budafoki úton új szolgáltatóházunkat, amely a budai szolgáltatási osztályunk szervezeti egységei számára biztosít immáron korszerű és magas színvonalú munkakörülményeket.
irodában áll ügyfelei rendelkezésére. Az elektronikus ügyintézés fejlesztésének érdekében megújítottuk társaságunk honlapját, amelyen az egyes fogyasztói szegmensek vonatkozásában különböző szintű szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. A 2005-ös év szintén jelentős eseménye volt a Fővárosi Gázművek Rt. és a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. között létrejött megállapodás, amelynek célja a Pécel, Gyömrő, Maglód, Piliscsaba és Pilisjászfalu földgázellátásának elosztási, mérési és elszámolástechnikai szempontból történő racionalizálása volt. A Magyar Energia Hivatal engedélyei alapján 2005. december 1-jén megvalósult a hálózatok tényleges cseréje, amely alapján már a módosult ellátási területünkön állunk ügyfeleink rendelkezésére. Örvendetes tény számunkra, hogy 2005. június 1-jén megkezdte kereskedelmi üzemét a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Füredi úti telephelyén az a gázmotoros erőtelep, amely a Fővárosi Gázművek Rt. 51 százalékos és a Sinergy Energiaszolgáltató Kft. 49 százalékos tulajdoni hányadával létrehozott Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. beruházásában valósult meg.
Az elért eredményekért köszönetemet fejezem ki a Fővárosi Gázművek Rt. igazgatóságának, felügyelőbizottságának és menedzsmentjének, az érdekképviseleti szervezeteknek és a társaság munkavállalóinak, akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak társaságunk üzleti sikereihez, eredményes működéséhez.
Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató
5
Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai
Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató
Dr. Kövesdi Zoltán elnökhelyettes
Koncz László igazgatósági tag
Dr. Madarász Aladár elnök
Dr. Bagdy Gábor felügyelőbizottsági tag
Bánsági György felügyelőbizottsági tag
Dr. Vasanits Dezső elnök-vezérigazgató
Koncz László vezérigazgató-helyettes
Csallóközi Zoltán hálózati igazgató
Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke
Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke
A felügyelőbizottság tagjai
A vezetői testület tagjai
Az érdekképviseletek vezetői
6
Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag
Dr. Matos Zoltán igazgatósági tag
Murányvári Győző igazgatósági tag
Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag
Gábor József felügyelőbizottsági tag
Dr. Andreas Radmacher felügyelőbizottsági tag
Konrad Kreuzer felügyelőbizottsági tag
Gotthard Béla felügyelőbizottsági tag
Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató
Patai Ágnes humánpolitikai igazgató
Pókos Zoltán Szabó Péter stratégiai és controlling kereskedelmi és igazgató ügyfélszolgálati igazgató
7
Siklósi Csaba felügyelőbizottsági tag
Tóth Ferenc felügyelőbizottsági tag
Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató
Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló osztályvezető
A Fővárosi Gázművek Rt. tulajdonosi szerkezete 2005. december 31-én
Tulajdonosi szerkezet
Szervezeti felépítés közgyűlés könyvvizsgáló
felügyelőbizottság igazgatóság ellenőrzési és vagyonfelügyeleti önálló osztály
üzemi tanács
vezérigazgató
szakszervezeti bizottság
jogügyi önálló osztály titkárság
vezérigazgató-helyettes
önálló marketing és PR osztály
humánpolitikai igazgatóság
hálózati igazgatóság
fejlesztési és beruházási igazgatóság
kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság
pénzügyi igazgatóság
stratégiai és controlling igazgatóság
humán erőforrás gazdálkodási osztály
központi üzemzavarelhárító osztály
központi szállítási osztály
gázkereskedelmi osztály
folyószámla és követeléskezelési osztály
controlling osztály
személyzetfejlesztési osztály
nyomóhálózati és nyomásszabályozó osztály
biztonságtechnikai osztály
földgáz elszámolási osztály
pénzügyi könyvelési osztály
informatikai osztály
igazgatási osztály
budai szolgáltatási osztály
minőségbiztosítási osztály
ügyfélszolgálati osztály
számviteli osztály
észak-pesti szolgáltatási osztály
műszaki fejlesztési osztály
dél-pesti szolgáltatási osztály
létesítményi osztály
ipari osztály
hálózatberuházási osztály
tervfelülvizsgáló és ellenőrző osztály
villamos és energia osztály
készletgazdálkodási osztály
gázmérési és ellenőrzési osztály
8
A Fővárosi Gázművek Rt. szolgáltatási területe 2005. december 31-én
Szolgáltatási terület
Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása
A Fővárosi Gázművek Rt. 5 624 km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele 2005. december 31-én
9
A társaság 2005. évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlődését bemutató adatok Megnevezés Fogyasztószám Ebből agglomerációs területen Háztartási fogyasztó Ebből agglomerációs területen Gázfűtéssel ellátott lakások Ebből agglomerációs területen Értékesített földgáz Ebből agglomerációs területen Értékesített gázenergia
Mértékegység ezer ezer ezer ezer ezer ezer millió m3 millió m3 TJ millió kWh
2001 786 22 752 21 552 22 2 373 55 80 564 22 379
2002 795 23 760 22 561 22 2 327 60 79 197 21 999
2003 790 23 756 22 558 22 2 520 67 85 856 23 849
2004 797 24 761 23 573 23 2 439 64 83 209 23 114
2005 802 24 763 23 583 23 2 533 63 86 507 24 030
A hatékonysági mutatók alakulása Megnevezés Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma Egy foglalkoztatottra jutó vezetékhossz Az élőmunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva
Me. db/fő m/fő M Ft/fő
Adózás előtti eredmény M Ft
2004 653 4 535 100,8
2005 Index a bázishoz (%) 674 103,2 4 730 104,3 123,8 122,8
Egy részvényre jutó osztalék Ft/db
Társaságunk Budapesten és 18 Budapesthez közeli településen végez földgázszolgáltatást. Szolgáltatási területünkön a 2005. évben a gázellátás folyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rendben teljesítettük. A 2005. évben az elosztott földgázmennyiség 2 606,3 M m3-t, az értékesített mennyiség 2 533 M m3-t tett ki. A földgáz értékesítés 123 M m3-rel haladta meg a tervezettet, az előző évi mennyiségnél 94 M m3-rel volt magasabb. A fogyasztói szegmensek tekintetében az értékesített gázmennyiség 39,2%-át háztartási, 60,8%-át nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. Két kiemelt fogyasztónk – a Budapesti Erőmű Rt. és a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. – részére 661 M m3 földgázt értékesítettünk. Az egyéb, nem háztartási fogyasztók
körében az értékesítés részaránya 34,7% volt. A gázértékesítés 2005. évi árbevétele 143 125,1 M Ft. Adózás előtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult, értéke 5 761,4 M Ft volt, ami rekorderedménynek számít. Társaságunk likviditási helyzete 2005-ben is szilárd volt. Társaságunk legfőbb célkitűzését – ügyfeleink gázenergiával történő magas színvonalú, biztonságos ellátását – megvalósította és eredményes gazdálkodást folytatott. A 2005. évi adózott nyereségből egy darab 100 000 Ft névértékű részvény után 14 366 Ft, összesen 4 632,3 M Ft osztalék kifizetésére kerül sor. Az osztalék ez évi mértéke 2,6%-kal magasabb a 2004-es kifizetéshez képest.
10
Éves beszámoló Az éves beszámoló eredménykimutatása Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény
2004 122 980 867 564 567 2 202 010 104 334 084 5 383 167 5 826 364 6 257 994 3 945 835 1 411 115 152 988 5 512 938 4 515 496 4 515 281 215
Az éves beszámoló mérlege
E Ft 2005 147 222 297 588 673 3 241 581 126 706 110 6 048 881 5 688 716 8 090 047 4 518 797 1 072 823 169 797 5 761 417 4 632 583 4 632 331 252
E Ft
Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen
2004 36 921 832 612 581 34 721 617 1 587 634 27 678 611 298 082 22 113 688 0 5 266 841 154 970 64 755 413 2004 36 124 118 32 245 200 3 800 849 52 254 25 600 215 2 672 500 18 675 051 0 18 675 051 7 283 744 64 755 413
2005 38 175 676 703 643 35 713 807 1 758 226 34 829 059 249 720 31 334 016 435 000 2 810 323 149 519 73 154 254 2005 36 124 370 32 245 200 3 800 849 -429 863 507 932 252 4 486 200 22 887 842 0 22 887 842 9 655 842 73 154 254
A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések Társaságunk tőkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink 4 486,2 M Ft-ra növekedtek az előző évi 2 672,5 M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelynek állománya az év zárónapján 22 887,8 M Ft volt, 4 212,8 M Ft-tal meghaladva a 2004. évi értéket. A növekedés túlnyomó részét a szállítók felé az év zárónapján fennálló kötelezettségünk növekedése adja.
A befektetett eszközök nettó értéke 1 253,8 M Ft-tal magasabb a bázis évi értéknél. Ezen belül a tárgyi eszközök értéke 992,2 M Ft-tal, a befektetett pénzügyi eszközök állománya 170,6 M Ft-tal, az immateriális javak értéke pedig 91,0 M Ft-tal, növekedett. A forgóeszközök mérlegsorán 7 150,5 M Ft növekedés mutatkozik a bázisértékhez képest, ami nagymértékben a vevőkkel szembeni követelések növekedéséből adódik.
11
A független könyvvizsgáló jelentése
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácadó Kft. 1051 Bupadest Nádor u. 21. Levélcím: 1364 Budapest Pf. 278 Tel.: +36 (1) 428-6800 Fax: +36 (1) 428-6801 www.deloitte.com/Hungary
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Fővárosi Gázművek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fővárosi Gázművek Rt. (a „Társaság”) 2005. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 11. oldalán találhatók – származnak. 2006. február 10-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a 2005. december 31-i, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szűkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerű elolvasni.
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, 2006. február 10.
Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.: 01-09-071057
12
A felügyelőbizottság jelentése
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT. felügyelőbizottsága
A felügyelőbizottság jelentése a társaság 2005. évi beszámolójáról A felügyelőbizottság 2005. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelőbizottság ügyrendje és a felügyelőbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követően megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítéséről, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekről. A felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátott előterjesztések, az „aktuális” napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenőrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelőbizottság 2006. április 11-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság 2005. évi beszámolójáról, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Fővárosi Gázművek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2005. december 31-ei zárómérlege szerint: E Ft Eszközök és források összesen Nettó árbevétele Mérleg szerinti eredménye
73.154.254 147.222.297 252
A felügyelőbizottság 4/2006. sz. határozatával az előterjesztést elfogadta. A Fővárosi Gázművek Rt. felügyelőbizottsága a társaság 2005. évi mérlegét 73.154.254 E Ft főösszegben és a mérleg szerinti eredményt 252 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2006. május 23-án tartandó évi rendes közgyűlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, 2006. április 11.
Dr. Madarász Aladár a felügyelőbizottság elnöke
13
A konszolidált beszámoló főbb adatai A 2005. üzleti évről konszolidált éves beszámoló is készült, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 77 630 924 E Ft, a mérleg szerinti eredmény
77 548 E Ft. A konszolidációs körbe azok a vállalatok kerültek, melyekben a Fővárosi Gázművek Rt. részesedésének értéke az 50%-ot meghaladja.
A konszolidációba bevont társaságok Megnevezés Törzstőke E Ft Főgáz Rt. részesedése E Ft Főgáz Rt. részesedése%-ban FŐGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. 961 720 961 720 100 Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. 3 000 1 530 51 Fővárosi Gázkereskedelmi Kft. 50 000 47 500 95 Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. 1 175 000 599 250 51
Az éves konszolidált beszámoló eredménykimutatása Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény
2004 123 017 776 564 567 2 197 878 104 234 399 5 393 156 5 854 116 6 266 936 4 031 614 1 423 039 152 988 5 607 641 4 597 386 4 524 054 73 332
Az éves konszolidált beszámoló mérlege Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen
2004 39 445 550 612 771 38 681 028 151 751 28 880 313 298 082 22 837 001 0 5 745 230 160 763 68 486 626 2004 36 614 972 32 245 200 3 800 849 52 254 25 600 73 332 -1 519 419 256 2 674 291 21 903 910 3 330 2 278 261 19 622 319 7 293 453 68 486 626
14
E Ft 2005 148 036 416 588 673 3 214 772 126 721 844 6 061 079 5 895 509 8 145 663 5 015 766 878 826 87 688 5 982 280 4 780 070 4 702 522 77 548
E Ft 2005 41 750 009 703 834 40 896 391 149 784 35 646 057 249 982 31 165 491 435 000 3 795 584 234 858 77 630 924 2005 36 862 856 32 245 200 3 800 849 -354 763 507 932 77 548 2 458 583 632 4 518 667 26 588 673 3 330 3 338 317 23 247 026 9 660 728 77 630 924
Fejlesztési eredmények, jelentős beruházások A gázhálózatunk fejlesztését és tervszerű rekonstrukcióját társaságunk a 2005. évben is kiemelt feladatnak tekintette. Az év során szolgáltatási területünkön összesen 43 630,4 m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül 24 549,3 m vezeték felújítási munkálataira került sor, továbbá 19 081,1 m új vezetéket fektettünk le. Elosztó vezetéki leágazás összesen 2 662 db készült el, ezek hossza összesen 20 597,1 m, így a 2005-ben megépített összes elosztóvezeték hosszúsága 64 227,5 m. A 2005. év során kiemelt jelentőségű gázhálózati beruházásaink az V. Bajcsy Zs. út, I. Hegyalja u., VI. Király u., XI. Budafoki út, III. Szentendrei út, XII. Városmajor u., XII. Diósárok u., XVII. Pesti út, XIV. Hermina út, XIII. Reitter F. u., III. Lajos u., III. Pacsirtamező u., VIII. Karácsony S. u., XIII. Margitsziget rekonstrukciós munkái, valamint Pesthidegkút gázellátásának biztonságát növelő gázvezeték építése voltak. 2005-ben végzett jelentősebb létesítményi beruházásaink közt tartjuk számon a korábban három helyen működő, 280 ezer ügyfelet kiszolgáló budai szolgáltatási osztályunk összevont, nívós elhelyezését biztosító szolgáltatóházának kivitelezését.
15
Az ügyfelek szolgálatában Gázművek Rt. és a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. között, amelynek keretében társaságunk átadta a Tigáz Rt.nek Gyömrő és Maglód városok ellátását és egyidejűleg átvette az elosztói és közüzemi szolgáltatói feladatokat Piliscsaba, Pilisjászfalu, valamint Pécel településeken.
Ügyfeleink egységes, magas színvonalú kiszolgálása érdekében megkezdett közel 5 éves saját számlázásba vételi folyamatot 2005. májusában befejeztük, amelynek eredményeként ellátási területünkön a teljes, mintegy 620 000 mérővel rendelkező lakossági ügyfelünk adatait immár saját hatáskörben kezeljük. Az SAP IS-U projekt részeként jól előkészített és kivitelezett adattisztítási tevékenységet követően megkezdtük nagyfogyasztóink szintén e rendszerbe történő felvételét, nyilvántartását és elszámolását. A földgázpiac liberalizációjával járó események, jogszabályi változások követésében, értelmezésében ügyfélmenedzsereink segítik e szegmenshez tartozó fogyasztóinkat. Az intenzívebb együttműködések eredményeként reményünk van arra, hogy ügyfeleink hosszabb távon számítanak szolgáltatásunkra. 2005. március 31-én a Budapesti Elektromos Művek Rt.vel közösen új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk a Batthyány téri vásárcsarnokban, így társaságunk a főváros területén immár 6 korszerű ügyfélszolgálati irodában áll ügyfelei rendelkezésére. A hatékony ügyfélkezelés és kapcsolattartás érdekében megújítottuk internetes oldalunkat, amelyen a különböző ügyfélszegmenseknek egyedi tartalmakkal, információkkal szolgálunk. Honlapunkon háztartási ügyfeleinknek különböző ügyfélszolgálati funkciókkal állunk rendelkezésére. Az év folyamán társaságunk mintegy 640 ezer ügyfélkapcsolatot kezelt, melynek több mint fele a kék számmal működő telefonos ügyfélszolgálatunkra érkezett. Az utolsó negyedévben – hálózat racionalizálási okokból – szolgáltatási területcserére került sor a Fővárosi
16
Informatikai fejlesztések A külső kommunikációs rendszerünket és a rajta keresztül elérhető szolgáltatásokat folyamatosan bővítettük, valamint ezzel együtt fejlesztettük a rendszer védelmét biztosító tűzfalakat is.
Társaságunk 2005 nyarán az SAP integrált vállalatirányítási rendszerén verzióváltást hajtott végre. Az alapmodulok vonatkozásában 4.5B verzióról 4.6C verzióra, az IS-U vonatkozásában 4.51 verzióról 4.64 verzióra álltunk át. A verzióváltás során új ügyfélszolgálati felület kialakítására is sor került. Az év végéig megtörtént az összes kerület 20 m3/h-t meg nem haladó fogyasztóinak saját hatáskörbe vonása, valamint a társaság értékesítési szerkezetében jelentős súlyt képviselő teljesítménydíjas ügyfelek IS-U rendszerbe történő átvétele. Ezzel több mint 620 ezer fogyasztási helyet kezelünk az SAP R/3 rendszer IS-U moduljának segítségével és egyben befejeztük a modul 2000-ben megkezdett kiterjesztését. A beszámoló készítések és elemzések gyorsabb és magasabb színvonalú elvégzése érdekében megkezdtük az SAP BW (Business Information Warehouse) részleges bevezetését. Az év során befejeztük az SAP PM modul bevezetését is. Ezzel a modullal biztosítjuk a gázelosztó hálózat karbantartás, üzemeltetés és hibajavítás, a telekhatáron belüli műszaki beavatkozások, valamint a beruházás lebonyolítás hatékony és korszerű informatikai támogatását. A társaság kommunikációját 2005-ben belső intranet portál kiépítésével és a külső internetes portálunk teljes megújításával támogattuk. A belső portál egységes keretben teszi hozzáférhetővé a felhasználók számára szükséges információkat, az új külső portál pedig a széleskörű információközlésen túlmenően, a gázfogyasztók számára megkönnyíti a társasággal való kapcsolattartást, és csökkenti az ügyfélirodák forgalmát.
17
Humánpolitika A munkavállalók létszámának alakulása 2004. december 31. 2005. december 31.
Fizikai 494 fő 480 fő
Szellemi 751 fő 750 fő
munkavégzésre történő felkészítés.
Összesen 1 245 fő 1 230 fő
Versenyképességünk megőrzése, valamint a tulajdonosi és ügyfél elégedettség biztosítása érdekében fontos, hogy társaságunk dolgozói motiváltak és elégedettek legyenek. Erre tekintettel a 2005. évtől kezdődően a munkavállalók és a menedzsment számára új ösztönzési rendszer bevezetésére került sor. A társasági éves bérfejlesztésre 2005. január 1-jei hatállyal került sor, amelynek mértéke 7 %-os volt a bértömegre vonatkoztatva.
A társaság gázpiaci liberalizációra történő felkészülése és a piacnyitás utáni versenyhelyzetnek megfelelő működés kialakítása jelentettek kihívást a 2005. évben a humán erőforrással történő gazdálkodásban. A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitűzésekkel összhangban a 2005. évben tovább csökkent, miközben a társaság eredményessége nőtt. Az összlétszámon belül a szellemi állományú munkavállalók létszámaránya az utóbbi évek távlatában kis mértékben emelkedik. A piaci környezet változásának hatására és az ügyféligények magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében az ügyfélszolgálati osztályon történt a legintenzívebb létszámmozgás. A társaság munkavállalóinak átlagéletkora: 44 év.
A vállalati béren kívüli juttatási rendszer négy éves működése során elérte azt a célját, hogy az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedő, személyre szólóan kimutatható, egyéni igényekhez alkalmazkodó, szabályozott rendszerként működjön. 2005-ben a munkavállalók ennek keretében 7 elem közül választhattak.
Új munkavállalóink beilleszkedését, a társaság szervezeti felépítésének, és működésének megismerését a „Tájékoztató új munkatársaink részére” című kiadvány eredményesen támogatta. A Fővárosi Gázművek Rt. humán stratégiájában hangsúlyos szerepe van a tehetséges, magasan képzett és elkötelezett szakemberek alkalmazásának és megtartásának. A közép- és operatív vezetők pótlása tervszerű folyamat a társasági karriertámogatás keretében.
A kialakított munkaköri rendszer, az erre épülő képesítési követelményrendszer, valamint a keresési-, kiválasztási-, képzési- és utánpótlási rendszerek beépültek a társasági működésbe, támogatva a magasan képzett munkavállalók megszerzésére és megtartására irányuló törekvéseinket. A Fővárosi Gázművek Rt. beruházásnak tekinti munkatársainak képzését, továbbképzését, fejlesztését, amelyet üzleti célkitűzéseinek függvényében támogat. A munkavállalók képzése, beiskolázása tervezett és szabályozott, minőségirányítási rendszer által tanúsított folyamat mentén működik.
Utánpótlási programunk célja az ismeret- és készségfejlesztésen túl, a társasági kompetenciák bővítése. A 2005. évben indult fejlesztési programunkban 42 fiatal szakember vett részt. A programban kiemelt szerepet kapott a versenypiaci körülmények közötti
18
Felelős kiadó: Fővárosi Gázművek Rt. önálló marketing és PR osztály
H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu
