SAMEN KUNNEN WE MEER! Ondermijnen van de ondermijning
Een (stukje) georganiseerde overheid in Brabant
1
Inleiding
Erie Hulleman
Ontkleurd projectleider: 1 januari 2015
Mathy Heijmans
Projectsecretaris: 1 oktober 2013
2
Er was eens… 1 NL-er: Jonge HENK
gegoede familie, lager wal, hennepgeld geïnvesteerd in vastgoed geen antecedenten
Turkse NL-er: Cape MOHAMMED
aan broers gelieerd; contacten in WWK-wereld via ex-vrouw hennepgeld geïnvesteerd in vastgoed wel antecedenten 3
Er was eens… Jonge HENK:
gegoede familie, lager wal, hennepgeld geïnvesteerd in vastgoed geen antecedenten
ONAANTASTBAAR
?
Cape MOHAMMED:
aan broers gelieerd; contacten in WWK-wereld via ex-vrouw hennepgeld geïnvesteerd in vastgoed wel antecedenten
?
ONAANTASTBAAR
4
Ouderwets Onderzoek:
Ouderwets: Tappen Observeren Na 1,5 jaar: niets 2 jaar op de plank: BM Van Gijzel: not amused Conclusie: werk aan voorkomen traditionele reflex: “daar moest de politie naar kijken…”
Wat nu?
Op andere wijze aanpakken: OVERHEID.NL Een integraal project vanuit de gedachte: SAMEN KUNNEN WE MEER Maar hoe dan?
5
Doelstellingen van het project
Politieke awareness Ondermijning ondermijnen Doorbreek onaantastbare status Doorbreek systeem van crimineel* netwerk Doorbreek de veronderstelde geweldsspiraal Opwerpen barrières in financiële constructies
6
Integrale aanpak
Beste gereedschap uit ieders kist Barrièremodel Vastgoed (CCV)
Zoektocht:
Eindpunt niet exact bekend
Echt samen optrekken vanaf begin
Gemeente Belastingdienst OM RIEC Politie
7
Organisatorisch
Integrale Stuurploeg
Regiegroep:
iedere kolom vertegenwoordigd Iedere 2 weken; afstemming van de zoektocht Voortgang van de activiteiten
IWV: 2 dagen, nu 1 dag per week
Profiel project-medewerkers:
Oud of jong, integraal virus Over grens eigen organisatie Out of the box 8
HET BEDENKEN VAN SCENARIO’S HOE ZOU HET KUNNEN GAAN? ANALYSE VAN MOGELIJKHEDEN
IN WELKE VOLGORDE VERSTERKEN WE ELKAAR? HET BEDENKEN VAN INTERVENTIES?
OVERHEID.NL
BESTUURLIJK
MEDIA & COMM
PRIVAAT
STRAFRECHTELIJK
FISCUS 9
Openheid vanuit de overheid:
Uitnodigen subjecten namens de georganiseerde overheid voor een duidelijke boodschap: “alle pijlen zijn vanaf nu op je gericht!
Lezenswaardig thema artikel in krant of tijdschrift
Beoogd effect: Onrustig maken van subject Preventie bij aspirant subjecten Draagvlak bij de burger
OVERHEID.NL 10
Gemeenten gaan panden controleren
Huisjesmelken, mensenhandel Oneigenlijke bewoning; GBA afwijkend Oneigenlijk gebruik of bestemming Onvolledige opgave van inkomsten Ontbreken van vergunning voor bv verbouwing Niet voldoen aan vergunningvoorwaarden Milieuovertredingen Brandgevaar Overlast
Beoogd effect: Onrustig maken van subject Herstellen van situatie Uithollen positie
BESTUURLIJK 11
Verhoren subject hypotheekfraude
Valsheid in geschift onderzoeken per pand Zaak “lean and mean” draaien en afwerken Reuring in facilitaire periferie
Beoogd effect: Onrustig maken van subjecten Jonge HENK: antecedent (BIBOB) Plaatsing subjecten op zwarte lijst banken
STRAFRECHTELIJK
12
De aanpak, de beoogde perceptie
De overheid laat niet meer los Kleine en grotere prikken worden uitgedeeld
Redenering: De gestage druppel holt de steen uit De aandacht voor mij blijft
Beoogd effect: Opgeven, er klaar mee zijn…
OVERHEID.NL
Fiscus Malversaties door Jonge Henk:
Het vermogen wordt weggesluisd Het te laag opgegeven van de erfenis Onzakelijke handelingen in de holding (leeg laten bloeden)
Onder voorwaarden beslag leggen op panden Voorbeeld van samenwerking: Doorzoeking Politie – Belastingdienst – Vereffenaar Getrapte mogelijkheden
Opdracht of doel allen: Stop het wegsluizen van geld Toon malversaties van Jonge Henk aan Stel het belang veilig voor de overheid (29 mln)
FISCUS 14
Buitenlands vermogen Mohammed
Onderzoek vermogen en geldstromen in buitenland
Door fiscus Door politie
Beoogd doel: Ontneming
STRAFRECHTELIJK
FISCUS 15
Aanpak ondermijning is niet alleen boeven op sluiten!
Communicatie inzetten als instrument bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit Communicatie gaan zien als interventie
16
Aanpak ondermijning is niet alleen boeven op sluiten!
STRATEGISCH TACTISCHE COMMUNICATIE:
Communicatieplatform: Private partijen Publieke opinie
Eindhovens Dagblad Eindhovense glossy’s
17
Aanpak ondermijning is niet alleen boeven op sluiten!
OPBOUW IN EINDHOVENS DAGBLAD Algemeen verhaal over ondermijning Schrijnende woonsituaties Namen worden vervolgens genoemd Dwangsommen n.a.v. woonsituaties Elektrafraude bij subjecten Aanhouding elektricien
Let op voor uitglijders: Taskforce in de Volkskrant Blijf goed goed uitleggen en nuanceren! PROPORTIONALITEIT & SUBSIDIARITEIT 18
19
20
Actueel
Cape Mohammed:
Turkije: financieel onderzoek Discussie: Plan B noodzakelijk?
Hypotheekfraude met platte facillitators: apart project Notaris, administratiekantoor en schoonvader
Bij verhuizing naar Turkije: resultaat bereikt?
Jonge HENK:
Vereffenaar: faillissement? GBA-uitschrijving naar Marbella: emigratie: resultaat bereikt?
S.M.A.R.T. VERSUS Effecten.. / ONDERMIJNEN VAN DE ONDERMIJNING 21
Actuele aandachtvragers
Beïnvloeding besluitvorming recreatieparken
Andere provincie: onbekend met materie Binnen overheid: verschillende belangen
Elektrafraude loont
Men doet geen moeite BTW te incasseren bij frauderende klant OM ziet er geen brood in In gesprek met Endinet
22
Tijdlijn
Voorbereiding: Start IWV: Einde IWV: Uitloop IWV: Uitloop project:
oktober 2013 februari 2014 najaar 2015 na najaar 2015 komende jaren
Resultaten vereffenaar Herkomst geld Turkije
23
Trots
Elkaar in positie brengen Beslag politie 55 AWR BD CIVIEL Vereffenaar
Het hygiëne of stopgesprek. Gewoon doen!
IWV: scherp in mogelijkheden en scenario’s
Media als instrument: onderdeel van strategie
Situatie rond onze subjecten: het lijkt te werken….. 24
Verwonderpunten 1
Integraal: nog onbemind Samen optrekken is lastig Afspraken nakomen vaak nog moeilijk Gesprek of verhoor met subjecten: opnemen Problematiek is 15 jaar kunnen blijven sloffen De PR van project was intern slechter dan extern
25
Verwonderpunten 2 overheid
Onbewust faciliterend:
Het niveau van toezicht = bouwen zonder vergunning Zonder vergunning bouwen = lucratief = crimineel stimulerend Extra belfaciliteiten voor ondernemer in cel = ondoordacht en naïef
Bewust faciliterend:
Zogenaamd onbewust: bank, gemeente, notaris = belangen Zaken met crimineel: gemeente is grondbedrijf = geldmachine
26
Financieel HET GAAT OM GROTE BEDRAGEN IN DIT PROJECT:
De belangen zijn groot, tel maar uit…..
Holding van 12 miljoen leeg getrokken naar 1 miljoen…. (11) Wel of geen dubbelbestemming: 10 > 50 miljoen… (40) Hennepverdiensten: claim overheid criminelen 29 miljoen…. Dwangsommen gemeente Eindhoven: 1 miljoen Omvallen grote vastgoedportefeuilles <200 panden
27
Mogelijke Bestuurlijke rapportages
Notarissen Elektriciens Advocatuur Autobedrijven Bouwbedrijven Boekhoudkantoren Keukenleveranciers Bouwkundig tekenaars Branche exclusieve geluidsapparatuur
28
Dilemma’s, vragen:
Als geld* is afgenomen bij beide subjecten. Zijn we er dan? Projecten lopen, effecten zijn bereikt of worden verwacht, maar hoe duurzaam zijn de effecten? Alertheid en vinger aan de pols blijft geboden! Hoe monitoren we de voortgang? Vastleggen van afspraken en activiteiten is nodig. Er is een voortdurend WOB-risico in de kolommen Projectplan, journaal, verslag: bewaren of niet?
