Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ Datum zasedání: 21. 5. 2012 Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová Přítomni: Dr. Štourač, prof. Ševčík (vyjma bodu 7), dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, dr. Kosinová. Omluveni: dr. Turčáni, ing. Zeman Program zasedání: Úkoly z posledního zasedání (6. 2. 2012) 1. Registrace ochranných známek – Štoudek 2. Podpora knihy Intenzivní Medicína – Prof. Ševčík 3. Grant FRVŠ 2216/2011 F3d – Křikava 4. Fejetony na portál AKUTNE.CZ – Štourač 5. Zpráva o možnostech uspořádání Golfového turnaje AKUTNE.CZ Štourač 6. Možnosti propagace Golfového turnaje AKUTNE.CZ - nekomerční podpora turnaje Rádiem Petrov - Schwarz Program: 1. KUM 2012- evaluace 2. Schválení plateb za podporované projekty 3. Schválit plán podpory akcí v roce 2012 4. Schválení termínů Zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ na rok 2013 5. Daňové přiznání za rok 2011 6. Zpráva o činnosti a hospodaření NF AKUTNĚ.CZ za rok 2011 7. Korespondenční hlasování 8. Průběžný hospodářský výsledek NF AKUTNĚ.CZ pro rok 2012 9. Dojednaná podpora 2012 10. Schválení podpory Výjezdního zasedání tvůrců portálu AKUTNE.CZ 11. Schválení dobití kreditu v hodnotě 500 Kč na mobilní telefon Sekretariátu AKUTNE.CZ 12. Různé
1. Notebooky pro reportáže 2. ESPAA při ČSARIM na webu AKUTNE.CZ 3. Sekce regionální anestezie při ČSARIM na webu AKUTNE.CZ 4. Nadační dar KNPT FN Brno a LF MU Průběh jednání: Navržený program zasedání byl schválen. Předseda SR NF AKUTNĚ.CZ přivítal přítomné. Úkoly z posledního zasedání (6. 2. 2012) 1. Registrace ochranných známek AKUTNE.CZ, AKUTNĚ.CZ, AKUTNĚ.EU – dr. Štoudek přednesl možnosti registrace ochranných známek – jednalo by se o registraci AKUTNĚ včetně loga bez domény.cz nebo.eu. Proběhlo jednání ohledně tříd, ve kterých bychom ochrannou známku registrovali – byl podán návrh deseti tříd. Cena za registraci je 5000 Kč – obsahuje již registraci 3 tříd, každá další třída stojí 500 Kč. Registrace je možná dvojí cestou – A) CTT MU – poté by ochranná známka byla vlastnictvím MU, MU by uhradila registraci, B) cestou NF AKUTNĚ.CZ. V předběžném hlasování hlasovali 3 členové SR pro registraci cestou NF včetně předsedy SR, 2 členové hlasovali pro registraci cestou MU. Ing. Schwarz do příštího zasedání SR zjistí podrobnosti a praktické důsledky registrace cestou CTT. 2. Podpora knihy Intenzivní Medicína – Prof. Ševčík – Na návrh prof. Ševčíka přesunutí bodu do příštího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ. Odsouhlaseno všemi hlasy. 3. Grant FRVŠ 2216/2011 F3d – dr. Křikava shrnul průběh obhajoby grantu FRVŠ. Projekt AKUTNĚ.CZ zde patřil mezi nejzajímavější projekty. SR NF AKUTNĚ.CZ děkuje za prezentaci grantu. 4. Fejetony na portál AKUTNE.CZ – dr. Štourač - domluva s Pavlem Tomešem, odměna za fejeton 1 000 Kč, periodicita 6x ročně. 5. Zpráva o možnostech uspořádání Golfového turnaje AKUTNE.CZ – dr. Štourač - Kontaktován manažer golfového hřiště AMD Richard Slavík, termín 6. nebo 7. října 2012, výše startovného bude projednána na příštím zasedání SR, máme nabídku na catering nebo možnost ve vlastní režii se zaplacením elektřiny, poháry pro jednotlivé kategorie, občerstvení na hřiště. Návrh aby hrající členové SR NF AKUTNĚ.CZ platili startovné schválen všemi hlasy. Štourač se zdržel hlasování, ostatní souhlasí
s uspořádáním turnaje a budou průběžně informováni dr. Štouračem. 6. Možnosti propagace Golfového turnaje AKUTNE.CZ nekomerční podpora turnaje Rádiem Petrov – ing. Schwarz domluvil setkání s obchodním ředitelem rádia Petrov. Program: 1. KUM 2012 - Termín 14. – 15. 4. 2012, podpora LF MU, záštitu převzala ZZS Vysočina a 3 AR kliniky LFMU, vyúčtování odesláno tajemnici LF a schváleno, nyní nutno poslat fakturu, poslat seznam participantů z LF MU 2. Schválení plateb – všechny platby uskutečněné do 21.5.2012 včetně byly schváleny SR NF AKUTNĚ.CZ všemi hlasy. 3. Schválit plán podpory akcí v roce 2012 - Česko – Slovenské dialogy o bolesti - přidáno - plánovaná účast 2 osoby - schváleno všemi hlasy. 4. Schválení termínů Zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ na rok 2013 4.2.2013, 20.5.2013, 2.9.2013, 11.11.2013 – schváleno všemi hlasy. 5. Daňové přiznání za rok 2011 – dr. Štourač - bylo podáno po předchozím schválení všemi členy SR a revizora NF AKUTNĚ.CZ, daň k uhrazení 0 Kč, daňová úspora 10 450 Kč ad 2012, hospodářský výsledek + 49 tis. Kč SR vzala na vědomí, návrh na převedení zůstatků do dalšího roku byl schválen všemi hlasy, použití daňové úspory k hlavní činnosti v roce 2012 schváleno všemi hlasy, návrh na vzdání se odměn pro členy SR za rok 2011 bal schválen všemi hlasy. 6. Zpráva o činnosti a hospodaření NF AKUTNĚ.CZ za rok 2011 po připomínkovém řízení byla schválena všemi hlasy. Správnost účetních operací a účetní uzávěrky za rok 2011 byla schválena revizorem NF AKUTNĚ.CZ. 7. Korespondenční hlasování a. Hlasování týkající se vyplacení odměny 3 000 Kč 2 x ročně za vedení rubriky Monitoring článků dr. Klučkovi bylo ukončeno s výsledkem: návrh byl schválen všemi hlasy. b. SR NF AKUTNĚ.CZ rozhodla o podpoře týmů na MUC. RR následovně: i. Tým kolegy Hlaváčka et al. - podpora účasti v plné výši (pro 100% podporu 4 hlasy, pro 50 % podporu 1 hlas, proti podpoře 1 hlas).
ii. Tým kolegy Kočího et al. - podpora účasti v 50% výši (pro 100% podporu 2 hlasy, pro 50% podporu 3 hlasy vč. předsedy SR, proti podpoře 1 hlas). iii. Byla schválena možnost vypisovat aktivně granty prostřednictvím portálu AKUTNĚ.CZ týkající se účelové podpory v souladu se statutem NF AKUTNĚ.CZ na předem určené odborné akce za explicitně stanovených podmínek. Každému zveřejnění bude předcházet schválení SR. Schváleno všemi hlasy. 8. Průběžný hospodřský výsledek NF AKUTNĚ.CZ. Dostupné cestou GoogleDocs všem členům SR, aktuální hospodářský výsledek + 161 844,40 Kč. Odsouhlaseno všemi hlasy. 9. Dojednaná podpora 2012 - dr. Štourač podrobně informoval SR o průběhu jednání a podpoře NF AKUTNĚ.CZ. SR bere na vědomí. 10. Schválení podpory Výjezdního zasedání tvůrců portálu AKUTNE.CZ - Termín: 7. – 9. 12. 2012, místo: Údolí Říčky, Kaprálův mlýn, program: a. Novinky v BO (IBA MU) b. Shrnutí aktivit portálu AKUTNE.CZ v roce 2012 c. Dokončení projektů 2012 Program bude obohacen o lekce Problem Based Learning – vytvořené de novo, předběžně plánovaný rozpočet (ubytování, občerstvení, příprava materiálů) cca 20 000 Kč. Podpora výjezdního zasedání schválena všemi hlasy. 11. Schválení dobití kreditu v hodnotě 500 Kč na mobilní telefon Sekretariátu AKUTNE.CZ – Výpis hovorů byl předložen SR. Dobití kreditu bylo schváleno všemi hlasy. 12. Různé 1. Notebooky pro reportáže AKUTNĚ.CZ – Návrh na nakoupení dvou notebooků/netbooků pro psaní reportáží z kongresů a jiných akcí k dispozici redaktorům týmu AKUTNE.CZ předkládá Ivo Křikava. Technickou podmínkou nákupu je výdrž baterie cca 6 hodin, pro potřeby psaní reportáží bez přívodu el.energie. SR pověřuje dr. Křikavu k předložení nabídky i se softwarovým vybavením do 1 měsíce s limitem 20 tis. Kč vč. DPH na oba netbooky. SR schválila všemi hlasy. 2. ESPAA při ČSARIM na webu AKUTNE.CZ – SR NF AKUTNĚ.CZ probrala možnosti hostování odborné skupiny v rámci domény AKUTNĚ.CZ. V případě aktivního oslovení druhou stranou se bude
problematikou zabývat SR NF AKUTNĚ.CZ na jednom z dalších zasedání. 3. Sekce regionální anestezie při ČSARIM na webu AKUTNE. 4. SR schválila všemi hlasy účelově vázanou podporu na nákup držáku rigidního bronchoskopu KNPT FN Brno a LF MU všemi hlasy. Úkoly: 1. Ing. Schwarz - do příštího zasedání SR zjistí podrobnosti a praktické důsledky registrace ochranných známek AKUTNĚ cestou CTT. 2. Prof. Ševčík – informace ohledně možností podpory knihy Intenzivní medicína do příštího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ 3. Dr. Štourač - do 30.6.2012 bude předána Zpráva o činnosti a hospodaření NF AKUTNĚ.CZ za rok 2011 Správní radě MU cestou mgr. Šína – 2 vázané výtisky, do 30.6.2012 bude vložena v .pdf verzi do složky NF u Krajského soudu v Brně. 4. Dr. Křikava – předložení nabídky i se softwarovým vybavením s limitem 20 tis. Kč vč. DPH na oba netbooky do 21.6.2012 - viz bod programu 12.1. 5. Ing. - Schwarz zajistí výrobu šeku k předání daru KNPT FN Brno – viz bod programu 12.4.
V Brně dne 22. 5. 2012 Zapsala: Martina Kosinová Znění zápisu potvrdili: MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ
Další zasedání SR AKUTNĚ.CZ je 3.9.2012
