PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015 Direksi PT Astra Otoparts Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut “Rapat”). A. Rapat diselenggarakan Pada: Hari/Tanggal : Kamis / 21 April 2016 Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai Tempat : Ballroom Hotel Aryaduta Jl. Prapatan 44-48, Jakarta Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015; 3. a. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; 4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan penetapan honorarium kantor akuntan publik tersebut. Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut : a. Untuk mata acara Rapat ke-1, 2, 3.b dan 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Untuk mata acara Rapat 3.a yaitu Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan karena adanya usulan dari Pemegang Saham Pengendali. B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat. Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro Wakil Presiden Komisaris : Sudirman Maman Rusdi Wakil Presiden Komisaris : Johannes Loman Komisaris Independen : Agus Tjahajana Wirakusumah Komisaris Independen : Bambang Trisulo Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra Komisaris : Johnny Darmawan Danusasmita Komisaris : Simon Collier Dixon Komisaris : Chiew Sin Cheok
Presiden Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
: : : : : : : :
Direksi Hamdani Dzulkarnaen Salim Bambang Rustamadji Sugeng Djangkep Budhi Santoso Hugeng Gozali Aurelius Kartika Hadi Tan Lay Agus Kusharijono Yusak Kristian Solaeman
C. Kuorum. Rapat dihadiri oleh sebanyak 4.396.526.687 saham atau mewakili 91,219% dari sebanyak 4.819.733.000 Saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat. Dalam setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat.
E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Mata acara Pertama Nihil. F.
Mata Acara Kedua Nihil.
Mata Acara Ketiga a dan b Nihil.
Mata Acara Keempat Nihil.
Mekanisme Pengambilan Keputusan. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentas keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu : Mata Acara
Blanko/Abstain *)
Tidak Setuju Nihil
Setuju
Total suara Keputusan setuju Pertama Nihil 4.396.526.687 4.396.526.687 Disetujui secara saham atau saham atau musyawarah mewakili 100 % mewakili 100 % untuk mufakat Kedua Nihil 11.712.500 4.384.814.187 4.384.814.187 Disetujui Saham atau saham atau saham atau dengan suara mewakili mewakili mewakili terbanyak 0,266% 99,734 % 99,734 % Ketiga 27.012.275 saham 6.900.000 4.362.614.412 4.389.626.687 Disetujui atau mewakili saham atau saham atau saham atau dengan suara 0,614 % mewakili mewakili mewakili terbanyak 0,157% 99,229 % 99,843% Keempat Nihil 65.415.200 4.331.111.487 4.331.111.487 Disetujui saham atau saham atau saham atau dengan suara mewakili mewakili mewakili terbanyak 1,488% 98,512% 98,512% *) Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK Nomor 32/2014, suara blanko/abstain diangggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara. H. Keputusan mata acara Rapat. Mata Acara Pertama : 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor A160220036/DC2/JMD/2016 tertanggal 20 Februari 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015. Mata Acara Kedua: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.318.566.873.176,- (tiga ratus delapan belas miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga tibu seratus tujuh puluh enam rupiah) sebagai berikut: a. (1)
sebesar Rp.130.132.791.000,- (seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau kurang lebih 40,8% (empat puluh koma delapan persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp.27,- (dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp.48.197.330.000,- (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.10,(sepuluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2015, sehingga sisanya
sebesar Rp.81.935.461.000,- (delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau sebesar Rp.17,- (tujuh belas Rupiah) setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 16:00 WIB; (2)
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
b.
Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 UUPT sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
c.
Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja dan investasi.
Mata Acara Ketiga: a. 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Bambang Rustamadji Sugeng dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Simon Collier Dixon sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan yang mereka lakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. 2.
Mengangkat Bapak Agus Baskoro sebagai Direktur Perseroan yang baru dan mengangkat Bapak Djangkep Budhi Santoso sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru, keduanya untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017 menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro Wakil Presiden Komisaris : Sudirman Maman Rusdi Wakil Presiden Komisaris : Johannes Loman Komisaris : Chiew Sin Cheok Komisaris : Johnny Darmawan Danusasmita Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra Komisaris Independen : Agus Tjahajana Wirakusumah Komisaris Independen : Bambang Trisulo
b.
Presiden Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
Direksi : Hamdani Dzulkarnaen Salim : Djangkep Budhi Santoso : Hugeng Gozali : Aurelius Kartika Hadi Tan : Lay Agus : Kusharijono : Yusak Kristian Solaeman : Agus Baskoro
3.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; serta
2.
Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp.2.330.465.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah) gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2017, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Mata Acara Keempat : Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk :
I.
a.
menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016; dan
b.
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.81.935.461.000,(delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau sebesar Rp. 17,- (tujuh belas rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Final Tahun Buku 2015 sebagai berikut: Jadwal Pembagian Dividen Tunai KETERANGAN Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015
TANGGAL 28 April 2016 29 April 2016 3 Mei 2016 4 Mei 2016 3 Mei 2016 25 Mei 2016
Tata Cara Pembagian DividenTunai: 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 3 Mei 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 3 Mei 2016. 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Mei 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham. 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra (“BAE”) dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, paling lambat tanggal 3 Mei 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 3 Mei 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 25 April 2016 Direksi Perseroan
ANNOUNCEMENT SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2015 AND SCHEDULE AND PROCEDURE FOR PAYMENT OF DIVIDEN FINANCIAL YEAR 2015 Board of Directors of PT Astra Otoparts Tbk. (hereinafter referred to as “Company”) notify to the Shareholders of the Company, that the Company haves convene Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2015 (hereinafter referred to AS “Meeting”) that is : A. Meeting convened at: Day/Date : Thursday / 21st April, 2016 Time : 14.00 WIB up to closing Place : Ballroom Aryaduta Hotel Jl. Prapatan 44-48, Jakarta Agenda of the Meeting : 1. 2. 3.
4.
Approval of the Annual Report, including the ratification of the Report of Supervidory Duty of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of Financial Statement of the Company for the Financial Year 2015; Determination on the appropruation of the Company’s Net Profit for the Financial Year 2015; a. Change of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company; b. Determination of the salary and remuneration of the Board of Directors of the Company as well as determination of the honorarium and/or remuneration of the Company’s Board of Commissioners of the Company. Appointment of the Public Accountan Firm to audit the Financial Statement of the Company for the Financial Year 2016
With the explanation of the agenda of the Meeting as follows : a. For the Agenda of the Meeting 1st, 2nd, 3rd.b and 4th are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company.This is in accordance with the Article of Association of the Company and the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. b. For the 3rd.a agenda which is the Change of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company conducted since the proposal of the Majority Shareholders. B. The members of the Board of Directors and Board of Commissioner were present at the Meeting: Board of Commissioners President Commissioner : Djony Bunarto Tjondro Vice President Commissioner : Sudirman Maman Rusdi Vice President Commissioner : Johannes Loman Independent Commissioner : Agus Tjahajana Wirakusumah Independent Commissioner : Bambang Trisulo Independent Commissioner : Angky Utarya Tisnadisastra Commissioner : Johnny Darmawan Danusasmita Commissioner : Simon Collier Dixon Commissioner : Chiew Sin Cheok
Board of Directors President Director : Hamdani Dzulkarnaen Salim Independent Director : Bambang Rustamadji Sugeng Director : Djangkep Budhi Santoso Director : Hugeng Gozali Director : Aurelius Kartika Hadi Tan Director : Lay Agus Director : Kusharijono Director : Yusak Kristian Solaeman
C. Quorum The Meeting attended by 4,395,526,687 shares or representing 91.219% of 4,819,733,000 Shares, with valid voting rights issued by the Company.
D. Opportunity to ask questions and/or give opinions in the Meeting In the Meeting is given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each Agenda of the Meeting. E. The number of shareholders who asked question and/or give opinions related to each Agenda of the Meeting First Agenda Nihil. F.
Second Agenda Nihil.
Third Agenda a and b Nihil.
Forth Agenda Nihil.
The mechanism of resolution making in the Meeting are as follows : Meeting Resolution taken by deliberation. In the event that the deliberation not achieved, then the resolution taken by voting.
G. The result of resolution which taken by voting, the Meeting resolution vote number and percentage from all shares with voting rights who present in the Meeting that is: Meeting Agenda First
Nihil
Nihil
Second
Nihil
Third
27,012,275 shares or representing 0.614% Nihil
11,712,500 shares or representing 0.266% 6,900,000 shares or representing 0.157% 65,415,200 shares or representing 1.488%
Forth
Abstain *)
Against
In Favour 4,396,526,687 shares or representing 100% 4,384,814,187 shares or representing 99.734% 4,362,614,412 shares or representing 99.229% 4,331,111,487 shares or representing 98.512%
Total In Favour 4,396,526,687 shares or representing 100% 4,384,814,187 shares or representing 99.734% 4,389,626,687 shares or representing 99.843% 4,331,111,487 shares or representing 98.512%
Resolution Approved by deliberation and consensus Approved by majority vote Approved by majority vote Approved by majority vote
H. The resolution of the Meeting. First Agenda : 1. Approve and accept the Annual Report for the book year 2015, including the ratification of the Report of the Company’s Board of Commissioners, as well the ratification for the Consolidated Financial Statements of the Company for the book year 2015, which had been audited by the Registered Public Accountants of Tanudiredja, Wibisana & Rekan as member of Pricewaterhouse Cooper, as set forth in the Report Number A160220036/DC2/JMD/2016 dated 20th February, 2016 with reasonable opinion in all material respect ; and 2.
With the approval of the Annual Report and the ratification of Supervisory Report of the Board of Commisioners and Consolidated Financial Statements of the Company, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners be given full release of the responsibilities (acquit de charge) for their management and supervisory actions conducted during of the Company book year 2015, as far those actions as shown in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company book year 2015.
Second Agenda : Approve the appropriation of the Company’s net profit for the book year that ended on 31 st December, 2015 in the amount of Rp.318,566,873,176.- (three hundred eighteen billion and five hundred sixty six million eight hundred seventy three thousand one hundred seventy six Rupiah) for the following matters : a.
(i) In the amount of Rp.130,132,791,000.- (one hundred thirty billion and one hundred thirty two million seven hundred ninety one thousand Rupiah) or around 40.8% (fourty point eight percent) of net profit in book year 2015 distributed as cash dividend, or in the amount of Rp.72.- (seventy two Rupiah) per share, that will be
calculated with interim dividen in the amount 48,197,330,000 (fourty eight billion and one hundred ninety seven million three hundred thirty thousand Rupiah) or in the amount of Rp.10,- (ten Rupiah) per share was distributed on 16th October 2015, so the remaining is in the amount of Rp.81,935,461,000 (eighty one billion and nine hundred thirty five million four hundred sixty one thousand Rupiah) or in the amount of Rp.17,(seventeen Rupiah) per shares will be distributed on 25th May, 2016 by the respect to the prevailing taxes regulation, to the shareholders of the Company which whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company (Recording Date) dated 3rd May, 2016 at 16.00 WIB. (ii) To confer authority to the Board of Directors of the Company to execute the distribution of aforementioned cash dividends and to carry out any necessary actions in accordance with the tax, Indonesia Stock Exchange and other stock exchange prevailing law; b.
Decide special Reserves pursuant to Article 70 UUPT in the amount of Rp.5,000,000,000,- (five billion Rupiah).
c.
The remaining are recorded as the Retained Earnings of the Company to be utillized as working capital and investment.
Third Agenda : A. 1. Approve the resignation of Mister Bambang Rustamadji Sugeng as Director of the Company and Mister Simon Collier Dixon as Commissioner of the Company effective as the closing of this Meeting and be given full release of the responsibilities (acquit et decharge) for their actions conducted during their term of office, as long such actions reflected in the Consolidated Financial Statements of the Company. 2. Appoint Mister Agus Baskoro as new Director of the Company and appoint Mister Djangkep Budhi Santoso as new Independent Director of the Company, both for the term of office as the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholder on 2017, so that the composition of the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the company as the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders on 2017 become as follows : The Board of Commissioners President Commissioner : Djony Bunarto Tjondro Vice President Commissioner : Sudirman Maman Rusdi Vice President Commissioner : Johannes Loman Commissioner : Chiew Sin Cheok Commissioner : Johnny Darmawan Danusasmita Independent Commissioner : Angky Utarya Tisnadisastra Independent Commissioner : Agus Tjahajana Wirakusumah Independent Commissioner : Bambang Trisulo
The Board of Directors Presiden Director : Hamdani Dzulkarnaen Salim Independent Director : Djangkep Budhi Santoso Director : Hugeng Gozali Director : Aurelius Kartika Hadi Tan Director : Lay Agus Director : Kusharijono Director : Yusak Kristian Solaeman Director : Agus Baskoro
3.
To confer authority to the Board of Directors of the Company with subtitution right to declare the resolutions of the Meeting on the changes of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in separate deed in front of the Notary and to request notification to the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia in connection with the changes of the Board of Directors and Board of Commissioners above, as well as to carry out any necessary and requires actions by the prevailing law.
B. 1.
To confer power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and decide the salary and/or remuneration for the members of the Board of Directors of the Company; and
2.
Determine the honorarium for the members of the Board of Commissioner of the Company with total amount maximum of Rp.2,330,465,000.- (two billion and three hundred thirty million four hundred sixty five thousand Rupiah) gross per year that distributed 13 (thirteen) times in one year, effective as the closing of this meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders in year 2017, and to confer authority to the President Commissioner to determine such honorarium distribution for the members of the Board of Commissioners of the Company with regards to the opinion of the Committee of Remuneration and Nomination.
Fourth Agenda : To confer the authority to the Board of Directors of the Company, by the consent of the Board of Commissioners : a. to appoint on of public accountant firm which affiliated with one of the big four of International public accountant firm, and registered in Financial Services authority to audit the financial report of the Company for book year 2016; and b. to confer authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements related to such public accountant firm appointment. I. Furthermore in connection with the resolution of the Second Meeting Agenda as described above where the Meeting has decided to do the payment of dividends on the Company’s net profit in the amount of Rp.81,935,461,000.- (eighty one billion and nine hundred thirty five million four hundred sixty one thousand Rupiah) or in the amount of Rp.17.- (seventeen Rupiah) per share, it is hereby notified of the Schedule and Procedure for the Final Distribution of Cash Dividends for Book Year 2015 as follows : Schedule of the Cash Dividends KETERANGAN Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market Date Ex Dividend in Regular Market and Negotation Market Date Cum Dividend in Cash Market Date Ex Dividend in Cash Market Date Date of Shareholders Register entitled to Dividend (Recording Date) Date of Cash Dividen Payment Book Year 2015
TANGGAL 28th April 2016 29th April 2016 3rd May 2016 4th May 2016 3rd May 2016 25th May 2016
Procedure of the Cash Dividends : 6. Cash Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company (“DPS”) or recording date on 3rd May, 2016 and/or the owner of the Company’s shares on the subaccounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on 3rd May, 2016. 7. Shareholders whose shares are included in collective custody of KSEI, cash dividends payment carried out through KSEI and will be distributed to the Stock account of the Company and/or the Custodian Bank on 25th May, 2016. Payment evidence of the cash dividend will be delivered by KSEI to the Shareholders through Stock Company and/or Custodian Bank where the Shareholders whose open his/her account. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the cash dividends payment will be transferred to the account of the Shareholders. 8. Such cash dividends will be taxed in accordance with the applicable regulations on tax. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders are concerned and deducted from the amount of cash dividends that belong to the respective Shareholders. 9. For Shareholders who are Taxpayers in the form of legal entity whose has not included Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) are required to submit the NPWP to KSEI or Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra (“BAE”) to address Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, at the latest on 3rd May, 2016 at 16.00 WIB. Without inclusion of NPWP, cash dividend paid to taxpayers will be subject to income tax by 30%. 10. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will be based on the rates of Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) shall comply with the requirements of article 26 Income Tax Regulation No. 26 of 2008 on Fourth Amendment of Income Tax Regulation No. 7 of 1983 on Income Tax and delivery of DGT-1 or DGT-2 form that will be validated by Tax Offices for Listed Companies to KSEI or BAE not later than 3rd May, 2016 at 16.00 WIB, without such documents, cash dividends paid will be subject to income tax article 26 by 20%.
Jakarta, 25th April 2016 Board of Directors of the Company
