PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2015 PT MNC LAND Tbk Direksi PT MNC Land Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 Perseroan (“Rapat”) pada : Hari/ Tanggal: Rabu, 04 Mei 2016 Waktu : Pukul 10.18 WIB – 11.19 WIB Tempat : Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut : 1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge). 3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. 5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya. A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat. DEWAN KOMISARIS - Bapak Amir Abdul Rachman selaku Komisaris Utama; - Ibu Liliana Tanaja selaku Komisaris
-
Bapak Christ Soepontjo selaku Komisaris Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati selaku Komisaris Independen Ibu Stien Maria Schouten selaku Komisaris Independen
DIREKSI - Bapak M Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama - Bapak Herman Heryadi Bunjamin selaku Wakil Direktur Utama - Bapak Daniel Yuwono selaku Direktur - Bapak Dipa Simatupang selaku Direktur B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.474.174.239 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (93,96%) dari total 6.890.467.237 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata cara rapat. D. Sesi Pertanyaan : -
-
-
-
-
Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan. Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama. Dalam Mata Acara Rapat Keempat terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan. Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan : Mata Acara Mata Acara Pertama
Setuju 6.474.174.239 saham (100 % dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) Mata Acara Kedua 6.474.174.239 saham (100 % dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) Mata Acara Ketiga 6.474.174.239 saham (100 % dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) Mata Acara 6.465.373.539 Keempat saham (99,86% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) Mata Acara Kelima 647.056.839 saham (99,998 % dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
Tidak Setuju Tidak ada
Abstain Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
4.930.800 saham (0,08 % dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) 117.400 saham (0,002% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
3.869.900 saham (0,06 % dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat) Tidak ada
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Mata Acara Rapat Kedua Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Mata Acara Rapat Ketiga 1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut: a. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 6,(enam Rupiah) berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ; dan c. sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. 2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan. 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Rapat Keempat 1. Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Aida Sandra Hadinata sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; 2. Menetapkan Bapak Sugiat Hendra Putra sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti masa jabatan Direksi lain yang menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. 3. Berdasarkan keputusan diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
: Bapak Amir Abdul Rachman; : Ibu Liliana Tanaja : Bapak Christ Soepontjo; : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati; : Ibu Stien Maria Schouten.
Direksi: Direktur Utama Wakil Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Independen
: Bapak Hary Tanoesoedibjo; : Bapak Muhammad Budi Rustanto; : Bapak Herman Heryadi Bunjamin; : Bapak Daniel Yuwono; : Bapak Michael Stefan Dharmajaya; : Bapak Dipa Simatupang; : Bapak Sugiat Hendra Putra.
4. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan 5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan Direktur dalam mata acara Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan ini. Mata Acara Rapat Kelima 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut diatas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 6,- (enam Rupiah), maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut :
No
Kegiatan
Hari & Tanggal
1 2
RUPS PT MNC LAND Tbk. Lapor jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke Bursa Pengumuman Jadwal Pembagian dividen di Bursa Iklan ringkasan risalah rapat Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Cum dividen tunai di Pasar Tunai Ex dividen tunai di Pasar Tunai Recording date yang berhak atas dividen tunai Pembayaran dividen tunai
Rabu, 4 Mei 2016 Selasa, 10 Mei 2016
3 4 5 6 7 8 9 10
Selasa, 10 Mei 2016 Selasa, 10 Mei 2016 Jumat, 13 Mei 2016 Senin, 16 Mei 2016 Rabu, 18 Mei 2016 Kamis, 19 Mei 2016 Rabu, 18 Mei 2016 Kamis, 9 Juni 2016
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 : 1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada Recording Date tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 18 Mei 2016. 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juni
2016. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan dengan cek yang dapat diambil di Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia (“BAE”) dengan alamat Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat. 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE, paling lambat 18 Mei 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%. 5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 18 Mei 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 10 Mei 2016 PT MNC Land Tbk Direksi
