PT HD Capital Tbk PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi PT HD Capital Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (“RUPST”) dilangsungkan pukul 14.00 WIB – 14.25 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pukul 14.30 WIB – 14.55 WIB, bertempat di Favehotel Melawai – Jakarta, Lantai 1, Ruang Meeting Lavender, Jl. Melawai IV No. 3-11, Jakarta Selatan, RUPST dan RUPSLB keduanya disebut “Rapat”, dengan ringkasan sebagai berikut: A. Mata Acara RUPST sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dari tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. 3. Persetujuan atas penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015. 4. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan honorariumnya. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut: 1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014. 3. Persetujuan atas peralihan seluruh aset dan liabilitas Perseroan kepada anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia (atau disingkat “HDSI”). 4. Persetujuan atas peralihan seluruh saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dimiliki oleh Perseroan kepada HDSI. 5. Persetujuan atas pengembalian izin Perusahaan Efek Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pertukaran kursi keanggotaan Perseroan di BEI kepada HDSI. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Direksi: Direktur Utama : Bapak Antony Direktur : Bapak Anong Wicaksono Sedangkan Dewan Komisaris Perseroan karena satu dan lain hal tidak ada yang hadir.
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah: - Untuk RUPST sebanyak 1.636.942.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,21% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; - Untuk RUPSLB sebanyak 1.649.941.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,83% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. E. Ada 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara pertama RUPST. F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut: RUPST: 1.
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2.a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. b. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan. 3.
Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah sebesar maksimal Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) per tahun; dan menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
4.
Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan meng-audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
RUPSLB: 1.a. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Yose Rizal selaku Komisaris Independen Perseroan, serta selanjutnya diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (volledig acquit et de’charge) atas tindakan pengawasannya selama ini terhadap Perseroan, terhitung sejak tanggal disetujuinya pengangkatan Komisaris Independen Perseroan yang baru oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); b. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengangkat Bapak Basa Sidabutar selaku Komisaris Independen Perseroan, yang efektif berlaku jika dan setelah mendapat persetujuan dari OJK, sehingga sejak tanggal persetujuan OJK tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: -Komisaris Utama : Bapak Miming Irawan Jusup -Komisaris Independen : Bapak Basa Sidabutar c. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurus pemberitahuan kepada instansi yang berwenang. 2.a. Menyetujui melakukan perubahan, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan dan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat, dokumen-dokuman lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3.a. Menyetujui atas pengalihan seluruh aset dan liabilitas Perseroan kepada PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia (atau disingkat “HDSI”), yang akan efektif berlaku sejak tanggal ditanda-tanganinya Akta Pengalihan Aset dan Liabilitas oleh Perseroan dan HDSI. b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pengalihan usaha Perusahaan Efek dari Perseroan kepada HDSI, jika dan setelah HDSI mendapatkan persetujuan dan atau izin usaha sebagai Perusahaan Efek dari OJK, termasuk untuk menandatangani segala perjanjian dan atau akta pengalihan aset dan liabilitas antara Perseroan dengan HDSI, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pengalihan usaha Perusahaan Efek dari Perseroan kepada HDSI.
4.a. Menyetujui atas pengalihan seluruh saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dimiliki Perseroan kepada HDSI, yang akan efektif berlaku sejak tanggal ditanda-tanganinya Akta Jual Beli Saham BEI dan Akta Jual Beli Saham KSEI oleh Perseroan dan HDSI; b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pengalihan saham BEI dan KSEI yang dimiliki oleh Perseroan kepada HDSI, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pengalihan saham-saham BEI dan KSEI tersebut dari Perseroan kepada HDSI. 5.a. Menyetujui atas pengembalian izin Perusahaan Efek Perseroan kepada OJK yang akan efektif berlaku sejak tanggal dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek Perseroan oleh OJK, dan menyetujui atas pertukaran kursi keanggotaan Perseroan di BEI kepada HDSI yang akan efektif berlaku sejak tanggal disetujuinya HDSI sebagai anggota bursa oleh BEI; b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pengembalian izin Perusahaan Efek Perseroan kepada OJK dan pertukaran kursi keanggotaan Perseroan di BEI kepada HDSI. Jakarta, 30 Juni 2015 PT HD Capital Tbk Direksi
PT HD Capital Tbk ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE YEAR OF 2014 AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Board of Directors of PT HD Capital Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby announce to the Company’s Shareholders that on Friday, dated June 26th 2015, an Annual General Meeting of Shareholders for the Year of 2014 (“AGMS”) was held at 02:00pm – 02:25pm followed by an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), which was held at 02:30pm– 02:55pm, in Favehotel Melawai – Jakarta, 1st Floor, Lavender Meeting Room, Jl. Melawai IV No. 311, Jakarta Selatan (hereinafter AGMS dan EGMS both referred to as the “Meetings”), with following summary: A. Agenda of AGMS are as follows: 1. Approval of the Company's Annual Report for the year running from January 1st, 2014 and ending on December 31st, 2014, including the Board of Directors' Reports and Supervisory Report of the Board of Commissioners. 2. Legalization of the Company's Financial Statements, including the Statements of Financial Position of December 31st, 2014 and the Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31st, 2014 audited by Public Accountant. 3. Approval on the determination of honorarium for the Board of Commissioners and determination of salaries and allowances for the Board of Directors in the year 2015. 4. Approval and granting an authority to the Board of Directors to determine and designate a Public Accountant Firm to audit the Company for the year ended December 31 st, 2015 as well as to determine its honorarium. Agenda of EGMS are as follows: 1. Approval on the change in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company. 2. Approval on amendment of the Company's Articles of Association which adjusted by the Financial Services Authority Regulations Year 2014. 3. Approval on transfer of all assets and liabilities of the Company to the Company's subsidiary, PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia (or abbreviated as "HDSI"). 4. Approval on transfer of all shares of the Indonesia Stock Exchange (BEI) and the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) owned by the Company to HDSI. 5. Approval on return of the Securities Companies license of the Company to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and exchange of the Company's membership seat in BEI to HDSI. B. Member of the Company’s Board of Directors and the Board of Commissioners which attended the Meetings: Board of Directors: President Director : Mr. Antony Director : Mr. Anong Wicaksono Meanwhile the Company’s Board of Commissioners not attended the Meeting due to one and other thing.
C. The Meetings had been attended by the Shareholders and/or the legitimate proxy of the Shareholders: - For AGMS as many as 1.636.942.300 shares, which have valid voting or equivalent to 77,21% from 2.120.000.000 shares, which are the total shares with valid voting rights issued by the Company; - For EGMS as many as 1.649.941.800 shares which have valid voting or equivalent to 77,83% from 2.120.000.000 shares, which are the total shares with valid voting rights issued by the Company. D. In the Meetings provided the chance to ask questions and/or to give opinions related to each agenda of the Meetings. E. There was 1 (one) Shareholder who asking questions for the first agenda of the AGMS. F. Decision making mechanisms in the Meetings are as follows: Decision making for all agenda of the Meetings is made by deliberation and consensus, in the event of deliberation and consensus are not reached, the decision making is made by voting. G. Decision making for all agenda of the Meetings is made by deliberation and consensus. H. The Meetings Decision essentially had been decided, to approve the following matters: RUPST: 1.
Approved and well accepted the Company’s Annual Report for the year from January 1st, 2014 and ended on December 31st, 2014, including the Board of Directors' Reports and Supervisory Report of the Board of Commissioners.
2.a. Ratified the Company's Financial Statements, including the Statements of Financial Position of December 31st, 2014 and the Statement of Comprehensive Income for the year ended on December 31st, 2014 audited by Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi and Partners with the opinion of fair in all material aspects, the Company’s financial position as of December 31st 2014, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. b. Granted full liberation and redemption (acquit et de’charge) to the Board of Director and the Board of Commissioner of the Company for management and supervision which were implemented during the year of 2014, as extent as of management and supervision are reflected in the Balance Sheet and Income Statement Calculation. 3.
Determined the honorarium of the Board of Commissioner for the year ended of 2015 amounted maximum IDR 138.000.000,- (one hundred and thirty eight million rupiah) per year; and further approved to give authorization to the Board of Commissioners to determine salary and allowance for as well as the division duties of the Board of Directors for the year of 2015.
4.
Approved giving power and authorization to the Board of Directors to appoint a Registered Public Accountant listed in Otoritas Jasa Keuangan, which shall audit the Company’s Financial Report for the year ended on December 31st, 2015, and further approved giving authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other designation requirements.
RUPSLB: 1.a. Approved and well accepted the resignation of Mr. Yose Rizal as Independent Commissioner of the Company, and further granted liberation and redemption of responsibilities (volledig acquit et de’charge) on his supervision actions to the Company, which is counted since the approval date of the new Independent Commissioner appointment by Otoritas Jasa Keuangan (OJK); b. Approved the composition amendment of the Board of Commissioners, by appointing Mr. Basa Sidabutar as an Independent Commissioner, which shall become effective if and after getting approval from OJK, thus since the approval date from OJK until the adjournment of the AGMS of the Company in the year of 2018, the Board of Commissioners of the Company are as following: Board of Commissioners: -President Commissioner : Mr. Miming Irawan Jusup -Independent Commissioner : Mr. Basa Sidabutar c. Granted power with the substitution right to the Board of Directors to restate in a separate Notarial deed with respect to amendment in the composition of the Board of Commissioners, as well as to perform all necessary actions in accordance with the process set out in the applicable laws and regulations to arrange notification to the authorities in charge. 2.a. Approved to make amendment, to add and to restate all of articles of association of the Company in order to make adjustment with the provisions of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 regarding the Plan and Implementation of the Shareholders’ General Meeting of the Public Companies, OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; b. Granted power and authority to the Company’s Board of Directors to restate and/or to reaffirm into a separated Notarial deed (including amendments and/or addendum) in connection with the amendments and re-arrangement of provisions in the articles of association of the Company, as well as granted power and authority to the Company’s Board of Directors with substitution rights to the Notary to submit notification and approval application to the relevant authorities and hence also to apply letters, other documents, shortly to perform all necessary actions in accordance with the provisions in article of association and in the applicable laws and regulations. 3.a. Approved on transfer of all assets and liabilities of the Company to PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia (or abbreviated by “HDSI”), which shall become effective since the date of Assets and Liabilities Transfer Deed signed by the Company and HDSI; b. Approved to grant authority and power with substitution rights to the Company’s Board of Directors to execute the business transfer of Securities Company from the Company to HDSI, if and after HDSI obtain approval and or licenses as a Securities Company from OJK, including enter into all the agreements and or the deeds of assets and liabilities transfer between the Company and HDSI, as well as to perform all necessary actions in accordance with the process set out in the applicable laws and regulations in connection with the business transfer of Securities Company from the Company to HDSI. 4.a. Approved to transfer all shares of PT Bursa Efek Indonesia (BEI) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) owned by the Company to, which shall become effective since the date of Sale and Purchase Deed of BEI’s Shares and Sale and Purchase Deed of KSEI’s Shares signed by the Company and HDSI;
b. Approved to grant authority and power with substitution rights to the Company’s Board of Directors to execute the shares transfer of BEI dan KSEI owned by the Company to HDSI, as well as to perform all necessary actions in accordance with the process set out in the applicable laws and regulations in connection with the shares transfer of BEI and KSEI from the Company to HDSI. 5.a. Approved to return the Securities Companies license of the Company to OJK, which shall become effective since the revocation date of the Company’s Securities license by OJK, and approved to exchange the Company's membership seat in BEI to HDSI which shall become effective since the date of HDSI approved as an exchange member by BEI; b. Approve to grant authority and power with substitution rights to the Company’s Board of Directors to perform all necessary actions in accordance with the process set out in the applicable laws and regulations in connection with return of the Securities Companies license of the Company to OJK and exchange of the Company's membership seat in BEI to HDSI. Jakarta, June 30th, 2015 PT HD Capital Tbk Board of Directors
