PT DUTA PERTIWI Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

developer and real estate

PT DUTA PERTIWI Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut: Agenda 1 dari Rapat

Jumlah pemegang saham yang bertanya Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat Agenda 2 dari Rapat





1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01200315SA tanggal 9 Februari 2015 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014; 4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquite et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014. 1 orang Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara (100%) nihil nihil Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014, yaitu sebesar Rp.585.140.200.915,(lima ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; b. sisanya sebesar Rp. 583.140.200.915,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan. 1 orang Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.758.365 suara (99,99%) 120.000 suara (0,01%) nihil Dengan suara terbanyak atau 1.831.758.365 suara ( 99,99%) Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini : 1. a. menerima baik pengunduran diri bapak Hermawan Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; b. memberhentikan dengan hormat : - Bapak Franky Oesman Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; - Bapak Welly Setiawan Prawoko dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan - Bapak Michael Jackson Purwanto Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (“acquit et decharge”) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; dan c. menyetujui pengangkatan bapak Welly Setiawan Prawoko selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Lie Jani Harjanto; Wakil Direktur Utama : Teky Mailoa; Direktur : Hongky Jeffry Nantung; Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro; Direktur Independen : Handoko Wibowo; Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Muktar Widjaja; Wakil Komisaris Utama : Welly Setiawan Prawoko; Komisaris : Hendrianto Kenanga; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan. 2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tidak ada/nihil Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara ( 100%) nihil nihil Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) 1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2015; 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun 2014; b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; tidak ada/nihil Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara (100%) nihil nihil Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM dan LK) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut. tidak ada/nihil Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara (100%) nihil nihil Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 10 April 2015, telah diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa tugas yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2016 yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2017, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan; Anggota : Edwin Hidayat; Anggota : Herawan Hadidjaja. Jakarta, 8 Mei 2015 PT Duta Pertiwi Tbk Direksi

Investor Daily, hal. 7 Jumat, 8 Mei 2015



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut: Agenda 1 dari Rapat






1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01200315SA tanggal 9 Februari 2015 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014; 4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquite et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014. 1 orang Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara (100%) nihil nihil Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014, yaitu sebesar Rp.585.140.200.915,(lima ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; b. sisanya sebesar Rp. 583.140.200.915,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan. 1 orang Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.758.365 suara (99,99%) 120.000 suara (0,01%) nihil Dengan suara terbanyak atau 1.831.758.365 suara ( 99,99%) Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini : 1. a. menerima baik pengunduran diri bapak Hermawan Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; b. memberhentikan dengan hormat : - Bapak Franky Oesman Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; - Bapak Welly Setiawan Prawoko dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan - Bapak Michael Jackson Purwanto Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (“acquit et decharge”) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; dan c. menyetujui pengangkatan bapak Welly Setiawan Prawoko selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Lie Jani Harjanto; Wakil Direktur Utama : Teky Mailoa; Direktur : Hongky Jeffry Nantung; Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro; Direktur Independen : Handoko Wibowo; Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Muktar Widjaja; Wakil Komisaris Utama : Welly Setiawan Prawoko; Komisaris : Hendrianto Kenanga; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan. 2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tidak ada/nihil Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara ( 100%) nihil nihil Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) 1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2015; 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun 2014; b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; tidak ada/nihil Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara (100%) nihil nihil Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM dan LK) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut. tidak ada/nihil Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara (100%) nihil nihil Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 10 April 2015, telah diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa tugas yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2016 yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2017, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan; Anggota : Edwin Hidayat; Anggota : Herawan Hadidjaja. Jakarta, 8 Mei 2015 PT Duta Pertiwi Tbk Direksi

Harian Ekonomi Neraca, hal. 10 Jumat, 8 Mei 2015



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2014 Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut: Agenda 1 dari Rapat


Jumlah pemegang saham yang bertanya Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat

1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 8 Desember 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut; b. menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; dan iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut, yang merupakan bahan Rapat yang saat mulai berlakunya (switchon) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; 2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 1 orang Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara nihil nihil (100%) Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) 1. menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Lie Jani Harjanto; Wakil Direktur Utama : Teky Mailoa; Direktur : Hongky Jeffry Nantung; Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro; Direktur Independen : Handoko Wibowo; Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Muktar Widjaja; Wakil Komisaris Utama : Welly Setiawan Prawoko; Komisaris : Hendrianto Kenanga; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan, terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. 2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tidak ada/nihil Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara nihil nihil (100%) Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) Jakarta, 8 Mei 2015 PT Duta Pertiwi Tbk Direksi

Investor Daily, hal. 13 Jumat, 8 Mei 2015



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2014 Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut: Agenda 1 dari Rapat


Jumlah pemegang saham yang bertanya Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat

1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 8 Desember 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut; b. menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; dan iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut, yang merupakan bahan Rapat yang saat mulai berlakunya (switchon) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; 2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 1 orang Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara nihil nihil (100%) Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) 1. menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Lie Jani Harjanto; Wakil Direktur Utama : Teky Mailoa; Direktur : Hongky Jeffry Nantung; Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro; Direktur Independen : Handoko Wibowo; Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Muktar Widjaja; Wakil Komisaris Utama : Welly Setiawan Prawoko; Komisaris : Hendrianto Kenanga; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan, terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. 2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tidak ada/nihil Setuju Tidak Setuju Abstain 1.831.878.365 suara nihil nihil (100%) Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.831.878.365 suara (100%) Jakarta, 8 Mei 2015 PT Duta Pertiwi Tbk Direksi

Harian Ekonomi Neraca, hal. 10 Jumat, 8 Mei 2015

PT DUTA PERTIWI Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014

Recommend Documents