Heusden
1~
<
o
3
REGIO .AR UA 8RA8AnT
OQ
~. :::J
OQ
ro
:::J
!!l-
..::
:E :E
:.: 0"
ro
C:: 0
'; CD ro
.....
.....
'"
ro
Q ro
n 0 -
ro
-;:: o
.'" :::J
-
'" ~
0 .....
ro
'"
Inhoudsopgaue 1. Inleiding
5
1.1
De werkagenda
1.2
Inuulling
1.3
Financiele
1.~
Leeswijzer
5
uan prugr amrnasturing
in het Regio Hart uan 8rabant
9
Prugrammasturlng
door algemeen
bestuur
9
2.1.1 Hart uan 8rabantdagen 2.1.2 Hart uan 8rabant
10
Radendagen
en Thema Auonden
10
2.1.3 Gemeenschappelijke
Regeling
10
2.1.~ Cultuuruersterkende
maatregelen
10
2.1. ~ Apparaat
11
2.1.5 lllidpuint
8rabant
11
2.1.6 Ueerkrachtig
8rabants
bestuur.
11
2.1.? Programma-
en apparaatskosten
12
2.2
Projecten
uit de Hart uan 8rabant
begroting
2.2.1 Acties
ten behoeue
uan Sleutelopgauen
2.2.2 Acties
ten behoeue
uan Publieke
2.3
llerslagen
12
lllidpoint
Samenurerklngsupg
uan de pcr tefeuillehoudersuuerleggen
8rabant..
12
auen
23 2?
2.3.1 Uerslag
poho Arbeidsparticipatie
28
2.3.2 Uerslag
poho EZ &RT
30
2.3.3 Uerslag
poho milieu
2.3.~ tlerslag
poho mo & JJ
31
2.3.5 Ilerslag
poho ROU
32
2.3.6 Uerslag
poho uerkeer
3. Flnanclele
en Afual.
31
en ueruoer
33
rapportage
Prngrarnmarekenlng Grondslagen
38
in eurn's
uoor waardering
Y1 en resultaatbepaling
Toelichting
op de balans
Icellchtlng
op de pruerarnmarekenlng
Wet flcrmering
bezoldiging
per 31 december
Algemene
Y5 Y? 53
Topfunctionarissen
62 63
Ouerige gegeuens Y.1
2013
2013
Uaststellingsbesluit
1.1.
6
? ?
middelen
2. Resultaten 2.1
netwerk
reserue,
65 uoorstel
resultaatbestemming
3
65
1. lnleldlng 1.1 De uierkagenda 2010 was het jaar waarin de regionale samenwerking impuls kreeg. De samenwerking stichting
'Midpoint
Midden-Brabant
Brabant'.
tussen overheid, De samenwerking
(ROM) werd omgevormd
werkagenda
voor de samenwerkende
De agenda
is in de colleges
overgenomen.
sloot
de gemeente
nog- acht deelnemende
van de samenwerkende
Heusden
aan overleggen
Hilvarenbeek,
Loon op Zand, Oisterwijk,
tijdens
is verankerd
gemeenten.
specifieke van
Hart van Brabantdagen. Tilburg en Waalwijk
in een in 2013 uitgebreid
projecten.
gemeenten
Vanuit
aan heeft
Samen met Dongen,
vormt deze gemeente
behandeld
het intussen
geactualiseerde
betreft
als agendalid
van
de gemeente
Heusden
Maintenance
Cluster zijn hiermee
verzekerd
het
Gilze en Rijen, Goirle,
in het hart van
en de uitvoering
gemeenschappelijke
van de
regeling.
In 2012 werd een start gemaakt met
projecten die de overheidsbijdrage
Brabant vormen. De programma's
ingerichte
nu Regio Hart van Brabant.
samenwerking
projecten.
en
van de werkagenda.
regio met ongeveer 430.000 inwoners
naar zogenaamde prioritaire
van Midpoint
projecten
een strategische
Hier zijn in de loop van 2012 en 2013 een aantal prioriteiten
Grofweg de helft van de prioriteiten
Overleg
2013 was zodoende het tweede
overeenkomst
de samenwerking
Een regio waarin de intergemeentelijke
is geconcretiseerd
van dergelijke
andere helft betreft
een
breedte
maar daardoor ook slagkrachtige
Noord-Brabant.
De werkagenda
via
In de volledige
Een relatief compacte,
in de
in het Regionaal
naar Regio Hart van Brabant en er werd besloten
en raden van -destijds
deelgenomen
twaalf
werd geInstitutionaliseerd
onderling
van Regio Hart van Brabant, werd sturing gegeven aan de uitvoering
samenwerkingsverband.
werkagenda
en onderwijs
een stevige
gemeenten vorm te geven.
voor de werkagenda
programmabureau
de provincie
bedrijfsleven
tussen de gemeenten
Begin 2012 kon met de uitvoer van de agenda gestart worden.
uitvoeringsjaar
In 2013
in het Hart van Brabant in alle opzichten
bijgekomen.
aan de triple helix programma's
Logistic Cities, Leisure Boulevard, Care Avenue en Aerospace & van eenduidige
ondersteuning
door de regiogemeenten.
op het vlak van algemene publieke samenwerkingsopgaven,
De
zoals de regionale
sociale agenda. Per prioritair ambtelijke verstrekten
project
gold dat er in 2013 een bestuurlijk
opdrachtgevers onder
zijn allen functionarissen
coordinatie
trekker
was en een ambtelijk
op directieniveau.
van het programmabureau
bij de overleggen
steeds
de
betrokken
projectresultaten
bij
personele
en opgeleverde
Op deze wijze werden
documenten
in 2013 concrete
Brabant, maar (via een eigen werkproces) activiteiten
en resultaten
de agenda van Midpoint
van de portefeuillehouders. invulling.
Het
algemeen
Inhoudelijke
aan een projectleider
die lag
De kring gemeentesecretarissen bestuur
geboekt.
ook bij Midpoint
Dat gebeurde
Brabant.
beoordeelde
5
was
projectplannen, blik.
niet alleen bij Regio Hart van
Dit jaarverslag
van Regio Hart van Brabant, inclusief de overheidsactiviteiten Brabant.
Oe
opdrachtgever
sturing op de projecten
steeds vanuit een integrale, programmatische
resultaten
opdrachtgever.
en ambtelijk
een projectopdracht
benoemd wordt op basis van een door hen opgesteld startdocument. steeds zo veel mogelijk
Bestuurder
concentreert
zich op de
die faciliterend
zijn aan
1.2 lnuulllng uan prngrammasturlng uan Brabant netwerk In 2013 was voor de samenwerkende programmamanager
gemeenten
en een parttime
Brabant. Zodoende
programmamanager
verzorgt vanuit dit compacte
Hij vervult
een programmabureau
management
locatie als Midpoint
ingericht
bestaande uit een fulltime
assistente. Het programmabureau
kan dagelijkse
de rol van eerste beleidsadviseur
in het ReCio Hart
afstemming
met Midpoint
programmabureau
aan het algemeen
is gehuisvest op dezelfde Brabant plaatsvinden.
De
de dagelijkse overall programmasturing.
bestuur
en is vanuit die rol verantwoordelijk
voor: het secretariaat de coordinatie o
van de vergaderingen op de organisatie
de regionale
o
van:
bestuurlijke
zogenaamde gemeenten
van algemeen bestuur (en eventueel dagelijks bestuur);
bijeenkomsten
Hart van
Brabantdagen
(vaak in de vorm waarop
van regelmatig
alle collegeleden
terugkerende
van de samenwerkende
bijeenkomen);
het daartoe organiseren
en voeren van het secretariaat
van het voorbereidende
overleg van
de Kring Gemeentesecretarissen; o
het
organiseren,
voeren
van
overleggen van de ambtelijke de coordinatie gemeenten-
het
op de werkzaamheden die
verband
secretariaat
en
voorzitten
van
de
voorbereidende
coordinatoren:
houden
-door met
de ambtelijk
de
ambtelijke
coordinatoren
van de deelnemende
ondersteuning
van
de
zogenaamde
portefe uiIIeh ou d ersove rleggen; de coordtnatie op de organisatie regelmatig
terugkerende
voorbereidende •
van regiobijeenkomsten
zogenaamde
bijeenkomsten
voor raadsleden
(vaak in de vorm
van
Hart van Brabant Radendagen) en het daartoe organiseren
van
met de griffiers van de samenwerkende
het voeren van programmamanagement en de daarvan afgeleide jaarlijkse
gemeenten;
gericht op realisatie van de doelen uit de strategische
begroting
Onder het voeren van programmamanagement,
agenda
met uitvoeringsprogramma.
zoals bij het laatste gedachtestreepje
genoemd, werd in 2013
verstaan dat:
• •
Samenhang van projecten
met de strategische
Samenhang en afstemming
tussen projecten
Gevraagd
en
opdrachtgevers
ongevraagd
inhoudelijk
agenda wordt bewaakt; uit de agenda wordt bewaakt;
advies
wordt
gegeven
Procesmanagement
•
Afwijkingen
van projectopdrachten
en financlen
aan het algemeen bestuur worden gerapporteerd;
met de ambtelijke
Organisatorisch
bestuurlijke
en
ambtelijke
en projectleiders;
•
•
aan
wordt
gevoerd
opdrachtgever
en
uitvoeringsprogramma
financieel
in de richting
van projectleiders
(externe) opdrachten
worden verstrekt
en daarin vastgelegde
advies
bij
afspraken
de totstandkoming
en de totstandkoming
en in afstemming
en facturen worden betaald;
over taakverdeling,
van
van het inhoudelijk
met deze en
de jaarlijkse
en financieel
governance
begroting jaarverslag
met wordt
gegeven; Advies gegeven wordt bij de aanwijzing slotte dat gevraagd en ongevraagd gemeenschappelijke
Het
programmabureau
van projectleiders
door portefeuillehoudersoverleggen
advies gegeven wordt met betrekking
tot het functioneren
en ten van de
regeling.
functioneerde
netwerksamenwerkingsverband.
in
2013
als
een
zogenaamde
Het doel was om met weinig overhead
6
spin
in
het
web
van
het
en weinig tot geen mensen in een
uitvoeringsorganisatie samenwerkende
toch veel voor
gemeenten
Hart van Brabant coordinatoren ambtelijk
ondersteuner
elkaar
zogenaamde
te krijgen.
interne
vormen
een praktisch
van het college van burgemeester
eigen gemeentesecretaris
ondersteuning
daarmee voor (agenda technische) van de uitkomsten viertal zogenaamde ambtelijk
coi:irdinatorenoverleggen
coordinatoren
voorbereiding
van
de
alle
en zijn
in hun gemeente
van de
in opdracht
betreffen. ambtelijke
coi:irdinator.
van het portefeuillehoudersoverleg
voor het overleg en coordlnatie
Deze
en zorgt
op de ambtelijke
Regio Hart van Brabant organiseerde
uitwerking in 2013 een
waarbij zowel de interne Hart van Brabant coordinatoren
portefeuillehoudersoverleggen
op de eerstvolgende
binnen
Deze interne
voor het programmabureau
voorzitter
van het overleg. Het programmabureau
werden
benoemd.
en wethouders
in 2013 een zogenaamde
van de bestuurlijk
voorbereiding
te maken
aanspreekpunt
voor zaken die de regionale samenwerking
Daarnaast hadden alle portefeuillehoudersoverleggen verzorgt de ambtelijke
Om dit mogelijk
Hart van Brabant coordinatoren
aanwezig
Hart van Brabantdag en ter onderlinge
waren.
afstemming
Een
en
als de
ander
ter
van de agenda's van de
overleggen op die dag.
1.3 Financlele middelen Tot 2012 was er, op basis van de marginale per hoofd van de bevolking, uitvoering
van de werkagenda.
realisatie van de werkagenda.
'reserve BWS (Besluit Woninggebonden
meer over voor
door het Algemeen
Bestuur
Subsidie), te gaan besteden aan
van 2012, die eveneens werd doorgevoerd,
voor de uitvoer van projecten,
maar het grootste
voor het jaar 2013 voor het eerst een programmabegroting
Aanwending
van bruto € 0,45 cent
Het betrof een bedrag van in totaal ongeveer € 0,9 mln. Een deel van dat bedrag
kwam via een wijziging van de begroting
een veel uitgebreidere
gemeenten
nagenoeg geen werkbudget
In 2012 werd op advies van het programmabureau
besloten om de destijds vrijkomende
beschikking
bijdrage van de deelnemende
na aftrek van de apparaatskosten
onderbouwing
van de vrijgevallen
BWS middelen
deel kwam beschikbaar
die ondernomen
maakte het vooral mogelijk
Het bood daarnaast het voordeel
met de jaren ervoor,
worden.
daadwerkelijk
te starten
dat een 'zachte ingroei'
met de
mogelijk was
naar een oplopende
bijdrage van de deelnemende
de inwonersbijdrage
in 2012 nog € 0,45, in 2013 bedroeg deze € 1,45 en in 2014 is dit € 2,45. Aanwending
de reserve
BWS voor
daadwerkelijke
uitvoering
gemeenten
jaar ter
in 2013. Daartoe werd
geschreven die, in vergelijking
geeft voor de activiteiten
uitvoer van een concrete werkagenda.
al in datzelfde
van de werkagenda
in 2012 en 2013 betekent
start van de uitvoer van de werkagenda
dan er in 2014 beschikbaar zal zijn. Met een oplopende opzichte
van de regio's West- en Zuidoost-Brabant
aan het regionaal samenwerkingsverband.
ongeveer hetzelfde
van
sinds de
bedrag per jaar beschikbaar
bijdrage werd een voorzichtige waar de afgelopen
dat daardoor
Was
jaren
was
inhaalslag gernaakt ten
meer werd
ge'investeerd
in
regionale samenwerking.
1.~ Leeswijzer Het
tweede
hoofdstuk
Gemeenschappelijke zoals de organisatie
jaarrapport
een
overzicht
van
2013. Naast de algemene
de
activiteiten
programmatische
de
van de en de
van dit jaarrapport
inclusief toelichting
van de tripartiete
van de bijeenkomsten
is er een overzicht
binnen
activiteiten,
opgenomen
opgave richting de doelstellingen
Het derde hoofdstuk
geeft
Deze projecten zijn onder te verdelen in de publieke samenwerkingsopgave,
Tevens is een verslag opgenomen
jaarrekening
dit
van de Radendagen en de Hart van Brabantdagen,
voortgang van de projecten. faciliterende
van
Regeling in het uitvoeringsjaar
samenwerking,
belegd bij Midpoint
Brabant.
van de diverse portefeuillehoudersoverleggen.
gaat in op de flnanclele
daarop.
7
realisatie van het programma,
middels een
2. Resultaten De begroting
voor het jaar 2013 heeft de vorm van een programmabegroting.
zes portefeuilles
Het programma
van waaruit sturing gegeven wordt op de realisatie van verschillende
omvat in totaal
regionale projecten.
Het
gaat om de volgende portefeuilles.
1
Arbeidsparticipatie
2 3
Economische Zaken, Recreatie & Toerisme Milieu & Afval
4 5
Maatschappelijke Ontwikkeling & Jeugd, Jeugdgezondheidszorg Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting
6
Verkeer & Vervoer
In paragraaf 2.1 richten we ons op wat in de begroting algemene
programmatische
portefeuille
van het algemeen
apparaatskosten
Hiertoe
bestuur
2013 is opgenomen
rekenen
zijn geschaard.
als zaken die zijn te typeren
we de activiteiten Daar hoort
die in de begroting
ook het programmabureau
als
onder de bij en de
die daarmee zijn gemoeid.
Over de resultaten paragraaf
coordinatle.
2.3
die zijn geboekt
is
per
bij de verschillende
portefeuille
portefeuillehoudersoverleggen
beschreven
hoe
heeft plaatsgevonden
2.1 Pmgramrnasturing
projecten de
wordt
bestuurlijke
verslag gedaan in paragraaf afstemming
in
de
2.2. In
regelmatige
en waarin dit heeft geresulteerd.
door algemeen bestuur
Het algemeen bestuur (AB) van het 'openbaar lichaam' Regio Hart van Brabant bestond in 2013 uit de volgende leden: Peter Noordanus,
burgemeester
Nol Kleijngeld, burgemeester •
Machteld
van Tilburg (voorzitter);
van Waalwijk (vice-voorzitter);
Rijsdorp, burgemeester
Rene van Diessen, waarnemend
• • • • •
Jan Boelhouwer,
burgemeester
Ryan Palmen, burgemeester
van Goirle (bestuurtijk burgemeester
van Gilze en Rijen (Iid);
van Hilvarenbeek
Wim Luijendijk, burgemeester
(lid);
van Loon op Zand (lid);
Hans Janssen, burgemeester
van Oisterwijk
Jan Hamming, burgemeester
van Heusden (Iid).
Het AB neemt formeel gestructureerd
besluiten
overlegplatform
deelnemende
omtrent
(lid);
de uitvoering
tussen de deelnemende
gemeenten
secretaris);
van Dongen (lid);
te informeren
van de regionale gemeenten
over gemeentelijke
werkagenda
en heeft in 2013 een
in stand gehouden gericht op: activiteiten
die voor de regio van belang
kunnen zijn;
•
afstemming
te laten
plaatsvinden
tussen
aanbeveling van beleid dat gemeenten maatregelen individuele •
projecten
waarvan vastgesteld gemeenten
deelnemende
gemeenschappelijk
wordt
gemeenten,
bijvoorbeeld
strekkend
tot
zouden kunnen voeren, of aanbeveling
van
dat het in het belang van de regio wenselijk
die zouden nemen;
door gemeenten gezamenlijk te laten ontwikkelen
9
en naar uitvoer te brengen.
zou zijn als de
2.1.1 Hart uan Brabantdagen Ter
uitvoering
van
portefeuillehouders
de
genoemde
van
de
portefeuillehoudersoverleg
taken
deelnemende
heeft
gemeenten
bij
elkaar.
vakinhoudelijke beleggen.
Ter
voorbereiding
op
de
Hart
van
2012 vinden op de Hart van Brabantdag
en het Openbaar Ministerie
onder
die tijdens de Hart van Brabantdagen
tenminste
werden
zodat beoordeling
meer door
per
in 2013
van de deelnemende kwam
deze
'Kring
de kring in 2013 negen keer. Ook de vooroverleg. plaats van de Districtelijke
van Hart van Brabant samen met de politie
van twee
zogenaamde verstrekt
Toen op de tweede
verdieping
genomen,
of over beleid van het AB dat op een
colleges en raden van de deelnemende
een). Tevens werd veel informatie
(www.regio-hartvanbrabant.nl).
worden
en Thema Ruonden gemeenten
van het door het AB gevoerde beleid kan plaatsvinden.
de organisatie
verdere gezamenlijke
tussen 2013
afspraken maken over veiligheid en de aanpak van criminaliteit.
andere wijze tot stand komt, gei'nformeerd,
in
Het AB kwam daarvoor
ook de vergaderingen
waarin de burgemeesters
2.1.2 Hart uan Brabant Radendagen Over besluiten
gebeurde
Brabantdagen
hadden in de regel minimaal een ambtelijk
Driehoek1. Dit overleg is de vergadering
overlegstructuren
Dat
kwamen ook de gemeentesecretarissen
nog een keer extra bij elkaar. In totaal vergaderde
portefeuillehoudersoverleggen Sinds december
AB laten
ten minste vier keer op een Hart van Brabantdag.
zes maal bijeen. Op de Hart van Brabantdagen
gemeentesecretarissen'
het
gemeenten
Hart van Brabant
op het digitale Radendag
van de opgaven in het sociale domein,
Dat gebeurde in 2013
Radendagen
platform
in oktober
zoveel mogelijk
(doelstelling
was
van Regio Hart van Brabant
bleek dat er behoefte
was aan
zijn daarop diverse Hart van Brabant
Thema Avonden over deze transities georganiseerd.
2.1.3 Gemeenschappelijke Uitgebreidere een
van
informatieverstrekking
de zaken
gemeenschappelijke gemeenteraden
die
en verantwoording
nadrukkelijk
regeling
is vastgelegd
Regio
van de deelnemende
Rece1inc
Hart
van
gemeenten.
Een andere opvallende
wijziging
de mogelijkheid
2013
werd
en grondig
geactualiseerde
voorgelegd
aan
de
negen
De negen raden gaven hun colleges unaniem akkoord op het intrekking
van de oude gemeenschappelijke
regeling. Als
en vertrouwen
De gemeente
van de rollen en taken van is een
tot het bijeenroepen
nieuw
element
van een zogenaamde
maatregelen
in een gedegen gemeenschappelijke
(onder meer op basis van ter zake ingewonnen maatregelen
Daarnaast
van deze vergadering).
van de 'Huisregels'
2013 cultuurversterkende
beschrijving
programmamanager.
voor alle raadsleden waarbij de agenda is bepaald door de raden die
2.1. ~ CuItuuruersterkende Naast het vastleggen
en
voor raden om het AB te verplichten
(een vergadering
het AB verzoeken om het bijeenroepen
1
gewijzigde
in
in de nieuwe GR is de uitgebreidere
gemeentesecretarissen
Verenigde Vergadering
treffen
die
beleid via Radendagen is slechts
wordt 1 januari 2014 gehanteerd.
portefeuillehouders, toegevoegd:
in de sterk
Brabant
aangaan van deze nieuwe regeling onder gelijktijdige ingangsdatum
over het gevoerde
advies bij de Universiteit
regeling werd het door het AB
van Tilburg) van belang geacht om in
door te voeren. Onder de noemer 'H' van 'Huisvrienden'
centraal staat) en 'H' van 'Hart voor de regio' (waar betrokkenheid,
Heusden maakt geen deel uit van de Districtelijke
10
Driehoek
(waar elkaar
trots en het vieren
van successen centraal staan) werd bijvoorbeeld persoon of organisatie is de jaarlijks
de Hart van Brabant Award ge'lntroduceerd;
met bijzondere verdiensten
terugkerende
Social Innovation
raadsleden langs plekken die uitblinken
voor de regio. Een ander voorbeeld
Tour; een letterlijke
rondgang
een prijs voor een
van een nieuwe traditie
door de regio met college- en
in zichtbare en praktische toepassing van social innovation.
2.1. ~ Rpparaat Ten behoeve
van het dagelijks
bestaande uit een fulltime coordineerde
management
in stand
managementassistent.
gehouden
Het programmabureau
Daarnaast gaf het sturing aan de realisatie van de regionale
In 2013 ging het om in totaal negentien projecten.
2.1.5 lllldpulnt Het algemeen
Brabant
bestuur
van Regio Hart van Brabant
overheidsverantwoordelijkheid leverde de samenwerkende
in Midpoint gemeenten
werden
plaatsvinden
gei"ntegreerd
in de
de
financlele
Brabant inhoudelijk
bijdrage
Een belangrijk
Brabant. van
De vergaderingen Brabantdag
werkplan
als financieel
voor
dat
in 2013 de
was geborgd.
af te vaardigen
Inhoudelijk
naar stuurgroepen
en
van het dagelijks bestuur van M idpoint
waardoor
een
directe
terugkoppeling
kon
Brabant naar het AB van Regio Hart van Brabant.
was
Midpoint
Brabant
in
2013
in
staat
een
eigen
compacte
in stand te houden. Daarnaast was grofweg de helft van de projecten van Regio Hart van faciliterend
2.1.6 lleerkrachtlg Gedeputeerde
er conform
Brabant zowel inhoudelijk
Hart
vanuit het DB van Midpoint
uitvoeringsorganisatie
zorgde
een bijdrage door bestuurders
naar het dagelijks bestuur van Midpoint
Middels
in 2013 een programmabureau
en een parttime
het proces zoals boven omschreven.
werkagenda.
Brabant
werd
programmamanager
aan de programma's
van Midpoint
Brabant.
Brabants bestuur
doel van het AB voor 2013 was dat Regio Hart van Brabant Staten wordt gezien als een van de vier bestuurlijke
binnen
Noord-Brabant
regio's en daarbij als betrouwbaar,
door
effectief,
slagvaardig en succesvol wordt ervaren. Daarmee zou de regio zich een passende positie in provinciaal
beleid,
maar ook in Rijks- en Europees beleid moeten verwerven. De aanbevelingen bestuurskracht geslaagd.
van gemeenten
De commissie
gepresenteerd strategische compact
van de commissie
Huijbregts
haar
waarnemingen
en waarop ook GS heeft gereageerd. samenwerking
en slagkrachtig
een goede uitgangspositie is. Positief noemt
voor samenwerking
gemeenten
hebben
elkaar gevonden
dan kan gesteld worden in een
definitief
rapport
voor toekomstige
terrein
ontwikkelingen
ook het bestuurlljk
draagvlak
dat
doelen,
belangen
getrokken
11
2013
werd
dat de huidige
biedt en dat de regio bij de deelnemende De
en acties. De gezamenlijke
en er is een fonds voor regionale ontwikkeling.
regio's, goed doet.
in
op de schaal van de Regio Hart van Brabant.
in gemeenschappelijke
De conclusie kan worden
deed naar de
dat de regio hierin is
De commissie stelt in het positieve rapport
de commissie
op strategisch
plannen zijn omgezet in een werkagenda grote inhaalslag gemaakt.
die in 2012 en 2013 onderzoek
en regio's in onze provincie,
verwerkte
gemeenten
omliggende
beschouwend,
Er is in korte tijd een
dat de regio het, ook in vergelijking
met de
2.1.? ProgrammaOe in 2013 gerealiseerde projectniveau
en apparaatskosten
kosten op de portefeuille
licht af van de begroting,
algemeen
bestuur weken op onderdelen
maar bleven in totaal
binnen
en op taak- of
het voor 2013 voor deze portefeuille
begrote bedrag.
2.2 Projecten uit de Hart uan Brabant begroting In totaal zijn 19 projecten nieuw gestart, toegevoegd
opgenomen
aan het activiteitenprogramma
Bestuur op 12 december
Oe projecten
het uitvoeringsjaar
zijn onderverdeeld
in 2013. Een aantal projecten
2012. Oe nieuwe
zijn niet allen afgerond.
2013 zijn derhalve overhevelingsvoorstellen
komt tevens tot uiting in de financlele
•
in de Regio Hart van Brabant begroting
een aantal liep door vanuit
projecten
In de vergadering
is
die in 2013 zijn
van het Algemeen
gedaan door het programmabureau.
Oit
paragraaf (zie Hoofdstuk 3).
in twee hoofdcategorieen:
Acties ten behoeve van Sleutelopgaven
Midpoint
Brabant
Acties ten behoeve van Publieke Samenwerkingsopgaven
lllldpnlnt
2.2.1 Rcties ten behoeue uan Sleutelopgauen Brabant Regio Hart van Brabant faciliteert gemeenten
hebben hiervoor
samenwerking
die belegd is bij Midpoint
Samen Investeren
programma
2013 zijn beelndigd. gesubsidieerde middelen
de ontwikkeling
van het Midpoint
een aantal projecten
leisure
Dat betekent
Brabant programma. als integraal
Brabant. Deze samenwerking Boulevard,
logistics
niet dat deze programma's
meerjarenprogramma's
niet meer overvloedig
in ontwikkeling,
zijn afgelopen.
meer van belang, om vanuit hun basisfinanciering
van de triple helix
zal enkel in belang toenemen,
Cities en Aerospace
& Maintenance
stoppen bij Midpoint
tussen Midpoint
met zich mee, omdat
Brabant en Hart van Brabant nog
een zo sterk mogelijk gezamenlijk
programma
waar de regio van kan profiteren. De projecten
ter ondersteuning
van de doelstelling
van Midpoint
Brabant zijn:
lobby A58/A59/N65 Ontsluiting
• • •
leisure Boulevard
Regiomarketing
en Acquisitie
Kansenkaart leisure leisure loket Aerospace & Maintenance Havenbedrijf
Campus
Midden-Brabant
Slow Food / Slow leisure Vitaal leisure landschap landschappen
van Allure
Expat Center South Civiel Medegebruik
Vliegbasis Gilze Rijen
Midden-Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij
voor Energie en Duurzaamheid
12
daar het
Cluster, eind
Brabant, maar enkel dat de
Dat brengt een nieuwe uitdaging
zijn. Hierdoor is afstemming
De samenwerkende
onderdeel
(MOED)
neer te zetten
Lobby A5B/A5Q/n65 AS8 Er is een innovatie bedrijfsleven
aanpak ontwikkeld
(stichting
Door dit Bidbook (projectplan
gaf de minister
InnovA58),
van uitmaakt.
hiervan.
in de vorm van een Bidbook A58 (Oost-West,
ruimte
aan bedrijfsleven,
waar de bereidheid
Dit leidde uiteindelijk
de verkenningstudie
voor de A58 binnen Regio Hart van Brabant. Die aanpak is later door het
A58) geadopteerd
Eindhoven-Tilburg
Door de crisis en verdergaande
onder, echter de probleemaanpak moet
blijken
en regio's voor
door de provincie
op 16 mei 2013 tot een besluit van de Minister
voor het trajact
bezuinigingen
aanleg niet eerder dan in 2023. De verbreding
InnovA58
provincie
tot voorfinanciering
en Annabosch-Galder is deze versnelling
een vervolgaanpak
een essentieel
onderdeel
van I&M om te starten met en tot versnelde
later getemporiseerd
uitvoering en start de
van de A58 ter hoogte van Tilburg valt hier vooralsnog
wordt wel meegenomen
of de optie
samen op z'n best).
dat Zuidnet
in de studie naar innovaties.
A58 de manager
en exploitant
zogenaamde "DBFM Plus" aanpak de beste is. Deze optie zal worden afgewogen
niet
Uit de vervolgaanpak
van de A58 wordt
en de
naast andere alternatieven.
AS9 Via de discussie in BrabantStad Knooppunt
Hooipolder
gedeelte tussen Waalwijk (GOL) mee gerealiseerd. completering
Bereikbaar en BOMIRT in de bezuinigingsdiscussie
om de verkeersdoorstroming en Den Bosch wordt
te verbeteren
zo de integrale
van de aansluitingen
Met betrekking
visie Gebiedsversterking
De GGA Hart van Brabant steunt de opwaardering
hoogwaterbescherming,
is de spoedige aanpak van
overeind gebleven.
Oostelijke
ecologische zones en het opwaarderen
Langstraat
van de A59 middels verbetering
op deze weg en realisering van een parallelstructuur,
de kwaliteitsverbetering
tot het
van de landbouwstructuur,
en
het realiseren van de
het realiseren
van landschaps-
van de recreatieve verbindingen.
N65 Provincie en aanliggende
gemeenten
het oplossen van de barriere werking. deels verdiepte
55 miljoen
en dan alleen als onderdeel
van een complete
en bereikbaarheid
en
(met name Vught) zet vooral in op een
en fietstunnel
in Haaren. Het Rijk heeft zich
bij te dragen. Provincie en regio moeten nog besluiten
De inzet van de regio Hart van Brabant is vooralsnog
fietstunnel)
van de doorstroming
De GGA-regio 's-Hertogenbosch
ligging van de N65 in Vught en een eco-voorziening
bereid verklaard miljoen.
zetten in op de verbetering
beperkt
over een bijdrage van 45
tot de kruising Quatre
projectaanpak
Bras (aanleg
van de N65 en niet als separaat
onderdeel.
Het project
Bereikbaarheid
Leisure is gestart in augustus 2013. Een projectplan
EZ&RT en het poho verkeer bereikbaarheid geformeerd,
en vervoer
en de uitstraling
vastgesteld.
Het project
bestaat
is in september
uit twee
van de regio als leisure regio. Voor het project
onderdelen:
in het poho de fysieke
is een kleine projectgroep
bestaande uit:
de voorzitters
van de werkgroepen
verkeer/vervoer
en van recreatie en toerisme,
de provincie, Midpoint
Brabant en
de projectleider
Er vindt
tevens
vanuit Regio Hart van Brabant.
regelmatig
overleg
plaats tussen
de projectleider,
opdrachtgever.
13
de bestuurlijk
trekker
en ambtelijk
- --------
In het najaar heeft de projectgroep het gebied van de uitstraling, projectgroep hiervoor
zoals het regelen van sprekers waaronder
een offerte-uitvraag
genoemde
vastgesteld.
aanvang gemaakt met de voorbereiding
van twee atelierbijeenkomsten Daan Roosegaarde.
opgesteld voor de fysieke bereikbaarheid
poho's hebben deze uitvraag
op
Verder heeft de
van de leisure voorzieningen.
in hun Hart van Brabantvergadering
van december
De 2013
Half december zijn vier bureaus gevraagd offerte uit te brengen op het fysieke onderdeel.
Regiomarketing
& Rcquisitie
Het doel van het
project
speerpuntsectoren
op de schaal van de regio. Door het portefeuillehoudersoverleg
is de organisatie
pilot in te zetten op Leisure. Doelstelling aan te trekken
regio-acquisiteur.
aan de opdracht
toegevoegd
van acquisitie
en marketing
was om een marketing
De opdracht
om ook in beeld te brengen
van de werkgroep
uitvoeringsjaar opgeleverd.
werken.
acquisiteur
hoe deze functie
deze rapportage
om als
op te stellen voor een nog
georganiseerd
worden
aangetrokken.
gebracht.
rapport
Later is
moet worden.
om leads van de beurs in
bijeenkomsten voornamelijk
blijven dat het uiteindelijke
in procedure
moet worden
van de regionale
EZ&RT is besloten
van de gemeente Tilburg ingehuurd
Hoewel
2013, kan niet onvermeld
Dit kan nu bestuurlijk
behoeve
en acquisitieplan
Orlando af te wikkelen. Voor het project zijn in 2013 enkele bestuurlijke raadpleging
ten
om dat plan op te stellen is aan bureau Stec verstrekt.
Lopende dit traject is in 2013 acquisitiecapaciteit
structurele
~~~~~~-
georganiseerd betrekking
alsmede
heeft
op het
op 21 maart 2014 ambtelijk
Een van de te nemen stappen
Daar dient in de begroting
rekening
is
is dat een
mee gehouden
te
worden.
Hansenkaart In 2012 heeft
leisure Regio Hart van Brabant
aan de bureaucombinatie
ZKA/Kragten
Kansenkaart op te stellen. De Kansenkaart Leisure 2013 is in een intensief bijeenkomsten recreatie maart
met medewerkers
& toerisme
2013 heeft
en portefeuillehouders
het Algemeen
Bestuur
van de regio
De definitieve
ordening/ontwikkeling Hart van Brabant
De "stuurgroep
leisure overheid",
Loon op Zand en Hilvarenbeek,
bestaande wethouder
uit de burgemeesters
met Midpoint
en zones in de kansenkaart
en aansturing
van ZKA/Kragten.
De Kansenkaart
Brabant is tot stand gekomen via een offlciele
actief te benutten/
te 'verkopen'
regio Hart van Brabant. Tijdens de Hart van Brabantdag aan Bart de Boer als kwartiermaker
portefeuillehoudersoverleg De kansenkaart is voor
EZ&RT is verantwoordelijk
bij het aantrekken
heeft burgemeester
vrijetijdseconomie
acquisitie
Voor meer informatie
(Loon op
doeleinden.
Er lijkt
locaties
van leisure bedrijven
actualisatie
te
aan Midpoint
naar de
Palmen de Kansenkaart
aan een nadere
kunt u kijken op www.leisurelandschap-hartvanbrabant.nl
15
Leisure staat iedere in de kansenkaart
Leisure 2
Noord-Brabant.
Het
van de Kansenkaart
en groei van de regio, hetgeen
behoefte
van
was als ambtelijk
aanbieding
bij de provincie
voor de (jaarlijkse)
vormt de basis voor de doorontwikkeling
mogelijke
Luijendijk
Brabant met het verzoek de genoemde
kansen kaa rt.
2
van de
met bijbehorende
Van Eijkeren (Loon op Zand) en de gemeentesecretarissen
Brabant. De Kansenkaart is officieel aangeboden aan Midpoint
belangrijk
Janssen (Oisterwijk),
op de agenda van het poho EZ&RT om de actuele ontwikkelingen
volgen. De verbinding
leisure.
concept
7
In het plenaire deel van de Hart van Brabantdag
hebben het proces begeleid. Liesbeth Trip, de projectleider,
belast met de uitvoering
Hart van Brabantdag
2013 aangeboden
het definitief
Op
gegeven op de Kansenkaart.
Zand) en Palmen (Hilvarenbeek),
opdrachtnemer
de
zaken en
tot stand gebracht.
Kansenkaart Leisure 2013 (een rapport
kaart) werd op 30 mei door het Algemeen Bestuur vastgesteld. werd een toelichting
gegeven
proces in een aantal
op het gebied van zowel economische
als ook op het gebied van ruimtelijke
Kansenkaart Leisure 2013 vastgesteld.
de opdracht
en interactief
uitwerking
ook weer van de
leisure
loket
Tijdens de Hart van Brabantdag
op 30 mei 2013 is door het poho EZ&RT ingestemd
voor het Leisure Loket. Afgesproken Fase 1: Verkenning
met het projectvoorstel
werd dat het project bestaat uit twee fases:
van de opdracht
Fase 2: Opstellen van een voorstel voor het 'Leisure Loket'
In oktober kon
2013 is een verkennende
rekenen
van een
ambtenaren
breed
gezelschap.
voor het Leisure Loket georganiseerd,
Er waren
opgesteld,
waarop de deelnemers
reacties waren uiteenlopend. zich verhoudt
tot de Uitvoeringsorgansatie
Loket en het provinciaal burgemeesters
georganiseerde
Connect Brabant.
Luijendijk
De Aerospace
bijeenkomst
hebben gereageerd.
opzet voor de vrijetijdseconomie.
Deze
Dit advies is
op te zoeken tussen het Leisure
De "stuurgroep
leisure overheid"
bestaat uit de
(Loon op Zand) en Palmen (Hilvarenbeek),
wethouder
van Loon op Zand en Hilvarenbeek,
& Maintenance
Van
en Liesbeth Trip
Campus
Campus, waar Gate2 activiteiten
gebonden onderhoud,
bleek dat er een interessante
Maintenance.
Via de ontwikkeling
bestemmingsplan zijn gerealiseerd,
combinatie
is sterk in ontwikkeling.
een bedrag dient te worden
overgeheveld
gebonden activiteiten
van onder andere In dit project was
heeft haar rapport
is tussen business development
opgeleverd,
en Aerospace
&
haar beslag gekregen. Tevens is een
opgesteld, voor een gebied dat breder is dan het Aeroparc. waardoor
Niet alle kosten uit de begroting
naar 2014, of ingezet dient te worden
die de publieke samenwerkingsopgave
raken.
midden-Brabant
In het project is gedurende
een periode van ruim 2 jaar door de gemeenten
samen met het bedrijfsleven havengebieden
mogelijk
op het terrein
Buck Consultants
van het Aeroparc heeft dit inmiddels
voor overige Aerospace & Maintenance
Hauenbedrijf
ontplooit
simulatie- en productietechnologie,
voorzien om een visie af te ronden die in 2012 is gemitieerd.
bedrijfsleven
en een
Hart van Brabant).
Aerospace & maintenance
waaruit
bestuurders in november
deler in de reacties was de vraag hoe het Leisure Loket
die de provincie
(Loon op Zand), de gemeentesecretarissen
(projectleider
brancheorganisaties,
'Leisure Overheid' te besluiten samenwerking
Janssen (Oisterwijk),
dat op belangstelling
heeft de projectleider
van de verkennende
Een gemeenschappelijke
opgevolgd door in de stuurgroep
helikopter
ondernemers,
bij aanwezig. Mede aan de hand van deze bijeenkomst
discussienotitie
Eijkeren
bijeenkomst
uit deze regio's gewerkt
in Midden-Brabant.
als ontwikkelingen
Wat betreft de werkzaamheden
aan de ontwikkeling
De uitvoeringsagenda
op gemeentelijk
ontwikkeling
Oosterhout
en Tilburg
en professionalisering
van het project
niveau wat betreft
gericht op bestuurlijke
Waalwijk,
ls gericht
professionalisering
van de
op innovaties
in het
en visievorming.
zijn de volgende resultaten
behaald:
Havenatlas Midden-Brabant Gedurende het project is gewerkt aan de ontwikkeling gemeente
een
havenfaciliteiten Laatstgenoemde gemeenten
opsomming of diensten
van
krijgt
geleverd
het
zijn vooral logistieke bedrijven
gevestigd
werkgelegenheid
gemaakt
zijn.
Door
en faciliteiten
van de 'Havenatlas Midden-Brabant'.
regionale
door
bedrijfsleven
bedrijven
die
dat
gebruik
direct
maken
die gebruik maken van de container
op gedetailleerde
in de haven wordt
kaarten
een duidelijk
17
informatie
op te
In deze atlas is per gebruik
van
terminals nemen
maakt
van
havenfaciliteiten. die in de drie
omtrent
omzet,
beeld geschetst van de meerwaarde
die een
haven biedt voor de regio en voor potentiele Stuurgroep
Voorafgaand verkennen
Havensamenwerking
hadden
de drie
tot het opzetten
ertoe
geleid
convenant
Waalwijk,
gemeenten
voor
De atlas is juni 2013 opgeleverd
de jaren
professionalisering
Oosterhout
aan de
ogen binnen
en Tilburg het project
de samenwerking
te
Deze verkenning
en onderhoudsplannen
naast elkaar
vast te leggen middels een convenant.
Hierin komen de gemeenten
2014 - 2018 de samenwerking
van de havengebieden
de mogelijkheden
voor de regio Midden-Brabant.
zaken als havenverordeningen
hebben besloten
op 18 maart 2014 getekend.
om gedurende
gezamenlijke
betrokken
dat de gemeenten
is uiteindelijk
gemeenten
van een vorm van havenbedrijf
hebben gelegd en uiteindelijk
overeen
bedrijven.
Havens Midden-Brabant.
Convenant
heeft
nieuwe
verder
Dit
een inspanningsverplichting
vorm te geven en te komen tot
in de regio Midden-Brabant.
Slow Food, Slow Leisure De slow food
beweging
oorspronkelijk
gebruik
diverse traditionele, staat centraal.
beoogt
hoogwaardige
Vanuit
slow food
zorgconcepten,
bijvoorbeeld
samenwerking
kan daarmee
verwerkers,
de culturele
of traditionele
keuken
te behouden
van gewassen, zaden, dieren en landbouwgebruiken
leveranciers,
producten
van kleine producenten
en recreatie
is het tevens
in het kader van de 'healing een
economische
cateraars,
instellingen
etc.
geven Een
aan
kortere
ook het
(boeren, vissers, slagers, tuinders,
mogelijk
van enz.)
een link te leggen met innovatieve
environment'
impuls
en daarmee
van een regio. Het gebruik
gedachte. diverse lijn
Regionale cross-sectorale
ketenpartijen
tussen
zoals
boeren,
voedselproducenten
en
consumenten. Een uitgesproken projecten. tweetal
kans voor de Regio Hart van Brabant om hier vanuit deze cross-over te werken aan concrete
Eind 2013 heeft Regio Hart van Brabant daarom de opdracht gegeven aan het bureau ERAC om een
activiteiten
uit te voeren:
Een onderzoek
naar de kansen voor
de ontwikkeling
en vestiging
van slow food,
slow
leisure
concepten. Indien
dit onderzoek
subsidieproject
De uitkomst
positieve
resultaten
oplevert,
de ontwikkeling
van een grensoverschrijdend
(INTERREG).
van de eerste fase is een stakeholderanalyse
draagvlak
is voor een gezamenlijk
grensoverschrijdend
koppelen
en via een grensoverschrijdend
netwerk
en projectinventarisatie. project
waarin
bedrijven
onder een uitvoeringskoepel
Hieruit moet blijken wat het reeds bestaande plaatsen.
projecten
Na deze fase vindt
een evaluatie plaats, om af te wegen of de tweede fase haalbaar is. De uitkomst opereert.
van de tweede
fase is een flnanciele
Richting de Vlaamse gemeente Turnhout
impuls, waarbij
Regio Hart van Brabant ook over de grens
is er een uitstekende
voedingsbodem
voor de ontwikkeling
van slow food, slow leisure concepten. NB: Voor dit project
is een financieel
december 2013 vastgesteld
overhevelingsvoorstel
(zie ook pagina 43).
18
opgemaakt
en op de AB vergadering
van 12
------------------------------
Uitaal Leisure Landschap Dit project
is gestart vanuit de ambitie om een vitaal, mooi en afwisselend
van Brabant
te realiseren.
Ontwikkelingen
ondersteund
door de twee cocrdinatoren
in het oog springende
projecten
Allure Koningshoeven
(Vorstelijk
van
bijeenkomsten netwerken
staat opgenomen
en
van het netwerk.
is de voorbereiding
uitwisseling.
Daarnaast
gestart vindt
Dit gebeurt vooral via de voor
meer
uitwisseling
thematische met
externe
plaats.
is een financieel
overhevelingsvoorstel
opgemaakt
en op de AB vergadering
van 12
2013 vastgesteld (zie ook pagina 43).
Landschappen Landschappen
uan Allure
van Allure is een investeringsprogramma
natuur- en landschapsprojecten
een aantal ondernemers
hebben in samenwerking naam 'Vorstelijk
van de Provincie
Noord-Brabant,
ten behoeve
van
Koningshoeven.
Het
in Het Groene Woud, De Brabantse Wal en De Maashorst.
Na de zomer in 2013 deden zich ontwikkelkansen klooster,
over het de Koningshoeven
en uitbreiding
In 2013
informatievoorziening
zoals streeknetwerken
NB: Voor dit project december
worden
loonse en Drunense Duinen' en 'Landschap van
Landschap)'. Meer informatie
netwerkbijeenkomsten. rond
aan deze doelstelling
van Allure'.
nog altijd hard gewerkt aan de versterking
organisatie
leisure landschap in de regio Hart
die bijdragen
van het netwerk, Anneth van Bruchem en Jan Schellekens. De meest
uit 2013 zijn 'Natuurpoorten
onder het project 'landschappen Er wordt
en deelprojecten
voor rondom
en de gemeente
met onderwijs
het Trappistenklooster
streven narnelljk
en natuurorganisaties,
dezelfde landschapsontwikkeling
een investeringsaanvraag
Landschap'. In het project zijn de volgende activiteiten
ingediend
na. Zij onder de
aan de orde:
Aanleg van natuur- en landschapselementen • •
Verbetering
biodiversiteit
Herstellen van de tuin en het park van een klooster en een hoeve. Aanleg van belevingsroutes
en kunst in het landschap
Aanleg fiets en wandelroutes
vanuit de stad de natuur in
Aanleg van nieuwe 'ommetjes'
Bij het schrijven van dit jaarverslag is inmiddels duidelijk geworden de provincie samenwerking
Noord-Brabant
ontvangt
in Midden-Brabant.
van € 3,4 miljoen.
De Koningshoeven
de ambitie die het Leisure Boulevard programma
dat het project een flnanciele
Dit is een belangrijk
heeft bovenregionale
omarmt.
resultaat
uitstraling
bijdrage van
voor de regionale
en dient daarmee
Het Regionaal Uitvoeringsprogramma
ook
moet feitelijk
nog vastgesteld worden voor dit project. Tevens is voor het project 'De Nieuwe Heerlijkheid' bij Gedeputeerde
Staten van de Provincie
Brabant moet feitelijk hardlooproutes)
nog vastgesteld
niet wordt opgenomen
een bijdrage aangevraagd.
Noord-Brabant,
worden.
Het Regionaal
Dit project heeft het niet gered Uitvoeringsprogramma
Het risico dat de beoogde sportlane
in dit programma
19
is klein.
Hart van
(actieve wandel-, fiets- en
Elcpat Center South In het kader van Holland Expat Center South is in 2013 een groot aantal activiteiten belangrijke
stappen
aansprekende
gezet in het verbeteren
van het internationaal
vestigingsklimaat.
en zijn
Zo zijn de volgende
resultaten geboekt:
De komst van een international
school in Tilburg, gericht op basisonderwijs
•
Inrichting en organisatie van nieuw welkomstprogramma
•
Meerdere
meet & greet events, zowel in de regio als in de andere aangesloten
Regionale
verankering
werkgroep
Internationalisering
•
georganiseerd,
van expat
activiteiten,
voor expats
via e-communicatie
Realisatie van business cases voor de uitvoeringsjaren Voorbereiding
international
Een kwartaaluitgave
De International
en programmering
door
een
2013 en 2014
in april 2014
van Expat Guide is gerealiseerd,
Uitgave van nieuwsbrieven Verrichten
conference
regio's
over de Hart van Brabant Regio3
met informatie
voor expats en HR-managers
O-meting expats
School heeft een aanloopperiode
betreft een belangrijke
basisvoorziening
nodig om tot het gewenste
een punt van aandacht. De afstemming
te komen; dit
van de huidige projectvorm
tussen het Holland Expat Center South en Regio Hart van Brabant is nu
duurzaam geregeld door deelname van het programmabureau NB: Voor dit project
leerlingenaantal
voor expats. Na 2013 is de verduurzaming
is een financieel
in de reguliere werkgroep
overhevelingsvoorstel
opgemaakt
Internationalisering.
en op de AB vergadering
van 12
december 2013 vastgesteld (zie ook pagina 43).
Ciuiel medecebruik Het Civiel Medegebruik en het Midpoint
Uliegbasis 6ilze Rijen
van de Vliegbasis Gilze Rijen blijft een topprioriteit
Brabant programma.
Op het moment
op Gate2 als op de vliegbasis activiteiten magneetfunctie
op gang. Deze draagt
In 2013 hebben de activiteiten het Ministerie Voorlichting
en met plaatselijk Milieuhvglene
in het betrekken voorbereid
belanghebbenden.
die nodig is om de regio van voldoende
voornamelijk
bijgedragen
Laatstgenoemde
van Defensie in de planontwikkeling.
buiten de begroting
Daarvoor
is in 2013 een bezoek
vastgoed
uoor Energie en
van de Regio Hart van Brabant. In 2013 is hiervoor
MOED richtte zich eind 2013 voornamelijk
in maatschappelijk
Voor meer informatie,
is via de Commissie Overleg en
Brabant is ook sterk ge'lnvesteerd
die aanwezig zijn op de basis.
op de ontwikkeling
en bedrijventerreinen.
geboekt:
3
overleg met
aan de basis, zodat zij ook haar interesse kon uiten om gebruik te kunnen
faciliteiten
In 2012 werd MOED nog gefinancierd
energiebesparing
aan het strategisch
doelgroep
Vanuit Midpoint
midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Duurzaamheid (mOED) budget opgenomen.
komt een
op gang te brengen.
vliegbasis Gilze-Rijen betrokken.
met het bedrijfsleven
mogelijk wordt om zowel
en gebruik te maken van de infrastructuur,
bij aan de clustervorming
vanuit de overheid
van het Ministerie
maken van de hoogwaardige
dat het voor het bedrijfsleven
te ondernemen
kritische massa te voorzien en een vliegwieleffect
in het Hart van Brabant programma
zie www.hollandexpatcenter.com
21
van Windpark
Daar zijn aansprekende
Spinder en resultaten
Voor
de ontwikkeling
afstemming windpark
geweest
van Windpark tussen Attero,
Daarbij dient wel vermeld
samenwerking
te worden
dat de combinatie in het project
met
MKB-Nederland
en
Er is bestuurlijke
Tilburg over de inrichting
van een
van circa 8.000 huishoudens.
van de publiekrechtelijke
windpark
lokale
van circa 50 bedrijven
mate vragen investeerders,
MOED om advies over het financieel
sporthal,
gezet.
en civielrechtelijke
Spinder extra aandacht
vereist
bij de
ondernemersverenigingen MKB in beeld gebracht.
heeft
MOED
het
Over het geheel blijken
mogelijk van meer dan 30% op gas- en elektriciteitsverbruik.
In toenemende
Adviezen
en Gemeente
stappen
tussen de drie initiatiefnemers.
energiebesparingspotentieel
•
belangrijke
Goed voor de stroomvoorziening
overheidspartijen
In samenwerking
besparingen
zijn
WS Dommel
met 15 MW windenergie.
rol van de twee
Spinder
over energiebesparing een zwembad,
Zand. Interventies
ontwikkelaars
rendement
en gebruikers van maatschappelijk
van investeringen
in energle-efficlente
zijn gegeven voor maatschappelijke
het gemeentehuis
en bibliotheek
organisaties
in de gemeenten
leiden tot energie- en kostenbesparingen
vastgoed
nieuwbouw.
als scholen,
een
Gilze en Rijen en Loon op
tot meer 20% ten opzichte van bouwen
volgens bouwbesluit. In Tilburg
zijn
zonnestroom.
70
basisschoolgebouwen
Met relatief
energierekening
eenvoudige
van € 1,5 - € 2 miljoen
met de schoolbesturen
onderzocht
op
In 2013 is ook een aanzet gedaan tot het oprichten
In 2014 zal een aantal veranderingen
opgave in goede afstemming
bestuur
verantwoordelijkheid
verantwoording
nemen
optreden voor
afgelegd aan respectievelijk
Bestuur van Midpoint MOED gemarkeerd,
in de governance het
Brabant. Immers, op de begroting voor zover dit de tripartiete
budget voor de stichting
in haar begroting
van
MOED voert overleg
met ondernemers,
onderwijs
organisatie en overheid.
is de stichting operationeel. van MOED. Zo zal de stichting Via het
duurzaamheid
van Midpoint
samenwerking
worden.
waarin MOED als zelfstandige
activiteitenprogramma.
de stuurgroep
opwekken
kan de gezamenlijke
van deze maatregelen.
van een stichting,
Dit heeft veel tijd gekost, maar bij het schrijven van het jaarrapport
en
maatregelen
met ongeveer 25% verminderd
over de beste wijze van uitvoeren
kan werken aan haar maatschappelijke
energie-efficiency
en snel terugverdienende
stichtingsbestuur
wordt
en via deze lijn aan het Algemeen
Brabant is het budget voor de Stichting
raakt. De gemeente
voor 2014 opgenomen,
via het eigen
Tilburg heeft ook een
welke beschikbaar gesteld zal worden
via
projectco ntracten. Gezien de complexiteit verantwoordelijkheid
van energieverduurzaming, en documentatie
komen. Daarvoor is het van belang te investeren en op de bundeling
bij gemeentelijk
vastgoed,
blijkt kennis,
voor handen te zijn om tot een efflciente
in een krachtig bestuurlijk
commitment
aanpak te
op gemeenteniveau,
van kennis en kunde op het terrein van energie verduurzaming.
NB: Voor dit project december
in het bijzonder
zeer versnipperd
is een financieel
2013 vastgesteld
overhevelingsvoorstel
(zie ook pagina 43).
22
opgemaakt
en op de AB vergadering
van 12
2.2.2 Acties ten behoeue uan Publieke Samenurerklngsupgauen Regio Hart van Brabant kent een aantal publieke zijn van het Midpoint ruimtelijke
Brabant programma.
samenwerkingsopgaven
De projecten
die niet primair
ter ondersteuning
en acties spelen zlch met name in het sociale en
domein af.
De volgende projecten zijn hierin uitgevoerd
in 2013:
Regionale Sociale Agenda
• •
Investeringsagenda
Regionale Infrastructuur
Regionale Programmering
Werklocaties
Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regionale Ruimtelijke Visie Hart van Brabant 2040 Regionale Detailhandelsfoto."
Recionale
Sociale Rcenda
In het najaar van 2011 hebben de ROM-gemeenten - 2015. Onderdeel
van dit werkprogramma
agenda zal worden ontwikkeld. december
2011 bestuurlijk
Deze agenda is in de vorm van een koersdocument
vastgelegd.
voor de aanpak van de decentralisaties Na de vaststelling
grote rol toebedeeld domein
worden
ontwikkelingen
overleg
voorgedaan.
is de eerder
in de aanpak van maatschappelijke
opgestelde
aan de gemeenten.
ontwikkelingen
strategisch
een
Met name in het sociale
Ook op regionaal
niveau zijn nieuwe
sociale agenda niet meer actueel.
beleidsterreinen
is om deze reden besloten
niet meer overzichtelijk.
om de Regionale
is bureau BMC ingeschakeld om de opdracht
in kaart gebracht
zijn de bevindingen
van alle actuele
informatie
en gesprekken
hiervan gepresenteerd.
strategisch
Bovendien
is de
In het bestuurlijk agenda en het
uit te voeren. Hiertoe zijn de
gevoerd met alle gemeenten.
Resultaat is dat de bestuurders
en kansen op samenwerking.
Deze informatie
Tijdens de Hart van op de hoogte waren
is meegenomen
in de verdere
in de regio voor het sociale domein.
NB: Uit dit project volgt een financieel overhevelingsvoorstel,
4
problemen.
regeerakkoord
te actualiseren.
Ten behoeve van deze actualisering
is vastgesteld
in
een kader vastgesteld
in het door het nieuwe kabinet opgestelde
taken toevertrouwd
van de ROM-gemeenten
ontwikkelingen
door de ROM-gemeenten
hebben de gemeenten
op dit gebied tot stand gekomen.
werkprogramma
landelijke
sociale
hebben zich op zowel landelijk als regionaal gebied een groot aantal
en de aansluiting tussen de verschillende
Brabantdag
Hart van Brabant 2011
op lokaal en regionaal niveau.
Zo wordt
aan gemeenten
omvangrijke
Als gevolg hiervan verbinding
In het koersdocument
van het koersdocument
nieuwe ontwikkelingen
ingestemd met het werkprogramma
is dat voor het sociale domein een regionale strategische
(zie ook pagina 43).
Dit project is in 2013 aan de begroting toegevoegd
23
dat op de AB vergadering
van 12 december
2013
lnuesterlngsagenda
Rsgionale Infrastructuur
In het portefeuillehoudersoverleg vervoer
Verkeer en Vervoer van maart 2013 is de regionale beleidsagenda verkeer en
2013- 2017 (met een doorkijk
externe-
en lnterne
samengevat
bereikbaarheid
in vier deelagenda's
naar 2030) vastgesteld.
keuzes gemaakt
(toekomstagenda,
Die agenda's vormen de programmeringsDe regionale
beleidsagenda
worden
projecten
gemaakt
behandeld,
Er zijn regelmatig persbericht regionale
in het POHO door alle acht colleges van de
in de vier deelagenda's
ook daadwerkelijk
2013/2014
een projectvolgsysteem
een selectie
op de bestuurlijke
uit de grote
elk portefeuillehoudersoverleg
De actuele stand van zaken is zo elk portefeuillehoudersoverleg bestuurlijke
gemaakt,
digitale
nieuwsbrieven
heeft wethouder
beleidsagenda)
inzet. Die staan
en uitvoeringsagenda).
voor de komende periode.
is na vaststelling
is voor de jaarschijf
die middels
wordt geagendeerd.
jaren
afstemmingsagenda
zijn voor de
en het AB Regio Hart van Brabant vastgesteld.
Om er voor te zorgen dat de projecten (blijvend)
beleidsagenda
de regio de komende
lobbyagenda,
en investeringsagenda
verkeer en vervoer
Hart van Brabant-gemeenten
waarop
In deze regionale
Lauwerier
een presentatie
uitgegeven
hoeveelheid
van
Verkeer en Vervoer
voorhanden.
door GGA Hart van Brabant .. Ook is een
van de gemeente
gegeven
tafel
Tilburg (bestuurlijk
in het bestuurlijk
platform
opdrachtgever
verkeer
van de
en vervoer
van de
provincie en in het plenaire deel van de HvB dag in juni 2013.
Regionale prngrarnmerlng Het Regionaal Ruimtelijke
Ruimtelijk
Ordening
Overleg
de Regionale
ROV/EZ&RT.
De reden
bevoegdheid
van
portefeuillehouder Het regionale
is dat
portefeuillehouder
programma
het
en provinciale
de Regionale Agenda Werken
werklocaties besproken
opgenomen.
portefeuillehouders
vast. In deze Regionale
Voorafgaande
in een gecombineerd
bedrijventerreinenprogramma
EZ is, terwijl
werklocaties
en het
regionale
wil het regionale
detailhandel.
programmering Agenda Werken
hiervoor
uit de gemeentelijke
in december
aan de bespreking in
portefeuillehoudersoverleg
bij de gemeenten
dit
bij
de
provincie
de
nu toe
uit
het
regionale
programma
veelal
de
van
de
bevoegdheid
RO is.
bedrijventerreinen provincie
de
(RRO) bestaat
en stelt jaarlijks
Agenda Werken is de regionale het RRO wordt
werklocaties
programma
bestaat
tot
herstructureringsprogramma werklocaties
Provincie en regiogemeenten
voor
graag uitbreiden
hebben hiervoor
bestaande
voor
nieuwe
bedrijventerreinen.
met de programma's
De
voor kantoren
en
in 2013 de eerste stappen gezet en werken hier in
2014 verder aan. In 2013
is de aandacht
detailhandelsfoto gecombineerde
eerst
laten opstellen
In december daarin
naar detailhandel.
hebben
een regionale
Dit is besproken
2013 in principe vastgesteld.
in het
De acties voor het
worden in 2014 opgepakt.
2013 heeft het gecombineerde het
De regiogemeenten
door BRO en deze voorzien van een afsprakenkader.
poho ROV/EZ&RT en in het RRO van december
regionale kantorenprogramma
met
uitgegaan
regionale
poho ROV/EZ&RT de regionale agenda werken 2014 vastgesteld,
herstructureringsprogramma
en
het
regionale
programma
voor
nieuwe
bedrijventerreinen. De provincie gepubliceerd. vaststellen
Noord-Brabant
heeft de verslagen van de RRO's en de Regionale Agenda Werken op haar website
In nieuwsbrieven van de Regionale
aan de gemeenteraden Agenda
Werken
is middels een kort bericht
en eventueel
werklocaties.
24
enkele
besluiten
melding gemaakt van het
ten aanzien van specifieke
ReCio n a a I Arb eidsm a rk tb e Ie id Het actieprogramma programmatische kan worden
'De Regio Werkt'
gestuurd,
vanuit de tripartiete thema
waarop
derhalve
was in 2012 voor
Regio Hart van Brabant
is in 2013 de stap gezet om verdere
verantwoordelijkheid
onderwijs,
besloten
te organiseren.
ondernemers
om de uitvoering
en overheid
implementatie,
gezamenlijk
van het programma
eigenaarschap
per 1 januari
van de overheid.
mee, daar de programmamanager
in 2013 ook fysiek gehuisvest
Bewustwording bewust
wijze
gestart
worden
met
moeten
is op het Midpoint
en innovatie lopen als rode draad door het programma. op de vergrijzingsgolf
en ontwikkeling
tonen.
een
en de beperkte
de aanpak.
Brabant
In 2013 is
Zo zijn veel bedrijven
arrangementen succesvol,
in alle
sectorale
met zich
kantoor.
De
Brabant communicatiekanaal.
beschikbaarheid
Indien
ook
Brabant onder te
Dit brengt in de praktijk weinig veranderingen
die daaruit volgt. Via het toepassen van innovatieve
kleinschalige
voor
is bij uitstek immers een
2014 bij Midpoint
richting de externe omgeving vond ook al plaats via het Midpoint
van en voorbereid
personeel
uitvoering
Het thema arbeidsmarkt
brengen, onder opdrachtgeverschap
communicatie
de aanzet
sturing op het thema. Omdat het thema niet enkel vanuit de publieke verantwoordelijkheid
nog onvoldoende
van goed geoutilleerd
zoals de Startersbeurs
kunnen
arbeidsmarkt
kan op
projecten
opgeschaald worden binnen en buiten de regio. De link
met
Midpoint
Brabant
arbeidsmarktuitdagingen vrachtwagenluchtvaart.
te
en vorkheftruckchauffeurs.
leveren. Gastvrijheid
gepresenteerd,
vinden
en multi-inzetbaarheid
Het Midpoint
Brabant
In de logistiek
In Aerospace
Binnen Care is het een uitdaging
ontwikkeling.
prioritaire
is terug
per pijler te benoemen.
van personeel
met een duidelijk eigen signatuur.
Dat betekent
Er zijn
om onderhoudspersoneel
voldoende
voor de
'handen aan het bed' te kunnen voor economische
is als een dwarsdoorsnijdend dat zowel arbeidsmarkt
worden,
specifieke
om goed opgeleide
is in de leisure een voorwaarde
arbeidsmarktprogramma
clusters van M idpoint Brabant gepositioneerd
niet uniek voor de vier prioritaire
& Maintenance
om in de toekomst
programma's.
gaat het bijvoorbeeld
maar ook daarbuiten.
clusters, maar wel van belang voor de positionering
programma
vraagstukken
in de vier
Zo is een Startersbeurs van Midden-Brabant
op
het thema arbeidsmarkt. De volgende programmatische Voorbereiding
doelen zijn in 2013 vastgesteld:
op de invoering
van de Participatiewet
(waardoor
een meer innovatief,
effectief
en
meer betaalbaar systeem ontstaat) Terugdringing
• • • •
van jeugdwerkloosheid
en werkloosheid
onder ouderen
Creatie van banen voor alle niveaus Modernisering Verbetering
arbeidsmarkt
dienstverlening
(meer competentiegericht
opleiden en werken)
van de overheid aan werkgevers.
Bewaking samenhang tussen de verschillende
beleidsontwikkelingen
en projecten
in de regio op het
terrein van arbeidsmarkt.
De projecten
die worden
uitgevoerd
dragen
bij aan de realisatie
van de ambitie.
Dat valt uiteen
onderdelen. Ten eerste zet het programma Intensievere
in op de versterking
van de publieke basis onder het programma
regionale samenwerking
Gezamenlijk beleid om arbeidsmigratie Internationalisering
in goede banen te leiden
en kenniswerkers
25
via:
in drie
Ten tweede via de uitwerking
• • •
van bestaande actielijnen:
Regionaal actieplan jeugdwerkeloosheid Sta rtersbeu rs
o ndern emersa kkoord Haalbaarheidsonderzoek
• • •
Personeelsbarometer Uitbreiden
en borgen activiteiten
Ten derde ontwikkelt
•
•
Huis van de Logistiek
het programmabureau
Reshoring (terughalen Techniekpact
•
aangepast leerprogramma
Database arbeidsmarktprojecten
een aantal nieuwe initiatieven:
van buitenlandse
productie)
en regionale vertaalslag
Werkateliers Duurzame inzetbaarheid Ontwikkeling
Recionale Ruimtelijke Begin 2013 heeft relevante
Uisie Hart uan Brabant 20"10
de projectleider
regionale werkgroepen
van de definitieve structuurschets
en sociale innovatie
regionale sectorplannen
ruimtelijke
in samenwerking en de ambtelijk
met de werkgroep
opdrachtgever
RO, de voorzitters
een projectplan
(2012L de ruimtelijke
visie. Basisinput voor de visie was de regionale werkagenda
voor de regio van november
van een andere
opgesteld voor het opstellen
2010 en de opmaat voor de visie 'Hart van Brabant, ontwikkeld
op
karakter', van Bureau Bosch Slabbers. Op de Hart van Brabantdag gemeenteraden
in maart
ge'informeerd
2013 heeft het poho ROV ingestemd
over de voortgang
hun rol daarin. In diezelfde maand heeft Royal Haskoning de opdracht regio de definitieve klankbord resultaat
ruimtelijke
visie op te stellen. Met de ambtelijke
voor de visie, is een aantal werksessies georganiseerd hiervan betrof het 'bespreekdocument
voor zienswijzen van de gemeenteraden.
Vervolgens
is volgens de afgesproken
document.
Alle gemeenten
de visie te ondersteunen
gestuurd,
zoals
zijn voor het overgrote
de andere grotere
regio's
in Brabant,
zienswijzen
met de
teneinde
de
de visie met inhoud te laden. Het
het bespreekdocument
om in oktober
ter verbetering
en verwerkt
Noord-Brabant,
Brabant.
en reflecties
en de wijze van verwerking
van
grote
relevante leisure
partners
aanbieders,
Daarin is gevraagd of deze potentiele kwaliteit
van de regio en bij
voor de visie hebben in november
in het bespreekdocument
visie Hart van Brabant vast, met inachtneming
26
en verdieping
kan worden.
ROV (zie ook 2.3.5) en de klankbordgroep
stelde het poho ROV de concept Ruimtelijke
te reageren op het
in de visie.
ook naar circa 40 regionaal
provincie
gefaciliteerd
naar de colleges en de
van de visie besproken, gaven aan de strekking van
deel overgenomen
en Midpoint
en de bestuurlijke
visie Hart van Brabant', die in juni 2013 is
zien om met ons samen te werken aan de ruimtelijke
ontwikkelingen/investeringen
Het portefeuillehoudersoverleg ingekomen
gekregen om in samenwerking
met de uitnodiging
2013 het bespreekdocument
onderwijsinstellingen
partners aanknopingspunten welke ruimtelijke
gestuurd
visie en
en hadden in meer of mindere mate opmerkingen
ls in september
waterschappen,
gemeenten
structuur,
hebben het bespreekdocument
de visie. Deze opmerkingen Voor reflectie
governance
en zijn de
ruimtelijke
relevante werkgroepen
van de ruimtelijke
vrijgegeven
raden van de 9 samenwerkende
met het projectplan
en de verdere planning van de regionale
besproken.
de
Tevens
van de nog door te
voeren
opmerkingen
bestuurlijk
tijdens
het overleg.
heeft het portefeuillehoudersoverleg
aan het Algemeen
12 december Verhoeven
werden
Vervolgens
zijn de opmerkingen
uit het
overleg verwerkt.
Op 2 december verzonden
die gemaakt
de ruimtelijke
ROV de definitieve
concept van de visie ter vaststelling
Bestuur van de regio. Het AB van de regio heeft op de Hart van Brabantdag
visie als koersdocument
van de gemeente
vastgesteld.
Goirle, heeft in het plenaire
van
Bestuurlijk trekker van dit project, wethouder
deel van de Hart van Brabantdag
een toelichting
gegeven. Op 19 december
heeft wethouder
Verhoeven
provincie,
aangeboden
aan gedeputeerde
Algemeen
Bestuur, die visie verzonden
de ruimtelijke
visie, in het Regionaal Ruimtelijk
De Boer. Ten slotte
aan de gemeenten
is 30 december
(colleges en raden) met
visie Hart van Brabant te gebruiken en uit te dragen als gezamenlijke
ruimtelijke
Overleg
2013, in opdracht
met de van het
het verzoek de ruimtelijke
koers.
Regionale Detailhandelsfoto Bij het combi-portefeuillehoudersoverleg tot een opdracht
ROV/EZ&RT hebben de RO en EZ portefeuillehouders
voor een regionale detailhandelsfoto.
in mei besloten
In juni heeft een delegatie van de Werkgroep
Werken
drie bureaus gevraagd offerte te doen, waarna de keuze is gevallen op het bureau BRO. Het resultaat vormen
dat door BRO is opgeleverd
tezamen
de regionale
portefeuillehoudersoverleg
betreft
detailhandelsfoto.
detailhandelsontwikkelingen Werken uitgewerkt
vaststelling
voorgelegd
van de regiogemeenten vastgesteld de
rol
en de oplegnotitie met de provincie
en tot van
de
Detailhandelsontwikkelingen'
enkele
provincie.
op in december
Het RRO heeft
aanvullingen is besloten
over
input is door de
is met de regionale detailhandelsfoto 2013. Vervolgens
besproken in het Regionaal Ruimtelijk
Noord-Brabant.
Tevens
met elkaar de
die de gemeenten
willen maken. Deze bestuurlijke
Deze oplegnotitie
opinierend
inhoudelijke
en de afspraken
Deze
aan het combi-
zijn de portefeuillehouders
ambities
aan het combi-portefeuillehoudersoverleg
regionale detailhandelsfoto
betreffende
in een oplegnotitie.
en factsheets.
heeft BRO gepresenteerd
Vervolgens
de regionale
met elkaar en met de provincie
Werkgroep
een bijlagenrapport
Deze resultaten
in de maand september.
discussie aangegaan over deze bevindingen,
eveneens
een hoofdrapport,
de regionale
op de oplegnotitie om
het
project
zijn de
Overleg (RRO)
detailhandelsfoto
besloten,
voortaan
ter
voornamelijk
'Afsprakenkader
te noemen.
2.3 Uerslagen uan de portefeuillehoudersouerleggen In 2013 zijn meerdere
bijeenkomsten
Hart van Brabantdagen
geweest van de portefeuillehoudersoverleggen
zijn georganiseerd.
Hiervan is verslag gedaan door de ambtelijk
poho's: Arbeidsparticipatie Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Milieu en Afval Maatschappelijke Ruimtelijke
Ontwikkeling
& Jeugd, Jeugdgezondheidszorg
Ordening & Volkshuisvesting
Verkeer en Vervoer
27
(poho's).
die tijdens
co6rdinatoren
de
van de
In de diverse poho's zijn besluiten
genomen,
welke in het geval van oplevering
geval deze agenda brede/ integrale afweging behoeven, tevens bekrachtigd
van beleidsproducten
of in het
worden door besluitvorming
in het
AB.
2.3.1 llerslag poho Arbeidsparticipatie In 2013
heeft
Belangrijkste Werkt!.
Hart van Brabant
sturing
Initiatieven
bedrijven,
Arbeidsmarkt
van Arbeidsparticipatie
veel activiteiten
ondernomen.
vond plaats onder de noemer van het actieprogramma
als het Ondernemersakkoord,
de stuurgroep
samenhang
op het domein
op deze activiteiten
Midpoint
in de werkgeversdienstverlening
de Startersbeurs, zijn gestart
de personeelsbarometer
of verder
tot wasdom
tot stand gekomen waardoor
De Regio voor
gekomen.
MKB-
Ook is meer
vacatures sneller en beter ingevuld
kunnen worden. In 2013 is daarnaast akkoord
bevonden.
vraagstukken projecten
een nieuw
Een van de nieuwe
van reshoring
arbeidsmarkt
Los van de activiteiten regio
afgesproken,
Provincie
relevante
gestart
middelen voor
Tot slot heeft
arbeidsmarktprogramma
in dit programma van een mutual
programma
gegeneerd
voor 2014 ontwikkeld
is de ondersteuning learning
system
zodat
en
van bedrijven informatie
ondersteuning
is een nieuwe aanpak voor jeugdwerkloosheid
bij Europese van oudere
eind 2013 een workshop
Onderwerp
als de Participatiewet
een nader onderzoek
elementen
en de ontwikkeling
binnen het regionaal
arbeidsmarktpartners.
op ontwikkelingen
regionaal
bij over
beter beschikbaar zijn voor de regio.
zijn extra
initiatieven
(vouchersysteem).
en gedragen
fondsen
werkzoekenden plaatsgevonden
was kansen op intensivering
en het Sociaal Akkoord.
begin 2014 door BMC naar de mogelijkheden
28
en zijn in samenspraak
Uitkomst
en startende
in de met de
ondernemers
met alle regiogemeenten
regionale samenwerking van deze workshop
op intensievere
en
met het oog
heeft geleid tot
samenwerking.
I
l'
I
=:::-
2.3.2 Uersla~ poho EZ &RT In 2013 heeft viermaal
een regulier
Brabantdagen.
de
voorafgegaan besproken
Tijdens
Hart
portefeuillehoudersoverleg
van
Brabantdagen
door een gecombineerd
die beide portefeuilles
van
EZ&RT plaatsgevonden
september
portefeuillehoudersoverleg
en december
tijdens is het
de Hart van poho
EZ&RT
ROV en EZ&RT. Hier zijn onderwerpen
aangaan. Tevens is dit gecombineerde
overleg
benut
om het Regionaal
Ruimtelijk Overleg (RRO) gezamenlijk voor te bereiden. De volgende activiteiten
•
en onderwerpen
zijn in het poho EZ&RT aan bod gekomen in 2013:
Projecten vanuit de werkagenda
Hart van Brabant zoals opgenomen
om de Kansenkaart leisure, leisure loket, Bereikbaarheid Marketing
Regionale
en Acquisitie).
•
Benutting van het breedbandfonds
•
Samenwerking
van de Provincie Noord-Brabant.
opgestart en krijgt in 2014 (mogelijk)
voorzitter
•
in paragraaf 2.2. Het gaat hierbij
leisure, Slow Food / Slow leisure,
Routebureau
Het overleg hierover
is eind 2013
een vervolg.
Brabant.
In 2014 wordt
een samenwerkingsovereenkomst
door
de
van het poho EZ&RT namens de regio Hart van Brabant ondertekend.
Beheer en onderhoud
recreatieve
routenetwerken
(fietsen, wandelen,
varen). Hier is besloten het beheer en onderhoud
van de recreatieve
aan het Routebureau
voorbereid.
Vitaal leisure landschap
Brabant. Dit wordt ambtelijk
landschap
- afstemming
en de bestuurders
Naast bovenstaande
onderwerpen
en EZ&RT georganiseerd
paardrijden,
mountainbiken
routenetwerken
en
over te dragen
wordt gezocht tussen de uitvoeringsorganisatie
Vitaal leisure
in het portefeuillehoudersoverleg.
is in mei en december
ter voorbespreking
een gecombineerd
portefeuillehoudersoverleg
van de Regionale Agenda Werken
Overleg (RRO) van de regio Hart van Brabant met de provincie
Noord-Brabant.
ROV
bij het Regionaal Ruimtelijk
Belangrijke onderdelen
van de
Regionale Agenda Werken waren/zijn: •
Regionale Detailhandelsfoto Regionaal herstructureringsprogramma
• • •
Regionaal programma Vernieuwde
bedrijventerreinen
voor nieuwe bedrijventerreinen
IBIS-enquete
Regionaal kantorenprogramma Prognose Bedrijventerreinen
Op basis van bovenstaande portefeuillehoudersoverleg
2014
ontwikkeling
is gebleken
dat er behoefte
ROV - EZ&RT. In mei, september
Brabantdag een dergelijk gecombineerd
bestaat
en december
aan een gecombineerd
heeft daarom tijdens
Voor het komende jaar moet de afweging gemaakt worden of deze behoefte structureel bekeken worden
op welke wijze dit (structureel)
EZ&RT zou moeten hetgeen
ook blijkt
blijven
Communicatie richting
de
bestaan. Omdat
uit het aantal leisure
portefeuillehoudersoverleg
ingevuld kan worden.
leisure
projecten
voor het onderdeel
gemeenteraden
plaatsvindt
toegevoegd
De vraag is of er een zelfstandig
een zeer belangrijk in de begroting,
is. En vervolgens moet
onderdeel
wordt
betreft
poho
van het overleg,
in ieder geval gepleit
voor een
RT.
vindt plaats vanuit de verschillende
communicatieparagraaf
de Hart van
overleg plaatsgevonden.
projecten.
vanuit
aan de voorbladen
De teksten vanuit deze paragraaf kunnen overgenomen
de
Daarnaast is het de bedoeling
portefeuillehoudersoverleggen.
dat communicatie Hiervoor
is
een
van de agenda voor de portefeuillehoudersoverleggen. worden in een nieuwsbrief
30
die verspreid wordt aan de
gemeenteraden.
Vooralsnog
heeft communicatie
richting
de gemeenteraden
vanuit
het poho EZ&RT echter
niet plaatsgevonden.
2.3.3 uerslag poho milieu en Afual Aangaande Attero
het huidige regionale contract voor de verwerking
teneinde
voorgenomen
de naheffing
verkoop
Noord-Brabant
te voorkomen
in verband
van Attero aan Waterland
om de naheffing
van restafval is veelvuldig
met de minimale
Private Equity Investments
uit de opbrengst
te betalen.
De provincie
overleg geweest met
aanleverplicht.
Met de recente
llgt het verzoek bij de Provincie heeft hier inmiddels
afwijzend
op
gereageerd. Voor de verwerking Hart van Brabant bijgedragen
van restafval en GFT zijn belangrijke het afval gaan verwerken.
besluiten genomen.
Voor GFT-afval blijft
aan de duurzaamheidsdoelstelling
Attero
Na 1 februari onze partner.
van de regio, gezien het feit dat het
2017 zal Sita voor Er wordt
duidelijk
GFT afval zal worden
vergist. Rondom het niet-beeindigen aantal juridische
van het GFT-verwerkingscontract
De ontwikkeling
per 2012 zijn er nog steeds een
procedures gaande, aangespannen door het bedri]f Shanks.
mo s JJ
2.3.~ tlerslag poho samenwerking
met Attero
van de visie op gemeentelijke is in dit project het belangrijkste
taakuitvoering element.
in het sociale domein
Dit project is onderverdeeld
en de operationele
in twee elementen
die
zeer actueel zijn in regionale governance discussies: •
WMO / AWBZ Jeugdzorg en participatie
In 2013 zijn de volgende onderwerpen
aan de orde geweest met betrekking
Startnotitie
inkoop
Startnotitie
en uitwerkingsnotitie
Maatschappelijke Pilotproject
maatschappelijke
Besluit om gezamenlijk
AWBZ-Wmo
deze onzekerheden
behoorlijk
wat tijdsdruk
Een mogelijk toekomstig
AWBZ (ism regiotaxi-overleg)
EHBO (onderzoek naar doelgroepen
het overgangsjaar
kamer. Daarnaast zijn de definitieve ondanks
is het wettelijke aantallen,
voortvarend
zorgkantoor
decentralisaties)
2015 in te gaan kopen
kader nog niet vastgesteld
en de budgetten
door de Tweede en Eerste
nog niet bekend.
aan het werk om de decentralisatie
De gemeenten
vorm
te geven.
moeten Hier gaat
mee gepaard. knelpunt
is de inkoop van ondersteuning
voor het overgangsjaar
bestaande cllenten met een lopende indicatie hun zorg). De gemeenten te gaan organiseren
AWBZ-Wmo:
opvang
Regionale decentralisatiemonitor
Voor de decentralisatie
doelgroepenvervoer
tot de decentralisatie
maar hebben nog onvoldoende
hierin kan betekenen.
hebben de intentie om dit gezamenlijk
expertise, die hiervoor
Hier dient dus waarschijnlijk
2015 (dan behouden
nodig is, in huis. De vraag is wat het
kennis voor te worden
ingekocht.
kosten nu nog niet van bekend, dus het is ook nog niet duidelijk of dit past binnen de begroting.
31
Hier zijn de
De invoeringsdatum
van de decentralisatie
AWBZ-Wmo
Regio Hart van Brabant zijn hiertoe middelen opgenomen middelen
worden
grotendeels
inhoudelijke
voorbereidingen.
Onderdelen
die gezamenlijk
Beleidstafel
Beleidstafel
voor
extra
op 1 januari
om de voorbereidingen
capaciteit
ten
behoeve
2015. In de begroting
van
vorm te kunnen geven. Deze van de organisatorische
en
Daarnaast is er nog budget beschikbaar voor gerichte voorbereidingsprojecten. met, en door de projectleiding
screening
vraagverheldering •
ingezet
is voorzien
en
Jeugdzorg en Participatie zijn opgepakt:
vraagverheldering:
hier
is
een
quickscan
en
instrument
voor
bepaald, die vervolgens is uitgewerkt
in een
opgeleverd.
inkoop en resultaatsturing:
er is een opdracht
sta rtn otitie. De
sociale
agenda
is geactualiseerd
naar
aanleiding
van
decentralisaties.
Doel hiervan was de vraag scherp te krijgen.
In het voorjaar
is een functioneel
ontwerp
nieuwe
voor de decentralisatie
ontwikkelingen
jeugdzorg
rond
de
in Midden-Brabant
opgeleverd. Eind 2013 is een regionaal beleidskader jeugdhulp
Hart van Brabant opgeleverd.
2.3.5 llerslag poho ROU Bij de ontwikkeling betrokken.
van woningbouwlocaties,
De ontwikkelingen
ROV vindt afstemming
plaats over ruimtelijke
Op basis van de provinciale ruimtelijk
werklocaties
en landschappen
zijn vaak meerdere
gaan in veel gevallen namelijk over de gemeentegrenzen
Verordening
ontwikkelingen
overheden
heen. Binnen het poho
in de regio.
ruimte vindt twee keer per jaar een bestuurlijk
overleg (het regionaal
overleg (RRO)), tussen de provincie en de regio's plaats. Het poho ROV neemt namens Regio Hart van
Brabant deel aan het RRO. In het RRO maken de samenwerkende
gemeenten,
waterschappen
en de provincie
afspraken met elkaar over:
•
Het kwantitatieve Ontwikkeling
en kwalitatieve
en (her)inrichting
Behoud en ontwikkeling Ruimtelijke
In 2013 zijn onder combinatie
bedrijventerreinen
andere
en werklocaties
van het landschap.
trends en hoe daar in de toekomst
nieuwe
regionale
mee om te gaan.
woningbouw-
en bedrijventerreinenafspraken
met het poho EZ&RT de regionale detailhandelsfoto
bijbehorende
afsprakenkader
De regionale
ruimtelijke
is door
woningbouwprogramma,
het
AB van
opgesteld
visie 'Dynamiek Regio
Hart
van
en het
(zie ook paragraaf 2.3.2). in een aangenaam Brabant
landschap'
in december
2013
vastgesteld. Besloten is om twee maal per jaar vanuit het poho een nieuwsbrief te doen naar de gemeenteraden
en colleges in de regio.
32
uit
gemaakt,
is in
2.3.6 uerslaj poho uerkeer en ueruoer Oe portefeuille
Verkeer & Vervoer uit de werkagenda
van Brabant en daarmee onderdeel verkeer en vervoer'.
met de provincie,
Rijkswaterstaat
maar participeert
wordt ook samengewerkt partners
rekening
ontwikkeling
van
oplossingen
met het bedrijfsleven
houden lokale
grensoverschrijdend
en politie.
ook in de projecten
met
geografische
projecten
wordt
niveau samengewerkt
ontwikkelingen
binnen de GGA ambtelijk
bij de GGA Hart
van de GGA. GGA staat voor 'GebiedsGerichte
op regionaal
op te lossen en toekomstige
Oaarnaast wordt
Brabant,
van de werkagenda
Binnen de GGA wordt
vervoersproblemen faciliteren.
Regio Hart van Brabant is ondergebracht
om bestaande
Aanpak
verkeers-
en
vanuit verkeer en vervoer zo goed mogelijk te
en bestuurlijk
Oe gemeente
door de acht gemeenten
Heusden
en overleggen
neemt
deel aan de GGA Noordoost-
in Regio Hart van Brabant. Op projectniveau
en het onderwijs.
Ooor de specifieke aanpak kunnen de GGA-
en sociaal-economische nadrukkelijk
samengewerkt
kenmerken
gekeken
naar
van de regio.
problemen
die
zijn. Oe partners binnen de regio, maar ook de GGA-regio's onderling,
voor de bestaande verkeers- en vervoersproblemen.
Daardoor
Bij de
(gemeente)
werken samen aan
is een integrale
aanpak mogelijk
voor verkeers- en vervoeraangelegenheden. In 2013 is het poho vijf keer bijeen gekomen. overleg. De gemeente
Oeze vergaderingen
werden
voorbereid
Heusden heeft als nieuwe partner in de regionale samenwerking
door het ambtelijk in 2013 aan het poho
verkeer en vervoer deelgenomen. Er zijn veel resultaten
geboekt die het vermelden
Ten eerste
het
hebben
beleidsagenda periode
poho,
alle colleges
verkeer en vervoer vastgesteld.
2013 -
2017
gemeenschappelijke
(met
een doorkijk
inspanningen
resultaat van reeds vastgestelde
was de gemeente
op nationaal,
provinciaal
en focus
Tilburg. Voor de
en regionaal niveau. Nieuw is de
is gezet. Meer dan in het verleden
ingegaan op hoe verkeer
van de belangrijkste
richting
de regionale
is een
kop' die op de samenwerking
bereikbaarheid
opdrachtgever is daarmee
in 2013
op het gebied van verkeer en vervoer in de regio. Oe beleidsagenda
beleidsdocumenten
mobiliteitsbenadering
ontwikkeling
Bestuurlijk
naar 2030)
Brabant
in de
'strategische
zowel de "externe
en het AB Regio Hart van
aangebracht
strategische verdere
waard zijn:
economische
en vervoer
speerpunten
en interne bereikbaarheid"
wordt
nu vanuit
het beste kan bijdragen
een meer aan een
van de regio Hart van Brabant.
als "slimmer
organiseren
Voor
van mobiliteit"
worden
voor de komende
periode.
keuzes gemaakt waar de regio de komende jaren op inzet. De gemaakte keuzes zijn samengevat in vier deelagenda's: toekomstagenda lobbyagenda afstemmingsagenda uitvoeringsagenda
De vier deelagenda's
tezamen vormen de programmerings-
en investeringsagenda
Voor het vervolg is bepaald wat we specifiek op de korte termijn de voortgang
van deze projecten
bestuurlijk
standaard op de agenda van elk portefeuillehouderoverleg Ten tweede periode
heeft het portefeuillehoudersoverleg
2014
Ondertekening november.
- 2017.
Ook alle
colleges
van de nieuwe samenwerkingsperiode
Logistics Cities van Midpoint
is een projectvolgsysteem
oppakken.
Om
ontwikkeld
dat
terugkomt.
besloten
hebben
Naast de Hart van Brabant gemeenten
Ten derde levert de gemeente
uit de regionale beleidsagenda
te kunnen monitoren,
de GGA samenwerking
de voortzetting
voort
te zetten voor de
van de samenwerking
goedgekeurd.
vond plaats in een extra portefeuillehoudersoverleg
ondertekenden
ook de provincie,
Tilburg namens de regio een actieve bijdrage
aan het triple
Brabant . Hierdoor wordt de realisatie van de acht actielijnen
33
in
RWS en de politie. helix programma
uit het
ambitiedocument project
"De logistieke
Bereikbaarheid
provincie,
ambities
Leisure
van Midden-Brabant"
(onderdeel
werkagenda
Regio Hart van Brabant, GGA en Midpoint
vergemakkelijkt.
Hart van
Brabant)
Aan de uitwerking wordt
samengewerkt
over een aantal dossiers. Samen met het
portefeuillehoudersoverleg
ROV is gereageerd
BrabantStad'.
wordt ook wel #Brabant genoemd. Veel reacties zijn overgenomen
onderzoekt
tussen
Brabant.
Ten vierde is in relatie met het poho ROV en poho EZ&RT afgestemd
Dit document
van het
op het analysedocument
graag samen met Hart van Brabant hoe de (externe)
'Versterkt
bereikbaarheid
Stedelijk
Netwerk
van
en BrabantStad
van de Leisure regio verder
kan worden versterkt. De GGA participeert De bestuurlijk geagendeerd
in de Hart van Brabant projecten
opdrachtgever
hiervan is de gemeente
Leisure' en 'fysieke uitstraling
Loon op Zand. De voortgang
Leisure'.
van deze projecten
wordt
bij de poho's ROV, EZ&RT en verkeer en vervoer.
Recionaal
Prngramma
Uituoerincs
Een van de belangrijkste totaal
'bereikbaarheid
opgeleverde
uitvoeringsprogramma
GGA-gemeenten
(RUP 2011.1)
producten
van het portefeuillehoudersoverleg
met verkeer en vervoersprojecten-
en maatregelen
die na regionale toetsing als pakket voor provinciale
in totaal aan alle 32 opgenomen
verkeersprojecten
is het jaarlijkse
RUP, een
van de acht deelnemende
subsidie zijn ingediend.
De provincie
gaf
2014 € 4.031.700 subsidie. De subsidie gaat onder meer
naar: •
Verbetering
van fietspaden
Duurzame inrichting
wegen
Projecten die veilige verkeersdeelname
In een extra GGA-portefeuillehouderoverleg
van scholieren, fietsers en jonge bestuurders
stelden de acht verkeerswethouders,
politie,
bevorderen.
Rijkswaterstaat
en
provincie op 27 november het RUP 2014 unaniem vast. Op de thema's 'weg, water, spoor, fiets, OV en verkeersveiligheid'
zijn de volgende resultaten
geboekt:
DeAS8 In de regio Hart van Brabant is actief het begininitiatief
genomen
aanpak van de A58. Die aanpak is later door het bedrijfsleven van een Bidbook A58, genaamd bedrijfsleven,
uiteindelijk
tot voorfinanciering
verdergaande
bezuinigingen
De verbreding
probleemaanpak
en Annabosch-Galder
is deze versnelling
van de A58 ter
wordt wel meegenomen
hoogte
Door dit Bidbook gaf de minister
beter bekend als het projectplan
een essentieel
op 16 mei 2013 tot een besluit van de Minister
voor het trajact Eindhoven-Tilburg
2023.
door de provincie
onderdeel
van I&M om te starten
en tot versnelde uitvoering
later getemporiseerd van Tilburg
valt
in de studie naar innovaties.
35
van een innovatieve
middels de stichting A58 geadopteerd
'Oost-West, samen op z'n best'.
provincie en regio's voor een vervolgaanpak,
de bereidheid
voor het opstarten
in de vorm ruimte
'InnovA58', waar
van uitmaakt.
Dit leidde
met de verkenningstudie hiervan. Door de crisis en
en start de aanleg niet eerder hier
vooralsnog
aan
niet
onder,
dan in
echter
de
DeAS9 Via de discussie in BrabantStad Knooppunt gedeelte
Hooipolder
tussen Waalwijk
(GOL) mede gerealiseerd. completering
Bereikbaar
en Den Bosch wordt
te verbeteren
zo de integrale
op deze weg en realisering
de kwaliteitsverbetering
ecologische zones en het opwaarderen
Met betrekking
visie Gebiedsversterking
Oostelijke
tot het
Langstraat
van de A59 middels verbetering
van een parallelstructuur,
van de landbouwstructuur,
van de recreatieve
is de spoedige aanpak van
overeind gebleven.
De GGA Hart van Brabant steunt de opwaardering
van de aansluitingen
hoogwaterbescherming,
en BOM IRT in de bezuinigingsdiscussie
om de verkeersdoorstroming
en
het realiseren van de
het realiseren
van landschaps-
verbindingen;
Het Wilhelminakanaal Via opname
in de regionale
opwaardering
van het Wilhelminakanaal
rond en mede uit de beschikte Loven geoptimaliseerd
beleidsagenda
wordt
gestreefd
naar gelijktijdige
in Tilburg tot aan Loven. De financiering
middelen
hiervoor
wordt
tot een klasse IV-bereikbaarheid
het bestaande
voor trimodaal
realisatie
van de gehele
van het westelijke
kanaal in het oostelijk
deel is
deel tot aan
Loven.
Haven Waalwijk Met
ondersteuning
Waalwijk
vanuit
Tilburg
wordt
gezamenlijk
gestreefd
naar ontsluiting
van de Industriehaven
in
voor het laden en lossen door Klasse V schepen en naar het vinden van financieringsmogelijkheden
en uiteindelijk
realiseren van de havenontwikkeling.
Een DUB-subsidie van het Rijk van € 5 miljoen is inmiddels
verkregen. Spoor De GGA heeft op 17 juni aan Minister geuit over de toename
van vervoer
Schultz van Infrastructuur
gevaarlijke
stoffen
en Milieu een brief gestuurd waarin zorg is
op de Brabantroute.
Oe minister
heeft schriftelijk
op
deze brief gereageerd. Fiets Het portefeuillehoudersoverleg de actualisatie
heeft, als uitwerking
van het regionaal fietsplan
Aandachtspunten
van de regionale beleidsagenda,
uit 2008. De bestuurlijk
zijn:
de update van het regionaal fietsnetwerk, de bevordering recreatief
utilitair
en
fietsen / facilitering
Leisure, fiets en veiligheid.
36
goedkeuring
trekker hiervan betreft
gegeven aan
de gemeente
Goirle.
Openbaar Vervoer Het portefeuillehoudersoverleg goedgekeurd.
De bestuurlijk
heeft op 30 mei 2013 het plan van aanpak van het regionaal OV-beleidsplan trekker hiervan betreft de gemeente Loon op Zand.
De volgende aandachtspunten •
OV-bereikbaarheid OV-verkenning
zijn benoemd: Efteling,
Gilze-Breda,
Voor- en natransport
OV naar bedrijventerreinen,
Koppeling OV aan AWBZ/regiotaxi,
•
Maatwerkoplossingen
bij verschraling OV-aanbod in de nieuwe concessie vanaf 2015
Financiering omrijden
bussen bij langdurige wegwerkzaamheden
Mede aansturing
Op strategisch
niveau wordt onderzocht
de speerpunten Oe planhorizon aanbesteding
nieuwe OV-concessie door HvB.
hoe OV kan bijdragen aan de externe-
en interne
bereikbaarheid
van
Leisure en Logistiek, en welke rol het OV dient te krijgen in het 'daily urban system' in de regio. van deze ontwikkeling
reikt tot het jaar 2030. Regio Hart van Brabant is direct betrokken
bij de
van de nieuwe OV-concessie door de Provincie Noord-Brabant.
Verkeersveiligheid De GGA geeft regionaal uitvoering verkeersveiligheidsorganisaties jaar 2013 werd namelijk Oisterwijk.
aan het Brabants verkeersveiligheidsplan
is ondertekend.
uitgeroepen
Concrete projecten
In 2013 werd uitvoering
tot jaar van de fietser.
dat door provincie,
alle regio's en
gegeven aan vijf actielijnen
De bestuurlijk
trekker
fiets. Het
hiervan is de gemeente
die in dit verband zijn uitgevoerd:
Fietscursussen voor ouderen inclusief aandacht voor de E-bike, School-thuis-route
project voor brugklassers,
Infrascan fietsveiligheid
in alle gemeenten,
Dode hoek stickers voor vrachtwagens Regionale fietsverlichtingsactie. Het Brabants Verkeersveiligheids voor voortgezet
Label voor basisscholen,
•
TotallyTraffic
•
Brom Effe Normaal tegen scooteroverlast,
onderwijsscholen,
•
Scootmobielcursussen,
•
BROEM cursussen voor senioren (bijspijkeren
Oe GGA brengt na elk portefeuillehoudersoverleg de raadsleden van de gemeenten, alle belangrijke stakeholders
vaardigheden
een bestuurlijke
de colleges en bestuurders
digitale nieuwsbrief
van de provincie.
in het werkveld verkeer en vervoer.
37
in theorie en met praktijkrit)
uit. De doelgroepen
Oeze nieuwsbrief
zijn
ging ook naar
3. Hnanclele
rappnrtage
ACTIVA
2013
2012
€
€
o
o
VLOTIENDE ACTIVA Overige vorderingen overlopende
activa BWS
Overige vorderingen overlopende
en
en
190.470 ----_._ .. ._._."_
activa Regio Hart van Brabant
__
2.275 "
"""".,,-,,---_
__ ._"-_._---""
---_._-" ..
.._,,.,,-_.---.---
..,,,,-_ ..._-_._----
LlQUIDE MIDDELEN Rekeningen-courant
bank en gemeente
Rekeningen-courant
bank en gemeente
Regio HvB
65.736
78.030
645.817
993.202
._-----_._--". __ ...__ ._--_ .._---
902.023
TOTAAL
38
1.073.507
(voor bestemming resultaat)
2013
2012
€
€
Algemene reserve
18.043
18.043
Beste mm ings rese rve Socia le In novatie
o
o
Bestemmingsreserve
72.677
586.029
Reserve BWS
54.051
56.241
Reserve overheveling
422.300
o
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Nog te bestemmen
Werkagenda
129.021 --.__
resultaat boekjaar
__ _
_-_._--_ ..
..
129.348 "'
_
"''''
"'
LANGLOPENDESCHULDEN Verplichtingen
BWS
12.142
22.246
118.362
o
75.427
261.600
902.023
1.073.507
VLOTTENDE PASSIVA Crediteuren Schulden en overlopende
passiva
TOTAAL
40
.
Prngrammarekening
in euru's
Raming begrotingsjaar
Raming begrotingsjaar
Realisatie
v66r wijziging
na
begrotingsjaar
Omschrijving programma
Algemeen Bestuur
Baten
Lasten
Saldo
o
256.475
256.475
wijziging
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
246.975
246.975
7.588
248.179
240.591
63.700
63.700
63.728
63.728
1····················_-·--·--···_·--,---·-·-·--····-···-·····--··············-i-··········-·····························--················1········-···-_······-
Arbeidsparticipatie
128.500 Im
-
--,.--.-
- - --.-
128.500
--i········-···········-····-·_·--·-···················· .•.................................................
._ +_
;
+ .........................................................•...............................................
_ _ _...........................•m
Economische zaken,
425.000
Recreatie & Toerisme
425.000
........................................................ + -- - ---.-+ Milieu & Afval
135.000
,
-
273.400
-.................. •
·········i·······················-·--·--··············
135.000
+
273.400
-.j -
23.300
- - - •................................................ ···············i· m
••••••••••••••
-
-
230.815 1····················································· +.-
-
23.300
+
-................................
-
230.815 - .
21.930
21.930
59.366
59.366
184.671
34.671
_ -._ .
Maatschappelijke Ontwikkeling
& Jeugd,
Jeugdgezondheids-zorg
100.000
100.000
100.000
100.000
................................•............................................................................................
Ruimtelijke
-- -
·········1·.. ···-·---------
Ordening &
Volkshuisvesting
120.000
120.000
·..·····················i······························
Verkeer & Vervoer
30.000 •...................................................................... l _ _
150.000 - .
186.300
36.300
....;
30.000
30.000
30.000
,...............................................................•................................................................. _ _
41
150.000 1································-
.....................................................................• . _ _ _..__
.i _
__
.
.,..
,..................................................................................................
.
.
Onderuitputting
(45.000)
projecten
(45.000)
............... + Programma
+
·
···1 · · ·..
,
.
.
Uitvoering
2.500
BWS
2.500
2.500
.......................................... +
+-..........................................
+ ..···· ..·······.·.·.············1. .
+
11·..........................................
2.256
2.500
4.445 .
2.189
.
Regionale
20.000
detailhandelsfoto
+.............................................
Subtotaal programma's
1.152.475
2.500
152.500
1.149.975 1....
20.000 +...........................................
946.175
····..···· ..· · ······ .+.......................................................
1
·.. · ··· ·.. ··· 159.844
793.675 +..................................................
1
12.950
12.950 .
826.084
666.240
..
+
·· ..·..····· ..· ··
..
Algemene
(571.801)
571.801
dekkingsmiddelen
..__ _ - .._
,
+
_ __
.
(571.801)
571.801 1....
·· ············ ·.., ········ ····
-
+.....................................................
(572.673)
572.673 1 ·· ·
+
···..·····.·. ·,· ..··
--.
Resultaat voor
574.301
bestemming 1
578.174
1.152.475
+
· ·· ····· ..·.. ·· ·
,
724.301
946.175
221.874
732.517
826.084
93.567
.
Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma
bestuurlijke
samenwerking
Arbeidsparticipatie
576.699
0,
-576.699
642.699
0
-642.699
642.699
0
-642.699
0
0
0
0
64.800
64.800
0
64.800
64.800
.................................................
_.
Economische zaken, Recreatie & Toerisme
Milieu & Afval
0
0
0
0
116.100
116.100
0
116.100
116.100
0
0
0
0
111.700
111. 700
0
111.700
111.700
42
Maatschappelijke Ontwikkeling
& Jeugd,
0
Jeugdgezondheids-zorg
0
0
0
0
0
0
0
129.700
129.700
0
129.700
129.700
o
o
o
o
o
2.189
o
Ordening &
Volkshuisvesting
0
0
0 ...............................................
Verkeer & Vervoer
o
o
.......... _ ......
o
...................................... ,................................................... , Programma
0
............................ _ ......
······•········ ••·.m...............................
Ruimtelijke
0
_..-
++
o I
+.......................................
Uitvoering
BWS
0'
1.475
..........................................
+
-1.475
-
............... .
o
1.475 _._
,
_._ _
-1.475 j........................................
·11···················································
-2.189 ,
_ ..__.._ .
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming
578.174
1.152.475
o 1.152.475
-578.174
o
644.174
1.368.475
43
422.300
1.368.475
-221.874
o
644.888
1.377.405
422.300
1.248.384
-222.588
-129.021
Grondslacen
2013
uoor uiaarderlng en resultaatbepa1inc
Algemeen De Regio Hart van Brabant
is een overlegplatform
samenwerkingsmogelijkheden
op velerlei
samenhang van een aantal strategische Voor verdere toelichting Wettelijke
gebied
waarbinnen onderling
de deelnemende
bespreken
gemeenten
en daaraan
de
wordt verwezen naar het jaarverslag.
De Regio Hart van Brabant is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke
de
omdat
en ordenende taken daarom vraagt.
voorschriften
waarin acht gemeenten Voor
de regionale
vormgeven,
op vrijwillige
verslaggeving
verantwoording
van
gemeenschappelijke
(BBV) provincies
regelingen
(Wgr)
basis samenwerken.
en gemeenten
regelingen van kracht.
is vanaf
2004
De jaarrekening
het
Besluit
is conform
begroting
en
deze voorschriften
saniengesteld. Als gevolg van de voorgenomen
opheffing van het 5amenwerkingsverband
Loon op Zand met ingang van 1 januari
1999 het budgetbeheer
overgenomen,
Tilburg die zelfstandig
uitgezonderd
als gevolg van de uitvoering
de gemeente
van deze wettelijke
Regio Hart van Brabant worden Brabant als budgetbeheerder
aangeleverd
budgetbeheerder
taak en de verslaggeving
door de gemeente
Midden-Brabant
heeft de gemeente
Besluit woninggebonden
daarover
subsidies (BW5)
is. De flnanciele
mutaties
in de jaarrekening
van de
Loon op Zand die namens de regio Hart van
BW5 optreedt.
Waarderingsgrondslagen De jaarrekening en gemeenten. gewaardeerd
wordt
opgemaakt
met inachtneming
De activa en passiva die betrekking
van het Besluit begroting
hebben op het Besluit woninggebonden
provincies
subsidies (BWS) zijn
tegen nominale waarden.
De overige activa en passiva zijn eveneens gewaardeerd Grondslagen
en verantwoording
tegen nominale waarden.
voor resultaatbepalingen
In de exploitatierekening
worden
de lasten en baten verantwoord
Regio Hart van Brabant en van de uitvoering De lasten en baten worden
die voortvloeien
uit de activiteiten
van de
van het BW5.
zoveel mogelijk toegerekend
naar het boekjaar waarop ze betrekking
hebben en
waarin de prestaties zijn geleverd. BTW De betaalde btw in het boekjaar wordt
na afloop van het boekjaar
doorsch u ifrege ling gecompe nseerd.
45
door de deelnemende
gemeente
via de
Resultaat 2013 De jaarrekening
2013 van de Regio Hart van Brabant sluit met een nadelig resultaat
93.567, op reserves is reeds een bedrag van € 222.588 gemuteerd te bestemmen gepresenteerd.
resultaat
van € 129.021
Een voorstel tot bestemming
voordelig
resteert.
is in de jaarrekening
46
(onttrokken
voor bestemming
aan reserves) waardoor
Dit is als nog te bestemmen opgenomen.
van € een nog
op de balans
Ioelichtlng
op de balans per 31
december BWS Met ingang van 2001 worden Regio
Hart
budgettair
van
Brabant.
neutraal
voor
meer informatie
de cijfers verantwoord
Deze jaarcijfers
zijn
via de
overigens
de Regio Hart va n Brabant.
Voor
wordt verwezen naar de bijlagen.
2013
2012
€
€
Rabo, rente zakelijke spaarrekening
o
2.275
Gemeenten
170.470
o
20.000
o
190.470
2.275
Rabobank t.b.v. Reg. HvB (rekening courant en spaarrekening)
245.817
993.202
Nederlandse Staat schatkistbankieren
400.000
Rekening-courant
65.736
78.030
711.553
1.071.232
Vorderingen
en overlopende activa
Vorderingen:
inzake doorschuif
Waterschappen
BTW
Subsidie Vitaal Leisure Landschap
TOTAAl EINOE BOEKJAAR
liquide middelen
gemeente Loon op Zand inzake BWS
TOTAAl EINOE BOEKJAAR
47
J
Passiua 2013
2012
€
€
18.043
19.484
o
6.264
18.043
25.748
o
7.705
18.043
18.043
586.029
5.639
129.347
o
Algemene reserve Saldo begin boekjaar Toevoegingen
in het boekjaar:
- Bestemming
resultaat voorgaand boekjaar
Onttrekkingen
in
het
boekjaar
i.v.m.
bereiken
maximale
omvang algemene reserve: Toevoeging aan bestemmingsreserve
Werkagenda
Saldo einde boekjaar
Bestemmingsreserve
Werkagenda
Saldo begin boekjaar Toevoegingen - toevoeging
in het boekjaar: resultaat 2012
- Overboeking
van Algemene reserve
o
7.705
- Overboeking
van reserve Sociale Innovatie
o
26.813
- Overboeking
van reserve BWS
o
842.372
- Onttrekkingen
642.699
296.500
Saldo einde boekjaar
72.677
586.029
49
Bij het vaststellen
van de jaarrekening
2012 is besloten om een bedrag van € 129.347 toe te voegen aan de
reserve Werkagenda.
Reserues
BWS 2013
2012
Risicoreserve begin boekjaar
56.241
1.103.102
Onttrekking
2.189
21.242
Uitbetaling
reserve aan deelnemende
Overboeking
- 225.731
gemeenten
- 842.372
reserve werkagenda
Risicoreserve einde boekjaar
54.052
56.241
Nog te bestemmen
129.021
129.348
resultaat boekjaar
Het resultaat 2013 ad € 129.021 is ter nadere besluitvorming
over de bestemming
afzonderlijk
op de balans
gepresenteerd.
2013
2012
Reserve overheveling
o
o
Toevoeging
422.300
o
Reserve overheveling
422.300
o
131.152
129.348
Nog te bestemmen
resultaat
boekjaar
50
2013
2012
€
€
Saldo begin boekjaar
22.246
52.445
Mutaties
- 10.104
30.199
12.142
22.246
o
3.745
o
168.031
Crediteuren
118.362
o
Nog te betalen bedragen
75.427
o
o
0
o
89.824
193.789
261.600
Verplichtingen
BWS
in het boekjaar
Saldo einde boekjaar
Nog te betalen bedragen Raming kosten controle jaarrekening (2011: controle Midpoint/
2012
en administratie)
gemeente Tilburg (afrekening 2012 - 2011)
Totaal einde boekjaar
51
Ioellchtlng op de prugtammarekenlng
2013
REGIO HART VAN BRABANT
..
. Begroting na
BATEN
wijziging
Werkelijk
Werkelijk
2013
2013
2012
c
e
€
571.801
572.673
175.433
Programma Algemeen bestuur Bijdrage deelnemende
gemeenten
5.000
Overige bijdrage diverse gemeenten Renteopbrengsten
7.588
2.275
150.000
150.000
o
2.500
1.055
1.825
bank
Programma Ruimtelijke
Ondersteuning
Bijdrage deelnemende
gemeenten
Programma uitvoering
BWS
- Bijdragen aan gemeente
Loon op Zand uitvoering
BWS
21.866
- Rente rekening-courant - Vrijval verplichtingen
BWS
724.301
Totaal
53
1.201
1.276
732.517
207.675
Werkelijk
Werkelijk
2013
2012
€
€
162.650
153.856
1.795
428
0
10.000
47.100
37.810
3.600
0
1.504
13.138
44.475
42.436
47.078
0
1.984
10.300
246.975
248.179
238.400
63.700
63.728
Begroting LASTEN
wijziging
na 2013
€ Programma Algemeen Bestuur 154.100
Apparaatskosten
.. ... ..... 1.300
. ",
Secretariaatskosten Administratiekosten
"
""."."
".,
...........
Regio HvB
Overige specialistische
dienstverlening
.................................
Doorschuif
BTW Compensatiefonds
Reguliere uitgaven HvB Opleiding, bijzondere
ondersteuning
en relatiebeheersysteem
........................................................
Totaal programma
algemeen bestuur
~.........
Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie
Programma
Econ. Zaken, Recreatie & toerisme
Opstellen projectplannen
28.648
leisure
Onderzoek slow food-slow
recreatie
Aerospace en maintenance
campus
Planvorming
civiel medegebruik
Projectleiders
o
luchtmachtbasis
Leisure
34.500
28.550
35.800
25.000
32.670
o
120.000
95.742
Communicatie
20.000
Onderzoek leisure-as
9.600
9.610
Regiomarketing
22.200
22.200
42.100
42.043
273.400
230.815
en Acquisitie
Expat center Brabant Totaal programma
econ. zaken, recreatie
en tourisme
54
64.448
Programma Milieu en Afval Milieu en Afval MOED
23.300
21.930
100.000
59.366
40.000
27.451
Vitaal leisure landschap
120.300
120.320
Landschappen van allure
26.000
36.900
Totaal programma Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting
186.300
184.671
Programma MO, Jeugd en jeugdgezondheidszorg MO, Jeugd en Jeugdgezondsheidszorg
Programma Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting Regionale ruimtelijke
visie 2030
47.014
Programma verkeer & vervoer Lobby A58, A59 en N65 Regionale detailhandels
Programma uitvoering - Uitvoering
30.000 info
20.000
12.950
2.500
1.055
1.825
3.390
1.703
BWS
BWS via gemeente
Loon op Zand
- Rente vrijval en rente betalingen Onvoorzien / diversen
197
----Totaal
946.175
826.084
353.585
Resultaat voor bestemming
N 221.874
N 93.567
N 145.910
55
.
2013
2013
2012
wijziging
Werkelijk
Werkelijk
€
€
€
642.699
642.699
85.500
-t- 64.800
-t- 64.800
-t- 116.100
-/-116.100
-t- 111.700
-/- 111.700
-t- 129.700
-t- 129.700
Begroting na MUTATIES IN RESERVES
Programma Algemeen bestuur Onttrekking
reserve Werkagenda
Toevoeging reserve overheveling
Programma Arbeidsparticipatie Toevoeging reserve overheveling
Programma Econ. Zaken, Recreatie & toerisme Toevoeging reserve overheveling
110.000
Programma Milieu en Afval Toevoeging reserve overheveling
Programma MO, Jeugd en jeugdgezondheidszorg
Programma Ruimtelijke Onttrekking
Ordening & Volkshuisvesting
reserve Werkagenda
Toevoeging reserve overheveling
86.000
Programma verkeer & vervoer Onttrekking
reserve Werkagenda
Toevoeging reserve overheveling
15.000
57
Programma uitvoering
BWS
1.475
2.189
-21.242
Totaal resultaatbestemmingen
221.874
222.588
275.258
NOG TE BESTEMMEN
0
V 129.021
V 129.348
Toevoeging aan de risicoreserve
BWS
58
Toelichting op de baten
Inwoners
2013
2012
Bijdrage
Bijdrage
e
€
Dongen
25.101
36.543
11.295
Gilze en Rijen
25.763
37.108
11.593
Goirle
22.807
33.072
10.263
Hilvarenbeek
15.033
21.807
6.765
Loon op Zand
22.975
33.452
10.339
Oisterwijk
25.734
37.380
11.580
Tilburg
206.234
300.990
92.805
Waalwijk
46.206
67.321
20.793
Subtotaal
389.853
567.673
175.433
Heusden
2.500
2.500
Baarle Nassau
2.500
2.500
Totaal
572.673
187.342
59
11
Resultaat bestemming
~L-
___
Totaal resultaat v66r bestemming
N 93.567
N 145.910
Mutaties
in de reserve
- Mutatie
reserve BWS
- 2.189
21.242
- Mutatie
reserve Werkagenda
- 642.699
-296.500
- Mutatie
reserve overheveling
(*)
422.300
Nog te bestemmen
V 129.021
(*)Op basis van de najaarsrapportage
heeft het AB op 19 december
V 129.348
2013 reeds besloten de volgende middelen
over te hevelen en toe te voegen aan de begroting 2014: 1.0verheveling
129.700
budget Vitaal Leisure Landschap
. .. .
+_
_---,.__
.
2.0verheveling
budget Arbeidsparticipatie
€
64.800
3.0verheveling
budget Regionale Promotie en Acquisitie
€
77.800
4.0verheveling
budget MOED
€
111.700
.............................. _
5.0verheveling
--_._
_
__ _--------_._
.._
..
-..-
;
budget Slow Food, Slow Leisure
-
€
30.400
€
7.900
.
_ __ _ .._----------------
_ •........ _ -
6.0verheveling
_..- _ .._ .._-_
budget Expat Center Brabant
-_.__
_
"
;
In overeenstemming
met het AB besluit
zijn deze middelen
,,,
,
€
Totaal
_._----
422.300
in de overhevelingsreserve
gestort
en zullen
vandaar uit aan de begroting van 2014 worden toegevoegd. Ad. 1)
Overheveling budget Vitaal Leisure Landschap
Oe onderbouwing
voor de overheveling
om een gesubsidieerd
meerjarenproject
van het budget in dit project heeft te maken met het feit dat het gaat van de Provincie Noord ..Brabant. Oe looptijd
met 1 juli 2016. Juist omdat er in het subsidieproject
geen jaartranches
60
zjjn voorzien,
betreft
1juli 2012 tot en
is het mogelijk dat een
verschil optreedt
in het uitgavenpatroon
per jaar. De verwachting
is dan ook dat dit project haar gehele budget
nodig heeft tot 1 juli 2016. Ad. 2)
Overheveling budget Arbeidsparticipatie
De prioritaire
sectoren in de Regio Hart van Brabant kunnen zich enkel goed ontwikkelen
geoutilleerde
arbeidsmarkt
besloten
om de totstandkoming
gemaakt
kan
worden
Arbeidsparticipatie Ad.3)
aan ten grondslag ligt. Daarom is in de AB-vergadering
op
van een viertal sectorplannen
landelijke
en overgeheveld
subsidie.
te ondersteunen,
De verwachte
kosten
indien er een goed
van 12 december waarmee
worden
2013 ook
mogelijk aanspraak
gedekt
uit
het
budget
naar 2014.
Overheveling budget Regionale Promotie en Acquisitie
In het poho EZ/R& T, en daarop volgend het AB Regio Hart van Brabant, is besloten om de praktische uitvoering van promotie gemaakt,
en acquisitie
op regionale schaal, tripartiet
dat via een projectopdracht
aan Midpoint
aan te sturen. Daarvoor is een budget beschikbaar
Brabant zal worden verstrekt.
maakt het dus mogelijk om in 2014, een deel van de bestaande acquisitie capaciteit
Het overhevelingsvoorstel in te zetten voor regionale
doeleinden. Ad.4)
Overheveling budget MOED
Voor het project MOED was in 2013 in totaa1335.000 in de begroting Nederland
Euro beschikbaar. Daarvan was 135.000 Euro opgenomen
van Regio Hart van Brabant. De gemeente
50.000 Euro. De bijdragen
inzet van een programmamanager van Brabant begroting
van
deze partners
Tilburg stelde 150.000 Euro beschikbaar werden vrijwel
MOED en aan secretarlele
bleef, na uitvoering
ondersteuning.
grote
duurzame
activiteitenbudget, wettelijke
energie
waarvan
de
een flink deel over. Dit budget
aangemerkt
kosten
MKB
gedekt
als activiteitenbudget. zouden
worden
Een uit
dit
konden in 2013 nog niet worden gestart. Onder meer vanwege complexe en veranderende
bepalingen.
Omdat er zicht was op een spoedige mogelijkheid
een meer regionale orientatle Ad. 5)
projecten,
en
benut. Onder meer aan de
Van het budget uit de Regio Hart
van een aantal kleinere projecten,
was (na een besluit van het AB van Regio Hart van Brabant daartoe) tweetal
volledig
op een start van deze projecten
met
is besloten het budget daarvoor over te hevelen naar 2014.
Overheveling budget Slow Food, Slow Leisure
Binnen het Slow Food, Slow Leisure project
is het van belang om een grensoverschrijdend
vormen dat actief werkt aan nieuwe product-marktcombinaties na deze fase wordt
gewerkt
Vlaanderen-Nederland. om de middelen
aan het concreet
Omdat in december
die beschikbaar
binnenhalen
van externe financiering,
mogelijk
pas gestart is met het vormen van het consortium,
zijn voor het project,
consortium
te
op het terrein van slow food, slow leisure. Pas
over te hevelen naar het uitvoeringsjaar
via INTERREG is voorgesteld 2014. Het AB
heeft daartoe een positief besluit genomen. Ad.6)
Overheveling budget Expat Center Brabant
Het internationale buitenlands
vestigingsklimaat
van onze regio wordt
talent om zich in de regio te vestigen. Gedurende
Expat Center dat op Zuid-Nederlandse geholpen
met het verkrijgen
Expat Center.
De zichtbaarheid
waarin kenniswerkers is besloten zichtbaarheid
schaal deze doelstelling
van de juiste vergunningen
mede bepaald
door de aantrekkelijkheid
voor
de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een ook realiseert. Er zijn intussen honderden
via het zogenaamde
'Formalities-aanbod'
expats van het
van het Expat Center en dan met name van het zogenaamde 'Services-aanbod'
geholpen worden hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving,
het kleine overschot
van het budget
voor 2013 over te hevelen
te vergroten.
61
kan beter. Daarom
naar 2014 met als doel de
Wet normering bezoldiging Met ingang van 2013 is de Wet Normering
bezoldiging
(WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting 1.
alle (gewezen) topfunctionarissen
2.
overige medewerkers
3.
uitkeringen
De maximale beloning,
publieke
sector
en hun bezoldiging welke de norm overschrijden
van het dienstverband
van alle topfunctionarissen
voor 2013 volgens de WNT bedraagt
kostenvergoedingen,
voorzieningen
voor
€ 228.599,-.
beloning
en van alle andere
In dit bedrag is inbegrepen
op termijn
Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband Voor de gemeenschappelijke
regeling Regio Hart van Brabant is de functie
topfunctionaris
binnen
onderstaande
en semipublieke
2013 melding te maken van:
indien deze uitkering de norm overschrijdt.
bezoldiging
belastbare
Topfunctionarissen
om in de jaarrekening
in dienst van de gemeente
wegens beeindiging
medewerkers
Topfunctionarissen
aangemerkt
de WNT.
tabel. De functie is onbezoldigd.
De leden
van
het
in het jaar.
lid van het algemeen
algemeen
Ook waren er geen uitkeringen
Gemeente Dongen
Wnd. Burgemeester
Gemeente Gilze en Rijen
Burgemeester
bestuur
i
UU'5':::I
Rene van Diessen
Jan Boelhouwer
reester Machteld Rijsdorop
Gemeente Heusden
Burgemeester
Jan Hamming
Gemeente Hilvarenbeek
Burgemeester
Ryan Palmen
Gemeente Loon op Zand
Burgemeester
Wim Luijendijk
Gemeente Oisterwijk
Burgemeester
Hans Janssen
Gemeente Tilburg
Burgemeester
Peter Noordanus
Gemeente Waalwijk
Burgemeester
Nol Kleijngeld
62
zijn
bestuur als genoemd
wegens einde dienstverband.
............
Gemeente Goirle
de
(m.n. pensioenpremie).
in
Uasts te llin gsbes lu it Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant. Tilburg, 11 juli 2014,
Mr. P.G.A. Noordanus
S.P.F. Kapitein
Voorzitter
Programmamanager
Regio Hart van Brabant
63
Regio Hart van Brabant
~. Ouerice ceceuens l.I.1 Rlgemene reserue, uoorstel resultaatbestemminc In artikel 29, lid 7, van de Gemeenschappelijke hoogste 10% mag omvatten
regeling is bepaald dat de omvang van de algemene reserve ten
van de begroting van het jaar, volgend op het jaar waarop de rekening betrekking
heeft. De omvang
van de algemene
reserve per 31 december
2013 is niet hoger dan de vastgestelde
maximale
omvang. Het vaststellingsbesluit zienswijzen
door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant volgt na inventarisatie
van de negen gemeenteraden
vaststelling
in de regio. Tot dat moment
door het algemeen bestuur is het jaarverslag definitief
gemeenteraden De becijfering
en aan de provincie Noord-Brabant
van de
is dit Jaarverslag een concept.
en wordt het ter kennisname
Na
aan de negen
toegezonden.
daarvan is als volgt:
2013
2012
e
€
Saldo algemene reserve per 31 december
2013
Bij: nog te bestemmen
18.043
18.043
resultaat
2012
129.021
_ __
_ _
-
_
__ __
_
_,._.-_._
129.348
_._._._
__
_._-
Omvang algemene reserve na bestemming
147.064
--_ ._ . __ ._----_
_--_.
147.391
__ .. _-!---------_
-_ _._ ___ .. _.. _--
Voorstel storting in reserve werkagenda
-125.000
__ _----_.-
_ ......... _-_ ..._ ..._ ..... _..
...
-129.348
.--1----_
- _
_---------
Omvang algemene reserve na voorstel
22.064
18.043
Maximale omvang van algemene 136.847
reserve mag 10% zijn Overschrijding
I
115.147
van de maximale
omvang
nvt
nvt
Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld € 129.021,- toe te voegen aan de reserve voor het uitvoeren van de 'Regionale Werkagenda' en hiervan € 125.000,- toe te voegen aan de begroting 2014.
[,--_65~J
Overhevelingsvoorstel Het AB besluit ten behoeve van de dekking van de kosten die ermee gepaard gaan, voor: Servicepunt
Externe Financiering, € 60.000,- ;
Breedbandfonds,
€ 35.000,- ;
Facilitering Leisure Boulevard, € 20.000,- ; Facilitering Logistics Cities, € 10.000,- ;
via de reserve werkagenda Ad. 1)
toe te voegen aan de begroting 2014.
Servicepunt Externe Financiering
De basisorganisaties negen gemeenten
van Midpoint
grotendeels
Brabant en Regio Hart van Brabant zijn via de inwonersbijdrage
gefinancierd
in 2014. De dekking van de kosten voor programma's
is met het aflopen van onder meer het subsidietraject (en omdat er nieuwe fondsenperiodes regio) werd uitvoeren
reeds herhaaldelijk
en ontwikkelen
aanbreken
geconstateerd
van de strategische
'Samen Investeren'
bij provincie,
Midpoint
Brabant. De Coordinator
van externe
De coordinator Programma
werkt
kansrijke projectldeeen concrete
daarbij
(REAP). Daarnaast
nauw
opgewerkt
projectontwikkeling
projectuitvoering,
administratie
beschikbaarheid
van externe
en
Het is de bedoeling Halverwege
de looptijd
niveau
en
bijgehouden
worden
in eerste worden
instantie
detachering
voor
Economisch
Actie worden
geholpen
om
bij het
indiening subsidie aanvraag, data
met
betrekking
Tenslotte
tot
de
zal een Midden-
van twee
jaar op te richten.
De kosten van het Servicepunt
uit personele
zou kunnen
in Regio Hart van Brabant.
een periode
kosten (bezetting
plaatsvinden
werkbudget,
De voorgestelde
dekking van de kosten voor 2014 en 2015 is als volgt:
moet
2x € 40.000, uit gemeentelijk
Cofinancieringsfonds
2x € 20.000, uit Werkbudget
Lobbybeleid van Strategie & Control
en
Regio Hart van Brabant: 2x € 30.000, Brabant: 2x € 30.000,
De gemeente Tilburg heeft reeds besloten tot haar bijdrage in de dekking van de kosten.
worden
op €
4 dagen per week,
nog worden
en externe advisering.
Gemeente Tilburg: 2x € 60.000, waarvan:
66
en met een
bestuur kan besluiten
gesteld.
organisaties
werkplekkosten,
Midpoint
bij
partners) worden onderhouden.
ingebouwd.
kosten informatievoorziening
actuele
en beschikbaar
(Midpoint
Deze kosten zijn samengesteld
schaal 13; de wijze waarop
leeft de
en activiteiten.
initiatiefnemers,
van projecten
bij het proces van projectontwikkeling,
zal een evaluatie
120.000, per jaar geraamd.
Regionaal project
initiatiefnemers
ook open voor gemeentelijke
het servicepunt
projecten
op basis waarvan het Midpoint
verantwoording
financiering
staat nadrukkelijk
aan [potentiele)
Tevens worden
Brabantse pool / netwerk van subsidie deskundigen Het servicepunt
de programmamanager
geboden
tot startnotities,
vormen van de vereiste partnerschappen,
het
Externe Financiering'
zal zich vanuit een triple helix aansturing
met
advisering
op te starten.
voor
moet krijgen. Bestuurlijk
van fondsen voor sociaal-economische
samen
wordt
financiering
op dit punt.
van het servicepunt
op de verwerving
Om die reden
Rijk en Europa, hetgeen kansen biedt voor onze
dat dat het aantrekken
Die gewenste actie kan vorm krijgen via het inrichten van een zogenaamd 'Servicepunt
regionale scope toeleggen
en projecten
echter weggevallen.
agenda van de regio prioriteit
wens om snel en concreet actie te ondernemen
van de
uitgewerkt),
Voor de bijdrage van Regio Hart van Brabant in de dekking van de kosten wordt voorgesteld voegen aan de begroting 2014 met als bestedingsdoel Ad, 2)
het Servicepunt
Externe Financiering.
Breedbandfonds
Voor de economische
ontwikkeling
van breedbandinfrastructuur
is een goede breedbandinfrastructuur
wordt veelal een onderscheid
tot the business), aanleg in de bebouwde platteland
(fiber
marktpartijen
to the
farm).
Voor
de aanleg van breedband
en dorpen
zijn er vaak wel
vraag is vanuit de bevolking.
in steden
Dit geldt ook voor
en woningen
businesscase te komen. Hiervoor is het provinciale
in het buitengebied
breedbandfonds
Hierin zit 50 miljoen euro, het is een zogenaamd revolving fund (de uitgezette
In de provinciale
regeling wordt een onderscheid
in het leven geroepen.
Witte gebieden zijn woningen en/of bedrijventerreinen zijn woningen
en/of
bedrijventerreinen
waar
hiernaast
ook een
kabelaansluiting aanwezig is.
voor witte en grijze gebieden,
zijn. Hiervoor stellen we voor een gemeenschappelijk
gezamenlijk.
Op basis van de uitkomsten
van de Europese Unie.
waar al een breedbandontsluiting
weten waar die witte en grijze gebieden liggen in onze gemeenten.
van) private partijen
van het fonds.
waar alleen een klassieke telefoonverbinding
Voor de start van een project en voor de subsidieaanvraag
afstanden
in
gemaakt tussen witte, grijze en zwarte gebieden. De provincie
vooralsnog alleen witte gebieden, gezien de staatssteunregels
gebieden zijn woningen en/of bedrijventerreinen
is het lastiger om
gelden moeten terugvloeien
het fonds zodat ze opnieuw ingezet kunnen worden). De BOM is belast met de uitvoering
ondersteunt
[fiber
kom van steden en dorpen (fiber to the home, FttH) en aanleg op het
Voor niet rendabele bedrijventerreinen
tot een rendabele
van groot belang. Bij het aanleggen
gemaakt tussen aanleg op bedrijventerreinen
bereid dit te doen, wanneer er een aantoonbare
bedrijventerreinen.
gebieden
€ 60.000,- toe te
ligt. Grijze ligt.
Zwarte
is het noodzakelijk
te
En te weten wat grofweg de graafkosten
en
onderzoek
te doen voor alle HVB-gemeenten
van dit onderzoek kunnen de individuele
gemeenten
of (organisaties
een beslissing nemen over het al dan niet doen van een aanvraag voor een financiering
vanuit het Breedbandfonds
van de provincie.
De kosten van het onderzoek worden geraamd op € 35.000,-. Voor de dekking van de kosten wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2014 met als bestedingsdoel Ad, 3)
Facilitering
Hart van Brabant
speerpuntsectoren
Radendag (zaterdag
12 april 2014) werd herbevestigd
(Leisure, Logistiek, Care, Aerospace & Maintenance)
de regio moet blijven inzetten omdat ze bovengemiddeld ze veel potentie
Breedbandfonds'.
Leisure Boulevard
Op de meest recente economische
'Onderzoek
goed vertegenwoordigd
bieden voor verdere groei en ontwikkeling.
dat de vier
de sectoren zijn waarop
zijn in de regio en/of omdat
Tevens werd benoemd
dat logistiek
en leisure
zogenaamde 'echte krenten uit de pap' zijn. Het zijn sectoren waarmee de regio zich echt kan onderscheiden van andere regio's. Inzet op realisatie van concrete projecten binnen deze sectoren is gewenst.
67
Specifiek
voor de Leisure sector geldt
opgenomen
voor projecten
vervat
in
is
het
die faciliterend
Ambitiedocument
verantwoordelijkheden
dat in de begroting
2014 van Regio Hart van Brabant
zijn aan de Midpoint Dreamport
budget
Brabant agenda voor de vrijetijdseconomie
2025.
Het
ten dienste van het triple helix programma
betreft
dus
publieke
is die
activiteiten
en
voor deze sector. Concreet gaat het om:
Kansenkaart Leisure; Leisure Loket; Ontsluiting
Leisure voorzieningen;
Overige activiteiten.
Omdat het projectleiderschap
voor deze projecten
waarschijnlijk
omdat er een aantal 'nieuwe
kansen' gesignaleerd
is (bijvoorbeeld
voor 'slow leisure' -projecten
wat meer uren inzet vraagt dan verwacht het toewerken
in het zuidelijk deel van de regio tussen Tilburg en Turnhout)
enig aanvullend budget te reserveren voor de inzet van een projectleider. toenemende
noodzaak
om afstemming
agenda zouden moeten faciliteren dat activiteiten
j
versterkend
te managen
tussen
publieke
en de triple helix activiteiten
aan elkaar blijven
en
naar een Intereg-aanvraag
Extra argument activiteiten
wordt voorgesteld om dit te doen is de
die de Midpoint
Brabant
als zodanig. Een en ander om ervoor te zorgen
en ter voorkoming
van het feit
dat deze contraproductief
worden. De kosten voor de extra ureninzet voorgesteld
worden
geraamd
op € 20.000,-. Voor de dekking van de kosten wordt
om dit bedrag toe te voegen aan de begroting
2014 met als bestedingsdoel
'Facilitering
Leisure
Boulevard'. Ad.4)
Facilitering logistic Cities
Op de meest recente economische
Hart van Brabant Radendag (zaterdag
speerpuntsectoren
(leisure,
logistiek,
de regio moet blijven inzetten omdat ze bovengemiddeld ze veel potentie zogenaamde
12 april 2014) werd herbevestigd
Care, Aerospace & Maintenance) goed vertegenwoordigd
bieden voor verdere groei en ontwikkeling.
dat de vier
de sectoren zijn waarop
zijn in de regio en/of omdat
Tevens werd benoemd
dat logistiek
en leisure
'echte krenten uit de pap' zijn. Het zijn sectoren waarmee de regio zich echt kan onderscheiden
van andere regio's. Inzet op realisatie van concrete projecten binnen deze sectoren is gewenst. Specifiek voor de sector Logistiek geldt dat in de begroting opgenomen in
het
voor projecten die faciliterend
daarvoor
geschreven
verantwoordelijkheden
• •
Opwaarderen
Genoemde
publieke
begrotingen
is
Brabant agenda voor de logistiek die vervat is
Ambitiedocument.
Het
betreft
dus
publieke
activiteiten
en
voor deze sector. Concreet gaat het om:
fase 1,5;
lobby N261, N65, A58, A59 en het GOL.
projecten
die faciliterend
zijn aan het Logistics Cities programma
en de haven in Waalwijk
(met Rijksmiddelen worden
budget
Haven Waalwijk;
van het Wilhelminakanaal
genoemd,
zijn aan de Midpoint
ten dienste van het triple helix programma
Wilhelminakanaal
Bestuurlijke
regionale
2014 van Regio Hart van Brabant
projecten
waarvoor
en overige subsidies). De eventuele
(evenals de overige activiteiten
betreffen
de kosten worden
in het geval
gedekt uit eigen
kosten voor de derde activiteit
van die deel uitmaken
vervoer) gedekt uit de eigen begroting van het portefeuillehoudersoverleg
van de Beleidsagenda
die wordt Verkeer
&
Verkeer & Vervoer / GGA Hart van
Brabant en drukken daarom niet op de begroting van hart van Brabant. Voorgesteld
wordt
om een klein budget toe te voegen aan de begroting
Logistics Cities programma
van Midpoint
van het
Brabant. Concreet idee is dat budget aan te wenden voor deelname
69
...
2014 voor het faciliteren
aan een door informatie
een externe
over de belangrijkste
Vanuit logistiek het vormen capital,
ge'initieerd
Midden-Brabant
/ 1MB (netwerk voornemens
en imago) te gaan werken
promotie.
project
dat uitmondt
Het portfolio
van ondernemers
met commerciele
aan een regionale
staan.
dat zich rond het Huis van de logistiek
om vanuit de werktafel
imago (lMB kent 3 werktafels:
logistieke
portfolio
bedoeld
aan
human
voor werving/
is bedoeld als (digitaal) dossier van wat onze regio op logistiek allemaal te
bieden heeft, ook vanuit de invalshoek van overheid
en kennisinstellingen.
prospects in beeld hebben, dan kan een dergelijk portfolio
het project directe inhoudelijke
betrokkenheid
Als we straks tevens een top 100
ook direct gericht ingezet gaan worden.
Het spreekt dan ook voor zich dat de database beschikbaar gedurende
in een database
100 - 150 bedrijven die voor een grote logistieke locatiebeslissing
is) zijn ondernemers
innovatie
acquisitie/
adviseur
gesteld zal worden
georganiseerd
aan Midpoint
Brabant en dat
zal worden van Midpoint
Brabant.
Oe kosten voor het project worden geraamd op € 10.000,-. Voor de dekking van de kosten wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de begroting 2014 met als bestedingsdoel
70
'Facilitering
logistics Cities'.
