1 OPRICHTING COÖPERATIE Zaaknummer: 16656 Heden, veertien oktober tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Albert Johan ----Rudolph Rijks, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. ------Willem Jan Velema, notaris gevestigd in de gemeente Noordenveld: -------------------------1. mevrouw Alberdina Henderkien Hut, geboren te Norg op vijf en twintig januari --negentienhonderd zeven en vijftig (Nationaal paspoort nummer NM3FF2D61, -------afgegeven op twintig oktober tweeduizend tien te Noordenveld), wonende ------------Asserstraat 132A, 9336 TB Huis ter Heide, thans ongehuwd en niet als partner ------geregistreerd; --------------------------------------------------------------------------------------2. de heer Rijnhold Bolt, geboren te Onstwedde op twintig december --------------------negentienhonderd drie en vijftig (Nationaal paspoort nummer NV2612456, -----------afgegeven op elf maart tweeduizend veertien te Noordenveld), wonende Hoofdstraat 28, 9342 PC Een, gehuwd; ----------------------------------------------------------------------3. de heer Fokke Been, geboren te Norg op negen en twintig februari negentienhonderd zes en vijftig (Nationaal paspoort nummer NWHB31HR1, afgegeven op zeven ------januari tweeduizend dertien te Noordenveld), wonende Hoofdweg 7, 9337 PA -------Westervelde, gehuwd. ---------------------------------------------------------------------------De verschenen personen verklaarden bij deze akte een coöperatie op te richten en hebben daarvoor statuten opgesteld, welke statuten door mij, notaris, bij deze akte worden -------vastgelegd, luidende als volgt: -----------------------------------------------------------------------STATUTEN -------------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------De Coöperatie draagt de naam: Coöperatie 'Breedband Noordenveld Zuid West' u.a. -Zij wordt in deze statuten verder aangeduid met: "de Coöperatie". ----------------------------De Coöperatie is gevestigd in de gemeente Noordenveld (provincie Drenthe). --------------Doel ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------Het doel van de Coöperatie is het behartigen van bepaalde stoffelijke belangen van haar -leden. Zij kan dit doen door de uitoefening van een bedrijf ten behoeve van haar leden. In dit bedrijf worden de volgende activiteiten verricht: ---------------------------------------------a. het doen inrichten, in stand houden en exploiteren van een breedbandnetwerk in de -kernen en in de buitengebieden van de plaatsen Huis ter Heide, Zuidvelde, -----------Westervelde, Peest, Bonhagen, Een en Een-West, zoals aangegeven op de ------------gebiedskaart in het vastgestelde projectplan; -------------------------------------------------b. het middels het breedbandnetwerk aanbieden van producten en diensten op het ------gebied van elektronische informatie- en communicatietechnologie; ---------------------c. het geven van informatie ter zake van genoemde producten en diensten en het -------beantwoorden van daaraan gerelateerde vragen; --------------------------------------------d. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, -het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, -
2 en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan; ---------------------------------------------e. het oprichten van en deelnemen in stichtingen, het beheren of doen beheren, en het -voeren of doen voeren van bestuur over stichtingen, het financieren of doen ----------financieren daarvan;------------------------------------------------------------------------------f. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële ---eigendom;------------------------------------------------------------------------------------------g. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, ----effecten en andere waardepapieren; -----------------------------------------------------------h. het ter leen opnemen van gelden al dan niet ter verwerving van deelnemingen, het ter leen verstrekken van gelden en het stellen van zekerheid ook voor schulden van -----derden; ---------------------------------------------------------------------------------------------en verder alle diensten die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het lidmaatschap van de Coöperatie -------------------------------------------------------------Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van de Coöperatie is onverbrekelijk verbonden met het zijn van --------eindgebruiker van het door de Coöperatie geëxploiteerde breedbandnetwerk. --------------Personen of organisaties die schriftelijk hebben verklaard eindgebruiker te willen worden maar dat nog niet kunnen zijn omdat de aansluiting op het netwerk nog niet gerealiseerd is zijn lid van de Coöperatie. ------------------------------------------------------------------------Eindgebruikers van het breedbandnetwerk zijn zij die als zodanig zijn omschreven in de van toepassing zijnde "Algemene gebruiksvoorwaarden Coöperatie 'Breedband -----------Noordenveld Zuid West' u.a.", hierna: 'Algemene Voorwaarden'. -----------------------------Een aansluiting is een voorziening zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. ------Het begin en het einde van het lidmaatschap van de Coöperatie van een lid volgt uit de --desbetreffende bepalingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk uit de voor het -lid geldende individuele voorwaarden, opgenomen in de door de aanbieder van de -------middels het breedbandnetwerk aangeboden producten en diensten op het gebied van -----elektronische informatie- en communicatietechnologie met het lid afgesloten --------------eindgebruikersovereenkomst. ------------------------------------------------------------------------Conform artikel 2:46 Burgerlijk Wetboek kan de Coöperatie ten behoeve van de leden --rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan. De Coöperatie kan ----------nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij het lid zich daartegen verzet. -------------------------------------------------------------------------Aansprakelijkheid van de leden -------------------------------------------------------------------Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------Elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden voor een tekort na ontbinding van de -----Coöperatie is uitgesloten. -----------------------------------------------------------------------------Organen van de Coöperatie ------------------------------------------------------------------------Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------De Coöperatie heeft de volgende organen: --------------------------------------------------------a. de Algemene Vergadering, bestaande uit afgevaardigden van de leden, verder in deze statuten: de Ledenraad; --------------------------------------------------------------------------b. de Raad van Commissarissen, verder in deze statuten: de Raad van Beheer; -----------c. het bestuur, verder in deze statuten: de Directie. ---------------------------------------------
3 LEDENRAAD-----------------------------------------------------------------------------------------Rechten van de leden --------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden zijn bevoegd de vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen. Zij worden daartoe middels een publicatie in een lokaal huis-aan-huisblad met een verwijzing --naar de website, en eventueel per (elektronische) post uitgenodigd. De leden mogen met toestemming van de voorzitter in de vergadering het woord voeren. De leden ---hebben geen stemrecht, behoudens hun bevoegdheden als vermeld in lid 3 van dit ---artikel. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. De leden verkiezen hun afgevaardigden naar de Ledenraad. ------------------------------3. De leden kunnen ledenraadsleden schorsen of ontslaan. -----------------------------------Ledenraad: Samenstelling --------------------------------------------------------------------------Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------1. De Ledenraad van de Coöperatie bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf (5) en maximaal negen (9) leden van de Coöperatie, waarbij wordt gestreefd naar een --samenstelling die een maximale spreiding van de leden van de Ledenraad in het -----gebied 'Noordenveld Zuid West', als bedoeld in artikel 2 sub a., weergeeft. ------------2. De Ledenraad stelt in overleg met de Raad van Beheer een profiel van de Ledenraad vast. -------------------------------------------------------------------------------------------------3. De Raad van Beheer draagt na overleg met de Directie kandidaten voor de Ledenraad voor. Daarnaast kunnen ten minste tien leden, tezamen handelend, kandidaten voor -de Ledenraad voordragen. De Raad van Beheer stelt de leden daartoe tijdig in de ----gelegenheid, onder vermelding van: ------------------------------------------------------------ de periode waarbinnen dat kan geschieden; ---------------------------------------------- het aantal vacatures; en ---------------------------------------------------------------------- de lijst met de door de Raad van Beheer voorgedragen kandidaten. ----------------4. Indien er meer dan één vacature in de Ledenraad moet worden vervuld, zullen de ---kandidaten worden verkozen in volgorde van de aantallen geldig uitgebrachte -------stemmen die op hen zijn uitgebracht. Indien er na toepassing van de vorige zin ------kandidaten overblijven die ieder evenveel stemmen hebben verworven en er ---------bovendien nog een vacature is, beslist het lot. -----------------------------------------------5. Ledenraadsleden treden nadat zij hun benoeming hebben aanvaard in functie op de -eerstvolgende ledenraadsvergadering na hun verkiezing. ----------------------------------6. De leden worden van de uitslag van de verkiezing op de hoogte gebracht. -------------7. Een lid van de Ledenraad treedt uiterlijk af bij aanvang van de eerstkomende --------ledenraadsvergadering na verloop van een periode van vier jaar sinds zijn ------------benoeming. De Ledenraad stelt met inachtneming van het voorgaande een rooster ---van aftreden vast en wel zodanig dat elk jaar zo na mogelijk eenzelfde aantal leden -van de Ledenraad aftredend is. Personen die gedurende acht jaar lid zijn geweest van de Ledenraad, zullen in afwijking van het voorgaande, vanaf de eerstvolgende -------vergadering van de Ledenraad nadat zij acht jaar lid zijn geweest van de Ledenraad, geen lid meer zijn van de Ledenraad en zullen niet benoembaar zijn als lid van de ---Ledenraad. ------------------------------------------------------------------------------------------
4 Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt: -------------------------------------------------- op de dag waarop betrokkene uit de functie van ledenraadslid wordt ontheven; --- op de dag waartegen betrokkene zijn lidmaatschap van de Ledenraad heeft ------opgezegd;-------------------------------------------------------------------------------------- zodra zijn lidmaatschap van de Coöperatie eindigt; ------------------------------------ zodra het lid in staat van faillissement verkeert, onder curatele is gesteld, over --zijn vermogen geheel of gedeeltelijk bewind is ingesteld of ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld. -------------------------------------------------------------Ledenraad: Bevoegdheden -------------------------------------------------------------------------Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door de ----statuten aan de Raad van Beheer of de Directie zijn opgedragen. De Ledenraad heeft in het bijzonder tot taak: -------------------------------------------------------------------------a. de statuten en reglementen vast te stellen en te wijzigen; -----------------------------b. de leden van de Raad van Beheer te benoemen; ----------------------------------------c. te beslissen over de vaststelling van de begroting (en de daarbij behorende ------stukken waaronder de toelichting), alsmede de jaarrekening (de balans, de winsten verliesrekening en de daarbij behorende toelichting); -----------------------------d. te beslissen over de décharge voor het gevoerde beleid van de Directie en het ---toezicht daarop;------------------------------------------------------------------------------e. uit haar midden twee leden aan te wijzen, die ingevolge artikel 15 lid 2 zullen --meewerken aan de voorlopige vaststelling van de notulen van de vergadering ---van de Ledenraad; ---------------------------------------------------------------------------f. het met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 vaststellen van de -----------vergoeding voor de leden van de Raad van Beheer; -----------------------------------g. te beslissen over een juridische fusie alsmede over een juridische splitsing van -de Coöperatie; -------------------------------------------------------------------------------h. te beslissen over ontbinding van de Coöperatie.----------------------------------------2. Aan de leden van de Ledenraad kan op voorstel van de Directie door de Ledenraad -een vergoeding worden toegekend. ------------------------------------------------------------Ledenraad: Bevoegdheid tot bijeenroeping, vergaderfrequentie --------------------------Artikel 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------1. De Ledenraad wordt door de Raad van Beheer bijeengeroepen. Zij vergadert gelet op het bepaalde in artikel 8, lid 1, onder c ten minste twee maal per jaar. -------------------2. De ledenraadsvergadering waarin de jaarrekening en de bijbehorende stukken -------worden besproken wordt in deze statuten verder aangeduid met “de --------------------Jaarvergadering”. ---------------------------------------------------------------------------------3. Op schriftelijk verzoek (onder opgave van de te behandelen punten) van ten minste -een derde gedeelte van het aantal leden van de Ledenraad, is de Raad van Beheer ---verplicht de Ledenraad bijeen te roepen. De Ledenraad moet dan worden gehouden -binnen vier weken, nadat het verzoek is ingediend. Indien aan het verzoek tot --------bijeenroeping niet binnen vier weken na indiening gevolg wordt gegeven, kunnen de leden die het verzoek hebben gedaan zelf tot bijeenroeping overgaan. ------------------8.
5 Ledenraad: Wijze van bijeenroeping, termijnen, agenda -----------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Ledenraad wordt bijeengeroepen door middel van het verzenden van een ---------uitnodiging per (elektronische) post aan de ledenraadsleden waarin de uitnodiging tot het bijwonen van de Ledenraadsvergadering is vervat. -------------------------------------2. Tussen de dag waarop de uitnodiging wordt verstuurd en die waarop de vergadering van de Ledenraad wordt gehouden, moeten ten minste veertien dagen liggen. In -----spoedeisende gevallen kan - behalve voor zover blijkens de agenda een van de -------onderwerpen aan de orde wordt gesteld, die in lid 5 van dit artikel zijn genoemd - de uitnodiging uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de vergadering worden --verstuurd. ------------------------------------------------------------------------------------------3. De te behandelen onderwerpen moeten in het kort in de uitnodiging worden ----------meegedeeld. De volledige agenda van de vergadering moet vanaf de dag waarop de uitnodiging is verstuurd via de website van de Coöperatie door de leden van de ------Ledenraad en de andere leden van de Coöperatie geraadpleegd kunnen worden. -----Daarvan wordt in de uitnodiging voor de ledenraadsleden en in de publicatie en de --uitnodiging als bedoeld in artikel 6 van deze statuten mededeling gedaan. -------------4. Over onderwerpen, die niet in de uitnodiging zijn meegedeeld, kan in de vergadering van de Ledenraad niettemin een besluit worden genomen, tenzij de Raad van Beheer of ten minste drie leden van de Ledenraad die aanwezig of vertegenwoordigd zijn ---zich tegen de behandeling verzet en tenzij het gaat om besluiten als bedoeld in artikel 37, 38 en 39 van deze statuten. -----------------------------------------------------------------5. Het bepaalde in lid 4 geldt echter niet ingeval van: -----------------------------------------a. de benoeming van leden van de Raad van Beheer zoals bepaald in artikel 17 lid 7; -----------------------------------------------------------------------------------------------b. statutenwijziging zoals bepaald in artikel 37 lid 2. -------------------------------------Ledenraad: Deelname aan de vergadering, stemrecht ---------------------------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Alle leden van de Ledenraad die niet geschorst zijn, hebben in de vergadering van de Ledenraad recht op het uitbrengen van één stem. -------------------------------------------2. Een lid-natuurlijk persoon van de Ledenraad kan hetzij persoonlijk, hetzij door ------middel van een gevolmachtigde, aan de vergadering van de Ledenraad deelnemen. --3. Als gevolmachtigde van een lid-natuurlijk persoon van de Ledenraad kan slechts een ander lid-natuurlijk persoon van de Ledenraad optreden. ----------------------------------4. Een rechtspersoon kan zich op de vergadering van de Ledenraad slechts laten --------vertegenwoordigen door één natuurlijk persoon. --------------------------------------------5. Van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging: ------------------------------------------------ als zelfstandig vertegenwoordiger van een rechtspersoon krachtens de wet of de statuten; ---------------------------------------------------------------------------------------- als gevolmachtigde van een rechtspersoon; ---------------------------------------------- als gevolmachtigde van een lid-natuurlijk persoon,------------------------------------moet voor of bij de aanvang van de vergadering van de Ledenraad schriftelijk of op schriftelijk reproduceerbare wijze blijken.-----------------------------------------------------
6 Niemand kan als gevolmachtigde van meer dan één lid optreden. Personeelsleden ---van de Coöperatie kunnen niet als gevolmachtigde of als vertegenwoordiger ---------optreden. -------------------------------------------------------------------------------------------7. Toegang tot en recht van spreken in de vergadering van de Ledenraad hebben ook: --a. de leden van de Directie; -------------------------------------------------------------------b. de leden van de Raad van Beheer; --------------------------------------------------------c. de leden van de Coöperatie; ---------------------------------------------------------------d. de daartoe door de Directie uitgenodigde personeelsleden van de Coöperatie; ---alsook -----------------------------------------------------------------------------------------e. de daartoe door de Raad van Beheer respectievelijk de Directie uitgenodigde ---derden. ----------------------------------------------------------------------------------------Ledenraad: Voorzitterschap -----------------------------------------------------------------------Artikel 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------De vergadering van de Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer of de daartoe door de Raad van Beheer aangewezen persoon. Mocht de Raad van Beheer niet in het voorzitterschap voorzien, dan wijst de Ledenraad zelf uit zijn midden -zijn voorzitter aan. -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde. Hij wijst een secretaris aan die zal zijn belast met de notulering en, in geval een schriftelijke stemming wordt ---gehouden, ten minste twee stemopnemers. ---------------------------------------------------2. Hij verleent het woord en ontneemt dit wederom, indien dat nodig mocht blijken. ----3. Hij is bevoegd de volgorde van de te behandelen onderwerpen te wijzigen. ------------4. Hij kan de vergadering schorsen. Indien de vergadering daarmee instemt, kan de ----voorzitter de vergadering ook voordat de agenda is afgehandeld eenmalig ------------opschorten, indien hij van oordeel is dat het aantal leden van de Ledenraad dat ter ---vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, in verband met het gewicht van de te nemen beslissing te gering is. In een zodanig geval moet de agenda worden ----------afgehandeld op een vergadering van de Ledenraad die binnen vier weken nadien zal worden gehouden en welke vergadering op de wijze, omschreven in artikel 10 moet zijn bijeengeroepen. ------------------------------------------------------------------------------5. De voorzitter is bevoegd de leiding van de vergadering geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen. Hij kan de leiding te allen tijde wederom tot zich nemen. -------Ledenraad: Besluitvorming ------------------------------------------------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Ledenraad besluit met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen. -------------------------------------------------------------2. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen. ---------------------------------------3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----------------------------------4. Schriftelijke stemming vindt plaats indien moet worden beslist over benoeming, ----schorsing of ontslag van personen. Voorts vindt schriftelijke stemming plaats, indien daarom door de Raad van Beheer of door ten minste tien procent van de ter ----------vergadering aanwezige leden van de Ledenraad wordt verzocht. -------------------------6.
7 Ledenraad: Notulen----------------------------------------------------------------------------------Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De notulen van de vergadering van de Ledenraad moeten het aantal leden van de ----Ledenraad vermelden dat aanwezig of vertegenwoordigd is, alsook alle besluiten die zijn genomen. -------------------------------------------------------------------------------------2. De notulen moeten uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop de vergadering van de Ledenraad is gehouden voorlopig worden vastgesteld en geparafeerd door de voorzitter, de met de notulering belaste secretaris en door twee leden van de ---------Ledenraad die daartoe door de Ledenraad uit haar midden op voordracht van de -----voorzitter zijn aangewezen. De voorlopig vastgestelde en geparafeerde notulen zullen vervolgens zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld aan de leden van de Ledenraad. -----------------------------------------------------------------------------------------3. De voorlopig vastgestelde notulen worden door de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad definitief vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Ledenraad. -------------------------------------------------------------4. De voorzitter en de secretaris van een vergadering van de Ledenraad zijn -------------gezamenlijk bevoegd een verklaring op te stellen, te ondertekenen en af te geven ----omtrent besluiten die in de vergadering van de Ledenraad zijn genomen. ---------------RAAD VAN BEHEER ------------------------------------------------------------------------------Raad van Beheer: Taak en bevoegdheid --------------------------------------------------------Artikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Beheer oefent toezicht uit op het beleid van de Directie en op de -------algemene gang van zaken in de Coöperatie en haar bedrijf. De Raad van Beheer -----spreekt zich uit over de algemene beleidslijnen en staat de Directie met raad terzijde. De Raad van Beheer ondersteunt de Coöperatie bij het onderhouden van haar --------contacten op maatschappelijk gebied en ook anderszins. Bij het vervullen van hun --taak richten de leden van de Raad van Beheer zich naar het belang van de Coöperatie en haar bedrijf. De Raad van Beheer heeft in het bijzonder tot taak: ---------------------a. toezicht te houden op de naleving van de wet, de statuten en reglementen;--------b. een beslissing te geven in de gevallen waarin ingevolge artikel 32 de -------------goedkeuring van de Raad van Beheer is vereist; ---------------------------------------c. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Directie; ---------------------d. vergaderingen van de Ledenraad bijeen te roepen als de statuten of de belangen van de Coöperatie dit vereisen; -----------------------------------------------------------e. zorg te dragen dat bij ontstentenis of belet van een lid van de Directie de in -----artikel 26 voorgeschreven vervanging plaatsvindt; ------------------------------------f. de ingevolge artikelen 34 en 35 jaarlijks door de Directie op te maken begroting en jaarrekening te onderzoeken en van de bevindingen van dit onderzoek verslag uit te brengen aan de Ledenraad. ---------------------------------------------------------2. De Raad van Beheer kan een reglement opstellen waarin onder andere de -------------aandachtsgebieden en werkwijze van de Raad van Beheer zijn opgenomen. -----------3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 24 kan de Raad van Beheer aan de Directie -aangeven welke informatie hij wenst te ontvangen. -----------------------------------------4. Alle leden van de Raad van Beheer, hebben te allen tijde het recht de administratie en de verdere bescheiden van de Coöperatie op hun juistheid te onderzoeken. -------------
8 De Raad van Beheer heeft het recht zich bij het toezicht bedoeld in lid 1 van dit -----artikel, door een deskundige te doen bijstaan op kosten van de Coöperatie. ------------6. De Raad van Beheer kan uit zijn midden één of meer commissies instellen. De taak -van een commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van ------Beheer. De Raad van Beheer blijft verantwoordelijk voor besluiten die de Raad van Beheer neemt na voorbereiding door de commissie. De samenstelling, taak en -------werkwijze van een commissie worden bij afzonderlijk reglement door de Raad van -Beheer nader vastgesteld. -----------------------------------------------------------------------7. Voorafgaande aan de benoeming van de Directieleden toetst de Raad van Beheer de kandidaten in het bijzonder aan de statutaire vereisten alsmede aan redelijkerwijze te stellen eisen van bestuurlijke bekwaamheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. -----Raad van Beheer: Samenstelling ------------------------------------------------------------------Artikel 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Beheer bestaat uit drie (3) of vijf (5) natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan drie, dan bevordert de Raad van Beheer onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. --------------------------------------------------------------------2. Tenminste tweederde van het aantal leden van de Raad van Beheer dient lid te zijn -van de Coöperatie. Personen die geen lid zijn van de Coöperatie kunnen niet tot lid -van de Raad van Beheer worden benoemd indien als gevolg van hun benoeming het aantal leden van de Raad van Beheer dat tevens lid is van de Coöperatie minder dan tweederde zou bedragen. ------------------------------------------------------------------------3. Leden van de Raad van Beheer kunnen niet zijn personen in dienst van de Coöperatie of personen in dienst van een afhankelijke maatschappij. ----------------------------------4. De Raad van Beheer stelt een profielschets vast voor de Raad van Beheer als geheel en zijn individuele leden. ------------------------------------------------------------------------5. De Raad van Beheer wijst uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger ---aan, een penningmeester en diens plaatsvervanger alsmede een secretaris en diens --plaatsvervanger. ----------------------------------------------------------------------------------6. Een lid van de Raad van Beheer dat tevens lid is van een stichting als bedoeld in ----artikel 2 sub e., kan niet optreden als voorzitter of diens plaatsvervanger. --------------7.a. De leden van de Raad van Beheer worden door de Ledenraad benoemd op ------------voordracht van de Raad van Beheer. Bij zijn beslissing over de voor te dragen -------kandidaat, toetst de Raad van Beheer de voor te dragen kandidaten in het bijzonder -aan de statutaire vereisten alsmede aan redelijkerwijze te stellen eisen van ------------bekwaamheid en betrouwbaarheid. ------------------------------------------------------------7.b. De Ledenraad en de Directie kunnen aan de Raad van Beheer personen aanbevelen -om als lid van de Raad van Beheer voor te dragen. De Raad van Beheer deelt hun ---daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld.-----------------------------------------------------------------------------------7.c. De Raad van Beheer geeft aan de Ledenraad en de Directie kennis van de naam van degene die hij voordraagt. -----------------------------------------------------------------------7.d. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Beheer worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de 5.
9 vervulling van de taak van een lid van de Raad van Beheer. De aanbeveling en de ---voordracht worden met redenen omkleed. ----------------------------------------------------7.e. De Ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de Ledenraad zelf uiterlijk in de eerste vergadering van de Ledenraad na de voordracht tegen de voordracht -------bezwaar maakt: ------------------------------------------------------------------------------------ op grond dat lid 7 sub b tweede volzin en lid 7 sub c van dit artikel niet ----------behoorlijk zijn nageleefd; ------------------------------------------------------------------- op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn --voor de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Beheer; of ------------- op grond van de verwachting dat de Raad van Beheer bij benoeming -------------overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld. Het ----bezwaar wordt aan de Raad van Beheer onder opgaaf van redenen meegedeeld. -8. De benoemingstermijn van een lid van de Raad van Beheer kan maximaal driemaal een periode van vier jaar zijn. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Beheer eindigt op de eerstkomende jaarvergadering van de Ledenraad na verloop van de ----periode waarvoor hij is benoemd. De Raad van Beheer stelt op basis van de ----------benoemingstermijn het rooster van aftreden zodanig vast dat elk jaar zoveel mogelijk eenzelfde aantal leden aftredend is. Bij de eerste vaststelling van het rooster van -----aftreden kan worden afgeweken van de in de aanvang van dit lid bedoelde termijn --van vier jaren. ------------------------------------------------------------------------------------Een persoon die in de Raad van Beheer is benoemd ter vervanging van een lid dat --zijn functie voortijdig heeft beëindigd, neemt op het rooster de plaats in van zijn ----voorganger. ----------------------------------------------------------------------------------------Raad van Beheer: Ontslag en schorsing ---------------------------------------------------------Artikel 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------Een lid van de Raad van Beheer kan door de Ledenraad slechts worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende --wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving van het lid van de Raad van Beheer redelijkerwijs niet van de Coöperatie kan worden verlangd. Een lid van de --Raad van Beheer kan slechts worden geschorst door de Raad van Beheer. De schorsing -vervalt van rechtswege, indien niet binnen twee maanden na de aanvang van de schorsing het lid van de Raad van Beheer door de Ledenraad is ontslagen. ------------------------------Raad van Beheer: Vergoeding ---------------------------------------------------------------------Artikel 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------De leden van de Raad van Beheer genieten een vergoeding die door de Ledenraad wordt vastgesteld. Wanneer de omvang van de taak daartoe aanleiding geeft, kan aan een of ---meer leden van de Raad van Beheer naast de algemene vergoeding ook een bijzondere --vergoeding worden gegeven, die door de Ledenraad wordt vastgesteld. ----------------------Raad van Beheer: Vergaderingen ----------------------------------------------------------------Artikel 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Beheer vergadert ten minste eens per drie maanden. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter. ---------------------------------------------------2. De voorzitter roept voorts de leden ter vergadering bijeen, indien hij dit in het belang van de Coöperatie wenselijk acht of indien ten minste twee leden van de Raad van --Beheer hem daarom hebben verzocht. De vergadering moet alsdan worden gehouden
10 binnen vier weken nadat het verzoek is ingediend. Indien niet binnen vier week na --indiening aan het verzoek is voldaan of indien de voorzitter en diens plaatsvervanger ontbreken, kan ieder lid van de Raad van Beheer de raad ter vergadering --------------bijeenroepen. --------------------------------------------------------------------------------------3. De Raad van Beheer kan een of meer leden van de Directie uitnodigen de -------------vergaderingen van de Raad van Beheer of een deel daarvan bij te wonen. Bovendien kan de Raad van Beheer anderen uitnodigen een dergelijke vergadering of een deel -daarvan bij te wonen. ----------------------------------------------------------------------------Raad van Beheer: Besluitvorming ----------------------------------------------------------------Artikel 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Beheer is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten, indien de -------meerderheid van het aantal in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. -------2. Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. -3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----------------------------------4. Schriftelijke stemming vindt plaats, indien daarom door één of meer leden van de ---Raad van Beheer wordt verzocht. --------------------------------------------------------------Raad van Beheer: Notulen -------------------------------------------------------------------------Artikel 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Beheer worden notulen -----gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. De notulen worden in de -----volgende vergadering van de Raad van Beheer vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. ---------------------------------------------------2. De notulen worden vóór de vergadering, waarin zij worden vastgesteld aan de leden van de Raad van Beheer ter kennis gebracht. ------------------------------------------------DIRECTIE ---------------------------------------------------------------------------------------------Directie: Taak en bevoegdheid --------------------------------------------------------------------Artikel 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Directie belast met het besturen van de Coöperatie. -------------------------------------------------------------------------------------2. De Directie stelt onder goedkeuring van de Raad van Beheer een directiereglement -vast waarin onder andere de taakverdeling en werkwijze van de Directie zijn ---------opgenomen. Iedere wijziging van het directiereglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Beheer. -----------------------------------------------------------------------------3. De Directie is bevoegd, onder handhaving van eigen verantwoordelijkheid en met --inachtneming van artikel 32 sub b, taken te delegeren aan andere medewerkers van -de Coöperatie. De delegatie dient schriftelijk te geschieden en moet de taken ---------vermelden waarvoor zij geldt. Zij kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken. 4. Door (of namens) de Directie wordt bij de uitoefening van haar taak bestendig -------overleg gevoerd en contact onderhouden met de Raad van Beheer. ----------------------Directie: Informatieverstrekking -----------------------------------------------------------------Artikel 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------De Directie verschaft de Raad van Beheer tijdig de voor de uitoefening van diens taak ---noodzakelijke gegevens. -------------------------------------------------------------------------------
11 Directie: Samenstelling ------------------------------------------------------------------------------Artikel 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Directie bestaat uit een door de Raad van Beheer te bepalen aantal natuurlijke ---personen. De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Beheer. ------2. De Raad van Beheer stelt, na overleg met de Directie, een profielschets vast voor de Directie als geheel en haar leden. --------------------------------------------------------------3. De voorzitter van de Directie en diens plaatsvervanger worden door de Raad van ----Beheer aangewezen uit de leden van de Directie. -------------------------------------------Directie: Ontstentenis of belet van een Directielid --------------------------------------------Artikel 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Directie kan de Raad van Beheer een ----persoon benoemen die de functie van Directielid bekleedt totdat in de vacature is ---voorzien dan wel het belet is geëindigd. ------------------------------------------------------2. Indien het aantal in functie zijnde leden van de Directie ten gevolge van belet of ----ontstentenis minder dan twee is, zal de Raad van Beheer zo spoedig mogelijk, met --inachtneming van het bepaalde in lid 1, een persoon benoemen die de functie van ---Directielid bekleedt totdat in de vacature is voorzien dan wel het belet is geëindigd. -Directie: Tussentijdse functiebeëindiging -------------------------------------------------------Artikel 27 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Een lid van de Directie verliest zijn functie zodra hij surséance van betaling heeft ---verkregen, in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk bewind is ingesteld, ten behoeve van hem een ------mentorschap is ingesteld of de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is. ---2. De leden van de Directie kunnen door de Raad van Beheer worden geschorst of -----ontslagen. ------------------------------------------------------------------------------------------Directie: Bezoldiging---------------------------------------------------------------------------------Artikel 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie worden door de Raad van Beheer vastgesteld. --------------------------------------------------------------------Directie: Vergaderingen, frequentie en agenda ------------------------------------------------Artikel 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De vergaderingen van de Directie worden bijeengeroepen door de voorzitter. De ----frequentie ervan wordt geregeld in het directiereglement. ---------------------------------2. De voorzitter roept voorts de Directieleden ter vergadering bijeen indien hij dit in het belang van de Coöperatie wenselijk acht of indien ten minste de helft van het aantal leden van de Directie hem daarom heeft verzocht. De vergadering moet alsdan ------worden gehouden binnen een week nadat het verzoek is ingediend. Indien niet -------binnen een week na indiening aan het verzoek is voldaan of indien de voorzitter en -diens plaatsvervanger ontbreken, kan ieder directielid tot bijeenroeping van de -------vergadering overgaan. ---------------------------------------------------------------------------3. Ieder lid van de Directie is bevoegd onderwerpen te agenderen. ---------------------------
12 Directie: Besluitvorming ----------------------------------------------------------------------------Artikel 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Directie is slechts tot het nemen van besluiten bevoegd, indien tenminste twee ---leden en tevens de meerderheid van het aantal leden waaruit dit college krachtens ---artikel 25 lid 1 dient te bestaan, ter vergadering aanwezig is. -----------------------------2. Besluiten worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ---3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij een lid van de Directie van mening is dat de beslissing van de Directie niet kan worden uitgesteld. In dat geval -zal het voorstel aan de Raad van Beheer ter advisering worden voorgelegd. -----------4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----------------------------------5. Schriftelijke stemming vindt plaats, indien daarom door een of meer leden van de ---Directie wordt verzocht. -------------------------------------------------------------------------Directie: Notulen -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 31 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Van het verhandelde in de vergadering van de Directie worden notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende vergadering van de Directie vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en een ander lid ondertekend. ----------------------------------2. De notulen worden voor de vergadering, waarin zij worden vastgesteld aan de leden van de Directie ter kennis gebracht. -----------------------------------------------------------Directie: Goedkeuring door de Raad van Beheer ---------------------------------------------Artikel 32 -----------------------------------------------------------------------------------------------Goedkeuring van de Raad van Beheer is vereist voor besluiten van de Directie omtrent: --a. de vaststelling en wijziging van het directiereglement; -------------------------------------b. de vaststelling en wijziging van de kaders waarbinnen de bevoegdheden van de -----Directie kunnen worden gedelegeerd; ---------------------------------------------------------c. het vaststellen van de algemene arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de ----Coöperatie; ----------------------------------------------------------------------------------------d. het aan leidinggevende medewerkers verlenen van de titel van directeur; ---------------e. het aanvaarden van zakelijke of persoonlijke zekerheid indien deze voor derden -----wordt gesteld door leden van de Directie; ----------------------------------------------------f. het aangaan van overeenkomsten tot koop, lease, huur of verhuur indien er een ------bedrag van tien duizend euro (€ 10.000,00) per jaar of meer mee gemoeid is; ---------g. het overnemen alsmede het afstoten van enig bedrijf of belangrijk onderdeel van enig bedrijf; ---------------------------------------------------------------------------------------------h. het nemen van een deelneming alsmede het vergroten of verminderen van zulk een -deelneming door de Coöperatie of een afhankelijke maatschappij; onder deelneming wordt in dit verband verstaan: het nemen van een kapitaaldeelneming in een ---------vennootschap alsmede het kunnen uitoefenen van stemrecht of daarmee vergelijkbare zeggenschap in een rechtspersoon; ------------------------------------------------------------i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Coöperatie of een ----afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een openbare vennootschap met of zonder ---------rechtspersoonlijkheid; ----------------------------------------------------------------------------
13 investeringen en desinvesteringen: - waarmee een bedrag van meer dan tien duizend euro (€ 10.000,00) gemoeid is; of - vanaf een zodanig lager bedrag zoals bepaald bij de wet of bij besluit van de Raad van Beheer; -----------------------------------------------k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers van -de Coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen korte tijd; ---ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal -----medewerkers van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij; -----------------l. een voorstel tot wijziging van de statuten, een voorstel tot ontbinding van de ---------Coöperatie alsmede omtrent aangifte van faillissement en aanvrage van surseance ---van betaling; ---------------------------------------------------------------------------------------m. een voorstel tot juridische fusie, juridische splitsing of bedrijfsfusie; --------------------n. het opzeggen van het lidmaatschap van de Coöperatie van een lid van de Ledenraad; o. het afgeven en het verhogen van garanties voor verplichtingen van deelnemingen van de Coöperatie aan derden. -----------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Directie vertegenwoordigt de Coöperatie, voor zover uit de wet niet anders -------voortvloeit. ----------------------------------------------------------------------------------------2. De in de het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid tot ----------------------vertegenwoordiging van de Coöperatie bestaat ook als tussen de Coöperatie en één of meer Directieleden een tegenstrijdig belang bestaat. ----------------------------------------3. De Directie kan verder besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel -------------doorlopende volmacht aan een of meer anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de Coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----------------Begroting -----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 34 -----------------------------------------------------------------------------------------------De Directie stelt jaarlijks een begroting met bijbehorende liquiditeits- en -------------------meerjarenbegroting op en legt deze stukken, voorzien van een toelichting tijdig vóór het begin van het boekjaar waarop de begrotingsstukken betrekking hebben ter goedkeuring aan de Raad van Beheer voor. -----------------------------------------------------------------------Boekjaar, verslaggeving en verantwoording ---------------------------------------------------Artikel 35 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de Coöperatie loopt van een januari tot en met eenendertig ---------december van het betreffende kalenderjaar. --------------------------------------------------2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Ledenraad op grond van ----------bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage middels een internetverbinding naar de website van de ------------Coöperatie. Binnen deze termijn legt de Directie ook het jaarverslag ter inzage van -de leden. De leden kunnen de stukken als bedoeld in dit lid inzien middels een -------internetverbinding naar de website van de Coöperatie uiterlijk vanaf de dag van de -oproeping voor de Ledenraad als bedoeld in lid 7 van dit artikel. ------------------------3. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de Directie en door de leden --van de Raad van Beheer. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ------------------------------j.
14 De Raad van Beheer verleent aan een registeraccountant of andere deskundige als --bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte ------------jaarrekening. Gaat de Raad van Beheer daartoe niet over, dan is de Directie verplicht de opdracht te verlenen. De Raad van Beheer kan de opdracht te allen tijde intrekken en deze aan een andere deskundige verlenen. ------------------------------------------------5. De deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Directie, de Raad van -Beheer en de Ledenraad. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een -verklaring weer.-----------------------------------------------------------------------------------6. Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 4 van dit artikel bedoelde opdracht achterwege blijven. Wordt over de getrouwheid van de ---stukken aan de Ledenraad geen verklaring als bedoeld in lid 5 van dit artikel ---------overgelegd, dan worden voorafgaand aan de Ledenraad als bedoeld in lid 7 van dit -artikel de jaarstukken gecontroleerd door een door de Ledenraad te benoemen -------controlecommissie van ten minste twee leden. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. --De Directie is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele ------boekhouding en de stukken die daarop betrekking hebben en om alle door haar ------gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe ----------deskundige. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de Directie, de Raad van Beheer en de Ledenraad, vergezeld van een advies tot al of niet -------------goedkeuring van de jaarstukken. ---------------------------------------------------------------7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Ledenraad die uiterlijk een maand na ----afloop van de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn moet worden gehouden. --------8. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de Ledenraad het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de Directie --voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat ---beleid uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid aan de Ledenraad ----bekend is gemaakt. -------------------------------------------------------------------------------Winst ----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De winst van de Coöperatie wordt niet uitgekeerd aan de leden maar toegevoegd aan de algemene reserve. -----------------------------------------------------------------------------2. Tenzij de Ledenraad anders bepaalt, mogen uit de algemene reserve geen uitkeringen aan de leden plaatsvinden. Een besluit tot een dergelijke uitkering moet worden -----genomen met een meerderheid van ten minste driekwart van de uitgebrachte ---------stemmen. In die vergadering moet ten minste driekwart van de Ledenraadsleden ----aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----------------------------------------------------------3. De Raad van Beheer kan na raadpleging daartoe van de Directie aan de Ledenraad --het voorstel doen een speciale bestemming aan de winst te geven. Een besluit tot een dergelijke uitkering moet worden genomen met een meerderheid van ten minste -----driekwart van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste ----------driekwart van de Ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------------4.
15 Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 37 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Op voorstel van de Raad van Beheer kunnen de statuten van de Coöperatie door een besluit van de Ledenraad worden gewijzigd. Wanneer aan de Ledenraad een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de --Ledenraadsvergadering worden vermeld. -----------------------------------------------------2. Het voorstel tot statutenwijziging moet ten minste zeven dagen vóór de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd. ---------------3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste driekwart van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste -driekwart van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe ------------------Ledenraadsvergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden -------genomen met een meerderheid van ten minste driekwart van de uitgebrachte ---------stemmen, onafhankelijk van het aantal bij deze vergadering aanwezige of -------------vertegenwoordigde Ledenraadsleden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, ---------------onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde ----Ledenraadsleden. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan --twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden. ----------4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat die in een notariële akte is vastgelegd. Ieder lid van de Raad van Beheer is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en --een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. --------------------------------------------Fusie, splitsing, omzetting --------------------------------------------------------------------------Artikel 38 -----------------------------------------------------------------------------------------------Op een besluit van de Ledenraad tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 ----Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de ledenraadsvergadering tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, ------onverminderd de eisen van de wet. -----------------------------------------------------------------Ontbinding ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 39 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenraad. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige ------toepassing op een besluit tot ontbinding. Bij het besluit tot ontbinding wordt de ------bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld. Als de Coöperatie -op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet de Raad van Beheer daarvan opgave aan het Handelsregister van de --Kamer van Koophandel. De boeken en stukken van de ontbonden Coöperatie blijven gedurende de door de wet voorgeschreven periode nadat de Coöperatie heeft ---------opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ----ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn ------------
16 bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het ---Handelsregister van de Kamer van Koophandel. --------------------------------------------2. De Coöperatie wordt bovendien ontbonden door: -------------------------------------------- insolventie nadat de Coöperatie in staat van faillissement is verklaard of door ---opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; ------------------ een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet vermelde gevallen. Vereffening --------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Directie is belast met de vereffening van het vermogen van de Coöperatie, voor -zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. -----2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de Coöperatie zich in liquidatie. De Coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van -haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de ----statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Coöperatie uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de Coöperatie ------worden toegevoegd. ------------------------------------------------------------------------------3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die wordt vastgesteld bij het --ontbindingsbesluit. Bij het ontbreken daarvan wordt het batig saldo uitgekeerd aan de leden overeenkomstig de wet. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De Coöperatie houdt bij ----------vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De -----------vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister van de Kamer van --------Koophandel. ---------------------------------------------------------------------------------------Reglementen -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 41 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Ledenraad kan reglementen vaststellen en wijzigen. -----------------------------------2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen -----bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. ------------------------3. Vaststelling van (een wijziging in) een reglement geschiedt met tenminste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een ledenraadsvergadering waarin -----tenminste tweederde van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is.-------SLOTVERKLARINGEN---------------------------------------------------------------------------De verschenen personen verklaarden ten slotte: --------------------------------------------------Toetreding ---------------------------------------------------------------------------------------------De oprichters treden bij deze toe als leden van de Coöperatie, welke toetreding door de --Coöperatie wordt aanvaard. --------------------------------------------------------------------------Eerste boekjaar ---------------------------------------------------------------------------------------Het eerste boekjaar van de Coöperatie eindigt op een en dertig december tweeduizend ---zestien.---------------------------------------------------------------------------------------------------OVERGANGSBEPALING ------------------------------------------------------------------------Bij gelegenheid van de oprichting van de Coöperatie wordt tot eerste bestuurder ----------(directielid) van de Coöperatie benoemd: ----------------------------------------------------------de heer Evert Blansjaar, geboren te Velsen op een en dertig maart negentienhonderd zes en vijftig, wonende Schilligepad 32 B, 9361 TJ Boerakker. -------------------------------------
17 Bij gelegenheid van de oprichting van de Coöperatie worden tot eerste leden van de Raad van Beheer van de Coöperatie benoemd:-----------------------------------------------------------1. de verschenen persoon Hut, als voorzitter; --------------------------------------------------2. de verschenen persoon Bolt, als secretaris; --------------------------------------------------3. de verschenen persoon Been, als penningmeester; ------------------------------------------4. de heer Ronald Cornelis Johannes Kalfsbeek, geboren te Schiedam op vijf februari -negentienhonderd een en vijftig, wonende Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest, als lid; en 5. de heer Johan Bernard Webers, geboren te Groningen op vijftien september ----------negentienhonderd negen en zestig, wonende Vennootsweg 4, 9342 TE Een, als lid. -SLOT ----------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Norg, gemeente Noordenveld, op de datum in het -----hoofd van deze akte gemeld. -------------------------------------------------------------------------De zakelijke inhoud is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. --------------De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, -tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de -----gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. ----------------------------------------------Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen ---------personen en mij, notaris, ondertekend. --------------------------------------------------------------
