43
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-én a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésének:
a.) b.) c.) d.)
tárgysorozata, jegyzőkönyve, határozata: 8-19-ig rendelete: 3-9-ig
Tárgysorozat Napirenden kívül: 0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről. 1. Tájékoztató a Nyírbátori Református Általános Iskola működéséről a használatba adási szerződés 4. pontjának megfelelően. 2. A.Előterjesztés a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló rendelet elfogadására. B.Előterjesztés a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló pályázati felhívás elfogadására. 3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2006. (VII. 07.) számú önkormányzati rendelet módosítására. 4. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet módosítására. 5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására. 6. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 30/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására. 7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 34/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására. 8. Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint Nyírbátor Város Szociális Szolgálata alapító okiratának módosítására. 9. Előterjesztés középtávú terv jóváhagyására.
45
Jegyzőkönyv Készült:
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-én a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Máté Antal polgármester, Németh Attila alpolgármester, Balla Jánosné, Baracsi Lajos Lászlóné, Bíró Ferenc, Deméné Nagy Mónika, Dr. Gaál Mihály, Kerezsi István, Levendáné dr. Lengyel Valéria, Márton József Polyák László, dr. Veres János képviselők.
Tanácskozási joggal megjelent: Pappné Dr. Fülöp Enikő irodavezető, jegyző Dr. Bora Bernadett irodavezető, aljegyző Meghívottak: Horváth Gábor, a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezető igazgatója Gál István, a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezető igazgatója Veres Jánosné, Nyírbátori Meseház Óvoda vezetője Sipos Ferenc, Városi Könyvtár igazgatója Sum Ferenc, Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény vezetője Bodóné Erős Rózsa, Nyírbátor Város Szociális Szolgálta vezetője Trefánné Bagdi Gizella, Nyírbátori Református Általános Iskola igazgatója dr. Báthori Gábor, Nyírbátori Református Egyházközség főgondnoka Tárnok Ferenc, Nyírbátori Református Egyházközség lelkipásztora Baracsi Balázs, Baracsi Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Sütő Andrea, a Mátészalkai Szakképzési Centrum fenntartásában működő Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum főigazgatója Kiss Zsolt a Nyírbátori Görög Katolikus Egyházközség képviseletében Sivadó Csaba, Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség képviseletében Grunda János, Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség képviseletében Varga János, könyvvizsgáló
megjelent megjelent megjelent nem jelent meg megjelent nem jelent meg megjelent megjelent megjelent megjelent megjelent
nem jelent meg megjelent megjelent megjelent megjelent
46
Máté Antal polgármester: Köszönti a képviselő-testületi tagokat, valamint a megjelent vendégeket is. Az ülést 9 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 12 fő képviselőből 12 fő jelen van. Javasolja, hogy a meghívott vendégek miatt az 1. napirendi pontként tárgyalják a Református Általános Iskola tájékoztatóját. A 0. napirendi ponthoz pedig kiosztásra került egy plusz anyag, a gyepmesteri teleppel kapcsolatban, valamint a 0. napirendi pontban javasolja még tárgyalni az egyházi óvoda létrehozásának a kérdését, melyet szóban kíván előterjeszteni. Kiosztásra került még a 15. napirend anyaga is. A képviselő-testület a napirendi pontokat 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja. Máté Antal polgármester: A 0. napirendi pontok döntést nem igénylő kérdései között vannak az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntések, melyek kiküldésre kerültek. Az első döntést igénylő kérdés a polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének elfogadásáról szól. A képviselő-testület a polgármester szabadságáról szóló határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A következő döntést igénylő kérdés az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségéből való kiválással kapcsolatos. Mivel úgy látszik, hogy a szövetség lényege nem a fejlesztés, ezért javasolja, hogy lépjen ki a testület és a tagdíj fizetését meg tudja spórolni az önkormányzat. A képviselő-testület az egészséges városok szövetségéből való kilépéssel kapcsolatos határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag elfogadja. Máté Antal polgármester: A 3. döntést igénylő kérdés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos, a feladat ellátási szerződésben átvezetésre kerülnek az iroda nevek, hiszen egy ideje már csoportok működnek a hivatalban. A képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos határozattervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: A következő döntést igénylő kérdés a rendezési tervvel kapcsolatos. Nyírbátor Város településrendezési eszközeivel kapcsolatosan további állami, önkormányzati módosítási igények merültek fel, az alábbiak szerint: 471-es főút mentén, a korszerűsítéséhez kapcsolódó tervek alapján nyomvonal korrekciója, a József A. u. lévő 1487/4 hrsz-ú ingatlant érintő tömb szabályozásának módosítása, a Strandfürdő környezetében lévő Lovas turisztikai terület bővítése, a Gyulaji - Ságvári - Bóni utcák által határolt tömb szabályozásának módosítását, a Gyulaji u. szabályozásának módosítása. Az 1. pontban jelölt módosítás költségeit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által megbízott
47
Pannonway Kft. finanszírozza, a többi pont költségét pedig az önkormányzat. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. A képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. A képviselő-testület a rendezési tervvel kapcsolatos 2. határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Máté Antal polgármester: Az önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Az állati eredetű melléktermék - így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről gondoskodni. Ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, illetve az állati eredetű melléktermék közterületen található a fenti kötelezettség az illetékes települési önkormányzatot terheli. A gyepmesteri telep és állati hulla gyűjtőhely üzemeltetését jelenleg a Polgármesteri Hivatal látja el. Az önkormányzat a telep egy részét korábban haszonkölcsön-szerződés keretében ingyenes használatba adta a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesületnek. Az egyesület vezetője úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja tovább folytatni a tevékenységet. Időközben megkereste az önkormányzatot a Nyírbátori Állatmentő Alapítvány kuratóriumának elnöke és jelezte azon szándékát, hogy az alapítvány ellátná a kóbor állatok befogását és ezt követő tartását, illetve az állati hulla begyűjtését is. Úgy gondolja, ha valóban elvégezné ezen feladatokat az alapítvány, akkor érdemes lenne velük elláttatni ezt a feladatot. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Korábban, ha meghalt egy kutya a családban, volt egy telefonszám és a gyepmesteri telepről érte jöttek. Most viszont az van a szerződés-tervezetben, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni az elszállításról. Érte jönnek, vagy el kell vinni a gyepmesteri telepre? Máté Antal polgármester: Jogszabály szerint a tulajdonos kötelessége beszállítani a telepre az elhunyt állatot. Eddig az önkormányzat elszállította a tetemet, véleménye szerint ennek ez után sem lesz akadálya. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megkérdezi továbbá, hogy ha az úttesten van egy halott kisállat, akkor annak az állatnak az elszállítása kinek a feladata? Máté Antal polgármester: Úgy gondolja, ami önkormányzati terület, ott az önkormányzat kötelessége, ahol közútról van szó, ott pedig a Közútkezelő feladata az elszállítás. Pappné dr. Fülöp Enikő jegyző: Az előterjesztés tartalmazza erre a kérdésre a választ, mégpedig hogy a közterületen lévő tetemek elszállítása az önkormányzat kötelessége. Máté Antal polgármester: A Bátor újságban meg fog jelenni, hogy pontosan hogyan érhetőek el. A határozat-tervezet tartalmazza az összeget, melynek a szöveges része elírásra került, a számmal kiírt összeg a helyes. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
48
Bíró Ferenc képviselő elhagyta az üléstermet. A képviselő-testület a gyepmesteri teleppel kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag - elfogadja. Bíró Ferenc képviselő visszaérkezett az ülésre. Máté Antal polgármester: A napirend utolsó témája az egyházi óvoda építése. Köszönti a Református Egyházközség megjelent képviselőit, valamint a Görög Katolikus Egyháztól Kiss Zsolt atyát és a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség képviseletében Sivadó Csabát és Grunda János urat. Az egyházak részéről szóban és írásban is érkezett megkeresés arra vonatkozóan, hogy szeretnének óvodát átvenni, illetve újat építeni. A református egyház levelében elsősorban új intézmény létrehozásáról volt szó, az ő tulajdonukban lévő 2026 hrszú ingatlanon szeretnék ezt megépíteni. Ebben kérték az önkormányzat támogatását. A Görög Katolikus Egyház pedig azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy egy meglévő óvodát venne át arra hivatkozva, hogy nekik még nincs oktatással, neveléssel kapcsolatos intézményük. Kérdés, vélemény: Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: Több kérdést felvetnek számára ezek a megkeresések. Meg lehet-e oldani az óvodai vallásos oktatás-nevelést az önkormányzat intézményein belül? Lehet-e új óvodát építeni arra való tekintettel, hogy van-e erre kapacitás igény? Új óvoda építés esetén lehet-e az újba gyerekeket beóvodázni? Lehetséges-e, hogy a két egyház megegyezzen, mert két egyházi óvoda minden valószínűség szerint nem fog menni. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A református egyház esetében nem arról van szó, hogy az önkormányzatnak saját erőt kellene hozzátenni, itt az egyház pályázhat. Arról van szó, hogy az önkormányzatra vonatkozóan egy 1 mondatos hozzájárulást adjon ki, hogy egyetért az óvoda létrehozásával. Tudomása szerint, ha valamennyivel csökkennének az egy csoportba járók száma, még a hasznára is válna az óvodáknak. Márton József képviselő: Megkérdezi az egyházak képviselőitől, hogy hogyan akarják kezelni a hátrányos helyzetű, roma gyerekeket? Hogyan oldanák meg ezeknek a gyerekeknek a beilleszkedését? Máté Antal polgármester: Valóban kardinális kérdés, amit már ő is jelzett az egyházaknak, hogy hogyan kezelnék a roma gyerekek beilleszkedését? dr. Gaál Mihály képviselő úr véleményére elmondja, hogy Uniós forrásból csak akkor lehet óvodát építeni, ha kapacitáshiány van márpedig jelenleg ez nem áll fent. Saját területen, saját forrásból bárki építhet óvodát, uniós forrásból csak az említett feltétellel együtt. Nem tud jelenleg olyan igazolást kiadni az önkormányzat, hogy kapacitás hiány van. A jövőre nézve az a terv, hogy nőjön a lakosságszám, ami azt eredményezné, hogy a gyereklétszám is nőne. Ez akkor valósulna meg, ha sikerülne a közel kb. 3000 fő bejáró dolgozó közül ide csábítani fiatalokat, akik szívesen Nyírbátorba beköltöznének. Az önkormányzat véleménye kevésbé érdekes a pályázat szempontjából, a feltételek a fontosak és azokat kell nézni. Nyírbátorban jelenleg 4
49
óvoda működik. Ha mindkét egyháznak átadna egy-egy óvodát az önkormányzat, akkor a fele átkerülne egyházi fenntartásba. Az intézményen belüli egyházi óvoda működhet-e, kérdezi jegyző asszonyt. Pappné dr. Fülöp Enikő jegyző: A nemzeti köznevelésről szóló törvény azt mondja, hogy óvoda fenntartó lehet az egyház is. Az önkormányzati fenntartású óvodában a csoportok pedagógiai program szerint végzik a munkájukat. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a pedagógiai program módosításával meg lehet-e oldani azt, hogy legyen vallásos csoport. Veres Jánosné, Nyírbátori Meseház Óvoda vezetője: Elmondja, hogy 500 férőhelyre jelenleg 465 gyerek van, tehát 35 főnek még lenne hely. Véleménye szerint is lehet pedagógiai program módosításával ilyen csoport. Korábban működött már vallásos csoport. Máté Antal polgármester: Ha ilyen jellegű csoport kialakulna, akkor az egyház is kezelhetné azokat a kérdéseket, hogy milyen óvónő kerüljön felvételre? Veres Jánosné, Nyírbátori Meseház Óvoda vezetője: Korábban úgy működött, hogy olyan óvónőt választottak, akik szintén az adott vallást vallotta magáénak. Akkoriban még nem működött egyházi iskola, de úgy gondolja, aki egyházi óvodába jár, az valószínűleg az egyházi iskolába is fog felvételt nyerni. Szükséges lenne egy átrendezés. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Úgy értelmezte polgármester beszédét, hogy a jövőt érintően az a cél, hogy minél több személy vállaljon munkát a városban, és helyén való lenne, ha az önkormányzat hozzájárulna az óvoda építéséhez, hiszen a jövőben ez meg fog telni gyerekekkel. Ő nem úgy értelmezte, hogy vallásos csoportot szeretne a Görög Katolikus Egyháza, hanem egy óvodát működtetne. Máté Antal polgármester: Ha az egyház vagy bárki tud azért tenni, hogy ki vegyék azt a mondatot a pályázati feltételekből, hogy csak abban az esetben pályázhat egyház, ha van kapacitáshiány a városban, akkor nincs probléma. De jelenleg ennek a feltétele nem teljesül, hiszen nincs több jelentkező, mint ahány férőhelyes az óvoda. A pályázatba pedig nem lehet olyan mondatot értelmezni, hogy kapacitáshiány lesz. Természetesen, ha férőhely hiány lesz a jövőben, akkor utána lehet beszélni arról, hogy új óvoda épüljön. Pappné dr. Fülöp Enikő jegyző: A pedagógus kiválasztásáról az a véleménye, hogy az egyház, az óvoda és az önkormányzat közös megegyezésén múlik. Balla Jánosné képviselő: Biztos nem fogja azt támogatni, hogy az óvodai létszám felét átadja az önkormányzat az egyházaknak. A jövőbeni elképzelések megvalósulása után lehet beszélni arról, hogy érdemes e új óvodát építeni. A város szempontját kell nézni. Az egyház valóban pályázhat a nélkül, hogy az önkormányzatnak bármilyen beleszólása lenne, de mint polgármester úr is elmondta, nincs jelenleg többletigény. Kerezsi István képviselő: Úgy gondolja, hogy az igény nemcsak az egyház igénye, hanem a városé is. Személy szerint mindkét egyház felvetését támogatja. Az Ipari park bővítésével valóban nagyon sokan fognak itt letelepülni, ezért inkább most hozzon létre új óvodát, mint majd a jövőben hirtelen. Sokan hordják most is vidékre az óvodás gyerekeiket, tehát igény van. A hosszú távú terv alapján úgy gondolja a gyermekek száma nőni fog.
50
Máté Antal polgármester: Örül, hogy támogatja képviselő úr az egyházak felvetését, de ahhoz hogy jelenleg új óvoda épüljön annak az a következménye, hogy egy másikat be kell zárni, aminek megint nincs értelme. Az, hogy máshová viszik a gyerekeket, az a bölcsődére igaz. Németh Attila alpolgármester: A két egyház megkeresésében két külön dologról van szó. A Református egyházközség építene óvodát, a Görög Katolikus Egyháza pedig átvenne önkormányzati feladatellátásból óvodát. Jó, hogy nem ma kell dönteni. Amikor a gimnázium egyházi fenntartású lett, az önkormányzatnak nem volt beleszólása. Amikor a Református Egyházközség átvette az egyház az általános iskolát, látta az önkormányzat a cigányság problémáját. Próbáltak akkor olyan megállapodást előkészíteni, hogy a magyar-cigány arány megmaradjon az iskolában. Meg lehet nézni, hogy most milyen arányok vannak. Aki kételkedik az arányokban, hasonlítsa össze a két iskolát. A két megkeresésben egyiknél se látta, hogy felelősséget érezne a cigánygyerekek iránt, pedig Nyírbátorban meghatározó szerepe van ennek. Arra kér mindenkit, hogy megfelelő helyen kezelje ezeket a kérdéseket. Megérti, hogy nagy a harc a gyerekekért, hiszen minél hamarabb tapasztalná meg az egyik fél oktatási formáját a gyerek, valószínűleg később is azt választaná. Részéről ez jelenleg nem támogatott. Márton József képviselő: Szeretné, ha nyilvánosságra hoznák azokat az adatokat, hogy az egyházak mennyi roma gyereket fogadnak be az iskolájukba és mennyit fogadnának be az óvodájukba. Ő református, örült az iskola megalakulásának, de most már látja, hogy a romák ott hátrányos helyzettel indulnak már a beiskolázásnál is. Báthori Gábor, a Nyírbátori Református Egyházközség főgondnoka: Úgy látja, hogy nem születik itt ma erről döntés, hiszen alaposabb felkészülés szükséges hozzá. A Református Iskola beindítása is 4 hónapos tárgyalás eredménye volt. 2012-ben kérte először az egyház az egyházi óvoda beindításához való hozzájárulást. Akkor a testület úgy döntött, hogy csak az iskolát adja, óvodát nem. Azért gondoltak korábban is a Fáy úti óvoda kérésére, mert a statisztikák is azt mutatták, hogy a gyerekeknek a túlnyomó többsége, természetesen a szülők döntése alapján már korábban is a Fáy úti iskolát választotta. Az, hogy megismételte az egyház ezt a kérést, az egyrészt ebből a kudarcból indult, hogy a testület nem engedélyezte. A zsinat engedélye a mai napig élő az egyházközség felé. Úgy döntött a Református Egyházközség presbitériuma, hogy ha 2012-ben nem sikerült a megállapodás, akkor majd most pályázat útján remélhetőleg sikerülni fog. A kapacitásigényt valóban igazolni kell az önkormányzatoknak, ami az egyházat gyengíti a pályázati feltételekben. Vallásos csoport valóban működött már, de korábban már a Köznevelési törvény egyértelműsítette, hogy nem lehet vallásos csoportot indítani. Az igény megvan. Ha az egyházi pályázat nem működik, akkor az egyház fenntartja a 2012. évi kérését, melyben kérik a Fáy úti óvoda épületét, hogy egyházi óvodaként működtessék. Nyírbátorból 12 főt visznek Nyírgyulajba bölcsődébe, ami nem kevés. Márton képviselő úr felvetésére elmondja, hogy a pályázatban le van írva, hogy az esélyegyenlőség mindenki számára adott, az más kérdés, hogy akar vele élni. Nincs kötelező hittérítés, vallásszabadság van, de nem lehet erőszakkal rávenni bárkit. Amennyiben a testület a pályázati feltételrendszert nem tudja biztosítani, akkor a presbitérium fenntartja a kérését a Fáy úti óvodával kapcsolatban. Grunda János, Nyíregyházi Görög Katolikus Egyház képviselője: Először is hangsúlyozza, hogy nem szeretne senki kárára kérni, csak az egyetértésükben akár az önkormányzatot, akár a többi történelmi egyházat, hiszen szolgálni szeretnének. 3000 görög
51
katolikus él Nyírbátorban 500 hittanossal együtt. Az a kezdeményezés érkezett az egyházhoz, hogy ha már van a másik két történelmi egyháznak oktatási intézménye, legyen a görög katolikus egyháznak is. Továbbá azért is fontosnak tartaná az egyházi óvoda működtetését, mert Máriapócs is közel van, és a jövőbeni közös pályázat miatt a két városban így is szoros a kapcsolat, és Máriapócs vallásilag nagy turisztikai tér. Mindenki tudja, hogy a Görög Katolikus Egyház mennyire felkarolta a hátrányos helyzetű gyerekeket, és továbbra is ezen van, de nem szabad a 3000 görög katolikus hívő kérését figyelmen kívül hagyni. Sivadó Csaba, Nyíregyházi Görög Katolikus Egyház képviselője: Megköszöni a lehetőséget. Úgy gondolja, hogy egy település struktúráját meghatározza, hogy a lakosság milyen arányban milyen vallási nézethez tartozik. A 2001-es népszámlálást figyelembe véve nyírbátori kistérségben 16380 fő, Nyírbátorban pedig 3145 fő. A tapasztalatai azt mutatják, hogy sehol nem kell félni attól, ha az egyház megjelenik az oktatásban, mert az biztos hogy időleges átszerveződés után a település köznevelését minőségileg javítja. Minden valószínűség szerint egyfajta verseny alakul ki ilyen helyzetekben, hogy melyik intézmény nyújt jobb minőséget. A görög egyháznak 8000 diákja van Magyarországon. Kimagasló az az arány a többi egyházhoz képest, hogy a hátrányos helyzetűekkel nagyobb arányban foglalkoznak. Kifejezetten halmozottan hátrányos helyzetű térségekben vannak az egyháznak óvodái, Hodászon pl. a roma telep közepén van, de van óvoda és iskola Szolnokon és Nyíregyházán is. Az, hogy egy idő után hogyan változik meg az egyház jelenléte egy városban, az nem kiszámítható. Szolnokon mielőtt egyházi iskola lett, naponta kint volt a rendőrség, most már pedig heti 1-re csökkent ez a szám. Mindenhol pozitív változást remélve lépett be az egyház eddig is és ez után is. 4 óvodája van a városnak, de nincs felekezeti óvoda. A hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedésével kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint mindig letette az egyházuk a voksot a hátrányos helyzetűek mellé. A 3000 bejáró dolgozó nagyon üdvös és hála azért, amiért ennyi munkahely született. Véleménye szerint ők csak akkor fogják tudni itt hagyni nyugodtan gyermekeiket, ha a keresztényi kötelezettséget tudják. Kéri a képviselő-testületet, hogy bízzon a Görög Katolikus Egyházi tapasztalatában, még rossz visszajelzést nem kaptak ezzel kapcsolatban. Máté Antal polgármester: Báthori Gábor azt fogalmazta meg, hogy ha nem tud vagy nem nyert az uniós pályázaton az egyház, akkor továbbra is fenntartják az igényüket a Fáy úti óvodára? Báthori Gábor főgondnok: Igen. Máté Antal polgármester: 2014. őszétől polgármester, így ő nem tudott arról, hogy volt vallási csoport. Ha nagyvárosról lenne szó, nem lenne kérdés, hogy megférne egymás mellett több óvoda is, de jelenleg közepes méretű városról van szó, és összesen 4 óvoda van, kettő roma, kettő másik. Nem gondolja a városnak ez az érdeke és igénye, hogy két vallásos és két másik óvoda legyen. Akkor lehet erről érdemben beszélni, ha ezt a helyzetet minden fél megérti. Ha kétszer ennyi férőhely lenne, akkor nyilván nem lenne probléma. Mivel nincs határozat-tervezet ebben a kérdésben, és változik a szándék is, így arra kéri a testületet, hogy most hozzon egy döntést. Javasolja, hogy kezdjék el a tárgyalásokat annak érdekében, hogy a soron következő ülésre vissza tudják hozni ezt a napirendet. Szeretné, ha az OKSIB részéről is részt venne a tárgyalásokon az elnök és alpolgármester úr is. Olyan javaslatot kell visszahozni, amit a többség elfogad. Az a határozat-tervezeti javaslata, hogy a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az OKSIB elnökével és alpolgármester úrral együtt tárgyalásokat folytasson az egyházak képviselőivel az egyházi óvoda kérdésével kapcsolatban.
52
dr. Veres János képviselő: Javasolja, hogy az egyeztetés végén legyen rögzítve egy pontban, hogy mi is a törvényi helyzet. Mivel az önkormányzatnak nincs beleszólás a pályázatba, szeretné, ha a Református Egyházközség leírná pontosan, hogy miben kéri a Képviselőtestület döntését, mivel nem a pályázathoz kéri az egyetértést. Világos az is, hogy ha nem a város hibájából miatt ugyan, de nem nyerne a pályázat, akkor a református egyház ismét szeretné a konkrét óvoda átvételét. Szeretné továbbá, hogy a Görög Katolikus Egyházközség is egyértelművé tegye a kérését. Nem látszik még az, hogy a bejáró dolgozók közül hányan akarnak betelepülni, és ez egy nagyon nehéz dolog lesz. Nem gondolja, hogy minden áron a következő testületi ülésre kell hozni, hanem majd akkor, ha megfelelően elő van készítve a határozat-tervezet. Máté Antal polgármester: dr. Veres János képviselő javaslatát beemeli sajátjának, ezzel kiegészítve javasolja elfogadásra a határozat-tervezetet. A képviselő-testület az egyházi óvoda létrehozásával kapcsolatos határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag – elfogadja.
A képviselő-testület a két ülés közötti anyagot 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag- elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
53
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (II.24.) önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről A Képviselő-testület 0. - az 1/2016. (I.14.), a 2/2016. (I.24.), a 3/2016. (I.24.) és a 7/2016. (I.27.) számú Fejlesztési és Gazdasági Bizottsági, a 12/2015. (XI.27.) és 13/2015. (XI.27.) számú Közszolgáltatási Bizottsági határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 1. - Máté Antal polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint j ó v á h a g y j a. - a polgármester szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 2. - az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségéből kilép, - felhatalmazza a polgármestert a kilépéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására, a szükséges eljárás lefolytatására.
3. - a 61/2014. (XII.04.) önkormányzati határozat alapján Nyírbátor Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, - az együttműködési megállapodásban szereplő „Szervezési és Igazgatási Iroda” elnevezés „Vagyongazdálkodási Csoportot” elnevezésre változik, a „Költségvetési és Adóiroda” elnevezés „Költségvetési Csoportot” elnevezésre változik. - a megállapodás többi részét változatlanul hatályban tartja.
4. 1. a 44/2004. (VII.08.) számú Önkormányzati határozat és a 8/2004. (VII.15.) Önkormányzati Rendelet módosítását az alábbi településfejlesztési döntések útján határozza el: Kezdeményezi: I. a József A. utcán lévő 1487/4 hrsz-ú ingatlant érintő tömb, Damjanich, Kossuth, Dezső és Jókai utcák által határolt tömbbelső szabályozásának módosítását, II. a Strandfürdő környezetében lévő Lovas turisztikai terület bővítését. III. a Gyulaji - Ságvári - Bóni utcák által határolt tömb szabályozásának módosítását,
54
a Gyulaji u. belterületi és külterületi szakasz szabályozásának módosítását.
IV.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg. 3. a településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához a szükséges pénzügyi fedezetet a 2016. évi költségvetésben biztosítja. Felelős: Máté Antal polgármester
5. 1. a 44/2004. (VII.08.) számú önkormányzati határozat és a 8/2004. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi településfejlesztési döntések útján határozza el: I.
támogatja, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló 471 sz. főút céljából Nyírbátor város településrendezési eszközei módosuljanak.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg. 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosításához a háromoldalú településtervezési szerződést aláírja. Felelős: Máté Antal polgármester 6. I. - a Nyírbátori 0286/3 és 0286/4 helyrajzi számú, a valóságban a 4300 Nyírbátor Encsencsi utca 78. szám alatt található gyepmesteri telep és állati hulla gyűjtőhely rendeltetésű ingatlanok működtetését - az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A., illetve az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. §-ában foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátására - a működtetéshez szükséges engedélyek, dokumentumok megszerzését követő hónap 1. napjától a Nyírbátori Állatmentő Alapítványnak (4300 Nyírbátor, Sóhordó u. 48.) átadja, - a feladat ellátására a 2016. évi költségvetésében 1.575.000,-Ft (egymillióötszázhetvenötezer forint) forrást biztosít - felhatalmazza a polgármestert a mellékelt feladat-ellátási szerződés, valamint a 2016. évi támogatási szerződés aláírására, II. felhatalmazza a polgármestert a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesülettel 2015. november 12. napján megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.
55
7. - felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökével, valamint az alpolgármesterrel együtt tárgyalásokat folytasson az egyházak képviselőivel az egyházi óvoda működésével kapcsolatban. - felkéri a Nyírbátori Református Egyházközség vezetőit, valamint a Nyírbátori Görög Katolikus Egyház vezetőit, hogy a már benyújtott kérelmükre hivatkozva fogalmazzák meg azt a kérdést, melyre konkrét döntést várnak a Képviselő-testülettől.
56
Feladat-ellátási szerződés amely létrejött egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzata (adószám: 15731869-2-15 képviseli: Máté Antal polgármester) 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. (továbbiakban: megbízó), másrészről a Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (4300 Nyírbátor, Sóhordó u. 48. adószám: ………………képviseli: Szatmári Henrietta kuratóriumi elnök) (továbbiakban:megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. 2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése szerint állati eredetű melléktermék - így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről gondoskodni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, illetve az állati eredetű melléktermék közterületen található a fenti kötelezettség az illetékes települési önkormányzatot terheli. 3. Megbízó megbízza, megbízott vállalja az 1-2. pontokban leírt kötelező önkormányzati feladatok ellátását. 4. Megbízott vállalja a Nyírbátori 0286/3 és 0286/4 helyrajzi számú, a valóságban a 4300 Nyírbátor Encsencsi utca 78. szám alatt található gyepmesteri telep és állati hulla gyűjtőhelyként működő ingatlanok hatályos jogszabályoknak megfelelő működtetését. 5. Megbízott a gyepmesteri telepen kizárólag Nyírbátor Város Önkormányzata illetékességi területén lévő közterületekről befogott kóbor állatokat tarthatja, illetőleg az itt fellelt állati eredetű melléktermék elhelyezésére jogosult. 6. Megbízott köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, szerződések megkötésére, a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, a közüzemi mérők (víz, áram) átírására. 7. Megbízott a feladatellátás keretében köteles a közterületen található kóbor ebek befogására, azok 15 napon keresztül történő tartására, szükség esetén orvosi ellátására. Köteles továbbá a közterületen lévő vagy ismeretlen tulajdonú állati eredetű melléktermékek begyűjtésére és megsemmisítésének megszervezésére. 8. Megbízott viseli a tevékenységhez kapcsolódó valamennyi költséget, így különösen a közüzemi költségeket, az állatok tartásával, egészségügyi ellátásával kapcsolatos költségeket, az állati eredetű hulladék elszállításának és megsemmisítésének költségeit. 9. Megbízó a feladat ellátásához minden évben az adott évi költségvetési rendeletében meghatározott mértékű forrást biztosít. 10. Jelen szerződést 2016. ……………napjától határozatlan időre jön létre, melyet bármelyik fél 3 hónapos felmondási határidővel a hónap utolsó napjára írásban indokolás nélkül felmondhat. Nyírbátor, 2016……… Máté Antal polgármester megbízó
Szatmári Henrietta kuratóriumi elnök megbízott
57
58
Tárgy (1. tsp)
Tájékoztató a Nyírbátori Református Általános Iskola működéséről a használatba adási szerződés 4. pontjának megfelelően.
Máté Antal polgármester: Az 1. napirendi pont előadója az oktatási bizottság. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. Mint mindenki előtt ismeretes, a 2012. évi szerződésnek megfelelően az iskola évente tájékoztatást ad a testület felé. 18 tanulócsoportot vett át az iskola, de kialakult időközben egy 19. csoport is. Ebben a tanévben 2 osztály indult. A nyírbátori tanulók aránya 80%, a hátrányos helyzetű tanulók aránya 50%, míg a HHH tanulók aránya 28%, amiben benne van az elmúlt évek tanulóinak száma is. Kérte a bizottság, hogy úgy bontsa már meg az iskola a hátrányos tanulók számát, hogy éves szinten, osztályonként látszódjon. Példamutató a versenyzésük, a tanítás és a városi rendezvényen való megjelenésük. Javasolják a tájékoztató elfogadását. Trefánné Bagdi Gizella, a Nyírbátori Református Általános Iskola igazgatója: Hangsúlyozza, hogy ez nem beszámoló, hanem tájékoztató. Megköszöni, hogy a tájékoztatót elolvasta a testület, illetve hogy tanulmányozta. Örül, hogy elismerik a munkájukat. Úgy gondolja, hogy amit az egyházi szellemiség mellett kiemelhet, az a magas színvonalú oktatói légkör, melyben a gyermekek vannak. Köszöni a sok támogatást az önkormányzat részéről is. Eddig minden alkalommal a jogszabályi kötelezettségnek eleget tettek a tájékoztatónak, az adatszolgáltatásokat minden évben megküldik a hivatal felé. Most is részletes tájékoztatót készítettek. Nincs olyan kimutatása, melyet az OKSIB elnöke kért, mely a hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos, tőle még nem kért ilyet sem az egyházközség sem a zsinat. Az önkormányzat nem fenntartója és nem is működtetője a Nyírbátori Református Általános Iskolának. Úgy gondolja, hogy az egyházi iskola beiskolázásába és működésébe a Képviselőtestületnek nincs beleszólása. Működik másik egyházi fenntartású iskola is, és nekik sem kell beszámolni ezekről. Minden munkával, rendezvénnyel nem csak az iskolát erősíti az iskola, hanem Nyírbátort is. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Az anyagból is látszik, hogy magas színvonalú munka folyik a református általános iskolában. Országosan is példaértékű az itt folyó munka. Anyagi vonatkozásban is nagy összegeket fordítanak az iskola leromlott állapotának javítására. Úgy emlékszik, hogy az alkalmazott létszám az volt az átadáskor, hogy két évig nem csökkenti a létszámot, és már több éven át ezt be is tartotta. Elismeri az itt folyó munkát. Megkérdezi, hogy amikor a kézilabda klubnak adták a 10 millió Ft-ot, akkor az egyszeri alkalom volt és az magába foglalta a tornaterem pályázatát is. Megkérdezi, hogy hogy áll ez a pályázat? Elmondja, hogy szerepel a költségvetési anyagban az is, hogy fűtőművet szeretnének modernizálni, ebben van-e előrelépés?
59
dr. Veres János képviselő: Először is elismerése az iskola munkájáért. Másodszor pedig megjegyzi, hogy indulatot érzett igazgató asszonynál, amikor azt mondta, hogy a másik egyházi iskola nem számol be. Értheti úgy, hogy kezdeményezi a másik iskola beszámolóját? Trefánné Bagdi Gizella, a Nyírbátori Református Általános Iskola igazgatója: Nem kezdeményezi. dr. Veres János képviselő: Akkor ő kezdeményezi, hogy a gimnáziumot is hallgassák meg. Szomorú, hogy az önkormányzatnak nincs módja arra, hogy megismerje azt a szerződést, amit egy másik önkormányzat kötött az egyházzal a gimnázium vonatkozásában. 15 évvel ezelőtt az önkormányzat átadta a megyei önkormányzatnak a középiskoláit, mivel nem tudta finanszírozni. Jóval később a megyei önkormányzat, anélkül hogy kikérte volna a nyírbátori önkormányzat véleményét, szerződést kötött az egyik intézmény átadásáról. Így állt elő az a helyzet, hogy az önkormányzatnak nincs tudta annak a szerződésnek a tartalmáról. A tájékoztatóban szerepel egy olyan mondat, hogy az iskola kéri az önkormányzat támogatását abban, hogy a felújítással kapcsolatos pályázatokat támogassa. Ezzel maximálisan egyetért, eddig is támogatta a felújításokat, és ha saját erő igény is szükséges, akkor is segít az önkormányzat, melyre már volt példa is. Arra kéri a tájékoztató készítőit, hogy a jövőben csak a konkrét évi tételeket ismertessék. Pl. most is az elmúlt 3 év összességi eredményét küldték meg, hol ott azt már tavaly is látták. A másik kérdésre válaszolva elmondja, hogy mint Felügyelőbizottsági tag, múlt héten döntöttek arról, hogy a nyírbátori fűtőműből 2016. februárjától kezdődően csak mérten megy ki teljesítés. Németh Attila alpolgármester: Ő is megköszöni a tantestület munkáját. Amióta van ez a tájékoztató, az igazgató asszony mindig felveti, hogy mihez van joga az önkormányzatnak és mihez nincs. Az eredetileg közoktatási megállapodásban, majd használatba adási szerződésben rögzített feltételek Nyírbátor Város Önkormányzata és a Nyírbátori Református Egyházközség között születtek. Úgy gondolja ez egy szerződés, amelynek a betartásáról joga van mindkét félnek a másikat beszámoltatni. Ebből számára egyértelmű, hogy a szerződésben foglalt feltételeknél beszámoltatási jog is van. Mivel államosították az oktatást, tényleg tájékoztatást kérhet az önkormányzat még az állami általános iskoláról is és bizonyos szempontok szerint az intézmény megadhatja a tájékoztatást. Egyetért, hogy lehetne kérni tájékoztatót a másik egyházi iskolától is és úgy gondolja, adnának is. Nyilván azért nem adott tájékoztatót a másik egyházi iskola, mert neki nem Nyírbátor Város Önkormányzatával van szerződése. Ha zavaró, hogy tájékoztató vagy beszámoló, akkor a jövőben legyen az önkormányzat és a Református Egyházközség közötti közoktatási megállapodás, illetve a használatba adási szerődésben foglaltak betartásáról szóló éves beszámoló. Semmi nem tiltja azt, hogy azokat az adatokat is kérje az önkormányzat, ami a hátrányos helyzetű tanulók arányára vonatkozik. Maga a tájékoztató felépítése is a szerződés pontjaira épül pl az alkalmazottakról szóló fejezet.
60
Balla Jánosné képviselő: Áttanulmányozva az anyagot nagyon széles körű tájékoztató, aminek pozitív kicsengése van. Megjegyzi, hogy semmi oka igazgató asszonynak, hogy indulatos legyen. Ő is úgy gondolja, hogy pl. a bérköltségről nem kell az önkormányzatot tájékoztatni, hiszen ez volt a cél. 80%-nyi forrással többet költhet ez az iskola az egyházi normativa szerint, mint a másik, és úgy gondolja, hogy azt igenis az oktatási feltételekre kell költeni, ahogy teszi is az egyház. Ő is hiányolja a hátrányos helyzetűek arányának adatait, és minden évben ebből van a feszültség. Márton József képviselő: Megkérdezi, hogy ha meg kell felelni bizonyos felteteleknek ahhoz, hogy az egyházi iskolába bekerüljön egy gyerek, akkor mondják már meg, hogy mik ezek a feltételek? Mert az óvónők mindig azt mondják a roma gyerekekre is, hogy fogékonyak, ügyesek, mint a többi gyerek. Akkor mi az oka annak, hogy ilyen kevés roma gyereket vesznek fel? Máté Antal polgármester: Az önkormányzat az egyházzal áll szerződéses viszonyban, így az egyház az, akinek szerződéses kötelezettsége van. Az egyház az intézményén keresztül teljesíti azt. A szerződésben egyértelmű, hogy tájékoztatóról van szó. Úgy gondolja a gimnázium is szívesen tájékoztatná az önkormányzatot az ő intézményükben folyó munkáról. A tornaterem felújításával kapcsolatos pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy megvan a TAO finanszírozás. Ebben valóban együttműködött az iskolával és a kézilabda klubbal is az önkormányzat. A távhővel kapcsolatban elhangzottak a válaszokat, elmondja, hogy olyan rendszert szeretne kiépítettni, ami az alapdíjat csökkenti, hiszen az a magas. Felhívja a figyelmet, hogy nem nagy dolgon megy a vita. Az önkormányzatnak rendelkezésre áll a hátrányos helyzetű tanulók száma, aránya, hiszen itt van nyilvántartva. Abban az évben, amikor elindult az egyházi iskola, akkor a HH-s gyerekek száma éves bontásban 14 fő volt. Ez az az év – 2012 -, amikor az önkormányzat intézi a beiratkozást, de az egyházi iskola kezdi meg a működtetést. A következő évben 6 fő, majd 7 fő és megint 6 fő. A tulajdonos önkormányzat nem vár mást, mint hogy bemutassa az egyház, hogy hogyan teljesíti a szerződést és hogyan tesz mindent annak érdekében, hogy minél pontosabban betartsa azokat. A szerződésben azért ez a feltétel, mert az egyház még az elmúlt évben is úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja a szerződést módosítani. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a testület elismerését fejezi ki az iskolában dolgozók felé. A képviselő-testület a Nyírbátori Református Általános Iskola tájékoztatóját 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
61
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (II.24.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Református Általános Iskola tájékoztatójáról
A Képviselő-testület
a Nyírbátori Református Általános Iskola tájékoztatóját megismerte és tudomásul vette. elismerését fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának, valamint a Nyírbátori Református Egyházközségnek a gyerekekért végzett elkötelezett munkájukért.
62
SZÜNET Tárgy (2. tsp)
A. Előterjesztés a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló rendelet elfogadására. B. Előterjesztés a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló pályázati felhívás elfogadására.
Máté Antal polgármester: A második napirendi pont a helyi civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló rendelet elfogadásáról szól. A költségvetés tárgyalásánál is beszéltek már erről. Az előterjesztő az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság. A kiküldött napirendben annyi változás történt az egyeztetések után, hogy a 4.§ a.) pontja kikerül a rendelet-tervezetből. Kérdés, vélemény: Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság részletesen megtárgyalta ezt a napirendi pontot, több felvetés érkezett, mely jogszabályilag pontosításra került. Polgármester úr által említett egy pont került kihúzásra a rendelet-tervezetből. A rendelet-tervezet nagyon részletesen megtárgyalásra került. Elmondja, hogy kérte a bizottság, hogy az előkészítő jogászok nézzék át a rendelet-tervezetet jogi szemmel, ez meg is történt. A bizottság kérte továbbá, hogy legyen egy civil adatbázis, mert az önkormányzat sem ismer minden civil szervezetet. Máté Antal polgármester: Mivel ezek a támogatások közpénzből mennek, mindenben meg kell felelni a jogszabályi előírásoknak. Jól összerakott anyagnak találja, javasolja az elfogadását. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 4§ meghatározza kik a civil szervezetek és hogy a támogatásukról a polgármester dönt. A kultúra és a sport szervezetek esetében pedig javaslattevő csoport dönt. Ezt jogszabály írja elő? Máté Antal polgármester: Nem jogszabály írja elő, de mivel bizottság nem dönthet, ezért kellett olyan megoldást találni, ami nem jogszabályba ütköző. Ezek az összegek kb. 50100000 Ft, ezért dönt róluk majd egy szakmai csoport. Át kellett variálni a rendszert, mert volt valaki, akinek az nem tetszett, ezért került átdolgozásra. Baracsi Lajos Lászlóné képviselő: Véleménye szerint elírás történt, mert azt írja a rendelettervezet, hogy minden év január 31-ig kell a pályázatot benyújtani, kivéve idén, most később, viszont a benyújtás határideje véleménye szerint nem jó.
63
Máté Antal polgármester: Ha ma elfogadja a testület rendelet-tervezetet, akkor március 15ig lehet benyújtani. Nem kell változtatni az időpontokon. A képviselő-testület a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló rendelettervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések 1.§ (1)
(2) (3)
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) e rendeletben állapítja meg a civil szervezetekkel kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint az Önkormányzat költségvetéséből civil szervezetek támogatására fordítandó összeg felhasználásának szabályait. A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente - a város anyagi lehetőségeitől függően- a költségvetési rendeletében állapítja meg. E rendelet szabályait kell alkalmazni minden, az Önkormányzat által nyújtott támogatásra, függetlenül attól, hogy pályázat vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre, egyedi döntés alapján kerül megállapításra. A rendelet célja 2.§
(1)
A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátásáért
(2)
Az Önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.
64
(3)
Ezen szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges a pénzügyi támogatás feltételeinek, az eljárás rendjének, a támogatásokkal történő elszámolás módjának egységes szabályozása.
A rendelet hatálya 3.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a Nyírbátor Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetekre, amelyek az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek és az Önkormányzat illetékességi területén működnek, feltéve, hogy az alapító okiratuknak (alapszabályuknak) megfelelő tevékenységet folytatnak.
Értelmező rendelkezések 4. § (1) E rendelet alkalmazásában civil szervezet:
a)
a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, b) az alapítvány - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével (2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezet a támogatásra irányuló kérelmének, illetve pályázatának benyújtása előtt legalább egy évvel jogerősen bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet. (3) Az Önkormányzat közigazgatási területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezetek, csak kivételes esetben, elsősorban önkormányzati vagy humanitárius érdekből támogathatók. (4) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől függően a 2.§ megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, pályázati úton, illetve kérelemre, egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a működéshez, valamint rendezvényeikhez, pályázaton való részvételhez, eszközbeszerzéshez. A támogatások fajtái 5.§ (1) Az Önkormányzat pénzbeli és nem pénzbeli támogatást nyújthat e rendelet hatálya alá tartozó civil szervezetek számára. Nem pénzbeli támogatás:
65
a) közvetett infrastrukturális támogatás: a programok megvalósításához helyszín biztosítása (a Kulturális Központ, a Közösségi ház, az Alkotóház helyiségeinek kedvezményes, vagy ingyenes használata). (2) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja. (3) Az Önkormányzat a civil szervezetek részére támogatást a költségvetésében jóváhagyott alábbi pénzügyi keretekből, előirányzatokból biztosítja: a) Sport Alap, b) Kulturális Alap, c) Civil Alap (4) Sport Alap: sportegyesület működési költségeinek, sportrendezvények szervezésének és lebonyolításának, versenyeken való részvételnek támogatása. A sportlétesítmények fenntartási költségeiről a Képviselő –testület külön dönt, az adott év költségvetési rendeletének elfogadásával. (5) Kulturális Alap: a helyi kulturális és közművelődési tevékenységet folytató szervezetek működésének, rendezvényeik megszervezésének, lebonyolításának támogatása, városi ünnepségek programjainak, színvonalas lebonyolítása, városi rendezvények, rendezvénysorozatok megszervezésének és kivitelezésének, valamint a kulturális egyesületek kiemelkedő szakmai programokon történő részvétele, működési költségei finanszírozásának, alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása. (6) Civil Alap (a (4) és (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb civil szervezet: a civil szervezetek kiemelkedő szakmai programokon történő részvételének, működési költségei finanszírozásának, közrend és közbiztonsági tevékenység működési költségeinek támogatása. A támogatások nyújtása 6.§ (1)
A Kulturális Alapból és Sport Alapból pályázat alapján támogatásban részesíthetők éves működési kiadásaik finanszírozásához a civil szervezetek. (2) Működési kiadásnak minősülnek különösen: a) anyagköltségek: aa) sportmez, cipő, sportszerek, jelmez, táncosok ruházata, ab) irodaszer,nyomtatvány ac) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés, gép használatához szükséges, egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök ad) egyéb anyagköltség(dekoráció,rendezvényhez,programokhoz,kiállításokhoz szükséges anyagok,eszközök, kották), b) posta, telefon, kommunikációs költségek, c) szórólapok, kiadványok, plakátok, dokumentálás költségei d) bankköltségek, közjegyzői és egyéb eljárási díjak
66
(3)
e) a tagság, a partnerek, munkatársak, vezetők kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások költsége, tiszteletdíja, szállásdíja. Működési kiadásnak csak az a költség, ráfordítás tekinthető, amely a civil szervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgálja.
7.§ (1) Pályázat alapján támogatásban részesíthetők a civil szervezetek a Sport Alapból, a Kulturális Alapból és a Civil Alapból a szervezet közreműködésével létrejövő városi rendezvények, saját programok, szakmai események színvonalas megvalósításának támogatására. (2) Pályázati eljárásban a Sport ,a Kulturális és a Civil Alap éves előirányzatának maximum 95%- a osztható ki. A pályázati úton ki nem osztott keret felhasználásáról egyedi kérelem alapján a polgármester dönt.
A pályázat 8.§ (1) A Képviselő-testület minden évben, egyetlen alkalommal, legkésőbb január 31. napjáig – 2016. évben március 15. napjáig - írja ki a pályázatot, amelyben részletesen meghatározza a pályázati feltételeket. (2) A pályázatot a helyben szokásos módon kell meghirdetni. (3) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. (4) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, de ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet. (5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) pályázat kiírójának megnevezését, b) a pályázat célját c) a pályázat benyújtására jogosultak körét, d) a pályázat tartalmi elemeit e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését, f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját, g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, h) a hiánypótlás lehetőségét, határidejét, i) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét j) az eredményről történő értesítés módját, határidejét, k) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat, l) a támogatás igénybevételének módját, feltételét, m) az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét, n) az ellenőrzés módját
67
A pályázat benyújtásának módja, a pályázat elbírálása 9.§ (1) A támogatás iránti pályázatot az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság titkárához kell írásban, 2 példányban benyújtani. (2) A pályázatot az e rendelet 1/A és 1/B mellékletét képező PÁLYÁZATI ADATLAPON kell benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is csatolni kell. (3) Amennyiben az igénylés benyújtása hiányosan történt, a döntésre jogosult szerv írásban felhívja a kérelmezőt arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül a hiányosságot pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, vagy nem határidőben teljesíti, a pályázat nem támogatható. (4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: a) a pályázó nevét,székhelyét,levelezési címét,adószámát,bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét,elérhetőségét, a nyilvántartottak számát, b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát c) a pályázat nevét, d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget, e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást,megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját (5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: a) a civil szervezet működésének igazolására: a bíróság általi bejegyzésről szóló végzésnek 30 napnál nem régebbi másolatát és a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát. b) a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát; c) a civil szervezet vagy döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza, amennyiben a közösség belső szabályzatai ilyen testületi döntést elő írnak. . (6) Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, melynek során a (5) bekezdés b) pontjában szereplő dokumentumokat már benyújtotta és azokban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem következett be, akkor e dokumentumok benyújtása mellőzhető. (7) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. 10.§ (1) A civil szervezetek adott évi támogatásáról a polgármester dönt.
68
(2) A Sport és Kulturális Alapra benyújtott pályázatok tekintetében a polgármester az általa felkért Szakmai Javaslattevő Csoport javaslata alapján dönt. (3) A Szakmai Javaslattevő Csoport 3 tagból áll, állandó tagja az alpolgármester. (4) A Szakmai Javaslattevő Csoport megbízása 1 évre szól. (5) A Szakmai Javaslattevő Csoport a működési rendjét maga határozza meg. (6) A Szakmai Javaslattevő Csoport tagjai e tisztségükért díjazásban nem részesülnek.
11.§ (1) A beérkezett igényléseket a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a polgármester megvizsgálja és határozatban dönt a támogatás odaítéléséről, valamint annak összegéről. (2) A Szakmai Javaslattevő Csoport vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a) a civil szervezet tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés összhangban van-e e rendelet céljaival, mennyiben szolgálja azt és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. b) a programon, rendezvényen résztvevők száma c) a civil szervezet az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e; d) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel; e) a támogatásban részesítendő cél eléréséhez a civil szervezetnek vannak-e más partnerei és egyéb támogatói; f) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását. A támogatás felhasználása 12.§ (1) A pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. (2) A támogatásban részesülő civil szervezet a kapott támogatást csak a döntésben, ill. a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a döntést hozó előzőleg hozzájárult. (3) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban kettő naptári év időtartamban az a civil szervezet a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el. b) az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
69
A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása 13.§
(1)
(2)
(3) (4)
(5) (6) (7)
(8) (9)
A megállapított pénzügyi támogatás folyósítására, felhasználására és elszámolására vonatkozóan az Önkormányzat a támogatott civil szervezettel - jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti – támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: a) a támogató és támogatott pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét, b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését, c) a támogatott cél pontos meghatározását, d) a támogatás összegét, a támogatást terhelő keret megnevezését, e) a támogatás átutalásának határidejét, a támogatott számlavezető bankját, bankszámlaszámát, f) a finanszírozás ütemezését, amennyiben nem egy összegben történik a folyósítás, g) a támogatással történő elszámolás határidejét h) a visszafizetési kötelezettségre,a pályázati rendszerből való kizárás lehetőségére vonatkozó rendelkezést A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolás magában foglalja a) a szakmai, tartalmi beszámolót, b) a pénzügyi beszámolót és annak mellékleteként a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti számlák, számviteli bizonylatok - támogatási szerződésben meghatározott módon - hitelesített másolati példányát (továbbiakban pénzügyi beszámoló). A szakmai és pénzügyi beszámolót a döntést hozó szervhez kell benyújtani. A pénzügyi beszámoló egy példányát a Pénzügyi Bizottság részére is meg kell küldeni. A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni, a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal. Az elszámolásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell. A záradékolás során támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „…. Ft összegű támogatás Nyírbátor Város Önkormányzatával kötött …… számú támogatási szerződés terhére elszámolva. A támogatási összeg más célra nem lett elszámolva.” Az elszámoláshoz a záradékolt számlák hiteles másolatát kell csatolni. A civil szervezetek részére juttatott támogatások elszámolását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi és véleményezi. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási szerződésben foglalt céloknak megfelelően használta fel az elnyert támogatást, vagy annak egy részét, a támogatott köteles a Pénzügyi Bizottság felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.
70
(10) A támogatás felhasználására vonatkozó elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatát ellátó belső ellenőr is jogosult ellenőrizni.
Egyéb rendelkezések 14.§ (1) A Képviselőtestület által a civil szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatásokról az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság titkára nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartás tartalmazza (4. melléklet szerint) a támogatásban részesült szervezetek megnevezését, nyilvántartási azonosítóját (sorszámát), a támogatás forrását, a döntési jogkör gyakorlójának megnevezését, az elszámolási kötelezettség előírását, határidejét, annak teljesítését, továbbá a támogatás - jelen rendelet szabályainak és a támogatási szerződésben foglaltaknak - megfelelő felhasználására vonatkozó megállapítást.
Közzététel 15.§ (1) A civil szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatásokról, valamint a támogatott célokról tájékoztatót kell közzétenni Nyírbátor város honlapján, a döntést követő 15 napon belül. A honlapon megjelenő tájékoztató elérhetőségét 5 évig biztosítani kell. (2) A közzétételről a jegyző gondoskodik.
12. § Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet 2016. február 25. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet.
71 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET A ……/2016.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
Beérkezett: ........................... Azonosító: ...........................
PÁLYÁZATI ADATLAP KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA 2016. ÉVRE A pályázó neve: …………………………………………………………………………………………. Címe:
……………………………………………………………………………………… postacíme: …………………………………..……. Megye: ………………………………………….. telefon: …………………..……. Fax: ………………..….. E-mail: ………………………………….. szervezeti működési formája (kérjük aláhúzni): egyesület, alapítvány, adószáma: .......................................... - ….. - ………… a számlavezető pénzintézet neve :…………………………………………………………………… számlaszáma: ............................................... - ……………………….. -
…………………………
A pályázó szervezet vezetője: ……………………………………..…………………………………… A pályázatért felelős személy neve: ……………………………...…………………………………….. Tel: ……………………………. Fax: ………………………. E-mail: ………………………………. A
pályázati
téma
rövid
……………………………………………………………………….
leírása:
72
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………….
A pályázati munka kezdete: 2016. ……………….. hó ……………. nap vége: 2016 …………….….. hó ……………. nap Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok: (A részletes KÖLTSÉGTERV kötelező melléklet!) 3.1
A megvalósítás teljes költségigénye (Bruttó): …….…..……….………,- Ft
3.2
Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: …….…..……….………,- Ft Saját forrás mértéke: ………… %
3.3
Más forrás(ok)ból rendelkezésre álló összeg: …….…..……….………,- Ft A forrás megnevezése: …………………………………….
3.4
Igényelt támogatási összeg: …….…..……….………,- FtEbből visszaigényelhető ÁFA összege: …….…..……….………,- Ft (Csak abban az esetben kell kitölteni, ha ÁFÁ-t igényelnek vissza!)
A Kulturális Alapból korábban kapott támogatások összege:
73
2010. év
…………………………….,- Ft
2011. év
…………………………….,- Ft
2012. év
…………………………….,- Ft
2013. év
…………………………….,- Ft
2014. év
……………………………..- Ft
2015.év
……………………………..- Ft
Kelt.: ………………………., …………..év …………. hó ……….. nap
P.H. ….................................................... ........ a pályázó (felelős vezető) aláírása A pályázó ÁFA- levonási joggal rendelkezik-e? (kérjük aláhúzni): Igen
Nem
A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek: a) A pályázati téma részletes kifejtése (tartalma, célja, eredménye) /max. 3 oldal/ b) A civil szervezet bíróság általi bejegyzésről szóló 30 napnál nem régebbi másolata c) A civil szervezet alapszabálya d) Részletes költségterv e) Érintettségi nyilatkozat f) Közzétételi kérelem
74
1/B melléklet
a ……/2016.(II.24.)önkormányzati rendelethez Beérkezett: ............................... Azonosító: ................................
PÁLYÁZATI ADATLAP működési támogatásra 2016.évre I.A szervezet adatai: 1. neve: 2. címe: 3. adószáma: 4. számlaszáma: 5. képviselője (név, mobil telefon, e-mail): 6. cégbírósági bejegyzés száma: 7. célja:
8. tagjainak száma: 9. tevékenysége, jelentősebb programjai a megelőző 2 évben:
10. jelentősebb nem önkormányzati támogatói az előző 2 évben:
11. ……… évi bevételeinek kalkulált összege:………………….. Ft
12. ……… évi kalkulált összes működési költség:……………….. Ft
75
II. A……………. évi működés részletezése 1.címe:Működési költségek 2. helyszíne:………………………………… időtartama:……………… év 01.01- 12.31. 3. célja:
4. 20….. évi tervezett költségvetési (e forintban) Megnevezés I.Személyi költségek (megbízási díj, tiszteletdíj)
Saját forrás
Igényelt támogatás
I. Összesen:
Ft
Ft Ft
II.Dologi költségek közüzemi díjak: kommunikációs költségek: Egyéb anyagköltség: II.Összesen: III.Eszköz (kis értékű tárgyi eszköz beszerzése) 1. 2. 3. III.Összesen: IV.Egyéb költségek 1. Bankköltség:
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
2. Ügyvédi, egyéb eljárási díj:
3. IV.Összesen:
Ft
Ft
Ft
76
Mindösszesen(I+II+III+IV sorok): Ft Ft (A kért támogatás felhasználási tervét külön kérjük mellékelni)
Ft
Nyilatkozom, hogy Nyírbátor Város Önkormányzatától kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam,a pályázó szervezetnek lejárt köztartozása nincs.
Dátum:……………………………………
PH
aláírás (pályázó)
A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek: a) A pályázati téma részletes kifejtése (tartalma, célja, eredménye) /max. 3 oldal/ b) A civil szervezet bíróság általi bejegyzésről szóló 30 napnál nem régebbi másolata c) A civil szervezet alapszabálya d) Részletes költségterv e) Érintettségi nyilatkozat f) Közzétételi kérelem
77
2.számú melléklet a ……/2016.(II.24.)önkormányzati rendelethez Sorszám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. adószám:15731869-2-15,) képviselője: Máté Antal polgármester, mint Támogató, másrészről …………………………… (4300 Nyírbátor, ………………………. szám adószám:………………….), képviselője: ………………………, mint Támogatott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésének és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló …./2016.(II.24.) önkormányzati rendelete; … melléklet ……. pontja …….. Alap előirányzat terhére …………….- Ft, azaz ………………… forint összegű támogatást nyújt Támogatott részére az Önkormányzat ……………..Alap pénzügyi keretre benyújtott támogatási kérelme valamint a Nyírbátor Város Polgármestere ......./2016.(…….) PM számú határozata alapján. 2) A Támogató az 1. pontban foglalt támogatást jelen támogatási szerződésben foglalt ütemezésben utalja a Támogatott …………………………………… pénzintézetnél vezetett ……………………………………………… számú számlájára. 3) A Támogatott a támogatás összegét kizárólag az 12. pontban foglalt célra használhatja fel, jelen szerződésben foglaltak szerint 2016. december 31-ig. 4) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten nyilvántartani, valamint az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási, illetve EU jogharmonizáció szabályai szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége ellátása során megtartani. 5) Az 12. pontban foglalt támogatási cél meghiúsulása esetén Támogatott köteles - 15 napon belül - a Támogató Nyírbátor Város Polgármesterét írásban értesíteni, a támogatás céljának módosítását kérni. Támogatott a támogatási cél meghiúsulása esetén köteles a támogatás összege felhasználásának megszüntetésére azonnali intézkedést tenni, s a támogatás összegét zároltan kezelni. 6) Támogatott a Támogató Nyírbátor Város Polgármesterének döntését követően, az új támogatási cél meghatározása után használhatja fel a támogatás összegét. Abban az esetben, amennyiben Nyírbátor Város Polgármestere a támogatás céljának megváltoztatásához nem járul hozzá, a Támogatott a támogatás összegének részbeni felhasználása esetén a fennmaradó összeget, a támogatási cél meghiúsulása esetén a támogatás teljes összegét köteles Nyírbátor Város Polgármesteri Hivatal 1174405815403571 számú költségvetési elszámolási számlájára 8 napon belül visszafizetni. 7) Amennyiben a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel, azt a felek szerződésszegésnek minősítik, melynek alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten a Támogató számlájára visszafizetni. 8) A Támogatott a szerződés teljesítéséről a felhasználást követően köteles elszámolni, a) a felhasználást követő 30 napon belül legkésőbb 2017. január 31. napjáig b) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolót írásban megküldi a Támogatónak.
78
c) A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen Támogatási Szerződés 3. sz. mellékletét képező „Elszámolás” című formanyomtatvány, valamint a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti számlák hitelesített másolati példánya. d) Az elszámolásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell. A záradékolás során támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „…. Ft összegű támogatás Nyírbátor Város Önkormányzatával kötött …… számú támogatási szerződés terhére elszámolva. A támogatási összeg más célra nem lett elszámolva.” Az elszámoláshoz a záradékolt számlák hiteles másolatát kell csatolni. 9) A Támogató jogosult a szakmai és pénzügyi beszámolót elbírálni. A Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága jogosult a támogatás felhasználását pénzügyileg ellenőrizni. Az ellenőrzésre helyszínen is sor kerülhet. A Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni. 10) A Támogatott – a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltozása esetén – írásbeli kérelemmel jogosult az elszámolási idő meghosszabbítását kérni, melyet a Támogató engedélyezhet. A meghosszabbítást, illetve a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltoztatását indokolni szükséges. A meghosszabbítás legfeljebb 3 hónapig terjedhet. 11) A támogatási cél megváltoztatásának engedélyezése a Támogatási Szerződést módosítja. 12) A támogatás felhasználásának célja és egyéb rendelkezések: 12.1. A támogatás összege az alábbi célra/célokra használható fel: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 12.2. A támogatás összegének ütemezése: ……………………… 12.3. Egyéb rendelkezések:………………………………………… Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a Ptk. Szabályait tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben felek Nyírbátori Járásbíróság illetékességét kötik ki. 13) Jelen Támogatási Szerződést a felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírták. Nyírbátor, 2016………………..,………….. ……………………… Máté Antal polgármester Támogató ………………………………. Fehérné Nagy Ildikó pénzügyi ellenjegyző
……………………….. Támogatott
79
3. számú melléklet a ……/2016.(II.24.)önkormányzati rendelethez
…………………………… szervezet neve szerződés sorszáma:
/2016. Elszámolás*
A 2016. évi céljelleggel nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról A 2016. évi támogatás összege: ……………………….. Ft A támogatás összegét a szerződésben meghatározott célra használtuk fel, az alábbi számlák** szerint, melyek másolatait mellékeljük. Számla száma Számla kelte Számla tárgya, megnevezése Számla bruttó összege (Ft)
Összesen:
Melléklet:………..db Nyírbátor, 201.…………………………..
…..……….…………………………….. támogatott szervezet képviselője *Céljelleggel nyújtott támogatás esetében **Számla vagy számviteli bizonylat
(Az elszámoló lap szükség szerint sokszorosítható.)
80
4. számú melléklet a …./2016.(II.24.)önkormányzati rendelethez CIVIL SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSA A 2016.ÉVBEN
A civil szervezet neve:
Nyilvántartási azonosítója:
A A támogatásról támogatás szóló forrása: döntéshozó neve,a döntés száma:
Az elszámolási kötelezettség teljesítésének határideje:
A felhasználásra vonatkozó megállapítás:
81
A képviselő-testület a pályázati felhívás elfogadásáról szóló határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal –egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (II.24.) önkormányzati határozata
a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló pályázati felhívás elfogadásáról
A Képviselő-testület
- a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 2016. évi pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja.
82
NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 2016. ÉVRE Nyírbátori Város Önkormányzata évente egy alkalommal pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására: Pályázhatnak: - a Nyírbátor Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek, amelyek az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek és az Önkormányzat illetékességi területén működnek, feltéve, hogy az alapító okiratuknak (alapszabályuknak) megfelelő tevékenységet folytatnak. Pályázni lehet: a) A Sport Alapból és a Kulturális Alapból a civil szervezet éves működési támogatására, b) A Sport, a Kulturális és a Civil Alapból a 2016.évi Városi Rendezvénytervében szereplő közművelődési és kulturális programok, hagyományainkat ápoló rendezvények, és nemzeti ünnepek megrendezésére c) testvérvárosi kapcsolatok ápolására, d) fesztiválokon, kulturális találkozókon, versenyeken való részvételre. A b) és d) pont szerinti támogatás esetén a pályázatban vállalt esemény megvalósítási idejének kezdete: 2016.április 01. péntek A pályázat kiírását és kezelését az Oktatási,- Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottság titkára végzi. A pályázatokról, a civil szervezetek adott évi támogatásáról a polgármester dönt. A Sport és Kulturális Alap tekintetében a polgármester az általa felkért Szakmai Javaslattevő Csoport írásbeli véleménye alapján hozza meg döntését. A pályázat forrása a 2016. évi önkormányzati Sport Alap, Kulturális Alap és Civil Alap. Amennyiben az igénylés benyújtása hiányosan történt, az Oktatási,- Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottság titkára írásban felhívja a kérelmezőt arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül a hiányosságot pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, vagy nem határidőben teljesíti, a pályázat nem támogatható. Támogatási célok lehetnek: -
hagyományteremtő, hagyományőrző és ápoló városi jelentőségű rendezvényeink színesebbé, vonzóbbá tétele, nemzeti, kisebbségi, valamint hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi rétegek művelődését, kulturális identitását, erősítő programok más forrásból támogatást nyert programok önrészének biztosítása.
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
83
a) a Pályázati adatlapot, a pályázó nevét,székhelyét,levelezési címét,adószámát,bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét,elérhetőségét, a nyilvántartottak számát, b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát c) a pályázat nevét, d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget, e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást,megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját. A pályázathoz csatolandó dokumentumok: a) a civil szervezet működésének igazolására: a bíróság általi bejegyzésről szóló végzésnek 30 napnál nem régebbi másolatát és a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát. b) a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát; c) a civil szervezet vagy döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza, amennyiben a közösség belső szabályzatai ilyen testületi döntést előírnak. Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, és az előző pontban szereplő dokumentumokat már benyújtotta és azokban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem következett be, akkor e dokumentumok benyújtása mellőzhető. d) a Közzétételi kérelmet e) az Érintettségi nyilatkozatot. A pályázó által vállalt önrész mértéke a teljes költségvetés minimum 10%-a kell, legyen. A támogatás iránti igényt a rendszeresített formanyomtatványon 2 példányban az Oktatási,Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottság titkárának címére (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) kell benyújtani postai úton, ajánlott levélként, vagy személyesen úgy, hogy az 2016. március 16-án 16.00 óráig beérkezzen. A pályázati felhívás, illetve a pályázati űrlap a Nyírbátori Polgármesteri Hivatalban (229. és 230.számú irodáiban) beszerezhető, vagy a www.nyirbator.hu honlapról letölthető. A borítékra kérjük ráírni: „Civil szervezetek pályázata 2016” A pályázatokat az Oktatási,- Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottság titkára kezeli. A pályázati határidő zárásától számított 15 napon belül a beérkezett pályázatokat a Sport és Kulturális Alap tekintetében a polgármester által felkért Szakmai Javaslattevő Csoport véleményezi és előkészíti a döntést. A pályázatokról, a civil szervezetek adott évi támogatásáról a polgármester dönt.
84
A támogatás mértékéről az Oktatási,- Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottság titkára értesíti a pályázókat 2016. április 16-ig. A pályázatok elbírálásánál, az alábbi szempontsort kell figyelembe venni:
a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a koncepció, a feladat, a program szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala, a pályázó eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program célkitűzéseivel, gyermekek számára szervezett programok, fiatalok bevonása, közreműködése a feladat, program megvalósításában, partnerségben, több szervezet közös együttműködésében megvalósuló és megrendezésre kerülő programok, ingyenes és mindenki számára elérhető, nyilvános programok, a költségvetés megalapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész mértéke, a rendezvény, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre.
A támogatásban részesülő civil szervezettel az Önkormányzat - a megállapított pénzügyi támogatás folyósítására, felhasználására és elszámolására vonatkozóan - támogatási szerződést köt. A támogatásban részesülők a kapott összeg felhasználásáról tételes, számlákkal igazolt pénzügyi elszámolást (1 példány), illetve szakmai beszámolót (2 példány) kötelesek benyújtani. A nyertes pályázó a kapott támogatás összegével köteles elszámolni. Az elszámolást a rendszeresített formanyomtatványon legkésőbb 2017. január 31-ig köteles az Oktatási,Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottsághoz benyújtani, amelyhez mellékletként csatolni szükséges a költségek tényleges felmerülését igazoló záradékolt számlák hitelesített másolatait, illetve a szakmai beszámolót. A pályázat keretében csak azok a költségek számolhatók el, amelyek a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódnak és 2016. december 31. napjáig merülnek fel. Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyek a korábban kapott támogatással még nem számoltak el. A nem szabályszerű formanyomtatványon beadott, vagy határidőn túl érkező pályázatok nem bírálhatóak el és azokat nem kell megőrizni!
85
Tárgy (3. tsp)
Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2006. (VII. 07.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
Máté Antal polgármester: Köszönti a meghívott ügyvezető urat. Következő napirendi pont a temetőrendelet módosításáról szól. Kérdés, vélemény: Polyák László képviselő, a Közszolgáltatási Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Látszik a mellékletből, hogy 10%-os növekedésről van szó, de így is a környék legolcsóbb ára ez is. A képviselő-testület a temetőrendeletet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
86
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2006. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2006. (VII. 07.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: a rendelet.) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 2. §. (1) E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2006 (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
87
…/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete I. A temetkezési szolgáltatóknak a temetőlétesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtételek: „A”: Koporsós temetkezés: „A”/1. Munkanapon történő temetkezés esetén
56.806,- Ft +áfa
„A”/2. Munkaszüneti napon történő temetkezés esetén
74.945,- Ft +áfa
„B”: Hamvasztásos temetkezés „B”/1. Munkanapon történő temetkezés esetén
38.731,- Ft +áfa
„B”/2. Munkaszüneti napon történő temetkezés esetén
47.800,- Ft +áfa
II. Egyéb, a temető területén végzett vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozók által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás: Sírkőállítási díj új sírkő esetén Sírkőfelújítás esetén Sírkőtisztítás Sírbolt építés
2.090,- Ft +áfa 2.090,- Ft +áfa 2.090,- Ft +áfa 2.090,- Ft +áfa
III. A temetkezési helyek árai: Egyszemélyes sírhely Kétszemélyes sírhely Gyermek sírhely Urnafülke, urnasírhely/ elhelyezett urnánként Sírbolt hely földfelszín alatti és földfelszín feletti felépítménnyel 3*3 m alapterület Sírbolt hely ( csak földfelszín alatti, vagy csak földfelszín feletti építmény esetén) 3*3m alapterület
6.076,- Ft + áfa/25 év 11.494,- Ft + áfa/25 év 2.250,- Ft + áfa/25 év 4.607,- Ft + áfa/10 év 207.238,- Ft + áfa/60 év 103.619,- Ft + áfa/60 év
88
Tárgy (4. tsp)
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet módosítására.
Máté Antal polgármester: A lakásrendelet módosítása a következő napirendi pont. A rendelet-tervezet két részét módosítaná a jelenlegi hatályos rendeletnek. Az egyik a kaució mértéke, a másik pedig annak részletfizetése. A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. kezdeményezésére javasolja, hogy a munkaköri lakások tekintetében is kerüljön megállapításra óvadék, melynek mértékét a többi kauciós lakáshoz képest kedvezőbben javasol megállapítani, 2.000 Ft/m2 áron. Kérdés, vélemény: Bíró Ferenc képviselő, Fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: Úgy gondolja, ideje volt ennek a rendeletnek a módosításának, mert valóban nagyon nehéz boldogulni a magas kauciókkal, sokan nem tudták kifizetni. A képviselő-testület a lakásrendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
89
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 11/2006. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. sz. törvény 3. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el: 1. § A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 11/2006. (VII. 07.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: „5.§. (1) Pályázatot az a személy nyújthat be, aki vállalja, hogy: a.)
b.)
a bérlakások bérbevételekor a kaució 40%-át, - de minimum 100.000,- Ft-ot- előre egy összegben, míg a fennmaradó összeget 24 hónapon keresztül folyamatosan, havi egyenlő részletekben megfizetni, a liciten megajánlott többlet bérleti díjat a mindenkor érvényes szociális lakbér összegén felül a bérlet minden évében megfizeti.
(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott lakások közül, amelyek kertes beépítésűek, azoknál az óvadék mértéke 2.500 Ft/m2. A szerződéskötéskor a kaució 40%-át előre egy összegben, míg a fennmaradó összeget 24 hónapon keresztül folyamatosan, havi egyenlő részletekben kell megfizetni.” 2. § A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (5) Amennyiben a pályázat sikertelen volt, akkor a bérleményt – a költségelven működtetett, a munkaköri és városi közérdekű elhelyezést szolgáló lakáskeret kivételével névjegyzék alapján szociális elhelyezésre is fel lehet használni.” 3. §
90
A Rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Amennyiben a soron következő kérelmező az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül nem nyilatkozik a lakás elfogadásáról, illetve az arról való lemondásról, válaszát nemlegesnek kell tekinteni.” 4. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 9. § (1) A pályázat útján nem hasznosítható és elidegenítésre nem kerülő lakások, valamint a félkomfortos és komfortnélküli lakásállomány bérbe vételére az arra rászoruló családok a 10. §-ban foglalt feltételek szerint kérelmet terjeszthetnek elő.”
5. § A Rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „13. § (5) Az óvadék mértéke 2.000 Ft/m2. A szerződéskötéssel egyidőben az óvadék összegének 50%-át letétbe kell helyezni, a másik 50%-ot 12 havi kamatmentes részletben kell megfizetni a havi lakbér megfizetésével együtt.” 6. § A Rendelet 36. § (1) és (2) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Amennyiben a bérlő határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződése a bérbeadó általi az Ltv. 26. § (7) bekezdésében foglalt okok miatt – felmondással úgy szűnik meg, hogy a bérlő az Ltv. 26. § (1) bekezdésében foglalt cserelakásra tarthatna igényt, de az Önkormányzat nem tud felajánlani megfelelő és beköltözhető cserelakást, akkor a bérlő a (2) bekezdés szerint megállapított pénzbeni térítésre jogosult.” (2) A pénzbeni térítés mértéke - öt évet meghaladó folyamatos lakásbérleti jogviszony esetén – a felmondást megelőző 5 évben megfizetett átlag lakbér összegének a 6-szorosa.” 7. § E rendelet 2016. február 25-én lép hatályba.
91
Tárgy (5. tsp)
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására.
Máté Antal polgármester: Az 5. napirendi pont a nem közművel összegűjtött háztartási szennyvíz begyűjétésére vonatkozó önkormányzat rendelet módosításával kapcsolatos. Előterjesztő a Közszolgáltatási Bizottság. Kérdés, vélemény: Polyák László képviselő, a Közszolgáltatási Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet és a pályázatot érvénytelennek nyilvánította. 3 helyre küldték a ki a pályázatot és a debreceni cégtől kapott árajánlatot. Azért gondolták érvénytelennek, mert magasnak találták az árat, mivel plusz alapdíj is volt. Javasolja a bizottság a pályázat újbóli kiírását. Máté Antal polgármester: Újra ki kell írni a pályázatot és remélhetőleg legközelebb sikeres pályázat lesz. A képviselő-testület a folyék hulladék begyűjtéséről szóló rendelet-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
92
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (II. 24.) önkormányzati határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázat elbírálásáról A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázatot a pályázati felhívás VIII. 2. b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a pályázati felhívást a mellékletnek megfelelően jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére
93 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Kiíró: Nyírbátor Város Önkormányzata 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel: 42/281-042 Fax: 42/281-311 Pályázat beérkezésének határideje: 2016. január 21. 9.00 óra, Városüzemeltetési csoport Információ kérhető (Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési csoport 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. ) Tel: 42/281-042, Fax: 42/281-311, A pályázati feltételeket jelen dokumentáció tartalmazza. Bevezetés A települési önkormányzat az egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. Az önkormányzat köteles hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás lefolytatását követően a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja ki, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel. A város közigazgatási területén a szennyvíz mennyisége az előző évi rendelkezésre álló adatból került meghatározásra. I. A pályázaton történő részvétel általános feltételei A pályázaton minden gazdálkodó gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, továbbá külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe ( továbbiakban együtt: vállalkozás) részt vehet, amely érvényes cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, valamint a pályázati kiírásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik és nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban. II. Az ajánlat tárgyára vonatkozó adatok: a) b)
c) d) e) f) g)
Az érintett lakosság létszáma: kb. 200 fő Gazdálkodó szervezetek száma, amelyek a szolgáltatást várhatóan igénybe veszik: kb. 10 (ezenkívül jelenlegi nyilvántartásunk szerint kb. 200 fő magánszemély veszi igénybe). Várható folyékony hulladék mennyisége: 300 m3/év Hulladék fajtája és összetétele: települési folyékony hulladék A folyékony hulladék gyűjtésének módja: zárt szennyvíztároló műből szippantással. Kijelölt ártalmatlanító hely kapacitása, egyéb jellemzői: 4000 m3/nap A közszolgáltatás tervezett időtartama: a közszolgáltatási szerződés megkötésétől előreláthatólag 2016. december 31.-ig.
III. Határidők: 1) Az ajánlatok benyújtásának határideje, helye: 2016. január 21. 9.00 óráig beérkezően az ajánlatokat személyesen, vagy meghatalmazott útján kell leadni az ajánlatkérő részére.
94 2) 3) 4) 5) 6)
Az ajánlatok felbontásának időpontja, helye: soron következő Közszolgálati Bizottsági ülés Eredményhirdetés időpontja, helye: a soron következő képviselő-testületi ülés Szerződéskötés időpontja: a 3. pont szerinti ülésen kerül meghatározásra A szerződés időtartalma: a szerződés megkötésétől 2016. december 31-ig. A határidő letelte után beérkezett pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.
IV. A pályázóval szemben támasztott követelmények: A pályázónak rendelkeznie kell: 1) A felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel. 2) A közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban lévő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel – amely(ek) rendelkezik ellenőrizhető mérőórával, illetve telitettségmérő szintmérővel -, valamint tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő – hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására. 3) Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 4) A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel; 5) Nyilvántartási, információs rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; 6) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 7) A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a vállalkozást, amelyet – nyertességük esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít. 8) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek ügyvéd, illetve közjegyő által ellenjegyzett (hitelesített) szerződésben kell rögzíteniük a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, c) az ajánlati tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását d) az ajánlat tárgyát képezi közszolgáltatási tevékenységéért való egyetemleges felelősségvállalást. 9) Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig valamennyi ajánlattévőnek rendelkeznie kell az 1) bekezdés szerinti engedéllyel. V. A pályázat tartalmi követelményei A pályázónak részletes – adatokkal és leírásokkal alátámasztott – ajánlatot kell tennie: 1) A közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás költségdíj elemzésen alapuló díjának meghatározására. A közszolgáltató költségelemzés alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/D. §. (7) bekezdése alapján díjkalkulációt készít, mely a pályázat részét képezi. 2) A pályázó köteles egytényezős díjmegállapítást alkalmazni. 3) Az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a számlázási nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére a település területén.
95 4)
5)
Pályázatában nyilatkozzon, hogy rendelkezik hatóságilag engedélyezett telephellyel, megfelelő műszaki állapotban lévő mérőórával felszerelt járművel, melyhez fotót kérünk mellékelni. A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető ártalmatlanító hely: a Nyírségvíz Zrt. Nyírbátori telepe. A közszolgáltatást ellátó köteles szerződést kötni a szennyvíztelepet üzemeltető Nyírségvíz Zrt-vel (4300 Nyíregyháza, Tó u. 5.), amelyben meghatározásra kerül a befogadás díjának és egyéb feltételeinek meghatározása.
VI. A pályázó pénzügyi és gazdasági alkalmassága: 1. A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentációkat kell csatolni: a) 120 napnál nem régebbi cégkivonatot (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványt) másolatban, b) Tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi hatósági engedély másolatát, c) A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy vállalkozásának nincs köztartozása. d) Nyilatkozat, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja, e) Nyilatkozat arról, hogy ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő 60 napig fenntartja. f) Nyilatkozat arról, hogy nyertessége estén a pályázat kiírásának és az elfogadott ajánlatnak megfelelő közszolgáltatási szerződést a soron következő képviselő-testületi ülést követően aláírja és a szolgáltatást megkezdi. g) Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá arról, hogy hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogszabálysértést nem követett el. Alkalmatlan a pályázó: Ha nem rendelkezik - a fentebb leírt - pályázóval szemben támasztott követelményekkel. VII. A pályázat benyújtása 1) A pályázatokat az Nyírbátor Város Önkormányzatához 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt iratként (borítékolt, csomagolt formában) kell eljuttatni. A BORÍTÉKON FEL KELL TÜNTETNI: a pályázat megnevezését „Települési folyékony hulladék összegyűjtése és elhelyezése pályázat - Nyírbátor” , a pályázó nevét és címét, valamint, hogy „A boríték a Közszolgálati Bizottság ülése előtt nem bontható fel”. 2) A pályázatokat Nyírbátor Város Önkormányzata Városfejlesztési Irodája részére 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. címre kell eljuttatni. 3) A pályázó ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidő leteltéig bármikor módosíthatja, kiegészítheti, pontosíthatja, illetőleg az ajánlatot visszavonhatja. 4) A pályázat benyújtásának nyelve: magyar VIII. A pályázat elbírálása 1. A pályázat elbírálásának általános szabályai: a) Az ajánlatok bírálatának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. b) A pályázatok elbírálására a képviselő-testület jogosult 2. A pályázatok minősítése: a) az értékelés a pályázat tartalmának értékeléséből és a pályázatok rangsorának megállapítására tett javaslatokból áll. b) az önkormányzatot megilleti az a jog – akár a minősítő értékelés ellenére is -, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázót se hirdesse ki győztesnek. c) a pályázat nyertesét, amellyel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt, az önkormányzat képviselő-testülete határozatban állapítja meg, majd nevesíti önkormányzati rendeletében. 3.
Nyírbátor, 2016. január 11. Máté Antal polgármester
96
Tárgy (6. tsp)
Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 30/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására.
Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont az egészségügyi alapellátások körzeteről szóló rendelet módosításáról szól. Az iskola-egészségügyi ellátásban megváltozott az abban közreműködők személye, valamint az általuk ellátott körzetek beosztása, száma, ezért szükséges a módosítás. Kérdés, vélemény: Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
97
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 30/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 30/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró Rendelkezések 2. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
98
6. melléklet Iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás (gyermekorvosi) 1. sz. Iskola-és ifjúság-egészségügyi körzet Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (Nyírbátor, Zrínyi u. 48.) Nyitnikék Tagóvoda (Nyírbátor, József A. u. 7.) Kerekerdő Tagóvoda (Nyírbátor, Iskola u. 3.) 2. sz. Iskola-és ifjúság-egészségügyi körzet Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola (Nyírbátor, Ifjúság útja 2.) 3. sz. Iskola-és ifjúság-egészségügyi körzet Nyírbátori Református Általános Iskola (Nyírbátor, Fáy A. u. 17.) Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium (Nyírbátor, Debreceni u. 67.) Nyírbátori Meseház Óvoda (Nyírbátor, Fáy A. u. 19.) 4. sz. Iskola-és ifjúság-egészségügyi körzet Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Középiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Nyírbátor, Füveskert u. 9.) Százszorszép Tagóvoda (Nyírbátor, József A. u. 17.) Iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás (fogorvosi) 1. sz. Iskola-és ifjúság-egészségügyi körzet Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Középiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Nyírbátor, Füveskert u. 9.) Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola (Nyírbátor, Ifjúság útja 2.) Nyírbátori Református Általános Iskola (Nyírbátor, Fáy A. u. 17.) Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (Nyírbátor, Zrínyi u. 48.) Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium (Nyírbátor, Debreceni u. 67.) Nyírbátori Meseház Óvoda (Nyírbátor, Fáy A. u. 19.) Kerekerdő Tagóvoda (Nyírbátor, Iskola u. 3.) Nyitnikék Tagóvoda (Nyírbátor, József A. u. 7.) Százszorszép Tagóvoda (Nyírbátor, József A. u. 17.)
99
Tárgy (7. tsp)
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 34/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására.
Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szól. Mivel jogszabály lehetővé teszi, ezért javasolja, hogy a térítési díjat a szociális étkeztetésnél megállapított – a szállítási díjjal csökkentett – 634,- Ft/ellátási napban határozza meg a testület. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A képviselő testület a szociális ellátással kapcsolatos rendelet rendelet-tervezetét 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
100
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 34/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 2. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 3. § Ez a rendelet 2016. 03. 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
101
1. melléklet a .. /2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez A szociális alap- és szakosított ellátások 2016. évi intézményi térítési díjai
A szakfeladat
1
B intézményi térítési díj
2
étkeztetés
634,- Ft/ellátási nap
3
étkeztetés – szállítási díj
26,- Ft/ellátási nap
4
szociális segítés
100,- Ft/gondozási óra
5
személyi gondozás
100,- Ft/gondozási óra
6
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
7
idősek nappali ellátása
0,- Ft/ellátási nap
8
pszichiátriai betegek nappali ellátása
0,- Ft/ellátási nap
9
pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel
100,- Ft/ellátási nap
634,- Ft/ellátási nap
102
Tárgy (8. tsp)
Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint Nyírbátor Város Szociális Szolgálata alapító okiratának módosítására.
Máté Antal polgármester: A 8. napirendi pont a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosításáról, valamint a Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról szól. Megváltoztak a Kormányzati funkciók kódjai, ezért szükséges a két dokumentumot módosítani. Kérdés, vélemény: Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális szolgálat alapító okiratának módosítását tárgyalta a bizottság, melynek határozat-tervezetét elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a testület SZMSZ-nek módosításáról szóló rendelet-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
103
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. § E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.
104
1. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 011130 011220 013320 013350 016080 031030 032020 041231 041232 041233 041237 042180 042220 043610 045120 045140 045160 046020 046030 047320 047410 051020 051030 052020 061020 062020 063020 064010 066010 066020 072111 072112 072210 072220 072230 072240 072311 073160 074032 076061 076062 081030 081041
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó,-vám - és jövedéki igazgatás Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közterület rendjének fenntartása Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Állat-egészségügy Erdőgazdálkodás Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Egyéb távközlés Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Ár-és belvízvédelmemmel összefüggő tevékenységek Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Lakóépület építése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Víztermelés, - kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Fogorvosi alapellátás Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Ifjúság-egészségügyi gondozás Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
105
081042 081043 081044 081045 081061 082020 082070 082091 082092 083030 083050 084020 084070 086020 091140 096015 096030 101143 101222 102023 102024 102025 102026 102031 102032 104031 104041 104042 104043 106020 107013 107051 107052 107053
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Színházak tevékenysége Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek átmeneti ellátása Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Gyermekek bölcsődei ellátása Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Család és gyermekjóléti szolgáltatások Család és gyermekjóléti központ Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
106
A képviselő-testület Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának alapító okirat módosításával kapcsolatos határozat-tervezetét 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal - egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (II.24.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület
Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására, a szükséges dokumentumok aláírására.
107 Okirat száma: ……./2016.
Módosító okirat A Nyírbátor Város Szociális Szolgálata a Nyírbátor Város Önkormányzata által 2015. december 11. napján kiadott ……………………./2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Nyírbátor Város Önkormányzata …/2016. (II. 24.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások biztosítása. egészségügyi ellátások keretében: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúságegészségügyi gondozás Szociális ellátások keretében: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Időskorúak tartós bentlakásos ellátása, Demens betegek tartós bentlakásos ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Demens betegek átmeneti ellátása, Hajléktalanok átmeneti ellátása, Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, Családsegítési, Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, -család- és gyermekjóléti központ és család-és gyermekjóléti szolgálat keretében - Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Támogató szolgáltatás, Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, Szenvedélybetegek közösségi alapellátása A védőnői és az iskola-egészségügyi ellátási feladatokat az intézmény az alábbi helyeken látja el:
A feladatok ellátási helyei
címe
Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola Szakképző Iskola és Kollégium
4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9.
Báthory István Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola
4300 Nyírbátor, Ifjúság uutca 2.
Nyírbátori Református Általános Iskola
4300 Nyírbátor, Fáy utca 17.
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium
4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48. 4300Nyírbátor, Debreceni utca 67.
108
2. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1
074031
2
Ifjúság-egészségügyi gondozás
3
074032 101141
5
101143
4
101144
5
101222
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
6
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
7
102024
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
8
102025
Időskorúak átmeneti ellátása
9
102026
Demens betegek átmeneti ellátása
10
102031
Idősek nappali ellátása
11
102032
Demens betegek nappali ellátása
12
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
13
Gyermekek bölcsődei ellátása
14
104031 104042
15
104043
Család- és gyermekjóléti központ
16
107013
Hajléktalanok átmeneti ellátása
17
107051
Szociális étkeztetés
18
107052
Házi segítségnyújtás
19
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Jelen módosító okiratot 2016. március 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Nyírbátor, 2016. február 24.
P.H.
polgármester
109 Okirat száma: ……/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1.
A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Nyírbátor Város Szociális Szolgálata
1.2.
A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 4300 Nyírbátor, Vár utca 1. 1.2.2. telephelyei: telephely megnevezése
telephely címe
1
Napsugár Bölcsőde
4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.
2
Éjjeli menedékhely
4300 Nyírbátor, Bocskai utca 4.
3
Védőnői Szolgálat
4300 Nyírbátor, Szentvér utca 28.
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. szeptember 01.
2.2.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1.
A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3.1.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3.1.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
3.2.
A költségvetési szerv fenntartó szervének 3.2.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata 3.2.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
110
4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § , valamint az önkormányzat az intézmény által biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban meghatározott étkeztetést, 63. §-ban meghatározott házi segítségnyújtást, 64. §-ban meghatározott családsegítést, 65. §-ban meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 65/A. §-ban meghatározott közösségi ellátást, 65/C. §-ban meghatározott támogató szolgáltatást, 65./F §ban meghatározott idősek nappali ellátását, pszichiátriai betegek nappali ellátását, a 68.§68./B.§- ban szabályozott idősek ápoló-gondozó otthona működtetését, a 80. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott éjjeli menedékhely működtetését. Az önkormányzat az intézmény által biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást – 40. §-ában meghatározott család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint a 40/A. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti központ keretében - és a 42. §-ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosít. Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében intézmény által biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5 § (1) bekezdésének d)e) pontjaiban meghatározott védőnői ellátást (anyatejgyűjtéssel együtt), valamint az iskolaegészségügyi ellátást.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1 4.3.
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
889900
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások biztosítása. egészségügyi ellátások keretében: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúságegészségügyi gondozás Szociális ellátások keretében: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Időskorúak tartós bentlakásos ellátása, Demens betegek tartós bentlakásos ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Demens betegek átmeneti ellátása, Hajléktalanok átmeneti ellátása, Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, Családsegítési, Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, -család- és gyermekjóléti központ és család-és gyermekjóléti szolgálat keretében - Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Támogató szolgáltatás, Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, Szenvedélybetegek közösségi alapellátása A védőnői és az iskola-egészségügyi ellátási feladatokat az intézmény az alábbi helyeken látja el: A feladatok ellátási helyei
címe
Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola Szakképző Iskola és Kollégium
4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9.
Báthory István Katolikus Általános Iskola
4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 2.
111 Gimnázium és Szakközépiskola Nyírbátori Református Általános Iskola
4300 Nyírbátor, Fáy utca 17.
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium
4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.
4.4.
4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1
074031
2
Ifjúság-egészségügyi gondozás
3
074032 101141
5
101143
4
101144
5
101222
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
6
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
7
102024
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
8
102025
Időskorúak átmeneti ellátása
9
102026
Demens betegek átmeneti ellátása
10
102031
Idősek nappali ellátása
11
102032
Demens betegek nappali ellátása
12
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
13
Gyermekek bölcsődei ellátása
14
104031 104042
15
104043
Család- és gyermekjóléti központ
16
107013
Hajléktalanok átmeneti ellátása
17
107051
Szociális étkeztetés
18
107052
Házi segítségnyújtás
19
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nyírbátor város közigazgatási területe. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tekintetében az ország területe. Család-és gyermekjóléti központ tekintetében Nyírbátori Járás közigazgatás területe: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem.
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
112 5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó intézményvezetői vezetői megbízás határozott időtartamra, legfeljebb öt évre szól a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó 257/2000. (XII. 26.) végrehajtási rendelet alapján. A munkáltató jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2
munkaviszony
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3
megbízásos jogviszony
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Nyírbátor, 2016. február 24. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. február 24. napján kelt, napjától alkalmazandó ……/2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: P.H.
Magyar Államkincstár
113
Tárgy (9. tsp)
Előterjesztés középtávú terv jóváhagyására.
Máté Antal polgármester: A 9. napirendi pont a középtávú terv jóváhagyásáról szól. Ez arról szól, hogy az önkormányzat saját bevételeit tervezni kell több évre előre. A Költségvetési Csoport elvégezte a tervet, amely kiküldésre került. Kisebb mértékű növekedés látható, mely reméli csak jobb lesz. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A törvény értelmében az önkormányzatok 3 évre előre meghatározza a bevételeit. Valóban óvatos a terv, de remélhetőleg jobb fog kisülni belőle. A terv tapasztalati adatokra épül, akár a cégek bővülése miatt is. A bizottság elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. A képviselő-testület a középtávú terv jóváhagyásával kapcsolatos határozat-tervezetet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal -egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
114
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (II.24.) önkormányzati határozata középtávú terv jóváhagyására
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a) és b) pontja alapján az önkormányzati saját bevételek valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 3 évre tervezett adatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: Adatok e/Ft-ban Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 2. § (1) szerinti önkormányzati saját bevételek Saját bevételek 50%-a 2011. évi CXIV.tv. 10.§ (3) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség aránya
2016.
2017.
2018.
2019.
0
0
0
0
1 151 592
1 169 892
575 796
584 946
590 046
595 146
0%
0%
0%
0%
1 180 092 1 190 292
115
Tárgy (10. tsp)
Előterjesztés a 2016. évi költségvetés elfogadására.
önkormányzati
Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont az önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetéről szól. Az önkormányzat működése stabil, a bevételek finanszírozzák a kiadásokat. Az iparűzési adó egy része olyan feladatokra megy el, amit az államnak kell megfizetni, másik része pedig működési feladatokra. Harmadrészt pedig a város fejlesztésre, mint pl. pályázatokhoz önerőre, vagy saját beruházásra. Vannak ezen kívül átszervezések is a költségvetésben, hiszen a Kulturális Központ feladatait a Kft. kapta meg, így a költségvetésükbe a kulturális feladatok finanszírozását is be kellett építeni. A könyvvizsgálói jelentés is kiküldésre kerül, mely egyetért a rendelet-tervezettel. Ezt a napirendet minden bizottság megtárgyalt. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja. Ez egy nagyon fontos napirend, vannak új feladatok és vannak más szempontból megközelített feladatok, így sok helyen csak megbecsülni lehetett, hogy mennyi lesz egy évre, amiből működhet pl. egy új intézmény. Elmondja, hogy az adóbevételek sikeresen alakultak. A személyi juttatások nőttek, de mivel új intézmények vannak, ahhoz mérve reális. A bizottság az alábbi határozatot hozta: „A Bizottság: Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati előterjesztést és rendelet-tervezetet megismerte. I. Az előterjesztést és rendelet-tervezetet a bizottság az alábbi észrevételekkel, javaslatokkal véleményezi, és a könyvvizsgálói vélemény figyelembe vételével elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek: Megállapítja, hogy a tervezés a rávonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá a 2016. évi gazdálkodást érintő Képviselőtestületi döntéseknek megfelelően készült. Az önkormányzati feladatellátásban történt előző évi szervezeti változások alapján az éves szintű költségvetési kihatások a költségvetési szervekkel egyeztetésre kerültek. A többcélú kistérségi társulásból történő kiválással érintett önkormányzati feladatok ellátásához a források részben a szociális intézmény keretében részben önkormányzat szervezetén belül biztosításra kerültek. A költségvetés rendelkezik általános tartalékkal, így más irányú döntés, rendelet-módosítás esetén az önkormányzat részére a forrás biztosított. A megállapítja, hogy az elkészített rendelet-tervezet szerint a 2016. évi költségvetésünk stabil, a bevétel és kiadások egyensúlyban vannak. Fontosnak ítéli a bizottság, hogy a költségvetésben megfelelő fejlesztési tartalék is van képezve. A tartalék fedezetet nyújthat az előre nem tervezett kiadásokra, valamint az önkormányzat által előkészített fejlesztési célok pályázati lehetőségéhez, annak saját erő részéhez. II. javasolja a Városfejlesztő és Üzemeltető Kft. jegyzett tőkéjének 20.000e/Ft-tal történő felemelését a 2016. évi önkormányzati költségvetés fejlesztési tartaléka terhére. Ismerteti a kiküldött költségvetés számszaki adatait. Bíró Ferenc képviselő, Fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetet, elfogadásra javasolja a testületnek.
116
Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság szintén elfogadásra javasolja a költségvetés rendelet-tervezetét. Polyák László képviselő, a Közszolgáltatási Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a testületnek. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A szociális bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetés rendelet-tervezetét. Megjegyezte a bizottság, hogy a szociális támogatások összegét jónak tartja. Célszerűnek tartotta volna, ha a Nyigszi intézmény 404 millió Ft-os költségvetését részletesebben kifejtették volna, ugyanis ugyan ez az igény a Kft. esetében is felmerül, azonban ott van egy üzleti terv, ami részletesen tartalmazza a költségvetést. Elmondja, hogy ha annak idején az adósságát nem vállalja át a Kormány az önkormányzatnak, akkor kb. évi 400 millió Ft-tal kellett volna törleszteni. Ebben az esetben nem lehetett volna a bevételeket működési tartalékként kezelni. Az is látszik a költségvetésből, hogy ha valamit szétszednek az drágább. Az ügyeletre ugyanis eddig 33 millió Ft van betervezve, amiből kb. 10 millió Ft-ot az OEP fog adni. A további szociális ellátásokra fordított összegeket is hozzáadva ehhez, kb. 44 millió Ft plusz kiadást jelent ez az önkormányzatnak, és emlékszik rá, hogy mindig azon ment a vita, hogy hány tíz millió ft-ot adjon az önkormányzat plusz támogatásként a kistérségnek. Valószínűsíti, hogy a kistérségnek is drágább így az ügyelet. Ha elfogadta volna az önkormányzat az 1300 Ft/fő/év összeget a Kistérségtől, amennyiért ellátta volna az orvosi ügyeletet, akkor is 7 millió Ft megtakarítást lett volna az önkormányzatnak. dr. Veres János képviselő: A benyújtott költségvetést elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a város elérte azt a jó gazdasági helyzete miatt, hogy nem kap a központi költségvetésből olyan támogatást, melyből tudná az egyébként minden más település esetében felmerülő költségeket fedezni, ezért saját pénzéből kell fedeznie. Úgy látja, hogy ez nem csak 2016-ban van így, hanem így lesz a következő években is. Ennek ellenére azt mondja, hogy helyes, hogy ilyen gazdasági bázist teremtett meg a város, hiszen saját lábán áll a város. Ez nem volt mindig így, hogy nem kap a központi költségvetésből egy stabil város. Van tartalék így is arra, amire kell. dr. Gaál képviselő úr számítását az adósságátvállalással kapcsolatban helytelennek tartja, ugyanis 700 millió Ft-tal kevesebb az az összeg, amit a város megkap a központi költségvetésből, ahhoz képest, mint amit korábban kapott. Tehát most sem igaz, hogy Nyírbátor jól járt az adósságátvállalással. Egyetért képviselő úrral, hogy ha el lehet látni közösen egy feladatot minden fél megelégedésére, akkor mindig olcsóbb, mintha külön-külön próbálnák ellátni. Ebben az esetben azonban nem igaz, hogy Nyírbátornak továbbra is el akarta látni a Kistérség a központi orvosi ügyelet feladatát. Nyírbátor ezért kényszerült rá, hogy megoldja ezt a feladatot. Nyírbátor még a kilépéskor is olyan döntést hozott, hogy van olyan feladat, amit továbbra is együtt kíván ellátni a Kistérséggel. A kistérség dolgozói azonban akkor házról házra járva olyan valótlan dolgokat állítottak, amiből egy szó sem volt igaz. Arról beszéltek, hogy Nyírbátor miből lépett ki és hogy lépett ki. Az a helyzet következik be március 1-re, hogy Nyírbátorban két orvosi ügyelet fog működni. A kistérség még mindig azt gondolja, hogy zsarolhatja a várost. Olyan számlákat küldenek, aminek nincs alapja. A két orvosi ügyelet fenntartása valóban többe fog kerülni ilyen felállásban. Erről nem a város tehet, hanem az, aki olyannal fenyegeti a várost, hogy március 1-től biztonsági őr fog állni a társulás által működtetett orvosi ügyelet ajtajában és nem fogja beengedni a nyírbátoriakat, de ilyet nem lehet tenni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetése két dolgot tud garantálni, hogy a kötelező önkormányzati feladatokra és a pályázatokra is stabilan tud költséget biztosítani. A város nem jár jól a kistérségi együttműködés megszűnésével, de nem lehet olyannal együttműködni, aki nem hajlandó figyelembe venni a város kéréseit. Megtapasztalta
117
azt is, hogy voltak olyan emberek, akik meg akarták akadályozni politikai szándékkal azt, hogy aláírják a város ügyelet működtetésére vonatkozó dokumentumot. Örül, hogy a jogszabályok ezt nem tették lehetővé. Balla Jánosné képviselő: A szociális feladatellátásra vonatkozóan elmondja, hogy nem 33 millió Ft-tal kerül többe, hanem ennyi önkormányzati hozzájárulást kell hozzátenni. Volt már 48 millió Ft-os igény is a Kistérség részéről a feladatok ellátására. Az, hogy mit mihez viszonyítanak, az kérdés, hogy milyen megalapozott. Ha a bentlakásos otthon is önkormányzati feladatellátásba kerülne, akkor úgy alakulna – a kistérség által kimutatott adatok alapján is – hogy 7,5 millió Ft plusz eredmény maradna. Az intézményvezetők és a költségvetést készítő szakemberek végiggondolták a költségvetést és ő elfogadásra javasolja. Elmondja azt is, hogy minden személyt átvett a város a kistérségtől a feladatellátásra, ami valóban többletköltség. Mivel többen vannak, mint ahányan szükségesek a feladat ellátásra, így a nyugdíjba vonulások után csökken a létszám, ami bérmegtakarítást eredményez. Az adósságátvállalással kapcsolatban elmondja, hogy az éves adósság 291 millió Ft lenne évente, most pedig lényegesen többet kell fordítani kötelező önkormányzati feladatokra. Úgy gondolja, a jövőre nézve ez mindenképpen pozitív lesz Nyírbátornak. Deméné Nagy Mónika elhagyta az üléstermet. Máté Antal polgármester: Úgy gondolja, az adósságátvállalást már nem kellene emlegetni, mert már túltárgyalták. Nyírbátor egyértelműen veszített az adósságkonszolidáció által, méghozzá sok millió Ft-ot. Nyírbátornak svájci frank alapú hitele volt, és úgy gondolja az árfolyamromlás nem Nyírbátor sara. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy augusztusban írt egy levelet a Kistérségnek, amiben leírta, hogy több település jelezte, hogy ha Nyírbátor nélkül kell ellátni a feladatot, az jelentős többletet róna Nyírbátorra és a többi településre is. Leírta azt is, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata nem zárkózik el attól, hogy közösen lássák el továbbra is az orvosi ügyeletet a 2015. évi feltételeknek megfelelően. Utána nézett, hogy milyen módon látják el az országban más önkormányzatok a központi orvosi ügyelet feladatát, nagyon sok alternatívát talált. Van olyan település, ahol 500 Ft/fő/év hozzájárulással látnak el Kistérségek szociális, egészségügyi feladatokat. Nyírbátor és térsége csak 300 Ft-ot fizetett az orvosi ügyelet ellátásáért. Keresett olyan települést, ahol az ingyenes helységet biztosító település többet fizetett a feladatellátásért, mint a többi település, de nem talált. A társulás nem adta vissza a helyiséget, pedig tavaly is azt nyilatkozta a Társulás, hogy kényszer miatt költöztek vissza oda, ahol most működik az orvosi ügyelet. Úgy gondolja a Társulás azt várta, hogy Nyírbátor meghátrál ebben a kérdésben. Valóban többe fog kerülni a kistérségnek is a feladatellátás, hiszen a helyiség nem ingyen lesz most már. Az is kiderült, hogy a tavalyi évben saját bevétele is keletkezett a Kistérségnek az orvosi ügyeletből, kb. 10 millió Ft, amit sehol nem tüntetett fel a költségvetésben. Március 1-jén 00 órától a nyírbátoriaknak a volt labor helyén elindul az orvosi ügyelet ellátása, melyre már működési engedély van. Egyetért Balla Jánosné képviselővel, hogy minden dolgozót átvett Nyírbátor, de azért, mert nem akartak senkit elküldeni és nagyon sokan közülük nyugdíjba mennek idén, vezetők is, és nyilván mivel elég kevesebb dolgozó a feladatok ellátásra, nem pótolják a nyugdíjas kollegák kiesését. Jellemzően átalakultak a feladatellátások, Nyírbátornak több feladatot kell működtetni. Két kistérségi költségvetést olvas fel, mely a következőképpen alakult: Családsegítés és gyermekjólét 6,8 és 5,4 millió Ft, szociális étkeztetés 2,5 és 1,2 millió Ft, házi segítségnyújtás 5,9 és 6,3 millió Ft, jelzőrendszer 1 és 1,5 millió Ft, idős korúak nappali ellátása 300.000 Ft és 2,3 millió Ft, hajléktalanok ellátása 3,1 és 3,6 millió Ft, védőnői szolgálat 3,2 és 8,9 millió Ft, iskolaorvosi ellátás és anyatejgyűjtés 100.000 Ft és 1,3 millió Ft. Ha ilyen mértékben módosulnak a számok év közben, akkor nem hiszi el hogy azt az összeget, amit a Társulás hagyott jóvá a költségvetésében, azt kéri plusz összegként Nyírbátortól peres úton. Ez az összeg
118
pontosan a Nyírbátor által jóváhagyott Társulásnak szánt összeg közötti különbség. Az 1000 Ft/lakos/fő/év összeget tartja reálisnak ezen összes feladat ellátására. Felolvassa a TÖOSZ és a MÖSZ az államosítással kapcsolatos nyilatkozatát. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetést 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
119
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének, és a költségvetés végrehajtása szabályairól A Képviselő-testület Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. § (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi a) b) c) d) e) f) g)
költségvetési bevételeit finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a Möt. 111.§ (4) bek. szerinti kv-i hiány ga) belső finanszírozást követően működési többletét gb) belső finanszírozást követően felhalmozási hiányát
2 306 445 549 372 2 855 817 2 840 933 14 844 2 855 817 549 372 45 974
e/Ft-ban 45 974
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányából Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom a.) nélküli bevételek aa.) Előző évek maradványa működési célú ab.) ac) b.) ba.) bb.)
Előző évek maradványa felhalmozási célú Előző évek vállalkozási maradványa felhalmozási célú Hitelek Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel
e/Ft-ban, e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban e/Ft-ban
e/Ft-ban állapítja meg.
549 372
e/Ft
85 586 463 786
e/Ft
0
e/Ft
0 0 0
e/Ft e/Ft e/Ft
e/Ft
120
(3) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A működési és bevételek valamint a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit (tájékoztató táblák) - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(1) (2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
(8) (9)
2. § A 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt intézményenként és rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait, az általános és céltartalékok összegét, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létzsámadatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el. A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A. § szerinti az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit, valamint Gst. 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzati saját bevételek alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormánnyzat 2016. évi bevételei és kiadási előirányatok felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat költségvetésében nem tervez olyan fejlesztést, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. 3. § A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
(1)
a.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b.) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Önkormányzat Képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
121
Bevételkiesés esetén a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembe vételével. (4) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselőtestület másként is rendelkezhet. (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi XXXIII. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 60. § (1) bekezdés b) pontja alapján 20 000 forint. (7) A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 61. §-a szerint 101.500Ft. (8) Az önkormányzati közalkalmazottak részére az étkezési hozzájárulás havi összege 8.000Ft, intézményi munkahelyi étkeztetés esetén átlagosan havi 9 000Ft, éves szinten maximum 108e/Ft. (9) A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 59. § (1) alapján 2016-ban 38 650 Ft-ban állapítja meg. (10) A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv 59.§ (2) bekezdése figyelembe vételével bruttó 200 000Ft/fő/év. (11) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 59.§ (3) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1.000Ft. (12) Az Áht. 53. §-a alapján az kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb “a helyi civil szervezetek önkorányzati támogatásának rendjéről” szóló önkormányzati rendeletben meghatározott időpontig. Az illetékes önkormányzati bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló, Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XII.04.) önkormányzati rendelete (továbbiakban SZMSZ) 6.§ (2) aa) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet - külön jogszabályokban meghatározottak szerint visszafizetési kötelezettség terheli. (3)
4. § Előirányzatok fölötti jogosultság (1)
A Képviselőtestület az 5. melléklet szerinti önkormányzati felhalmozási feladatok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
122
(2)
(3)
(6)
A Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos hatáskörök gyakorlásával a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáró l19/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete 6.§(4) bekezdése alapján a Közszolgálatási Bizottságot bízta meg. A Sport Alapból, Kulturális Alapból és a “Civil” Alapból önkormányzati költségvetési támogatás a “Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint nyújtható. A homlokzat felújítási alapra vonatkozó pályázat kiírásról, illetve a benyújtott pályázatok elbírálásáról, az alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatás összegéről a 14/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése figyelembe vételével az SZMSZ 6.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján Pénzügyi Bizottság dönt. 5. § Előirányzatok módosítása
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről 30 napon belül, ill. a következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával a Képviselő-testületet tájékoztatják. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendelet- módosításba kell beépíteni. A költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet. A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni. A Képviselőtestület a Möt 68.§ (4) bekezdése, valmaint az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg 2,0‰-e erejéig az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok (kiadási és tartalék előirányzatok) között átcsoportosítson. 6. § Támogatások folyósítása
(1)
(2)
(3)
Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat-felhasználási terv alapján. Az önkormányzati gazdasági társaság finanszírozásának ütemezése a tárgyévi közszolgálati megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester ill. az alpolgármester engedélyezhet.
123
(1)
(2)
(3) (4) (5)
7. § A gazdálkodás szabályai Az önkormányzati költségvetési szerv az alapító okirat szerinti feladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint egyéb, az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatokkal önállóan rendelkezik. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervvel kötött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon látja el. A munkamegosztási megállapodást az Ávr. 9.§ (5. a) pontja alapján az irányító szerv hagyja jóvá. A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő belső ellenőr megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásával gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. (3) A költségvetési szerv maradvány-elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége. a) A költségvetési szervek (intézmények) maradvány-elszámolását a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja az éves beszámoló keretében felülvizsgálja. b) Az év végi maradványokból az intézményeket nem illeti meg: a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolásánál az intézményt a jogszabály szerint meg nem illető része, a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa. az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alul, vagy túltervezésből származik. c) A költségvetési maradványról, annak felhasználásáról az éves beszámoló keretében a Képviselőtestület a zárszámadási rendeletében dönt.
124
9. § Pénz és hitel műveletek (1)
(2)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.) 68. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként illetve értékpapírba történő befektetésére a polgármester jogosult. Az 50 millió forint összeghatárt meg nem haladó, 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a Möt. 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja. 10. § Tartozásokkal kapcsolatos eljárások
(1)
(2)
A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozás állományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak. Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4.§-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez, ha annak 30 napon túli lejárt esedékességű tartozásállománya két egymást követő hónapban az éves eredeti költségvetési előirányzatának a 10%-át vagy a százötven millió forintot eléri. 11. § ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
(1)
Ezen rendelet 2016. február 25-én lép hatályba.
(2)
Hatályát veszti a Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 38/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet.
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Tárgy (11. tsp)
Előterjesztés elfogadására.
városi
rendezvényterv
Máté Antal polgármester: A 11. napirend a városi rendezvényterv jóváhagyásáról szól, melyet minden évben év elején tárgyal a testület. Elmondja, hogy a kollegák részletesen összerakták a rendezvénytervet, melyben három nagy fesztivál is van a többi rendezvény mellett. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja. Ő is úgy gondolja, hogy kellő részletességgel készült az anyag. A képviselő-testület a városi rendezvényterv jóváhagyásáról szóló határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza: .
148
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (II.24.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2016.évi Városi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület
Nyírbátor Város 2016.évi Városi Rendezvénytervét a melléklet szerint e l f o g a d j a.
149
150
Nyírbátor Város Önkormányzata 2016. évi Városi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei:
Március 15.
- az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére
Augusztus 20. király
- állami ünnep, az államalapítás és az államalapító Szent István emlékére-városi ünnepség:augusztus 19.(péntek)
Október 23.
- az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére
Testvérvárosi kapcsolatok: (Külön terv alapján.)
Szilágysomlyó Nagykároly Nagyszőlős Rawa Mazowieczka Huszt
Fesztiválok:
Szárnyas Sárkány Hete – Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál (július 8 - július 10.) Nyírbátori Zenei Napok (július 30 - augusztus 19.) Lovas és Gasztro Fesztivál (augusztus 27-28.)
151
Hagyományossá vált ünnepi megemlékezések, rendezvények: Városi Majális-május 01.vasárnap
Városi Gyermeknap –május 27. péntek Pedagógusnap – június 03. péntek Szüreti Felvonulás – szeptember 30. péntek Kenyérmezei csata – október 13. csütörtök Halottak napja – október 28. péntek Ünnepi fények felgyújtása – november 27. vasárnap Városi Mikulás ünnepség – december 03.szombat Idősek Karácsonya – december 14. szerda Bátori Karácsony-december 19.hétfő Adventi Hangverseny – december 18. vasárnap Óévbúcsúztató – december 31. szombat Újévi koncert - 2016.január 01.vasárnap
Évforduló:
60 .évfordulója az 1956-os forradalom és szabadságharcnak 50 éves a Nyírbátori Zenei Napok 40 éves az intézményes zeneoktatás Nyírbátorban 40 éves a Tinódi Vegyes Kórus 20 éves a Bátor Mazsorett Egyesület 20 éves a Talán teátrum 10 éves a Nyírbátori Kulturális központ
(2016 Széchenyi emlékév,225 éve született gróf Széchenyi István.)
Időrendi ütemezés szerint a városi közművelődési programok, rendezvények:
152
A rendezvényeket szervezi illetve koordinálja a Polgármesteri Hivatal és a Kulturális Központ
Időpont:
Megnevezés:
Helyszín:
Felelős:
Január 22. péntek
A magyar kultúra napja Bíró Eszter koncert
Kulturális Központ
Kulturális Központ
Február 6. (szombat)
Kulturházak éjjelnappal:Farsangi táncház és játszóház
Kulturális táncterem
Kulturális Központ
Február 13.(szombat)
Valentin nap: Éjszakai fürdőzés a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő
Február 20. (szombat)
„Zsuzsanna napi „ táncés játszóház
Kulturális KözpontTükrös terem
Kulturális Központ
Február 26.(péntek) Március12. (szombat)
Wass Albert maraton
Kulturális KözpontTükrös terem „Gergely napi” táncház– Kulturális Központ Kézműves foglalkozás Tükrös terem
Kulturális Központ Bátori Nőegylet Kulturális Központ
Március 15. (kedd)
Központ
Nemzeti ünnep - az 184849. évi forradalom és Kulturális Központ szabadságharc emlékére
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
„Húsvéti „tánc- és játszóház Március 19. (szombat) Március 27.
Színházi Világnap,kulisszajárás
Kulturális táncterem
Központ Kulturális Központ
Kulturális Központ
Kulturális Központ
153
Húsvéti hagyományőrző játszóház Március 28. Húsvét (hétfő)
Április 11. (hétfő)
Április 16.(szombat)
Április 23. (szombat)
Magyar Költészet Napja
Fedeles lovarda
Nyírbátori Lovassport és Hagyományőrző Egyesület
Kulturális Központ
Kulturális Központ
40 éves az intézményes zeneoktatás Kulturális Központ Nyírbátorbanjubileumi hangverseny
„Szent György napi”táncés játszóház Kulturális táncterem
Alapfokú Művészeti Iskola
Központ Kulturális Központ
Bátori Vígasságok: Szerenádest Április 30. (szombat)
Történelmi Sétány
Nyírbátori Koncertfúvós Zenekar
Éjszakai fürdőzés Április 30. (szombat)
Sárkány Wellness és Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Gyógyfürdő
Május 1.(vasárnap)
Városi majális
Papok Rétje
Polgármesteri Hivatal, Kulturális Központ
Május 6-7.
VIII.Határtalan
Kulturális Központ
Kulturális Központ
154
(péntekszombat)
Gyermekszínjátszó fesztivál
Pünkösd hetébenNyírbátorban: Május 13.(péntek)
II.Bátori Bajnokság
Május 14. (vasárnap)
Hétpróba Fedeles Lovarda
Emlékhelyek Napja
Nyírbátori Lovassport és Hagyományőrző Egyesület
Várkastély,Református Polgármesteri Hivatal templom
Május 27.(péntek)
Városi Gyermeknap
Papok rétje
Május 28.(szombat)
IV.Nyírségi Kórustalákozó
Kulturális Központ
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Kulturális Központ
Tinódi Vegyes Kórus Kulturális Központ Kulturális Központ
Halász Judit koncert Május 30.(hétfő) Június 1. hete
Ünnepi könyvhét
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Június 03.(péntek)
Városi Pedagógusnap
Kulturális Központ
Polgármesteri Hivatal
Június 04.(szombat)
Évzáró hangverseny: Kulturális Központ Koncertfúvós Zenekar
Nyírbátori Koncertfúvószenekar
Június
Múzeumok Éjszakája a MNM Báthori István
MNM
Báthori
155
18.(szombat)
Báthori Múzeumban
István Múzeuma
István Múzeuma
Bátori nyár (június 21augusztus 28.): Június 21.(kedd)
ExperiDance:Ezeregy év
Június 27-július XII. Városi 02. Tábor
Július 8-10.
Kulturális Központ
Kulturális Központ
Színjátszó Református Általános Nyírbátori Diákszínpad Iskola
XXIV. Szárnyas Sárkány Várostörténeti sétány, Városfejelsztő Utcaszínházi Fesztivál Szabadság tér Működtető Kft.
és
Éjszakai Fürdőzés Július 9.(szombat)
Július 11-17.
Sárkány Wellness és Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Gyógyfürdő X.Országos Színjátszó és Musical Tábor
Lenszirom Színház Kulturális Központ
I.Nyírbátori Strand Röplabda Bajnokság Városközpont
Július 16.(szombat) Július 30- 50.Nyírbátori augusztus 19. Napok:
Polgármesteri Hivatal
Zenei
Július 30.(szombat)
VIII.Fúvós Találkozó
Kulturális Központ lépcsőpiramis
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Július 30. (szombat)
Éjszakai fürdőzés
Sárkány Wellness és Kulturális Központ Gyógyfürdő Sárkány Wellness és Gyógyfürdő
156
Július 31.(vasárnap)
Golddies Szlovákiából
Zenekar Báthori Várkastély
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Augusztus 06. (szombat)
ExperiDance: gyöngyhajú legendája
A Kulturális Központ lány színházterem
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Augusztus 07. (vasárnap)
Liszt Ferenc Minorita templom Kulturális Központ Kamarazenekar belső udvara Polgármesteri Hivatal Rolla János vezetésével
Augusztus13. (szombat)
Kodály Filharmonikusok Kulturális Központ és Caramel koncert színházterem
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Augusztus 14.(vasárnap)
Vacsoraest a Budapest Jazz Orchestrával Kulturális Központ színházterem
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Augusztus 19. (péntek)
Államalapító Szent István és az Új kenyér ünnepe- Kulturális Központ záró hangverseny színházterem
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Református templom
Éjszakai fürdőzés Augusztus 20. (szombat)
Sárkány Wellness és Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Gyógyfürdő DeathCrew Fesztivál
Augusztus
Bátori Lovas VI. Bátori Lovas NapokHétvége: Augusztus
Fedeles lovarda
Nyírbátori
Lovassport
157
27.(szombat)28.(vasárnap)
és Hagyományőrző Egyesület
Szeptember
kézműves foglalkozások Kulturális Központ táncházzal táncterem
Kulturális Központ
Szeptember 910. (péntek ,szombat)
V. 24 órás úszás
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő
Bátori Sárkány Úszóegyesület
Szeptember 17.(szombat)
Sportágválasztó Nap
Zrínyi u.48., Fedeles lovarda,Sárkány fürdő
Polgármesteri Hivatal,sport egyesületek
Szeptember 26- A Magyar Népmese Hete- Városi Könyvtár 29. Napja (hétfőtől csütörtökig)
Városi Könyvtár
Szeptember 30.(.péntek)
Szüreti felvonulás
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Október 03. (hétfő)
Az idősek és a zene Városháza-Díszterem világnapja
Kulturális Központ
Október 13.(csütörtök)
Kenyérmezei 537. csata Református templom évfordulója
Polgármesteri Hivatal, Művészeti Iskola
Október 23. (vasárnap)
Nemzeti ünnep - az 1956. Múzeumkert évi forradalom és Kulturális Központ szabadságharc emlékére
Kulturális Központ
Szabadság tér – Papok rétje
Halottak Napja Október 28.(péntek)
November 04.
Szabadság Köztemető
Zsamo!(Gyere be!)
több helyszín
tér, Polgármesteri Hivatal
Kulturális Központ
158
(péntek) November 13. (vasárnap)
A magyar nyelv napja
Kulturális Központ
Kulturális Központ
November 19.(szombat)
A Tinódi Vegyes Kórus Kulturális Központ jubileumi koncertje
Kulturális Központ Tinódi Kórus
November
Kézműves táncházzal
Kulturális Központ
Bátori Advent: November 27.(vasárnap)
Ünnepi felgyújtása, 1.adventi meggyújtása
foglalkozás Kulturális Központ
fények Szabadság tér
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
gyertya
December 03. (szombat)
Városi Mikulás Ünnepség
December 04. (vasárnap)
2.adventi meggygújtása
gyertya Szabadság tér
December 11. (vasárnap)
3.adventi meggyújtása
gyertya Szabadság tér
December
Kézműves táncházzal
December 14.(szerda)
Idősek karácsonya
December 18. (vasárnap)
4.adventi gyertya Szabadság tér TinódiKult.E.;Művészeti meggyújtása Római Katolikus Is.;Polgármesteri Adventi hangverseny templom Hivatal, Kulturális Központ
Szabadság tér
foglalkozás Kulturális Központ
Kulturális Központ
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Polgármeteri Hivatal Polgármeteri Hivatal
Kulturális Központ
Polgármeteri Hivatal Alapfokú Művészeti Iskola
159
December 19. (hétfő)
Bátori Karácsony
Kulturális Központ Szabadság tér
December 31.(szombat)
Óévbúcsúztató
Kulturális előtt
2016. január Újévi koncert 1.(vasárnap)
Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal
Központ Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Koncert Fúvószenekar Kulturális Központ Bátor Mazsorett Egyesület
160
Tárgy (12. tsp)
Előterjesztés a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi üzleti tervének és az ügyvezetők prémiumfeltételeinek meghatározására.
Máté Antal polgármester: Következő napirendi pont a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása és az ügyvezetők prémiumfeltételeinek meghatározása. Előadó a Pénzügyi Bizottság. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: Korábban már készült előzetes üzleti terv, amire a mai terv készül. Tapasztalati adatok nem minden területen voltak, de úgy látja sikerült megcsinálni elég részletesen. A Kft. felépítése 4 divízió és az adminisztráció. A bizottságon belül élénk vita bontakozott ki jobbító szándék miatt. A vendéglátás területről elhangzott, hogy nem pozitív tevékenység és hogy miért kell csinálni akkor. Ő a turisták szempontjából jónak tartja, hogy legyen egy étterem is a Várkastélyban. Az üzleti tervben szerepel minden kimutatás, amit szintén elég részletesnek tart. Az apartman szálláshely bővítés miatt elkészült egy kimutatás is. Az üzleti tervet először a Felügyelőbizottság tárgyalta, azután a pénzügyi bizottság, aki elfogadásra javasolja a testületnek az üzleti tervet. A prémiumfeltételt is tárgyalta a bizottság, 4-4 pontot határozott meg a két ügyvezető igazgatónak prémiumfeltételnek, amiből 3 megegyezik és van egy külön-külön feladatuk. A bizottság ezt is elfogadásra javasolja. Balla Jánosné képviselő, Felügyelőbizottság elnöke: A felügyelőbizottság megtárgyalta a napirendet és a testület elé került pontokat javasolják prémiumfeltételként meghatározni. Kerezsi István képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy támogatja a fürdő bővítését és a kempingét is. Az üzleti tervből hiányolja a fejlődést. Felháborítónak tartja, hogy azért adna prémiumot az önkormányzat, mert 10%-kal csökkentenék a vendéglátás veszteségét. Nem ért egyet azonban azzal, hogy 3 pont megegyezik a prémiumfeltételek meghatározásában a két ügyvezető igazgató esetében. Nem lehet akkor meghatározni hogy melyik ügyvezető igazgató miatt nem valósult meg az a tevékenység, vagy melyik ügyvezető dolgozott vele többet. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Van egy olyan mondat az üzleti tervben, hogy problémát jelent a kintlévőségek behajtása és kezelése. Ezt a mondta az követi, hogy a korábbi években lazábban voltak kezelve ezek az ügyek. Korábban Levendáné képviselő mindig azt mondta, hogy mennyire sok felszólítót küldtek a behajtásokra. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban megkérdezi, hogy mikortól meddig szállítják el a zöld hulladékot? A médiákat támogató összegeknél jelentős emelkedést lát, mely szerinte több, mint amit korábban az önkormányzat erre a célra fordított. Máté Antal polgármester: Úgy gondolja, hogy a tervezett fejlesztések megvalósulása az ügyvezető igazgatók hozzáállásán, hozzáértésén múlik. Ezért ért egyet a meghatározott prémiumfeltételekkel. Horváth Gábor pl. a tavalyi évben az egyik feladatot 17 millió Ft-ról 4
161
millió Ft-ra alkudta le, ami jelentős megtakarítás. Ezért gondolja úgy, hogy ami forintban kimutatható megtakarítás, az igenis jutalmazható ilyen nagy összegeknél. A lakbérbehajtással kapcsolatban elmondja, hogy lehet hatékonyan, aktívan és elég passzívan is intézni. Úgy gondolja hatékonyabban kell behajtani, és minden eszközt be kell vetni annak érdekében, hogy a Kft. behajtsa a kintlévőségeit. A zöld hulladék elszállítása a közszolgáltató feladata, de valóban behozza a következő testületi ülésen napirendként az elszállítás idejét. A médiára valóban többet szeretne költeni, mert egy ilyen jellegű városnak szüksége van a megfelelő nyilvánosságra. Akár az iskolák, óvodák esetében, akár az ide települni akaró fiatalok felé való pozitív kép miatt. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az, hogy lazán volt kezelve a lakbérbehajtás, valóban nem helyt álló kifejezés. Kerezsi István képviselő: A Bizottsági ülésen ő is megjegyezte, hogy sokkal több pénzt ad az önkormányzat idén a média tevékenységre, mint eddig. Megkérdezte az ülésen azt is, hogy hány nyírbátori tudja fogni a Bátor Tv-t, mert egyre kevesebben tudják fogni. Ígéret érkezett, hogy majd felmérést végeznek ez ügyben, valamint színvonalbeli változás ígértek két hónapon belül. Máté Antal polgármester: Valóban lesz színvonalbeli változás, és van egy olyan terv, hogy akár interneten is látható legyen a Bátor tv, mert szinte minden háztartásban van. A képviselő-testület a Kft. üzleti terv elfogadásáról szóló határozat-tervezetet 10 igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
162
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (II.24.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi végleges üzleti tervének elfogadásáról A Képviselő-testület a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi üzleti tervét a mellékletnek megfelelően elfogadja. a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére a kft. részére összesen 191.880e/Ft támogatást biztosít, amiből 167.920e/Ft működési, és 23.960e/Ft a fejlesztési célú támogatás. A működési támogatásból az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló módosított 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet alapján a kft. részére jóváhagyott 10.000e/Ft 2016. évi támogatási előleg 2015. december hónapban átutalásra került.
A képviselő-testület a prémiumfeltételek meghatározásáról szóló határozat-tervezetet 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
163
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (II.24.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetőinek 2016. évi prémiumfeltételeinek meghatározására A Képviselő-testület, mint tulajdonos A Kft. Felügyelő Bizottságának és a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának vonatkozó határozatai, valamint a 2016. évi üzleti tervben foglaltak figyelembevételével az ügyvezetők 2016. évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A.) Horváth Gábor ügyvezető igazgató prémiumfeltételei: 1. a gyógyfürdő szolgáltatásának fejlesztésére a fedett térben gyermek pancsoló medence kialakítása. A beruházás finanszírozására legalább 3 alternatíva kidolgozása, - a tulajdonosi döntést követően – a tervezési, engedélyezési, beruházási folyamatok koordinálása. 2. szálláshely bővítés a kemping területén a fejlesztés finanszírozására legalább 3 alternatíva kidolgozása – a tulajdonosi döntést követően – a tervezési, engedélyezési, beruházási folyamatok koordinálása. 3. az egyes üzletágak jövedelemtermelő képességének javítása, - többszintű költségfelosztási módszer kidolgozása a pontos és reális felosztás érdekében. 4. a vendéglátás étkeztetés – átalakítása a jövedelmezőség javítása érdekében. Ezen tevékenység jövedelmezőségét a 2016. évi üzleti tervben foglaltakhoz képest legalább 10 %-kal javítani. A kitűzött prémium feladatok teljesítésére 1-1 havi bér fizethető a gazdasági társaság pozitív mérleg szerinti eredménye esetében az ügyvezető igazgató részére. Prémium a feladatok részteljesítése esetén is megállapítható. B.) Gál István ügyvezető igazgató prémiumfeltételei: 1 a gyógyfürdő szolgáltatásának fejlesztésére a fedett térben gyermek pancsoló medence kialakítása. A beruházás finanszírozására legalább 3 alternatíva kidolgozása, - a tulajdonosi döntést követően – a tervezési, engedélyezési, beruházási folyamatok koordinálása. 2 szálláshely bővítés a kemping területén a fejlesztés finanszírozására legalább 3 alternatíva kidolgozása – a tulajdonosi döntést követően – a tervezési, engedélyezési, beruházási folyamatok koordinálása. 3 az egyes üzletágak jövedelemtermelő képességének javítása, - többszintű költségfelosztási módszer kidolgozása a pontos és reális felosztás érdekében. 4 az áfa arányosítás negatív hatásainak csökkentésére megoldási javaslatok kidolgozása, a - tulajdonosi döntést követően - annak végrehajtása A kitűzött prémium feladatok teljesítésére 1-1 havi bér fizethető a gazdasági társaság pozitív mérlegeredménye esetében az ügyvezető igazgató részére. Prémium a feladatok részteljesítése esetén is megállapítható.
164
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi üzleti terve
165
A tevékenység összefoglalása: A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a Nyírbátor Város Önkormányzat 3/2010. (I.06.) sz. határozata alapján alakult meg 2010. január 06-án. Az Alapító fő tevékenységként a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Strandfürdő és a Kemping üzemeltetését határozta meg. Az Alapító Önkormányzat a 43/2011. (V.26.) sz. határozatával a Nyírbátori Inkubátorház és Szolgáltató Központ működtetésével bízta meg a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-t. Az Alapító Önkormányzat az 5/2014. (I.30.) sz. határozatával a Báthori Várkastély üzemeltetési, valamint a település turizmussal, idegenforgalommal kapcsolatos feladatainak elvégzésével bízta meg a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-t. Az Önkormányzat Képviselő Testületének 34/2015 (IV.20) önkormányzati határozata alapján a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. tevékenységi körébe tartoznak a következő, többnyire engedélyköteles feladatok: Lakás és nem lakás célú ingatlangazdálkodás Piacüzemeltetés Távhőszolgáltatás Hulladékszállítás
2015. július 1. 2015. július 1. 2015. október 1. 2016. január 4.
Az Alapító Önkormányzat az 78/2015. (VIII.26.) sz. határozatával a kulturális és közművelődési feladatok ellátását, és városi médiafelületek biztosítását a Kft-re bízta. Fentiekből adódóan az új tevékenységeket az alábbi időponttól végezzük: Kulturális és közművelődési feladatok Média felületek biztosítása
2015. október 1. 2015. október 1.
Azonosító adatok: Cégjegyzékszám: Cégforma: Cég neve: Székhelye: Adószám: KSH-szám: A pénzforgalmi jelzőszáma: Számlavezető bank: A cég főtevékenysége: Tulajdonos: Székhelye:
15-09-075467 Korlátolt Felelősségű Társaság Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. 12409413-2-15 12409413-9329-113-15 11744058-20042756-00000000 OTP Bank Nyrt. - Nyírbátori Fiók Közfürdő és gyógyfürdő üzemeltetése és működtetése, szolgáltatás nyújtása Nyírbátor Város Önkormányzata 4300 Nyírbátor, Szabadság tér.7.
166
Piacelemzés A Kft. elsődleges piaca - sajátos tulajdonosi köréből és tevékenységeiből fakadóan - elsősorban Nyírbátor térsége és vonzáskörzete. Vannak olyan időszakok, amikor szélesebb körben érjük el célcsoportjainkat, de ez legfőképpen a nyári és fesztiváli időszakokra tehető. Ilyenkor a határon túli vendégek száma jelentősen megnő. Elsődleges célunk a feladatellátási szerződések keretében ellátandó feladatok minél magasabb színvonalú biztosítása, nem pedig a minél nagyobb profit elérése. Igyekszünk piacainkon minél versenyképesebbnek bizonyulni, árainkat ennek megfelelően kialakítani. Ezzel próbálunk minél nagyobb szeletet hasítani a konkurens cégek piacairól. Nagy előnyünk, hogy most már sokrétű szolgáltatásokat is tudunk nyújtani az ide látogató aktív kikapcsolódásra vágyó vendégeinknek is. Fő célunk az ezekben rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása.
SWOT analízis
Erősségeink:
Gyengeségeink:
- kedvező piaci környezet - komplex szolgáltatások kínálata - stabil pénzügyi hátterű tulajdonos - optimális eszközállomány Lehetőségeink:
nagymértékű időjárás függő eredményesség - EU-s támogatások hiánya - kiforratlan szervezeti struktúra Veszélyeink:
-
szinergia hatások érvényesítése kiaknázatlan tartalékok kihasználása saját „tulajdonú” média
-
-
szerteágazó tevékenységek megosztják az erőforrásokat eszközök felújításának elmaradása alultőkésítettség
167
Szervezeti felépítés Az átalakulást követően a sokrétű ágazatok rendszerbe foglalása érdekében az alábbi divíziók kerültek kialakításra, melyekbe az alábbi területek tartoznak:
a) b) c) d) e)
Idegenforgalmi divízió gyógyfürdő gyógyászat vendéglátás kemping városmarketing
a) b) c) d) e) f) g)
Hasznosítási és Szolgáltatási divízió lakáscélú ingatlanok bérbeadása üzleti célú ingatlanok bérbeadása Inkubátorház, Látogatói Központ üzemeltetése távhőszolgáltatás hulladékszállítás piacüzemeltetés Kulturális Központ és Közösségi Ház üzemeltetése
I.
II.
III.
Kulturális divízió a) kulturális feladatok b) közművelődési feladatok c) fesztiválok rendezése
IV. a) b) c) d) V.
Média divízió helyi televízió rádió írott sajtó elektronikus sajtó Központi adminisztráció
A feladatok ellátását jelenleg az alábbi létszámmal biztosítja a Kft. Az alábbi táblázat divíziónként mutatja a személyi állományt külön részletezve a különböző jogviszonyokat. Divízió Idegenforgalom Szolgáltatás Kultúra Média Adminisztráció Összesen:
munkaviszony fő 26 12 9 2 7 56
munkaerő kölcsönzés fő 29 0 0 0 0 29
megbízás/ vállalkozás fő 2 0 1 4 0 7
Összesen fő 57 12 10 6 7 92
168
A fenti szerkezethez az alábbi felelősségi struktúrát alakította ki a Kft. vezetése a felügyelőbizottság jóváhagyásával.
169
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Ügyvezető
Ügyvezető
üzemeltetési feladatok
gazdasági feladatok
Központi ügyintézés
Ágazati koordináció -
-
környezetvédelem munkavédelem tűzvédelem
-
Idegenforgalmi divízió -
Gyógyfürdő és gyógyászat Kemping Vendéglátás Városmarketing
Szolgáltatási divízió -
Távhő termelés és szolgáltatás Hulladékszállítás
Kulturális divízió -
Kultúra Közművelődés Fesztiválok
iktatás postázás utalványozás gépjármű adminisztráció központi beszerzés
Média divízió -
Helyi televízió Rádió Sajtó
Adminisztráció
Hasznosítási divízió -
Lakáscélú ingatlanok Nem lakáscélú ingatlanok Inkubátorház Piac Kulturális Központ Ingatlan karbantartás
-
Gazdálkodás Pénzügy Számvitel Munkaügy
170
Az elmúlt évben jelentős átalakítás ment végbe az Önkormányzati tulajdonú cégeknél, mely nagymértékben megnehezíti a jelenlegi tervezés folyamatát. Egyrészről bizonytalansági tényező, hogy nem rendelkezünk tapasztalati számokkal, csupán a tevékenységek átvétele óta eltelt rövid idő alatt megszerzett ismereteinkkel. A korábbi cégek és intézmények által önállóan készített üzleti tervek nem tartalmazták, és nem is tartalmazhatták az összevonásokból eredő esetleges előnyöket vagy hátrányokat. Másrészről bizonytalanságot okozó változó, hogy nem csupán a korábban végzett tevékenységeket kell végeznünk, hanem eddigiektől markánsan eltérő módon megvalósítandó feladatokat is el kell látnunk. Az üzleti terv mind eredményszemléletű tervet, mind pedig pénzforgalmi szemléletű tervet is tartalmaz. A tulajdonosi igényeket figyelembe véve szerepeltetjük a bevételek, és a kiadások tekintetében a bruttó összegeket is, melyek csupán a várható bevételeket és kiadásokat mutatják. Az ilyen fajta kimutatás segíti a Kft. beillesztését az Önkormányzati Intézmények rendszerébe. Azonban ennek elsődleges célja nem a haszon és költségelvű megközelítés, hanem a szükséges pénzforrások kimutatása, így a tevékenységek ellátásához szükséges önkormányzati támogatási igényeket is tartlamazza. Az eredményszemléletű kimutatás sokkal közelebb áll a klasszikus tervezéshez, mely elsődlegesen a gazdasági tevékenység eredményességét mutatja. A tulajdonos számára ez nagyon fontos információ, hiszen tisztában kell hogy legyen a szerteágazó tevékenységek hasznosságával. Viszont fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az egyes tevékenységek eredményességét nem szabad csupán önmagukban nézni, hanem rendszerbe foglalva, azok egymásra való hatását is figyelembe véve kell megítélni szükségességüket, illetve létjogosultságukat.
171
I.
Idegenforgalmi divízió
Az elmúlt évben végrehajtott tevékenységbővülés és cégátalakítás nem jelentett lényegi változást az idegenforgalmi divízió területén, csupán a szervezeti átalakítás logiká ját követve az inkubátorház üzemeltetése átkerült a Hasznosítási és Szolgáltatási divízióba. a) Gyógyfürdő A Gyógyfürdő 2015. év vendégszámadatai és bevételei a tervekhez képest jobban alakultak, köszönhetően a nyári meleg időjárásnak, de a strandszezonon kívüli hónapokban is nőtt a forgalom, amint az a következő táblázatban számszerűen is nyomon követhető. 2015-ben a működés kezdete óta a legnagyobb decemberi forgalmat értünk el. Hónap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Összesen
Gyógyfürdő vendégszám 2014 2015 Változás 9 456 10 605 1 149 12,2% 9 234 8 228 -1 006 -10,9% 9 547 9 821 274 2,9% 9 207 9 793 586 6,4% 10 975 10 355 -620 -5,6% 16 494 16 758 264 1,6% 26 913 29 105 2 192 8,1% 21 320 26 096 4 776 22,4% 8 048 8 046 -2 0,0% 8 198 9 019 821 10,0% 8 450 9 560 1 110 13,1% 8 101 10 343 2 242 27,7% 145 943 157 729 11 786 8,1%
A megnövekedett vendégszámnak köszönhetően a bruttó árbevétel december végéig elérte a 158 000 e Ft-ot. A tárgyévben jelentős költségű felújítási munkálatokat kellett végrehajtani a Gyógyfürdőben, hogy az öt év használat során keletkezett hibákat elhárítsuk. Ennek jegyében történt meg a fedett rész két gyógyvizes medencéjének burkolatcseréje, a Gyógyfürdő és a Strand épületek külső faszerkezetének és faburkolatainak konzerváló festése, valamint a wellness részleg nagy szaunájának teljes felújítása. Az évek során elhasználódott öltözőszekrény-ajtók bevonata javításra került, új padlósúrolóval helyettesítettük a hónapok óta alkatrészhiány miatt szétszerelt régi berendezést, új pihenőágyakat vásároltunk a fedett fürdőbe és a strandra egyaránt. Egy új nagy értékű automata defibrillátort is telepítettünk, melynek segítségével az esetlegesen „hirtelen szívhalált” elszenvedő vendégeink életét menthetik meg a képzésen részt vett uszodamester kollégák. Az általános iskolai tanórák keretében végzett úszásoktatás finanszírozása – az Önkormányzati támogatás jóvoltából – 2015-ben is megoldódott, így a szülőknek csak a buszközlekedés költségét kellett kifizetniük. Egyre több vállalattal kötünk a fürdő használatára vonatkozó megállapodást, aminek keretén belül a dolgozók rekreációját a munkáltatók finanszírozzák.
172
A fürdőszolgáltatás területén 2015-ben 24 fő dolgozó látta el a feladatokat, ebből 8 fő saját alkalmazott, 16 fő munkaerő-kölcsönzött. Ebben az ágazatban van elszámolva az üzemeltetési feladatokért felelős ügyvezető bérjellegű kiadása is. Meg kell jegyezni, hogy a fürdő a hét minden napján 05.30-tól 20.00-ig, több mint 360 napon keresztül van nyitva egy évben, ami igen nagy leterheltséget jelent a kiszolgáló létszámnak. A Gyógyfürdő 2016. évi bevételeinek tervezése során a korábbi évek tapasztalatait és forgalmi adatokat használtuk. Az elmúlt néhány szezonban a nyári időjárástól függően kis mértékben változott a fürdő vendégszáma, de jellemzően 150 ezer körül stabilizálódott. A gyógyfürdő 2016. évi árbevételeinek tervezésekor januártól nem kalkuláltunk jegyáremeléssel, viszont a strandszezon kezdetekor mind a Gyógyfürdő, mind a Strandfürdő árai emelkedni fognak átlagosan 7 %-kal. A bérletek januártól átlagosan 5%-kal kerülnek többe. A 2016. évi üzleti tervben is szerepel az úszásoktatás finanszírozása a nyírbátori általános iskolák diákjai számára 2 000 e Ft-tal. Egyre nagyobb számban érkeznek tanulók a környékbeli települések iskoláiból is. Ezeknek az úszásoktatásoknak a finanszírozása az Oktatási Intézmény fenntartók részéről megtörténik. A Gyógyfürdő 2010. évi megnyitásakor a Kft. ügyvezetőjének munkáját két vezető kolléga – fürdővezető és műszaki vezető – segítette. 2014. januárjától a fürdővezető távozott a cégtől, de a megüresedett munkakör nem került betöltésre. A feladatok a vezetők között szétosztásra kerültek, és az egyik úszásoktató kolléga részmunkaidőben asszisztensi feladatokat kapott. Mindezek mellett az ügyvezetőre is több operatív feladat hárult, de a fürdővezető bérköltsége másfél éven keresztül megtakarításra került. A 2015-ben végrehajtott cégátszervezés és feladatkör bővülés azt eredményezte, hogy az üzemeltetési feladatokért felelős ügyvezető már csak nagyon limitált operatív feladatot tud ellátni, így megfontolandó az önálló fürdővezetői munkakör betöltése, még akkor is, ha ez jelentős többlet költséggel jár. A város legjelentősebb turisztikai vonzereje a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, ezért nagyon fontos, hogy a szolgáltatások száma bővüljön, a minősége pedig fejlődjön. Ehhez egy folyamatosan jelen lévő agilis, fürdős szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőre van szükség. A Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2015. (XII.11.) önkormányzati határozatának értelmében a Kft. a betöltendő munkakört 2016. év folyamán saját bevételeiből tervezi finanszírozni. A forgalmat a 2014. év végén újonnan bevezetett Thai-masszázs szolgáltatás is növelte, mivel az új lehetőség ismertté válása után jelentősen megnőtt a Thaiföldről érkezett masszőrök leterheltsége. b) Gyógyászat Az elmúlt évben bevezetett gyógyászati kezelések után fizetendő önrész ingyenessége jelentősen növelte a gyógyászati részleg forgalmát. A növekedés 2015-ben is folytatódott, de nyilván már kisebb mértékben, amint a következő táblázatból is látható.
173
Hónap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Összesen
Gyógyászat betegszám ( fő ) 2014 2015 Változás 587 691 104 17,7% 541 575 34 6,3% 828 943 115 13,9% 654 836 182 27,8% 621 709 88 14,2% 743 791 48 6,5% 1005 985 -20 -2,0% 1019 706 -313 -30,7% 850 715 -135 -15,9% 857 831 -26 -3,0% 872 895 23 2,6% 655 666 11 1,7% 9 232 9 343 111 1,2%
2016-ban nem tervezzük a gyógyászati részlegen újabb, OEP által finanszírozott kezeléstípus bevezetését, illetve az OEP-támogatás mértékének növekedése sem várható, így árbevétel tekintetében a 2015. évihez hasonló összeggel számoltunk. Az Önkormányzat által a nyírbátori lakosok számára megfinanszírozandó önrész a 2015. évi adatok alapján 4 500 e Fttal szerepel a tervben. A gyógyászati részlegen a dolgozói létszámot – 10 fő saját alkalmazott – nem tervezzük módosítani 2016-ban. c) Vendéglátás A Vendéglátás üzletágnál a fürdő területén szezonálisan működő elárusító helyeken a 2015ben megkötött szerződések alapján bérbeadást tervezünk, de az egész évben üzemelő egységet továbbra is a Kft. üzemelteti majd. A nyári épületben kialakított melegkonyha kapacitása a megnövekedett mennyiségű ebéd-kiszállításnak köszönhetően a strandszezon idején már nem felelt meg, ezért az egész évben üzemelő konyha áttelepítésre került a Báthori Várkastély konyhájába. 2015. év őszétől innen történik a gyógyfürdő és a kemping ellátása, valamint Nyírbátor területén az ebédkiszállítás. A 2015. évben a vendéglátás üzletág bruttó árbevétele 67 000 e Ft volt. A fürdő konyhája a 2016. évtől csak a nyári szezonban fog üzemelni. A konyha áttelepítése során számos berendezést át kellett „költöztetni” az új helyre, ennek viszont az lesz a következménye, hogy a 2016. évi strandszezon kezdete előtt pótolnunk kell a hiányzó eszközöket. Erre a feladatra 1 800 e Ft fejlesztési keretet terveztünk be. 2016. elején a várkastély reneszánsz éttermében elindul a „KŐTÁR ÉTTEREM” Kft. által történő üzemeltetése. A várkastély konyhájának felújítása az őszi időszakban az átköltözést megelőzően befejeződött, novemberben pedig az étterem is „frissítő” festést kapott. Az üzemelő konyha – fürdő, kemping ebéd kiszállítás – feladata lesz februártól az egyelőre csak ebédidőben „menüztető” étterem kiszolgálása. Az „étlap alapján” üzemelő „KŐTÁR ÉTTEREM” megnyitását 2016. tavaszára tervezzük. Az új étterem működésének kezdeti időszakában a bevételek és kiadások negatív egyenlegével számolunk, mely többletköltség pótlólagos finanszírozási igénye jelentkezik a tervünkben. A technikai fejlesztések mellett a nyári szezonra a vendéglátásban dolgozó kollégák számát növelni kell, hiszen az eddigi létszám az új helyen történő étterem üzemeltetése és a kiszállítás mellett már nem tudja majd ellátni a fürdő és a kemping igényeit. A 2016-ra
174
vonatkozó bérköltség tervekben szerepeltetjük a szezonális 4 fő létszámot is a jelenlegi 2 fő saját alkalmazott és 5 fő munkaerő-kölcsönzött dolgozó mellett. A vendéglátásnál az előzetes üzleti tervhez képest új elem jelent meg. Ez az önkormányzati rendezvények lebonyolításához kapcsolódó támogatási összeg, valamint az ehhez tartozó kiadások összege. A tervben szereplő összegeket az Önkormányzattól kapott információk alapján állítottuk be a tervünkbe. d) Kemping 2015-ben a Gyógyfürdőhöz hasonlóan a Kemping is forgalomnövekedést produkált az év végéig. Amint a lenti táblázatból is látszik a vendégéjszakák számának növekedése 4,5 %-ot ért el, míg a bruttó árbevétel 53 000 e Ft volt. Kemping vendégéjszakák Hónap 2014 2015 01 742 916 02 589 644 03 554 546 04 628 923 05 1212 1006 06 1143 1321 07 2336 2421 08 2492 2515 09 1 113 863 10 661 1 089 11 781 602 12 610 595 Összesen 12 861 13 441
száma Változás 174 23,5% 55 9,3% -8 -1,4% 295 47,0% -206 -17,0% 178 15,6% 85 3,6% 23 0,9% -250 -22,5% 428 64,8% -179 -22,9% -15 -2,5% 580 4,5%
A Kempingben a 2014. évben – az Önkormányzat Képviselő-testületének javaslatára – 5%-ot meghaladó árváltoztatást valósítottunk meg, melyet a 2015-ben kialakult piaci helyzet – szélesebb szálláshely-kínálat – miatt nem tervezünk változtatni 2016-ban. Az előző évekhez hasonlóan a különböző kedvezményeket biztosító szállásajánló- és kuponforgalmazó honlapok segítségével igyekszünk a hétköznapokra is egyre nagyobb kihasználtságot elérni. A 2010. évi nyitás óta elhasználódtak az apartmanok nappalijában lévő nyitható kanapék, ezért 2015-ben mind a 16 db-ot kényelmesebbre és modernebbre cseréltük. Lépésről lépésre lettek kiváltva a régi kis képátlójú televíziók nyolc apartmanban, de a vendégek által gyakran igényelt további beszerzések csak a 2016. évi fejlesztési keret terhére – 400 e Ft – valósulhatnak meg. A nyári szezonban továbbra is jelentősen nagyobb az apartmanjaink iránti kereslet, mint a kapacitásunk, ezért a szálláshelyeink bővítése elengedhetetlen. Sajnos az elmúlt néhány év tapasztalata alapján a Kft. közvetlenül pályázni nem tud a szálláshelybővítés érdekében, ezért vagy az Önkormányzat által elnyert pályázati forrást, vagy saját erőt felhasználva lehetne bővíteni a kínálatot. Abban az esetben, ha nem állnak rendelkezésre pályázati források, meg kellene fontolni, hogy az Önkormányzat önerőből valósítsa meg a szálláshelybővítést. Az előzetes kalkulációk szerint 35 000 e Ft beruházási összeg felhasználásával 4 db. a meglévő apartmanoktól tágasabb, magasabb komfortfokozatú, ebből adódóan a jelenlegi áraktól drágábban kiadható épület valósítható meg a szükséges infrastruktúrával és berendezéssel együtt. Egy kb. 20%-kal
175
magasabb szállásdíjjal, a mostani kihasználtsággal, valamint a jelenlegi üzemeltetési költségekkel számolva négy éven belül megtérül a beruházás a támogatási intenzitásunk csökkenése révén. A megtérülés számításánál a szállásdíjon kívüli árbevétel növekedéssel – plusz fürdőszolgáltatás és étkezés – nem kalkuláltunk, azaz a megtérülés ideje ezekkel a bevételekkel tovább rövidülhet. Hamarosan megkezdődik a használata az on-line szállásfoglalási rendszernek, mely gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a vendégek szállásfoglalását. A 2014 őszén átadott Látogatói Központ impozáns rendezvényhelyszínként kapcsolódik a kemping szolgáltatásaihoz, azonban a fűtési szezonban nem tudtuk használni, mivel a gázbekötés csak 2015. november végére készült el. A nyári időszakban néhány baráti, családi rendezvény, és tábor helyszíneként szolgált, de „elegánsabb” eseményt megfelelő bútorzat hiányában nem tudtunk megrendezni. A 2016. évi fejlesztési elképzelések között 1 m Ft összeg szerepel az épület berendezésére. A Sárkány Apartman és Kemping vendégeinek kiszolgálását 4 fő – 1 fő saját alkalmazott, 3 fő munkaerő-kölcsönzött dolgozó – látja el. e) Városmarketing 2014. tavaszától a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. üzemelteti a Báthori Várkastélyt és végzi a városmarketing és turisztikai tevékenységek koordinálását. A feladatok elvégzéséhez szükséges létszám kiválasztása 2014-ben megtörtént, az új kollégák közreműködésével elindult az egységes városi arculat kialakítása, mely első lépésként a kiadványokon, plakátokon és elektronikus formában jelent meg. A városi honlap navigációs fejlécet kapott, amely segíti az érdeklődők gyors eligazodását a különböző, várossal kapcsolatos információk között. A rendelkezésre álló rendezvényhelyszínek jobb kihasználtsága érdekében először elektronikus, majd hamarosan nyomtatott verziója is elkészül a létesítmények és az ott elérhető szolgáltatások bemutatásának. Befejeződött a város turisztikai látványosságait, kisvárosi hangulatát bemutató rövidfilm forgatása, mely várhatóan sokak kíváncsiságát fogja felkelteni Nyírbátor iránt. A jövőben a fürdő népszerűsítésére és a városmarketingre fordítandó kereteket együtt kívánjuk kezelni, a hatékonyabb kommunikáció érdekében. A médiafelületek Kft-hez kerülésével ki fogjuk használni a szinergiákban rejlő nagyobb előnyöket. A Várkastély saját bruttó árbevétele 4 000 e Ft volt 2015-ben, ami már szeptemberben meghaladta az előző év teljes bruttó árbevételt. A fenti tevékenységek elvégzéséhez 1 fő saját alkalmazottat és 3 fő munkaerő-kölcsönzött dolgozót foglalkoztatunk. Az idegenforgalmi divízió üzemeltetési költségeinek legnagyobb részét a bér- és energiaköltség teszi ki. A 2016. évben, a korábban kiszervezésre került tevékenységeket továbbra is ebben a formában kívánjuk elvégezni. Ennek köszönhetően jelentős bérköltség megtakarítást tudunk ismét megvalósítani. 2016-ban átlagosan 5 % béremeléssel kalkuláltunk. A tervben szereplő 2016. évi költségszerkezet hasonlóan alakul az előző évihez, annyival kiegészítve, hogy az Önkormányzat által pályázati forrásból megvalósuló megújulóenergetikai beruházásoknak köszönhetően az energia-költségek kismértékű csökkenése várható, viszont a vízkészlet járulék számítási módjának módosulása miatt várhatóan emelkedik a fizetendő díj 4 000 - 5 000 e Ft-tal, mely többletfinanszírozási igényként jelenik meg a tervben. A 2015. évhez viszonyítva kisebb mértékű, de a korábbi éveket jelentősen meghaladó karbantartási, felújítási munkálatok elvégzését a 2016. évben is tervezzük.
176
Az idegenforgalmi divízió tevékenységenkénti pénzforgalmi tervét az alábbi táblázat mutatja: Tevékenység
Saját bevétel e Ft
Fürdő Gyógyászat Kemping Vendéglátás Városmarketing Összesen
156 600 18 000 58 000 70 000 5 000 307 600
Önkormányzati támogatás e Ft 34 580 4 500 0 16 000 15 000 70 080
Kiadások e Ft
Egyenleg e Ft
218 310 27 000 33 000 85 000 20 580 383 890
-27 130 -4 500 25 000 1 000 - 580 -6 210
EREDMÉNYKIMUTATÁS e Ft Tétel megnevezése ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
gyógyfürdő
gyógyászat
kemping
vendéglátás
városmarketing
Összesen
121 500
17 000
48 300
55 000
3 950
245 750
31 220
4 500
-
16 000
15 000
66 720
43 000
2 650
10 500
37 000
4 500
97 650
70 500
2 250
8 750
16 250
9 000
106 750
1 500
200
500
650
50
2 900
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke
1 750
7 500
9 250
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
116 750
5 100
19 750
61 400
13 550
216 550
32 100
15 400
3 500
5 750
1 800
58 550
1 550
1 050
260
260
130
3 250
8 650
4 150
1 480
1 550
485
16 315
42 300
20 600
5 240
7 560
2 415
78 115
7 500
800
1 200
3 000
10 250
500
3 100
500
250
14 600
- 24 080
- 5 500
19 010
- 1 460
2 735
- 9 295
12 500
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE
-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
- 24 080
- 5 500
19 010
- 1 460
2 735
Aófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY
II.
- 9 295 -
- 24 080
- 5 500
19 010
Hasznosítási és Szolgáltatási divízió
a)-b) Lakás és üzlet célú ingatlanok bérbeadása
- 1 460
2 735
- 9 295
177
A bérlakások tekintetében az épületek és a lakások állaga folyamatosan amortizálódik, az épületek szerkezeti hibái mára egyre jobban jelentkeznek, valamint jelentős a bérlők fluktuációja is. Mindezek következménye, hogy az átlagosnál intenzívebb az állagromlás és meghibásodás, s így a karbantartáson felül az épületek felújításra, valamint a korábbi beruházásból adódó hiányosságok folyamatos pótlására, átépítésére szorulnak. Problémát jelent a kintlévőségek kezelése, behajtása. A korábbi években tapasztalatunk alapján lazábban voltak kezelve ezek az ügyek, azok néha már csak végrehajtási szakaszban kerültek előtérbe. Ez az oka annak, hogy itt jelentős behajtási és egyeztetési folyamatot indítottunk el, aminek köszönhetően a fizetési morál sokat javult, de még mindig nem tudunk számolni a bérleti díjak 100 %-os megtérülésével. Továbbá problémát jelentenek a „kaució nélkül” kiadott ingatlanok vonatkozásában a bérleti szerződések megszűnésekor jelentkező felújítási költségek, aminek a megoldására javaslatot tettünk a tulajdonosnak. Az ingatlanhasznosítási feladatok gyakori karbantartást igényelnek a lakások, üzletek és irodák vonatkozásában is. Ezeknek a feladatoknak ellátására 2 fő alkalmazottat foglalkoztatunk – a korábbi Városüzemeltető Kft-től átvett dolgozók – az ingatlanok állagmegóvási munkáinak biztosítására. 2016-ban a lehetőségeinkhez mérten folytatni kívánjuk az elavult fürdőszobák és konyhák modernizálását, mely tevékenység finanszírozására a tevékenység árbevételéből 2 000 e Ft keretösszeggel terveztünk. Továbbá egy felújítási tervet is kívánunk elkészíteni, mely kellő mélységben tájékoztatja a tulajdonost a döntési körébe tartozó felújításokról. A bérlakások lépcsőházainak takarítási munkálatait 1 fő takarítónővel látjuk el. A lakás és üzlet célú ingatlanok üzemeltetéséből jelentős eredmény realizálható. Az így keletkező többletbevétellel kívánjuk részben finanszírozni az egyéb divízióknál jelentkező veszteségeket, valamint az általános költségek között jelentkező dologi, valamint személyi jellegű kiadásokat. Ezekben az ágazatokban van elszámolva az ingatlan-karbantartási és hulladékszállítási feladatok ellátásáért felelős ágazatvezető bérjellegű kiadása is. Továbbá tervezzük egy lakás felújítási alap létrehozását, hogy ezen feladatok ellátására biztosított legyen a forrás. c) Inkubátorház üzemeltetés Az inkubátorházban minden bérelhető műhelynek folyamatosan van bérlője, és sajnos nem tudjuk kielégíteni a jelentkező igényeket. Az Ipari Parkban befejezéshez közelítő beruházások miatt átmenetileg csökkent a kiadott irodák száma, de folyamatosan vannak új érdeklődők. A 2016. évi üzleti terv elkészítése során nem terveztünk áremeléssel. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a fűtésrendszer vezérlésének átalakítása 2015. évben befejeződött, ami várhatóan az energiaköltségek mérséklődését fogja eredményezni 2016-ban. d) Távhőszolgáltatás A távhőszolgáltatás ágazat vonatkozásában a 2014. évi beruházást követően 2015. évben ismételten beruházást hajtottunk végre. A szolgáltatás üzembiztossága érdekében, új keringtető és nyomásfokozó szivattyúk kerültek beépítésre, mely módosítás remélhetőleg hatékonyabb üzemelést fog maga után vonni. A tervünkben ezekkel a fejlesztésekkel úgy kalkulálunk, hogy az energiafogyasztásból adódó csökkenések minimalizálni tudják a korábbi
178
rezsicsökkentésből adódó veszteségek nagy részét. Azonban további beruházásokat kell eszközölnünk annak érdekében, hogy a jogszabályoknak megfelelően tudjuk ellátni tevékenységünket. A korábbi Szolgáltató több éven keresztül nem oldotta fel a méréseket biztosító eszközök működésképtelenségéből adódó hiányosságokat, így néhány helyen a fogyasztások hitelesített mérését biztosítani nem tudta. Ebben a tevékenységben számolni kell az eltérő ÁFA kulcsok alkalmazásából eredő finanszírozási költségekkel, ugyanis az értékesítés során 5%-os ÁFA tartalommal értékesítjük az energiát, azonban az ahhoz szükséges gáz és villamos energia beszerzése 27 %-os ÁFA kulcs alá tartozik. Új elem az ágazat állandó jelleggel jelentkező ÁFA finanszírozási terhe, ami pénzforgalmi szempontból megterhelő. Továbbá veszteséget generál a Lakásgazdálkodásnál már leírt fizetési morál, így a bevételekkel itt sem számolhatunk maradéktalanul. Azonban örvendetes, hogy itt is sokat csökkent a kétes kintlévőség aránya. Azonban optimistán terveztünk ebben az üzletágban, mivel a korábbi szolgáltató által végzett tevékenység – az Energiahivatal megítélése szerint – „rendszerszintű hibákat” tartalmazott, így a támogatásokat szinte 100 %-ban megvonták tőlünk. Ennek pótlásával számoltunk a tervünkben, továbbá a hatékonyságot növelő beruházások naturális mértékben csökkenthetik a fogyasztásunkat. Ezen felül több Szolgáltató kereskedőjével is tárgyalunk, hogy a lehető legkedvezőbb áron tudjuk beszerezni a működésünkhez szükséges földgázt. Az ágazatban 2 fő állandó alkalmazott van, továbbá 1 fő általános tevékenységet végző alkalmazott segíti a munkájukat. Mindezek mellett a szolgáltatás és karbantartás zavartalan biztosítása érdekében külső szolgáltatóval kötöttünk szerződéseket. e) Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás vonatkozásában több változás is történt az átalakulás következtében. A kommunális hulladék gyűjtését átvette a Közszolgáltató, ebben az üzletágban a Kft. már nem jelenik meg, mint alvállalkozó. A szelektív hulladék gyűjtése, valamint az ipari létesítmények kommunális hulladék gyűjtése esetében a Kft. a Közszolgáltató alvállalkozójaként látja el a feladatokat. Továbbá tervben van, hogy az idényszerűen gyűjtendő „zöldhulladék” szállítását is ellátjuk, amennyiben a feltételek adottak lesznek hozzá. Ezek a tevékenységek eltérő hasznossággal végezhetők. Az ipari létesítmények kommunális hulladékai esetében a tevékenység rentábilisan végezhető, és közvetlen költségek szintjén a két jelenlegi tevékenység nem generál veszteséget. A jövedelmezőség növelésére a lehetőségek korlátozottak, mivel csak kis mértékű áremelés végrehajtására van mód az ipari létesítmények kommunális hulladékának gyűjtésével kapcsolatos partnerek irányába, azonban az nem fogja teljesen kompenzálni a várható veszteségeket. 2015. évben mintegy 3000 db 240 literes tárolóedény került kiosztásra a városban, mely a szelektív hulladék egyszerűbb elkülönítését és gyűjtését szolgálja. Jelenleg körzetenként – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – havi 1 alkalommal történik a tárolóedények ürítése, de az igények alapján 2016-ban lehetőség van a gyűjtés gyakoriságának megváltoztatására. A városban több ponton fellelhető szelektív hulladék gyűjtőszigetek ürítése heti gyakorisággal történik, de a folyamatos ellenőrzés eredményeként szükség esetén rendkívüli módon is ürítésre kerülnek a konténerek.
179
Az ágazat helyzetét az sem könnyíti meg, hogy 2016. év folyamán bevezetésre kerül egy állami hulladékgazdálkodási társaság, melynek ismert célja többek között a fogyasztók költségeinek csökkentése. Az Önkormányzattól, a veszteségek megosztására kiegészítő támogatást állítottunk be a tervünkbe. Így a divízión belüli többi tevékenység mentesülne ennek az ágazatnak a finanszírozásától. A hulladék begyűjtését és a lerakókba történő elszállítását végző géppark beszerzése 2016. év folyamán valósul meg a korábbi feladatellátó Kft.-től. Az igen elöregedett géppark gyakori javításra szorul, mely jelentős költséggel terheli az ágazatot. A Kft. fontos feladatának tekinti, hogy a város környéki területeken található illegális hulladéklerakó helyeket – az Önkormányzat által elnyerhető pályázati források felhasználásával – a 2016. évben felszámolja. A tevékenység 4 fő állandó létszám – a korábbi Városüzemeltető Kft-től átvett dolgozók – alkalmazásával történik, biztosítva a zavartalan ellátást. Az ágazathoz tartozó, időszakosan szabad kapacitással rendelkező alkalmazottak más területeken is végeznek tevékenységet – pl. kertészeti, parkgondozási feladatok –, hogy munkaidejük minél inkább ki legyen használva. f) Piac üzemeltetés A piac üzemeltetése során a bevételeket nem lehet nagy pontossággal tervezni, mivel a piac kihasználtsága minden évben az időjárás és a gazdasági helyzet függvényében változó. Ezt is figyelembe véve tervezzük a 2016. évi bevételeket az eddigi tapasztalataink alapján, a kiadások pedig a korábbi évekhez hasonló nagyságrendű lesz várhatóan. 2016. évben szeretnénk elérni, hogy az Önkormányzattal kötött hatályos visszterhes bérleti szerződésünket ingyenes bérleti szerződésre változtassuk meg. Remélhetően a kihasználtságát szinten tudjuk tartani. Ezen a területen 1 fő állandó alkalmazott van, továbbá 1 fő általános tevékenységet végző alkalmazott segíti a munkáját. g) Kulturális Központ és Közösségi Ház A Kulturális Központ hasznosítása során elsődleges célunk, hogy teret engedjünk azoknak a civil illetve egyesületi formációknak, amiknek nincs máshol lehetőségük foglalkozásokat tartani. Ezen kívül az irodai helyiségeket is bérbe adjuk vállalkozásoknak. Előzőkből adódik, hogy nem minden esetben érvényesülnek a piaci árak a bérleti díjakban, de fő szempontunk, hogy önfenntartó legyen a tevékenység. Ennek érdekében az évek óta elmaradt bérleti díj emelést hajtottunk végre az irodák és termek bérbeadása esetében, melynek mértéke 5 %-os. A hasznosítás és szolgáltatás tevékenységek saját bevételeinek részletezését az alábbi táblázat mutatja e Ft-ban: ágazat
bruttó árbevétel
lakás
36 000
várható bevétel % 90%
várható bruttó bevétel 32 400
üzlet
30 480
95%
28 900
inkubátorház
15 240
100%
15 200
távhő
58 046
95%
55 150
hulladék
15 240
100%
15 250
piac
9 144
100%
9 150
180 Kulturális Központ
9 525
100%
összesen:
173 675
9 500 165 550
A hasznosítás és szolgáltatás kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja e Ft-ban: ágazat
személyi kiadás
beruházási kiadás
lakás üzlet inkubátorház
dologi kiadás bruttó 5 900 3 100 13 000
5 150 5 150 -
-
várható összes kiadás 11 050 8 250 13 000
távhő hulladék piac
57 400 10 500 3 600
2 750 9 500 1 550
2 500 4 900 -
62 650 24 900 5 150
Kulturális Központ összesen:
8 500
-
-
8 500
102 000
24 100
7 400
133 500
A hasznosítási divízió tevékenységenkénti pénzforgalmi tervét az alábbi táblázat mutatja: Tevékenység
Saját bevétel e Ft
lakás célú üzleti célú inkubátorház távhő hulladékgazdálkodás piac Kulturális Központ összesen:
32 400 28 900 15 200 55 150 15 250 9 150 9 500 165 550
Önkormányzati támogatás e Ft 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000
Kiadások e Ft
Egyenleg e Ft
11 050 8 250 13 000 62 650 24 900 5 150 8 500 133 500
21 350 20 650 2 200 - 7 500 - 4 650 4 000 1 000 37 050
181 EREDMÉNYKIMUTATÁS e Ft Tétel megnevezése
lakás
üzlet
Inkubátor ház
távhő
hulladék
piac
Kulturális központ
Összesen
36 000
24 000
12 000
52 500
12 000
7 200
7 500
151 200
1 000
5 000
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK 6 000
Anyagköltség 2 910
1 150
750
35 100
7 000
2 240
800
6 500
8 500
850
500
350
1 250
500
650
250
150
1 750
550
5 000
52 460
1 750
20 640
Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke 2 000
5 250
250
2 400
Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 5 900
2 450
10 250
44 100
8 500
2 800
6 750
80 750
4 055
4 055
-
2 165
7 480
1 220
18 975
323
323
-
258
517
129
1 550
1 095
1 095
-
585
2 020
331
5 125
5 473
5 473
-
3 008
10 017
1 680
-
-
750
1 750
1 100
750
500
500
500
500
1 000
500
250
3 750
24 127
15 577
500
4 142
1 470
500
42 700
-
-
Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK -
25 650
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 4 350
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
- 3 617
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 24 127
15 577
500
4 142
- 3 617
1 470
500
42 700
24 127
15 577
500
4 142
- 3 617
1 470
500
42 700
Aófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY
III. Kulturális Központ divízió A Kulturális Központ üzemeltetése 2015. október 1. napjától tartozik a Kft. tevékenységi körébe. Ebben a művelődési szolgáltatásokat nyújtó divízióban számos problémával szembesültünk, egyrészt a korábban kialakult felszámolási eljárás miatt, másrészt pedig a nagymértékű üzemeltetési hiányosságok miatt. Első intézkedéseink között volt a felszámolási eljárással érintett eszközök pótlása, valamint a működési engedéllyel nem rendelkező felvonó felújítása Önkormányzati segítséggel. A Kulturális Központ üzemeltetését és a programok szervezését jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező csapat végzi, így az átvételt követően nem volt szükség szervezeti változtatásra. „Mindössze” a Kft. gazdasági adminisztrációs folyamataiba kellett beilleszteni az új területet. A 2016. évi tervünk összeállítása során bevontuk a Kulturális Központ szakmai vezetését, mivel jelenleg ők rendelkeznek a legnagyobb tapasztalattal ezen a területen. A terv bázisaként a 2014. évi tény és 2015. évi terv, valamint részleges tényadatokkal kalkuláltunk az ismert
182
módosítási igényeket figyelembe véve. Ezek alapján a bevételek esetében az előző évihez hasonló összegekkel számoltunk. A kiadások tekintetében a személyi kiadásoknál jelentős növekedéssel nem számoltunk előző évihez képest, a feladatokat a korábbi létszámmal kívánjuk ellátni. Nagy örömünkre az eddig vállalkozási szerződés keretében ellátott művelődési vezető tisztséget munkaviszony keretében fogja ellátni a korábbi vezető. A dologi kiadások vonatkozásában több új feladattal terveztünk, mint például a korábban Önkormányzatnál biztosított városi rendezvények, valamint a fesztiválok szervezésével kapcsolatos kiadások. Az új kihívásoknak megfelelően három alapvető tevékenységre osztottuk a divízió működését, mely során elsődlegesen a rendezvények sajátosságait vettük figyelembe. Minden területen a színvonalas szakmai munkára törekszünk, megcélozva a minél szélesebb körű célcsoportok elérést. Az egyik fő feladatunk a közművelődés biztosítása a településen és vonzáskörzetében. Ezen feladat ellátása során a tradicionális, és évente jelentkező helyi sajátosságokat is felvonultató az egész várost megmozgató rendezvényeket kívánjuk megvalósítani. A kulturális feladatok során a már sok éve sikeres színházi előadásokat és kiállításokat szeretnénk továbbra is megvalósítani. Jelentős kiadást terveztünk a fesztiválok megszervezése kapcsán. Ilyen például a „Szárnyas Sárkány Fesztivál”, mivel 2015. évben átvételre került annak a szervezési joga, mind pedig a korábbi szervező tulajdonában álló „Korona Teátrum” színpad is. Jelen pillanatban ennek pótlólagos költségeit nem tudjuk megítélni. Megnövekedett kiadással terveztünk több évforduló apropóján is, mint a „Nyírbátori Zenei Napok” 50 éves jubileuma, és a Kulturális Központ 10 éves jubileuma.
Tevékenység Közművelődés Kultúra Fesztiválok Összesen
Saját bevétel e Ft Önkormányzati támogatás e Ft 1 250 30 000 4 500 30 000 4 750 30 000 10 500 90 000
Kiadások e Ft
Egyenleg e Ft
28 500 30 750 41 250 100 500
2 750 3 750 - 6 500 0
EREDMÉNYKIMUTATÁS e Ft Tétel megnevezése ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
Közművelődés
Kultúra
Fesztiválok
Összesen
1 000
3 500
3 750
8 250
30 000
30 000
30 000
90 000
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK
183 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke
4 250
4 250
1 250
9 750
8 750
10 500
25 000
44 250
Egyéb szolgáltatások értéke
-
Eladott áruk beszerzési értéke
-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
13 000
14 750
26 250
54 000
9 090
9 090
6 060
24 240
435
435
290
1 160
2 454
2 454
1 636
6 545
11 979
11 979
7 986
31 945
1 750
1 750
2 300
5 800
250
250
250
750
4 021
4 771
- 3 036
5 755
-
-
-
-
4 021
4 771
- 3 036
5 755
4 021
4 771
- 3 036
5 755
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Aófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY
IV. Média divízió A média szerepe napjainkban nagymértékben megváltozott, ami jelentősen felértékeli megítélését és szükségességét. Mára szerves részét képezi életünknek. Elengedhetetlenül összekapcsolódik idegenforgalmi és kulturális tevékenységekkel, ennek okán integrálódott be ez a terület a Kft. számos más tevékenysége közé. Az új kihívásokat szem előtt tartva hozta meg a tulajdonos a döntését, mely szerint a helyi televízió, írott,- és elektronikus sajtó, későbbiekben rádió irányítása egy szervezeti egységbe kerüljön. Felismerve azt az igényt, hogy a Nyírbátori Városi Televízió legfontosabb feladata a lakosok pontos, hiteles tájékoztatása, az értékek bemutatása, alapvető információk híradása, a városvezetés folyamatos tájékoztatása az itt élők számára, valamint a helyi kulturális élet fontosabb eseményeinek színvonalas adásokba szerkesztése, hogy mindenki számára elérhető, informális műsorok készüljenek, a televíziónak meghatározott struktúrával kell jelentkeznie hétről hétre. A megújuló televíziónak fontos célja többek között még az is, hogy bekapcsolódjon a város életének körforgásába és minden háztartás „szerves” része, családtagja legyen. A minőségi műsorok mellett az itt létesült vállalatoknak, vállalkozóknak hirdetési lehetőséget is kínáljon a különböző média-felületeken. Az írott,- és elektronikus sajtó a hagyományokat szem előtt tartva a kor kihívásainak megfelelő színvonalon kíván megújulni.
184
Ezen feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében új szerkezetben és korábbi csapatot új kollégákkal megerősítve fejlesztéseket hajtunk végre. A tevékenység működésének finanszírozása teljes egészében Önkormányzati támogatással valósulhat meg.
Tevékenység
Saját bevétel e Ft
Helyi televízió Rádió Sajtó Összesen
300 300
Önkormányzati támogatás e Ft 15 000 11 800 26 800
Kiadások e Ft
Egyenleg e Ft
15 050 10 950 26 000
250 800 1 100
EREDMÉNYKIMUTATÁS e Ft Tétel megnevezése
TV
rádió
sajtó
Összesen
-
240
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 240 AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK 14 000
10 800
24 800
300
5 200
5 500
Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ¤ ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
300
-
5 200
5 500
Bérköltség 8 200
8 200
Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 000
3 600
6 600
2 200
-
2 200
3 600
17 000
500
2 000
Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 13 400
-
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 500 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
- 960
-
1 500
540
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -
-
-
-
- 960
-
1 500
540
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Aófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY - 960
-
1 500
540
185
V.
Adminisztráció
Külön divízióban került elhelyezésre a Kft. tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység, tekintve hogy a többi divízióban olyan szakmaspecifikus tevékenységek vannak, melyeknél nem volt ésszerű saját adminisztrációs rendszer kialakítása. Így az önálló divíziót találtuk arra a legalkalmasabbnak, hogy a szervezeti struktúra szempontjából elhelyezzük a Kft. működéséhez szükséges ügyintézési tevékenységet. A Kft. 2015-ben alakította ki a teljes körű, önálló ügyviteli tevékenységét, mivel a cégátalakítás előtt külső cég végezte a könyvelési tevékenységet. Szükséges megjegyezni, hogy a Kft.-nek korábban nem volt sem helyisége sem személyi állománya a kibővült feladatra, hiszen mindössze egy dolgozó végezte az adminisztratív és a könyvelő cég számára történő előkészítő tevékenységet. Ebből adódóan a korábbi évekhez képest jelentős kiadásnövekedés jelentkezik ezen a területen a Kft. vonatkozásában, azonban azt meg kívánjuk jegyezni, hogy az átszervezés előtti ilyen jellegű kiadások hasonló nagyságrendű mértékben jelentkeztek a korábbi szervezeteknél (Városüzemeltetési Kft., Önkormányzati szakfeladat). Nagyon fontosnak tartjuk egy olyan információs rendszer és létszám működtetését, mely biztosítja mind a vezetés, mind pedig a tulajdonos a részére kellő időben a döntéshozatalhoz szükséges releváns információkat. Azt látni kell, hogy egy ilyen alapvetően non-produktív tevékenység költségekkel jár, de ez mindig tulajdonosi döntés kérdése, milyen szinten kívánjuk azt megvalósítani, és az abból nyerhető információkat mennyire tartjuk fontosnak. Továbbá lényeges szempont, hogy az átszervezés eredményeként az Önkormányzat adminisztrációs területén jelentős kapacitás szabadult fel. Ezen feladat ellátása során a korábban működő cégeknél foglalkoztatott munkavállalókra támaszkodunk. Ennek következtében a területen dolgozók száma a következőképpen alakul: jelenleg 1 fő titkárnő, 3 fő könyvelő 1 fő bérszámfejtő és 2 fő ügyintéző látja el a feladatokat. Ebben az ágazatban van elszámolva a gazdasági feladatokért felelős ügyvezető bérjellegű kiadása is. Tevékenység Adminisztráció
Saját bevétel e Ft -
Önkormányzati támogatás e Ft -
Dologi kiadások e Ft
Személyi kiadások e Ft
6 000
24 500
Ezek a költségek minden egyes ágazatot érintenek, tehát ezek felosztásra kerülnek majd, mivel ez a tevékenység alapvetően a termelő és szolgáltató ágazatok működését hivatott szolgálni. A jelenlegi tervben szereplő, divíziónként kimutatott eredmények az általános költésfelosztás következtében egy későbbi időpontban meghatározandó metodika alapján még változnak, azonban a felosztási arányokat egy teljes üzleti év tapasztalatai alapján kívánjuk meghatározni.
186
A beruházások megítélése az üzleti terv szempontjából A Kft. 2015. évben a tervezett beruházásoknál nagyobb mértékű fejlesztést hajtott végre, melyek egyrészt pótlólagos beruházások, részben pedig hatékonyság növelő beruházások voltak. Ezeket részben az átalakulás folytán megtermelődött többlet terhére végezte el. Azonban azt látni kell, hogy az így megtermelődött plusz pénzeszközök a beruházás sajátosságából adódóan nem veszik ki részüket a működés finanszírozásából, tehát az a 2016. évi működési finanszírozásunkat nem tudja közvetlenül segíteni. 2016. évben további nagy értékű beruházásokat tervezünk, melyek elsődlegesen pótlólagos beruházások, csak másodlagosan eszközök pótlását eredményező fejlesztések. Terveinkben az előző évi tervhez képest, de még a ténylegesen megvalósult beruházások összegét is meghaladóan tervezünk ilyen kiadásokat. Mivel a Kft. nem rendelkezik elegendő saját tőkével a beruházásokat vagy a megtermelődött plusz pénzeszközökből vagy pótlólagos finanszírozásból tudja megoldani. Az általunk tervezett beruházások pénzeszköz igényét nem fedezi a várható többletünk, így azt csak pótlólagos finanszírozásból tudjuk megoldani, annak megítélése viszont tulajdonosi döntés. Nagyon fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a két eltérő szemléletű kimutatás a beruházások vonatkozásában jelentős torzításokat mutat, mivel az eredményszemléletű levezetés nem számol azok pénzforgalmával, szemben a bruttó elszámolású kimutatással, hanem a jogszabályok adta kereteken belül az összegei értékcsökkenésként jelentkeznek eredményt csökkentő tételként. Divízió
Idegenforgalom
Hasznosítás Kulturális Központ Média Összesen:
Beruházás megnevezése kútszivattyúk frekvenciaváltó kishaszon gépjármű kültéri szauna IT és médiafejlesztés vendéglátás bútorzat konyhatechnikai eszközök árnyékolók a strandra távhő mérőórák hulladékszállító járművek irodai eszközbeszerzés irodai eszközbeszerzés
Beruházási összeg e Ft
21 960
7 400 300 2 000 31 660
Fentiekből adódóan javasoljuk a finanszírozási igényünk összegében megkülönböztetni a működési finanszírozást, és a beruházási finanszírozást, mert az sokkal valósabb képet fest a tervezett működés tekintetében. Általános forgalmi adó A tevékenységek átszervezéséből adódóan a Kft. bevételei között nagyobb mértékben megjelentek mentes és alacsonyabb ÁFA tartalmú értékesítések, szolgáltatások, melyekkel szemben a beszerzések általános ÁFA kulccsal kerülnek elszámolásra. A 2016. évi tervünkben éves szinten számoltunk a Kft. ÁFA forgalmával, azonban a bevételek és kiadások eltolódásából adódó ÁFA elszámolások időszakos finanszírozást igényelhetnek. Az átszervezett tevékenységekből realizálódó többlet bevételek a működéshez kapcsolódó ÁFA finanszírozást terveink szerint fedezik, azonban a megnövekedett
187
beruházások ÁFA finanszírozási igénye várható. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 2016. évre a NAV a Kft. részére negyedéves ÁFA bevallási gyakoriságot írt elő. Ez tovább növeli ÁFA finanszírozási igényünket. Itt is a két eltérő szemléletű kimutatás az ÁFA vonatkozásában jelentős torzításokat mutat, mivel az eredményszemléletű levezetés nem számol annak forgalmával, viszont a bruttó elszámolású kimutatás kiadási oldalán minden ÁFA köteles kiadás annak értékével növelten jelentkezik. Az alábbi pénzforgalmi tervben látható a várható pénzforgalom alakulása divíziónként és összesítetten.
2016. év összesen Megnevezés Nyitó pénzeszköz
Idegenforgalom
Hasznosítás
Kultúra
Média
Adminisztráció
Összesített
1 000
0
0
0
0
1 000
Árbevétel összesen (bruttó):
305 000
165 550
10 500
300
0
481 350
Szolgáltatás árbevétel (bruttó)
300 000
300 000
5 000
5 000
0
0
Várkastély árbevétel (bruttó) Városmarketing árbevétel (bruttó) Hasznosítási bevételek (bruttó)
165 550
Kulturális központ bevételek (bruttó)
165 550 10 500
Média bevételek (bruttó)
10 500 300
300
Önkormányzati támogatás összesen
70 080
Önkormányzati támogatás szolgáltatás
50 580
50 580
Önkormányzati támogatás gyógyászat
4 500
4 500
Önkormányzati támogatás Várkastély
4 800
4 800
Önkormányzati támogatás városmarketing
10 200
10 200
Önkormányzati támogatás hasznosítás
5 000
90 000
191 880
5 000 90 000
Önkormányzati támogatás Média
Bevételek összesen:
0
5 000
Önkormányzati támogatás Kulturális központ
Egyéb bevételek
26 800
90 000 26 800
26 800
2 600
2 600
377 680
170 550
100 500
27 100
0
675 830
Beszerzési kiadások összesen (bruttó)
272 700
102 000
72 600
7 000
6 000
460 300
Beszerzési kiadások szolgáltatás (bruttó)
189 200
189 200
Beszerzési kiadások szolgáltatás munkaerő kölcsönzés (bruttó)
72 000
72 000
Beszerzési kiadások Várkastély (bruttó)
11 500
11 500
Beszerzési kiadások hasznosítás (bruttó)
102 000
Beszerzési kiadások Kulturális Központ (bruttó)
102 000 72 600
Beszerzési kiadások Média (bruttó)
72 600 7 000
Beszerzési kiadások Adminisztráció (bruttó) Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen
77 080
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék szolgáltatás
74 800
24 100
27 600
17 000
7 000 6 000
6 000
24 500
170 280 74 800
188 Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Várkastély
2 280
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék hasznosítás (bruttó)
2 280 24 100
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Kulturális Központ (bruttó)
24 100 27 600
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Média (bruttó)
27 600 17 000
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Adminisztráció (bruttó)
17 000 24 500
24 500
0
12 150
Adójellegű kiadások összesen
12 150
Adóbefizetés-IFA/VKJárulék/Iparüz./Csatorna
14 400
14 400
ÁFA elszámolás
-2 250
-2 250
Befektetett eszközök bővítése összesen
21 960
Befektetett eszközök bővítése Szolgáltatás
21 960
Befektetett eszközök bővítése Hasznosítás
0
7 400
0
300
0
2 000
31 660 21 960
7 400
Befektetett eszközök bővítése Kultúra
7 400 300
Befektetett eszközök bővítése Média
300 2 000
Kifizetések összesen Záró pénzeszköz
2 000
383 890
133 500
100 500
26 000
30 500
674 390
-5 210
37 050
0
1 100
-30 500
2 440
EREDMÉNYKIMUTATÁS e Ft Tétel megnevezése
Idegenforgalom
Hasznosítás
Kultúra
Média
Adminisztráció
Összesen
245 750
151 200
8 250
240
-
405 440
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK 66 720
6 000
90 000
24 800
-
187 520
97 650
52 460
9 750
5 500
3 000
168 360
106 750
20 640
44 250
-
1 500
173 140
2 900
5 250
-
-
285
8 435
9 250
2 400
-
-
11 650
-
-
-
-
-
216 550
80 750
54 000
5 500
4 785
361 585
58 550
18 975
24 240
8 200
18 500
128 465
3 250
1 550
1 160
6 600
1 035
13 595
16 315
5 125
6 545
2 200
4 965
35 150
78 115
25 650
31 945
17 000
24 500
177 210
12 500
4 350
5 800
2 000
14 600
3 750
750
-
-
19 100
- 9 295
42 700
5 755
540
- 29 285
10 415
Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 24 650
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE -
-
-
-
-
-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
-
-
-
-
- 9 295
42 700
5 755
540
- 29 285
10 415
Aófizetési kötelezettség -
-
-
189 ADÓZOTT EREDMÉNY
- 9 295
42 700
5 755
540
- 29 285
10 415
A korábbi évektől eltérő tartalmú és terjedelmű üzleti terv is mutatja, hogy milyen komplex feladat a szerteágazó tevékenységek egy Kft-be történő átszervezése. Ennek ellenére a tervben a költséghatékonyságra, és a mértékletességre törekedtünk. A számok nem tartalmaznak jelentős mértékű tartalékokat, melyek egy esetleges külső hatás miatt bekövetkező módosulásokat kezelni tudnának. A Kft. az átszervezést megelőzően is, de az átszervezést követően különösen jelentős foglalkoztatóvá vált, mely felelősségből adódóan megfontolandó lenne a tulajdonos részéről a jelenlegi tőkenagyságával azonos mértékű tőkeemelés a folyamatos és biztonságos likviditás biztosítása érdekében.
Fentieket figyelembe véve a 2016. évi üzleti tervünk megvalósításához 167. 920 e Ft működési, és 23. 960 e Ft fejlesztési támogatás folyósítását kérjük az Önkormányzattól.
Nyírbátor, 2016. február 12. Horváth Gábor és Gál István ügyvezetők
190
Tárgy (13. tsp)
Tájékoztató a Mátészalkai Szakképzési Centrum fenntartásában működő Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium szakmai munkájáról.
Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a MÁtészsalkai Szakképzési Centrum fenntartásában működő Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium szakmai munkájával kapcsolatos. Köszönti igazgató asszonyt. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. Megállapították, hogy az egyil legrégebbi iskola a városban, ahol nagyon sok képzés működik, akár érettségit adó akár szakképzettséget adó osztályok is vannak. A tanulók száma összesen 445 fő. Sok a hátárnyos helyzetű az iskola tanulói között, ami azt mutatja, hogy nem könnyű a tanároknak a feladata. Megállapították azt is, hogy az iskola épülete felújításra szorult. Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Itt sem beszámolóról van szó, hanem tájékoztatóról. Úgy gondolja, hogy nagy elismerést érdemelnek azok a pedagógusok, akik ennyi hátrányos helyzetű gyerekkel dolgoznak. Éppen ezért írják a tájékoztatóban, hogy minden napi feladat a higiénia megtanítása. Ez az igazi feladat, hogy az ilyen gyerekeket képezzék munkára és ösztönözzék, hogy egyáltalán dolgozni akarjanak. Máté Antal polgármester: Ha nagy a hátárnyos helyzetűek száma egy városban, akkor fontos az, hogy a terhet megosszák egymás között az iskolák, és ez igaz az általános iskolákra is. dr. Veres János képviselő: A tervek és célok megfogalmazásához elmondja, hogy van benne három olyan mondat, ami kiemelendő. Ilyen pl. hogy fontos a duális képzés és az együttműködés a várossal. A megyei közgyűlés elfogadta azt, hogy egy foglalkoztatási paktum megvalósulására pályázzon a megyei önkormányzat. Ezért javasolja, hogy maga az intézmény aktív szerepvállalással a felsorolt három cél érdekében tegyen konkrét javaslatot annak érdekében, hogy mit és hogyan kell csinálni a következő időszakban, hogy a fejlesztések a legteljesebb mértékben kielégítésre kerülhessenek. Gondol itt arra, hogy pl. milyen szakokat indítsanak, tanítsanak akár fiatalok, akár felnőtteknek, hogy szükség legyen rájuk a munkaerőpiacon. Nyírbátor Város Önkormányzata ebben biztos partner lesz. Máté Antal polgármester: Valóban célszerű dr. Veres János képviselő javaslatát megfogadni a foglalkoztatási paktummal kapcsolatban. Sütő Andrea igazgató: Köszöni a meghívást és örül, hogy gondoltak az intézményre. Elmondja, hogy valóban nincs fenntartói kötelezettsége a városnak. A duális képzés miatt azonban tényleg több szó van most az iskoláról. Örül, hogy az iskolában dolgozó pedagógusok munkáját a testület is elismeri. Az, hogy többet kellene tenni a duális szakképzésben, az valóban jövőbeli cél. Nagyon sok változáson ment keresztül az intézmény, akár a duális szakképzés bevezetése miatt is. Ahhoz, hogy új szakmát beindítson az iskola, ahhoz több évre van szükség, bár idén nagyon gyorsan sikerült alkalmazkodni a vállalatok igényéhez is. Beindult a felnőttoktatás, ami nem pár hónapos, hanem 2 éves képzés. A másik
191
rugalmas mozdulata az iskolának, hogy megkeresték a város nagy cégeit, hogy milyen igényük van. Egyértelműen villanyszerelőkre és heggesztőkre van szükség leginkább. Nagyon sok műanyagfeldolgozással kapcsolatos cég van a városban, így a vegyipari képzés is el fog indulni az iskolában. Érkezett még igény a cégektől, melyben a meglévő munkavállalóinak kérnek alapkézést, mint pl. értőolvasás. Ha erre van igény, akkor ezt is meg próbálják teljesíteni. Rostás János főigazgató kidolgozta ennek a programját és szeptembertől be is indul a képzés. Elmondja, hogy az MSK Gépgyártó Bt-vel már tárgyaltak a foglalkoztatási paktumról. Könyebb dolgozni azonban a felnőtekkel, hiszen sokkal fogékonyabbak. Máté Antal polgármester: Sok pozitív tervet mutat be az iskola, aminek személy szerint nagyon örül. Fontosnak tartja, hogy a célok valóban megvalósuljanak és az önkormányzat ha tud, biztos hogy fog segíteni. Elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. A képviselő-testület a szakközépiskola tájékoztatójával kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
192
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (II.24.) önkormányzati határozata
a Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Középiskolája,Szakképző Iskolája és Kollégiuma tájékoztatójáról
A Képviselő-testület a Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Középiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tájékoztatóját megismerte és tudomásul vette. elismerését fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának a gyerekekért végzett elkötelezett munkájukért.
193
Tárgy (14. tsp)
Előterjesztés közterület elnevezésére.
Máté Antal polgármester: Két fiatal kezdeményezte, hogy a fiatal gazdák pályázatához szükség van az ingatlan átnevezésére. Az Encsencsi u. végén kellene elnevezni Erdőalja tanyának a kijelölt területet a pályázat miatt. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a közterület elnevezésével kapcsolatos határozat-tervezetet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
194
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (II.24.) önkormányzati határozata közterület elnevezéséről A Képviselő-testület
a 0282 hrsz- u (belterületen Encsencsi utca) külterületi szakasza mellett található 0283/20 – 0283/22 helyrajzi számú - a mellékelt térképmásolaton feltüntetettek szerinti – egy telektömbön belül lévő ingatlanokat Erdőalja tanyának nevezi el.
u t a s í t j a – a jegyző útján – a Nyírbátori Polgármesteri Hivatalt a 14/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendeletben foglalt szükséges intézkedések megtételére:
195
Tárgy (15. tsp)
Előterjesztés Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára.
Máté Antal polgármester: A nyílt ülés napirendjei közül az utolsó a társulással kapcsolatos döntések meghozatalával kapcsolatos anyag. Az egyik fontos kérdés még az orvosi ügyelettel kapcsolatos. Az augusztusi levelére, melyben nyilatkozta, hogy amennyiben partner a Kistérség is, az Önkormányzat továbbra is ellátná közösen az orvosi ügyelet feladatát. Erre megérkezett a válasz november elején. Ez okozta azt, hogy január 1-vel nem sikerült kialakítani az orvosi ügyelet működésének feltételrendszerét. Az előterjesztésben szerepel, hogy amennyiben feladatellátási szerződést köt az Önkormányzat a Kistérséggel, akkor 1300 Ft/lakos összeget kifizeti az önkormányzat. A társulás úgy gondolta, és olyan szerződést akart kötni, hogy egész évre ellátja az orvosi ügyeletet, de a testület nem így döntött, hiszen arra hatalmazta fel a testület, hogy ideiglenesen lássák el az orvosi ügyeletet a Kistérség által. Számlát kapott az Önkormányzat a január havi költségek megfizetésére, de nem volt se szerződés, se hatósági kijelölés. Amennyiben ezek közül az egyik teljesül, akkor nyilvánvalóan fizet az Önkormányzat. Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásból (továbbiakban: Társulás) történő kiválásról szóló döntés óta már több alkalommal tárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátás kérdését. 2016. március 1. napjától a Nyírbátor közigazgatási területét ellátó központi háziorvosi ügyelet a háziorvosi rendelők épületében fog működni. Kérte hogy a szerződés pontjai kerüljenek módosításra úgy, hogy vagy két hónapra szóló 2016.január 1-2016. február 29.-,határozott idejű szerződés köttessen, vagy határozatlan idejű szerződés, mely lehetővé teszi bármelyik fél számára a 15 napos határidővel történő felmondást. A Társulás képviselői akkor jelezték, hogy levélben reagálnak az észrevételekre, azonban ilyen tartalmú megkeresés mind a mai napig nem érkezett. 2016. február 2-án kelt levelében a Társulás Elnöke a 120/2015. (XI.30.) önkormányzati határozatra hivatkozva megküldte az 1.300,-Ft/fő/év szolgáltatási díj arányos, 2016. január hónapra eső részéről, 1.358.500,-Ft. összegről szóló számlát. A számlát visszaküldtem, mert nevezett önkormányzati határozat csak abban az esetben hatalmaz fel a többlet hozzájárulás arányos összegének megfizetésére, ha a feladatellátást a Társulás feladat-ellátási szerződés alapján, vagy a háziorvosi ügyeleti ellátás biztonságát és folyamatosságát felügyelő hatóság által történő kijelölésre átmenetileg látta el. A feladatot jelenleg – 2016. február 29. napjáig - a Társulás által működtetett központi ügyelet látja el. A Társulás kapja 2016. február 29-ig a nyírbátori feladatellátás után járó OEP finanszírozást, működési engedélyéből március 1. napjával kerül ki Nyírbátor közigazgatási területe. Az Önkormányzat mindenképpen kifizeti az 1300 ft/lakos összeget, amennyiben elszámol a Társulás a tavalyi évi 300 Ft/fő/év plusz finanszírozással. Biztos abban is az Önkormányzat, hogy plusz bevétele volt a Társulásnak a BÁH részéről, hiszen az orvosi ügyelet ellátását megfizette a BÁH a Társulásnak. Ha látszik, hogy mennyire volt túl finanszírozva a feladat, akkor még vissza fog járni a településeknek. A napirend második része a kiválásról szól, valamint annak következményeiről szól, vagyis a vagyonmegosztásról is, ami nem történt meg. Az önkormányzat jogilag már nem tagja a Társulásnak, de a vagyon
196
kb. 1/3-a jár Nyírbátor Város Önkormányzatának. A mai napig pontos, hiteles kimutatás sincs arról, hogy miből áll a vagyon. Pl. ilyen vagyon a két közös kerékpár út. A tulajdonosnak van felelőssége abban, hogy az őt megillető vagyon milyen állapotban van. Ki is kérte egy szakértő véleményét, hogy mi a Társulás és mi a testület felelőssége. dr. Veres János képviselő: Egy dologgal egészítené ki a határozat-tervezetet. Az utolsó előtti ponthoz hozzátenné, hogy vagyonbiztosítási intézkedést is készíttessen a polgármester. Balla Jánosné képviselő: Úgy gondolja, ha a társulás betartaná a megállapodást és az önkormányzati törvényt, akkor nem tartana itt ez a helyzet. Az I. részében a határozattervezethez elmondja, hogy nagyon gáláns javaslatot tesz ezzel a testület. Egy éve folyik az a huzavona, hogy az Önkormányzat kér adatokat és kér intézkedéseket a feladatok ellátása érdekében, és vagy nem érkezik válasz, vagy nagyon hosszú idő elteltével. Éppen ezek miatt húzódik el a vagyonmegosztás is. Máté Antal polgármester: Egyetért dr. Veres János képviselő javaslatával, beemeli azt a határozat-tervezetbe, melyet elfogadásra javasol. A képviselő-testület a társulással kapcsolatos határozat-tervezetet 8 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
197
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (II.24.) önkormányzati határozata Társulással kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselőtestület I.
megismerte és elfogadja az önállóan működtetett központi háziorvosi ügyelet megszervezésére vonatkozó polgármesteri beszámolót,
a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére a központi orvosi ügyeleti feladatellátásért 2016. január-február hónapra az OEP finanszírozáson felüli, az előző években megfizetett hozzájárulással megegyező mértékű 300,-Ft/fő/év hozzájárulást fizet, amennyiben a Társulás a központi orvosi ügyelet 2015. évi feladatellátására vonatkozó teljes körű szakmai beszámolót és hiteles pénzügyi elszámolást készít.
amennyiben a Társulás hitelesen bemutatja, hogy az általa működtetett központi orvosi ügyeleti feladatellátás költségei 2016. március hónapban nagyobb mértékben csökkentek, mint a nyírbátori feladatellátásért kapott OEP finanszírozás egy havi összege és a 300,-Ft/fő/év hozzájárulás egy hónapra jutó arányos összege, úgy a 2016. január-február hónapokban a nyírbátori feladatellátás érdekében felmerült, szükséges és indokolt többletköltséget megfizeti a Társulás részére a 2015. évi feladatellátására vonatkozó teljes körű szakmai beszámoló és hiteles pénzügyi elszámolás birtokában.
amennyiben 2015. évben a központi háziorvosi ügyeleti feladatellátásnak pozitív egyenlege van, úgy a lakosságszám arányában Nyírbátornak visszajáró többletfinanszírozást össze kell vezetni az előző pontokban meghatározott fizetési kötelezettségével.
a Hörich és Varga Ügyvédi Iroda, mint a Társulással kapcsolatos ügyekben eljáró jogi képviselő jogi véleményét megismerte, felhatalmazza a polgármestert, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést, jogi lépést – szükség esetén peres eljárás kezdeményezésével - a Társulás által visszatartott vagyontárgyak használati díjának beszedése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyona, mint közvagyon megóvása érdekében a tulajdonát képező Nyírbátor, Fáy A. u. 17/D.– természetben nyírbátori 4226/68 hrsz. - alatt található, Idősek bentlakásos otthona ingatlan és a Társulás részére a feladatellátáshoz kapcsolódóan használatra átadott ingóságok állapotáról készíttessen műszaki felmérést
II.
198
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyona, mint közvagyon megóvása érdekében a műszaki állapotfelmérés ismeretében az esetlegesen szükséges intézkedéseket – beleértve a jogi, peres eljárás indítását is – tegye meg, felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonának (társulás használatában lévő önkormányzati vagyon, és a társulás tulajdonában lévő közös vagyon részeként az önkormányzatot megillető vagyon, stb.) megóvása érdekében szükséges biztosítási intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.