-1-
10871
Heden, negentien oktober tweeduizend tien, -------------verschenen voor mij, Mr. Kolette Josephina Adriana ----Labout-de Jong, notaris te Waalwijk: -------------------1. de heer Elzo Georges Lodovicus Maria Hanekamp, -----wonende te Eindhoven, Heezerweg 199 (postcode: 5643 KA), geboren te Geldrop op drie en twintig mei -----negentienhonderd drie en vijftig, gehuwd, ----------identiteitsbewijs: paspoort van het Koninkrijk der -Nederlanden, nummer: NNP42D2R7, uitgegeven te ------Eindhoven op twee en twintig april tweeduizend acht; 2. de heer Abraham Brouwer, wonende te Sprang-Capelle, Oosteind 20a (postcode: 5161 MJ), geboren te Leiden op vier en twintig november negentienhonderd zeven en veertig, gehuwd, identiteitsbewijs: Identiteitskaart van het Koninkrijk der Nederlanden, nummer: --------IG77P7866, uitgegeven te Waalwijk op zeven augustus tweeduizend zeven. ----------------------------------De comparanten verklaarden bij deze een stichting in het leven te willen roepen en daarvoor de navolgende ------statuten vast te stellen: ------------------------------------------------NAAM EN ZETEL. -----------------------Artikel 1. ---------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: "Stichting Exploitatie Nederlands Leder en Schoenen Museum". ---------------2. Zij is gevestigd te Waalwijk. ------------------------------------------DOEL EN MIDDELEN. -------------------Artikel 2. ---------------------------------------------1. De stichting stelt zich ten doel het exploiteren van een leder- en schoenenmuseum. -----------------------2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----------------------------------------------a. het bevorderen van kennis inzake leder, schoenen en andere voorwerpen uit leder, door het verzorgen van tentoonstellingen en educatieve programma's; -b. het exploiteren van een bibliotheek/documentatie- centrum; -----------------------------------------c. het in dienst nemen van gekwalificeerde personen voor de, ter realisatie van de doelstelling, uit te voeren activiteiten en voor de leiding en ----ondersteuning daarvan; ---------------------------d. het aangaan van duurzame rechtstreekse of -------middellijke samenwerking met de Stichting -------Collectie Nederlands Leder en Schoenen Museum en de Stichting Horeca en Museumwinkel Nederlands --Leder en Schoenen Museum; ------------------------e. het samenwerken met instellingen of organisaties -
-2-
met gelijke of aanvullende doelstellingen; -------en al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en overigens al hetgeen te doen dat een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van de ----------doelstellingen van de stichting. -------------------------------------------VERMOGEN. -----------------------Artikel 3. ---------------------------------------------1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd ---door: ------------------------------------------------ entreegelden; ------------------------------------- bijdragen en donaties; ---------------------------- subsidies; ---------------------------------------- hetgeen zij door erfstellingen, legaten, --------schenkingen, verrichte diensten verkrijgt; -------- alle overige baten. ------------------------------2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder -het voorrecht van boedelbeschrijving. ---------------3. Van de vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen haar financiën betreft, wordt op zodanige --wijze boek gehouden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----------------------HET BESTUUR. -------------------------Artikel 4. ---------------------------------------------1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste -zeven personen. -------------------------------------Indien om enigerlei reden het aantal bestuursleden -beneden het gestelde minimum daalt, berust het -----bestuur van de stichting tijdelijk bij de ----------overblijvende bestuursleden, onder de verplichting -van het bestuur om zo spoedig mogelijk in de -------vacature(s) te voorzien. ----------------------------2. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de ---zittende bestuursleden met dien verstande dat de ---benoeming van het eerste bestuur geschiedt bij deze akte en dat alleen tot bestuurslid van de stichting kunnen worden benoemd personen die tevens zijn of --worden benoemd tot bestuurslid van de Stichting ----Collectie Nederlands Leder en Schoenenmuseum en de -Stichting Horeca en Museumwinkel Nederlands Leder en Schoenenmuseum. -------------------------------------Benoeming tot bestuurslid geschiedt voor een periode van drie jaar. --------------------------------------3. Van de bestuursleden treedt jaarlijks, volgens een -door het bestuur op te maken rooster van aftreden, -een aantal bestuursleden af, waarbij dit aantal -----
-3-
afhankelijk is van het in lid 1 van dit artikel ----vermelde aantal leden van het bestuur. Een ---------bestuurslid is ten hoogste tweemaal herbenoembaar. -Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. -------4. Bij verschil van mening tussen de overblijvende ----bestuursleden omtrent de benoeming, indien de ------overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen ---redelijke termijn in de vacature te voorzien, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten --komen te ontbreken, zal die benoeming door de ------rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie geschieden. ---5. Het bestuur kiest uit zijn midden drie personen, die de functie van voorzitter, secretaris en -----------penningmeester vervullen. -------------------------6. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en ----buiten rechte. --------------------------------------7. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: a. twee gezamenlijk handelende bestuursleden van het bestuur; -----------------------------------------b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden van het dagelijks bestuur; -------------------------------c. een lid van het bestuur gezamenlijk met een lid -van de directie. ---------------------------------8. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer --bestuursleden, alsook aan derden om de stichting ---binnen de grenzen van die volmacht te --------------vertegenwoordigen. ----------------------------------Artikel 5. ---------------------------------------------Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: --------------a. door opzegging door het bestuurslid; ----------------b. door overlijden; ------------------------------------c. door verklaring in staat van faillissement van het -bestuurslid; ----------------------------------------d. door aanvraag om surséance van betaling; ------------e. door onder curatele stelling van het bestuurslid; ---f. door ontzetting, welke ontzetting alleen kan -------geschieden wanneer van de stichting niet gevergd kan worden dat het betreffende bestuurslid nog als -----bestuurslid functioneert en welke ontzetting alleen plaats zal kunnen vinden door een besluit van het --bestuur genomen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde deel van de bestuursleden aanwezig is en met een meerderheid van tenminste twee/derde der ---uitgebrachte stemmen; --------------------------------
-4-
g. door beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de Stichting Collectie Nederlands Leder en Schoenen ---Museum en de Stichting Horeca en Museumwinkel ------Nederlands Leder en Schoenen Museum. ----------------Artikel 6. ---------------------------------------------1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar. Bestuursbesluiten worden genomen met een meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen ---waarin is voorzien in artikel 11 lid 1. -------------Overigens kan de bestuursvergadering slechts dan ---rechtsgeldige besluiten nemen, indien tenminste de -helft van het aantal leden van het bestuur, waaronder begrepen tenminste twee leden van het dagelijks ----bestuur, ter vergadering aanwezig zijn. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld -------schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax of --email hun mening te uiten. Van een aldus genomen ---besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen ---antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ------------------------------2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. ---------------------3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als --borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich --voor een derde sterk maakt of zich tot -------------zekerheidstelling voor een schuld van een ander ----verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of door een schriftelijk --gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn. ---------------4. Het bestuur kan de stichting verbinden door het ----aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke --samenwerking met andere rechtspersonen, ------------respectievelijk de beëindiging van zulk een --------samenwerking. Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering van het bestuur, waarin tenminste drie/vierde van het aantal zittinghebbende ---------bestuursleden aanwezig is en wel met tenminste -----twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte ------stemmen. --------------------------------------------Artikel 7. ---------------------------------------------1. De voorzitter heeft de leiding van de ---------------
-5-
bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de ------voorzitter voorziet de vergadering zelf in de leiding van de vergadering. ---------------------------------De secretaris maakt een verslag, dat in een volgende vergadering ter vaststelling en goedkeuring aan de -bestuursleden wordt voorgelegd. ---------------------2. Een bestuursvergadering kan geen doorgang vinden als minder dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. 3. De directie heeft een adviserende stem in de -------bestuursvergaderingen. ------------------------------------------------HET DAGELIJKS BESTUUR. ---------------Artikel 8. ---------------------------------------------De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. -------------------------Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van ---zaken en voert de bestuursbesluiten uit. ---------------Het dagelijks bestuur kan ook buiten vergadering ------besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de --------gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax of email hun mening te uiten. Van een --aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de --ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas ---opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ------------------------------------------------DE DIRECTIE ----------------------Artikel 9. ---------------------------------------------1. Het bestuur stelt een directie aan. -----------------2. De directie is belast met: --------------------------a. de leiding van de organisatie; -------------------b. het jaarlijks opstellen van een beleidsplan; -----c. alle taken opgedragen door het algemeen, dan wel door het dagelijks bestuur. ----------------------Het bestuur stelt hiertoe algemene aanwijzingen op in overleg met de directie, welke schriftelijk --worden vastgelegd. -------------------------------3. De benoeming, schorsing en ontslag van de directie -geschiedt door het bestuur. -------------------------4. De directie woont de bestuursvergaderingen bij en --brengt hierin verslag uit over de gang van zaken. --Indien het echter om een of andere reden gewenst is over de directie persoonlijk te spreken, zal deze --worden verzocht de bestuursvergadering tijdelijk te verlaten. -------------------------------------------5. De directie is bevoegd tot: -------------------------a. het voorbereiden en uitvoeren van ---------------bestuursbesluiten; --------------------------------
-6-
b. het doen van uitgaven, met inbegrip van ---------investeringen, binnen het kader van de ----------goedgekeurde begroting; --------------------------c. de uitvoering van het personeelsbeleid, waaronder: - benoeming, ontslag en schorsing van ----------medewerkers; ----------------------------------- de regeling van de rechtspositie van personeel; - bewaking van de arbeidsomstandigheden en -----beheersing van ziekteverzuim; -----------------d. de uitvoering van interne en externe zaken die --voortvloeien uit het beleidsplan; ----------------e. het onderhouden van externe contacten; -----------f. de overige taken en bevoegdheden van de directie zullen nader worden bepaald in het --------------directiereglement van de stichting. --------------6. Voorstellen met betrekking tot collectief ontslag of ingrijpende wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting behoeven de ---------goedkeuring van het bestuur. ------------------------------------------------BOEKJAAR. ----------------------Artikel 10. --------------------------------------------1. Het boekjaar der stichting valt samen met het ------kalenderjaar. ---------------------------------------2. Na afloop van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt binnen vier maanden na bedoelde afloop aan de hand van de opgemaakte balans, benevens een rekening van baten en lasten, met -----behoorlijke toelichting, rekening en verantwoording afgelegd. -------------------------------------------3. De jaarrekening wordt gecontroleerd en goedgekeurd -door een door het bestuur aan te wijzen accountant, die niet aan de stichting verbonden is. -------------De kosten van de controle komen voor rekening van de stichting. ------------------------------------------4. De balans en de rekening van baten en lasten worden ieder jaar door het bestuur behandeld en vastgesteld. 5. Indien de accountant verklaart dat de jaarrekening -door hem is gecontroleerd en in orde bevonden besluit het bestuur tot volledige decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of ----andere onregelmatigheden. ---------------------------6. Jaarlijks voor een mei stelt het bestuur de begroting voor het komend boekjaar vast. ----------------------7. Jaarlijks voor een november stelt het bestuur het --beleidsplan vast voor het jaar volgend op dat ------waarvoor de begroting reeds is vastgesteld. ----------
-7-
------------STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. -----------Artikel 11. --------------------------------------------1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de -----stichting kan slechts geschieden bij bestuursbesluit genomen met tenminste twee/derde van het aantal ----geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe belegde vergadering van het bestuur, waarin tenminste drie/vierde van het aantal zittinghebbende ---------bestuursleden aanwezig is. --------------------------Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt een nieuwe --------vergadering belegd, welke binnen vier weken, doch --niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, wordt gehouden en waarin tot wijziging van de ------statuten of ontbinding van de stichting kan worden -besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige bestuursleden. -2. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de -------liquidatie door het dagelijks bestuur, tenzij het --bestuur al dan niet uit eigen kring andere ---------liquidateuren aanwijst. -----------------------------Een eventueel batig saldo zal ter beschikking worden gesteld van de Stichting Collectie Nederlands Leder en Schoenen Museum, hetwelk dit zal aanwenden voor -hetzelfde of een soortgelijk doel, als waarvoor ----vorenbedoelde stichting in het leven is geroepen. -------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT. ---------------Artikel 12. --------------------------------------------1. De nadere uitwerking van hetgeen in deze statuten is bepaald zal door het bestuur geregeld worden bij ---huishoudelijk reglement. Dit reglement mag geen ----bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of de statuten. ----------------------------------------2. Besluiten tot vaststelling, wijziging of aanvulling van het huishoudelijk reglement worden door het ----bestuur genomen met meerderheid van stemmen. ---------------------------SLOTBEPALINGEN ---------------------1. In alle gevallen, waarin de statuten of het --------huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het -dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zal de ----overige bestuursleden hiervan onverwijld in kennis -stellen en er in de eerstvolgende vergadering ------verantwoording over afleggen. -----------------------2. Voor de eerste maal treden als bestuurders op: ------a. de comparant sub 1, de heer Elzo Georges Lodovicus
-8-
----------------------------------------------------Maria Hanekamp voornoemd, als voorzitter; -----------b. de comparant sub 2, de heer Abraham Brouwer voornoemd, als secretaris; -----------------------c. de heer Roberto Jacques Dreesen, wonende te -----Waalwijk, van Assendelftstraat 31 (postcode: 5141 BZ), geboren te Schiedam op tien december -------negentienhonderd vier en zestig, gehuwd, als ----penningmeester; ----------------------------------d. de heer Johan Gijsbertus van Dinther, wonende te Waalwijk, Vredesplein 50 (postcode: 5142 RA), ---geboren te Schijndel op dertien oktober ---------negentienhonderd veertig, gehuwd; ----------------e. de heer Peter Bergelt, wonende te Waalwijk, Aletta Jacobsstraat 15 (postcode: 5142 PL), geboren te -Oederan (Duitsland) op zes en twintig maart -----negentienhonderd zeven en dertig, gehuwd; --------f. de heer Wilhelmus Franciscus Antonius Frederikus van de Sanden, te dezen woonplaats kiezend te ---België, Kalmthoutsesteenweg 54, 2950 Kapellen, --geboren te Tilburg op elf oktober negentienhonderd een en vijftig, ongehuwd en geen geregistreerd --partner; -----------------------------------------g. de heer Machiel Johannes Voorzee, wonende te ----Waalwijk, Aletta Jacobsstraat 28 (postcode: 5142 PN), geboren te Schaesberg op acht juni ---------negentienhonderd negen en veertig, gehuwd. -------Partijen verklaarden voor de tenuitvoerlegging van deze akte domicilie te kiezen ten kantore van de notaris, --bewaarder van deze minuut. -----------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. DEZE AKTE ----is verleden te Waalwijk op de datum in het hoofd van --deze akte voormeld. ------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting aan de comparanten hebben deze verklaard --tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. --Vervolgens is na beperkte voorlezing van het geheel -deze akte door de comparanten en mij, notaris, ------ondertekend. ------------------------------------------
