BIJLAGE 1
NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK
BEGROTING 2016
Zutphen, 14 september 2015
Pagina 1
BEGROTING 2016
BATEN
Contributies Dekgelden e.d. Stamboekopname inspecties Veulenregistratie Registratie overige pony's Duplicaten Overschrijfgelden Import en export Predikaten Registratie stalnaam Administratie derden Rente Overige opbrengsten
BEGROTING
BEGROTING
REKENING
2016
2015
2014
€
€
€
157.044 42.807 24.631 69.851 57.435 10.392 16.525 2.829 6.902 1.104 7.837 2.560
164.486 53.240 25.307 83.604 86.570 7.262 19.651 3.288 6.774 1.104 6.914 3.458 461.658
175.533 42.292 27.969 93.895 73.866 15.265 16.335 2.814 5.925 1.094 7.290 3.193 5.563 471.034
€
€
399.917
LASTEN € Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Kosten automatisering Kosten organisatie en leiding Keuringskosten (incl. wedstrijden) Kosten veulenregistratie Kosten registratie overige pony's Kosten officieel orgaan Afdracht fokverenigingen Kosten DNA-/spermaonderzoek Kosten PR e.d. Kosten fokwaardeschatting Diverse baten en lasten Resultaat
118.950 14.600 27.200 40.799 41.500 40.462 33.121 22.868 47.250 3.250 p.m. 7.250 2.250 418 399.917
Pagina 2
157.000 11.250 29.700 44.645 45.000 40.462 40.250 34.350 46.250 3.900 p.m. 7.250 2.500 899461.658
160.457 8.694 31.231 48.281 45.754 40.271 42.435 31.078 56.780 5.200 1.600 7.215 7.962471.034
TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016
BATEN Contributies Begroot aantal binnenlandse leden per 1 januari 2016 is 2.250.
1.870 100 230 50 50 20 10 5 45 2.380
Af: omzetbelasting
2.170 x 1,01 15 x 0,51
Abonnementen maandblad buitenland
Af: korting i.v.m. doorlopende machtiging Af: dotatie manifestatiefonds Af: afdracht Koepel Fokkerij
x x x x x x x x x
€ 75,00 51,50 44,50 31,00 75,00 44,50 37,50 22,25 93,00
Opbrengst contr. voor volwassenen Opbrengst contr. voor familieleden Opbrengst contr. JongNSPS leden Opbrengst contr. JongNSPS leden z. blad Nieuwe leden 1e halfjaar Nieuwe JongNSPS leden 1e halfjaar Nieuwe leden 2e halfjaar Nieuwe JongNSPS leden 2e halfjaar Buitenlands lid in NL
35 x 80,00
500 x 2,00 2.380 x 3,00 2.250 x 0,85
2016 € 140.250 5.150 10.235 1.550 3.750 890 375 111 4.185 166.496
2015 € 146.250 5.665 11.125 1.550 3.375 1.113 563 223 4.650 174.513
2.192 8 2.199
2.293 13 2.305
164.297
172.207
2.800 167.097
2.800 175.007
1.000 7.140 1.913 10.053
1.000 7.515 2.006 10.521
157.044
164.486
Op moment van samenstellen van deze begroting zijn er 2.566 (in 2014: 2.642) leden geregistreerd. 109 (in 2014: 145) van deze leden hebben reeds per einde van 2015 het lidmaatschap opgezegd. Er vanuit gaande dat het aantal opzeggingen in 2015 nog verder zal toenemen (voor deze berekening is gebruik gemaakt van ervaringscijfers uit voorgaande jaren) is de inschatting dat het aantal betalende leden per 1 januari 2016 2.250 zal. bedragen. In 2015 zullen naar verwachting 85 nieuwe leden zich aanmelden zodat het aantal betalende Nederlandse leden in 2016 komt op 2.335.
Dekgelden e.d. Afdracht dekgelden digitaal aangemeld Afdracht dekgelden op papier aangemeld
2.925 x 9,91 975 x 10,85 Pagina 3
2016 € 28.987 10.579
2015 € 26.014 23.056
Afdracht dekgelden internationale dekbon Dekboeken
225 x 10,85
2.441 800 42.807
2.170 2.000 53.240
* In 2013 is ruim 40% van het aantal dekkingen digitaal via het hengstenhouderportaal aangemeld. De verwachting was een toename van dit aantal. In 2014 werd 60% van de dekkingen digitaal aangemeld. In 2015-2016 wordt nog een verdere stijging verwacht. Voor de begroting is gerekend met een toename van 15% t.o.v. 2014. * Over de afgelopen 6 jaar is het aantal dekkingen gemiddeld met 8,5% afgenomen met een piek in 2011-2012. In 2014 zijn er 4.545 dekkingen geregistreerd. Een daling van 8% in 2015 en 7,5% in 2016 betekent een begroting van 3.900. * Het aantal internationale dekbonnen is voorzichtig naar boven bijgesteld. In 2014 en 2013 waren dit resp. 305 en 350 dekbonnen. * Door de mogelijkheid van digitaal dekkingen aanmelden is de verkoop van dekboeken de afgelopen jaren hard gedaald.
Stamboekopname inspecties Merries/ruinen
870 x 28,30
2016 € 24.631 24.631
2015 € 25.307 25.307
In 2013 zijn er 1.934 merrieveulens geregistreerd. Gebleken is dat door de jaren heen gemiddeld 45% van de geregistreerde merrieveulens wordt aangeboden voor stamboekopname op 3-jarige leeftijd. In 2015 zijn er tot moment van opstellen van de begroting 861 dieren in het stamboek opgenomen (ongeveer 41%).
Veulenregistratie (stamboek) Merrieveulens Hengstveulens Administratiekosten veulenregistratie
€ 1.375 x 28,30 1.125 x 25,94
2016 € 38.915 29.186 1.750 69.851
2015 € 45.283 36.321 2.000 83.604
Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren is het aantal veulenregistraties 60% van het aantal dekkingen uit het voorgaande jaar. In de begroting voor 2015 is uitgegaan van 4.750 geregistreerde dekkingen. Gezien het verloop van de laatste 6 jaar, is de verwachting dat de begroting voor 2015 te hoog zal zijn. Gemiddeld bedraagt de afname van het aantal dekkingen vanaf 2009 8,5%. Voor 2015 is een aantal van 4.150 dekkingen meer reëel. De verhouding tussen hengsten en merries ligt op resp. 45% en 55%.
Registratie overige pony's I&R registratie chip en paspoort, leden I&R registratie chip en paspoort, niet-leden Afgeven alleen paspoort, leden Afgeven alleen paspoort, niet-leden Overige registraties en aanbrengen chip Naamswijziging pony (leden en niet-leden)
1.250 250 50 250
x x x x
€ 28,30 38,92 19,10 28,30
15 x 20,00
Duplicaten Pagina 4
2016 € 35.375 9.730 955 7.075 4.000 300 57.435
2015 € 56.600 13.622 2.388 5.660 8.000 300 86.570
2016
2015
Afgifte duplicaten (leden) Afgifte duplicaten (niet-leden)
€ 10 x 100,00 75 x 125,23
Overschrijfgelden Merries/Ruinen/Jeugd Dekhengsten Merries/Ruinen/Jeugd niet-leden
€ 850 x 14,15 40 x 26,65 150 x 22,87
€ 1.000 9.392 10.392
€ 1.000 6.262 7.262
2016 € 12.028 1.066 3.431 16.525
2015 € 14.009 1.066 4.576 19.651
Omdat al een aantal jaren de begrootte aantallen niet worden gehaald, mede omdat de verwachte regelgeving vanuit de overheid uitblijft, zijn de begrootte aantallen voor 2016 naar beneden bijgesteld.
Import en export Importregistraties Exporten
€ 10 x 54,24 100 x 22,87
Predicaten Kroonpredicaat Preferentschap Sport- & Sterpredicaten Overige: Prestatie/Keur/Elite
€ 350 x 13,67 75 x 26,41 10 x 13,67 p.m.
Registratie stalnaam Registraties
€ 20 x 55,18
Administratie derden € Basis dienstverlening Groninger Paard Administratie Groninger Paard, uurtarief
230 x 30,75
2016 € 542 2.287 2.829
2015 € 543 2.746 3.288
2016 € 4.785 1.981 137
2015 € 4.788 1.849 137
6.902
6.774
2016 € 1.104 1.104
2015 € 1.104 1.104
2016 € 764 7.073 7.837
2015 € 764 6.150 6.914
De begrootte tariefsverhoging voor 2015 is niet doorgevoerd, maar doorgeschoven naar 2016. Over 2014 zijn er 233 uren geschreven, op moment van opstellen van de begroting zijn er in 2015 reeds 172 uren. In 2014-2015 heeft uitbreiding plaatsgevonden van de taken op gebied van keuringsadministratie. Daardoor zal het aantal benodigde uren hoger gaan uitvallen.
Pagina 5
Interest ING Bank ABN Amro
€ 0,80% x 70.000 1,25% x 160.000
2016 € 560 2.000 2.560
2015 € 978 2.480 3.458
De rente van de ING Vermogen Spaarrekening bedraagt m.i.v. 10 juli 2015: 0,8% (juli 2014: 1,15%). De rente van de ABN AMRO Vermogens Spaarrekening bedraagt in juli 2015: 1,25% (incl. 0,45% bonusrente). In augustus 2014 bedroeg de rente bij de ABN AMRO 1,60% (incl. 0,50% bonusrente).
LASTEN Personeelskosten
2016 € 88.500 14.500 5.450 5.750 2.250 2.500 118.950
Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Premie Verzuimverzekering Reiskosten Overige personeelskosten
2015 € 114.000 20.000 6.500 7.500 6.500 2.500 157.000
Per 1 januari 2016 zal het aantal fte's op basis van een 38-urige werkweek dalen t.o.v. de 3,11 fte per 1 januari 2015. Op het moment van opstellen van de begroting is nog niet bekend hoe de personele invulling voor 2016 er uit zal zien. In het begrootte bedrag is rekening gehouden met kosten van inzet van tijdelijk personeel. Huisvestingskosten
2016 € 2.500 250 500 7.600 3.000 750 14.600
Energie Schoonmaakkosten * Klein onderhoud pand/installaties Dotatie onderhoudsfonds ** Belastingen/Assuranties *** Overige huisvestingskosten
2015 € 2.500 3.250 500 4.250 750 11.250
* Vanwege het voornemen om het schoonmaakcontract te beëindigen en de werkzaamheden bij het personeel onder te brengen, zullen alleen de kosten voor schoonmaakmiddelen overblijven. ** Het in 2014-2015 uitgevoerde onderhoud aan het kantoorpand is geheel ten laste gebracht van de voorziening. Om te kunnen waarborgen dat er ook in de toekomst geld beschikbaar is voor onderhoud, dient er een nieuwe voorziening opgebouwd te worden. Op basis van het opgestelde meerjarenplan voor groot onderhoud blijkt een jaarlijkse dotatie van €7.600 noodzakelijk te zijn. *** Een deel van de verzekeringen zoals in de begroting opgenomen hebben geen betrekking op huisvesting en zijn verschoven naar kosten organisatie en leiding.
Kantoorkosten
2016 € Pagina 6
2015 €
Kantoorbenodigdheden Drukwerk Porti (exclusief maandblad) Telefoonkosten Kosten internet Bankkosten/kosten betalingsverkeer Afschrijving inventaris Contributies/abonnementen Onderhoud inventaris Overige kantoorkosten/kantine
1.750 3.000 15.750 1.500 600 1.000 1.200 1.600 100 700 27.200
1.750 4.000 16.250 2.000 600 1.000 1.700 1.600 100 700 29.700
De afgelopen jaren is voor drukwerk steeds ruim binnen de begroting gebleven, mede omdat er steeds meer van digitale mogelijkheden gebruik gemaakt wordt. Daarom kosten nu naar beneden bijgesteld. Al enkele jaren liggen de portokosten op of onder €16.000. Door steeds meer van digitale mogelijkheden gebruik te maken kan hier, ondanks stijging van porttarieven, verder op bezuinigd worden. Op de telefoonkosten kan een directe besparing worden gerealiseerd door het opzeggen van 2 analoge telefoonlijnen die niet meer in gebruik zijn.
Kosten automatisering Afschrijving hard- en software * Kosten Mijn NSPS Kosten Hengstenhouderportaal Licentie Equis Kosten NSPS-website Overige kosten **
3.900 x € 1
2016 € 2.719 2.500 3.900 24.000 700 6.980 40.799
2015 € 4.295 2.600 4.750 26.000 7.000 44.645
* De aangeschafte soft- en hardware in 2010 is in 2015 volledig afgeschreven. In 2015 zal geïnvesteerd worden in nieuwe hardware die in 5 jaar zal worden afgeschreven. De begrootte afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de offerte voor de nieuw aan te schaffen apparatuur. ** De overige kosten bestaan uit het gebruik van hard- en software in het centrale datacentrum, servicecontract multifunctionals en licenties t.b.v. software.
Kosten organisatie en leiding
2016 € 12.000 20.000 1.500 1.250 3.250 2.000 p.m. 1.000 500 41.500
Vergaderkosten * Reiskosten bestuur/commissies Representatiekosten Juridische advieskosten Bijdrage ISPC ** Administratiekosten derden Jongerenbeleid Commissie van Beroep Verzekeringen *** Overige algemene kosten
Pagina 7
2015 € 14.000 20.000 1.500 5.000 2.000 2.000 p.m. 500 45.000
* Vergaderkosten naar beneden bijgesteld o.b.v. resultaten 2013-2014 (resp. €12.750 en €10.750) ** In 2015 heeft het ISPC overleg in Nederland plaats gevonden. Dit waren eenmalige kosten die ten laste worden gebracht van de algemene reserve. De kosten voor 2016 bestaan uit de reis/verblijfkosten van het HB tijdens de jaarlijkse meeting. *** Een deel van de verzekeringen stonden begroot onder huisvestingskosten maar hebben betrekking op rechtsbijstand en collectief ongevallen t.a.v. vrijwilligers en bestuur. Deze kosten horen niet bij huisvesting.
Kosten keuringen en wedstrijden Hengstenkeuring Merriekeuringen Sport en recreatie Nationale keuring Stamboekopnameinspecties Im- & export inspecties Overige algemene kosten keuringen Kosten keuringsverslagen Begeleiding/opleiding juryleden Af: inleggelden nakeuringen
250 x 14,15
Kosten veulenregistratie Vergoeding paspoortconsulenten Kosten transponders Kosten paspoorten * Overige kosten veulenregistratie Afschrijving readers
€ 2.500 x 6,50 2.500 x 3,15 2.500 x 2,95
2016 € 5.000 13.000 7.500 3.000 10.000 1.500 1.000 1.500 1.500 44.000 3.538 40.462
2015 € 5.000 13.000 7.500 3.000 10.000 1.500 1.000 1.500 1.500 44.000 3.538 40.462
2016 € 16.250 7.875 7.375 1.000 621 33.121
2015 € 19.500 10.350 8.850 1.000 550 40.250
* Incl. plastic insteekhoesje ad € 0,15 * De kosten van de transponders zijn in 2015 door gezamenlijk overleg binnen de Koepel Fokkerij bijgesteld naar €3,15 i.p.v. €3,45
Kosten registratie overige pony's Vergoeding paspoortconsulenten Kosten transponders Kosten paspoorten
€ 1.550 x 6,50 1.550 x 3,15 2.150 x 2,80
Kosten officieel orgaan
Pagina 8
2016 € 10.075 6.773 6.020 22.868
2015 € 15.600 10.350 8.400 34.350
2016 €
2015 €
Druk- & opmaakkosten Porti Overige kosten
40.000 10.000 3.250 53.250 6.000 47.250
Af: opbrengst advertenties Netto kosten maandblad
40.000 10.000 3.250 53.250 7.000 46.250
Uitgangspunt voor het jaar 2016 is dat wederom de uitgaves van het blad van de maanden januari en februari gecombineerd zullen worden, evenals de uitgaves van de maanden juni en juli. Door een hoger ledenaantal in 2015 dan was begroot zal de begroting voor kosten van het orgaan overschreden worden. In 2016 wordt het ledenaantal verwacht dat in 2015 reeds was begroot. Derhalve kan de begroting op hetzelfde peil blijven. De advertentieopbrengsten worden echter niet gehaald en zijn daarom naar beneden bijgesteld.
Afdracht fokverenigingen Jaarlijkse afdracht fokverenigingen
€ 26 x 125
2016 € 3.250 3.250
2015 € 3.900 3.900
In ogenschouw genomen de financiële posities van met name de oorspronkelijke fokverenigingen en de mogelijkheden die voormalige afdelingen hebben in hun nieuwe structuur om contributie te heffen wordt de jaarlijkse afdracht gefaseerd afgebouwd.
Kosten DNA- / Spermaonderzoek Kosten DNA-onderzoeken ten laste van stamboek Kosten Spermaonderzoek ten laste van stamboek
Kosten PR Budget PR commissie Sponsoractiviteiten stamboek
Kosten fokwaardeschatting Berekening fokwaarden CRV
2016 € p.m. p.m. p.m.
2015 € p.m. p.m. p.m.
2016 € 7.000 250 7.250
2015 € 7.000 250 7.250
2016 € 2.250 2.250
2015 € 2.500 2.500
Met de wens vanuit de leden om weer inzicht te krijgen in de fokwaarden van hengsten o.b.v. lineaire score van nakomelingen zal vanaf 2015 de fokwaardeschatting weer worden opgepakt door CRV. Publicatie hiervan zal digitaal via Mijn NSPS beschikbaar komen. De in het voorjaar van 2015 ontvangen vernieuwde offerte geeft een tarief weer van €2.250 voor 2015 en 2016.
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16
tand en
Pagina 17
Pagina 18
