Maatschappelijke verantwoording Zorggroep Tellus

Maatschappelijke verantwoording – Zorggroep Tellus

Goedgekeurd : 16 mei 2013

2012 is een veelbewogen jaar geweest voor Zorggroep Tellus. De organisatie beweegt zich in een tijd van een veranderende visie op ouderenzorg en in een omgeving waar de doelgroep die voor deze zorg in aanmerking komt, eveneens verandert. De tijden veranderen, de wensen en eisen veranderen, de politiek en de maatschappij veranderen. Zorggroep Tellus verandert mee. Deze verandering blijkt uit de bereikte resultaten in 2012. Rode draad in het jaarplan 2012 is enerzijds het streven geweest om te komen tot meer vraaggericht werken. Ontwikkelingen in de omgeving maakten het noodzakelijk voor Zorggroep Tellus om de blik nadrukkelijker naar buiten te richten. Anderzijds heeft 2012 in het teken gestaan van het verder professionaliseren van de zorgverlening en beheersprocessen in de organisatie. Vraaggericht werken ging daarmee hand in hand met prestatiegericht werken. Het doel om 2012 in het teken te stellen van ‘vraaggericht én prestatiegericht werken’, heeft zich vertaald in concrete producten die zijn afgeleverd of juist zijn opgestart. Er is hard gewerkt om de organisatie en de dienstverlening klaar te stomen voor een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. Er zijn veel doelen behaald, maar dit jaarverslag draait voor Zorggroep Tellus niet alleen om terugblikken. Laten we vooral vooruit kijken en nieuwe doelen stellen. Laten we er samen voor zorgen dat 2013 een jaar wordt waarin we elkaar ondersteunen waar dat nodig is, en waarderen waar dat kan. Uiteindelijk is dat de kern voor goede zorgverlening. Tot slot een woord van dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het belang van cliënten en medewerkers van Zorggroep Tellus.

April 2013 I.J. Hoevers Raad van Bestuur Zorggroep Tellus

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 – Zorggroep Tellus

2

Deel 1. Maatschappelijk jaarverslag Voorwoord Hoofdstuk 1

2 Uitgangspunten van de verslaglegging

4

Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van het concern 2.2.1. Juridische structuur 2.2.2. Organisatorische structuur 2.2.3. Medezeggenschapsstructuur 2.3. Kerngegevens 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3. Werkgebieden 2.4. Samenwerkingsrelaties

5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9

Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur 3.2. Raad van Bestuur 3.3. Raad van Toezicht 3.4. Cliëntenraden 3.5. Ondernemingsraad 3.6. Klachten- en Geschillencommissie

10 10 10 11 14 15 16

Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Algemeen 4.2. Thema: Strategie & Beleid 4.3. Thema: Zorgverlening & Kwaliteit 4.4. Thema: Personeel & Organisatie 4.5. Thema: Facilitair & Vastgoed 4.6. Thema: Management Control & Financiën 4.7. Thema: Maatschappij & Beleving

17 17 18 18 20 20 21 21

Hoofdstuk 5

22

Toekomstperspectief

Deel II Financieel jaarverslag


3

In dit jaardocument doet Zorggroep Tellus verslag van de activiteiten en ontwikkelingen in de periode van 1 januari t/m 31 december 2012. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het profiel van de organisatie, het bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap, alsmede op beleid, inspanningen en de prestaties die Zorggroep Tellus in 2012 behaald heeft (deel 1. Maatschappelijk jaarverslag). De financiële verslaglegging is opgenomen in deel 2. Financieel verslag. Het uitgangspunt van het jaardocument is: ‘eenmaal aanleveren, meermalen gebruiken’. Daarmee wordt bedoeld dat het jaardocument gebruikt kan worden voor de verantwoording aan meerdere belanghebbenden. Met ingang van het verslagjaar 2012 is de verplichting van een maatschappelijk jaarverslag komen te vervallen in de Regeling Verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen(WTZi).Daarvoor in de plaats dienen instellingen een directieverslag op te stellen, welke qua inhoud niet veel afwijkt van het eerdere format1. Zorggroep Tellus hecht -behalve aan de verantwoordingsverplichting- veel waarde aan de overige functies van het jaardocument: die van maatschappelijke verantwoording en het bevorderen van transparantie van de zorgsector. Om die reden is besloten vast te houden aan de uitgebreidere inhoud van het maatschappelijk jaarverslag. Onder deze titel wordt deel 1 van het jaardocument aan U gepresenteerd. De structuur van het jaardocument is conform de richtlijn Jaarverantwoording Zorginstellingen 2012 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast is de indeling in verschillende beleidsthema’s, zoals gehandhaafd binnen o.a. het jaarplan 2012 van Zorggroep Tellus, leidend geweest voor het structureren van de inhoud. Het jaardocument wordt digitaal aangeleverd via DigiMV en is aldus raadpleegbaar via www.jaarverslagen.nl. Via de eigen website www.Zorggroeptellus.nl kunt u eveneens een kijkje nemen in het maatschappelijke jaarverslag.

1

De grondslag voor de inhoud van het directieverslag/maatschappelijk jaarverslag is terug te vinden in BW2 (Titel 9) art. 391 lid 1 en verder uitgewerkt in de Richtlijn 400 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 – Zorggroep Tellus

4

2.1. Algemene identificatiegegevens Tabel: Algemene identificatiegegevens Naam verslag leggende persoon Rechtsvorm Adres Postcode Plaats Telefoonnummer NZA-registratienummer KvK-gegevens

E-mailadres Internetpagina

Zorggroep Tellus Stichting IJsselmeerstraat 2 1784 MA Den Helder 0223-638500 650-619 (Locatie De Lichtboei) 650-618 (Locatie De Groene Vecht) Stichting Zorggroep Tellus KvK: 37122456 Dossiernr.: 41241116 [email protected] www.zorggroeptellus.nl

2.2. Structuur van het concern 2.2.1. Juridische structuur Zorggroep Tellus is een stichting die woon-,zorgen welzijnsdiensten aanbiedt in de gemeente Den Helder en daarvoor samenwerkt met het Zorgkantoor Noord-Holland Noord te Alkmaar. De zorg wordt verleend in en vanuit twee locaties die beide gelegen zijn in de wijk Nieuw Den Helder: locatie De Lichtboei en locatie De Groene Vecht. De organisatiestructuur faciliteert dat: vanuit cliëntperspectief woon-, zorgen welzijnsdiensten integraal kunnen worden aangeboden; publiek-gefinancierde zorg Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en privaatgefinancierde diensten op maat en naar wens binnen één organisatie beschikbaar zijn voor de cliënt; optimaal kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in de branche (o.a. toenemende extramuralisering, het beheer van vastgoed en scheiden van wonen-zorg en ontwikkelingen in welzijnsdiensten).


5

2.2.2. Organisatorische structuur


6

2.2.3. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap van de cliënten van Zorggroep Tellus is gebaseerd op het wettelijke kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). Voor het behartigen van de belangen van cliënten is er voor iedere locatie een cliëntenraad geïnstalleerd. Adviesaanvragen worden zoveel mogelijk op locatieniveau be-/afgehandeld. Daar waar centraal beleid nodig wordt geacht, gebeurt dit in samenspraak met beide cliëntenraden. De belangen van medewerkers worden behartigd door een centrale ondernemingsraad, die zijn grondslag vindt in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

2.3. Kerngegevens 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering Zorggroep Tellus beweegt zich in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De organisatie beschikt over een toelating van AWBZ-functies en levert aldus persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, verblijf en dagactiviteiten. Zorggroep Tellus beschikt over de volgende erkenningen en toelatingen: Locatie De Lichtboei: 70 erkende plaatsen Locatie De Groene Vecht: 66 erkende plaatsen Tabel: AWBZ-functies (geleverd door Zorggroep Tellus) Locatie De Lichtboei

Locatie De Groene Vecht

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Locatie De Lichtboei

Locatie De Groene Vecht

Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja

Facilitaire verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Tabel: AWBZ-zorg per doelgroep (geleverd door Zorggroep Tellus)

Psychiatrische aandoening Psychosociale problemen Lichamelijke handicap (functiestoornis) Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking


7

2.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Tabel: kerngegevens ten opzichte van 2011 2011

2012

Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten Volledig pakket thuis (VPT)

133 0 0 6

132 0 0 6

Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar

136

136

51.472 0 0 450

52.039 0 0 0

152 94,34

154 100,20

7.264.990 6.807.896 456.194

7.589.952 7.305.212 284.740

Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

2.3.3. Werkgebieden Zorggroep Tellus levert wonen-, zorgen welzijnsdienstendiensten op twee locaties in de wijk Nieuw Den Helder. Locatie De Lichtboei is eigendom van Zorggroep Tellus, locatie De Groene Vecht wordt gehuurd van Woningstichting Den Helder.


8

2.4. Samenwerkingsrelaties Stakeholders en belanghebbenden zijn als individuen, groepen en organisaties voor Zorggroep Tellus heel belangrijk. Zij spelen een essentiële rol in het realiseren van de organisatiedoelen. Belanghebbenden zijn onder meer (potentiële) cliënten en hun familie/relaties, medewerkers, vrijwilligers, financiers, de gemeente, de woningbouwcorporaties, collega-zorgaanbieders, ouderenbonden, cliëntbelangenverenigingen en andere samenwerkende organisaties. Samenwerking zorgt voor een breed en volwaardig palet van diensten op het gebied van woon-, zorgen welzijnsaanbod en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van leven voor cliënten, die Zorggroep Tellus nastreeft. Tabel: Overzicht van samenwerkingsrelaties Actiz (landelijke branche-samenwerking) Gemini Ziekenhuis Stichting Geriant Stichting WMD Omring Zorgkantoor Noord-Holland Noord Apotheek Zuiderhaaks Huisartsen Den Helder (divers) GGZ Noord-Holland Noord Unie van Vrijwilligers LOC Zeggenschap in zorg ROC Kop van Noord-Holland Noord-Kennemerlandse Zorgcentra Stichting Vrijwaard Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Woningstichting Den Helder Woonzorg Nederland Woningbouwvereniging Woontij Stichting veiligvoedsel.nl SDB Groep BV Abn AMRO bank Rabobank Gemeente Den Helder Stichting Arbodienst voor Kwaliteit en Zorg (AKZ) Stap Media (Seniorenkrant Den Helder en Schagen e.o.)

In samenwerking met Stichting De Wering en Stichting Vrijwaard wordt het Winterprogramma 2012/2013 ontwikkeld. Een eerste programma is in december 2012 intern verspreid en onder de aandacht gebracht bij cliënten op de wachtlijst en geïnteresseerden van de levensloopbestendige woningen. Zorggroep Tellus is in 2012 participant in het Wijkplatform Nieuw Den Helder, waar iedere twee maanden vertegenwoordigers van de gemeente, hulpdiensten en buurtverenigingen bijeen komen. De Raad van Bestuur participeert in het WMO-platform (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) in Den Helder.


9

3.1. Normen voor goed bestuur Zorggroep Tellus hanteert de Zorgbrede Governancecode teneinde goed bestuur, toezicht en verantwoording te borgen. De organisatie (incl. bestuursmodel) is conform deze code ingericht en doet aldus recht aan het karakter van maatschappelijke onderneming. Voor de Raad van Toezicht wordt de bezoldigingscode van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) toegepast. De externe accountant wordt door de Raad van Toezicht benoemd en qua persoon periodiek gewisseld. De accountant verricht bij voorkeur geen adviserende werkzaamheden voor de Stichting en maakt, indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd, in het financieel jaarverslag melding van de verrichte advieswerkzaamheden.

3.2. Raad van Bestuur Het bestuursmodel van Zorggroep Tellus wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor/belast met het besturen van Zorggroep Tellus. Zij is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De Raad van Bestuur legt hierover periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Op de Raad van Bestuur is de beloningscode BBZ (Bestuurders in de Zorg) van toepassing en alle bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. Onderlinge werkverhoudingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in het Reglement Raad van Bestuur. De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2012 als volgt: Naam Mevr. I.J. Hoevers

Functie Raad van Bestuur

Aantreden 01-12-1979

Aftreden 9-4-2013

Op 9 april 2013 heeft de Raad van Toezicht het vertrouwen in de bestuurder opgezegd en haar vrijgesteld van werk. Dhr. M. Fernhout is per 6 mei 2013 aangesteld als interim bestuurder.


10

3.3. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden, waarvan één optreedt als voorzitter. De Raad van Toezicht heeft zich geconformeerd aan de Code Good Governance in de Zorg 2010. Tevens werkt de Raad van Toezicht met een toezichtreglement naar model NVTZ (Nederlandse Vereniging Voor Toezichthouders in de Zorg). De samenstelling van de Raad van Toezicht is divers met een evenwichtige balans naar man-/vrouwverdeling en deskundigheden die zijn afgestemd op de organisatiecontext. Het Reglement Raad van Toezicht bevat een profielschets betreffende de formatie en de onafhankelijke positie van de leden. Wijzigingen in 2012 In mei 2012 heeft één der leden afscheid genomen van de Raad van Toezicht. In februari en november van het verslagjaar zijn twee nieuwe leden benoemd en toegetreden binnen de Raad van Toezicht. Er hebben in het verslagjaar tevens twee herbenoemingen plaatsgevonden De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2012 als volgt: Naam Dhr. P. van Pelt

Functie Voorzitter

Aantreden 01-01-2006

Aftreden 01-01-2014

Aandachtsgebieden Algemeen bestuurskundig

Dhr. L. van der Gragt Mevr. A. CokVeenendaal

Vicevoorzitter Lid

01-04-2008

01-04-2016

Financieel, Juridisch

26-05-2008

26-05-2016

Financieel, Juridisch

Mevr. C.G. van der Jagt Dhr. F. Teerink

Lid

18-01-2012

18-01-2016

Bestuurlijk, Zorginhoudelijk

Lid

22-11-2012

22-11-2016

Bestuurlijk, Zorginhoudelijk

Mevr .J.M.HobbeltStoker

Lid

01-10-2008

15-05-2012

Medisch-Zorginhoudelijk

Nevenfuncties Voorzitter sportvereniging Penningmeester sportvereniging Bestuurslid Stichting Meerwerf Basisscholen Geen Diverse adviseursfunctiesgemeenteraadslid Diverse bestuursfuncties

Conform artikel 22 lid 1 van het reglement Raad van Toezicht, heeft de Raad van Toezicht in het voorgaande verslagjaar de volgende commissies ingesteld, uit leden van de Raad van Toezicht. Commissie Audit Leden Mevr. A. Cok-Veenendaal Dhr. L. van der Gragt

Opdracht Deze commissie houdt zich bezig met alles wat met financiën van doen heeft. De commissie stelt zelf een reglement op

Commissie Zorg Leden Mevr. C.G. van der Jagt Dhr. F. Teerink

Opdracht Deze commissie houdt zich bezig met de onderwerpen: zorg, kwaliteit en veiligheid. De commissie stelt zelf een reglement op.

Commissie Evalueren Raad van Bestuur en Jaarverslaglegging Leden Opdracht Dhr. P. van Pelt Deze commissie houdt zich bezig met het voorbereiden van de functionerings-/beoordelingsgesprekken van de bestuurder evenals Mevr. A. Cok-Veenendaal de voorbereiding en het maken van het jaarverslag van de Raad van Toezicht. De commissie heeft een reglement. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 – Zorggroep Tellus

11

Overlegstructuur Raad van Toezicht Het overleg met de Raad van Bestuur over de interne beheersings- en controlesystemen vindt plaats tijdens de plenaire vergaderingen en in de klankbordgesprekken die ongeveer eenmaal in de maand plaatsvinden tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 2012 vijf maal voltallig in plenaire vergadering bijeen geweest. Een vergadering werd gebruikt voor het vaststellen van het jaarverslag van Zorggroep Tellus inclusief de jaarrekening. Een extra vergadering was nodig om de begroting 2013 en de meerjarenbegroting vast te stellen en goed te keuren. Daarnaast hebben er twee ad hoc vergaderingen plaatsgevonden in verband met onverwachte situaties, waaronder een vervolggesprek met de Woningstichting Den Helder aangaande de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Bij de plenaire vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig. De informatieverstrekking door de Raad van Bestuur was van dien aard, dat de Raad van Toezicht zich een goed beeld heeft kunnen vormen van de organisatie. Op een aantal tweede donderdagavonden van de maand van het verslagjaar, is de Raad van Toezicht in onderling beraad bijeen geweest, zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur; deze was hiervan op de hoogte en waar nodig is zij door de voorzitter of vicevoorzitter bijgepraat. Een delegatie van de Raad van Toezicht is reglementair aanwezig geweest bij vergaderingen van de Ondernemingsraad, Cliëntenraden en Managementteam. De Raad van Toezicht heeft het auditgesprek gevoerd met een delegatie van Deloitte, de accountant te Alkmaar. De auditcommissie heeft het pre- audit gesprek gevoerd met Verstegen te Dordrecht, de nieuw benoemde accountant voor het jaar 2013. Risicobeheersplan In de loop van 2012 is het risicobeheersplan, zoals dat in 2011/2012 is besproken met Deloitte geïmplementeerd. Er hebben twee externe onderzoeken plaatsgevonden. Medewerker tevredenheid-onderzoek (MTO-meting) Clienttevredenheid-onderzoek (CQ-meting) Bij de presentaties van beide onderzoeken met een uitstekende score is de voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig geweest. In het verslagjaar zijn de volgende rapporten, plannen en stukken voorgelegd aan de Raad van Toezicht en besproken met de Raad van Bestuur, waarna goedkeuring volgde: Meerjaren-/risico-begroting Herstructurering Zorggroep Tellus Modernisering Lichtboei Strategisch venster 2013-2018 (meerjaren beleidsplan ) Begroting 2013 Opleidingsplan 2013 Kaderbrief en jaarplan 2013 Taxatierapport de Lichtboei Meerjaren instandhoudingsplan (2013-2020)


12

De Raad van Bestuur van Zorggroep Tellus is gedurende het verslagjaar met Woningstichting Den Helder in overleg geweest om het in 2011 opgevatte plan (realisatie 25 á 30 levensloopbestendige woningen op het braakliggend terrein naast locatie de Groene Vecht) verder te ontwikkelen. De Raad van Toezicht heeft zich akkoord verklaard met het ondertekenen van een intentieverklaring tot aan het zogenaamde voorlopig ontwerp, wat ter bespreking zal worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In april van het verslagjaar heeft een evaluatie plaatsgevonden over het functioneren van de Raad van Bestuur over het jaar 2011. Ook de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsovereenkomst zijn aan de orde geweest. Door de Raad van Bestuur zijn geen voorstellen gedaan en ook de Raad van Toezicht zag op dat moment geen aanleiding voor wijzigingen, zodat de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden onverkort werden gehandhaafd. De ontwikkelingen over de topsalarissen van bestuurders in de zorgbranche wordt door de Raad van Toezicht op de voet gevolgd en, indien nodig, besproken met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft zich een goed beeld kunnen vormen over de financiële positie van Zorggroep Tellus. Maandelijks werd de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte gebracht middels financiële overzichten. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar twee maal met de externe accountant gesproken en de jaarrekening van 2011 geëvalueerd. De Raad van Toezicht is op de hoogte en betrokken bij de beleidsplannen op korte en lange termijn. Hierbij staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur waar dat mogelijk is, met raad en daad terzijde. Betrokken is de Raad van Toezicht bij het personeelsbeleid van de Zorggroep Tellus. In het bijzonder de zorgzwaarte, algemene personeelszaken, scholing en het leiding geven had de aandacht van de Raad van Toezicht. Bijzondere aandacht is besteed aan een eerder advies over het ziekteverzuim en zonder meer kan worden gesteld dat het ziekteverzuim binnen de Zorggroep Tellus ruim onder het landelijke gemiddelde ligt. Vanwege de vele veranderingen binnen de zorgsector zijn in het verslagjaar twee interim medewerkers werkzaam in de organisatie.


13

3.4. Cliëntenraden Conform de Wet op de medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft Zorggroep Tellus een cliëntenraad ingesteld voor beide locaties. De rol van deze cliëntenraden is voor de organisatie van groot belang. Door met elkaar de dialoog te voeren, blijft betrokkenheid en begrip geborgd en kunnen verbeteringen worden bewerkstelligd. Zorggroep Tellus biedt aan de cliëntenraden de volgende ondersteuning: Administratieve ondersteuning door het secretariaat (notuleren en faciliteren van vergaderingen). Vergoeding van eventueel gemaakte kosten door leden van de raad. Budgetverstrekking voor scholing van leden van de raad. Aansluiting bij de belangenorganisatie Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC), Zeggenschap in Zorg. Zowel de cliëntenraad van locatie De Lichtboei als van locatie De Groene Vecht hebben een ledenbestand dat bestaat uit cliënten, vertegenwoordigers en/of familieleden van cliënten. Beide raden vergaderen, ieder afzonderlijk, vijf keer per jaar. Bij deze vergadering zijn de betreffende locatiemanager en de Raad van Bestuur aanwezig, evenals de kwaliteitscoördinator. Eenmaal per jaar wordt een afgevaardigde van de Klachten- en Geschillencommissie uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Ook de Raad van Toezicht woont op uitnodiging jaarlijks een vergadering van een cliëntenraad bij. In 2012 zijn diverse onderwerpen, waarbij betrokkenheid van de cliëntenraden een rol speelde, behandeld. Het betreft in hoofdlijnen de volgende punten: Belangenbehartiging van cliënten op de betreffende locatie Benutten van advies- en stemrecht Informatievoorziening en (door)verwijzen van cliënten/vragen Betrokkenheid bij de organisatie Beleidsontwikkelingen De cliëntenraden plegen regelmatig overleg met de achterban. De plenaire vergaderingen vinden allereerst plaats zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Deze sluit te zijner tijd aan. De agenda wordt in samenspraak met de Raad van Bestuur vastgesteld en van ieder overleg wordt een verslag opgemaakt. In 2012 is de begroting door de Raad van Bestuur besproken met de cliëntenraden. De raad van beide locaties is tijdens ieder overleg op de hoogte gehouden van de toekomstige bouw van levensbestendige woningen bij locatie De Groene Vecht, evenals de interne ontwikkelingen in de organisatie. De cliëntenraden zijn om advies gevraagd over de modernisering van locatie De Lichtboei en worden op de hoogte gesteld van de voortgang. Naar aanleiding van het cliënttevredenheid-onderzoek heeft de cliëntenraden enkele verbeterpunten aangegeven, waarna het plan van aanpak voor akkoord is getekend.


14

De samenstelling van de cliëntenraad (Locatie De Lichtboei) is in 2012 als volgt: Naam Dhr. P. Riet Mevr. D. van den Berg Mevr. G. Boerhoop Mevr. J. de Haan Mevr. N. Steeman

Functie Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid

De samenstelling van de cliëntenraad (Locatie De Groene Vecht) is in 2012 als volgt: Naam Mevr. M.K. Abbenes-v.d. Klooster Dhr. G. Geurtsen Dhr. H. van Maastricht Mevr. J.C. Bruin-Blonk Mevr. G. Visser-van den Berg Mevr. R. Kleine Mevr. A. Kramer

Functie Voorzitter Secretaris Lid (tot april 2012) Lid (vanaf april 2012) Lid (vanaf april 2012) Lid Lid

3.5. Ondernemingsraad Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)heeft Zorggroep Tellus een medezeggenschapsstructuur ingericht voor medewerkers. De ondernemingsraad wordt in het uitvoeren van taken ondersteund door de organisatie, onder andere door het beschikbaar stellen van materiële middelen en faciliteiten. In 2012 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de ondernemingsraad. Twee van de drie vacatures zijn inmiddels vervuld. De samenstelling van de ondernemingsraad is in 2012 aldus als volgt: Naam Mevr. A. Oudendijk Mevr. W. Ramstijn Mevr. F. Leenstra Mevr. M. Sporken Mevr. A. Mink Mevr. C. Kabbedijk Mevr. M. van Zoolingen

Functie Voorzitter (t/m 22-05-2012) Secretaris (t/m 16-08-2012) e 2 Secretaris (t/m 22-05-2012) Waarnemend Secretaris (vanaf 10-12-2012) Voorzitter (vanaf 10-12-2012) Lid (vanaf 10-10-2012) Lid (vanaf 10-10-2012)

De ondernemingsraad heeft iedere drie maanden vergaderd met de Raad van Bestuur. Bij enkele vergaderingen zijn de locatiemanagers en/of de kwaliteitscoördinator en P&O vertegenwoordigd geweest om lopende zaken toe te lichten. De ondernemingsraad werd betrokken bij personeel- en beleidsontwikkelingen en had in deze advies/instemmingsrecht.


15

3.6. Klachten- en Geschillencommissie De klachten- en geschillencommissie signaleert en behandelt klachten tussen cliënten en de organisatie (Raad van Bestuur en/of medewerkers) alsmede (structurele) tekortkomingen in de zorgverlening en/of de organisatie daarvan. Leden van de commissie zijn onafhankelijk en de bezetting is evenredig aan de vertegenwoordiging van beide locaties. Als organisatie is Zorggroep Tellus tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg van Actiz. De samenstelling van de commissie is in 2012 als volgt: Naam Dhr. M.S. van Wijk Mevr. F.R. Kints-Seegers Mevr. C. Wijbrands-Bijl Dhr. G. Manshanden Mr. J.J. Jorna Dhr. A.P. de Ruiter

Functie Voorzitter (tot februari 2013) Secretaris (tot oktober 2013) Lid (tot oktober 2013) Lid (tot oktober 2013) Plaatsvervangend lid (april 2013) Plaatsvervangend lid (februari 2013)

In 2012 heeft geen plenaire vergadering plaatsgevonden van de klachten- en geschillencommissie, noch zijn er klachten voorgelegd en/of (structurele) tekortkomingen vastgesteld. Commissieleden hebben onderling per mail overleg gevoerd. In het kader van het intensiveren van het contact met de cliëntenraden is een vergadering bijgewoond van de cliëntenraad van locatie De Groene Vecht.


16

4.1. Algemeen Zorggroep Tellus streeft ernaar om de zorgen dienstverlening van hoge kwaliteit te leveren en hierin positief onderscheidend te zijn. 2012 staat in het teken van ‘vraaggericht én prestatiegericht werken’. Bij het delen van verantwoordelijkheid hoort ook het voeren van dialoog: vanzelfsprekend met cliënten, maar net zo goed met stakeholders, het management, de medewerkers en vrijwilligers. Dialoog en aandacht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Oprechte aandacht is onmisbaar voor het realiseren van de dialoog. Aandacht verbindt; het draagt zorg voor de connectie tussen mensen in een organisatie maar verbindt externe betrokkenen ook met de organisatie. Terwijl de zorgsector verzakelijkt, stelt Zorggroep Tellus zich ten doel om aan aandacht en dialoog niet in te boeten. Belangstelling en oplettendheid in de relatie tussen mens en organisatie geeft inzicht in wensen en behoeften, of deze nu expliciet worden geuit of niet. Voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Tellus ligt de komende jaren een belangrijke taak om binnen de uitgezette kaders met toewijding in te spelen op de wensen en behoeften van de cliënt en zijn omgeving (bijv. mantelzorgers). Leidinggevenden zullen meer nadrukkelijk de aandacht moeten richten op het ondersteunen en begeleiden hierin. Vraaggericht en prestatiegericht werken dient nu verankerd te worden in de organisatie. Voor het management ligt de opdracht klaar om daarbij de relevante beleidsontwikkelingen actief in ogenschouw te nemen. Ten behoeve van de structurering en leesbaarheid van het jaarverslag is gekozen om vast te houden aan de thematische indeling die gangbaar is binnen Zorggroep Tellus. Strategie & Beleid Zorgverlening & Kwaliteit Personeel & Organisatie Facilitair & Vastgoed Management Control & Financiën Maatschappij & Beleving Veel onderwerpen zijn op zodanige wijze met elkaar verbonden dat elke verdeling in thema’s in principe aanvechtbaar is, afhankelijk van de gekozen invalshoek. In de thematische indeling van Zorggroep Tellus is de blijvende aandacht voor het onderwerp kwaliteit van essentieel belang. Ieder onderwerp heeft op zichzelf ook een kwaliteitsdoelstelling: goede kwaliteit van zorg steunt immers op goede kwaliteit van organisatie, medewerkers, vastgoed etc. Het totaalbeeld is van even groot belang als het beeld van de afzonderlijke onderwerpen. Daarin ligt ook de grootste opdracht voor de komende tijd verscholen: in roerige tijden te allen tijde dezelfde hoge kwaliteit bewaken die kenmerkend is voor Zorggroep Tellus.


17

4.2. Thema: Strategie & Beleid Om adequaat te anticiperen op de externe ontwikkelingen die vanuit de overheid en de markt op Zorggroep Tellus afkomen, is in 2012 nagegaan welke strategische mogelijkheden er zijn om de zorgverlening verder te ontwikkelen. Een aantal strategische opties (prestaties) is verkend en nader onderzocht, met als gevolg een aantal gerichte beleidskeuzes voor de komende jaren. Prestatie-indicatoren Strategisch venster/meerjarenbeleidsplan 20132018 Strategische verkenning: Extramurale zorg Strategische verkenning: levensloopbestendig wonen Strategische verkenning: Tafeltje Dekje Bouw appartementen project IJsselmeerstraat Implementatie risicoanalyse 2011 Intern communicatiehandboek

Status Voltooid

Toelichting Continue bijstelling

Voltooid

In 2013 zal een wijkzorgcoördinator worden aangetrokken Intentieverklaring voor nieuwbouw i.s.m. de Woningstichting Den Helder Inmiddels integraal onderdeel van het bredere keukenplan Geen overeenstemming tot stand gekomen

Voltooid Voltooid Vervallen Naar 2013 Voltooid

n.v.t. In 2013 wordt een start gemaakt met een extern communicatiehandboek

De strategische verkenningsfase levensloopbestendige woningen is in 2012 afgesloten met de positieve uitspraak van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over de intentieverklaring met Woningstichting Den Helder. Het beleidsplan met betrekking tot de voeding is in volle gang. De strategische verkenning voor Tafeltje Dekje en mogelijk ook ander aanbod (Resto Van Harte) maakt hier integraal deel van uit en het plan wordt begin 2013 aan de Raad van Bestuur gepresenteerd. Tevens is in 2012 het keurmerk Veilig Voedsel voor beide locaties behaald. De nieuwe huisstijl voor het bestuurscentrum en beide locaties is ontwikkeld en gepresenteerd.

4.3. Thema: Zorgverlening & Kwaliteit In 2012 is de focus gericht op het verbeteren van de performance van de administratie en het management. In 2011 is reeds gestart met het automatiseren van de personele administratie, ditzelfde is in 2012 toegepast op de zorgadministratie, zoals het automatisch roosteren en de digitalisering van zorgleefplannen voor cliënten. Prestatie-indicatoren Digitaliseren Zorgarrangementen en Zorgleefplannen Implementatie Kwaliteitsmanagementsysteem (INK) Cliënttevredenheid (onderzoek)

Status Voltooid

Toelichting Zie onderstaande toelichting.

Doorlopend in 2013 Voltooid

n.v.t.

Actualisering en Implementatie opnamebeleid cliënten > 80 jaar Visie op groepsverzorging Intensiveringsmiddelen 2012 Producten- en Dienstencatalogus

Voltooid

Het plan van aanpak is in 2012 geaccordeerd door de cliëntenraad. Een afschrift hiervan is verstuurd aan het Zorgkantoor. Protocol is in 2012 ontwikkeld.

Voltooid Voltooid Naar 2013

n.v.t. Zie onderstaande toelichting. n.v.t.


18

Zorgleefplannen en Zorgarrangementen Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan waarin de gemaakte afspraken staan over de zorgverlening. In het laatste kwartaal van 2012 is de invoering van zorgleefplannen voor cliënten gecontroleerd. De invoering is gerealiseerd volgens de SMART-methodiek van rapporteren in Resident Web. In 2013 is het naleven van afspraken ten aanzien van de zorgleefplannen een speerpunt: medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat binnen zes weken na opname een volledig ingevuld zorgleefplan beschikbaar is voor de cliënt, inclusief observaties en doelen.

Intensiveringsmiddelen De intensiveringsmiddelen komen voort uit het extra budget (€ 363 miljoen euro) dat het ministerie van VWS vanaf 2012 en gedurende drie jaar beschikbaar stelt voor ‘investeringen in de langdurige zorg ter verbetering van de kwaliteit van zorg.’ Voor Zorggroep Tellus betekent dit op jaarbasis een extra budget van €230.000 euro (excl. Volledig Pakket Thuis). In 2012 zijn deze gelden besteed ten behoeve van de aanname van extra medewerkers en opleidingsactiviteiten. Een aantal medewerkers heeft via opleidingen/ cursussen de mogelijkheid gekregen zich verder te ontwikkelen Door een uitbreiding in fte (extra handen aan het bed) en een investering in arbeidsbesparende innovatie (Elektronisch Cliënten Dossier) is getracht de zorg te intensiveren en tegelijkertijd de druk van administratieve handelingen te doen afnemen. Vanwege krapte op de (lokale) arbeidsmarkt is gekozen om in 2012 een uitbreiding van zes BBL-plaatsen (Beroeps Begeleidende Leerweg - BBL)te realiseren, evenals het beschikbaar stellen van meer stageplaatsen (Beroeps Opleidende Leerweg BOL). Het rendement van de arbeidsbesparende innovatie moet in 2013 zichtbaar worden.


19

4.4. Thema: Personeel & Organisatie De efficiëntere inzet van personeel in lijn met financieringsstromen is in 2012 een voornaam doel binnen het thema Personeel & Organisatie. Gezien de externe ontwikkelingen, zoals vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, is ingezet op het behouden en ontwikkelen van personeel door o.a. het sturen op competenties en het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Scholing neemt een bijzondere positie in binnen dit thema. Prestatie-indicatoren Inzet medewerkers o.b.v. ZZPnormen Invoering Persoonlijk Levensfase Budget (conform cao) Invoering leeftijdsbewust personeelsbeleid Invoering competentiemanagement Handhaving norm ziekteverzuim (3%)

Uitvoering Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) Overlegstructuur organisatie breed Medewerker tevredenheid (onderzoek) Beleidsplan herstructurering

Status Voltooid

Toelichting

Voltooid

n.v.t.

Voltooid, doorlopend in 2013 Naar 2013 Voltooid, doorlopend in 2013

n.v.t.

Voltooid, doorlopend in 2013 Voltooid Voltooid, doorlopend in 2013 Voltooid

De gebruikersvergunning voor beide locaties blijft, na inspectie door de brandweer, in 2012 gehandhaafd.

In aansluiting op doelen Jaarplan 2013 Het gemiddelde ziekteverzuim over het jaar 2012 bedraagt 3,77 %, ver onder het landelijke gemiddelde van 5/6 %.

n.v.t. n.v.t.

De functiewijzigingen en herwaarderingen FWG n.a.v. de herstructurering zijn in 2012 voltooid.

In 2012 is een aantal trainingen, cursussen en opleidingen gerealiseerd in het kader van (wettelijk voorgeschreven) deskundigheidsbevordering. Op verzoek van de praktijkopleider is de adviseur P&O toegetreden tot het team dat verantwoordelijk is voor het scholingsplan.

4.5. Thema: Facilitair & Vastgoed Centraal in 2012 staat de verdere uitvoering van het strategische vastgoedplan. Deze concentreert zich voornamelijk rond het onderhoud/de modernisering van Locatie De Lichtboei en de aanwezige keukenfaciliteiten. Prestatie-indicatoren Modernisering locatie De Lichtboei

Opstellen meerjarenonderhoudsplan 2013-2018

Leveranciersonderzoek

Status Voltooid, doorlopend in 2013 Voltooid

Doorlopend in 2013

Toelichting In 2012 hebben het pakket van eisen en de financiële onderbouwing geleid tot besluitvorming. In 2013 wordt gestart met de uitvoering van de modernisering. Het huidige meerjaren-onderhoudsplan is geactualiseerd. In maart 2012 heeft de Raad van Bestuur de offerte goedgekeurd van SDB Groep, waarin ook aanpassingen ten behoeve van de modernisering zijn opgenomen. Het leveranciersonderzoek is inhoudelijk afgerond. In 2013 wordt nog een prijstechnische aanvulling verwacht.


20

4.6. Thema: Management Control & Financiën Om de gunstige positie van Zorggroep Tellus ook voor de toekomst veilig te stellen, is een belangrijk doel in 2012 om met de exploitaties van beide locaties een aanmerkelijk financieel resultaat te realiseren. Mede in het licht van toekomstige (financiële) ontwikkelingen is specifieke aandacht uitgegaan naar het verstevigen van het strategisch financieel beleid door het inzetten op de ontwikkeling van systemen, waardoor sturingsinformatie betrouwbaar en actueel is. Prestatie-indicatoren Meerjarenbegroting 2013-2018

Status Voltooid

Planning- & Control cyclus inrichten

Voltooid

Managementrapportagesystematiek inrichten

Voltooid

Invoeren Treasury-beleid

Voltooid, doorlopend in 2013 Voltooid, doorlopend 2013

Herziening huisbankier schap

Toelichting De meerjarenbegroting is het verlengstuk van het meerjarenbeleidsplan. Inclusief de productie-, salaris- en investeringsbegroting vergroot de P&C-cyclus de beheersbaarheid en het bewaken en bijsturen van de beleidsdoelen. In 2012 is onderzocht op welke wijze de rapportage aan verschillende stakeholders verbeterd kan worden. Het opzetten van een systematische wijze van maanden kwartaalrapportages maakt hier deel van uit. n.v.t.

n.v.t.

4.7. Thema: Maatschappij & Beleving Zorggroep Tellus staat ook in 2012 volop in de samenleving en richt zich daarbij primair op de eigen herkenbare positie in de zorgketen, specifiek voor cliënten, medewerkers en belanghebbenden op regionaal en nationaal niveau. Reeds eerder vermeld staat de dialoog met belanghebbenden in 2012 centraal binnen Zorggroep Tellus. In maatschappelijk opzicht streeft de organisatie naar het leveren van een breed, volwaardig en kwalitatief hoogstaand lokaal woon-, zorgen welzijnsaanbod, als bijdrage aan de kwaliteit van leven voor de cliënten. Het openstellen van de beide locaties voor zelfstandig wonende cliënten en andere doelgroepen levert een grote betrokkenheid op. In 2012 is een start gemaakt met de actualisering van het vrijwilligersbeleid om nadrukkelijker in te zetten op ‘boeien en binden ’van deze belangrijke doelgroep. Het mogelijk aantrekken van uitkeringsgerechtigden in samenwerking met de gemeente Den Helder maakt hier deel van uit.


21

2012 is een veelbewogen jaar geweest voor Zorggroep Tellus, zo opent het voorwoord van dit verslag. Voor de zorgsector zijn roerige tijden aangebroken, met politieke besluiten en maatschappelijke trends die elkaar in razendsnel tempo opvolgen. Maar ook omdat de gevolgen van de (lokale) demografische ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar nu pas zichtbaar worden. Zichtbaar ,en bovenal: merkbaar. Het scheiden van wonen en zorg voor de lagere indicaties ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) is met ingang van 2013 een feit. De vraag naar intramuraal verblijf is in Den Helder op dit moment onverminderd groot. Het is de verwachting dat deze vraag groter zal worden voor de zwaardere ZZP-indicaties (vanaf ZZP 4), omdat het aantal ouderen toeneemt en de intramurale verblijfscapaciteit kleiner wordt. Dat betekent een kans in het verlenen van extramurale zorgen dienstverlening. Daartoe wordt nu al intensief samengewerkt met de Woningstichting Den Helder. In de nabije toekomst zullen nieuwe zorgwoningen verrijzen naast locatie De Groene Vecht en ook over nieuwbouw in het stadscentrum wordt gesproken. De regionale woningplanning is afgestemd op de verwachte behoefte, wat voor Den Helder een netto toename van 800 woningen betekent in de periode tot 2020. Zorggroep Tellus ziet deze en andere projecten met vertrouwen tegemoet. Laten we wel wezen: het is geweldig dat de huidige en toekomstige generatie ouderen zoveel gezonder is dan voorheen. In de laatste jaren is -met succes- de nadruk steeds gelegd op een gezonde(re) leefstijl en preventie. Mensen hebben pas op latere leeftijd zorg nodig en kunnen hun zorgbehoefte veel beter zelf aangeven dan in het verleden het geval was. Tegelijkertijd wordt een groter beroep gedaan op informele zorg. Er is een toenemende rol voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en zelfzorg. Die zorg zal niet altijd beschikbaar of voldoende toereikend zijn. De vraag naar professionele zorg blijft. Zorggroep Tellus staat voor professionele zorg. De organisatie kijkt er naar uit om die ook in de komende jaren te blijven leveren.


22

Maatschappelijke verantwoording Zorggroep Tellus

Recommend Documents