BESTUURSRAPPORTAGE 2011– I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2011)
Pagina 1 van 16
Pagina 2 van 16
Inleiding Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2011. In het kader van een verdergaande vereenvoudiging van de Planning & Control-cyclus is, in het seniorenconvent van 1 september 2009, afgesproken dat de 1e bestuursrapportage zich beperkt tot de volgende onderwerpen: • rapportage op financiële afwijkingen; • actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering (financieel); • actueel beeld van de paragraaf weerstand (risico’s: financieel); • financiële rapportage van “ grote” projecten. Omdat de afwijkingen terug zijn te voeren tot een beperkt aantal onderwerpen is er deze keer voor gekozen de rapportage niet in de bekende vorm van ‘rapportage per deelprogramma’ te presenteren maar eenvoudigweg per onderwerp te benoemen. Op deze manier hopen we een compact en leesbaar document aan te bieden dat zich beperkt tot de relevante informatie; namelijk een rapportage over de financiële afwijkingen en de effecten hiervan op het verwachte resultaat 2011.
Pagina 3 van 16
Pagina 4 van 16
Financiële rapportage De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2011. Alle budgethouders hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2011. Op grond van de vastgestelde Begroting 2011 is het uitgangspunt voor onze begrotingspositie voor het jaar 2011 als volgt: Begrotingspositie Primaire begroting 2011 Diverse aanpassingen – begr-2011 Actuele begrotingspositie
304.000 N 347.000 V 43.000 V
In december 2010 is de 2e bestuursrapportage 2010 in de raad behandeld. De structurele effecten van deze rapportage voor het jaar 2010 zijn de volgende: Begrotingspositie Actuele begrotingspositie Structurele gevolgen BeRap 2010-2 Actuele begrotingspositie
43.000 V 16.000 N 27.000 V
De financiële gevolgen van de beoordeling van de budgetten 2011 worden hieronder weergegeven. De genoemde onderwerpen en bijbehorende bedragen worden verderop in de rapportage toegelicht. Financiële gevolgen BeRap 2011-1 - hogere bijdrage Ability - cursussen brandweer - netto opbrengst Blauwe Schuit - mutatie Gemeentefonds - aantallen WWB-ers - kapitaallasten - Kleine invloeden - Kleine invloeden Nadelige invloed Saldo STRUCTURELE invloeden Saldo INCIDENTELE invloeden
€ € € € € € € € € € €
29.000 40.000 83.000 78.000 150.000 36.000 12.000 10.000 24.000
N N V V N V N V N
I/S S I I I I I I S
19.000 N 5.000 N
De verwachte nadelige invloed van deze bestuursrapportage voor het jaar 2011 bedraagt op grond van bovenstaande cijfers € 24.000. Van dit bedrag heeft een bedrag van € 5.000 een incidentele invloed. We stellen u dan ook voor om deze incidentele lasten te dekken door een incidentele onttrekking aan de algemene reserve tot ditzelfde bedrag. Het structurele deel van deze bestuursrapportage muteert ons begrotingssaldo. Ontwikkeling BEGROTINGSPOSITIE Gewijzigde begroting 2011 Structurele gevolgen BeRap 2010-2
€ €
43.000 16.000
V N
Financiële gevolgen BeRap 2011-1 € Nieuwe Begrotingspositie €
19.000 8.000
N V
Pagina 5 van 16
Door de invloed van de mutaties vanuit de 2e Bestuursrapportage 2010 en de 1e Bestuursrapportage 2011 is onze structurele begrotingspositie met € 35.000 verslechterd van een voordelige begrotingspositie van € 43.000 bij de vastgestelde begroting 2011 naar een voordeel van € 8.000 nu. Wel dient opgemerkt te worden dat de ervaring leert dat met name bij de eerste bestuursrapportage wel de nadelen gerapporteerd worden maar te verwachten voordelen niet zo snel aangegeven worden. Daarnaast zullen eventuele voordelen veelal incidenteel van aard zijn of in eerste instantie als incidenteel worden opgevoerd. Dit wordt mede veroorzaakt door het door ons gehanteerde voorzichtigheidsprincipe. Dit principe zegt dat verliezen gelijk moeten worden genomen zodra deze redelijkerwijs te verwachten zijn en dat voordelen pas worden meegenomen zodra ze gerealiseerd zijn. En juist die realisatie zal voor veel zaken nog niet in de eerste paar maanden zichtbaar zijn. Effecten vanuit de bestuursrapportage 2011-1 Hieronder volgt een toelichting op de genoemde afwijkingen die het resultaat van 2011 beïnvloeden: 2011 Hogere bijdrage Ability (meerkosten € 29.000) Op 24 mei is de gewijzigde begroting van Ability in de raad besproken. Uit deze gewijzigde begroting voor het jaar 2011 blijkt dat onze bijdrage voor 2011 verhoogd moet worden met € 29.000,-. Overigens groeit de gemeentelijke bijdrage nog de komende jaren. Dit alles is nog gebaseerd op de huidige regelgeving en verdeling van de budgetten. De structurele gevolgen van de gewijzigde begroting 2011 van Ability zullen wij meenemen in de Kadernota 2011. De financiële gevolgen van de komende wijzigingen op de terreinen van Wet Werk en Bijstand, de Wet Investering Jongeren, de wet Werk en Arbeidsondersteuning JONGgehandicapten en Wet Sociale Werkvoorziening zijn op dit moment nog niet helder. De verwachting is dat deze niet positief zullen uitpakken voor onze gemeente. 2011 Cursussen nieuw brandweerpersoneel (meerkosten € 40.000) Bij de beide brandweercorpsen is sprake van vacatures. Voorgesteld wordt in totaal tot een bedrag van € 40.000 extra geld beschikbaar te stellen voor de werving en opleiding van een vijftal vrijwilligers bij de beide corpsen. 2011 Netto-opbrengst verkoop De Blauwe Schuit (minder kosten € 83.000) In de begroting 2011 zijn geen ramingen opgenomen voor de exploitatie van De Blauwe Schuit. Uiteindelijk is het gebouw in april van dit jaar verkocht aan Wierden & Borgen. In de loop van dit jaar zijn er natuurlijk zowel opbrengsten als kosten geweest. Daarnaast was nog sprake van een boekwaarde. Met de opbrengst van de verkoop worden alle boekwaardes afgeboekt, zijn de exploitatieramingen opgevoerd van zowel de uitgaven als de opbrengsten. Het netto-resultaat voor de gemeentelijke exploitatie is € 83.000,-. 2011 Algemene uitkering Gemeentefonds (minder kosten € 78.000) Een nieuwe berekening van onze algemene uitkering uit het gemeentefonds geeft aan dat we in 2011 een hogere uitkering kunnen verwachten van € 78.000,-. Dit bedrag is een saldo van wat plussen en minnen op grond van gewijzigde aantallen bij de verschillende maatstaven. De structurele effecten van de nieuwe inzichten zullen wij in de Kadernota 2011 meenemen
Pagina 6 van 16
2011 Aantallen WWB-ers (meer kosten € 150.000) De ontwikkeling van de aantallen WWB-ers is zorgelijk. Vanaf januari 2010 is het aantal gestegen van 206 in 2010 naar 248 in januari 2011. Op dit moment is sprake van een licht dalend aantal. Het zorgelijke is dat wij in onze begroting zijn uitgegaan van veel lagere aantallen. Ook al zet de lichte daling zich door in 2011, dan nog zal sprake zijn van fors hogere bijstandslasten. De hogere lasten worden in totaal geraamd op € 400.000,-. Bij dit bedrag zijn we er al vanuit gegaan dat het aantal WWB-ers in de loop van het jaar 2011 nog wat gaat dalen. In januari 2011 waren het er 248, maar in maart was het aantal al gedaald naar 241. Wij zijn nu uitgegaan van het gemiddelde aantal van 238 over 2011. Het rijksbudget voor dit jaar is voorlopig vastgesteld op € 2.425.050, dat is € 72.500 hoger dan geraamd. Ondanks het hogere rijksbudget, de inzet van een groot deel van de aanwezige reserve WWBinkomensdeel (€ 103.000 van de bijna € 160.000) en de hogere uitkering uit het gemeentefonds (maatstaf bijstandsklanten) ad € 147.000 kunnen de hogere lasten niet worden gedekt. In de reserve inkomensdeel WWB resteert aan het eind van 2011 dan nog een bedrag van rond de € 50.000,-. Dit bedrag zal meer dan nodig zijn om de nadelige consequenties voor de jaren 2012 e.v. verder af te dekken. Met de hogere bijstandslasten ad € 400.000, de hogere rijksuitkering ad € 147.000 en de extra onttrekking aan de reserve ad € 103.000, komt de toename van het netto-tekort op de bijstandslasten uit op € 150.000,-. In de kadernota 2011 komen we nader terug op de structurele effecten. 2011 Kapitaallasten (minder kosten € 36.000) Deze lagere lasten zijn o.a. de gevolgen van de gewijzigde boekwaarden vanuit de jaarrekening 2010. Er is sprake van lagere boekwaarden per 1 januari 2011 en hiermee ook van lagere rente- en afschrijvingslasten in 2010. Deze lagere boekwaarden per 31-12-2010 hebben tot gevolg dat er in 2011 sprake is van lagere rentelasten, maar doordat een groter bedrag dan geraamd in een kortere periode moet worden afgeschreven is ook sprake van iets hogere afschrijvingslasten. Doordat op een aantal terreinen sprake is van egalisatie van lasten (bijv. onderwijshuisvesting en riolering) worden afwijkingen in de kapitaallasten gevolgd door een mutatie in de reservemutatie (lasten worden geëgaliseerd). Met name op het gebied van de riolering is sprake van fors lagere kapitaallasten. Deze lagere lasten hebben wij deels geëgaliseerd middels een hogere storting in de voorziening. Verder is rekening gehouden met de positieve gevolgen van de lagere kapitaallasten als gevolg van de terugontvangst van een bedrag van bijna € 192.000 aan BTW op de sportuitgaven van de afgelopen jaren. Verreweg het grootste deel van dit bedrag (€ 177.000) had betrekking op in het verleden gepleegde investeringen. Deze terugontvangen bedragen zijn in mindering gebracht op de resp. boekwaarden. De overige bijdragen zijn in de exploitatie verantwoord op de diverse complexen. Hierdoor zijn met name de kapitaallasten voor zowel het jaar 2011 als voor de jaren hierna structureel lager geworden. Ook een gering aantal exploitatieramingen zijn verlaagd. Het gaat hierbij om het gebouwenonderhoud bij de complexen waarbij sprake is van het gelegenheid geven tot sportuitoefening. Het onderhoud van de velden is hiervan veelal geprivatiseerd en hierin vormt de BTW geen kostencomponent. Daarnaast is natuurlijk sprake van afdracht van BTW over de ontvangen vergoedingen voor het gebruik van de complexen. Dit heeft een licht negatieve invloed.
Pagina 7 van 16
2011 Saldo overige invloeden (per saldo meer kosten € -2.000) In dit bedrag is het saldo van alle kleine mutaties opgenomen. In de tabel is dit bedrag nog gesplitst in een structureel deel en een incidenteel deel. Verder is hierin ook meegenomen een drietal overhevelingen van ramingen zoals die zijn genoemd in de nota lokale heffingen. Op het deelprogramma wegen, straten en pleinen is de volledige raming voor onkruidbestrijding opgenomen, terwijl een deel betrekking heeft op begraafplaatsen. Dit deel, te weten € 7.500,-, wordt overgeheveld naar begraafplaatsen. Ook een deel van de raming (gaat om een bedrag van € 25.000) voor het onderhoud van bermen c.q. schonen van sloten wordt van het deelprogramma wegen overgeheveld naar de begraafplaatsen. Ditzelfde geldt ook voor het uitbestede werk aan Ability, dat nu is geraamd op het deelprogramma natuur- en groenbeheer. Een bedrag van € 62.481 dat betrekking heeft op het onderhoud van begraafplaatsen wordt overgeheveld naar deelprogramma Volksgezondheid, waar de begraafplaatsen zijn ondergebracht.
Pagina 8 van 16
Paragraaf bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de financiële afwijkingen op dit gebied. Te denken valt aan financiële mutaties op het gebied van personeel, huisvesting, automatisering, administratie, tractie en gereedschap en (externe) samenwerking. Wel hebben we op dit moment wat het personeelsbudget betreft te maken met een onderuitputting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 2 fte aan vacatureruimte (stand 30 april 2011). Vooralsnog wordt echter geen voordelig eindejaarseffect op het resultaat verwacht. Een deel van de vacatures is tijdelijk ingevuld door externe inhuur. Een aantal vacatures wordt in de loop van het jaar ingevuld. Daarnaast moet rekening worden gehouden met vergoeding van eventuele verplaatsingskosten bij invulling van de vacatures.
Paragraaf Weerstandsvermogen (risico’s en ontwikkelingen) Risico’s algemeen Een gemeente loopt in de uitvoering van haar taken, net als elke organisatie en elk bedrijf, bepaalde risico’s. In de begroting 2011 worden in de paragraaf Weerstandsvermogen de risico’s genoemd, bijvoorbeeld risico’s met betrekking tot het leerlingenvervoer, de WWB, juridische procedures, grondexploitaite, samenwerking Ability en de interne bedrijfvoering. Bij de inventarisatie van de risico’s is een inschatting gemaakt (kwantificering) van de mogelijke financiële gevolgen welke kunnen optreden zodra een risico werkelijkheid wordt. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze bedragen globaal, indicatief en soms discutabel zijn. Risico’s waarvan de oorzaak in het verleden of heden ligt en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen te worden voorzien. Een voorbeeld daarvan is de voorziening dubieuze debiteuren. De risico’s waarvan de omvang niet redelijkerwijs is in te schatten en/of die zich nog (kunnen) gaan voordoen dienen te worden afgedekt door bestemmings- en/of de algemene reserves. De risico’s worden onderverdeeld in: risico’s voortvloeiend uit eigen beleid risico’s voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden risico’s voortvloeiend uit samenwerking met andere gemeenten of instanties risico’s voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van anderen risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen risico’s op eigendommen (waarderingsrisico) risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering Risico’s 2011 De financiële afwijkingen in deze bestuursrapportage worden voor een groot deel veroorzaakt door onderwerpen die ook als risico zijn aangemerkt. Ability In de risico’s wordt ook de samenwerking met Ability genoemd. Door deelname in de gemeenschappelijke regeling zijn wij naast een vaste bijdrage per jaar ook verplicht bij te dragen in het exploitatietekort. Het bedrag van € 29.000 zoals genoemd in de financiële rapportage valt onder dit risico en vloeit voort uit gewijzigd beleid van Ability waar ook de uw raad mee ingestemd heeft.
Pagina 9 van 16
WWB Wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is, zoals verwacht, een behoorlijke toename te zien van het aantal aanvragen. Het aantal uitkeringen is, ten opzichte van de begroting, behoorlijk gestegen. Het betreft met name instroom vanuit de WW. De effecten van de economische crisis zetten zich door in onze begroting. Hier tegenover staat in 2011 een toename van de voorlopige rijksbijdrage van € 72.500. Slechts op basis van macro-economische effecten kan nog sprake zijn van een aanpassing (in oktober 2011 zullen de definitieve budgetten voor 2011 bekend gemaakt worden). Ontwikkelingen Bij ontwikkelingen kunnen zaken worden genoemd als bijvoorbeeld veranderende wetgeving en decentralisatietaken. Op dit moment zijn er geen relevante ontwikkelingen op dit gebied te melden afgezien van de bovengenoemde bundeling van uitkeringen.
Voortgangs- en financiële rapportage “ grote” projecten Hoewel er geen heldere afspraak gemaakt over de definitie van “ grote” projecten gaan we er voorlopig van uit dat het gaat om projecten met een minimale omvang van € 250.000. Onderstaand hebben we de 8 projecten genoemd waarbij de omvang van de lasten dit bedrag overstijgt en waarvan er (verwacht wordt dat er in 2011) sprake is van uitvoering. Toegankelijkheid stations De voorbereiding van de herinrichting van de stations in Sauwerd en Baflo is afgerond. Voor Winsum geldt dat deze nagenoeg is afgerond. Momenteel worden nog mogelijkheden onderzocht om de tunnel en daarmee de toegankelijkheid van de perrons te verbeteren voor minder validen. Daarnaast wordt bekeken of het gevoel van onveiligheid, dat door gebruikers wordt ervaren in de tunnel, kan worden verbeterd. De verwachting is dat dit onderzoek medio juni is afgerond. Binnenkort zal met de uitvoering van de stations in Sauwerd en Baflo worden begonnen. Voor Winsum geldt dat wanneer het lopende onderzoek is afgerond de herinrichtingsplannen zullen worden gepresenteerd aan belangstellenden en besproken zullen worden met diverse maatschappelijke organisaties. Nadat deze communicatie heeft plaatsgevonden kan ook de uitvoering van de herinrichting van het stationgebied Winsum ter hand worden genomen. De verwachting is dat hiermee in de tweede helft van 2011 kan worden begonnen. De herinrichting van alle drie stationsgebieden wordt door de Grontmij uitgevoerd. Op dit moment is er tot een bedrag van € 74.000,- besteed. Diverse rioleringsprojecten Op dit moment zijn er nog geen grote rioleringsprojecten in uitvoering. Wel is voor het project Obergum-Noord, in samenwerking met Wierden en Borgen, de besteksvoorbereiding opgestart, zodat direct na de bouwvak het project kan worden uitgevoerd. Ten behoeve van dit werk en anticiperend op de toekomst (afkoppeling hemelwater, doelstelling uit het GRP) is er voor heel Obergum-Noord een herberekening van het stelsel uitgevoerd. Op basis van deze berekening kan een planning gemaakt worden voor de uitvoering van de afkoppelopgave in dit gebied voor de komende jaren. Daarnaast is aan een extern adviseur opdracht gegeven voor het maken van een geactualiseerd maatregelenplan Riolering voor de gehele gemeente. Daarbij worden alle gegevens van de riolering, op basis van uitgevoerde praktijkmetingen, geactualiseerd en digitaal op tekening gezet. Daarnaast worden de rioolinspecties van 10 jaar en jonger gedetailleerd beoordeeld. Aan de hand van het geactualiseerde maatregelplan wordt in de tweede helft van 2011 een bestek gemaakt voor de uitvoering van de urgente maatregelen uit het maatregelplan.
Pagina 10 van 16
Daar waar onduidelijkheid bestaat over de te nemen maatregelen zullen eerst aanvullende inspecties verricht worden om de juiste maatregel af te stemmen op de praktijk. Op basis de geactualiseerde tekeningen en gegevens wordt er een structureel reinigings- en inspectieplan opgesteld. Dit betekent dat er een planning wordt gemaakt van de jaarlijks te inspecteren en te reinigen riolering. In de tweede helft van 2011 wordt uitvoering gegeven aan de planning voor 2011. Alle rioolgemalen zijn ingemeten en geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties wordt momenteel een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld. De opstelling van het plan zal voor de zomer afgerond zijn. De maatregelen die in 2011 moeten worden uitgevoerd zullen na de zomer in de markt worden weggezet. In het VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) is opgenomen dat de gemeente de intentie heeft om voor 263 percelen, die liggen in het niet kwetsbare gebied in het buitengebied, een gelijkwaardige aanbieding te doen als een aantal jaren geleden in het kwetsbare gebied is gebeurd, namelijk de aanleg van een IBA. Momenteel is het waterschap bezig met het uitvoeren van haar handhavingstaak aangaande lozingen in het buitengebied. In overleg met het waterschap Noorderzijlvest wordt onderzocht hoe aan het project voor het niet kwetsbare gebied het beste invulling kan worden gegeven. Daarbij spelen ook de lagere lozingseisen die gesteld zijn aan het niet kwetsbare gebied een belangrijke rol. Binnen niet al te lange termijn zal er duidelijkheid bestaan over de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven. Momenteel wordt onderzocht hoe samengewerkt kan worden in de waterketen. Hierbij zijn het waterschap, het waterbedrijf en vele gemeenten in Groningen en Drenthe betrokken. Hierover wordt op bestuurlijk en ambtelijk nieveau overleg gepleegd. De doelstelling is om te komen tot een waterketenakkoord. Maatregelen legionella Aan een adviesbureau is opdracht gegeven om voor de gemeente een aanbestedingsdocument op te stellen voor het inzichtelijk maken van de stand van zaken in de (gemeentelijke) gebouwen met betrekking tot de bestaande waterleidinginstallaties. Dit in het kader van de van toepassing zijnde wetgeving en de huidige voorschriften zoals door de VROM-inspectie en waterleidingbedrijven wordt geëist. De aanbesteding zal vermoedelijk nog voor de bouwvakvakantie plaatsvinden. Nadat de bestaande situatie van de waterleidingsinstallatie inzichtelijk is gemaakt en de hier mogelijk uit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen zijn geïnventariseerd wordt er een uitvoeringsbestek opgesteld op basis waarvan partijen zullen worden gevraagd om in te schrijven. Verwacht wordt dat met de uitvoering kan worden gestart eind 2011/begin 2012. Op dit moment is er aan voorbereidingskosten tot een bedrag van € 4.000,- besteed. Herinrichting Onderdendamsterweg Nadat het Voorlopig Ontwerp vorig jaar met de raad is besproken en ter inzage gelegd, ligt nu het Definitief Ontwerp (DO) voor. Zoveel als mogelijk zijn maatregelen aangegeven die tegemoet komen aan de bedoelingen van het plan, namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid, versterking samenhang winkelgebied, het verbeteren van de verblijfskwaliteit, het bestrijden van de geluidsoverlast voor de bewoners van De Brake en het bestrijden van het onveilige fietsverkeer vanuit de locatie van het AOC Terra. Het DO is inmiddels aan de gemeenteraad gepresenteerd en getoond aan de bewoners tijdens een inloopmiddag. De uitvoering zal in fasen plaatsvinden. Op dit moment is er tot een bedrag van € 80.000,- besteed.
Pagina 11 van 16
Kleedaccommodaties Winsum-West Door de gemeenteraad is er in maart een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de kleedaccommodaties alsmede de aanleg van een toegangspad in Winsum-West. Het bestek voor de aanleg van het toegangspad is in conceptvorm gereed, waarbij er twee alternatieven zijn uitgewerkt. Namelijk de uitvoering van het pad in asfalt en in beton. De verenigingen zijn op dit moment druk doende met de planvorming voor de realisatie van de kleedaccommodaties. Op het moment dat duidelijk is wanneer de verenigingen, in opdracht van de gemeente, definitief zullen gaan starten met de bouw zal het toegangspad worden aanbesteed. Op dit moment is er nog geen bedrag besteed. Brandweergarage Winsum Financieel gezien loopt de bouw van de brandweerkazerne aan de Meeden volgens planning. Tot op heden geen enkele reden om aan te nemen dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet overschreden gaat worden. De bouw zelf heeft vijf weken vertraging opgelopen als gevolg van het feit dat de staalconstructie door de hoofdaannemer en de architect is afgekeurd. Hierdoor moest opdracht worden gegeven voor het maken van een nieuwe, verbeterde, staalconstructie. Hieraan zijn voor de gemeente Winsum geen kosten verbonden. De oplevering zal in tegenstelling tot de eerste planning nu na de zomervakantie gaan plaatsvinden (uiteraard wel in het jaar 2011 zoals gepland). Op dit moment is tot een bedrag van € 135.000 van het budget besteed. Grondexploitatie Boogplein Met de invulling van het Boogplein wordt een belangrijke locatie in het centrum van Winsum opnieuw ontwikkeld. Op het nieuwe Boogplein vinden we straks twee nieuwe gebouwen, met 35 appartementen en woningen, drie winkels en een ondergrondse parkeergarage. De gemeente maakt de grond bouwrijp en geeft deze uit aan de ontwikkelaar. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Het bestemmingsplan heeft inmiddels rechtskracht en de bouwvergunning eerste fase en de aanlegvergunning zijn verleend. Op dit moment is er alleen sprake van kosten van adviseurs. In 2011 is er tot heden hiervoor een bedrag ad € 13.000 besteed. Deze kosten passen nog in de voorlopig vastgestelde exploitatie-opzet. Grondexploitatie Winsum-Oost Als schakelkern binnen de regio Groningen - Assen heeft Winsum een taakstelling voor de woningbouw in de periode 2005 - 2020. Met de Dorpsvisie Winsum is daarop in hoofdlijnen een antwoord gegeven: de nieuwe woningbouw dient onder meer aan de oostzijde van Winsum een plaats te krijgen. In het licht van deze taakstelling wordt gewerkt aan een ruimtelijke opzet voor de ontwikkeling Winsum – Oost. Op 17 april 2008 heeft de raad het bestemmingsplan fase 2 vastgesteld. Op 22 maart 2011 heeft de raad de grondexploitatie vastgesteld. In 2011 zal worden gewerkt aan de verwerving van gronden en het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Op dit moment zijn alleen de voorbereidingskosten, die eerst geboekt waren op het voorbereidingskrediet, teruggeboekt naar deze grondexploitatie. De kosten van het voorbereidingskrediet werden gedekt door een onttrekking aan de reserve grondexploitatie. Wij zullen u in de 2e bestuursrapportage 2011 voorstellen het voordeel dat hierdoor op het voorbereidingskrediet is ontstaan, terug te storten in de reserve grondexploitatie. Voortgang BMW-samenwerking Aan uw raad is toegezegd dat er periodiek zou worden gerapporteerd over de voortgang van de BMW-samenwerking. Dit leek ons een goed moment en wij verwijzen u naar de volgende pagina’s voor de actuele stand van zaken van de verschillende projecten.
Pagina 12 van 16
Schematisch overzicht van samenwerkingsprojecten in BMW-verband (peildatum 1 mei 2011) Omschrijving
Stand van zaken
1. Ontwikkelen en implementeren dienstverleningsconcept
Het plan van aanpak is gereed. De BMW-gemeenten zitten niet op één lijn wat betreft de uitvoering van het plan van aanpak. De projectgroep gaat na wat de verschillen van opvatting van de drie gemeenten betekent voor het gezamenlijk optrekken rond de verbetering van de dienstverlening.
2. Integratie sociale zaken
Het vastgestelde plan van aanpak wordt uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat – op basis van de uitwerking van het plan van aanpak – de drie colleges voor de zomervakantieperiode besluiten kunnen nemen, die na de zomer aan de raden worden voorgelegd. De stuurgroep heeft hiertoe een extra vergadering gepland op 15 juni 2011.
3. Onderzoek naar verschillen in rechtspositieregelingen
De vergelijking van de rechtspositieregelingen is gereed. Op basis hiervan is opdracht gegeven aan Meurs HRM om voorstellen te doen tot harmonisatie. Afgesproken is dat deze voorstellen voor de zomervakantieperiode gereed zijn. Vooruitlopend hierop is de harmonisatie van de sociale statuten van de drie gemeenten ter hand genomen. De drie colleges hebben inmiddels ingestemd met de geharmoniseerde regeling. Op 26 mei 2011 komt dit sociaal statuut, tezamen met een regeling voor een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO), aan de orde in de eerste vergadering van het BGO.
4. Onderzoek naar formatie
Meurs HRM heeft het onderzoek naar de formatie van de drie gemeenten afgerond. Het eindrapport wordt thans besproken in de MT’s van de BMW-gemeenten.
5. Samenvoeging personeelszaken
De project- en stuurgroep zetten in op samenvoeging van de drie secties voor personeelszaken in de BMW-gemeenten. Er wordt een kwartiermaker/projectleider gezocht (voor 24 uur, gedurende maximaal 6 maanden) die de samenvoeging, die per 1 januari 2012 is voorzien, moet begeleiden.
6. Integraal handhavingsbeleid
De nota is in concept gereed. Naar verwachting kan deze eind mei/begin juni in de projectgroep besproken worden. 13
Omschrijving 7. Inkoop
Stand van zaken De werkgroep inkoop maakt een inventarisatie van alle inkopen in de drie gemeenten en onderscheidt deze in drie categorieën: 1. gemeenten blijven apart inkopen; 2. de BMW-gemeenten kopen gezamenlijk in; 3. de BMW-gemeenten zoeken gezamenlijk naar andere partners voor meer inkoopvolume.
8.
Integratie ictbeheerorganisaties
Per 1 januari 2012 zullen de drie afzonderlijke I&A-secties geïntegreerd zijn. De ICT-ers van de drie gemeenten komen onder leiding van de projectleider tweewekelijks bijeen voor de uitvoering van dit project (en de andere ICT-projecten). Het projectteam (hoofden middelen en medewerkers op het terrein van personeelszaken, juridische zaken en ICT) komt eens per 6 weken bijeen.
9.
Gezamenlijk serverpark
Het plan van aanpak voor de gezamenlijke serverruimte in De Marne is gereed. De inrichting vindt thans plaats: De Marne verwacht eind mei/begin juni over te gaan naar de nieuwe omgeving; Winsum gaat naar verwachting vlak voor de zomervakantieperiode over en Bedum in de tweede helft van 2011.
10. Harmonisatie kernapplicaties
De harmonisatie vindt pas plaats nadat PinkRoccade – op landelijk niveau - aanpassingen aan de kernapplicaties heeft gedaan.
11. Upgrading Microsoft Office
De colleges van de BMW-gemeenten hebben in november 2010 ingestemd met de voorstelen tot upgrading. De vervanging van beeldschermen en thinclients heeft inmiddels plaatsgevonden. Het gebruik van de nieuwe Officepakketten valt samen met de datum van de overgang van de gemeenten naar de nieuwe serveromeving.
12. Gebouwenbeheer
Er vinden verkennende gesprekken plaats over de mogelijkheden van samenwerking.
13. Instellen gezamenlijke commissie voor behandeling
De drie raden hebben ingestemd met een uniforme verordening en een gezamenlijke commissie. De werving van de leden kan van start gaan. 14
Omschrijving van bezwaarschriften
Stand van zaken
14. Harmonisatie CMS (contentmanagementsysteem voor websites) en voldoen aan Webrichtlijnen
De drie gemeenten hebben inmiddels gekozen voor hetzelfde contentmanagementsysteem (van GemeenteOplossingen). De BMW-gemeenten zijn elkaar behulpzaam in de omzetting van de websites naar het nieuwe systeem.
15. RUD’s
Er wordt op provinciale schaal gewerkt aan de realisering van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) om de kwaliteit van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving door samenwerking tussen de bevoegde overheden te verhogen. De afvaardiging in de (provinciebrede) stuurgroep, mt-groep en werkgroep vindt namens de BMWgemeenten plaats.
16 Wabo *
De WABO is ingevoerd.
17. BAG (Basisadministraties Adressen en Gebouwen)*
De drie gemeenten zijn aangesloten op de landelijke voorziening en zijn nu – ieder voor zich – bezig met het uitvoering van de maatwerkafspraken die met het ministerie zijn gemaakt (afrondende werkzaamheden). Voor 1 november 2011 zijn de gemeenten verplicht de BAG binnengemeentelijk als basisregistratie te gebruiken. Bij de realisering hiervan werken de BMW-gemeenten samen en trekken deels gezamenlijk op met de gemeenten Zuidhorn, Marum en Grootegast.
18. E-loket*
Doelstelling was een e-loket te ontwikkelen (met minimaal 10 digitale producten) via DigiD. Er is een internet-gemeentewinkel ontwikkeld (16 producten via DigiD en Ogone internetkassa). De gemeentewinkel is aangesloten op de samenwerkende catalogi, waarmee producten ook via andere overheden te vinden zijn. In het kader van het dienstverleningsconcept zal de verdere uitbouw van digitale dienstverlening verder worden bezien.
19. Modernisering GBA *
Het landelijke programma mGBA heeft de voorbereidingen voor de implementatie van het nieuwe stelsel gestart. Er is een plan van aanpak. Volgens de planning gaat de implementatie van mGBA in de gemeenten plaatsvinden tussen 1 april 2012 en 1 april 2015. In 2011 moet iedere gemeente bepalen hoe ze de modernisering GBA gaat invoeren in de eigen organisatie. 15
Omschrijving
Stand van zaken
20. GIS *
Samenwerking via Gis Groningen-west (Bedum, De Marne, Winsum, Zuidhorn, Grootegast en Marum) op het terrein van vastgoed en Gis. DURP (Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen), BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen) en WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) zijn de bij de start gedefinieerde projecten. De uitvoerende werkzaamheden zijn grotendeels bij een externe partij ondergebracht.
21. WKPB *
De invoering is volledig afgerond in de drie gemeenten. De mogelijke invoering van een tweede tranche zal ook weer in BMW-verband worden uitgevoerd.
16
