LKSD VZW LEUVENSE KATHOLIEKE SCHOLEN AAN DE DIJLE JANSENIUSSTRAAT LEUVEN

JA NSENIUSS TRAAT 2 3000 LEUVEN

VZW LEUVENSE KATHOLIEKE SCHOLEN AAN DE DIJLE

LKSD

Jaarverslag 2007

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

1

VOORWOORD

3

1. LKSD IN VOGELVLUCHT

5

1.1. INLEIDING

5

1.2. ORGANISATIESTRUCTUUR

5

1.3 LIGGING

6

2. BESTUUR

7

3. WERKING IN 2007

8

3.1. PERSONEEL

8

DIRECTIE

8

PERSONEEL

9

3.2. LEERLINGEN

10

BASISONDERWIJS EN ALGEMEEN BEELD

10

SECUNDAIR - EERSTE GRAAD

11

SECUNDAIR - TWEEDE GRAAD

11

SECUNDAIR - DERDE GRAAD

12

3.3. ACTIVITEITENVERSLAG

13

HERSTRUCTURERING SO

13

ORGANISATIE LO

13

PROJECTEN

14

INFRASTRUCTUUR

17

4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2007 BALANS VZW Leuvense Katholieke Scholen a/d Dijle Janseniusstraat 2 – 3000 Leuven

18 18 1

RATIO’S

19

BESLUIT

20

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

20

5. PLANNING

21

5.1 OP KORTE TERMIJN

21

5.2 OP MIDDELLANGE TERMIJN

21

5.3 OP LANGE TERMIJN

22

SLOTWOORD

2

23

VZW Leuvense Katholieke Scholen a/d Dijle Janseniusstraat 2 – 3000 Leuven

Voorwoord In augustus 2001 werd LKSD boven de doopvont gehouden. Het bijeenbrengen van drie indrukwekkende schooltradities in hartje Leuven binnen één schoolbestuur was een forse uitdaging. De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om u tijdens elke bijeenkomst van de algemene vergadering een beeld op te hangen van deze prachtige onderneming. Meestal bleef het echter bij een mondeling verslag. Het is dan ook met enige trots dat ik u vandaag een uitgebreid schriftelijk verslag mag voorstellen. In vergelijking met voorheen is het een flink document geworden. Het kreeg vorm en inhoud dankzij de directeur LKSD met de inbreng van o.m. de directies. Dit document heeft een dubbel belang. •

Het heeft vooreerst informatieve waarde: op een overzichtelijke en bondige wijze wordt u heel wat verteld over het reilen en zeilen binnen LKSD.

•

Er is ook de symbolische waarde: het maakt het voor u concreet tastbaar dat met de aanstelling van een directeur LKSD ons schoolbestuur een nieuwe fase heeft ingeluid in de groeiende samenwerking tussen de drie pedagogische eenheden.

Al meerdere jaren leefde het verlangen om onze samenwerking verder te versterken. Het vroeg echter enige tijd om tot een evenwichtig concept te komen waarbij de directeur LKSD zowel een ondersteunende als een stimulerende opdracht toevertrouwd kreeg. De administratieve herstructurering van de 3 secundaire scholen gaf plots interessante mogelijkheden. Binnen het pakket van bijkomende omkadering voor elk van de betrokken scholen, kon een gedeelte gereserveerd worden voor een directeursfunctie op het niveau van het schoolbestuur. De inzet van de directeur LKSD moet op korte termijn een effectieve verlichting betekenen van de dagelijkse opdracht van de directies, zodat deze zich nog meer kunnen focussen op hun kerntaken nl. de zorg voor leerlingen, medewerkers en ouders. De directeur LKSD is binnen ons schoolbestuur de enige die alle vergaderingen bijwoont van de drie beleidsraden. Dit laat hem toe in alle discretie een essentiële brugfunctie te vervullen tussen de drie relatief autonome pedagogische eenheden. VZW Leuvense Katholieke Scholen a/d Dijle Janseniusstraat 2 – 3000 Leuven

3

Dit eerste jaarverslag in de huidige vorm zal voor de raad van bestuur zeker een dynamisch hulpmiddel worden om haar toekomstig beleid verder uit te stippelen. Graag bedank ik Piet De Mulder en allen die hem bij dit verslag hebben geholpen. Nog meer bedank ik al die enthousiaste LKSD’ers die elke dag opnieuw onze opvoedingsmissie met hart en ziel waarmaken.

Paul Janssens Voorzitter

4


1. LKSD in vogelvlucht 1.1. Inleiding Op 20 augustus 2001 werd een overeenkomst ondertekend tussen de volgende inrichtende machten: - VZW Instituut van de Paters Jozefieten van België, - VZW Scholen Paridaens - VZW Sint-Pieterscollege Met het doel hun scholen onder één inrichtende macht onder te brengen vanaf 1 september 2001. Het betreft de volgende pedagogische eenheden: - Heilige-Drievuldigheidscollege (HDC) - Paridaensinstituut (PAR) - Sint-Pieterscollege (SPC) De samenwerking die deze drie pedagogische eenheden wensen uit te bouwen berust op groot respect voor hun pedagogische eigenheid met maximale garanties voor de gemeenschappelijke en de eigen belangen. Deze eenheid in verscheidenheid steunt op twee hefbomen: - Beleidsraden: in elke pedagogische eenheid werd een beleidsraad opgericht, een lokaal bestuur met ruime bevoegdheden. - Systeem van gecoöpteerde bestuursleden: gecoöpteerde personen zijn niet aan één van de pedagogische eenheden verbonden maar worden omwille van hun deskundigheid in het bestuur opgenomen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij in moeilijke situaties de rol van scheidsrechter kunnen opnemen.

1.2. Organisatiestructuur Directiecomité: bestaat uit de directeurs en adjunct-directeurs van de verschillende scholen. Staat in voor de coördinatie tussen de beleidsraden onderling en voor de coördinatie tussen de Raad van Bestuur en de beleidsraden. Het directiecomité wordt voorbereid en voorgezeten door de directeur LKSD. Beleidsraden: elke pedagogische eenheid heeft een beleidsraad, die autonoom zijn samenstelling bepaalt. Met uitzondering van de bevoegdheden die expliciet bij de


5

Raad van Bestuur blijven, zijn zij bevoegd voor alle aspecten van beheer, beleid en organisatie van de hun toevertrouwde scholen. Raad van Bestuur: op voordracht van de beleidsraden worden uit elke pedagogische eenheid twee bestuurders benoemd. Minimaal twee bestuurders kunnen worden gecoöpteerd. De directeurs kunnen als adviseur de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen. Algemene vergadering: is samengesteld uit de vier geledingen (de vertegenwoordigers van de beleidsraden, de directeurs, de personeelsleden en de ouders), aangevuld met de gecoöpteerde leden.

1.3 Ligging Zie ook www.lksd.be

6


2. Bestuur De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: Pedagogische eenheid HDC

Paul Janssens cj, voorzitter Willy Sleurs, bestuurder

PAR

Lieve Schodts, bestuurder Agnes Claeys, secretaris, penningmeester

SPC

Jos Verelst, bestuurder Willy Struyf, bestuurder

Gecoöpteerde leden

Jan Adriaens, ondervoorzitter


7

3. Werking in 2007 3.1. Personeel

Directie Pedagogische eenheid HDC

Claire De Bruyne, directeur Lagere school Patrick Segaert, directeur Secundair Daniël Caron, directeur Secundair Rudi Demoitié, adjunct-directeur Secundair

PAR

Willem Vanausloos, directeur Basisschool Annick Van Petegem, directeur Secundair Jeannine Willemse, directeur Secundair

SPC

Danny Pijls, directeur Secundair Patrick Vandewiele, adjunct-directeur Secundair

Koepel VZW

Piet De Mulder, directeur LKSD

8


Personeel Samenstelling personeel LKSD Basisonderwijs

HDC 15

PAR 29

SPC 5

LKSD 49

% 12,4%

Onderwijzend personeel - Voltijds - Deeltijds Ondersteunend personeel - Voltijds - Deeltijds

13 10 3 2 0 2

27 19 8 2 0 2

5 3 2 0

45 32 13 4 0 4

91,8% 71,1% 28,9% 8,2% 0,0% 100,0%

Secundair Onderwijs Onderwijzend personeel - Voltijds - Deeltijds Ondersteunend personeel - Voltijds - Deeltijds

110 98 80 18 12 10 2

105 94 44 50 11 6 5

106 94 56 38 12 8 4

321 286 180 106 35 24 11

81,1% 89,1% 62,9% 37,1% 10,9% 68,6% 31,4%

Onderhoudspersoneel

8

10

8

26

6,6%

- Onderhoud en keuken - Werklieden

6 2

8 2

8

14 12

53,8% 46,2%

Totaal - Mannen - Vrouwen

133 75 58

144 25 119

119 53 66

396 153 243

Totaal

33,6%

36,4%

30,1%


100,0% 38,6% 61,4%

100,0%

9

3.2. Leerlingen

Basisonderwijs en algemeen beeld Schoolbevolking Basisschool Peuters Kleuter

1e graad 2e graad 3e graad

SPC-->HDC BaO Secundair 1e graad 2e graad 3e graad SO Totaal

10

HDC Kleuter 1 Kleuter 2 Kleuter 3 Totaal 1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerlaar 6e leerjaar Totaal Totaal

1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar Totaal

0 13 19 17 40 45 57 191 41 232 HDC 226 193 183 163 163 145 1073 1305

PAR 25 39 45 43 152 45 42 44 37 45 52 265

SPC

0

417

13 28 41 -41 0

PAR 173 159 155 147 142 126 902 1319

SPC 193 205 170 162 113 116 959 959

1/02/2008 LKSD 25 16,4% 39 25,7% 45 29,6% 43 28,3% 152 100,0% 23,4% 58 11,7% 61 12,3% 61 12,3% 77 15,5% 103 20,7% 137 27,6% 497 100,0% 76,6% 0 649 100,0% Totaal 592 557 508 472 418 387 2934 3583

20,2% 19,0% 17,3% 16,1% 14,2% 13,2% 100,0%

18,1%

81,9% 100,0%


Secundair - eerste graad LKSD 1e Graad

Schoolbevolking

1e leerjaar

Latijn Moderne wetenschappen Totaal Grieks-Latijn Latijn Moderne wetenschappen Totaal

2e leerjaar

HDC

PAR

SPC

1/02/2008 LKSD

132 94 226 19 59 115 193 419

111 62 173 15 58 86 159 332

127 66 193 37 67 101 205 398

370 222 592 71 184 302 557 1149

Totaal

62,50% 37,50% 100,00% 12,75% 33,03% 54,22% 100,00%

51,52%

48,48% 100,00%

Secundair - tweede graad LKSD 2e Graad 1e leerjaar

2e leerjaar

Schoolbevolking Economie Grieks Grieks-Latijn Latijn Humane wetenschappen Sport Wetenschappen

HDC 41

PAR 16

SPC 29

18 60 19

12 62 24

21 42 11

45

41

67

183 46

155 21

170 46

20 48 17

20 46 31

9 42 18

32 163 346

29 147 302

47 162 332

Totaal Economie Grieks Grieks-Latijn Latijn Humane wetenschappen Sport Wetenschappen Totaal

Totaal


1/02/2008 LKSD 86 0 51 164 54 0 153 508 113 0 49 136 66 0 108 472 980

16,93% 0,00% 10,04% 32,28% 10,63% 0,00% 30,12% 100,00% 23,94% 0,00% 10,38% 28,81% 13,98% 0,00% 22,88% 100,00%

51,84%

48,16% 100,00%

11

Secundair - derde graad LKSD 3e Graad 1e leerjaar

Schoolbevolking

Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Grieks-Latijn Grieks-Wetenschappen Grieks-Wiskunde Latijn-Moderne Talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Humane Wetenschappen ModerneTalen-Wetenschappen Moderne Talen-Wiskunde Wetenschappen-Sport Wetenschappen-Wiskunde Totaal

2e leerjaar

Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Grieks-Latijn Grieks-Wetenschappen Grieks-Wiskunde Latijn-Moderne Talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Humane Wetenschappen ModerneTalen-Wetenschappen Moderne Talen-Wiskunde Wetenschappen-Sport Wetenschappen-Wiskunde Totaal

Totaal

12

HDC

PAR

SPC

1/02/2008 LKSD

37

17

16

70

16,75%

3 2

0 2

0 0

5 15 11 18 29

2 11 11 19 42

0 6 4 21

3 4 0 7 32 26 58 71

0,72% 0,96% 0,00% 1,67% 7,66% 6,22% 13,88% 16,99%

24 5

7 4

9 7

9,57% 3,83% 0,00% 21,77%

14

27

50

40 16 0 91

163

142

113

418

100,00%

26 2 4

17 0 4

16 7 0

6 9 7 16 34

3 17 13 9 25

2 8 0 28

59 9 8 0 11 34 20 53 59

15,25% 2,33% 2,07% 0,00% 2,84% 8,79% 5,17% 13,70% 15,25%

19 2

19 1

5 10

20 145 308

18 126 268

40 116 229

43 13 0 78 387 805

11,11% 3,36% 0,00% 20,16% 100,00%

51,93%

48,07% 100,00%


3.3. Activiteitenverslag

Herstructurering SO 2007 zal in de geschiedenis van LKSD zeker herinnerd worden als het jaar van de herstructurering. Grondig voorbereid en met het doel te komen tot een betere omkadering, werd de herstructurering doorgevoerd en door het personeel begrepen en aanvaard. Gespreid over twee schooljaren wordt in de drie secundaire scholen – naast de zesjarige school – een eerste graadschool opgericht. Naar de buitenwereld blijven de drie scholen zich evenwel profileren als zesjarige scholen. Door de herstructurering kan – gespreid over twee schooljaren - in elk van de drie secundaire LKSD-scholen een directieambt en 35 extra lestijden worden ingericht. PAR en SPC kunnen vanaf schooljaar 2008-2009 elk een halftijdse functie directeur eerste graad inrichten. HDC krijgt een voltijds directieambt en compenseert PAR en SPC met telkens 4 lestijden. Op die manier kan over het geheel een directeur LKSD worden vrijgesteld met een overkoepelende en een coördinerende functie. De secundaire scholen zijn aangesloten bij de scholengemeenschap KSLeuven.

Organisatie LO Vanaf 01.09.2007 konden in SPC nog 4 klassen ingericht worden (5e en 6e leerjaar). De verantwoordelijkheid ligt bij de directie van het BaO HDC. Een vestigingsverantwoordelijke volgt de dagelijkse werking ter plaatse op. Leerkrachten van het SO springen in om de extra taken op te nemen die de organisatie van een zelfstandige lagere school mogelijk moeten maken. Het aanbod van basisonderwijs zal op korte termijn op deze locatie uitdoven. PAR biedt in het kader van het Basisonderwijs kleuter- en lager onderwijs aan. Begin januari 2007 werd mevrouw Nicole Derom opgevolgd door de heer Willem Vanausloos, voorheen directeur van het LO van SPC. De eerste helft van 2007 werd hij deeltijds vervangen door Vivianne Janssens om vanaf 1 juli 2008 zijn volledige functie op te nemen met ingang schooljaar 2007-2008. Beide scholen maken deel uit van de Scholengemeenschap SKBL.


13

Projecten 1. Pedagogisch a. Inschrijvingsbeleid Binnen KSLeuven werd de dwingende afspraak gemaakt voor de inschrijving van leerlingen in het eerste jaar secundair te werken met een call center. Doel is op de eerste plaats kampeertoestanden voor de poort van één of meer scholen te vermijden. Tevens kan zo vermeden worden dat ouders hun kind in meerdere scholen tegelijk inschrijven. Anderzijds is dit een methode die binnen het decreet op de gelijke kansen valt. De minister aanvaardt het initiatief op voorwaarde dat de spelregels correct worden gevolgd. Ouders van kandidaat-leerlingen voor een eerste jaar secundair in één van de Leuvense scholen kunnen zich enkel telefonisch aanmelden op één vaste dag. Bij telefonische aanmelding krijgen de ouders een volgnummer. Nadien worden ze door de school uitgenodigd om hun kind te komen inschrijven. b. Proeftuin BaSO-fiche Om de overgang van het basis- naar secundair onderwijs vlot te laten verlopen werken de scholen aan continuïteit van zorg, methodiek en Leerweg op maat. c. Proeftuin Werkplekleren PAR en HDC hebben zich ingeschreven om mee te werken aan de proeftuin: ‘Werkplekleren in de zorgsector’. Wordt ongetwijfeld in 2008 actief uitgewerkt en voorgesteld. d. Project Draagkracht De scholen van het basisonderwijs hebben cijfermateriaal verzameld per school en vergeleken binnen de scholengemeenschap SKBL. Het bekomen cijfermateriaal werd vergeleken met de GOK-indicatoren. Doel is het zorgaanbod af te stemmen op de zorgvraag. Tevens proberen we binnen de basisscholen in de mate van het mogelijke te komen tot een evenwichtige spreiding van de zorgvraag. e. De beide lagere scholen genieten vanaf 2007 van de bijkomende ondersteuning voor de ‘Anderstalige Nieuwkomers’ (ATN). Concreet 14


beoogt men het onthaalonderwijs waarbij de taalvaardigheid Nederlands én de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer wordt bevorderd. Anderstalige nieuwkomers hebben het Nederlands noch als moedertaal, noch als thuistaal. Zij beheersen onvoldoende de onderwijstaal om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen. Vanuit een individueel werkplan wordt elke ATN opgevolgd. Leerkrachten worden via nascholing gevormd op beide terreinen: bevorderen van sociale integratie én bevorderen van de taalvaardigheid. f. Samenwerking tussen de scholen In het kader van de uitwerking van de vrije ruimte zijn er reeds contacten tussen leerkrachten uit de derde graad van de drie SO scholen. Ook in het LO wordt gedacht aan het uitbouwen van hospiteermomenten tussen de beide scholen. 2. Administratief a. Dubbel boekhouden Aangezien de VZW LKSD valt onder de categorie ‘zeer grote VZW’s’ dient de boekhouding te worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. De jaarrekening van 2006 werd reeds aan deze controle onderworpen en kreeg in april 2007 een rapport zonder voorbehoud. De jaarrekening werd op de algemene vergadering van donderdag 31 mei 2007 voorgelegd en goedgekeurd. De publicatie in de Balanscentrale van de Nationale Bank volgde op 6 juli 2007. www.balanscentrale.be Onr. 475.795.094. b. De Jaarrekening over 2007 wordt voorgesteld onder nummer 4 van dit jaarverslag. Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur werd door de bedrijfsrevisor een verslag zonder voorbehoud verleend. (Zie verder). c. Wis@cc Om een duidelijker overzicht te krijgen over de boekhoudkundige gegevens van de hele VZW werd door het directiecomité geopteerd de boekhouding van de drie PE volledig op elkaar af te stemmen. Einde 2007 werd één basisdossier met 4 deeldossiers geopend. De


15

boekhouding wordt on-line bijgehouden en centraal beheerd. Vanaf 2008 zal slechts met één rekeningstelsel worden gewerkt. Voor projecten en schoolgebonden activiteiten wordt de boekhouding analytisch gevoerd. De directeur LKSD coördineert de overgang en is de centrale beheerder van het rekeningstelsel. In overleg met de boekhouders wordt het programma van dag tot dag opgevolgd en verfijnd. d. Energieprestatiecertificaat (EPC) Alle openbare gebouwen dienen een EPC uit te hangen. De VZW LKSD heeft ervoor gekozen dit EPC te laten berekenen door een externe deskundige, nl. NIOS-Projects uit Wilsele (www.niosprojects.be) e. Gemeenschappelijk contract aardgas Onderzoek van de prijsformules leert dat Luminus vermoedelijk een betere jaarprijs kan geven voor ‘winter’-verbruikers zoals scholen. Vanaf 1 januari 2008 wordt voor aardgas van Electrabel overgeschakeld naar Luminus (www.luminus.be) f. De directeur LKSD werd aangeduid als contactpersoon voor het beheren van de privacygegevens in het kader van de privacywetgeving van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke persoon waarvan persoonsgegevens werden opgevraagd heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te zien, te laten verbeteren of een afschrift ervan te bekomen. g. Er wordt gewerkt aan een website voor de VZW: www.lksd.be. De website geeft de belangrijkste informatie over onze VZW en linkt door naar de verschillende scholen. U vindt er ook nuttige informatie voor ouders en leerlingen. Wordt in 2008 vervolgd. 3. Personeel a. Loopbaanbegeleiding in het SO Vanaf 1 september 2007 zijn binnen het secundair onderwijs functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluaties decretaal vastgelegd. De scholen werken aan geïndividualiseerde functiebeschrijvingen en bereiden de functioneringsgesprekken voor. 16


Binnen de vier jaar worden alle personeelsleden geëvalueerd. Dit decreet geeft verregaande kansen om het personeel op een positieve manier te begeleiden en te ondersteunen. b. Startersbegeleiding en mentoren Mentoren volgen de eerstejaarsleerkrachten op binnen de muren van de school. Voor de opvolging van de tweedejaars wordt onderzocht of er met de hogescholen lerarenopleiding kan worden samengewerkt. c. De directeur LKSD neemt deel aan de vergaderingen van alle beleidsraden. Hij is verslaggever van de RvB en de AV. Hij bereidt de agenda van het directiecomité voor en zit de vergaderingen voor. Als vrijgestelde directeur kan hij zich focussen op de verbetering van de administratieve en financiële organisatie.

Infrastructuur De brand in het secretariaat van HDC heeft gezorgd voor een uitzonderlijke meerkost van ongeveer 67.000€, maar werd bijna volledig door de verzekering vergoed (65.000€). PAR verbouwde het sanitair van de kleuter- en lagere school tot een modernere en beter bruikbare ruimte met mogelijkheden voor latere uitbreiding. Het project werd gerealiseerd voor een bedrag van 63.700€. Agion subsidieerde voor een bedrag van 11.900€. SPC renoveerde het dak van de kapel en de sporthal voor een totaalbedrag van 79.000€, uitgevoerd door NV Crabbé, Zoutleeuw. Agion subsidieerde voor een bedrag van 47.500€. PAR werd op de hoogte gebracht van de verkoop van het klooster van de zusters Dochters van Maria, VZW.


17

4. Financieel verslag over 2007 Balans Balans VZW LKSD op datum

31/12/2006

31/12/2007

ACTIEF Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

0,00 8.208.139,28 0,00

8.208.139,28

Vlottende Activa Vorderingen op meer dan 1 jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

0,00 50.000,00 26.729,09 2.807.260,94 80.000,00 1.842.493,59 139.794,47

8.153.760,65 259,91 8.153.500,74 0,00

4.946.278,09

0,00 50.000,00 53.237,82 3.004.245,69 756.676,23 1.900.457,41 170.687,93

13.154.417,37

Totaal actief

5.935.305,08

14.089.065,73

PASSIEF Eigen Vermogen Fondsen van het schoolbestuur Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen Overgedragen resultaat Investeringssubsidies Voorzieningen Jaarresultaat Opbrengsten Kosten Schulden Schulden op meer dan 1 jaar Schulden op ten hoogste 1 jaar Overlopende rekeningen

Totaal Passief

18

3.094.219,55 613.041,81 0,00 0,00 2.076.101,39 405.076,35 0,00 783.762,09 4.341.592,69 (3.557.830,60)

4.321.002,37 613.041,81 0,00 0,00 3.204.720,80 503.239,76 0,00 1.128.675,85 5.082.086,78 (3.953.410,93)

10.060.197,82 7.609.668,57 693.727,20 1.756.802,05

9.768.063,36 7.205.214,48 806.217,67 1.756.631,21

13.154.417,37

14.089.065,73


Ratio’s Berekening van enkele ratio's

31/12/2006

31/12/2007

Liquiditeit (Lq) Geeft aan in welke mate de school aan haar korte termijnverplichtingen zal kunnen voldoen. Er moeten voldoende liquide middelen zijn om de schulden te kunnen voldoen. Liquiditeit in de ruime zin Vlottende activa - lange termijnvorderingen / schulden op korte termijn Ratio moet ten minste gelijk zijn aan 1 (Lq = 1).

7,06

7,30

Liquiditeit in de enge zin

6,82

7,02

Acid test of Quick ratio: houdt geen rekening met de eventuele voorraden en overlopende rekeningen. Ratio moet minstens (strikt) gelijk zijn aan 1 (Lq = 1). Nettobedrijfskapitaal (NBK)

€ 4.202.550,89

€ 5.079.087,41

Verschil tussen de Vlottende Activa en het Vreemd Vermogen. Bij een liquiditeit Lq = 1 is dit de buffer die de liquiditeit verzekert. NBK moet positief zijn. Solvabiliteit Onderzoekt de verplichtingen op lange termijn door een beeld te geven van de verhouding tussen het eigen, het vreemd en het totaal vermogen. De solvabiliteit is een indicator van de financiële onafhankelijkheid en moet dus voldoende groot zijn. De solvabiliteit wordt best jaarlijks opgevolgd en vergeleken: daling van de solvabiliteit in functie van het eigen vermogen is een slecht teken voor de toekomst. In functie van het eigen vermogen Het eigen vermogen vergeleken met het totaal vermogen.

23,5%

30,7%

In functie van de schuldgraad

76,5%

69,3%

25,3%

26,1%

Het vreemd vermogen vergeleken met het totaal vermogen. Rendabiliteit of Rentabiliteit

Scholen zijn geen ondernemingen met het doel winst te maken. Zonder winst evenwel kunnen geen reserves worden aangelegd. De winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten. Rendabileit is de winst / eigen vermogen: wat brengt deze activiteit op jaarbasis op?


19

Besluit Bij het lezen van de balans dient rekening te worden gehouden met het feit dat de materiële vaste activa hoofdzakelijk uit erfpachtcontracten bestaan (80%). Daartegenover staat de nog te betalen erfpacht over een lange periode: resp. HDC 60 jaar, PAR 70 jaar en SPC 50 jaar (88% van de schulden op lange termijn.) De andere materiële vaste activa (installaties, meubilair, uitrusting, materieel, …) hebben een huidige boekwaarde van ongeveer 1,649 miljoen €. Dit bedrag wordt stelselmatig, jaar na jaar in resultaat genomen. In de loop van het werkjaar 2007 konden voor 0,503 miljoen € investeringssubsidies worden ingeschreven op gerealiseerde projecten. In het werkjaar 2007 werden nog voor 1,667 miljoen € werkingstoelagen ontvangen bestemd voor het werkjaar 2008. De geïncorporeerde werkingstoelagen stegen van 2,350 miljoen € in 2006 naar 2,715 miljoen € in 2007, een stijging met ongeveer 15%. Op basis van het aantal leerlingen op 01/02 van 2006 (3.583) en 2007 (3.648) stellen we een stijging vast van 656€ naar 744€ per leerling (+13%), voor ten minste de helft te wijten aan een uitzonderlijk injectie van de bijzondere werkingsmiddelen voor ICT. Gebruikmakend van het model van Prof. G. Walravens kunnen we besluiten dat de VZW LKSD kerngezond is: een goede liquiditeit, gecombineerd met een goede rendabiliteit. De solvabiliteit toont aan dat het eigen vermogen toeneemt in het nadeel van het vreemd vermogen. Ook het nettobedrijfskapitaal zien we toenemen. Beide cijfers geven een indicatie van een gezonde evolutie.

Verslag van de bedrijfsrevisor Herman Van Impe, ViasDFK Op 29 april 2008 werd de audit over het boekjaar 2007 afgerond en werd de boekhouding zonder voorbehoud goedgekeurd.

20


5. Planning Als VZW is het ook onze plicht in de toekomst te kijken. Een planning maken op korte, middellange en lange termijn komt niet alleen het huidig onderwijs binnen onze vestigingen ten goede maar geeft ons ook vooruitzichten: waar willen we met dit onderwijs naartoe? Hoe willen we in de toekomst onderwijs uitbouwen? Wat willen we onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen op deze mooie locatie in het centrum van Leuven aanbieden?

5.1 Op korte termijn Enkele grote projecten liggen klaar om gerealiseerd te worden. HDC realiseert in 2008 de door de brandweer opgelegde noodtrap op de parking van de leerkrachten. De werken zullen voor een totaal bedrag van 195.000€ worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Driessen NV en zijn voor een bedrag van 115.000€ door Agion subsidieerbaar. PAR ziet zich genoodzaakt werken uit te voeren aan de keermuur naast de Dijle ter hoogte van de Janseniustoren. Dit project wordt niet alleen door Agion maar ook door Monumenten en Landschappen opgevolgd en gesubsidieerd. SPC plant de ombouw van 2 lokalen van de huidige lagere school naar een nieuw vaklokaal chemie voor het secundair onderwijs en de vernieuwing van het sanitair voor een totaal bedrag van 320.000€. Deze werken zijn subsidieerbaar voor een bedrag van 193.000€ en zullen op korte termijn aanvangen. Voor de restauratie van het hotel d’Udekem d’Acoz werd beroep gedaan op het architectenconsortium A33 o.l.v. architect Ludo Bekker. Het ontwerp dateert van het jaar 2005 en is inmiddels in de laatste fase vóór de uitvoering gekomen.

5.2 Op middellange termijn HDC plant de vervanging van de ramen van Blok E. Door de verkoop van het klooster door de zusters komt PAR in een nieuwe situatie terecht. Er zullen afspraken worden gemaakt met de nieuwe eigenaar (KULeuven) over de opdeling van het gebouw. Op verschillende verdiepingen zijn er bestaande VZW Leuvense Katholieke Scholen a/d Dijle Janseniusstraat 2 – 3000 Leuven

21

en gebruikte doorgangen van de school naar het klooster en omgekeerd die zullen moeten worden afgedicht. De projectontwikkelaar voor het Janseniushof in de Janseniusstraat (Resiterra) kan zijn project pas laten goedkeuren als er voldoende parkeerplaatsen worden aangeboden. Om dit te kunnen realiseren werd aan de zusters de vraag gesteld tot het gebruiken van de ondergrond van het sportveld dat nu door de school PAR wordt gehuurd. Ook hier voorzien we in de nabije toekomst mogelijke wijzigingen die kort zullen worden opgevolgd. Onderhandelingen zijn bezig.

5.3 Op lange termijn Voor LKSD VZW is de belangrijkste norm dat onderwijs ook over 50 jaar moet worden aangeboden op deze locatie. Alles wordt in het werk gesteld om deze doelstelling te verankeren in erfpachtcontracten en RUPs (Ruimtelijke uitvoeringsplannen). Belangrijke voorwaarde is uiteraard dat we werk maken van een investeringsplan voor de toekomst. Elke school werkt op dit ogenblik een investeringsverzuchting uit om te komen tot een masterplan voor de toekomst.

22


Slotwoord Met dit slotwoord komt meteen ook een einde aan dit verslag over 2007. Een jaar waarin onze VZW zich stilaan ook naar de buitenwereld als een ‘vereniging’ laat zien. Een vereniging van scholen, van leerlingen, van leerkrachten en hulppersoneel. En toch zijn we ons bewust dat we intern nog een hele weg moeten afleggen. Drie pedagogische entiteiten met een eigen verhaal, een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en toch verbonden ‘aan de Dijle’ in het centrum van Leuven, met elk een sterk vergelijkbaar aanbod van ASO-richtingen maar met een eigen accent op leren, op samen-leven. 2007 heeft ons getoond dat het kan: er zit kracht in een herstructurering waar eerst met wat onzekerheid naar werd uitgekeken, er zit dynamiek in de dagelijkse leiding van de scholen, er zit heel veel goede wil en betrokkenheid in de dagelijkse interactie tussen leerkrachten, opvoeders en leerlingen, er zit professionaliteit in de dagelijkse ondersteuning van het onderhoudspersoneel en er is een open geest van samenwerking met de ouders. Met dit jaarverslag hebben we geprobeerd in vogelperspectief over de werking van deze VZW LKSD te zweven, goed wetend dat we daarmee niet alles vertellen. Het échte werk gebeurt dag aan dag. Het is het werk van mensen, elke dag opnieuw.

Piet De Mulder Directeur LKSD 016/24 05 15 29 mei 2008


23

LKSD VZW LEUVENSE KATHOLIEKE SCHOLEN AAN DE DIJLE JANSENIUSSTRAAT LEUVEN

Recommend Documents