LKSD. Jaarverslag 2008 VZW LEUVENSE KATHOLIEKE SCHOLEN AAN DE DIJLE JANSENIUSSTRAAT LEUVEN

JA NSENIUSSTRAAT 2 3000 LEUVEN

VZW LEUVENSE KATHOLIEKE SCHOLEN AAN DE DIJLE

LKSD

Jaarverslag 2008

LKSD Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

1

VOORWOORD

3

INLEIDING

5

ORGANISATIE BESTUUR

5 7

WERKING IN 2008

8

DIRECTIE PERSONEEL LEERLINGEN EVOLUTIE AANTALLEN PER SCHOOL EERSTE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD

8 9 11 11 12 13 14 15

ACTIVITEITENVERSLAG

16

PEDAGOGISCH BELEID PERSONEELSBELEID ADMINISTRATIEF BELEID INFRASTRUCTUUR

16 18 19 20

Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, vzw

1

LKSD FINANCIEEL VERSLAG

22

BESLUIT VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

24 24

PLANNING

25

HEILIGE-DRIEVULDIGHEIDSCOLLEGE PARIDAENSINSTITUUT SINT-PIETERSCOLLEGE

25 25 25

SLOTWOORD

26


2

LKSD Voorwoord

Sinds de oprichting van LKSD probeerden we bij elke jaarvergadering mondeling wat nieuws te geven over het afgelopen jaar. Ik moet toegeven dat de kwaliteit van die informatie beter kon. Maar ja, er was het eeuwige tijdsgebrek! Vorig jaar leek mij de aanstelling van de directeur LKSD het gedroomde moment om deze taak van jaarverslaggeving toe te vertrouwen aan Piet De Mulder. Zijn huiswerk was meteen een schot in de roos. We waren allemaal erg tevreden. Waarom kon dit niet vroeger? Eindelijk hadden we – in een handig formaat - een systematisch en helder overzicht van het reilen en zeilen binnen LKSD. Het was dan ook meteen de start van een nieuwe en goede traditie. Het afgelopen jaar werd ik meerdere keren geconfronteerd met de vraag van medewerkers of schoolkennissen om wat meer informatie te krijgen over LKSD. Te laat realiseerde ik mij dat het jaarverslag daarbij een ideaal hulpmiddel kon zijn. Daarom keek ik al enkele weken uit naar het nieuwe jaarverslag. Volgende week wil ik het al gebruiken in het kader van overlegvergaderingen.

Nu de boreling er is, moet ik zeggen dat hij – nog beter dan vorig jaar – aan mijn verwachtingen voldoet. Toch heeft dit verslag ook zijn beperkingen. Het is een zakelijk verslag van een aantal aspecten van het “samen school maken”. Achter deze bladzijden moet u de enorme deskundige en gedreven inzet lezen van onze grote groep medewerkers. Achter de droge cijfers van de leerlingenaantallen moet u de blije gezichten vermoeden van onze leerlingen. Maar eveneens de zorg die een aantal van hen nodig heeft en ook krijgt. Deze zorg voor onze leerlingen klinkt al te pover door in dit verslag. Het kan ook niet anders, want daarvoor moet u de vinger aan de pols houden van onze medewerkers.


3

LKSD Voor het volgende jaarverslag zou ik durven suggereren dat we ook eens iets vertellen over ons christelijke engagement in de scholen. Niet zo eenvoudig om uit te schrijven, maar vast en zeker een uitdaging die de moeite waard is.

Graag draag ik dit schitterende verslag op aan alle medewerkers van onze LKSD-scholen met de voorzichtige droom dat deze rijke informatiebron ons verder kan inspireren om naar elkaar toe te groeien in een samen gedeelde roeping en zorg.

Paul Janssens Voorzitter


4

LKSD Inleiding LKSD, het wordt stilaan een bekend begrip: www.lksd.be, [email protected] worden gebruikt als referentiepunt en als doorklik naar de oudere en bekendere merken: www.heilige-drievuldigheidscollege.be, www.paridaens.be, www.sintpieterscollege.be en hun respectievelijke e-mail adressen. Ouders weten onze scholen echter ook zonder LKSD te vinden, daar zijn de wachtlijsten bij de inschrijvingen via het callcenter het duidelijke bewijs van. En elke dag staan er zoveel leerkrachten per school klaar om het beste van zichzelf te geven, om traantjes te drogen waar nodig en om kwaliteitsonderwijs aan te bieden. In gesprekken met beleidsmakers wordt echter het geheel, de Inrichtende Macht, de vzw LKSD meer en meer als aanspreekpunt gebruikt. Drie scholen gelegen rond het Damiaanplein tussen de Minderbroedersstraat, de Janseniusstraat en de Oude Markt: dat schept verwachtingen en verplichtingen.

Organisatie Als hoogste orgaan van de vzw komt de Algemene vergadering twee maal per jaar samen: - de vergadering van 29 mei 2008 keurde de jaarrekening over het voorbije boekjaar 2007 goed; - de vergadering van 22 oktober 2008 stond stil bij de pedagogische werking van de scholen. De Algemene vergadering is samengesteld uit de verschillende geledingen verdeeld over de drie pedagogische eenheden: - 3 leden van de beleidsraden - 1 directeur per school BaO en SO - 2 ouders - 2 personeelsleden - de gecoöpteerde leden


5

LKSD De Raad van Bestuur is het eigenlijke bestuursorgaan van de vzw. Elke pedagogische eenheid heeft in dit orgaan: - 2 bestuurders - de directeurs als raadgever - de gecoöpteerde leden De drie pedagogische eenheden zijn evenredig vertegenwoordigd. De Raad van Bestuur komt 5 maal samen in de volledige samenstelling en naar noodwendigheid enkel met de effectieve bestuurders. De Raad van Bestuur wordt voorbereid door de Beleidsraden. Deze zijn per pedagogische eenheid georganiseerd en zijn telkens volgens een eigen huishoudelijk reglement samengesteld. Deze beleidsraden komen ongeveer 5 maal per jaar samen en hebben alle bevoegdheden die de Raad van Bestuur heeft doch leggen hun beslissingen ter bekrachtiging voor aan de voltallige Raad van Bestuur. Het Directiecomité van de vzw LKSD bestaat uit alle directeurs en adjunct-directeurs van de 8 scholen onder voorzitterschap van de directeur LKSD. De vzw verenigt volgende scholen: 







Schoolnummer VSKO-nummer Heilige-Drievuldigheisdcollege, Oude Markt 28, 3000 Leuven  Lager onderwijs 12237 2656  Eerste Graadschool 126094 7604  Zesjarige school 32995 2657 Paridaensinstituut, Janseniusstraat 2, 3000 Leuven  Basisonderwijs 12195 1103  Eerste Graadschool 126896 8273  Zesjarige school 126888 8274 Sint-Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13, 3000 Leuven  Eerste Graadschool 126169 7605  Zesjarige school 32987 1133 vzw LKSD 117507 2653


KBO-nr. 2.154.012.880 2.166.807.378 2.154.198.269 2.154.012.484 2.166.806.685 2.154.198.368 2.166.809.457 2.154.198.170 0.475.795.094

6

LKSD Bestuur In de loop van het werkjaar 2008 werd de ploeg bestuurders van het Sint-Pieterscollege volledig vervangen. Op 29 mei 2008 werd afscheid genomen van E.H. Jos Verelst. Hij stond mee aan de wieg van het project LKSD in 2001. Vanaf 2008 beperkt hij zijn opdracht tot de Inrichtende machten van de scholen in Mechelen en Brussel. Tevens blijft hij voorzitter van de VAI (Vereniging van Aartsbisschoppelijke Instituten). Hij wordt in onze vzw vervangen door de heer Walter Buijs, voorheen directeur van het Sint-Romboutscollege te Mechelen. Op 22 oktober 2008 namen we dan weer afscheid van Willy Struyf. Ook Willy was erbij toen in 2001 het project LKSD startte. Hij geldt als de architect van de idee te werken met beleidsraden per pedagogische eenheid waardoor elk van de drie scholen hun waardevolle pedagogische projecten volledig tot hun recht kunnen laten komen en toch samen kunnen werken op alles wat hen bindt. Hij wordt in onze vzw vervangen door de heer Paul Cools, tevens verantwoordelijke voor het “tijdelijke” binnen het aartsbisdom Mechelen-Brussel en verantwoordelijke voor het financieel beleid binnen de VAI. Via dit jaarverslag nemen we de vrijheid hen te bedanken voor hun respectievelijk voorbije en toekomstige inzet en betrokkenheid. Huidige samenstelling: 







Heilige-Drievuldigheidscollege  Paul Janssens, voorzitter  Willy Sleurs Paridaensinstituut  Agnes Claeys, secretaris, penningmeester  Lieve Schodts Sint-Pieterscollege  Walter Buijs  Paul Cools Gecoöpteerd lid  Jan Adriaens, ondervoorzitter


7

LKSD Werking in 2008 Directie Op 1 september 2008 konden twee nieuwe directeurs worden aangesteld. De herstructurering heeft gezorgd voor een bredere omkadering van het personeel. In het Paridaensinstituut werd Ingrid Donceel aangesteld als directeur van de eerstegraadschool. Zij behoudt tevens haar opdracht als leerlingenbegeleider. Eénzelfde operatie werd uitgevoerd in het Sint-Pieterscollege waar Johan De Ryck zijn opdracht van Interne Leerlingenbegeleider (ILB) combineert met een halftijdse opdracht als directeur van de eerstegraadschool. Huidige samenstelling 







Heilige-Drievuldigheidscollege  Lagere school  Secundair 6-jarige school  Secundair Eerstegraadschool  Adjunct-directeur Paridaensinstitut  Basisschool  Secundair 6-jarige school  Secundair 6-jarige school  Secundair Eerstegraadschool Sint-Pieterscollege  Secundair 6-jarige school  Secundair Eerstegraadschool  Adjunct-directeur vzw LKSD  Directeur


Claire De Bruyne Patrick Segaert Daniël Caron Rudi Demoitié Willem Vanausloos Annick Van Petegem Jeannine Willemse Ingrid Donceel Danny Pijls Johan De Ryck Pat Vandewiele Piet De Mulder 8

LKSD Personeel Samenstelling personeel LKSD Basisonderwijs Onderwijzend personeel - Voltijds - Deeltijds Ondersteunend personeel - Voltijds - Deeltijds

HDC 16 15 10 5 1 0 1

PAR 34 30 19 11 4 1 3

SPC 0 0

Secundair Onderwijs

0

LKSD 50 45 29 16 5 1 4

% 12,0% 90,0% 64,4% 35,6% 10,0% 20,0% 80,0%

110

113

120

343

82,1%

Onderwijzend personeel - Voltijds - Deeltijds Ondersteunend personeel - Voltijds - Deeltijds

99 78 21 11 11 0

102 51 51 11 6 5

110 69 41 10 9 1

311 198 113 32 26 6

90,7% 63,7% 36,3% 9,3% 81,3% 18,8%

Onderhoudspersoneel - Onderhoud en keuken - Werklieden

10 8 2

10 8 2

5 4 1

25 20 5

6,0% 80,0% 20,0%

136

157

125

418

77 59 136 32,5%

27 130 157 37,6%

55 70 125 29,9%

159 259 418 100,0%

Totaal - Mannen - Vrouwen Totaal


100,0% 38,0% 62,0%

9

LKSD Sociale balans Uit de sociale balans 1 betreffende het contractuele personeel van 31.12.2008 halen we volgende totaalgegevens:  Totaal ingeschreven voltijdse equivalenten (VTE) 20,8  Overeenkomst voor onbepaalde duur (VTE) 11,7  Overeenkomst voor bepaalde duur (VTE) 7,6  Vervangingsovereenkomst (VTE) 1,5  Totaal gepresteerde werkuren 28.039  Totale personeelskost 529.604,47€ De nummers van de paritaire comités voor de vereniging bevoegd:  Arbeiders: PC 152.02  Bedienden: PC 225.00

1

De Sociale balans van 01.01.2008 – 31.12.2008 is te raadplegen op de zetel van de vzw.


10

LKSD Leerlingen Evolutie LKSD

Schoolbevolking

1e graad 2e graad 3e graad

Kleuter 1 Kleuter 2 Kleuter 3

Totaal Secundair Totaal

VGL 0/-3

1/02/2009 VGL 0/-2

VGL 0/-1

24 42 50 53

24 49 47 54

25 39 45 43

29 40 42 44

120,83% 95,24% 84,00% 83,02%

120,83% 81,63% 89,36% 81,48%

116,00% 102,56% 93,33% 102,33%

169

174

152

155

58 64 63 88 117 112

61 64 69 83 102 157

58 61 61 77 103 137

61 64 68 72 97 155

105,17% 100,00% 107,94% 81,82% 82,91% 138,39%

100,00% 100,00% 98,55% 86,75% 95,10% 98,73%

105,17% 104,92% 111,48% 93,51% 94,17% 113,14%

Secundair

3e graad

0

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerlaar 6e leerjaar

Totaal

2e graad

-1

Totaal

Totaal Basis 1e graad

-2

1/02/2006 1/02/2007 1/02/2008 1/02/2009

Basisschool Peuter Kleuter

-3

1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar

102,99%

89,08%

96,46%

101,97%

502

536

497

671

710

649

672

100,15%

94,65%

103,54%

596 559 505 476 422 354 2912 3583

595 561 492 482 422 386 2938 3648

592 557 508 472 418 387 2934 3583

576 552 500 476 427 392 2923 3595

96,64% 98,75% 99,01% 100,00% 101,18% 110,73% 100,38% 100,33%

96,81% 98,40% 101,63% 98,76% 101,18% 101,55% 99,49% 98,55%

97,30% 99,10% 98,43% 100,85% 102,15% 101,29% 99,63% 100,33%


517

91,72%

104,02%

11

LKSD Aantallen per school LKSD

Basisschool Peuters Kleuter

1e graad 2e graad 3e graad SPC-->HDC BaO

Schoolbevolking HDC Kleuter 1 Kleuter 2 Kleuter 3

Totaal

0

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerlaar 6e leerjaar

20 19 23 27 53 70

2e graad 3e graad SO Totaal


0

155

35

35

35 247

425

-35 0

0 672

HDC 208 212 167 170 138 158 1053 1300

PAR 169 169 148 152 136 126 900 1325

SPC 199 171 185 154 153 108 970 970

Totaal 576 552 500 476 427 392 2923 3595

Totaal

41 45 45 45 44 50

1/02/2009 Totaal 29 40 42 44

270

212

1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar Totaal

155

SPC

61 64 68 72 97 155

Totaal

Secundair 1e graad

PAR 29 40 42 44

517

12

LKSD Eerste Graad LKSD

1e Graad

1/02/2009 Totaal 364 63,19% 212 36,81%

1e leerjaar Latijn Moderne wet.

HDC 126 82

PAR 107 62

SPC 131 68

2e leerjaar Grieks-Latijn Latijn Moderne wet.

19 76 117

212

23 57 89

169

20 77 74

171

552

100,00% 48,94%

Totaal

420

338

370

1128

100,00%

Totaal

Totaal

208

169


199

576

100,00% 51,06%

62 210 280

11,23% 38,04% 50,72%

13

LKSD Tweede Graad LKSD 1e leerjaar

2e leerjaar

2e Graad Economie Grieks Grieks-Latijn Latijn Humane wetenschappen Sport Wetenschappen

HDC 52

PAR 24

SPC 36

1/02/2009 Totaal 112

22,40%

13 38 24

5 53 25

25 53 15

43 144 64

8,60% 28,80% 12,80%

40

41

56

137

27,40%

Totaal

167

148

185

500

100,00%

Economie Grieks Grieks-Latijn Latijn Humane wetenschappen Sport Wetenschappen

40

15

25

80

16,81%

13 60 18

10 64 27

16 39 8

39 163 53

8,19% 34,24% 11,13%

Totaal Totaal


39

36

66

141

170

152

154

476

337

300

339

976

29,62%

100,00%

51,23%

48,77% 100,00%

14

LKSD Derde Graad LKSD

3e Graad

1e leerjaar

Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Grieks-Latijn Grieks-Wetenschappen Grieks-Wiskunde Latijn-Moderne Talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Humane Wetenschappen ModerneTalen-Wetenschappen Moderne Talen-Wiskunde Wetenschappen-Sport Wetenschappen-Wiskunde

2e leerjaar

HDC 37 3 3

PAR 14 2 9

SPC 23 13 0

1/02/2009 Totaal 74 18 12

8 17 10 12 11 16 2

5 9 7 10 35 8 4

0 10 0 28 25 10 5

13 36 17 50 71 34 11

19

33

39

91

17,33% 4,22% 2,81% 3,04% 8,43% 3,98% 11,71% 16,63% 7,96% 2,58% 21,31%

Totaal

138

136

153

427

100,00%

Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Grieks-Latijn Grieks-Wetenschappen Grieks-Wiskunde Latijn-Moderne Talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Humane Wetenschappen ModerneTalen-Wetenschappen Moderne Talen-Wiskunde Wetenschappen-Sport Wetenschappen-Wiskunde

38 2 2

11 0 2

16 0 0

65 2 4

16,58% 0,51% 1,02%

5 14 11 18 29 21 5

2 11 12 19 36 5 4

0 6 5 21

7 31 28 58 65 33 14

1,79% 7,91% 7,14% 14,80% 16,58% 8,42% 3,57%

Totaal

Totaal


13

24

7 5 48

85

158

126

108

392

296

262

261

819

21,68%

100,00%

52,14%

47,86% 100,00%

15

LKSD Activiteitenverslag Pedagogisch beleid Algemene pedagogische thema’s In de drie pedagogische eenheden merken we een beetje gelijklopende thema’s:  Zorgbeleid: STICORDI-maatregelen voor leerlingen, uitwerken van een stappenplan bij jongeren en kinderen met leerproblemen, uitwerken van een algemeen pedagogisch project waar zorg centraal staat, opzetten van een leerlingvolgsysteem, buddy-project, studiekeuzebegeleiding;  Werken aan sociale vaardigheden: voorkomen van pestproblemen;  Uitwerken van een overkoepelend taalbeleid;  Vakgroepwerking: uitwerken van een vakdossier, uitbouwen van leerlijnen per vak en over de grenzen van de vakken heen, vakoverschrijdende eindtermen, onderzoeksvaardigheden, invulling van de vrije ruimte met projecten en een zinvol aanvullend aanbod in het voordeel van de algemene ontwikkeling van de leerling;  Milieu, gezondheid en voeding. Inschrijvingsbeleid Door het GOK-decreet is inschrijven in het onderwijs heel strikt gereglementeerd. Alle leerlingen moeten gelijke kansen hebben. De scholengemeenschap van het SO (KSLeuven) heeft voor de aanmelding van leerlingen voor het eerste jaar secundair gekozen voor de formule van een callcenter. Deze aanmelding gebeurt op één enkele dag waarbij ouders hun voorkeur van school kunnen aanduiden. Indien de school inmiddels geen effectieve inschrijving meer kan realiseren omdat de beschikbare plaatsen benomen zijn, komt de leerling op een reservelijst terecht. Een aantal Leuvense autonome basisscholen vrezen een toeloop naar de basisscholen die op dezelfde campus liggen als een secundaire school. Om hen gerust te stellen hebben de LKSD-scholen mee een engagementsverklaring ondertekend waarin wordt uitgeschreven dat we:  Onze nevenstroom niet zullen laten toenemen;  Negatieve effecten op de autonome basisscholen zullen tegengaan door het leerlingenaantal te bewaken;  Jaarlijks onze maximumcapaciteit voor onze lagere scholen bekend zullen maken.


16

LKSD Nieuwe werkingstoelagen GOK Vanaf het schooljaar 2008-2009 houdt het Ministerie van Onderwijs ook rekening met de zg. GOK-kenmerken. Bij het gelijkleggen van de lat tussen de onderwijsnetten werd tevens een deel van de middelen ingeschreven in het voordeel van de risicoleerlingen wat kansen op onderwijs betreft. Het betreft volgende leerlingenkenmerken:  Thuistaal  Opleidingsniveau van de moeder  Schooltoelage  Woonplaats Schooltoelagen nu ook voor kleuter- en lager onderwijs Vanaf 01.09.2008 heeft elke ouder de kans een gezinsdossier in te dienen voor de aanvraag van de schooltoelage. Ouders die hiervoor in aanmerking komen (inkomensgrenzen) hebben recht op een bedrag van:  Kleuters: € 80  Lager onderwijs: € 90 tot € 180  Secundair onderwijs: € 112,09 tot € 989,57 De aanvragen moeten ten laatste op 30.06.2009 toekomen bij de dienst studietoelagen. De scholen helpen ouders die vragen hebben bij het invullen van het aanvraagdossier. Onrechtstreeks komt een correcte aanvraag ook de school (en dus rechtstreeks de leerlingen) ten goede want één van de leerlingenkenmerken steunt op de aanvraag van de studietoelage. Kosteloos basisonderwijs Nadat op 01.09.2007 een bedrag werd vastgelegd van € 45 per leerling lager onderwijs te besteden aan een lijst van materialen deed op 01.09.2008 ook de maximumfactuur haar intrede:  De scherpe factuur staat de school toe om maximum € 20 per kleuter en € 60 per kind in de lagere school te besteden aan toneel, sport, daguitstappen, tijdschriften  De minder scherpe factuur beperkt meerdaagse uitstappen tot € 360 per kind in de lagere school en dit gespreid over de volledige cyclus van 6 jaar. Voor de kleuters is hierin € 0 voorzien. Voor onze lagere scholen een heel huzarenstukje om dit plaatje financieel rond te krijgen zonder te raken aan de pedagogische rijkdom en kwaliteit van het onderwijs. De creativiteit van ons personeel maakt echter heel wat goed. Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, vzw

17

LKSD Buitenschoolse opvang Aan SARKO, de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang, werd gevraagd of de stad wil tussenkomen om de buitenschoolse kinderopvang te organiseren. Voorlopig lijkt het dat volgende diensten zouden kunnen worden geleverd door een overkoepelende dienst voor de scholen binnen de ring van Leven:  Administratieve ondersteuning  Coördinatie en organisatie van de verdeling van de kinderverzorgsters Wordt hopelijk (op een positieve manier) vervolgd.

Personeelsbeleid Loopbaanbegeleiding De decretale verplichtingen tot het uitbouwen van een verantwoorde vorm van loopbaanbegeleiding bestaande uit een individuele functiebeschrijving, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken heeft ook dit jaar de nodige aandacht gevraagd. Zo werd per personeelslid de eerste en de tweede evaluator aangeduid, werd de functiebeschrijving geïndividualiseerd en zijn inmiddels de functioneringsgesprekken in het kader van het decreet van start gegaan. Directeurs eerste graad SPC en PAR De herstructurering gaf ons de kans twee halftijdse directeursfuncties bij te creëren. Ingrid Donceel en Johan De Ryck combineren vanaf 01.09.2008 deze opdracht met een halftijdse opdracht ILB (Interne leerlingbegeleider) in respectievelijk het Paridaensinstituut en het Sint-Pieterscollege. Rookverbod Alle rook is opgetrokken op school. De hele site van een school is rookvrij vanaf 01.09.2008 en dit altijd en overal voor de gebouwen en zeer strikt geregeld in open lucht en tijdens excursies. Het decreet van 28.05.2008 zorgt voor een rookvrije school, niet alleen de gebouwen maar ook alle delen van de school zoals sportterrein, parking, toegangswegen, speelplaats, … De school kan nog een beperkt eigen rookbeleid voeren.


18

LKSD Enquête woon-werkverkeer Einde 2008 werd door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de tweede maal opgelegd een enquête in te vullen op het niveau van de vzw (meer dan 100 werknemers in dienst). We leren hieruit dat het personeel zich als volgt naar het werk begeeft:  Wagen 36,80%  Trein 16,27%  Bus 7,20%  Fiets 36,00%  Bromfiets of moto 1,33%  Te voet 2,40%

Administratief beleid Boekhouding Sinds 01.01.2008 zijn er twee grote wijzigingen in het boekhouddossier van de vzw:  We werken in één dossier met deeldossiers per entiteit (HDC, PAR, SPC, VZW).  De volledige boekhouding staat online en wordt beveiligd door een externe firma: zij zorgen ook voor back-up en geregelde updates van het programma.  Alle investeringen, kosten en opbrengsten worden analytisch opgevolgd.  De begroting wordt ingevoerd in de boekhouding. Het werken binnen één dossier zorgt voor heel wat voordelen: zo blijft het rekeningstelsel ongewijzigd, zijn de leveranciers gemeenschappelijk en is de consolidatie veel eenvoudiger waardoor er veel minder fouten kunnen voorkomen. De analytische opvolging zorgt ervoor dat op elk ogenblik een overzicht kan worden gemaakt van de interessante projecten. Rekening KSLeuven Op 01.09.2008 werd met terugwerkende kracht (01.01.2008) de boekhouding van de scholengemeenschap van het secundair opgenomen in onze vzw-boekhouding. Tot eind 2007 is deze rekening te vinden in het Comité voor Onderwijs van de Annunciaten. Dit zorgde voor een lichte wijziging aan de basisgegevens van onze balans.


19

LKSD Werken aan administratieve organisatie en interne controle De verplichting die we hebben om onze jaarrekening aan een revisorenkantoor voor te leggen ter goedkering, houdt tevens in dat we samen met de revisor een aantal bestaande procedures moeten herwerken of ten minste bevragen. In een vzw, net zoals in een onderneming, zijn er een aantal bedrijfscycli die de nodige aandacht vragen omdat mensen er met goederen en/of geld in contact komen:  Aankopen van goederen: maaltijden, boeken, kosten, diensten, …  Verkopen van goederen: maaltijden, boeken, schoolgerei, …  Financiële verrichtingen: betalen, geld ontvangen, kas bijhouden, beleggen, …  Personeelsverrichtingen: aannemen van personeel, tewerkstellen personeel, lonen betalen, …  Investeringen doen: bouwen, verbouwen, ICT-materiaal aanschaffen, … Elk van die cycli willen we zo professioneel mogelijk laten verlopen. Energieprestatiecertificaat (EPC) Op 01.01.2008 werden de EPCertificaten voor publieke gebouwen uitgehangen. Dit certificaat is 10 jaar geldig, nl. tot 12.01.2019. Energiedeskundige Dirk Guffens www.niosprojects.be. De norm voor een vergelijkbaar gebouw is 213,0 kWh/m². Onze drie scholen komen in het groen uit en vallen dus binnen de norm:  HDC 146,81 kWh/m²  PAR 136,84 kWh/m²  SPC 182,48 kWh/m²

Infrastructuur Heilige-Drievuldigheidscollege De noodtrap op de parking samen met de werken in het kader van de brandveiligheid werden gefinaliseerd. Hiervoor werd een totaalbedrag genoteerd van € 196.591,31 en werd er in 2008 door AGION voor een totaalbedrag van € 109.569,31 gesubsidieerd. De eindafrekening wordt in 2009 opgemaakt waarbij ook een aantal meerwerken zullen worden beoordeeld. Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, vzw

20

LKSD Paridaensinstituut De basisschool werkte dit jaar het sanitair af. Tevens werden de voorzieningen gelegd om later een uitbreiding van dit sanitair mogelijk te maken. In 2008 werd een bedrag van € 31.436,29 aan investering geboekt voor dit sanitair. Samen met het bedrag van vorig jaar (€ 63.700) komt het totaal op € 95.136,29. AGION subsidieerde in 2008 voor € 47.938,4€. Samen met de subsidie van 2007 (€11.900) komt het totaal van de subsidie op € 59.838,46. Aangezien er aan een masterplanning gewerkt wordt, worden alle beslissingen in verband met investeringen vanaf nu gekaderd in dit overkoepelend plan. Voorlopig worden herstellingen uitgevoerd aan daken en ramen voor zover ze niet in conflict komen met de krijtlijnen van de masterplanning. Sint-Pieterscollege De plannen voor de renovatie van het gebouw D’Udekem d’Accoz brengen nu al heel wat kosten van voorbereiding met zich mee. Zo werd de voorstudie van de architect reeds ingebracht. Ook voor de renovatie van het zwembad werd een voorstudie gemaakt. Anderzijds werd het dossier voor de aanpassing van enkele lokalen tot een scheikundelokaal afgerond zodat in 2009 een aanvang kan worden gemaakt van dit dossier.


21

LKSD Financieel verslag Balans VZW LKSD op datum

31/12/2007

31/12/2008

ACTIEF Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende Activa Vorderingen op meer dan 1 jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

€ 8.153.760,65 € 259,91 € 8.153.500,74 € 0,00

€ 8.305.188,55 € 565,56 € 8.304.622,99 € 0,00

€ 5.935.305,08 € 50.000,00 € 53.237,82 € 3.004.245,69 € 756.676,23 € 1.900.457,41 € 170.687,93

Totaal actief

€ 6.703.111,21 € 25.000,00 € 56.210,60 € 3.063.632,70 € 2.179.646,86 € 1.154.687,01 € 223.934,04

€ 14.089.065,73

€ 15.008.299,76

PASSIEF Eigen Vermogen Fondsen van het schoolbestuur Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen Overgedragen resultaat Investeringssubsidies Voorzieningen Jaarresultaat Opbrengsten Kosten Schulden Schulden op meer dan 1 jaar Schulden op ten hoogste 1 jaar Overlopende rekeningen

Totaal Passief


€ 4.321.002,37 € 613.041,81 € 0,00 € 0,00 € 3.204.720,80 € 503.239,76 € 0,00 € 1.128.675,85 € 5.082.086,78 -€ 3.953.410,93

€ 5.447.359,55 € 611.453,09 € 0,00 € 2.830.000,00 € 1.446.854,69 € 559.051,77 € 0,00 € 1.069.090,09 € 5.174.794,56 -€ 4.105.704,47

€ 9.768.063,36 € 7.205.214,48 € 806.217,67 € 1.756.631,21

€ 9.560.940,21 € 6.950.940,93 € 603.860,53 € 2.006.138,75

€ 14.089.065,73

€ 15.008.299,76

22

LKSD Berekening van enkele ratio's

31/12/2007

31/12/2008

7,30

11,06

7,02

10,60

€ 5.079.087,41

€ 6.074.250,68

30,67%

36,30%

69,33%

63,70%

26,12%

19,63%

Liquiditeit (Lq) Geeft aan in welke mate de school aan haar korte termijnverplichtingen zal kunnen voldoen. Er moeten voldoende liquide middelen zijn om de schulden te kunnen voldoen.

Liquiditeit in de ruime zin Vlottende activa - lange termijnvorderingen / schulden op korte termijn Ratio moet ten minste gelijk zijn aan 1 (Lq = 1).

Liquiditeit in de enge zin Acid test of Quick ratio: houdt geen rekening met de eventuele voorraden en overlopende rekeningen. Ratio moet minstens (strikt) gelijk zijn aan 1 (Lq = 1).

Nettobedrijfskapitaal (NBK) Verschil tussen de Vlottende Activa en het Vreemd Vermogen. Bij een liquiditeit Lq = 1 is dit de buffer die de liquiditeit verzekert. NBK moet positief zijn.

Solvabiliteit Onderzoekt de verplichtingen op lange termijn door een beeld te geven van de verhouding tussen het eigen, het vreemd en het totaal vermogen. De solvabiliteit is een indicator van de financiële onafhankelijkheid en moet dus voldoende groot zijn. De solvabiliteit kan best jaarlijks worden opgevolgd: daling is een slecht teken voor de toekomst.

In functie van het eigen vermogen Het eigen vermogen vergeleken met het totaal vermogen.

In functie van de schuldgraad Het vreemd vermogen vergeleken met het totaal vermogen.

Rendabiliteit of Rentabiliteit Scholen zijn geen ondernemingen met het doel winst te maken. Zonder winst evenwel kunnen geen reserves worden aangelegd. De winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten. Rendabileit is de winst / eigen vermogen: wat brengt deze activiteit op jaarbasis op?


23

LKSD Besluit Voor het eerst werd ervoor gekozen om een deel van de overgedragen winst te reserveren. Een bedrag van € 2.830.000 werd afgezonderd in een post ‘Bestemde fondsen’. Hieruit blijkt de duidelijke wil van het schoolbestuur om onze vzw niet los te laten en inspanningen te doen om te blijven investeren in onderwijs op deze plaats in het centrum van Leuven. De werkingstoelagen stegen van 2,700 miljoen € naar 2,822 miljoen €, zijnde een stijging van 4.5%. De herverdeling van de werkingsmiddelen op basis van de GOK-kenmerken zijn vermoedelijk een deel van de oorzaak voor deze stijging. Dit effect zal echter duidelijker spelen vanaf volgend werkjaar aangezien in 2008 slechts 4/12 van de nieuwe werkingsmiddelen werd ingebracht en 8/12 werden overgedragen naar 2009. Op basis van het leerlingenaantal (01/02/2007 3648 tegenover 01/02/2008 3595) zien we het gemiddeld bedrag per leerling stijgen van € 740,13 naar € 784,97 (+6,06%). Voor de liquide middelen werd gekozen om een deel van de gelden om te zetten in Institutional Cash, een beleggingsvorm die als verlengde van de zichtrekening beter inspeelt op de financiële markt zonder de risico’s van een echte belegging in zich te dragen. Bij deze vorm van sparen worden de financiële opbrengsten slechts gerealiseerd bij verkoop van de effecten, wat een duidelijke daling van de gerealiseerde intresten met zich heeft meegebracht.

Verslag van de bedrijfsrevisor ViasDFK, Herman Van Impe. Op 30 maart 2009 werd een uitgebreide audit uitgevoerd door het revisorenkantoor ViasDFK uit Aalst. De Jaarrekening 2008 werd zonder voorbehoud goedgekeurd.


24

LKSD Planning Heilige-Drievuldigheidscollege De procedure voor het vernieuwen van de ramen in Blok E werd ingezet. De realisatie is gepland voor medio 2009. Het bestaande CLB-lokaal wordt omgebouwd tot een lokaal voor de leerlingbegeleiders. Het oude leraarslokaal wordt opgefrist: vernieuwing van zoldering en verlichting, herschildering. Op de gelijkvloerse verdieping wordt het toilet naast de lift vernieuwd. Voor latere investeringen werd een bedrag van € 680.000 bestemd.

Paridaensinstituut Het Paridaensinstituut heeft het architectenbureau BAP (Bureau voor architectuur en planning aangeduid met de opdracht een masterplanning voor te bereiden voor de school:  Onderzoek naar de mogelijkheden binnen de huidige oppervlakte van de erfpacht.  Opstellen van een programma van vernieuwing van de school binnen de fysische en financiële mogelijkheden van de PE Paridaens.  Begeleiden bij het zoeken van een ontwerper voor één of meer projecten. Voor deze en andere investeringen werd een bedrag van € 1.200.000 bestemd.

Sint-Pieterscollege Buiten de inrichting van het nieuwe scheikundelokaal en de omschakeling van de verwarming van stookolie naar aardgas, staan nog twee grote projecten klaar om te worden gedefinieerd:  De restauratie van het gebouw D’Udekem d’Accoz tot een administratief gebouw met vergaderzaal, lerarenkamer, secretariaat;  De verbetering van de infrastructuur van het zwembad: verluchting, verwarming, kleedkamers. Voor deze projecten werd een bedrag van € 950.000 bestemd.


25

LKSD Slotwoord In 2001 startte een samenwerking tussen drie unieke gevestigde Leuvense pedagogische concepten. Een samenwerking die vandaag meer en meer zichtbaar wordt. Een samenwerking die binnen die eenheid voortdurend ook blijft oproepen tot verscheidenheid. Een verscheidenheid in pedagogische aanpak, een verscheidenheid in toon en in werkwijze met toch dezelfde klemtoon op zorg en betrokkenheid bij wat leerlingen beweegt, wat hen bezighoudt. Dag in, dag uit geven leerkrachten, directie, opvoedend en onderhoudspersoneel het beste van zichzelf om die droom van zorg, betrokkenheid en professionaliteit gestalte te geven. Dit jaarverslag is slechts een overzicht van de randvoorwaarden die deze droom mogelijk kan maken. De - niet onbelangrijke – voorwaarde van de administratieve omkadering, de financiële en infrastructurele beslissingen maar ook de pro-actieve visie op de toekomst van dit unieke project van drie scholen aan de Dijle, in het centrum van Leuven. Langzaam maar zeker krijgt deze droom van 2001 vorm. Piet De Mulder Directeur vzw LKSD


26

LKSD. Jaarverslag 2008 VZW LEUVENSE KATHOLIEKE SCHOLEN AAN DE DIJLE JANSENIUSSTRAAT LEUVEN

Recommend Documents