Ks
PPATK i--F--F-E--r-=
N OT A KESEPAHAM AN J A K S A A G U N GR E P U B L I KI N D O N E S I A DENGAN KE P A L A P U S A T P E L A P OR A NDAN ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN ( PPATK) N J.N09I 2004 NOMOR:KEP-6121 NOMOR:3/2.MOU/PPATK TENTANG KERJASAMAPENEGAKANHUKUMDALAM RANGKA PEIVIBERANTASAN TINDAKPIDANAPENCUCIANUANG
DAN TINDAKPIDANAKORUPSI B a h w a t i n d a k p i d a n a p e n c u c i a nu a n g ( r n o n e yl a u n d e r i n g )m e r u p a k a r ,t i n d a k p i d a n a y a n g m e n g h a s i l k a nh a r t a k e k a y a a nd a l a mj u m l a h y a n g b e s a r s e m a k i n m e n i n g k a t d a r i w a k t u k e w a k t u b a i k k u a l i t a s m o d u s o p e r a n d i n y am a u p u n krrantitasnya
B a h w a t i n d a k p i d a n ap e n c u c i a nu a n g m e r u p a k a tni n d a kp i d a n ay a n g b u k a n s a j a d i l a k u k a nd i d a l a m w i l a y a hn e g a r a R e p u b l i kI n d o n e s i at e t a p i j u g a yang dapat mengganggustabilitas melewati batas negara (transnasional) s i s t e m k e u a n g a nd a n s i s t e m p e r e k o n o m i anna s i o n a l ,m e l e m a h k a ns i s t e m h u k u m , s o s i a l d a n b u d a y a s e r t a m e n g g o y a h k asne n d i ' s e n d ik e h i d u p a n berbangsa d a n b e r n e g a rsae c a r ak e s e l u r u h a n B a h w aU n d a n g - u n d a nNgo . 1 5 T a h u n2 0 0 2T e n t a n gT i n d a kP i d a n aP e n c u c i a n U a n g s e b a g a i m a ntae l a hd i u b a hd e n g a nU n d a n g - u n d a nNgo . 2 5 T a h u n2 0 0 3 ( s e l a n j u t n y a d i s e b u t " U n d a n g - u n d a n g 'm . 1e r u p a k a n l a n d a s a n y u r i d i s
2 pencegahan d a n p e m b e r a n t a s at inn d a kp i d a n ap e n c u c i a n u a n gy a n g m e m u a t a n t a r al a i n u n s u r - u n s u tri n d a kp i d a n ap e n c u c i auna n g , a n c a m a np i d a n ab a g i p a r a p e l a k u ,t u g a sd a n w e w e n a n g P P A - | Kp, r o s e sp e n y i d i k a np,e n u n t u t adna n p e m e r i k s a adni s i d a n g p e n g a d i l a ns, e , ' t ap e r l i n d u n g a knh u s u sb a g i p e l a p o r d a ns a k s i . B a h w a k e b e r h a s i l a np e n e g a k a nh u k u n r d a l a m r a n g k a p e n c e g a h a nd a n p e m b e r a n t a s a nt i n d a k p i d a n a p e n c u c i a nu a n g , s a n g a t d i t e n t u k a no l e h k e r j a s a m a p e n e g a k a nh u k u m y a n g e f e k t i f a n t a r a K e j a k s a a nR e p u b l i k l n d o n e s i as e b a g a i i n s t i t u s ip e n u n t u tu m u m d a l a m p e r k a r a t i n d a k p i d a n a pencucianuang dengan PPATKsebagaifocalpointnasionaldalamrTl€ficenar' d a n r n e m b e r a n t at isn d a kp i d a n ap e r r c u c i auna n g . Bahwa untuk mewujudkankerjasamayang efektifdalam rangkapencegahan dan pemberantasan t i n d a k p i d a n a p e n c u c i a nu a n g , K e j a k s a a nR e p u b l i k I n d o n e s i a ,d a n F P A T K m e m a n d a n gp e r l u u n t u k m e n y u s u ns u a t u N o t a K e s e p a h a m adne n g a nm e n y e p a k aht ai l - h asl e b a g abi e r i k u t : BAB I D A S A RH U K U M P a s a l1 1.
Undang-UndangNomor B Tahun 1981 tentang Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (LembaranNegara Rl Tahun 19Bl Nomor 76, TambahanLembaranNegara Rl Nomor: 3209);
2.
Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang diubah dengan Undang-Unc.lang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran NegaraRl rahun 1999Nomor140,Tambahan Lembaran NegaraRl Nomor:3874);
3.
Undang-UndangNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nornor:3O,TambahanLembaran Negara Rl
Nomor:41g1,
Lembaran Negara Rt Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor:4324); 4.
Undang-Unoang Nomor 16 Tahun2004tentangKejaksaanRepublikIndonesia(l-embaran NegaraRl rahun 2004Ncmor67,Tambahan Lembaran NegaraRl Nomor:44o.,);
N O TA K6 EPAHA MA N JA KsA A CUN C RI DEN64 N,GPA LA PPATK
3 Bab ll M A K S U DD A N T U J U A N P a s a l2 N o t a K e s e p a h a m a ni n i d i n r a k s u d k a nu n t u k m e w u j u d k a nk e r j a s a m aa n t a r a K e j a k s a a n R e p u b l i k l n d o n e s i a d e n g a n P P A T K a g a r m a s i n g - m a s i n gp i h a k d a p a t m e l a k s a n a k a n t u g a s d a n w e w e n a n g n y as e s u a i U n d a n g - u n d a n d g a n p e r a t u r a np e r u n d a n g - u n d a n g a n l a l n n y as e c a r a e f e k t i fd a n e f i s i e n . t ' a s a l3 T u j u a nd a r i N o t a K e s e p a h a m a inn i a d a l a h : a . T e r c a p a i n y ap e n e g a k a nh u k u m y a n g o p t i m a ld a l a m r a n g k a p e m b e r a n t a s a nt i n d a k p i d a n a p e n c u c i a nu a n g d a n t i n d a kp i d a n ak o r u p s i . b . T e r b e n t u k n y as a t u p o l a k e r j a y a n g t e r p a d u ,t e r a r a h d a n t e r e n c a n a a n t a r k e d u a b e l a hp i h a k ;
Bablll T A N G G U N GJ A W A B P a s a l4 N o t a K e s e p a h a m a nl n l m e n g a t u rt a n g g u n gj a w a b K e j a k s a a nR e p u b l i kl n d o n e s i ad a n P P A T K s e b a g a i b e r i k u t: (1)
Kejaksaan Republik lndonesia bert:rnggungjawab atas pelaksanaantugas dalam Undang-UndangNomor 15 Tahun 1002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagatmanadiubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta tindakan hukum lain dalam rangka pemberantasan Tindak PidanaKorupslyang terkait dengan l-indakPidanaPencucianUang;
(2)
PPATK bertanggungjawab atas pelaksanaanpencegahandan pemberantasanTindak Pidana PencucianUang berdasarkanUndang-Undang Nomor 1S Tahun 2002 ter..-,,g TPPU sebagaimana diubahdengan Undang-undang Nomor2s rahun 2003.
NOTA KESEPAHAMANJAKSAAGUNG RI DENCAN KEPALAPPATK
Eab lV B E N T U KK E R J A S A M A P a s a l5 K e r j a s a m a a n t a r a K e j a k s a a n R e p u b l i k I n d o n e s i ad e n g a n P P A T K d a p a t d i l a k u k a n d a l a m b e n t u k: a.
t u k a r m e n u k a ri n f o r m a s i ;
b.
bantuanoleh KejaksaanRepublikIndonesiakepada PPATK dalam melakukananalisis yuridis terhadap laporan yang diterimaPPATK dari PenyediaJasa Keuangandan !embagaterkaitlainnya;
c.
bantuan oleh PPATK kepada Kejaksaan Republik lndonesia dalam melakukan penuntutan uang; atas dugaantindakpidanapencucian
d.
penugasanpegawaiKejaksaan RepublikIndonesiapadaPPATK;
e.
penunjukanPejabat Penghubung (liaisonofficer);
f.
sosialisasiundang-undangdanperaturanperundang-undarrganterkait;
g.
pendidikan, pelatihandan magang/pertukaran staf;dan
h.
penelitiandan pengembangan terhadaprezim anti money laundering,baik di lndonesia maupundi luarnegeri BabV TATA CARA PELAKSANAANKERJASAMA P a s a l6
(1)
Tukar menukar informasi dilakukandengan permintaanatau pemberian informasi otehJaksaAgung Republiklndonesia Eecaratertulisdan ditandatangani masing-masing atau pejabatlaiiryangditunJuk dan KepalaPPATKataupejabatlainyangditunjuk.
(2)
PPATKrnenyampaikan Kejaksaarr Republiklndonesiatentang: informaslkepaoa a.
Hal-hal yang berkaitan dengan hasil analisis Laporan Transaksi K e u a n g a ny a n g d i t e r i m ao l e h P P A T K d a r i P e n y e d i aJ a s a K e u a n g a nd a n L a p o r a nP e m b a w a a nU a n gT u n a lL i n t a sB a t a sN e g a r a ;
b.
H a l : h a l l a i n n y a y a n g b e r k a i t a nd e n g a n k e p e n t i n g a np e n u n t u . a nT i n d a k P l d a n a P e n c u c i a n U a n g d a n P e n y i d i k a nT l n d a k P l d a n a K o r u p s i y a n g t e r k a l t d e n g a nT i n d a kP i d a n aP e n c u c i a nU a n g .
NorA KESEPAHAMANlAKSAACUNC Rr DENCAN KEpAt4 ppATK
5 (3)
K e j a k s a a n R e p u b l i k I n d o n e s i a m e n y a m p a i k a ni n f o r m a s l k e p a d a p p A T K tertang: a'
H a l - h a l y a n g b e r k a i t a nd e n g a n l a p o r a nd a n a t a u p e n g a d u a nd a r i s e t i a p o r a n g a t a u t e m u a n K e j a k s a a nm s n g e n a ia d a n y a d u g a a n t i n d a k p i d a n a p e n c u c i a nu a n g ;
b.
H a l - h a l y a n g b e r k a i t a nd e n g a n k e p e n t i n g a na n a l i s i sL a p o i a n T r a n s a k s i K e u a n g a n y a n g M e n c u r l g a k a n ,L a p o r a n T r a n s a k s i K e u , a n g a ny a n g D i l a k u k a nS e c a r a T u n a i , L a p o r a nP e m b a w a a nU a n g T u n a i L i n t a s B a t a s N o g a r a;
(4)
P e l ' m i n t a a ni n f o r m a s io l e h m a s i n g - m a s i n gp i h a k d i a j u k a nd e n g a n m e n j e t a s k a n t u j u a n p e n g g u n a a ni n f o r m a s i .
(5)
P e l a k s a n a a nl e b i h l a n j u t a t a s i n f o r m a s iy a n g t e l a h d i b e r l k a nd i l a k u k a nm e l a l u i P e j a b a tP e n g h u b u n g .
P a s a l7 (1)
l n f o r m a s is e b a g a i m a n ad i m a k s u dd a l a m P a s a l6 a y a t ( Z ) d a n a y a t ( 3 ) b e r s i f a t r a h a s i a d a n h a n y a d a p a t d i g u n a k a ns e s u a l d e n g a n t u j u a n y a n g t e r c a n t u m d a l a m s u r a t p e r m i n t a a ni n f o r m a s i .
(2)
lnformasi yang diperoleh tidak dapat diberikan, diteruskan, diungkapkan k e p a d a a t a u d i k e t a h u io l e h p i h a k l a i n t a n p a p e r s e t u j u a nt e r t u l i s d a r i p e m b e r i i n f o r m a s i , k e c u a l i u n t u k k e p e n t i n g a np e n y i d i k a np, e n u n t u t a nd a n p e m e r i k s a a n d i p e r s i d a n g a n d a l a m p e r k a r a p i d a n a s e p a n j a n gt i d a k b e r t e n t a n g a nc t e n g a n k e t e n t u a np e r u n d a n g - u n d a n g ayna n g b e r l a k u .
(3)
KeJaksaan Republik Indonesla dan PPATK bertanggung jawab kerahasiaan,penggunaandan keamananinformasl.
atas
P a s a lB Apabila diminta oleh PPATK, KejaksaanRepublikIndonesiamemberikaninformasi mengenai perkembanganpenuntutanperkaratindak pidanapencucianLrangyang telah dilaporkanoleh PPATK.
NOTA KESEPAHAMANJAKSAAGUNG RI DENCANKEPALA PPATK
6
P a s a lI (1)
KejaksaanRepublikIndonesiamemberikanbantuankepadaPPATK dalam melakukan analisis yuridis terhadap laporanTransaksiKeuanganyang mencurigakan,Laporan Transaksi Keuanganyang dilakukansecara Tunai dan Laporan PembawaanUang LintasBatasNegara;
(2)
Bantuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat diberikandalam bentuk pendapatatau masukantertulis;
(3)
Bantuandiberikanatasdasarpermintaan PPATK. P a s a l1 0
(1)
PPATK memberikanbantuankepadaKejaksaanRepublikIndonesiadalam melakukan penuntutantindak pldanapencuclanuang CarrpenyidikanTindak PidanaKorupsiyang terkaitdenganTindakPidanaPencucian Uang;
(2)
Bantuansebagaimanadimaksuddalamayat (1) dapatdiberikandalambentukpendapat atau masukantertulisatauketerangan ahli;
(3)
Bantuandiberikanatasdasarpermintaan KejaksaanRepublikIndonesia. P r s a l1 1
\1)
D a l a m r a n g k a m e n d u k u n g k e l a n c a r a n p e l a k s a n a a nk e r j a s a m a p e n e g a k a n hukum, Kejaksaan Republik Indoresla menugaskan Jaksa pada PPATK s e b a g a lP e g a w a lP e n u g a s a n .
(2)
P e g a w a i P e n u g a s a r rs e b a g a i m a n ad i m a k s u dd a l a m a y a t ( 1 ) d a p a t r n e n d u d u k i jabatanstrukturad l i PPATK.
(3)
P e n u g a s a nJ a k s a d i l a k u k a nb e r d a s a r k a np e r m i n t a a nK e p a l aP P A T K . P a s a l1 2
(1)
K e j a k s a a n R e p u b l i kl n d o n e s i ad a n P P A T K m a s i n g - m a s i n gm e n u n j u ks e k u r a n g kurangnya 2 (dua) orang Jaksa / Pejabat yang bertugas sebagai Pejabat P e n g h u b u n gd a l a mr a n g k ap e l a k s a n a aN n o t aK e s e p a h a m ainn i .
NOTAKESEPAHAMANJAK'AAGUNG RI DENGAN KEPAIA?PATK
7 (2)
P e n u n j u k a nd a n p e n g g a n t i a nP e j a b a t P e n g h u b u n gm a s i n g - m a s i n gd i t e t a p k a n d e n g a n s u r a t k e p u t u s a nJ a k s a A g u n gd a n K e p a l aP P A T K .
(3)
K e p u t u s a n p e n u n j u l i a nd a n p e n g g a n t i a nP e j a b a t P e n g h u b u n gs e b a g a i m a n a gihak. d i m a k s u dd a l a m a y a t ( 2 ) d i b e r i t a h u k akne p a d am a s i n g - m a s i n p
Pasal13 kegiatansosialisasiUndangKejaksaanRepublikIndonesiadan PPATKdapatmelakukan perundang-undangarr secarabersama. terkaitlainnya Undangdanporaturan Pasa1 l 4 dan pemahamanpersonel wawasan,keterampilan Dalam rangka meningkatkanpengetahuan, Kejaksaan Republik lndonesiadan PPATK terhadapaspek-aspektindak pidana pencucian uang,dapatdiiakukan: a.
pendidikanmengenairezim anti pencucianuangdi lndonesiamaupunbest practicesdi uangdanaspekterkaitlainnya; negaralain,modusoperandipencuciar,
b.
pelatif,anmengenai teknik investigasi,pengumpulanalat bukti, analisisfakta, audit forensik,dan aspekterkaitlainnya. BAB VI HUKUMDAN PELAYANANHUKUM BANTUANHUKUM,PERTIMBANGAN Pasal15
(1)
Selain bantuansebagaimanatercantumdalam Pasal 9, KejaksaanRepublikIndonesia dapat memberikan bantuan hukum, pertimbanganhukum dan pelayanan hukum dibidangPerdatadan Tata UsahaNegarakepadaPPATK;
(2)
Bantuansebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dapal diberikandalam bentuk litigasi maupunnon litigasi;
(3)
Bantuandiberikanatas dasarpermintaanPPATK.
NOTAKESEPAHAMANJAKSAA6UNG RI DENGAN KEPAUPPATK
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal16 Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaanNota Kesepahaman ini d i b e b a n k a n k e p a d a m a s i n g - m a s i n gp l h a k k e c u a l l u n t u k p e n d l d l k a nd a n s o s i a l i s a s l U n d a n g - U n d a n gT l n d a k P i d a n a P e n c u c i a nU a n g a t a s p r a k a r s a P P A T K d i b e b a n k a n k e p a d aa n g g a r a nP P A T K . BAB VIII PENUTUP Pasal17 (1)
H a l - h a l l a i n y a n g b e l u m d i a t u r d a l a m N o t a K e s e p a h a m a ni n i a k a n d i t e n t u k a n k e m u d i a ns e c a r a b e r s a m ao l e h K e j a k s a a nR e p u b l i kI n d o n s s i ad a n P P A T K .
(2)
N o t a K e s e p a h a m a n i n i b e r l a k u s e j a k t a n g g a l d i t a n d a t a n g a n id a n d a p a t perlu. d i l a k u k a np e r u b a h a na p a b i l ad i p a n d a n g Ditetapkandi : Jakarta Padatanggal : 27 September2004 INDONESIA
PUSAT PELAPORAN DAN
KEUANGAN
/ H.M.A.RACHMAN,S.H.
NOTA KESEPAHAMANJAKSA AGUNG RI DENCANKEPALAPPATK
H " LL. M
