Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging vzw Jaarlijkse Algemene Vergadering – 21 mei 2015 Ingenieurshuis, Antwerpen Verslag 1. Welkom en opening door de algemeen voorzitter Luc Taerwe, algemeen voorzitter, opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Een moment van stilte wordt in acht genomen voor de leden die sedert de JAV 2014 overleden zijn. 2. Raad van Bestuur: verkiezing en benoeming van bestuurders ter voleindiging van de bijgekomen mandaten (periode JAV 2013 – JAV 2016) Voor de 5 vrijgekomen mandaten, 2 vanuit het FORUM en 3 vrije mandaten, werden geen kandidaturen ingezonden. 3. Verslag over 2014 Jaarverslag door de algemeen voorzitter Voor de activiteiten van de deelverenigingen wordt verwezen naar het jaarverslag. Bart Van Boxstal geeft kort toelichting bij enkele activiteiten van de KVIV-Jongeren: - Young Potential Weekend: een activiteit van KVIV- en VIK-Jongeren rond soft skills. - Wetenschapsquiz: quiz met als thema van Mendeljev tot Mechelen. Een activiteit die tot stand kwam in een samenwerking van KVIV-Jongeren, KVCV en Technopolis - 300 deelnemers Beroepsbelangen R. Paternoster licht dit punt toe. KVIV en NCK dienden in 2013 bij de Raad van State een verzoek in tot vernietiging van de discriminerende bepaling rond het onbeperkt mogen bijverdienen van zelfstandigen en werknemers na de pensionering. Immers, door in KB’s te stellen dat werknemers en zelfstandigen onbeperkt mogen bijverdienen na pensionering op voorwaarde dat zij op hun 65ste verjaardag 42 loopbaanjaren kunnen aantonen, vallen personen die hogere studies van 5 jaar of langer hebben gedaan uit de boot. 9 individuele leden-ir.’s en het Algemeen Belgisch Syndicaat van de Medische Beroepen (ABSyM) dienden een gelijkaardig verzoek in. De auditeur van de Raad van State gaf in augustus 2014 een positief advies. Onder druk van de dreigende vernietiging van de KB’s heeft de regering repareerbesluiten uitgewerkt die einde januari 2015 in reparatiebesluiten werden gepubliceerd. Besluit: men mag onbeperkt bijverdienen na pensionering: ofwel vanaf het jaar waarin men 65 wordt ofwel wanneer men 42 jaren pensioenloopbaan kan bewijzen (maand per maand berekend, in plaats van jaar per jaar)
De kosten van het geding zullen, op vraag van de eisers en gesteund door de auditeur, ten laste worden gelegd van de Belgische Staat. Een definitieve uitspraak hierover wordt verwacht in juni 2015. Dankzij dit initiatief van de KVIV en het NCK werd de regering gedwongen een discriminerende wettekst in te trekken. De aanwezigen steunen met applaus deze actie. Jaarverslag bestuurlijk vlak - Met het bemiddelingsakkoord werden op 6 januari 2014 definitief alle problemen uit het verleden (tot 31 dec. 2013) geregeld - Tijdens de JAV van 2014 werden twee nieuwe bestuurders aangesteld nl. Filip Pattyn en Dirk De Moor. - De intentieverklaring om op operationeel vlak de samenwerking tussen VIK, KVIV en ie-net te regelen, werd ondertekend - Overleg met de voorzitters van deelgroepen wordt georganiseerd om een aantal aspecten en de toekomst van een eengemaakte vereniging te bespreken. - Met de alumniverenigingen wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. De basisovereenkomst is klaar. Ook in de nieuwe overeenkomst wordt gesteld dat de alumniverenigingen en ie-net alles in het werk stellen om een gecombineerd lidmaatschap te promoten. Van zodra de goedkeuring wordt gegeven door alle betrokken partijen kan een aanvang genomen worden met het invullen van deze overeenkomst naar concrete vormen van samenwerking zo o.a. lidmaatschapsbijdrage, inning enz. Coördinatie bij de alumniverenigingen is in handen van Stefan Vanden Bossche. Op de vraag of het huidige protocol met de alumniverenigingen officieel werd opgezegd antwoordt L. Taerwe negatief: het werd nooit expliciet opgezegd maar het werd evenmin volledige toegepast de laatste jaren. Dit punt zal opgenomen worden en het protocol zal officieel opgezegd worden. Een aantal deelnemers uiten hun scepticisme rond de nieuwe overeenkomst en meer bepaald rond het promoten van een gezamenlijk lidmaatschap door alle betrokken partijen zeker nu er in de praktijk reeds acties genomen worden waar een apart lidmaatschap gepromoot wordt door bepaalde alumniverenigingen. In antwoord op de opmerking rond de lay-out van de nieuwe lidkaart wordt gesteld dat men met de huidige lidkaart een eerste stap heeft willen zetten in het promoten van de eenheidsvereniging. Momenteel zijn KVIV-leden nog steeds lid van KVIV (daarmee ook automatisch lid van ie-net) waarbij hun bijdrage wordt geïnd op de rekening van KVIV vzw. - Er werden 4 forumvergaderingen gehouden. De aandacht ging daarbij vooral naar de nieuwe ingenieursvereniging en het draagvlak dat daarvoor moet gecreëerd worden. Jaarrekening: voorstelling van de resultatenrekening over 2014 en balans per 31 december 2014 door de algemeen penningmeester (Alex Caestecker) Einde 2014 telde de KVIV 7769 leden, dit betekent een daling met 229 leden t.o.v. 2013. De geografische spreiding is vergelijkbaar met het jaar ervoor, uitgezonderd voor de provincies Oost-Vlaanderen (-5%) en West-Vlaanderen (+5%). Vooreerst is het belangrijk te melden dat de boekhoudkundige verrichtingen tussen KVIV vzw en ie-net vzw op elkaar zijn afgestemd.
1) Lidmaatschappen: een hoger bedrag dan gebudgetteerd werd ontvangen: door hogere bijdrage aan lidgelden en een lagere inningskost. Beide punten gecombineerd met de zorg voor aansluiting na het gratis lidmaatschap, een optimale startdatum voor de uitnodigingen tot betaling en opvolging van de betalingen. 2) Activiteiten en werking: GA, senioren, jongeren en alumniverenigingen volgens budget LoMa: 5000 € minder uitgaven dan begroot als gevolg van het rechtstreeks onderbrengen onder ie-netwerking 2.bis ie-net: totaal van 95666 € werd aan ie-net overgedragen. 3) Algemene Kosten Personeel: lagere uitgaven (216 k€) dan het vooropgesteld budget (227 k€). De uitzonderlijke financiële opbrengst van 117,8 k€ volgt uit het juridisch geschil met de RSZ die door KVIV werd gewonnen, betreffende een vroegere ontslagregeling. De resterende juridische kosten van 11,0 k€ verbonden met het opvolgen van dit geschil werden geboekt onder de werkingskosten vereniging en deels direct in mindering gebracht van het over te maken bedrag. De werkingskosten van de vereniging (bij vermindering van de juridische kosten) liggen licht hoger dan gebudgetteerd. Aan ie-net werd een schenking uitgevoerd van 94,5 k€. Dit bedrag, samen met het ter beschikking stellen van het KVIV personeel in de administratieve ie-pool (120 k€) en de gedragen inningskosten (8 k€), levert een totaal aandeel in de KVIVwerking van 50% conform het engagement van de Raad van Bestuur KVIV vzw. De infrastructuurkosten (12 k€) werden niet gefactureerd en de afschrijvingen zijn in lijn met het budget. Voor het operationeel jaarresultaat 2014 van KVIV vzw is een verlies opgetekend van 32,6 k€ daar waar het budget een evenwicht voorzag. Echter het jaarresultaat 2014 van KVIV vzw is met een positief saldo afgesloten van 83,5 k€. Dit is dankzij de éénmalige financiële opbrengst van een lopende juridische zaak tegen de RSZ m.b.t. een ontslagregeling uit het verleden, die ten voordele van KVIV vzw beslecht werd. Deze bovenstaande punten werden volgens de gangbare boekhoudkundige principes ingeboekt en leveren een positief jaarresultaat van 83,5 k€. Balans De daling van de vaste activa is het gevolg van de daling door afschrijvingen en er geen bijkomende investeringen werden gedaan. Het kleiner bedrag op de overlopende rekening is het resultaat van de latere datum van het uitsturen van de aanvraag betaling lidgeld. Wanneer we het jaarresultaat van 83,5 k€ voegen bij het eigen vermogen van 41.7 k€ (toestand 31 dec. 2013) bekomen we een eigen vermogen van + 125,2 k€ per 31 december 2014 of 1 januari 2015. De ledenvereniging KVIV heeft in het werkingsjaar 2014 aan zijn verplichtingen kunnen voldoen die nog voortvloeiden uit het ondertekende bemiddelingsakkoord van 2013. Het financieel geschil met de RSZ is beslecht in het voordeel van KVIV. Dit heeft tot een positieve impact op de kaspositie geleid en versterkt zodanig de middelen om de werkingskosten van 2015 te dekken.
Verslag van de bedrijfsrevisor aan de raad van bestuur De bedrijfsrevisor heeft de balans en resultatenrekening onderzocht en meent dat deze een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap. Mits het nog toeleveren van een aantal gegevens zal het verslag van de bedrijfsrevisor beschikbaar worden. Goedkeuring van de rekeningen De balans en resultatenrekening worden met eenparigheid goedgekeurd. Verlenen van kwijting aan bestuurders De vergadering verleent met eenparigheid kwijting aan de bestuurders. 4. Werkjaar 2015 Algemene toelichting Voorstelling van de begroting 2015 door de algemeen penningmeester Er wordt een begroting in evenwicht voorgesteld van 373000€ Het vaststellen van de begroting gebeurde op basis van realistische inschatting van kosten en inkomsten van werkingsjaar 2014. 1) Lidmaatschappen: lager begroot dan in 2014. Inkomsten werden gebaseerd op 5500 leden Na inningskosten zijn de ontvangsten uit lidmaatschap begroot op 362,0 k€. Een belangrijk bedrag hiervan (121,5 k€) zal enerzijds aangewend worden voor de reguliere werking van de KVIV geledingen (jongeren, senioren, gewestelijke afdelingen), anderzijds worden doorgestort aan de alumniverenigingen. De huidige stand van zaken m.b.t. de inning van de lidgelden verdient aandacht. 2) Activiteiten en werking Voor GA,KVIV-senioren en Jongeren wordt hetzelfde bedrag voorzien als in 2014. Voor de alumniverenigingen wordt net zoals in 2014 80000 € voorzien. Het uiteindelijk uitgekeerde bedrag zal afhankelijk zijn van het aantal effectieve leden op gecombineerd lidmaatschap. Het bedrag kan dan berekend worden à rato van 15 % van de geïnde lidmaatschapsbijdragen. De tussenkomst in het AIG-secretariaat werd geschrapt. Conform de intentieverklaring KVIV / ie-net / VIK, zullen ook in 2015 de gemeenschappelijke activiteiten door ie-net worden gerealiseerd en ondersteund op personeels- en administratief vlak. Dit houdt in dat een deel van de lidgelden (63,0 k€ als gift), alsook van de aan te wenden werkingsmiddelen, naar ie-net worden getransfereerd. 3) Algemene kosten Personele middelen: begroting opgesteld rekening houden met 2 personeelsleden en een dienstenovereenkomst Werkingskosten vereniging: gebudgetteerd op 178,5 k€, dus verhoogd voor juridisch advies bij de totstandkoming van de eengemaakte vereniging. Goedkeuring van de begroting 2015 De begroting, in evenwicht, met een omzet en kost van 373000€, wordt goedgekeurd. 7 deelnemers hebben zich onthouden. 5. Scenario’s voor een eengemaakte ingenieursvereniging: bespreking en beslissingen
Dit punt wordt ingeleid met een video-opname van Nancy Vercammen met een overzicht van de geplande ie-netactiviteiten: - 11 juni: info-avond voor starters - einde juni: start salarisenquête - einde juni, begin juli: virtueel platform: o werkzoekenden kunnen snel op zoek naar vacatures o bedrijven krijgen een virtuele beursstand Aan het platform wordt een Module gekoppeld ter vervanging van de ingenieursgids - oktober: kaderweekend (Waterloo) - 26 november: ie-net prijzen (Centraal Station Antwerpen) - najaar: aanpassing website. Luc Taerwe licht toe. In mei 2014 werd een SOC (Strategisch OverlegComité) opgericht met als doel te definiëren welke stappen moeten genomen worden naar een eengemaakte vereniging en met welke aspecten men daarbij rekening moet houden. Verslag werd uitgebracht bij de respectieve achterban. De tekst, opgesteld door het SOC, werd als basis genomen voor een volgende stap: de raad van bestuur van KVIV en VIK vergaderen intens rond het samengaan en winnen extern advies in voor de juridische aspecten. Er wordt gepland om einde juni 2015 een fusieovereenkomst te ondertekenen. Vooraf wordt door de KVIV een BAV hieromtrent georganiseerd. Met de alumniverenigingen werd afgesproken dat per midden juni een ondertekende overeenkomst zou voorliggen tussen KVIV – VIK en ie-net. Ingeval de nieuw op te richten vereniging per 31 december 2015 niet volledig operationeel is zullen betrokken partijen het verdere verloop bespreken. Eventueel kan ervoor geopteerd worden om , in gezamenlijk overleg, de operatie te beëindigen. Het volledige fusieproces zou uiterlijk op 1 juli 2016 volledig afgerond moeten zijn. Een fusie zou tot stand gebracht worden waarbij VIK, KVIV en ie-net worden ondergebracht in één nieuwe ledenvereniging nl. ie-net ingenieursvereniging vzw met één directeur die verantwoordelijk is voor de operationele aspecten. De raad van Bestuur (12 leden) zou voor een initiële periode van 3 jaar paritair worden samengesteld: 4 aangesteld door VIK, 4 door KVIV en 4 door het forum. Zowel leden, vorming als events worden in één vereniging ondergebracht. Door de koppeling van deze activiteiten is een gemengd btw-statuut noodzakelijk. Het personeel wordt ondergebracht in de vereniging. Giften en transferts vanuit KVIV en VIK naar ie-net zullen dan niet meer nodig zijn. Niettegenstaande gestreefd wordt naar dezelfde toekomstige voorwaarden voor alle personeelsleden kan de transfert naar de nieuwe organisatie enkel doorgevoerd worden mits behoud van alle rechten en plichten. De reserves van de KVIV-geledingen worden ondergebracht in een reservefonds binnen de KVIV. De gelden van de geledingen worden beheerd door de geledingen en zijn bestemd om activiteiten te organiseren. De geldelijke middelen van het KVIV-Fonds (geledingen) en het VIK-Fonds worden ieder ondergebracht in een Bestemd Fonds van ie-net ingenieursvereniging. Aan deze Fondsen worden bestemmingsregels gekoppeld zodat beslag leggen op de geldelijke middelen van de moederverenigingen niet direct en onomkeerbaar kan. In het VIK fonds is een borg voorzien voor het sociaal passief van de VIK-personeelsleden.
Een oproep wordt gedaan om het sociaal passief te vrijwaren voor alle personeelsleden. Ingenieurshuis vzw laat men ressorteren onder een aparte rechtspersoonlijkheid. Op die manier wil men veiligstellen dat ingeval er zich een ernstig probleem voordoet met de ledenvereniging, dit onroerend goed buiten de discussie en mogelijke juridische acties blijft. De inbreng van KVIV vzw en VIK vzw is ongeveer in evenwicht en zal parallel en gelijktijdig gebeuren. Alle leden die hun lidgeld betaald hebben en een ingenieursdiploma bezitten zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering. De middelen voorzien in 2015 voor de deelgroepen worden gegarandeerd voor 2016. Stimuli worden voorzien om de integratie van bestaande VIK- en KVIV-deelgroepen te bevorderen. Bij het opstellen van deze fusieovereenkomst dient men in de statuten van de nieuwe vzw de doelstellingen van de initiële vzw’s terug te vinden. Daarnaast dient de aparte profilering van de 2 ingenieursprofielen ook bewaard te blijven. Voor een aantal deelgroepen, o.a. KVIV-Jongeren, expertgroepen, loopt de samenwerking met VIK-leden probleemloos. In aansluiting op het emotioneel probleem dat sommige KVIV-leden hebben rond ir. – ing. is het de bedoeling om niets op te leggen maar om hun werking gaandeweg te laten afstemmen ook naar de VIK-leden toe. Er wordt verwezen naar de 2 documenten, Fusieovereenkomst en Overeenkomst tussen partijen met het doel verenigingen te fusioneren (zie bijlage) die voor deze JAV werden ter beschikking gesteld en die de grote lijnen van deze overeenkomst omvatten. Dit zijn zeer voorlopige versies die zullen worden aangepast en vervolgens bezorgd worden aan de geledingen. Ter voorbereiding van de BAV zullen de definitieve teksten tijdig gepubliceerd worden. Alle deelnemers worden verzocht hun aandachtspunten, kritiek, bedenkingen bij deze documenten te formuleren. Zij mogen hun inbreng bezorgen aan
[email protected]. 6. Planning van een BAV Een BAV wordt gepland in de maand juni. Op deze vergadering wordt o.a. het punt van de fusie geagendeerd. 7. Varia Er zijn geen variapunten 8. Slotwoord door de algemeen voorzitter Luc Taerwe dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt allen uit op een receptie.
Christine Beckers assistent directie mede-notulist - verslaggever
ir. Alex Caestecker algemeen penningmeester mede-notulist - verslaggever
prof. dr. ir. Luc Taerwe algemeen voorzitter
