KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60.
A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2008. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI
JEL ENTÉSE
BUDAPEST, 2009. MÁRCIUS 16.
Paulik Rudolf vezérigazgató
-2-
1./ A közhasznú társaság alapadatai
Cégnév: KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Közhasznú Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŐ KHT Székhely: 1147. Budapest, Csömöri út 50-60 Képviselı: Paulik Rudolf vezérigazgató Felügyelı Bizottság tagjai: ( 2008. évben)
Földes Sándor ( elnök ) Tóth Mihály (2008.12.31-ig) Dr. Varga Ildikó Veres Lászlóné Szabó Enikı Judit (2008.12.31-ig) Dénes Lajosné ( 2008.07.31-ig ) Patai Róza Tokaji Józsefné Farkas Jácint ( 2008. 05. 01 - tıl )
Adószám: 22260336-2-44 Cégjegyzékszám: Cg. 01-14-000682 Bejegyzés napja : 2006. március 31. Bejegyzı végzés száma : Cg. 01-14-000682/10. Közhasznúsági fokozat: közhasznú A KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fıvárosi Kézmőipari Zártkörően Mőködı Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan idıre. Az átalakulásról hozott döntés idıpontja 2005. december 19. napja volt. A KÉZMŐ KHT a cégbírósági bejegyzı végzést követıen, 2006. április 1. napján kezdte meg mőködését. A KHT megváltozott munkaképességő dolgozókat foglalkoztató közhasznú társaság. A KHT közhasznú tevékenységének /Kszt. 4. §. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. § c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás
A KHT közhasznú tevékenységi köre a Ptk. 57. §. (1) bekezdésének, a Kszt. 4. §. (1) bekezdésének és 26. § b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következı:
-3Fıtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
Egyéb jelentıs tevékenységek: 31.09 14.1 32.30 17.21 15.12
Egyéb bútor gyártása Ruházat gyártása Sportszer gyártás Csomagolóeszköz gyártás Táskafélék, szíjazat gyártása
2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. §-a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerıpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerzıdés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. A KÉZMŐ KHT benyújtotta pályázatát, amelyet a Minisztérium kedvezıen bírált el és megkötésre került a 2069-1/2006.-SZMM számú „Védett Szervezeti Szerzıdés”. 2008. évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 404-7/2008 számú döntése alapján, legfeljebb 2891 fı megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatásához, vissza nem térítendı támogatásként legfeljebb 4.670.211 eFt rehabilitációs költségtámogatást ítélt meg. A megitélt összeg 359.629 eFt-tal kisebb összegő, mint amire 2008. évben pályáztunk. A 4.670.211 eFt jóváhagyott támogatást a KHT teljes egészében igénybe tudta venni. A 2008. évi „elvileg” támogatható költségek összege 4.986.124 eFt volt, amelybıl 315.913 eFt-ot nem állt módunkban megigényelni. A támogatást a „Védett Szervezeti Szerzıdésben” meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KHT. A rehabilitációs költségtámogatás 2008. évre vonatkozó felhasználását a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott elszámolással egyezıen az 1.sz. mellékelt táblázat tartalmazza.
3./ 2008. évben pénzügyileg teljesült támogatások Fejlesztési célú rehabilitációs támogatás
38.128 eFt
Külföldi kiállításokon való részvételre kapott támogatások
867 eFt
Nyomdai úton elıllított kiadvány
187 eFt
-4-
A 2. és 3. pontban felsorolt támogatásokon felül a KHT egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2007. év eFt
2008. év eFt
Befektetett eszközök
1.468.420
1.434.538
Forgóeszközök
2.183.204
2.656.665
406.561
84.201
Eszközök összesen
4.058.185
4.175.404
Saját tıke Ebbıl: jegyzett tıke Céltartalék Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások
2.850.649 1.043.500 114.449 778.993 314.094
2.875.554 1.043.500 101.211 903.125 295.514
Források összesen
4.058.185
4.175.404
10.249.693 9.957.814
9.598.909 9.574.004
291.879
24.905
270.312 21.567
10.178 14.727
34.107
-
257.772
24.905
Aktív idıbeli elhatárolások
Bevételek összesen Költségek és ráfordítások összesen Adózás elıtti eredmény Ebbıl: - közhasznú tevékenység - vállalkozási tevékenység Társasági adó KHT adózott eredménye
5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŐ KHT 2008. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat.
6./ Egyéb juttatások A KHT 2008. évben 2.300 eFt támogatást nyújtott a TIDOSZ Alapítványnak.
-5-
7./ A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása. A KHT-nál Felügyelı Bizottság ellenırzi a társaság ügyvezetését. A vezetı tisztségviselık részére 2008. évben összesen 42.711 eFt járandóság került elszámolásra. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezetı tisztségviselık nem részesültek.
8./ A KÉZMŐ KHT közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója
A KHT közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget is tett. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk a Kézmő Kht 86 telephelye vonatkozásában, amelyek ezen speciális munkavállalási csoport szükségleteihez igazodnak és azokat a lehetı legszélesebb körben lefedik. A telephelyek 33,7 % integrált foglalkoztatást, 58,1 %-a fejlesztı - felkészítı foglalkoztatást, 8,2 % rehabilitációs foglalkoztatást biztosító munkahely. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3944 fı, ebbıl a megváltozott munkaképességő dolgozók átlagos állományi létszáma 2906 fı, az összes foglalkoztatott 73,7 %-a. A „Védett Szervezeti Szerzıdésben” vállalt 623 fıs nyílt munkaerıpiacon nem foglalkoztatható létszámot a ténylegesen foglalkoztatott létszám 2008. évben jelentısen meghaladta, számuk 1826 fı volt. A megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásának tartós biztosítása érdekében a 2006. január 1-tıl 2008. december 31-ig terjedı idıszakra megkötött illetve 2010. június 30. napjáig meghosszabbított „Védett Szervezeti Szerzıdéssel” rendelkezik a KHT. A KHT kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok esélyegyenlıségének biztosítására, elsısorban szakmai képzés, továbbképzés támogatásával, a megváltozott munkaképességő dolgozóknak az alkalmazáskori elınyben részesítésével, a kollektív szerzıdésben biztosított rehabilitációs szabadság biztosításával. Célunk, a megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhetı legmagasabb szintő foglalkoztatás megvalósulásának elısegítése. A foglalkoztatási rehabilitáció elısegítése érdekében munkavállalóink, illetve a KHT-nál elhelyezkedni kívánó potenciális munkavállalóink részére segítı szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. - munkatanácsadás - jogi tanácsadás - szociális ügyintézés A törvényi elıírásoknak megfelelıen mőködik a Rehabilitációs Bizottság. A megváltozott munkaképességő dolgozók egy jelentıs része intézeti foglalkoztatott.
-6-
A KÉZMŐ Kht 1030 fı határozatlan idıre mukaviszonyt létesítı megváltozott munkaképességő munkavállaló részére személyre szóló rehabilitációs tervet készített. Ezeket 2008-ban felülvizsgáltuk és értékeltük. Az értékeléssel egy idıben meghatároztuk a jövıbeni feladatokat. A személyre szóló rehabilitációs tervvel érintett mukavállalók 88,7 %-át integrált foglalkoztatás keretében, 11,3 %-át pedig rehabilitációs foglalkoztatóban foglalkoztatjuk. Az intézeti fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás elıírásainak megfelelıen biztosítjuk a segítı személyek foglalkoztatását is, 15 fı megváltozott munkaképességő dolgozónként 1 fıt. 30 fı foglalkoztatott felett koordinátort kell alkalmazni, ezt a feladatot a gyáregységi központokban lévı termelés irányító, kereskedelmi apparátus és munkaügyi – és bérgazdálkodási osztályok munkatársai látják el. Ezenkívül a gyáregységekben 1-1 fı és a központban is 1 fı rehabilitáiós munkatárs segíti a megváltozott munkaképességő munkavállalók szakmai és egyéni fejlıdését. Kézmő Kht szintjén pedig rehabilitációs megbízottat foglalkoztatunk.
A megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatása termelıüzemekben, adminisztrációs területen és intézetekben folyik, ahol képességeiknek megfelelı munka van számukra biztosítva.
A KHT a 2008. évet nyereséggel zárta. Fizetési kötelezettségeit határidıben teljesítette, lejárt tartozásai nem voltak. Költségvetési befizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
A megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásának ellenırzése folyamatosan történik a szociális és gyámhivatalok részérıl. 2008-ban a különbözı telephelyeinken összesen 21 ellenırzés volt. Az ellenırzések egyetlen esetben sem tártak fel a foglalkoztatást kizáró szabálytalanságot, bírság kiszabására sem került sor.
A KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Közhasznú Társaság 2008. évben gazdasági és pénzügyi egyensúlyát megtartotta, a 2009. évi mőködés feltételei biztosítva vannak.
A gazdasági eredmények elérése mellett fı célunk a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok esélyegyenlıségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megırzését.
-7-
Tartalomjegyzék
1./
A közhasznú társaság alapadatai
2./
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3./
2008. évben pénzügyileg teljesült támogatások
4./
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5./
A cél szerinti juttatások kimutatása
6./
Egyéb juttatások
7./
A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása
8./
A KÉZMŐ KHT közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója
9./
A KÉZMŐ KHT auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítı melléklet)
