KIVONAT
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.
Tárgy: TURA THERM Kft. Társasági Szerződésének módosítása Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
205/2014. (XI.26.) határozat:
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TURATHERM Kft. Társasági Szerződésének - az ügyvezető megbízatásának lejárta és a Polgári Törvénykönyv változása okán szükségessé vált - módosítását a mellékelt tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
Kmf.
Szendrei Ferenc sk. polgármester
Dolányi Róbertné sk. jegyző
Társasági Szerződés Alulírott tagok a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését.(A változásokat a dőlt betűs részek tartalmazzák)
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye
1.1. A társaság cégneve: TURA THERM Hévízhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 1.2. A társaság rövidített cégneve: TURA THERM Kft. 1.3. A társaság székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 24-26. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 1.4. A cég e-mail elérhetősége:
[email protected]
2. A társaság tagjai 2.1. Név: Tura Város Önkormányzat Székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Képviseli: Szendrei Ferenc polgármester Törzsszám:1023 Adószám: 15391638-2-13 2.2. Név: TURAWELL Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-901099 Adószám: 14374135-2-43 Képviseli: Miszori László ügyvezető 3. A társaság tevékenységi körei 3.1. Főtevékenység: Épületépítési projekt szervezése 3.2. Egyéb tevékenységi körök: Gabonaféle(kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Rostnövénytermesztés Egyéb, nem évelő növény termesztése Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése Olajtartalmú gyümölcs termesztése Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése Egyéb évelő növény termesztése Villamosenergia termelés Villamosenergia- szállítás Villamosenergia- elosztás
Villamosenergia- kereskedelem Gőzellátás, légkondicionálás Víztermelés,- kezelés,- ellátás Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Vasút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Építési terület előkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos- szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés m.n.s. Tetőfedés, tetőszerkezet- építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely- szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Sport, szabadidős képzés Fekvőbeteg- ellátás Általános járóbeteg- ellátás Szakorvosi járóbeteg – ellátás Egyéb humán- egészségügyi ellátás Bentlakásos, nem kórházi ápolás Sportlétesítmény működtetése Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fodrászat, szépségápolás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama: határozatlan
5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje 10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint, amely 8.000.000.- Ft, azaz nyolcmillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 80 százaléka, és 2.000.000 Ft. azaz kettőmillió forint apportból áll, amely a törzstőke 20%-a. Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába befizetve 8.000.000 Ft., a pénzbeli hozzájárulás 100 százaléka. Az apport rendelkezésre bocsátása megtörtént.
6. Az egyes tagok törzsbetétje 6.1. Név: Tura Város Önkormányzat Törzsbetét összege: 2.000.000. Ft. Törzsbetét összetétele: Készpénz: 0 Ft. Apport: 2.000.000 Ft. 6.2. Név : TURAWELL Kft. Törzsbetét összege: 8.000.000 Ft. Törzsbetét összetétele: Készpénz: 8.000.000 Ft. 6.2. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
7. Pótbefizetés Az esetleges pótbefizetésekről a taggyűlés határoz, évente egyszer, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor, maximum a törzsbetét 30%-áig terjedő mértékben, egy összegben, bankszámlára teljesítve 8 napon belül.
8. Üzletrész 8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat- ideértve a társasági szerződés megkötését is-csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával. 8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész :80%, 80 szavazat Tulajdonosa: Név : TURAWELL Kft. Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 24-26. 2. üzletrész 20%, 20 szavazat Tulajdonosa: Név: Tura Város Önkormányzat Székhely: 2194 Tura, Petőfi tér 1.
9. Az üzletrészek átruházása, felosztása 9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. 9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben. 9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át. 9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 10. A nyereség felosztása 10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. 10.2. Az eredmény a tagok között a törzsbetétek arányában oszlik meg. 10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult. 10.4. Az ügyvezető jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.
11. A társaság taggyűlése
11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. 11.2. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 11.3. A taggyűlés a társaság székhelyére hívható össze. A taggyűlés a székhelyen kívüli helyre csak a tagok 100%-os egyetértésével hívható össze. 11.4. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is határozhat. 11.5. A taggyűlés határozatait 80% + 1 szavazatos többséggel hozza meg. 11.6. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon mindkét tag jelen vagy képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet több tizenöt napnál. 11.7.
A társaság egyhangú határozata szükséges - a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve - az egyes tagok külön jogainak a csorbításához.
11.8. Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. 11.9. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani, s amennyiben ennek eredménye is szavazategyenlőséget eredményez, úgy a javaslatot érvényes határozat hiányában elvetettnek kell tekinteni. 11.10. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: Név: TURAWELL Kft. szavazatszám:800, arány 80% Név: Tura Város Önkormányzat szavazatszám: 200, arány 20%
12. Az ügyvezető 12.1. A társaság ügyvezetője: Név: Szántó László Születési hely, idő: Tiszalök, 1974. 05. 23. Anyja neve: Hajdú Erika Lakcím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 24-26. Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. 09.30 12.2. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60.
napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 12.3. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.
13. Cégjegyzés 13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Név: Szántó László Lakcím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 24-26.
14. A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
15. Egyéb rendelkezések 15.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 15.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válástól számított egy éven belül nem jelent be új tagot. 15.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Budapest, 2014. 11. 27. A tagok aláírása:
Név:
…………………………………………….. Tura Város Önkormányzat (Szendrei Ferenc polgármester)
Név:………………………………………………… TURAWELL Kft.(Miszori László üv.) Ellenjegyezte:
