Jegyzőkönyv felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. szeptember 24-én megtartott Küldöttközgyűlésén
A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u. 11. 7. emelet) Jelen vannak:
A mellékelt jelenléti íven aláírt küldöttek, továbbá Nagy Csaba
az Igazgatótanács elnöke
Dr. Halász József
az Igazgatótanács tagja
Nagy Csaba
az Igazgatótanács tagja
Tordi László
az Igazgatótanács tagja
Barkó József
az Ellenőrző Bizottság elnöke
Csonka Tibor
az Ellenőrző Bizottság tagja
Dr. Németh Dóra
jogtanácsos levezető elnök
Simonné Woller Erika
ATEV
Kovács Andrea
Deloitte Kft.
Róth Lajos
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. vezérigazgató
Horváth Ágnes
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Iványi Ágnes
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Munkácsi Jánosné
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. üzletágvezető
Papp Krisztina
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Vass Zoltán
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. főosztályvezető
Várnagy Anikó
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgató
Baka Lilla Mária
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár belső ellenőr
1
Jakabfalvy Júlia
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyilvántartási osztályvezető
Kovács Zsuzsanna
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár szolgáltatási osztályvezető
Dr. Nagyné Kardos Ágnes
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár belső ellenőr
Pappné dr. Nagy Ilona
P and P Mérlegdoktor Kft. független könyvvizsgáló
Karikás Judit
Robkat Expert Bt.
Dr. Novák Gábor
megbízott ügyvéd
valamint a Pénztár mellékelt jelenléti íven aláírt munkatársai. Nagy Csaba az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke köszönti a meghívott vendégeket, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság megjelent tagjait, továbbá a küldötteket. A Pénztár Alapszabályának 2.1.2.7. pontjában foglalt jogosultsága alapján az Igazgatótanács elnöke Dr. Németh Dórát, az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár jogtanácsosát bízta meg a küldöttközgyűlés levezetésével, ezért megbízását külön megszavazni nem kell. Átadja a szót a levezető elnöknek. Dr. Németh Dóra köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a jelen megismételt közgyűlésen a jelenléti ív tanúsága szerint 19 küldött jelent meg, akik a regisztrált szavazóerő tekintetében 95.495 szavazatot, azaz 39,79 %-os részvételt képviselnek. A megismételt közgyűlés a részvételi arányra tekintet nélkül határozatképes. Tájékoztatja a résztvevőket a közgyűlés összehívásának szabályszerűségéről. Előadja, hogy a pénztár Igazgatótanácsának elnöke a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Novák Gábort bízta meg. A Küldöttközgyűlésen alkalmazott elektronikus szavazási rendszerre tekintettel az Igazgatótanács Szavazathitelesítő Bizottságot hozott létre, melynek tagjaivá Dulkai Miklósnét, Iványi Edinát, Kelemenné Visóvölgyi Beátát és Nánási Erzsébetet jelölte ki. A levezető elnök a Szavazathitelesítő Bizottság feladatairól és szerepéről tájékoztatást ad a küldötteknek, mely szerint a kijelölt személyek a Küldöttközgyűlés lebonyolításának és a szavazás rendjének ellenőrzését látják el. Ezen túlmenően az Alapszabály 2.1.2.9. pontja alapján a közgyűlésnek a jelenlévő pénztártagok közül meg kell választania két főt a jegyzőkönyv hitelesítésére. A szavazást tekintve elegendő a kézfeltartással jelzett, egyszerű szótöbbséggel hozott döntés. Javasolja Baka Lilla Mária és Dr. Nagyné Kardos Ágnes megválasztását jegyzőkönyvhitelesítővé. Elrendeli a szavazást. Az első és a második szavazás eredményeképpen a Küldöttközgyűlés 100 % igen szavazattal, ellenvetés és tartózkodás nélkül elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolt személyeket.
2
Dr. Németh Dóra ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal meghívottak jogosultak felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A küldöttek ezen túlmenően jogosultak indítványt tenni és szavazni. E jogok a tárgysorozatba vett napirendi pontok témakörét illetően gyakorolhatók, a meghirdetett napirendi pontok körébe nem tartozó észrevételek a napirendi pontokban hozott döntést követően vethetők fel. Felhívja a figyelmet a szavazás módjára, érvényességére, arra, hogy a szavazatok számítógépes összesítése eredményeképpen kialakult szavazóerő dönti el a kérdéses határozatok elfogadását vagy elvetését. A szavazás előtt ismertetésre kerül a határozati javaslat pontos szövege, amely a megfelelő számú „igen” szavazat esetén határozati rangra emelkedik. Felhívja a küldöttek figyelmét, hogy a szavazás a kiosztott elektronikus készülékkel történik, és tájékoztatja őket a készülék kezelésének módjáról. A készülékkel szavazni csak azt követően lehet, hogy a levezető elnök a szavazást megnyitotta. A szavazás levezető elnök általi lezárását követően a készülékkel már nem lehet szavazni az adott napirendi pont kérdésében. A nem szavazókat a szavazás során tartózkodóknak tekintik. A tartózkodás nem jelent leadott szavazatot. A jelenlévőknek az elhangzott ügyrendi kérdésekkel kapcsolatosan észrevétele, javaslata nem volt. A levezető elnök megállapítja, hogy a Küldöttközgyűlés megkezdheti a napirendi pontok tárgyalását. Ismerteti a napirendet. 1. Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára (beolvadó) – saját könyvvizsgálója által – auditált záró beszámoló elfogadása a. az Ellenőrző Bizottság jelentésének ismertetése b. a beolvadó pénztár könyvvizsgálói jelentésének ismertetése 2. A Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára (beolvadó) és az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár (befogadó), valamint az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint (jogutód) pénztár független könyvvizsgálója által auditált végeleges vagyonmérleg- és vagyonleltár elfogadása a. az Ellenőrző Bizottság jelentésének ismertetése b. független könyvvizsgálói jelentés ismertetése 3. Az Alapszabály módosításának elfogadása 4. A Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata módosításának elfogadása 5. A független könyvvizsgáló felmentése 6. Egyéb A levezető elnök felkéri Nagy Csabát, az Igazgatótanács tagját, szíveskedjék az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést megtenni. Felhívja a küldöttek figyelmét, hogy az Alapszabály 2.1.2.8. pontja értelmében a beolvadó pénztár saját könyvvizsgálója által auditált záró beszámoló elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 1.
A Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztár (beolvadó) – saját könyvvizsgálója által – auditált záró beszámoló elfogadása
A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend tárgyát képező záró beszámoló tervezete a küldötteknek kiadott anyag részét képezi. A levezető elnök átadja a szót Munkácsi Jánosnénak, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. önkéntes nyugdíjpénztári üzletágvezetőjének, aki előadja a küldötteknek, hogy a vagyonleltárak külön-külön és együttesen is alátámasztják a beolvadó pénztár 2010. június 30-i fordulónapra elkészített végleges vagyonmérlegét. A beolvadó pénztár mérlegfőösszege 3.312.445 ezer forintban, ezen belül a saját tőke 42.210 ezer forintban, a tartalék-
3
tőke pedig 67.831 ezer forintban alakul. Külön említést érdemel, hogy a beolvadó pénztár saját ingatlanvagyonnal rendelkezik, amely a könyvekben a befektetett eszközök között az értékvesztés elszámolását követően 12.800 ezer forint könyv szerinti értéken jelenik meg. Az ingatlan hasznosítása, értékesítése a beolvadás lezárása után válik lehetővé. A beolvadó pénztár birtokában lévő értékpapírok piaci értéke 2.893.416 ezer forintot tesz ki. A befektetésre átadott vagyont mindkét pénztár azonos számviteli politikai szemlélet szerint tartja nyilván. A követelések értéke a beolvadó pénztárnál 36 ezer forintban, a kötelezettségeké pedig 5.924 ezer forintban alakul. A részletes számokat a küldöttek részére előzetesen megküldött írásos anyag tartalmazza. Ezt követően a levezető elnök átadja a szót Barkó Józsefnek, az Ellenőrző Bizottság elnökének. Barkó József ismerteti az Ellenőrző Bizottság véleményét, miszerint az ellenőrzés során az Ellenőrző Bizottság hiányosságot nem tapasztalt, megállapította, hogy az elkészített dokumentumok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A beolvadás tekintetében az Ellenőrző Bizottság az elé tárt és általa megvizsgált adatok alapján a beolvadó pénztár beszámolóját elfogadásra ajánlja a Küldöttközgyűlésnek. Dr. Németh Dóra levezető elnök ezt követően Karikás Juditot, a Robkat Expert Bt. képviselőjét kéri fel, hogy Fehér Katalin Ildikó, a beolvadó pénztár könyvvizsgálója megbízásából ismertesse a TEKÖZ saját könyvvizsgálója által auditált beszámolójáról elkészült könyvvizsgálói jelentést. Karikás Judit a szót megköszönve előadja, hogy a könyvvizsgáló az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint elvégezte a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára záró beszámolójának könyvvizsgálatát, elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy azt a számviteli törvényben, a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Ezért a záró beszámolót elfogadásra javasolja. A levezető elnök a napirendet érintő előterjesztések elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot, egyben megnyitja a szavazást az 1. sz. napirendi pont határozati javaslatának tárgyában. 13/2010. (09. 24.) sz. Határozat: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése, az Ellenőrző Bizottság jelentésével és a beolvadó pénztár könyvvizsgálói jelentésével összhangban elfogadja a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának (beolvadó pénztár) a beolvadó pénztár könyvvizsgálója által auditált beszámolóját.” A levezető elnök lezárja a szavazást, és ismerteti az 1. számú napirendi pont szavazási eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 %-os „igen” szavazattal elfogadta a beolvadó pénztár saját könyvvizsgálója által auditált beszámolóját. A levezető elnök javaslatára a Küldöttközgyűlés megkezdi a 2. sz. napirendi pont tárgyalását, amihez az Alapszabály 2.1.2.8. pontja értelmében egyszerű szavazattöbbség szükséges.
4
2.
A Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztár (beolvadó) és az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár (befogadó), valamint az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint (jogutód) pénztár független könyvvizsgáló által auditált végleges vagyonmérleg- és vagyonleltár elfogadása
A levezető elnök átadja a szót Munkácsi Jánosnénak, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. önkéntes nyugdíjpénztári üzletágvezetőjének, aki előadja a küldötteknek, hogy a vagyonleltárak külön-külön és együttesen is alátámasztják a jogutód pénztár 2010. június 30i fordulónapra elkészített végleges vagyonmérlegét. A jogutód pénztár mérleg-főösszege 130.438.384 ezer forintban, ezen belül a saját tőke 532.870 ezer forintban, a tartalék tőke pedig 613.573 ezer forintban alakul. A jogutód pénztár birtokában lévő értékpapírok piaci értéke 125.955.478 ezer forintot tesz ki. A befektetésre átadott vagyont mindkét pénztár azonos számviteli politikai szemlélet szerint tartja nyilván. A követelések értéke a jogutód pénztárnál 3.647.437 ezer forintban, a kötelezettségeké pedig 1.439.173 ezer forintban alakul. A részletes számokat a küldöttek részére előzetesen megküldött írásos anyag tartalmazza. Barkó József, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti az Ellenőrző Bizottság véleményét, miszerint a beolvadás és a beolvadó pénztár tevékenységének lezárásáról szóló bizonylatok és dokumentumok a számviteli törvénynek és a pénztárak számviteli kormányrendeletében foglaltaknak megfelelően készültek el, az eszközök átadása teljeskörűen és bizonyítottan megtörtént, amelyet mind a végleges vagyonmérlegek, mind a végleges vagyonleltárak alátámasztanak. Az Ellenőrző Bizottság a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára és az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár egyesülésének fordulónapjára vonatkozó végleges vagyonmérlegeket és vagyonleltárakat egyhangúlag elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolja. A beolvadás tekintetében az Ellenőrző Bizottság az elé tárt és általa megvizsgált adatok alapján a vagyonmérleget és a vagyonleltárt elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. Dr. Németh Dóra levezető elnök ezt követően Pappné Dr. Nagy Ilonát, a Pénztár által megbízott független könyvvizsgálót kéri fel a vagyonmérleg és a vagyonleltár könyvvizsgálói véleményezésére. Pappné Dr. Nagy Ilona a szót megköszönve előadja, hogy könyvvizsgálóként az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint elvégezte az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint befogadó és mint jogutód pénztár vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatát, elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy azokat a számviteli törvényben, a vonatkozó kormányrendeletben és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Ezért a vagyonmérlegeket és a vagyonleltárakat elfogadásra javasolja. A levezető elnök a napirendet érintő előterjesztések elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot, egyben megnyitja a szavazást a 2. sz. napirendi pont határozati javaslatának tárgyában. 14/2010. (09. 24.) sz. Határozat: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az előterjesztésben foglaltaknak és a független könyvvizsgálói jelentésnek megfelelően elfogadta a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának (beolvadó) és az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárnak (befogadó), valamint az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárnak (jogutód) a független könyvvizsgáló által auditált végleges vagyonmérlegeit és vagyonleltárait.”
5
A levezető elnök lezárja a szavazást, és ismerteti a 2. számú napirendi pont szavazási eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 %-os „igen” szavazattal elfogadta a befogadó, valamint a jogutód pénztár végleges vagyonmérlegeit és vagyonleltárait. 3.
Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabály módosításának elfogadása
A levezető elnök tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy a 3. számú napirendi pont keretében a jogutód Pénztár Alapszabálya módosításának elfogadásáról kell a későbbiekben szavazni, amihez az Alapszabály 2.1.2.8. pontja értelmében kétharmados szavazattöbbség szükséges. A levezető elnök átadja a szót Nagy Csabának, az Igazgatótanács tagjának, aki az előterjesztés keretében tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy a módosítási javaslatok – melyek a küldötteknek előzetesen írásban kiosztott anyagban részletesen szerepelnek – indoka nem más, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a lefolytatott tevékenységi engedély megadása iránti eljárás keretében 2010. augusztus 2. napján kelt 78146-3/2010 iktatószámú levelében foglaltak. A hivatkozott levélben felsoroltak szerint a Felügyelet felszólította a Pénztárat, hogy finomítsa az Alapszabály szövegét, illetve módosítsa bizonyos rendelkezéseit. A levezető elnök a napirendet érintő előterjesztések elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot, egyben megnyitja a szavazást a 3. sz. napirendi pont határozati javaslatának tárgyában. 15/2010. (09. 24.) sz. Határozat: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése az előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően – 2010. szeptember 24-i hatállyal – elfogadta az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint jogutód pénztár Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot.” A levezető elnök lezárja a szavazást, és ismerteti a 3. számú napirendi pont szavazási eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 %-os „igen” szavazattal elfogadta a jogutód pénztár Alapszabályának módosítását. 4.
A Választható Portfoliós Rendszer Szabályzat módosításának elfogadása
Dr. Németh Dóra levezető elnök tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy a 4. számú napirendi pont keretében a Küldöttközgyűlésnek a jogutód pénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának elfogadásáról kell szavaznia, amihez az Alapszabály 2.1.2.8. pontja értelmében egyszerű szavazattöbbség szükséges. A levezető elnök átadja a szót Nagy Csabának, az Igazgatótanács tagjának, aki az előterjesztés keretében előadja, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete lefolytatott eljárása keretében a 2010. június 28. napján az EN-IV-19/2010. számú határozatában engedélyezte a választható portfoliós rendszer - a Pénztár 2010. május 28. napján elfogadott Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően történő Pénztár általi működtetését azon kitétellel, hogy az említett határozattal egyidejűleg kelt 64242-4/2010 iktatószámú levélben írt jogi észrevételt a soron következő közgyűlésen a Pénztár a hivatkozott szabályzatában javítsa, illetőleg módosítsa. Ennek megfelelően a Szabályzat 5.1.2. pontjának, illetve 5.2.3. pontjának rendelkezéseiben a „hatodik hónap utolsó napja” a „hatodik hónap utolsó munkanapjára” változik.
6
A levezető elnök a napirendet érintő előterjesztések elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot, egyben megnyitja a szavazást a 4. sz. napirend határozati javaslatának tárgyában. 16/2010. (09. 24.) sz. Határozat: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja a Pénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának előterjesztésben foglalt módosításait azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat 2010. június 30-ai hatálybalépését jelen módosítás nem érinti.” A levezető elnök lezárja a szavazást, és ismerteti a 4. számú napirendi pont szavazási eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 %-os „igen” szavazattal elfogadta a Választható Portfoliós Rendszer Szabályzatának módosítását. 5.
A független könyvvizsgáló felmentése
A levezető elnök tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy az 5. számú napirendi pont keretében a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára és az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár egyesülése során szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására korábban megválasztott független könyvvizsgáló felmentéséről kell szavazni, amihez az Alapszabály 2.1.2.8. pontja értelmében egyszerű szavazattöbbség szükséges. A levezető elnök felkéri Nagy Csabát, az Igazgatótanács tagját, hogy tegye meg az előterjesztést. Nagy Csaba tájékoztatja a küldötteket, hogy a Pénztár Küldöttközgyűlése az 5/2010. (05. 28.) számú határozatával a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 60., Cg. 01-09-689401, adószám: 12500514-2-41, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000246) könyvvizsgáló szervezetet és annak képviseletében Pappné dr. Nagy Ilona (a. n. Fodor Ilona, lakcím: 1012 Budapest, Mátrai u. 8/a., kamarai nyilvántartási szám: MKVK 004042, pénztári minősítési szám: EPT004042/03) könyvvizsgáló természetes személyt a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára és az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár egyesülési folyamatában szükséges ellenőrzési, auditálási feladatok ellátására választotta meg. A megbízatás lejártának legkésőbbi dátuma a beolvadási folyamat teljes lezárulása, azaz a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat Pénztár általi kézhezvételének napja. A könyvvizsgáló felmentését, a felmentvény megadását a Pénztár Igazgatótanács támogatja. A levezető elnök a napirendet érintő első előterjesztés elhangzását követően kérdés, javaslat, kiegészítés és hozzászólások hiányában ismerteti a határozati javaslatot, egyben megnyitja a szavazást az 5. sz. napirendi pont első határozati javaslatának tárgyában. 17/2010. (09. 24.) sz. Határozat: „Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése – az Igazgatótanács támogatásáról szóló határozat alapján – a Küldöttközgyűlés 5/2010. (05. 28) számú határozatával a Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárba történő beolvadási folyamatában szükséges ellenőrzési, auditálási (könyvvizsgálói) feladatok ellátására megválasztott P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 60., Cg. 01-09-689401, adószám: 12500514-2-41, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000246) könyvvizsgáló
7
szervezet, és Pappné dr. Nagy Ilona (a. n. Fodor Ilona, lakcím: 1012 Budapest, Mátrai u. 8/a., kamarai nyilvántartási szám: MKVK 004042, pénztári minősítési szám: EPT004042/03) könyvvizsgáló természetes személyt a Pénztárak egyesülési (beolvadási) folyamatának teljes lezárulásával, azaz a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat Pénztár általi kézhezvételével felmenti.” A levezető elnök lezárja a szavazást, és ismerteti az 5. számú napirendi pont első szavazásának eredményét. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése ellenvetés és tartózkodás nélkül 100 %-os „igen” szavazattal a független könyvvizsgálót felmentette. 6.
Egyéb
A 6. napirendi pont keretében Dr. Németh Dóra felhívja a jelenlévőket, hogy kívánnak-e egyéb észrevételt, felszólalást tenni vagy kérdezni. Egyéb javaslat, észrevétel, kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök átadja a szót Nagy Csabának, az Igazgatótanács elnökének, és felkéri, hogy rekessze be a Küldöttközgyűlést. Nagy Csaba, az Igazgatótanács elnöke megköszöni a küldötteknek a részvételt, és berekeszti a Küldöttközgyűlést. Kmf.
Nagy Csaba Igazgatótanács tagja
Dr. Novák Gábor jegyzőkönyvvezető
Dr. Németh Dóra levezető elnök
Baka Lilla Mária Dr. Nagyné Kardos Ágnes jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
8
